Nämndernas uppdragsredovisning Delårsbokslut 2009

Transkript

1 Nämndernas uppdragsredovisning Delårsbokslut 2009

2 Uppdrag till samtliga nämnder Nämnd Datum,tid Ändring gäller (vilken uppdrag och kolumn) Klar/ev.mer justeringar kommer Namn BIN BN KS KTN Inga ändringar Klar B-M B MOHN SOT SOC Uppdrag 1, 2, 3 och 4 har fått utförligare kommentarer Ev mer JN VIAN VOF eriodens förändringar genomg samtl Jämnst.het/lanera aktiviteter rocentsats ändrad Ev mer Klar Lena C Lena C 2

3 Uppdrag till nämnd (sök respektive nämnd efter uppdrag till samtliga) Nämnd Datum,tid Ändring gäller (vilken uppdrag och kolumn) Klar/ev.mer justeringar kommer BIN BN KS KOT MOHN SOT SOC Kommentaren har blivit utförligare Ev mer JN VIAN Fortsatt utveckling av FogelstadAkademins medborgarskola för invandrare, i första hand invandrarkvinnor. Klar Namn Helene Björkqvist VIAN Öka andelen ungdomar och övriga medborgare som söker Klar ev. mer Helene sig vidare till högre studier. kommer Björkqvist VOF eriodens förändringar genomg samtl Ev mer Lena C 3

4 Bilaga 1 Uppdragsredovisning I denna bilaga presenteras de uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutat om och som gäller under planperioden. Uppdrag som berör flera nämnder ska samordnas av kommunstyrelsen och rapporteras till förvaltningschefsgruppen. G=genomfört =pågående K=Kvarstår, det vill säga ej genomfört eller pågående Uppdrag till samtliga nämnder Kommunstyrelsen beslutar att från och med uppföljningen av 2008 års verksamhet ställa krav på tydligare redovisningar från de nämnder där underskott riskerar att uppstå. Åtgärdsförslagen för att klara budgetramen ska innehålla konsekvensbeskrivningar samt ha en tydlig koppling till mål och uppdrag. KS Ska det inte vara KF ? / HCE Nämnd Nämndens kommentar Status Målvärde BN BNs prognos är enligt G 100 % budget KTN G KS G 100 % VON G 100% BIN Bildningsnämnden utarbetar i enlighet med givna direktiv årsredovisning, tertialoch delårsuppföljningar. VIAN Bildningsnämnden får vid sina sammanträden ekonomiska månadsuppföljningar utöver ovan. I det fall negativa utfall befaras lyfts detta särskilt med konsekvensbeskrivning till den politiska nivån. Nämnden följer de krav på redovisningar som föreligger. 4

5 SOC Åtgärdsförslag för försörjningsstöd presenterades på KS den 29/4. Varje placering har setts över noggrant. De barn som går att ta hem hamnar på familjehem. Uppstartande av ett demensboende utreds i samverkan med VOF och kan minska antalet placeringar. MOH Enligt plan, med avrapportering till ordförande. Inte aktuellt ännu med redovisning till kommunstyrelsen. STN G 100% 5

6 Katrineholms kommun ska ta en aktiv roll som föregångare i arbetet med integration av flyktingar/invandrare i samhället. Med utgångspunkt från detta ska samtliga nämnder ta fram så många praktikplatser/introduktionsplatser som möjligt för nyanlända flyktingar och invandrare i sina verksamheter. VIAN ansvarar för att samordna detta arbete och redovisa resultatet i samband med tertialoch delårsuppföljning samt bokslut. Beslutshånvisning saknas ska det inte vara KF ?/HCE BN BN har en plats. KTN KS G 100% VON 10% BIN raktikplatser kommer att erbjudas föräldrar i förskolan och planering pågår gällande deras medverkan i modersmålsträningen i förskola. I samband med att barnen erhåller plats i katrineholms förskolor/ skolor informeras föräldrar angående den svenska förskolans /skolans mål och upp-drag, med särskild tonvikt på demokrati- och jämställdhetsarbete VIAN SOC MOH STN Arbetet har påbörjats. Måluppfyllelsen har försämrats sedan tertialuppföljningen (66%) är måluppfyllelsen 30%. Vaktmästaren har en praktikant. Två av personalen deltar i SFI undervisning. Yrkesutbildningar och kursen VIDARE erbjuds. 30 % G 6

