Barn- och ungdomsnämnden

Transkript

1 KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 21 november 2018 kl. 13:00-17:00 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Meddela eventuellt förhinder till Iréne Jonsson, tfn Enligt uppdrag Iréne Jonsson Föredragningslista 1. Val av justerare. 2. Anmälan av övriga ärenden. 3. Utvecklingsforum. 4. Tillgänglighetsrådet. Beslutsärenden 5. Svar på motion: Inför porrfilter på Kalmarbygdens skolor (bilaga). Föredragande: Åke Gustafsson. 6. Ekonomisk månadsrapport efter oktober 2018 (bilaga). Förslag till beslut: Barn och ungdomsnämnden lägger rapporten till handlingarna. Föredragande: Kristina Olson. 7. Diskussions- och informationsärenden: a) Verksamhetsplan med internbudget 2019 (bilaga). Föredragande: Katarina Sandberg, Kristina Olson, Jennie Ljunggren, Torbjörn Hansson, Ann Gustafsson. b) Delegationsordning för utbildningsnämnden (bilaga). Föredragande: Peter Sunnanek. c) Skolinspektionens tillsyn i Kalmar kommun. Föredragande: Annelie Olsson.

2 Barn- och ungdomsnämnden KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (2) d) Lärarförbundets rankning Bästa skolkommun Föredragande: Emad Soukiyh. e) Utvärdering av Handlingsplan - Särskilt begåvade elever. Föredragande: Clas Wolke. f) Personalnytt, organisations- och lokalförändringar. Föredragande: Mats Linde. 8. Avrapportering verksamhetsbesök/nätverksträffar. 9. Anmälningsärenden (bilaga). 10. Anmälan av delegationsbeslut (bilaga).

3 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åke Gustafsson BUN 2018/ Barn- och ungdomsnämnden Svar på motion: Inför porrfilter på Kalmarbygdens skolor Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar: - Kommunfullmäktige beslutar att barn- och ungdomsnämndens yttrande ska utgöra svar på Kristdemokraternas motion om att införa porrfilter på Kalmarbygdens skolor. Motionen ska härmed anses vara besvarad. Bakgrund Kristdemokraterna i Kalmar kommun föreslår i motion att kommunfullmäktige ska besluta att Kalmar kommun ska installera ett porrfilter på datorerna i Kalmarbygdens skolor. Yttrande Dagens barn/ungdomar kan möta pornografiskt innehåll på internet vid användning av digitala enheter (datorer såväl som mobiltelefoner och surfplattor). Dessa möten kan ske både i och utanför skolan - i hemmet, hos kamrater, på bibliotek, i klassrum och andra platser. Skolans verksamhet styrs av Skollag (2010:800) samt av Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Reviderad 2018). I den senare, kapitel 1, beskrivs den värdegrund som all utbildning i svenska skolor ska vila på och här finns även tydliga riktlinjer som gäller för alla som arbetar i skolan samt specifikt för lärare och rektor. Grunden är att aktivt jobba med skolornas värdegrund i klassrummet. Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret Adress Box 951, KALMAR Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Ake.Gustafsson@kalmar.se

4 BUN 2018/ (3) Skolinspektionens pressmeddelande, publicerad 14 februari 2018 Sex- och samlevnadsundervisningen behöver stärkas Skolinspektionen har under 2017 granskat sex- och samlevnadsundervisningen. Målet med undervisningen är att stärka elevernas självkänsla och handlingskompetens och att möjliggöra medvetna val som rör hälsa, relationer och sexualitet. Men många lärare uppger i granskningen att det är svårt att undervisa i ämnet. Sex- och samlevnadsundervisningen behöver hålla en hög kvalitet, vilket är extra viktigt i och med de samhällsproblem som knyter an till olika sex- och samlevnadsfrågor. Bristande jämställdhet, sexuella trakasserier, sexuellt riskbeteende, hedersproblematik, och den högre psykiska ohälsan hos unga HBTQpersoner, är några exempel. Undervisningen är nu mer ämnesintegrerad än tidigare vilket är ett positivt resultat. Det saknas dock mål för arbetet med sex och samlevnad i stort. Undervisningen är inte alltid regelbunden och eleverna görs inte delaktiga, säger Stefanie Luthman, projektledare. En central del för att höja kvalitet är också att säkra att lärare har verktyg och kompetens. Många kan känna osäkerhet inför samtal om svåra och känsliga frågor. Det är viktigt att elevers existentiella frågor och funderingar kring sexualitet, identitet och relationer är utgångspunkten för lärarnas planering. Det är också viktigt att elevernas frågor och funderingar ingår i utvecklingen av undervisningen. Men granskningen visar att lärarna sällan utvärderar undervisningen och att det då sker utan elevernas medverkan. Det innebär att elever på många skolor inte får tillräckligt inflytande i sex- och samlevnadsundervisningen. Undervisningen riskerar då att inte utgå från elevernas behov. Många lärare uttrycker dessutom att det är svårt att undervisa om sex och samlevnad. Det finns ett stort behov av kompetensutveckling, alltifrån själva kunskapsområdet, normer och HBTQ till hedersrelaterade frågor. Många upplever också att de inte hänger med i samhällstrender eller vet hur de ska hantera laddade diskussioner som knyter an till frågor om sexualitet, identitet och relationer. Detta eftersom sex och samlevnad berör frågor som kan upplevas som känsliga och privata och att det kan kännas lätt att trampa fel. På de flesta skolor har rektorer inte följt upp om och hur lärarna undervisar om sex och samlevnad och skolorna genomför sällan utvärdering. Detta medför att skolorna inte utvecklar sex- och samlevnadsundervisningen för att möta elevernas behov. Dessutom finns i många skolor inte en tydlig koppling mellan sex och samlevnad och skolans övergripande värdegrundsarbete. En god sex- och samlevnadsundervisning som är kopplad till skolans värdegrundsarbete kan göra såväl individ som samhälle bättre rustade för beslut som främjar individers integritet, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Skolinspektionen pekar ut flera utvecklingsområden i rapporten där kvalitet behöver stärkas. och-samlevnadsundervisningens-behover-starkas/ ( )

5 BUN 2018/ (3) Det är viktigt att inte enbart tillfälliga filter existerar, utan framförallt att sunda värderingar och beteenden etableras bland annat då majoriteten av elevers digitala närvaro sker utanför skolmiljön. Kalmar kommun har, sedan tidigare, filter (NetClean) installerat på samtliga i kommunen förekommande nätverk, i syfte att förhindra och upptäcka eventuellt direkt lagstridigt digitalt sexuellt material med övergrepp på barn. Detta filter fungerar på alla digitala enheter som är ansluta till kommunens nätverk, antingen trådat eller trådlöst (WiFi) och som används i skola, förskola och andra kommunala enheter. Kalmar kommuns IT-styrgrupp fattade följande beslut På förvaltningarnas IT-råd hade även frågan om porrfilter lyfts. Den tekniska lösning som IT planerar slår inte bara mot barn- och ungdomsförvaltningen utan mot alla användare. Per informerade om att GYF inte valt ett porrfilter utan istället arbetar med området utifrån pedagogik och värdegrundsfrågor. Däremot står de fullt bakom NetClean. Beslut IT-styrgruppen beslutade att ge IT-avdelningen i uppdrag att lägga in ett så starkt filterskydd som möjligt gällande porr. Åtgärd It-avdelningen har konfigurerat filter i Kalmar kommuns nätverk avseende möjlighet att komma åt sajter med porr. Detta filter fungerar på samtliga digitala enheter som är anslutna till något av kommunens nätverk; ipad i förskola, chromebook och PC-datorer i skola. Så länge som en enhet befinner sig inom kommunens nätverk finns ett skydd. Dock används en digital enhet i hemmet eller ansluts med internetdelning via en mobiltelefon finns inte detta skydd. Mats Linde Förvaltningschef Åke Gustafsson Planeringssekreterare

6

7 Månadsrapport oktober 2018 Barn- och ungdomsnämnden

8 Barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar (förskoleklass, grundskola och särskola). Nämnden har även tillsynsansvar för fristående förskolor i kommunen. Prognos driftredovisning År: 2018 Ansvar: 18 BARN- OCH UNGDOMSNÄMND Projekttyp: Drift Enhet: Tkr Driftredovisning nämnd Budget VR okt 2018 Prognos VR okt 2018 Avvikelse Intäkter Personalkostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Summa KOSTNADER Summa RESULTAT Intäkterna för barnomsorgsavgifterna ser ut att bli 1,1 mnkr högre än planerat. Personalkostnaderna lämnar på totalen ett underskott på -3,0 mnkr (de medel som erhålls eller lämnas tillbaka vid avstämningen av resursfördelningen ingår). Övriga kostnader omfattar 5,1 mnkr i överskott i planerade utbetalning till fristående aktörer, 2,5 mnkr i överskott på interna IT-kostnader mot IT-enheten, 2,7 mnkr i undanlagda pengar i budgetarbetet för de enheter som ska återställa sina negativa resultatutjämningsfonder. Felbudgeterade städkostnader och uppstartskostnader i samband med nya förskoleavdelningar bidrar med underskott på -2 mnkr i posten övriga kostnader. Lokalkostnader och kapitalkostnader går i princip enligt planerat. Prognos investeringsredovisning År: 2018 Ansvar: 18 BARN- OCH UNGDOMSNÄMND Projekttyp: Investering Enhet: Tkr Investeringsredovisning nämnd Budget VR okt 2018 Prognos VR okt 2018 Avvikelse Intäkter Kostnader Summa NETTOINVESTERINGAR Investeringarna beräknas fortlöpa enligt plan :26 2

9 Prognos per verksamhet Tkr Budget Prognos Skillnad oktober Skillnad augusti Förskola Förskoleklass Grundskola Fritidshem Särskola inkl. dess fritidshem Lokal ledning och adm Förvaltningsledning och adm Summa Förskola Prognosen visar ett underskott på -6,1 mnkr varav -0,9 mnkr beror på att de fristående förskolorna kommer att ha fler barn än planerat, vilket ger högre utbetalningar än planerat. Ett underskott på -1,0 mnkr uppstår då det tillkommer förskoleavdelningar under året vilket genererar en del uppstartskostnader som t.ex. nytt material och förbrukningsinventarier. Felbudgeterade lokalvårdskostnader ger underskott på -1 mnkr. Avgiftsintäkterna på barnomsorgsplatser kan komma att ge överskott mot budget på 1,1 mnkr, hälften avser högre intäkter än planerat i inkomstkontrollen och hälften avser föräldraavgifter för förskolebarn. OB-omsorgen kan ge ett underskott på -1,0 mnkr då prognosen pekar på något färre barn än planerat på ett ställe. Resterande underskott på -3,3 mnkr finns på personalkostnaderna inom förskolorna. Bortser vi från att vi troligen ska betala ut mer till de fristående förskolorna visar den kommunala förskoleverksamheten ett underskott på -5,2 mnkr på totalen. 7 förskolor (fg prognos 6 stycken) prognostiserar underskott på -0,5 till -1,1 mnkr, och kommer då att hamna på negativa resultatutjämningsfonder (se tabell längre fram). Dessa underskott har dels med nystart och utökning av förskoleavdelningar att göra, och dels att barnantalet inte blir så högt som man trodde i budgetarbetet. När man startar en ny förskola/avdelning har man ofta en startsträcka med uppstartskostnader för t.ex. inventarier och material. Barnantalet fylls på succesivt vilket gör att man tidvis har för mycket personal i förhållande till antal barn då det är svårt att exakt matcha rekrytering och påfyllnad av barn. De förskolor som upprättat åtgärdsplaner för att återhämta en del av den negativa resultatutjämningsfonden fortsätter med arbetet. I många fall kommer man inte kunna genomföra hela den planerade återhämtningen utan endast en del. Under 2018 har antalet barn som behöver förskolan minskat jämfört med den prognos som ligger till grund för budget 2018 och alla lokaler utnyttjas ej fullt ut. Förskolecheferna har haft svårt att ställa om verksamheten i samma takt som barnunderlaget har minskat. Statsbidraget för minskade barngrupper i förskola har sökts av en del förskolor. Beslut från Skolverket har kommit och gav avslag på alla utom en förskola, där bidraget uppgick till 0,5 mnkr för hela läsåret. Grundskola inklusive förskoleklass Prognosen pekar på ett överskott på 9,8 mnkr för grundskoleverksamheten inklusive förskoleklass. Skolorna har fortfarande bra ekonomi överlag i det avseendet att de flesta har balans mot budget eller överskott. För två av de fyra grundskolor som har lämnat in åtgärdsplaner för att återhämta en del av den negativa resultatutjämningsfonden ser planen ut att hålla. De två andra ser endast ut att hämta hem en del. De kommunala skolorna lämnar ett totalt överskott på 3,8 mnkr i denna prognos, vilket främst beror på fler elever och mer statsbidrag, både jämfört budget och jämfört tidigare prognos. Resterande del, ett överskott på 6,0 mnkr, beror på att de fristående skolorna inte kommer att ha så många elever som budgeten grundades på vilket medför att utbetalningarna till dem inte blir så stora som tänkt :26 3

10 Fritidshem Prognosen ger ett underskott på -2,2 mnkr mot budget som beror på att antalet elever i dagsläget ser ut att bli ca 60 färre än i planeringen. Det lägre elevantalet betyder att vi får lämna tillbaka 2,5 mnkr i den avstämning som görs av resursfördelningen. 0,3 mnkr förväntas bli överskott på personalkostnaderna. Särskola inklusive dess fritidshem Särskolan ser ut att gå med ett överskott på 0,3 mnkr. Det beror främst på att tillsynsverksamheten för elever över 12 år har utökats med en grupp, och därmed blir intäkterna från socialförvaltningen högre än planerat. Socialförvaltningen har funderat över att själva bedriva denna verksamhet men till slut fick barnoch ungdomsförvaltningen i uppdrag att utföra uppdraget. I övrigt så bidrar ett högre elevantal till överskottet. Särskolan uppfyller delvis sitt åtagande vad gäller åtgärdsprogrammet för att hämta hem ackumulerat underskott i resultatutjämningsfonden. Lokal ledning och administration Ett överskott på 3,9 mnkr förväntas på de administrativa kostnaderna i förskolorna och skolorna. I samband med budgetarbetet la flera enheter undan pengar för att helt eller delvis kunna återställa sina negativa resultatutjämningsfonder. Dessa pengar genererar ett överskott på 2,7 mnkr d.v.s. de ska inte förbrukas under året. 2,5 mnkr beror på att kostnader för datorer (den interna kostnaden till IT-enheten kallad Datorn som tjänst) blir lägre än budgeterat. I budgetarbetet budgeterades allt för höga summor på en del enheter, och den pågående övergången till Chromebooks som elevdatorer gör att de interna "leasingkostnaderna" minskar. Inköp av Chromebooks tas som en engångskostnad eller som leasing på tre år. Personalkostnaderna ger ett underskott på -1,3 mnkr då ledningen har utökats med biträdande rektorer på ett par enheter. Förvaltningsledning och administration Verksamheten är i stort sett balanserad mot budget, ett mindre överskott på 0,6 mnkr finns personalkostnaderna på förvaltningskontoret p.g.a. delvis ej tillsatta tjänster :26 4

