VÄLKOMNA till JBS årsmöte

Transkript

1 VÄLKOMNA till JBS årsmöte Formellt årsmöte onsdag 16 november ca i klubbhuset Kaffe Efter kaffet visar JBS medlemmen Jimmy Hellberg, som vunnit Gotland Runt två gånger med sin båt Pacman, bilder och berättar hur man vinner JBS Styrelse

2 Jakobsbergs Båtsällskap Årsmöte onsdag 16 november 2016 kl i klubbhuset Årsmöteshandlingar Verksamhetsbeskrivning för till Årsredovisning till Verksamhetsunderlag för till Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras 1 Mötets öppnande 2 Fastställande av röstlängd för mötet 3 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst 4 Fastställande av dagordning 5 Val av sekreterare och ordförande för mötet 6 Val av 2 st protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte sittande ordföranden justera årsmötesprotokollet 7 Föredragning av styrelsens verksamhetsbeskrivning för senaste året 8 Föredragning av årsredovisning för senaste året 9. Revisorernas berättelse 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 11 Propositioner och motioner 12 Fastställande av verksamhetsplan, arvoden, ersättningar, avgifter och depositioner och budget för nya verksamhetsåret 13 Valberednings förslag och val av a) Styrelseledamöter och suppleant b) Revisorer och suppleant e) Övriga val d) Valnämnd 14 Övriga frågor 15 Preliminärt datum för nästa möte 16 Mötets avslut 1

3 Jakobsbergs Båtsällskap - JBS Verksamhetsbeskrivning för budgetåret till ALLMÄNT Vid förra årsmötet 2015 presenterades JBS Verksamhetsplan med huvudmål för budgetåret. Verksamhetsplanens aktiviteter har i princip genomförts, se bilaga 1. Nedan följer en verksamhetsbeskrivning mer detaljerat för aktiviteterna under året förutom normalt underhålls- och driftarbete. Dokumentet Årsredovisning, se bilaga 2 innehåller en allmän kortfattad beskrivning av verksamheten med ekonomin och signeras av styrelsemedlemmarna och presenteras på årsmötet som det formella dokumentet för klubbens verksamhet. Årsredovisningen har en utformning som banker och revisorer önskar.. MEDLEMMAR Typ av medlemskap Män Kvinnor Totalt Familjemedlemskap 5 (6) 1 (1) 6 (7) Ungdomsmedlemskap 25 (17) 4 (5) 29 (22) Enskilt vuxenmedlemskap 624 (624) 46 (44) 670 (659) Totalt 654 (638) 51 (50) 705 (688) Gemensamt medlemskap 17 (14) 48 (39) 65 (54) (ingår i enskilt) BÅTAR Typ Reg. båtar Sommarplats + vinterplats Endast vinterplats Kanoter 5 (5) 4 0 (4) Katamaran 1 (1) 1 (1) 1 (1) Trimaran 1 (0) 1 (0) 1 (0) Motorbåtar 316 (330) 225 (223) 146 (142) 19 (25) Motorseglare 16 (16) 9 (9) 9 (9) 3 (3) Roddbåtar 25 (29) 21 (23) 3 (5) Segelbåtar 173 (174) 110 (107) 98 (99) 39 (42) Vattenskoter 0 (1) 1 (1) 0 (1) 0 (1) Totalt 537 (557) 371 (368) 257 (257) 61 (66) Tidigare budgetår ( ) HAMNEN OCH VARV Sommarplatser förra årets siffror inom parentes. Det finns 264 (270) brygg-, 43 (43) strand- och 71 (71) numrerade trailerplatser och ett antal fria trailerplatser för vinteruppläggning. Den lägre siffran för bryggplatser beror på att befintlig brygga 5 fått Y-bommar som kräver mer plats. Platsantalet kommer att återställas till tillåtna 270 platser när brygga 3 färdigställts kommande vinter. Årets omsättning på båtplatser blev 35 (35) brygg-, 8 (17) trailer- och 5 (4) strandplatser. Under sommaren har 38 (39) bryggplatser lånats ut utöver korttidslån. Alla som önskade låneplats kunde få detta hela eller delar av säsongen. Vi har arbetat aktivt för att minska antalet båtar som ligger kvar på land över sommaren: 25 (35) båtar låg kvar på land varav 8 (17) trailerbåtar. Några kommer att passera 3-årsgränsen. Ca 370 båtar fanns i hamnen (bryggor, trailer, strand och sommarliggare) (2588) var högsta medlemsnummer som tilldelades bryggplats för stor båt. 1

