Kallelse Kultur- och fritidsnämnden

Transkript

1 Kallelse Kultur- och fritidsnämnden Tid: tisdag 10 april 2018 kl. 16:30 Plats: OBS! Elffröken Lilla Edets kommun, kommunhuset i Lilla Edet Ärenden Föredragande Formalia 1 Upprop 2 Val av justerare och tid för justering Informationsärende 3 Diskussion om budget 2019 Handling kompletteras i efterhand Beslutsärende 4 Personalorganisation Handling kompletteras i efterhand 2018/80 Leif Gardtman, bildningschef Leif Gardtman, bildningschef Annette Fransson (S) Ordförande 1

2 Årsredovisning 2017 Kultur- och fritidsnämnden Datum: Dnr. KFN 2018/80 2

3 Årsrapport INNEHÅLL 1. Sammanfattning Nämndens grunduppdrag enligt verksamhetsplan Uppföljning av nämndens grunduppdrag Uppföljning av nämndens grunduppdrag Uppföljning av mål Prioriterade mål Samarbete över gränserna Nämndens egna mål Ekonomisk uppföljning kopplat till prestation Nämndens ekonomiska utrymme Utfall och avvikelse enligt nämndens organisatoriska struktur Analys av driftverksamhetens utfall Utfall och prognos Investeringar

4 Årsrapport Sammanfattning KFN: grunduppdrag är att erbjuda och stödja kommunens medborgare kultur- och fritidsverksamhet såsom biblioteksverksamhet, musikskola, studieförbunds och föreningsverksamhet samt ansvarar för samordning av barn och ungas kultur- och föreningsutbud. Bibliotek Under 2017 har biblioteket i sitt jämställdhetsarbete för barn och unga strävat efter att skapa arrangemang som kan locka såväl pojkar som flickor såsom bokklubbar och workshops. Tillhandahållande av media och mediainköp till barn och unga genomförs konsekvent utifrån ett genusperspektiv. Biblioteket genomför ett läsfrämjandeprojekt som riktar sig främst till barn och unga. Aktiviteten är en del av den nationella satsningen Sommarboken. Kommunen i samverkan med andra aktörer genomför sommaraktiviteter med stöd från MUCF (Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor). Biblioteksfilialen i Lödöse initierar och genomför Läxhjälp för nyanlända ungdomar. Insatsen är ideell och genomförs av medborgare i olika åldrar. Biblioteket i Lödöse är en uppskattad träffpunkt för bland andra besökande skolklasser. Museum Lödöse museum och Västarvet samverkar kring kulturarvsfrågor och utvecklar fungerande former för fortsatt samarbete. Musikskolan Musikskolans verksamhet under 2017 omfattar förutom musikundervisning även teater, dans samt bild- och form. För särskolans elever erbjuds olika konstformer. Denna verksamhet genomförs i samarbete med andra kommuner. En viktig del av musikskolans/kulturskolans finansiering sker med riktade medel från kulturrådet. Musikskolans inriktning är även att kunna erbjuda fler konstuttryck för framförallt barn och unga. Ett utvecklingsarbete med filmverksamhet är ett uttryck för detta arbete. I syfta att möta unga barn och deras föräldrar erbjuds förskolor i kommunen besök av kommunens musiklärare. Barn och babyrytmik är en uppskattad aktivitet. Fritid För att säkerställa ekonomiskt stödet till de föreningsstyrda verksamheterna initieras en föreningsutredning. Syftet är att det ekonomiska stödet till föreningarna kvalitetssäkras så att tilldelningen motsvarar verksamhetens volym, behov och andra prioriterade kriterier som nämnden beslutar. Utredningen syftar även till att, - En över tid hållbar struktur för föreningsstödet ska kunna läggas fast. Ekonomi Kultur och fritidsnämnden redovisar ett överskott med 10 tkr. Aktiva åtgärder i verksamheten såsom inköpsstopp och minskade kostnader för löner samt lägre kostnader för underhåll av anläggningar har bidragit till årets överskott. 4

