Protokoll. Tid Onsdagen den 8 oktober 2008 klockan 9:00 12:05

Transkript

1 Tid Onsdagen den 8 oktober 2008 klockan 9:00 12:05 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Olof Johansson (MP) Ronnie Palmén (M) Elisabeth Sundström (M) Karolina Wallström (FP) Pell Uno Larsson (S) Bo Fredriksson (S) Inger Göransson (S) Björn Sundin (S) Elvy Wennerström (S) Tjänstgörande ersättare Gunnel Körner (FP) tjänstgör för Maria Magnusson (FP) Gunhild Wallin (C) Carina Dahl (S) Anders Hoffström (MP) tjänstgör för Sigvard Sundkvist (KD) Gun Carlestam Lewin (V) tjänstgör för Murad Artin (V) Närvarande ersättare Ulf Södersten (M) Närvarande tjänsteman Tommy Larserö, programchef Rolf Jonsson, ekonom Ann-Kristin Sundelius, ekonom Gun Berglund, planerare Johan Carsbrant, ekonom Ing-Marie Wessén, Kompetensstegen Camilla Weckström, Kompetensstegen Erik Nilsson, Service och säkerhet Övriga närvarande Malin Ljungzell, ApeL Forskning och Utveckling Kjerstin Larsson, ApeL Forskning och Utveckling Bennet Sandberg, Landstingshälsan Justerare Bo Fredriksson, (S) Ersättare Elvy Wennerström (S) 1

2 Sekreterare Susanne Rithander 103 Ändring i ärendelistan Tillägg i ärendelistan: särende om arbetsgrupp för översyn av avtal med organisationer. Inger Göransson (S) anmäler en övrig fråga. 104 Vad kostar verksamheten i din kommun. Bokslut 2007 Diarienummer: Sov 6/2008 Handläggare: Rolf Jonsson Programkansli Social välfärd har gjort en sammanställning av statistiska mått från åren inom äldreomsorg, handikappomsorg och individ- och familjeomsorg. Syftet är att på ett enkelt sätt kunna jämföra hur verksamhetskostnader och andra mått inom Social välfärds organisation förhåller sig över åren till jämförbara kommuner och till hela riket. De övriga kommunerna är Eskilstuna, Gävle, Helsingborg, Jönköping, Linköping, Norrköping, Södertälje, Västerås och Uppsala. Data är hämtat från Statistiska centralbyråns publicerade statistik om kommunernas ekonomi och verksamheter , det så kallade räkenskapssammandraget. Underlag Sammanställning av jämförelser Vad kostar verksamheten i din kommun Bokslut 2007 daterad 19 september 2008 Programnämnden tar informationen till protokollet. 105 Delårsrapport för programnämndens egen verksamhet 2008 Diarienummer: Handläggare: Ann-Kristin Sundelius Programkansliet har sammanställt delårsrapport i enlighet med kommunstyrelsens riktlinjer. Sammanställningen är gjord för programnämndens 2

3 egna verksamhet, för programkansliets samt för den programövergripande verksamheten under nämnden. Redovisning avser resultat för årets första åtta månader kompletterat med programkansliets analyser. Enligt uppföljningsmodellen har dessutom gjorts verksamhetsuppföljning via verksamhetsmått, personalekonomisk uppföljning samt prognosbedömning för årets ekonomiska utfall. Delårsrapporten för programnämnden redovisar nämndens och programkansliets aktiviteter under 2008 för att uppfylla kommunfullmäktiges uppdrag 2008 mål för god ekonomisk hushållning samt programnämndens egna uppdrag och mål. Den ekonomiska delen av rapporten visar på delårsresultatet för programnämndens egen driftbudget och investeringsanslag samt prognosbedömning för sunderlag Programnämndens delårsrapport med prognos för egen verksamhet, daterad 26 september Förslag Kommunledningskontorets förslag till programnämnden Programnämndens delårsrapport med prognos för 2008 för egen verksamhet fastställs och överlämnas till kommunstyrelsen. Programnämnden beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. 106 Delårsrapport med prognos 2 år 2008 Diarienummer: Handläggare: Ann-Kristin Sundelius Programnämndens ekonomiska prognos för 2008 visar ett underskott mot budget med 4,6 mnkr. Med den anslagsökning som begärts för volymökning inom verksamheten för funktionshindrade på ca 15 mnkr kommer resultatet att vändas till ett överskott på 9,8 mnkr. Av överskottet avser ca 5 mnkr projektmedel för TES-projektet som kommer att begärs överfört till Nästan alla driftnämnder klarar sitt ekonomiska mål. Det enda undantaget är Socialnämnd väster som visar ett underskott som till största delen är en följd av ökade kostnader för försörjningsstöd. 3

