Kallelse till grundskolenämnden

Transkript

1 GRUNDSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till grundskolenämnden Tid Tisdag den 7 november 2017, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer Upprop och val av justerare 1 Godkännande av föredragningslistan 2 Information från förvaltningen 3 Verksamhetsplan 2018 för grundskolenämnden GSN- 2017/ Upphandlingsplan för Verksamhetsåret 2018 GSN- 2017/ Beslut om bidragsbelopp 2018 grundskolenämnden GSN- 2017/ Sammanträdesplan 2018 för grundskolenämnden GSN- 2017/ Anmälan av delegationsbeslut 8 Delgivningar till nämnden

2 GRUNDSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 2 (2) 9 Övriga frågor Huddinge den 23 oktober 2017 Jelena Drenjanin Ordförande Agneta Sarenius Wickström Sekreterare

3 TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer GSN-2017/ (4) Handläggare Carolina Wallberg Carolina.Wallberg@huddinge.se Grundskolenämnden Verksamhetsplan 2018 för grundskolenämnden Förslag till beslut 1. Nämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2018 för grundskolenämnden. 2. Nämnden fastställer förvaltningens förslag till interna regler för resultatöverföring för 2018 enligt förvaltningens förslag till ekonomistyrningsprinciper. Nämnden begär hos kommunstyrelsen 3. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om en ramökning på 3,6 mnkr avseende volymersättning elever i förberedande förskoleklass inför ett eventuellt mottagande i grundsärskola. 4. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om en ramökning på 3,2 mnkr för att finansiera tillkommande kostnader för lokalbidrag till externa utförare. Sammanfattning Kommunfullmäktige fattade i juni 2017 beslut om grundskolenämndens ram på 1 707,9 mnkr. Budgetförutsättningar i ramen innehåller en volymjustering motsvarande en elevökning på 37,0 mnkr samt en riktad politisk satsning på unga med 19,0 mnkr till höjt grundbelopp med särskild prioritering på lärare i grundskolan. Utöver detta finns en politisk prioritering om höjd kompetens inom IT i skolan på 2,0 mnkr. För tillkommande verksamhetslokaler erhåller nämnden en ramökning på 8,3 mnkr. I ramen ingår en volymökning som grundar sig på befolkningsstatistiken. Prognosen visar på en ökning inom grundskolan med 442 elever, en ökning inom modersmål med 45 elever samt en ökning inom fritidshem med 114 elever. Grundsärskolan utökas med 4 elever. Förvaltningens budgetförslag 2018 är 1 714,7 mnkr med en obalans på 6,8 mnkr jämfört med den av kommunfullmäktige beslutade ramen. I förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2018 ingår ökade kostnader för lokalbidrag på 3,2 mnkr till externa utförare vilket orsakas av ökade lokalkostnader och en ökning av elever i HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn Huddinge kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

4 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer GSN-2017/ fristående skolor. Det ingår också ett anspråk för volymersättning för elever i förberedande förskoleklass inför ett eventuellt mottagande i grundsärskola. 2 (4) Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige fattade i juni 2017 beslut om Mål och budget Förvaltningen har med anvisningarna till verksamhetsplanerna 2018, utarbetat ett förslag till verksamhetsplan för nämndens verksamhet för Förvaltningens synpunkter Resursfördelning 2018 Förvaltningen arbetar genomgripande med budgeten i samband med verksamhetsplanen och ser även över resursfördelningsmodellen för grundskolenämnden. Resursfördelningsmodellen anpassas då till nya förutsättningar. Förvaltningen prövar i samband med detta likhetsprincipen i enlighet med Offentliga bidrag på lika villkor. Grundbeloppet för grundskola uppräknas med 2 procent Grundbeloppet till fritidshem, grundsärskola och särskolefritidshem räknas inte upp då den politiska satsningen riktats mot lärare i grundskolan. Lokalersättningen för fristående utförare och andra kommunala utförare utanför Huddinge kommun inom grundskola och fritids räknas upp med 1 procent. Lokaler och ökade kostnader för lokalbidrag till fristående utförare Lokalkostnaderna för 2018 uppgår till 264,8 mnkr och klaras inom ramen om 8,3 mnkr för tillkommande lokalkostnader. Då lokalkostnaderna ökar för nämnden, ökar även kostnaderna för lokalbidraget till externa utförare med 3,2 mnkr. Det begär nämnden hos Kommunstyrelsen i utökad ram. Det finns en risk i prognosen för tillkommande lokalbidrag då Internationella Engelska Skolan planerar att öppna en årskurs 4-9 skola i Länna hösten I dagsläget pågår skolans antagningsförfarande som är skilt från kommunens antagningssystem. Förvaltningen saknar i nuläget, oktober 2017 kännedom om skolans kö samt hur stor andel elever de antar från närliggande kommuner såsom Haninge kommun, Tyresö kommun och Stockholm stad. Om lokalbidraget ökar under hösten 2018 tillföljd av antagningen kommer nämnden att begära ytterligare medel för tillkommande lokalkostnader. Förskoleklasselever i förberedande förskoleklass inför ett eventuellt mottagande i grundsärskola Volymunderskottet i delårsrapporten per den 31 augusti beror till stor del på elever i förberedande förskoleklass inför ett eventuellt mottagande i grundsärskola. Nämnden har erhållit medel för eleverna gällande grundbelopp i Mål och budget 2017 och Mål och budget Nämnden har dock inte erhållit medel för elevernas särskilda behov som ersätts med tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppen för dessa elever uppgår till 3,6 mnkr per år. Förutsättningarna kommer att kvarstå framgent, det vill säga att det kommer att finnas ett behov för

5 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer GSN-2017/ elever att gå i förberedande förskoleklass inför ett eventuellt mottagande i grundsärskola. Nämnden begär därför dessa medel i utökad ram för (4) Investeringar Totalt har nämnden en investeringsbudget på 43,4 mnkr enligt beslut i Mål och budget I planeringen för 2018 bedömer nämnden att investeringsbehovet har minskat och uppgår till 33,4 mnkr. Avvikelsen på 10,0 mnkr beror på den planerade årskurs 7-9 skolan i Flemingsbergsdalen, där projektet har försenats. Resterande utrymme kommer att begäras för investeringar som blivit förskjutna i tid på grund av försening av årskurs 7-9 skolan i Flemingsbergsdalen. Åtgärdsplaner Prognosen vid delårsrapporten per den 31 augusti 2017 redovisade ett underskott på 6,3 mnkr för grundskolenämnden. Nämnden är då skyldig att enligt gällande ekonomistyrningsprinciper upprätta en åtgärdsplan för att komma till bukt med underskottet. Förvaltningens analys är att underskottet beror på de kommunala skolornas budgethållning, underskottet hos modersmålsorganisationen och särskolans centrala budget för elevvolymer. De kommunala skolorna fick efter delår 2 i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner för att planera hur underskottet ska åtgärdas. Förvaltningen har i nuläget erhållit tio åtgärdsplaner som ska analyseras av Verksamhetschefen, de två biträdande verksamhetscheferna och controller på ekonomiavdelningen. I de åtgärdsplaner som presenterats av skolor med mindre underskott, planeras för besparingar motsvarande 1,2 mnkr vilket motsvarar skolornas prognostiserade underskott. Exempel på åtgärder är vakanshållning och köpstopp av läromedel. De fem skolor med större underskott är Annerstaskolan, Kästaskolan, Tomtbergaskolan, Utsäljeskolan och Östra grundskolan. Deras åtgärdsplaner är under analys gällande huruvida åtgärderna är tillräckliga, realistiska och om de ger en långsiktig effekt på skolornas ekonomi. Modersmålsorganisationen ska under 2018 genomlysas av en extern part för att finna effektiviseringsmöjligheter kring gruppstorlek och eventuella samordningsmöjligheter. Det samlade skolstödets underskott i delår 2 orsakas både av de kommunala skolorna vars åtgärder redovisas ovan men framför allt av ett underskott för volymbudgeten för grundsärskola. Volymunderskottet beror på förskoleklasselever i förberedande förskoleklass inför ett eventuellt mottagande i grundsärskola. Konsekvenser i verksamheten Uppräkningen av grundbeloppet för grundskolan på 2 procent skapar bättre förutsättningar att finansiera löneöversynen än uppräkningen föregående år. Då ingen uppräkning sker av grundbeloppet för fritidshem, grundsärskola och särskolefritidshem krävs effektiviseringar för att finansiera löneöversynen till personalen inom dessa verksamheter.

6 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer GSN-2017/ (4) Utöver den ordinarie löneöversynen råder också en löneglidning på utbildningsområdet vilket också behöver hanteras genom effektiviseringar. Kerstin Andersson Utbildningsdirektör Peter Morfeldt Tf. Verksamhetschef grundskola Bilaga Verksamhetplan 2018 för grundskolenämnden Beslutet delges Kommunstyrelsen Ekonomikontoret Akten

7 Verksamhetsplan 2018 för grundskolenämnden /

8 Innehåll Huddinges vision och mål...3 Ansvarsområde...4 Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län...4 Nämndens mål och resultat...5 Bra att leva och bo...6 Utbildning med hög kvalitet...8 Fler i jobb...10 God omsorg för individen...11 Ekosystem i balans...12 Systematisk kvalitetsutveckling...13 Attraktiv arbetsgivare...14 Sund ekonomi...16 Plan för intern kontroll...17 Nämndens internkontrollarbete...18 Riskreducerande åtgärder...18 Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning...18 Systematiska kontroller...18 Plan för uppföljning och insyn...19 Uppföljning Verksamhetsstatistik nyckeltal...19 Organisation...20 Källförteckning...21

9 Huddinges vision och mål Vision: Huddinge - en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Huddinges vision är att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Hållbart Huddinge 2030 I Ett hållbart Huddinge pekar kommunfullmäktige ut en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid med fokus på år Här beskrivs hur ett hållbart Huddinge ter sig och vilka vägval kommunen bör göra för att komma dit. Mål för Huddinge För att nå det framtida läget i Ett hållbart Huddinge 2030 och visionen om att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län, är fem övergripande mål formulerade som visar utåtriktat vad kommunen åstadkommer för invånare, brukare och kunder. Bra att leva och bo Utbildning med hög kvalitet Fler i jobb God omsorg för individen Ekosystem i balans För att vara framgångsrik i detta arbete ska kommunen ständigt sträva efter att förbättra verksamheterna och detta är formulerat i tre strategiska mål under rubriken effektiv organisation som visar inåtriktat hur och med vilka resurser kommunen genomför sitt uppdrag. Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Systematisk kvalitetsutveckling Huddinges kärnvärden Kärnvärdena är den värdegrund som Huddinge vilar på; både nu och i framtiden. Dessa kärnvärden fungerar som ledstjärnor för alla verksamheter och individer som verkar i kommunen. Huddinge ska stå för: Mod betyder att vi vågar ta för oss, ta nya vägar och ta ställning i viktiga frågor. Omtänksamhet betyder att vi bryr oss om människor, besökare, företagarna och natur. Driv betyder att vi kraftfullt driver utvecklingen framåt och att vi tar en ledande roll i regionen. Mångfald betyder att vi tar tillvara på variation och omväxling i miljöer, invånare, medarbetare och utbud. Vi vill utnyttja potentialen i mångfalden och skapa ett rikt och flexibelt samhälle. Ansvarsområde 3

10 Grundskolenämnden ska fullgöra de uppgifter enligt skollagen och annan författning inom utbildningsområdet, som ankommer på kommunen som huvudman för skolväsendet i Huddinge kommun. Detta gäller med undantag för de uppgifter, som ska handhas av förskolenämnden och gymnasienämnden enligt deras respektive reglementen. Grundskolenämnden fullgör även kommunens uppgifter inom följande områden: a) bidrag till verksamhetsanknutna frivilligorganisationer, samt b) förvaltning av Stiftelsen Skolstyrelsens samfund. Grundskolenämnden skall vara anställningsmyndighet både för den egna nämndens personal liksom för förskolenämndens och för gymnasienämndens personal. Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Vår vision att Huddinge ska vara en av de tre populäraste kommunerna i länet att bo, besöka och verka i ställer stora krav på våra verksamheter. För att sträva mot visionen måste vi utföra våra uppdrag mycket bra, tåla jämförelser med andra kommuner i länet samt bemöta invånare och företag på ett positivt och professionellt sätt. Arbetet med att sträva mot visionen kräver engagemang och uthållighet från medarbetare och verksamheter. Barn- och utbildningsförvaltningens arbete för att uppfylla kommunens vision En utbildning med hög kvalitet är avgörande för upplevelsen av hur attraktivt Huddinge är, både för boende och för de som finns i våra verksamheter. Att kommunen har en god måluppfyllelse är en förutsättning för att nå visionen. Barn- och utbildningsförvaltningen bidrar till visionsarbetet genom att arbeta för en utbildning av hög kvalitet som baserar sig på forskning och beprövad erfarenhet, oavsett skolform eller var i kommunen en person bor. I förvaltningens pedagogiska plattform tydliggörs vad varje barn och elev ska möta i verksamheten varje dag oavsett skolform. Plattformen anger också vilken pedagogisk miljö som ska råda. Omtanke om alla barn och elever, mångfald i bred bemärkelse, mod att ha höga förväntningar och driv att kraftfullt föra utvecklingen framåt kommer tydligt till utryck i den pedagogiska plattformen. Efter några års implementeringsarbete kan nu den pedagogiska plattformen kommuniceras utåt i större utsträckning än tidigare vilket kommer att bidra positivt till Huddinges varumärke. Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar för att sprida goda exempel och allt arbete ska vara synligt för andra. Därför skapas förutsättningar för medarbetare att dela med sig av sina erfarenheter till kollegor, invånare och andra kommuner, bland annat genom att delta vid olika mässor och via pedagoghuddinge.se. Huddinge är unikt med den avsevärda koncentration av kunskapsintensiva verksamheter som finns genom högskolor, universitet och forskning. Detta tas tillvara på genom ett nära samarbete med högskolor och universitet. Huddinge är en expansiv kommun med en hög utvecklingstakt. Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar aktivt för att planeringen av förskolor och skolor ska ligga i fas med kommunens prognostiserade befolkningsutveckling och ambitioner för bostadsbyggande. Målet är att fler ska få sitt förstahandsval tillgodosett. 4 VERKSAMHETSPLAN 2018

11 Nämndens mål och resultat Nämndens mål utgår från de lagar och förordningar som gäller för verksamheten, kommunfullmäktiges vision och mål i Mål och budget Den gemensamma strukturen och innehållet i nämndens verksamhetsplan utgår från kommunfullmäktiges övergripande och strategiska mål. De aspekter som kommunfullmäktige valt att beskriva under respektive mål/delmål ska vara vägledande för var nämnden beskriver sina mål och åtaganden. För vart och ett av de övergripande och strategiska målen har kommunfullmäktige tydliggjort vad som särskilt ska prioriteras Fokus under kommande år ska ligga på att säkerställa resurser till kärnverksamheten och utvecklingsåtaganden som frigör resurser ska prioriteras. Kommunens kvalitetsarbete ska inriktas på att stödja verksamheterna och förbättra nämndernas förutsättningar att i första hand utföra basuppdraget. Planen för att säkra den långsiktiga finansieringen sätter ramen för kommunens skuldsättning. Tydliga steg ska tas under 2018 för att ge fristående aktörer möjligheter att utveckla våra skattefinansierade verksamheter. Nämndens tolkning av målen Nämnden har systematiskt gått igenom alla kommunfullmäktiges mål, delmål och särskilda prioriteringar och prövat vilka som har relevans för nämndens verksamhet och därmed är ett ansvar för nämnden. Utbildning med hög kvalitet är barn- och utbildningsförvaltningens viktigaste målsättning. Detta övergripande mål är centralt i barn- och utbildningsförvaltningens arbete för att uppnå kommunens vision och ett hållbart Huddinge För att tillförsäkra en likvärdig utbildning i hela kommunen arbetar samtliga skolformer utifrån en gemensam pedagogisk plattform, vilken grundar sig i forskning och beprövad erfarenhet. Därutöver arbetar alla skolformer med pedagogiska fokusområden. Huddinge ska vara en bra kommun att leva och bo i, där den fysiska skolmiljön ger goda förutsättningar för en stödjande lärmiljö. Fler barn och elever i Huddinge ska också få sitt förstahandsval till förskola och skola. Det är viktigt att barn- och utbildningsförvaltningen samarbetar med andra förvaltningar i kommunen så att planeringsprocessen för nya utbildningslokaler sker i takt med befolkningsökningen och parallellt med bostadsbyggandet. Nämnden arbetar även för kommunens övriga övergripande mål. Detta görs dels genom riktade insatser men även genom läroplansuppdraget omfattas flera av målen i den kommunala målbilden. För att säkra att barn- och utbildningsförvaltningen lever upp till målen i nationella och kommunala styrdokument arbetar verksamheterna med ett systematiskt kvalitetsarbete både på verksamhetsnivå och på nämndnivå. Nämnden har systematiskt gått igenom kommunfullmäktiges mål och delmål och prövat vilka som har relevans för nämndens verksamhet och ingår i nämndens ansvarsområde. Följande mål ur Mål och budget 2018 kommer nämnden inte att skriva om: Kommunens samlade exploateringsnetto ska öka (Bra att leva och bo) Förbättrad infrastruktur (Bra att leva och bo) Tillgång till ett rikt kulturliv (Bra att leva och bo) Successivt minskat skatteuttag (Bra att leva och bo) Förbättrat företagsklimat (Fler i jobb) Försörjningsstödet ska minska (God omsorg för individen) Samtliga kommunala enheter ska ha egen energiredovisning (Ekosystem i balans) 5

12 Bra att leva och bo Utbyggd samhällsservice i takt med bostadsbyggandet Särskilt prioriterat 2018: Kostnadsutvecklingen för lokaler för offentligt finansierad service ska dämpas samtidigt som lokaler ska byggas ut i takt med bostadsbyggandet. Huddinge är en expansiv kommun med en hög utvecklingstakt. Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar aktivt för att planeringen av förskolor och skolor ska ligga i fas med kommunens prognostiserade befolkningsutveckling och ambitioner för bostadsbyggande. Målet är att fler ska få sitt förstahandsval tillgodosett. För att klara detta behöver vi fortsätta utveckla den kommungemensamma processen för samhällsplanering och tidiga skeden. För att effektivisera planeringen av nya grundskolor ser barn- och utbildningsförvaltningen att ett arbete behöver göras kring vilken typ av skollokaler vi ska bygga. Ett dokument behöver tas fram som innehåller riktlinjer för hur skolorna ska utformas vad gäller till exempel lärmiljöer. Dokumentet kallas nedan beställningsunderlag men kan komma att ändras under arbetets gång. Andelen som fått sitt förstahandsval Utvecklingsåtaganden Etappmål Ta fram beställningsunderlag för grundskolor - Genomföra en konsekvensanalys och ta fram åtgärdsförslag utifrån kommande befolkningsökning med snabbare tillväxttakt Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden Alla barn och elever i Huddinges förskolor och skolor ska möta respekt för sin person och sitt arbete i en miljö som ger trygghet och lust att lära. Alla skolor och förskolor arbetar aktivt med att säkra och främja barns och elevers trivsel och trygghet. I den pedagogiska plattformen lyfts den sociala lärmiljön som en viktig faktor för barns och elevers trygghet och trivsel, vilket är en förutsättning för utveckling och lärande. Mer om detta finns att läsa under det övergripande målet Utbildning med hög kvalitet. Ökad delaktighet Huddinge kommun ska utveckla arbetet med att göra invånare och brukare mer delaktiga och nå de som i vanliga fall inte deltar. Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar aktivt med att göra elever delaktiga på många olika sätt. Elevernas inflytande är ett naturligt inslag i den ordinarie undervisningen och i basuppdraget ingår att ge möjligheter för elevskyddsombud, elevråd eller andra forum för elevinflytande. Våra elever ges också möjlighet att lämna synpunkter på verksamheten via enkäter och deras svar används aktivt i huvudmannens och skolans systematiska kvalitetsarbete. Medborgare ges möjlighet att vara delaktiga genom digitala kanaler och sociala medier. Vi ska vidareutveckla vår närvaro i digitala kanaler och sociala medier. De förtroendevalda i Huddinge ska ges goda förutsättningar för sitt arbete så att demokratin kan fungera. Barn- och utbildningsförvaltningens nämnder har sedan en tid tillbaka haft en digital nämndhantering, det vill säga att ledamöter och ersättare inte har fått några pappershandlingar utan hämtat kallelser och handlingar som publicerats på Huddinge kommuns hemsida. Ökad jämlikhet Kommunen ska vara ett föredöme i arbetet för mänskliga rättigheter och människors lika värde. Barn och utbildningsförvaltningen bryter ner resultat där det är möjligt och relevant utifrån ett köns- och områdesperspektiv för att upptäcka omotiverade skillnader och vidta nödvändiga åtgärder. Alla anställda inom kommunen ska vara orienterade i jämlikhetsfrågor. Kommunen erbjuder en utbildning i jämlikhet för att öka kompetensen inom området. Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar aktivt för att alla barn och elever ska bemötas likvärdigt. Alla förskolor och skolor har en plan mot diskriminering och kränkande 6 VERKSAMHETSPLAN 2018

13 behandling som årligen utvärderas och upprättas på nytt. Skollagen, diskrimineringslagen och Skolverkets allmänna råd är utgångspunkt i arbetet. Barn- och utbildningsförvaltningen följer lagstiftningen gällande tillgänglighet. Utvecklingsåtaganden - Implementera i verksamheten nya riktlinjer kopplade till diskrimineringslagen - Följa upp hur skolorna arbetar i enlighet med plan för diskriminering och kränkande behandling. Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen Alla medarbetare har en viktig roll i arbetet att nå kommunens vision genom att bemöta invånare och brukare på ett professionellt och vänligt sätt. Det ska vara lätt att komma i kontakt med tjänstemän eller politiker i kommunen och man ska få snabb och korrekt respons. På huddinge.se finns det möjligheter att lämna synpunkter, förslag och klagomål. Ett arbete med att ytterligare systematisera arbetet med att ta tillvara inkommande synpunkter, förslag och klagomål i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete pågår. förutsättningar för fristående aktörer att etablera sig inom utbildningsområdet i Huddinge. Detta görs genom tydlig och lättillgänglig information och ett samarbete med såväl intressenter som befintliga fristående aktörer. Behovet av att samarbeta med fristående skolor är stort, dels eftersom det råder platsbrist i Huddinges kommunala skolor, men även för att stimulera till ökad valfrihet. Alla förskolor och grundskolor redovisas i kommunens jämför service för att underlätta för medborgare att välja förskola och skola. Alla vårdnadshavare ska göra ett val, utelämnas valalternativ i ansökan till skolplats, placeras eleven där plats finns enligt närhetsprincip och syskonförtur. Utvecklingsåtaganden - Ta fram en plan för hur barn- och utbildningsförvaltningen arbetar för att underlätta för fristående aktörer att etablera sig i Huddinge - Ta fram en plan för samarbetet mellan barn- och utbildningsförvaltningen och fristående aktörer. - Ta fram en beredskapsplan för om fristående aktörer väljer att lägga ner sin pedagogiska verksamhet i kommunen. - Grundskoleavdelningen inbjuder fristående skolor till ökad samverkan kring skolplaceringsrutiner Utvecklingsåtaganden - Grundskoleavdelningen tydliggör ansvarsfördelning, process för internkommunikation samt informationsspridning i förhållande till Servicecenter gällande avdelningens frågor. - Fortsätta utveckla rutinerna kring bemötandefrågor Ökad valfrihet Barn- och utbildningsförvaltningen bidrar till att öka valfriheten bland annat genom att skapa goda 7