11 Åtgärder med konsekvenser Åtgärdsplaner har lämnats in av de 13 enheterna som i bokslutet uppvisade negativa resultatutjämningsfonder. Återhämtning ska göras inom två till tre år beroende på hur stort underskottet är, och därmed kan fonderna användas som en resultatregulator under en treårsperiod. I tabellen ses att åtta enheter med åtgärdsprogram prognostiserar positiva resultat och tror därmed att man kan hämta hem hela eller en del av den negativa resultatutjämningsfonden. Motsvarande siffra i juni var elva enheter och i augusti åtta. Jämför man hur mycket av de utlovade åtgärderna man ser ut att kunna hämta hem syns dock en stor förändring, endast 0,8 mnkr av 7,9 mnkr bedöms kunna återhämtas. Ytterligare tre enheter utan åtgärdsprogram uppvisar i denna prognos att man kan komma att ha en negativ resultatutjämningsfond vid årets slut. Dessa får under året extra stöd och hjälp av förvaltningskontorets personal för att balansera sina budgetar, men har i nuläget inte åtgärdsprogram. Resultaten på förskolan Vimpeltorpet och förskolan Trollet härrör från att Vimpeltorpet är en ny förskola och drevs i Trollets regi första halvåret för att därefter bli en egen enhet organisatoriskt från och med 1 juli. Det kostar alltid extra vid uppstart t.ex. för nya inventarier och material, och barnantalet fylls på succesivt vilket gör att man tidvis har för mycket personal i förhållande till antal barn då det är svårt att exakt matcha rekrytering och påfyllnad av barn. Den första tabellen nedan visar resultatet efter oktober och den andra visar skillnaden mot prognosen i augusti, sorterat i storleksordning efter resultatet i oktober :26 5

12 :26 6

13 Verksamhetsplan med internbudget Utbildningsnämnden

14 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 4 Verksamhetsmål... 5 Ekonomiska förutsättningar... 6 Driftsredovisning, förändringar i ram jämfört Utbildningsnämnden... 7 Central och lokal ledning och administration... 7 Förskola... 8 Prognos antal barn... 8 Lokaler... 8 Barnomsorg på obekväm arbetstid kvällar, nätter och helger... 8 Pedagogisk omsorg... 8 Grundskola inklusive förskoleklass... 8 Prognos antal elever... 8 Lokaler... 9 Fritidshem... 9 Prognos antal elever... 9 Lokaler... 9 Särskolan... 9 Fristående förskolor och skolor... 9 Lokaler Förskola och skola - utbyggnadsplan Bakgrundsfaktor Förskola Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem Utmaningar och prioriteringar Utmaningar och risker inom förskola Svårare att rekrytera personal Förskolan under luppen Statsbidrag Prioriteringar inom förskola Personalrekrytering Lokaler Förskolan under luppen Utmaningar och risker inom grundskolan inklusive förskoleklass samt fritidshem Svårare att rekrytera personal Statsbidrag Prioriteringar inom grundskolan innklusive förskoleklass samt fritidshem Den utbildningspolitiska visionen Personalrekrytering Lokaler Kvalitet i verksamheten Planerat antal barn och elever

15 Budgeterade platskostnader och personaltäthet per enhet och verksamhet Personal Planerat antal årsarbetare Rekrytering Hälsofrämjande arbetsplatser Pensionsavgångar Driftsbudget Driftsredovisning, bruttoram Resultaträkning Investeringsbudget Investeringsredovisning Bilagor Organisationsbild Utbildningsnämnden Verksamhetsmål i Hypergene

16 Inledning Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar (förskoleklass, grundskola och särskola). Nämnden har även tillsynsansvar för fristående förskolor i kommunen. I 2019 års budget planeras för att årsarbetare har i uppdrag att ge stöd och stimulans till de barnen i kommunala förskolor, eleverna i kommunala skolan inklusive särskolan samt de eleverna i kommunens fritidshem så att de utvecklas så långt som möjligt. Driftbudgeten uppgår till mnkr. Organisationsschema finns i bilaga. Trekantenskolans förskoleverksamhet har separerats och blivit en egen enhet som heter förskolan Trekanten. Hittills har 2018 varit ett av de bästa åren någonsin i nämnden. Förbättringarna håller i många olika perspektiv; elevernas kunskapsutveckling, personalens nöjdhet, vårdnadshavarnas och elevernas nöjdhet vilket återspeglas i följande exempel: - Meritvärdet i åk 9 är det bästa någonsin 233,8, ett kliv på inte mindre än 12 meritpoäng - I årskurs 7 och 8 fortsätter meritvärdena att öka - lärarnas undervisning blir bättre och bättre, så att eleverna presterar bättre och lär sig mer - Mätmetoder för att mäta barnens utveckling i förskolan har tagits fram (språklig och matematisk förmåga) - Vårdnadshavarna och eleverna är fortsatt mycket nöjda med verksamheten - Eleverna känner sig mycket trygga i skolan, år efter år i mätning efter mätning - Medarbetarna är fortsatt nöjda enligt medarbetarundersökningen - Fortsatt förbättring i mätningen SKL s Öppna jämförelser - Grundskola. I december 2017 kom Kalmar på plats 70 vilket var en förbättring på 11 platser jämfört I december 2018 kommer ny uppgift. - Budgeten hålls på totalen Våra utvecklingsprojekt kommande år är många, några kan nämnas är: - Mätning av måluppfyllelse i förskolan. Det kommer vi att genomföra inför verksamhetsdialogerna det kommer att spetsa till dialogen - En likvärdig och skärpt hantering av IUP och skriftliga omdömen i årskurs 1-6 kommer att sjösättas och genomföras under året. Här finns stora vinster för eleverna, vårdnadshavarna och lärarna i form av likvärdighet och kvalitetssäkring - Kompetensutveckling i Språkutvecklande arbetssätt för fritidshemmen ska utvecklas och genomföras. Kanske ser vi möjligheter att genomföra ett projekt kring modersmålsstöd i fritidshemmen likt det på förskolan - Bedömningsstöd för No/Tk i förskoleklass planeras att genomföras, för att förstärka överlämningen till årskurs 1 och återrapporteringen till förskolan - Renodling av lärarnas arbetsuppgifter fortsätter. Digitalisering, med exempelvis Lifecare och Edwise, ger möjligheter till ökad administrativ effektivitet. Anställning av heltidsmentorer och specialpedagoger i förskolan, ger förbättrade möjligheter för lärare att ägna mer tid åt huvuduppdraget planering, genomförande och utvärdering av undervisning. Här måste effekt synas på elevernas måluppfyllelse och förbättrade värden för upplevd stress bland lärarna i mätningen i medarbetarundersökningen - Det mobila elevhälsoteamet kommer att bli fulltaligt förutom den uppenbara nyttan för eleverna, så måste det också ge effekt för lärarnas arbetssituation och upplevd stress. - Språk de Luxe/Studiehandling de Luxe ska utvecklas här finns potential att snabba upp kunskapsutvecklingen hos nyanlända elever Det kommande året innehåller också ett namnbyte efter nyår heter vi Utbildningsförvaltningen. I följande rapport kommer Utbildningsnämndens verksamhetsplan samt internbudget 2019 att beskrivas. Där det finns möjlighet behandlas även kommande planeringsperiod,

17 Verksamhetsmål De mål som kommunfullmäktige har fastställt är fördelade till respektive nämnds verksamhetsområde. Varje nämnd ska sedan fastställa nämndsmål, och dessa revideras varje år i samband med beslut om Verksamhetsplan med internbudget. Kalmar kommun har en hög ambition gällande förskola, skola och fritidshem, vi ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner senast För att ha en möjlighet att uppnå det uppsatta målet i den utbildningspolitiska visionen måste fokus i utvecklingsarbetet ligga på att utveckla undervisningen och höja kvaliteten i verksamheten. Barnen och eleverna ska få de bästa förutsättningarna att uppnå kunskapskraven samt i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Information! I nuläget (31 oktober) är målen ej utdelade till nämnderna. Det görs efter den 20 november. Arbetet med målen för nämnden har ändå påbörjats och man utgår från att de mål som rör vår huvudverksamhet och som är långsiktiga kommer fortlöpa. Tillkommer det några nya mål så hanteras de efter den 20 november, så nämnden kommer kunna ta beslut om verksamhetsplanen som beräknat i december. Gammal text: Målen för utbildningsnämnden presenteras i bilagan. Utbildningsnämnden har 33 mål och 3 uppdrag i verksamhetsplanen för Eftersom SKL upphör med sina elevenkäter samt enkäter till vårdnadshavare kommer Barn- och ungdomsförvaltningen gå över till Skolinspektionens Skolenkät till elever och vårdnadshavare. De mål som skulle mätts genom SKL:s enkät kommer därför inte kunna mätas nu under höstterminen De målen förlängs därför till att bli två-åriga och kommer mätas när den nya enkätundersökningen med Skolinspektionens frågeställningar genomförs. Nytt mål utifrån Skolinspektionens nya frågeställningar är att andelen elever i åk 9 som upplever att de får för få utmaningar i skolan ska minska. Under 2018 ska målet mätas genom att Kalmar kommun ska ha lägre andel elever än riket som upplever att utmaningarna i skolan är för få. Utifrån fullmäktiges mål blir det två nya nämndsmål under fokusområdet Personal och arbetsmiljö. 5

18 Ekonomiska förutsättningar Driftsredovisning, förändringar i ram jämfört 2018 I tabellen visas vad som tillförts jämfört budgetramen Större delen utgörs av medel för ett ökat barn- och elevantal. Övriga ramförändringar avser bl.a. kompensation för kostnadsökningar vid köp av verksamhet (t.ex. skolplats från annan kommun eller köp av platser i fristående förskolor och skolor) och olika statliga beslut som kommunerna får tilldelning för via generella statsbidrag (x kr/invånare). Förändringar 2019 jämfört med 2018 tkr tkr Budgetram Färre barn förskola -920 Fler elever fritidshem Fler elever skola Justering demografi Läsa skriva räkna garanti 236 Skolstart vid 6 års ålder 471 Nyanlända elever i grundskolan 236 Förslag från skolkostnadsutredningen 59 Betygssättning i moderna språk 59 Prao i årskurs 8 och Effekt av komponentavskrivningar 68 Hyra och drift FC Lindsdal 282 Kompensation kostnadsökning, köpt verksamhet Löner 2018 helårseffekt Höjt PO-pålägg Summa förändringar, KF budget Summa förändringar mellan förvaltningar 0 Summa förändringar mellan 2018 och Budgetram En rad generella statsbidrag tillförs nämndens ram 2019, dessa kommenteras nedan. De generella bidragen beräknas kronor per invånare gånger antal invånare i kommunen. Regeringen har fastslagit att Inget barn ska falla mellan stolarna och därför infört Läsa, skriva, räkna en åtgärdsgaranti. Syftet är att säkerställa att alla elever som behöver stöd, redan från förskoleklass får individuellt utformade stödinsatser för att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i svenska, svenska som andraspråk och matematik. För att möjliggöra detta har medel tillförts i budgeten. Hösten 2018 blev förskoleklassen obligatorisk och för de merkostnader som beräknas uppstå har extra medel tillskjutits. Då många av de asylsökande eleverna får uppehållstillstånd övergår kostnaden för dessa elevers skolgång från Migrationsverket (staten) till kommunen och då överförs medel från staten till kommunen för att 6

19 täcka delar av dessa kostnader. Skolkostnadsutredningens förslag innebär förändrad redovisning och ökad kontroll vilket leder till ökande administrativa kostnader för vilka budgetmedel tillförs. Då betygssättning i moderna språk ska göras redan i år 6 tillförs budgetmedel för att täcka bland annat ökade personalkostnader och administrativa kostnader. Då prao i åk 8 och åk 9 kommer bli obligatoriskt tillförs budgetmedel för att täcka bland annat ökade administrativa kostnader. Utöver generella statsbidrag har medel för effekt av komponentavskrivningar tillförts. När inventarier utrangeras (bedöms att de inte finns kvar i verksamheten längre) så minskar kapitalkostnaderna och nämndernas ramar har minskats med ett visst bedömt belopp. Därefter återförs beloppet succesivt under ett antal år då man beräknar att man gör nyinvesteringar och kapitalkostnaderna återigen ökar. En ny familjecentral öppnades i Lindsdal mars 2018 och medel för detta tillförs nämndens ram. Årets pengar är vad som tillförs för att få helårseffekt eftersom tidigare tilldelning i budgetramen bara avsåg 10 månader. Organisatoriskt ligger familjecentralen under Förskolan Pulpeten-Smedjans ansvar. Kompensation för köp av verksamhet (t.ex. skolplatser i annan kommun eller fristående verksamhet), löneökningar och förändrat personalomkostnadspålägg har tillförts budgetramen. Den uteblivna indexuppräkningen av övriga utgifter i ramtilldelningen fortsätter anstränga förvaltningarnas budgetar. När kostnaderna för övriga utgifter, t.ex. lokaler och material, ökar så finansieras detta till största del på bekostnad av personal. För utbildningsnämnden handlar det om ca tkr per år vid kostnadsökning på 1 %. För 2020 tillförs Utbildningsnämnden tkr och för 2021 ytterligare tkr. Ramförändringarna avser ökade barn och elevantal samt kompensation för kostnadsökningar vid köp av verksamhet. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden har antagit en utbildningspolitisk vision för som genomsyrar nämndens arbete. Visionen bryts årligen ner i ett utbildningspolitiskt program där nämnden specificerar satsningar som ger förutsättningar att stärka måluppfyllelsen av den utbildningspolitiska visionen. Till visionen och programmet knyts nämndens strategiska medel som uppgår till 0,5 % av budgetomslutningen gör nämnden följande satsningar av de tkr som disponeras: - Utvecklingstjänster inom förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem (1 500 tkr) - Gemensamrättning av nationella prov (250 tkr) - Estetiska lärprocesser Ateljén-Byteatern-Länsmuseet (500 tkr) - Vikariepool förskolan (500 tkr) - Fler specialpedagoger i förskolan (1 200 tkr) - Naturvetenskap och Teknik för Alla (NTA) (100 tkr) - Entreprenöriellt lärande (200 tkr) - Linnéprofessur (500 tkr) Central och lokal ledning och administration Den centrala och lokala ledningen och administrationen ses kontinuerligt över. I samband med avgångar prövas så väl organisationsförändringar som kostnadseffektiviseringar. Under 2018 har 50 % tjänst som central IT-pedagog tillskapats inom befintliga ramar. 7