4 Jakobsbergs Båtsällskap - JBS (2659) var högsta medlemsnummer som tilldelades bryggplats för liten båt - ALLA som under vintern ansökte om trailerplats tilldelades en plats - ALLA som under vintern ansökte om strandplats tilldelades en plats Väntetid för egen stor bryggplats är nu c:a 4 år, för trailer- och strandplatser 0-2 år. Båtstorlek kan påverka tilldelning enl. medlemsnummerordningen. Vinterplatser C:a 100 på övre plan för mindre båtar, normalt < 9 m och vikt < 3 ton C:a 135 på nedre plan för större båtar 43 strandplatser för småbåtar finns, varav 35 uppskattas vara vinterbelagda. C:a 120 trailerplatser totalt, varav platser är året - runt platser, resten fri uppställning på övre plan mot norr (c: a15 st), nedre plan söder framför strandbåtarna (c:a 20), övre södra trailerplan (c:a 50), övre plan norra efter sista upptagningen (c:a 10). 5 (7) båtar låg vid brygga 6 (piren) som har bubbelsystem för att förhindra isbildning. Upptagning/sjösättning Sjösättning/upptagning har fungerat bra med någon enstaka mindre skada. Skador på båtar Vid kraftig vind > 20 m/s, N NV har några skador skett på ett antal båtar. En inspektion gjordes vid samtliga bryggplatser och ca 100 båtar fick anmärkning av alla sorter: ryckdämpare var ofta dåliga, för små eller saknades, tampar var dåliga eller för klena, kaus var för klena eller saknades på akter- och/eller förliga förtöjningar. Vid Y- bommar behövs gummiryckdämpare för både för och akterförtöjningar och ofta saknades några. Det är viktigt att förtöja för storm och att akterförtöjningarna sträcks tillräckligt så båten inte vandrar eller kan slå i bryggan! Förtöjningsinformation finns på varje bryggas anslagstavla. Krav på förtöjningar finns på hemsidan under flik medlemmarnas sidor/hamnen/krav på förtöjning. Olyckor En olycka som krävde helikoptertransport har tyvärr skett. En person ramlade från en planka på bockar vid båtpolering på land. Arbeten Brygga 5 Beslut togs att investera i Y-bommar på befintlig betongbrygga. Offertförfrågan, beställning och planering genomfördes. Under vintern 2015/2016 monterades Y-bommarna. Senare togs bojar/kättingar/stenar bort. (många har sålts på Blocket). Bryggkättingarna besiktigades av vår dykare och det visade sig att flera fick byttas och ett antal ytterligare lades ut. Allt blev klart till vårens sjösättning. Varvscheferna Hans Klarström och Kent Hedberg med hjälp av ett antal medlemmar har gjort ett stort jobb! Brygga 4 Vid inspektion visade det sig att bryggkättingar behövde bytas och samtidigt lades ytterligare kättingar på plats med nya bojstenar. Bojar/stenar och kättingar Normal inspektion och byte har utförts och större stenar har då lagts ut speciellt på utsatta platser. Uppställning av vaggor En större utfyllnad gjordes vid vaggvägen vilket gav bättre platser för uppställning av vaggor. Motorgrinden Grinden har haft några mindre problem bland annat vid med stoppet för öppen grind och detta har reklamerats. Vid strömavbrott kunde några vakter inte komma ut eftersom skåpet med nyckel för nödöppning var strömlöst trots back-up batteri. Batteriet har bytts men ett större back-up system kommer att installeras för att klara längre strömavbrott. 2