14 Utbildning med hög kvalitet Fler elever ska nå en gymnasieexamen inom tre år. För att lyckas med detta behöver tidiga insatser prioriteras och ett medvetet arbete för att säkra likvärdigheten mellan och inom förskolor och skolor ske. Kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning utgör grunden för det livslånga lärandet. Utbildningsnämnderna ska prioritera samverkan sinsemellan och har i den pedagogiska plattformen formulerat en gemensam syn på kunskap, utveckling och lärande. Barn- och utbildningsförvaltningen ska arbeta för att öka likvärdigheten mellan kommunens olika förskolor och skolor och erbjuda utbildning med hög kvalitet för alla barn och elever i Huddinge. Detta ställer höga krav på en individanpassad undervisning där alla barn och elever får det stöd och stimulans som de behöver. Förvaltningen arbetar ständigt för att förbättra och utveckla undervisningen, lärmiljön och den pedagogiska ledningen av verksamheterna. Den pedagogiska plattformen anger riktningen för detta arbete. Därutöver har tre gemensamma fokusområden för alla skolverksamheter identifierats; språkutveckling, matematik och IT i undervisningen. Inom dessa områden görs riktade insatser för att barn och elever ska få goda förutsättningar att nå läroplansmålen. För att nå framgång arbetar barn- och utbildningsförvaltningen medvetet för att lyfta upp goda exempel från verksamheterna, samt utveckla ett kollegialt samarbete och en reflektionskultur. Det görs bland annat med hjälp av olika typer av forum. Ett av dessa fora är utbildningsmässan Huddinge Visar. Ett annat är Pedagog Huddinge som är en webbplats för inspiration och erfarenhetsutbyte mellan Huddinges pedagoger. Utbildningen i Huddinge ska utgå från forskning och beprövad erfarenhet. För att skapa en god växelverkan mellan utbildningsverksamheterna och akademierna sker samarbete med högskolor och universitet. En utbildning med hög kvalitet uppnås genom att synliggöra och systematiskt utveckla Huddinges alla pedagogiska verksamheter. Fokus ska ligga på att förstärka och lyfta de förskolor och skolor som upplevs befinna sig i en sämre situation inom de olika kvalitetsområdena. Barn- och utbildningsförvaltningen har ett väl etablerat systematiskt kvalitetsarbete där bland annat barnens och vårdnadshavarnas upplevelse av utbildningen ligger till grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling. De nationella målen beskrivs i skollagen, förordningarna och läroplanerna. Det är inget som hindrar att huvudmannen formulerar och följer upp egna mål inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet så länge de inte strider mot de nationella målen. Det är dock viktigt att tydliggöra hur de statliga och de kommunala målen hänger samman. Därför redovisas nedan en översikt hur nämndens mål sorteras under rubriker i läroplanen: Normer och värden Kunskaper Alla barn och elever är trygga i sin skol- och fritidshemsmiljö Högre meritvärde Alla behöriga till gymnasium Alla klarar kunskapskraven i läroplanen Ansvar och inflytande Alla barn och elever har inflytande över utbildningen Förbättrade kunskapsresultat Särskilt prioriterat 2018: Fler elever ska ta en examen inom 3 år. Detta är inte bara en fråga för gymnasiet utan även för förskola, skola och socialtjänst. Etappmål 2018: Meritvärdet i grundskolan ska öka och skillnaden mellan könen ska minska. Barn- och utbildningsförvaltningens strategier för förbättrade kunskapsresultat 8 VERKSAMHETSPLAN 2018

15 Enligt aktuell skolforskning är professionella pedagoger och skolledare avgörande för utbildningens kvalitet. För att ytterligare stödja barns och elevers utveckling och lärande ska vi också skapa goda lärmiljöer. Barnutbildningsförvaltningen ska arbeta för en likvärdig skola. Ett fortsatt prioriterat arbete är därför att följa upp skillnaden mellan olika skolor, inom skolor samt att följa upp pojkars och flickors resultat. Uppföljningen ska leda till att modeller utvecklas som stimulerar och motiverar alla elever till högre resultat. Det är särskilt prioriterat i Mål och budget att skillnaden mellan könen ska minska. Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en pedagogisk plattform för att tydliggöra vilka förväntningar vi ska ha på en professionell pedagog och skolledare och hur en stödjande lärmiljö ska utformas. Alla barn och elever ska mötas av höga förväntningar i förskola och skola. Alla barn och elever ska utmanas och få det stöd de behöver för att utveckla sin fulla potential. För att lyckas krävs det skickliga lärare och professionella skolledare och barn och utbildningsförvaltningen ska arbeta för att attrahera och behålla skickliga lärare. Pedagogisk plattform Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en pedagogisk plattform som förmedlar grundläggande förhållningssätt som varje barn och elev ska möta i Huddinges förskolor och skolor varje dag. Plattformen anger tydligt vad som förväntas av pedagoger och skolledare som arbetar i Huddinge. Den anger även hur en stödjande lärmiljö ska vara för att barn och elever ska få möjlighet att utvecklas maximalt. Syftet med den pedagogiska plattformen är att bidra till att alla barn och elever i Huddinges förskolor och skolor har en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Arbetet med den pedagogiska plattformen är prioriterat och barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp är synliga som ansvarstagare. Under den senaste treårsperioden har ett implementeringsarbete kring den pedagogiska plattformen skett. Detta har främst syftat till att göra plattformen känd bland personalen i kommunens förskolor och skolor. Nu är uppdraget att den pedagogiska plattformen ska integreras i verksamheternas arbete. Vi menar att den pedagogiska plattformen är integrerad när rektorer, förskolechefer och pedagoger har en samsyn kring uppdraget och kan beskriva hur och varför man arbetar utifrån plattformens kännetecken och vilka resultat det ger. Verksamheten ska genomsyras av innehållet i den pedagogiska plattformen och därför kommer lönekriterier för barn- och utbildningsförvaltningens personal att även omfatta innehållet i den pedagogiska plattformen. Utvecklingsåtaganden - Genom goda exempel och gemensamt lärande arbeta för att den pedagogiska plattformen integreras i verksamheternas vardagliga arbete. Språkutveckling Alla pedagoger har uppdraget att stötta barns och elevers utveckling mot ett rikt och nyanserat språk och ett utvecklat ämnesspråk i skolans alla ämnen. All undervisning i förskola och skola ska vara språk- och kunskapsutvecklande. För att stärka likvärdigheten inom alla skolformer och ge alla barn och elever chans att utveckla sin språkliga förmåga tar vi fram en språkplan för Huddinges skolverksamhet. Språkplanen är ett ramverk för det språk- och kunskapsutvecklande arbetet i Huddinges skolverksamhet och ska bidra till en ökad kunskap och förståelse mellan olika skolformer. Syftet är säkerställa att alla barn och elever i Huddinge kommuns förskolor och skolor ges likvärdiga förutsättningar att utveckla sitt språk. Genom att stärka lärares och pedagogers insikt och kunskap om språk- och kunskapsutvecklande arbete främjas en tydlig språklig progression och övergångar mellan skolor och skolformer underlättas. Uppnått kunskapskraven i Sv årskurs 3 (%) Totalt (Index 1-100) 95,6 94,0 - - Flickor 97,2 95,2 - - Pojkar 94,2 92,7 - - Nationella prov Sv (%) genomsnittvärde av alla delprov Årskurs Totalt (Index 1-100) 96,9 96,1 95,7 94,1 Flickor 98,1 96,9 97,4 96,4 Pojkar 95,8 95,2 94,2 91,9 Andel (%) elever med minst betyget E i Sv årkurs 6 4 Totalt (Index 1-100) 95,0 97,5 95,3 95,3 Flickor 97,8 99,1 97,9 95,9 Pojkar 92,9 96,0 92,9 94,7 Nationella prov Sv (%), minst betyget E årskurs Resultat för år 2016 saknas. 2 Resultat för år 2017 saknas. 3 Siffrorna från kommunala resultatsystemet (LIS) och Skolverkets siffror (SIRIS) kan ha små skillnader då resultatbilden förändras då skolor gör justeringar efter att data skickats till Skolverket (SCB). 9

16 Totalt (Index 1-100) 96,9 97,7 95,1 95,5 Flickor 97,7 99,5 97,8 97,6 Pojkar 96,2 95,9 92,7 93,6 Minst betyget E i Sv årskurs 9 4 (%) Totalt (Index 1-100) 97,6 97,1 95,5 95,7 Flickor 98,6 98,0 96,9 96,9 Pojkar 96,6 96,1 94,3 94,8 Nationella prov Sv (%), minst betyget E årskurs 9 5 Totalt (Index 1-100) 97,1 95,6 96,9 95,3 Flickor 99,3 98,2 98,9 97,6 Pojkar 94,8 93,0 95,0 93,4 Uppnått kunskapskraven i SvA årskurs 3 (%) Totalt (Index 1-100) 72,5 80,8 87,3 78,7 Flickor 72,2 85,9 97,9 82,1 Pojkar 72,7 76,5 77,8 76,0 Utvecklingsåtaganden - Implementera den förvaltningsövergripande språkplanen. Matematikutveckling Matematik är fortsatt en begränsande faktor för elevers möjlighet att nå en gymnasieexamen och är därmed ett fortsatt prioriterat område för grundskolan. Det systematiska arbetet med att utveckla undervisningen genom ett kollegialt lärande ska ge effekter för att höja resultaten. Det kräver dock att gemensam analys med utvärderingar av insatserna och omprövningar av satsningar om de inte ger förväntat resultat. Totalt (Index 1-100) 72,9 79,5 - - Flickor 74,0 82,1 - - Pojkar 72,2 76,5 - - Nationella prov SvA (%) genomsnittsvärde av alla delprov Årskurs 3 5 Totalt (Index 1-100) 89,9 86,1 85,3 86,3 Flickor 93,2 87,6 86,6 88,5 Pojkar 87,4 84,5 84,2 84,7 Andel (%) elever med minst betyget E i SvA årkurs 6 5 Totalt (Index 1-100) 69,3 78,7 70,1 67,4 Flickor 76,3 86,8 80,3 73,0 Pojkar 61,8 73,9 63,2 61,8 Nationella prov SvA (%), minst betyget E årskurs 6 5 Totalt (Index 1-100) 81,7 83,5 68,8 72,0 Flickor 91,7 93,3 82,0 83,6 Pojkar 71,7 77,6 60,2 62,7 Andel (%) elever med minst betyget E i SvA årkurs 9 5 Totalt (Index 1-100) 69,5 66,7 57,5 50,6 Flickor 74,2 67,6 81,3 68,6 Pojkar 65,2 65,9 44,6 42,2 Nationella prov SvA (%), minst betyget E årskurs 9 5 Uppnått kunskapskraven i årskurs 3 (%) uppnått kraven i Ma Totalt (Index 1-100) 90,8 91,6 - - Flickor 90,6 90,9 - - Pojkar 90,9 92,4 - - Nationella prov årskurs 3 9 (%) genomsnittsvärde av alla delprov i Ma Totalt (Index 1-100) 92,2 93,5 91,8 91,1 Flickor 92,1 92,9 90,8 91,6 Pojkar 92,3 94,0 92,8 90,7 Andel (%) elever med minst betyget E i Ma årkurs 6 8 Totalt (Index 1-100) 92,7 93,5 91,3 90,2 Flickor 93,3 95,4 94,0 89,6 Pojkar 92,3 91,6 88,9 90,8 Nationella prov Ma (%), minst betyget E årskurs Siffrorna från kommunala resultatsystemet (LIS) och Skolverkets siffror (SIRIS) kan ha små skillnader då resultatbilden förändras då skolor gör justeringar efter att data skickats till Skolverket (SCB). 5 Resultat för år 2016 saknas 6 Resultat för år 2017 saknas. 7 Resultat för 2016 saknas. 8 Resultat för 2017 saknas. 9 Siffrorna från kommunala resultatsystemet (LIS) och Skolverkets siffror (SIRIS) kan ha små skillnader då resultatbilden förändras då skolor gör justeringar efter att data skickats till Skolverket (SCB). 10 VERKSAMHETSPLAN 2018

17 Uppnått kunskapskraven i årskurs 3 (%) uppnått kraven i Ma Totalt (Index 1-100) 94,3 93,5 92,2 92,4 Flickor 94,5 95,1 94,3 92,8 Pojkar 94,1 91,9 90,4 92,1 Andel (%) elever med minst betyget E i Ma årkurs 9 8 Totalt (Index 1-100) 93,1 91,1 87,3 87,8 Flickor 92,6 91,1 91,9 90,6 Pojkar 93,7 91,0 83,5 85,9 Nationella prov Ma (%), minst betyget E årskurs 9 8 Totalt (Index 1-100) 91,5 85,8 91,0 83,0 Flickor 89,4 84,7 91,9 84,0 Pojkar 93,6 86,8 90,2 82,4 Högre meritvärde I nedanstående tabeller redovisas elevernas genomsnittliga meritvärde i årskurs 6 och 9 baserat på elevernas 16 bästa ämnen. Resultatet redovisas utifrån en könsjämförelse samt en redovisning av skolan med högst respektive lägst genomsnittliga meritvärde. Meritvärde årskurs Totalt (medel) Flickor Pojkar Meritvärde årskurs Utvecklingsåtaganden - Verksamhetscheferna följer särskilt upp resultatet av matematikundervisningen på ett fördjupat sätt inom sitt verksamhetsområde och föreslår prioriterade åtgärder för ledningsgruppen. - Systematisk följa upp matematikutvecklarsatsningen i områden med låga resultat och omvärdera insatserna vid behov. IT i undervisningen Regeringen har i mars 2017 beslutat om förtydliganden i läroplan, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan i syfte att stärka elevernas digitala kompetens. Programmering ett tydligt inslag i framför allt teknik- och matematikämnena. Elevernas källkritiska förmåga ska stärkas och de ska förstå digitala system och tjänster samt digitaliseringens påverkan på individ och samhälle. De nya skrivningarna gäller från 1 juli För Huddinges grundskolor gäller att man redan nu och framför allt under vårterminen 2018 säkrar att såväl förståelse som kompetens förde nya skrivningarna i undervisningsuppdraget uppdraget finns på plats till höstterminen 2018 börjar. Utvecklingsåtaganden - Ta fram en plan för kompetensutveckling inför de nya skrivningar i styrdokumenten kring digitalisering som gäller från juli Genom riktade medel, anvisade som särskilt tillskott i budgeten, göra punktinsatser för att höja kompetensnivån och digitaliseringsgraden i skolor Totalt (medel) Flickor Pojkar Högsta värde Lägsta värde Ranking i länet 11/26 10/ Alla behöriga till gymnasium Grundskolan ska skapa förutsättningar för samtliga elever att nå målen för minst betyg E i alla ämnen och skapa lärmiljöer så att eleverna ges förutsättningar att prestera högre betyg. Detta är en stor utmaning som skolorna behöver hantera genom många olika insatser till elever i behov av särskilt stöd. Elever som inte når behörighet till gymnasieskolans nationella program bör i högre utsträckning stöttas i tidiga åldrar. En systematisk uppföljning av kunskapsutvecklingen på individnivå borgar för att varje elev, som behöver, kan få riktat stöd för att inte halka efter och därmed förlora kraft och självtillit. Det är också av största vikt att den specialpedagogiska kompetensen ökar och att elever med låg motivation riktas särskild uppmärksamhet. Förhållningssättet hos skolans företrädare ska präglas av innehållet i den pedagogiska plattformen. Alla pedagoger ska vara tydliga som ledare och alla elever ska mötas av höga förväntningar i en miljö som bygger på förtroende och respektfulla relationer. 10 Siffrorna från kommunala resultatsystemet (LIS) och Skolverkets siffror (SIRIS) kan ha små skillnader då resultatbilden förändras då skolor gör justeringar efter att data skickats till Skolverket (SCB). Statistik inklusive nyanlända och elever med tillfälligt personnummer. 11 Siffrorna från kommunala resultatsystemet (LIS). Statistik inklusive nyanlända och elever med tillfälligt personnummer. 11

18 Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram kommunala skolor (%) Totalt 89,7 88,6 84,2 84,6 Flickor 89,3 88,4 90,2 89,4 Pojkar 90,1 88,8 79,2 81,2 Högsta värde 99, ,6 96,5 Lägsta värde 58,6 58,0 60,0 65,5 Ranking i länet 12/26 12/26 12/26-12 Elever i åk. 9 som är behöriga till naturvetar- och teknikprogrammet, kommunala skolor (%) Totalt 86,9 86,1 82,4 83,0 Flickor 87,3 86,8 88,9 87,7 Pojkar 86,5 85,5 77,1 79,8 Högsta värde 96,7 96,6 93,4 96,5 Lägsta värde 27,6 48,0 56,0 64,9 Ranking i länet 9/25 13/25 9/26-13 Alla klarar kunskapskraven i läroplanen Grundskolan har i uppdrag att skapa lärmiljöer som ger förutsättningar för lärande mot målen i läroplanen men ska också stimulera och motivera eleverna till högre mål. Detta kräver noggrann uppföljning av elevernas kunskapsutveckling och att vi riktar stödinsatser på ett kompensatoriskt sätt. Grundskoleavdelningen systematiserar lärprocesser på ledningsnivå inom verksamheten i syfte att öka spridningen av goda exempel och fungerande lärprocesser lokalt. Andel (%) som uppnått kunskapsraven i alla ämnen i årskurs Totalt (antal) Varav (%) Totalt (Index 1-100) Flickor Pojkar Minst betyget E i lästa ämnen årskurs Totalt (antal) Varav (%) Totalt (Index 1-100) Flickor Pojkar Minst betyget E i lästa ämnen årskurs Totalt (antal) Varav (%) Totalt (Index 1-100) Flickor Pojkar Ranking i länet 9/24 11/24 9/26 - Utvecklingsåtaganden - Stödja och följa upp elevers kunskapsutveckling i tidiga åldrar med särskilt fokus på insatser för elever med behov av extra stöd och insatser för elever med särbegåvning - Stödja och följa upp elevers kunskapsutveckling i tidiga åldrar med särskilt fokus på att läsa, skriva och räkna för att understödja att alla elever når målen för grundläggande färdigheterna i årskurs tre och därmed ges förutsättningar att lyckas i den fortsatta skolgången - Systematiskt följa upp resultatskillnader mellan pojkar och flickor, för att få fatt i modeller som gör skillnad, stimulerar och motiverar till ökade resultat för både pojkar och flickor. Alla barn och elever ska vara trygga i sin skol- och fritidshemsmiljö Alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolan och skolan. Samtliga skolor ska arbeta aktivt för att förebygga, förhindra och stoppa diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Alla barn och elever ska vidare ha en arbetsmiljö och mötas av ett förhållningssätt som visar på tolerans och respekt för medmänniskor. Trygghet, trivsel, arbetsro och ordning är avgörande för barns och elevers utveckling och lärande. 12 Uppgift om rankning i länet fanns inte att tillgå vid skrivandet av delåret. Uppgiften kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen. 13 Uppgift om rankning i länet fanns inte att tillgå vid skrivandet av delåret. Uppgiften kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen. 14 Resultat för 2016 saknas. 15 Resultat för 2017 saknas 16 Siffrorna från kommunala resultatsystemet (LIS) och Skolverkets siffror (SIRIS) kan ha små skillnader då resultatbilden förändras då skolor gör justeringar efter att data skickats till Skolverket (SCB). 17 Siffrorna från kommunala resultatsystemet (LIS) och Skolverkets siffror (SIRIS) kan ha små skillnader då resultatbilden förändras då skolor gör justeringar efter att data skickats till Skolverket (SCB). 12 VERKSAMHETSPLAN 2018

19 Andel elever trygga i sin skola tidigaredel Totalt (antal) Varav (%) 90,8 90,6-86,9 Totalt (%) Flickor Pojkar Andel elever trygga i sin skola senaredel Totalt (antal) Varav (%) 87,5 81,2 79,8 Totalt (%) Flickor Pojkar Högsta värde Lägsta värde Andel barn trygga på sitt fritidshem Totalt (antal) Varav (%) 86,2 81,3 75,9-18 Totalt (%) Flickor Pojkar Utvecklingsåtaganden - Grundskolans företrädare utvecklar samarbetet och delaktigheten i samverkansprojektet Samkraft - Verksamheten ska utefter det framtagna samverkansdokumentet utveckla kunskapsöverföring mellan SÄF/IFO och BUF - Att fortsätta och intensifiera implementeringen av riktlinjerna för studie- och yrkesvägledning i Huddinge grundskolor Övergång förskola till förskoleklass och fritidshem För att främja barn och elevers lärande bör övergången mellan förskola och grundskola förbättras. Därför ska implementering av förändringen i läroplanerna gällande övergången mellan förskola och förskoleklass genomföras. Utvecklingsåtaganden - Barn- och utbildningsförvaltningen verkar för etablering av arenor och fora för ökad samverkan mellan dels chefer inom grundskolan och förskolan, dels pedagoger i de olika verksamheterna Alla barn och elever har inflytande över utbildningen Elever ska ges inflytande över utbildningen och detta sker på många olika sätt i skolor och på fritidshem. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Genom elevenkäten i skola och fritidshem ges eleverna möjlighet att lämna sina synpunkter på utbildningen. Varje lärare ansvarar för att återkoppla och resonera kring resultaten tillsammans med eleverna för att hitta utvecklingsmöjligheter. Arbetet sammanställs i Klassens kvalitetsrapport. Studie- och yrkesvägledning En utvecklad studie-och yrkesvägledning är nyckelfaktor för kunskap om yrkesliv och arbetsmarknad. Det finns anleding att kartlägga studie- och yrkesvägledningsarbetet bedrivs i Huddinge skolor och följa upp hur tidigare satsningar fått effekt. En förbättrad verksamhet leder till ökad målmedvetenhet i studie- och yrkesmål och färre omval under studiekarriären. Utvecklingsåtaganden - Följa upp tidigare satsningar inom studie- och yrkesvägledning 18 Ny hopslagen enkät där svarsfrekvens på enskilda delar ej går att utläsa. Andel elever nöjda med sitt inflytande, tidigaredel Totalt (antal) Varav (%) ,9 Totalt (%) Flickor Pojkar Andel elever nöjda med sitt inflytande, senaredel Totalt (antal) Varav (%) ,8 Totalt (%) Flickor

20 Pojkar Andel barn nöjda med sitt inflytande på sitt fritidshem Totalt (antal) Varav (%) Totalt (%) Flickor Pojkar Fler nöjda med förskola och skola Trivsel och trygghet är en viktig faktor för hur nöjd man är med sin förskola och skola. Ett professionellt bemötande, undervisningens kvalitet och hög måluppfyllelse är andra viktiga faktorer för den upplevda nöjdheten. Förskola och skola har utifrån läroplanen i uppdrag att arbeta i nära samarbete med hemmen. Andel (%) elever nöjda med sin skola, tidigaredel Totalt Flickor Pojkar Arbetet med nyanlända elevers utbildning Skolverket har tagit fram underlag för nulägesbeskrivning och nulägesbedömning gällande nyanlända elevers utbildning. Ett underlag som skolverket efterfrågar från kommunerna är en utvecklingsplan som baseras på de bedömningar som gjorts i nulägesbedömningen. Utifrån nulägesbedömningen och tillgängliga resurser formuleras och planeras hur utvecklingsinsatserna ska genomföras. Följande utvecklingsåtaganden har satts upp för Huddinges kommunala grundskolor: Utvecklingsåtaganden - Följa upp och se till att kartläggningen på skolorna sker i tid och i fler ämnen samt att resultatet sprids till berörd personal. - Följa upp och se till att placering av elever i grundskola sker när kartläggning är gjord. - Genomlysa modersmålsenhetens organisation och arbete i syfte att uppnå en effektiv och ändamålsenlig verksamhet så att tillgång till modersmål och studiehandledning på modersmålet säkerställs. - Ta fram en strategi för att sprida mottagandet av nyanlända på fler skolor än i dagsläget. Andel (%) elever nöjda med sin skola, senaredel Totalt Flickor Pojkar Högsta värde Lägsta värde Andel elever nöjda med sitt fritidshem Totalt (%) Flickor Pojkar Utvecklingsåtaganden - Skolledare inom grundskolan ska under året i gemensam lärprocess lyfta frågor om samverkan med vårdnadshavare såväl i skola som i fritidshemsverksamhet. 19 Ny hopslagen enkät där svarsfrekvens på enskilda delar ej går att utläsa. 14 VERKSAMHETSPLAN 2018