7 Jämställdhetsperspektivet ska finnas med i stadsplanering och i de kommunala förvaltningarnas arbete. Beslutsfattande ska ske med ett jämställdhetsperspektiv. Beslutshånvisning saknas ska det inte vara KF ?/HCE BN BN beaktar perpektivet i all planering och kommer att utveckla ytterligare metoder. KTN KS 50% VON 40% BIN F n pågår ett arbete i bildningsförvaltningen med att processa fram en handlingsplan för aktivt jämställdhetsarbete VIAN SOC MOH STN Bildningsnämnden avsikt är att ansöka om att få ta del av regeringens nyligen aviserade satsning på jämställdhetsarbete i skolorna. Jämställdhetsarbetet ska följas upp och utvecklas enligt Viadidaktnämndens Jämställdhetsplan Löneöversyn. Försöker anställa flerspråkiga medarbetare med en bred kulturkompetens. Fokus på kvinnliga missbrukare. Beaktas genom krav om likabehandling vid myndighetsutövning. 7

8 Fortsätta utvecklingen av e-tjänster Beslutshånvisning saknas ska det inte vara KF ?/HCE BN KTN KS VON BIN BN kommer att införa en bygglovsguide. Inom givna förutsättningar utvecklas fortlöpande det databaserade verksamhetsstödet för skola och barnomsorg, så att medborgarna via webben kan ta del av kommunens utbud; beräkna taxor, göra val och följa processer inom barnomsorg och utbildningssektorn. Arbetet med energibesparande åtgärder i offentliga lokaler fortsätter med fokus på klimatpåverkande utsläpp. Beslutshånvisning saknas ska det inte vara KF ?/HCE VIAN SOC MOH STN BN KTN KS VON BIN Systemet erbjuder fullt utbyggt, föräldrar möjlighet att via internet, mail och SMS-tjänster följa sina barns skol-arbete med information om betyg, närvaro, kommande aktiviteter, kommunikation kring utvecklingssamtal, omdömen och produktionsmaterial å ungdomsmottagningen går det att boka tider via internet. BN ansvaret ligger hos KFAB och inte hos byggnadsnämnden. Energiinventering påbörjad Energiinventering påbörjad Förvaltningen har utvecklade rutiner för sopsortering samt energisparande åtgärder - 25% K 8

9 Samtliga nämnder får i uppdrag att planera aktiviteter för att öka andelen personer som återvänder efter avslutande högskole- /universitetsstudier. KS Ska det inte vara KF ? /HCE VIAN SOC MOH STN BN KTN KS VON BIN Miljöfrågor är ett återkommande ämne på förvaltningens arbetsplatsträffar. Införande av automatisk avstängning av pedagogiska dater är beställt. lanen att införa automatisk avstängning av pedagogiska datorer måste avbrytas då ITkontoret meddelar att åtgärden inte är möjlig. Energirådgivaren har deltagit på förvaltningsgemensam träff. Samarbete med KFAB har inletts. BNs anvar relateras till planering för en god livsmiljö. Aktiviteter för ungdomar i t ex alladium Förvaltningen följer kommunens personalpolicy och främjar redan anställda vid rekrytering Lärarhögskolan i Linköping bedriver verkamhetsanknuten lärarutbildning, där studerande varvar sina teoretiska studier med praktik i i Katrineholm. De studerande ges därefter möjlighet att söka vakanta tjänster inom exvis förskola/ skola. Under praktiken ges en positiv bild av Katrineholm som arbetsgivare, samt som en trygg kommun att leva i. K (KLF) 0% (NÄT?) K/ 75% 9

10 VIAN SOC MOH STN Nämnden arbetar aktivt med att se till att möjligheter till vidareutbildning och kompetensförsörjning finns på hemmaplan. Strävar efter att anställa personer som bor och har bott i Katrineholm. Avtal finns med Örebro universitet om att erbjuda praktikplatser. Bevakar tandemrekrytering vid vakanssättningar. Uppdrag till Kommunstyrelsen Ta fram en ny styr- och planeringsmodell som innefattar styrdokument under Fortsätta arbetet med att införa ärendeoch dokumenthanteringssystemet LEX för att öka effektiviteten. Med utgångspunkt i ortsutvecklingsperspektivet och Lissabonstrategin får kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta in de sörmländska Lissabonindikatorerna i kommunens övergripande planering. av indikatorerna ska samordnas med övriga kommuner i länet. Fortsätta arbetet med stöd till forskning för att främja lärande och innovativa miljöer. Fortsätta arbetet för förbättrad infrastruktur och kommunikationer. I syfte att åstadkomma fler arbetstillfällen och ökad tillväxt intensifieras samarbetet med det lokala näringslivet i kommunen. Slå vakt om och verka för utveckling av Kullbergska sjukhuset Fortsatt satsning och utveckling av nya bostadsområden. Nämndens kommentar Status Målvärde rojektgrupp är startad och arbete pågår. Ett av två inplanerade seminiarie har genomförts. Återförs i projektform Inarbetad i planeringsförutsättningar 2010 med plan B2, NovaMedTech Kontaktsekr, LiU Ortsutvecklingsstrategen deltar i alla väsentliga besluts och lobby grupper. Östra förbifarten börjar byggas till hösten 2009 Gemensam handlingsplan utvecklas via kreativ dialog Fortsatt exploatering av Luvjsön G G 10