20 Förskola Prognos antal barn Den nya befolkningsprognosen för Kalmar kommun ger delvis förändrade förutsättningar. Ökningen av antalet förskolebarn förväntas bli lägre än i tidigare prognoser, 390 barn på tio år jämfört med 640 som föregående befolkningsprognos sa. Orsaken är att födelsetalen sjönk markant under 2017, både i Kalmar och i riket. Hittills i år (oktober 2018) ser det låga barnafödandet ut att hålla i sig. Det är dock fortfarande osäkert om detta är ett trendbrott eller en tillfällig nedgång. Variationen mellan olika områden är stor. De stora tillväxtområdena är norra Kalmar, området runt Lindöskolan och Oxhagen. Detta hänger samman med det bostadsbyggande som nu sker. Det betyder att vissa områden får färre eller oförändrat antal barn och andra får en kraftig ökning. I synnerhet när det gäller förskolan kan vi alltså förvänta oss en hel del "omflyttningar" av behovet, vilket kommer att påverka lokal- och personalplanering. Totalt kommer antalet barn i förskoleåldrar att vara i stort sett oförändrat de närmaste två åren. Därefter ökar det långsamt. Samtidigt finns stora skillnader. Bostadsbyggandet har nu tagit fart och inom några år finns många nya bostäder färdigställda i vissa områden. Den lägre ökningstakten av antalet barn passar annars ganska väl in. Vi har just nu ca 19 förskoleavdelningar i paviljonger med korta hyreskontrakt. Dessa kan relativt enkelt fasas ut när nya förskolor byggs. Tabellen visar barn från Kalmar kommun, d.v.s. de barn som utbildningsnämndens budgetram bygger på. Barn och elevförändringar Verksamhet Budget 2018 Prognos 2018 Prognos 2019 Prognos 2020 Prognos 2021 Skillnad Förskola Lokaler Behovet av lokaler behandlas under en egen rubrik sist i detta kapitel. Barnomsorg på obekväm arbetstid kvällar, nätter och helger Barnomsorg på obekväm arbetstid erbjuds på fyra platser i kommunen. Under 2018 har 240 barn varit inskrivna i verksamheten. Budget 2019 ligger på 240 barn så det verkar som verksamhetens dimensionering matchar föräldrarnas behov av omsorg. OB-omsorgen på förskolan Vallmon har svårare att få kostnadstäckning för verksamheten eftersom det inte är lika många barn inskrivna som på övriga enheter med OB-omsorg. Den totala kostnaden för OB-omsorg 2019 beräknas till 10 mkr. Ett särskilt statsbidrag har inrättats från För 2018 gav detta ett tillskott på ca 1400 tkr vilket det beräknas bli även för Pedagogisk omsorg Verksamheten planeras ha 6 barn under 2019 och kommer att bedrivas enbart på förskolan Svärdsliljan. Föräldrarnas efterfrågan på platser styr behovet av pedagogisk omsorg och förskolecheferna försöker att i möjligaste mån tillgodose föräldrarnas önskemål. Grundskola inklusive förskoleklass Prognos antal elever De närmaste åren sker en kraftig ökning av antalet elever i grundskolan. Under perioden ökar det totala antalet elever med 648 i barn-och ungdomsnämndens område. På 10 års sikt ökar antalet elever i grundskolan med ca elever i hela kommunen, d.v.s. en ökning med 22 %. Det är först mot slutet av perioden, efter år 2027, som ökningen planar ut. Den kraftiga elevökningen kommer att ställa nya krav på lokaler, personal, kost, administration m.m. De 8

21 stora utmaningarna för Kalmar kommun kommer då att vara dels att rekrytera lärare och dels att tillgodose behovet av ytterligare skollokaler. Tabellen visar elever från Kalmar kommun, d.v.s. de elever som utbildningsnämndens budgetram bygger på. Barn och elevförändringar Verksamhet Budget 2018 Prognos 2018 Prognos 2019 Prognos 2020 Prognos 2021 Skillnad Förskoleklass Lågstadiet Mellanstadiet Högstadiet Totalt Lokaler Behovet av lokaler behandlas under en egen rubrik sist i detta kapitel. Fritidshem Prognos antal elever Till största delen beror ökningen på att det blir fler elever i skolan. Bland de yngre eleverna har nästan samtliga plats på fritids. Antalet äldre barn på fritids ökar också. Sammantaget innebär det ökade antalet barn i verksamheten ett ökat tryck på lokaler för fritidshemmen, och behov av mer personal. Det innebär att fritidshemmet inte enbart kan finnas i samma lokaler som under skoltid utan behöver någon form av egen hemvist. Detta ökar då skolans sammantagna lokalbehov och därmed kostnader. Tabellen visar barn från Kalmar kommun, d.v.s. de barn som utbildningsnämndens budgetram bygger på. Barn och elevförändringar Budget 2018 Prognos 2018 Prognos 2019 Prognos 2020 Prognos 2021 Skillnad Verksamhet Fritidshem Lokaler Behovet av lokaler behandlas under en egen rubrik sist i detta kapitel. Särskolan Särskolan tar emot elever från förskoleklass till år nio som läser enligt grundsärskolans och/eller träningsskolans kursplan. Särskolan i Kalmar kommun är dels lokalmässigt integrerad med Thorén Framtid och dels i egna lokaler i Tullbroskolan. Idag har särskolan ett sextiotal elever fördelade på båda skolorna. Linnéuniversitetets flytt skapar nya möjligheter och beslut är nu tagna för att skapa en samlad särskola, Gröndalsskolan, som ligger i anslutning till grundskoleverksamhet i kvarteret Telemarken. Många elever i särskolan är multihandikappade vilket ställer stora krav på lokalernas utformning. För att kunna tillgodose de ständigt skiftande behoven i särskolan behöver verksamheten för ändamålet anpassade lokaler. Det ger också en framtidssäkring där särskolan kan ta emot elever vars specifika behov inte alltid kan förutsägas i dag. Fristående förskolor och skolor 2019 kommer det i Kalmar kommun finnas totalt 20 stycken fristående förskolor och skolor. Fyra stycken av dessa bedriver skolverksamhet, fjorton stycken bedriver förskola/pedagogisk omsorg och två stycken bedriver både skol- och förskoleverksamhet. 12 % av eleverna går i fristående skolor. I fristående förskolor finns 10 % av förskolebarnen. 9

22 Lokaler Förskola och skola - utbyggnadsplan Den snabba befolkningsutvecklingen i Kalmar ställer stora krav på utbyggnad av både skola och förskola. Kommunens befolkning beräknas vara ca invånare år Förutsättningarna i varje enskilt bostadsområde kan förändras snabbt, nya bostadsprojekt planeras, och beredskap behövs för att kunna möta nya behov. Fram till år 2027 ökar antalet förskolebarn med ca 390 vilket motsvarar ca 26 nya förskoleavdelningar. Antalet elever i grundskolan ökar ännu mer, ca elever, vilket motsvarar ca 70 tillkommande klasser. Kommunens förskolor och skolor är i dag i stort sett fullt utnyttjade och utmaningen blir alltså att möta ökningen och bygga ut verksamheten i rätt område och i rätt tid. De demografiska förändringarna i kommunen som helhet ger en indikation på hur mycket som behöver byggas ut totalt sett. Till detta kommer geografiska förändringar, d.v.s. vissa områden växer kraftigt, vilket gör att behovet av skola och förskola ökar just där. I dagsläget finns 19 förskoleavdelningar i paviljonger. Dessa ersätts på sikt vilket innebär att nettoeffekten av förskoleutbyggnad minskar. Flera områden i Kalmar har just nu ett kraftigt bostadsbyggande. Det gäller särskilt norra Kalmar. I Snurrom/Norra vimpeltorpet har inflyttning redan börjat och inom två till tre år finns här ca nya bostäder. Till detta kommer Karlssons äng där tomter nu börjar säljas. Den nya förskolan i Snurrom beräknas bli full under våren Planerad förskola på Karlssons äng kommer alltså behövas relativt snart och upphandling pågår. Eleverna i det här området kommer i ett första läge att hänvisas till Funkaboskolan men på sikt ser vi att ett nytt skolområde kommer att behövas i Norra Kalmar. Gärna då i anslutning till den nya simhallen. Djurängsskolan med förskola byggs just nu och beräknas stå klar i slutet av Tallhagsskolan startar höstterminen Högstadielever från Kalmarsundsskolan, Vasaskolan och Lindöskolan kommer att gå där. Detta avlastar skolorna i centrala Kalmar. I Rinkabyholm (Södra staden) pågår planering för ny förskola, skola och sporthall. Skoldelen kommer i första etappen att byggas som mellanstadium. Den gamla Rinkabyholmsskolan övergår då till att innehålla F-klass och lågstadium med fritidshem för alla elever i området. Bakgrundsfaktor Alla barn och elever ska ha möjlighet till likvärdig utbildning och bakgrundsfaktorn ska verka för att uppnå detta. För verksamhetsår 2019 har resurserna från bakgrundsfaktorn riktats på följande sätt. Förskola I förskolan finns en tydlig skillnad i hur bakgrundsfaktorn används, beroende på tilldelningens omfattning. Förskolor med låg bakgrundsfaktor använder sin del direkt ut i verksamheten. Att kunna stärka bemanningen på avdelningar där behov finns eller att kunna hålla ett lägre antal barn på dessa avdelningar för att kunna möta alla barns behov. Förskolor med en högre bakgrundsfaktor riktar resurserna till att kunna utöka specialpedagogens eller pedagogistans möjlighet att arbeta med utveckling av arbetsgrupper och det pedagogiska arbetet. Bakrundsfaktorn gör det också möjligt att ge personalen kompetensutveckling inom lågeffektivt bemötande och TAKK. Att kunna använda tecken som ett alternativ för barn som inte pratar svenska gör det möjligt att ändå kunna göra sig förstådda. En högre bakgrundsfaktor gör det också möjligt att kompensera hos de enheterna med lägre vistelsetid (d.v.s. en högre andel 15-timmarsbarn). 10

23 Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem I grundskolan används stor del av bakgrundsfaktorn till intensiv- och specialundervisning, studiehandledning och specialpedagoger. Den ger möjlighet till en ökad grundbemanning och skapar en flexibilitet i skolans organisation att kunna möta varje enskild elevs behov genom till exempel undervisning i mindre grupper eller dubbelbemanning i klassrummet under vissa lektioner. Bakgrundsfaktorn bidrar också till trygghetsarbetet på den enskilda skolan genom satsningar på trygghetssamordnare och ökade resurser för elevhälsa (till exempel att kunna bemanna med en kurator mot varje stadie). Bakgrundsfaktorn gör det också möjligt med satsningar på IT och digitalt stöd. Både genom IT pedagoger men också genom en-till-en satsning på chromebooks för elever i främst år 4 till 6. I fritidshemmen används bakgrundsfaktorn främst till att stärka bemanningen, det vill säga fler händer i verksamheten. Samt att vid behov kunna erbjuda utökad vistelsetid. 11

24 Utmaningar och prioriteringar Först ges en beskrivning av de utmaningar och risker som identifierats inom nämndens verksamhetsområden. Utifrån detta samt de ekonomiska förutsättningarna beskrivs sedan de prioriteringar som förvaltningen gör. Utmaningar och risker inom förskola Svårare att rekrytera personal I en ökande konkurrens med andra arbetsgivare arbetar barn- och ungdomsförvaltningen strategiskt för att kunna rekrytera behöriga pedagoger. Marknadsföring mot framtida medarbetare sker på flera sätt. Utbildningsförvaltningen samarbetar med Linnéuniversitetets lärarutbildningar. Den verksamhetsintegrerade profilen (VI), där studenten ingår ett arbetslag med lärare och vistas på utvalda skolor i Kalmar kommun ger goda möjligheter för studenter till anställning i kommunen efter avslutad utbildning. En återkommande aktivitet som genomförs är rekryteringmöten för snart examinerade förskollärare. Syftet med rekryteringsmötena är att berätta om förskoleverksamheten och varför de ska välja att arbeta i Kalmar kommun. Förvaltningen deltar också vid olika rekryteringsmässor. Övergripande handlar det om att vara en attraktiv arbetsgivare. Det innebär bra arbetsmiljö, heltid som norm, bra scheman, arbetskläder, personlig IPad, bra löner och bra löneutveckling med mera. Utifrån det ökande barn- och elevantalet och pensionsavgångar finns ett fortsatt ökat behov av rekryteringar. Det innebär stora utmaningar att kunna rekrytera behörig personal då det råder brist på utbildade förskollärare, trots att Kalmar är en utbildningsort för förskollärare. Det är endast en gång per år, i januari, som nya förskollärare examineras i Kalmar. Det är också en utmaning att hitta förskolärare då andelen behöriga sökande inte når upp till det antal som verksamheterna har behov av. Risken är lägre personaltäthet som i sin tur kan ge högre sjukskrivningstal, eller att verksamhetens kvalitet och utformning påverkas. Verksamheten har tidvis svårt att hitta vikarier till förskolan, både för korta och längre vikariat. I syfte att säkra en viss del av vikariebehovet startades en förstärkningsgrupp med tillsvidareanställda månadsvikarier i september Från och med januari 2019 kommer förstärkningsgruppen att utökas så att 11 enheter är ansluta till den. Denna verksamhet fyller ett stort behov. Förskolan under luppen 2017 gick förskolan med ett underskott på 15 mnkr främst beroende på fler anställda än budgeten medgav samt lägre statsbidrag pga. ändrade sökregler. Statsbidraget till mindre barngrupper förutsatte också att kommunerna kunde skjuta till resurser när kriterierna för att betala ut statsbidrag ändrades. Under 2018 har förskolan följts noga och läget har förbättrats. I senaste uppföljningen pekar förskolans resultat på ett underskott på -6,1 mnkr. Under 2018 har antalet barn som behöver förskola minskat jämfört med den prognos som ligger till grund för budget 2018 och alla lokaler utnyttjas ej fullt ut. Förskolecheferna har haft svårt att ställa om verksamheten i samma takt som barnunderlaget har minskat. Det är det mycket viktigt att förskoleverksamheten fortsätter att anpassa sig till den ekonomiska nivå som budgeten medger. I detta ligger utmaningen och kommer genomföras bl.a. genom följande: Färre antal anställda får ta hand om fler barn, d.v.s. personaltätheten minskar och barngruppernas storlek ökar. Fördelningen mellan förskollärare och barnskötare på avdelningarna måste ses över vid varje ny rekrytering för att bäst nyttja de resurser som finns för personal, d.v.s. andelen förskollärare kommer att minska. 12