4 Avstämningen av målen för god ekonomisk hushållning och kommunfullmäktiges uppföljningsuppdrag visar att verksamheten arbetar mot måluppfyllelse. Det mål som anger att antalet hushåll med försörjningsstöd ska minska kan bli svårt att klara utifrån den utveckling som bedöms för sunderlag Kommunledningskontorets förslag till delårsrapport med prognos 2 år 2008 för Social välfärd daterad 6 oktober Förslag Kommunledningskontorets förslag till programnämnden 1. Programnämnden överlämnar Social välfärds delårsrapport med prognos och analys 2 för 2008 till kommunstyrelsen. 2. Driftnämnderna får i uppdrag att fullfölja vidtagna åtgärder i syfte att behålla eller få ekonomin i balans. Programnämnden beslutar enligt programnämndens förslag. 107 Barnahus i Örebro Diarienummer: Handläggare: Gun Berglund En arbetsgrupp med deltagare från åklagare, polis, Örebro kommuns socialtjänst, rättsläkare/barnläkare och barnpsykiatri (BUP) har tagit fram ett förslag till samverkan i ett Barnahus i Örebro län. Barnahus är en verksamhet som utifrån ett barnperspektiv samverkar i en gemensam lokal vid misstanke om brott mot barn. För samordning av arbetet svarar två samordnare som är anställda på Barnahuset och arbetar kontorstid. Organisatoriskt lyder Barnahuset under Örebro kommuns socialtjänst, Barn- och familjeenheten, men är en egen verksamhet. Den totala budgeten för 2009 är beräknad till mnkr. Polis och Landsting står för del av lokalkostnaden. Övriga mnkr fördelas mellan länets kommuner. Förutom i arbetsgruppen har ärendet beretts den 16 juni, då programnämnden anordnade ett informationstillfälle om Barnahus, där alla länets kommuner var inbjudna. Även representanter för Rädda Barnen deltog. 4

5 sunderlag Kommunledningskontorets förslag till Barnahus i Örebro daterat 2 oktober 2008 samt Barnahus i Örebro län Arbetsgruppens förslag daterat 29 september Förslag Kommunledningskontorets förslag till programnämnden. 1. Programnämnden godkänner förslaget till Barnahus. 2. Under förutsättning att polismyndigheten, åklagarmyndigheten och landstinget fattar beslut i enlighet med förslaget ges Socialnämnd väster i uppdrag att förbereda, starta och driva verksamheten i samverkan med övriga huvudmän. 3. Investeringsutgiften täcks av programnämndens inventarieanslag för Programnämnden anslår medel för driftkostnaden i budget för I det fall någon av länets kommuner avstår från deltagande i Barnahus, får programnämndens ordförande i uppdrag att nå en ny överenskommelse om kostnadsfördelning mellan kommunerna. 6. Programnämndens ordförande får i uppdrag att underteckna det avtal som ska upprättas med övriga huvudmän och som ska vara i enlighet med förslaget. Yrkande Elvy Wennerström (S) föreslår att delmålet Barnens rättigheter ska sättas i centrum genom ett gemensamt och tydligt barnperspektiv. ska vara en övergripande målsättning för Barnahus i Örebro län. 1. Programnämnden godkänner förslaget till Barnahus. 2. Under förutsättning att polismyndigheten, åklagarmyndigheten och landstinget fattar beslut i enlighet med förslaget ges Socialnämnd väster i uppdrag att förbereda, starta och driva verksamheten i samverkan med övriga huvudmän. 5

6 3. Investeringsutgiften täcks av programnämndens inventarieanslag för Programnämnden anslår medel för driftkostnaden i budget för I det fall någon av länets kommuner avstår från deltagande i Barnahus, får programnämndens ordförande i uppdrag att nå en ny överenskommelse om kostnadsfördelning mellan kommunerna. 6. Programnämndens ordförande får i uppdrag att underteckna det avtal som ska upprättas med övriga huvudmän och som ska vara i enlighet med förslaget. 7. En del i den övergripande målsättningen för Barnahus i Örebro län är att barnens rättigheter ska sättas i centrum genom ett gemensamt och tydligt barnperspektiv 108 Utvärdering av projektet Kompetensstegen i Örebro Information Diarienummer: Sov 66/2008 Kjerstin Larsson och Malin Ljungzell från ApeL Forskning och Utveckling, som gjort utvärderingen, informerar om resultatet. Utvärderingen har haft som syfte att fokusera på de delar inom Kompetensstegen i Örebro som särskilt inriktar sig på att stärka den interna strukturen för lärande på arbetsplatsen. Syftet med utvärdering är att lära utifrån projektets erfarenheter. Detta ska kunna bilda underlag för beslut kring fortsatta strategier för organisering av kompetensutveckling. Underlag Hållbar struktur för kompetensutveckling? En utvärdering av kompetensstegen i Örebro 22 september 2008 Programnämnden tar informationen till protokollet. 109 Lägesrapport från Landstingshälsan Information Diarienummer: Sov 63/2008 Bennet Sandberg, chef för Landstingshälsan som är landstingets förvaltning för företagshälsovård, ger en lägesrapport. Från 2005 har 6