5 Årsrapport Nämndens grunduppdrag enligt verksamhetsplan Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att ge alla kommuninvånare möjlighet att uppleva ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv, präglat av mångfald med hög kvalitet och som ger invånare i Lilla Edets kommun möjlighet att berika sin livssituation. Detta ska göras genom att aktivt stödja och bedriva kultur- och fritidsaktiviteter. Barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp. Dessutom ska det i all kultur- och fritidsverksamhet finnas ett tydligt intersektionalitetsperspektiv och miljöperspektiv. 2. Uppföljning av nämndens grunduppdrag 2.1 Uppföljning av nämndens grunduppdrag Under 2017 har den stora satsningen på kulturområdet för vuxna utgjorts av konstprojektet Smittande Oro och Mod. Detta görs i samverkan med 11 andra kommuner i Göteborgsområdet och med fokus på yttrandefrihet, civilkurage och i form av föreläsningar, film och konstutställningar. Kulturenheten har skapat och påbörjat ett regionalt pilotprojekt, en ettårig kulturarrangörsutbildning för unga, i samarbete med kommunens högstadieskola. Utöver Skapande skola-aktiviteter för elever i grundskolan har Lilla Edet också fått ett stort ekonomiskt stöd inom pilotprojektet Skapande förskola för fyra kulturnedslag för alla barn i åldern 3 5 år under ett års tid. En Sammanslagningen av katalog och gemensamt lånekort inom biblioteksklustret Bibliotek i Väst (sju kommuner) har implementerats under året. Detta samarbete medför att låntagarna i respektive kommun får tillgång till ett avsevärt större medieutbud samt att låntagaren kan låna här och lämna där. Som exempel kan nämnas att Lilla Edets låntagare har från nu tillgång till ca titlar jämfört med tidigare titlar. En iakttagelse i Lödösefilialen är att besökarna består av fler barnfamiljer och färre äldre. Detta kan härledas till en ökad inflyttning till Lödöse och att fler äldre i området runt Lödöse nyttjar tjänsten Boken kommer. De senaste åren har antal besökande till Lödöse museum/biblioteket varit ca Musikskolans verksamhet omfattar förutom musikundervisning även teater, dans samt bildoch form. För särskolans elever erbjuds olika konstformer. Denna verksamhet genomförs i samarbete med andra kommuner. En viktig del av musikskolans/kulturskolans finansiering sker med riktade medel från kulturrådet. Årets totala verksamhet omfattar ca 70 % flickor och 30 % pojkar. Med fördelning musik ca 55 % flickor och 45 % pojkar. Och ämnena dans, teater, bild o form så är fördelningen ca 85 % flickor och 15 % pojkar Kulturenheten Grundskolan Den största delen av kulturenhetens programverksamhet förläggs för skolelever på skoltid. Detta är ett sätt att nå alla barn och unga inom grundskolan, såväl flickor som pojkar som barn från skilda socioekonomiska förhållanden. 5