25 I personalplanerings- och rekryteringsprocesserna måste samarbetet mellan förskolorna förstärkas i frågan om att matcha ett ökat behov av personal med tillgång/övertalighet på befintlig personal. Detta görs redan i dag men samarbetet kan förbättras ytterligare. Finns det andra bättre sätt att organisera verksamheten på, så att budget kan hållas? Med en så pass bra personaltäthet som Kalmar har, måste huvuddelen av vikariebehovet kunna lösas inom ordinarie organisation. Kan personalen hjälpa varandra över avdelningarna ännu mer effektivt än vad som redan sker idag? Förskolans anpassning till befintliga resurser kommer att diskuteras i förskolenätet och i de olika dialoger som sker med förvaltningsledningen under året. Förskoleverksamheten kommer att följas upp enhetsvis varje månad för att se till att verksamheten sker inom befintliga ramar. Statsbidrag Regeringen har genomfört en mängd reformer inom utbildningsnämndens verksamhetsområde som utmynnat i nya statsbidrag, ett exempel är bidraget som syftar till att minska barngruppernas storlek. Under de tre läsåren som det statsbidraget har funnits har kriterierna för tilldelning förändrats från gång till gång. De förändrade planeringsförutsättningar har lett till att många förskolor fått bidrag ett år men inte nästa, vilket blir en jojo-effekt som innebär både ekonomiska och organisatoriska konsekvenser. I detta ligger en risk. Läsåret 2015/2016 fick kommunen totalt 9,5 mnkr, 2016/2017 7,5 mnkr, 2017/2018 5,6 mnkr och 2018/2019 endast 0,5 mnkr till 1 förskola. Beloppen är inklusive Södermöre kommundelsnämnd. I budget 2019 har förskolorna inte räknat in detta statsbidrag. Prioriteringar inom förskola Personalrekrytering I en ökande konkurrens arbetar utbildningsförvaltningen strategiskt för att kunna rekrytera och behålla behöriga pedagoger. Här är det redan påbörjade arbetet med marknadsföring mot framtida medarbetare ett fortsatt prioriterat område. Övergripande handlar det om att vara en attraktiv arbetsgivare. Det innebär bra arbetsmiljö, bra scheman, arbetskläder, bra löner och bra karriärmöjligheter med mera. Lokaler Ökningen av antalet barn gör att förskolan har ett fortsatt utbyggnadsbehov. Planering för detta görs tillsammans med serviceförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret. Att möta ökningen och bygga ut verksamheten i rätt område och i rätt tid är den centrala utmaningen. Förskolan under luppen Att se till att det blir ekonomisk balans i förskoleverksamheten kommer att vara ett av de prioriterade områdena. Förskolans anpassning till befintliga resurser kommer att diskuteras i förskolenätet och i de olika dialoger som sker med förvaltningsledningen under året. Förskoleverksamheten kommer att följas upp enhetsvis varje månad för att se till att verksamheten sker inom befintliga ramar. Utmaningar och risker inom grundskolan inklusive förskoleklass samt fritidshem Svårare att rekrytera personal Utbildningsnämnden står inför stora utmaningar med att rekrytera behörig personal, då det finns ett ökat behov på grund av ökande barn- och elevantal, pensioneringar, och nya statsbidrag m.m. Inom skolan tar rekryteringen ytterligare en dimension då lärarna inte bara ska vara behöriga lärare, de ska 13

26 även vara behöriga i de ämnen och årskurser de ska undervisa i. I detta ligger en risk, om det inte finns behörig personal, alternativt inte tillräckligt många behöriga söker tjänster i Kalmar kommun, utmanas kvaliteten på undervisningen vilket kan resultera i lägre måluppfyllelse hos eleverna. Inom vissa ämnen/områden finns det god tillgång på behöriga lärare, inom andra ämnen sämre. Verksamhetens behov av vissa grupper av behöriga lärare och yttre faktorer så som tillgång till vissa utbildade grupper skiftar över tid. Till exempel är lärare i praktiskt estetiska ämnen och psykologer ett bristyrke där det är svårt att rekrytera i nuläget. En annan yrkesgrupp där det börjar bli svårare att rekrytera är behöriga fritidspedagoger. Förvaltningen har noterat att under de senare åren har andelen sökande behöriga fritidspedagoger/lärare i fritidshem minskat. Enligt uppgifter från Linnéuniversitetet minskar antalet studenter som har påbörjat utbildningen Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem i Kalmar de senaste 3 åren (ht 2015 ht 2017). Av de studenter som påbörjar sin utbildning är det endast 2/3 som slutför sin utbildning. Riksdagen har fattat beslut om att ta bort det undantag i skollagen som gör att högskoleutbildade fritidspedagoger inte har behövt legitimation för att få undervisa i fritidshem. Beslutet innebär att ett skarpt legitimationskrav införs även för undervisning i fritidshem från och med 1 juli Detta innebär att förvaltningen behöver säkerställa att undervisningen i fritidshem bedrivs av legitimerade och behöriga lärare i fritidshem. Precis som i förskolan får annan personal, till exempel barnskötare och fritidsledare, även fortsättningsvis anställas i fritidshemmet, men undervisningen ska ske under ledning av legitimerad personal. Statsbidrag Precis som inom förskoleverksamheten så har det genomförts reformer som innebär att grundskolorna i Sveriges kommuner har tillförts nya statsbidrag, t.ex. lågstadiesatsning, läxhjälp, lovskola och fritidshemssatsningen. Skolorna gynnas ekonomiskt av statsbidragen. I och med att statsbidragen för lågstadiet och fritidshem har gett möjlighet för skolorna att justera sin organisation så skulle det medföra konsekvenser om statsbidraget skulle förändras, t.ex. bli drastiskt lägre. Detta innebär att det fortfarande finns en risk men den har minskat då statsbidragens storlek inte har skiljt sig åt mycket mellan åren. Många bidrag är kopplade till att de inte får användas för att ersätta kommunens egna kostnader. Ett exempel är statsbidraget för likvärdig skola som ska användas till att utöka pågående insatser eller genomföra nya insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass och grundskolan. Kommunens egna kostnader per elev under bidragsomgången 2019 får inte minska jämfört med ett genomsnitt för de tre föregående åren (2016, 2017, 2018). Det gäller för kategorierna personal i förskoleklassen, undervisning i grundskolan och elevhälsa i grundskolan. Om kostnaderna minskar leder det till återkrav. I detta ligger en risk, om kommunen skulle hamna i en situation där man behöver effektivisera verksamheterna. Prioriteringar inom grundskolan innklusive förskoleklass samt fritidshem Den utbildningspolitiska visionen Arbetet fortsätter med den utbildningspolitiska visionens mål att Kalmar ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner. Detta görs genom att utveckla undervisningen och höja kvaliteten i verksamheten. Arbetet med utvecklingsområden som Matematiklyft, Läslyft, Slöjdlyft, Specialpedagogiska lyftet, Formativ bedömning, Språkutvecklande arbetssätt m.m. kommer göra utvecklingen och kvalitetshöjningen möjlig. Personalrekrytering I en ökande konkurrens arbetar barn- och ungdomsförvaltningen strategiskt för att kunna rekrytera behöriga pedagoger. Här är det redan påbörjade arbetet med marknadsföring mot framtida medarbetare ett fortsatt prioriterat område. Övergripande handlar det om att vara en attraktiv arbetsgivare. Det innebär bra arbetsmiljö, bra scheman, arbetskläder, bra löner och bra karriärmöjligheter med mera. Lokaler Fortsatt arbete med att säkra tillgången på lokaler för grundskoleverksamheten prioriteras, till följd av det 14

27 ökande elevantalet. Fritidshemmens lokaler ska beaktas i detta arbete. 15

28 Kvalitet i verksamheten Planerat antal barn och elever Jämfört budget 2018 ökar antalet barn och elever med 2 %. Cirka 12 % av eleverna beräknas gå i fristående skolor, och de fristående förskolorna kommer att ta hand om ca 10 % av barnen. Planerat antal barn och elever Budget 2018 Budget 2019 Förändring Förskola kommunal % Förskola fristående % Pedagogisk omsorg % Total förskola % Fritidshem kommunal % Fritidshem fristående % Fritidshem särskola % Total fritidshem % Förskoleklass kommunal % Förskoleklass fristående % Förskoleklass särskola 2,0 3 25% Total förskoleklass % Grundskola kommunal % Grundskola enskild % Total grundskola % Särskola % Totalt alla verksamheter % 16

29 Budgeterade platskostnader och personaltäthet per enhet och verksamhet Budgeterade platskostnader beräknas utifrån vad enheterna har budgeterat, d.v.s. de sammanlagda intäkter och kostnader man förväntas ha. Endast verksamhetsinriktade kostnader ingår (administration och kost är borträknat). OB-omsorg, öppen förskola, pedagogisk omsorg och ateljé är också undantaget platskostnaden. En elev kan återfinnas i platskostnaden för mer än en verksamhet, så som i förskoleklass/grundskola och fritidshem. Budgeterad personaltäthet beräknas utifrån de tjänster man lagt in i sin personalbudget för respektive verksamhet. Ovan nämnda delar är borträknade i tabellen, likaså studie- och yrkesvägledare och bibliotekspersonal. TABELL kommer senare under vecka 45! Gammal text: Platskostnaderna har i genomsnitt minskat med 3,5 %. Det är något högre kostnad per plats på grundskola och förskola, medan det i förskoleklass och fritidshem minskat med 5,4 % respektive 9,5 %. Vad gäller förskoleklass så ökar elevantalet med 2 % mellan budget 2017 och budget 2018, vilket gör att kostnaden fördelas på fler barn och blir därmed lägre På fritidshemmen planeras för samma antal barn i verksamheten 2018 som man gjorde Fritidshemmet bör dock ses tillsammans med nyckeltalen för grundskola och förskoleklass eftersom tjänster fördelas mellan dessa tre, vilket gör att det verkliga utfallet under året kan bli annorlunda. Personaltätheten minskar i samtliga verksamheter för 2018, förutom i grundskolan där den blir något bättre. Att man kunnat öka både kostnad per plats och personaltätheten inom grundskolans verksamhet beror till stor del på de många statsbidrag som är riktade till skolan även under nästa budgetår. Dessa statsbidrag har lagts som intäkter i skolans budgetar och på så sätt har man ökat utrymmet att kunna höja kostnadsnivån och lärartätheten. 17

30 Personal Planerat antal årsarbetare Antal årsarbetare Skillnad GRUNDSKOLA inkl förskoleklass Pedagogisk personal Elevvårdspersonal (skolhälsovård, kurator, tal- och hörselped, psykolog) Övrig personal (elevass, vaktmästare, bibliotekarie, syv) SÄRSKOLA Pedagogisk personal skola Pedagogisk personal fritidshem Elevvårdspersonal Övrig personal (elevass, vaktmästare) All personal FÖRSKOLA All personal FRITIDSHEM LEDNINGS- OCH ADMINISTRATIV PERSONAL TOTALT ANTAL ÅRSARBETARE Antalet anställda i budget ökar totalt med 2 % 2019 jämfört Inom grundskola och förskola är ökningen 2 respektive 1 % och inom fritidshemmen ser antalet årsarbetare ut att öka med 4 %. Särskolan planerar för att ha fler årsarbetare än 2018, det är främst antalet elevassistenter som ökar då elevernas behov styr. Tillkomsten av nya enheter styr efterfrågan på nya chefer och övrig administrativ personal, därav en ökning inom det området. Det system som vi använder för personalbudget ger inte möjlighet att ta fram uppgifter på så kallade befattningskoder, vilket medför att redovisning av budgeterad andel förskollärare och andel barnskötare i förskolan inte är möjlig. Som en referens kan nämnas att i SCB-mätningen oktober 2017 var andelen årsarbetare, i kommunal regi, med pedagogisk högskoleexamen 67 % i Kalmar och genomsnittet för riket var 42 %. Trenden de senaste tre åren är nedåtgående, andelen har minskat från 73 % år 2014 i Kalmar och genomsnittet för riket har minskat från 49 %. Rekrytering Utbildningsnämnden står inför fortsatt stora rekryteringsbehov bland annat med anledning av det ökande barn- och elevantalet. I en ökande konkurrens arbetar utbildningsförvaltningen strategiskt för att kunna rekrytera behöriga pedagoger. Marknadsföring mot studenter och ett tätare samarbete med utbildningsanordnare, till exempel Linnéuniversitetet, är ett arbete som vi har inlett och som kommer att fortgå. Förvaltningen avser även fortsättningsvis att hålla informationsmöten i samband med rekryteringar. Återkoppling från studenter och sökande kandidater som har varit på tidigare informationsmöten visar att de är nöjda med den information de har fått. Marknadsföring via sociala medier är effektivt och når många personer på kort tid. I arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare ges medarbetarna bland annat rätt till heltid, utvecklingsmöjligheter via karriärtjänster och mentorstöd. Det är också vanligare med tillsvidareanställning på pedagogtjänsterna i syfte att 18

