5 KS Tema strategiska personalfrågor Henny Larsson Sidan 4 Beslutsärenden 6 KS KS Delårsredovisning 2015

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde , Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande Kristina Sköld Sekreterare Nr DiarieNr Ärendemening 1 KS Information- från kommunchefen och kommunalrådet 2 KS Information om ombyggnationen av köket på Peterslundsskolan Magnus Petersson KS Framtidens förskola och skola Pär Blom KS Vård- och omsorgsnämndens rapport om åtgärder för att få ekonomi i balans VON presidium 14:00 5 KS Tema strategiska personalfrågor Henny Larsson Sidan 4 Beslutsärenden 6 KS KS Delårsredovisning 2015 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 7 KS Uppföljning av internkontroll 2015 Niklas Thelin Handlingarna kommer att kompletteras. Sidan 7 Niklas Thelin Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag Sidan 39 8 KS Uppföljning av Energieffektivisering 2014 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag Camilla NS Sidan 43

2 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunstyrelsen 9 KS Val av ersättare till Kommunstyrelsens arbetsutskott Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Ärendet överlämnas utan förslag till beslut. 10 KS Val av ersättare till Kommunala handikapprådet Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Ärendet överlämnas utan förslag till beslut. 11 KS Redovisning av delegationsbeslut Sidan 53 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 12 KS Delgivningar Sidan 54 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag Kommunfullmäktige 21 oktober Beslutsärenden 13 KS Delårsrapport 2015 Sidan 55 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Ärendet överlämnas utan förslag till beslut. 14 KS Kommunövergripande integrationsplan Sidan 108 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag 15 KS Sammanträdesdagar 2016 för Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Sidan 116 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag

3 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunstyrelsen 16 KS Svar på motion om Frösängsparken i Oxelösund Sidan 117 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag Dag Bergentoft (M) och Björn Johansson (MP) deltar inte i beslutet. 17 KS Redovisning av ej besvarade medborgarförslag och motioner Sidan 126 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Ärendet överlämnas utan förslag till beslut. 18 KS Genomgång av balanslistan Sidan 128

4 Datum Beteckning 1(3) För synpunkter och diskussion Telefon Inriktningsdokument för strategisk kompetensförsörjning Bakgrund Den offentliga sektorn ställs inför allt större utmaningar, inte minst med tanke på den demografiska utvecklingen, som visar att en mindre del av befolkningen ska dela på försörjningsbördan framöver. SCB:s senaste befolkningsprognos för Sverige visar att den totala befolkningen förväntas öka från dagens 9,5 miljoner till 10,7 miljoner år Om andelen förvärvsarbetande personer i befolkningen ligger kvar på dagens nivåer kommer varje förvärvsarbetande person att behöva försörja 2,35 personer inklusive sig själv jämfört med 2,14 personer år För att försörjningsbördan ska utvecklas i en långsammare takt måste fler personer arbeta. Om den ska ligga kvar på dagens nivå år 2030 krävs närmare fler sysselsatta än i dag. 1 Idag arbetar ungefär en halv miljon människor i Sverige med vård och omsorg. Många av dem uppnår pensionsålder under den närmaste tioårsperioden. Om inga förändringar görs i arbetssätt och bemanning, kommer det att behövas ungefär nya medarbetare i vården och omsorgen fram till år Den framtida sysselsättningen och försörjningsbördan påverkas positivt om arbetslösheten bland personer i arbetsför ålder sjunker. Till denna grupp kan särskilda insatser behövas för att få in utlandsfödda personer på arbetsmarknaden, liksom behov finns av insatser riktade mot unga vuxna. Det finns även möjlighet att minska försörjningsbördan genom att fler personer arbetar vid högre ålder. I och med att åldersgruppen 65 år och äldre väntas växa avsevärt och utgöra en allt större andel av den totala befolkningen är det angeläget att fler arbetar högre upp i åldrarna. Det förs diskussioner om att höja pensionsåldern och samtidigt underlätta för äldre som vill arbeta längre. Sveriges kommuner och landsting har gjort en särskild rekryteringsprognos som visar att medarbetare behöver rekryteras till Därför startar den landomfattande kampanjen Sveriges Viktigaste Jobb som ska visa på vikten av jobb i offentlig sektor och attrahera till ett framtida yrkesval. 1 SCB, Sveriges framtida befolkning , SKL, Så möter vi rekryteringsutmaningarna i vården och omsorgen, 2014 Postadress Besöksadress Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post Org.nr

5 Utredning Datum Beteckning 2(3) Analyser av antalet personer som utbildas inom olika yrkeskategorier, jämfört med antalet personer som förväntas behövas inom dessa yrkeskategorier ger en möjlighet att förutse var brister kommer att uppstå. Detta betyder att konkurrensen om arbetskraften ökar i samma takt som behovet av välfärdstjänster blir större. Det är därför av stor betydelse att Oxelösunds kommun har en strategi för att rekrytera och behålla personal med rätt kompetens. Detta inriktningsdokument ska utgöra ett stöd för förvaltningarnas strategiska personalplanering på kort och lång sikt. Inriktningsdokumentet utgår från kommunens vision och mål och budgetarbete och ger information om vilka strategier som ska beaktas i respektive förvaltning i samband med analyser och handlingsplaner avseende kompetensbehov. Kompetens Med kompetens avses viljan och förmågan att lösa en uppgift genom att tillämpa kunskap och färdigheter. Strategisk kompetensförsörjning Med strategisk kompetensförsörjning avses att styra och utveckla individernas och organisationens kompetens i riktning mot verksamhetens mål och visioner. Vision och kompetensförsörjning Den strategiska kompetensförsörjningsplaneringen ska utgå ifrån kommunens vision inom området omvärld, tillväxt och utveckling: Tillsammans med andra bygger vi goda utbildningsvägar för att främja lärande, kompetens och möjlighet till utveckling för både invånare och samhället som helhet. I Oxelösund kan alla växa. Personalpolitiskt program och kompetensförsörjning Det personalpolitiska programmet beskriver de grundläggande värderingar som styr personalpolitiken i Oxelösunds kommunkoncern. En förutsättning för att kommunen nu och i framtiden ska kunna bedriva en god och effektiv verksamhet som möter medborgarnas behov, är att kommunkoncernen är en attraktiv arbetsgivare med en god personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att vara vägledande för både förtroendevalda, chefer och medarbetare i det dagliga arbetet med att uppnå Vision 2025 och kommunkoncernens mål. Programmet säger bland annat att: Rätt kompetens är en förutsättning för att verksamheterna ska klara av att uppnå mål och uppdrag. Oxelösunds kommunkoncern ska aktivt arbeta för att rekrytera och utveckla kompetenta medarbetare samt säkerställa att kommunkoncernens medarbetare har rätt kompetens i förhållande till sitt uppdrag. Postadress Besöksadress Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post Org.nr

6 Utredning Datum Beteckning 3(3) Metod för kompetensförsörjningsplanering Som ett led i att behålla, utveckla och rekrytera rätt kompetens över tid, krävs kontinuerlig omvärldsbevakning och analys av medborgarnas behov kopplat till verksamhetens kompetens. Detta ska ske på förvaltningsnivå, varefter personalenheten sammanställer och redovisar till kommunstyrelsen i samband med inledningen av budgetprocessen Redovisningen ska baseras på följande faktorer: 1. Omväldsanalys avseende framtidens kompetensbehov inom aktuellt förvaltningsområde? 2. Kartläggning av befintlig kompetens 3. Analys och identifiering av utmaningar på kort och lång sikt 4. Handlingsplan Handlingsplanens åtgärder och strategier ska kopplas till följande områden: Attrahera Rekrytera Utveckla Behålla Avveckla Varje förvaltning följer upp resultatet av respektive analys med en handlingsplan som kopplas till den årliga verksamhetsplaneringen. Syftet med handlingsplanen ska vara att formulera strategier och åtgärder för att minska gapet mellan kompetensbehov och tillgänglig kompetens. Postadress Besöksadress Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post Org.nr

7 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr KS Kommunstyrelseförvaltningen Niklas Thelin Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens delårsrapport Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens delårsrapport 2015 godkänns. 2. Sammanfattning Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat förslag till delårsrapport 2015 för kommunstyrelsens verksamhet. Delårsrapporten redovisar uppföljning av ekonomi, mål och mått per 31 augusti. Uppföljningen är gjord i förhållande till Mål och budget samt i förhållande till kommunstyrelsens verksamhetsplan för Ekonomi Den ekonomiska uppföljningen för kommunstyrelsens verksamhet redovisar ett överskott per 31 augusti med 5 miljoner kr. Medel för fastighetsverksamhetens olika delar samt gemensam administration redovisar de största överskotten. Prognosen för helåret 2015 bedöms till ett överskott med 0,3 mkr, bland annat beroende på lägre kapitalkostnader, lägre driftskostnader och statsbidrag inom den gemensamma administrationen. Inom måltidsproduktionen befaras ett underskott beroende på att intäkterna från matleveranser blir lägre än budgeterat. Även för verksamhetsfastigheterna uppkommer troligen ett underskott, beroende på ökade reparationskostnader och ersättning till Kustbostäder för personalinsatser. 2.2 Mål Uppföljning av kommunstyrelsens mål visar på goda resultat inom flera målområden. Bland annat framgår att: o Det trygghetsskapande och brottsförebyggande har utvecklats o Den lokala demokratin och dialogen med medborgare har utvecklats positivt o Arbetet med bostadsanpassning bedrivs effektivt o Kommunens folkmängd ökar o Energianvändningen i kommunkoncernens fastigheter minskar Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

8 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum KS Uppföljningen visar också på kvarstående utmaningar. Bland annat framgår att: o Målvärdet för faktorn Trygghet i medborgarundersökningen inte uppnås o Målet att genomföra medborgardialoger har hittills inte uppfyllts o Det är osäkert om målet om 18 nya bostäder 2015 kommer att nås o Det är osäkert om målet om minskad sjukfrånvaron kommer att nås o Avvikelsen från standardkostnad har ökat efter några år av minskning 3. Kommunstyrelseförvaltningens förslag Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att delårsrapporten godkänns. Niklas Thelin Utredare Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Förslag till delårsrapport 2015 Beslut till: Charlotte Johanson (FK/FÅ) Magnus Pettersson (FK/FÅ) Niklas Thelin (FK/FÅ)

9 Kommunstyrelsens delårsrapport 2015 Antagen av kommunstyrelsen

10 Innehåll Inledning... 3 Måluppfyllelse... 4 Trygg och säker uppväxt... 5 God folkhälsa... 9 Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort Hållbar utveckling Uppföljning av kommunstyrelsens egen styrning i övrigt Ekonomi Ekonomiska prioriteringar Mål och medel Intern kontroll

11 Inledning Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att leda och samordna kommunens olika verksamheter utifrån de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har angivit. Kommunstyrelsen ska genom sin uppsiktsplikt gentemot övriga nämnder och bolag säkerställa att beslutade styrprinciper, lagar och författningar följs samt att den ekonomiska förvaltningen är effektiv och säker. Kommunstyrelsen bedriver verksamhet inom områden som ekonomi, personal, information, ärendehantering, inköp, säkerhetsfrågor, näringslivsfrågor, översiktlig planering, mark- och exploatering, näringsliv, IT samt måltidsverksamhet. Flera av verksamheterna drivs i samverkan med andra aktörer. Kommunmål Kommunfullmäktige har antagit fem kommunmål med politiska prioriteringar för Målen följs upp och redovisas till kommunfullmäktige två gånger per år, vid delår och årsredovisning. Hela koncernen ska bidra till att uppnå målen. Till varje kommunmål har mått antagits. Fullmäktige har beslutat vilka värden som ska vara uppnådda vid slutet av år 2015 för att respektive mål ska anses uppnått. Kommunstyrelsens mål 2015 Kommunstyrelsen har i sin verksamhetsplan beslutat om mål för den egna kommunstyrelsens verksamhet för budgetåret Samtliga mål har koppling till kommunmålen vilket framgår av verksamhetsplanen. Till varje mål i verksamhetsplanen har mått angivits. Kommunstyrelsen har beslutat vilka värden som ska vara uppnådda vid slutet av år 2015 för att styrelsens mål ska anses uppnått. Uppföljning I denna delårsrapport redovisas För varje kommunmål: o Uppföljning av kommunstyrelsens mål och mått o Kommunstyrelsens bidrag till uppföljningen av kommunfullmäktiges mål och mått Uppföljning av kommunstyrelsens egen styrning i övrigt Ekonomi Mål och medel - sambandet mellan måluppfyllelse och ekonomisk uppföljning Intern kontroll enligt kommunstyrelsens rutiner 3

12 Måluppfyllelse Läsanvisning Bedömning av kommunstyrelsens måluppfyllelse Målvärden och uppnådda värden Av tabellen på följande sida framgår ingångsvärden och de målvärden som kommunstyrelsen beslutat ska vara uppnådda vid slutet av Därefter visas det faktiskt uppmätta värdet 30 aug 2015 i det fall det kan redovisas. I kolumnen längst till höger visas en bedömning av möjligheten att målvärdet ska vara uppnått vid årets slut. JA anger att sannolikheten att nå målvärdet är god. NEJ att målvärdet troligen inte kommer att kunna uppnås. OSÄKERT innebär att det inte går att bedöma den möjliga måluppfyllelsen i nuläget. Kommentarer och analys av kommunstyrelsens måluppfyllelse vid årets slut Under tabellen kommenteras och analyseras måluppfyllelsen. Här avses den måluppfyllelse som bedöms vara trolig/möjlig vid årets slut. I de fall prognosen i delårsrapporten visar risk för bristande måluppfyllelse vid årets slut redovisas också vilka åtgärder som vidtas under resterande del av Kommunstyrelsens bidrag till uppföljning av kommunfullmäktiges mått Kommunstyrelsen bidrar med aktuella värden för de mått som är relevanta för styrelsen. Dessa mått är angivna med fet text i tabellen. Bedömning görs av möjligheten att målvärdet kommer att vara uppnått vid budgetårets slut. Därefter följer, för de respektive måtten kommunstyrelsens kommentarer och analys av den troliga/möjliga måluppfyllelsen vid årets slut. 4

13 Trygg och säker uppväxt Bedömning av kommunstyrelsens måluppfyllelse Kommunstyrelsens mål Mått till kommunstyrelsens mål Ingångsvärde 2014 Målvärde 2015 Uppnått värde delår 2015 Målvärdet uppnås vid årets slut Bedriva uppsökande verksamhet på Järntorget 1 - Uppsökande verksamhet Verksamheten bedrivs Ja Betyg för faktorn Trygghet i medborgarundersökningen Index 59 (2013) Index 63 2 Index 59 Nej Oxelösund upplevs som en trygg och säker kommun att leva i Polismyndighetens trygghetsmätning. Upplevda problem med; Berusade personer utomhus Ingen uppgift 5 Osäkert Narkotikapåverkade utomhus Ingen uppgift 5 Osäkert 1 Måttet är formulerat efter det att KS verksamhetsplan antogs. Folk som bråkar och slåss utomhus Ingen uppgift 5 Osäkert 2 Betygsindex 63 motsvarar genomsnittligt betygsindex för kommuner med invånare. 3 Andel i procent av de svarande i polismyndighetens trygghetsmätning 2013 som upplever faktorn som ett problem. 4 Målvärdet motsvarar värdet för samtliga södermanlandskommuner trygghetsmätningen genomförs inte

