Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Marcus Lundberg (s) Lena Karlsson (s) Ylva Stråhle Andersson (s) Björn Lundberg (s) Britt-Inger Hedman (v) Margoth Holmqvist (v) Bjarne Hald (c) Leif Andersson (c) Martin Nilsson (c) Pernilla Granberg (c), t.o.m 276 Leif Enberg (v), tjg ers 273, Övriga närvarande Utses att justera Leif Enberg, insynspolitiker (v) Kristina Grubbström, kultur- och integrationschef Ann-Sofi Levander, socialchef Nina Ask, t.f. ekonomichef Åsa Fjällman, JR-chef 273 Sara Persson, fastighetschef 274 Åsa Andersson, samhällsbyggnadschef 274, 282 Daniel Ahlqvist, Norrbottens e-nämnd 281 Robert Karlsson, Norrbottens e-nämnd 281 Glen Eriksson, IT-strateg 281 Inga Sandström, sekreterare Liselott Sandström, sekreterare Pernilla Granberg Justeringens Kommunalhuset Arvidsjaur plats och tid Underskrifter Sekreterare Liselott Sandström Paragrafer Ordförande Lotta Åman , Marcus Lundberg 273 Justerande Pernilla Granberg Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum då anslaget Datum då anslaget sattes upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift Nämndskansliet Liselott Sandström

2 Kommunstyrelsen Ärendeförteckning Ks 250 Meddelandeärenden Ks 251 Anmälan av beslut i delegerade ärenden Ks 252 Dnr 00005/ Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2017 Kommunstyrelsen Ks 253 Dnr 00246/ Genomlysning av ekonomi och verksamhet inom avdelningen för funktionshindrade (AFF) Ks 254 Dnr 00184/ Utredning av konsekvenser av ett eventuellt utträde ur Norrbottens Kommuner Ks 255 Dnr 00261/ Projekt för utveckling av landsbygden genom kulturaktiviteter i Arvidsjaurs kommun Ks 256 Dnr 00262/ Riktlinjer - Utveckling av landsbygden genom kulturaktiviteter i Arvidsjaurs kommun Ks 257 Dnr 00250/ Riktlinjer för stöd till kulturmiljöföreningar i Arvidsjaurs kommun Ks 258 Dnr 00237/ Fördelning av tillfälligt kommunbidrag Ks 259 Dnr 00067/ Uppföljning - Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2017 Ks 260 Dnr 00281/ Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2018 Ks 261 Dnr 00140/ Ishockeyrink och rullskridskobana vid Centrumbadet (Medborgarförslag) Ks 262 Dnr 00107/ Strandpromenad i Moskosel (Medborgarförslag)

3 Kommunstyrelsen Ärendeförteckning Ks 263 Dnr 00260/ Remiss Trafikverkets flygutredning Ks 264 Dnr 00229/ Remiss - Förslag till nationell plan för vägtransportsystemet Trafikverket Ks 265 Dnr 00277/ Medfinansiering ur bygdemedel - Arvidsjaursgruppen Ks 266 Dnr 00015/ Underskrifter på kommunens bankkonton m.m. Ks 267 Dnr 00282/ Förordnande av lotterikontrollanter Ks 268 Dnr 00223/ Bidrag till lokalhyra - SPF Seniorerna i Glommersträsk Ks 269 Dnr 00124/ Revidering av text i mål- och resursplan för socialnämnden Ks 270 Dnr 00124/ Mål- och resursplan 2018 och framåt - Begäran om utökad budget med anledning av kända verksamhetsförändringar inom socialnämndens verksamhetsområde 2018 Ks 271 Dnr 00124/ Mål- och resursplan 2018 och framåt - Begäran om underskottstäckning av budget för år 2018 inom Barn- och utbildningsnämndens verksamhets-område Remittering Remittering Ks 272 Dnr 00245/ Lokalt partistöd för år 2018 Ks 273 Dnr 00306/ Arvodesreglemente för förtroendevalda mandatperioden Ks 274 Dnr 00124/ Mål- och resursplan Hela kommunen

4 Kommunstyrelsen Ärendeförteckning Ks 275 Dnr 00335/ Motion Översyn av föreningsstöd till aktiva och verksamma föreningar Ks 276 Dnr 00120/ Motion Kommunalt ekonomiskt stöd till studieförbund med personal och kontor i kommunen Ks 277 Dnr 00263/ Biblioteksplan för Arvidsjaurs kommun Ks 278 Dnr 280/ Sammanträdesplan Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt utskott Ks 279 Dnr 00002/ Kommunchefens rapport Ks 280 Dnr 00003/ Rapport från kommunstyrelsens ordförande Ks 281 Dnr 00001/ Information från Norrbottens e-nämnd Ks 282 Dnr 00001/ Information från samhällsbyggnadskontoret

5 Kommunstyrelsen Ks 250 Expedierat per e-post om inget annat anges. Meddelandeärenden III Meddelandeärenden * Tillsyn av byggnadsminnet Lappstaden, Arvidsjaurs kommun - Länsstyrelsen Norrbotten * Protokoll - Inspektion av Överförmyndaren i Arvidsjaurs kommun - Länsstyrelsen Norrbotten * Beslut - Bidrag till effektivisering av det kommunala vägnätet för Region Norrbotten * Cirkulär 17:47 - Budgetförutsättningar för åren Sveriges Kommuner och Landsting * Cirkulär 17:48 - Sänkt premie för TGL-KL år Sveriges Kommuner och Landsting * Cirkulär 17:49 - Arbetsdomstolens dom AD 2017 nr 50, fråga om huruvida anställningsavtal gällt tillsvidare eller för begränsad tid samt om arbetstagaren blivit uppsagd alternativt avskedad - Sveriges Kommuner och Landsting * Nyheter 1 november Norrbottens kommuner * Cirkulär 17:51 - Avtal om samverkan och arbetsmiljö med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård respektive Läkare jämte i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer. Avtalet ersätter FAS 05 och gäller fr.o.m 1 november 2017 och tillsvidare - Sveriges Kommuner och Landsting * Nyhetsbrev november SmåKom * Beslut om fastställelse av valdistriktsindelning - Länsstyrelsen Norrbotten Kommunstyrelsens beslut 1. Redovisningen godkänns.