5 Jakobsbergs Båtsällskap - JBS Hamnkontoret Delar av kontoret har fått nytt tak. Sugtömning av toaletter Sugtömningen har fungerat men delar i pumpen har bytts. Klubbhuset Utvändigt målningsarbete har skett. VVS Ett antal slangar och kranar har bytts. Några nya vattenuttag har monterats övre plan. Ny spolslang vid sugtömningen. El. Byte av trasiga lampor. Nya LED armaturer/lampor installerades istället för trasiga. I klubbhuset har dimbara lampor monterats. Kompressorn vid hamnkontoret brann och byttes till en ny. Den gamla var nog 40 år. Truckar. Gula trucken fick reparerad hjulled. Normal service har utförts på alla truckar. Hans Klarström varvschef, Hans Hübner bitr. varvschef, Per-Åke Ohlsson hamnkapten, Fia Österby- vice hamnkapten. ARBETSPLIKT Arbetsplikt i hamnen har genomförts vid 12 tillfällen med ca 12 personer kallade vid varje tillfälle. Det har varit visst bortfall som sjukdom och liknande och några uteblir tyvärr. Att skicka påminnelse med sms dagen innan arbetsplikten har gjort en viss förbättring. Utöver de vanliga arbetsuppgifterna blev norra släpjollestället renoverat, klubbhuset målat, och plankstopp för jordmassor vid vaggvägen. Annelie Björkqvist - arbetspliktansvarig och Hans Klarström - varvschef. VAKTHÅLLNING MM Vakthållningen 15 vakter har uteblivit från pass vilket är dubbelt mot tidigare år. Observera att varje medlem måste kontrollera själv när vakthållning skall ske. Lista finns i hamnkontoret och på hemsidan. Ett e-postmeddelande skickas ut till alla innan vaktperiodens start samt sms en vecka resp. en dag innan vakthållningspasset men detta är serviceåtgärder som inte kan garanteras. Trots kontroller vid upptagning och sjösättning är det ofta förekommande att telefonnummer ej fungerar eller upphört då man söker kontakt. Ändrar ni telefonnummer måste medlemmen meddela jbskontakt@jbs.nu och själva gå ner i hamnkontoret och också göra denna ändring i vaktkalendern. Stölder 4 stölder har rapporterats, 4-takts motorer respektive 2 växellådar samt en båt som användes vid en stöld. En båt som anmälts stulen och som fanns i JBS hamn togs om hand av sjöpolisen. DNA- märkning Styrelsen tog beslut att samtliga utombordmotorer som finns i hamnen ska vara DNA-märkta. Under våren genomfördes märkning av ca 90 % av alla utombordsmotorer på motorbåtarna i hamnen. En dekal monterades samtidigt på motorkåpan. Fler båtar märktes under hösten. Göran Larsson- vaktchef 3

