Barn- och ungdomsnämnden

Transkript

1 KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 19 september 2018 kl. 13:00-17:00 Plats Dörbyskolan, Tiltvägen 6 (klassrum 1b - ingång via personalingången) Enligt uppdrag Iréne Jonsson Föredragningslista Kl 13:00 Information av Dörbyskolans rektor Sari Sundberg. 1. Val av justerare. 2. Anmälan av övriga ärenden. 3. Utvecklingsforum. 4. Tillgänglighetsrådet. Beslutsärenden 5. Delårsuppföljning och prognos augusti 2018 (bilaga). Förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden lägger rapporten till handlingarna. Föredragande: Katarina Sandberg, Kristina Olson, Jennie Ljunggren, Ann Gustafsson. 6. Förändring i barn- och ungdomsnämndens delegationsordning (bilaga). Föredragande: Peter Sunnanek. 7. Arkivansvarig (bilaga). Föredragande: Peter Sunnanek. 8. Funktion skolchef (bilaga). Föredragande: Peter Sunnanek. 9. Nya gallringsfrister i barn- och ungdomsförvaltningens dokumenthanteringsplan (bilaga). Föredragande: Emad Soukiyh.

2 Barn- och ungdomsnämnden KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (2) 10. Barn- och ungdomsnämndens sammanträdestider 2019 (bilaga). Föredragande: Emad Soukiyh. 11. Diskussions- och informationsärenden: a) Personalnytt, organisations- och lokalförändringar. Föredragande: Mats Linde. 12. Avrapportering verksamhetsbesök/nätverksträffar. 13. Anmälningsärenden (bilaga). 14. Anmälan av delegationsbeslut (bilaga).

3 Delårsuppföljning och prognos Augusti 2018 Barn- och ungdomsnämnden

4 Barn- och ungdomsnämnd Hittills har 2018 varit ett av de bästa åren någonsin i barn- och ungdomsförvaltningen. Förbättringarna håller i många olika perspektiv; elevernas kunskapsutveckling, ekonomi, personalens nöjdhet, vårdnadshavarnas och elevernas nöjdhet vilket återspeglas i följande exempel: - Meritvärdet i åk 9 är det bästa någonsin 233,8, ett kliv på inte mindre än 12 meritpoäng - I årskurs 7 och 8 fortsätter meritvärdena att öka - lärarnas undervisning blir bättre och bättre, så att eleverna presterar bättre och lär sig mer - Mätmetoder för att mäta barnens utveckling i förskolan har tagits fram (språklig och matematisk förmåga) - Vårdnadshavarna och eleverna är fortsatt mycket nöjda med verksamheten - Eleverna känner sig mycket trygga i skolan, år efter år i mätning efter mätning - Medarbetarna är fortsatt nöjda enligt medarbetarundersökningen - Fortsatt förbättring i mätningen SKL s Öppna jämförelser - Grundskola. I december 2017 kom Kalmar på plats 70 vilket var en förbättring på 11 platser jämfört Budgeten hålls Prognosen efter augusti ger ett totalt överskott på 3,7 mnkr. Grundskoleverksamhet inklusive förskoleklass samt ledning och administration lämnar överskott. Förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet prognostiserar underskott. De förskolor och skolor som upprättat åtgärdsplaner för att återhämta en del av den negativa resultatutjämningsfonden fortsätter med arbetet. I de flesta fall kommer man inte kunna genomföra hela den planerade återhämtningen utan endast en del. I de åtgärdsplaner som arbetats fram är det steg 1 att se till att årets resultat mot budget är balanserat, därefter kan man börja ta fram åtgärder för att återställa den negativa resultatutjämningsfonden :35 2

5 Verksamhetsplan Fyra mål bedöms redan nu som uppfyllda och det är målet gällande, uppnå kunskapskraven i alla ämnen i åk 9, meritvärde i åk 9, vårdnadshavarnas inflytande på verksamheten och målet gällande att lärarna har höga förväntningar på att eleverna ska klara kunskapskraven. På 18 av målen bedöms just nu en positiv utveckling. 10 av målen bedöms som ej uppfyllda/oförändrade och på 7 av dessa mål ses oförändrat resultat. Tre mål visar på negativ utveckling, nationella proven i åk 3, förskolan, skolan och fritidshemmen ska öka förutsättningarna för alla barn att utveckla sina förmågor och intressen oberoende av könstillhörighet och om eleverna upplever att de har möjlighet att påverka hur man lär. Måluppfyllelse Uppfylls/Klara Delvis uppfyllda/pågår Uppfylls ej/ej påbörjat Ej mätbart Totalt Nämndsmål Aktiviteter Uppdrag 3 3 I bilagan Uppföljning verksamhetsplan tertial 2 redovisas utvärderingen av respektive mål, aktiviteter och uppdrag :35 3

6 Väsentliga händelser Under denna rubrik tas händelser som påverkar verksamhetens utformning väsentligt under perioden upp. I detta fall handlar det om barn- och elevantal, lokaler, personal samt att för vissa enheter ta fram åtgärder för att ha en budget i balans. Barn- och elevantal och lokaler Tabellen redovisar barn- och ungdomsnämndens antal barn och elever och vad budgetramen förväntas minskas eller ökas med ekonomiskt under Beloppen ingår i prognosen. Uppgifterna avser barn och elever som tillhör barn- och ungdomsnämnden och går i kommunala och fristående skolor. 10 % av barnen väntas gå i fristående förskolor och 11 % av eleverna väntas gå i fristående skolor. Antal barn och elever Budget Prognos Skillnad Tkr att erhålla eller återlämna Förskola Förskoleklass Åk Åk Åk Summa förskoleklass till åk Fritidshem Total -545 Förskola Den nya befolkningsprognosen för Kalmar kommun ger väsentligt förändrade förutsättningar. Ökningen av antalet barn 1-5 år förväntas bli lägre än i tidigare prognoser, 220 barn på tio år jämfört med 640 som föregående befolkningsprognos sa. Orsaken är att födelsetalen sjunkit markant under 2017 både i Kalmar och i riket. Det är fortfarande osäkert om detta är ett trendbrott eller en tillfällig nedgång. Förskolorna uppskattade i prognosen efter första tertialet att det skulle finnas barn i förskoleverksamheten. Detta var innan den nya befolkningsprognosen kommit, som pekar på att 2018 kan innebära ett lägre antal barn, stycken. Nu ses även att det barnantal som förskolecheferna själva förväntar sig att ha i verksamheten närmar sig befolkningsprognosen, barn bedömer förskolecheferna nu. Prognos på vistelsetiderna pekar på att de kan bli högre än planerat. Prognosen för den genomsnittliga vistelsetiden ligger nu på 34,1 timmar per vecka mot budgeterad 33,3. Vistelsetiderna har ökat lite varje år under en lång period, och så är fallet även i år om prognosen är rätt var vistelsetiden 33,7 i genomsnitt per barn och vecka. Den nya delområdesprognosen kom i slutet av maj. Prognosen görs på skolornas upptagningsområden. Den speglar åldersstruktur, in- och utflyttning, förväntade födelsetal och bostadsbyggande i varje område. Prognosen avser antal boende i varje område. Det kan alltså finnas skillnader mot antalet barn på skolan/förskolan men ger ändå en indikation på förväntad utveckling. De stora tillväxtområdena är Norra Kalmar, området runt Lindöskolan och Oxhagen. Detta hänger samman med det bostadsbyggande som nu sker. Totalt kommer antalet barn i förskoleåldrar att vara i stort sett oförändrat de närmaste två åren. Därefter ökar det långsamt. Samtidigt finns stora skillnader. Det betyder att vissa områden får markant färre barn och andra får flera. Vi kan alltså förvänta oss en hel del "omflyttningar" av förskolebehovet, vilket kommer att påverka lokal- och personalplanering. Den lägre ökningstakten passar annars ganska väl in. Vi har just nu ca 20 förskoleavdelningar i paviljonger med korta hyreskontrakt. Dessa kan relativt enkelt fasas ut när nya förskolor byggs :35 4

7 Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem Den nya befolkningsprognosen för Kalmar kommun visar fortfarande på att elevökningen fortsätter. Fram till år 2027 ökar antalet elever med ca i hela kommunen. Antal elever i grundskolan ser ut att bli något fler än planerat Dock verkar antalet barn i fritidshem vara överskattat, prognosen pekar på ett 40-tal färre än planerat På de flesta fritidshem så är det alltid som flest barn januari-april/maj sen trappas det av, men i år har en del skolor sett att det börjat trappats av redan i februari/mars vilket gör att man skruvat ner sina prognoser på antalet barn i fritidshem. Skolan har ett fortsatt utbyggnadsbehov. Utöver ny skola i Rinkabyholm och i centrala Kalmar (Tallhagsskolan, Gröndalsskolan m.fl.) bedömer vi att ett helt nytt skolområde kommer att behövas i norra Kalmars tätort. Orsaken är att en helt ny stadsdel kommer att växa fram här. Personalrekrytering Förskola Barn- och ungdomsförvaltningen arbetar aktivt med marknadsföring genom olika kanaler, framförallt sociala medier. Marknadsföringsfilmen "Ett lätt beslut", har använts vid den samordnade rekryteringen och vid chefsrekryteringar. Liksom tidigare år gjordes en samordnad rekrytering för förskolorna under våren, som var klar i början av maj. Av de inkomna ansökningarna fanns det fler behöriga sökande än vad verksamheten hade behov av när ansökningstiden gick ut. Trots detta kunde inte alla aviserade förskollärarvakanser tillsättas när den samordnade rekryteringen gjordes, utan flera förskolor har hanterat egna rekryteringsprocesser under majjuli månad. En förklaring till det är att det alltid är en viss personalrörlighet på grund av olika tjänstledigheter och att medarbetare byter arbetsplats. Dessa vakanser var inte kända när den samordnade rekryteringen skedde. Som ett led i att underlätta vikarieanskaffningen har en vikariepool med tillsvidareanställd personal inrättats. Alla förskolor och skolor har erbjudits att gå med i förstärkningsgruppen (vikariepoolen). För närvarande är det 7 förskolenheter som är anslutna till förstärkningsgruppen som startades augusti Under det senaste året har det varit svårt att täcka vikariebehovet med hjälp av timvikariepoolen trots att nya vikarier kontinuerligt rekryteras in. In- och utflödet av timvikarier är relativt konstant. Grundskola inklusive förskoleklass Samarbetet med Linnéuniversitetet är viktigt. Den verksamhetsförlagda utbildningen och övningsskolor är bra möjligheter för oss som arbetsgivare att intressera studenterna för att söka arbete i Kalmar kommun efter avslutad utbildning. För att öppna upp för fler karriärvägar har det inrättats utbildningsplatser med särskild inriktning mot förskola och skola i ledarförsörjningsprogrammet. Detta i syfte för att kunna tillgodose framtida chefsförsörjningar. Nio medarbetare inom förvaltningen har genomgått utbildningen under ett läsår och avslutade programmet i juni I vårens personalplaneringsprocess gjordes matchningar mellan vakanser och övertaligheter. Denna matchning löste en mindre del av vakanserna. Det har i sin tur inneburit att en stor andel lärartjänster med olika ämnesbehörigheter har varit utannonserade. Marknadsföring via sociala medier används framförallt när det gäller specialisttjänster inom grundskolan, till exempel psykologer. Temat "Ett lätt beslut", där en särskild marknadsföringsfilm har tagits fram, används vid annonsering på sociala medier :35 5

8 Fritidshem Förvaltningen har noterat att under de senare åren har andelen sökande behöriga fritidspedagoger/lärare i fritidshem minskat. Verksamheterna behöver ibland lösa vakanserna genom att visstidsanställa obehörig personal i avvaktan på att kunna rekrytera behörig personal. Enligt uppgifter från Linnéuniversitetet minskar antalet studenter som har påbörjat utbildningen Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem i Kalmar de senaste 3 åren (ht ht 2017). Av de 30 studenter som påbörjade sin utbildning i Kalmar höstterminen 2015 var 21 studenter fortfarande registrerade på utbildningen vårterminen 2018, som var deras sista termin. Denna utbildning finns även i Växjö. Växjö har under åren haft fler utbildningsplatser än Kalmar. Av statistiken framgår att även på denna studieort har ca 26 % valt att lämna utbildningen fram till och med sista terminen. Riksdagen har fattat beslut om att ta bort det undantag i skollagen som gör att högskoleutbildade fritidspedagoger inte har behövt legitimation för att få undervisa i fritidshem. Beslutet innebär att ett skarpt legitimationskrav införs även för undervisning i fritidshem från och med 1 juli Det innebär att förvaltningen behöver säkerställa att undervisningen i fritidshem bedrivs av legitimerade och behöriga lärare i fritidshem. Precis som i förskolan får annan personal, till exempel barnskötare och fritidsledare, även fortsättningsvis anställas i fritidshemmet, men undervisningen ska ske under ledning av legitimerad personal. Förskolan under luppen Under 2017 gick den kommunala förskoleverksamheten med ett underskott på 15 mnkr. Alla enheter med förskola utom två gick med underskott. Under 2018 sätter vi förskolan under luppen. Enheter med underskott 2017 har upprättat ekonomiska åtgärdsprogram för att hämta hem sitt underskott i resultatutjämningsfonden på 1-3 års sikt. Totalt finns det 13 enheter med åtgärdsprogram, 8 förskolor och 5 skolor. Efter andra tertialet ser det ut som 3 enheter klarar av att uppfylla hela sina utlovade åtaganden enligt åtgärdsprogrammen medan 10 enheter inte gör det varav 7 är förskolor. Det är en försämring från första tertialet då 8 enheter bedömde att de skulle klara av utlovade åtgärder. Fler förskolor än tertial 1 klarar inte av att uppfylla sina utlovade åtaganden. Vi har konstaterat att den prognos som använts i budgetarbetet för 2018 har beräknats på för höga födelsetal. När detta upptäcktes i maj månad blev det på vissa enheter svårt att anpassa sin bemanning till det lägre barnantalet tillräckligt snabbt. De flesta enheterna som inte klarat av att uppfylla sina utlovade åtaganden har lämnat in ytterligare förklaringar till och åtgärder för att minska underskottet. Diskussioner förs kontinuerligt mellan förvaltningen och enheterna hur underskotten ska hämtas hem. Exempel på åtgärder är Fler barn och elever än planerat Minskad bemanning i verksamheterna Minskad administrativ bemanning Omorganisation av verksamheten Ej budgeterade statsbidrag :35 6

9 Förskoleavdelningar stängs tillfälligt under ht Minskade vikariekostnader Det visar sig tydligt att ju mer konkreta åtgärder enheterna förslår desto lättare nås det uppsatta målet. Tertial 2 Tertial 1 Diff Budget Prognos Diff Utlovade Ing RUF Utg RUF Uppfyller utlovade åtgärder resultat Orsak till försämring utlovad 2018 AUG åtgärder Uppfyller ej utlovade åtgärder åtgärd FÖRSKOLAN LINDÖ färre barn, lägre vistselsetider SÄRSKOLAN I KALMAR Kommer att bli bättre resultat ht FÖRSKOLAN SMEDBY Felbudgeterat städ, mycket vikarier FALKENBERGSSKOLAN Ej erhållit kommentar FÖRSKOLAN OXHAGEN-MALMEN Åtgärder sker men i långsammare takt FUNKABOSKOLAN Färre barn och elever på fritids och i skola FÖRSKOLAN ROCKNEBY Mindre avvikelse FÖRSKOLAN LJUSSTADEN Oförutsedd barnminskning, uteblivet stats FÖRSKOLAN SVÄRDSLILJAN Högre schemasnitt än planerat FÖRSKOLAN VALLMON Förändringsarbete pågår FÖRSKOLAN BJÖRKENÄS Oförutsedd barnminskning VASASKOLAN mindre avvikelse BARKESTORPSSKOLAN Inkl strategiska medel 1,5 mnkr Tertial 1 Tertial 2 8 av 13 enheter uppfyller den utlovade neddragningen. 3 av 13 enheter uppfyller den utlovade neddragningen :35 7

10 Prognos Driftredovisning År: 2018 Ansvar: 18 BARN- OCH UNGDOMSNÄMND Projekttyp: Drift Enhet: Tkr Driftredovisning nämnd Budget VR aug 2018 Prognos VR aug 2018 Avvikelse Intäkter Personalkostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Summa KOSTNADER Summa RESULTAT Intäkterna för barnomsorgsavgifterna ser ut att bli 1,2 mnkr högre än planerat. Personalkostnaderna lämnar på totalen ett underskott på -4,2 mnkr (de medel som erhålls eller lämnas tillbaka vid avstämningen av resursfördelningen ingår). Övriga kostnader omfattar 3,7 mnkr i överskott i planerade utbetalning till fristående aktörer, 2,3 mnkr i överskott på interna IT-kostnader mot IT-enheten, 2,7 mnkr i undanlagda pengar i budgetarbetet för de enheter som ska återställa sina negativa resultatutjämningsfonder. Felbudgeterade städkostnader och uppstartskostnader i samband med nya förskoleavdelningar bidrar med underskott på -2 mnkr i posten övriga kostnader. Lokalkostnader och kapitalkostnader går i princip enligt planerat. Redovisning per verksamhet Tkr Budget Prognos Skillnad aug Skillnad juni Förskola Förskoleklass Grundskola Fritidshem Särskola inkl dess fritidshem Lokal ledning och adm Förvaltningsledning och adm Summa Förskola Prognosen visar ett underskott på -6 mnkr varav -2,1 mnkr beror på att de fristående förskolorna kommer att ha fler barn än planerat, vilket ger högre utbetalningar än planerat. Ett underskott på -1 mnkr uppstår då det tillkommer förskoleavdelningar under året vilket genererar en del uppstartskostnader som t.ex. nytt material och förbrukningsinventarier. Felbudgeterade lokalvårdskostnader ger underskott på -1 mnkr. Avgiftsintäkterna på barnomsorgsplatser kan komma att ge överskott mot budget på 1,2 mnkr, hälften avser högre intäkter än planerat i inkomstkontrollen och hälften avser föräldraavgifter för förskolebarn. OB-omsorgen kan ge ett underskott på -0,6 mnkr då prognosen pekar på något färre barn än planerat på ett ställe. Resterande underskott på -2,5 mnkr finns på personalkostnaderna inom förskolorna. Bortser vi från att vi troligen ska betala ut mer till de fristående förskolorna visar den kommunala förskoleverksamheten ett underskott på -3,9 mnkr på totalen. 6 förskolor prognostiserar underskott på -0,3 till - 1,7 mnkr, och kommer då att hamna på negativa resultatutjämningsfonder (se tabell längre fram). Dessa underskott har dels med nystart och utökning av förskoleavdelningar att göra, och dels att barnantalet inte blir så högt som man trodde i budgetarbetet. När man startar en ny förskola/avdelning har man ofta en startsträcka med uppstartskostnader för t.ex. inventarier och material. Barnantalet fylls på succesivt vilket :35 8

11 gör att man tidvis har för mycket personal i förhållande till antal barn då det är svårt att exakt matcha rekrytering och påfyllnad av barn. De förskolor som upprättat åtgärdsplaner för att återhämta en del av den negativa resultatutjämningsfonden fortsätter med arbetet. I några fall kommer man inte kunna genomföra hela den planerade återhämtningen utan endast en del. Statsbidraget för minskade barngrupper i förskola har sökts av en del förskolor. Beslut från Skolverket har kommit och gav avslag på alla utom en förskola, där bidraget uppgick till 0,5 mnkr för hela läsåret. Grundskola inklusive förskoleklass Prognosen pekar på ett överskott på 4,6 mnkr för grundskoleverksamheten inklusive förskoleklass. Skolorna har fortfarande bra ekonomi överlag i det avseendet att de flesta har balans mot budget. För två av de fyra grundskolor som har lämnat in åtgärdsplaner för att återhämta en del av den negativa resultatutjämningsfonden ser planen ut att hålla. De två andra ser endast ut att hämta hem en liten del eller inget. De kommunala skolorna lämnar ett totalt underskott på -1,2 mnkr i denna prognos, som återfinns på personalkostnaderna. Resterande del, ett överskott på 5,8 mnkr, beror på att de fristående skolorna inte kommer att ha så många elever som budgeten grundades på vilket medför att utbetalningarna till dem inte blir så stora som tänkt. Fritidshem Prognosen ger ett underskott på -1 mnkr mot budget som beror på att antalet elever i dagsläget ser ut att bli ca 40 färre än i planeringen. Det lägre elevantalet betyder att vi får lämna tillbaka 1,5 mnkr i den avstämning som görs av resursfördelningen. 0,5 mnkr förväntas bli överskott på personalkostnaderna. Särskola Särskolan ser ut att gå med ett överskott på 0,4 mnkr. Det beror främst på att tillsynsverksamheten för elever över 12 år har utökats med en grupp, och därmed blir intäkterna från socialförvaltningen högre än planerat. Socialförvaltningen har funderat över att själva bedriva denna verksamhet men till slut fick barnoch ungdomsförvaltningen i uppdrag att utföra uppdraget. I övrigt så bidrar ett högre elevantal till överskottet. Särskolan uppfyller delvis sitt åtagande vad gäller åtgärdsprogrammet för att hämta hem ackumulerat underskott i resultatutjämningsfonden. Lokal ledning och administration Ett överskott på 5 mnkr förväntas på de administrativa kostnaderna i förskolorna och skolorna. I samband med budgetarbetet la flera enheter undan pengar för att helt eller delvis kunna återställa sina negativa resultatutjämningsfonder. Dessa pengar genererar ett överskott på 2,7 mnkr d.v.s. de ska inte förbrukas under året. Resterande 2,3 mnkr beror på att kostnader för datorer (den interna kostnaden till IT-enheten kallad Datorn som tjänst) blir lägre än budgeterat. I budgetarbetet budgeterades allt för höga summor på en del enheter, och den pågående övergången till Chromebooks som elevdatorer gör att de interna "leasingkostnaderna" minskar. Inköp av Chromebooks tas ofta som en engångskostnad. Förvaltningsledning och administration Verksamheten är i stort sett balanserad mot budget, ett mindre överskott på 0,7 mnkr finns personalkostnaderna på förvaltningskontoret p.g.a. delvis ej tillsatta tjänster. Åtgärder med konsekvenser Åtgärdsplaner har lämnats in av de 13 enheterna som i bokslutet uppvisade negativa resultatutjämningsfonder. Återhämtning ska göras inom två till tre år beroende på hur stort underskottet är, och därmed kan :35 9