6 Kommunstyrelsen Ks 251 Anmälan av beslut i delegerade ärenden I II Delegeringsbeslut som anslagits på kommunens anslagstavla Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott Övriga delegeringsbeslut T.f. Skolchef Lars Håkan Andersson Tillsvidareanställning Socialchef Ann-Sofi Levander Tillsvidareanställning III Övriga delegeringsbeslut Kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman Besluta på nämndens vägnar som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas Kommunstyrelsens beslut 1. Redovisningen godkänns.

7 Kommunstyrelsen Ks 252 Dnr 00005/ Ekonomisk uppföljning månadsvis år Kommunstyrelsen Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsens verksamheter till och med september 2017 redovisas. Totalt sett visar prognosen för kommunstyrelsen ett överskott med tkr för helåret. Kommunstyrelsens beslut Bilaga./. 1. Informationen läggs till handlingarna. Beslutet skickas till:. Kommunstyrelsen Redovisning

8 Bilaga till kommunstyrelsens protokoll (2) Kommunstyrelsens utfall jan sept 2017 Årsbudget Redovisat Period Prognos Skillnad 2017 jan sep 2017 avvikelse 2017 budget prognos KOMMUNFULLMÄKTIGE, REVISION MM Kostnader Intäkter NETTO KOMMUNSTYRELSEN Kostnader Intäkter NETTO TEKNISKA Kostnader Intäkter NETTO FASTIGHETER Kostnader Intäkter NETTO AFFÄRSVERKSAMHET Kostnader Intäkter NETTO STÖDFUNKTIONEN Kostnader Intäkter NETTO NÄRINGSLIV Kostnader Intäkter NETTO ARB. MARKN o INTEGRATION Kostnader Intäkter NETTO

9 2(2) Kommunstyrelsens utfall jan sept 2017 KULTUR Årsbudget Redovisat Period Prognos Skillnad 2017 jan sep 2017 avvikelse 2017 budget prognos Kostnader Intäkter NETTO FRITID Kostnader Intäkter NETTO RÄDDNINGSTJÄNST Kostnader Intäkter NETTO SUMMA KOMMUNSTYRELSEN

10 Kommunstyrelsen Ks 253 Dnr 00246/ Genomlysning av ekonomi och verksamhet inom avdelningen för funktionshindrade (AFF) Bjarne Hald (c) föreslog vid arbetsutskottets sammanträde att kommunstyrelsen ska ta beslut om en genomlysning av kommunens ekonomiska situation samt verksamhetens kostnader. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) erbjuder ett standardpaket som omfattar en objektiv analys av kommunens ekonomiska situation och verksamhetens kostnader samt en bedömning av förutsättningarna för de närmaste fem åren. Uppdraget består av en analys av verksamhetskostnader, behovsutveckling utifrån demografisk prognos, utmaningar osv. SKL:s ambition är att analyser och förslag ska kunna ligga till grund för en samsyn kring vilka ekonomiska ramar som bör styra kommunens verksamheter i framtiden. Det går att välja mellan två typer av uppdrag Analys och Kick-off. I analysen ingår intervjuer och enkäter med ledande politiker och tjänstemän. Kick-off är en förenklad variant av analysen. Kostnad för Analys är kronor och för Kick-off kronor. Vid arbetsutskottets sammanträde 24 oktober framkom att behovet av en fördjupad analys av är störst hos socialnämndens verksamheter. En analys av hela kommunens ekonomi ansågs inte vara görlig, bland annat med anledning av att grundskoleverksamhet genomlystes under 2016/2017 och är i full gång med en omorganisering av ledningsstrukturen. Socialchefen anser att inom socialnämnden är det avdelningen för funktionshindrade som är mest relevant för en genomlysning. Kommunstyrelsens beslut Beslutet skickas till:. Ann-Sofi Levander. Socialnämndens ordförande 1. Socialnämnden rekommenderas att beställa en genomlysning av verksamheten inom avdelningen för funktionshindrade (AFF). Au

11 Kommunstyrelsen Ks 254 Dnr 00184/ Utredning av konsekvenser av ett eventuellt utträde ur Norrbottens Kommuner Arvidsjaurs kommun är medlemmar i Norrbottens Kommuner och SmåKom och har begärt inträde i Region 8. Kommunstyrelsen beslutade att en jämförelse ska göras mellan Norrbottens Kommuner, SmåKom och Region 8 vad gäller kostnader och verksamhet. Arvidsjaurs kommuns medlemsavgifter Norrbottens kommuner Region 8 SmåKom kr/år kr/år kr/år Norrbottens kommuner Inriktning Norrbottens Kommuner ska genom ett processinriktat arbetssätt och ett utvecklat beredningsförfarande företräda, påverka, driva och stödja kommunerna i deras samarbete för en positiv och hållbar regional utveckling i såväl ett nationellt- som internationellt perspektiv. Region 8 Region 8 startade 2012 som samverkansmodell startade 2012 och är en sammanslutning av nio kommuner inom Norr- och Västerbottens län. Samarbetet inom Region 8 bildades bl.a. för att stärka kommunernas roll och utveckling i såväl Norr- och Västerbotten som nationellt och internationellt. Ett syfte är att stärka kommunernas attraktionskraft och tillväxt. Detta ger i sin tur ett ökat välstånd och förbättrande av livsmiljöer för boende och besökare i de verksamma i kommunerna. SmåKom sprider goda exempel från kommunala verksamheter och samarbeten är ett språkrör för de små kommunerna på, i första hand, nationell nivå samlar de små kommunerna två gånger per år, till rikskonferens med stämma samt höstmöte sammanträffar några gånger per år med riksdagens partier för att diskutera aktuella och angelägna frågor påverkar statliga utredningar genom att möta utredare, delta i referensgrupper och skriva yttranden, som vi också erbjuder medlemmarna följer samhällsutvecklingen och informerar genom månatliga nyhetsbrev. Tjänsteskrivelse socialchef

12 Kommunstyrelsen Ks 254. forts. Socialchef Ann-Sofi Levander lämnar följande information om konsekvenser för socialnämnden av ett utträder ur Norrbottens kommuner; Sammanfattningsvis kan ett utträde ur Norrbottens kommuner för socialförvaltningens del betyda att kommunens kostnad skulle hamna på minst 500 tkr för att ersätta en del av det arbete som görs inom Norrbottens kommuner idag. Frågan är om det överhuvudtaget går att ersätta då just samverkan mellan kommunerna tillsammans med Region Norrbotten är nödvändigt för att kommunen ska få ta del av statliga stimulanspengar. Det är svårt att bedöma hur mycket pengar som kommunen skulle gå miste om från staten, just nu är det 167 tkr/år som går till Arvidsjaurs kommun för deltagande i satsningen psykisk hälsa. Kommunstyrelsens beslut 1. Med hänvisning till socialnämndens behov av den specialkompetens som Norrbottens kommuner erbjuder, avslutas ärendet. Beslutet skickas till:. Ulf Starefeldt. Ann-Sofi Levander Tjänsteskrivelse socialchef