6 Jakobsbergs Båtsällskap - JBS MILJÖ Miljömål För 2015 sattes följande viktiga mål: - Samtliga båtar med fast toalett ska vara ombyggda för sugtömning av toalettavfall inför sommaren 2015 då förbudet träder i kraft. - Alla nymålade båtar ska ha regelrätt färg (enligt Kemikalieinspektionens regler). Det långsiktiga målet är att samtliga Mälarbåtar ska vara skrovrena till Dessa mål uppfylldes inte 2015 och inför 2016 sattes dessa mål på nytt, nu med ambitionen att verkligen uppfylla dem. Vi har tillsammans med våra samarbetspartners Kallhälls Båtklubb och Piluddens båtklubb beslutat oss för att lämna Järfällas miljödiplomering pga krav på en tredjepartsrevision som skulle innebära en ny kostnad. Vi kommer dock fortsätta med vårt gemensamma miljöarbete som om vi vore miljödiplomerade. Däckstömning av toaletter Före och vid sjösättningarna gjordes igen en inventering av hur många båtar som har däckstömning för sina fasta toaletter och frågor om bottenfärg. Med några få undantag har nu alla båtar med fast toalett däckstömning. Några har Porta Potti eller har blockerat toaletten Bottenfärger Positivt är fler båtar inte målades alls i år. Helt skrovrena båtar är endast ett tiotal. Vi bedömer också att bara ett fåtal medlemmar i år målade med fel bottenfärg, en förbättring mot föregående år men beteendet är inte acceptabelt. I underliggande färglager har merparten av båtarna färger som idag inte längre är tillåtna och det finns således många medlemmar som måste göra sin båtbotten skrovren om klubben ska nå vårt miljömål att alla Mälarbåtar ska vara skrovrena Blästring Styrelsen samordnade en blästring under våren med företaget Blästerkungen men endast två båtar blästrades. Tyvärr meddelade senare företaget att man tänkte sluta blästra båtar. Någon ny blästring under hösten kunde inte organiseras. Styrelsen har därefter fört diskussioner med två andra blästringsföretag, som blästrar på ett liknande sätt och med jämförbar prisbild, med mål att få till blästring från våren Miljöutbildning Liksom tidigare år har våra medlemmar miljöutbildats vid arbetsplikterna, dock inte vid samtliga. Vi fortsätter kontinuerligt med utbildningarna. Farligt avfall - miljöstationen Under räkenskapsåret 2015/2016 har miljöstationen tömts påföljande mängd farligt avfall: 1124 kg glykolrester, 142 kg färgrester. Övrigt avfall Under året har vi tömt containern på 20 m 3 blandat avfall och 30 m 3 brännbart samt 250 kg glasflaskor. Miljöombuden Maria Elfström, Hans Hübner och vice ordförande Kjell Carlsson EXTERNA KONTAKTER JBS har deltagit i SMBF:s klubbmöten och miljökonferens under verksamhetsåret. JBS har haft representanter i en miljökonferens hösten 2015 som anordnades av Miljösamverkan inom Stockholms Län och miljökonferens som SBU anordnade i samband med Älvsjömässan i mars 2016, båda med fokus på bottenfärgsfrågan. Dessutom har JBS varit på möten som Järfälla kommun arrangerat. Kjell Carlsson vice ordförande 4