11 Årligen utvärdera effekten av medlemskapet i Stockholm Business Alliance för tiden Ta fram en vision och strategi för internationellt utbyte för Katrineholms kommun med tydliga kopplingar till vårt EU-arbete och deltagande i Stockholm Business Alliance. I syfte att öka tillgängligheten på offentliga platser, lokaler och kollektivtrafik ska enkelt avhjälpta hinder åtgärdas senast Med utgångspunkt från genomgången av de strategiska miljödokumenten tas nya mål för miljöperspektivet fram under Öka tryggheten i kommunen för både män och kvinnor med fokus på synliga poliser, nolltolerans mot klotter och mobilisering mot alkohol och narkotika Bryta oljeberoendet genom mer fjärrvärme, satsningar på biogas och ett nytt stickspår från järnvägen vid den planerade kombiterminalen och logistikcentrum. Styrelsen ska följa utvecklingen på landsbygden, särskilt ifråga om befolkningen, företagandet och ITförsörjningen och därvid ta de initiativ som erfordras. I samarbete med byggnadsnämnden klarlägga principer för hur plankostnadsbudgeten ska kopplas till exploateringsbudgeten. Övergripande planering 2008 Klarlägga hur resursfördelningssystemet kan beakta handikappomsorgens situation med större antal brukare än vad den demografiska fördelningsgrunden tar hänsyn till (utjämningssystemet kompenserar med två års eftersläpning). Kommunstyrelsen får i uppdrag att tydliggöra hur kommunens uppsiktsplikt i KFV Marknadsförings AB ska fullgöras Den godkända bolagsordningen respektive aktieägaravtalet redovisas som kommunstyrelsens handling nr 7/2008 och 8/2008. Kf , 8 Utvärdering av Sörmland Vatten och Avfall AB ska presenteras senast i samband med bokslut Kf , 23 Kommunstyrelsen får i uppdrag att vid nästa upphandling av elhandelstjänsten överväga möjligheten till diskretionär Föreberedelser pågår En första strategi framtagen, ska kompletteras med EUarbetet och deltagandet i SBA. Möte om klotter inplanerat tillsammans med brotts och skadeförebyggande rådet. Biogasgruppen nära ett beslut om biogasproduktion. Stickspåret och kombiterminalen (KLC) pågår enligt projektplanen Ny arbetsmodell under utveckling, klargörande av uppdraget pågår. K K K K K 11

12 portföljförvaltning, d.v.s. förvaltaren ges rätt att på egen hand köpa och sälja ägarens terminer inom ramen för ett på förhand uppgjort handelsmandat som är godkänt av ägaren. KF Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att revidera projekthandboken enligt följande; Vid projekt som berör flera nämnder ska kommunstyrelsen vara beställare rojektdirektiv ska ange i vilken utsträckning personella resurser hos andra nämnder ska hanteras av projektet rojektledningens ges ett tydligt mandat att leda och fördela personalresurserna i projektet Regler för projektarbete ska införas i författningssamlingen. KS Kommunledningsförvaltningen uppdras att utreda möjligheten av att verksamhetsområdet upphandling bildar en gemensam organisation med andra kommuner. Kommunledningsförvaltningen uppdras att ytterligare utreda möjligheterna till samverkan med Vingåker och/eller andra kommuner inom området för administration. KS Förvaltningen för näringsliv och tillväxt får i uppdrag att ta fram en fördjupad genomlysning av Nyföretagarcentrum Katrineholm i enlighet med kommunledningsförvaltningens yttrande. KS , 110 (NÄT) Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att integrera Jämstöds modell Trappan i kommunens nya styr- och ledningssystem. Arbetet ska bedrivas långsiktigt vilket innebär att det ska fortgå efter det att det eventuella stödet från Sveriges kommuner och landsting avslutats. Kommunledningsförvaltningen ska tillse att kommunstyrelsen och nämndernas presidier under första halvåret 2009 utbildas i jämställdhetsintegrering. rojekt pågår och projekledare klar Ingår i projekt styrsystem och aktiviteter inplanerade. Nyförtagarcentrums Victoria Amnius har redovisat sitt arbete på kommunstyrelsen q