31 kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Hälsofrämjande arbetsplatser Utbildningsförvaltningen utvecklar arbetet med att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Förvaltningens enheter har regelbundna diskussioner om arbetsmiljö och arbetstider med mera vilka ger medarbetarna möjlighet att vara delaktiga och påverka sin arbetssituation. Delaktighet är en av de faktorer som påverkar medarbetarnas upplevelse av hälsofrämjande arbetsplatser. Förvaltningens arbete med att minska sjukfrånvaron har pågått under flera år. Nu påbörjas ett mer systematiskt uppföljningsarbete som antas ge en bättre överblick över resultatet av insatser och åtgärder inom sjukfrånvaroområdet. Pensionsavgångar Förvaltningen står inför ett ökat antal pensionsavgångar, vid antagande om att pensionsavgång sker vid 65 år. Under åren förväntas ca 162 medarbetare att gå i pension. Antal Antal Pensionsavgångar Man Kvinna 19

32 Driftsbudget Driftsredovisning, bruttoram Tabellen visar intäkter, kostnader och nettot av dessa samt en jämförelse med Driftsredovisning tkr Skillnad Verksamhet Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Netto Förskola Grundskola inkl f-klass Fritidshem Särskola inkl dess fritidshem Lokal ledning och adm Förvaltningsledning och adm Summa % 3% 8% 49% Budget per verksamhetsområde 5% 32% Förskola Grundskola inkl f klass Fritidshem Särskola inkl dess fritidshem Lokal ledning och adm Resultaträkning Resultaträkning tkr Budget Budget Skillnad Verksamhet Intäkter Personalkostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Summa Statsbidrag som t.ex. bidrag för maxtaxa, utvecklingstjänster, lågstadiesatsning, läxhjälp utgör 29 % (31 % förra budgetåret) av intäkterna. Resterande del avser intäkter för t.ex. föräldraavgifter, försäljning av platser till andra kommuner, ersättningar från försäkringskassan, momsbidrag m.m. Personalkostnaderna utgör 69 % (68 % förra budgetåret) av kostnaderna. Övriga utgifter som köp av platser i fristående verksamhet, material, hyra, städning, el, fortbildning m.m. som utgör 30 % (31 % förra budgetåret). Avskrivningar på gjorda investeringar, d.v.s. kapitalkostnader uppgår till 1 % av kostnaderna. 20

33 Investeringsbudget Investeringsredovisning Den investeringsbudget som är beslutad av kommunfullmäktige uppgår till tkr. Vid översyn i budgetarbetet inför 2019 ses att behovet troligen är större än så, summan uppgår till tkr beroende på nyom- och tillbyggnationer både inom skola och inom förskola. Vid eventuella förseningar i byggnationer förskjuts beloppet. Investeringar omfattar möbler, viss IT-utrustning (t.ex. smartboards och projektorer), pedagogisk utrustning samt mindre om- eller tillbyggnationer (t.ex. solskydd i utemiljön på förskolor). Investeringsbudgeten påverkar inte ramtilldelningen. Investeringsredovisning tkr Verksamhet Budget Budget Skillnad Förskola Grundskola Särskola Förvaltningsledning och adm Summa

34 Bilagor Organisationsbild Utbildningsnämnden Verksamhetsmål i Hypergene Inom de områden där enheterna inte har fått tilldelat ett enhetsmål ska resultaten ligga kvar på samma nivå som tidigare år och bidra till att kommunen som huvudman når det övergripande nämndsmålet. De övergripande nämndsmålen är delmål för att nå målet som anges i skolförordningens 5 kap 2; Eleverna ska genom strukturerad undervisning ges ett kontinuerligt och aktivt lärarstöd i den omfattning som behövs för att skapa förutsättningar för att eleverna når de kunskapskrav som minst ska uppnås och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. 22

35 Handläggare Datum Katarina Sandberg Förslag Nämndsmål UN 2019 På de indikatorer där enheterna inte har fått tilldelat ett mål för 2019 ska resultaten ligga kvar på samma nivå som tidigare år och bidra till att kommunen som huvudman når det övergripande nämndsmålet. De övergripande nämndsmålen är delmål för nå målet som anges i skolförordningens 5 kap 2; Eleverna ska genom strukturerad undervisning ges ett kontinuerligt och aktivt lärarstöd i den omfattning som behövs för att skapa förutsättningar för att eleverna når de kunskapskrav som minst ska uppnås och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Hög kvalitet i välfärden Fullmäktigemål - Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år Nämndsmål UN Kvalitén i undervisningen ska öka Beskrivning: Undervisningen ska bedrivas i enlighet med målen i läroplanen och utvecklas kvalitativt. Detta kräver att verksamheten ständigt provas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Indikator Kön Senaste utfall Utfall 2019 Mål 2019 Placering på SKL:s ranking "Bästa skolkommun" Alla Genomsnittligt meritvärde åk 9 Alla 233,8 235,0 Genomsnittligt meritvärde åk 6 Alla 219,1 225,0 Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven Alla 82,3 85,0 i alla ämnen (%) Andel elever i åk 6 som uppnår kunskapskraven Alla 80,8 85,0 i alla ämnen (%) Andel elever i åk 9 som är behöriga till Alla 88,1 90,0 gymnasiet (yrkesprogram) (%) Andel elever i åk 3 som når kunskapskraven Alla 82,1 85,0 på nationella proven i matematik (%) Andel elever i åk 3 som uppnår kunskaps- Alla 81,6 85,0 Förvaltningskontoret Barn- och ungdomsförvaltningen Adress Box 951, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx katarina.a.sandberg@kalmar.se

36 2 (7) kraven på nationella proven i svenska och svenska som andraspråk (%) Index totalt fritidshem-kunskaper Alla 3,5 3,8 Index totalt förskola-omsorg, utveckling och lärande Alla 4,1 4,4 Nämndsmål UN- Likvärdigheten i utbildningen ska öka Beskrivning Undervisningen ska anpassas till varje barns/elevs förutsättningar och behov. Den ska främja barnets/elevens fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i barnens/elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Indikator Kön Senaste utfall Utfall 2019 Mål 2019 Andel elever i åk 5 som känner att skolarbetet Alla 72,6 78,0 gör mig nyfiken så att jag får lust att lära (%) Andel i elever i åk 9 som anser att de få för Alla 32,0 25,0 lite utmanande arbetsuppgifter i skolan (%) Skillnad i genomsnittligt meritvärde mellan Alla 42,5 37,5 elever med föräldrar med hög utbildningsnivå jämfört med elever med föräldrar med lägre utbildningsnivå Index fritidshem-kunskaper 13, Vi utformar Alla 3,9 4,2 en utmanande undervisning som sti- mulerar elevernas nyfikenhet och lust att lära. Index förskola-omsorg, utveckling och Alla 5,1 5,4 lärande 12, Vi ska ge barnen förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära. Andel lärare och förskollärare som anser att de som ett kollektiv på sin skola/förskola är övertygade om att man med gemensamma krafter kommer att lyckas med att få eleverna att uppnå målen i den obligatoriska skolan (%) Alla 91,0 93,0 Nämndsmål UN Trygghet och studiero ska öka Beskrivning: Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. De regler som ska gälla på skolan ska elever och vuxna bestämma tillsammans. När eleverna och de vuxna har kommit överens om vilka regler de vill ha bestämmer rektorn vilka regler som ska gälla.de kan handla om att komma i tid till lektionerna, vara en bra kompis, lyssna på de vuxna i skolan och att inte använda sin mobiltelefon under lektionstid. Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) ska åtgärder genomföras för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. Det förebyggande arbetet handlar om att undanröja risker för att barn och elever blir utsatta för kränkande behandling inom ramen

37 3 (7) för verksamheten. Det förebyggande arbetet genomförs i en systematisk process som omfattar kartläggning, analys, mål och åtgärder samt uppföljning och utvärdering. Indikator Kön Senaste utfall Utfall 2019 Mål 2019 Andel elever som känner att de är trygga Alla 93,7 95,0 på skolan (%) Andel elever som känner att de är trygga Alla 98,6 på fritidshemmet (%) Andel vårdnadshavare som upplever att Alla 94,7 kränkande behandling inte accepteras på förskolan (%) Antal ärende av kränkande behandling Alla 160 rapporterade till utbildningsnämnden Andel elever som upplever att de har studiero Alla 73,6 80 på lektionerna (%) Index totalt fritidshem-normer och värden Alla 3,6 3,9 Index totalt förskola-normer, värden och inflytande Alla 4,5 4,8 Verksamhet, personal och arbetsmiljö Fullmäktigemål - Kalmar kommuns verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad år Nämndsmål UN Allas lika rättigheter och möjligheter ska öka Beskrivning: De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska genomsyra verksamheten. Personalen ska känna delaktighet i verksamheten och ges möjlighet att påverka. Indikator Kön Senaste utfall Utfall 2019 Mål 2019 Skillnaden mellan flickor och pojkars genomsnittliga Alla 28,8 25,0 meritvärde åk 9 Skillnaden mellan flickor och pojkars genomsnittliga Alla 28,2 20,0 meritvärde åk 6 Skillnad mellan pojkar och flickors Alla 1,8 måluppfyllelse på nationella proven i matematik i åk 3, (%) Skillnad mellan pojkar och flickors Alla 10,1 5,0 måluppfyllelse på nationella proven i svenska och svenska som andraspråk i åk 3, (%) Andel elever som upplever att lärare ger Alla 88,6 90,0

38 4 (7) killar och tjejer samma förutsättningar i skolan (%) Andel elever som upplever att killar och tjejer får samma förutsättningar på fritidshemmet (%) Andel vårdnadshavare som upplever att flickor och pojkar ges samma förutsättningar på förskolan. Index förskola-normer, värden och inflytande 4, Vi strävar vi efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan tros uppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Alla 96,2 Alla 96,7 Alla 4,4 4,7 Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag. Nämndsmål UN Frisknärvaron ska öka Beskrivning Alla verksamheter ska arbeta aktivt för att sänka sjukfrånvaron alternativt behålla en redan låg sjukfrånvaro. Varje förvaltning ska ta fram en plan för hur detta ska gå till med utgångpunkt från Sveriges kommuner och landstings och fackliga organisationers avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser. Indikator Kön Senaste utfall Frisknärvaro, ackumulerad Alla 35,2 Sjukfrånvaro- korttidssjukfrånvaro 1-14 Alla 3,0 dagar Sjukfrånvaro- långtidsjukfrånvaro 15 Alla 3,0 dagar Utfall 2019 Mål 2019 Fullmäktigemål Öka indexet för Hållbart medarbetarengagemang HME Nämndsmål UN Delaktighet och inflytande ska öka Beskrivning: De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska genomsyra verksamheten. Personalen ska känna delaktighet i verksamheten och ges möjlighet att påverka. Indikator Kön Senaste Utfall Mål

39 5 (7) Index för Hållbart medarbetarengagemang HME Alla utfall Fullmäktigemål - Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Nämndsmål UN- Nämndens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt Beskrivning Kommunallagen slår fast att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på både lång och kort sikt. God ekonomisk hushållning har både ett finansiellt och ett verksamhetsperspektiv. Verksamhetsperspektivet tar sikte på att verksamheten drivs på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att kunna skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning. För att säkerställa detta ska det finnas ett klart samband mellan resurser, prestationer, resultat och effekter. Kontinuerliga uppföljningar syftar till att bedöma hur väl verksamheten lever upp till god ekonomisk hushållning. Indikator Kön Senaste utfall Årets ekonomiska resultat (kr) Alla Utgående resultatutjämningsfond (kr) Alla Utfall 2019 Mål 2019 Ett grönare Kalmar Ett växande attraktivt Kalmar Utbildningsnämndens egna mål Nämndsmål UN Delaktighet och inflytande ska öka Beskrivning: De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska genomsyra verksamheten. Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen och formerna ska anpassas efter barn/elevers ålder och mognad. Samverkan ska ske med vårdnadshavare för att skapa de bästa förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande. Indikator Kön Senaste utfall Utfall 2019 Mål 2019 Andel elever i skolan som upplever att de har möjlighet att påverka påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter (%) Alla 74,3 79,0

40 6 (7) Andel barn i fritidshem som upplever att de har möjlighet att påverka vad de gör på fritidshemmet ( %) Andel vårdnadshavare som upplever att de är nöjda med det inflytande på verksamheten i det fritidshem som deras barn går på (%) Andel vårdnadshavare som upplever att de är nöjda med det inflytande på verksamheten i den förskola som deras barn går på (%) Andel vårdnadshavare som är nöjda med den skola som deras barn går på (%) Andel vårdnadshavare som är nöjda med det fritidshem som deras barn går på (%) Andel vårdnadshavare som är nöjda med den förskola som deras barn går på (%) Alla 89,9 91,0 Alla 85,8 87,0 Alla 91,3 92,0 Alla 92,4 93,0 Alla 94,5 95,0 Alla 93,7 94,0 Nämndsmål UN Barn och elevers välbefinnande och psykiska hälsa ska öka Beskrivning: Skolan ska bidra till att ge alla barn och ungdomar goda framtidsmöjligheter. Det förutsätter att skolan som miljö är bra och bidrar till elevernas lärande och hälsa. Forskning har visat att en lyckad skolgång är den överlägset starkaste skyddsfaktorn mot psykisk ohälsa. Men eftersom skolan möter alla barn utgör skolan i sig också en viktig arena för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa, både utifrån skolans och elevhälsans uppdrag och i samverkan med andra aktörer. Indikator Kön Senaste utfall Hälsoenkät PMO åk 7, Andel elever som Alla 9,5 känner sig nedstämd och ledsen (%) Hälsoenkät PMO åk 4, Andel elever som Alla 5,3 känner sig nedstämd och ledsen (%) ( %) Hälsoenkät PMO åk 7, Andel elever som Alla 98,1 har någon vuxen att prata med om de känner sig nedstämda och ledsna (%) Hälsoenkät PMO åk 4, Andel elever som Alla 97,3 har någon vuxen att prata med om de känner sig nedstämda och ledsna (%) Hälsoenkät PMO åk 7, Index känner du Alla 6,8 dig stressad i skolan, (1 mycket stress, 10 lite stress) Hälsoenkät PMO åk 4, Index känner du Alla 8,5 dig stressad i skolan, (1 mycket stress, 10 lite stress) Utfall 2019 Mål 2019 Förvaltningschefens gemensamma utvecklingsområden Uppdrag UF Att förskolechef ska genomföra och följa upp bedömning av måluppfyllelsen med Nulägesanalys för verksamhetsuppföljning i förskola.