14 Kommentarer och analys till kommunstyrelsens måluppfyllelse vid årets slut God måluppfyllelse I arbetet med kommunens och polismyndighetens gemensamma medborgarlöfte uppmärksammades Järntorget som en plats där många människor känner sig otrygga. Som en av åtgärderna för att göra torget till en tryggare plats infördes arbetssättet att bedriva strukturerat uppsökande arbete på torget. Till och med augusti 2015 har socialtjänsten genomfört ett flertal besök på Järntorget, där personer som kan upplevas som störande har sökts upp av socialtjänstens socialsekreterare. Något mål för antalet insatser har inte preciserats. Målet är istället att prova (och eventuellt etablera) ett nytt arbetssätt. I det avseendet har målet uppnåtts. Bristande måluppfyllelse Målvärdet om betyget index 63 för faktorn Trygghet i medborgarundersökningen uppnås inte. I årets undersökning får faktorn betyget 59, vilket indikerar en oförändrad situation sedan föregående undersökning. Åtgärder Oxelösunds kommun och Polismyndigheten i Södermanlands län har sedan 2012 ett samverkansavtal för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Med utgångspunkt i avtalet tecknar kommunen och Polismyndigheten årsvisa överenskommelser om handlingsplaner för samordnade insatser. Samverkansarbetet ger bra förutsättningar för ett trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. 6

15 God folkhälsa Bedömning av kommunstyrelsens måluppfyllelse Kommunstyrelsens mål Mått till kommunstyrelsens mål Ingångsvärde 2014 Målvärde 2015 Uppnått värde delår 2015 Målvärdet uppnås vid årets slut Den lokala demokratin och dialogen med medborgare utvecklas positivt. Helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index i medborgarundersökningen. Index 38 (2013) Index > Ja Medborgadialog hålls i ärenden som är betydelsefulla för medborgarna Ungdomspanelen rådfrågas och synpunkterna utgör en del av kommunstyrelsens beslutsunderlag Hemsida är tydlig, aktuell och underlättar kontakt med kommunen Sverigefinländare kan använda finska vid muntliga och skriftliga kontakter med kommunen Antal medborgardialoger 2 dialoger 2 dialoger 0 Osäkert Andel deltagare i medborgardialoger som upplever dialogerna som bra Antal ärenden där ungdomspanelen rådfrågats Andel deltagare i ungdomspanelen som upplever genomförd panel som bra SKL:s mätning, Information till alla 2 80 % > 88 % Andel Sverigefinländare som upplever att kommunens kontaktvägar är bra Oxelösundarna lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Kartläggning av missbruksproblematiken Initieras Genomfört - 90 % - Osäkert - 2 ärenden 0 Osäkert - 90 % - Osäkert Uppgifter i oktober Osäkert - 90 % - Osäkert Slutförs i december Ja Tydliggöra lokala samverkansgruppens (LSG) samverkanstruktur inom ramen för Oxelösunds kommun Medborgarnas deltagande i hälso- och friskvårdsfrämjande aktiviteter Aktiviteter i syfte att öka kunskapsöverföringen mellan LSGs samverkande organ. 1 Ett betygsvärde på index 40 bedöms i Medborgarundersökningen som godkänt aktiviteter 3 aktiviteter Ja 7

16 2 Andel svar på frågorna i undersökningen. 8

17 Kommentarer och analys till kommunstyrelsens måluppfyllelse vid årets slut God måluppfyllelse Medborgarundersökningen undersöker medborgarnas attityder till inflytande i kommunen. Sedan senaste mätningen 2013 har Nöjd Inflytande Index (NII) ökat från 38 till 40. Ökningen är generell och går inte att hänföra till någon specifik fråga eller insats. Kartläggningen inom projekt Utsikt kommer att sammanställas under hösten och redovisas för kommunstyrelsen i december. Med i kartläggningen finns t ex bruk av alkohol och narkotika hos unga och vuxna. Som underlag finns flera nationella databaser, medborgardialog, en drogvaneundersökning genomförd hos åk 9 på Breviksskolan, AUDITresultat för blivande mödrar mm. Målet att tydliggöra samverkansgruppens samverkansstruktur kommer att uppnås men fortsatta aktiviteter och uppföljning krävs. Bristande måluppfyllelse Målen om medborgardialog och ungdomspanel har inte uppfyllts till och med augusti. Mål för medborgardialoger är att Utveckla medborgarperspektivet i beslutsunderlagen, Skapa förståelse för prioriteringar, Göra medborgarna mer delaktiga i lokalsamhällets utveckling samt Förbättra individers möjlighet till inflytande. Ansvarig nämnds presidium beslutar om medborgardialog ska användas i ett specifikt ärende. Så här långt i år har ingen dialog hållits i ett specifikt ärende. Osäkert Ingen mätning har gjort beträffande Sverigefinländares upplevelse av kommunens kontaktvägar. Arbetet har börjat med en kartläggning under våren och flera konkreta åtgärder planeras till hösten. En mätning av hur nöjda kommuninvånarna är med kommunens kontaktvägar kan göras i slutet av året. Åtgärder Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer för medborgardialog är det nämndernas presidium som beslutar om ett ärende ska dialogas eller inte. Alla presidium har fått information om medborgardialog och riktlinjerna men några beslut om dialog har inte fattats. Att överlåta en del av beslutandemakten till medborgarna är ett ställningstagande som behöver göras av styrande politiker. En teknisk lösning för ungdomspanelen har arbetats fram. Panelen har dock inte rådfrågats i något ärende. För att skapa ett intresse fatt delta i panelen behöver frågor som anses viktiga för ungdomar diskuteras där. När det gäller hälso- och friskfrämjande aktiviteter kommer utvecklingen att följas genom uppgifter om Fysisk aktivitet och om Stillasittande fritid. Uppgifter för 2015 kommer att hämtas från Landstingets undersökning Hälsa på lika villkor. Kommunmålet uppnås i det avseendet att mätning genomförs. Framöver planerar Landstinget Sörmland en egen undersökning tillsammans med flera andra landsting. Den första genomförs

18 God folkhälsa Kommunstyrelsens bidrag till uppföljning av kommunfullmäktiges mått Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna med fet stil i tabellen. Ingångsvärde Målvärde 2015 Uppnått värde delår 2015 Målvärdet uppnås vid årets slut Medborgarnas upplevelse av insyn och inflytande över kommunens verksamheter Index 38* Ökat index 40 Ja Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling (andel av maxpoäng) 52 % (2014) Ökad andel Mäts i oktober Osäkert Medborgarnas deltagande i hälso- och friskvårdsfrämjande aktiviteter -*** Genomföra mätning - Ja Medborgarnas självupplevda hälsa 66 % * Mäts inte Andel vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats Andel personer med försörjningsstöd som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutat försörjningsstöd *Avser 2013 ** Mäts första gången under 2014 *** Nytt mått -** -*** Genomföra mätning Genomföra mätning 10

19 Kommentarer och analys av kommunstyrelsens bidrag Medborgarnas upplevelse av insyn och inflytande över kommunens verksamheter Medborgarundersökningen undersöker medborgarnas attityder till deras inflytande i kommunen. Sedan senaste mätningen 2013 har Nöjd Inflytande Index (NII) ökat från 38 till 40. Ökningen är generell och går inte att hänföra till någon specifik fråga eller insats. Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling (andel av maxpoäng) Kommunfullmäktige har antagit ett ramverk för medborgardialog. Tyvärr har inga dialoger genomförts under årets första del. Ett sätt att öka medborgarnas möjligheter att delta i utvecklingen kan vara att genomföra fler dialoger. Hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling är ett procentuellt mått på tjugo frågor om hur lätt det är för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Värderingen görs i form av en självgranskning. Här behandlas bland annat om det finns information på hemsidan om hur man som medborgare kan vara med och påverka, om nämnderna har öppna möten och fullmäktige har allmänhetens frågestund eller om det finns medborgarförslag och brukarråd. En förbättring syns i resultatet. Frågorna var dock delvis nya under 2014 och värdena är därför inte helt jämförbara. Förbättringar som skett är bland annat informationen om hur medborgarna kan vara med och delta samt att medborgardialoger har genomförts. Medborgarnas deltagande i hälso- och friskvårdsfrämjande aktiviteter Kommunstyrelsen avser att följa målet genom uppgifter om Fysisk aktivitet och om Stillasittande fritid från Landstingets undersökning Hälsa på lika villkor. Kommunmålet uppnås i det avseendet att mätning genomförs. 11

20 Trygg och värdig ålderdom Bedömning av kommunstyrelsens måluppfyllelse Kommunstyrelsens mål Mått till kommunstyrelsens mål Ingångsvärde 2014 Målvärde 2015 Uppnått värde delår 2015 Målvärdet uppnås vid årets slut Arbetet med bostadsanpassning är behovsanpassat och effektivt. Andel ärenden, bostadsanpassning, handlagda inom 4 veckor 82 % (31 okt 2014) > 90 % 95 % Ja Andel beslut där mottagaren är nöjd med handläggningstiden 1 98 % 100 % Ingen uppgift 2 Osäkert Tillgängligheten till lokaler med kommunal verksamhet är god. Kvarstående enkelt avhjälpta hinder Ja Tillgängligheten till flerfamiljbostäder är god Tillgänglighetsutredning - Genomförs Pågående Ja 1 Andel svarande som lämnat omdömet 4-6 på en 6-gradig skala, där 6 är det högsta betyget. Mätning genomförd av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 2 Ingen mätning genomförs Dokumenterade Enkelt avhjälpa hinder (HIN) i tillgänglighetsutredningen

21 Kommentarer och analys till kommunstyrelsens måluppfyllelse vid årets slut God måluppfyllelse Uppföljning av tiden för handläggning av bostadsanpassningsbidrag indikerar en minskad handläggningstid och att målet uppnås vid delåret. Variationen i ärendenas komplexitet och omfattning kan dock innebära att värdet förändras. Arbetet med enkelt avhjälpta hinder pågår. På Breviksskolan, D- skolan, Ramdalsskolan, Ramdalanläggningen samt Björntorp är arbetet avslutat. På Björntorp har dock ett arbetsmiljöproblem anmälts. Arbetet pågår att ta fram ett förslag på åtgärd. Vidare har kommunen kommit överens med handikapprådet/kommittén om att göra några tillägg på Ramdalsanläggningen. För övriga fastigheter kommer arbetet att slutföras/åtgärdas under hösten. Arbetet med att åtgärda enkelt avhjälpta hinder beräknas vara helt slutfört vid årsskiftet 2015/2016. En tillgänglighetsutredning är beställd av en fristående konsult och genomförs under hösten

22 Attraktiv bostadsort Bedömning av kommunstyrelsens måluppfyllelse Kommunstyrelsens mål Mått till kommunstyrelsens mål Ingångsvärde 2014 Målvärde 2015 Uppnått värde delår 2015 Målvärdet uppnås vid årets slut Antalet invånare ökar med 1 % per år Antal invånare 31 december Ja Utbudet av bostäder ökar under perioden. Antal nyproducerade bostäder 2 6 (31 aug 2014) 18 1 Osäkert Särskilda insatser för att stimulera kvinnor att starta företag 4 aktiviteter (31 aug 2014) 5 aktiviteter 6 aktiviteter Ja Ett aktivt arbete för utveckling av näringslivet bedrivs Strategisk plan för företagsetablering Förslag utarbetat Plan och handlingsplan klar implementering pågår Ja Svenskt näringslivs rankning Ingen uppgift 4 Osäkert Utbudet av kollektivtrafik ger goda resmöjligheter Resande med busslinje 715 och 815, exklusive skolresor 1 Utgångsvärdet är antalet 31 augusti Justeras efter Slutbesiktade bostäder 3 Juli Uppgifter presenteras 15 september Ja 14

23 Kommentarer och analys till kommunstyrelsens måluppfyllelse vid årets slut God måluppfyllelse Den positiva befolkningstillväxten har fortsatt också Till och med maj månad är det uteslutande invandring som bidrar till att antalet invånare ökar. Årets målvärde är uppnått per april månad. Förutsättningarna för att nå målvärdet per helår är goda och bedöms kunna klaras. Kommunstyrelsen har antagit en Strategisk plan för företagsetablering. Kopplad till planen har verksamheten därefter utarbetat en handlingsplan med ansvars- och tidsbestämda aktiviteter. Den strategiska planen håller nu under hösten 2015 på att implementeras i verksamheten tillsammans med handlingsplanen. Antal resande med kollektivtrafiken ser ut att öka även i år. Enligt Kollektivtrafikmyndigheten beräknas årsvärdet bli runt resande. Osäkert I dagsläget är endast en bostad slutbesiktad. I november kommer PEABs kanalhus att slutbesiktas, det handlar om 14 stycken nya bostäder. Det kan även bli fler slutbesiktningar innan året är slut då bemanningen på bygglovssidan nu är bättre än i början av året. 15

24 Attraktiv bostadsort Kommunstyrelsens bidrag till uppföljning av kommunfullmäktiges mått Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna med fet stil i tabellen. Ingångsvärde Målvärde 2015 Uppnått värde delår 2015 Målvärdet uppnås vid årets slut Medborgarnas nöjdhet med Oxelösund som en plats att bo och leva på Index 55* Ökat index 59 Ja Andel erbjudna förskoleplatser på önskat placeringsdatum 50 % * Ökad andel Turismens omsättning i Oxelösund 124 mkr* Följa måttet Antal nyproducerade bostäder - Genomföra mätning 1 Osäkert Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat 3,3 (av 6,0)* Ökning Antal nya företag per 1000 invånare 3,2* Följa måttet 3,4 3,3 Ja Ja Medborgarnas nöjdhet med kommunens gator och vägar Index 55* Bibehållen nivå Andel hushåll med tillgång till stadsnät 90 % ** Ökad andel Andel aktiva användare av hushåll anslutna till stadsnätet 64 % ** Ökad andel * Avser 2013 ** Avser augusti

25 Kommentarer och analys av kommunstyrelsens bidrag Medborgarnas nöjdhet med Oxelösund som en plats att bo och leva på Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) för hur medborgarna bedömer Oxelösunds kommun som en plats att bo och leva på blev i år var NRI 55. Antal nyproducerade bostäder I dagsläget är endast en bostad slutbesiktad. I november kommer PEABs kanalhus att slutbesiktas. Det handlar om 14 nya bostäder.det kan även bli fler slutbesiktningar innan året är slut då bemanningen på bygglovssidan nu är bättre än i början av året. Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat Det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen har höjts från 3,3 år 2013 till 3,4 år Antal nya företag per 1000 invånare Även antalet företaget per 1000 invånare har från år 2013 till år 2015 ökat från 3.2 till 3.3. En positiv utveckling även om den är blygsam. I den bruksort Oxelösund är med Sörmlands största företag SSAB så tar det tid att utveckla småföretagandet och entreprenörskapet. 17

26 Hållbar utveckling Bedömning av kommunstyrelsens måluppfyllelse Kommunstyrelsens mål Mått till kommunstyrelsens mål Ingångsvärde 2014 Målvärde 2015 Uppnått värde delår 2015 Målvärdet uppnås vid årets slut I Oxelösund är kommunens ekonomi stabil. Kommunens resultat som andel av skatter och statsbidrag 1.4 % 1 1 % Magnus Kommunkoncernens soliditet 33.4 % 1 > 2014 Magnus Kommunens nettokostnadsandel 98.1 % 1 < 2014 Magnus Indexvärde för hållbart medarbetarengagemang Index 78 Index 79 Ingen uppgift 6 Osäkert Medarbetarna i Oxelösunds kommun upplever att de har en god arbetsmiljö Total sjukfrånvaro i Oxelösund 7,9 % 7 % Ingen uppgift 7 Osäkert Sjukfrånvaro på kostenheten 9.9 % 2 7 % Ingen uppgift 7 Osäkert Energianvändningen i kommunkoncernens fastigheter minskar Andel anställda med skriftlig uppdragsbeskrivning Andel anställda med skriftlig kompetensutvecklingsplan Energianvändningen per kvadratmeter 62 % 100 % Ingen uppgift 6 Osäkert % Ingen uppgift 6 Osäkert 189,89 kwh 4 < kwh 5 Ja Kommunen bedriver ett strukturerat miljö- och hållbarhetsarbete Aktiviteter för hållbar utveckling - Miljö- och hållbarhetsplan utarbetas Arbetet pågår Ja Kommunens ramavtal följs Inköp inom ramavtal 83,3 % 4 90 % 90.8 % Ja Mängden matsvinn i kommunal verksamhet minskar Mängden matsvinn per vecka 900 kg 720 kg Ingen uppgift 3 Osäkert 1 Värdet avser Ingen mätning har genomförts 5 augusti Uppgifter saknas. HR-systemet har inte kunnat leverera statistik 2 september Mätning 31 augusti 2013 (ingångsvärde) 6 Ny mätning genomförs nov