6 Årsrapport Förskolan Alla förskolebarn i åldern 3 5 år fick uppleva en teaterföreställning och en musikteaterföreställning. Genom aktiviteterna nådde vi alla barn i åldersspannet. Dessutom arrangerade vi en publik föreställning med vardera ensemblen på två lördagar. Lovverksamhet Lovverksamheten under kortloven (inte sommarlovet) har under de senaste åren utgjorts av LAN-arrangemang vilka främst lockat pojkar. Under 2017 togs beslut att vi aktivt ska ta in genusperspektivet i våra arrangemang av lovaktiviteter och försöka ha en bättre balans på utbudet. Ung festivalarrangör Den utbildning som drogs igång i kulturarrangörskap för elever i årskurs 7 9 riktade sig till båda könen och förhoppningen var att ungefär lika många flickor som pojkar skulle anmäla sig. Detta blev tyvärr inte fallet. 17 flickor och 5 pojkar går utbildningen nu. Anlitade aktörer Under 2017 har vi strävat efter att anlita ungefär lika många kvinnor som män i all programverksamhet, såväl för barn och unga som för vuxna. Detta lyckades vi med. 17 kvinnor och 17 män anlitades för olika aktiviteter och programpunkter som t ex föreläsningar, musik- och teaterframföranden, olika workshops samt muntliga framföranden. För att säkerställa ekonomiskt stödet till de föreningsstyrda verksamheterna har det sedan några år initieras en föreningsutredning. Syftet är att det ekonomiska stödet till föreningarna kvalitetssäkras så att tilldelningen motsvarar verksamhetens volym, behov och andra prioriterade villkor som nämnden beslutar. Utredningen syftar även till att, en över tid hållbar struktur för föreningsstödet ska kunna läggas fast under Kultur och fritidsnämnden har fattat beslut om en ny lednings- och styrstruktur. Genom att bland annat avveckla funktionen kultur- och fritidschef samt att kompetensväxla från anläggningsresurs till föreningsutvecklare frigörs resurser för mer utveckling och till operativa funktioner. Under året påbörjades förberedelserna med renoveringen och nybyggnation av Strömsvallens klubbstuga. Tidigare beslut om att till viss del riva delar av fastigheten för en nybyggnation har omvärderats. Inriktning är nu att bevara befintlig byggnad och genomföra en mer omfattande renovering av hela fastigheten. Kylslingorna ishallen, LN-70HC, har reparerats tillfälligt och förväntas helt bytas ut de närmast kommande åren. Eurotemprar, värmeaggregat, har installerats för bättre komfort och funktion i ishallen. 3. Uppföljning av mål 3.1 Prioriterade mål Växtkraft, Välbefinnande, Stolthet, Identitet. Visionen är att kommunen präglas av dessa fyra tillstånd år För att nå dit finns sex strategiska områden antagna och till dessa finns inriktningsmål och prioriterade mål kopplade. Dessa strategiska områden, inriktningsmål samt prioriterade mål är beslutade av kommunfullmäktige och nämndens åtagande framgår genom konkretiseringar av de prioriterade målen, vilka framgår av nedanstående tabeller. Varje 6

7 Årsrapport strategiskt område rubriceras nedan och omfattar ett eller flera prioriterade mål. Hur de prioriterade målen ska anses uppfyllda framgår av rutan Mätning/målet uppfyllt. 3.2 Samarbete över gränserna Prioriterat mål 4 Utfall år 2014 Utfall år 2015 Mål år 2016 Mål år 2017 Mål år 2018 Inriktningsmål: Samverka över kommungränserna Fokusera på ett övergripande barn- och ungdomsperspektiv för att förebygga utanförskap och ohälsa. Mätning/målet uppfyllt: När samverkan och helhetssyn utvidgats inom ordinarie verksamheter och projektarbete samt när kostnader för externa placeringar minskat. Ansvarig nämnd: Individnämnden Berörda nämnder: Utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt kommunstyrelsen 1) Socioekonomiskt utvecklingsprojekt resultat resultat måltal måltal måltal Ekonomi: Utveckla arbetsformer genom samverkan och samarbete mellan Utbildningsnämnden, Individnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden. Inom ram samt medel från den sociala fonden. Se nedan Ansvar: Eddie Jellinek Klart: Redovisas: Tertialrapporter (april, aug) och Bokslut. - För en framgångsrik strävan med det förebyggande arbetet i syfte till att motverka utanförskap och ohälsa förutsätts vuxnas närvaro och då inte bara vid tid då barn och unga befinner sig i förskola och skola utan även under deras fritid. Strategi Identifiera trivsel- och trygghetsfaktorer i barn och ungas fritid för att stärka och utveckla dem. Mål Utforma och utveckla metoder för att identifiera riskfaktorer som kan leda till barn och ungas utanförskap och ohälsa. Utforma och genomföra minst ett utvecklingsprojekt i samverkan med Utbildningsnämnden, Individnämnden och Kultur- och fritidsnämnden. Uppföljning av målsättningen: Nämnden har inte lyckats att under 2017 uppnå uppsatt målsättning. Nämndens initiativ att under 2017 samla berörda nämnder för ökad samverkan och samarbete har bidragit till gemensamma insikter om betydelsen av nära samarbete för att motverka barn och ungas utanförskap och ohälsa. Två gemensamma sammankomster har genomförts. Nämnden har inte lyckats att under 2017 uppnå uppsatt målsättning. Nämndens initiativ att under 2017 samla berörda nämnder för ökad samverkan och samarbete har bidragit till gemensamma insikter om betydelsen av nära samarbete för att motverka barn och ungas utanförskap och ohälsa. Två gemensamma sammankomster har genomförts. 7