21 Fler i jobb Fler arbetstillfällen Särskilt prioriterat 2018: Prioritera insatser som leder till att fler Huddingebor får ett jobb. Etappmål 2018: Antalet arbetstillfällen ska öka mer än den arbetsföra befolkningens tillväxt. Fler och växande företag Särskilt prioriterat 2018: Förbättrat näringslivsklimat. Etappmål 2018: Kommunen ska vara topp-50 bland landets kommuner i såväl Svenskt Näringslivs ranking som SBA:s servicemätning (NKI) över företagsklimatet. - Ta fram en plan för samarbetet mellan barn- och utbildningsförvaltningen och fristående aktörer. - Enligt beslut i grundskolenämnd - ta fram en beredskapsplan för hur barn- och utbildningsförvaltningen ska möta de behov som uppstår om Reepalu-utredningens (SOU: 2016:78) förslag blir verklighet. Grundskolenämndens främsta kontakt med näringslivet är i mötet med privata aktörer som önskar bedriva förskola, pedagogisk omsorg eller grundskola i Huddinge kommun. Barn- och utbildningsförvaltningen ska, tillsammans med andra berörda förvaltningar, arbeta aktivt för att privata aktörer ska vilja etablera sig i Huddinge genom att vara ett stöd i etableringsprocessen som också ska vara effektiv och tydlig. Förvaltningen ska också utveckla samarbetsformerna med de aktörer som redan finns i Huddinge. Utvecklingsåtaganden Som en del i det förvaltningsövergripande arbetet för ett bättre företagsklimat kommer barn- och utbildningsförvaltningen att - Ta fram en plan för hur barn- och utbildningsförvaltningen arbetar för att underlätta för fristående aktörer att etablera sig i Huddinge. 15

22 God omsorg för individen Fler upplever god hälsa Särskilt prioriterat 2018: Prioritera tidiga insatser som leder till ökade möjligheter för individen att styra sitt eget liv och skapa sin egen framtid samtidigt som de på lång sikt leder till minskade kostnader. Särskilt prioriterat 2018: Det är viktigt att den som hamnar utanför arbetsmarknaden omgående får hjälp med lämpliga insatser för att åter komma tillbaks i egen försörjning. Skolan har ett stort ansvar i att bidra till att fler unga upplever god hälsa. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten och inom läroplansuppdraget återfinns flera områden som syftar till området, bland annat genom ämnet idrott och hälsa men även genom att erbjuda god och näringsriktig mat inom alla de verksamheter där måltider serveras. Samordna preventionsarbetet inom kommunen I kommunens förvaltningar finns ett bra och effektivt preventionsarbete. Vad som saknas, och behövs, för ett mer intensifierat preventionsarbete är bättre samordning mellan och inom förvaltningarna. Länsstyrelsen Stockholm har genom förfrågningar till länets kommuner förstått att det stöd som önskas från kommunalt håll är ett samlat stöd kring prevention. Resultatet är det så kallade preventionsarbetet som inkluderar prevention inom bland annat våldsförebyggande arbete, föräldrastöd, ANDT (alkohol, narkotika, doping, tobak) och våld i nära relationer. Inom ramen för preventionspaketet finns evidensbaserade metoder som tar utgångspunkt i att individer ofta behöver stöd av insatser från mer än ett område. Det finns ett behov av att arbeta med ett lokalt anpassat preventionspaket i Huddinge. Utvecklingsåtaganden - Ta fram ett preventionspaket i Huddinge kommun för att öka samordningen och säkerställa ett effektivt arbetssätt och en hög kvalitet inom det preventiva arbetet i Huddinge. Arbetet leds av kommunstyrelsens förvaltning. 16 VERKSAMHETSPLAN 2018

23 Ekosystem i balans Minska klimatpåverkan och luftföroreningar Särskilt prioriterat 2018: Energieffektivisering genom beteendeförändring. Kunskap om hållbar utveckling är en naturlig del av det pedagogiska uppdraget för att öka medvetenheten hos våra barn och elever om hur det egna beteendet påverkar miljön. Inom barn- och utbildningsförvaltningen är en del i att ändra beteenden, för att energieffektivisera, att arbeta med attityder gällande matsvinn. Förvaltningen arbetar aktivt för att minska matsvinnet. Giftfri miljö Vid inköp av varor och tjänster till kommunala verksamheter ska medvetna val ske på alla nivåer. Från upphandling där relevanta miljökrav ska ställas, till inköp där medvetna val ska ske. Barnperspektivet ska särskilt bevakas så att barn och unga inte exponeras för skadliga ämnen då exponering i unga år kan ge bestående skador. I detta arbete ingår arbete med att fasa ut skadliga kemikalier i förskola och skola. Arbetet med att erbjuda ekologiska livsmedel i kommunala verksamheter är viktigt. Grundskolorna ska bibehålla och gärna öka sina inköp av ekologiska livsmedel från föregående år. Viktigt för detta är tillgången på riktiga tillagningskök samt att utbildade kockar eller personal med motsvarande kompetens anställs. Att minska matsvinnet i kommunens verksamheter är också av stor betydelse. Utsortering av förpackningar och matavfall ska ske i samtliga kommunala verksamheter. Återbruk ska uppmuntras i enlighet med tanken om cirkulär ekonomi. Bland annat genom att införa ett returhus för kommunens möbler och övrigt material. Andel (%) ekologiska livsmedel i de kommunala verksamheterna Jan-juni Totalt (%) 33,4 36,2 39,4 44,6 44,2 Grundskolor 33,0 35,8 40,0 44,8 44,1 Ranking i länet 2/18 2/18 2/18 3/18 - Utvecklingsåtaganden - Grundskolorna ska bibehålla och gärna öka sina inköp av ekologiska livsmedel från föregående år. - Vid byggnation eller ombyggnation av grundskolor med 300 elever eller fler planeras det för tillagningskök - Att utbildade kockar eller personal med motsvarande kompetens anställs för att laga mat från grunden i våra tillagningskök - Minska matsvinnet (tallriks- och serveringssvinnet) under lunchserveringen till 35 gram per portion och dag. 17

24 Systematisk kvalitetsutveckling Systematiskt planera, följa upp och förbättra Särskilt prioriterat 2018: Kommunens kvalitetsarbete ska inriktas på att stödja verksamheterna och förbättra nämndernas förutsättningar att i första hand utföra basuppdraget. Den första av årets delårsrapporter ska i huvudsak beskriva det ekonomiska läget under perioden samt redovisa en prognos över helårsresultatet. Enbart signifikanta avvikelser ifrån uppsatta mål ska redovisas. Huddinge ska genom ett målmedvetet kvalitetsarbete driva på ständiga förbättringar. Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete utföras på både huvudmannanivå och på enhetsnivå. Huvudmannens kvalitetsarbete utgörs av kommunens planerings- och uppföljningsprocess. Huvudmannen begär även in rapporter från alla enheter. Dessa utgör en del av huvudmannens uppföljning av verksamheten och bidrar till huvudmannens analys och verksamhetens resultat. Ansvarig för huvudmannens kvalitetsarbete är utbildningsdirektören. Ansvarig för att ta fram rutiner för kvalitetsarbetet på förvaltningsnivå är biträdande utbildningsdirektör. Verksamhetschef ansvarar för att kvalitetsarbetet bedrivs i varje skola. Rektor ansvarar för det egna kvalitetsarbetet på enhetsnivå. Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet ryms bland annat uppföljning av enkät- och kunskapsresultat och chefers bedömning av den egna verksamheten samt dokumentation från skolornas systematiska kvalitetsarbete. Resultaten följs upp på kvalitetsdialog mellan verksamhetschef och skolledningarna. En levande dialog mellan olika parter och på olika nivåer tillsammans med den systematiska arbetsprocessen hjälper oss i vår strävan efter ständiga förbättringar. Huddinge kommun har en fastlagd process för planering och uppföljning, till vardags kallad PUFF - planera, utföra, följa upp och förbättra. Processen syftar till att förbättra kvalitet och ha en god ekonomisk hushållning. I processen bryts målen för verksamheten ner i mått och åtaganden och genom uppföljning identifieras utvecklingsbehov. Utvecklingsåtaganden - För att säkerställa att kommunens verksamheter håller en god kvalitet och är kostnadseffektiv ska en genomlysning genomföras. Ökad processorientering I Huddinge kommun ska processmognaden öka. Det betyder att vi ska kartlägga, dokumentera och utveckla våra processer i syfte att förbättra kvaliteten på tjänsterna, effektivisera utförandet och stärka styrningen. Utvecklingsåtaganden - Barn- och utbildningsförvaltningen ska delta i förstudien kring klassificeringen av kommunens processer som nästa steg i Huddinges processorientering. Arbetet leds av kommunstyrelsens förvaltning. God användning av digitaliseringens möjligheter Särskilt prioriterat 2018: IT-insatser som minskar kostnaderna för verksamheter och underlättar för medarbetarna ska prioriteras. Ökad användning av e-tjänster Ansökan om konto i Skola Ansökan om modersmålsundervisning Ansökan om skolskjuts eller terminskort E-blomlådan*, självskattning, tregradig skala Barn & elever 2,69 2,5 2,35 3,0 * E-blomlådan är ett verktyg för självvärdering av service och verksamhetsutveckling med stöd av IT som Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram Som ett led i att effektivisera det administrativa arbetet på förvaltningen och skapa effektivare processer ska förvaltningens planerings- och uppföljningsarbete digitaliseras genom ett nytt systemstöd. Från och med hösten 2017 kommer implementeringen av systemstödet att påbörjas. Detta involverar såväl konfigurering av systemet efter förvaltningens målstruktur och behov som att introducera systemet för ett antal medarbetare och chefer. Verksamhetsplanen för år 2019 kommer att tas fram i den nya systemlösningen. Ny dataskyddsreform EU beslutade i april 2016 om ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter som ska börja tillämpas i 18 VERKSAMHETSPLAN 2018

25 maj Det nya regelverket stärker enskildas rätt till skydd av personuppgifter och medför större ansvar för företag och institutioner som behandlar personuppgifter. Att inte följa det nya regelverket är förknippat med risk att bli dömd att betala avsevärda bötesbelopp. Barn- och utbildningsförvaltningen förfogar förvaltningscentralt över ett antal större och mindre system. Därtill finns enskilda program och tjänster som man enskilt införskaffat på en del skolor. Utvecklingsåtaganden - Införa systemlösning för effektiv, planering uppföljning och processtyrning (DIGI-PUFF), En inventering med efterföljande analys görs av vilka system, program och tjänster som behandlar personuppgifter och hur väl dessa lever upp till kraven på den nya dataskyddsreformen påbörjas under hösten Efter inventering och analys kommer åtgärder med stor sannolikhet att behöva vidtas, för att säkerställa legalitet i BUF:s personuppgiftsbehandlingar samt anpassa systemet efter barn- och utbildningsförvaltningens behov. - Delta i kommunens arbete med att införa E-arkiv - Implementera åtgärder med anledning av ny dataskyddsförordning. Attraktiv Arbetsgivare 19

26 Arbetet med Huddinge kommuns attraktivitet som arbetsgivare är av stor vikt sett till personalförsörjningsutmaningen. Personalpolitiken syftar till att säkerställa personalförsörjningen i syfte att uppnå vision och mål. Huddinge kommun ska som arbetsgivare attrahera och behålla engagerade, kompetenta och professionella medarbetare och chefer. Det ställer krav på alla delar av den sammantagna personalprocessen attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och belöna. Antal anställda Totalt Kvinna Man Varav chefer möjligheten att upprätta en alumniverksamhet för att kunna hålla kontakt med personal som lämnat verksamheten för att underlätta eventuell återkomst till verksamheten i framtiden. Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, socialt klimat och lärande i arbetet) Riktvärde Totalt 78,2 78,8 79,6 75 Hållbart medarbetarengagemang Motivation Totalt 75 72,1 77,8 80 Kvinna Man Personalomsättning (exkl. intern rörlighet), ack % Totalt 8,8 % 11,6 % 14,5 % Aktivt medarbetarskap Ett aktivt medarbetarskap är viktigt för att uppnå en god verksamhet. Medarbetarskap handlar om att tillsammans med andra arbeta mot de gemensamma målen. Medarbetarskapet ska kännetecknas av engagemang, ansvarstagande för sitt eget arbete och helheten samt en vilja att utvecklas och bidra till verksamhetens utveckling och kvalitet. I medarbetarskapet ingår att leva upp till kommunens gemensamma värden. Verksamhetsnära utveckling av kommunen som arbetsgivare, sett till främst bristyrkesgrupper, ska understödjas i syfte att stärka konkurrensförmågan. Därutöver behöver ett fortsatt arbete med att synliggöra och marknadsföra kommunen som arbetsgivare göras inom ramen för arbetsgivarvarumärkesarbetet. Detta särskilt gällande bristyrkesgrupper. En fortsatt ökad rörlighet i form av personalomsättning i Stockholms län ställer också ökade krav på såväl rekrytering som introduktion En fortsatt ökad rörlighet i form av personalomsättning i Stockholms län ställer också ökade krav på såväl rekrytering som introduktion. Viktigt blir att snabba upp rekryteringsprocessen samt förstärka stödresurserna för rekrytering. Andelen chefer som genomgår rekryteringsutbildning behöver ökas. Förstärkt introduktion behövs också för att underlätta för nyanställda att snabbt komma in i sitt arbete. En översyn ska göras av Aktivt ledarskap Ledarskap är att nå resultat och få andra med sig i arbetet. Ledarskapet ska på ett tydligt och engagerande sätt skapa förståelse för uppdraget, klargöra och kommunicera mål och åtaganden samt skapa och upprätthålla välfungerande arbetsprocesser. Chefer ska utgöra goda förebilder utifrån kommunens gemensamma värden och driva ett aktivt förändrings- och utvecklingsarbete. Ledarskapet ska främja ett öppet samarbetsklimat, delaktighet i arbetet och goda idéer ska tas tillvara. I ledarskapet finns också ansvar för att ge medarbetare återkoppling, stöd och möjligheter till utveckling i arbetet. Ledarskapsprofil (ledarskap, återkoppling, effektivitet och målkvalitet) Riktvärde Totalt 68,9 69,8 72,2 68 Hållbart medarbetarengagemang Ledarskap Totalt 76 77, Goda förutsättningar Goda förutsättningar och en god arbetsmiljö främjar ett hållbart, säkert och långsiktigt arbetsliv med väl fungerande verksamheter som är i ständig utveckling. Efterlevnad av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete är av vikt för att skapa goda arbetsförutsättningar. Alla chefer inom nämndens ansvarsområde ska certifieras enligt det systematiskta arbetsmiljöarbetet. 20 VERKSAMHETSPLAN 2018

27 Det är av vikt att fortsätta ett aktivt rehabiliteringsarbete med fokus på de längre sjukskrivningarna. Fortsatt uppföljning av sjukfrånvaron och rehabiliterande insatser ska ske. Därutöver ska insatser successivt styras mot tidigare skeden så att nya långa sjukfall undviks i största möjliga utsträckning. Anvisningarna i rehabiliteringshandboken ska följas och dokumenteras i det personaladministrativa systemet löpande. Arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder sätts in utifrån rehabiliteringshandboken samt att alla ärenden över 180 dagar har en särskild handlingsplan. Chefer vars enheter har sjukfrånvaro över riktvärdet ska genomgå rehabiliteringsutbildning. Redovisning av det övergripande rehabiliteringsläget sker varje månad till ledningsgrupp och samverkansgrupp. Redovisning av arbete med ärenden över 180 dagar sker månatligen till kommunstyrelsens förvaltning. Lönebildningen syftar till att uppnå en verksamhet som utvecklas och är effektiv. Lönen ska avspegla befattning, ansvar, kompetens samt uppnådda mål och resultat. Marknadslöneläge ska beaktas. Förvaltningen kommer under året arbeta aktivt för att chefer och medarbetare använder nya löneanvisningar och en ny mall för uppföljning- och planeringssamtal där mål för medarbetare finns satta för året. Samtliga arbetsplatser inom förvaltningen ska ha förankrat och delaktiggjort vad de nya lönekriterierna betyder inom den egna verksamheten. Förvaltningen fortsätter även med arbetet att implementera personalpolicyn så att den genomsyrar all verksamhet. Arbetsmiljömål Arbetsmiljömålen har lyfts in i verksamhetens internkontrollplan längre fram i denna verksamhetsplan. Prestationsnivå Riktvärde Totalt 71,4 72,1 73,7 70 Hållbart medarbetarengagemang - Totalt Totalt ,6 79 Sjukfrånvaron (total Riktvärde Totalt (%) 6,6 7,3 7,3 7 % Kvinnor (%) 7,0 7,9 7,7 Män (%) 5,2 5,9 6,3 Korttidssjukfrånvaron (1-14 dagar) Totalt (%) 2,4 2,4 2,5 - Kvinnor (%) 2,4 2,4 2,4 Män (%) 2,4 2,6 2,8 Utvecklingsåtaganden - Aktiv och systematisk rehabilitering i syfte att sänka sjukfrånvaron. - Löneanvisningar och stödjande dokument ska implementeras. - Integrera pedagogisk plattform i lönekriterierna. - Ta fram en strategi och plan som beskriver hur vi ska arbeta med att synliggöra arbetsgivarvarumärket för att rekrytera och behålla prioriterade målgrupper. - Inventera och föreslå åtgärder som förbättrar lärare och rektorers förutsättningar att genomföra sina kärnuppdrag Sund ekonomi 21

28 Kommuner ska enligt kommunallagen ange mål och riktlinjer för ekonomi och verksamhet. Detta är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Nämnden följer de principer för styrning av ekonomi som kommunfullmäktige har beslutat om i Mål och Budget Ett av kommunens viktigaste mål är att använda varje skattekrona på ett så effektivt sätt som möjligt. Åtgärder för att säkra en långsiktig finansiering av kommunens investeringar ska implementeras. Ett växande Huddinge behöver en stabil ekonomisk grund att stå på för att klara framtida utmaningar i form av nya lokaler samt upprustning och nybyggnation av bostäder. En avgörande del i detta är att ta kontroll över kommunens växande låneskuld. Öka avgiftsfinansieringen inom de verksamheter det är möjligt. Kommunen ska årligen nå ett resultat om två procent för att klara den långsiktiga finansieringen. Utöver detta ska Kommunen aktivt söka extern finansiering till exempel EU-medel för att utveckla verksamheterna. Den generella uppräkningen till nämnderna är inte i nivå med förväntade ökningar av löner och priser. Det har gjorts särskilda politiska prioriteringar för att skapa goda förutsättningar för att nämnderna att klara sin kärnverksamhet. Ett särskilt fokus har lagts på barn och unga. Det är av stor vikt att nämnder arbetar framgångsrikt med att prioritera och effektivisera så att kärnverksamheten kan fortsätta att utvecklas. Det är två viktiga faktorer inom ekonomiområdet som måste dominera organisationens arbete och som ska prioriteras under de närmaste åren för att uppnå en sund ekonomi. Det handlar om att hålla budget och om att dels implementera framtagna strategier för långsiktig finansiering dels att fortsätta utveckla framgångsrika strategier för en ekonomi i balans. Budgethållning Nämnderna har ansvar och befogenheter att fatta nödvändiga beslut för att hålla budget. Stor vikt har lagts vid regelbunden ekonomisk rapportering och vid kommunstyrelsens ansvar att föreslå åtgärder för det fall att nämnderna brister i sitt ansvar. Avgiftsfinansiering ska öka inom de verksamheter där det är möjligt. Budgethållning Nämndernas resultat (mnkr) Utvecklingsåtaganden Prognos delår ,5 0,9 3,3-6,3 - Regelbunden ekonomisk rapportering Kompetenshöjning genom intern benchmarking - För att få en bättre uppföljning och kontroll på det ekonomiska läget. Träffar i mindre grupperingar inom respektive verksamhetsområde. - Personalekonomi Fortsätta arbetet med att ta fram och synliggöra kostnader för personal och exempel på vad sjukfrånvaro kostar. - Öka avgiftsfinansieringen - Utredning av avgifter och taxor inom nämnden. - Införa en ny arbetsmodell för hantering av socioekonomisk ersättning som innebär att rektor, för berörda skolor, före 1 februari redovisar hur den socioekonomiska ersättningen används samt förväntade effekter. - Införa regelbunden uppföljning av socioekonomisk ersättning, vilken innebär att rektor vid två tillfällen under året redovisar till nämnd vilka effekter som uppnåtts i verksamheten. Långsiktig balans De finansiella målen är satta med inriktning på långsiktig hållbar ekonomisk utveckling. För att få ett långsiktigt hållbart resultat som bidrar till att hålla tillbaka lånefinansieringen krävs ett årligt överskott på lägst 2 procent av skatt och utjämning exklusive exploateringsvinster. Kostnadsnivåerna för verksamheterna ska analyseras och jämföras med andra kommuner som underlag för effektiviseringar och omprioriteringar. Detta är särskilt viktigt i de fall där kostnaderna avviker från standardkostnaderna. Utvecklingsåtaganden - Genomlysning utifrån ett kostnadsperspektiv - Nämnden ska delta i projekt som leds Kommunstyrelsens förvaltning (KSF). Projektet ska behandla identifiering, prioritering och genomlysning av verksamheten. Nyckeltal för kostnadsjämförelser ska tas fram för att användas 22 VERKSAMHETSPLAN 2018

29 i projektet samt ordinarie planering och uppföljning. - Aktivt söka EU medel Nämnden ska tillsammans med KSF undersöka Budgetåret 2018 Ekonomiska förutsättningar för grundskolenämnden Kommunfullmäktige fattade i juni 2017 beslut om grundskolenämndens ram på 1 707,9 mnkr. Budgetförutsättningar i ramen innehåller en volymjustering motsvarande elevökning på 37,0 mnkr samt en riktad politisk satsning på unga med 19,0 mnkr till höjt grundbelopp med särskild prioritering på lärare i grundskolan. Utöver detta finns en politisk prioritering om höjd kompetens inom IT i skolan på 2,0 mnkr. För tillkommande verksamhetslokaler erhåller nämnden en ramökning på 8,3 mnkr. För det kommande budgetåret 2018 är ramen totalt uppräknad med 67,5 mnkr. I ramen ingår en volymökning som grundar sig på befolkningsstatistik. Prognosen visar på en ökning inom grundskolan med 442 elever, en ökning inom modersmål med 45 elever samt en ökning inom fritidshem med 114 elever. Grundsärskolan utökas med 4 elever. Externa faktorers påverkan Skolplikt från 6-års ålder Regeringen kommer att lägga en proposition om förlängd skolplikt genom skolstart från 6-års ålder. Om den propositionen går igenom kommer skolornas krav och åtagande öka gentemot den kravbild som finns idag då förskoleklassen inte är obligatorisk. Förslaget är att detta ska genomföras höstterminen Som komplement till detta föreslår regeringen även komptensutveckling för förskollärare, lärare i förskoleklass och lågstadiet. I propositionen föreslås att medel tillförs utgiftsområdet för att kompensera skolhuvudmän för ökade utgifter 20. Skolkostnadsutredningen SOU 2016:66 För att öka transparansen mellan kommunala- och fristående huvudmän. Ökar främst kostnader för central administration. Kostnadsökning motsvarande cirka 0,4-0,5 årsarbetare per nämnd. Utöver detta tillkommer också stora kostnader för ombyggnationen av ekonomistruktur och 20 Regeringens budgetproposition för år 2018 Utgiftsområde 16, Avsnitt Förlängd skolplikt genom skolstart vid sex års ålder, s förutsättningarna för att öka andelen ansökningar om EU-medel. En EU-medelstrategi behöver utvecklas för barn- och utbildningsförvaltningen. utbildning. Regeringen lägger slutgiltigt förslag under Gymnasieutredningen SOU 2016:77 Åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. Det som berör nämnden är: Systematisk överlämning till gymnasieskolan Hemkommunens pådrivande ansvar för att alla ungdomar ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. Överlämningen mellan skolformer innebär ett utökat åtagande för grundskolenämnden. Att hemkommunen ska ha ett pådrivande ansvar för att alla ungdomar ska påbörja en gymnasieutbildning ökar också kravet på grundskolenämnden. Regeringen avser att lämna ett förslag om att alla elever ska fullfölja en gymnasieutbildning och föreslår i budgetpropositionen ett anslag som kompensation för ökade utgifter 22. Förvaltningens förslag till budget är 1 714,7 mnkr Förvaltningens budgetförslag 2018 är 1 714,7 mnkr med en obalans på 6,8 mnkr jämfört med den av kommunfullmäktige beslutade ramen. I förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2018 ingår ökade kostnader för lokalbidrag på 3,2 mnkr till externa utförare vilket orsakas av ökade lokalkostnader och en ökning av elever i fristående skolor. Dessa begärs i utökad ram. Det ingår också ett anspråk för volymersättning för förskoleklasselever i förberedande förskoleklass inför ett eventuellt mottagande i grundsärskola. Nämnden har fått ersättning för dessa elevers grundbelopp men äskar medel för tilläggsbelopp uppgående till 3,6 mnkr, läs mer under avsnitt Åtgärdsplaner efter delårsrapporter per den 31 augusti Förvaltningen arbetar genomgripande med budgeten i samband med verksamhetsplanen och ser även över 21 Regeringens budgetproposition för år 2018 Utgiftsområde 16, Avsnitt Ökad insyn i skolor, s Regeringens budgetproposition för år 2018 Utgiftsområde 25, Avsnitt Kommunalekonomisk utjämning, s