13 KS Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över ägardirektiven till KFAB i syfte att bolaget får i uppgift att erbjuda sina äldre hyresgäster omflyttning inom beståndet samt att prioritera äldre och funktionsnedsatta hyresgäster i KFAB:s tillgänglighetsanpassade lägenheter. KS Utreda den framtida organiseringen för det strategiska folkhälsoarbetet samt nämndernas folkhälsouppdrag. För att kunna göra de rätta prioriteringarna ska de strategiska miljödokumenten (naturvårdsprogrammet, energiplanen, miljöstrategin och klimatstrategin) utvärderas och revideras vid behov. Ny organisation den 1 juni enligt fullmäktige beslut K G K Uppdrag till kultur- och turismnämnden Öka andelen ungdomar och övriga medborgare som söker sig vidare till högre studier. Övergripande planering 2008 Nämndens kommentar Status Målvärde Samverkan med gymnasieskolor Uppdrag till vård- och omsorgsnämnden Beredskap för utveckling av hälsocentralsmodell för landsbygd i Valla i samarbete med landstinget (Övergripande planering 2008) Andelen ekologisk mat i skolan och omsorgen ska ökas. Kommunstyrelsen uppdrar inom ramen för sin uppsiktsplikt åt vård- och omsorgsnämnden att skriftligen återkomma till kommunstyrelsen med synpunkter på rapporten Hemtjänst och särskilt boende. Vård- och omsorgsnämnden uppmanas att i sitt svar beskriva hur nämnden kommer att använda sig av rapportens resultat i framtida kvalitetsarbete samt vilka förbättringsåtgärder vård- och omsorgsnämnden ska genomföra med hänvisning till nätverket Mellannyckelns undersökning. Dessutom vill kommunstyrelsen få information om handlings- och tidsplan för ovan nämnda förbättringar. Nämndens kommentar Status Målvärde Landstinget äger frågan G 100% STF har ansvar? Analys och handlingsplan behandlad av VON och KS. Rapport av vidtagna åtgärder skall lämnas i aug till KS. G 100% 13

14 Vid styrgruppsmötet i Mellannyckeln den 20 mars 2009 ska kommunerna redovisa vilka förbättringar som ska genomföras inom äldreomsorgen. Inför detta möte vill kommunstyrelsen att vård- och omsorgsnämnden i januari 2009 inkommer till styrelsen med sitt svar. Ks G 100% 14

15 Uppdrag till serviceoch tekniknämnden I syfte att öka tillgängligheten på offentliga platser, lokaler och kollektivtrafik ska enkelt avhjälpta hinder åtgärdas senast Genomförs i samarbete med byggnadsnämnden. Andelen ekologisk mat i skolan och omsorgen ska ökas. Fortsätta förbättra förutsättningarna för lokala producenter att lämna anbud till kommunen genom att erbjuda anbudsgivarna delade anbud. (Övergripande planering 2008) Öka tryggheten i kommunen för både män och kvinnor med fokus på synliga poliser, nolltolerans mot klotter och mobilisering mot alkohol och narkotika Nämndens kommentar Status Målvärde g a reviderad budget förskjuts arbetet med uppdraget Finansieras inom befintlig budget Samarbete mellan förvaltningar och andra myndigheter 65% Uppdrag till bildningsnämnden Andelen ekologisk mat i skolan och omsorgen ska ökas. Nämndens kommentar Status Målvärde Ansvaret i denna fråga ligger inom Service-förvaltningen som har föreslagit följande och som bildningsnämnden ställer sig bakom; Öka andelen ungdomar och övriga medborgare som söker sig vidare till högre studier. (Övergripande planering 2008) Inom befintlig budgetram försöka nå 10 % ekologiska produkter servera ekologisk mjölk i skolan, samt genom upphandling av 5 produkter som är ekologiska; pannkaka ketchup, kaffe, bananer, samt knäckebröd. Ge stödinsatser och ut-veckla pedagogiska lärmetoder, så att alla barn/ungdomar ges möjlighet att uppnå och höja sina resultat. Exempel på sådant stöd är det som lyfts i EU-direktiv att nyttja lämplig och överkomlig teknik för att öka chanserna till fram-gångsrika skolstudier. Bildningsförvaltningen kommer att under planperioden, utveckla arbetsformerna för studieoch yrkesvägledningen Öka tryggheten i kommunen för både Förebyggande 15