7 Jakobsbergs Båtsällskap - JBS MÖSKÄR Ön har varit välbesökt av både små och stora båtar hela sommaren. Både midsommarfest (20 båtar) och kräftskiva var välbesökta med strålande väder vid båda tillfällena. Mycket jobb under våren med bryggorna nya kättingar och några nya bojar, mycket bra hjälp av klubbens dykare Tommy Karlsson - klubbholmsansvarig. JOLLESEKTIONEN Aktiviteter Många aktiviteter har även i år genomförts: - 3 seglarkurser med 37 deltagare - Prova på segling i hamnen med 22 deltagare - Järfälla kommuns satsning där 117 ungdomar deltog i prova på segling under nationaldagsfirandet vid Görvälns slott - Den årliga övernattningshajken med 18 elever och 6 seglingsledare - Träningsseglingar varje söndag under säsongen Övrigt Jollesektionen fick ett bidrag på 40 kkr från kommunen för deltagandet i Görvälns årstiders sommarprogram. Dessutom har JBS fått 15 kkr från kommunen för investeringar i ny brygga. Medlemsantal: 5 juniorer (inkluderar seglarkursdeltagare), 11 seniorer och 6 ledare. Jollesektionen har 12 optimistjollar, 2 laser och 2 Tvåkronor. Seniorerna har 8 OK jollar! Emil Lund ordförande, Lovisa Söderlund ansvarig seglingsledare, Sven-Erik Bränge kassör MÖTEN OCH SAMMANKOMSTER -Styrelsen har haft möte varje månad utom juli och dessa 11 möten är protokollförda. I protokollen finns också en lista för pågående och avslutade aktiviteter. Protokollen finns i pärm i vaktstugan samt på vår hemsida - JBS bladets redaktionskommitté har haft ett flertal protokollförda möten och JBS bladet nr 36 och 37 har distribuerats till alla medlemmar. - Ett antal andra möten har hållits bl.a. med hamnkaptener, hamnbefäl och truckförare. - Årsmöte hölls den 18 november 2015 och vårmötet den 16 mars Efter årsmötet berättade Anna-Lena Elled och visade bilder från Volvo Ocean Race. Ett välbesökt vårmöte med meteorologen Lage Larsson som berättade om prognoser/väder. - Ett besök under mars gjordes på Erlandssons brygga där JBS-medlemmar kunde köpa med rabatterade priser. - Kustskepparutbildning med ett 20-tal medlemmar genomfördes under 10 ggr med avslutande examen. Alla som kom till examinationen blev godkända. - Styrelsen har haft två informationsmöten för nya medlemmar och gått igenom viktiga delar som medlemsstadgar, vakttjänst, upptagning/sjösättning mm. KLUBBMÄSTERIET Vårfesten ägde rum i maj med nästa 100-tal deltagare. Caféverksamheten har varit öppen vid sjösättning/upptagningsdagarna. Loppis skedde vid sjösättningsperioden. Vid varje arbetsplikt bjuder klubben på grillkorv och dricka. Klubbhuset har varit uthyrt speciellt mycket under våren. Elsiv Arnqvist - klubbmästare och klubbhusvärd TÄVLINGSVERKSAMHETEN-KAPPSEGLINGAR Görvälns Segelsällskap arrangerar kappseglingar för båtklubbarna runt Görväln och Näsfjärden. Även de som inte är med i SSG är välkomna att delta i dessa roliga seglingar. JBS har ingen egen kappseglingsverksamhet. SSG har arrangerat korta onsdagsseglingar vår och höst, med kvällsseglingar på Görväln och på Näsfjärden tillsammans med Arken. VÅR RACET och HÖSTRACET är ca 15 distansminuter långa seglingar. FROG RACE är en lite längre lördagssegling under våren som går ut på Björkfjärden. GÖRVÄLN CUP på hösten består av 4 korta banseglingar på lördagen och en söndagsdistanssegling ut på norra Björkfjärden. För resultat 5

8 Jakobsbergs Båtsällskap - JBS gå via länk på JBS hemsida till SSG s hemsida. Jimmy Hellberg med i hamnen vinterupplagda båten Pac Man blev klass- och totalsegrade i Gotland Runt. Hans Klarström - kontaktman mot SSG EKONOMI Årsredovisning med resultaträkning och balansräkning redovisas ett särskilt dokument. Årets resultat blev 158 kkr. Bertil Andersson kassör JBS STYRELSE 27 oktober 2016 BILAGOR 1. Verksamhetsplan till , utfall 2. Årsredovisning inkluderande revisionsberättelse för till

9 Bilaga 1 Verksamhetsplan 2015/2016 Erfarenhetsuppföljning brygga 2 med Y- bommar Bra erfarenheter OBS förtöjning Ta in offerter för Y- bommar till brygga 5 för installation 2016 Beställt Få alla båtar med toalett att bygga om för och använda JBS sugtömningssystem Bra Tillse att alla följer reglerna för bottenfärger Bättre Arbeta med övriga miljömål Pågår Köp av arbetsbåt till Möskärsgruppen Klart Succesivt byte till LED armaturer i hamnen 5 Nya Kustskepparutbildning Genomfört Följ utvecklingen av spolplattor Krav och drifterfarenheter Oklara krav Testa blästring av båtbottnar Gjort på två båtar