30 resursfördelningsmodellen för grundskolenämnden. Resursfördelningsmodellen anpassas då till nya förutsättningar. Förvaltningen prövar i samband med detta likhetsprincipen i enlighet med Offentliga bidrag på lika villkor. Resultaträkning I budgetförslaget tabell resultaträkning, mnkr ser vi en differens på 6,8 mnkr som avser äskande till kommunstyrelsen i utökad ram. Den stora differensen mellan bokslut 2016, budget 2017 och budget 2018 beror på att budget 2018 inte innehåller enheternas budgeterade intäkter och kostnader för exempelvis statsbidrag såsom Skolverkets satsningar såsom lågstadiesatsningen, fritidshemssatsningen, lärarlönelyftet och karriärstjänster. Samt bidrag från Migrationsverket för asylsökande- och tillståndssökande elever. Driftbudget per verksamhetsområde Verksamhetsområde nämnd och ledning har i ramen fått en volymuppräkning om 0,7 mnkr motsvarande elevökningen. Verksamhetsområde grundskola, förskoleklass och fritidshem ökar vilket beror på ökade volymer. Volymerna har räknats upp med 34,4 mnkr, lokalkostnaderna med 8,3 mnkr och den politiska prioriteringen på 21,0 mnkr. Utöver detta har det också skett en teknisk justering för statsbidrag på 1,1 mnkr. Utöver detta beror differensen på äskandet om 6,8 mnkr. Verksamhetsområde särskola och särskolefritidshem har fått en volymuppräkning på fyra elever motsvarande 2,0 mnkr. Resultaträkning, mnkr Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018* Verksamhetens 1 249, , ,1 intäkter Personalkostnader , ,3 Lokalkostnader -244,4-257,3 Övriga kostnader , ,8 Verksamhetens kostnader Nettokostnad Budget, netto , , , , , , ,1-1640, ,9 Årets resultat 3,3-6,8 varav uttag Eget kapital Balansresultat 3,3 IB Eget kapital 14,6 UB Eget kapital 17,9 *Avser endast central budgetering vid VP Exklusive skolenheternas intäkter och kostnader samt intäkter från Migrationsverket. 24 VERKSAMHETSPLAN 2018

31 Driftbudget per verksamhetsområde, mnkr Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Nämnd och ledning -40,4-42,1-42,8 Grundskola, fritidshem , , ,6 Särskola, särskolefritidshem -64,7-62,3-64,3 Summa netto , , ,7 Styrning av ekonomin Nämnden följer de principer för styrning av ekonomi som kommunfullmäktige har beslutat om i Mål och Budget Ekonomistyrningsprinciperna fastslår regler som syftar till att skapa effektivitet i ekonomisk planering och uppföljning samt i det samlade resursutnyttjandet. Ekonomistyrningsprinciper för år 2018 redovisas under rubriken Styrning av ekonomi och kvalitet/ Ekonomistyrningsprinciper i Mål och Budget Här redovisas ett urval av ekonomistyrningspunkterna. Nämnden ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom ramen för beslutad budgetram. Eventuella kostnadsökningar finansieras genom omprioriteringar inom nämndens budget. Om inte särskilt angivits har nämnden rätt att omdisponera medel fritt utifrån kommunfullmäktiges prioriterade inriktning. Om den beslutade ramen visar sig otillräcklig ska nämnden i första hand omdisponera tillgängliga resurser inom nämndens samlade ram och i andra hand hos kommunfullmäktige aktualisera behov av att ändra mål och inriktning för verksamheten. Blir den generella kostnadsökningen högre än vad som kalkylerats i kommunfullmäktiges budgetbeslut måste nämnden kompensera det genom rationaliseringar. Blir det lägre får överskottet disponeras av nämnd. Hantering eget kapital Nämnden för med sig hela resultatet (över- och underskott) till nästa år. Nämnden ska i sin verksamhetsberättelse hos kommunstyrelsen begära resultatöverföring. Kommunstyrelsen prövar om undantag mot normalregeln ska göras. I prövningen ska hänsyn tas till nämndens utförda prestationer och grad av måluppfyllelse. Det maximala belopp som nämndens eget kapital får uppgå till är 3 procent av nämndens budgetomslutning. Överstigande belopp medges inte balanseras till nästkommande år utan särskild prövning av kommunstyrelsen. Resultatet som överförs benämns Årets balansresultat och redovisas under posten Eget kapital i balansräkningen. Överföringen påverkar inte den ordinarie driftbudgeten. Nämnd får inte gå med underskott utan att det föregåtts av ett medvetet, uppbyggt sparande. Det betyder att en nämnd ska klara sin ordinarie budget men får därutöver redovisa ett minus som avser uttag av eget kapital. För att en enhet ska få ta i anspråk viss del av balanserat överskott krävs godkännande av nämnden. Nämnd ska i sin verksamhetsplan ange hur mycket man beräknar att ta i anspråk under budgetåret. Detta belopp ska kunna justeras vid behov i samband med delårsboksluten. Slutgiltigt ställningstagande till nämndes begäran görs av kommunstyrelsen i sin bedömning av kommunens samlade ekonomiska situation. Underskott måste återställas av nämnden senast tre år efter det år som underskottet uppkommit. Så fort ett underskott befaras uppstå ska nämnden snarast upprätta en åtgärdsplan som ska godkännas av kommunstyrelsen. Balanserat överskott får inte användas till långsiktiga åtaganden som drar med sig kostnadsökningar. Eget kapital ska användas för engångsinsattser. Kostnader som belastar budgeten ett år. Att använda eget kapital för att täcka innevarande års underskott är acceptabelt genom att mellanskillnaden balanseras till kommande år. Grundskolenämndens interna regler för resultatöverföring Nämnden ska upprätta interna regler för enheterna när det gäller ekonomisk resultatöverföring i bokslutet. Förvaltningen föreslår att nämnden följer kommunens principer för resultatöverföring. Det innebär att enheterna tar med sig hela sitt resultat för året, både överskott och underskott. Förvaltningen föreslår att det balanserade resultatet jämnas ut mellan de kommunala skolorna. Förvaltningen föreslår att det samlade resultatet får maximalt utgöra 5 procent av budgetomslutningen. Om det balanserade resultatet överstiger 5 procent fördelas överstigande ut på andra kommunala enheter som genomfört betydande aktiviteter för att bryta en negativ resultattrend. Uppföljningsdialoger Förvaltningen genomför uppföljningsdialoger med samtliga rektorer två gånger per år med fokus på ekonomi. Den uppföljningsmodell som är framtagen ska fungera som underlag i dialogen mellan rektor och förvaltningen. Uppföljningsmodellen har flera syften. Dels att förvaltningen ska kunna lämna tillförlitliga prognoser till nämnden. Dels är dialogerna till för att ge rektor stöd och verktyg att klara sin ekonomi inom ram. När skolor har en ansträngd budgetsituation och visar ett underskott i sina prognoser följer förvaltningen upp 25

32 detta med särskilda dialoger under året utöver de ordinarie dialogerna. Budgetens fördelning Grundbelopp Grundbeloppet tillfaller alla utförare för elever folkbokförda i Huddinge kommun. I grundbeloppet för grundskola ingår medel för. Undervisning Läromedel och utrustning Elevvård och hälsovård Måltider Lokalkostnader Administration till fristående enheter uppgående till 3 procent Momskompensation till fristående enheter uppgående till 6 procent Beslut om bidragsbelopp redogörs i separata ärenden. Från och med 2017 infördes en stadieindelning i resursfördelningen med årskurs F, årskurs 1-3, 4-6 och 7-9. Förändringen genomfördes för att anpassa bidragsbeloppet till stadiernas timplaner. I samband med detta genomfördes en utredning för att utvärdera hur vikterna mellan stadierna skulle fördelas. Grundbeloppet för fritidshem tillfaller alla utförare för elever folkbokförda i Huddinge kommun. I grundbeloppet för fritidshem ingår medel för. omsorg och pedagogisk verksamhet pedagogiskt material och utrustning måltider lokalkostnader Administration till fristående enheter uppgående till 3 procent Momskompensation till fristående enheter uppgående till 6 procent Budgeten för grundbelopp grundskola/fritidshem 2018 är 1227,7 mnkr. Uppräkningen för grundskola exklusive lokaler är 2 procent. Uppräkningen för grundbelopp fritidshem exklusive lokaler är 0 procent. Uppräkning av lokalbidrag till fristående är cirka 1 procent för grundskola respektive fritidshem. Tilläggsersättningar Den socioekonomiska tilläggsersättningen tillämpas för att kompensera ojämlikheter mellan skolområden. Fördelningen av tillägget baseras på statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) gällande föräldrars utbildningsbakgrund, andel pojkar samt andel nyanlända. Det socioekonomiska förändras terminsvis efter avläsning. Budgeten för den socioekonomiska ersättningen är inte uppräknad utan kvarstår på 50,5 mnkr för Tilläggsersättningen för nyanlända baseras i likhet med det socioekonomiska tillägget på statistik från SCB. Medlen fördelas till de skolorna med ett högt antal nyanlända elever och är inte bunden till en individ. Budgeten för 2018 är 21,0 mnkr och den har inte räknats upp 2018 utan kvarstår på samma nivå som Tilläggsbelopp Skolstöds tilläggsbelopp fördelas på individnivå genom individuell bedömning. Det kan exempelvis sökas för behovsområden såsom exempelvis anpassningar för elever med rörelsehinder. Den 1 juli 2016 trädde ändringar i Skollagen i kraft. Dessa delar av skollagen och reglerar möjligheterna att söka tilläggsbelopp för elever i fristående verksamheter. I lagtexten framgår efter ändringen att tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov. I förordningstexten har insatserna vidgats till att även innefatta sådana som riktas till barn och elever med stora inlärningssvårigheter. Budgeten för tilläggsbelopp inom grundskola är 42,1 mnkr. Budgeten är uppräknad med 1,33 % för att kompensera för volymförändringen i grundskola, det finns också en utökning för tilläggsbelopp lovskola samt tilläggsbelopp för elever i förberedande förskoleklass inför ett eventuellt mottagande i grundsärskola. Externa utförare med elever berättigade till modersmål erhåller en ersättning per modersmålsberättigad elev. De externa utförarna inom Huddinge Kommun ingår i kommunens centrala modersmålsundervisning och studiehandledning. För de utgår inget tilläggsbelopp för modersmål. Budgeten 2018 för tilläggsbelopp modersmål är 6,5 mnkr. Budgeten har utökats i och med fler elever är berättigade till denna ersättning. För elever i årskurs 1-9 finns en rätt till skolskjuts/terminskort. Det gäller de elever som i årskurs 1-3 har längre skolväg (gångavstånd) än 2 km, i årskurs 3 6 har längre skolväg (gångavstånd) än 3 km eller i årskurs 7 9 har längre skolväg (gångavstånd) än 5 km. En elev som har valt en annan skola än den som Huddinge kommun anvisat har däremot inte rätt till skolskjuts/terminskort. Elever i förskoleklass har inte rätt till skolskjuts. Elever i grundskola kan inte få skolskjuts direkt till eller från fritidshemmet. För elever som omfattas av insatser görs behovsprövning för eventuell rätt till skolskjuts/terminskort. Budgeten för tilläggsbelopp skolskjuts inom grundskola är 9,4 mnkr Ledning, styrning och myndighetsutövning 26 VERKSAMHETSPLAN 2018

33 Inom Barn- och utbildningsförvaltningen ingår funktioner som nämnd och registratur, grundskole- och skolstödsavdelning samt stöd- och specialistfunktioner inom ekonomi, kost, personal, kvalitet, utveckling, kommunikation och IT. Resurscentrum för nyanlända är en samordande funktion för mottagandet av nyanlända elever. De är en stödfunktion för kartläggningen av nyanlända elevers utbildningsbakgrund och elevhälsa. Budgeten för 2018 uppgår till 2,4 mnkr. Gällande facklig tid hos fackliga representanter tar förvaltningen kostnaden upp till en halvtid. De som arbetar mer än halvtid fackligt finansieras av kommunstyrelsen. Budgeten för 2018 är 1,6 mnkr. IT-kostnader är uppdelade på myndighetsutövning samt verksamhetsrelaterat som de kommunala skolorna finansierar via det kommunala avdraget. Kostnaderna för myndighetsutövning inom IT uppgår till 3,2 mnkr. Sjukhuskolan är en skola som finns för de barn som befinner sig på sjukhus under en längre tid. På Karolinska universitetssjukhuset arbetar två lärare med elever som är inskrivna för vård. Huddinge kommun är medfinansiär till undervisningen. Budgeten för 2018 är 0,2 mnkr. Det kommunala avdraget Det kommunala avdraget är den del som förvaltningen drar ifrån de kommunala skolornas ersättning. Detta avdrag finansierar skolornas gemensamma satsningar såsom exempelvis kommunövergripande förstelärare, satsningar på forskning och utveckling, kompetensutveckling för rektorer, evenemanget årets pedagog samt kostnader för kompetensinsatser för måltidspersonal inom kostenheten. Budgeten för det kommunala avdraget uppgår 2018 till 23,9 mnkr. Finansiering av utvecklingsåtaganden Nämndens finansiering för de tre prioriterade områdena återfinns framförallt inom grundbeloppet per elev som tillfaller respektive utförare. Därutöver finansieras särskilt riktade insatser med hjälp av det kommunala avdraget: Språk - Förvaltningen har sedan hösten 2014 en organisation för förstelärare med kommunövergripande uppdrag. Detta uppdrag rymmer 21 kommunövergripande förstelärare där 20 procent av sysselsättningsgraden finansieras av det kommunala avdraget. Matematik Förvaltningen har blivit tilldelad i ram gällande ökad undervisningstid i matematik och detta finns med i det grundbelopp per elev som tillfaller samtliga utförare. IT Verksamhetsrelaterade IT-system för de kommunala enheterna finansieras via det Särskolan kommunala avdraget. Till andra utförare ligger det med i grundbeloppet och ingår i medel för läromedel och utrustning. Särskolans budget har fått en uppräkning på 2,0 mnkr som ska motsvara en volymökning på fyra elever. Inom särskolan är skolskjuts budgeterat till 5,5 mnkr i likhet med föregående år. Intäkterna såsom momsbidrag, försäljning av platser till andra kommuner och intäkter för LSS är beräknade till 4,3 mnkr. Kostnaden för placerade elever oavsett utförare inklusive administrationsbidrag och lokalbidrag är beräknad till 50,7 mnkr och lokalerna är beräknade till 9,0 mnkr. Resterande del av budget avsätts till särskolans ledning och administration samt stödfunktioner. Då särskolans budget inte erhållit någon politisk satsning eller uppräkning för pris- och lönekompensation räknas inte särskolans grundbelopp eller nivåbelopp upp till Lokaler Nämndens/förvaltningens roll i lokalförsörjningsprocessen enligt Mål och Budget 2018, Styrning av ekonomi och kvalitet/ Ekonomistyrningsprinciper är att: Tar fram och besluta om verksamhetens behov av nya och förändrade lokaler utifrån befolkningsoch tillväxtprognoser och faktiska befolkningsförändringar. Yttrar sig över markanvisningar för verksamhetslokaler i privat regi. I övrigt ansvarar kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kommunens lokalförsörjningsprocess. Lokalförsörjningsplan 2018 I Östra kommundelen pågår en verksamhetsanpassning av flera grundskolor. Mörtviksskolan kommer få ett avställt kök omgjort till ett personalrum under hösten En anpassning av köket i grundskolan och matsalen kommer ske troligtvis under sommaren Östra grundskolan har genomgått flera större verksamhetsanpassningar och har nu sin skolgård kvar. Projekt kommer att startas för detta inom kort där man även kommer se över möjligheten att flytta träslöjdssalar under Sjötorpsskolan kommer flytta sin paviljong för att på så 27

34 sätt få möjlighet att bygga ut skolan med en permanent lösning. Denna flytt planeras att ske Edboskolan kommer göra inre verksamhetsanpassningar i skolan, åtgärder för tillgänglighet i idrottshallen samt en större skolgårdsupprustning under Trångsundsskolan ska under 2018 riva hus C och D och samtidigt evakuera elever. I dagsläget pågår en utredning kring vilken evakueringslösning som ska tillämpas. Köket kommer behöva genomföra en ny satsning på köksutrustning och matsalen kräver mindre åtgärder vad gäller akustik. I avvaktan på att Långsjöskolan färdigställs har en kapacitetsökning på Segeltorpsskolan genomförts, i form av två nya klassrum samt komplettering av köksutrustningen för att kunna servera ett större antal portioner per dag. Dessa åtgärder bedöms mer tids- och kostnadseffektiva än uppförande av tillfälliga paviljonger. De planerade skolgårdsupprustningarna på Visättraoch Annerstaskolan som blivit försenade är nu färdigställda. Under 2018 beräknas Ängsnässkolan, Snättringeskolan och Rosenhillskolan få sina gårdar upprustade. Inför uppförandet av den nya Utsäljeskolan har förberedelser för evakuering av Grundsärskolan gjorts genom ombyggnation av Rosenhillskolan. Paviljongen på Kvarnbergsskolan (KP1) som rymmer åtta klassrum behålls för att kunna användas vid evakuering. Paviljongen kompletteras med en lugnare utemiljö med lekmöjligheter för såväl yngre som äldre elever, vilket gör ytan användbar även i ett längre perspektiv. För att hålla nere evakueringskostnaderna inför kommande ny-, om- och tillbyggnationer har ett utredningsarbete startats för att hitta goda och kostnadseffektiva evakueringslösningar. Innan en utredning slutförts kan en kostnadsbedömning inte göras. Lokalkostnader 2018 Lokalförsörjningsplanen förhåller sig till gällande resursfördelningsram, uppräkningen för 2018 är 8,3 mnkr. Lokalkostnaderna för 2018 uppgående till 264,8 mnkr förväntas klaras inom ramen om 8,3 mnkr för tillkommande lokaler. Lokalbidrag till externa utförare Till följd av ökade lokalkostnader för nämnden ökar även kostnaderna för lokalbidraget för externa utförare med 3,2 mnkr vilket nämnden begär hos Kommunstyrelsen i utökad ram. Det finns en risk i prognosen för tillkommande lokalbidrag som gäller att Internationella Engelska Skolan planerar att öppna en årskurs 4-9 skola i Länna hösten I dagsläget pågår skolans antagningsförfarande som är skilt från kommunens antagningssystem. Förvaltningen saknar i nuläget, oktober 2017 kännedom om skolans kö samt hur stor andel elever de antar från närliggande kommuner såsom Haninge kommun, Tyresö kommun och Stockholm stad. Om lokalbidraget ökar under hösten 2018 tillföljd av antagningen kommer nämnden att begära ytterligare medel för tillkommande lokalkostnader. Investeringar En investering innebär anskaffande av inventarier eller anläggningar som har en ekonomisk livslängd på minst tre år och en total utgift på minst ett prisbasbelopp. Vid tillämpning av investeringsanslag belastas skolorna av kapitaltjänstkostnad under 3, 4, 5 eller 10 år, beroende på ekonomisk livslängd. Kommande kapitaltjänstkostnad finansieras med skolans grundbelopp. Inventarierna skrivs av i redovisningen under den ekonomiska livslängden vilket innebär ett utökat ekonomiskt utrymme under året i jämförelse med att göra en direktavskrivning på inköpsåret. Totalt har nämnden en investeringsbudget på 43,4 mnkr enligt beslut i Mål och budget Investeringsramen består dels av investeringar enligt lokalplan, dels av ett generellt anslag för investeringar i IT, övriga inventarier samt arbetsmiljöåtgärder. I planeringen för 2018 bedömer nämnden att investeringsbehovet har minskat och uppgår till 33,4 mnkr. Avvikelsen beror på den planerade 7-9 skolan i Flemingsbergsdalen, där projektet har försenats. Investeringar enligt lokalplan Investeringar enligt lokalplan avser inventarieinköp vid nybyggnation eller ombyggnation. Dessa investeringar samordnas med Lokalsektionen på KSF. Budget uppgår till 8,0 mnkr. Resterande utrymme kommer att begäras för investeringar som blivit förskjutna i tid på grund av försening av årskurs 7-9 skolan i Flemingsbergsdalen. I nedanstående tabell specificeras de projekt förvaltningen planerar att genomföra under Investeringsbudgeten för 2018 planeras att användas till inventarieinköp i samband med ombyggnation av nedanstående enheter. Resterande del planeras gå till inventarieinköp i övriga skollokaler samt till ventilationsåtgärder och skolsatsningar/arbetsmiljö. Investeringar enligt lokalplan, Bokslut 2016 Budget 2017 Budget VERKSAMHETSPLAN 2018

35 mnkr Edboskolan 0,0 0,5 0,5 Glömstaskolan 19,2 5,1 0,0 Kvarnbergsskolan 4,5 0,5 0,0 Kästaskolan 2,7 0,0 0,0 Långsjöskolan 0,2 3,5 0,0 Mörtviksskolan 0,0 0,0 0,5 Sjötorpskolan 0,0 0,0 0,3 Trångsundsskolan 0,0 0,0 0,6 Östra grundskolan 0,0 1,0 0,5 Övriga skolor 1,6 7,4 5,6 Summa netto 28,2 18,0 8,0 Övriga investeringar Sammanlagt planerar förvaltningen utgifter på 15,4 mnkr för övriga investeringar. De största posterna är investeringar i accesspunkter, datorer, maskiner, möbler, projektorer samt mindre ombyggnationer. Övriga investeringar, mnkr Bokslut 2016 Budget 2017 Accesspunkter 3,4 2,5 2,4 Budget 2018 Diverse investeringar 15,7 13,0 13,0 Kungsklippeskolan 2,6 0,0 0,0 Summa netto 14,1 15,5 15,4 Åtgärdsplaner efter delårsrapporter per den 31 augusti 2017 Då prognosen vid delårsrapporten per den 31 augusti 2017 redovisade ett underskott på 6,3 mnkr är grundskolenämnden, skyldig enligt gällande ekonomistyrningsprinciper att upprätta en åtgärdsplan för att komma till bukt med underskottet. Förvaltningens analys är att underskottet beror på de kommunala skolornas budgethållning, underskottet hos modersmålsorganisationen och särskolans centrala budget för elevvolymer. De kommunala skolorna fick efter delår 2 i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner för att planera hur underskottet ska åtgärdas. Förvaltningen har i nuläget erhållit tio åtgärdsplaner som ska analyseras av Verksamhetschefen, de två biträdande verksamhetscheferna och controller på ekonomiavdelningen. Nedan nämns några av de aktiviteter som skolorna har presenterat. Åtgärdsplaner för skolor med mindre underskott De skolor med mindre underskott i prognosen vid delår 2, som inkommit med en åtgärdsplan är Balingsnässkolan, Glömstaskolan, Hörningsnässkolan, Kungsklippeskolan, Rosenhillskolan och Vårbyskolan. Skolorna förklarar i åtgärdsplanerna underskottens orsaker. Skolorna planerar för åtgärder innevarande år såsom köpstopp, sparsamhet kring vikarietillsättning och vakanshållning av hela eller delar av tjänster, för att nå budget i balans Åtgärdsplaner för skolor med större underskott Fem kommunala skolor har större underskott på över 1,0 mnkr. Dessa är Annerstaskolan, Kästaskolan, Tomtbergaskolan, Utsäljeskolan och Östra grundskolan. Åtgärdsplaner är under analys gällande huruvida åtgärderna är tillräckliga, realistiska och om de ger en långsiktig effekt på skolornas ekonomi. Totalt underskott för skolorna i delår 2 är 11,4 mnkr. I skolornas åtgärdsplaner för innevarande år finns effektiviseringar motsvarande 1,5 mnkr och åtgärder för 2018 motsvarande effektiviserar på 6,7 mnkr. Modersmålsorganisationen Modersmålsorganisationen prognostiserade vid delår 2 ett underskott på 3,3 mnkr. Förvaltningens plan för att komma till bukt med underskottet är att under 2018 genomföra en extern genomlysing av modersmålsorganisationen för att hitta effektiviseringsmöjligheter kring gruppstorleken och samordningsmöjligheter. Skolstöd särskoleverksamheten Det samlade skolstödets underskott i delår 2 härrör grundsärskolans verksamhet. Det orsakas både av de kommunala skolorna vars åtgärder redovisas ovan men främst av ett underskott för volymbudgeten för grundsärskola. Volymunderskottet beror på elever i förberedande förskoleklass inför ett eventuellt mottagande i grundsärskola. Nämnden har erhållit medel för eleverna gällande grundbelopp i Mål och Budget 2017 och Mål och Budget Nämnden har dock inte erhållit medel för elevernas särskilda behov som ersätts med tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppen för dessa elever uppgår till 3,6 mnkr. Förutsättningarna kommer att kvarstå framgent, att det finns behov av elever inom grundskola i förberedande förskoleklass inför ett eventuellt mottagande i grundsärskola. Nämnden begär därför dessa medel i utökad ram för Konsekvenser i verksamheten Uppräkningen av grundbeloppet för grundskolan på 2 procent skapar bättre förutsättningar att finansiera löneöversynen, än uppräkningen Då ingen uppräkning sker av grundbeloppet för fritidshem, grundsärskola och särskolefritidshem krävs effektiviseringar för att finansiera löneöversynen för 29