8 Årsrapport Nämndens egna mål Följande mål har beslutats av Kultur- och fritidsnämnden, utöver de prioriterade målen från kommunfullmäktige. Utfall Utfall Mål Mål Mål Nämndens egna mål år år år år år Inriktningsmål: Alla barn och unga ska ha en meningsfull fritid Prioriterat mål: Alla barn och unga ska erbjudas en meningsfull fritid för ett ökat välbefinnande Mätning/målet uppfyllt: Barn- och ungas välbefinnande ska öka Ansvarig nämnd: Kultur- och fritidsnämnden 1) Minska ohälsotalen bland barn och unga 2) Öka barn och ungas välbefinnande, genomföra enkätundersökning Ekonomi: Inom ram Ansvar: Eduard Jellinek Klart: Datum Redovisas:) Bokslut För en framgångsrik strävan med det förebyggande arbetet och i syfte att motverka utanförskap och ohälsa förutsätts vuxnas närvaro och då inte bara vid tid då barn och unga befinner sig i förskola och skola utan även under deras fritid. Strategi Utforma och utveckla metoder för att identifiera trivsel- och trygghetsfaktorer i barn och ungas fritid för att stärka och utveckla dem. Utveckla arbetsformer genom samverkan och samarbete mellan Utbildningsnämnden, Individnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden. Mål Utforma och genomföra minst ett utvecklingsprojekt i samverkan med Utbildningsnämnden, Individnämnden och Kultur- och fritidsnämnden. Uppföljning av målsättningen: Nämnden har inte lyckats att under 2017 uppnå uppsatt målsättning. Nämndens initiativ att under 2017 samla berörda nämnder för ökad samverkan och samarbete har bidragit till gemensamma insikter om betydelsen av nära samarbete för att motverka barn och ungas utanförskap och ohälsa. Två gemensamma sammankomster har genomförts. 8

9 Årsrapport Ekonomisk uppföljning kopplat till prestation 4.1 Nämndens ekonomiska utrymme Tabellen visar det budgeterade utrymme som nämnden har att förhålla sig till. Beslutsdatum Beslutet avser Beslutat belopp Nämndens totala i KF utrymme MoR-beslut tkr tkr Tabellen nedan visar den antagna verksamhetsramen indelad i Kultur och Fritidsnämndens olika verksamheter. Verksamhet Verksamhetsra m 2017 Kultur & Fritidsnämnden Nämnd- och styrelseverksamhet 292 Verksamhetsgem åtaganden Allmän fritid Stöd till fritidsverksamhet Fritidsaktivitet 395 Stöd studieorganisationer 210 Fritidsgårdar 154 Allmän kultur Museiverksamhet Vuxenkultur 65 Barnkultur 65 Bibliotek Musikskola/Kulturskola Idrotts- och fritidsanläggningar Totalt

10 Årsrapport Utfall och avvikelse enligt nämndens organisatoriska struktur Tabellen nedan visar utfallet för 2017 relaterat till årsbudget. Organisatorisk struktur Utfall 2017 Budget 2017 Avvikelse 2017 Utfall 2016 Kultur & Fritidsnämnden Nämnd- och styrelseverksamhet Verksamhetsgem åtaganden Allmän fritid Stöd till fritidsverksamhet Fritidsaktivitet Stöd studieorganisationer Fritidsgårdar Allmän kultur Museiverksamhet Vuxenkultur Barnkultur Bibliotek Musikskola/Kulturskola Idrotts- och fritidsanläggningar Totalt Analys av driftverksamhetens utfall Kultur och fritidsnämnden redovisar ett resultat på 10 tkr för år Det är främst Idrottsoch fritidsanläggningar och den underliggande anläggningsgruppen som har fått stå tillbaka med insatser under året. Detta för att nämnden skall anpassa verksamheten till en minskad ekonomisk ram som tilldelats under Överskottet under Kultur och fritidsnämndens övergripande ansvar är främst personalkostnader. Allmän fritid gör ett underskott då bidragen blev mindre än förväntat samt att lönekostnaderna blev högre än budgeterat då förändring av tjänst har gjorts under året. Allmän kultur gör överskott bland annat på grund av att lokalhyrorna var överbudgeterade. Biblioteket förhöll sig till budgeten med en mindre avvikelse. Musik och kulturskola gjorde ett underskott då projektet kulturskola kom att kosta mer än budgeterat samt att personal och lokalkostnader översteg budgeten. Kultur och Fritidsnämnden 10