13 Kommunstyrelsen Ks 255 Dnr 00261/ Projekt för utveckling av landsbygden genom kulturaktiviteter i Arvidsjaurs kommun Kultur- och integrationschef Kristina Grubbström och fritidschef Katarina Landstedt har lämnat in ett förslag till ett treårigt projekt för utveckling av landsbygden utifrån motion om stöd till aktiva och verksamma föreningar på landsbygden. I tätorten är utbudet stort och där finns större föreningar som kan erbjuda ett varierat utbud. På landsbygden är utbudet begränsat och det stöd kommunen ger har hitintills varit riktat till föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet för åldersgruppen 0-25 åringar. Tanken med förslaget är att göra det mera attraktivt att bo på landsbygden, ge byaföreningarna en möjlighet att bredda utbudet i byn, skapa mötesplatser där människor kan umgås för att på så sätt utvecklas samt skapa möjligheter för utveckling av bygden. Kommunstyrelsens beslut 1. För åren beviljas kronor till projekt för att stödja utveckling av landsbygden genom kulturaktiviteter. 2. Pengarna tas från reserverade medel i balansräkningen från kontot för landsbygdsutveckling, ansvar 3000, verksamhet 436, projektnr Beslutet skickas till:. Kristina Grubbström Tjänsteskrivelse Kristina Grubbström och Katarina Landstedt

14 Kommunstyrelsen Ks 256 Dnr 00262/ Riktlinjer Utveckling av landsbygden genom kulturaktiviteter i Arvidsjaurs kommun Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde att bevilja ett treårigt projekt för att öka möjligheten till kulturaktiviteter för boende på landsbygden i Arvidsjaurs kommun. Projektet ska drivas under Riktlinjer, som även innefattar regelverk och ansökningsförfarande, har upprättats. Kommunstyrelsens beslut Bilaga./. 1. Riktlinjerna antas. 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott får delegation att bedöma ansökningarna och besluta om utbetalning. Beslutet skickas till:. Kristina Grubbström. Katarina Landstedt Tjänsteskrivelse Kristina Grubbström och Katarina Landstedt Förslag till riktlinjer

15 Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna Riktlinjer Utveckling av landsbygden genom kulturaktiviteter Fastställt av kommunstyrelsen Riktlinjer för utveckling av landsbygden genom kulturaktiviteter i Arvidsjaurs kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Styrande dokument Riktlinjer Ks Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Giltig till Kommunstyrelsen Dokumentinformation Dnr 262/2017

16 Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 1 (2) Riktlinjer Utveckling av landsbygden genom kulturaktiviteter Fastställt av kommunstyrelsen Riktlinjerna Stödet skall användas för att påverka landsbygdsutveckling genom att öka kulturaktiviteter för boende på landsbygden i Arvidsjaurs kommun Reglerna Vem kan få stödet Stödet kan sökas av byaföreningar, byaintresseföreningar, byautvecklingsgrupper och pensionärsföreningar med verksamhet på landsbygden. Endast en förening per by kan ansöka om detta stöd. Summan fastställs i budgetarbetet och fördelas lika mellan de föreningar som söker och som uppfyller förutsättningarna för att få stöd. Föreningen skall uppfylla de grundkriterier kommunen har för att erhålla kommunalt stöd: * Föreningen ska ha stadgar som är godkända av riksorganisation eller av kommunen. * Föreningen ska ha minst 10 medlemmar som erlägger en årlig medlemsavgift och regelbundet deltar i föreningens verksamhet. * Föreningen ska redovisa minst 10 offentliga aktiviteter under ett år kan söka stödet. * Föreningen ska bedriva sin verksamhet och ha huvuddelen av sina medlemmar i kommunen. * Föreningen kan normalt inte påräkna föreningsstöd om den tillhör någon av följande kategorier: ekonomiska föreningar politiska föreningar elevföreningar (gäller ej skol - IF) trossamfund föreningar knutna till svenska försvaret stödföreningar (supporterklubbar m fl.) föreningar som bedriver verksamhet som förhärligar våld, rasism eller brottslighet * Maximalt bidrag är kronor/år och förening. Arbetsutskottet dock äger rätt att fatta beslut om ett högre bidrag. Ansökan Ansökan om ekonomiskt stöd skall göras av föreningens styrelse senast 31 mars innevarande verksamhetsår. Ansökan skall innehålla: föreningens senaste verksamhetsberättelse inklusive resultat och balansräkning sammanställning på vilka aktiviteter som genomförts, datum för dessa och antal deltagare Det kontanta stödet utbetalas så snart som möjligt efter beslut.

17 Kommunstyrelsen Ks 257 Dnr 00250/ Riktlinjer för stöd till kulturmiljöföreningar i Arvidsjaurs kommun Pengar har avsatts i budget för stöd till kulturarvsområdet i kommunen. Riktlinjer, som även innefattar regelverk och ansökningsförfarande, har upprättats. Kommunstyrelsens beslut 1. Riktlinjer för stöd till kulturmiljöföreningar i Arvidsjaurs kommun antas. 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott ges delegation att bedöma ansökningarna och besluta om utbetalning. Beslutet skickas till. Kristina Grubbström Tjänsteskrivelse Kristina Grubbström Förslag till riktlinjer

18 Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna Riktlinjer för stöd till kulturmiljöföreningar Fastställt av kommunstyrelsen Riktlinjer för stöd till kulturmiljöföreningar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Styrande dokument Riktlinjer Ks Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Kommunstyrelsen Dokumentinformation Dnr 250/2017 Giltig till