36 personalen inom dessa verksamheter. Utöver den ordinarie löneöversynen råder också en löneglidning på utbildningsområdet vilket också behöver hanteras genom effektiviseringar. Plan för intern kontroll Intern kontroll är en process som används för att säkerställa att verksamheten fungerar och att målen nås. Fokus är att minska risken för oönskade händelser genom strukturerad riskhantering. Det handlar dels om att på ett systematiskt sätt identifiera och minska risker och dels om att skapa strukturer för att förebygga att oönskade händelser inträffar. God intern kontroll förverkligar vi genom att vi på alla nivåer i organisationen arbetar systematiskt med att minska eller eliminera befintliga risker, skapar systematik, processer och rutiner för att säkerställa god ordning, kontrollerar efterlevnad av lagar och regler, samt genom ett kontinuerligt arbete för att höja riskmedvetenheten på alla nivåer i organisationen, så att vi genomför verksamheten på ett riskmedvetet och säkert sätt. Nämnderna ska i den ordinarie planeringsprocessen identifiera oönskade händelser som kan hindra respektive verk-samhet att nå sina mål, samt bedöma om det behövs någon åtgärd från nämndens sida i form av till exempel nya eller förändrade rutiner, information eller uppföljning. Därefter ska nämnden besluta om vilka åtgärder och kontroller som ska vidtas, dels utifrån ovan nämnda riskanalys, dels genom systematiskt arbete med processer och rutiner, dels utifrån rekommendationer från extern granskning. Uppföljningen av arbetet med intern kontroll sker i delårs-rapporter och verksamhetsberättelse. Nämndens internkontrollarbete Grundskolenämndens arbete med intern kontroll består av fyra delar; 1) riskidentifiering utifrån målen, 2) uppföljning av processer och rutiner, 3) uppföljning av revisionsrapporter och andra granskningar, samt 4) systematisk uppföljning av verksamheten. Därför ligger tyngdpunkten för det systematiska kvalitetsarbetet i de kommunala målen Utbildning med hög kvalitet, vilket är det kommunala mål som har en direkt påverkan på undervisningens kvalitet. Utbildningsförvaltningarnas nämndmål har en tydlig koppling till de nationella mål som gäller för verksamheterna. För att tidigt upptäcka och åtgärda eventuella brister i verksamheten finns särskilda rutiner framtagna för ett systematiskt kvalitetsarbete i barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter. Det systematiska kvalitetsarbetet ska, enligt skollagen, inriktas mot att uppfylla de nationella mål som finns för utbildningen och utföras på både huvudmannanivå och på enhetsnivå. Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp har en årsplan där tillfällen är avsatta för att följa upp arbetet med åtaganden i verksamhetsplanen och åtgärder för risker i planen för intern kontroll. Det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå är en del av huvudmannens interna kontroll. Riskreducerande åtgärder De risker som prioriterats för åtgärder under planeringsperioden redovisas i följande stycke. Åtgärderna syftar till att motverka potentiella risker alternativt reducera dess negativa konsekvenser. De planerade åtgärderna följs upp löpande av respektive chef samt av förvaltningens ledning i samband med årets två delårsrapporter och i samlat grepp i verksamhetsberättelse 30 VERKSAMHETSPLAN 2018

37 Risk 2 Risk för brister i administrationen av riktade statsbidrag Sund ekonomi: Risk 1 Bakgrund och tidplan Åtgärder och ansvar Risk för att kommunens skattemedel inte används korrekt Eftersom kommunen är en offentlig verksamhet ska skattemedel som fördelas ut i budget till alla verksamheter hanteras enligt redovisningslag och kommunallag på ett transparent sätt. Stickprover sker både under våren och hösten. Redovisning sker i delår 1 och 2 samt årsbokslutet. 1 a) Uppföljning av alla ofullständiga fakturor som avser representation och konferens. Dessa kontroller sker löpande. Ansvarig: Ekonomichef 1 b) Kontroll av handkassor och kontokort ska ske en gång på våren respektive hösten, ute på enheterna. Ansvarig: Ekonomichef 1 c) Kvalitetssäkra uppföljningen av genomförda inköp och på ett strukturerat sätt följa upp statistiken kvartalsvis och återkoppling till enheter. Ansvarig: Ekonomichef 1 d) Utbildning i ekonomi för alla nya attestanter och granskare. Ansvarig: Ekonomichef Bakgrund och tidplan Åtgärder och ansvar Statsbidragsfinansieringen utgör en viktig intäktskälla för utbildningsverksamheterna. Förvaltningen måste arbeta proaktivt för att säkerställa att kostnadsredovisning sker enligt fastställd process samt att intäkter och kostnader periodiseras till rätt period. Bidragsmedlen från Skolverket följs upp månatligen och kvalitetssäkras så att intäkter och kostnader bokförs i rätt period. Ansvarig: Ekonomichef Klart: Attraktiv arbetsgivare: Risk 2 Inomhusklimat Bakgrund Fortfarande rapporteras problem med och tidplan Åtgärder och ansvar ventilationen och/eller temperaturreglering. Färre skolor ska rapportera problem med ventilation och samtliga skolor ska ha en godkänd OVK besiktning. Grundskolechefen går igenom problembilden med kommunens lokastrateg som för den vidare till respektive hyresvärd. För de fall då problem med inomhusklimat rapporterats trots godkänd OVK har ett stödmaterial tagits fram för rektorernas arbete. Ansvarig: Grundskolechef Klart: Sund ekonomi: Attraktiv arbetsgivare: Risk 2 Underhåll och verksamhetsanpassa lokaler Aktivt arbete för att förtydliga aktuella behov i lokalförsörjningsplan. Samarbete med kommunens lokalstrateg samt hyresvärdar är en förutsättning. Ansvarig: Biträdande grundskolechef med stöd av rektor i samverkan med lokalstrateg och hyresvärdar Klart: Bakgrund Ungefär hälften av grundskolorna rapporterar och pågående anpassningar, upprustningar eller tidplan har planer för detta. Fortfarande finns stora behov, inte minst utifrån att elevantalet ökar och att befintliga lokaler inte är planerade för detta. Åtgärder och ansvar Attraktiv arbetsgivare: 31

38 Medarbetarenkät Risk 3 Bakgrund Grundskolerektorerna är en identifierad och grupp vars arbetsmiljö behöver förbättras. tidplan 2017 års resultat visar att arbetsmiljön ytterligare har försämrats från förra årets prestationsnivå p 61,6 till p 48,8. Förutom medarbetarskapet i rektorsgruppen är samtliga områden röda. Åtgärder Åtgärder påbörjade genom ny organisation och samt tillsättning av biträdande ansvar grundskolechefer och ny grundskolechef. Den nya ledningen kommer tillsammans med rektorsgruppen identifiera behov (arbetsrelaterad utmattning bl.a.) och gemensamt utveckla och förbättra arbetsmiljön. Ansvarig: Grundskolechef Klart: Pågående Attraktiv arbetsgivare: Hot och våld mot personal Risk 3 Bakgrund Det finns 43 rapporterade tillbud som och övervägande handlar om hot och våld mot tidplan personal vilket är en ökning då 26 tillbud rapporterades under förra läsåret. En viss osäkerhet vad gäller rapporteringen i KIA systemet finns men oavsett är förebyggande arbete för att minska våld mot anställd personal fortsatt prioriterad. Åtgärder Det viktigaste sättet att förebygga hot och och våld är att skapa en trygg skolmiljö utan ansvar kränkningar, trakasserier och diskriminering. Förvaltningen kommer under läsåret aktivt ge skolorna stöd i det systematiska arbetet mot kränkande behandling med särskilt fokus på att upptäcka, anmäla och utreda kränkande behandling inom det så kallade strukturstödet. Vidare aktualisera befintliga rutiner och handlingsplaner för att motverka hot och våld som är anpassade efter lokala förutsättningar (en del i skolans egen krispärm). Ansvarig: Grundskolechef, biträdande Klart: Attraktiv arbetsgivare: Risk 2 Sjukfrånvaro Bakgrund Sjukfrånvaron på 7,3 procent ligger över och tidplan Åtgärder och ansvar riktmärket 6 procent (år 2017). En sjukfrånvaro som ligger över 6 procent kan innebära en extra belastning på de som är i tjänst. De enheter som har en sjukfrånvaro över 6 procent ska ta fram en handlingsplan för att sänka sjukfrånvaron. Ansvarig: Biträdande grundskolechef, rektor med stöd av personalavdelningen och personalhälsan. Klart: Attraktiv arbetsgivare: Risk 2 Systemet KIA Bakgrund Registreringen och hur händelser och tidplan Åtgärder och ansvar klassificeras i Kia sker idag på ett sådant sätt att uppföljning och analys av olycksfall och tillbud är försvårad. Detta påverkar möjligheten att jobba förebyggande negativt. Genomföra en satsning för att utveckla och förbättra användandet av KIA under läsåret Åtgärder som planeras är utbildning av systemet för samtliga användare inom grundskolans verksamhetsområde samt framtagande av lathundar. Ansvarig: Respektive chef och verksamhetschef med stöd av personalavdelningen Klart: VERKSAMHETSPLAN 2018

39 Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning Revisioner har inte genomförts under år Systematiska kontroller Huddinge kommun är enligt skollagen skyldig att planera, följa upp och utveckla sin verksamhet på ett systematiskt sätt. Barn- och utbildningsförvaltningen följer upp verksamheternas arbete och resultat fortlöpande och systematiskt under året. Följande systematiska kontroller sker återkommande varje år. Sund ekonomi Kontroll 2 Bakgrund och tidplan Ekonomisk uppföljning Budget- och uppföljningsprocessen är en del av den kommunövergripande planerings- och uppföljningsprocessen i kommunen. Klart Ansvar Kort beskrivning av kontrollen Ekonomichef Fullmäktige beslutar om Mål och Budget och därmed får nämnderna sina ekonomiska ramar för nästkommande år. I nämndernas verksamhetsplaner ingår beslut om fördelning av den ekonomiska ramen samt resursfördelningen för kommunal- och fristående verksamhet. Uppföljningen av att nämnderna har en sund ekonomi görs genom ekonomiska dialoger med ansvariga rektorer och chefer samt månadsvisa ekonomiska rapporter till ekonomiavdelningen vid kommunstyrelsen. Det ekonomiska läget redovisas i delårsrapporter och bokslut. Plan för uppföljning och insyn Varje nämnd ska enligt kommunens Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare samt de uppdragsbeskrivningar som överenskommits med verksamheter i kommunens egen regi när de agerar i konkurrens med privata utförare. Uppföljningen utgår från de mål och den riktning som angivits av kommunfullmäktige samt de krav som ställts i förfrågningsunderlag och avtal. Det är varken praktiskt möjligt eller rationellt att följa upp allt samtidigt, så för att bestämma vad som ska följas upp när och hur genomgripande sätts avtalens/uppdragsbeskrivningarnas betydelse i relation till deras risk/påverkan och omfattning. Avtal/uppdragsbeskrivningar som är viktiga, omfattande och riskfulla ska prioriteras genom att följas upp frekvent, medan uppföljningen av mindre betydelsefulla avtal/uppdragsbeskrivningar får ske mer sällan och/eller mindre genomgripande. Uppföljningen av planen sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse genom att där beskriva om tillsyn och uppföljning genomförts som planerat. Resultatet av respektive uppföljning redovisas till relevant mottagare som ett separat ärende. Uppföljning

40 Varje nämnd ska enligt kommunens Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare samt de uppdragsbeskrivningar som överenskommits med verksamheter i kommunens egen regi när de agerar i konkurrens med privata utförare. Inom grundskoleverksamheten är detta inte applicerbart eftersom verksamheten inte använder tjänster där nämnden tecknat avtal med privata utförare. Verksamhetsstatistik nyckeltal Förvaltningen planerar för totalt elever Huddinge kommuns kommunala grundskolor beräknas ha 78,9 procent av elevvolymen. I friskolor förväntas 17,8 procent av eleverna att gå och 3,3 procent i kommunala skolor i andra kommuner. Gällande elevprognos för elever i fristående skolor i Huddinge avviker VP 2018 mot VP 2017 p.g.a att en fristående skola i Huddinge kommun avvecklat sin verksamhet till hösten Det ger en lägre beräkning för verksamhetplan Verksamhetsstatistik grundskola VP 2016 VP 2017 VP 2018 Grundskola I Huddinges skolor Varav elever från annan kommun Fristående skolor i Huddinge Verksamhetsstatistik fritids F-3 VP 2016 VP 2017 VP 2018 Fritidshem Åk F I Huddinges skolor Varav elever från annan kommun Fristående skolor i Huddinge Fristående skolor utanför Huddinge Kommunala skolor i andra kommuner Verksamhetsstatistik Öppet fritids VP VP 2017 VP 2018 Öppet fritids Åk I Huddinges skolor Fristående skolor utanför Huddinge Varav elever från annan kommun Kommunala skolor i andra kommuner Fritidsverksamheten beräknas att fortsätta växa. För fritidshem F-3 bereds plats för elever. De kommunala fritidshemmen beräknas ha 88,5 procent av eleverna medan fristående utförare beräknas ha 10,5 procent. De kommunala skolorna i andra kommuner beräknas ha 1,0 procent. Inom Öppet fritids 4-6 bereds plats för elever. Den procentuella fördelningen mellan utförare är 90,8 procent i de kommunala fritidshemmen, 6,5 procent i fristående skolor och 2,7 procent hos kommunala skolor i andra kommuner. Fristående skolor i Huddinge Fristående skolor utanför Huddinge Kommunala skolor i andra kommuner I verksamhetsplanen har förvaltningen planerat för 118 elever inom grundsärskolan och 73 elever inom särskolefritids. Verksamhetsplanen utökas mellan 2017 och 2018 med 4 grundsärskoleelever och 2 särskolefritidselever. Verksamhetsstatistik grundsärskola VP 2016 VP 2017 VP 2018 Grundsärskola I Huddinges skolor VERKSAMHETSPLAN 2018

41 Verksamhetsstatistik grundsärskola VP 2016 VP 2017 VP 2018 Verksamhetsstatistik särskolefritids VP 2016 VP 2017 VP 2018 Varav elever från annan kommun Elever andra utförare Barn- och utbildningsförvaltningens särskolefritidsverksamhet omfattar elever upp till 13 år. Därefter överflyttas ansvaret till social- och äldreomsorgsförvaltningen (LSS). Särskolefritids I Huddinges skolor Varav elever från annan kommun Varav elever LSS Elever andra utförare

42 Organisation 36 VERKSAMHETSPLAN 2018

43 Källförteckning Hållbart Huddinge 2030 Delmål Mått Källa Ansvar för naturresurser Ekologiskt fotavtryck/invånare och år (globala hektar) Stockholm Environment Institute, REAP Gemenskap och delaktighet i samhällslivet Attraktiva bostadsområden God utbildning och kreativt näringsliv Koldioxidavtryck/invånare och år (ton) Andel sjöar som uppfyller god ekologisk resp. god kemisk status Skyddad natur Valdeltagande i val till kommunfullmäktige (%) Fördelning av förtroendevalda i KF utifrån kön, ålder och geografiskt område Andelen som tycker att man i allmänhet kan lita på de flesta människor (%) Invånarnas förtroende för kommunen (index 0-100) Antalet bostäder och arbetsplatser som tillkommer mellan 2013 och 2030 Färdmedelsfördelning: Bil, kollektivtrafik, gång, cykel Andel invånare som har max 300 meter till ett grönområde större än 1000 m2 respektive 800 meter gångavstånd till ett grönområde som är större än 5 ha Invånare som trivs mycket bra i sitt bostadsområde Invånarnas betyg på hur de bedömer Huddinge som en plats att leva och bo på (index 1 100) Invånarnas betyg på hur de bedömer de kommunala verksamheterna (index 1 100) Ökning av antalet företag respektive sysselsatta i branscherna J+K+L+M+N 23 (SNI) Stockholm Environment Institute, REAP Huddinge kommun/stockholm vatten Huddinge kommun (NBF) val.se Politikerundersökningen Befolkningsundersökningen SCB:s medborgarundersökning SCB Resvaneundersökningen NBF:s mätning Befolkningsundersökningen SCB:s medborgarundersökning SCB:s medborgarundersökning SCB God hälsa och rik fritid Arbetsplatskvot Andelen av befolkningen som uppger att de planerar att absolut eller kanske starta ett eget företag Förvärvsfrekvens år (i jämförelse med länet, ovägt medel) Andelen invånare med eftergymnasial utbildning16-74 (i jämförelse med länet) Invånarnas betyg på tillgången till parker, grönområden och naturen (betyg 0-10) Andelen vuxna respektive ungdomar som skattar sin hälsa som god eller mycket god Invånarnas betyg på tillgången till kulturevenemang (betyg 0-10) Andel ungdomar i åk 9 som provat alkohol respektive narkotika Grunduppgifter SCB, egen beräkning Befolkningsundersökningen SCB SCB SCB:s medborgarundersökning Befolkningsundersökningen/Befolkningsundersökningen för unga SCB:s medborgarundersökning Befolkningsundersökningen för unga Bra att leva och bo Delmål Mått Källa Ökat bostadsbyggande Antal nytillkomna bostäder SCB Antal bostäder som fått byggstart NBF, ByggR Förbättrad infrastruktur Utbyggd samhällsservice i takt med bostadsbyggandet Andel invånare som har max 500 m gångavstånd till kollektivtrafikhållplats med en turtäthet på 20 minuter eller bättre i rusningstid Andel invånare som är nöjda med kommunens kommunikationer Sammanhängande cykelstråk som följer cykelplanens utformning Andelen med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s Andelen som fått sitt förstahandsval NBF:s mätning SCB:s medborgarundersökning Källa Post- och telestyrelsen Verksamhetsstatistik BUF 23 Motsvarar följande branscher: Information och kommunikation, Finans- och försäkringsverksamhet, Fastighetsverksamhet, Företagstjänster, juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. SNI: SvenskNäringslivsIndelning 37

44 Fler är nöjda med natur-, kultur- och fritidsutbudet Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden Ökad delaktighet Ökad jämlikhet Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen Andel invånare som ofta promenerar på leder i skogen eller motionerar på elljusspår Invånarnas bedömning av kulturutbudet Invånarnas bedömning av idrott- och motionsutbudet Antal besök på biblioteken Andel vuxna som trivs mycket bra i sitt bostadsområde Andel vuxna som upplever sitt område som tryggt kvällstid Andel elever i åk 9 som trivs mycket bra i sitt bostadsområde Andel elever i åk 9 som upplever sitt bostadsområde som tryggt på kvällstid Andel invånare som kan tänka sig att arbeta politiskt i Huddinge kommun Invånarnas förtroende för kommunen Invånarnas möjlighet till påverkan Andel invånare som under de senaste 12 månaderna har känt sig utsatta för diskriminering, trakasseri eller mobbning Antal anslutna barn och ungdomar 7-20 år i bidragsberättigade idrottsföreningar Antal genomförda aktiviteter för barn och ungdomar 7-20 år i bidragsberättigade idrottsföreningar Bedömning av kommunens arbete med tillgänglighet och delaktighet, för personer med funktionsnedsättning Medelbetyg (1-10) för bemötande kontakt med kommunen Medelbetyg (1-10) på frågan: Hur lätt det är att komma i kontakt med tjänstemän eller annan personal i kommunen Medelbetyg (1-10) på frågan: hur nöjd är du med möjligheten att komma i kontakt med kommunens politiker Tillgänglighet E-post andel där kommunen svarar inom två dygn Naturvårdsenkäten SCB:s medborgarundersökning SCB:s medborgarundersökning Verksamhetsstatistik KUF Befolkningsundersökningen Befolkningsundersökningen för unga Befolkningsundersökningen Befolkningsundersökningen för unga SCB:s medborgarundersökning SCB:s medborgarundersökning SCB:s medborgarundersökning Befolkningsundersökningen Verksamhetsstatistik KUF Verksamhetsstatistik KUF Myndigheten för delaktighet, Kommunuppföljning SCB:s medborgarundersökning SCB:s medborgarundersökning SCB:s medborgarundersökning JSM Telefront Bemötande telefon andel som upplever ett gott bemötande vid JSM Telefront kontakt med kommunen Ökad valfrihet Andelen hos annan utförare Egen statistik Successivt minskat skatteuttag Andelen fristående etableringar Kommunal skattesats Egen statistik SCB Utbildning med hög kvalitet Delmål Mått Källa Förbättrade kunskapsresultat Nationella prov åk 3 genomsnittsvärde av alla delprov Ma/SV LIS Förbättrade kunskapsresultat Andel elever med minst betyget E i åk 6/åk 9 - Ma/Sv LIS Förbättrade kunskapsresultat Nationella prov åk 6/åk 9 Ma/Sv Högre Meritvärde Meritvärde åk 6/åk 9 LIS Alla behöriga till gymnasium Elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram LIS Alla klarar kunskapskraven i Elever i åk 9 som är behöriga till naturvetar- och LIS läroplanen teknikprogrammet Alla klarar kunskapskraven i Minst betyget E i lästa ämnen åk. 6/9 LIS läroplanen Alla barn och elever ska vara Andel elever nöjda med trygghet BUF:s egen undersökning trygga i sin skol- och fritidsmiljö Alla barn och elever har inflytande Andel elever nöjda med inflytande BUF:s egen undersökning över utbildningen Fler nöjda med förskola och skola Andel elever nöjda med sin skola BUF:s egen undersökning 38 VERKSAMHETSPLAN 2018