27 19

28 Kommentarer och analys till kommunstyrelsens måluppfyllelse vid årets slut God måluppfyllelse Energianvändningen i kommunkoncernens fastigheter har minskat med 9 kwh per kvadratmeter under den senaste mätperioden ( ). Målet uppnås under året. Inköp inom ramavtal genomförs till störst andel inom drivmedelsområdet, där 97 % av inköpen sker inom ramavtal. Lägst andel inköp inom ramavtal görs inom kontorsmaterial, 84.6 %. Medelvärdet för inköp inom ramavtal är 90.8 %, vilket är en tydlig förbättring jämfört med Arbetet med miljö- och hållbarhetsplanen pågår och kommer att göra det fram till sommaren 2016 då den ska vara klar för att antas av kommunstyrelsen. Kommunen genomför ett antal olika aktiviteter för att främja den hållbara utvecklingen, bland annat arrangeras det under Trafikantveckan en eftermiddag med aktiviteter på torget tillsammans med Oxelö Energi. Det kommer också att anordnas en Beach clean-up day i september som genomförs i samarbete med EU-programmet Central Baltic Programme Bristande måluppfyllelse När det gällande sjukfrånvaron på kostenheten så kan man trots avsaknaden av statistik göra bedömningen att sjukfrånvaron under första halvåret varit konstant. Åtgärder har dock gjorts för att dels stärka rehabiliteringsarbetet med de personer som är sjukskrivna samt stötta rehabiliteringsarbetet med personalresurser. Med hänsyn taget till detta bedöms läget förbättras under hösten och en sänkning av sjukfrånvaron är sannolik. Osäkert Eftersom målet om sjukfrånvaron är väldigt svårbedömt på grund av bristen på statistik är också måluppfyllelsen osäker. Det finns inget som tydligt indikerar att sjukfrånvaron sjunker. Mätning av matsvinn har inte gjorts hittills under 2015 men under höstterminen kommer ett projekt, Ecovågen, dra igång och detta kommer pågå under hela läsåret och vi kommer att se resultat redan under hösten. De skolor som är berörda är Brevik och Ramdalen. Upplägget är att eleverna och personalen kan se matsvinnet online. Det ingår även ett antal samlingar där eleverna kommer att få en pedagogisk del, ett visst tävlingsmoment kommer det också att finnas. Eleverna kommer också att få tillgång till en app med information samt en gillaknapp för matkvaliteten. Även kökspersonalen ingår förstås i upplägget. Åtgärder Under hösten kommer flera arbetsgrupper engageras i olika åtgärder för att sätta fokus på ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. En plan har producerats under våren i dialog med kommunens chefer och ambitionen är att pröva olika åtgärder för att också identifiera vilka åtgärder som får effekt. 20

29 Hållbar utveckling Kommunstyrelsens bidrag till uppföljning av kommunfullmäktiges mått Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna med fet stil i tabellen. Ingångsvärde Målvärde 2015 Uppnått värde delår 2015 Målvärdet uppnås vid årets slut Avvikelse från standardkostnad totalt 4,2 % Max 5 % 5.4 % Magnus Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag 1,4 % 1 % 2015 Magnus Nettokostnadsandel 98,1 % Kommunkoncernens soliditet 33,4 % Minskning jämfört med 2014 Ökning jämfört med 2014 Magnus Magnus Medarbetarengagemang totalt i kommunen Index 78 Ökat index Ingen uppgift 1 Osäkert Sjukfrånvaro 8,0 % Minskning Ingen uppgift 2 Osäkert Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall 34 % Ökad andel 36 % (2014) Ja Resande med busslinje 715 och 815 exklusive skolresor 1 Ny mätning genomförs nov Uppgifter saknas då nya HR-systemet ännu inte har kunnat leverera statistik påstigande Ökat antal Ja 21

30 Kommentarer och analys av kommunstyrelsens bidrag Avvikelse från standardkostnad totalt Avvikelsen från standardkostnad har ökat efter några år av minskning. Ökningen var väntad utifrån den ekonomiska utvecklingen Fortsatt är Oxelösunds värde bättre än andra jämförbara kommuners värde. Avvikelsen är störst inom individ- och familjeomsorgen och där finns den största ökningen. Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag Nettokostnadsandel Kommunkoncernens soliditet Medarbetarengagemang totalt i kommunen Sjukfrånvaro Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall var 36 % år Statistik för kommunens samt Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI) insamling summeras för varje år, därför finns inte dessa uppgifter tillgängliga nu. Oxelö Energi arbetar aktivt för att få kommuninvånarna att sortera sitt avfall så andelen återvunnet material förväntas öka. Resande med busslinje 715 och 815 exklusive skolresor Antal resande med kollektivtrafiken ser ut att öka även i år. Enligt Kollektivtrafikmyndigheten beräknas årsvärdet bli runt resande. 22

31 Uppföljning av kommunstyrelsens egen styrning i övrigt Mål Mått Ingångsvärde 2014 Måltidsverksamhet Målvärde 2015 Värde 31 augusti 2015 Kostverksamhetens kvalitet och omfattning regeleras i ett kostpolitiskt program Kostpolitiskt program - Utarbetas och fastställs Fastställd 3 och implementering pågår Specialkost inom utbildningsverksameten ska särskilt följas Andel specialkost 22 % 4 < 22 % Ingen uppgift 5 Den mat som serveras i kommunens särskilda boenden upplevs som god Andel brukare i särskilt boende som är 71 % >75 % 2 Ingen uppgift 6 nöjda med maten 1 Översiktlig planering Kommunstyrelseförvaltningens inflytande över arbetet med ny översiktplan ökar Kommunstyrelseförvaltningens inflytande över arbetet med fördjupad översiktplan för Skärgården ökar Mark och exploatering Delta i arbetet med MSN kring framtagandet av alla stegen till ÖP Delta i arbetet med MSN kring framtagandet av alla stegen till Fördjupad ÖP för Skärgården Uppstartad Utarbetas Utarbetas Uppstartad Utarbetas Utarbetas Kommunen har en beredskap för nyetablering och expansion av företag i Oxelösund Fastighet Handlingsplan för företagsetablering - Utarbetas och revideras Utarbetas och revideras Utvecklingen och förvaltningen av kommunens fastigheter är kostnadseffektiv och tillgodoseer verksamheternas behov Förvaltningsavtalet mellan kommunen och Kustbostäder AB omarbetas och förnyas. Andel verksamhetschefer som är nöjda med lokaler och övriga tjänster. 1 Andel i Socialstyrelsens undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" som uppger att maten brukar smaka ganska bra eller mycket bra 2 Resultat för riket som helhet Kommunfullmäktige 2015, 71 4 Uppgift från Ingen mätning har genomförts Resultatet från Socialstyrelsens undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? för 2015 har ännu inte presenterats 23 - Utarbetas och fastställs Pågående - >80 % Mäts HT 15

32 Kommentarer och analystill uppföljningen av kommunstyrelsens egen styrning i övrigt Måltidsverksamhet Kommunstyrelsen har erhållit utökade medel med 700 tkr för utveckling av kvaliteten inom kostverksamheten. Arbetet beskrivs närmare under Ekonomiska prioriteringar nedan. När det gäller specialkost gjordes den senaste mätningen 2013 då andelen specialkost var 22 % och vanligast inom förskola, skola och skolbarsomsorg. Under 2015 har ingen mätning genomförts, men kostchefens uppskattning är att andelen specialkost har ökat sedan Översiktlig planering Inför 2015 har kommunstyrelseförvaltningen planerat för en högre grad av inflytande av arbetet med den översiktliga planering som bedrivs av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden på uppdrag av kommunstyrelsen. Förvaltningens mark- och exploateringsstrateg deltar nu löpande i arbetet med översiktlig planering. Mark och exploatering Handlingsplanen är ett internt dokument för att följa upp och genomföra det politiska dokumentet Företagsetableringsplan. Bearbetning och revidering sker löpande utan att fastställa en slutlig plan. Fastighet För att säkerställa att förvaltning av kommunens fastigheter är kostnadseffektiv och tillgodoseer verksamheternas behov har ett arbete inletts för att förnya förvaltningsavtalet mellan kommunen och Kustbostäder AB. I vilken grad verksamheternas behov tillgodoses har ännu inte utretts, men ambitionen är att genomföra en enkätundersökning under hösten 2015 och att kunna presentera resultat i samband med årsredovisningen. 24

33 Ekonomi Övriga Budget- Års- Verksamhet Anslag Intäkter Kostnad utfall prognos Kommunstyrelse Partistöd Gem. verksamhet Markförsörjning Näringsliv Räddningstjänst Totalförsvar Idrotts- o fritidsanläggningar Vård- och omsorg Arbetslokaler Kommunikationer Gemensam administration Verksamhetsfastigheter Facklig verks. / Kommunskydd Måltidsproduktion Summa för ansvarsområdet Summa Drift och förvaltning av kommunens fastigheter sker genom kommunstyrelsen. Denna är uppdelad i fyra verksamhetsområden, markförsörjning, idrotts- och fritidsanläggningar, arbetslokaler och verksamhetsfastigheter. Den dominerande delen utgörs av verksamhetsfastigheter som omfattar skolor, förskolor,omsorgslokaler och kommunhus. Av kommunstyrelsens omsättning redovisas 67 % av intäkterna och 40 % av kostnaderna i fastighetsverksamheterna, så avvikelser i kapitalkostnader,underhåll och drift har en mycket stor betydelse på det gemensamma ekonomiska resultatet. Utfall mot budget 2015 Kommunstyrelsen redovisar ett resultat som är +5,0 mkr bättre än budgeterat. Inom detta resultat redovisar fastighetsverksamheten ett överskott med 1,7 mkr. Kommunens fastigheter lider av ett eftersatt underhåll. Det har medfört att kostnader för reparationer ökat mer än förväntat. Hittills har kostnaderna för drift- och reparationer varit -1,2 mkr högre än budgeterat. Men å andra sidan är det i nuläget ett överskott av anslaget för planerat underhåll med 4,0 mkr. För helåret bedöms dock att detta anslag, 8,9 mkr, komma att användas fullt ut. Men det blir överskott beroende på lägre kapitalkostnader än budgeterat, +1,4 mkr. Kommunstyrelsens investeringar 2015 beräknas bara bli 41,3 %, 25,4 mkr av budgeterade 61,6 mkr. Kapitalkostnadsberäkningen gjordes då investeringarna för 2015 bedömdes bli högre än de blev, och även att investeringarna för 2014 skulle skett i snabbare takt. Dessutom har komponentredovisning införts, vilket medfört sänkta kapitalkostnader. 25

34 Fastighetsverksamheten redovisning budget skillnad Anslag 1,1 1,1 0,0 Intäkter 36,7 36,5 0,2 Drift och reparationer 13,5 12,3-1,2 Planerat underhåll 1,5 5,5 4,0 Övrigt Kustbostäder 3,4 3,0-0,4 Kapitalkostnader 11,1 12,5 1,4 Övr. kostnader 6,5 2,8-3,8 Resultat 1,8 0,9-0,2 Arbetet och faktureringar från Kustbostäder av planerat underhåll är långsam under årets första åtta månader. Endast 1,5 mkr av budgeterade 8,9 mkr har fakturerats, men bedömningen är att alla medel kommer att förbrukas på planerade åtgärder. Kommunstyrelsen har fortsatt en stor utmaning när det gäller att höja statusen på fastighetsbestånd och möta ökade myndighetskrav avseende verksamhetsfastigheterna. En annan verksamhet som visar ett stort överskott är gemensam administration, 3,1 mkr. De större orsakerna till detta är: 0,3 mkr beror på att inget förbrukats av de 0,5 mkr som anslogs hos kommunstyrelsen för sluttäckning av Björshult. Lägre kostnader för missbruksprojektet vilket täcks av statsbidrag och medför därför ett överskott på 0,6 mkr. Redovisade kostnader för löne- och IT-service är 0,6 mkr lägre än budgeterat. Fackliga kostnader ligger kvar hos nämnderna, 0,2 mkr. Olika satsningar med friskvård, gemensamma utbildningar och marknadsföring som koncentreras till hösten medför ett överskott i delårsrapporten, 0,9 mkr Kommunstyrelsen har medel kvar till verksamhetsutveckling och start av kontaktcenter,0,3 mkr, medel som bedöms bli förbrukade i höst. Kostenheten visar ett underskott på -0,9 mkr. Intäkterna är -1,4 mkr lägre än budgeterat nu efter sommaren, men en återhämtning kommer att ske när skolorna startar efter lovet och matleveranser kommer igång. Personalkostnaderna är 0,4 mkr lägre än budgeterat och helårsprognosen är 0,2 mkr lägre än budget. Under hösten så startar arbetet med utveckling av kostenheten med att erbjuda tvårätter inom särskilda boenden. Utfallet för kostenheten bedöms till ett underskott på -0,2 mkr. Nedskrivningen av exploateringsområden medförde en obudgeterad kostnad på -0,1 mkr. 26

35 Utfall jämfört med föregående år Delårsresultatet är -2,0 mkr lägre 2015 jämfört med Delårsresultat skillnad Anslag 40,8 39,7 1,1 Intäkter 55,2 55,8-0,6 Kostnader 91,0 88,5 2,5 Resultat 5,0 7,0 2,0 Anslaget för helåret 2015 till Kommunstyrelsen sattes av Fullmäktige till 61,3 mkr. Efter detta justerades anslaget genom ett beslut om sänkt löneantagande med -0,1 mkr: Intäkterna minskade med -0,6 mkr. Hyresintäkterna minskade -1,2 mkr p.g.a. sänkt internränta. Kostenhetens intäkter har sjunkit med -0,3 mkr jämfört med Det beror på att intäkterna räknats på ett mer aktuellt sätt, jämfört med 2014 då debiteringarna skedde mer enligt budget. Prognosen för helåret är att kostintäkterna från både skola/förskola och särskilda boenden ska vara något högre än 2014, men externa intäkter blir -0,2 mkr lägre p.g.a. minskade lönebidrag. IT-enhetens intäkter ökar med 0,3 mkr, och 0,5 mkr i prognosen för helåret, fördelat 50/50 mellan tjänster åt Utbildningsnämnd resp. Vård- och omsorgsnämnd. Båda dessa nämnder har ett ökat antal datorer och skrivare. Kostnaderna ökade med 2,5 mkr. Personalkostnader svarade för 1,5 mkr av ökningen. Det berodde i sin tur på helårseffekter av anställningar en fastighetsekonom som arbetade 6 månader 2014, samt på missbruksprojektet och finskt förvaltningsområde. Kostnaderna för köp av verksamhet har minskat med -1,0 mkr mellan åren. Inom fastighetsverksamheten har driftkostnaderna minskat medan kostnaderna för reparationer och planerat underhåll ökat med samma belopp. Personalenheten, räddningstjänst och IT-enheten redovisar ökade kostnader för lämnade uppdrag, totalt 0,8 mkr. Lokalkostnaderna är i stort sett oförändrade mellan åren. Prognos helår Helårsprognosen 2015 bedöms till ett överskott med 0,3 mkr. Det uppkommer p.g.a. att verksamheten gemensam administration belastas av lägre kapitalkostnader eftersom investeringstakten är lägre än planerat. Dessutom har slutavräkningar från 2014 för löneservice och IT-drift inneburit att vi fått krediteringar som bokförts Lägre kostnader och erhållna statsbidrag för projekt Utsikt liksom finska förvaltningsområde bidrar också till överskottet. Inhyrd ekonomikonsult har dock kostat betydligt mer än att ha anställd personal. Totalt bedöms ett överskott på 0,5 mkr inom administrationen. Dessutom bedöms ett överskott för kollektivtrafiken med 0,2 mkr orsakat av en positiv slutavräkning från De satsningar inom näringslivsarbetet har kunnat genomföras till en lägre kostnad än budgeterat vilket ger också ett prognostiserat överskott i storleksordningen 0,2 mkr. Verksamheten måltidsproduktion befarar ett underskott med 0,2 mkr beroende på att intäkterna från 27