12 fonderna användas som en resultatregulator under en treårsperiod. I tabellen "Resultat per förskola och skola" ses att åtta enheter med åtgärdsprogram prognostiserar positiva resultat och tror därmed att man kan hämta hem hela eller en del av den negativa resultatutjämningsfonden. Motsvarande siffra i juni var elva enheter. Jämför man hur mycket av de utlovade åtgärderna man ser ut att kunna hämta hem syns dock en stor förändring, endast 1,3 mnkr av 7,9 mnkr bedöms kunna återhämtas (se tabell under rubriken Förskolan under luppen). Ytterligare fyra enheter utan åtgärdsprogram uppvisar i denna prognos att man kan komma att ha en negativ resultatutjämningsfond vid årets slut. Dessa får under året extra stöd och hjälp av förvaltningskontorets personal för att balansera sina budgetar, men har i nuläget inte åtgärdsprogram. Resultaten på förskolan Vimpeltorpet och förskolan Trollet härrör från att Vimpeltorpet är en ny förskola och drivs i Trollets regi första halvåret för att därefter bli en egen enhet organisatoriskt från och med 1 juli. Det kostar alltid extra vid uppstart t.ex. för nya inventarier och material, och barnantalet fylls på succesivt vilket gör att man tidvis har för mycket personal i förhållande till antal barn då det är svårt att exakt matcha rekrytering och påfyllnad av barn. Tabellerna nedan visar resultatet efter andra tertialet och skillnaden mot prognosen i juni, sorterat i storleksordning. Resultat per förskola och skola Belopp tkr Budget 2018 Prognos aug Skillnad Ing RUF Utg RUF Åtgärdsplan CENTRALA VERKSAMHETSKOSTNADER DÖRBYSKOLAN ÅBYSKOLAN SKOLMOTTAGNINGSENHETEN FÖRSKOLAN SVÄRDSLILJAN x BARKESTORPSSKOLAN x FÖRSKOLAN DJURÄNGEN VASASKOLAN x SÄRSKOLAN I KALMAR x ESPLANADSKOLAN FÖRSKOLAN LINDÖ x FÖRSKOLAN RINKABYHOLM FÖRSKOLAN OXHAGEN-MALMEN x FALKENBERGSSKOLAN x RINKABYHOLMSSKOLAN FÖRSKOLAN ROCKNEBY x KALMARSUNDSSKOLAN FÖRSKOLAN ÖGONSTENEN FÖRSKOLAN LINDEBERGA-SJÖÄ LINDÖSKOLAN FÖRSKOLAN PULPETEN-SMEDJA FUNKABOSKOLAN x DJURÄNGSSKOLAN FÖRSKOLAN BJÖRKENÄS x ROCKNEBYSKOLAN FÖRSKOLAN SMEDBY x TREKANTENSKOLAN FÖRSKOLAN LJUSSTADEN x FÖRSKOLAN VALLMON x LINDSDALSSKOLORNA FÖRSKOLAN TROLLET FÖRSKOLAN VIMPELTORPET :35 10

13 Resultat per förskola och skola, skillnad mellan prognoserna juni och augusti Belopp tkr AUG JUNI SKILLNAD Åtgärdsplan CENTRALA VERKSAMHETSKOSTNADER DÖRBYSKOLAN ÅBYSKOLAN SKOLMOTTAGNINGSENHETEN FÖRSKOLAN SVÄRDSLILJAN x BARKESTORPSSKOLAN x FÖRSKOLAN DJURÄNGEN VASASKOLAN x SÄRSKOLAN I KALMAR x ESPLANADSKOLAN FÖRSKOLAN LINDÖ x FÖRSKOLAN RINKABYHOLM FÖRSKOLAN OXHAGEN-MALMEN x FALKENBERGSSKOLAN x RINKABYHOLMSSKOLAN FÖRSKOLAN ROCKNEBY x KALMARSUNDSSKOLAN FÖRSKOLAN ÖGONSTENEN FÖRSKOLAN LINDEBERGA-SJÖÄ LINDÖSKOLAN FÖRSKOLAN PULPETEN-SMEDJA FUNKABOSKOLAN x DJURÄNGSSKOLAN FÖRSKOLAN BJÖRKENÄS x ROCKNEBYSKOLAN FÖRSKOLAN SMEDBY x TREKANTENSKOLAN FÖRSKOLAN LJUSSTADEN x FÖRSKOLAN VALLMON x LINDSDALSSKOLORNA FÖRSKOLAN TROLLET FÖRSKOLAN VIMPELTORPET Investeringsredovisning Investeringsredovisning nämnd Budget VR aug 2018 Prognos VR aug 2018 Avvikelse Inkomster Utgifter Summa NETTOINVESTERINGAR Investeringsbudgeten kommer att nyttjas enligt planering :35 11

14 Personalredovisning Personalsammansättning Ansvar: BARN- OCH UNGDOMSNÄMND Verksamhet: Verksamhetsstruktur Sysselsättningsgrupp: Månadsavlönade och vilande Anställningsform: 1 Tillsvidare Avtal: Alla avtal Anställningstyp: Alla anställningstyper AID: Alla etiketter exkl Period förgående: Juli År: Antal personer Antal årsarbetare Antal personer Antal årsarbetare Kvinnor Män Totalt Antalet tillsvidareanställda har mellan mätpunkter 2017 och 2018, ökat med 52 medarbetare. Procentuellt sett har andelen män ökat mer än andelen kvinnor. Sjukfrånvaro Sysselsättningsgrupp: Alla exkl. vilande Ansvar: BARN- OCH UNGDOMSNÄMND Verksamhet: Verksamhetsstruktur Befattning: Alla befattningar Ålder: Totalt AID: Alla etiketter exkl Period förgående: Juni År: 2018 Sjukfrv %, ack valt kalenderår Sjukfrv %, ack valt kalenderår Sjukfrv %, ack valt kalenderår Sjukfrv %, ack valt kalenderår Kvinnor 6.93% 7.09% 7.56% 7.41% Män 3.42% 4.04% 3.54% 3.55% Totalt 6.26% 6.50% 6.78% 6.64% Över tid ligger sjukfrånvaron för kvinnor högre än sjukfrånvaro för män. Mätpunkten juni 2018 visar att kvinnors sjukfrånvaro har minskat jämfört med föregående år. Mäns sjukfrånvaro har, under samma mätpunkt, ökat marginellt. Den totalt sjukfrånvaron har minskat med 0,14 procentenheter i jämförelse med föregående års mätpunkt :11 12

15 Kvalitet, styrning och kontroll Barn och ungdomsnämndens systematiska kvalitetsarbete består av många olika delar som tillsammans ska bidra till att verksamheten bedrivs på bästa möjliga sätt. Barnen och eleverna ska få de bästa förutsättningarna att uppnå kunskapskraven samt i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Kvalitetsarbete enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 Barn- och ungdomsförvaltningen och dess förskolor och skolor är sedan 2002 certifierade enligt ISOstandarder - verksamhetsledningssystem, ISO 9001 (kvalitetsledning) och ISO (miljöledning). Syftet med detta systematiska kvalitetsarbete är att få verktyg, som stöd för att uppnå satta kvalitets- miljö- och arbetsmiljömål. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår i verksamhetsledningssystemet, men är ej certifierat. Förutom kontinuerliga planlagda internrevisioner genomförs en årlig kommunövergripande (extern) revision av det certifieringsbolag kommunen har avtal med. De interna revisionerna genomfördes 2018 på våren, i enlighet med kommungemensamt beslut. Sammanlagt nio enheter fick besök av internrevisorer. Områdena som reviderades var: Dokument- och ärendehantering - arkivhantering, Mål - uppdrag - projekt, Stödprocess vid misstanke om att barn far illa, Skolskjuts, Trygghet och studiero (disciplinära åtgärder), Ledning - Organisation samt Intern kontroll. Revisionerna kan sammanfattas med följande ord: Givande diskussioner kring alla reviderade områden. Verksamhetshandbokens dokument är kända och används som stöd och vägledning i det dagliga arbetet. Skolledning och medarbetare lämnar samstämmig bild utifrån revisionsfrågorna. Det största antalet förbättringsförslag, liksom den enda avvikelsen, noterades inom området - Dokumentoch ärendehantering - arkivhantering. Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagen I Skollagen (2010:800) har begreppet systematiskt kvalitetsarbete införts. Det innebär att utbildningen systematiskt och kontinuerligt ska planeras, följas upp och utvecklas samt dokumenteras. Förvaltningens systematiska kvalitetsarbete finns närmare beskrivet i rutinen "Systematiskt kvalitetsarbete" och tillhörande dokument, i verksamhetshandboken. Den viktigaste processen mynnar ut i ett verksamhetsuppdrag riktat från förvaltningschef till respektive rektor/förskolechef. Utöver verksamhetsdialogen med det tillhörande verksamhetsuppdraget genomförs även årligen betygsdialoger med betygssättande skolors rektorer samt resursdialoger med samtliga enheters chefer. Under perioden januari-juni 2018 genomfördes resurs- och betygsdialoger. Vid dialogerna deltog förvaltningschef, administrativ chef, tjänstepersoner och respektive rektor/förskolechef. Synpunktshantering Samtliga inkomna ärenden registreras i kommunens ärendehanteringssystem Streamflow. Registratorn hanterar ärenden enligt anvisning. Vi ser positivt på förbättringsförslag/klagomål/avvikelser eftersom de ger möjlighet att rätta till brister samt förbättra verksamheten. Synpunkter dokumenteras, handläggs, sammanställs för analys. Registrator skickar ärendet samt svarsblankett till berörd person varpå förfallodag etc. noteras. Chef ansvarar för handläggning av ärendet, och återkopplar till den som lämnat synpunkten. Orsak och åtgärd skrivs in i svarsblanketten och returneras till registratorn för hantering i ärendehanteringssystemet. Av :35 13

16 synpunkter som lämnats in 2018 är 18 är externa synpunktlämnare och tre är interna. Det handlar om 9 förbättringsförslag, t ex. solskydd utomhus, bättre sökfunktion på kalmar.se, blanketter på fler språk. 12 klagomål är inkomna, t ex. förändring i tilldelning av busskort, avsaknad av solskydd på förskola och att det är svårt att söka på kalmar.se. Inkomna synpunkter åtgärdas, sammanställs, redovisas och behandlas vid Lednings genomgång. Senaste Ledningens genomgång bedömer att ingen av synpunkterna är av kommungemensamt intresse. Enkäter Den förvaltningsgemensamma enkäten till elever och vårdnadshavare som tidigare genomförts under höstterminen har nu blivit flyttad till vårterminen. Det innebär att vi inte genomfört någon enkätundersökning under kalenderåret Den enkät som genomfördes hösten 2016 (avseende läsåret 2016/2017) har vi varit tvungna att helt omarbeta eftersom SKL inte längre samlar in material från skolenkäter utan istället hänvisar till enkäten som genomförs av Skolinspektionen. För att kunna harmoniera med denna enkät, som genomförs obligatoriskt för utvalda skolor under höstterminen omarbetar vi vår egen enkät och lägger den istället under vårterminen. Enkäten för läsåret 2017/2018 är genomförd, men eftersom den är helt omarbetad går den inte att jämföra med tidigare års enkäter. Först nästa år kan alltså en jämförelse genomföras. Skador och tillbud barn och elever Under jan-juni har 158 skador och tillbud rapporterats inom förskoleverksamheten. Största andelen rapporter handlar om olycksfall och skador som sker i samband med lek och som inte hade kunnat förhindras. Ett fåtal rapporter handlar om tillbud och annan ohälsa. Under jan-juni har 194 skador och tillbud rapporterats från skolorna. Största andelen rapporter handlar om olycksfall och skador som sker i samband med lektionsfri tid och rast och som inte hade kunnat förhindras. Ett 40-tal rapporter handlar om skador och tillbud som sker på grund av oaktsamhet av annan elev och ett fåtal rapporter handlar om tillbud. 17 rapporter handlar om våldshändelser. Intern kontroll Kontroller har utförts eller utförs just nu, för de risker vilka har ett kontrollmoment kopplat till sig. Bilagan för internkontroll rapport visar vilka moment som just nu är pågående, helt genomförda eller ej påbörjade (i de fall där kontrollen görs under årets senare halva). Avvikelse har påträffats vad gäller fakturahantering under sommarperioden. Detta kommer ses över och en gemensam rutin kommer tas fram för hur fakturor ska hanteras under längre ledigheter. Bilagor Uppföljning verksamhetsplan Tertial 2 Intern kontroll Tertial :35 14

17 Organisationsenhet: Barn- och Ungdomsnämnd Period: Augusti År: 2018 Uppföljningsrapport verksamhetsplan Åsa Carlsson, :47 1

18 EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL OCH AKTIVITETER Under denna rubrik kan förvaltningar och bolag lägga in egna mål och aktiviteter som man vill följa upp, och som saknar koppling till kommunfullmäktiges fokusområden och mål. Barn- och ungdomsnämndens egna mål Under denna rubrik kan barn- och ungdomsnämnden lägga in eventuella nämndsmål och aktiviteter som inte är kopplade till fullmäktigemålen. För att det arbete som redovisas under denna rubrik ska bli synliggjort i de centrala uppföljningarna bör man skriva in relevanta delar i kommentarerna under kommunfullmäktiges respektive fokusområde. X Nämndsmål BoU - Minst 95 % av barnen i Kalmar kommuns fritidshem upplever att de kan påverka vad de gör på fritidshemmet Alla elever ska få ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. Deras inflytande ska öka med stigande ålder. I enkäten elevernas syn på verksamheten 2013/2014 till 2015/2016 upplevde i snitt 86 % av eleverna i Kalmar kommun att de hade möjlighet att påverka vad de gör på fritidshemmet. Kommentar Trenden är positiv. Andelen elever som upplever att de kan påverka vad de gör på fritidshemmen har ökat till 90 % från 86 % vid senaste mätningen. X Nämndsmål BoU - Minst 95 % av eleverna i Kalmar kommuns skolor upplever att de har möjlighet att påverka hur de lär sig saker Alla elever ska få ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. Deras inflytande ska öka med stigande ålder. I enkäten elevernas syn på verksamheten 2013/2014 till 2015/2016 upplevde i snitt 89 % av eleverna i Kalmar kommun att de hade möjlighet att påverka hur de lär sig saker. Kommentar Andel elever som upplever att de har inflytande har minskat till 74 % från 89 % i föregående mätning Frågan är något omformulerad eftersom vi bytt till skolinspektionens enkät. I SKL:s enkät var tidigare frågeformulering, "Jag har möjlighet att påverka hur jag kan lära mig olika saker". Denna fråga ställdes bara till elever i årskurs 3-9. Skolinspektionens fråga ställs nu till samtliga elever i årskurs F-9. Ytterligare analys av årets resultat stadievis behövs göras. X Nämndsmål BoU -Minst 95 % av vårdnadshavarna i Kalmar kommun ska vara nöjda med den förskola, skola, fritidshem som deras barn går på Kalmar kommuns förskolor skolor och fritidshem ska hålla en hög kvalitet. Vårdnadshavarna ska få information om mål och sätt att arbeta för att kunna bedöma kvalitén på verksamheten. I enkäten vårdnadshavarnas syn på verksamheten 2013/2014 till 2015/2016 var i snitt 93 % var nöjda med den förskola som deras barn gick på, 92 % var nöjda med den skola som deras barn gick på och var 91 % var nöjda med det fritidshem som deras barn gick på. Kommentar Trenden är positiv. Nöjdheten bland vårdnadshavarna i förskolan har ökat från 92 % till 94 % sedan föregående mätning och i fritidshemmen från 89 % till 95 %. Skolan nöjdhet har ökat från 91 % till 92 % sedan föregående mätning. X Åsa Carlsson, :47 2

19 Nämndsmål BoU - Andel vårdnadshavare som är nöjda med det inflytande de har på den förskola eller fritidshem som deras barn går på ska öka Varje invånare ska känna att det är möjligt att påverka och förändra. I enkäten vårdnadshavarnas syn på verksamheten 2014/2015 till 2016/2017 upplevde i snitt 90 % av vårdnadshavarna i att de hade inflytande på verksamheten på den förskola som deras barn gick på och 79 % av vårdnadshavarna i upplevde att de hade inflytande på verksamheten på det fritidshem som deras barn gick på. Kommentar Målet är nått. Förskolans vårdnadshavare är mer nöjda i år med sitt inflytande, andelen nöjda har ökat från 89 % till 91%. När det gäller vårdnadshavare i fritidshem upplever 86 % att de är nöjda med det inflytande de har, vilket kan jämföras med föregående mätning på 78 %. Uppdrag Bou Förvaltningschefens gemensamma utvecklingsområden - Att förskolechef ska införa och genomföra bedömning av måluppfyllelsen i enlighet med framtagna mätverktyg och mätområden Den utbildningspolitiska visionen har som mål att Kalmar kommun ska vara en av de trettio bästa skolkommunerna i Sverige. Pågående Under 2017 har rektor och förskolechef haft som gemensamt utvecklingsområde att arbeta med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet så att det följer upp, analyserar och dokumenterar förskolans/fritidshemmet nationella mål i sin helhet. Som ett resultat av det arbetet har ett gemensamt verktyg/mall tagits fram för att mäta måluppfyllelsen i de båda verksamheterna. Detta ska nu införas och genomföras, så att underlag finns till verksamhetsdialogerna avseende Uppdrag Bou Förvaltningschefens gemensamma utvecklingsområden - Att rektor ska införa och genomföra bedömning av måluppfyllelsen i enlighet med framtagna mätverktyg och mätområden Den utbildningspolitiska visionen har som mål att Kalmar kommun ska vara en av de trettio bästa skolkommunerna i Sverige. Pågående Under 2017 har rektor och förskolechef haft som gemensamt utvecklingsområde att arbeta med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet så att det följer upp, analyserar och dokumenterar förskolans/fritidshemmet nationella mål i sin helhet. Som ett resultat av det arbetet har ett gemensamt verktyg/mall tagits fram för att mäta måluppfyllelsen i de båda verksamheterna. Detta ska nu införas och genomföras, så att underlag finns till verksamhetsdialogerna avseende Uppdrag BoU - Arbeta med att förbättra barn och ungas psykiska hälsa Pågående Skolan ska bidra till att ge alla barn och ungdomar goda framtidsmöjligheter. Det förutsätter att skolan som miljö är bra och bidrar till elevernas lärande och hälsa. Många elever klarar sig genom skoltiden utan att behöva särskilt mycket mer stöd än det som de får i klassrummet av undervisande lärare. Vissa elever behöver extra anpassningar för att skolsituationen och lärandet ska fungera, medan en mindre grupp behöver särskilt stöd för att ges likvärdiga möjligheter att klara skolans kunskapskrav. Forskning har visat att en lyckad skolgång är den överlägset starkaste skyddsfaktorn mot psykisk ohälsa. Men eftersom skolan möter alla barn utgör skolan i sig också en viktig arena för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa, både utifrån skolans och elevhälsans uppdrag och i samverkan med andra aktörer. På Skolsköterskornas hälsosamtal ställs frågor som kan kopplas till psykisk hälsa. Uppdraget anses som uppfyllt när resultatet utifrån svaren på nedanstående frågor förbättrats jämfört med tidigare år. Central elevhälsa ska rikta särskilda insatser också på gruppnivå till enheter som uppvisar sämre resultat på frågorna. Känner du dig nedstämd eller ledsen? Svarsalternativ: Aldrig-Nästan aldrig-ofta-nästan varje dag Känner du dig stressad i skolan? Svarsalternativ: Skala 1 till 10. Har du någon vuxen att prata med om du är ledsen eller har problem? Åsa Carlsson, :47 3