45 Fler i jobb Delmål Mått Källa Fler arbetstillfällen Antal arbetstillfällen i kommunen SCB, arbetsmarknadsstatistik, mäts utifrån förvärvsarbetande dagbefolkning i kommunen Fler och växande företag Nystartade företag per 1000 invånare Nyföretagarbarometern Placering i Svensk Näringslivs mätning Företagarnas betyg på kommunens service Fler i egen försörjning Förvärvsfrekvens invånare år SCB Öppen arbetslöshet Öppen arbetslöshet unga, ålder år Försörjningsstöd, hushåll med ekonomiskt bistånd per capita Andel barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd Bidragstidens längd, hushåll Svenskt Näringslivs mätning om företagsklimat SBA serviceundersökning SCB SCB Socialstyrelsen Socialstyrelsen Huddinge kommun (Analysen, Procapita) God omsorg för individen Delmål Mått Källa Fler upplever god hälsa Andel vuxna som skattar sin hälsa som bra Befolkningsundersökningen Fler upplever god vård och omsorg Andel ungdomar i åk 9 som skattar sin hälsa som bra Andel ungdomar i åk 9 som avstår från alkohol Andel ungdomar i åk 9 som avstår från narkotika Andel brukare nöjda med äldreboendet (alla äldreboenden där det bor en person med biståndsbeslut från Huddinge kommun) Andel brukare nöjda med hemtjänsten (alla hemtjänstutförare godkända av Huddinge kommun) Andel brukare nöjda med socialnämndens verksamheter Kvalitetsaspekter särskilt boende, andel av maxpoäng (totalt 14 kvalitetsaspekter) Befolkningsundersökningen för unga Befolkningsundersökningen för unga Befolkningsundersökningen för unga Socialstyrelsen Socialstyrelsen SÄF:s egen undersökning KKiK Ekosystem i balans Delmål Mått Källa Minska klimatpåverkan och Utsläpp av växthusgaser per invånare SMED (SvenskaMiljöEmissionsData) luftföroreningar Energianvändning, inkl verksamhetsel, i kommunala lokaler. Huge Fastigheter AB God vattenstatus i sjöar och vattendrag Bibehållen biologisk mångfald och förbättrade möjligheter för friluftsliv Andel fordon med förnyelsebara drivmedel i kommunens fordonsflotta Koldioxid från kommunens varutransporter Fosforhalter i sjöarna (µg/l) Andel skyddad natur Andel invånare som har max 800 meter till större grönyta Leverantörer av drivmedel Huddinge kommun Huddinge kommun/stockholm vatten Huddinge kommun Huddinge kommun Andel invånare som har max 300 meter till mindre grönyta eller Huddinge kommun park Miljöanpassad samhällsplanering Resor i kollektivtrafiken Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting Andelen cykeltrafikanter i förhållande till folkmängd Huddinge kommun Giftfri miljö Mängd hushållsavfall SRV Återvinning AB Andel ekologiska livsmedel i de kommunala verksamheterna Leverantörer av livsmedel Systematisk kvalitetsutveckling Delmål Mått Källa God användning av digitaliseringes Ökad användning av e-tjänster Egen mätning möjligheter E-blomlådan (självskattning) Självvärderingsverktyget e-blomlådan från Sveriges kommuner och landsting 39

46 Attraktiv arbetsgivare Delmål Mått Källa Aktivt medarbetarskap Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, sociala klimat Medarbetarundersökningen och lärande i arbetet) Hållbart medarbetarengagemang (HME) Motivation Medarbetarundersökningen Aktivt ledarskap Ledarskapsprofil (ledarskap, effektivitet, återkoppling och Medarbetarundersökningen målkvalitet) Hållbart medarbetarengagemang (HME) Ledarskap Medarbetarundersökningen Goda förutsättningar Prestationsnivå Medarbetarundersökningen Hållbart medarbetarengagemang (HME) Totalt Medarbetarundersökningen Sjukfrånvaron (total) LIS Korttidssjukfrånvaron (1-14 dagar) LIS Långtidssjukfrånvaron (över 180 dagar) Sund ekonomi Delmål Mått Källa Budgethållning Nämndernas resultat LIS Långsiktig balans Finansiellt årligt mål LIS Konsolidering Investeringsutrymme LIS/Agresso LIS/Agresso 40 VERKSAMHETSPLAN 2018

47 TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer GSN-2017/ (2) Handläggare Jan Höglund Jan.Hoglund@huddinge.se Grundskolenämnden Upphandlingsplan för Verksamhetsåret 2018 grundskolenämnden Förslag till beslut Nämnden fastställer upphandlingsplanen enligt förvaltningens förslag. Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningens upphandlingar omfattar två typer av avtal, ramavtal om behov av vara eller tjänst ät återkommande och övrigt avtal om behovet av vara eller tjänst inte är återkommande. Befintliga ramavtal återfinns i kommunens avtalsdatabas (Proceedo) och dessa bevakas av upphandlingssektionen. Behov som kan realiseras inom ramen för befintliga ramavtal behöver således inte anmälas i upphandlingsplanen. Förvaltningen har ändå valt att ta med redan befintliga avtal för att få en bättre bild av vilka de större upphandlingarna är Upphandlingsplanen innehåller därför följande rubriker och avser behovet av anskaffning av varor och tjänster: Vilka nya behov av avtal ser nämnden nästa år? Vilka övriga behov av upphandlingar ser nämnden nästa år? Vilka framtida behov ser nämnden för kommande år? Nämndernas upphandlingsplaner ger tillsammans med befintliga ramavtal och övriga upphandlade avtal en övergripande bild av det kommande behovet av upphandlingar. Upprättandet av en upphandlingsplan är viktig för att kunna planera kommunens samlade upphandlingsbehov. Beskrivning av ärendet Varje nämnd ska årligen utarbeta en upphandlingsplan för det kommande verksamhetsåret (HKF 9420). Planen ska beskriva vilka behov av upphandlingar respektive nämnd ser främst under det kommande verksamhetsåret, men även för kommande verksamhetsår, om möjligt. HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn Huddinge kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

48 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer GSN-2017/ Förvaltningens synpunkter Förvaltningen har valt att i upphandlingsplanen också ta med några av de varor och tjänster där det räcker med en direktupphandling. 2 (2) Kerstin Andersson Utbildningsdirektör Peter Morfeldt Grundskolechef Bilagor Upphandlingsplan för verksamhetsåret 2018 för grundskolenämnden Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten

49 Upphandlingplan för verksamhetsår 2018 Avser nämnd: Grundskolenämnden 1. Vilka nya behov av avtal ser nämnden nästa år? Behov Behovet avser tkr/år När behöver avtal vara på plats Kontaktperson Bemanningstjänster: Rektorer och biträdande rektorer. Förskol-, grund- och gymnasielärare. Kockar, köksbiträden Arbete påbörjas under september månad. Arbete påbörjas under september månad. Arbete påbörjas under Hösten. Kopiatorer inklusive serviceavtal/ Upphandling avbruten omtag, oktober 2017 utskrift av tjänst Lokalvård Påbörjat klart Q Carina Johansson Fryst, kolonialt, färskt kött Annika Wensing Stjerngren och charkuterier Färsk fisk Annika Wensing Stjerngren Bröd Annika Wensing Stjerngren Tolktjänst Per Hjelm Möbler och inredning Upphandling av SKL Kommentus 2. Vilka övriga behov av upphandlingar ser nämnden nästa år? Behov Behovet avser tkr/år När behöver avtal vara på plats Kontaktperson

50 Skolbiblioteksystem Teresia Fernström

51 TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer GSN-2017/ (7) Handläggare Carolina Wallberg Carolina.Wallberg@huddinge.se Grundskolenämnden Beslut om bidragsbelopp grundskolenämnden Förslag till beslut Nämnden fastställer förvaltningens förslag till bidragsbelopp och resursfördelning för grundskola, grundsärskola och fritidshem för Beskrivning av ärendet Grundskolenämnden i Huddinge kommun fastställer beslut om bidragsbelopp. Grundbelopp tillfaller samtliga elever/enheter och tilläggsbelopp/ersättningar tillfaller elever/enheter som uppfyller vissa kriterier. Bidragsbeloppen gäller för elever som är folkbokförda i Huddinge kommun vid avläsningstillfället och tillämpas såväl för kommunal som för fristående verksamhet. Förvaltningens synpunkter Samtliga ersättningar anges i årsbelopp. Bidragsbelopp Grundbeloppet tillfaller samtliga elever/enheter. Bidragen beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. I bidragsbeloppen till friskolor ingår momskompensation med 6 procent samt ett administrativt tillägg på 3 procent av grundbeloppet. Socioekonomisk tilläggsersättning Statistik hämtas från SCB för enheter som har minst sju elever vilket är en gräns av anonymitetsskäl. Beloppet är konstant för en termin och är inte identifierbart per individ. Det socioekonomiska tillägget fördelas till samtliga skolor inom Huddinge som uppfyller kriteriet. Skolor utanför Huddinge beräknas som en enhet och grundas på ett genomsnitt av de barn som har sin undervisning där. Vid fördelning av det socioekonomiska tillägget utgår förvaltningen från föräldrarnas utbildningsbakgrund, andel invandrade elever för mindre än fyra år sedan och andel pojkar. Uppgifter om kriterierna hämtas från SCB två gånger per år. Avläsningstillfällen för 2017 är 15 oktober 2017 och 15 februari Tilläggsersättning för nyanlända Statistik hämtas från SCB för enheter som har minst sju elever vilket är en gräns av anonymitetsskäl. Beloppet är konstant för en termin och är inte identifierbart per individ. Tilläggsersättningen för nyanlända fördelas till samtliga skolor inom Huddinge såväl kommunala som fristående när de uppfyller kriteriet. Det fördelas HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn Huddinge kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

52 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer GSN-2017/ också till friskolor i andra kommuner med elever boende i Huddinge Kommun. Avläsningstillfällen för 2018 är 15 oktober 2017 och 15 februari (7) Tilläggsbelopp för skolstöd Grundskolenheter har möjlighet att söka ytterligare ersättning för undervisning av elever med ett omfattande stödbehov i form av tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet ska avse ersättning för extraordinära insatser och en bedömning om tilläggsbelopp ska utgå från elevens behov. Den 1 juli 2016 trädde ändringar i Skollagen i kraft. Dessa delar av skollagen reglerar möjligheterna att söka tilläggsbelopp för elever i fristående verksamheter. I lagtexten framgår efter ändringen att tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov. I förordningstexten har insatserna vidgats till att även innefatta sådana som riktas till barn och elever med stora inlärningssvårigheter. Tilläggsbelopp för skolskjuts För elever i årskurs 1-9 finns rätt till skolskjuts/terminskort för de elever som i årskurs 1-3 har längre skolväg (gångavstånd) än 2 km, i årskurs 3 6 har längre skolväg (gångavstånd) än 3 km eller i årskurs 7 9 har längre skolväg (gångavstånd) än 5 km. En elev som har valt en annan skola än den som Huddinge kommun anvisat har däremot inte rätt till skolskjuts/terminskort. Elever i förskoleklass har inte rätt till skolskjuts. Elever i grundskola kan inte få skolskjuts direkt till eller från fritidshemmet. För elever som omfattas av insatser görs behovsprövning för eventuell rätt till skolskjuts/terminskort. Tilläggsbelopp för modersmål För elever som deltar i modersmålsundervisning hos utförare utanför Huddinge. Tilläggsbeloppet inkluderar studiehandledning. Elever i Huddinges kommunala skolor och friskolor ingår i kommunens modersmålsorganisation. Tilläggsbelopp modersmål 2018 Tilläggsbelopp Momsersättning 6% Totalt Fristående enheter utanför Huddinge* Kommunala enheter utanför Huddinge *För elever som går i skola i Huddinge, antingen kommunal skola eller friskola ingår i kommunens modersmålsorganisation. För dessa elever betalas ingen ersättning. Ersättning för IT-satsning I den beslutade ramen som grundskolenämnden har att förhålla sig till ingår en politisk prioritering gällande ökad kompetens inom IT i skolan. För att kompensera de fristående utförarna för satsningen utbetalas ett tillägg per elev i månatligen under Tilläggsbelopp IT-satsning 2018 Tilläggsbelopp Momsersättning Totalt 6 % Fristående enheter Månadsvis avräkning och utbetalning Huddinge Kommun har månadsavläsning av elevantalet. Avläsningsdatum är den 15:e varje månad. Undantag görs för juni där bidraget baseras på avläsning per

53 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer GSN-2017/ :e maj samt för juli och augusti som grundas på avläsning den 15:e september månads preliminära elevantal. Rättningar utförs i december respektive juni. 3 (7) Uppdaterade elevlistor för rätt utbetalning till utföraren För att varje skola ska erhålla rätt bidrag måste förvaltningen få kännedom om vilka Huddingebarn som går i respektive skola. Elevförändringar måste lämnas in omgående till förvaltningen. Utförare måste beakta mätdatum den 15:e samt handläggningstid för handläggarna. Varje utförare lämnar in uppdaterade uppgifter för höstterminen innan juli månads utbetalning genomförs, allt för att skolan ska erhålla rätt bidrag. Elevförteckningen ska enbart innehålla elever som är folkbokförda i Huddinge. På listan framgår elevernas namn och personnummer samt information om eleven deltar i modersmålsundervisning på skolan. Inför nytt läsår ska uppdaterade elevlistor skickas till handläggare inom Grundskoleavdelningen. Behov av extra skolår Om en elev är i behov av extra skolår för att kunna slutföra sin skolgång måste beslut fattas av hemkommunen. Blankett för ansökan om att fullgöra skolgång (enligt Skollagen 7 kap 15 ) samt blankett för ansökan om skolpliktens förlängning (enligt Skollagen 7 kap 13, finns under e-tjänster och blanketter på F-skattebevis krävs för att utbetalning ska kunna göras Fristående skolor ska årligen lämna in en kopia på gällande F-skattebevis. F- skattebeviset ska lämnas in till Grundskoleavdelningen senast 31 mars Saknas F-skattebevis kan utbetalningarna komma att försenas. Grundbelopp grundskola I enlighet med lagen om Offentliga bidrag på lika villkor ska grundbeloppet innehålla medel för: Undervisning Läromedel och utrustning Elevvård och hälsovård Måltider Administration (schablon på 3 procent) Moms (schablon på 6 procent) Lokalkostnader

54 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer GSN-2017/ (7) Ersättningar grundskola Grundbelopp Kommunalt avdrag* Administrationsersättning 3% Lokalbidrag Momsersättning 6% Totalt Kommunala enheter i Huddinge Förskoleklass Elev Elev Elev *Det kommunala avdraget finansierar gemensamma satsningar för de kommunala enheterna. Det medför att årsbeloppet är lägre för Huddinges kommunala enheter. Fristående enheter i Huddinge Förskoleklass Elev Elev Elev Kommunala enheter utanför Huddinge Förskoleklass Elev Elev Elev Fristående enheter utanför Huddinge Förskoleklass Elev Elev Elev Grundbelopp för fritidshem I enlighet med lagen om Offentliga bidrag på lika villkor ska grundersättningen innehålla medel för Pedagogisk verksamhet och omsorg Pedagogiskt material och utrustning Måltider Administration (schablon på 3 procent) Moms (schablon på 6 procent) Lokalkostnader Regelverk Utförarna ska följa regelverket för Huddinge kommun. Vårdnadshavarna betalar avgift till hemkommunen. Detta innebär att barn i fritidshem hos annan utförare betalar avgift till Huddinge, sin hemkommun. Om eleven väljer flera fritidsverksamheter, exempelvis två, kommer beloppet att halveras till vardera utföraren. För att Huddinge ska betala för fritidshem krävs ett avtal mellan familjen, skolan och Huddinge kommun. Ansökan ska göras på skolan, undertecknas av rektor och skickas vidare till Huddinge kommun. Föräldraavgiften för fritids F-3 beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst och tillämpas enligt maxtaxans regler.

55 Ersättningar fritidshem Grundbelopp Kommunalt avdrag* BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer GSN-2017/ Administrationsersättning 3% Lokalbidrag Momsersättning 6% Kommunala fritidshem i Huddinge F Totalt 5 (7) Fristående fritidshem i Huddinge F Kommunala fritidshem utanför Huddinge F Fristående fritidshem utanför Huddinge F Grundbelopp grundsärskola I enlighet med lagen om Offentliga bidrag på lika villkor ska grundbeloppet innehålla medel för Undervisning Läromedel och utrustning Elevhälsa och medicinska insatser Måltider Administration (schablon på 3 procent) Moms (schablon på 6 procent) Lokalkostnader Grundbeloppet kompletteras med ett tilläggsbelopp i den nivåplacering som görs för eleven. Elever i grundsärskola placeras i behovsgrupp i samband med mottagande eller efter behov av hemkommunen. Vilken behovsgrupp som ska tillämpas utgår från elevens behov, dels beroende av utvecklingsstörning eller dels på eventuella övriga funktionsvariationer och omfattningen av dessa. För elever med extraordinärt komplicerade svårigheter finns möjlighet till ett individuellt belopp som fastställs enligt särskild handläggning. Administrationsersättning 3% Momsersättning 6% Ersättningar 2018 Grundbelopp Nivåersättning Lokalbidrag Totalt Kommunala särskolor i Huddinge Nivå Nivå Nivå Nivå Fristående särskolor Nivå Nivå Nivå Nivå Kommunala särskolor utanför Huddinge Nivå Nivå Nivå Nivå

56 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer GSN-2017/ Grundbelopp särskolefritidshem I enlighet med lagen om Offentliga bidrag på lika villkor ska grundbeloppet innehålla medel för Pedagogisk verksamhet och omsorg Pedagogiskt material och utrustning Måltider Administration (schablon på 3 procent) Moms (schablon på 6 procent) Lokalkostnader 6 (7) Grundbeloppet kompletteras med ett tilläggsbelopp i den nivåplacering som görs för eleven. Elever i grundsärskola placeras i behovsgrupp i samband med mottagande eller efter behov av hemkommunen. Vilken behovsgrupp som ska tillämpas utgår från elevens behov, dels beroende av utvecklingsstörning eller dels på eventuella övriga funktionsnedsättningar och omfattningen av dessa. För elever med extraordinärt komplicerade svårigheter finns möjlighet till ett individuellt belopp som fastställs enligt särskild handläggning. Regelverk Utförarna ska följa regelverket för Huddinge kommun. Vårdnadshavarna betalar avgift till hemkommunen. Detta innebär att barn i fritidshem hos annan utförare betalar avgift till Huddinge, sin hemkommun. Om eleven väljer flera fritidsverksamheter, exempelvis två, kommer beloppet att halveras till vardera utföraren. För att Huddinge ska betala för fritidshem krävs ett avtal mellan familjen, skolan och Huddinge kommun. Ansökan ska göras på skolan, undertecknas av rektor och skickas vidare till Huddinge kommun. Föräldraavgiften för fritids beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst och tillämpas enligt maxtaxans regler. Administrationsersättning 3% Momsersättning 6% Ersättningar 2018 Grundbelopp Nivåersättning Lokalbidrag Totalt Kommunala särfritidshem i Huddinge Nivå Nivå Nivå Nivå Fristående särfritidshem Nivå Nivå Nivå Nivå Kommunala särfritidshem utanför Huddinge Nivå Nivå Nivå Nivå

57 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer GSN-2017/ Kontaktinformation Vid frågor om grundbelopp och rutiner gällande grundskola och fritidshem kontakta Grundskoleavdelningen på e-postadress Vid frågor gällande elever i behov av särskilt stöd samt särskola och särskolefritidshem kontakta Skolstöd på e- postadress skolstöd@huddinge.se. 7 (7) Överklagandeanvisning Beslut kan överklagas skriftligen till förvaltningsrätten. I överklagandet ska det framgå vilket beslut som överklagas och den ändringen som begärs. Överklagandet ska vara ställt till: Förvaltningsrätten i Stockholm, Stockholm, men skickas till: Huddinge kommun, Grundskolenämnden, Huddinge. Överklagandeskrivelsen ska ha inkommit till grundskolenämnden i Huddinge kommun inom tre veckor från den dag då skolan fick del av beslutet. Kommunen prövar om överklagandet inkommit i rätt tid. Har överklagandet kommit in för sent ska överklagandet avvisas. Om kommunen ändrar beslutet enligt inkommen överklagan, kommer motparten att få ett meddelande om detta. I annat fall kommer skrivelsen att skickas vidare till förvaltningsrätten tillsammans med en kopia på det överklagade beslutet och eventuella andra handlingar som kan ha betydelse för ärendet. Kerstin Andersson Utbildningsdirektör Peter Morfeldt Tf. Verksamhetschef grundskola Beslutet delges Fristående skolor Kommunala skolor i andra kommuner Akten

58 TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer GSN-2017/ (2) Handläggare Agneta Sarenius Vikström Agneta.Sarenius-Vikstrom@huddinge.se Grundskolenämnden Sammanträdesplan 2018 för grundskolenämnden Förslag till beslut 1. Nämnden fastställer sammanträdesdagar år 2018 för grundskolenämnden och dess arbetsutskott i enlighet med förvaltningens förslag. 2. Nämnden fastställer att nämndens sammanträden startar klockan och nämndens arbetsutskott startar klockan Sammanfattning Förvaltningen har utarbetat ett förslag till sammanträdestider samt datum för seminarie-/utbildningsdagar för förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden och i detta tagit hänsyn till kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och partigruppernas dagar för sammanträden samt tidsplanen för kommunens arbete med bokslut och verksamhetsberättelse för år 2017, Mål och budget och verksamhetsplan 2019, och delårsrapporter Förslag till sammanträdesplan är 2018 för grundskolenämnden Grundskolenämnd tisdagar 18:00 Arbetsutskott tisdagar 17:00 6 februari 30 januari (även seminarie-/utbildningsdag) 10 april 3 april 15 maj 8 maj 12 juni 5 juni 4 september 28 augusti 2 oktober 25 september (även seminarie-/utbildningsdag) 6 november 30 oktober 11 december 4 december Beskrivning av ärendet Förvaltningen har i uppdrag att bereda ärenden till och administrera tre nämnders sammanträden, som av berednings- och samordningsskäl samlas till en och samma vecka, vilket gör att nämnderna behöver utrymme tre kvällar per sammanträdesvecka för både arbetsutskottens och för nämndernas sammanträden. HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn Huddinge kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

59 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer GSN-2017/ (2) Förvaltningen har utarbetat ett förslag till sammanträdestider samt datum för seminarie-/utbildningsdagar för nämnden. Vi har tagit hänsyn till kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och partigruppernas dagar för sammanträden samt tidsplanen för kommunens arbete med bokslut och verksamhetsberättelse för år 2017, Mål och budget och verksamhetsplan 2019 och delårsrapporter Kerstin Andersson Utbildningsdirektör Helena Näslund Biträdande utbildningsdirektör Bilagor Förslag till sammanträdesplan 2018 för förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden Beslutet delges Nämndens ledamöter och ersättare Akten

60 BILAGA BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer GSN-2017/ (1) Handläggare Agneta Sarenius Wickström agneta.sarenius-wickstrom@huddinge.se Grundskolenämnden Förskolenämnd (FSN) Torsdagar februari - bokslut och VB seminarie- /utbildningsdag 10 april - tisdag inför Mål & Budget maj delår 1/2018- måndag Sammanträdesplan 2018 för förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden Arbetsutskott FSN Torsdagar januari - måndag Grundskolenämnd (GSN) Tisdagar februaribokslut och VB 2017 Arbetsutskott GSN Tisdagar januari + seminarie- /utbildningsdag Gymnasienämnd (GN) Onsdagar februari bokslut och VB april 3 april - 4 april 10 april - inför Mål & 11 april - inför Mål Budget 2019 & Budget 2019 Arbetsutskott GN Onsdagar januari + seminarie- /utbildningsdag 3 maj 8 maj 2 maj 15 maj 17 maj - delår 1/2018 delår 1/2018- torsdag 4 juni - 5 juni 5 juni - tisdag måndag 14 juni 12 juni 13 juni 30 augusti 28 augusti 29 augusti 6 september 4 september 5 september 27 september 25 september + seminarie- /utbildningsdag 4 oktober delår 2/2018 +seminarie- /utbildningsdag 2 oktober - delår 2/ oktober delår 2/ september + seminarie- /utbildningsdag 1 november 30 oktober 31 oktober 8 november VP november - VP november - VP december 4 december 5 december 13 december 11 december 13 december - torsdag

61 GRUNDSKOLENÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Grundskolenämnden 7 november 2017 Redovisning av delegationsbeslut till grundskolenämnden Förslag till beslut Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. PUNKT ÄRENDEGRUPP BESLUTANDE NUMMER A Personalärende A dygn inom Europa för tjänstemän utom utbildningsdirektören Verksamhetschef GSN-2017/ C Allmänna ärenden och rättsfrågor C 4 Lämna yttranden i barn- och elevärenden till andra myndigheter Grundskolechef E Grundskoleverksamhet - förskoleklass E 2 En elev ska placeras vid den av Rektor Visätraskolan kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen Rektor skulle medföra att en annan elevs Solfagra RO berättigande krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid Rektor en annan skolenhet Vistaskolan F F 4 Grundskoleverksamhetgrundskola Beslut att anordna och bevilja skolskjuts Utredningssekreterare grundskoleavdelningen Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur GSN-2017/ GSN-2017/ visä-2017/plac-106 RO SO/ST 4/17 127/17 VIS:2017: 173, , 207 GSN-2017/ GSN-2017/ GSN-2017/ GSN-2017/ GSN-2017/ GSN-2017/ GSN-2017/ GSN-2017/ GSN-2017/ GSN-2017/

