Odd Westby, (S) Gunnar Settergren, (Opal) Ann-Britt Adolfsson, VD Carina Walmann, Ekonomiassistent Malin Lind, Ekonom

Transkript

1 @Eda Eneréf 1(20) Plats och tid Beslutande Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg Carl-Olov Sjöstedt, (C) ordförande Bertil Börjeson, (HEL) Nils Erik Einarsson, (Opal) Odd Westby, (S) Gunnar Settergren, (Opal) Övriga närvarande Ann-Britt Adolfsson, VD Carina Walmann, Ekonomiassistent Malin Lind, Ekonom Justerare Justeringens plats och tid Bertil Börjeson Eda Bostads AB:s kontor, Underskrifter Sekreterare j^m^j U^.Pn^U^L Carina Walmann Ordförande Justerare ^^/-'0/Q{/ /Q{/ Cari-Olov Sjöstedt Bertil Börjeson (HEL) (7 ^ Paragrafer Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum då anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned Eda Bostads kontor Underskrift V' Carina Walmann ^^^<<

2 @Eda EnepöfAB 2(20) Innehållsförteckning 50 Godkännande av dagordning Genomgång av protokoll från föregående möte DnrEEAB Beslut om nytt dataskyddsombud Dnr EEAB Beslut om godkännande av arbetsordning Dnr EEAB Beslut om förlängning av avtal med E.T.F Dnr EEAB Fastställa fjarrvärmetaxa för Dnr EEAB Fastställa budget Dnr EEAB Förslag på affärsplan Dnr EEAB Internkontroll december Dnr EEAB Förslag internkontrollplan Dnr EEAB Information från VD Dnr EEAB Resultat t om samt helårsprognos DnrEEAB Information om kundfodringar DnrEEAB Information om bolagets bankmedel Dnr EEAB Information om skattekonto Dnr EEAB Information om låneportföljen Dnr EEAB Nils Holgersson undersökningen Dnr EEAB Redovisning av energistatistik...20 ^^5^

3 3Eda Enepéi^ Sammantrådesdatum 3(20) 50 Godkännande av dagordning Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen. ^/6 I Q^

4 3Eda Encréi^ 4(20) 51 Genomgång av protokoll från föregående möte Ordförande gick igenom föregående protokoll. ^-^61

5 a Eda Enepéi^ Sammantrådesdatum 5(20) 52 DnrEEAB Beslut om nytt dataskyddsombud Som personuppgiftsansvarig har styrelsen i det yttersta ansvaret för att lagstiftning följs och att den registrerades uppgifter behandlas korrekt. Styrelsen ska även utse ett dataskyddsombud, som ska fungera som kunskapsstöd och självständigt granska att styrelsen behandlar personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt. VD har fattat ett delegationsbeslut om att utse Lina Johannesson kommunjurist, Årjängs kommun till s nya dataskyddsombud för tiden from Styrelsens behöver fatta ett beslut om dataskyddsombud efter denna period då VDs delegationsrätt i detta ärende upphör vid årsskiftet. Vds delegationsbeslut Lina Johannesson kommunjurist, Årj ängs kommun utses till Eda Energi ABs dataskyddsombud from ^-o. 51

6 @Eda EneréT 6(20) 53 Dnr EEAB Beslut om godkännande av arbetsordning På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska arbetsordning för styrelsen beslutas om för. Arbetsordning för Styrelsen antar föreslagen arbetsordning för styrelsen. ^.^ ^ ^

7 SSEda Eneréi 7(20) 54 DnrEEAB Beslut om förlängning av avtal med E.T.F Under 2016 upphandlade fjärrvärmeutbyggnad i Åmotfors på totalentreprenad. Upphandlingen var samordnad med Hammarö, Kil och Forshaga. Efter utvärdering av anbuden visade sig ETF Energi Teknik Fjärrvärme AB ha lämnat det mest fördelaktiga anbudet. Hammarö energi höll i upphandlingen. Avtalet löper ut 2018 och kan förlängas 1+1 år. Beställning avropas av Eda Energi allteftersom kontrakt tecknas med nya fjärrvärmekunder. Under avtalsperioden har två anslutningar för villakunder beställts. Järnvägsgatan och Skogsvägen som anslöts till fjärrvärmenätet VD:s tjänsteskrivelse Styrelsen beslutar att avtalet mellan ETF Energiteknik Fjärrvärme AB och angående fjärrvärmeutbyggnad i Åmotfors förlängs tom utgången av ^^ I ^

8 a Eda Enenér 8(20) 55 Dnr EEAB Fastställa fjärrvärmetaxa för 2019 Fjärrvärmetaxan indexregleras årligen enligt KPI (konsumentprisindex) för oktober månad föregående år. Indextalet för oktober 2018 är 330,72. Fjärrvärmetaxan höjs med 2,27% Förslag till fjärrvärmetaxa 2019 Styrelsen fastställer fjärrvärmetaxan för ^51 Justerandes -andes sign ^-ö.