20 Svarsalternativ: Ja-Nej Kommentar Skolläkaren har arbetat fram ett utkast till en handlingsplan som skall vara klar under hösten FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN Kommunallagen slår fast att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på både lång och kort sikt. God ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Kommentar Verksamheten bedrivs enligt ändamål och målet är att vara så kostnadseffektiva som möjligt. Under året (och kommande år) ser vi över förskoleverksamhetens kostnader där en del förskolor har kostnader över tilldelad budgetram. Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. X Nämndsmål BoU - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Barn- och ungdomsnämndens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Ett antal nyckeltal är valda för att kunna bedöma om barn- och ungdomsnämndens verksamhet är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Dessutom görs en jämförelse med alla kommuner och kommuner som liknar Kalmar. I verksamhetsplanen finns däremot endast Kalmars nyckeltal. Utöver nyckeltalen, så är målet att alla förskolor och skolor ska ha en budget i balans. De enheter som visar minusresultat för året får enskilda genomgångar av ekonomin samt stöd för att kunna göra insatser som leder till att enheten har en budget i balans vid årets slut. Har man en negativ utgående resultatutjämnings-fond så ska den återställas till minst 0 inom två till tre år, beroende på storlek. Kommentar Prognosen ger ett totalt överskott på 3,7 mnkr. De flesta av de förskolor och skolor som upprättat åtgärdsplaner för att återhämta en del av den negativa resultatutjämningsfonden lämnar positiva resultat, men i de flesta fall kommer man inte kunna genomföra hela den planerade återhämtningen utan endast en del. Utfall dec 2017 Mål 2018 Utfall Augusti 2018 BoU-Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen 78.00% 81.00% Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen) Kostnad för kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev Elever i årskurs 8: Sammanvägt resultat - elevernas syn på skolan och undervisningen, andel (%) Kostnad förskola, kr/inskrivet barn Kostnad per betygspoäng i åk. 9 i kommunala skolor, kr/betygspoäng Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 80% Nöjd Medborgar-Index - Förskolan 222.0% Åsa Carlsson, :47 4

21 Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar Förskolan under luppen - anpassa verksamheten till befintliga resurser Åsa Carlsson Under 2017 gick den kommunala förskoleverksamheten med ett underskott på 15 mnkr. Alla enheter med förskola utom två gick med underskott. Under 2018 sätter vi förskolan under luppen. Enheter med underskott 2017 har upprättat ekonomiska åtgärdsprogram för att hämta hem sitt underskott i resultatutjämningsfonden på 1-3 års sikt. Totalt finns det 13 enheter med åtgärdsprogram, 8 förskolor och 5 skolor. Efter andra tertialet ser det ut som 3 enheter klarar av att uppfylla hela sina utlovade åtaganden enligt åtgärdsprogrammen medan 10 enheter inte gör det, varav 7 är förskolor. Det är en försämring från första tertialet då 8 enheter klarade av utlovade åtgärder. Fler förskolor än tertial 1 klarar inte av att uppfylla sina utlovade åtaganden. Vi har konstaterat att den prognos som använts i budgetarbetet för 2018 har beräknats på för höga födelsetal. När detta upptäcktes i maj månad blev det på vissa enheter svårt att anpassa sin bemanning till det lägre barnantalet tillräckligt snabbt. De flesta enheterna som inte klarat av att uppfylla sina utlovade åtaganden har lämnat in ytterligare förklaringar till och åtgärder för att minska underskottet. Diskussioner förs kontinuerligt mellan förvaltningen och enheterna hur underskotten ska hämtas hem. Exempel på åtgärder är Fler barn och elever än planerat Minskad bemanning i verksamheterna Minskad administrativ bemanning Omorganisation av verksamheten Ej budgeterade statsbidrag Förskoleavdelningar stängs tillfälligt under ht Minskade vikariekostnader Det visar sig tydligt att ju mer konkreta åtgärder enheterna förslår desto lättare nås det uppsatta målet. FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR Kalmar ska fortsätta vara en av Sveriges grönaste kommuner och ett föredöme inom miljöområdet. Kommentar Förskola, skola, och fritidshem arbetar enligt styrdokument för att varje barn/elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv för att skapa en hållbar utveckling. Fullmäktigemål - Cykeltrafiken Cykeltrafiken ska årligen öka. X Nämndsmål BoU - Cykeltrafiken Cykeltrafiken ska årligen öka. Kommentar En projektansökan om ekonomiskt bidrag (från Energimyndigheten) är under framtagande. Samverkanspartners i projektet som ansökan berör är KL-kontoret, SBK och BoU. Syfte och mål är, i korta drag, följande: Syfte: Få fler barn och unga att ta sig till skolan för egen maskin, dvs. gång, cykel eller buss. Projektmål: Öka andelen barn i åk 1-6 som tar sig till skolan genom att gå, cykla eller åka buss med 50 %. Långsiktiga mål: Fossilbränslefri kommun 2030, Ökad cykling, Ökad kollektivtrafik (samt Förbättrade skolresultat och Bättre folkhälsa) Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar Aktivitet - Informationsinsats / Cykla mer! Clas Wolke Förlängd aktivitetstid. Åsa Carlsson, :47 5

22 Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar Enkät - Resvaneundersökning Clas Wolke Möte med utvecklingslärare är inbokat till 29 augusti. Vid mötet testas enkäten vad gäller form och innehåll samt diskuteras hur motivation för att besvara enkäten och tillhörande projekt kan förankras på, i första hand, fyra utvalda pilotskolor. Fullmäktigemål - Klimatneutrala resor och godstransporter År 2020 ska alla kommunala samhällsbetalda personresor och godstransporter vara klimatneutrala. X Nämndsmål BoU -Klimatneutrala resor och godstransporter År 2020 ska alla kommunala samhällsbetalda personresor och godstransporter vara klimatneutrala. Kommentar Målet är långsiktigt och kommer inte nås i år. Med stöd av formulerade aktiviteter är bedömningen att barn- och ungdomsnämnden kan bidra till att målet kan nås långsiktigt. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar Aktivitet - Kartläggning av persontransporter i tjänsten. Clas Wolke Fortsatt kartläggning *Undersöka vilka enheter inom BoU som använder privat bil i tjänsten samt i vilken omfattning. *Se över genomförda resor med inrikesflyg och lyfta diskussionen kring om flygresor kan ersättas med annat färdmedel. Fullmäktigemål - Kollektivtrafik Resandet med kollektivtrafik ska årligen öka. X Nämndsmål BoU - Kollektivtrafik Resandet med kollektivtrafik ska årligen öka. Kommentar Kommentar: En projektansökan om ekonomiskt bidrag (från Energimyndigheten) är under framtagande. Samverkanspartners i projektet som ansökan berör är KL-kontoret, SBK och BoU. Syfte och mål är, i korta drag, följande: Syfte: Få fler barn och unga att ta sig till skolan för egen maskin, dvs. gång, cykel eller buss. Projektmål: Öka andelen barn i åk 1-6 som tar sig till skolan genom att gå, cykla eller åka buss med 50%. Långsiktiga mål: Fossilbränslefri kommun 2030, Ökad cykling, Ökad kollektivtrafik (samt Förbättrade skolresultat och Bättre folkhälsa) Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar Aktivitet - Informationsinsats / Åk mer kollektivt! Clas Wolke Utkast/förlaga till informationsinsats är under framtagande. Enkät - Resvaneundersökning Clas Wolke Möte med utvecklingslärare är inbokat till 29 augusti. Vid mötet testas enkäten vad gäller form och innehåll samt diskuteras hur motivation för att besvara enkäten och tillhörande projekt kan förankras på, i första hand, fyra utvalda pilotskolor. Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun 2030 Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år Åsa Carlsson, :47 6

23 X Nämndsmål BoU - Fossilbränslefri kommun 2030 Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år Kommentar En projektansökan om ekonomiskt bidrag (från Energimyndigheten) är under framtagande. Samverkanspartners i projektet som ansökan berör är KL-kontoret, SBK och BoU. Syfte och mål är, i korta drag, följande: Syfte: Få fler barn och unga att ta sig till skolan för egen maskin, dvs. gång, cykel eller buss. Projektmål: Öka andelen barn i åk x-y som tar sig till skolan genom att gå, cykla eller åka buss med x %. Långsiktiga mål: Fossilbränslefri kommun 2030, Ökad cykling, Ökad kollektivtrafik (samt Förbättrade skolresultat och Bättre folkhälsa) Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar Aktivitet - Informationsinsats / Cykla mer och åk mer kollektivt! Clas Wolke Utkast/förlaga till informationsinsats är under framtagande. Enkät - Resvaneundersökning Clas Wolke Möte med utvecklingslärare är inbokat till 29 augusti. Vid mötet testas enkäten vad gäller form och innehåll samt diskuteras hur motivation för att besvara enkäten och tillhörande projekt kan förankras på, i första hand, fyra utvalda pilotskolor. Fullmäktigemål - Energianvändningen Energianvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10 procent från 2018 till X Nämndsmål BoU - Energianvändningen Energianvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10 procent från 2018 till Kommentar Målet är långsiktigt. Med stöd av formulerad aktivitet är bedömningen att barn- och ungdomsnämnden kan bidra till att målet kan nås. Samverkan kring målet görs med Serviceförvaltningen. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar Aktivitet - Redovisa energiförbrukning (hushållsel + uppvärmning) Aktivitet - Infomationsinsats / Hushåll med energi! Clas Wolke Clas Wolke Utkast/förlaga till informationsinsats är under framtagande. Fullmäktigemål - Vattenanvändningen Vattenanvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10 procent från 2015 till X Nämndsmål BoU - Vattenanvändningen Vattenanvändningen i kommunkoncernen ska minska med 10 procent från 2015 till Kommentar Målet är långsiktigt. Med stöd av formulerad aktivitet är bedömningen att barn- och ungdomsnämnden kan bidra till att målet kan nås. Samverkan kring målet görs med Serviceförvaltningen. Åsa Carlsson, :47 7

24 Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar Aktivitet - Informationsinsats / Hushåll med vatten! Aktivitet - Redovisa vattenförbrukning Clas Wolke Clas Wolke Utkast/förlaga till informationsinsats är under framtagande. Fullmäktigemål - Avfallet Avfallet inom kommunkoncernen ska minska med 30 procent från 2018 till X Nämndsmål BoU - Avfallet Avfallet inom kommunkoncernen ska minska med 30 procent från 2018 till Kommentar Målet är långsiktigt. Med stöd av formulerad aktivitet är bedömningen att barn- och ungdomsnämnden kan bidra till att målet kan nås. Samverkan kring målet görs med Serviceförvaltningen. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar Informationsinsats / Minska matavfallet! Clas Wolke Ett samarbete med Serviceförvaltningens kostavdelning inleds 29 augusti, vid möte med utvecklingslärare och kostchef Ann-Sofie Eriksson. FOKUSOMRÅDE - ETT VÄXANDE ATTRAKTIVT KALMAR Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i kampen om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur. Kommentar Arbetet med att utveckla förskola, skola och fritidshem till att bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner fortsätter. Förskola, skola och fritidhem med hög utbildningskvalité bidrar till att göra Kalmar kommun till en attraktiv kommun. Fullmäktigemål - Arbetslöshet Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner, gäller alla grupper. X Nämndsmål BoU - Arbetslöshet Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner, gäller alla grupper. Kommentar Kalmar kommuns elever ska bli behöriga till gymnasiet så att de kommer vidare i utbildningssystemet och i slutändan kan bli anställningsbara. Utvecklingsområdet behörighet till gymnasiet pågår och ht-2017 var 83 % av eleverna i årskurs 9 behöriga till gymnasiet. Vårterminen 2018 var 88 % av eleverna i årskurs 9 behöriga till gymnasiet. Efter avslutat lovskola (sommarskola-2018) blev ytterligare 2 elever behöriga till gymnasiet. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar Behörighet till gymnasiet Katarina Sandberg Vårterminen 2018 var 88 % av eleverna i årskurs 9 behöriga till gymnasiet. Fullmäktigemål - Tryggaste residenskommun Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun. X Åsa Carlsson, :47 8

25 Nämndsmål BoU - Tryggaste residenskommun Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun. Upplevelsen av att bo i en trygg kommun är en stark tillväxtfaktor och också avgörande för livskvaliteten i en kommun. Den viktigaste utgångspunkten för trygghetsarbetet i Kalmar är att fortsätta att utvecklas som en säker plats att leva på och att invånarna ska kunna känna sig trygga och uppleva livskvalitet i en växande och utvecklande kommun. För att undersöka hur invånarna upplever tryggheten och hitta utvecklingsområden genomförs en trygghetsundersökning varje år. Kommentar Liten positiv utveckling jämfört med samma period under föregående år. För att få en bild av de anmälningar om kränkningar som förskolor och skolor skickar till förvaltningskontoret görs en sammanställning (med början 2017). Sammanställningen visar vilken typ av kränkningar/trakasserier som förekommit samt antal och hur lång tid som förflutet från en anmälan till avslutat ärende. 111 anmälningar om kränkande behandling har inkommit till huvudmannen perioden 1 januari-1 juli 2018, samma period föregående år inkom 117 anmälningar om kräkande behandling. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar Förebyggande arbete Katarina Sandberg Fullmäktigemål - Företagsklimatet Totala Nöjd-Kund-Index (NKI) i SKL:s mätning Öppna Jämförelser avseende företagsklimatet ska vidmakthållas eller öka. Majoritetens inriktning är att minst 100 företagsbesök ska genomföras per år. X Nämndsmål Bou - Företagsklimatet Totala Nöjd-Kund-Index (NKI) i SKL:s mätning Öppna Jämförelser avseende företagsklimatet ska vidmakthållas eller öka. Majoritetens inriktning är att minst 100 företagsbesök ska genomföras per år. Kommentar Ansökningarna om bidrag för att stimulera entreprenöriellt lärande är fler än förra året. Med stöd av formulerad aktivitet är bedömningen att barn- och ungdomsnämnden kan bidra till att målet kan nås. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar Aktivitet - Stimulera entreprenöriellt lärande Clas Wolke Fyra väl genomarbetade ansökningar skickades in under vårterminen, angående bidrag för Entreprenöriellt lärande.bidragsbeloppen till de fyra sökande skolorna fördelades enligt följande: Funkaboskolan kr / Rinkabyholmsskolan kr / Falkenbergsskolan kr / Kalmarsundsskolan kr I och med det är pengarna för 2018 ( kr) förbrukade. Fullmäktigemål - Kalmar - En plats för alla Kalmar ska vara en plats för alla samt vara en av Sveriges bästa kommuner att besöka, att växa upp, bo och åldras i. X Nämndsmål BoU - En plats för alla. Kalmar ska vara en plats för alla samt vara en av Sveriges bästa kommuner att besöka, att växa upp, bo och åldras i. Kommentar Att fortsätta arbetet med att utveckla Kalmar kommuns skolor och förskolor så att Kalmar kommun är en av landets bästa skolkommuner ligger i linje med målet om att Kalmar ska vara en plats för alla samt vara en av Sveriges bästa kommuner att växa Åsa Carlsson, :47 9

26 upp och bo i. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar Bästa skolkommun Katarina Sandberg Mycket bra utveckling när det gäller genomsnittligt meritvärde, uppnått kunskapskraven i alla ämnen samt behörighet till gymnasiet vt- 2018, borde medföra en positiv utveckling även i SKL:s ranking under året. I Lärarförbundet skolranking 2017 " Bästa skolkommun" kom Kalmar kommun på en 4:e plats vilket var en förbättring med 8 placeringar jämfört med Fullmäktigemål - Tillgänglighet Kalmar ska vara en kommun med hög tillgänglighet. FOKUSOMRÅDE - HÖG KVALITET I VÄLFÄRDEN I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Medborgare i Kalmar ska känna sig trygga med att kommunens välfärdsverksamheter alltid finns när enskilda behöver den och att verksamheten bedrivs med god kvalitet. Kommentar Det långsiktiga arbetet med att fortsätta utveckla undervisningen så att varje barn/elev i Kalmar kommun kan utvecklas så långt som möjligt såväl socialt, emotionellt som kunskapsmässigt fortsätter enligt planen. Stora satsningar i specialpedagogik för lärande, språk och kunskapsutvecklande arbetssätt, entreprenöriellt lärande och modersmålsstödjande arbetssätt i förskolan pågår. Den nya befolkningsprognosen för Kalmar kommun ger väsentligt förändrade förutsättningar. Ökningen av antalet barn 1-5 år förväntas bli lägre än i tidigare prognoser. Orsaken är att födelsetalen sjunkit markant under 2017 både i Kalmar och i riket. Det är fortfarande osäkert om detta är ett trendbrott eller en tillfällig nedgång. Den nya prognosen kommer att påverka utbyggnadsbehovet och en översyn görs nu av utbyggnadsplaneringen.den nya delområdesprognosen som kom i början på maj används för att kunna säga var behovet kommer att finnas. Den lägre ökningstakten passar annars ganska väl in. Vi har just nu ca 20 förskoleavdelningar i paviljonger med korta hyreskontrakt. Dessa kan relativt enkelt fasas ut när nya förskolor byggs. Skolan har ett fortsatt utbyggnadsbehov. Utöver ny skola i Rinkabyholm och i centrala Kalmar (Tallhagsskolan, Gröndalsskolan m.fl.) bedömer vi att ett helt nytt skolområde kommer att behövas i norra Kalmars tätort. Orsaken är att en helt ny stadsdel kommer att växa fram här. Fullmäktigemål - Bästa skolkommun Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år X Nämndsmål BoU - Andelen elever i åk 5 i Kalmar kommun som känner att skolarbetet gör mig nyfiken så att jag får lust att lära ska öka till minst 80 % Den senaste forskningen kring vad som har högst påverkan på elevernas prestationer visar att det är vilka förväntningar eleverna har på sig själva och vilka förväntningar lärarna som ett kollektiv på en skola är övertygade om att man med gemensamma krafter kommer att lyckas med att få eleverna att uppnå målen J. Hattie Synligt lärande samt Läsåren 2013/2014 till 2015/2016 var det i snitt 78 % som angav att de känner att skolarbetet gör mig nyfiken så att jag får lust att lära. Mätning: Kolada Resurser: Inom befintlig budget Kommentar Resultatet på 73 % är oförändrat jämfört med föregående mätning Frågeställningen kommer att diskuteras på en heldag vt -18 med barn-och ungdomsnämnden och representanter från skolornas elevråd. X Nämndsmål BoU - Andelen elever i åk 8 i Kalmar kommun som känner att lärarna har höga förväntningar på att de ska klara kunskapskraven i alla ämnen ska öka till minst 95 % Åsa Carlsson, :47 10

27 Den senaste forskningen kring vad som har högst påverkan på elevernas prestationer visar att det är vilka förväntningar eleverna har på sig själva och vilka förväntningar lärarna som ett kollektiv på en skola är övertygade om att man med gemensamma krafter kommer att lyckas med att få ele-verna att uppnå målen J. Hattie Synligt lärande samt Läsåren 2013/2014 till 2015/2016 var det i snitt 94 % som känner att lärarna har höga förväntningar på att de ska klara kunskapskraven i alla ämnen. Mätning: Kolada Resurser Inom befintlig budget Kommentar Målet på 95 % är uppnått på huvudmannanivå. Däremot är det två enheter som inte når målet på 95 %, Funkaboskolan (90 %) och Falkenbergsskolan (93 %). X Nämndsmål BoU - I SKL:s ranking Öppna jämförelser ska Kalmar kommun förbättra sin placering med minst 15 placeringar Kalmar kommuns förskolor, skolor och fritidshem arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och höja kvalitén på undervisningen för att eleverna minst ska uppnå kunskapskraven samt i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Läsåret 2015/2016 nådde Kalmar kommun plats 81 och 2016/2017 förbättrade sig Kalmar kommun 11 placeringar på den totala rankingen till en 70:e plats. Kommentar Mycket bra utveckling när det gäller genomsnittligt meritvärde, uppnått kunskapskraven i alla ämnen samt behörighet till gymnasiet vt- 2018, borde medföra en positiv utveckling även i SKL:s ranking under året. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar Utvecklingstjänster Clas Wolke Sju nya utvecklingslärare tillträdde sina tjänster 1 augusti. 1) Ämnesansvarig SV Grundskola tidigare 2) Ämnesansvarig MA Förskola 3) Ämnesansvarig NO/TK Förskola 4) Ämnesansvarig NO Grundskola tidigare 5) Ämnesansvarig SL Grundskola 6) Ämnesansvarig IDH Grundskola 7) Handledare Förskola Under hösten och delar av våren (2019) deltar de sju i en intern introduktionsutbildning. Syftet är att stärkas i rollen som utvecklingslärare och ges möjlighet att förbereda sig för kommande uppdrag. Gemensam rättning av nationella prov Annelie Olsson Under vårterminen 2018 har nationella ämnesprov genomförts under perioden 6/2-18/5. Den gemensamma rättning av proven har genomförts av 182 pedagoger. Förutom pedagoger inom barn- och ungdomsförvaltningen har pedagoger inom Södermöre kommundelsnämnd deltagit i rättningen av samtliga ämnen. Från friskolorna Södra skolan och Västra skolan har pedagoger deltagit i rättningen av sv/sva åk 9. Från gymnasieskolan har pedagog deltagit i rättningen av engelska åk 9. Totalt har prov rättats. Rättningen har genomförts på Södermöreskolan samt i lokaler på Brofästet. Samtliga dagar har det serverats lunch samt för- och eftermiddagsfika. Till samtliga rättningsgrupper har det inhandlats diverse rättningsmaterial. Budgeten för den gemensamma rättningen är 709 tkr. Kostnader för konferenspaket på Brofästet har uppgått till kr. Kostnader lokaler och förtäring på Södermöreskolan är i nuläget inte sammanställda. Enheterna har kompenserats för vikariekostnader med 326 tkr. Rättningsgrupperna har identifierat framgångsfaktorer respektive utvecklingsområden för varje ämne på varje skola samt även återkoppling på kommunnivå kring hur den fortsatta undervisningen bör inriktas för högre måluppfyllelse. Förvaltningskontoret analyserar provresultaten tillsammans med betygen och rättarnas bedömningar för att ta fram utvecklingsområden på enhetsnivå och förvaltningsnivå. Åsa Carlsson, :47 11