62 GRUNDSKOLENÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL GSN-2017/ GSN-2017/ GSN-2017/ GSN-2017/ GSN-2017/ GSN-2017/ GSN-2017/ GSN-2017/ GSN-2017/ GSN-2017/ GSN-2017/ GSN-2017/ GSN-2017/ GSN-2017/ GSN-2017/ GSN-2017/ GSN-2017/ GSN-2017/ GSN-2017/ GSN-2017/ GSN-2017/ GSN-2017/ GSN-2017/ GSN-2017/ GSN-2017/ GSN-2017/ GSN-2017/ GSN-2017/ GSN-2017/ GSN-2017/ GSN-2017/ GSN-2017/ GSN-2017/ GSN-2017/ GSN-2017/ GSN-2017/ GSN-2017/ GSN-2017/ GSN-2017/ GSN-2017/ F4.1 Yttrande vid överklagande av F4 Grundskolechef GSN-2017/ GSN-2017/ GSN-2017/ GSN-2017/ GSN-2017/ GSN-2017/ GSN-2017/ Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

63 GRUNDSKOLENÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL F9 En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigande krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin grundskola Rektor Visätraskolan Rektor Balingsnässkolan Rektor Solfagra RO Rektor Vistaskolan visä-2017/plac-105, visä-2017/plac Bal.gr.27 RO SO/ST 128/17 136/17 VIS:2017: 172, , , F10 F 12 H H 1 H8 Överenskommelse med annan kommun om placering och ersättning för elev för vilken hemkommunen ansvarar Beslut om tilläggsbelopp för elev med omfattande behov av särskilt stöd i grundskola i enskild verksamhet Grundskolverksamhet- grundsärskola Beslut om mottagande av barn i grundsärskolan. Beslut om skolskjuts för elever som är mottagna i grundsärskolan Skolstödschef grundskola Skolstödschef grundskola GSN-2017/1689 GSN-2017/ GSN-2017/ GSN-2017/ GSN-2017/ GSN-2017/ GSN-2017/ Skolstödschef GSN-2017/ GSN-2017/ GSN-2017/ GSN-2017/ Utredningssekreterare grundskoleavdelningen GSN-2017/ GSN-2017/ Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

64 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DELGIVNINGAR DATUM november 2017 SIDA 1 (1) HANDLÄGGARE Christina Eriksson Tel: christina.eriksson@huddinge.se Grundskolenämnden Delgivningar till nämnden i november 2017 Kommunfullmäktiges beslut den 11 september Utredning avseende personalhälsans verksamhet 17 Regler kring instagram tävling för grundskoleelever inom demokratidagar Publicering av öppna data 19 Sammanträdestider för Kommunfullmäktige Långsjöskolan Godkännande att uppföra ny F-3 skola 28 Giftfri miljö för barn och unga motion väckt av Yossi Sigal (S) och Christina Axelsson (S) 29 Bättre hantering av politiska handlingar motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica Lindblad (MP) POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB barn-utbildning@huddinge.se

65 KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 september Paragraf Diarienummer KS-2017/ Utredning avseende personalhälsans verksamhet Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en upphandling av kommunens företagshälsovård. 2. Kommunens företagshälsovård i egen regi, Personalhälsan, avvecklas genom en verksamhetsövergång till den företagshälsovårdsleverantör som upphandlas. Sammanfattning Under 2016 gjorde PWC en utredning på uppdrag av kommundirektören som presenterades i rapporten: Sikta framåt en översyn av kommunstyrelsens förvaltningsorganisation. En av rekommendationerna i rapporten är att överväga alternativ organisatorisk tillhörighet, lösningar med annan kommun alternativt annan driftsform gällande kommunens företagshälsovård. Huddinge har sedan 2006 en inbyggd företagshälsovård, Personalhälsan. Utredningsteamet på kommunstyrelsens förvaltning fick i uppdrag av personaldirektören att utreda frågan och har tagit fram en rapport som gått på remiss till kommunens samtliga nämnder. Utredningens slutsats är att det mesta talar för att en större företagshälsovård är att föredra framför den nuvarande inbyggda och att det bästa alternativet är en samverkan med andra kommuner/landsting då det kan förena flexibilitet, bredare kompetens, oberoende och skalfördelar med kontinuitet och kunskap om organisationen. Detta alternativ bygger dock på att det finns närliggande kommuner/landsting som är intresserade av att samverka. Det näst bästa alternativet är att upphandla verksamheten från en större leverantör. Kommunstyrelsens förvaltning anser att det finns vissa vinster med att samverka med andra kommuner kring företagshälsovården men att det i detta skede inte är en realistisk lösning då det inte finns någon att samverka med. I stället förespråkar kommunstyrelsens förvaltning, liksom remissinstanserna, att verksamheten upphandlas och att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en upphandling av kommunens företagshälsovård samt att avveckla Personalhälsan. Överläggning i kommunfullmäktige Daniel Dronjak (M) och Marianne Broman (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I övrigt yttrar sig Sara Heelge Vikmång (S), Britt Björneke (V) och Fredrik Fjällström (S). Härefter förklaras överläggningen avslutad.

66 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Protokollsanteckningar Sara Heelge Vikmång (S), Nujin Alacabek Darwich (V) och Marica Lindblad (MP), för Arbetspartiet socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets fullmäktigegrupper, anmäler gemensam protokollsanteckning; se bilaga till detta protokoll. Beslutet delges Remissinstanserna Personalhälsan

67 Socialdemokraterna Huddinge kommun Kommunfullmäktige PROTOKOLLSANTECKNING Ärende 16: Utredning avseende personalhälsans verksamhet Huddinge kommun ska ha höga ambitioner i personalpolitiken. Det är genom delaktiga och engagerade medarbetare och tydliga och engagerade ledare som en god verksamhet för dem som bor och verkar i kommunen skapas. En betydelsefull del i detta är att vara en attraktiv arbetsgivare. För att lyckas med detta är det avgörande att ha en välfungerande personalhälsa med hög kvalitet och ett gott förebyggande arbete. En bra och välfungerande personalhälsa understödjer en god arbetsmiljö för såvä l medarbetare som chefer, vilket i sin tur leder till hög kvalitet i kommunens verksamheter. Kommunens årsredovisning för 2016 tydliggör att både personalomsättningen och sjukskrivningarna bland personalen fortsatt ligger på en hög nivå. En viktig faktor om kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med välmående personal, medarbetare och chefer som ges inflytande över sitt arbete och låga sjukskrivningstal är att det finns ett gott samarbete mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna. Utredningen om hur personalhälsan bör organiseras förordar en inbyggd personalhälsa i samverkan med andra kommuner. Det hade varit önskvärt att kommunen organiserat personalhälsan i enlighet med det utredningen förordar. Eftersom ingen annan kommun i Stockholms län har en inbyggd personalhälsa är det i det här läget därför lämpligt att upphandla verksamheten från en större leverantör med bred kompetens. För Socialdemokraterna För Miljöpartiet För Vänsterpartiet }aut' Il( ):?~lt~; Marica Lindblad

68 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2017/ (7) HANDLÄGGARE Maria Svanberg Kommunstyrelsen Utredning avseende Personalhälsans verksamhet Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en upphandling av kommunens företagshälsovård. 2. Kommunens företagshälsovård i egen regi, Personalhälsan, avvecklas genom en verksamhetsövergång till den företagshälsovårdsleverantör som upphandlas. Sammanfattning Under 2016 gjorde PWC en utredning på uppdrag av kommundirektören som presenterades i rapporten: Sikta framåt en översyn av kommunstyrelsens förvaltningsorganisation. En av rekommendationerna i rapporten är att överväga alternativ organisatorisk tillhörighet, lösningar med annan kommun alternativt annan driftsform gällande kommunens företagshälsovård. Huddinge har sedan 2006 en inbyggd företagshälsovård, Personalhälsan. Utredningsteamet på kommunstyrelsens förvaltning fick i uppdrag av personaldirektören att utreda frågan och har tagit fram en rapport som gått på remiss till kommunens samtliga nämnder. Utredningens slutsats är att det mesta talar för att en större företagshälsovård är att föredra framför den nuvarande inbyggda och att det bästa alternativet är en samverkan med andra kommuner/landsting då det kan förena flexibilitet, bredare kompetens, oberoende och skalfördelar med kontinuitet och kunskap om organisationen. Detta alternativ bygger dock på att det finns närliggande kommuner/landsting som är intresserade av att samverka. Det näst bästa alternativet är att upphandla verksamheten från en större leverantör. Kommunstyrelsens förvaltning anser att det finns vissa vinster med att samverka med andra kommuner kring företagshälsovården men att det i detta skede inte är en realistisk lösning då det inte finns någon att samverka med. I stället förespråkar kommunstyrelsens förvaltning, liksom remissinstanserna, att verksamheten upphandlas och att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en upphandling av kommunens företagshälsovård samt att avveckla Personalhälsan. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se

69 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2017/ (7) Beskrivning av ärendet Under 2016 gjorde PWC en utredning på uppdrag av kommundirektören som presenterades i rapporten: Sikta framåt en översyn av kommunstyrelsens förvaltningsorganisation. En av rekommendationerna i rapporten är att överväga alternativ organisatorisk tillhörighet, lösningar med annan kommun alternativt annan driftsform gällande kommunens företagshälsovård. Huddinge har sedan 2006 en inbyggd företagshälsovård, Personalhälsan. Utredningsteamet fick i uppdrag av personaldirektören att i enlighet med PWC-rapporten utreda och ge förslag till företagshälsovårdens driftsform och organisatoriska tillhörighet med utgångspunkt i förvaltningarnas behov av tjänster på kort respektive lång sikt och har tagit fram en rapport som gått på remiss till kommunens samtliga nämnder (bilaga 1). Utredningen konstaterar att Huddinge har relativt höga kostnader för företagshälsovården i jämförelse med andra kommuner. Ett sätt för att bedriva företagshälsovård mer kostnadseffektivt är att söka olika skalfördelar. Kan administration, lokaler, inköp och spetskompetens etc. fördelas på fler kunder sjunker kostnaden, vilket skulle tala för att större företagshälsor är effektivare än mindre. Vidare konstaterar utredningen att det mesta talar för att en större företagshälsovård är att föredra framför den nuvarande inbyggda. En extern företagshälsovård är mindre sårbar, kan ha bredare kompetens, får skalfördelar och borde kunna vara mer oberoende. Samtidigt görs i utredningen bedömningen att en upphandlad extern företagshälsovård inte har lika djup kunskap om organisationen som en inbyggd. I ljuset av det menar utredningen att det absolut bästa alternativet vore en samverkan med andra kommuner/landsting då det kan förena flexibilitet, bredare kompetens, oberoende och skalfördelar med kontinuitet och kunskap om organisationen. Detta alternativ bygger dock på att det finns närliggande kommuner/landsting som är intresserade av att samverka. I det sammanhanget kan konstateras att av Stockholms läns 26 kommuner är Huddinge den enda kommunen med inbyggd företagshälsovård. Det näst bästa alternativet, enligt utredningen, är att upphandla verksamheten från en större leverantör.

70 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2017/ (7) Remissvar Förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden De tre skolnämnderna har lämnat likalydande remissvar. I sina remissvar betonar nämnderna att företagshälsovården ska kunna erbjuda snabba idéer till alla medarbetare oavsett om det gäller förebyggande åtgärder eller under pågående sjukskrivning och rehabilitering (bilaga 2, 3 och 4). Förvaltningen har behov av att diskutera insatser precis då det behövs och företagshälsovården bör vara verktyget i denna process. Nämnderna anser inte att det är tydligt hur utredningen kommer till slutsatsen att en intern företagshälsovård tillsammans med andra kommuner är att föredra framför en externt upphandlad företagshälsovård. Argumentet om kontinuitet och kunskap om organisationen är inte ett tillräckligt tungt vägande för att ha en större inbyggd företagshälsovård i samverkan med andra kommuner. Dessutom är det så som utredningen skriver att Huddinge är den enda av Stockholms läns 26 kommuner som har en inbyggd företagshälsovård. Förutsättningar och behov förändras i kommunen och med en inbyggd företagshälsa omprövas och granskas verksamheten inte på samma sätt som en extern utförare och det blir svårare att möta förändrade behov. Kultur- och fritidsnämnden I sitt remissvar pekar nämnden på att det är viktigt att företagshälsovården kan erbjuda tider snabbt för olika typer av behov och beställningar, oavsett om det gäller förebyggande åtgärder eller under pågående sjukskrivning och rehabilitering (bilaga 5). Förvaltningens chefer har också behov av att få konsultativt stöd i olika fall och situationer som kan uppstå. En väl fungerande och tydlig väg in till en företagshälsovård är viktig. En annan viktig aspekt är också tillgången till krisstöd. Kultur- och fritidsförvaltningen har verksamheter igång under årets alla dagar och en stor del av verksamheten bedrivs under kvällar och helger. En god tillgång till ett väl fungerande krisstöd som kan avropas under veckans alla dagar är viktigt i de fall oönskade krissituationer som drabbar personalen uppstår. I utredningen görs bedömningen att en extern företagshälsovård brister i kontinuitet och har inte lika djup kunskap om organisationen. Nämnden vill framhålla att kontinuitet i ärenden och god kunskap om organisationen bör kunna etableras genom ett gott samarbete även med en extern leverantör. Utredningen kommer till slutsatsen att en intern företagshälsovård tillsammans med andra kommuner är det bästa alternativet före upphandling

71 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2017/ (7) av verksamheten från en större leverantör. Nämnden anser dock att det inte är helt tydligt hur utredningen kommer fram till sin rekommendation. Utredningen beskriver att Huddinge är den enda av Stockholms läns 26 kommuner som har en inbyggd företagshälsovård och det beskrivs inte på vilket sätt ett sådant samarbete skulle byggas upp. En farhåga är att en organisation av den arten dessutom skulle ta mycket lång tid att bygga upp och att själva planeringen för en sådan lösning skulle kräva omfattande resurser. Natur- och byggnadsnämnden och tillsynsnämnden Natur- och byggnadsnämnden och tillsynsnämnden har lämnat likalydande remissvar (bilaga 6 och 8). På natur- och byggnadsförvaltningen finns ett stort behov av en välfungerande företagshälsovård som kan ge medarbetare och chefer det stöd de behöver. Företagshälsovård måste vara en viktig pusselbit i arbetet med att uppnå de politiskt prioriterade målen om att vara en attraktiv arbetsgivare och att minska sjukfrånvaron. Chefer och medarbetare på natur- och byggnadsförvaltningen behöver stöd och professionella tjänster i ett tidigt skede innan en sjukskrivning inträffar, under sjukskrivningsperioden och hela vägen under en rehabiliteringsprocess. Exempel på stöd i tidigt skede kan vara att erbjuda metoder och stöd redan när en medarbetare börjar känna av de första symtomen av stress. Cheferna är idag inte rustade att hantera dessa utmaningar på egen hand. Det är viktigt att företagshälsovård ska kunna samordna varje enskilt rehabiliteringsärende. Nämnderna anser vidare att företagshälsovården ska kunna erbjuda snabba tider till alla medarbetare oavsett om det gäller förebyggande åtgärder eller under pågående sjukskrivning och rehabilitering. Förvaltningen har behov av att diskutera insatser precis då det behövs och företagshälsovården bör vara verktyget i denna process. Utredningen kommer till slutsatsen att en intern företagshälsovård tillsammans med andra kommuner är att föredra framför en externt upphandlad företagshälsovård. Nämnderna tycker dock att det inte är helt tydligt hur utredningen kommer fram till sin rekommendation. Nämnderna menar att exempelvis resonemanget som förs kring storleken på en företagshälsovård inte per automatik bör kopplas ihop med driftsformen. Storleken har väl till stor del att göra med hur mycket resurser som en organisation prioriterar att lägga på sin företagshälsovård? Driftsformen handlar om vilken syn man har på vad som är mest effektivt. Nämnderna anser vidare att det är svårt att hitta stöd i utredningsrapporten för slutsatsen att en extern företagshälsovård brister i kontinuitet och inte har lika djup kunskap om organisationen. Argumentet om kontinuitet och

72 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2017/ (7) kunskap om organisationen är inte heller ett tillräckligt tungt vägande för att ha en större inbyggd företagshälsovård i samverkan med andra kommuner. Dessutom förhåller det sig så som utredningen skriver att Huddinge är den enda kommunen i Stockholms län som har en inbyggd företagshälsovård så vilken annan kommun skulle Huddinge samverka med? Nämnderna menar avslutningsvis att förutsättningar och behov förändras i kommunen och med en inbyggd företagshälsovård omprövas och granskas verksamheten inte på samma sätt som en extern utförare och det blir svårare att möta förändrade behov. Socialnämnden och äldreomsorgsnämnden Socialnämnden och äldreomsorgsnämnden har lämnat likalydande remissvar (bilaga 7 och 9). Mot bakgrund av att arbetet med systematisk rehabilitering är ett prioriterat område i socialnämndens och äldreomsorgsnämndens verksamhetsplaner och att efterfrågan på rehabilitering ökar anser nämnderna att det är bra att företagshälsovårdens organisation ses över med utgångspunkt i förvaltningarnas behov av tjänster på kort respektive lång sikt. I utredningen görs bedömningen att en upphandlad extern företagshälsovård brister i kontinuitet och inte har lika djup kunskap om organisationen som en företagshälsovård i egen regi. Nämnderna menar att en upphandlad extern företagshälsovård inledningsvis kanske inte har en djupare kunskap om organisationen som en företagshälsovård i egen regi, men det behöver inte innebära en brist i kontinuitet. Ett annat förslag i utredningen är en samverkansmodell med andra kommuner/landsting. Modellen kan förena flexibilitet, bredare kompetens, oberoende och skalfördelar med kontinuitet och kunskap om organisationen när verksamheten inte måste upphandlas på nytt efter 3 till 4 år. Nämnderna tror inte att det är möjligt att genomföra detta förslag då de närliggande kommunerna och/eller Stockholms läns landsting redan har upphandlad företagshälsovård och därför sannolikt inte vill eller kan bryta dessa avtal. Nämnderna delar utredningens förslag om att en större extern företagshälsovård är att föredra framför den nuvarande företagshälsovården i egen regi. En extern företagshälsovård är mindre sårbar, har bredare kompetens, har större möjlighet till flexiblare och snabbare lösningar för att kunna hantera förvaltningens behov av tjänster. Huddinge kommun har höga kostnader för företagshälsovården i jämförelse med andra kommuner och en upphandlad företagshälsovård kommer sannolikt att sänka kommunens kostnader för denna verksamhet.

73 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2017/ (7) Förvaltningens synpunkter I utredningen konstateras att det mesta talar för att en större företagshälsovård, upphandlad eller samverkande, är att föredra framför den nuvarande inbyggda. Den är mindre sårbar, kan ha bredare kompetens, får skalfördelar och borde kunna vara mer oberoende. Samtidigt görs i utredningen bedömningen att en upphandlad extern företagshälsovård inte har lika djup kunskap om organisationen som en inbyggd. I ljuset av det, menar utredningen, vore det absolut bästa alternativet en samverkan med andra kommuner/landsting då det kan förena flexibilitet, bredare kompetens, oberoende och skalfördelar med kontinuitet och kunskap om organisationen när inte verksamheten måste handlas upp vart 3-4 år. I utredningen framhålls dock att detta alternativ bygger på att det finns närliggande kommuner/landsting som är intresserade av att samverka. I det sammanhanget konstateras också att Huddinge kommun är den enda kommunen i länet med en inbyggd företagshälsovård och att det näst bästa alternativet är att upphandla verksamheten från en större leverantör. Samtliga remissinstanser tycks dela utredningens åsikter att en större företagshälsovård är att föredra framför den nuvarande Personalhälsan av skälen som anges ovan. Däremot finns en bred skepsis bland nämnderna rörande förslaget till samverkan med närliggande kommuner. Dels tycker man att utredningens argumentation rörande den bristande kontinuiteten för upphandlad verksamhet inte håller sträck, dels har man svårt att se hur en samverkan skulle kunna ske med omkringliggande kommuner så länge dessa är bundna av avtal med upphandlade leverantörer. Nämnderna förespråkar istället att verksamheten upphandlas från en större leverantör. Kommunstyrelsens förvaltning anser att det finns vissa vinster med att samverka med andra kommuner kring företagshälsovården men att det i detta skede inte är en realistisk lösning då det inte finns någon att samverka med. I stället förespråkar kommunstyrelsens förvaltning, liksom remissinstanserna, att verksamheten upphandlas och att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en upphandling av kommunens företagshälsovård. Avveckling av den nuvarande interna företagshälsovården Personalhälsan, med per november ,5 heltidstjänst och övriga 8 tjänster vakanta, sker i samband med upphandling och hanteras som en verksamhetsövergång enligt 6b LAS. Det innebär att de anställningsförhållanden och anställningsavtal som råder vid tidpunkten för övergången automatiskt övergår till förvärvaren.