19 Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 1 (2) Riktlinjer för stöd till kulturmiljöföreningar Fastställt av kommunstyrelsen Riktlinjerna Stödet skall användas för att stödja föreningar som är verksamma inom kulturarvsområdet. Reglerna Vem kan få stödet Stödet kan sökas föreningar i Arvidsjaurs kommun som har sin huvudsakliga verksamhet inom kulturarvsområdet. Föreningen skall uppfylla de grundkriterier kommunen har för att erhålla kommunalt stöd: * Föreningen ska ha stadgar som är godkända av riksorganisation eller av kommunen. * Föreningen ska ha minst 10 medlemmar som erlägger en årlig medlemsavgift och regelbundet deltar i föreningens verksamhet. * Föreningen ska bedriva sin verksamhet och ha huvuddelen av sina medlemmar i kommunen. * Föreningen kan normalt inte påräkna föreningsstöd om den tillhör någon av följande kategorier: ekonomiska föreningar politiska föreningar elevföreningar (gäller ej skol - IF) trossamfund föreningar knutna till svenska försvaret stödföreningar (supporterklubbar m fl.) föreningar som bedriver verksamhet som förhärligar våld, rasism eller brottslighet Ansökan Ansökan om ekonomiskt stöd skall göras av föreningens styrelse senast 31 mars eller 31 augusti innevarande verksamhetsår, varefter besluts tas. Ansökan skall innehålla: föreningens senaste verksamhetsberättelse inklusive resultat och balansräkning beskrivning av vad föreningen ska göra och motiven till detta, kostnadsberäkning samt hur finansieringen är tänkt att lösas vissa projekts finansiering kan kompletteras med andra typer av stöd och då ska detta sökas innan eller i anslutning till att ansökan till kommunen inlämnas Redovisning Redovisning och rekvisition av stödet ska inlämnas efter slutförd åtgärd enligt tidpunkt i beslutet.

20 Kommunstyrelsen Ks 258 Dnr 00237/ Fördelning av tillfälligt kommunbidrag Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens flyktingverksamhet och mottagande av ensamma asylsökande unga. Den 1 juli i år började ett nytt ersättningssystem att gälla för kommunernas mottagande av ensamkommande barn och unga. Enligt det nya systemet kommer kommunerna i normalfallet inte att få någon ersättning för asylsökande ensamkommande efter att de fyllt 18 år och blivit myndiga. Staten ansvarar för mottagandet av vuxna under asyltiden. De som har fyllt 18 år förväntas därmed flytta till Migrationsverkets anläggningsboenden. Regeringen har i juli 2017 aviserat att de har för avsikt att skjuta till ett tillfälligt kommunbidrag på 195 Mkr i höständringsbudgeten. Regeringen skriver att tillskottet gör det möjligt att låta ensamkommande barn och ungdomar som hinner fylla 18 år under asylprocessen att bo kvar i kommunen. För Arvidsjaurs del rör sig bidraget om kronor. Kommunstyrelsens beslut om fördelning; 18+-verksamheten kr Individ- och familjeomsorgen kr Sandbackaskolan kr SUMMA kr Summan baseras på hur många asylsökande ensamkommande som fanns i kommunen i juni Inget krav läggs på kommunerna att redovisa hur pengarna används. Socialchef Ann-Sofi Levander har i tjänsteskrivelse informerat om att regeringen i sin höstbudget föreslagit att tilldela ytterligare ett bidrag utöver det som tidigare aviserats. För Arvidsjaurs rör det sig om (totalt kr) för 2017 samt kr för om regeringen beslutar att bidraget ska betalas ut. Riksdagen fattar beslut 22 november Informationen om regeringens förslag till ytterligare bidrag gör att kommunstyrelsen måste besluta om ny fördelning. Följande förslag har lämnats av socialchefen; Fördelningen av det första statsbidraget, kr, står fast. Större delen av det nytillkomna bidraget för 2017 och 2018, ca kr, används till avvecklingskostnad HVB-hemmen Korpen och Kråkan under 6 månader, Tjänsteskrivelse Ann-Sofi Levander Ks

21 Kommunstyrelsen Ks 258, forts. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsens beslut står fast, vilket innebär att det tillfälliga kommunbidraget om kronor, som tillkännagavs av regeringen i juli, fördelas enligt följande; 18+-verksamheten kr Individ- och familjeomsorgen kr Sandbackaskolan kr SUMMA kr 2. Det nytillkomna bidraget för 2017 och 2018, ca kr, bokförs under kommunstyrelsens ansvar utan fördelning. Beslutet skickas till:. Nina Ask. Ann-Sofi Levander. Anna Lindbäck. Kristina Grubbström. Christina Eliasson. Michael Åhman. Lars Håkan Andersson. Nils-Åke Asplund. Marina Voronova. Bengt Isaksson Tjänsteskrivelse Ann-Sofi Levander Ks

22 Kommunstyrelsen Ks 259 Dnr 00067/ Remittering Uppföljning - Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2017 En kommun är till största delen en offentlig verksamhet. Kommunens verksamhet finansieras med skattemedel, vilket innebär att kommunen har ett helhetsansvar gentemot medborgare och medarbetare. Det är risken för att negativa konsekvenser av väsentlig betydelse kan uppstå som skall bedömas. Arbetet med intern kontroll bör därför prioritera väsentliga områden där det finns risk för allvarliga fel med stora konsekvenser. Genom en god intern kontroll skapas förtroende för kommunens service, tjänster och varor. Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att se till att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en organisation kring intern kontroll upprättas inom kommunen. Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som syftar till att: Trygga kommunens tillgångar, förhindra förluster Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs Minimera risker, stärka system och rutiner Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut - styra Säkra en rättvisande redovisning Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar Följande har kommunstyrelsen beslutat ska granskas; Avtalsuppföljning Delegationsordning Körjournaler Luftkvalité Kommunstyrelsen fastställde internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamheter Granskning har inlämnats avseende avtalsuppföljning och efterlevnad av kommunstyrelsens delegationsordning. Uppföljning

23 Kommunstyrelsen Ks 259, forts. Förslag under sammanträdet Bjarne Hald (c) Kommunchefen får uppdraget att upprätta en handlingsplan för att åtgärda de brister som visat sig i uppföljningen av avtalstrohet. Marcus Lundberg (s) Återremiss för att klargöra vilka åtgärder som är vidtagna med anledning av uppföljningen gällande avtalstrohet. Proposition Eftersom förslag om återremiss har lagts frågar först ordföranden om ärendet ska avgöras idag eller ej. Efter framställd proposition förklarar hon att kommunstyrelsen beslutat att återremittera ärendet. Kommunstyrelsens beslut 1. Återremiss för att klargöra vilka åtgärder som är vidtagna med anledning av uppföljningen gällande avtalstrohet. Beslutet skickas till:. Ledningsgrupp Uppföljning