28 Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar Estetiska lärprocesser Specialpedagogik för lärande Läslyftet Naturvetenskap och teknik för alla Programmering i förskolan och grundskolan Samarbete med Linnéuniversite tet - Professur i pedagogik Peter Sunna nek Annelie Olsson Katarina Sandberg Clas Wolke Åke Gustafss on Clas Wolke Estetiska lärprocesser började som ett treårigt projekt , under arbetsnamnet KLAB. Projektet har förlängts ytterligare ett år (2018). Under hela projekttiden har erbjudna aktiviteter inom ramen för samarbetet (KLAB) blivit hårt bokade, intresset har varit mycket stort från skolorna och är ökande. Under 2016 nåddes 3848 elever av någon eller några av samarbetsområdena (att jämföra med 1210 elever under 2015). Under 2017 nåddes 3558 elever av något eller flera av arrangemangen. Våren 2018 deltog 1336 elever. Byteatern har erbjudit aktiviteter riktade till främst elever på lågoch mellanstadiet; till exempel Drömexpedition, Gestaltad text: Väska upphittad - ägare sökes. Kalmar läns museum har erbjudit ett antal aktiviteter till samtliga årskurser, så som Sten/bronsålder, Regalskeppet Kronan (miniguider) och Stadsvandring i medeltid, 1600-tal och 1900-tal. I samtliga fall har aktiviteterna föregåtts av förberedelser i skolan samt efterarbetats när eleverna kommit tillbaka till skolan. I juni 2018 genomförde deltagande pedagoger lå 17/18 en utvärdering av kursen. Deltagande enheter var Vasaskolan, Lindsdalsskolorna samt Södermöres åk 1-6 skolor; Hagbyskolan, Halltorpsskolan, Pårydsskolan, Tvärskogskolan. Övervägande positiva reflektioner finns kring det kollegiala lärandet och handledarnas förmåga att inspirera och leda gruppen. En större förståelse för hur inkludering påverkar elevers lärande anges samt att man tar med sig nya tankar och idéer i det fortsatta arbetet. Negativa reflektioner har angetts kring artiklar och filmer som ingår i utbildningen. Skolverket har delgivits kritiken under handledarträffar och viss omarbetning samt utökning av moduler sker inför läsåret 18/19 då åtta enheter deltar i fortbildningen (Funkabonätet, Barkestorpsskolan, Södermöreskolan). Effekter av och vilka avtryck deltagande i kursen har på undervisning och förhållningssätt är för tidigt att mäta i nuläget. Tredje och sista omgången av läslyftet är nu avslutad. Läsåret 2017/2018 deltog 157 lärare i fortbildningen. Utifrån skolverkets moduler genomfördes handledning varje vecka med läslyftshandledare. Under läsåret har varje handledningsgrupp genomfört två av Skolverkets moduler i läslyftet. Exempel på moduler som genomförs är Lässtrategier för sakprosa, Läsa och skriva i alla ämnen för åk 1-3, Skriva i alla ämnen åk 4-6, Skriva i alla ämnen åk 7-9, Från vardagsspråk till ämnesspråk F-9, Främja elevers lärande i NO åk 4-9 och Främja elevers lärande i SO åk 4-9.Totalt har ca 500 lärare i Kalmar kommun deltagit under de tre år vi genomfört läslyftet. Kommande läsår kommer en grundkurs på 16 tillfällen erbjudas lärare som inte tidigare deltagit i läslyftet såsom nyanställda lärare och andra lärare som av olika skäl inte tidigare deltagit i läslyftet. En förskollärare och två grundskollärare är (nu) nya utbildare i NTA-temana: Luft (förskolan) samt Rörelse och konstruktion och Rymden (grundskolan). Åtta temautbildningar har (under jun) eller kommer att (under aug-sep) genomföras i Kalmar, under ledning av våra egna utbildare. Pedagoger från tre, ej tidigare representerade, förskolor har deltagit i introduktionsutbildning (aug) vilket betyder att totalt åtta förskolor nu är engagerade i NTA. Vid ett inledande möte (8 jun) initierat av Linnéuniversitetet diskuterades inriktning för professurens uppdrag. Nytt möte för fortsatta diskussioner är bokat till 31 aug. Pedagogisk dokumentation Zejfa Buljugic Planeringen är gjord för nya kurser i pedagogisk dokumentation för förskollärare. I och med att vi byter kursansvarig till ht 2018 innebär det också att vissa kurser kommer inte att starta förrän vt 19. Projekt modersmålsstöd Zejfa Buljugic Projektet har pågått sedan maj Hittills har 6 förskolor fått utbildning i modersmålsstödjande och språkutvecklande arbetssätt. Uppföljningen visar på att utbildningen påverkat arbetssättet, förhållningssättet och lärmiljöer. Åsa Carlsson, :47 12

29 X Nämndsmål BoU - Andelen elever i åk 9 i Kalmar kommun som uppnår kunskapskraven i alla ämnen ska öka till minst 81 % Kalmar kommuns förskolor, skolor och fritidshem arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och höja kvalitén på undervisningen för att eleverna minst ska uppnå kunskapskraven samt i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Läsåren 2014/2015 till 2016/2017 nådde i snitt 79 % av eleverna i åk 9 i Kalmar kommun kunskapskraven i alla ämnen. Kommentar Vt-18 nådde 82,3 % av Kalmar kommuns elever i årskurs 9 kunskapskraven i alla ämnen, vilket är en ökning jämfört med 2017 då 78,5 % nådde kunskapskraven i alla ämnen. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar Matematik delux Engelska delux Katarina Sandberg Katarina Sandberg En ny omgång med matematik delux startade i slutet av januari med 15 elever från 6 olika skolor. 5 elever i årskurs 5 och 10 elever i årskurs 8. Utvärderingen av matematik delux 2017 visade att 82% (9/11) av deltagande elever klarade kunskapskraven i årskurs 6 resp. årskurs 9 vårterminen Förstärkning med ytterligare en matematiklärare på 10 % till matematik delux görs fr.o.m. höstterminen I januari startade engelska delux med 16 elever från åk 5-8. Två timmar i veckan efter skoltid genomförs engelska delux. Stort fokus läggs på att befästa baskunskaper samt mental träning för att öka självförtroendet i engelska så att man vågar och vill försöka och träna. X Nämndsmål BoU - Kalmar kommuns elevers genomsnittliga meritvärde i åk 9 ska öka till minst 227 Kalmar kommuns förskolor, skolor och fritidshem arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och höja kvalitén på undervisningen för att eleverna minst ska uppnå kunskapskraven samt i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Läsåren 2014/2015 till 2016/2017 var det faktiska genomsnittliga meritvärdet i Kalmar kommun för elever i åk 9 i snitt, 222. Kommentar Vårterminen 2018 blev det genomsnittliga meritvärdet för elever i årskurs 9 i Kalmar kommun 233,8, vilket är det bästa genomsnittliga meritvärdet någonsin i Kalmar kommun. X Nämndsmål BoU - Andelen elever i åk 6 i Kalmar kommun som uppnår kunskapskraven i alla ämnen ska öka till minst 84 % Kalmar kommuns förskolor, skolor och fritidshem arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och höja kvalitén på undervisningen för att eleverna minst ska uppnå kunskapskraven samt i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Läsåren 2014/2015 till 2016/2017 har i snitt 82 % eleverna av i åk 6 i Kalmar kommun uppnått målen i alla ämnen. Kommentar Målet är ej uppnått. Vt-18 nådde 80,2% av Kalmar kommuns elever i årskurs 6 kunskapskraven i alla ämnen, vilket är oförändrat jämfört med kunskapskraven i alla ämnen. X Åsa Carlsson, :47 13

30 Nämndsmål BoU -Kalmar kommuns elevers genomsnittliga meritvärde i åk 6 ska öka till minst 222 Kalmar kommuns förskolor, skolor och fritidshem arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och höja kvalitén på undervisningen för att eleverna minst ska uppnå kunskapskraven samt i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Läsåren 2014/2015 till 2016/2017 var det faktiska genomsnittliga meritvärdet i Kalmar kommun för elever i år 6 i snitt, 217. Kommentar Vårterminen 2018 blev det genomsnittliga meritvärdet för elever i årskurs 6 i Kalmar kommun 219,1, vilket är en ökning jämfört med 2017 års genomsnittliga meritvärdet på 217,1 men målet på 222 nås ej. X Nämndsmål BoU - Andelen elever i åk 3 i Kalmar kommun som uppnår kunskapskraven på nationella proven ska öka till minst 86 % Kalmar kommuns förskolor, skolor och fritidshem arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och höja kvalitén på undervisningen för att eleverna minst ska uppnå kunskapskraven samt i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. På ämnesproven i åk 3 har i snitt 84 % av eleverna i Kalmar kommun uppnått kravnivån läsåren 2014/2015 till 2016/2017. Kommentar Vårterminen 2018 klarade totalt 82 % av Kalmar kommuns elever samtliga delprov på nationella proven i årskurs 3 i Svenska, svenska som andraspråk och matematik. Resultatet i matematik är oförändrat jämfört med 2017 medans resultatet i svenska och svenska som andraspråk är försämrat jämfört med Resultatet för svenska och svenska som andraspråk har minskat med 10 procentenheter jämfört med Det delprov som flest elever inte klarade 2018 var läsförståelse faktatext (delprov C), vilket har haft betydligt högre måluppfyllelse tidigare år. När det gäller matematik så är det likt tidigare år, delprovet som handlar om skriftliga räknemetoder och framförallt då subtraktion som flest elever inte klarar. X Nämndsmål BoU - I Kalmar kommun ska skillnaden i det genomsnittliga meritvärde minska mellan elever vars föräldrar är högutbildade och de vars föräldrar har lägre utbildningsnivå, genom att höja värdet mer för de som presterat sämre Kalmar kommuns förskolor, skolor och fritidshem arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och höja kvalitén på undervisningen för att eleverna minst ska uppnå kunskapskraven samt i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Läsåren 2014/2015 till 2016/2017 var skillnaden i det faktiska genomsnittliga meritvärdet i Kalmar kommun för elever i åk 9 i snitt, 47,3 poäng. Kommentar har ännu inte tillgång till några resultat. Skolverket publicera resultaten den 27 september. Samtliga enheter arbetar aktivt med det neddelade mål och har tidsatt aktiviteter under målet. Fokustid är den mest frekventa aktiviteten men också kompensatoriska hjälpmedel, lovskola och lärandematriser är vanligt förekommande aktiviteter. Under höstterminen påbörjas ett arbete om det kompensatoriska uppdrag tillsammans med kommunens utvecklingslärare. Åsa Carlsson, :47 14

31 Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar Fokustid Peter Sunna nek Samtliga enheter genomför fokustid enligt plan. Samtliga enheter för närvaro via GAFE. För lågstadiet erbjuds minst två tillfällen i veckan. För mellanstadiet erbjuds minst ett tillfälle i veckan utöver sådant som genomförs inom ramen för elevens val. För högstadiet erbjuds minst två tillfällen i veckan. Vid samtliga tillfällen finns legitimerad lärarpersonal tillgänglig. Ovan beskrivet är minimum. Många enheter erbjuder mera än så. Under våren 2018 har nästan elevtimmar (hösten 2017: elevtimmar) och under hösten 2017 har elevtimmar noterats. Samtliga skolor på samtliga stadier har genomfört fokustid men antalet elevtimmar skiljer mellan skolorna och stadierna. T.ex. kan från vårterminen 2018 noteras att på Kalmarsundsskolans åk 1-3 har det genomförts 7704 elevtimmar, medan motsvarande siffra på Trekantenskolan är 367 timmar. De ämnen som är absolut mest frekventa är matematik, svenska och engelska, på samtliga skolor och i samtliga stadier. Men på åk 7-9 har andra teoretiska ämnen en något högre representation än på andra stadier. Under hösten fördelade sig tiden enligt: I åk 1-3 står Svenska för ~50 % av alla timmar och Matematik står för ~38 %. I åk 4-6 står Svenska för ~31 % och Matematik står för ~30 % (Engelska står för ~18 %). I åk 7-9 står Svenska för ~13 %, Matematik ~22 % och Engelska ~7 %. Dessa siffror är snarlika övriga terminer. X Nämndsmål BoU - Andelen elever i åk 9 i Kalmar kommun som känner de får för få utmanande arbetsuppgifter i skolan ska minska Tanken i Vygotskijs proximala utvecklingszon har i dagens forskning fått efterföljare i Duckworths, "GRIT", Dwecks "Mindset" och Nottinghams "utmaningsmodell". Forskningen bidrar till motivationsforskning som används för att få alla elever att utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Att alla elever får anpassade utmaningar så att de hamnar utanför sin bekvämlighetszon, behövs för att kunna utvecklas optimalt kunskapsmässigt. I skolinspektionens enkät till elever i åk 9 ställs frågan om eleverna upplever att de får för få utmaningar i skolan. Målet är att Kalmar kommun ska minska andel elever som upplever att de får för få utmaningar i skolan och att Kalmar ska ha mindre andel elever än riket som upplever att utmaningar är för få. Kommentar Totalt 32 % av Kalmar kommuns elever i åk 9 anser att de får för lite utmanade uppgifter i skolan. Frågan har inte ställts i SKL:s tidigare enkät men resultatet kommer jämföras med skolinspektions enkät som presenteras senare under året och därefter kommer ytterligare analys att göras. Resultatet är oförändrat jämfört med resultatet från Skolinspektionens enkät från X Nämndsmål BoU - Andelen lärare och förskollärare i Kalmar kommun som anser att de som ett kollektiv på sin skola/ förskola är övertygade om att man med gemensamma krafter kommer att lyckas med att få eleverna att uppnå målen i den obligatoriska skolan ska öka till minst 93 % Den senaste forskningen kring vad som har högst påverkan på elevernas prestationer visar att det är vilka förväntningar eleverna har på sig själva och vilka förväntningar lärarna som ett kollektiv på en skola är övertygade om att man med gemensamma krafter kommer att lyckas med att få eleverna att uppnå målen J. Hattie "Synligt lärande" samt I medarbetar enkäten 2017 svarar 90 % av lärarna att de med gemensamma krafter kommer att lyckas med att få eleverna att uppnå målen medan 94 % svarar att deras elever kan nå kunskapskraven i de ämnen som de bedriver undervisning i. 92 % av förskollärarna svarar att de med gemensamma krafter kommer att lyckas med att få eleverna att uppnå målen. Sammanlagt anser 91 % att de med gemensamma krafter kommer att lyckas med att få eleverna att uppnå målen. Åsa Carlsson, :47 15

32 Kommentar Målet mäts bara vartannat när BoU genomför sin egna medarbetarenkät. Trenden är positiv och i förra årets mätning skedde en ökning. Arbetet med målet fortsätter på enhetsnivå med bland annat fortsatta diskussioner i arbetslag och på arbetsplatsträffar. FOKUSOMRÅDE - VERKSAMHET, PERSONAL OCH ARBETSMILJÖ Kalmar kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Vi ska vara en attraktiv, effektiv och utvecklande arbetsplats som präglas av hög kompetens, öppenhet, delaktighet, jämställdhet och trygghet. Kommentar Barn- och ungdomsnämnden har ett fortsatt ökat behov av rekryteringar med anledning av ökande barn- och elevantal och pensionsavgångar. Det innebär stora utmaningar att kunna rekrytera behörig personal. Trots att Kalmar är en utbildningsort för förskollärare och lärare är tillgången på utbildade förskollärare/lärare mindre än tidigare. Det är en utmaning att hitta förskolärare då andelen behöriga sökande inte når upp till det antal som verksamheterna har behov av. Det kan leda till försämrad personaltäthet när det gäller denna yrkesgrupp. Det kan i sin tur göra att verksamhetens kvalitet och utformning påverkas och leda till högre sjukskrivningstal hos personalen. I en ökande konkurrens med andra arbetsgivare arbetar barn- och ungdomsförvaltningen strategiskt för att kunna rekrytera behöriga pedagoger. Förvaltningen arbetar med marknadsföring mot framtida medarbetare på flera sätt. Aktiviteter som genomförs är rekryteringmöten för snart examinerade förskollärare och deltagande vid olika mässor. Syftet med rekryteringsmötena är att berätta om förskoleverksamheten och varför de ska välja att arbeta i Kalmar kommun. Övergripande handlar det om att vara en attraktiv arbetsgivare. Det innebär bra arbetsmiljö, heltid som norm, bra scheman, arbetskläder, bra löner och bra löneutveckling, karriärstjänster med mera. Förvaltningen har noterat att under de senare åren har andelen sökande behöriga fritidspedagoger/lärare i fritidshem minskat. Verksamheterna behöver ibland lösa vakanserna genom att visstidsanställa obehörig personal i avvaktan på att kunna rekrytera behörig personal. Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad år 2022, vilket innebär att alla verksamheter säkerställer: Likvärdig service och bemötande Likvärdig myndighetsutövning Likvärdig resursfördelning Jämställd fördelning av makt och inflytande Till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet. X Nämndsmål BoU - Under året har förskolan, skolan och fritidshemmen ökat förutsättningarna för alla barn att utveckla sina förmågor och intressen oberoende av könstillhörighet Beskrivning Förskolan, skolan och fritidshemmen ska aktivt och medvetet arbeta med att främja flickors och pojkars lika rätt och möjligheter. Kommentar Resultatet i nationella prov i åk 3 visar att flickor och pojkar har ganska lika resultat i matematik. Skillnader visar sig i svenska/svenska som andra språk, till flickornas fördel. Pojkarnas resultat är 88, och 76,8 2018, en sänkning på 11,6. Flickornas resultat har sjunkit från 94, till 86,8 2018, med 7,9. Skillnad i genomsnittligt meritvärde i åk 6 mellan flickor och pojkar har ökat. Flickornas resultat är 224, och 233,5 2018, en förbättring på 8,7. Pojkarnas resultat är 210, och 205,3 2018, en sänkning på 5. Skillnaden i genomsnittligt meritvärde har ökat till flickornas fördel. Barn- och ungdomsförvaltningens organisation med centrala nätverksutvecklare i jämställdhet och mångfald pågår och kan, genom uppdrag från rektor och förskolechef, stödja och vägleda enheternas arbete att nå mål i verksamhetsplanen. Nätverksutvecklarna bedömer att uppdragsformen är en framgångsfaktor i förskolans och skolans jämställdhets- och mångfaldsarbete. Åsa Carlsson, :47 16