16 män och kvinnor med fokus på synliga poliser, nolltolerans mot klotter och mobilisering mot alkohol och narkotika informationsarbete samt att klotter anmäls omgående till fastighetsägaren för åtgärder. Ett kontinuerligt arbete bedrivs inom ramen för värdegrundsarbetet som ingår i det nationella uppdraget kring hälsa Uppdrag till miljö- och hälsoskyddsnämnden Ansvara för samordning av kommunens klimatinvesteringsprogram under tiden från den 3 maj 2006 till och med att uppdraget är slutfört och slutrapport inlämnats till Naturvårdsverket. (Övergripande planering 2008) Med utgångspunkt från genomgången av de strategiska miljödokumenten tas nya mål för miljöperspektivet fram under Utveckla närområdet kring sjön Näsnaren i samarbete med andra. Nämndens kommentar Status Målvärde Ca 20 bidragsansökningar för biogasbilar har hanterats. Kommunstyrelsen har uppdrag att utvärdera och vid behov revidera de miljöstrategiska dokumenten (naturvårdsprogram, energiplan, miljö- och klimatstrategin). Någon redovisning av detta uppdrag finns ännu inte, varför arbetet med nya mål inte har påbörjats. Då naturstugan är invigd kommer Naturskyddsföreningen och Katrineholm Vingåkers Ornitologer att ordna aktiviteter. Skolorna har börjat använda stugan. Antal besökande till området har ökat. K Uppdrag till socialnämnden Öka tryggheten i kommunen för både män och kvinnor med fokus på synliga poliser, nolltolerans mot klotter och mobilisering mot alkohol och narkotika Nämndens kommentar Status Målvärde Deltar på möten med polisen. Ett förslag på en modifierad Kronobergsmodell håller på att tas fram. 16

17 Uppdrag till byggnadsnämnden I syfte att öka tillgängligheten på offentliga platser, lokaler och kollektivtrafik ska enkelt avhjälpta hinder åtgärdas senast Genomförs i samarbete med serviceoch tekniknämnden. Arbetet med översiktsplanen går vidare. I arbetet beaktas behoven av bättre tillgänglighet och utökat antal parkeringsplatser i centrala Katrineholm. Vidare prövas möjligheterna till etablering av en småföretagarby. KF Fortsatt satsning och utveckling av nya bostadsområden I samarbete med kommunstyrelsen (NÄT) klarlägga principer för hur plankostnadsbudgeten ska kopplas till exploateringsbudgeten. (Övergripande planering 2008) Nämndens kommentar Status Målvärde BN har tillsynsansvaret och planeringsansvaret i översiktsplaneringen och detaljplaneläggningen. Utredning pågår. Arbete pågår kontinuerligt och ingår i ansvaret. Uppdrag till Viadidaktnämnden Ta fram förslag till övergripande mål för integrationsverksamheten. KF Samordna arbetet med att ta fram praktikplatser/introduktionsplatser för flyktingar/invandrare. Fortsatt utveckling av Fogelstad- Akademin en medborgarskola för invandrare, i första hand invandrarkvinnor. Öka andelen ungdomar och övriga medborgare som söker sig vidare till högre studier. (Övergripande planering 2008) Nämndens kommentar Status Målvärd e Övergripande mål finns G beslutade i planeringsförutsättningar samt i Viadidakts verksamhetsplan Arbetet har startats upp och 30 % fram till april har 20 praktikplatser tagits fram inom kommunens förvaltningar. Måluppfyllelsen har försämrats sedan tertialuppföljningen (66%) är måluppfyllelsen 30% rojektansökan är inskickad G till Socialfonden om en fortsatt utveckling. Klart, uppdraget slutfört för rojektmedel beviljade via Integrationsfonden. Viadidakt erbjuder vuxenutbildning för att uppnå grund- läggande samt i mån av resurser även särskild behörighet för högskolestudier. Möjligheter finns också bedriva högskolestudier på 17

18 hemmaplan. Uppdraget slutfört för Ny högskoleutbildning till Hälsocoach erbjöds i Vingåker. Ytterligare ett lärarprogram startade i Katrineholm. Vägledning pågår i syfte att visa ungdomar möjligheter till högskolestudier. Uppdrag till Katrineholms fastighets AB (KFAB) I syfte att öka tillgängligheten på offentliga platser, lokaler och kollektivtrafik ska enkelt avhjälpta hinder åtgärdas senast Nämndens kommentar Status Målvärde Enkelt avhjälpta hinder åtgärdas omgående efter inventering. Klart under Kostnadskrävande hinder upptas i budgeten för