24 Kommunstyrelsen Ks 260 Dnr 00281/ Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2018 Kommunfullmäktige har antagit reglemente för intern kontroll. Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som syftar till att: Trygga kommunens tillgångar, förhindra förluster Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs Minimera risker, stärka system och rutiner Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut styra Säkra en rättvisande redovisning Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar Reglementet ska säkerställa att styrelsen får en tillfredställande kontroll över ekonomi, prestationer och kvalité samt en relevant och rättvisande information om verksamheten. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. I detta ansvar ligger att engagera sig i hur den interna kontrollen fungerar och utifrån principerna för intern kontroll utforma ett ledningssystem för all verksamheten. Alla komponenter måste finnas och fungera för ett effektivt ledningssystem. Interna kontrollens aktiviteter ska vara systematiska, ordnade, konsekventa och sammanhängande. Nämnden skall för varje år anta en internkontrollplan för säkring av nämndens ledning och styrning. Uppföljning av planen skall regelbundet ske till nämnden. Nämnden skall även i samband med delårsrapportens och årsredovisningens upprättande rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen och kommunrevisorerna. Beslutet skickas till:. Kommunstyrelsen. Berörda verksamheter. Ekonomi Identifiering av riskområden inom kommunstyrelsen har upprättats, vilken ligger som grund för de prioriteringar som ska utgöra internkontrollplan för år Kommunstyrelsens beslut Bilaga./. 1. Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamheter 2018 fastställs. Förslag till internkontrollplan

25 Bilaga till kommunstyrelsens protokoll Förslag Internkontrollplan 2018 Prioriteringar från identifierade riskområden Mål/Styrdokument Riskområde Kontrollmoment Metod för uppföljning Inköpspolicy Avtalstrohet Kontroll att kommunens verksamheter handlar hos avtalspart. Åtgärd vidtas där köp inte skett enligt ingångna avtal. Stickprov Där avvikelser upptäcks Frekvens 2 gånger per år Kontrollansvarig Upphandlare Tidplan återrapportering nämnd I samband med delårs- och årsredovisning Kommunstyrelsens delegationsordning Efterlevnad av delegationsordning Kontroll av hur många nya leverantörer som registreras under året utanför avtal Delegationer följs inte/beslut skrivs inte när det gäller delegation inom personalområdet Stickprov 2 gånger per år HR-chef I samband med delårs- och årsredovisning Skattelagstiftning Körjournaler Körjournaler till kommunens personbilar kontrolleras. Samtliga körjournaler till kommunens personbilar kontrolleras 2 gånger per halvår - i början och mitten på året Förvaltningschefer (Bilpoolen när den är inrättad) I samband med delårs- och årsredovisning Miljöbalken Socialstyrelsens rekommendationer Luftkvalité Kontroll av luftkvalitet i kommunens lokaler samt lokaler som används av kommunens verksamheter Provtagning 2 gånger per år - vinter och sommar Fastighetschef /Samhällsbyggnadschef I samband med delårs- och årsredovisning

26 Kommunstyrelsen Ks 261 Dnr 00140/ Ishockeyrink och rullskridskobana vid Centrumbadet (Medborgarförslag) Ett medborgarförslag har lämnats in med följande innehåll: I och med att det planeras att fylla igen utebassängen vid badhuset så tänkte jag att varför inte göra något på den ytan sen? Då slog det mig att ishallen inte alltid är öppen för friåkning på vintern, och att det inte finns något ställe att åka rullskridskor på. Mitt förslag är att när den ytan är täckt, att det byggs upp en sarg. På vintern kan ytan spolas med vatten att åka skridskor på när möjlighet inte ges i ishallen pga. träning mm. På sommaren kan de som är intresserade åka rullskridskor på samma yta. Jag tycker att det ska genomföras för att få ut barn och ungdomar på fritiden istället för att de ska sitta hemma. Jag tror att många utav Arvidsjaurs invånare skulle glädjas över möjligheten att åka skridskor ute på vintern och rullskridskor på sommaren. Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kommunstyrelsens beslut 1. Medborgarförslaget avslås med följande motivering; Under vintern kan ishallen nyttjas för skridskoåkning de tider som är vikta till allmänheten. Vintern 2017/2018 kommer det även att på försök anordnas en skridskobana nere vid Nyborgstjärn som kan nyttjas dygnet runt. Ytor för att åka rullskridskor finns, dock inte anordnade ytor med sarg för att kunna spela landhockey på. Skateparken vid Fridhemskolan kan även nyttjas av skridskoåkare. Beslutet skickas till:. Förslagsställaren. Åsa Andersson. Erika Harr Tjänsteskrivelse Åsa Andersson och Erika Harr

27 Kommunstyrelsen Ks 262 Dnr 00107/ Strandpromenad i Moskosel (Medborgarförslag) Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen med följande lydelse; En strandpromenad ska anläggas i Moskosel. Med början i Parken, Anslagstavlan så bör den gå igenom parken, runt den näckrosblommande sjön, för att sedan sluta i Udden där grill och fikabord med tak över redan finns på plats. En strandpromenad i Moskosel är av största intresse, för både kommuninvånare, turister samt bybor i Moskosel. En igenväxt stig är allt vad som finns idag, ut till den vackra udden. "Stigen" behöver schaktas till, grusas för att sedan asfalteras ända ut till Udden. Detta skulle gynna och bli en uppmuntran, inte minst för handikappade, rullstolsburna människor som inte har det så lätt att komma ut i naturen och komma ut på promenad. Även för äldre som har svårt att ta sig fram annars, skulle en strandpromenad bli en utmärkt "Livskvalitéhöjare". Under sommaren åker turister genom byn, för att ofta stanna till i Parken i Moskosel. Så en översyn av Parken i sin helhet, är också mycket behövligt. Denna enkla och snabbt genomförda insats, bör kunna utföras av kommunens arbetslag och ev. bybors insats, samt NCC, förslagsvis. Arvidsjaurs Kommun ska blomstra från Norr till Söder. Kommunfullmäktige beslutade att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kommunstyrelsens beslut Beslutet skickas till:. Förslagsställaren. Åsa Andersson. Erika Harr 1. Medborgarförslaget avslås med följande motivering: Parken, där strandpromenaden enligt förslaget ska anläggas, ligger på en samfälld fastighet och det är fastighetsägarna som ingår i samfälligheten som är ansvarig för parken. Kommunen får inte investera i något som inte är kommunens ägor. 2. Förslagsställaren informeras om möjligheten att söka bygdemedel hos Länsstyrelsen för utveckling av strandpromenaden i Moskosel. Tjänsteskrivelse Åsa Andersson och Erika Harr Medborgarförslag