10

11

12

13

14

15

16

17 JBS Verksamhetsunderlag för budgetåret 2016/2017 Jakobsbergs Båtsällskap Verksamhetsunderlag för till Allmänt Här redovisas förslag till verksamhet, depositioner, avgifter, arvoden och budget och annan viktig information. Verksamhetsplan för budgetåret Huvudmålen för verksamheten under budgetåret är sammanställda i verksamhetsplanen, se bilaga 1. Nedan finns kompletterande information. Preliminär 10-årig investeringsplan Planen presenterades på årsmötet 2014 men har uppdaterats, se bilaga 2. I planen ingår byte av vissa bryggor (3 och 1) samt Y-bommar på samtliga bryggor (5, 3,6 resp.1) vilket ger stora investeringsbehov. Dessutom måste succesivt göras större investeringar i klubbhuset med nya fönster och dörrar. På sikt kanske en ersättningstruck behöver köpas. Jollesektionen kommer att behöva förnya jollebeståndet. Varje år görs investeringsavsättningar för att genomföra nämnda investeringar. Bryggor och Y-bommar Tidigare har investerats en ny brygga 2 med Y-bommar samt 2015 Y-bommar på brygga 5. Den stora investeringen för hösten 2016 är ny brygga 3 med Y-bommar, totalt ca kr (bruttokostnad innan Y-bomsdeposition är frånräknat). 1/3 av beloppet betalas 2016 och resterande Brygga 3 levererades oktober 2016 och Y-bommar kommer att monteras under vintern. Därmed får klubben åter 270 bryggplatser. En bättre vågbrytare behövs också. Styrelsen undersöker kontinuerligt om det finns någon begagnad för att få ner kostnaden. Truckar Ett slangbrott inträffade på gula trucken vid transport av en vagga varvid gaffeln rasade ned och olja sprutade ut. Ingen kom dock till skada. Inför nästa års sjösättning kommer samtliga truckar att säkerhetsundersökas och om möjligt införs slangbrottsventiler. Bottenfärger JBS har ett avtal med Järfälla kommun där bl.a. ingår att Mälarbåtar ska vara skrovrena senast år JBS följer och deltar i myndighets-, SBU- och SMBF- möten rörande bottenfärger. Det har från myndigheternas sida nu blivit ett kraftigt fokus att båtar med höga TBT halter måste saneras. När gränsvärden för giftvärden bl.a. TBT halter fastställts planerar JBS (prel. 2017) att genomföra s.k. XRF mätningar av bottenfärger på båtar som kan misstänkas ha TBT färger kvar. Därefter måste båtar med halter över gränsvärden saneras oavsett om det är Mälar- eller Östersjöbåtar. JBS kommer också att arrangera blästring av båtbottnar under våren Arvoden Föreslås sänkta arvoden med 1000 kr för hamnbefäl som inte har bryggor med bojar. Arvodesnivån har sedan höjts 1 %, enligt konsumentprisindex, mot tidigare år. Vid varje årsavslut sker en genomgång av arbetsinsatser vilket kan innebära justeringar av arvoden. Arvoden, se bilaga 3. 1

18 JBS Verksamhetsunderlag för budgetåret 2016/2017 Avgifter Tidigare har beslutats att ta ut en deposition på 3500 kr för Y-bomsplatser vilket således gäller för alla kommande sådana platser. Avgift (nettokostnad 355 kr/st) tas ut för förtöjningshållare vid Y-bom. Styrelsen föreslår att avgifter för sommarliggare höjs till +50% (nu 25 %) 2:a året och +100% (nu 50 %) 3:e samt att lån trailerplats höjs till 50 kr/vecka. I övrigt föreslås inga förändringar i avgifter. Dokument med avgifter hålls uppdaterat på hemsidan. Budget Styrelsen föreslår en budget enligt bilaga 4. Budgeten, som är baserad på ovan föreslagna investeringar, avgifter och arvoden och övriga intäkter kostnader i paritet med tidigare år. Val av funktionärer Valberedningens förslag framgår av bilaga 5 och innebär nyval av vice hamnkapten och ett hamnbefäl för trailer- och strandbåtar, övriga för omval. Eron Petersson, Sixten Thorell och Stefan Blomqvist står till förfogande som valberedning. ÖVRIGT Vakthållning 2016 Båtar med utombordsmotorer är nu DNA märkta så vi provar även i år utan vintervaktpass Vakthållningsperiod 1 mars 30 nov kl Alla (undantagna > 80 år, hedersmedlem, vissa funktionärer) med båtplats i hamnen får 1-2 vaktpass per kalenderår. OBS att vakttornet ska användas under tid då båtar är sjösatta. Övrig tid kan hamnkontoret eller klubbhuset användas men ronder i hamnen ska alltid göras. Obs varje medlem måste själv kontroller när vakthållning skall ske. Lista finns i hamnkontoret och på hemsidan. Et mail skickas ut till alla innan vaktperiodens start samt sms en vecka resp..en dag innan vakthållningspasset med detta är serviceåtgärder som inte kan garanteras. Hemsida Styrelsen lägger ut all viktig information på hemsidan ex.vis funktionärer, vakthållningstidpunkter, upptagning/sjösättning och andra meddelanden. Använd också jbskontakt@jbs.nu för kontakt och synpunkter kring JBS. Observera att hemsidan har en öppen del och en medlemsdel. Lösenord för medlemsdelen: bojan Internet finns i klubbhuset och där når man JBS hemsida som en aktuell anslagstavla. Preliminärt datum för vårmöte Onsdag 15 mars 2017 kl För styrelsen 27 oktober 2016 Ordförande Göran Granberg Övriga styrelsemedlemmar: Kjell Carlsson, Bertil Andersson, Sune Månsson, Per-Åke Ohlson, Hans Klarström, Fia Österby, Hans Tedstedt, Maria Elfström, Hans Hübner, Annelie Björkqvist och Staffan Heurlin (suppl.) Bilagor: 2