11 Årsrapport Nämnd och styrelseverksamhet visar ett plus främst på grund av överbudgeterade arvoden med 33 tkr. Även posten för representation blev positiv på 7 tkr, detta efter att beslut tagits att fikat vid nämndssammanträden skall betalas av nämndsledamöterna. Även verksamhetens gemensamma åtagande gör ett överskott på personalkostnader på 72 tkr samt personalrepresentation som budgeterats för kurser och fortbildning. Här görs ett överskott på 27 tkr. Allmän fritid Allmän fritid gör ett underskott på 72 tkr. Den huvudsakliga orsaken är att bidrag och intäkter för fritidsaktiviteter blev 34 tkr lägre än budgeterat. Det betalades ut 25 tkr mindre än budgeterat till föreningar. Personalkostnaderna drog över budgeten med 100 tkr. Övriga verksamhetskostnader gör ett positivt resultat på 34 tkr. Allmän kultur Allmän kultur redovisar ett överskott på 54 tkr. Av dessa står museiverksamheten för ett överskott på 107 tkr där lokalkostnaderna blev 92 tkr mindre än budgeterade. Även elkostnaderna var överbudgeterade med 17 tkr. Utöver detta blev avskrivningarna något dyrare än budgeterat. Både vuxen- och barnkultur redovisade ett underskott. Bibliotek Biblioteket gör ett mindre underskott på 9 tkr. Intäkterna blev 32 tkr mer än budget. Personalkostnaderna skiljde 15 tkr plus. Städkostnaden blev 23 tkr dyrare än budgeterat. Inköp av inventarier m.m. har gjorts under året på 132 tkr vilket medverkade till att de övriga verksamhetskostnaderna drog över budget med 179 tkr. Avskrivningar och räntor blev 142 tkr mindre än mot budget. Musik- och Kulturskola Projekt kulturskola, som i huvudsak finansieras med sökta bidrag från statens kulturråd, drog över budgeten. Detta för att klara fortsatt verksamhet kommande år. Där av blev det innevarande år en ökad kostnad för kommunen. Projektet kulturskola som innefattar dans, teater, bild o form och trumpet/trombonkurser kan på så vis fortsätta sin verksamhet även under vårterminen Utöver detta gick musik- och kulturskolan 70 tkr back. Lokalkostnaderna blev 17 tkr mer än budgeterat. Personalen drog över 47 tkr mot budget. Idrotts- och fritidsanläggningar Idrotts- och fritidsanläggningar gör ett överskott på 229 tkr. Intäkterna blev 30 tkr mer än budgeterat. Personalkostnaderna drog över budget med 24 tkr. Lokalkostnader blev 58 tkr mindre än budgeterat. Elkostnaderna blev billigare med 40 tkr under det att vatten och avlopp drog över budget med 26 tkr. Telefonikostnader för föreningar drog över budget med 29 tkr vilket ses över inför Avskrivningar och räntor blev 45 tkr mindre än budgeterat. För övrigt har kostnader för underhåll av idrotts- och fritidsanläggningarna hållits nere under året. 11

12 4.4 Utfall och prognos Årsrapport Tabellen nedan visar nettokostnadsutvecklingen för Kultur och Fritidsnämnden för åren Utfallen genom åren har i stort hållit sig inom ramarna med ett positivt resultat de senaste åren Kultur och Fritidsnämden Tkr Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Nettokostnad Budget Investeringar I tabellen nedan redovisas årets utförda investeringar 2017 samt den bestämda budgeten för helåret. Totalt är investeringsbudgeten för Kultur och Fritidsnämnden 900 tkr och av dessa investerades 310 tkr under verksamhetsåret. Investeringsobjekt Periodens utfall Budget helår Motionsspår Övriga investeringar Summa Investeringar Under året har det gjorts investeringar vid Pingstalunds motionsspår. Lyktstolpar och armatur har bytts ut och reparerats. Investeringskostnad 240 tkr. Under övriga investeringar har det införskaffats en ny gräsklippare till idrotts- och fritidsanläggningarna. Investeringskostnad 76 tkr. 12