33 Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar Vision 2020 Lillian Alverö Vision jämställd förskola 2020 är utvecklat, av nätverksutvecklarna, för att ge stöd och vägledning till förskolornas arbete. Syftet är att bidra till att det finns förutsättningar i förskolans lärmiljö som inspirerar och utmanar flickor och pojkar att bredda sina förmågor och intressen utan att hindras av stereotypa uppfattningar. Fyra förskolor har 2018 lämnat in uppdrag för att nå visionen jämställd förskola. Det är förskolorna Åby, Djurängen, Hagby och Rinkabyholm. Nätverksutvecklare handleder på samtliga förskolor. Fortbildning enhetsutvecklare Lillian Alverö För att stödja skolornas och förskolornas arbete att utveckla ett aktivt och medvetet arbetssätt främja flickors och pojkars lika rätt och möjligheter. Erbjuds central fortbildning till enhetsutvecklare och rektor/förskolechef två gånger per läsår. Första fortbildningen innehöll revidering av förskolans läroplan och en introduktion till verktyget vision Jämställd förskola Andra tillfället kommer att handla om jämställt lärande i klassrummet och vänder sig till lärare i grundskolan. X Nämndsmål BoU - I Kalmar kommun ska skillnaden minska mellan flickors och pojkars genomsnittliga meritvärde, genom att höja värdet mer för det kön som presterat sämre Skolan ska aktivt och medvetet arbeta med att främja flickors och pojkars lika rätt och möjligheter. Trots detta är det stor skillnad mellan flickors och pojkars genomsnittliga meritvärde i år 9. Läsåren 2014/2015 till 2016/2017 var skillnaden i det genomsnittliga meritvärdet 33 poäng till förmån för flickorna. Kommentar Vårterminen 2018 är genomsnittligt meritvärde för elever i årskurs 9 i Kalmar kommun 233,8, vilket är bättre än tidigare mätningar. Både flickor och pojkar har nått ett bättre resultat. Flickor har ökat från 241, till 247, Pojkarna i lite större omfattning, med 206, till 218, Resultaten förbättras för pojkarna, men fortfarande kvarstår en skillnad mellan flickor och pojkar. Barn- och ungdomsförvaltningens organisation med nätverksutvecklare i jämställdhet och mångfald pågår och kan, genom uppdrag från rektor och förskolechef, stödja och vägleda enheternas arbete att nå mål i verksamhetsplanen. Nätverksutvecklarna ser uppdragsformen som en framgångsfaktor i jämställdhets- och mångfaldsarbetet. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar Informationsinsats Vision 2020 Lillian Alverö Vision jämställd förskola 2020 är utvecklat av nätverksutvecklarna för att ge stöd och vägledning till förskolornas arbete. Syftet är att bidra till att det finns förutsättningar i förskolans lärmiljö som inspirerar och utmanar flickor och pojkar att bredda sina förmågor och intressen utan att hindras av stereotypa uppfattningar. Fyra förskolor har 2018 lämnat in uppdrag för att nå visionen jämställd förskola. Det är förskolorna Åby, Djurängen, Hagby och Rinkabyholm. Nätverksutvecklare handleder på samtliga förskolor. Fortbildning enhetsutvecklare Lillian Alverö För att stödja skolornas och förskolornas arbete att utveckla ett aktivt och medvetet arbeta och främja flickors och pojkars lika rätt och möjligheter, erbjuder nätverksutvecklarna en central fortbildning till enhetsutvecklare och rektor/förskolechef två gånger per läsår. Första fortbildningen handlade om förskolans läroplan och vision jämställd förskola Andra tillfället kommer att handla om jämställt lärande i klassrummet. Aktivitet Uppdrag på fritidshem Lillian Alverö Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag. Majoritetens inriktning är att sjukskrivningarna ska totalt minska med en procentenhet under Varje nämnd och bolagsstyrelse ska ta fram mål och en plan för det konkreta arbetet. Åsa Carlsson, :47 17

34 X Nämndsmål BoU - Sjukfrånvaron ska minska Sjukfrånvaron i Barn- och ungdomsförvaltningen var ,3 % och fram till och med oktober ,3 %. Kommentar Sjukfrånvaro fram till och med juni 2018 var 6,6 %. Trots insatser i rehabiliteringsarbetet fortsätter sjukfrånvaro på i stort sett samma nivå som föregående år. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar Workshop på Personalgruppen s möte Inspirationsträffar Ann Gustafss on Ann Gustafss on Kommunens rehabkoordinator deltog vid personalgruppens möte i april. Ett fingerat personärende diskuterades utifrån anpassningar och rehabiliteringsplan. Deltagarna vid mötet upplevde att det var värdefullt att få diskutera dessa frågeställningar. Dessa träffar ska genomföras i september - oktober. Fullmäktigemål - Medarbetarengagemang Öka indexet för Hållbart medarbetarengagemang. X Nämndsmål BoU - Öka indexet för Hållbart medarbetarengagemang HME Barn- och ungdomsförvaltningen ska öka indexet för Hållbart medarbetarengagemang jämfört med föregående år hade Barnoch ung-domsförvaltningen ett index för Hållbart medarbetarengagemang på 4,2. Kommentar Mätnings görs i medarbetarenkäten som genomförs i oktober Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar Utbildningsinsatser i SAM Ann Gustafss on Ett flertal chefer och skyddsombud inom förvaltningen har genomgått kommunens SAM-utbildning. Fler utbildningstillfällen erbjuds under hösten Fullmäktigemål - Riktade insatser som uppföljning Riktade insatser som uppföljning av kort- och långtidssjukskrivna samt analys ur ett jämställdhetsperspektiv ska göras årligen. X Nämndsmål BoU - Riktade insatser som uppföljning av kort- och långtidssjukskrivna samt analys ur ett jämställdhetsperspektiv ska göras årligen Beskriv Nämndsmål/bolagsmål Kommentar Såväl korttidssjukfrånvaro dag 1-14 samt långtidssjukfrånvaro dag och dag 60 och längre minskar vid jämförelse med juni Kvinnor har högre värden än män inom alla intervaller men trenden är nedåtgående. Åsa Carlsson, :47 18

35 Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar Uppföljning och redovisning Ann Gustafss on Centrala samverkansgruppen får månatlig rapport. Vissa månader görs mer omfattande redovisning. Vid sammanträdet i augusti redovisades könsuppdelad statistik när det gäller korttidssjukfrånvaro och långtidsjukfrånvaro uppdelad i två intervaller. Fullmäktigemål - E-hälsokommun Kalmar ska bli årets e-hälsokommun år X Nämndsmål BoU - E-hälsokommun Kalmar ska bli årets e-hälsokommun år Digitala tjänster blir allt viktigare för en kommuns service och attraktion. Det handlar dels om att underlätta för invånarna och näringslivet i sina kontakter med kommunen. Det handlar även om att effektivisera och kvalitetssäkra våra tjänster. Snabbare, enklare och säkrare handläggning ger bättre upplevelser både för våra kunder och interna handläggare. Kommentar Utvecklingen går långsamt eftersom Kalmar kommun saknar egen kompetens för att bygga e-tjänster. Vi ser många tjänster som skulle kunna utvecklas för vårdnadshavare inom skola och förskola men behöver specialkompetens för genomförande. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Kommentar E-tjänster till vårdnadshavare Torbjörn Hansson Blanketter och vissa externa e-tjänster finns nu samlade på " Mina sidor". Nya e-tjänster är förberedda genom formulär från Inera. Processen väntar nu på lösningar som gör att inskickade ärenden kan styras till rätt handläggare. Åsa Carlsson, :47 19

36 Organisationsenhet: Barn- och Ungdomsnämnd År och fas: Intern kontroll Inmatning Uppföljning Intern kontroll Alla risker grupperade på process Jennie Ljunggren, :22 1

37 Ledningsprocesser Fastställa mål och fördela resurser Ta fram statistik Ta fram budget och följa upp den Hantera mål och uppdrag Ta fram underlag genom omvärldsbevakning Organisera, leda och följa upp verksamheten Följa upp verksamheten Stödja, styra, samordna genom verksamhetsledningssystem Leda och fördela arbetet Bevaka och informera om lagar och förordningar Jennie Ljunggren, :22 2

38 Huvudprocesser Allmänt främja Kalmars näringsliv Lotsa företagare i den kommunala organisationen Genomföra företagsbesök Erbjuda ändamålsenliga lokaler för det lokala näringslivet Genomföra starta-eget kurser Hantera etableringsfrågor Bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete Planera åtgärder inför extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Tillhandahålla räddningstjänst Arbeta med frågor inom förebyggande brandskydd Bidra till individers utveckling och lärande Leda och stödja barns utveckling och lärande i förskola och pedagogisk omsorg Leda och stödja elevers utveckling och lärande i förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola Anordna gymnasial vuxenutbildning Bedriva och utveckla gymnasial utbildning Bedriva och utveckla kommunal vuxenutbildning Risk - Diskriminering och kränkande behandling Ett barn/en elev som utsätts för diskriminering eller kränkande behandling löper en stor risk att få livslånga (psykiska) skador samt gå miste om möjligheterna till utveckling och lärande. Kategori: Legal risk Riskvärde: 4 (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 4) Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar Stödprocess vid diskriminering och kränkande behandli ng Uppföljning av: Stödprocess vid diskriminering och kränkande behandling. Risk - Anmälan vid misstanke om att barn far illa Det finns en risk att barn inte får det stöd och den hjälp som de behöver om personal i n t e anmäler sin oro för att barn far illa, till socialförvaltningen. Den som är anmälningsskyldig ska genast anmäla till socialtjänsten om man i sin yrkesroll misstänker eller får kännedom om att ett barn far illa. Som anmälare behöver du inte vara säker på att barnet far illa, det räcker att du misstänker det. Kategori: Legal risk Riskvärde: 8 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 4) Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar Stödprocess vid misstanke om att barn far illa Uppföljning av: Stödprocess vid misstanke om att barn far illa Risk - Elevs frånvaro i skolan Om en elev inte är närvarande i skolan finns en risk för att hen inte möts av en strukturerad undervisning (timplan, kursplaneinnehåll) och får ett kontinuerligt och aktivt lärarstöd (återkoppling/omdömen/iup) i den omfattning som behövs för att skapa förutsättningar så att hen når de kunskapskrav som minst ska uppnås och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen (Lgr 11 - Skolans värdegrund och uppdrag/övergripande mål och riktlinjer). Kategori: Verksamhetsrisk Riskvärde: 4 (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 4) Jennie Ljunggren, :22 3

39 Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar Stödprocess för elevers närvaro i skolan Uppföljning av: Stödprocess för elevers närvaro i skolan Risk - Barns utveckling i förskolan Om undervisningen/utbildningen inte sker i enlighet med skrivningarna i skollagen, läroplanen och andra styrdokument finns en risk att förskolan inte tillgodoser barnets möjligheter till inlärning och utveckling. Kategori: Verksamhetsrisk Riskvärde: 4 (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 4) Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar Stödprocess för barns utveckling i förskolan Uppföljning av: Stödprocess för barns utveckling i förskolan. Risk - Elevers måluppfyllelse i grundskolan Om undervisningen/utbildningen inte sker i enlighet med skrivningarna i skollagen, läroplanen och andra styrdokument finns en risk att skolan inte tillgodoser elevens rättigheter och möjligheter till lärande och utveckling. Kategori: Verksamhetsrisk Riskvärde: 4 (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 4) Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar Stödprocess för elevens måluppfylle lse i grundskolan Uppföljning av stödprocess för elevens måluppfyllelse i grundskolan. Risk - Nyanlända elever Om en nyanländ elev inte får den bästa tänkbara starten i sin grundskoleutbildning är risken en låg måluppfyllelse. Kategori: Verksamhetsrisk Riskvärde: 4 (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 4) Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar Stödprocess för nyanlända elever Uppföljning av: stödprocess för nyanlända elever. Främja ett rikt kultur- och fritidsliv Erbjuda kulturaktiveter Erbjuda undervisning Svara för informationsförsörjning Stödja föreningslivet Sköta inom- och utomhusanläggningar för idrott och friluftsliv Förvalta och utveckla det fysiska samhället Prioritera och samordna fysisk planering Handlägga lantmäterifrågor Planera trafikmiljön Handlägga lov enlig PBL Producera och hantera geografisk information Planera för infrastruktur/kommunikationer Planera mark till bostäder och verksamhet Sälja anläggningstillgångar Jennie Ljunggren, :22 4

40 Förvalta och utveckla allmän platsmark Förvalta och utveckla kommunal mark Hantera bidrag till enskilda vägar Hantera markreservationer Handlägga parkeringstillstånd och tillfälliga markupplåtelser Genomföra exploatering och investeringar Bedriva tillsyn enligt PBL Handlägga anmälan enligt PBL Svara för vård, omsorg och sociala tjänster Hantera invandrar- och flyktingfrågor Lindra effekter av arbetslöshet Ansvara för stöd, omsorg och vård till äldre och till personer under 65 år med mindre omfattande funktionsnedsättningar Ansvara för individ- och familjeomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Tillhandahålla olycksfallsförsäkring Värna om miljö och hälsa Bidra till säker livsmedelshantering Erbjuda energirådgivning Hantera frågor om naturvård Hantera avfall Ta emot felanmälan Bidra till bättre livsmiljö för människor, djur och natur Hantera strandskyddsdispens Jennie Ljunggren, :22 5

41 Stödprocesser Hantera ekonomi Hantera redovisning och övrig ekonomiadministration Hantera finansförvaltning Handlägga finansieringsfrågor Arbeta med dagliga ekonomiprocesser Arbeta med fastighetstaxering Risk för brister i hantering av attest och firmatecknare Det finns risk för att attest sker i strid mot reglementet för verifikationer avseende jävs- och integritetsreglerna. Det finns risk för att utbetalningar attesteras av fel person på grund av att attestförteckningarna inte är uppdaterade och kommunicerade med systemförvaltarna för ekonomisystem och verksamhetssystem. Det finns en risk för att kontrakt/avtal skrivs på av andra än firmatecknare för Kalmar kommun. Detta kan leda till förtroendeskada och ekonomisk skada för kommunen i form av skadestånd/vite från kunder, leverantörer eller andra myndigheter. Kategori: Risk i finansiell rapportering Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3) Kommentar: Sannolikheten att detta sker bedöms som stor då det är många personer som hanterar verifikationer, fakturor och avtal. Konsekvensen om detta inträffar bedöms som allvarlig då detta kan leda till förtroendeskada eller ekonomisk skada för kommunen. Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar Beslutsattest Attestförteckning Kontrollera att beslutsattest skett av rätt person med hjälp av stickprov från leverantörsreskontran. Beslutsattest och kontroll i enlighet med gällande attestförteckning, samt jävs och integritetsreglerna enligt reglementet för verifikationerna. Kontrollera att attestförteckning är uppdaterad av nämnd, samt att attestförteckning kommit systemförvaltare av utbetalande system till handa. Löpande uppdateringar har gjorts under året vid organisationsförändringar. Samtliga revisioner finns dokumenterade med revisionsstruktur. Per gäller revision attestförteckning bou revision 3. Se bilaga. Per gäller revision attestförteckning bou revision 5. Se bilaga Risk för brister i hantering av leverantörsfakturor Risk föreligger att kostnader inte redovisas enligt kommunbas13 och för att representation, kurser, och resor inte har korrekt dokumentation avseende syfte och deltagande. Det finns också risk för att leverantörsfakturor inte betalas i tid. Kategori: Risk i finansiell rapportering Riskvärde: 12 (Sannolikhet: 4, Konsekvens: 3) Kommentar: Sannolikheten att detta inträffar bedöms som mycket stor då hantering av leverantörsfakturor sker av ett stort antal personer och flertalet av dessa har inte detta som sin huvudsakliga arbetsuppgift. Konsekvensen om detta inträffar bedöms bli allvarlig då detta kan leda till ökade kostnader för kommunen i form av räntor och påminnelseavgifter samt att redovisningen inte är tillförlitlig vilket kan leda till att beslut fattas på felaktiga grunder. Jennie Ljunggren, :22 6

42 Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar Leverantörsfaktura Kontroll av kontering. Kontroll av fakturor som avser representation, kurser, resor. Syfte och deltagare obligatoriskt. Förfallna fakturor. Rutiner för fakturahantering under semesterperiod. Kontering Kontroll av kontering mot kommunbas 13 Kontokontroller gjorda för period på baskonto 711, 705XX och 765. Syfte och deltagare kontrollerat. Kontroll av fakturahantering under semesterperiod har visat att alla enheter inte följt de anvisningar och instruktioner om gick ut innan sommarlovet började. Alla enheter ombads lägga upp ersättare i fakturasystemet så att fakturor per automatik skickades vidare till ersättaren. Detta ledde till att många fakturor betalades för sent och har genererat påminnelser, och i värsta fall inkasso. Idag finns ingen gemensam rutin på fakturahantering över sommaren, utan detta har hanterats individuellt. En förvaltningsgemensam rutin kommer rättas upp för att minska risken att detta upprepar sig kommande semesterperioder. Rutinen följs upp en gång per år, förslagsvis efter sommaren, där bedömning görs hur väl den har fungerat på respektive enhet. Förfallna fakturor Kontrollera att det inte finns några förfallna leverantörsfakturor vid månadsbryt. Har bara kunnat dra rapporter för jan och feb. Verkar vara något tekniskt nu när fakturamottagare (dvs Mie) är konterad på organisationskod 13XXX och jag på 18XXX. Kollar vidare på detta! Kontroll vid delårsbokslut har fungerat som det ska. Kontroller görs dagligen under vecka 35 och 36 i o m delårsbokslutet. Filer finns sparade hos ekonom. Risk för brister i redovisningen Det finns risk för att redovisningen och underlagen till denna brister. Främst avser detta bokföringsorder. Det finns också risk för brister i rättelser som inte kan härledas samt balanskonton som inte avstäms regelbundet. Kategori: Risk i finansiell rapportering Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3) Kommentar: Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som stor så rättelse av fel och löpande redovisning sköts av ett flertal personer. Sannolikheten att dokumentationen brister bedöms också som stor utifrån tidigare genomförda kontroller. Konsekvensen om detta inträffar bedöms som allvarlig då detta kan leda till att beslut fattas på felaktiga grunder samt att kommunen bryter mot gällande lagstiftning. Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar Bokföringsorder Avstämning av balanskonton Bokförda investerin gar kontroll att rättelse och omföring av bokföringsorder har tillräckliga underlag och kan härledas till ursprunget. Tillse att balanskonto stäms av regelbundet och mot korrekta underlag. Inventarier som uppfyller kraven för investering enligt redovisningslagen skall också bokföras som en sådan då utrymmesprincipen inte existerar. I och med att dessa investeringskonton ligger öppna för bokföring under en längre tid (ibland upp till ett helt år) så behövs en kontroll där vi säkerställer att inga förbrukningsinventarier ligger bokförda som investering. Bra system centralt (där de flesta ombokningar görs) eftersom varje ombokning sparas i en unik fil. Risk för brister i hantering av kundfakturering Jennie Ljunggren, :22 7

43 Det finns risk för att fakturering inte sker i rätt tid eller inte alls och att debiterade avgifter inte följer beslutade taxor eller avtal. Detta kan leda till ökad administration när rättelser måste ställas ut och förtroendet för kommunen kan skadas. Det kan också innebära förlorade intäkter. Kategori: Risk i finansiell rapportering Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3) Kommentar: Sannolikheten att det finns brister i hanteringen av kundfakturering bedöms som stor då det kan hända några gånger om året. Den största delen av faktureringen sker i försystem utifrån förbrukning och här är sannolikenheten mindre om gällande rutiner följs. Sannolikheten att detta skulle inträffa är störst vad gäller ströfakturering där inget försystem initierar fakturering utan den initieras av en tjänsteperson. Konsekvensen bedöms bli allvarlig eller få stor påverkan på verksamheten om vi inte fakturerar i rätt tid eller till fel belopp eller glömmer att fakturerar helt. Felaktig fakturering leder till ökad administration om vi måste göra kreditar och att förtroende för kommunen skadas. Vi kan också förlora intäkter p g a detta vilket kan påverka verksamheten. Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar Korrekt debiterade avgifter Rutiner för ströfaktu rering Kontroll av nollfaktu ror Kontroll av förändrad familjesa mmansättning Inkomstjämförelse Kontrollera att debiterade avgifter stämmer överens med tagna taxor och avtal. Kontrollera baskonton för interkommunalersättning och uthyrning av lokaler. Uppföljning mot budget för att fånga upp avvikande intäkter, dvs intäkter som kan ha missats att faktureras. Kontroll av beslutsunderlag till familjer med helt nedsatt barnomsorgsavgift, sk "nollfakturor". En förändring av barnsomsorgsavgift för den enskilda familjen kan bli aktuell när det sker en förändring i familjesammansättningen. Detta gäller förskola och fritids. Därav görs en kontroll mellan registrerad familjesammansättning i Procapita gentemot aktuell familjesammansättning i kiren (skatteverket). Kontrollen utförs av respektive skolsekreterare. Varje år görs en inkomstjämförelse mellan familjens uppgivna inkomst i kommunens system mot den taxerade förvärvsinkomsten. Detta resulterar i antingen en tilläggsfaktura eller en återbetalning. Kontroller har gjorts i samband med helårsprognoserna för respektive enhet samt centrala konton i juni och augusti. Vid dessa tillfällen har vi uppmärksammat att inskickade debiteringsunderlag till ELC för utställande av intern- och externfakturor inte har blivit gjorda eller har konterats fel och därför också hamnat fel i bokföringen. Rutin behöver ses över av ELC så att utställande av fakturor blir gjorda i rätt tid samt kontroll för uppföljning av utställd faktura att den bokförts rätt. Bra exempel på när internkontroll fungerar som det ska! Risk för brister i hanteringen av mervärdesskatt Det finns risk för att kommunens hantering och redovisning av mervärdesskatt är felaktig. Momslagstiftningen är komplicerad vilket ökar risken för fel. Kategori: Risk i finansiell rapportering Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3) Kommentar: Sannolikheten att det skulle bli fel på momsen bedöms som liten då kommunen har bra system och rutiner för detta. Största risken för felaktig momsredovisning finns avseende hyrbilsfakturor och representationsfakturor samt vid ströfakturering av kundfakturor. Konsekvensen om detta skulle inträffa bedöms bli allvarlig och leda till skada för verksamheten. Felaktig redovisning av ingående moms kan ge upphov till skattetillägg och förtroendeskada för kommunen. Jennie Ljunggren, :22 8