36 matleveranser till skolor/förskolor och även särskilda boenden blir mindre än budgeterat. Besparing har dock genomförts på personalkostnaderna. Även för verksamhetsfastigheterna uppkommer troligen ett underskott, ca -0,3 mkr, som beror på ökade reparationskostnader och ersättning till Kustbostäder för personalinsatser som riktats speciellt till kommunens fastigheter. Investeringar 2015 var ett år med högre investeringsutgifter än föregående år. Budgeten uppgick till 61,6 mkr. 34,3 mkr av denna budget är den ursprungliga budgeten och 27,3 mkr bestod av överförda medel från Utgifterna uppgick till 15,3 mkr, varav15,1 mkr i fastigheters ny- och ombyggnader. Budget och tilläggsbudget Delår 2015 Budget utfall Kommunstyrelse Fastigheter och anläggningar 58,0 15,1 42,9 7,3 Datorer och IT-struktur 1,9 0,2 1,7 0,1 Övrigt 1,7 0,1 Delår 2014 Några större projekt avser taket på Ramdalen och dess olika etapper, totalt 7,6 mkr. Etapp 1 och etapp 2 är klara. Ombyggnaden av Peterslundsskolans kök är klar, utgift 4,7 mkr. Projektbudgeten var 5,2 mkr. Ventilationsombyggnaden i Björntorp hus B, D och E är klara, utgift 0,8 mkr. Projektering för en ny förskola och skola pågår, kostnad hittills 1,4 mkr. Budgeterat för denna etapp är 2,9 mkr. Endast mindre utgifter redovisas för våra pågående projekt avseende utveckling av e-tjänster, fastighetsnät och ekonomisystem etc, totalt 0,2 mkr av budgeterade 1,9 mkr. Övriga budgeterade projekt är bl.a. ett nytt gruppboende, en planerad kulvert på Sundsörs industriområde, ombyggnad av Ramdalsskolans kök, fortsatt planering av framtidens skola, en skylt vid motorvägen, utveckling av Jogersö samt ett kommunikationssystem för säkerhetsarbetet. Prognosen är att vi behöver använd 25,4 mkr av årets investeringsmedel. Försäljningar Kommunen räknar med att löpande sälja icke strategiska anläggningstillgångar. Syftet är både att frigöra kapital liksom att tillhandahålla mark för bostäder och företagande har hittills bara en markreglering gjorts, på Skrakvägen. Prognosen för helåret är att ett flertal fastigheter på Lastudden och Femöre kommer att lyftas fram Budgeterad försäljning 10,1 7,9 7,1 9,4 Verklig försäljning (delår 2015) 0,3 3,4 5,9 4,4 Budgeterad reavinst 7,2 5,9 5,3 6,8 Verklig reavinst (delår 2015) 0,2 1,2 1,0 3,7 28

37 Ekonomiska prioriteringar Kommunstyrelsen har erhållit medel för en utökning av planerat underhåll för fastigheter med 5,2 miljoner kr för I ramen ligger också utökade medel för bl. a. feriearbeten 0,4 miljoner kr, kvalitet inom kostverksamheten 0,7 miljoner kr, medel för att driva projekt kring missbruk 0,8 miljoner kr, medel för sluttäckning av deponi på Björshult 0,5 miljoner kr. Utökning av planerat underhåll för fastigheter Utökningen av planerat underhåll innebär att den totala budgeten för planerat underhåll uppgår till 8,9 miljoner för år Vid delårsbokslutet uppgår anbudssumman till ca 5 miljoner avseende planerat underhåll (avslutade och pågående arbeten). Prognosen för helåret är att klara budgetmålet. Exempel på åtgärder som utförts med utökade medel: o o o o o o o Nytt tätskikt och ny asfalt Ramdalens skolgård Renovering duschar och omklädnadsrum sporhallen Ramdalen Renovering duschar och omklädnadsrum sporhallen Breviksskolan Ny taköverbyggnad källare Gamla Oxelösund Renovering tak Breviksskolan Diverse mindre åtgärder på förskolor Takrenovering Finska magasinet Stjärnholm Utökade medel för feriearbeten Under sommaren 2015 har 108 ungdomar deltagit i kommunens feriearbete. Totalt sett var det ca 170 som sökte feriearbete. Varje ungdom har arbetat fyra timmar om dagen under tre veckor och arbetet har varit fördelat över tre perioder. Ungdomarna har varit placerade i kommunens ordinarie verksamhet, såsom t ex förskolor,kök och äldreomsorg. Varje ungdom har haft en utsedd handledare. De medel som avsatts för satsningen har, förutom löner till ungdomarna, används för att avlöna handledare som handlett ungdomarna i uppdrag som turistvärdar samt arbete i skärgården. kvalitet inom kostverksamheten Fullmäktige har antagit en Måltidspolicy för all måltidsverksamhet i kommunen. Policyn kommer att implementeras under hösten 2015 tillsammans med framtagna riktlinjer. Extra medlen används till processtöd för workshop, tidsstudier, kommande implementering med mera. En köksmästare har anställts till köket på Björntorp och två rätter kommer att börja serveras på SÄBO från mitten av september En del utrustning har införskaffats för att möjliggöra detta. Kvalitetsutvecklingen fortsätter under hösten, bl a genom kostenhetens deltagande i "Förändra radikalt", tillsammans med skolan och vård och omsorg. Syftet med det arbetet är att skapa en lugn och trivsam måltidsmiljö med hjälp av måltidsvärdar tillsammans med matgäster och personal. Idéen ska provas och utvärderas under hösten. Därutöver satsas på ökad kompetens och höjd ambitionsnivå vad gäller mat lagad från grunden. Medel för projekt kring missbruk Kartläggningen inom projekt Utsikt kommer att sammanställas under hösten och redovisas för kommunstyrelsen i december. Med i kartläggningen finns t ex bruk av alkohol och narkotika hos unga och vuxna. Som underlag finns flera nationella databaser, 29

38 medborgardialog, en drogvaneundersökning genomförd hos åk 9 på Breviksskolan, AUDITresultat för blivande mödrar mm. Medel för sluttäckning av deponi på Björshult De medel som tilldelats för sluttäckning av deponin på Björshult (500 tkr) kommer inte att användas i år. En utredning kring åtgärden pågår och kommer inte att slutföras under Mål och medel Vid delårsuppföljningen noteras flera områden där det bedöms som osäkert om målen kan uppnås under året. Inte i något fall av dessa ses någon tydlig koppling gentemot tillgängliga ekonomiska resurser. Osäkerheten ligger främst i svårigheter med uppföljning av mål och mått. Svårigheterna är dels tekniska, som i fallet med uppföljning av personalstatistik, dels tidsmässiga då de mätningar som används för uppföljning inte harmonierar med när uppföljning ska ske. Intern kontroll Kommunstyrelsens internkontrolplan för 2015 omfattar sju rutiner/processer, varav 6 ska kontrolleras i samband med delårsuppföljningen (rutinen för arvodesutbetalningar kontrolleras i samband med årsredovisning). Uppföljning av internkontrollplanen hösten 2015 visar att rutinen Politiska beslut, d.v.s. att politiska beslut verkställs, är en fungerande process utan anmärkningar. I övrigt framgår att planens rutiner fungerar, men att det finns brister i samtliga rutiner. Bristerna finns i tillämpning av vissa rutiner, andra rutiner behöver utvecklas. Rutinen Delegationsanmälan har inte kunnat kontrolleras på grund av att det nya HR-systemet ännu inte kan leverera nödvändiga uppgifter. Uppföljning av internkontrollplanen behandlas av kommunstyrelsen som ett enskilt ärende på sammanträdet 30 september. Rutin Kontrollmoment Utfall Delegationsanmälan Att delegationsanmälan görs vid nyanställningar Kontrollen är inte utförd Arvodesutbetalningar Politiska beslut Röda tråden Uppsiktsplikt mot verksamheter i samverkan Attestrutin Leverantörer och utbetalningar Att arvode för förlorad arbetsinkomst inte utbetalas för löneersatt tid Att politiska beslut verkställs Arbetsplatsen har en handlingsplan utifrån M&B och kommunstyrelsens VP Att årlig verksamhetsberättelse från IT-enheten inkommer till kommunen enligt avtal Att befintlig attestförteckning är aktuell, både enligt beslut och enligt inlagda uppgifter i Raindance Att upplagda leverantörer i register stämmer överens med bank- och postgiroregister Kontrolleras i samband med årsredovisning Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning Rutinen fungerar men brister finns i tillämpning Rutinen fungerar men brister finns i tillämpning Rutinen fungerar men behöver utvecklas Rutinen fungerar men behöver utvecklas 30

39 Tjänsteskrivelse 1(3) Datum Dnr KS Kommunstyrelseförvaltningen Niklas Thelin Kommunstyrelsen Uppföljning av internkontrollplan Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Arbetet med att åtgärda konstaterade brister återredovisas till kommunstyrelsen i samband med årsredovisning Sammanfattning Kommunstyrelseförvaltningen har följt upp kommunstyrelsens interkontrollplan för Av uppföljningen framgår att merparten av planens rutiner fungerar, men också att det finns brister i tillämpning av vissa rutiner samt behov av att utveckla rutiner. Åtgärder har planerats för komma till rätta med bristerna. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att arbetet för att åtgärda bristerna bör följas upp i samband med årsredovisning Ärendet Kommunstyrelseförvaltningen har följt upp kommunstyrelsens interkontrollplan för Av uppföljningen framgår att merparten av planens rutiner fungerar, men också att det finns brister i tillämpning av vissa rutiner samt behov av att utveckla rutiner. Nedan redovisas brister samt planerade åtgärder. Uppföljningen i sin helhet redovias i bilaga. Delegationsanmälan Beslutsrätten gällande anställning av personal är delegerad till ansvarig chef. Enligt fastställd rutin ska delegationsbeslut om anställning anmälas till kommunstyrelsens nästkommande sammanträde. Tidigare uppföljningen har visat att det finns påtagliga brister i hur rutinen följs. Berörda chefer har informerats och påtalats om bristerna. Kommunstyrelseförvaltningens kansli har också genomfört en riktad informationsinsats, omfattande innebörden av delegation och vikten av att göra delegationsanmälan. I samband med att ett nytt HR-system infördes i kommunen 2015 avsåg kommunstyrelseförvaltningen att förenkla förfarandet med delegationsanmälan. Dessvärre har systemet ännu inte medgett detta. Uppföljning av nyanställningar/delegationsanmälan har inte kunnat göras. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

40 Tjänsteskrivelse 2(3) Datum KS Röda tråden Uppföljning av kommunens huvudprocess för styrning (röda tråden) visar på brister i tillämpning av rutinen/processen. De flesta kontroller är helt utan anmärkning men det har också framkommit att enheter saknar handlingsplan eller att handlingsplan finns på ledningsnivå men att den inte nedbruten på arbetsplatsen. Åtgärder Kommunstrategen genomför en personlig återkoppling till de chefer där handlingsplan utifrån Mål och budget samt nämndens verksamhetsplan saknas. Uppsiktsplikt mot verksamheter i samverkan Uppföljningen visar att det finns vissa brister i tillämpning av rutinen. I samverkansavtal med Nyköpings kommun, om den gemensamma IT-enheten, anges att en preliminär verksamhetsplan med budget för det kommande verksamhetsåret (2015) ska delges Oxelösunds kommun i augusti. Därefter ska en fastställd plan med budget lämnas till kommunen i november. Vidare är avsikten att en verksamhetsberättelse för föregående år (2014) ska lämnas till Oxelösund. För 2015 har den preliminära verksamhetsplanen med budget lämnats enligt överenskommelse. Däremot har inte verksamhetsberättelse för 2014 lämnats per automatik utan först efter begäran. Åtgärder Ansvariga handläggare har informerats och påtalats om bristen. Handläggaren ska i ett kommande möte med IT-enheten (september) ta upp frågan om rutiner för planer och uppföljning. Attestrutin Uppföljning av attestrutinen visar att rutinen fungerar men att brister finns såväl i rutinens utformning som i tillämpning av den. Bristerna berör uppdatering av attestlistan, då det finns attestanter på listan som har slutat sin anställning i kommunen. Det förekommer också att attestlista saknas i attestpärmen. Vidare upplevs attestpärmen som rörig p.g.a. att den innehåller båda gamla och nya versioner av attestblanketter. Åtgärder Verksamhetsekonomerna genomför en årlig genomgång av respektive nämnd/förvaltnings attestregister. Gamla attestblanketter byts ut mot nya så det blir enhetligt i attestpärmen. Ansvariga chefer påtalas om vikten av att meddela ändringar och nya attestanter till ekonomiavdelningen

41 Tjänsteskrivelse 3(3) Datum KS Leverantörer och utbetalningar Rutinen för leverantörer och utbetalningar fungerar men behöver utvecklas. Kontrollen visar att leverantörers adresser inte alltid stämmer eller att leverantörer har bytt namn eller organisationsnummer. Åtgärder Registervård kommer att tas upp på ekonomienhetens arbetsplatsträff. 4. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning och förslag Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att det dels finns brister i hur kontrollplanens olika rutiner tillämpas, dels att vissa rutiner behöver utvecklas. Förvaltningen avser att åtgärda bristerna under hösten Förvaltningen bedömer att arbetet med att åtgärda bristerna bör följas upp i samband med årsredovisning Charlotte Johansson Kommunchef Niklas Thelin Utredare Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Bilaga. Uppföljning av Internkontrollplan 2015 Beslut till Magnus Pettersson (FÅ) Susanna Shaibu (FÅ) Lisa Sollenborn (FÅ) Åsa Camara (FÅ) Niklas Thelin (FK)

42 Uppföljning av Internkontrollplan 2015 Bilaga till Tjänsteskrivelse Datum KS Dnr 1(1) Rutin/system Kontrollmoment Utfall Fungerar som avsett, eller Delegationsanmälan Arvodesutbetalningar Nyanställningar stäms av mot anmälda delegationsbeslut Att arvode för förlorad arbetsinkomst inte utbetalas för löneersatt tid Brister i rutinen/systemet Kommentar Brister i rutinen. Kontrollen är inte utförd. Kontroll utförs i samband med årsredovisning 2015 Politiska beslut Att politiska beslut verkställs Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning Röda tråden Uppsiktsplikt mot verksamheter i samverkan. Attestrutin Leverantörer och utbetalningar Arbetsplatsen har en handlingsplan utifrån mål och budget samt nämndens verksamhetsplan Att årlig verksamhetsberättelse från ITenheten inkommer till kommunen enligt avtal Att befintlig attestförteckning är aktuell, både enligt beslut och enligt inlagda uppgifter i Raindance Att upplagda leverantörer i register stämmer överens med bankrespektive postgiroregister Rutinen fungerar men brister finns i tillämpning. Av 12 utförda kontroller är åtta helt utan anmärkning. I två kontroller saknas handlingsplan för enheten/arbetsplatsen. I en (1) kontroll saknas handlingsplan på någon av de arbetsplatser chefen ansvarar för. I en (1) kontroll finns handlingsplan på ledningsnivå men inte nedbruten på arbetsplatsen. Rutinen fungerar men brister finns i tillämpning. Årlig verksamhetsberättelse levereras enbart efter förfrågan och inte per automatik. Oklarhet beträffande hur uppföljningen till Oxelösund (som uppdragsgivare) ska ske. Rutinen fungerar men behöver utvecklas. Av ca 25 stickprov finns 4-5 fel. T ex att attestlistan inte är uppdaterad, det kan ligga kvar tidigare attestant fast personen i fråga har slutat sin anställning i kommunen. En person kan vara upplagd med attesträtt i Raindance, men attestlistan saknas i attestpärmen. Attestpärmen upplevs lite rörig på grund av att ny attestblankett har börjat användas. Det finns både nya och gamla attestblanketter i pärmen. Rutinen fungerar men behöver utvecklas. Ibland stämmer inte adress, eller så har man bytt organisationsnummer, och i vissa fall namn på företaget