41 7 (7) Den utbildningspolitiska visionen har som mål att Kalmar kommun ska vara en av de trettio bästa skolkommunerna i Sverige. Under 2017 har rektor och förskolechef haft som gemensamt utvecklingsområde att arbeta med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet så att det följer upp, analyserar och dokumenterar förskolans/fritidshemmet nationella mål i sin helhet. Som ett resultat av det arbetet under 2018, har ett gemensamt verktyg Nulägesanalys för verksamhetsuppföljning tagits fram för att mäta måluppfyllelsen i de båda verksamheterna. Detta ska nu genomföras för första gången, så att underlag finns till verksamhetsdialogerna avseende Förvaltningschefens gemensamma utvecklingsområden Uppdrag UF Att rektor ska genomföra och följa upp bedömning av måluppfyllelsen med Nulägesanalys för verksamhetsuppföljning i fritidshem. Den utbildningspolitiska visionen har som mål att Kalmar kommun ska vara en av de trettio bästa skolkommunerna i Sverige. Under 2017 har rektor och förskolechef haft som gemensamt utvecklingsområde att arbeta med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet så att det följer upp, analyserar och dokumenterar förskolans/fritidshemmet nationella mål i sin helhet. Som ett resultat av det arbetet under 2018, har ett gemensamt verktyg Nulägesanalys för verksamhetsuppföljning tagits fram för att mäta måluppfyllelsen i de båda verksamheterna. Detta ska nu genomföras för första gången, så att underlag finns till verksamhetsdialogerna avseende 2019.

42 Delegationsordning för utbildningsnämnden Beslutade av utbildningsnämnden den Aktualiseras av tillträdande nämnd i samband med varje ny mandatperiod. Allmänt om delegering av beslutanderätt Med delegering avses att nämnd överför självständig beslutanderätt till delegaten, det vill säga ger en person i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden. Besluten gäller på samma sätt som om nämnden själv fattat dem och kan överklagas på samma sätt. Nämnden kan inte ändra beslutet, däremot kan nämnden återkalla den givna beslutanderätten. Uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar får ges till: utskott inom nämnden ledamot eller ersättare i nämnden anställd hos kommunen Beslutanderätten får inte delegeras i följande slag av ärenden (Kommunallagen): Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige, liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige överklagats. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden. Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Delegaten har inte rätt att överlåta sin beslutanderätt till någon annan utan nämndens uttryckliga tillåtelse. Delegerad beslutanderätt gäller inom ramen för beviljade anslag och inom eget ansvarsområde, enligt gällande författningar och avtal samt enligt nämndens riktlinjer. Ersättare vid frånvaro Vid laga förfall för delegat, dvs. frånvaro från tjänst på grund av t.ex. sjukdom, semester, tjänstledighet, längre tjänsteresa, jäv eller liknande övertas beslutanderätten av: den som vikarierar för delegaten överordnad den som förvaltningschefen särskilt utser ordföranden ersätts vid förfall i första hand av 1:e vice ordföranden och i andra hand av 2:e vice ordföranden förvaltningschefen ersätts vid förfall av tillförordnad förvaltningschef Utbildningsförvaltningen Adress Box 951, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55, plan 5 Tel vx utbildning@kalmar.se

43 2 (9) Verkställighet Inom en nämnds verksamhetsområde förekommer en mängd beslut och avgöranden som inte är beslut i kommunallagens mening. Detta är så kallad verkställighet och finns inte upptaget i denna delegationsordning. Beslut som följer direkt av författning, avtal eller andra typer av myndighetsbeslut som inte ger utrymme för självständiga överväganden betraktas också som verkställighet. Den största skillnaden mellan beslut och verkställighet är att beslut kan överklagas. Anmälan till nämnden Alla beslut som fattas med stöd av delegation från nämnd ska anmälas till nämnden. Respektive delegat ansvarar för att så sker. Anmälan ska bl.a. tillgodose nämndens informations- och kontrollbehov men är också viktig ur överklagandesynpunkt. Anmälan har betydelse för beräkning av överklagandetiden. Vid anmälan av delegationsbeslut ska följande uppgifter anges: beslutsfattare beslutsdatum beslutets innehåll i korthet hänvisning till punkt i delegationsordning eventuellt diarienummer Ärenden av principiell beskaffenhet Är ärendet av större vikt eller av principiell betydelse ska delegaten hänskjuta ärendet till nämnden för avgörande. Nämnds ordförande ska vid behov samråda med 1:e och 2:e vice ordförande innan beslut fattas på delegation. Delegationsbeslut kan överklagas genom Laglighetsprövning Den som är folkbokförd i kommunen eller äger fastighet i kommunen har rätt att begära laglighetsprövning av kommunala beslut hos Förvaltningsrätten. Klagan ska ske skriftligen och skickas till Förvaltningsrätten eller kommunen inom tre veckor från den dag beslutet offentliggjordes på kommunens anslagstavla. Ett överklagat beslut kan endast upphävas eller fastställas av Förvaltningsrätten. Förvaltningsbesvär Rätt att överklaga med förvaltningsbesvär har endast den som beslutet angår, om det gått honom eller henne emot och beslutet kan överklagas. I de beslut som kan överklagas med förvaltningsbesvär är beslutsfattaren skyldig att upplysa den beslutet rör om hur man överklagar och vart man ska skicka sitt överklagande. Skrivelsen med överklagande ska skickas till den myndighet som meddelat beslutet och ska ha kommit in till myndigheten inom tre veckor från den dag då klagande fick del av beslutet. Myndigheten som fattat beslutet prövar sedan om överklagandet kommit in i rätt tid och bedömer om ärendet ska omprövas eller inte. Om överklagandet har kommit in i rätt tid och myndigheten inte har för avsikt att ändra det, skickar myndigheten vidare överklagandet och andra handlingar till Förvaltningsrätten.

44 3 (9) Övrigt I övrigt gäller följande: Delegaten ska följa de anvisningar som nämnd meddelar. Den som erhållit delegerad beslutanderätt får överlämna ärendet till nämnden för beslut om så behövs. Om beslutet innebär en kostnad för kommunen ska det finnas pengar tillgängliga för ändamålet. Delegat ska samråda med överordnad innan beslut fattas utöver riktlinjer samt i principiellt viktiga ärenden. Handlingar som utfärdas med stöd av delegation undertecknas av delegat på nämndens vägnar. Kommunstyrelsen ansvarar för upphandling enligt reglemente beslutat av kommunfullmäktige. Delegationer inom upphandlingsområdet regleras därför i kommunstyrelsens delegationsordning. Att upphandla entreprenader, varor och tjänster där värdet understiger det fastställda direktupphandlingsbeloppet, ligger inom uppdragen för förvaltningschef och berörd verksamhetschef/tjänsteperson. De har alltså rätt att upphandla/avropa under direktupphandlingsbeloppet via s.k. ställningsfullmakt. I dessa fall är det inte någon delegerad beslutsrätt. Delegering av beslutanderätt Utbildningsnämnden delegerar (överlämnar) rätten att fatta beslut inom utbildningsnämndens ansvarsområde på det sätt som framgår av denna delegationsordning. Vidaredelegation Ärenden som delegeras till förvaltningschefen får vidaredelegeras. Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation anmäls till förvaltningschefen, som i sin tur anmäler dem till utbildningsnämnden. Förkortningar i delegationsbestämmelserna SL Skollag (2010:800) DL Diskrimineringslag (2008:567) SF Skolförordning (2011:185) OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) FL Förvaltningslag (2017:900) LAS Lag (1982:80) om anställningsskydd AB Allmänna bestämmelser KF Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Avsnitt A. Allmänt B. Personal C. Ekonomi D. Förskoleverksamhet och fritidshem E. Förskoleklass, grundskola och särskola

45 4 (9) A. Allmänt A Ärende Delegat Lagrum Anmärkning 1 Deltagande i kurser och konferenser för förtroendevalda Ordförande inom utbildningsnämnden 2 På utbilningsnämndes vägnar fatta beslut i Ordförande ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas 3 Yttrande i anledning av remisser, överklaganden, anmälningar m.m. (undantaget KF) Förvaltningschef 4 Rutinmässiga ombudgeteringar Förvaltningschef 5 Teckna personbiträdesavtal Förvaltningschef 6 Teckna städavtal och liknande verksamhetsavtal när avtalstiden är över 5 år Förvaltningschef 7 Teckna städavtal och liknande verksamhetsavtal för central förvaltning när avtalstiden är Administrativ chef 1-5 år 8 Teckna städavtal och liknande verksamhets- Förskole- avtal för enhet när avtalstiden är 1-5 år 9 Korttidsuthyrning av lokaler på central förvaltning 10 Korttidsuthyrning av lokaler, exklusive kök, på enheten 11 Beslut att inte lämna ut allmän handling på förvaltningskontoret 12 Beslut att inte lämna ut allmän handling på enheten chef/rektor Administrativ chef Efter avstämning med serviceförvaltningens fastighetsavdelning Efter avstämning med serviceförvaltningens fas- Förskolechef/rektor tighetsavdelning Motivering och överklagandehänvisning ska lämnas till den som begär och nekas tillgång till allmän handling Förvaltningschef Förskolechef/rektor 13 Omprövning av beslut Delegat som fattat beslut 14 Ta emot rekommenderat brev Planeringssekreterare OSL 6 kap FL OSL 6 kap FL FL Motivering och överklagandehänvisning ska lämnas till den som begär och nekas tillgång till allmän handling

46 5 (9) B B. Personal Ärenden Delegat Lagrum Anmärkning 1 Tillsvidareanställa administrativ chef, förskolechef/rektor, kanslisekreterare Förvaltningschef 2 Tillsvidareanställa befattningshavare underställd Administrativ administrativ chef chef 3 Tillsvidareanställa befattningshavare underställd Förskole- förskolechef/rektor chef/rektor 4 Förordna vikarie för administrativ chef, förskolechef/rektor Förvaltnings- och kanslisekreterare chef 5 Att förordna andra vikarier och besluta om tillfälliga anställningar än enligt punkt B4, ligger inom ramen för uppdragen enligt punkt B2 och B3 (s.k. ställningsfullmakt). I dessa fall är det inte fråga om någon delegerad beslutanderätt och besluten ska därför inte anmälas till utbildningsnämnden 6 Uppsägning på grund av arbetsbrist Förvaltningschef 7 Uppsägning på grund av personliga skäl Förvaltningschef 8 Avskedande Förvaltningschef 9 Avstängning på grund av förseelser och medicinska Förvaltningschef skäl 10 Disciplinär åtgärd Förvaltningschef 11 Omplacering/förändring av arbetsuppgifter för personal inom ansvarsområdet Följer delegationsordning för anställning SL 2:11-12 SL 2:20 SL 2:11-12 SL 2:20-21 LAS AB LAS LAS 18 Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser

47 6 (9) C C. Ekonomi Ärenden Delegat Lagrum Anmärkning 1 Försäljning av utrangerade inventarier och undervisningsmaterial på central förvaltning till ett värde av högst 1/2 basbelopp 2 Försäljning av utrangerade inventarier och undervisningsmaterial på enheten till ett värde av högst 1/2 basbelopp 3 Avskrivning av fordran på enhet t.o.m. 10 % av basbeloppet per år 4 Avskrivning av fordran mer än 10 % av basbeloppet per år Administrativ chef Förskolechef/rektor Förskolechef/rektor Administrativ chef Regler finns vid försäljning av datorer Regler finns vid försäljning av datorer

48 7 (9) D. Förskoleverksamhet och fritidshem D Ärende Delegat Lagrum Anmärkning 1 Beslut om plats då barnet/eleven behöver särskilt stöd Förskolechef/rektor SL 8:7 SL 14:6 2 Beslut om att ta emot barn/elev från annan kommun än hemkommun Förskolechef/rektor Avser interkommunal ersättning kränkande behandling för respektive enhet 11 Beslut om att utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling Förskolechef/rektor Administrativ chef 3 Beslut om nedsättning, befrielse eller avskrivning av fordran avseende belopp upp t.o.m. 10 % av basbeloppet per år 4 Beslut om nedsättning, befrielse eller avskrivning av fordran avseende mer än 10 % av basbeloppet per år 5 Beslut om nedsättning, befrielse eller avskrivning av fordran avseende mer än 10 % av basbeloppet per år gällande barnomsorgsavgift för person som har ekonomiskt bistånd 6 Godkännande av: - fristående förskola, - fritidshem som anordnas av andra än skolenhet med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola - pedagogisk omsorg 7 Beslut rörande tilläggsbelopp för fristående förskola/fritidshem 8 Tillsyn av enskild verksamhet: - fristående förskola, - fritidshem som anordnas av andra än skolenhet med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola - pedagogisk omsorg 9 Beslut om att placera barn/elev i annan kommun än hemkommunen, pga. särskilda skäl, personliga förhållanden eller vårdnadshavares önskemål. 10 Upprättande av plan mot diskriminering och Förskolechef/rektor Administrativ chef Förvaltningschef Administrativ chef Förskolechef/rektor Förskolechef/rektor Förskolechef/rektor SL 8:13,17 SL 14:14 SL 2:5,7 SL 25:10 SL 8:23 SL 14:17 SL 26:4 SL 8:12,17 SL 14:14 SL 6:8 DL 3:16 SL 6:10 Avser barnomsorgsavgift Avser barnomsorgsavgift Förvaltningsrätt Avser interkommunal ersättning Rapport till nämnd, årligen