28 Kommunstyrelsen Ks 263 Dnr 00260/ Remiss Trafikverkets flygutredning Trafikverket har regeringens uppdrag att avhjälpa brister i tillgängligheten genom att vid behov ingå avtal med ersättning till trafikföretag för interregional kollektivtrafik (flyg, tåg, buss) som inte upprätthålls i annan regi och där det saknas förutsättningar för kommersiell drift. Trafikverket har remitterat Trafikverkets flygutredning Trafikverket erbjuder via remissförfarande berörda att ge sina synpunkter på utredningen innan beslut fattas om den framtida inriktningen av trafiken. Förslag till remissvar har upprättats. Förslag under sammanträdet Bjarne Hald (c) Kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman ges mandat att efter inhämtande av synpunkter från flygplatsstyrelsen och näringslivskontoret, samt efter återkoppling till kommunstyrelsens arbetsutskott, underteckna och sända in yttrandet till Trafikverket. Proposition Ordföranden ställer proposition på Bjarne Halds förslag, varefter hon förklarar att kommunstyrelsen bifallit detsamma. Kommunstyrelsens beslut Beslutet skickas till. Flygplatsstyrelsen. Stina Johansson. Lotta Åman 1. Kommunstyrelsens ordförande Lotta Åman ges mandat att efter inhämtande av synpunkter från flygplatsstyrelsen och näringslivskontoret, samt efter återkoppling till kommunstyrelsen, underteckna och sända in yttrandet till Trafikverket. Förslag till remissvar Remiss

29 Kommunstyrelsen Ks 264 Dnr 00229/ Remiss - Förslag till nationell plan för vägtransportsystemet Trafikverket Trafikverket har inlämnat förslag till nationell plan för transportsystemet för yttrande. Planförslaget har tagits fram i enlighet med regeringens direktiv till Trafikverket den 23 mars Planförslaget Trafikverket har arbetat trafikslagsövergripande och åtgärder inom ramen för nationell plan har prioriterats för att i så stor utsträckning som möjligt bidra till de transportpolitiska målen. Fyrstegsprincipen, som innebär att möjliga förbättringar i transportsystemet ska prövas stegvis, har tillämpats för att säkerställa god resurshushållning och för att åtgärderna ska bidra till en hållbar samhällsutveckling. Utgångspunkterna för Trafikverkets prioriteringar är de transportpolitiska målen, riksdagens beslut om infrastrukturpropositionen Infrastruktur för framtiden innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling samt regeringens direktiv. I direktivet pekas sex samhällsutmaningar ut och dessa har utgjort viktiga inriktningar i arbetet med planförslaget. Åtgärderna i planförslaget bygger på den av regeringen beslutade nationella planen för transportsystemet , de fördjupande underlagsrapporterna och promemoriorna samt de åtgärder som pekats ut i infrastrukturpropositionen och i regeringens direktiv om att upprätta förslag till nationell plan för transportsystemet Förslag till remissvar har upprättats Kommunstyrelsens beslut Bilaga./. 1. Upprättat remissvar godkänns och överlämnas till Trafikverket. Beslutet skickas till:. Trafikverket. Erika Resin Förslag till remissvar Remiss

30 Bilaga till kommunstyrelsens protokoll Datum Arvidsjaurs kommun Árviesjávrien kommuvdna Handläggare Erika Resin Kommunstyrelsen Direktval Remissvar - Förslag till nationell plan för transportsystemet , Näringsdepartementet N2017/05430/TIF Norrbotniabanan I förslag till nationell plan för transportsystemet anges en större satsning på ny kustnära järnväg mellan Umeå och Skellefteå, som en första delsträcka på Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå, som en namngiven åtgärd. Arvidsjaurs kommun ser Norrbotniabanan som en viktig investering för utvecklingen av Norrbotten och som även skulle ge positiva samhällseffekter för vår kommun. Bättre tillgänglighet till inlandet genom effektiva och miljövänliga transporter längs kusten är av vikt. Kommunen ser också att Norrbotniabanan kan ha betydelse för den tågtestverksamhet som önskas etableras på tvärbanan Jörn Arvidsjaur. Riksväg 95 bör uppgraderas till Europaväg Kommunen har tillsammans med Arjeplog och Skellefteå kommun år 2015 skickat en skrivelse till näringsdepartementet om att riksväg 95 bör uppgraderas till Europaväg. Väg 95 har idag stor betydelse för godstransporter mellan Sveriges kust och Nordnorge, den internationella biltestnäringen och kommer att få ännu större betydelse då Tjernfjellstunneln står färdig. Riksväg 95 länkas ihop med E6:an i Norge, E45:an och E4:an i Sverige och skulle därmed göra en naturlig koppling till Sveriges europavägar. Uppgraderingen skulle ge en positiv effekt på turistgenomströmningen, eftersom statusen Europaväg signalerar god vägstandard. I förslag till nationella plan för transportsystemet omnämns varken Tjernfjellstunneln eller riksväg 95 trots att dessa är två viktiga förutsättningar för näringslivet och tillgängligheten till landsbygden. Arvidsjaurs flygplats bör utpekas som riksintresse Arvidsjaurs flygplats är en fungerande länk i kedjan av effektiva flygtransporter till och från Norrbottens inland. Med anledning av bland annat flygplatsens geografiska läge och betydelse för test- och turistverksamheten i regionen, samt ur militär synpunkt, anser kommunen att Arvidsjaurs flygplats bör utpekas som riksintresse. Lotta Åman Kommunstyrelsens ordförande