43 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr KS OXL2 621 v Kommunstyrelseförvaltningen Camilla Norrgård Sundberg Kommunstyrelsen Uppföljning av Energieffektivisering Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att Rapport till Energimyndigheten Projektnr godkänns. 2. Sammanfattning Energimyndigheten erbjöd ett stöd till kommuner och landsting för att arbeta med strategier för energieffektiviseringar. Syftet med stödet var att få igång arbetet med energieffektivisering och få kommuner att ta ett samlat grepp över arbetet. Oxelösunds kommun sökte bidraget i april 2010 och har erhållit kr per år i fem år. Strategi för energieffektiviseringen godkändes av kommunstyrelsen Redovisningen visar vilka åtgärder som gjorts under Energieffektiviseringsprojektet har nu tagit slut och slutrapportering gjordes till Energimyndigheten i mars Det syns en bra trend i minskningen av kwh/m2 som syns när normalårskorrigerade värden jämförs, minskningen är då 13,81% jämfört med Energimålet för 2020 bedöms nåbart om vi fortsätter att arbeta på den inslagna vägen. Den arbetsgrupp som startats upp på bolagen fortsätter även efter stödets slut att titta på projekt som ger goda energieffektiva resultat. Resultatet för 2014 blev nästan kWh i kalkylerad besparing per år varav kWh/år utan investering! Målet för transporter är mer svårhanterligt. Det saknas effektiva uppföljningsverktyg och i en liten kommun med begränsad geografisk yta finns det mindre utrymme för effektiviseringar. Bolagen äger dessutom merparten av sina fordon vilket gör att inte byts ut lika ofta. Det positiva med den begränsade ytan är att elbilar fungerar alldeles utmärkt. Intresset för energibesparing bland kommunens och bolagens personal är större än tidigare vilket är positivt, då engagemang och beteende är viktigt för att nå målen i strategin för energieffektivisering. 3. Medborgarens perspektiv När kommunen gör effektiviseringar i energiförbrukning innebär detta att kommunen Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

44 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum KS sparar pengar som kan användas till annat plus att åtgärderna ger positiva effekter för miljön. Beslutsunderlag Uppföljning av energieffektiviseringsstrategin 2014 Charlotte Johansson Kommun chef Camilla Norrgård Sundberg Miljöstrateg Beslut till: Daniel Eriksson, Oxelö Energi (FÅ) Magnus Pettersson (FK) Camilla Norrgård Sundberg (FK) Vi har en mycket bra trend i minskningen av kwh/m2 som syns när man tittar på normalårskorrigerade värden. 13,81% mot Vi bedömer att energimålet för 2020 är nåbart om vi fortsätter på den inslagna vägen. Den arbetsgrupp som startats upp på bolagen fortsätter även efter stödets slut att titta på projekt som ger goda energieffektiva resultat. Resultatet för 2014 blev nästan kWh i kalkylerad besparing per år varav kWh/år utan investering! Målet för transporter är mer svårhanterligt. Det saknas effektiva uppföljningsverktyg och i en liten kommun med begränsad geografisk yta finns det mindre utrymme för effektiviseringar. Bolagen äger dessutom merparten av sina fordon vilket gör att inte byts ut lika ofta. Det positiva med den begränsade ytan är att elbilar fungerar alldeles utmärkt. Vi har sett att intresset för energibesparing bland kommunens och bolagens personal är större än tidigare vilket är positivt, då engagemang och beteende är viktigt för att nå våra mål.

45 Uppföljning av energieffektiviseringsstrategin 2014 Strategin omfattar en nulägesanalys, mål för energieffektivisering för år 2014 och 2020 samt en handlingsplan. Mål för 2014 Energianvändningen per kvadratmeter i kommunkoncernens fastigheter ska minskas med 10 %. Bränsleanvändningen till transporter ska minskas med 20 %. Mål för 2020 Energianvändningen per kvadratmeter i kommunens fastigheter ska minskas med 20 %. Bränsleanvändningen till transporter ska minskas med 40 % För att uppnå dessa mål krävs genomförande av de i strategin föreslagna åtgärderna, vilket kräver både personliga och ekonomiska resurser från kommunen och bolagen. Redovisningen för 2014 skickades in till Energimyndigheten sista mars 2015 och godkändes under maj.

46 Våra åtgärder under året Ramdalsskolan Utbyte av belysning. Ledbelysning i korridor, byggnad D och F. Komplettering av vattenburna radiatorer (elvärme fläktar tidigare). Byggnad D, ny ventilation med återvinning, närvarostyrning av klassrum. Byggnad F, nytt ventilationsaggregat med återvinning, närvarostyrning i klassrum. Stjärnholm Utbyte av belysning. Ledbelysning stallet. Bostad, utbyte av elpatron till vatten- luftvärmepump. Bruna Villan, Utbyte av elpatron till vatten- luftvärmepump. Utbyte av tryckstyrd cirkulationspump för värme. Ramdalsbadet, Bastuaggregat styrs med timer, bastutiden sänkt med ca 90 %. Närvarostyrning av gymsalen. Informationskampanj till förskolor, Miljöhjältarna, har varit uppskattad. En ny arbetsgrupp i bolagen, "Energigruppen", har haft 6 träffar och 2 nattvandringar. Man har tagit fram lämpliga objekt och åtgärder att arbeta med och har bl. a lyckats minska energiförbrukningen med över kWh utan investering, enbart driftoptimering. Gruppen fortsätter arbetet efter EES perioden.

47 Uppföljning i siffror, Energimyndighetens indikatorer Fastigheter Energimyndighetens jämförelser baseras på energi per yta utan normalårskorrigering. Det gör att jämförelse mot 2011 är mer relevant då fastighetsbeståndet inte förändrats så mycket som mot Det finns även en del tveksamheter i datat för 2009, där en del värden verkar orimligt låga. Trenden ser bra ut när man tittar på normalårskorrigerade värden. 13,81% minskad energiförbrukning mot 2011 Den största enskilda förbrukaren i kommunen, Ramdalsbadet, låg nere för ombyggnation under 2012, vilket syns i statistiken Total energi per m Normalårskorrigerad trend - 13,81% mot 2011

48 Yta Atemp m Lokaler Bostäder Total Diagrammet visar att ytan är en anledning till att jämförelsen mot 2011 blir mer relevant än mot Energi per m kwh El Bostäder El Lokaler Fv Bostäder Fv Lokaler Energi Bostäder Energi Lokaler Energi Totalt Total kostnad kr/m ,15 67,99 146,30 162,48 159,45 230,47 190,59 119, ,77 62,84 154,63 151,32 167,40 214,16 188,23 111, ,46 67,77 148,48 159,47 160,93 227,24 189,89 115, ,19 69,88 140,49 147,71 152,68 217,60 181,03 113,10 I ren energiåtgång är vi fortfarande bättre än 2011, trots högre beläggning av lokaler och bostäder.

49 Total Energiförbrukning MWh Lokaler El Lokaler Fv Bostäder El Bostäder Fv Total El Total Fv Total Energi har lägsta totalförbrukningen hittills, siffrorna ej normalårskorrigerade Energikostnader mkr Lokaler El Lokaler Fv Bostäder El Bostäder Fv Total El Total Fv Total Energi Bara 2012, då Ramdalsbadet var stängt, hade lägre energikostnader än 2014.

50 Transporter Definitionen för miljöbil ändrades den 1 januari De miljöbilar som köpts tidigare men som inte uppfyller miljöbilsdefinitionen från 1 januari 2013 kommer att räknas som miljöbilar även fortsättningsvis. Enligt den gamla miljöklassningen från 2009 ligger vi kvar på ungefär samma nivå som tidigare i andel miljöbilar, men enligt den nya från 2013 har vi endast 5 fordon i hela kommunen/bolagen. Den elbil Oxelö Energi fick levererad hösten 2014 har fungerat så pass bra att en till är inskaffad och en tredje är på gång. Drivmedel m Etanol 1,157 0,123 0,124 0,379 0,437 Diesel 50,07 60,93 54,553 57,012 52,5 Bensin 32,626 29,22 24,701 29,66 26,994 Etanol Diesel Bensin Åtgången av drivmedel har sjunkit och är nu i nivå med Då det inte finns körjournaler är det svårt att veta vad som skiljer mot tidigare år. Omräknat i km per årsarbetare syns i diagrammet nedan. Fordonskilometer med personbil per årsarbetare

51 Andel miljöbilar enligt förordning 2009:1 Procent av fordonsflotta 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Övrigt Energiåtgången för gatubelysningen har sjunkit ytterligare Gatubelysning MWh/år

52 Sammanfattning Energieffektiviseringsprojektets huvudsyfte har varit att skapa en bild av energianvändningen i nuläget, kartlägga var behoven av åtgärder är som störst samt komma med konkreta åtgärdsförslag till rätt instans. Att sedan genomföra dessa åtgärder kräver ekonomiska resurser som ligger på respektive förvaltning. Projektet har avslutats. Slutrapportering till Energimyndigheten skedde i mars Stödet från Energimyndigheten upphör efter detta. Det syns en bra trend i minskningen av kwh/m2 som syns när normalårskorrigerade värden jämförs, minskningen är då 13,81% jämfört med Energimålet för 2020 bedöms nåbart om vi fortsätter att arbeta på den inslagna vägen. Den arbetsgrupp som startats upp på bolagen fortsätter även efter stödets slut att titta på projekt som ger goda energieffektiva resultat. Resultatet för 2014 blev nästan kWh i kalkylerad besparing per år varav kWh/år utan investering! Målet för transporter är mer svårhanterligt. Det saknas effektiva uppföljningsverktyg och i en liten kommun med begränsad geografisk yta finns det mindre utrymme för effektiviseringar. Bolagen äger dessutom merparten av sina fordon vilket gör att inte byts ut lika ofta. Det positiva med den begränsade ytan är att elbilar fungerar alldeles utmärkt. Intresset för energibesparing bland kommunens och bolagens personal är större än tidigare vilket är positivt, då engagemang och beteende är viktigt för att nå målen i strategin för energieffektivisering.

53 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Dnr KS Anmälan av delegationsbeslut Kommunstyrelsens beslut Redovisning av delegationsbeslut godkänns Sammanfattning Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegation. Beslut: Beslutsfattare Beslutsdatum Punkt i del. Ordn Beslutets innehåll i korthet Beslutet hittas Maria Malmberg B.4 Köpekontrakt Stjärnholm Fastighets :20 register Marta Carlsson B.12 Bifall BAB-diariet Marta Carlsson B.12 Bifall BAB-diariet Marta Carlsson B.12 Bifall BAB-diariet Marta Carlsson B.12 Bifall BAB-diariet Marta Carlsson B.12 Bifall BAB-diariet Marta Carlsson B.12 Bifall BAB-diariet Marta Carlsson B.12 Bifall BAB-diariet Marta Carlsson B.12 Bifall BAB-diariet Elisabeth Bäckman D.3 Visstidsanställning > 6 mån Personalakt Steninger Sven-Eric Geite Elisabeth Bäckman D.3 Tillsvidareanställning Anton Personalakt Steninger Nylander Elisabeth Bäckman D.3 Tillsvidareanställning Martin Personalakt Steninger Allawi Elisabeth Bäckman D.3 Tillsvidareanställning Moa Personalakt Steninger Öhman Elisabeth Bäckman D.3 Tillsvidareanställning Annika Personalakt Steninger Hillebäck Utdragsbestyrkande

54 Sammanträdesprotokoll Blad 2 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Delgivningar Kommunstyrelsens beslut Redovisade delgivningar läggs till handlingarna. Delges: Europakorridoren AB Protokoll bolagstämma Föreningsstämma Årsredovisning 2014 Plan-Budget 2015 Utdragsbestyrkande

55 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr KS OXL2 621 v Kommunstyrelseförvaltningen Göran Bernhardsson Kommunstyrelsen Delårsrapport Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Delårsrapporten 2015 godkänns. Kommunstyrelsen beslutar för egen del. Delårsrapporten 2015 överlämnas till revisorerna för granskning. 2. Bakgrund och sammanfattning Delårsrapporten är en sammanställning av kommunens verksamhet och ekonomi till och med 31 augusti I delårsrapporten redovisas kommunens personalförhållanden liksom upplysningar om koncernens samlade ekonomi. För kommunens ekonomi och måluppfyllelse finns jämförelser med budget och en prognos om utvecklingen för helåret. I delårsrapporten 2015 uppvisas ett positivt resultat för kommunen på 6,6 miljoner kr men prognosen för helåret 2015 pekar på ett resultat på 1,7 miljoner kr. Utvecklingen av kostnaderna under årets fyra sista månader förväntas alltså bli betydligt sämre än under de första åtta månaderna. Detta beror att nämnderna bedömer kostnadsutvecklingen som mera kostsam fram till årsskiftet för sina verksamheter, t.ex. att kostnaden för några extremt kostnadskrävande placeringar tillkommer i höst. Dessutom förväntas underhållskostnaderna för våra fastigheter, både löpande och planerat underhåll, att arbetas upp, liksom satsningar på tvårätterssystem inom särskilda boenden och marknadsföringsåtgärder som är planerade till slutet av året. Och inom utbildningsverksamheten kommer verksamheten att vara utbyggd istället för underdimensionerad som den var under årets första månader, vilket i sig medfört ett överskott under årets början, men till priset av en sämre bemanning. Det ekonomiska överskottet kommer således inte att fortsätta för utbildningsnämnden. Oxelösunds kommun kommer att erhålla 3,9 miljoner kr, vilket inte var med i budgeten, avseende återbetalning av premier från försäkringsbolaget AFA. Huvuddelen av reavinsterna kommer att lyftas fram under hösten, 3,2 miljoner kr. Kommunens ekonomi har försämrats jämfört med föregående delårsresultat, och utvecklingen är negativ. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

56 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum KS När ekonomin redovisas enligt lagen om god ekonomisk hushållning är delårsresultatet 6,1 miljoner kr, resp. en helårsprognos på -0,2 miljoner kr. Kommunkoncernens ekonomiska resultat är 29,3 miljoner kr (38,9 miljoner kr), vilket är -9,6 miljoner kr lägre än föregående år. Oxelösunds kommuns förvaltnings AB redovisar ett sämre resultat med -10,1 miljoner kr men Oxelösunds Hamn AB redovisar ett resultat som stigit med 9,2 miljoner kr. Vår kommunkoncern tillgodoräknar sig 50 % av hamnens resultat. Måluppfyllelsen av de fem kommunmålen redovisas i form av ett diagram där möjligheterna att uppnå målen vid årets slut beskrivs. Underlaget utgörs av både nämndernas och fullmäktiges mått.. Beslutsunderlag Delårsrapport 2015 Charlotte Johansson Kommunchef Göran Bernhardsson Redovisningschef Beslut till: Revisorerna (FÅ) Magnus Petersson (FK)

57 Delårsrapport 2015 Fastställd av Kommunfullmäktige , 1

58 Innehållsförteckning KOMMUNMÅL... 2 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort Hållbar utveckling PERSONAL Faktiskt arbetad tid Sjukfrånvaro EKONOMI Ekonomisk översikt Driftredovisning Investeringar Försäljningar Finansiell ställning Pensioner Koncernbanken Avslutande kommentarer NÄMNDREDOVISNING Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Kommunfullmäktige och övriga nämnder KOMMUNKONCERNEN Uppföljning ägardirektiv Ekonomiskt utfall Resultaträkning kommunen Balansräkning kommunen Kassaflöde kommunen Noter kommunen Nyckeltal Resultaträkning koncernen Balansräkning koncernen Noter koncernen REDOVISNINGSPRINCIPER