49 8 (9) E. Förskoleklass, grundskola och grundsärskola E Ärende Delegat Lagrum Anmärkning 1 Beslut att ta emot barn i förskoleklass före höstterminen det år då barnet fyller sex år Rektor SL 7:11 2 Beslut om att börja fullgöra skolplikt först det Rektor SL 7:10 Skolväsendets kalenderår då barnet fyller sju år överklagande- 3 Beslut om att förlänga skolplikten med ett år, eftersom elev inte gått ut högsta årskursen när skolplikten annars skulle upphört 4 Beslut om skolpliktens upphörande före 16 års ålder 6 Beslut om att eleven får slutföra utbildningen efter skolplikten 8 Beslut om mottagandet av elev i grundsärskola eller specialskola 9 Beslut om att en elev som tas emot i särskolan ska gå i den särskilda inriktningen träningsskolan 10 Beslut om att elev mottagen i grundsärskolan huvudsakligen ska läsa ämnen eller ämnesområden 11 Beslut om att gå över till grundskola från särskola eller specialskola nämnd Rektor SL 7:13 Skolväsendets överklagandenämnd Rektor SL 7:14 Skolväsendets överklagandenämnd Rektor SL 7:15-16 Chef för central SL 7:5 elevhälsa Chef för central elevhälsa SL 11:3 Rektor SL 11:8 Skolväsendets överklagandenämnd Chef för central elevhälsa SL 7:5 Skolväsendets överklagandenämnd 12 Beslut om försöksperiod i annan skolform Rektor SL 7:8 Gäller särskola/ 13 Beslut med anledning av begäran om skolskjuts 14 Beslut om åtgärder för elever som måste bo utanför det egna hemmet 15 Beslut om att ta emot elev från annan kommun än hemkommun, pga. särskilda skäl, personliga förhållanden eller vårdnadshavares önskemål 16 Beslut om att placera barn i annan kommun än hemkommun, pga. särskilda skäl, personliga förhållanden eller vårdnadshavares önskemål Rektor SL 10:32, 40 SL 11:31-32,39 grundskola Riktlinjer bu Rektor SL 10:29 Skolväsendets överklagandenämnd Rektor SL 9:12-13, 16 SL 10:24-25,27,34 SL 11:24-26,33 Rektor SL 9:12-13, 16 SL 10:24-25,27,33-34 SL 11:24-26,33 Avser interkommunal ersättning Skolväsendets överklagandenämnd Avser interkommunal ersättning Skolväsendets överklagandenämnd

50 9 (9) 17 Beslut om att avslå mottagande pga. särskilda skäl av elev från annan kommun 18 Beslut om att bifalla, alternativt avslå en begäran om placering vid viss skola Rektor SL 9:16 SL 10:34 SL 11:33 Rektor SL 9:15 SL 10:30 SL 11:29 19 Beslut om elevpeng vid vistelse utomlands Administrativ chef 20 Beslut rörande tilläggsbelopp för fristående skola Förvaltningschef 21 Beslut om fördelning av antalet timmar för ämnen, ämnesgrupper, språkval och elevens val SL 9:21 SL 10:39 SL 11:38 Rektor SF 9:3-8, 10: Beslut om ämnen som elevens val Rektor SF 9:3-8, 10: Upprättande av plan mot diskriminering och kränkande behandling för respektive enhet Rektor SL 6:8 DL 3:16 24 Beslut om att utreda och vidta åtgärder mot Rektor SL 6:10 kränkande behandling. 25 Beslut om att person som inte uppfyller kraven enligt SL 2:13 ska användas för att bedriva undervisning 26 Beslut om särskild undervisning för elever som på grund av sjukdom eller liknande skäl inte kan delta i vanligt skolarbete och som vårdas på sjukhus eller en institution som är knuten till ett sjukhus. 27 Beslut om särskild undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats för elev som på grund av sjukdom eller liknande skäl inte kan delta i vanligt skolarbete under längre tid men som inte vårdas på sjukhus eller en institution som är knuten till ett sjukhus 28 Beslut om medgivande att skolplikten kan fullgöras på annat sätt och beslut om återkallande av ett sådant medgivande Avser interkommunal ersättning Skolväsendets överklagandenämnd Skolväsendets överklagandenämnd Förvaltningsrätt Rapport till nämnd, årligen Rektor SL 2:19 Beslut att bedriva undervisningen får gälla högst ett år i sänder. Rektor SL 24:19 Rektor SL 24:20-22 Rektor SL 24:23-25 Avser längre frånvaro vid t.ex. filminspelning. Förvaltningsrätt 29 Beslut om åtgärd i samband med elevs ogiltiga frånvaro vid fristående enhet. Undantaget föreläggande om vite. Chef för central elevhälsa SL 7:23 Rapport till nämnd, årligen

51 Barn- och ungdomsnämnden Anmälningsärenden 1. Förvaltningsrättens dom med anledning av överklagat beslut om skolskjuts (dnr 2018/0668). 2. Barn- och elevombudets beslut i ärende Anmälan av kränkande behandling Dörbyskolan (dnr 2018/0499). 3. Förvaltningsrättens dom med anledning av överklagat beslut om skolskjuts (dnr 2018/0698). 4. Förvaltningsrättens dom med anledning av överklagat beslut om skolskjuts (dnr 2018/0649). 5. Centrala samverkansgruppens protokoll Tal till Ateljén 15 år. 7. Inkomna anmälningar om kränkande behandling från förskolor och skolor. Anmälan av delegationsbeslut 1. Förvaltningschefens beslut oktober: D 3 Yttrande (och kompletterande yttrande) till Barn- och elevombudet med anledning av anmälan om kränkande behandling vid Falkenbergsskolan (dnr 2018/0770), D 3 Yttrande angående överklagat beslut om skolskjuts (dnr 2018/0665), C 4 Förordnande av vikarie för förskolechef/rektor. 2. Administrativ chefs beslut oktober: A 8 Tillsyn av fristående verksamhet - Förskolan Kotten (dnr 2018/0859), A 8 Tillsyn av fristående verksamhet - Blåklockans familjedaghem (dnr 2018/0896), A 8 Tillsyn av fristående verksamhet - Waldorfförskolan Ekan (dnr 2018/1024), D 9 Personuppgiftsbiträdesavtal LegiLexi Stiftelse (dnr 2018/0865), D 9 Personuppgiftsbiträdesavtal Learn-IT Umeå (dnr 2018/0642). 3. Samordnare för barn i behov av särskilt stöd, beslut oktober: B 8 Beslut om mottagande av elev i grundsärskolan (dnr 2018/0969). 4. Förskolechef Förskolan Trollet, beslut augusti-september: A 1 Beslut om utökad tid (dnr 2017/0889, 2018/0685, 2018/0686, 2017/1074, 2017/1025, 2014/0618, 2014/0810, 2018/0712, 2016/0987, 2018/0263, 2016/0853, 2017/0470), A 2 Interkommunal ersättning (dnr 2017/0477), A 5 Beslut om nedsättning, befrielse eller avskrivning av fordran (dnr 2016/0853, 2017/0470, 2014/0618), C 3 Anställning (dnr 2018/0798). 5. Förskolechef Förskolan Smedby, beslut oktober: A 2 Interkommunal ersättning (dnr 2018/0847, 2018/0849, 2018/0850, 2018/0851). 6. Rektor Vasaskolan, beslut oktober: B 14 Beslut om att ta emot elev från annan kommun än hemkommunen. 7. Rektor Vasaskolan, beslut oktober: B 13 Beslut med anledning av begäran om skolskjuts (dnr 2018/0981, 2018/0982). 8. Chef Skolmottagningsenheten, beslut juli-oktober: C 3 Anställning (dnr 2018/1013, 2018/1012, 2018/1014). 9. Förskolechef Förskolan Lindö, beslut augusti-november: C 3 Anställning, A 9 Beslut om att placera barn i annan kommun än hemkommunen (dnr 2018/0977, 2018/0979, 2018/0980), A 3 Nedsättning av barnomsorgsavgift (dnr 2018/0779).

52 10. Rektor Lindöskolan, beslut augusti-oktober: C 3 Anställning, A 2 Beslut om att ta emot barn/elev från annan kommun än hemkommunen (dnr 2018/0910, 2018/0911, 2018/0912, 2018/0914), D 12 Uthyrning av lokaler på enheten. 11. B 21 Förskolechefs/rektors beslut om att utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling (se anmälnings- och kännedomsärendet Inkomna anmälningar om kränkande behandling från förskolor och skolor ).

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69 PROTOKOLL 1 (8) Barn- och ungdomsförvaltningen Centrala samverkansgruppen Sammanträdesdatum Tid Måndagen den 15 oktober, kl. 13:00-15:40 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Närvarande Mats Linde, förvaltningschef Emad Soukiyh, administrativ chef Jeanette Wahlgren, Lärarförbundet, 9-19 Per Fryxell, Lärarförbundet Pia Ihse, Lärarförbundet skolledare Christer Nilsfors, Lärarnas Riksförbund Malin Komstedt, Lärarnas Riksförbund Charlotte Karlsson, Kommunal Ulf Nilsson, Sveriges Skolledarförbund, 5-19 Underskrifter... Iréne Jonsson, sekreterare... Mats Linde, ordförande... Pia Ihse, justerare 1 Godkännande av dagordning Följande förändring i dagordningen noteras: - Ärende nr 17 Stärka teckenspråket i förskola och skola flyttas till centrala samverkansgruppens sammanträde den 19 november Utsänd kallelse godkänns härefter som dagordning för sammanträdet. 2 Föregående protokoll Centrala samverkansgruppen har inga synpunkter på protokollet från den 17 september 2018.

70 PROTOKOLL 2 (8) Barn- och ungdomsförvaltningen Centrala samverkansgruppen Sammanträdesdatum Arbetsmiljö Nytt från HR-enheten - Monica Gullberg Wiklund informerar: - Rapport om aktuella ärendegrupper. - Egonomens uppdrag kommer att utvecklas. Nytt från Arbetsmiljöverket: - AFS 2018:4 Smittrisker God hygien är grundläggande för att förebygga smitta hos arbetstagare och undvika att sprida smitta vidare. Kunskap om hygieniskt arbetssätt och andra åtgärder för att skydda arbetstagare mot smitta är en viktig del i de nya föreskrifterna. Föreskrifterna börjar gälla 19 november Arbetsmiljöverkets informationsmaterial: overkets-foreskrifter-om-smittrisker.pdf 4 Frisknärvaro- och sjukfrånvarostatistik Statistiken för augusti månad är utskickad till centrala samverkansgruppens representanter. Sjukfrånvaro i % av arbetad tid för augusti: 4,5 %. Ackumulerad sjukfrånvaro t.o.m. augusti: 6,0 %. Tillsvidareanställda utan sjukfrånvaro efter augusti: 38,5 %. 5 Rehabilitering - kartläggning och åtgärder HR-specialist Eva Andersson informerar om sitt uppdrag att under 2018 träffa samtliga rektorer och förskolechefer chefer och prata om rehabiliteringsverktyget Adato. En inventering har genomförts för april-juli gällande aktuella rehabiliteringsärenden i förvaltningen (antal, sjukskrivningens omfattning i % samt antal korttidsfrånvarande) samt antal rehabiliteringsbevakningar. Ett antal förskolor kommer att få stöttning i att minska sjukfrånvaron av HRenheten. Arbetet sker i samverkan med berörd chef och fokus kommer att vara på korttidsfrånvaron. Den chef som önskar nytt möte och genomgång av Adato är välkommen att kontakta Eva Andersson.

71 PROTOKOLL 3 (8) Barn- och ungdomsförvaltningen Centrala samverkansgruppen Sammanträdesdatum Den fysiska arbetsmiljön - Standardarbetsplats samt standardarbetsrum Den 20 september diskuterade projektgruppen framtaget förslag på inredning för standardarbetsplats. Offert på möbler har lämnats av Input interiör. Inventeringen fortsätter under hösten och innan nyår är planen att minst tre enheter ska möbleras i enlighet med förslaget om standardarbetsplatser. 7 Ämnesgrupper/pedagogiska utvecklingsgrupper vt 2019 Förslag till mötesfrekvens gällande ämnesgrupper/pedagogiska utvecklingsgrupper för vt 2019 har tagits fram. Skolans ämnesgrupper och förskoleklassens pedagogiska utvecklingsgrupp samt utvecklingsgrupp för speciallärare/specialpedagoger i förskola/skola - Onsdag den 13/2 2019, kl. 15:00-16:30 (inget specialpedagogik för lärande) - Tisdag den 19/3 2019, kl. 08:00-10:00 (studiedag) - Fredag den 12/4 2019, kl. 08:00-10:00 (studiedag) Fritidshemmens pedagogiska utvecklingsgrupp: - Fredag den 8/2 2019, kl. 08:30-10:00 - Fredag den 22/3 2019, kl. 08:30-10:00 - Fredag den 5/4 2019, kl. 08:30-10:00 Förskolans ämnesgrupper: - Onsdag den 13/2 2019, kl. 15:00-16:30 - Onsdag den 20/3 2019, kl. 15:00-16:30 - Onsdag den 10/4 2019, kl. 15:00-16:30 Beslut Förvaltningschefen beslutar att fastställa ovanstående datum för ämnesgrupper/ pedagogiska utvecklingsgrupper vt Sveriges Skolledarförbund lämnar följande protokollsanteckning: Sveriges Skolledarförbund i Kalmar kommun vill föra en anteckning till protokollet gällande beslut av kommande Ämnesgrupper/pedagogiska utvecklingsgrupper vt 2019 som åter läggs på studiedagar, dvs. tisdag den 19/3 2019, kl. 08:00-10:00 (studiedag) och fredag den 12/4 2019, kl. 08:00-10:00 (studiedag). Det begränsar möjligheten för skolledare att planera och styra sin inre organisation (Skollagen 2010:800) då studiedagar bör kunna användas för mitterminskonferenser och planeringsdagar i arbetslagen på enskild skola.