31 Kommunstyrelsen Ks 265 Dnr 00277/ Medfinansiering ur bygdemedel - Arvidsjaursgruppen Beslutet skickas till:. Ann Engberg. Länsstyrelsen En grupp lokala näringsidkare i Arvidsjaur har under hösten startat ett initiativ för utveckling genom samverkan. Kommunens företrädare har efter hand bjudits in att delta i samtalen. Målsättningen med initiativet är stärkt attraktionskraft i kommunen som helhet genom att bjuda in företag och organisationer i hela kommunen till en större samverkan med varandra. Ansatsen är unik eftersom initiativet kommer från företagarna själva och innefattar en inbjudan till andra organisationer att delta över såväl geografiska- som bransch- och organisationsgränser. Näringsidkare och föreningar verksamma på samhället, i byar såväl som på landsbygden kommer att bjudas in. Tanken är att arbetet ska generera möjlighet till fler och bättre affärer i befintliga eller potentiella företag samt att andra organisationer och föreningar ska få möjlighet att delta i samverkan i den mån de önskar. För att hantera den här typen av arbete med en mängd olika partners har därför Arvidsjaurgruppen bett kommunen om hjälp i form av resurser för att kunna driva frågan framåt. Gruppen ansöker därför om att få ta del av de bygdemedel för tillväxtbefrämjande aktiviteter för allmänna och gemensamma intressen kommunen förfogar över. Detta för att tillsammans med andra potentiella finansiärer bygga ett projekt kring dessa idéer. Beslutet innebär således ett avsteg från kommunens egna riktlinjer för användning av bygdemedel. Enligt kontakter med Länsstyrelsen är detta fullt möjligt men kräver ett formellt beslut från kommunstyrelsen. Medfinansieringen innebär kr för förprojektet, samt reservation av kr för medfinansiering av ett senare huvudprojekt om minst två år. Kommunstyrelsens beslut 1. Medfinansiering till ett förprojekt beviljas med kronor kronor reserveras för medfinansiering av ett senare huvudprojekt med en projektlängd om minst två år. 3. Pengarna tas från vattenregleringsmedel för tillväxtbefrämjande aktiviteter för allmänna och gemensamma intressen. 4. För medfinansieringen görs tillfälligt avsteg från kommunens regler om ansökan ur vattenregleringsmedel (bygdemedel) avseende den geografiska omfattningen. 5. Fortlöpande återrapportering av projektets utveckling ska lämnas till arbetsutskottet. Tjänsteskrivelse Ann Engberg

32 Kommunstyrelsen Ks 266 Dnr 00015/ Underskrifter på kommunens bankkonton m.m. Med anledning av vissa personalförändringar måste behörighet till underskrifter för Arvidsjaurs kommuns räkning å konton på bank, postgiro, kvittering av postförskottsförsändelser m.m. tas upp för nytt beslut. Kommunstyrelsens beslut 1. Behörighet att verkställa underskrifter för kommunens räkning skall ske enligt följande: Teckna konto å kommunens bankräkning i löpande förvaltning Ekonomichef Birgitta Häggström T.f. ekonomichef Nina Ask Redovisningsledare Elisabeth Wingård Ekonom Linn Hellman Assistent Emelie Lindkvist Assistent Stina Bjuhr Assistent Amanda Holmqvist Assistent Anna Lindqvist Administratör Ann-Britt Laestander Administratör Maria Isaksson Teckna kommunens plusgiro (var för sig) Ekonomichef Birgitta Häggström T.f. ekonomichef Nina Ask Redovisningsledare Elisabeth Wingård Ekonom Linn Hellman Assistent Emelie Lindqvist Assistent Stina Bjuhr Assistent Amanda Holmqvist Assistent Anna Lindqvist Kvittering av postförskott / postpaket (var för sig) Den person som står som mottagare / adressat Reception Daniel Oskarsson Reception Magnus Svensson

33 Kommunstyrelsen Ks 266, forts. Kvittering assurerade och rek värdeförsändelser (var för sig) Sekreterare Liselott Sandström Sekreterare Inga Sandström Förvaltningsekonom Marina Voronova Receptionist Daniel Oskarsson Receptionist Magnus Svensson Deklarationsombud hos Skatteverket Ekonomichef Birgitta Häggström T.f. ekonomichef Nina Ask Redovisningsledare Elisabeth Wingård Ekonom Linn Hellman Assistent Stina Bjuhr Assistent Amanda Holmqvist Assistent Anna Lindqvist HR-chef Åsa Fjällman HR-strateg/löneadm Monica Nilsson Systemförv/löneadm Lisa Lindberg Löneadministratör Isabelle Vesterlund Löneadministratör Stina Larsson Beslutet skickas till:. Berörda. Posten. Sparbanken Nord. Ica Supermarket Arvidsjaur Överförmyndarens handlingar - Kvittering assurerade och rek. värdeförsändelser, postförskott / postpaket (var för sig) Den person som står som mottagare / adressat Sekreterare Liselott Sandström Sekreterare Inga Sandström Receptionist Daniel Oskarsson Receptionist Magnus Svensson 2. Kommunstyrelsens beslut upphör att gälla.

34 Kommunstyrelsen Ks 267 Dnr 00282/ Förordnande av lotterikontrollanter Bestämmelser för anordnande av bland annat lotterier finns i lotterilagen och lotteriförordningen. Om kommunen registrerar lotteriverksamhet enligt 17 LL (mindre lotteri) eller beviljar tillstånd enligt 15 och 16 (större lotteri) ska alltid lotterikontrollant utse. Kommunstyrelsen svarar för tillståndsgivning när det gäller lotterier. För att få anordna ett lotteri måste föreningar söka tillstånd. En lotterikontrollant ska för myndighetens räkning övervaka ansökande förenings lotteriverksamhet och se till att verksamheten ger skälig avkastning. Vidare ska föreningen kunna få råd av kontrollanten då osäkerhet rådet om lotteriverksamheten. Två lotterikontrollanter är förordnade av Arvidsjaurs kommun, varav en har aviserat avslut på sitt uppdrag och den andres förordnande löper mandatperioden ut. Behov att utse fler kontrollanter föreligger. Förslag under sammanträdet Lotta Åman (s) Följande personer föreslås som lotterikontrollanter; Kerstin Lidström, Abborrträsk Aurore Norberg, Arvidsjaur Patrik Åman, Arvidsjaur Proposition Ordföranden ställer proposition på förslaget, varefter hon förklarar att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma. Beslutet skickas till. Peter Rydfjäll. Inge Andersson. Kerstin Lidström. Aurore Norberg. Patrik Åman. Magnus Svensson. Daniel Oskarsson Kommunstyrelsens beslut 1. Följande personer förordnas som lotterikontrollanter; Kerstin Lidström, Abborrträsk Aurore Norberg, Arvidsjaur Patrik Åman, Arvidsjaur