59 Kommunmål Kommunfullmäktige har antagit fem kommunmål med politiska prioriteringar samt mått för Målen följs upp och redovisas till kommunfullmäktige två gånger per år, vid delår och årsredovisning. Hela koncernen ska bidra till att uppnå målen. Varje nämnd har i sin verksamhetsplan för 2015 antagit egna mål och mått inom de fem kommunmålen. Nämnderna har också fastställt vilka värden som ska vara uppnådda för att målen ska anses uppfyllda. Mer utförlig beskrivning av arbetet och möjligheterna till måluppfyllelse vid årets slut finns i respektive nämnds delårsrapport. Sammanfattning I den föreliggande delårsrapporten redovisas för de respektive kommunmålen: - En sammanfattande bedömning av möjligheten att uppnå målet vid årets slut i form av ett cirkeldiagram. Underlaget utgörs av både nämndernas och kommunfullmäktiges mått. - En uppföljning av kommunfullmäktiges mått med redovisning av aktuella värden vid delåret samt en bedömning av möjligheten att uppnå målvärdena vid årets slut. Redovisningen görs i form av en tabell. - Kommentarer och analys till uppgifterna i tabellen. Här redovisas också de åtgärder som planeras för att förbättra de resultat som inte är tillfredsställande. Trygg och säker uppväxt 100% 80% 60% Hållbar utveckling 40% 20% God folkhälsa 0% Attraktiv bostadsort Trygg och värdig ålderdom Diagrammet visar en bedömning av måluppfyllelsen vid årets slut Heldragen linje visar andel målvärden som med största sannolikhet bedöms vara uppnådda vid årets slut. Streckad linje visar bästa möjliga måluppfyllelse och förutsätter att också målvärden som vid delåret bedömts osäkra är helt uppfyllda vid årets slut. 2

60 Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. Prioriteringar I Oxelösund når barn och ungdomar goda studieresultat, var och en efter sina förutsättningar. I Oxelösund deltar barn och ungdomar aktivt i ett brett kultur- och fritidsutbud. I Oxelösund växer barn och ungdomar upp med trygga föräldrar och i en trygg och säker miljö. Osäkert Nej Ja Trygg och säker uppväxt. Bedömning av måluppfyllelsen vid årets slut för nämnder och kommunfullmäktige. Uppföljning av kommunfullmäktiges mått Ingångsvärde Målvärde 2015 Uppnått värde delår 2015 Kommer målvärdet att uppnås vid årets slut 2015? Andel elever år 9 som når minst godkända betyg i alla ämnen 63,8 %* Minst bibehållen andel 68,6 % Ja Andel elever år 6 som klarar de nationella proven (svenska, engelska och matematik) Andel elever år 3 som klarar de nationella proven (svenska och matematik) Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen 86 % Ökad andel 74,7 % Nej 78 %* Ökad andel 63,2 % Nej 72 % ** Ökad andel 83,3 % *** Ja Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden 89 %* Genomföra mätning 88,5 % Ja Upplevd trygghet i förskola och skola - Nöjd-kund-index familjestöds öppenvård (nationellt mått kan komma att ersätta detta mått) * Ingångsvärdena har uppdaterats till 2014 års nivå ** Avser 2013 *** Avser ** Genomföra mätning Genomföra mätning Osäkert Ja 3

61 Kommentarer och analys Andelen elever som når minst godkända betyg respektive klarar nationella proven i år tre och sex Av tabellen framgår en resultatmässig ökning i årskurs 9. Såväl årskurs 3 som årskurs 6 redovisar en nedgång i resultatet på nationella proven och målvärdet uppnås inte. Nedgången kan, åtminstone i årskurs 3, delvis förklaras av den situation som rådde på D- skolan under en period vid föregående läsår. Detta var något som också framkom i skolinspektionens tillsyn. Ett arbete pågår med att rätta till bristerna. Vad gäller årskurs 6 så pågår ett arbete med att göra övergången från årskurs 5 till årskurs 6 än tydligare. Genom att därtill arbeta systematiskt med att följa elevers kunskapsutveckling ges än bättre förutsättningar för Oxelösunds elever. Biblioteket ger särskilt stöd till barn, ungdomar med läshandikapp och deras föräldrar. Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen 2014 har ökat från En tätare och tydligare dialog förs med de gymnasieskolor som har Oxelösundselever. Genom tätare kontakt kan elever som kämpar med utbildningen upptäckas tidigare och avhopp motarbetas. Andel elever årskurs 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden Målet för 2015 var att genomföra en mätning, vilket har gjorts. Utfallet av mätningen är jämförbart med föregående år med enbart en marginell nedgång. Aktiviteter erbjuds i samverkan mellan flera nämnder samt föreningar. Deltagandet vid riskhelger har ökat. Upplevd trygghet i förskola och skola Ett arbete pågår med att ta fram och genomföra mätning med gemensamma frågor vid förskolor och skolor under läsåret 15/16. Det är osäkert om målvärdet kan uppnås under året. Nöjd-kund-index familjestöds öppenvård (nationellt mått kan komma att ersätta detta mått) Mätning genomförs under oktober. Resultat redovisas i årsbokslutet. 4

62 God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. Prioriteringar Oxelösundarnas känsla av delaktighet och inflytande är god. Oxelösundarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård. Oxelösundarna lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Osäkert Nej Ja God folkhälsa. Bedömning av måluppfyllelsen vid årets slut för nämnder och kommunfullmäktige. Uppföljning av kommunfullmäktiges mått Ingångs- värde Målvärde 2015 Uppnått värde delår 2015 Kommer målvärdet att uppnås vid årets slut 2015? Medborgarnas upplevelse av insyn och inflytande över kommunens verksamheter Index 38* Ökat index 40 Ja Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling (andel av maxpoäng) 39 % * Ökad andel Mäts i oktober Osäkert Medborgarnas deltagande i hälso- och friskvårdsfrämjande aktiviteter -** Genomföra mätning - Ja Medborgarnas självupplevda hälsa 66 % * Mäts ej Andel vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats Andel personer med försörjningsstöd som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutat försörjningsstöd 69 % *** 80 % **** Genomföra mätning Genomföra mätning *Avser 2013 ** Nytt mått *** Ingångsvärdet har uppdaterats till 2014 års nivå **** Ingångsvärdet har kompletterats med 2012 års nivå vilket är det senast tillgängliga 73 % Ja 93,5 % Ja 5

63 Kommentarer och analys Medborgarnas upplevelse av insyn och inflytande över kommunens verksamheter Sedan senaste mätningen 2013 har Nöjd Inflytande Index (NII) ökat från 38 till 40 och målvärdet uppnås. Ökningen är generell och går inte att hänföra till någon specifik fråga eller insats. Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling (andel av maxpoäng) Mätningen genomförs i oktober och resultatet redovisas i årsbokslutet. Medborgarnas deltagande i hälso- och friskvårdsfrämjande aktiviteter Underlaget utgörs av uppgifter om Fysisk aktivitet och om Stillasittande fritid från Landstingets undersökning Hälsa på lika villkor. Kommunmålet uppnås i det avseendet att mätning genomförs. Andel vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats Uppnått delårsvärde visar att fram till halvåret har ca två tredjedelar inte återkommit för nya insatser inom ett år, vilket i dessa sammanhang bedöms som ett bra utfall. Värdet förväntas dock sjunka med tanke på att halva året återstår. Kommunmålet uppnås i det avseendet att mätning genomförs. Andel personer med försörjningsstöd som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutat försörjningsstöd Vid jämförelse med värdet från 2012 är utfallet av preliminär mätning vid delåret överraskande högt. Kommunmålet uppnås i det avseendet att mätning genomförs. 6

64 Trygg och värdig ålderdom Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. Prioriteringar Äldre i Oxelösund med behov av stöd erbjuds möjligheter att bo kvar i egen bostad. Äldre i Oxelösund har inflytande över utförandet av de insatser som beviljats. Insatser till äldre i Oxelösund ska vara av god kvalité, individinriktade samt ges med gott bemötande. Osäkert Nej Ja Trygg och värdig ålderdom Bedömning av måluppfyllelsen vid årets slut för nämnder och kommunfullmäktige Uppföljning av kommunfullmäktiges mått Ingångs- värde Målvärde 2015 Uppnått värde delår 2015 Kommer målvärdet att uppnås vid årets slut 2015? Andel personer i ordinärt boende med stöd från hemvården som känner sig mycket eller ganska trygga 78 % * Ökad andel ** Nej Andel brukare som upplever att hänsyn alltid eller oftast tas till åsikter och önskemål, särskilt boende respektive hemvård 73 % / 83 % * Ökad andel ** Nej Andel brukare som alltid eller oftast upplever ett gott bemötande, särskilt boende respektive hemvård 91 % / 96 % * Ökad andel ** Nej Andel brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende respektive hemtjänst 73 % / 84 % * Ökad andel ** Nej Antal personer (personal) en hemtjänsttagare möter under 14 dagar 15 st. * Minskat antal ** Nej * Ingångsvärdet har uppdaterats till 2014 års nivå ** Resultat från Vad tycker våra äldre om äldreomsorgen väntas i oktober

65 Kommentarer och analys Andel personer i ordinärt boende med stöd från hemvården som känner sig mycket eller ganska trygga Det är fortsatt utvecklingsbehov i trygghetsaspekten och arbete med kontinuitet, det vill säga antalet personal kring brukaren samt ansvarsfördelningen. Andel brukare som upplever att hänsyn alltid eller oftast tas till åsikter och önskemål, särskilt boende respektive hemvård Andelen brukare på särskilt boende som varit delaktiga i genomförandeplanen har ökat från 2013 till Målvärdet nås dock inte och behöver förbättras ytterligare Orsaken är brist på förståelse för brukarens behov av egenmakt kring sin egen livssituation. Andel brukare som alltid eller oftast upplever ett gott bemötande, särskilt boende respektive hemvård Nöjdheten med bemötandet i särskilt boende har ökat men utgör ett förbättringsområde även fortsättningsvis. Upplevelsen av bemötandet från hemtjänstens personal är inte nöjaktigt och utgör ett område med stort förbättringsbehov. Andelen brukare som alltid är nöjda med bemötandet har sjunkit mellan åren. Bemötandet handlar om hela upplevelsen av insatsen hos brukaren och beror ofta på brist på förståelse för brukarens behov av egenmakt kring sin egen livssituation. Andel brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende respektive hemtjänst Resultatet har samband med de tidigare kommenterade måtten och utvecklingsbehovet kvarstår. Antal personer (personal) en hemtjänsttagare möter under 14 dagar Mätning sker under hösten och resultat presenteras i slutet av oktober. Troligtvis är det även i år bristande måluppfyllelse Åtgärder Arbetsgrupper inom hemtjänsten planerar själva Besöksplaner inom hemtjänsten med ökad kontinuitet Förändrat uppdrag för kontaktpersonal Genomförandeplaner med delaktighet upprättas på särskilt boende vartefter de individuella besluten fattas. Inom hemtjänsten upprättas genomförandeplaner tillsammans med brukarna inom två veckor efter att uppdraget kommit. Vilket i sig är en utmaning då hemtjänsten haft omsättning av personal och chefer de senaste åren. Flera åtgärder har genomförts under 2014 och Årets undersökning Vad tycker våra äldre om äldreomsorgen? presenteras i slutet av oktober. Resultatet ger då en riktning på verksamheternas utvecklingstakt i förbättringshänseende. 8

66 Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal service. Prioriteringar I Oxelösund erbjuds bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Oxelösund har ett bra och varierat bostadsutbud för olika behov och åldrar. I Oxelösund finns ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen i Oxelösund håller god kvalitet och upplevs välfungerande. Osäkert Nej Ja Attraktiv bostadsort Bedömning av måluppfyllelsen vid årets slut för nämnder och kommunfullmäktige. Uppföljning av kommunfullmäktiges mått Ingångs- värde Målvärde 2015 Uppnått värde delår 2015 Kommer målvärdet att uppnås vid årets slut 2015? Medborgarnas nöjdhet med Oxelösund som en plats att bo och leva på Andel erbjudna förskoleplatser på önskat placeringsdatum Index 55* Ökat index 59 Ja 50 % * Ökad andel 57,5 % Ja Turismens omsättning i Oxelösund 124 mkr* Följa måttet 142 mkr*** Ja Antal nyproducerade bostäder - Genomföra mätning 23 Ja Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat 3,3 (av 6,0)* Ökning 3,4 Ja Antal nya företag per 1000 invånare 3,2* Följa måttet 3,3 Ja Medborgarnas nöjdhet med kommunens gator och vägar Index 55* Bibehållen nivå 57 Ja Andel hushåll med tillgång till stadsnät 90 % ** Ökad andel >90% Ja Andel aktiva användare av hushåll anslutna till stadsnätet 64 % ** Ökad andel 65,8 % Ja *Avser 2013 ** Avser augusti 2014 *** Avser

67 Kommentarer och analys Medborgarnas nöjdhet med Oxelösund som en plats att bo och leva på Index har ökat från 55 till 59. Förbättringen har uppmätts inom områdena Rekommendation som en plats att bo och leva på, Kommunikationer, Arbetsmöjligheter samt Utbildningsmöjligheter. Förbättringar av betygsindexen för faktorerna Bostäder, Framtidsmöjligheter samt Trygghet kan höja helhetsbetyget. Andel erbjudna förskoleplatser på önskat placeringsdatum Med bakgrund av det uppsatta målvärdet, ökad andel, så görs bedömningen att målvärdet nås för För att öka andelen ytterligare pågår arbete med information och tydlighet samt revidering av riktlinjerna. Turismens omsättning i Oxelösund Aktivt arbete med att synliggöra utbudet och visa en attraktiv bild av Oxelösund för besökare och invånare har medfört ökad omsättning. Arbetet fortsätter med bl. a. ny hemsida och besöksnäringsstrategi. Kommunmålet uppnås i det avseendet att måttet följs. Antal nyproducerade bostäder Mätning är genomförd, målet uppfylls därmed. Antal nyproducerade bostäder som slutbesiktats i år är 23 st., varav PEAB:s produktion vid kanalen har interimistiska slutbesiktningsbesked. Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat Det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen har höjts från 3,3 år 2013 till 3,4 år Dialog med företagen och arbetet med en förbättrad service är de allra viktigaste faktorerna. Framöver är upphandlingsfrågan ett prioriterat utvecklingsområde. Antal nya företag per 1000 invånare Även antalet nya företag per 1000 invånare har från år 2013 till år 2015 ökat från 3,2 till 3,3. En positiv utveckling även om den är blygsam. Kommunmålet uppnås i det avseendet att måttet följs. Medborgarnas nöjdhet med kommunens gator och vägar Medborgarnas nöjdhet med kommunens gator och vägar får i årets mätning index 57 och har därmed förbättrats mot tidigare mätning. Andel hushåll med tillgång till stadsnät Andel aktiva användare av hushåll anslutna till stadsnätet Vad avser utbyggnaden av stadsnätet så är målet med att få ut infrastrukturen i stort klar. Fokus är nu att få upp användandet av stadsnätet med fler aktiva kunder. Målbilden för hur många aktiva stadsnätkunder som behövs för att få en stabil lönsamhet i stadsnätaffären är under utredning. 10

68 Hållbar utveckling Oxelösund tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. Prioriteringar I Oxelösund är kommunens ekonomi stabil. Oxelösunds kommun är en attraktiv arbetsgivare. Osäkert Ja Oxelösunds kommun arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Nej Hållbar utveckling. Bedömning av måluppfyllelsen vid årets slut för nämnder och kommunfullmäktige. Uppföljning av kommunfullmäktiges mått Ingångs- värde Målvärde 2015 Uppnått värde delår 2015 Kommer målvärdet att uppnås vid årets slut 2015? Avvikelse från standardkostnad totalt 4,2 %* Max 5 % 5.4 % Osäker Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag 1,49 %** 2,8 %***** 1 % ,5 % Nej Nettokostnadsandel 98,7 %** 97,6 %***** Minskning jämfört med ,8 % Osäker Kommunkoncernens soliditet 34,8 %** 36,1 %***** Ökning jämfört med ,3 % Osäker Medarbetarengagemang totalt i kommunen Index 78* Ökat index Ingen uppgift *** Osäkert Sjukfrånvaro 8,0 %* Minskning Ingen uppgift **** Osäkert Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall 34 %* Ökad andel Ingen uppgift Ja Resande med busslinje 715 och 815 exklusive skolresor påstigande* Ökat antal Ja * Avser 2013 ** Ingångsvärdet har uppdaterats till 2014 års nivå *** Ny mätning genomförs nov 2015 **** Uppgifter saknas då nya HR-systemet ännu inte har kunnat leverera statistik ***** Värdet avser delåret