7 programområde Social välfärd haft Landstingshälsan som företagshälsovård. Detta skedde efter ett samgående mellan kommunen och Örebro läns landsting kring en gemensam företagshälsovård och politisk nämnd för dessa frågor. Programnämnden har tidigare fått lägesrapporter 2006 och Programnämnden tar informationen till beslutet. 110 Risk- och sårbarhetsanalys Örebro kommun Diarienummer: Handläggare: Erik Nilsson Enligt lag ska kommuner och landstig analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa i fredstid och hur de kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. Den analys som Stadskansliet gjort hösten 2007 våren 2008 tillsammans med interna och externa verksamheter är översiktlig. I den beskrivs inte i detalj varje enskild händelse som har analyserats. Det kan för respektive verksamhetsområde finnas ett behov av att bryta ner och komplettera den här analysen med mer detaljerade verksamhetsspecifika analyser. Service och säkerhet på kommunledningskontoret kan bistå i det arbetet. Underlag Risk- och sårbarhetsanalys Örebro kommun daterad 18 mars 2008 Programnämnden tar informationen till protokollet. 111 Kompetenscentrum Social välfärd Diarienummer: Sov 64/2008 Handläggare: Susanne Rithander Programnämnden har inför 2009 bedömt att kompetens- och verksamhetsutveckling är prioriterade områden inom hela programområdet för såväl socialtjänsten, verksamheter för funktionshindrade och överförmyndarnämndens verksamhet som för vård och omsorg. I budget 2009 får Social välfärd ytterligare 3,5 mnkr för att övergripande permanenta den utbildningsstruktur som arbetats fram genom kompetensstegen. 7

8 Inom programområde Social välfärd bör inrättas en programgemensam enhet för planering och samordning av kompetensutveckling och för praktiksamordning, Kompetenscentrum Social välfärd. Enheten förslås ha 2,5 3,5 tjänster som samordnare. Kompetenscentrum Social välfärd ska tillhöra samtliga driftnämnder inom programområdet och vara ett gemensamt ansvar. Organisatoriskt ska enheten läggas inom Förvaltningskontor vård och stöd. Underlag Kommunledningskontorets ärende Kompetenscentrum Social välfärd daterat 24 september Ärendet är berett i och med dagens sammanträde. 112 Arbetsgrupp för översyn av programnämnd Social välfärds avtal med organisationer Diarienummer: Den 9 april fattade programnämnden beslut om en arbetsplan för social ekonomi. En aktiviteterna i arbetsplanen är att lyfta en diskussion om de 23 mnkr som programnämnden betalar utifrån avtal med föreningar och organisationer. Syftet är att se om dessa pengar används rätt när det gäller både former och fördelning börjar en ny avtalsperiod för merparten av de aktuella föreningarna. En arbetsgrupp får i uppdrag att arbeta med denna fråga. Denna kommer att bestå av ledamöter i programnämndens föreningsutskott samt en representant från var och en av de partier som inte har representation i föreningsutskottet. Ambitionen är att arbetsutskottet ska ha ett förslag klart för beredning av programnämnden i januari och beslut i februari Programnämnden utser ledamöterna i föreningsutskottet samt Anna Richert (MP), Sigvard Sundkvist (KD) och Peter Ranki (C) till arbetsgrupp för översyn av avtal med organisationer. 113 Skrivelser, diarielista och beslut enligt delegation Till programnämnd Social välfärd anmäls följande: 8

9 Inkomna skrivelser enligt förteckning med diarienummer Diarielista med ärendenumren Sov 14/2008 Sov 71/2008 fattade med stöd av delegation (diarienummer 32-08): ade bostadsanpassningsbidrag om förlängning av tillfälligt uppdrag och lönetillägg för Tommy Henningssons uppdrag som förvaltningschef. av programchef Tommy Larserö i samråd med kommundirektör Lena Källström den 9 september Komplettering av attestförteckning: Johan Carsbrant. av programchef Tommy Larserö (diarienummer ) Samverkansgruppens protokoll 26 augusti 2008 (dnr 55-08). Kommunala pensionärsrådets, KPR, protokoll 5 september 2008 Anteckningar från presidiesammanträden den 24 september De anmälda ärendena tas till protokollet. 114 Övrig fråga Inger Göransson (S) ber, med anledning av insändaren Ovana vårdare delar ut tung medicin i dagens Nerikes Allehanda, om rapport av vikariesituationen på vårdboenden. Ordföranden för frågan till vård- och omsorgsnämnderna. Förvaltningschef Tommy Henningsson bjuds in till nästa programnämndssammanträde Susanne Rithander, sekreterare Justerat den 15 oktober

10 Rasmus Persson, ordförande Elvy Wennerström, justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 16 oktober