35 Kommunstyrelsen Ks 268 Dnr 00223/ Bidrag till lokalhyra - SPF Seniorerna i Glommersträsk SPF Seniorerna i Glommersträsk ansöker om bidra till lokalhyra för deras möten som sker under dagtid. Föreningen skriver i sin ansökan att de inte kan använda skolans lokaler under dagtid. Enda alternativet är Margaretasalen i kyrkan. Den nyttjas åtta till nio gånger per, till en kostnad av ca kronor per år. Kultur- och integrationschef Kristina Grubbström har yttrat sig i ärendet. Eftersom det inte finns några regler för hyresbidrag till externa lokaler föreslår hon att ansökan avslås. Hon skriver också att föreningar kan söka stöd för kulturaktiviteter, vilket ger möjlighet att finansiera en hyreskostnad. Förslag under sammanträdet Leif Andersson (c) Bidrag till SPF Seniorerna i Glommersträsk beviljas med 1500 kronor per månad. Proposition Ordföranden ställer proposition på förslagen, varefter hon förklarar att kommunstyrelsen beslutat avslå ansökan. Kommunstyrelsens beslut 1. Ansökan avslås med hänvisning till att kommunen inte har några regler för hyresbidrag till externa lokaler. 2. SPF Seniorerna i Glommersträsk informeras om att föreningar kan söka stöd från kommunen för kulturaktiviteter, vilket ger möjlighet att finansiera en hyreskostnad samt söka stöd genom studieförbunden för studiecirklar. Beslutet skickas till. SPF Seniorerna Glommersträsk. Kristina Grubbström Tjänsteskrivelse Kristina Grubbström Ansökan från SPF Seniorerna i Glommersträsk

36 Kommunstyrelsen Ks 269 Dnr 00124/ Revidering av text i måloch resursplan för socialnämnden Kommunfullmäktige har antagit preliminär mål- och resursplan för hela kommunen (driftbudget). Investeringsbudget för har vid ovanstående tidpunkt fastställts. Texten i socialnämndens mål och resursplan för har reviderats utifrån nu kända verksamhetsförändringar och har bäring på nämndens budget. Socialnämnden beslutade att reviderad text i socialnämndens mål- och resursplan för godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Revidering av text i mål- och resursplan avseende socialnämnden godkänns. Beslutet skickas till:. Socialnämnden Sn

37 Kommunstyrelsen Ks 270 Dnr 00124/ Mål- och resursplan 2018 och framåt - Begäran om utökad budget med anledning av kända verksamhetsförändringar inom socialnämndens verksamhetsområde 2018 Kommunfullmäktige har antagit preliminär mål- och resursplan för hela kommunen (driftbudget). Definitiv driftsbudget ska antas av kommunfullmäktige vid novembersammanträdet Investeringsbudget för har fastställts Enligt kommunfullmäktiges beslut har socialnämnden för år 2018 en preliminär driftsbudget om tkr. Med anledning av att de planerade besparingarna avseende nedläggning av boendeenheterna Svalan och Rönnen inte ska genomföras samt nu kända verksamhetsförändringar, finns behov att utöka nettoramen till tkr. Ökningen av budgetramen uppgår till tkr Socialnämnden beslutade att hos kommunfullmäktige begära nettobudget: med tkr för socialnämnden år 2018 med tkr för socialnämnden år 2019 med tkr för socialnämnden år 2020 Arbetsutskottet har upprättat förslag till beslut. Förslag under sammanträdet Bjarne Hald (c) Bifall till socialnämndens förslag till ökning av nettobudget med Tkr för 2018, med uppräkning för åren Proposition Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Bjarne Halds förslag, varefter hon förklarar att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Socialnämndens nettoram för år 2018 ökas med tkr. Reservation Bjarne Hald (c) reserverar sig till förmån för eget förslag. Martin Nilsson (c), Leif Andersson (c) och Pernilla Granberg (c) reserverar sig till förmån för Bjarne Halds förslag. Sn

38 Kommunstyrelsen Ks 271 Dnr 00124/ Mål- och resursplan 2018 och framåt - Begäran om underskottstäckning av budget för år 2018 inom Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter har lämnat budgetäskande för Förslaget innebär en underfinansiering på motsvarande drygt 9,5 Mkr. Jämförelse budget 2017 och 2018 Totalt budgeteras minskade verksamhetskostnader för 2018 i förhållande till 2017 (personal, verksamhet och internhyror) med närmare 4,0 Mkr. Detta gäller såväl personalkostnader som övriga verksamhetskostnader. Anledningen finns i de åtgärder verksamheterna vidtagit genom beslutade sparbeting under Internhyrorna budgeteras på samma nivå som Samtidigt är förvaltningen tvingad att budgetera för minskade intäkter med knappt 3,3 Mkr eftersom intäkterna från Skolverket men framför allt från Migrationsverket minskar. I budgeten för 2017 ingår en så kallad budgetbalans motsvarande 4,5 Mkr på intäktssidan, vilket möjliggjort en balanserad budget för Den posten skulle under året successivt elimineras genom de sparbeting som förvaltningen fick i uppdrag att genomföra. Enligt prognos kommer förvaltningen inte att kunna genomföra dessa sparbeting fullt ut, utan omkring 2,5 Mkr beräknas att återstå av betinget. Jämförelse tilldelad ram och förvaltningens fördelade budgetförslag för 2018 Förvaltningens budgetförslag uppgår till 159,7 Mkr och ligger därmed drygt 9,5 Mkr över tilldelad ram. Trots att kostnaderna budgeteras att minska med närmare 4,0 Mkr så tvingas förvaltningen samtidigt dessvärre konstatera att intäkterna minskar med nästan motsvarande omfattning. Till detta kommer att förvaltningen i början av 2017 hade en för stor kostym i form av en budgetbalans och att omkring 2,5 Mkr beräknas kvarstå enligt prognos. Den enskilt största orsaken till det redovisade underskottet är minskade intäkter från främst Migrationsverket de senaste åren, och där man inte i tid förmått anpassa verksamheterna till de nya förutsättningarna. Det innebär mycket stora svårigheter att under två budgetår genomföra besparingar som uppgår till i runda tal 10,0 mkr samtidigt som intäkterna minskar. Au Bun