69 Kommentarer och analys Avvikelse från standardkostnad totalt Avvikelsen från standardkostnad har ökat efter några år av minskning. En positiv (+) avvikelse innebär att kommunen har ett högre kostnadsläge än vad som kan förväntas utifrån kommunens strukturella förutsättningar. Ökningen var väntad utifrån den ekonomiska utvecklingen Fortsatt är Oxelösunds värde bättre än andra jämförbara kommuners värde. Avvikelsen är störst inom individ- och familjeomsorgen och där finns den största ökningen av kostnadsläget. Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag Resultatmålet är uppfyllt för delåret men lägre än föregående år. På sikt måste kommunen vara uppe på en hög resultatnivå för att kunna ta sig an de utmaningar som framtiden bjuder, till exempel äldre befolkning, fastigheter och nya invånare. Bedömningen är dock att målvärdet inte kommer att kunna uppnås för helåret Nettokostnadsandel Målet för nettokostnadsandelen är inte uppnått för delåret För att uppnå en stabil ekonomi kan inte verksamheten förbruka mer pengar än vad som kommer in via skatter och statsbidrag. Målvärdet bedöms inte kunna uppnås för helåret Kommunkoncernens soliditet Målet för soliditeten är uppnått för delåret Det är osäkert om målvärdet kan uppnås för helåret Medarbetarengagemang totalt i kommunen Mätningen kommer att genomföras i november och redovisas i årsbokslutet. Sjukfrånvaro Under 2015 har ett nytt Löne- och HR-system implementerats i kommunen. HR-portalen har inte kunnat leverera de rapporter med lönestatistik som utgör grunden för den uppföljning som kommunen kontinuerligt behöver göra. Det innebär att ingen personalstatistik finns tillgänglig för att presentera i denna delårsredovisning. Kommunens nivå på sjukfrånvaro har under flera år legat oroväckande högt och vid helårsuppföljningen 2014 var den 8,2 % och året innan 8,0 %. Bedömningen som nu görs av verksamheterna är tyvärr inte i rätt riktning trots att åtgärder av olika slag har vidtagits. Under våren har också en kommunövergripande plan för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro tagits fram i syfte att erbjuda verksamheterna olika hälsofrämjande åtgärder. Under hösten 2015 startar flera projekt kopplat till detta. De olika insatserna kommer att följas upp för att bedöma effekt och fortsatt inriktning på hälsoarbetet. Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall Preliminära uppgifter visar på en viss ökning av andelen återvunnet material. Oxelö Energi arbetar aktivt för att få kommuninvånarna att sortera sitt avfall. Resande med busslinje 715 och 815 exklusive skolresor Antal resande med kollektivtrafiken ser ut att öka även i år. Enligt Kollektivtrafikmyndigheten beräknas årsvärdet bli runt resande. 12

70 Personal Under 2015 har ett nytt Löne- och HR-system implementerats i kommunen. Det heter HRportalen och har ersatt de tidigare löne- och schemasystemen. Det nya systemet har på många sätt påverkat verksamheten. Det har varit mycket nytt att lära om schemaläggning, rapporteringssätt m.m. Mycket tid har också lagts på att få systemet att fungera optimalt. En nyhet har också varit att alla medarbetare varje månad ska klarmarkera sin tid. Det innebär att man kontrollerar och godkänner den arbetstid man har gjort och eventuella avvikelser, såsom sjukfrånvaro, övertid m.m. Månadsvis ska också ansvarig chef attestera varje medarbetares tid inför lönebearbetning. Det är ett nytt arbetssätt som slagit väl ut i Oxelösunds kommun. HR-portalen har dock inte i skrivande stund kunnat leverera de rapporter med lönestatistik som utgör grunden för den uppföljning som kommunen kontinuerligt behöver göra. Det innebär att ingen personalstatistik finns tillgänglig för att presentera i denna delårsredovisning. Nedan följer istället en beskrivning av hur verksamheterna upplever nuläget inom de områden som brukar redovisas. Faktiskt arbetad tid Generellt sett bedöms den faktiskt arbetade tiden ha ökat inom kommunen. Inom Utbildningsförvaltningen har ökningen skett inom grupperna tillsvidare-, visstids- och timanställda. Ökningen är en effekt av en förstärkning av studiehandledning, modersmålslärare och elevhälsa som en följd av volymökning i barn- och elevantal. Utöver det har också personaltätheten i förskolan höjts från ett snitt på 2,75 till 3,0 årsarbetare per avdelning. Även Vård- och omsorgsförvaltningen bedömer att tillsvidare- och visstidsanställda har ökat något som en följd av en fortsatt hög sjukfrånvaro. Inom särskilt boende har dock ett flertal tjänster minskat i samband med att avdelningar stängts, vilket påverkar den faktiskt arbetade tiden där. Inga personer har dock sagts upp utan omplacerats till andra delar av verksamheten. Ökning av tjänster har skett på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen men på grund av sjukfrånvaro har den arbetade tiden ändå varit konstant. På Kommunstyrelseförvaltningen har vissa organisatoriska förändringar skett med anledning av införandet av ett Kontaktcenter. Nya medarbetare har rekryterats innan övertalig personal har omplacerats, vilket tillfälligtvis har ökat förvaltningens arbetade tid. Inom Kultur- och fritidsförvaltningen är läget konstant. Sjukfrånvaro Kommunens nivå på sjukfrånvaro har under flera år legat oroväckande högt och vid helårsuppföljningen 2014 var den 8,2 % och året innan 8,0 %. Bedömningen som nu görs av verksamheterna är tyvärr inte i rätt riktning trots att åtgärder av olika slag har vidtagits. Utbildningsförvaltningen bedömer att både lång- och korttidsjukfrånvaron ökar. Långtidssjukfrånvaron är i huvudsak kopplad till icke arbetsrelaterade sjukdomar. Inom Vård- och omsorgsförvaltningen bedöms sjukfrånvaron generellt på samma nivå men med en viss ökning i enskilda grupper. Inom de övriga förvaltningarna anser man att långtidssjukfrånvaron ökar, även om det rör sig om enskilda sjukfall. För att minska sjukfrånvaron och öka hälsan på våra arbetsplatser har olika insatser genomförts. Inom förskolan har personaltätheten ökats, både för att förbättra kvalitén för barnen men också för att förbättra arbetsmiljön för personalen. En annan åtgärd inom Utbildningsförvaltningen är att öka inflytandegraden i resursfördelningssystemet. I Vård och omsorg har rutinen för uppföljning av sjukfrånvaro tydliggjorts och under vintern har man övergått till fasta scheman bland annat för att minska arbetsbelastningen kring schemaläggningen. Inom Miljö- och samhällsbyggnad har det förebyggande arbetet inneburit att ta fram riktlinjer och rutiner för att förenkla och effektivisera och därmed motverka arbetsrelaterad stress. 13

71 Under våren har också en kommunövergripande plan för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro tagits fram i syfte att erbjuda verksamheterna olika hälsofrämjande åtgärder. Under hösten 2015 startar flera projekt kopplat till detta. Bland annat är det arbetsgrupper som kommer att göra hälsotester och få träning på arbetstid, medan andra arbetar med strukturerad återhämtning och motivationshöjande aktiviteter. De olika insatserna kommer att följas upp för att bedöma effekt och fortsatt inriktning på hälsoarbetet Flera av verksamheterna lyfter att det finns ett ökat behov av kommunens tjänster till medborgarna och att det påverkar arbetsbelastning och skapar behov av bättre planering av personalresurser. Detta i kombination med att vissa kompetenser är svårrekryterade, påverkar arbetsmiljön ytterligare. För att säkerställa att arbetsmiljöfrågorna hanteras på ett optimalt sätt i verksamheterna arbetar personalenheten med att möta alla chefer och säkerställa att både rehabiliteringsarbetet och det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs på ett bra sätt. 14

72 Ekonomi Ekonomisk översikt Delårsrapporten 2015 uppvisar ett positivt resultat för kommunen, 7,1 miljoner kr. För helåret 2015 bedöms resultatet bli 1,7 miljoner kr, respektive -2,0 miljoner kr när detta redovisas enligt lagen om god ekonomisk hushållning (balanskravet). (Belopp i mkr) Delårsrapportens resultat 7,1 10,2 2,9 6,9 Årsprognos i delårsrapporten 1,7 13,7 5,9 11,7 Årets resultat 9,4 8,6 11,3 Resultat enl. balanskravsutredning -2,0 12,0 8,7 0,1 Nämndernas prognos Nämnderna prognostiserar en mycket sämre prognos för helåret än delårsresultatet. Nämndernas budgetutfall är 5,7 miljoner kr i augusti, medan helårsprognosen är -7,8 miljoner kr. Försämringar förutses främst hos Kommunstyrelsen och hos Vård- och omsorgsnämnden. Kommunstyrelsen kommer att behöva använda medel till kostnader för både planerat fastighetsunderhåll och akuta reparationer. Takten på faktureringarna är låg, men ett snabbare fakturaflöde kommer att synliggöra de åtgärder som vidtas. Även sjösättningen av tvårätters-systemet i de särskilda boendena kommer att medföra initiala kostnader under hösten, liksom näringslivsarbete och starten av kontaktcentret En väg in. För Vård- och omsorgsnämnden handlar försämringen om ett flertal nya, mycket vårdkrävande placeringar inom socialtjänsten. Dessa beräknas kosta -4,0 miljoner kr. (Miljoner kr) Prognos 2015 Delår 2015 Bokslut 2014 Delår 2014 Kommunstyrelse 0,3 5,0 5,4 7,0 Kultur- och fritidsnämnd 0,2 0,4 0,4 0,7 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd 0,8 2,1 0,2-0,2 Utbildningsnämnd 2,5 2,6 3,5-3,2 Vård- och omsorgsnämnd -11,9-4,6-5,5-1,7 Övriga nämnder 0,2 0,2 0,1 0,6 Alla nämnder -7,8 5,7 4,1 3,2 15

73 Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 5,0 miljoner kr i delårsrapporten, men beräknar ett resultat 0,3 miljoner kr för helåret För delåret redovisar utbildningsnämnden ett resultat med 2,6 miljoner kr. Helårsprognosen är ett resultat 2,5 miljoner kr över budget. Det betyder att omställningen till en större verksamhet har genomförts och att organisation och löpande kostnader är anpassade till detta. Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett negativt utfall med -4,6 miljoner kr. Prognosen för helåret är ett underskott med -11,9 miljoner kr. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett positivt resultat i delårsrapporten med 2,1 miljoner kr. Prognosen till årets slut är att resultatet blir ett överskott med 0,8 miljoner kr. Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett resultat i delårsrapporten på 0,4 miljoner kr. Prognosen för helåret är ett överskott med hälften av detta, 0,2 miljoner kr. Övriga nämnder, Kommunfullmäktige, Valnämnd, Överförmyndare och Revision, redovisar ett överskott med 0,2 miljoner kr. Prognosen för helåret är fortsatt 0,2 miljoner kr. Driftredovisning Avvikelse Prognos helår Delår Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 5,0-61,2-60,8 0,4 Övriga nämnder 0,2-3,3-3,1 0,2 Utbildningsnämnd 2,6-204,7-202,2 2,5 Vård- och omsorgsnämnd -4,6-233,5-245,4-11,9 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd 2,1-26,0-25,2 0,8 Kultur- och fritidsnämnd 0,4-27,6-27,4 0,2 Summa nämnder 5,7-556,2-564,1-7,8 Reavinster -4,6 7,2 3,2-4,0 Oförutsett / reserv 5,3-7,9-12,7-4,8 AFA-återbetalning 2,6 3,9 3,9 Finansförvaltningens verksamhetskostnader -3,8-0,5-0,5 0,0 Pensionskostnader -1,5-33,3-34,6-1,3 Interna poster -3,5 45,9 43,9-2,0 Nedskrivning Citybanan 0,0-0,7-0,7 0,0 Avskrivningar 1,6-15,0-13,5 1,5 Skatteintäkter, statsbidrag -1,1 577,7 576,9-0,7 Finansiella kostnader och intäkter 3,6-2,2-0,2 2,0 Periodens resultat 4,3 15,0 1,6-13,3 Avgår reavinster 4,6-7,2-3,2 4,0 Projektavsättning -0,3-0,5-0,5 Balanskravsresultat 8,6 7,8-2,1-9,8 16

74 AFA-försäkring Vi kommer att ånyo få en återbetalning från AFA-försäkringen. Beloppet är beräknat till 3,9 miljoner kr. Någon liknande återbetalning skedde inte 2014, och var inte heller budgeterad Skatter och statsbidrag Det är stora omfördelningar sedan budgeten antogs mellan intäkter från prelimära skatter och inkomst- och kostnadsutjämning. Det beror på olika riksdagsbeslut om marginalskatter, uppräkning av pensioner etc, men som sedan finansieras av staten genom inkomstutjämning och regleringsbidrag. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedömer inför delårsrapporten att slutskatteavräkningen för 2015 blir positiv i kommande bokslut Men avräkningen för 2014 blir negativ. Resultatet av slutavräkningarna tar ut varandra för helåret Den höjning av arbetsgivaravgifterna för ungdomar från juli 2015 som Riksdagen beslutade om ökar kommunens personalkostnader med 0,8 miljoner kr. Staten kompenserar kommunerna för denna ökade kostnad, och vårt statsbidrag ökar följaktligen med 0,8 miljoner kr. De totala intäkterna från skatter och statsbidrag bedöms trots detta bli -0,8 miljoner kr lägre än budgeterat. Finansnetto Finansiella kostnader utgörs av låneräntor på lånen för hela koncernen samt ränta på pensionsskulden. Kommunens andel av låneräntorna har ökat men totalt är räntekostnaderna 1,6 miljoner kr lägre 2015 än de var Räntenivån har sjunkit med 0,5 % och vi har 23,0 miljoner kr lägre skuld. Budgeterade räntekostnader är betydligt högre, och skillnaden beror på en långsam investeringstakt. Utvecklingen under resten av året kommer att avgöra räntekostnadernas slutliga storlek. Finansiella intäkter utgörs dels av ersättning från våra koncernbolag för deras andel av upplåningen utveckling och dels av aktieutdelningar från Oxelösunds Hamn och Förab. Ränteersättningar från koncernbolagen har sjunkit med 0,9 miljoner kr p.g.a. sjunkande räntenivåer och aktieutdelningarna har också haft en sjunkande utveckling under flera år erhöll kommunen 9,2 miljoner kr och 2015 budgeterades 2,0 miljoner kr, men vi kommer att få 3,2 miljoner kr. Resultat Årets resultat 2015 beräknas till 1,7 miljoner kr. Det är -13,4 miljoner kr sämre än budgeterat. Observera att resultatet då har förbättrats med 3,9 miljoner kr genom en ny återbetalning av premier från försäkringsbolaget AFA. Resultatet enligt balanskravet förväntas bli -2,0 miljoner kr (7,5 miljoner kr). Skillnaden beror på att reavinster på 3,2 miljoner kr lyfts bort och även en reservering för framtida kostnader i samband med Douzelage-mötet