72 PROTOKOLL 4 (8) Barn- och ungdomsförvaltningen Centrala samverkansgruppen Sammanträdesdatum Förvaltningschefens gemensamma utvecklingsområden 2019 Den utbildningspolitiska visionen har som mål att Kalmar kommun ska vara en av de trettio bästa skolkommunerna i Sverige. Under 2017 har rektor och förskolechef haft som gemensamt utvecklingsområde att arbeta med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet så att det följer upp, analyserar och dokumenterar förskolans/fritidshemmets nationella mål i sin helhet. Som ett resultat av det arbetet under 2018, har ett gemensamt verktyg Nulägesanalys för verksamhetsuppföljning tagits fram för att mäta måluppfyllelsen i de båda verksamheterna. Detta ska nu genomföras för första gången, så att underlag finns till verksamhetsdialogerna avseende Beslut Förvaltningschefen beslutar att gemensamma utvecklingsområden för 2019 ska vara: 1. Att förskolechef ska genomföra och följa upp bedömning av måluppfyllelsen med Nulägesanalys för verksamhetsuppföljning i förskola. 2. Att rektor ska genomföra och följa upp bedömning av måluppfyllelsen med Nulägesanalys för verksamhetsuppföljning i fritidshem. Arbetstagarrepresentanterna har inget att invända mot förvaltningschefens beslut. 9 Förstärkningsgruppen i förskolan Barn- och ungdomsnämnden har tagit beslut om att delfinansiera de obokade dagarna i vikariepoolen med 500 tkr årligen i tre år (start 2019). Fr.o.m. januari 2019 ansluter sig fyra nya enheter till vikariepoolen vilket innebär att elva enheter ingår i poolen. Rekryteringsprocessen av ytterligare personal till poolen pågår. Nästa tillfälle för att anmäla sig till respektive anmäla utträde ur poolen är i januari Uppföljning av avslutningssamtal I verksamhetshandboken finns rutinen Avslutningssamtal. Avslutningssamtalet är en del i Kalmar kommuns strävan efter att vara en attraktiv arbetsgivare och att ta tillvara medarbetarnas upplevelser av sin anställning och eventuella förslag till förbättringar.

73 PROTOKOLL 5 (8) Barn- och ungdomsförvaltningen Centrala samverkansgruppen Sammanträdesdatum HR-specialist Ann Gustafsson redovisar resultatet av de avslutningssamtal inom barn- och ungdomsförvaltningen som genomförts fr.o.m. januari 2017 t.o.m. den 20 september 2018: - 28 kvinnor och 6 män har svarat. - Över 75 % svarar att arbetet i Kalmar kommun stämde väl överens med förväntningarna. - Svaren för barn- och ungdomsförvaltningen har stora likheter med svaren för hela Kalmar kommun. 11 Nya läraravtalet HR-specialist Louise Lindstedt informerar om det nya läraravtalet (HÖK 18) som gäller för perioden Den 5 november 2018 träffas arbetsgivaren och lärarförbunden för att diskutera hur det nya avtalet ska hanteras. 12 Svar på motion: Inför porrfilter på Kalmarbygdens skolor Kristdemokraterna i Kalmar kommun föreslår i motion att kommunfullmäktige ska besluta att Kalmar kommun ska införa ett porrfilter på datorerna i Kalmarbygdens skolor. Planeringssekreterare Åke Gustafsson informerar om framtaget förslag till yttrande över motionen. Barn- och ungdomsnämnden föreslås fatta beslut i ärendet vid sitt sammanträde den 21 november PM - Ändrade upptagningsområden för vissa skolor och förskolor i Kalmar Kalmars bostadsbyggande och elevutveckling, skolors och förskolors kapacitet samt behov av att tydliggöra ansvarsområden är anledningar till att vissa upptagningsområden behöver förändras. Förändringarna av upptagningsområden berör Funkaboskolan och Kalmarsundsskolan samt förskolorna Vimpeltorpet, Trollet, Ljusstaden, Björkenäs, Ögonstenen, Svärdsliljan och Oxhagen-Malmen. Förändringarna bör gälla fr.o.m. den 1 januari alternativt 1 februari 2019.

74 PROTOKOLL 6 (8) Barn- och ungdomsförvaltningen Centrala samverkansgruppen Sammanträdesdatum Planeringssekreterare Torbjörn Hansson informerar om framtagna förslag. Barn- och ungdomsnämnden föreslås fatta beslut i ärendet vid sitt sammanträde den 12 december Innan nämnden fattar beslut ska förslagen i framtaget PM skickas ut på samråd till berörda skolor och förskolor så att samverkansgrupper och brukarråd får information, och för att få in personalens och vårdnadshavarnas synpunkter. Sveriges skolledarförbund vill ha antecknat till protokollet att ur integrationssynpunkt har Sveriges skolledarförbund betänkligheter om framtagna förslag gällande förändrade upptagningsområden. 14 Intern kontrollplan 2019 Ekonom Jennie Ljunggren informerar om att intern kontrollplan för 2019 inte kommer att innehålla några större förändringar jämfört med intern kontrollplan Barn- och ungdomsnämnden föreslås fatta beslut i ärendet vid sitt sammanträde i november eller december Borttagande av dokumentationsmall - Individuell dokumentation vid övergång från förskoleklass till årskurs 1 Fr.o.m. höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Representanterna i F-6 nätverket och i förskoleklassen utvecklingsgrupp är efter diskussion överens om att dokumentationsmallen Individuell dokumentation vid övergång från förskoleklass till årskurs 1 - blankett inte längre behövs och kan plockas bort ur verksamhetshandboken. 16 Övergripande kompetensutvecklingsplan ht 2018-vt 2021 samt detaljerade kompetensutvecklingsplaner läsåret 2018/2019 Förslag till övergripande kompetensutvecklingsplan höstterminen vårterminen 2021 samt detaljerade kompetensutvecklingsplaner för förskola, grundskola/förskoleklass/fritidshem och rektorer/förskolechefer läsåret 2018/2019 har arbetats fram.

75 PROTOKOLL 7 (8) Barn- och ungdomsförvaltningen Centrala samverkansgruppen Sammanträdesdatum Barn- och ungdomsförvaltningen fortsätter sina satsningar inom följande huvudområden: Pedagogisk dokumentation Matematikutveckling Språk-, läs- och skrivutveckling Specialpedagogik för lärande Nytt i den övergripande kompetensutvecklingsplanen: - Det tydliggörs att de skolutvecklingslyft som Kalmar kommun deltagit i fortsätter framöver som grundkurser för nyanställda lärare eller lärare som varit tjänstlediga/föräldralediga då lyften pågick. - Inom en femårsperiod ska anställda lärare ha genomgått utbildningarna. - Det blir ett krav för att vara aktuell för karriärtjänster. Detaljerade kompetensutvecklingsplaner ska fastställas inför varje nytt läsår. Ärendet återkommer för samråd före beslut på centrala samverkansgruppens sammanträde den 19 november Måluppfyllelse och kostnader Kalmar kommun jämfört med riket Administrativ chef Emad Soukiyh informerar om måluppfyllelse och kostnader Kalmar kommun jämfört med riket. Siffrorna avser år Förskola - kostnad per barn I riket är den totala kostnaden/barn i förskola kr. I Kalmar är motsvarande kostnad kr. Av dessa är kr kostnad för lokaler och inventarier och kr kostnad för personal. Båda dessa kostnader är betydligt högre i jämförelse med Kalmar län och mindre stad/tätort. Den högre kostnaden vad gäller personal förklaras av att Kalmar har hög andel heltidstjänster med förskollärarlegitimation. Däremot kommer orsaken till den högre kostnaden för lokaler och inventarier att utredas närmare. Grundskola - kostnad per elev I riket är den totala kostnaden/elev i grundskola kr. I Kalmar är motsvarande kostnad kr.

76 PROTOKOLL 8 (8) Barn- och ungdomsförvaltningen Centrala samverkansgruppen Sammanträdesdatum Måluppfyllelse kommunala grundskolor Kalmar (årskurs 9) Fullständiga betyg = 82,3 % (riket 73,5 %) Behörighet till gymnasiet = 88,1 % (riket 82,7 %) Meritvärde = 233,8 (riket 223,3) Elever vars föräldrar har eftergymnasial utbildning 64 % av eleverna i Kalmars kommunala grundskolor, årskurs 1-9, har föräldrar med eftergymnasial utbildning. Motsvarande siffra för riket är 56 %. 18 Rekrytering av rektor Vasaskolan F-6 Hösten 2020 startar Tallhagsskolan med Vasaskolans nuvarande rektor Andreas Hjortenkrans som rektor. En ny rektor för Vasaskolan, som då blir en F-6 skola, måste därmed rekryteras. I syfte att frigöra tid och resurser för rektors arbete med etableringen av Tallhagsskolan har arbetsgivaren för avsikt att rekrytera en ny rektor till Vasaskolan F-6 redan till låsårsstart 2019/2020. Rekryteringen kommer att påbörjas i januari/februari Personalnytt, organisations- och lokalförändringar - Förskola Karlssons äng - en ny upphandling kommer inom kort att genomförs gällande prefabricerad förskola. - Ny förskola Läckeby - lokalerna tas i bruk i maj 2019.

77 Tal till Ateljén 15 år! Jag har haft förmånen att arbeta 15 år som barnteaterkonsulent i Kalmar län. Under de här åren växte Ateljén på Kalmar konstmuseum fram. En genial satsning på skapande för alla de barn och unga som besökte museets utställningar. De som arbetade på ateljén blev värdefulla kollegor för oss kulturkonsulenter och för alla förskollärare och lärare i hela regionen. För barn och elever blev ateljén och dess medarbetare en outsinlig källa till upplevelser, prövande och skapande. Här förvandlas sugrör till skulpturer. Broderi till graffitti. Tejp blir berättelser om livet - och lera formas och formar vår förståelse av oss själva och av vår omvärld. När filmkonsulenten Magnus Engvall och jag arbetade med att ta fram den regionala skolkulturstrategin RELEVANT, kunde vi konstatera att konst och kultur är något som varje barn har rätt att ta del av, men också att prova på och fritt utöva. Det vill säga, för att själva kunna utvecklas i vårt skapande behöver vi uppleva professionell konst, men också och kanske framförallt få chansen att under trygga former försöka. Att ges möjlighet att tillsammans med erfarna konstpedagoger utforska olika material, stilar och tekniker. Ateljén på Kalmar konstmuseum är just en sådan arena. En arena i skärningspunkten mellan den professionella kulturen och det egna skapandet, som sätter barnet i fokus. Ateljén är en tummelplats, en fristad och en livsnödvändig nerv i Kalmars kulturliv där barn och unga kommer till tal genom sina egna uttryck. Här kan vi bearbeta våra tidigare upplevelser och bidra till nya. Kalmar kommun är en av de kommuner som vågat välja att satsa på fasta kulturpedagogiska institutioner för barn och unga. Jag säger vågat, för i dessa tider då kultur och kreativitet ställs mot kunskap, ordning och reda, tycks det krävas mod att påstå att vi alla behöver både och. I arbetet med relevant visade det sig att kulturen kan skapa ökad förståelse och motivation hos elever genom att erbjuda relevanta 1 (2)

78 sammanhang. Det visade sig också att barn och ungas upplevde att kulturutövande innebar inflytande över sitt lärande. Att främja kreativitet och nyfikenhet innebär alltså att också främja kunskapsinhämtning och meningsskapande. I en tid när ojämlikhet i samhället ökar och barns skolresultat tyck bli allt mer avhängigt familjens socioekonomiska situation, blir en verksamhet som ateljén en garant för alla barns och ungas likvärdiga tillgång till konst och sitt eget uttryck. Tack Marie, Birgitta och Pernilla och alla andra som arbetar i ateljén för att ni varje dag bidrar till ett samhälle där konst och kultur har en självklar plats och där nyfikenhet och kreativitet tas på största allvar. Jag vill avsluta med att citera en elev i årskurs 6 som uttryckte sina tankar om kultur såhär: Kultur är som färgen i livet annars vore ju allting grått. Kalmar Katarina Ellborg Tidigare Barnteaterkonsulent och projektledare för Skola & Kultur 2 (2)

79 Inkomna anmälningar om kränkande behandling Information till barn- och ungdomsnämnd/presidium november 2018 Inkommen till huvudmannen Förskola/skola Händelse Typ av kränkning Personer som anges delaktiga Dnr Datum för händelsen Utredning påbörjats Ärendet avslutat Funkaboskolan Kränkande behandling Fysisk Elever Funkaboskolan Kränkande behandling Fysik Elever Funkaboskolan Kränkande behandling Verbal Elever Funkaboskolan Kränkande behandling Verbal Elever Funkaboskolan Kränkande behandling Verbal Elever Dörbyskolan Kränkande behandling Verbal/fysisk Elever 2018/ Dörbyskolan Kränkande behandling Verbal/fysik Elever 2018/ Dörbyskolan Kränkande behandling Verbal Elever 2018/ Dörbyskolan Kränkande behandling Fysisk Elever 2018/ Dörbyskolan Kränkande behandling Fysisk Elever 2018/ Dörbyskolan Kränkande behandling Fysisk Elever 2018/ Dörbyskolan Kränkande behandling Fysisk/psykisk Elever 2018/ Falkenbergsskolan Kränkande behandling Fysisk Elever/personal Funkaboskolan Kränkande behandling Verbal/fysisk Elever Falkenbergsskolan Kränkande behandling Verbal Elever Dörbyskolan Kränkande behandling Verbal/fysisk Elever 2018/ Funkaboskolan Kränkande behandling Verbal/fysisk Elever Vecka Dörbyskolan Kränkande behandling Verbal Elever 2018/ Dörbyskolan Kränkande behandling Fysisk Elever 2018/ Dörbyskolan Kränkande behandling Fysisk Elever 2018/ Dörbyskolan Kränkande behandling Verbal/fysisk Elever 2018/ Dörbyskolan Kränkande behandling Fysisk Barn 2018/ Dörbyskolan Kränkande behandling Fysisk Elever 2018/ Dörbyskolan Kränkande behandling Verbal Elever 2018/ Funkaboskolan Kränkande behandling Verbal/fysisk Elever Åby förskola Kränkande behandling Fysisk Barn/personal 2018/ Åbyskolan Sexuella trakasserier Verbal/fysisk Elever Kalmarsundsskolan Kränkande behandling Fysisk Elever Dörbyskolan Kränkande behandling Verbal/fysisk Elever 2018/ Adress Box 951, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55, plan 5 Tel vx Fax barnungdom@kalmar.se