19 JBS Verksamhetsunderlag för budgetåret 2016/ Verksamhetsplan till årig investeringsplan 3. Förslag till Arvoden till Förslag till Budget till Valberedningens förslag till årsmötet

20 Bilaga 2 JBS (preliminär) 10-årig investeringsplan ( ) Uppskattning av större investeringar under 10 år Brygga 1 ny med Y- bommar ca 600 kkr Brygga 2 ny med Y- bommar Brygga 3 ny med Y- bommar 2016 (betaln 70 % 2018) 1100 Brygga 4 anpassn. + Y- bommar 350 Brygga 5 anpassn. + Y- bommar Brygga 6 Y-bommar 200 Brygga 6 reparation och anpassning för y-bom 100 Vågbrytare ( ) 600 Spolplatta 250 Beg. truck 250 Klubbhus nya fönster och dörrar 200 Totalt: 4700 (Hittills 2150)

21 Bilaga 1 Verksamhetsplan till Brygga 3 bytes mot ny med Y-bommar. Översyn/modifiering av samtliga truckar för skydd mot hydraulslangsbrott samt säkerhetskontroller efter checklista. Följa och delta i externa möten gällande bottenfärgskrav Bevaka/påverka att båtbottensanering görs, - Mälarbåtar skrovrent senast år Rekommendation att inte bottenmåla - Sanera helst nu om botten har giftfärger, speciellt om TBT finns Söka Lova - bidrag för båtblästring Arrangera blästring av båtar för att hjälpa medlemmar med sanering Genomföra DNA- märkning av utombordsmotorer som ännu inte märkts. Installera ny batteri backup för nödskåp /grindsystem vid strömavbrott. Genomföra förarbevisutbildning.

22 Bilaga 3 Förslag till arvoden för budgetåret till Allmänt 1 % indexuppräkning, enligt KPI, av arvoden har skett från föregående budgetår. Arvoden kan i vissa fall justeras om en funktionär har gjort avsevärt mer eller mindre än vad som förväntas. Varje år görs en förfrågan till funktionärer om antal arbetade timmar. Befattning Antal Arvoden Ordförande kr Vice ordförande Hamnkapten Vice hamnkapten Varvschef Vice varvschef Byggnadschef + bitr. miljöombud Kassör Korresponderande sekr Miljöombud Ledamot med speciella uppdrag Övriga styrelseledamöter Hamnbefäl med bojbryggor Övriga hamnbefäl Vaktchef Klubbmästare + klubbhusvärd Truckförare Maskingruppsans Maskingrupp bitr Dataansvarig El. ansvarig VVS ansvarig Utombordsmotorer mm JBS-blad redaktionsansvarig Klubbholme ansvarig Jollesektionen Ordförande Kassör + materielförv Materielförv Seglingsledare Övriga funktionärer arvoden mindre