9 ^ jseda EncrérAB 9(20) 56 DnrEEAB Fastställa budget 2019 Styrelsen ska årligen fastställa budget för kommande år. VD presenterade förslag till budget for VD: s förslag till budget. Styrelsen godkänner budget för Årets resultat beräknas bli 977 tkr. 0,<P^ '^

10 -o. -3Eda Eneréi 10(20) 57 DnrEEAB Förslag på affärsplan 2019 Syftet med denna affärsplan är att den skall bidra till ett sammanhållet arbete och ge en ökad samhörighet kring verksamhetsuppdraget inom Eda Energi AB. Affärsplanen är ett styrande dokument för verksamheten. Planen kommer att vara underlag för planering och uppföljning av den löpande affärsverksamheten. Målen och strategierna utgör i sin tur underlag för de handlingsplaner som kommer att vara styrande för själva förvaltningsverksamheten. Affärsplanen utgår från Eda kommuns motiv för att bilda bolaget som det formulerades av kommunfullmäktige genom bolagsordning och ägardirektiv. Dessa ägardirektiv ligger således till grund för affärsidé, mål och strategier. Förslag på affärsplan 2019 a Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att göra överenskomna förändringar i affärsplanen. Styrelsen godkänner affärsplanen. ^,6 \^^

11 '«' E9 Eda Eixrél 11(20) 58 Dnr EEAB Internkontroll december 2018 December månads internkontroller är följande: l. Årets investeringar stäms av mot kalkyl. 2. Att ansökningar gällande återbäring av koldioxidskatt är utförda då vi förbrukat olja. Styrelsen beslutade att december månads internkontrollpunkter redovisas vid april månads sammanträde ; ^-ÖA

12 - - E3Eda Eneréi ' (20) 59 Dnr EEAB Förslag internkontrollplan 2019 VD har följande förslag till internkontroll Kontrollområ de Uppföljning av 2018 års beslut Nils Holgersson Debitering av avgifter Rapport till Energimarknad sinspektionen Att rätt avgift debiterats enligt taxa och upp-mätt förbrukng Rapportera Tidpunkt för kontroll april maj Kontrollmoment Att samtliga beslut verkställts Rapportera Kontrollmetod till Rappori:ering Genomgång Styrelsen av samtliga beslut Rapportkont roll Stickprov l Styrelsen Rapportkont roil Reservdelslagr et Låneportfölj Återbetalning skatte ansökan kodioxidskatt Att reservdelslagret är fyllt enligt förteckning Låneportföljen ses över med likviditetsplan Att ansökningar är gjorda då vi förbrukat olia. September december december Genomgång av reservdelslis tan inkl. oljelager Ev investeringar stäms av mot låneportfölje n Genomgång av årets ansökningar. Styrelsen Styrelsen Styrelse VD: s förslag på internkontroll Styrelsen beslutade godkänna förslaget på internkontroll. ^^s

13 3Eda EiwéTAB 13(20) 60 Dnr EEAB Information från VD Registrering hos energimarknadsinspektionen. Översyn av allmänna avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser till konsumenter. Nya fjärrvärmeanslutningar. Synpunkter och åtgärder. Information om kontakter med ^ärrvärmeleverantören. Styrelsen tar del av informationen. Styrelsen uppdrar till VD att göra en kundnöjdhetsundersökning under I ^-4sl

14 aeda Enerér 14(20) 61 Dnr EEAB Resultat t om samt helårsprognos 2019 I enlighet med instruktioner för ekonomisk rapportering ska styrelsen i december rapportera senaste tertialbokslut med relevanta nyckeltal och helårsprognos. Prognostiserat för helår beräknas bli 750 tkr. Budget 2018 inklusive helårsprognos. Styrelsen beslutade godkänna resultatuppföljningen och helårsprognosen. Styrelsen beslutade att periodisera kostnaden för utsläppsrätter. in l^-^sl

15 SlEda Enepé! 15(20) 62 DnrEEAB Information om kundfodringar Styrelsen gick igenom kundfodringar per Styrelsen godkänner redovisade kundfodringar in ^-o, i I

16 @Eda Encrét 16(20) 63 DnrEEAB Information om bolagets bankmedel Styrelsen gick igenom redovisning av bolagets bankmedel. Saldoutdrag Styrelsen beslutade godkänna informationen. 1^-0^1

17 RSEda Eneréi.^---' 17(20) 64 DnrEEAB Information om skattekonto I enlighet med instruktioner för ekonomisk rapportering ska styrelsen vid december månads sammanträde redovisa utdrag ur skattekontot. Redovisning av skattekontot Styrelsen har tagit del av redovisning av skattekontot för perioden september-november Ingående saldo var (2434 kr), utgående saldo (1907kr). ^-^\

18 3Eda Encpél 18(20) 65 Dnr EEAB Information om låneportföljen VD föredrog bolagets låneportfölj. Utdrag ur Eda Energis låneportfölj Styrelsen har tagit del av redovisningen. ^-^^ h-v

19 äeda ETCréTAB 19(20) 66 Dnr EEAB Nils Holgersson undersökningen 2018 Nils Holgersson undersökningen redovisar fakta om prisnivåer och prisskillnader som finns mellan olika kommuner, gällande jejärrvärme. Eda Energi har lägst priser för villor i Värmland. Nils Holgersson undersökning Styrelsen godkänner informationen. <^-^ I

20 3Eda Eiwéf 20(20) 67 Dnr EEAB Redovisning av energistatistik VD informerade statistiken för såld och köpt energi i kwh för perioden j anokt Energistatistik Styrelsen har tagit del av redovisningen. b--<5^1