44 Risk för brister i hantering av kontanter eller motsvarande stöldbegärliga värdeföremål Det finns risk för att kontanter eller andra stöldbegärliga föremål inte hanteras enligt gällande rutiner och riktlinjer. När det gäller kontanter finns det också risk för att handkassorna redovisas i fel period och momsen därmed blir felaktig. Det finns också risk för att förteckningen över handkassor eller andra stöldbegärliga föremål inte är aktuell och handkassorna/föremålen därmed försvinner. Kategori: Risk i finansiell rapportering Riskvärde: 8 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 4) Kommentar: Sannolikheten att detta inträffar bedöms som liten då kommunen har bra rutiner och riktlinjer för detta som följs. Konsekvensen om detta inträffar bedöms som mycket allvarlig då detta skulle kunna skada förtroendet för kommunens verksamhet. Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar Handkassor Rekvisitionsblock Kontokort Kassakontroll av handkassor. Kontroll av ansvarig för kassan. Kontroll av utbetalningsadress. Kontroll av förvaring. Kontroll av kvittens. Kontroll av förvaring av kontokort. Kontroll av eventuell kodförvaring. Risk att balanskravet inte nås för förskolorna 2017 prognostiserar förskolan ett underskott på 12 mnkr. Bou nämnden har med detta kravet att återställa förskolornas ekonomi och komma i balans. Det är viktigt att uppföljningar och åtgärder sätts in direkt 2018 för att möta balanskravet. Kategori: Finansiell risk Riskvärde: 12 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 4) Kommentar: Sannolikheten för att förskolan ska fortsätta gå med underskott bedöms som hög. Dels för att andel förskollärare är hög i kommunen, vilket vid varje ny rekrytering behöver tas i beaktning och ev ersättas av en barnskötare. Det är också tillbyggnad och nybyggnad på många av kommunens förskolor, vilket också ökar risken och sannolikheten för att kunna återställa balanskravet eftersom en ny förskola tenderar att gå med underskott till en början då det är en viss uppstartssträcka innan verksamheten har nått full kapacitet. Konsekvensen om förskolan inte återställer kravet är att balanskravet i sin helhet inte uppfylls. Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar Resultaträkning månadsvis 2018 kommer förskolorna att vara under lupp. Det innebär att samtliga förskolor kommer följas och bevakas extra noga och mer regelbundet är vad i vanliga fall görs. Det kommer göras en resultaträkning per förskola och månad (som ett månadsbokslut) där intäkter och kostnader ställs mot varandra. Resultaträkningen kommer göras på helårsbasis, det vill säga varje gången månad uppdateras med rätta siffror medan kommande månader ligger med ett prognosutfall. Balanskravet ser efter första helårsuppföljningen ut att hållas för de flesta av förskolorna i bou. Tertial 2 visar på något sämre resultat. Några enheter klarar att hålla budget och hämta tillbaka del eller hela underskottet av sin ruf. För de enheter som inte hunnit ställa om arbetar man i första hand mot ett +/-0 resultat återställande av ruf kommer i nästa led. Hantera ärenden och dokument Hantera post Hantera arkiv och bevarandefrågor Hantera skrivelser och frågor från kunder/medborgare Hantera uppdrag och projekt från nämnd/styrelse och kommunfullmäktige Risk för att diarieföring och gallring inte sker enligt gällande lagstiftning Jennie Ljunggren, :22 9

45 Det finns risk för att diarieföring, arkivering, bevarande och gallring inte sker enligt gällande lagstiftning och våra antagna dokumenthanteringsplaner. Lagstiftningen är komplex och gråzoner finns. Osäkerhet kan finnas avseende dokumenthanteringsplaner och lagstiftningens krav på registrering av allmänna handlingar. Kategori: Legal risk Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3) Kommentar: Sannolikheten att kommunen skulle bryta mot lagstiftningen bedöms som stor då osäkerhet finns hos personalen om vad som ska diarieföras och inte samt vad som ska gallras och inte. Utbildning och information sker till personal varmed sannolikheten bedöms som lägre än tidigare år. Konsekvensen om kommunen bryter mot lagen bedöms som stor och kan leda till allvarlig förtroendeskada för kommunen. Det är också allvarligt om dokument som ska diarieföras/bevaras inte återfinns. Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar Rutin förvaring och gallring Kontroll av blanketter i verksamhetshandb oken Förvaring, diarieföring och gallring. Kontroll då nya blanketter ska publiceras i vhb. Risk för felaktig hantering ärenden och dokument Det finns risk för att ärenden och skrivelser inte hanteras eller besvaras. Risken ökar om post/ärenden går direkt till tjänsteperson istället för till myndigheten. Det finns också risk för att uppdrag och projekt från nämnd/styrelse och kommunfullmäktige inte hanteras eller besvaras. Kategori: Verksamhetsrisk Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3) Kommentar: Sannolikheten att inkommen post eller andra ärenden och skrivelser inte behandlas bedöms som liten. Kommunen har rutiner för hur posthantering ska ske och hur inkomna handlingar och uppdrag ska registreras. Sannolikheten för att ärenden som går direkt till tjänsteperson inte behandlas bedöms också som liten och orsaken är i sådana fall den mänskliga faktorn. Konsekvensen för om ett ärende inte behandlas eller besvaras bedöms som allvarlig då detta innebär en förtroendeskada för kommunen. Även annan skada kan förekomma beroende på ärendets karaktär. Informera och kommunicera Välja hur vi ska informera Publicera och samordna Kalmar.se Hantera presskontakter Producera trycksaker Risk för att informationen inte når fram eller inte tas emot Det finns risk för att informationen som kommunen vill kommunicera inte når fram eller inte tas emot då det finns flera olika informationskanaler. Risken ökar också i och med att informationsflödet är högt i samhället och det kan vara fel tid att informera, fel informationskanal eller missar målgruppen av annan anledning. Det finns också risk för att kommunikationen inte sker på det mest kostnadseffektiva sättet. Kategori: Verksamhetsrisk Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3) Kommentar: Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som stor då informationsflödet är högt i samhället och informationskanalerna är många. Konsekvensen om detta skulle inträffa bedöms som allvarlig då påverkan på verksamheten kan bli stor beroende på vad som informeras om. Jennie Ljunggren, :22 10

46 Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar Kundenkät Information på Piren Sammanställning av svaren i kundenkäten avseende information. Uppföljning av hur information på Piren tas emot. Risk för att informationen är felaktig Det finns risk för att informationen är felaktig, inte uppdaterad, bristfällig eller kan misstolkas. Kommunen hanterar och tar emot mycket information vilket medför en risk för felaktigheter. Det finns också flera informationskanaler in och ut vilket gör det svårare att få kontroll över hela informationsflödet. Kategori: Verksamhetsrisk Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3) Kommentar: Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som liten då kvalitetssäkring av den information som lämnas görs. Det svåra är den kommunikation som inte går via kommunikationsenheten där kontroll inte är möjlig. Konsekvensen kan bli allvarlig och leda till förtroendeskada för kommunen. Leverera IT-stöd Bistå med IT-stöd Införa och hantera drift av IT-system Förändra IT-miljön Leverera ny dator-arbetsplats Risk för att IT-system inte stödjer verksamheten Risk för att IT-system inte stödjer användarna och därmed verksamheten. Detta kan innebära att arbetsuppgifter inte kan utföras på ett optimalt sätt, till exempel om användare inte hittar den information som han/hon söker. Kategori: IT-risk Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3) Kommentar: Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som stor då verksamheten hanterar ett stort antal IT-system och personalen i ett flertal fall är sällananvändare. Kommunen har en löpande dialog med leverantörer av IT-system angående förbättringsförslag vilket minskar sannolikheten för att detta inträffar. Konsekvensen om IT-systemen inte stödjer verksamheten bedöms ha stor påverkan då det kan orsaka störningar, minskad effektivitet och felhantering. Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar Uppföljning och inventering av vilka IT-system som inte stödjer verksamhet en. Uppföljning och inventering av de IT-system som förskole- och grundskolepersonal använder mest frekvent. Risk för att det finns oklarheter i befogenheter och ansvar Risk för oklarheter i befogenheter och ansvar gällande IT-system. Systemförvaltning av IT-system ligger i vissa fall ute på enheterna som använder/har köpt in systemen. Oklarheter kan då uppstå om vilka befogenheter systemförvaltaren respektive kommunens IT-avdelning har och vem som är ansvarig för vad. Kategori: IT-risk Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3) Kommentar: Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som stor då påtalande har gjorts vid ett flertal verksamheter under riskanalysens genomförande. Det saknas en systemförvaltarmodell och de nyligen framtagna dokumenten inom informationssäkerhet behöver Jennie Ljunggren, :22 11

47 implementeras. Konsekvensen om detta inte fungerar bedöms som allvarlig då verksamhetens effektivitet påverkas. Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar Uppföljning av systemförvaltning. Uppföljning av att systemförvaltarmodellen har tagits fram och implementerats. Kontrollera att roller och ansvar har dokumenterats i systemförteckning. Risk för att system köps ute i verksamheter utan IT:s kännedom System för samma hantering kan finnas i flera av kommunens verksamheter vilket innebär en onödig kostnad. Informationssäkerhet, drift och underhåll av systemet beaktas ej vid införskaffandet. Kategori: IT-risk Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 2) Kommentar: Kommunen hanterar ett stort antal IT system och sannolikheten att införskaffande sker utan IT enhetens medverkan bedöms som stor. Konsekvensen bedöms leda till begränsad skada på verksamheten. Risk för felaktiga behörigheter i system Felaktig behörighet i IT-system riskerar att leda till sekretessbrott och andra överträdelser av befogenheter. Kategori: Legal risk Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3) Kommentar: Sannolikheten att detta ska inträffa bedöms som stor. Behörigheter sätts idag helt utan automatik vilket borgar för misstag vid behörighettilldelning samt att förändringar inte hanteras enligt gällande rutiner. Detta innebär i sin tur att felaktiga behörigheter kan finnas utan möjlighet till uppföljning. Det är också svårt att följa upp att behörigheter rensas när medarbetare slutar eller byter tjänst. Konsekvensen bedöms som allvarlig då det kan leda till lagbrott och överträdelser av befogenheter. Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar Kontroll av personal som slutat/bytt anställnin g. Kontroll av personal (förskolechef och rektor) som slutat/ bytt anställning och som har haft behörighet i system för externa webbsidan samt andra system där person- och företagskänsliga uppgifter förvaras/hanteras. Rekrytera, utveckla och avveckla personal Rekrytera personal Genomföra löneöversyn Genomföra förhandlingar Arbeta med kompetensutveckling Arbeta med personaladministration Stödja utvecklingen av en attraktiv och frisk arbetsplats Administrera lokal och central samverkansgrupp Genomföra tvisteförhandlingar Genomföra intresseförhandlingar Handlägga pensionsfrågor Hantera och utbetala lön Arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete Handlägga arbetsgivarens rehabiliteringsansvar Arbeta med vårt inre miljöarbete Jennie Ljunggren, :22 12

48 Risk för brister i hantering av lön Personalkostnader utgör den andelsmässigt största delen av kommunens kostnader, cirka 80%. Processer från anställning till utbetald lön innefattar flera steg beroende av den mänskliga faktorn. I de fall processerna inte följs eller blivit föråldrade kan detta generera fel vid löneutbetalningar eller få stor påverkan för den anställde eller arbetsgivaren. Det finns risk att frånvaro såsom sjukfrånvaro, semester och föräldraledighet inte rapporteras som det ska. Det finns också risk att redovisningen av lönen blir fel. Kategori: Risk i finansiell rapportering Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3) Kommentar: Sannolikheten att lönehanteringen skulle bli felaktig bedöms som stor då många moment kräver handpåläggning och det finns då risk för fel beroende av den mänskliga faktorn. Konsekvensen bedöms bli allvarlig då detta kan påverka kommunens förtroende samt i vissa fall den anställdes ekonomi. En felaktig hantering kan leda till att fel lön utbetalas och att beslut fattas på felaktiga grunder om redovisningen av lönen hanterats fel. Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar Uppföljning lönutbetalningar För att säkerställa att rätt lön betalas ut till de anställda varje månad lägger skolsekreterare in lön på personnivå i löneprognosen. Denna stäms sedan av mot ekonomisystemet av ekonom för att på så vis säkerställa att löneredovisningen är korrekt. Ev justeringar görs på månaden efter. Risk för att kommunen inte kan säkerställa personalförsörjningen med rätt kompetens Det finns risk att kommunen inte kan rekrytera personal eller behålla personal med rätt kompetens. Många yrkesgrupper är starkt eftertraktade på arbetsmarknaden och konkurrensen från andra organisationer är hög. Kommunen måste vara en attraktiv arbetsgivare samt se till att kommunens verksamheter är i ständig förändring med nya lagstadgade krav. Kommunen måste kontrollera att kompetensutveckling av personalen sker i den utsträckning som behövs för att klara yrkesrollen som annars kan leda till ökade avvikelser, lägre effektivitet och övriga kvalitetsbrister. Kategori: Verksamhetsrisk Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3) Kommentar: Sannolikheten bedöms som stor eftersom kraven på våra verksamheter förändras ofta och behov av personal uppstår nästan varje dag i en kommun. Konsekvensen om vi inte klarar av att säkerställa personalförsörjningen bedöms ha en allvarlig påverkan på verksamheten då avsaknad av personal med rätt kompetens kan betyda att kommunens mål inte nås. Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar Säkerställa personal och kompetens Uppföljning och bevakning av HR specialist. Deltagande i olika sammanhang så som rekryteringsmässor, informationsmöten etc. Erbjuda förmånliga anställningar för att göra Kalmar kommun till en attraktiv arbetsgivare och ett självklart val för pedagoger efter sin examen eller som nyinflyttad till regionen. Risk för att kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet inte uppfylls Det finns risk för att kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet inte uppfylls. Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren huvudansvarig för arbetsmiljön och arbetsförhållanden på arbetsplatsen. Arbetsmiljön gäller både fysiska som psykosociala förhållanden. En god arbetsmiljö ger engagerade medarbetare som bidrar till verksamhetens kvalitet, resultat och mål. Kategori: Verksamhetsrisk Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3) Kommentar: Jennie Ljunggren, :22 13

49 Sannolikheten att kommunen som organisation inte kan uppfylla kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet i sin helhet bedöms som stor då kommunen har en omfattande verksamhet med flera olika arbetsställen och mycket personal. Konsekvensen om kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet inte uppfylls bedöms ha allvarlig påverkan på verksamheten i form av minskad trivsel, ökad sjukfrånvaro, högre personalomsättning samt ökad risk för tillbud och arbetsskador. Detta kan leda till bristande måluppfyllelse, minskad kvalitet och sämre resultat i kommunens verksamheter. Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar Bevakning av anställningsdagar Tillgänglighet vikarier Varje månad görs en översikt av samtliga anställda i timecare pool på antalet anställningsdagar. Outbildade vikarier ska inom 300 dagar ha påbörjat en pedagogisk utbildning för att få fortsätta sin anställning som timvikarie. De som inte påbörjat sin utbildning inom denna period plockas bort ur systemet. Detta för att säkerställa tillgång på vikarier och behörig personal. Det är viktigt att timecarepool hålls uppdaterad med aktiva timvikarier så att skolor och förskolor vet vilka vikarier som finns tillgängliga för bokning vid behov. Genomgång av befintlig vikariepersonal i systemet har gjorts tre gånger under kontrollperioden. De som inte har utbildning eller kan påvisa att de påbörjat sådan plockas bort från vikariepoolen. Ledtiderna har tyvärr varit lite långa mellan att bou har producerat listan på de som ska plockas bort ur systemet tills verkställande om avslut har gjorts. Ny rutin tittas på tillsammans med Ekonomi- och Lönecenter. En rutin som förhoppningsvis kommer förenkla och effektivisera arbetet. Stödja och utveckla den demokratiska processen Administrera nämndens/styrelsens verksamhet Hantera motioner Hantera medborgarförslag Genomföra allmänna val Genomföra medborgardialoger Hantera interpellationer och frågor Risk för att lagar och rutiner inte följs i den demokratiska processen Det finns risk för att lagar och rutiner inte följs i den demokratiska processen. Kommunen har rutiner som ska följas för att administrera nämnder och styrelsers verksamhet samt att det finns lagar att följa. Om dessa inte är kända eller inte följs i verksamheten finns risk för att fel görs. Risk finns att protokollen utformas på ett otydligt sätt och att tveksamheter uppstår om vad som har beslutats. Kategori: Legal risk Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3) Kommentar: Sannolikheten att rutiner och lagar inom den demokratiska processen inte följs bedöms som liten då rutinerna är känna och väl inarbetade. Uppföljning av att rutiner och lagar följs görs också inom internrevisionen. Kvalitetssäkring av kallelser och protokoll görs innan publicering. Konsekvensen om kommunen skulle brista i denna del kan leda till allvarlig förtroendeskada samt att verksamheten arbetar med fel saker. Risk för att delegationsbeslut inte rapporteras Det finns risk för att delegationsbeslut inte återrapporteras enligt antagen delegationsordning. Kategori: Verksamhetsrisk Riskvärde: 4 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 2) Kommentar: Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som liten då verksamheten är väl medvetna om vilka beslut de har behörighet att ta på delegation. Skadan som skulle uppkomma om detta inträffade bedöms som begränsad då nämnden inte har möjlighet att återkalla beslutet men har möjlighet att återkalla den givna beslutande rätten. Konsekvensen skulle vara att nämnden inte har kännedom om att beslutet har tagits. Jennie Ljunggren, :22 14

50 Risk för att tagna beslut inte verkställs Det finns risk för att tagna beslut inte verkställs eller att det finns tveksamheter om vad som är beslutat. Kategori: Verksamhetsrisk Riskvärde: 8 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 4) Kommentar: Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som liten då kommunen har systemstöd för hantering av nämndsadministrationen samt att rutiner för detta finns och är kända i verksamheten. Uppföljning görs av att tagna beslut har verkställts eller på annat sätt hanterats. Konsekvensen om detta skulle inträffa bedöms som mycket allvarlig då verksamheten inte skulle arbeta med rätt saker eller mot fastställda mål. Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar Kontroll av att tagna beslut verkställs och att tveksamheter inte finns om vad som är beslutat. Uppföljning av att fullmäktiges beslut har verkställts. Tillhandahålla lokaler Beställa installation och funktion för telefoni och data Lösa verksamhetens behov av lokaler Arbeta med larm/styr och övervakning av fastigheter Genomföra uppdrag kring nybyggnation Överlämna entreprenad till Drift&service Hantera uppdrag på Drift&service Hyra ut lediga lokaler externt Hantera felanmälan Arbeta med energieffektivisering Planera underhåll av fastigheter Risk för orationell hantering av lokaler Det finns risk för att samordningsvinsterna uteblir och hanteringen av lokaler inte blir optimal då lokalhantering sker av andra än fastighetsförvaltarna. Kategori: Verksamhetsrisk Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3) Kommentar: Sannolikheten att detta inträffar bedöms som liten då verksamheten har rutiner för hantering av lokaler. Dock växer verksamheten och ibland uppstår lokalbehov med kort varsel vilket kan medföra att verksamheten finner egna lösningar. Konsekvensen bedöms bli allvarlig då kostnadseffektivitet och samordningsvinster uteblir. Risk - Att inte kunna erbjuda skola och förskola i rätt tid och på rätt plats Den snabba befolkningsutvecklingen i Kalmar ställer stora krav på utbyggnad av både skola och förskola. Kommunens befolkning beräknas vara ca invånare år Förutsättningarna i varje enskilt bo-stadsområde kan förändras snabbt, nya bostadsprojekt planeras, och vi beredskap behövs för att kunna möta nya behov. Antalet barn i förskole- och skolåldrar ökar också snabbare än befolkningen som helhet. Fram till år 2025 ökar antalet förskolebarn med ca 680 vilket motsvarar ca 45 nya förskoleavdelningar. Antalet elever i grundskolan ökar ännu mer, ca elever, vilket motsvarar ca 72 tillkommande klasser. Kommunens förskolor och skolor är i dag i stort sett fullt utnyttjade. Utmaningen blir alltså att möta ökningen och bygga ut verksamheten i rätt område och i rätt tid. Kategori: Verksamhetsrisk Jennie Ljunggren, :22 15