23 fortnox.se/reportireportireport. php?fi d=acba d... Jakobsbergs BåtsäIIskap Utskrivet : Senaste vernr A 32 Räkenskapsår Resu Itatrapport Period Ackumulerat fg år Arsbudget RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning 3010 Annonsförsäljning 3110 Inträdesavgift 3111 Arsavgift 3112 Hyra av klubbhus,r Påminnelseavgift 3116 Bötesavg ift 3210 Bryggavg. ord Bryggavg. lån 3230 Upp!. vinter 3231 Upp!. sommar 3240 Trucktjänster 3241 Förtöjningsmtrl 3242 Elavgifter 3245 DNA märkning 3510 Uthyrning av båtar till Jollesektionen 3570 Arvodeskostn. J-sektionen 361.Q Vimplar m. m. Summa nettoomsättning 2000, , , ,00 920, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , ,00 Övriga rörelseintäkter 397Q Vinst vid försäljning av inventarier 3990 Övr ersätt n och intäkter Summa övriga rörelseintäkter SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 37600, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 RÖRELSENS KOSTNADER Råvaror och förnödenheter 4010 I nköp materiel och varor Summa råvaror och förnödenheter , , , ,00 BRUTTOVINST , ,00 Övriga externa kostnader 5010 Arrende Klubbholme 5070 Uh & Drift av Klubbholme 5120 Elkostnader , , , , , ,00 I av ) : J 6

24 fortnox. se/reportlreportlreport.php?fid=acba d... Jakobsbergs Båtsäiiskap Utskrivet : Senaste vernr A 32 Räkenskapsår Resu Itatrapport Period Vatten Renhållning 5161 Kostn. miljöstation 5170 Hamnunderhåll 5171 Underhåll och drift av klubbhus 5410 Förbrukningsinventarier 5420 Datakostnader 5460 Förbrukningsmtrl 5510 Reparation av inventarier 5535 Uh utprickning 5630 Underhåll av truckar och traktorgrävare 5631 Drivmedel 5670 XRF-mätning 6071 Representation, uppvaktningar 6075 Festverksamhet 6110 Kontorsmaterial 6130 JBS-bladet 6140 Kopiering Telefon 6250 Porto 6310 Försäkringar Medlemsförluster 6360 Skadeersättningar 6390 Ovr kostnader 6490 Ovr. adm kostnader 6950 Tillsynsavgifter 6981 Föreningsavgifter 6993 Bidrag till Jollesek Lämnade bidrag Summa övriga externa kostnader Ackumulerat fg år , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00-125, , , , , , , ,00-750,00 c4500, , , , , , ,12 Arsbudget -5000, , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,00 0, , , , , , ,00 Personalkostnader 7010 Arvoden 7013 Arvoden seglingsinstruktörer Ersättningar Bilersättn Sociala avgifter 7699 Övriga funktionärskostnader Summa personalkostnader , , , , ,00-7, , , , , , ,00 0, ,00 Avskrivningar 7820 Avskrivn klubbhus 7830 Avskrivn inventarier , , , ,00 2 av : 16

25 fortnox.se/reportjreportjreport.php?fid=acba d... Jakobsbergs BåtsäIIskap Utskrivet : Senaste vernr A 32 Räkenskapsår Resu Itatra pport Period Avskrivn hamnanläggn 7850 Avskrivn truckar 7860 Avskrivn brygga Möskär Summa avskrivningar Ackumulerat fg år , , , ,00 Arsbudget , , , ,00 Finansiella poster 8300 Ränteintäkter 8400 RMtekostnader Summa finansiella poster SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER 4417,37-43, , , ,00 0, , ,00 Arets resultat 8999 Redovisat resultat Summa årets resultat , ,25 0,00 0,00 BERÄKNAT RESULTAT 0, ,00 3 av : 16

26

27