74 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2017/ (7) Magdalena Bosson Kommundirektör Henric Magnusson Personaldirektör Maria Svanberg Personalstrateg Bilagor Bilaga 1: Utredning avseende Personalhälsans verksamhet Bilaga 2: Förskolenämndens remissvar Bilaga 3: Grundskolenämndens remissvar Bilaga 4: Gymnasienämndens remissvar Bilaga 5: Kultur- och fritidsnämndens remissvar Bilaga 6: Natur- och byggnadsnämndens remissvar Bilaga 7: Socialnämndens remissvar Bilaga 8: Tillsynsnämndens remissvar Bilaga 9: Äldreomsorgsnämndens remissvar Beslutet delges Remissinstanserna Personalhälsan

75 KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 september Paragraf Diarienummer KS-2017/ Regler kring instagramtävling för grundskolelever inom demokratidagar 2017 Kommunfullmäktiges beslut Regler för Huddinge kommuns instagramtävling #hjärtapånätet #huddingedemokrati 2017, bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 1 augusti 2017, antas. Sammanfattning Huddinge demokratidagar har genomförts under fem år på initiativ av demokratiberedningen. Demokratiberedningen har inspirerats till att ta initiativ till att engagera unga kring demokrati med hjälp av bilder utifrån positiva erfarenheter av liknande arbete runt om i kommuner och städer i Europa genom Europeiska lokaldemokrativeckan. En bildtävling på instagram med temat demokrati på sociala medier har sedan utvecklats i dialog mellan kommunstyrelsens förvaltning och bildlärare på grundskoleavdelningen i Huddinge kommun. Syftet med tävlingen är att få igång en dialog om demokrati och hur vi möter näthat och antidemokratiska krafter på nätet bland elever på Huddinges grundskolor. Tävlingen ska äga rum under hösten 2017 och första- till tredjepristagaren vinner en summa pengar ( kr) till sin klass. Tävlingen genomförs ett år på prov för att sedan utvärderas. Överläggning i kommunfullmäktige Ingalill Söderberg (DP), Jelena Drenjanin (M) och Jennifer Lind (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I övrigt yttrar sig Nujin Alacabek Darwich (V). Härefter förklaras överläggningen avslutad. Beslutet delges Demokratiberedningen Grundskolenämnden

76 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2017/ (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel Marcel.Moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Regler kring instagramtävling för grundskolelever inom demokratidagar 2017 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Regler för Huddinge kommuns instagramtävling #hjärtapånätet #huddingedemokrati 2017, bilaga till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 1 augusti 2017, antas. Sammanfattning Huddinge demokratidagar har genomförts under fem år på initiativ av demokratiberedningen. Demokratiberedningen har inspirerats till att ta initiativ till att engagera unga kring demokrati med hjälp av bilder utifrån positiva erfarenheter av liknande arbete runt om i kommuner och städer i Europa genom Europeiska lokaldemokrativeckan. En bildtävling på instagram med temat demokrati på sociala medier har sedan utvecklats i dialog mellan kommunstyrelsens förvaltning och bildlärare på grundskoleavdelningen i Huddinge kommun. Syftet med tävlingen är att få igång en dialog om demokrati och hur vi möter näthat och antidemokratiska krafter på nätet bland elever på Huddinges grundskolor. Tävlingen ska äga rum under hösten 2017 och första- till tredjepristagaren vinner en summa pengar ( kr) till sin klass. Tävlingen genomförs ett år på prov för att sedan utvärderas. Beskrivning av ärendet Huddinge demokratidagar har genomförts en vecka under fem år på initiativ av demokratiberedningen har veckan ersatts av demokratidagar utspridda under året. Huddinge kommuns blev i egenskap av 12-stjärnig medlem i Europeiska demokrativeckan inbjuden till koordineringsmöte på Europarådet i Strasbourg, Frankrike den 30 januari På mötet beskrevs positiva erfarenheter från olika städer och kommuner runt om i Europa med att engagera unga kring demokratifrågor med hjälp av bilder och serieteckningar POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se

77 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2017/ (3) och inspirerade Huddinges demokratiberednigen att ta initiativ till liknande arbete i kommunen. En bildtävling på instagram med temat demokrati på sociala medier har sedan utvecklats i dialog mellan kommunstyrelsens förvaltning och bildlärare på grundskoleavdelningen i Huddinge kommun. Syftet med tävlingen är att få igång en dialog om demokrati och hur vi möter näthat och antidemokratiska krafter på nätet bland elever på Huddinges grundskolor. Tävlingen ska äga rum under hösten 2017 och första- till tredjepristagaren vinner en summa pengar ( kr) till sin klass. En prisjury har till uppgift att utse lämpliga kandidater för priset till demokratiberedningen. Beslut om vilka som ska erhålla pris fattas av demokratiberedningen. Priset delas ut på kommunfullmäktiges möte i december. Tävlingen genomförs ett år på prov för att sedan utvärderas. Huddinge kommun ska enligt Mål och budget utveckla arbetet med att göra invånare och brukare mer delaktiga. Kommunens närvaro i sociala medier och andra digitala fora behöver utvecklas. Särskild vikt ska läggas vid att nå de som i vanliga fall inte deltar samt göra barn och ungdomar mer delaktiga. Syftet med tävlingen ligger i linje med kommunens ambitioner att demokratiarbetet ska vara framåtblickande och innovativt. Demokratiberedningen informerades om förslaget till tävlingsregler den 2 juni Kostnaden ska belasta demokratiberedningens budget. Magdalena Bosson Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör Marcel Moritz Utvecklingsledare Bilaga Bilaga: Regler för Huddinge kommuns instagramtävling #hjärta på nätet #huddingedemokrati 2017

78 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2017/ (3) Beslutet delges Demokratiberedningen Grundskolenämnden

79 Regler för Huddinge kommuns instagramtävling #hjärtapånätet #huddingedemokrati Huddinge kommuns pris för instagramtävling #hjärtapånätet #huddingedemokrati delas ut till en grundskoleklass inom Huddinge kommun. 2 Beslut om vilka skolklasser som ska erhålla pris fattas av demokratiberedningen. 3 En prisjury bestående av ordförande för demokratiberedningen, ordförande för grundskolenämnden, tjänstepersoner från kommunikationsenheten på kommunstyrelsens förvaltning samt från kultur- och fritidsförvaltningen liksom en fristående konstnär har till uppgift att utse lämpliga kandidater för priset till demokratiberedningen. 4 Prissumman som sammantaget är kr delas upp på kr för förstapris, kr för andrapris och kr för tredjepris. 5 Alla grundskolor i Huddinge kommun ska på lämpligt sätt informeras om tävlingen. 6 Enskilda elever eller skolklasser ska lägga upp bilder på instagram med hastag #hjärtapånätet tillsammans med #huddingedemokrati. 7 Finner demokratiberedningen att det saknas lämpliga kandidater till priset ska inte något pris utdelas. 9 Priset delas ut på kommunfullmäktiges möte i december.

80 KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 september Paragraf Diarienummer KS-2015/ Publicering av öppna data Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att all data som klassas som allmän offentlig information samt är kostnadsfri och utan begränsande licensvillkor kan publiceras utan att informationsägaren tillåtelse erfordras. Sammanfattning För att Huddinge kommuns data ska bli så öppet och tillgängligt som möjligt borde kommunen, utifrån PSI-lagen och lagen om geografisk miljöinformation, förenkla processen att publicera öppna data. För att uppnå detta behövs att all data som klassas som allmän offentlig information samt är kostnadsfri och utan begränsande licensvillkor kan publiceras utan att informationsägaren tillåtelse erfordras. Ett sådant beslut kommer att bidra till att mer öppna data kan publiceras på Huddinge kommuns webb vilket kommer att bidra till större öppenhet och transparens samt att andra aktörer kan förbättra och utveckla tjänster. Beslutet delges Samtliga nämnder

81 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2015/ (5) HANDLÄGGARE Sarkis, Charbel Charbel.Sarkis@huddinge.se Kommunstyrelsen Publicering av öppna data Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att all data som klassas som allmän offentlig information samt är kostnadsfri och utan begränsande licensvillkor kan publiceras utan att informationsägaren tillåtelse erfordras. Sammanfattning För att Huddinge kommuns data ska bli så öppet och tillgängligt som möjligt borde kommunen, utifrån PSI-lagen och lagen om geografisk miljöinformation, förenkla processen att publicera öppna data. För att uppnå detta behövs att all data som klassas som allmän offentlig information samt är kostnadsfri och utan begränsande licensvillkor kan publiceras utan att informationsägaren tillåtelse erfordras. Ett sådant beslut kommer att bidra till att mer öppna data kan publiceras på Huddinge kommuns webb vilket kommer att bidra till större öppenhet och transparens samt att andra aktörer kan förbättra och utveckla tjänster. Beskrivning av ärendet Kommuner och myndigheter samlar in och bearbetar dagligen mängder av data. Tillgången till data är oftast begränsad till det interna arbetet, men data blir först riktigt värdefullt när det blir tillgängligt för andra. Öppna data kan förenklat sägas vara information som är tillgänglig utan inskränkningar och som ofta publiceras i ett sådant format att informationen blir enkel att hantera och vidareanvända. Genom att publicera öppna data kan Huddinge kommun uppfylla det krav som Lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen 1 ) ställer, samtidigt som andra aktörer kan förbättra 1 PSI-lagen (eng. reuse of Public Sector Information) är den gängse beteckningen på lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Det övergripande målet för förvaltningspolitiken ska vara en innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, har en väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete. Lagen är ett led i denna strävan. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se

82 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2015/ (5) och utveckla tjänster. Det finns många entreprenörer som har idéer om nya tjänster och lösningar, om de får tillgång till relevant, korrekt och aktuell information. Dessutom är öppenhet och transparens två av de viktigaste verktyg för att öka förtroendet för Huddinge kommun. För att bidra till öppenhet, transparens och lättillgänglig service borde Huddinge kommun i möjligaste mån förenkla publicerandet av öppna data som är kostnadsfri och utan begränsande licensvillkor. Dessutom behöver beslutet i Kommunstyrelsen den 27 maj om att anta rekommendationen från Kommunförbundet Stockholms Läns styrelse Publicera datamängder som öppna data beaktas. Den nya tekniken skapar möjligheter att göra sammanställningar av uppgifter och göra information tillgänglig på ett annat sätt än tidigare. Det är dock viktigt att den nya tekniken används på ett sätt som varken äventyrar skyddet för enskilda människors integritet eller verksamheternas intresse. Det är även givet att hänsyn tas till de olika lagar som styr såväl informations- som dokumenthanteringen, exempelvis personuppgiftslagen, tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen, förvaltningslagen och arkivlagen. Med andra ord är målet att publicera öppna data som: skapar förutsättningar för ökad insyn, transparens, delaktighet och förståelse för kommunens verksamhet ger en förbättrad möjlighet till medborgarinflytande underlättar för medborgarna att använda den kommunala informationen/tjänsterna ger andra aktörer förutsättningar att förbättra och utveckla tjänster inte har någon negativ inverkan på vare sig interna eller externa parter Några konkreta exempel på typer av information som kan komma att omfattas är: kontaktuppgifter och adresser till alla kommunens skolor radonmätningar i Huddinge kommun godkända utförare av vård- och omsorgsboenden badplatser, båtklubbar, grillplatser/vindskydd, kulturvandringar, lekplatser, naturreservat, offentliga skulpturer, sevärdheter och kultur samt Spår och leder årliga sammanställningar av leverantörsfakturor (leverantörens namn, årliga totalbeloppet, generell beskrivning av inköpt tjänst/vara) Det gemensamma för all data som kan tänkas publiceras som Öppna data är att det är information som finns i allmänna handlingar som Huddinge kommun är lagligen skyldig att tillhandahålla skyndsamt vid begäran i enlighet med Tryckfrihetsförordningen.

83 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2015/ (5) För att kommunens data ska bli så öppet och tillgängligt som möjligt borde Huddinge kommun, utifrån PSI-lagen och lagen om geografisk miljöinformation 2, förenkla processen att publicera öppna data. För att uppnå detta behövs att all data som klassas som allmän offentlig information samt är kostnadsfri och utan begränsande licensvillkor kan publiceras utan att informationsägaren tillåtelse erfordras. Ett sådant beslut kommer att bidra till att mer öppna data kan publiceras på Huddinge kommuns webb vilket kommer att bidra till större öppenhet och transparens samt att andra aktörer kan förbättra och utveckla tjänster. Remissinstansernas synpunkter Samtliga remissinstanser ställer sig bakom resonemang och förslag i promemorian från kommunstyrelsens förvaltning. Dock förekomer en del synpunkter som återges nedan: förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden behöver, för att till exempel rusta sig för mediefrågor, ha kännedom om vilka sammanställningar av öppna data som planeras. Detta behöver säkras genom att en upparbetad struktur där kontakt tas med barn- och utbildningsförvaltningens kommunikationsenhet inför datapublicering. äldreomsorgsnämnden och socialnämnden menar att Social- och äldreomsorgsförvaltningen bör involveras i det strategiska arbetet kring öppna data och även vara delaktiga i beslut som tas kring vilken typ av data som ska publiceras. Bearbetad information som rör en förvaltnings organisation/resultat bör varje förvaltning även fortsättningsvis ansvara för. natur- och byggnadsnämnden samt tillsynsnämnden inkom med ett antal synpunkter. Vissa utav dessa synpunkter är besvarade i promemorian. Bl.a. nämns att en del av de data som produceras av Lantmäteriavdelningen tar avdelningen betalt för i dag. Ska dessa data tillhandahållas utan kostnad, behöver man se över finansieringsmodellen. Prememorian handlar dock om att all data som klassas som allmän offentlig information samt är kostnadsfri och utan begränsande licensvillkor kan publiceras utan att informationsägaren tillåtelse 2 Den innehåller de lagregler som krävs för att genomföra EU-direktivet Inspire (Infrastructure for Spatial Information in Europe) i Sverige. Inspire innehåller bestämmelser för inrättandet av en infrastruktur för geodata inom Europa. Syftet med Inspire är att undanröja hinder för tillgång till offentliga geodata för tillämpningar inom miljöområdet via tjänster på Internet.

84 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2015/ (5) erfordras. Andra synpunkter kommer att beaktas och hanteras inom resp. relevant område i dialog med natur- och byggnadsförvaltningen. kultur- och fritidsnämnden menar att det behöver tas fram gemensamma rutiner och ramverk i kommunen för hur publicering ska ske och var besluten om publicering fattas. Förvaltningens synpunkter Förvaltningarna kommer att involveras i det strategiska arbetet kring öppna data. Förvaltningarna ansvarar alltid själva för sina data men det är inte ett hinder för att allmän och offentlig data som är kostnadsfri och utan begränsande licensvillkor kan publiceras, exempelvis som öppna data. Kommunstyrelsens förvaltning kommer att ta fram riktlinjer för publicering av öppna data som ett stöd för förvaltningar i Huddinge kommun att tillgängliggöra data och öka transparensen mot kommunens intressenter. Dessa riktlinjer kommer att bl.a. innehålla: En upparbetad struktur där kontakt tas med berörd förvaltnings kommunikationsenhet inför datapublicering. Gemensamma rutiner och ramverk för hur publicering av öppna data i kommunen ska ske och var besluten om publicering fattas. Magdalena Bosson Kommundirektör Roger Höglund IT- och kommunikationsdirektör Charbel Sarkis E-strateg Bilagor 1. PM Öppna data nämndremiss 2. Publicering av öppna data tjänsteutlåtande KFN 3. Tjänsteutlåtande FSN - remiss publicering öppna data 4. Tjänsteutlåtande GN - remiss publicering av öppna data 5. Tjänsteutlåtande GSN Remiss - Publicering av öppna data 6. Tjänsteutlåtande, NBN Öppna data 7. Tjänsteutlåtande, SN, Publicering av öppna data, remissvar 8. Tjänsteutlåtande, TN Öppna data 9. Tjänsteutlåtande, ÄN, Publicering av öppna data, remissvar

85 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2015/ (5) Beslutet delges Förskolenämnden Grundskolenämnden Gymnasienämnden Äldreomsorgsnämnden Socialnämnden Natur- och byggnadsnämnden Tillsynsnämnden Kultur- och fritidsnämnden

86 KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 september Paragraf Diarienummer KS-2017/ Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2018 Kommunfullmäktiges beslut Sammanträdestider för kommunfullmäktige år 2018 fastställs i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 1 augusti Sammanfattning Kommunstyrelsens förvaltning har utarbetat ett förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott samt kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. Den 9 september 2018 hålls val till kommunfullmäktige. Val av kommunstyrelse sker vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 oktober Val av arbetsutskott och samhällshällsbyggnadsutskott kan ske tidigast vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 oktober Med anledning av detta hålls inga utskottssammanträden inför kommunstyrelsens sammanträde den 24 oktober. De nyvalda utskotten sammanträder första gången den 27 respektive den 28 november Beslutet delges Samtliga nämnder

87 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2017/ (2) HANDLÄGGARE Maria Sundblad Maria.Sundblad@huddinge.se Kommunstyrelsen Sammanträdestider för kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2018 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanträdestider för kommunfullmäktige år 2018 fastställs i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 1 augusti Kommunstyrelsen beslutar för egen del Sammanträdestider för kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen år 2018 fastställs i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 1 augusti Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens förvaltning har utarbetat ett förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott samt kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. Den 9 september 2018 hålls val till kommunfullmäktige. Val av kommunstyrelse sker vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 oktober Val av arbetsutskott och samhällshällsbyggnadsutskott kan ske tidigast vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 oktober Med anledning av detta hålls inga utskottssammanträden inför kommunstyrelsens sammanträde den 24 oktober. De nyvalda utskotten sammanträder första gången den 27 respektive den 28 november Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen att fastställa föreslagna sammanträdestider i enlighet med bilaga 1 till detta tjänsteutlåtande. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se

88 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2017/ (2) Magdalena Bosson Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör Maria Sundblad Kommunsekreterare Bilaga Sammanträdestider för kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2018 Beslutet delges Samtliga nämnder

89 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING BILAGA DATUM DIARIENR SIDA Rev KS-2017/ (1) HANDLÄGGARE Maria Sundblad Maria.Sundblad@huddinge.se Kommunstyrelsen Sammanträdestider för kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2018 KS SBU KS AU KS KF Tisdag kl. 09:00 Onsdag kl. 09:00 Onsdag kl. 13:00 Måndag kl. 17:00 30 januari 31 januari 7 februari 19 februari 14 februari, KS AUdagen (konferens) 6 mars 7 mars 14 mars 26 mars 27 mars 28 mars 11 april 23 april 18 april (info-ks) Torsdag 19 april (info-sbu) 9 maj, Info-Mål & budget 22 maj 23 maj 30 maj 11 juni, Mål & Budget 18 juni 12 juni 13 juni 20 juni 20 augusti Onsdag 22 augusti (info-sbu) 17 september (Reserv) 25 september 26 september 3 oktober 15 oktober oktober 5 november 6 november kl. 13:00 (info-sbu) 14 november (info-ks) 27 november 28 november 5 december 17 december 11 december (info-sbu) POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se

90 KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 september Paragraf Diarienummer KS-2017/ Långsjöskolan godkännande att uppföra ny F-3 skola Kommunfullmäktiges beslut Hyresoffert från Huge Fastigheter AB avseende uppförande av Långsjöskolan godkänns. Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen har initierat ärendet för att möta behovet av elevplatser i området. Skolan planeras för år F-3 med tre paralleller (360 elever). Enligt tidplanen kan skolan stå färdig hösten Den totala investeringskostnaden uppgår till 169 mnkr. Hyreskostnaden per år beräknas till tkr. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att hyresofferten godkänns. Överläggning i kommunfullmäktige Malin Danielsson (L), med instämmande av Birgitta Ljung (MP), Sonia Benavente (V), Michaela Lööf (S) och Jelena Drenjanin (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I övrigt yttrar sig Anders Abel (MP). Härefter förklaras överläggningen avslutad. Protokollsanteckningar Birgitta Ljung (MP), Sara Heelge Vikmång (S) och Nujin Alacabek Darwich (V), för Miljöpartiets, Arbetarpartiet socialdemokraternas, och Vänsterpartiets fullmäktigegrupper, anmäler vardera protokollsanteckningar; se bilaga till detta protokoll. Beslutet delges Huge Fastigheter AB Grundskolenämnden

91 Huddinge kommun Kommunfullmäktige PROTOKOLLSANTECKNING Ärende 23: Långsjöskolan - godkännande att uppföra ny F-3 skola Det finns ett stort behov av fler skolplatser i hela kommunen och behovet väntas fortsatt växa. Det gäller inte minst för segeltorp där det redan i dag finns ett underskott av skol platser. Under lång tid har det planerats för en ny skola i Segeltorp, Långsjöskolan. Vi socialdemokrater välkomnar att den nya skolan nu är på väg fram och därmed på sikt kan få egna lokaler och flytta ut från segeltorpsskolan där verksamheten bedrivs för tillfället. Vi noterar att området som skolan ska byggas på kommer ge en mindre skolgård än önskvärt. Boverket rekommenderar 30 kvadratmeter per elev i friyta, vilket Långsjöskolan inte kommer leva upp till. Då skolan ligger i nära anslutning till naturreservatet Gömmaren kan det fungera som en kompletterande utemiljö och möjliggöra naturnära vistelse. Samtidigt som naturreservatet ger ett mervärde kan det däremot inte ersätta skolans friyta. Det finns ofta inte möjlighet för elever att lämna skolområdet exempelvis under raster eller i samband med fritidsverksamhet. God trafiksäkerhet runt skolan är viktig för barnens trygghet och för vår gemensamma miljö. Det är viktigt att barnperspektivet inte glöms bort när skolor snabbt ska planeras för att täcka behoven. För Socialdemokraterna

92 Huddinge Kommun Kommunstyrelsen Protokollsanteckning Ärende 23: Långsjöskolan - godkännande att uppföra nu F-3 skola Antalet skolplatser i segeltorp har länge varit för få och många barn har inte kunnat få sitt förstahandsalternativ med en skola nära hemmet. Det är därför välkommet att en skola nu kommer till stånd. Vi ser dock ett fortsatt och ökande behov av ytterligare skolplatser i området och planering för detta måste ske skyndsamt. Den tomt som gått att finna är för liten med bara hälften så stor friyta som det borde varit enligt Boverkets rekommendationer. Om den del som skärs av genom gång- och cykelvägens placering hade integrerats i skoltomten så kunde den nyanlagda graddammen ha blivit en intressant pedagogisk miljö så som man gjort på en del andra håll. Vägen kunde då dras runt denna del. Vi konstaterar att byggmaterialet inte blivit trä som vi hoppats, utan istället träliknande cementskivor. Vi beklagar detta då trä är att föredra ur klimatsynpunkt och dessutom ger det ett bättre inomhusklimat Skolan beräknas stå klar hösten Det är fem år efter det att man börjat ta in elever till "Långsjöskolan" i Segeltorpsskolan. De barn som började färskoleklass 2016 kommer vid skolans öppnande att börja femte klass, det vill säga de har sedan länge passerat Långsjöskolans åldersgrupp. Vi menar att det är olämpligt att under så lång tid innan skolan finns på plats bedriva verksamhet inom en annan skola. Istället borde eleverna ha tillhört segeltorpsskolan en stor del av denna tid. För Miljöpartiet de gröna ~~)t_ c} Birgitta Ljung f )

93 Huddinge kommun Kommunfullmäktige v.. Protokollsanteckning Ärende 23: Långsjöskolan - godkännande att uppföra ny F-3 skola Vi välkomnar byggandet av en ny F-3-skola i området. För Huddinge som en växande kommun är det synnerligen angeläget att bygga hela samhällen och se till att all samhällsservice så som förskolor, skolor och annan kommunal service finns lättillgänglig på nära håll. Bygget av Långsjöskolan är därför ett välkommet tillskott av elevplatser i kommunen. Skolan kommer att innehålla tre parallella klasser i årskurserna F- 3 och beräknas inrymma cirka 360 elever. Vi oroas däremot av hur Huddinge kommun systematiskt väljer att frångå Boverkets normer för lekyta per barn i utemiljö. En bra utemiljö för barnen är viktig såväl ur ett pedagogiskt perspektiv som för att stimmulera lek och rörelse under raster och fritidsverksamhet. Vi menar att Boverkets rekommendationer bör ses som ett minimikrav och inte är något Huddinge kommun bör välja att bortse ifrån eftersom detta orsakar en pedagogisk skolmiljö som inte är fullgod. Nujin Alacabek

94 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2017/ (3) HANDLÄGGARE Lundin, Tina Tina.Lundin@huddinge.se Kommunstyrelsen Långsjöskolan godkännande att uppföra ny F-3 skola Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Hyresoffert från Huge Fastigheter AB avseende uppförande av Långsjöskolan godkänns. Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen har initierat ärendet för att möta behovet av elevplatser i området. Skolan planeras för år F-3 med tre paralleller (360 elever). Enligt tidplanen kan skolan stå färdig hösten Den totala investeringskostnaden uppgår till 169 mnkr. Hyreskostnaden per år beräknas till tkr. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att hyresofferten godkänns. Beskrivning av ärendet Barn- och utbildningsförvaltningen har initierat ärendet för att möta behovet av elevplatser i området. Skolan planeras för år F-3 med tre paralleller (360 elever). Den nya skolan får en överblickbar lärmiljö såväl inom- som utomhus. Under arbetet med att utforma skolan har en viktig faktor varit att ge känslan av en småskalig skolmiljö. Utgångspunkten har varit att varje klass skall ha ett eget hemrum beläget i en hemvist. En tydlig tanke i arbetet har varit att samla gemensamma funktioner nära entré och expedition för att sedan dela in skolan i lugnare avskilda lägen där eleverna har sin tillhörighet. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se

95 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2017/ (3) Tillgången på lämpliga skoltomter i området är begränsat varför den valda fastigheten ger en mindre skolgård än önskat, något som mer än väl kompenseras av det intilliggande naturskyddsområdet som erbjuder de funktioner som inte ryms inom skolfastigheten. Förutom möjligheten till ett aktivt friluftsliv vilket ligger i linje med läroplanen erbjuder området tillgång till en utemiljö som ger utrymme för olika aktiviteter, lek och rörelse såväl när det gäller platsbundna lekar som utforskande aktiviteter vilket överensstämmer med de allmänna råden för förskola och fritidshem. Den totala investeringskostnaden uppgår till 169 mnkr inklusive marklösen. Den slutliga kostnaden får avvika med högst plus minus 10 procent. Indexreglering sker enligt SCB:s entreprenadindex för husbyggnad och anläggning. Hyresavtalet skrivs på 20 år vilket ger en hyreskostnad motsvarande tkr per år. Hyran kan komma att räknas om vid ett beslut om ny hyresmodell. Enligt tidplanen kan skolan stå färdig hösten 2021 förutsatt att erforderliga beslut fattas enligt bifogad tidplan. Förvaltningens synpunkter Utökningen av elevplatser är en viktig del i lokalförsörjningen för Huddinge kommun. Genom nu föreliggande förslag kan elever och personal tillförsäkras funktionella, miljövänliga och energieffektiva lokaler med god arbetsmiljö. Skolans specialsalar kommer även att bli en viktig tillgång för Skansbergsskolan som saknar idrottshall, slöjd- och musiksal. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att hyresofferten godkänns.