51 Riskvärde: 16 (Sannolikhet: 4, Konsekvens: 4) Kommentar: Sannolikheten bedöms som stor då det expanderar snabbt i kommunen och det är redan brist på främst förskoleavdelningar. Det är också mer än utbyggnad av förskolor och skolor som ska rymmas inom kommunens begränsade investeringsbudget de kommande åren, så det är viktigt att vi är med och påverkar där det finns möjlighet. Konsekvensen är hög, då vi riskerar att inte klara av det uppdrag vi har - att erbjuda förskole- och skolplats i rätt tid och rätt område. Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar Tillhanda lokaler För barn- och ungdomsnämnden anses denna risk något högre i och med det ökande barnoch elevantalet. Lokalfrågan är lyft som en prioritering i verksamhetsplanen I och med det ökande barn- och elevantalet finns en risk att vi inte kan möta förskolans uppdrag att erbjuda förskoleplats i rätt tid och i rätt område. För skolans del är risken i stort densamma, dvs att elever bosatta i ett område där det expanderar snabbt, inte kan ges möjligheten att gå på sin första vals skola. Tillhandahålla varor och tjänster Tillhandahålla vaktmästeritjänster Tillhandahålla telefonisttjänster Upphandla telefoner och datorer Förvalta IT-system Lösa ärenden till helpdesk Hantera förändringar av IT-infrastrukturen Lösa verksamhetens behov av lokaler Hantera våra försäkringar Arbeta med inköp och upphandling Arbeta med skal- och personskydd Hantera kundbeställningar, leveranser och förråd Anskaffa material från leverantörer Planera och utföra städuppdrag Utföra transporter Underhålla, reparera och besiktiga fordon Köpa/leasa fordon och motorredskap Planera och leverera kostverksamhet Risk för att inköp inte sker enligt avtal Det finns risk för att inköp inte sker enligt de avtal som kommunen tecknat. Samtliga avtal finns inte samlade i systemstöd och vilka avtal som tecknats kanske inte är känt av de som gör inköp. Det finns också risk för att tecknade avtal inte sägs upp i tid, omförhandlas eller förlängs då de återfinns på olika ställen och inte är samlade i systemstöd. Kategori: Verksamhetsrisk Riskvärde: 12 (Sannolikhet: 4, Konsekvens: 3) Kommentar: Sannolikheten att avtal inte följs, sägs upp i tid eller förlängs bedöms som mycket stor då inköp sköts av flera olika personer på förvaltningen och därmed ökar risken att avtalen inte är kända. I riskanalysen har också framkommit att samtliga avtal inte finns samlade i systemstöd vilket ökar sannolikheten för brister i hanteringen (mänskliga faktorn). Konsekvensen om kommunen inte följer avtal, säger upp dem i tid eller förlänger dem bedöms ha stor påverkan på verksamheten och kan leda till förtroendeskada och ekonomisk skada. Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar Inköp följer avtal Kontroll av att Bou handlar i enlighet med kommunens avtalade leverantörer. Jennie Ljunggren, :22 16

52 Risk för att direktupphandling inte sker Det finns risk för att direktupphandling inte görs enligt gällande lagkrav. Lagens krav är inte kända hos alla som gör inköp. Det finns också risk att de direktupphandlingar som görs inte redovisas till upphandlingsenheten. Kategori: Legal risk Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3) Kommentar: Sannolikheten att reglerna för direktupphandling inte följs bedöms som stor då det är många personer som gör inköp och kunskapen om gällande lagstiftning varierar. Sannolikheten att genomförd direktupphandling inte redovisas till upphandlingsenheten bedöms också som stor då dessa rutiner inte är kända i verksamheten samt på grund av den mänskliga faktorn. Konsekvensen om direktupphandling inte sker eller redovisas bedöms som allvarlig då detta kan leda till ekonomisk skada för kommunen samt förtroendeskada. Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar kontroll om direktupphandling skett BoU är en stor förvaltning med många olika som gör inköp av olika slag. Detta ökar risken att inköp inte sker på korrekt sätt när en direktupphandling behöver göras. Risk för mutor, jäv och oegentligheter Kalmar kommun har antagit riktlinjer mot mutor och jäv samt tillhörande handlingsplan som en del i ett aktivt förebyggande arbete. Det finns risk för att dessa inte följs. För att ytterligare förebygga oegentligheter ska varje nämnd bedöma risken för mutor, jäv och oegentligheter inom sin verksamhet. Ett aktivt, förebyggande arbete mot korruption i kommunal verksamhet skyddar medborgarna mot slöseri och ineffektivitet. Medborgarnas förtroende för kommunen fordrar att de anställda och förtroendevalda inte påverkas av ovidkommande önskemål, mutbrott, favorisering av en enskild leverantör eller ovidkommande hänsyn i tjänsteutövningen. Kategori: Legal risk Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3) Kommentar: Sannolikheten för att detta skulle inträffa bedöms som stor då kommunen har en omfattande verksamhet, hanterar många inköp och har många anställda. Konsekvensen anses bli allvarlig eftersom det skulle innebära enorma förluster i såväl kapital som anseende om detta skulle inträffa. Det är lätt att skada förtroendet för en verksamhet men mödosamt och tidsödande att bygga upp igen. Kontrollmoment Beskrivning Status Bedömning Kommentar Uppföljning av rutin. Uppföljning av rutin för mutor, jäv och oegentligheter. Jennie Ljunggren, :22 17

53 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Peter Sunnanek BUN 2018/0529 Tfn Barn- och ungdomsnämnden Förändring i barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar om följande förändringar i delegationsordningen: Avsnitt B Beslut som rör förskoleklass, grundskola Delegat Lagrum och särskola 7 Beslut om fördelning av undervisnings- Rektor SF 9:4 tiden mellan årskurser 29 Beslut om åtgärd i samband med elevs ogiltiga frånvaro vid fristående enhet. Undantaget föreläggande om vite. Chef för central elevhälsa SL 7:23 Bakgrund Då den nationella timplanen är stadieindelad behöver fördelningen av undervisningstiden inom stadiet men mellan årskurserna fastställas. Enligt skolförordningen beslutar huvudmannen om detta fastställande. I praktiken blir detta ett beslut av enbart formell karaktär då det är rektor som i praktiken gör avvägningar mellan respektive årskurs behov. Flyttas beslutet till rektor ökar effektiviteten. Elev på fristående skolenhet som inte fullgör sin skolplikt anmäls till den kommunala huvudmannen för utredning och eventuell åtgärd. Fram till nu har arbetet praktiskt skötts av chef för central elevhälsa som på nämndssammanträden redovisar mått och steg i pågående ärenden fortlöpande. Nämnden har då att besluta om dessa mått och steg är de rätta och om eventuellt andra åtgärder behövs. För elever på kommunala skolor finns inte denna hantering på det sättet. Att i större utsträckning harmoniera hanteringen för elever oberoende av huvudmannaskap vore att föredra. Chef för central elevhälsa sköter ärendet avseende elev på fristående skolenhet som berörs och fattar de beslut som krävs, fortlöpande. När ett ärende kommit till vägs ände och det behöver Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret Adress Box 951, KALMAR Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Peter.Sunnanek@kalmar.se

54 BUN 2018/ (2) fattas beslut om föreläggande (om vite) är det nämnden som fattar det beslutet, efter föredragande av chef för central elevhälsa. Elev för central elevhälsa har att årligen rapportera statistik till barn- och ungdomsnämnden över ärenden rörande elevs frånvaro vid fristående skolenhet. Mats Linde Förvaltningschef Peter Sunnanek Planeringssekreterare

55 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Peter Sunnanek BUN 2018/0528 Tfn Barn- och ungdomsnämnden Arkivansvarig Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden formaliserar praxis så att förskolechef och rektor är arkivansvariga för sin respektive enhet. Bakgrund Enligt arkivlagens (1990:782) 4 ska varje myndighet svara för vården av sitt arkiv. Med andra ord är barn- och ungdomsnämnden ytterst ansvarig för arkivet inom sitt verksamhetsområde. I Kalmar kommuns arkivreglemente förutsätts att chefen är den som är ansvarig. Vem denna chef är framgår inte. Arkivreglementet beskriver dock en hantering som inom barn- och ungdomsförvaltningen förutsätter att det är enhetschefen som har reella möjligheter att omsätta arkivreglementets intentioner. Enligt praxis har förskolechefer och rektorer hanterat sitt lokala arkiv som om de varit utsedda arkivansvariga, något som dock inte har formaliserats genom något tidigare beslut. I dagsläget finns i administrativs chefs funktionsbeskrivning ett uttalat ansvar för förvaltningskontorets arkiv. I övrigt finns inte något arkivansvar fördelat. Naturligt hade varit att förskolechef och rektor på motsvarande sätt blir arkivansvariga för sin respektive enhet. Mats Linde Förvaltningschef Peter Sunnanek Planeringssekreterare Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret Adress Box 951, KALMAR Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Peter.Sunnanek@kalmar.se

56 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Peter Sunnanek BUN 2018/0702 Tfn Barn- och ungdomsnämnden Funktion skolchef Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden utser barn- och ungdomsförvaltningens förvaltningschef till att fullgöra funktionen skolchef. Bakgrund: Skollagen (2010:800) har förändrats från I 2 kap. 8 a står numera: Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten. Däremot kopplas inte i skollagen funktionen skolchef till anställningen, som den gör för t.ex. rektor och förskolechef (2 kap. 9 andra stycket). I praktiken innebär det att mindre kommuner kan besluta att t.ex. kommundirektören eller annan tjänsteperson kan fullgöra funktionen skolchef men ha kvar sin ursprungliga titel. Att i Kalmar kommuns fall helt byta titel förvaltningschef (för barn- och ungdomsförvaltningen) till skolchef låter sig inte göras (åtminstone inte i dagsläget) då det i kommunallagen (2017:725) 7 kap. 6 står tydligt uttalat att endast en förvaltningschef får vidaredelegera. Benämningen skolchef finns i dagsläget inte med i denna skrivelse. Även om en utsedd skolchef generellt borde kunna anses vara en sådan förvaltningschef som avses finns det inte reglerat idag. Mats Linde Förvaltningschef Peter Sunnanek Planeringssekreterare Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret Adress Box 951, KALMAR Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Peter.Sunnanek@kalmar.se

57 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Emad Soukiyh BUN 2018/0650 Tfn Barn- och ungdomsnämnden Nya gallringsfrister i barn- och ungdomsförvaltningens dokumenthanteringsplan Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden godkänner angivna nya gallringsfrister i barnoch ungdomsförvaltningens dokumenthanteringsplan. Bakgrund Varje myndighet ska ha en uppdaterad dokumenthanteringsplan som beskriver myndighetens handlingar och hur de ska hanteras. Det är alltid myndigheten som beslutar om allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar får gallras, d.v.s. förstöras. Om nya gallringstider upptas eller om en nytillkommen handling ska gallras måste detta upp i nämnden för beslut. Vid årets revidering av dokumenthanteringsplanen har följande nya gallringsfrister angetts efter samråd med kommunarkivarie Magdalena Salomonsson. Handlingar Uppdrag till Mobilt elevhälsoteam Checklista för tillsyn av enskild verksamhet inom förskola Ansökan till lovskola Gallring Vid inaktualitet Vid inaktualitet Vid inaktualitet Mats Linde Förvaltningschef Emad Soukiyh Administrativ chef Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret Adress Box 951, KALMAR Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax Klicka här för att ange text. Emad.Soukiyh@kalmar.se

58 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Emad Soukiyh BUN 2018/0675 Tfn Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdestider för barn- och ungdomsnämnden 2019 Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämndens fastställer sammanträdestiderna för år 2019: 23 januari kl 13:00-17:00 13 februari kl 13:00-17:00 13 mars kl 13:00-17:00 17 april kl 08:30-17:00 Fm: möte med representanter för skolornas elevråd samt med förskolechefer/rektorer Em: sammanträde 15 maj kl 13:00-17:00 12 juni 13:00-17:00 28 augusti kl 13:00-17:00 18 september kl 13:00-17:00 16 oktober kl 13:00-17:00 20 november kl 13:00-17:00 11 december kl 08:30-17:00 Fm: sammanträde Em: möte med förskolechefer/rektorer Mats Linde Förvaltningschef Emad Soukiyh Administrativ chef Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret Adress Box 951, KALMAR Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx

59 Barn- och ungdomsnämnden Anmälningsärenden 1. Förvaltningsrättens dom med anledning av överklagat beslut om skolskjuts (dnr 2017/0014). 2. Centrala samverkansgruppens protokoll Inkomna anmälningar om kränkande behandling från förskolor och skolor. Anmälan av delegationsbeslut 1. Förvaltningschefens beslut augusti: D 3 Yttrande angående överklagat beslut om skolskjuts (dnr 2018/0649, 2018/0665, 2018/0668, 2018/0695), B 19 Beslut om tilläggsbelopp för elev med omfattande behov av särskilt stöd HT 2018 (dnr 2018/0670), D 3 Kompletterande yttrande till Skolinspektionen med anledning av anmälan om kränkande behandling vid Dörbyskolan (dnr 2018/0499) 2. Rektor Falkenbergsskolan, beslut juni: B 12 Beslut med anledning av begäran om skolskjuts (dnr 2018/0664). 3. Rektor Falkenbergsskolan, beslut augusti: Beslut med anledning av begäran om skolskjuts (dnr 2018/0667). 4. Rektor Lindöskolan, beslut augusti: C 3 Anställning. 5. Förskolechef Förskolan Lindö, beslut augusti: C 3 Anställning. 6. Rektor Kalmarsundsskolan, beslut augusti: B 12 Beslut med anledning av begäran om skolskjuts (dnr 2018/0699). 7. Rektor Djurängsskolan, beslut april-augusti: D 12 Uthyrning av lokaler på enheten, B 12 Beslut med anledning av begäran om skolskjuts (dnr 2018/0681, 2018/0680, 2018/0679, 2018/0678). 8. B 21 Förskolechefs/rektors beslut om att utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling (se anmälnings- och kännedomsärendet Inkomna anmälningar om kränkande behandling från förskolor och skolor ).

60

61

62

63 PROTOKOLL 1 (14) Barn- och ungdomsförvaltningen Centrala samverkansgruppen Sammanträdesdatum Tid Måndagen den 27 augusti 2018, kl. 13:00-16:05 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Närvarande Mats Linde, förvaltningschef Emad Soukiyh, administrativ chef Per Fryxell, Lärarförbundet Christer Nilsfors, Lärarnas Riksförbund Lars Selin, Lärarnas Riksförbund Sofie Andersson, Vision Charlotte Karlsson, Kommunal Camilla Ekman, Kommunal Åsa Wenell, Sveriges Skolledarförbund Ulf Nilsson, Sveriges Skolledarförbund Underskrifter... Iréne Jonsson, sekreterare... Mats Linde, ordförande... Per Fryxell, justerare 1 Godkännande av dagordning Utsänd kallelse godkänns som dagordning för sammanträdet. 2 Föregående protokoll Centrala samverkansgruppen har inga synpunkter på protokollet från den 11 juni 2018.

64 PROTOKOLL 2 (14) Barn- och ungdomsförvaltningen Centrala samverkansgruppen Sammanträdesdatum Arbetsmiljö Information av Ylva Gorton och Monica Gullberg Wiklund, arbetsmiljöenheten: - Arbetsmiljöenheten har flyttat till stadshuset, Östra Sjögatan. - Fr.o.m. den 1 september 2018 slås arbetsmiljöenheten och personalenheten ihop. Nytt namn blir HR-verksamheten och den kommer att bestå av en HRstab och en HR-enhet. Syftet är att samla kompetensen och på så sätt få en mer samlad kraft kring hur Kalmar kommun arbetar med HRM (Human Resource Management). - Monika Nylund har anställts som företagssjuksköterska fr.o.m. den 17 september Chef som behöver hjälp med rehabiliteringsplan och tolkning av läkarintyg är välkommen att boka tid för det hos företagsöverläkare. - Trafiksäkerhetspolicyn är klar och finns publicerad i verksamhetshandboken. Policyns syfte är att tydliggöra hur Kalmar kommun eftersträvar en trygg arbetsmiljö där medarbetarna inte riskerar ohälsa och olycksfall i trafiken. Nytt från Arbetsmiljöverket: - AFS 2018:4 - Smittrisker God hygien är grundläggande för att förebygga smitta hos arbetstagare och undvika att sprida smitta vidare. Kunskap om hygieniskt arbetssätt och andra åtgärder för att skydda arbetstagare mot smitta är en viktig del i de nya föreskrifterna. Föreskrifterna börjar gälla 19 november AFS 2018:5 - Arbetsplatsens utformning (ändring i AFS 2009:2) Föreskrifterna gäller utformningen av arbetsplatser. De tar bland annat upp krav och råd om ventilation, klimat, omklädning, tvätt- och duschutrymme, inredning och utrustning samt utrymning. Ändringar i föreskrifterna börjar gälla 19 november AFS 2018:6 - Skyltar och signaler (ändring i AFS 2008:13) Föreskrifterna om skyltar och signaler innehåller krav på vilka skyltar och vilken typ av märkning och signaler som ska finnas på en arbetsplats. Ändringar i föreskrifterna börjar gälla 19 november AFS 2018:7 - Gravida och ammande arbetstagare (ändring av AFS 2007:5) Föreskrifterna om gravida och ammande arbetstagare gäller i all verksamhet. Arbetsgivarens ansvar gäller arbetstagare som fått barn högst 14 veckor innan arbetet ska utföras och som har underrättat arbetsgivaren om det. Ändringar i föreskrifterna börjar gälla 19 november AFS 2018:8 - Minderårigas arbetsmiljö (ändring i AFS 2012:3) Föreskrifterna innehåller regler för hur personer som inte fyllt 18 år får arbeta. Föreskrifterna riktar sig till arbetsgivare, uppdragsgivare, skolhuvudmän och praktikgivare som låter minderåriga utföra arbete. Ändringar i föreskrifterna börjar gälla 19 november Chef som har funderingar/frågor och behöver hjälp med anledning av ovanstående nya/förändrade föreskrifter är välkommen att kontakta arbetsmiljöingenjör Monica Gullberg Wiklund.

65 PROTOKOLL 3 (14) Barn- och ungdomsförvaltningen Centrala samverkansgruppen Sammanträdesdatum Hittills under 2018 har 7 arbetsskador och 41 tillbud inrapporterats. 4 Frisknärvaro- och sjukfrånvarostatistik Statistiken för maj och juni månad är utskickad till centrala samverkansgruppens representanter. Sjukfrånvaro i % av arbetad tid för maj är 5,6 % och för juni 4,4 %. Ackumulerad sjukfrånvaro t.o.m. maj är 7,1 % och t.o.m. juni 6,6 %. Tillsvidareanställda utan sjukfrånvaro efter maj är 38,8 % och efter juni 37,9 %. HR-specialist Ann Gustafsson redovisar: - Sjukfrånvaro yrkesgrupper. - Könsuppdelad statistik - kort och långtidssjukfrånvaro. - Sjukfrånvaro barnskötare, förskollärare, fritidspedagoger, lärare - jämförelse barn- och ungdomsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning. - Antal personer som varit sjuka 6 tillfällen eller mer och antal personer som varit sjuka över 59 dagar. 5 Ekonomisk månadsrapport efter juni 2018 Prognosen efter juni ger ett totalt överskott på 3,9 mnkr. Grundskoleverksamhet inklusive förskoleklass samt ledning och administration lämnar överskott. Förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet prognostiserar underskott. De förskolor och skolor som upprättat åtgärdsplaner för att återhämta en del av den negativa resultatutjämningsfonden fortsätter med arbetet. Förvaltningskontorets förslag till beslut i barn- och ungdomsnämnden: Barn- och ungdomsnämnden lägger rapporten till handlingarna. Arbetstagarrepresentanterna har inget att invända mot förslaget. 6 Utbildningspolitiskt program 2019 Utifrån utbildningspolitisk vision för Kalmar kommun upprättar barnoch ungdomsnämnden utbildningspolitiskt program för varje budgetår. Nämnden bryter ned visionen i ett årligt program där satsningar som syftar till att stärka måluppfyllelsen av den utbildningspolitiska visionen specificeras. Till den utbildningspolitiska visionen och det utbildningspolitiska programmet knyts nämndens strategiska medel i respektive års budget. Syftet är att nämnden ska kunna sätta pengar direkt bakom satsningarna i programmet.

66 PROTOKOLL 4 (14) Barn- och ungdomsförvaltningen Centrala samverkansgruppen Sammanträdesdatum Nämndens strategiska medel i budget för år 2019 uppgår till 0,5 % av budgetomslutningen, det innebär 5,0 mkr. Som en del av besparingarna mellan på totalt 3 % av budgetomslutningen valde nämnden att avstå satsningar på 250 tkr av disponibla strategiska medel. Det innebär att nämndens strategiska medel för år 2019 uppgår till 4,75 mkr. Kalmar kommuns utbildningspolitiska vision inleds med: Kunskap och kreativitet skapar Sveriges bästa skolkommun Kalmar, en kommun med kunniga, trygga, självständiga och kreativa barn och elever!! Förvaltningskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden för budgetåret 2019 ska besluta om följande satsningar: Satsning tkr 1 Utvecklingstjänster Gemensam rättning av nationella prov Estetiska lärprocesser Ateljén-Byteatern-Länsmuséet Vikariepool i förskolan Fler specialpedagoger i förskolan Naturvetenskap och teknik för alla (NTA) Entreprenöriellt lärande Samarbete med Linnéuniversitetet - Professur i pedagogik 500 Summa 4750 Förvaltningskontorets förslag till beslut i barn- och ungdomsnämnden: Barn- och ungdomsnämnden fastställer utbildningspolitiskt program Arbetstagarrepresentanterna har inget att invända mot förslaget. 7 Förändring av beslutet Beslut om ny enhet- Förskolan Kroggärdet Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 14 juni 2017, 57, att fr.o.m. den 1 januari 2019 bilda en ny organisatorisk enhet genom att dela Förskolan Smedby i två enheter: Förskolan Kroggärdet och Förskolan Smedängen-Tingbydal. Med anledning av förändrade förutsättningar i barnutvecklingen de kommande åren, samt förändrade förutsättningar i ny-/ombyggnationer görs bedömningen att enheten Förskolan Smedby inte bör delas. Förvaltningskontorets förslag till beslut i barn- och ungdomsnämnden: Barn och ungdomsnämnden upphäver beslutet dnr 2017/0086 Beslut om ny enhet - Förskolan Kroggärdet, vilket innebär att enheten Förskolan Smedby inte delas.

67 PROTOKOLL 5 (14) Barn- och ungdomsförvaltningen Centrala samverkansgruppen Sammanträdesdatum Arbetstagarrepresentanterna har inget att invända mot förslaget. 8 Yttrande över motion: Återkoppla gymnasieavhopp till grundskolorna Liberalerna har inkommit med motion Återkoppla gymnasieavhopp till grundskolorna. Kommunfullmäktige föreslås besluta: - Att uppdra åt Kalmarsunds gymnasieförbund att regelbundet rapportera avhopp och programbyten till de huvudmän som tillhandahållit elevernas grundskoleutbildning. Åtminstone till de huvudmän som är verksamma inom förbundets medlemskommuner. - Att uppdra åt barn- och ungdomsnämnden att använda denna data i sitt kvalitetsarbete kring studie- och yrkesvägledning. - Att utreda i vilken utsträckning Kalmarsunds gymnasieförbund kan inhämta liknande data om sina gamla elever från högskolor och universitet, för att utveckla sitt eget kvalitetsarbete kring studie- och yrkesvägledning. Barn- och ungdomsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över motionens andra punkt. Yttrande Om data, som ger en (årlig) bild av hur vanlig förekomsten av programbyte och avhopp är bland gymnasieeleverna finns tillgänglig, skulle detta kunna utgöra ett led i det systematiska kvalitetsarbetet - att kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna data kan med fördel vara nedbruten per gymnasieskola, gymnasieprogram samt med information om vilken grundskola eleven tidigare gått på. Barn- och ungdomsnämnden ställer sig därmed positiv till denna del av motionen. Förvaltningskontorets förslag till beslut i barn- och ungdomsnämnden: Om data, som ger en (årlig) bild av hur vanlig förekomsten av programbyte och avhopp är bland gymnasieeleverna, finns tillgänglig beslutar barn- och ungdomsnämnden att ställa sig positiv till att använda denna data i kvalitetsarbetet kring studie- och yrkesvägledning. Arbetstagarrepresentanterna har inget att invända mot förslaget. 9 Riktlinjer för hem- och konsumentkunskap samt språkval Bakgrund och riktlinjer Undervisningen i hem- och konsumentkunskap är totalt 36 timmar på låg- och mellanstadiet. Det gör att tjänsteunderlaget i ämnet på dessa stadier blir alltför tunn för att kunna skapa attraktiva tjänster och rekrytera behöriga lärare.

68 PROTOKOLL 6 (14) Barn- och ungdomsförvaltningen Centrala samverkansgruppen Sammanträdesdatum För att skapa attraktivare tjänster utifrån behörighet samt säkerställa en likvärdig utbildning med hög kvalitet krävs att riktlinjer och förutsättningar tydliggörs. - Från och med läsåret genomför enheten med högstadium i nätverket undervisningen i hem- och konsumentkunskap för samtliga enheter i nätverket. Det innebär att rektorn för högstadiet i tjänsteplaneringen avsätter lärarresurser och även ändamålsenliga lokaler för ämnet. - Undervisningen i språkval har i många år fungerat på liknande sätt i praktiken. I samband med dessa riktlinjer blir det tydligt också att språkval även fortsättningsvis hanteras på samma sätt. - För bäst ekonomisk effektivitet och miljömässigt hållbar verksamhet ska undervisningen i språkval och hem- och konsumentkunskap genomföras i anslutning till varandra för att minimera antalet bussresor för elever från andra enheter. Riktlinjerna gäller om inga enskilda överenskommelser mellan enheter och rektorer sluts i god tid, redan inför kommande tjänsteplanering. Enskilda överenskommelser som beslutas av rektorer ska vara likvärdiga utgångsläget i riktlinjerna. Det gäller behörighet och ändamålsenliga lokaler. Beslut Förvaltningschef beslutar enligt förslaget Arbetstagarrepresentanterna har inget att invända mot beslutet. 10 Ny arbetsgång för elevdokumentation och information till vårdnadshavare i åk 1-6 För att vårdnadshavare och elever ska ha en möjlighet att få en fortlöpande, enhetlig och tydlig information om elevens kunskapsutveckling behövs en likvärdighet i hanteringen av utvecklingssamtalet och den utvärdering av elevens kunskapsutveckling som ligger till grund för informationen vid utvecklingssamtalet. En likvärdighet medför att elev och vårdnadshavare möter samma underlag för information vid utvecklingssamtal oavsett vilken skola eleven går på eller vilken lärare eleven möter i utvecklingssamtalet. Verksamhetsutvecklare Annelie Olsson informerar om framtaget förslag till rutin. Rutinen syftar till en kvalitetssäkrad och likvärdig dokumentation gällande utvecklingssamtal, skriftlig individuell utvecklingsplan samt omdömen. Utvärdering av elevs kunskapsutveckling genomförs två ggr/läsår, december och maj/juni i åk 1-6. För åk 6 gäller betygssättning. Elever som bedöms att inte nå en godtagbar kunskapsnivå ska ges ämnesspecifik kommentar för det/dessa ämnen. I det fall ett åtgärdsprogram eller extra anpassningar finns för ämnet hänvisas till detta.

69 PROTOKOLL 7 (14) Barn- och ungdomsförvaltningen Centrala samverkansgruppen Sammanträdesdatum Utvecklingssamtal genomförs på höstterminen t.o.m. vecka 42 och på vårterminen t.o.m. vecka 10. Vid höstterminens utvecklingssamtal fastställs elevens skriftliga individuella utvecklingsplan, skolans insatser för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt samt eventuella extra anpassningar. Vid vårterminens utvecklingssamtal aktualiseras det skriftliga omdömet. Utvärdering och revidering av den skriftliga individuella utvecklingsplanen, skolans insatser och eventuella extra anpassningar. Följande dokument kommer att finnas i verksamhetsledningssystemet: - Information och bakgrund till rutin. - Elevdokumentation och information till vårdnadshavare - rutin. - Elevdokumentation och information till vårdnadshavare - bilaga. Beslut Förvaltningschefen beslutar att elevdokumentation och information till vårdnadshavare genomförs enligt ovan fr.o.m. läsåret 2018/2019. Arbetstagarrepresentanterna har inget att invända mot beslutet. 11 Funktionsbeskrivning specialpedagog i förskolan Verksamhetsutvecklare Zejfa Buljugic informerar om framtaget förslag till funktionsbeskrivning för specialpedagog i förskolan. Specialpedagogen - är underställd förskolechef och arbetar på uppdrag av densamma - är placerad på en enhet och har fler enheter som sitt arbetsfält - är examinerad vid högskola/universitet Huvudfunktion: - Arbetar förebyggande och hälsofrämjande på organisation, grupp och individnivå. - Arbetar med att skapa goda förutsättningar för barnens lärande, utveckling och hälsa samt deltar i det praktiska arbetet för att se hur metoderna fungerar i det dagliga arbetet. - Handleder och är rådgivande partner till såväl enskilda förskollärare som arbetslag i syfte att utveckla metoder och arbetsätt för att öka måluppfyllelse. - Arbetar med att genomföra kompetensutvecklingsinsatser. - Arbetar med och ger stöd till arbetslag vid kartläggningar och upprättande av handlingsplaner. - Arbetar med och ger stöd till arbetslag kring enskilda barn. Leder utformningen av anpassningar på organisation, grupp och individnivå. - Arbetar med uppföljning och utvärdering av specialpedagogiska insatser (organisation/grupp/individ). - Deltar vid överlämningar till förskoleklass.

70 PROTOKOLL 8 (14) Barn- och ungdomsförvaltningen Centrala samverkansgruppen Sammanträdesdatum Vid behov deltar i samtal med vårdnadshavare. - Vid behov samverkar med externa kontakter BHV, Logopedmottagning, Habilitering med mera. Övriga arbetsuppgifter: - Deltar i förskolornas systematiska kvalitetsarbete Beslut Förvaltningschef Mats Linde fastställer framtagen funktionsbeskrivning för specialpedagog i förskolan. Arbetstagarrepresentanterna har inget att invända mot beslutet. 12 Eventuell utökning av förstärkningsgruppen Den 29 augusti 2018 kommer barn- och ungdomsnämnden fatta beslut om utbildningspolitiskt program I programmet föreslås en förstärkning av pågående projekt för bättre tillgång till vikarier vid korttidsfrånvaro i förskolan. Satsningen (500 tkr årligen i tre år) ska delfinansiera de obokade dagarna i vikariepoolen. Förvaltningens bedömning är att fler förskolor än de idag sju anslutna, är intresserade av att vara en del i projektet om den ekonomiska risken med de obokade dagarna undanröjs. Tidplan: - Förfrågan till förskolorna under augusti-september om att ansluta sig. - Beslut om vilka nya enheter som ansluts i slutet av september. - Annonsering i oktober. - Rekrytering i oktober-november. - Start januari KIA-utbildning HR-specialist Ann Gustafsson informerar om att fr.o.m. den 1 november 2018 införs KIA i Kalmar kommun. KIA är en förkortning för Kommunernas Informationssystem om Arbetsmiljö. I detta system anmäls tillbud, riskobservationer och olycksfall som sker under arbetstid eller på väg till och från arbetet. KIA ersätter hanteringen i Hypergene. En händelse som inträffat anmälas via en app eller via länk på Piren.

71 PROTOKOLL 9 (14) Barn- och ungdomsförvaltningen Centrala samverkansgruppen Sammanträdesdatum Chefens hantering i KIA Chefen går igenom händelsen, kontrollerar att inga personnamn förekommer i fritextfälten och kompletterar med den information som saknas. Chefen utser även en utredare, som via e-post får information om sitt ansvar och när utredningen ska vara klar. Skyddsombuden får också behörighet till systemet. Information om KIA, med länkhänvisning till instruktionsfilm, kommer att publiceras i ett veckobrev före november månad. Vid eventuella frågor kan förvaltningens HR-specialister kontaktas. 14 Legitimation för fritidspedagoger Från och med den 1 juli 2019 blir det krav på legitimation och behörighet för att få undervisa och ansvara för undervisningen i fritidshemmet. Fritidspedagog med äldre examen som bara är avsedd för arbete i fritidshem kan ansöka om legitimation på Skolverkets hemsida fr.o.m. den 1 augusti Information och länk till Skolverkets ansökningsformulär finns på Piren i veckobrev 32. Fritidspedagoger som har en examen även för undervisning i grundskolan och som erhållit legitimation för det från Skolverket, behöver inte ansöka igen. Det framgår på denna legitimation att man är behörig för undervisning i fritidshemmet. Respektive rektor har i uppdrag att inventera och registrera behörigheten samt att informera och uppmana lärare i fritidshem att ansöka om legitimation så fort som möjligt. Medarbetare utan legitimation är obehörig vilket kommer att påverka medarbetarens löneutveckling negativt. 15 Kartläggning av förmågor inom naturvetenskap och teknik i förskoleklass Fr.o.m. juli 2016 har förskoleklassen en egen del i Lgr 11 med ett förtydligande av det centrala innehåll som undervisningen i förskoleklass ska bedrivas kring. Att utveckla elevers förmågor och kunskaper inom naturvetenskap och teknik är utvecklingsområden såväl nationellt som lokalt. I nuläget följs områdena språk och matematiskt tänkande upp systematiskt på enhets- och huvudmannanivå. Kartläggning inom naturvetenskap och teknik är ytterligare en del i det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå och huvudmannanivå.

72 PROTOKOLL 10 (14) Barn- och ungdomsförvaltningen Centrala samverkansgruppen Sammanträdesdatum Kartläggningen kommer att användas för återkoppling till förskolan och mottagande stadie. Genom kartläggning kan det upptäckas vilka förmågor elever har svårigheter med och utifrån detta stärka och förändra undervisningen i förskola och förskoleklass. Ett stödmaterial är framtaget som beskriver vad, hur, när och varför kartläggning ska genomföras. Laborationer att välja på är framtagna för kartläggning av de två förmågor som undervisningen ska inriktas mot. Laboration ska genomföras som bedömningssituation som en del i undervisningen två gånger/läsår, en laboration och förmåga/termin genomförs och kartläggs. Arbetsgivaren menar att genom att använda samma bedömningar och samma arbetsmetod, med en förberedd undervisning och en förberedd laborationssituation för alla lärare i kommunen, så minskar den enskilda lärarens arbetsinsats. Förslaget är att genomföra kartläggningar i NO och teknik i förskoleklass för läsåret 2018/2019 samt att detta läsår ska vara ett provår med utvärdering i maj/juni Ärendet återkommer för samråd före beslut på centrala samverkansgruppens sammanträde den 17 september Lärarförbundet lämnar följande protokollsanteckning: Lärarförbundet sitter med i en arbetsbelastningsgrupp som barn- och ungdomsförvaltningen skapat och där vi för diskussioner för att minska just arbetsbelastningen. Att då införa ytterligare en bedömning inom NO/Teknik i förskoleklass är inte att minska arbetsbelastningen utan istället öka den. Detta sker genom det bedömningstest som skall genomföras och den efterföljande dokumentationen. 16 Förändring i barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Planeringssekreterare Peter Sunnanek informerar om aktuella förändringar i barn och ungdomsnämndens delegationsordning. Barn- och ungdomsnämnden föreslås fatta beslut i ärendet vid sitt sammanträde den 19 september Arkivansvarig I dagsläget finns i administrativs chefs funktionsbeskrivning ett uttalat ansvar för förvaltningskontorets arkiv. I övrigt finns inget arkivansvar fördelat. Naturligt hade varit att förskolechef och rektor på motsvarande sätt blir arkivansvarig för sin respektive enhet.

73 PROTOKOLL 11 (14) Barn- och ungdomsförvaltningen Centrala samverkansgruppen Sammanträdesdatum Barn- och ungdomsnämnden föreslås fatta beslut i ärendet vid sitt sammanträde den 19 september Summering av rekrytering av kuratorer och specialpedagoger Genom att utöka antalet kuratorer och genomföra en satsning på specialpedagoger i förskolan, dvs. förstärka elevhälsan för att renodla arbetsuppgifter, bedöms effekter uppnås i form av ökad måluppfyllelse, bättre likvärdighet och minskad arbetsbelastning för lärare och rektor. Planeringssekreterare Peter Sunnanek och verksamhetsutvecklare Zejfa Buljugic informerar om rekryteringen av kuratorer och specialpedagoger. 19 Personligt digitalt verktyg till barnskötare Vid årsskiftet 2015/2016 utrustades alla förskollärare inom förskolan med personliga lärplattor. Mycket av det pedagogiska arbetet med barn sker tillsammans i den digitala miljön och för att barnskötare fullt ut ska kunna fullgöra sitt uppdrag krävs att de har tillgång till digitalt verktyg som kan användas trådlöst, dvs. oberoende av el och nätverkssladdar. Ärendet återkommer för samråd före beslut på centrala samverkansgruppens sammanträde den 17 september Betygstatistik Administrativ chef Emad Soukiyh informerar om framtagen betygstatistik efter juni I statistiken ingår de elever som slutade i Kalmar kommuns kommunala grundskolor. - Meritvärde åk 9 = 233,8 - Gymnasiebehörighet åk 9 = 88,1 % - Fullständiga betyg åk 9 = 82,3 % Slutsatser: - Förbättring av behörigheten till gymnasieprogram. - Bästa meritvärdet någonsin. - Funkaboskolans pojkar når över 240 p i genomsnittligt meritvärde. - Hög andel elever ej behöriga till gymnasieprogram enbart pga. engelska eller matematik.

74 PROTOKOLL 12 (14) Barn- och ungdomsförvaltningen Centrala samverkansgruppen Sammanträdesdatum Framgångsfaktorer: - Hög andel behöriga lärare - bland landets bästa. - Kompensatoriskt resursfördelningssystem. - Mer tid i olika former; fokustid, deluxe, lovskola. - Tydlig linje i kompetensutveckling. - Systematiskt kvalitetsarbete. Utmaningar: - Nyinvandrade - insatser för snabbare språkutveckling och bättre skolresultat. - Gymnasiebehörighet - insatser för att fler elever ska bli behöriga till ett gymnasieprogram. - Ökat meritvärde - fortsatt fokus på nuvarande insatser. 21 Måluppfyllelse i fokus Informationsskriften Måluppfyllelse i fokus är klar. Avsikten är att statistiken ska ge en bild av hur måluppfyllelsen har utvecklats på varje skola. Statistiken innehåller: - Genomsnittligt meritvärde åk 9 - Genomsnittligt meritvärde per årskull - Uppnått kunskapskraven i alla ämnen åk 9 - Uppnått kunskapskraven i alla ämnen per årskull - Behörighet till gymnasiet åk 9 - Behörighet till gymnasiet per årskull - Genomsnittligt meritvärde åk 6 - Uppnått kunskapskraven i alla ämnen åk 6 - Nationella ämnesprov i åk 3 - Nationella ämnesprov i åk 6 - Nationella ämnesprov i åk 9 - Frånvaro - Måluppfyllelse i alla ämnen åk 1-5 Verksamhetsutvecklare Katarina Sandberg informerar om totalsiffrorna i statistiken. 22 Måluppfyllelse utifrån riktade insatser Administrativ chef Emad Soukiyh redovisar måluppfyllelsen utifrån de riktade insatserna lovskola, matematik deluxe och engelska deluxe. Positiv utveckling när det gäller måluppfyllelsen kan konstateras och slutsatsen är därmed att de riktade insatserna ger effekt.

75 PROTOKOLL 13 (14) Barn- och ungdomsförvaltningen Centrala samverkansgruppen Sammanträdesdatum Resursdialoger Förvaltningschef, administrativ chef och planeringssekreterare genomför årligen resursdialog med samtliga förskolechefer och rektorer. I dialogen diskuteras tillgängliga resurser, och om dessa används och fördelas på bästa sätt utifrån barns/elevers olika förutsättningar och behov, och utvecklingsområden identifieras. Identifierade utvecklingsområden efter 2018 års resursdialoger: Fortsatt dialog kring samarbete mellan fritidshem och förskola. Önskvärt med än tydligare koppling mellan resultat och resursstyrning. Sjunkande och ojämn fördelning av behörighet på förskolan. Tydligare ansvarfördelning mellan olika yrkesgrupper på förskolan. 24 Beslut om förvaltningschefens strategiska medel Förskolan Vimpeltorpet Förskolan Vimpeltorpet är en ny organisatorisk enhet fr.o.m. den 1 juli I budgetarbetet inför 2018 konstaterades att förskolan inte skulle ha ekonomisk bärighet då antalet barn, som budgetramen bygger på, initialt är för lågt för att matcha kostnaderna. Förskolan behöver kompenseras för kostnader som man inte kan påverka, t.ex. hyra, lokalvård, el, startkostnader för förbrukningsinventarier och material samt administrativa kostnader. Ärendet återkommer för samråd före beslut på centrala samverkansgruppens sammanträde den 17 september Beslut om förvaltningschefens strategiska medel Förskolan Smedby Vid sammanträde den 29 augusti föreslås barn- och ungdomsnämnden besluta att inte dela Förskolan Smedby i två förskolor. För att ge förutsättningar för en bra arbetsmiljö för förskolechefen behöver mer administrativa resurser tillföras till Förskolan Smedby. Ärendet återkommer för samråd före beslut på centrala samverkansgruppens sammanträde den 17 september 2018.

76 PROTOKOLL 14 (14) Barn- och ungdomsförvaltningen Centrala samverkansgruppen Sammanträdesdatum Personalnytt, organisations- och lokalförändringar Förskoleverksamheten inom Trekantenskolan blev en egen enhet den 1 juli Enhetens namn är Förskolan Trekanten. Annika Kristiansson har anställts som förskolechef och hon börjar sin tjänst den 1 september Förskolan Vimpeltorpet blev en egen enhet den 1 juli Förskolechef är Annika Wirefeldt. Förskolechef Peter Norlin har slutat i Kalmar kommun. Ny förskolechef för Förskolan Vallmon är Marie Alexandersson.

77 Inkomna anmälningar om kränkande behandling Information till barn- och ungdomsnämnd/presidium september 2018 Inkommen till huvudmannen Förskola/skola Händelse Typ av kränkning Personer som anges delaktiga Dnr Datum för händelsen Utredning påbörjats Ärendet avslutat Kalmarsundsskolan Kränkande behandling Verbal/fysisk Elever Kalmarsundsskolan Kränkande behandling Fysisk Elever Kalmarsundsskolan Kränkande behandling Verbal Elever Kalmarsundsskolan Kränkande behandling Fysisk Elever Kalmarsundsskolan Kränkande behandling Fysisk Elever Dörbyskolan Kränkande behandling Fysisk Barn 2018/ Kalmarsundsskolan Kränkande behandling Fysisk Elever Kalmarsundsskolan Kränkande behandling Fysisk Elever Kalmarsundsskolan Kränkande behandling Fysisk Elever Falkenbergsskolan Kränkande behandling/sexuella Via sociala medier Elever trakasserier Esplanadskolan Kränkande behandling Verbal Elever Esplanadskolan Kränkande behandling/trakasserier Verbal Elever Dörbyskolan Kränkande behandling Verbal Elever Funkaboskolan Kränkande behandling Fysisk Elever Adress Box 951, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55, plan 5 Tel vx Fax barnungdom@kalmar.se