75 Investeringsredovisning (Belopp i miljoner kr) Helårs- Verksamhet budget Inkomst Utgift Avvikelse 2014 Kommunstyrelse 61,6 15,3 46,2 7,5 Utbildningsnämnd 1,3 0,2 1,1 0,8 Vård- och omsorgsnämnd 3,3 0,0 3,3 0,1 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd 6,4 1,5 4,9 0,5 Kultur- och fritidsnämnd 0,3 0,0 0,2 0,3 Investeringsreserv, ej fördelad 3,0 0,0 3,0 0,0 Summa investeringar 75,8 0,0 17,4 58,5 9,2 FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Budget Inkomst Utgift Avvikelse 2014 Summa försäljningar -10,1-0,7 0,7-9,4-1,2 Investeringar Den ursprungliga investeringsbudgeten omslöt 46,2 miljoner kr. Dessutom har 29,6 miljoner kr tilläggsbudgeterats avseende pågående projekt från föregående år. Det innebär totalt 75,8 miljoner kr i investeringsbudget för De största projekteten är ombyggnad av taket på Ramdalsanläggningen, 14,3 miljoner kr och ombyggnad av Peterslundsskolans kök, 4,7 miljoner kr. Därutöver pågår flera upprustningsprojekt, utredningar och energieffektiviseringar i olika fastigheter. Investeringar sker också i e-tjänster, verksamhets- och beslutsstödssystem, Till och med 31 augusti 2015 hade investeringsutgifter bokförts med 17,4 miljoner kr och årsprognosen pekar mot en nettoutgift på 37,7 miljoner kr. Försäljningar Årets budget att genomföra försäljning av anläggningstillgångar, främst tomter på Lastudden, Villabacken, Västra Femöre, Segelvägen samt tomträtter i Fiskehamnen, uppgick till 10,1 miljoner kr. Från försäljningar har 10,4 miljoner kr flutit in i likvida medel under perioden och för helåret förväntas ytterligare 2,0 miljoner kr. Objekt utöver budget är bland annat försäljningar av fastigheter på Vallsundsvägen och Sundsör. Försäljningar redovisas inte alltid i samband med köpeavtal. I de flesta fall avvaktas att kostnader förenade med försäljningarna ska slutredovisas samtidigt. Därför beräknas att 11,0 miljoner kr kommer att lyftas fram under 2015, medan andra projekt slutredovisas under kommande år. 18

76 Finansiell ställning Anläggningskapitalet, det vill säga värdet av fastigheter, maskiner och inventarier exklusive långfristiga skulder och avsättningar var 310,7 miljoner kr (262,0 miljoner kr augusti 2014). Rörelsekapitalet, det vill säga värdet av kassa, bank, placeringar, exploateringsfastigheter och fordringar exklusive kortfristiga skulder var -50,4 miljoner kr (-13,3 miljoner kr). De likvida medlen har ökat sedan årsskiftet med 2,0 miljoner kr till 32,0 miljoner kr (57,8 miljoner kr i augusti 2014). Kommunens bankmedel har minskat med 20 miljoner kr medan bolagens bankmedel minskat med 6,2 miljoner kr. De likvida medlen för koncernen är tillräckliga under resten av Soliditeten visar kommunens ekonomiska uthållighet på lång sikt och anges som andelen eget kapital av totala tillgångar. I delårsrapporten uppgår den till 28,9 % (27,9 %). Förbättringen är en följd av delårsresultatet och de låga investeringarna. I övrigt är den låga soliditeten även av redovisningsteknisk art, därför att i kommunens balansräkning finns bolagens långfristiga skulder och kommunens motsvarande fordringar på bolagen. Utan detta skulle soliditeten vara 48,7 % (46,9 %). Pensioner Pensioner redovisas enligt blandmodellen vilket innebär att pensioner inklusive löneskatt intjänade till och med 31 december 1997 behandlas som ansvarsförbindelse inom linjen. Utbetalning av löpande pensionsförmåner som intjänats till och med 1997 redovisas som kostnad i resultaträkningen. Pensionsförmåner inklusive löneskatt som intjänats från och med 1998 redovisas som kostnad i resultaträkningen och som avsättning i balansräkningen. Kommunal- och oppositionsråd och vissa deltidspolitiker har rätt till pension enligt PBF (pensionsbestämmelser för förtroendevalda). Kommunen har två personer med visstidspension vilka ingår i avsättningar till pensioner. Pensionsskuld Kommunens pensionsskuld uppgår till 350,5 miljoner kr varav 302,9 miljoner kr inom linjen (359,3 miljoner kr varav 312,4 miljoner kr inom linjen ). Det innebär att 86,4 % (86,9 %) av den totala skulden inte redovisas som skuld i balansräkningen. Den påbörjade trenden fortsätter, nämligen att avsättningen i balansräkningen ökar, medan ansvarsförbindelsen minskar. I ansvarsförbindelsen är utbetalningarna numera större än inflationsökningen. Placeringsregler Vid förvaltningen av pensionsmedel kommer kommunen i första hand amortera lån och att finansiera investeringar med eget kapital (återlån i verksamhet). I andra hand kommer kommunen placera medel i säkra värdepapper såsom statspapper. I föreskrifterna för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser regleras både återlåning av pensionsmedel och övergripande placeringsstrategi. Dessa båda former av förvaltningsstrategier kan komma att kombineras över tid. Pensionskostnader (Belopp i miljoner kroner) Delår Delår Pensionskostnader inkl löneskatt Förändring avsatt till pensioner 1,2 0,9 Individuell del 11,1 7,5 Pensionsutebetalningar, inkl förvaltningskostnad 11,4 13,6 Totalt 23,7 22,0 Under årets första åtta månader har pensionskostnaderna ökat med 1,7 miljoner kr jämfört med Prognosen är att kostnaden för pensioner kommer att öka med 2,7 miljoner kr jämfört med 2014 och uppgå till 34,6 miljoner kr, vilket blir 1,3 miljoner kr över budgeterade 33,3 miljoner kr. Den del som avser förtroendemännens pensioner har minskat med -0,2 miljoner kr sedan Det beror på antaganden om hur samordning med andra uppdrag kommer att utvecklas. Uppbyggnad av pensionsreserv Det finns olika sätt att hantera tillgångar för pensionsförpliktelser. Oxelösunds kommun har börjat bygga upp medel för pensionsreserver av egna resultat. I boksluten 2006, 2007 och 2010 byggde kommunen upp en pensionsreserv som uppgick till 14,3 miljoner kr. I bokslutet 2011 löstes en del, 4,8 miljoner kr, upp för att bland annat väga upp pensioner för flera politiker som bokades upp. Återstoden är 9,5 miljoner kr och syftet är att dessa öronmärkta överskott i kommande balanskravsutredningar kan tas i anspråk för framtida kostnadsökningar gällande pensioner. 19

77 Koncernbanken Låneskuld All upplåning görs av koncernbanken i kommunens namn. Den totala låneskuldens förändringar beror ibland på bolagens behov och koncernbankens vidareutlåning till de kommunala bolagen. Koncernbankens lån är 483,0 miljoner kr (506,0 miljoner kr), en minskning med 23,0 miljoner kr på ett år. Sedan årsskiftet har låneskulden ökat med 5,0 miljoner kr. Jämfört med augusti 2014 har vidareutlåningen till bolagen ökat med 5,0 miljoner kr, till 383,7 miljoner kr (378,7 miljoner kr). Nyckeltal Total låneskuld (miljoner kr) 483,0 506,0 Varav utlåning till bolagen (miljoner kr) 383,7 378,7 Genomsnittlig ränta 2,72 % 3,27 % Riktlinjer i finanspolicyn Genomsnittlig räntebindningstid 2,12 år 2,35 år 2 år - 5 år Ränteförfall inom 1 år 36,9 % 41,3 % max 25 % samt 25 % mot rörlig ränta Andel rörlig ränta 27,6 % 24,5 % max 25 % Genomsnittlig kapitalbindningstid 2,24 år 2,06 år Kapitalbindning < 1 år 31,9 % 34,8 % max 50 % Likvida medel (miljoner kr) 32,0 57,8 Räntor och ränterisk Koncernbanken ska enligt finanspolicyn eftersträva en jämn förfalloprofil med hänsyn till ränte- och kapitalbindningstid. Den genomsnittliga räntan fortsätter neråt, nu till 2,72 % men prognosen till bokslutet är att den kommer att stiga något, till 2,76 %. Räntebindningstiden i augusti 2015 ligger fortfarande över de 2 år som är den lägsta tillåtna nivån enligt finanspolicyn. Räntebindningar med förfall inom ett år är lägre än den högsta tillåtna nivån. En ökning har skett sedan bokslutet 36,9 % (31,4 %). Av detta var 27,6 % (24,5 %) exponerat mot rörlig ränta, max 25 % enligt finanspolicyn. Borgensåtagande Kommunens borgensåtagande gentemot de kommunala bolagen är 20,7 miljoner kr. Den består av ett lån i Kommuninvest som Förab har tagit upp direkt av istället för via koncernbanken på grund av en ny lagstiftning. Övriga delar av bolagskoncernen får lån via koncernbanken. Risksituationen har dock i sak densamma. Leasingkontrakt motsvarar ett åtagande med 2,3 miljoner kr, en ökning med 0,1 miljoner kr jämfört med delåret Övriga borgensåtaganden består huvudsakligen av hyresgarantier inom socialtjänsten och gentemot Kommuninvest för samma belopp som insatskapitalet i Kommuninvest. Kollektivtrafikmyndigheten har tecknat avtal om köp av spårfordon till ett borgenstak om mkr och 120 mkr avseende högvärdeskomponenter och strategisk utrustning. Kommunerna i Sörmland inklusive landstinget har givit sitt medgivande till dessa båda borgenstak. Oxelösunds andel är ca. 2,1 % vilket motsvarar ,5 mkr. I dagsläget har myndigheten tecknat ett avropsavtal där ramen är mkr för spårfordon och 108 mkr för högvärdeskomponenter och strategisk utrustning, Oxelösunds andel är drygt 52 mkr. Borgenåtagandet utfaller först vid avtalstecknandet vilket inte är genomfört än. 20

78 Avslutande kommentarer Kommunen har en negativ årsprognos i balanskravsresultatet i delårsrapporten på -2,1 mkr. Per delår uppfyller kommunen dock de finansiella målen. Verksamheterna prognostiserar ett sammanlagt resultat på -7,8 mkr som årsprognos. Ryggraden i den kommunala ekonomin är verksamheternas ekonomi därför är det oerhört väsentligt att verksamheterna håller sin budget. I verksamheterna finns ett par risker som är värda att belysas. I Vård-och omsorgsnämnden prognostiseras ett underskott på 11,9 mkr som årsprognos. Målsättningen är naturligtvis att minska underskottet så mycket som möjligt men allt utvecklingsarbete som sker inom nämnden kring bl.a. förhållningsätt, verksamhet gör att man måste ge det tid och samtidigt följa upp det hela noga. Våra fastigheter har ett stort behov av ökat underhåll. Detta medför att reparationerna vid delåret låg 1,2 mkr över budget men här finns en betydande osäkerhet. Vad gäller resursfördelningssystemet inom Utbildningsnämnden har ytterligare utveckling skett, ett kvalitetsarbete finns kvar att göra. Den negativa årsprognosen visar med stor tydlighet vikten av att fortsätta det gemensamma arbetet kring greppet om framtiden. Det innebär högre effektivitet, kulturförändringar i arbetssätt och ändrad syn på medborgaren. Detta är ett långsiktigt arbete som kräver tid och tålamod. Enligt årsprognosen prognostiseras det med ett negativt resultat för helåret. Detta trots att vi erhållit obudgeterade intäkter från AFA på 3,9 mkr. För att erhålla ett positivt resultat för 2015 krävs under hösten stora ansträngningar från samtliga inblandade. Det krävs också ett uthålligt och fortsatt arbete för att tillsammans bygga en stabil ekonomi som håller långsiktigt. På sikt måste kommunen följa med upp på en högre resultatnivå enligt de finansiella målsättningarna för att kunna ta sig an de utmaningar som framtiden bjuder och för att nå en långsiktigt stabil ekonomi. Det är av mycket stor vikt att kommunen når ett positivt resultat för 2015 med tanke på de kraftiga investeringar som ser ut att ligga framför oss så att vi inte får negativt resultatet 2015 som vi i så fall får ta med oss in i

79 Nämndredovisning Kommunstyrelsen Ekonomiskt utfall Övriga Budget- Års- Verksamhet Anslag Intäkter Kostnad utfall prognos Kommunstyrelse Partistöd Gem. verksamhet Markförsörjning Näringsliv Räddningstjänst Totalförsvar Idrotts- o fritidsanläggningar Missbruksprojektet Arbetslokaler Kommunikationer Gemensam administration Verksamhetsfastigheter Fackl verks. / Kommunskydd Måltidsproduktion Summa för ansvarsområdet Summa Drift och förvaltning av kommunens fastigheter sker genom Kommunstyrelsen. Denna är uppdelad i fyra verksamhetsområden, markförsörjning, idrotts- och fritidsanläggningar, arbetslokaler och verksamhetsfastigheter. Den dominerande delen utgörs av verksamhetsfastigheter som omfattar skolor, förskolor, omsorgslokaler och kommunhus. Av kommunstyrelsens omsättning redovisas 67 % av intäkterna och 40 % av kostnaderna i fastighetsverksamheterna, så avvikelser i kapitalkostnader, underhåll och drift har en mycket stor betydelse på det gemensamma ekonomiska resultatet. Utfall mot budget 2015 Kommunstyrelsen redovisar ett resultat som är +5,0 mkr bättre än budgeterat. Inom detta resultat redovisar fastighetsverksamheten ett överskott med 1,7 mkr. Kommunens fastigheter lider av ett eftersatt underhåll. Det har medfört att kostnader för reparationer ökat mer än förväntat. Hittills har kostnaderna för drift- och reparationer varit -1,2 mkr högre än budgeterat. Men å andra sidan är det i nuläget ett överskott av anslaget för planerat underhåll med 4,0 mkr. För helåret bedöms dock att detta anslag, 8,9 mkr, komma att behöva användas fullt ut. Men det blir överskott beroende på lägre kapitalkostnader än budgeterat, +1,4 mkr. Kommunstyrelsens investeringar 2015 beräknas bara bli 25,4 mkr av budgeterade 61,6 mkr, 41,3 %. Kapitalkostnadsberäkningen gjordes då investeringarna för 2015 bedömdes bli högre än de blev, och även att investeringarna för 2014 skulle skett i snabbare takt. Dessutom har komponentredovisning införts, vilket medfört sänkta kapitalkostnader. 22

80 Fastighetsverksamheten Redovisning Budget Skillnad Anslag 1,1 1,1 0,0 Intäkter 36,7 36,5 0,2 Drift och reparationer 13,5 12,3-1,2 Planerat underhåll 1,5 5,5 4,0 Övrigt Kustbostäder 3,4 3,0-0,4 Kapitalkostnader 11,1 12,5 1,4 Övr. kostnader 6,5 2,8-3,8 Resultat 1,8 0,9-0,2 Arbetet och faktureringar från Kustbostäder av planerat underhåll är långsam under årets första åtta månader. Endast 1,5 mkr av budgeterade 8,9 mkr har fakturerats, men bedömningen är att alla medel kommer att förbrukas på planerade åtgärder. Kommunstyrelsen har fortsatt en stor utmaning när det gäller att höja statusen på fastighetsbestånd och möta ökade myndighetskrav avseende verksamhetsfastigheterna. En annan verksamhet som visar ett stort överskott är gemensam administration, 3,1 mkr. De större orsakerna till detta är: 0,3 mkr beror på att inget förbrukats av de 0,5 mkr som anslogs hos kommunstyrelsen för sluttäckning av Björshult. Lägre kostnader för missbruksprojektet vilket täcks av statsbidrag och medför därför ett överskott på 0,6 mkr. Redovisade kostnader för löne- och IT-service är 0,6 mkr lägre än budgeterat. Fackliga kostnader ligger kvar hos nämnderna, 0,2 mkr. Olika satsningar med friskvård, gemensamma utbildningar och marknadsföring som koncentreras till hösten medför ett överskott i delårsrapporten, 0,9 mkr. Kommunstyrelsen har medel kvar till verksamhetsutveckling och start av kontaktcenter, 0,3 mkr, medel som bedöms bli förbrukade i höst. Kostenheten visar ett underskott på -0,9 mkr. Intäkterna är -1,4 mkr lägre än budgeterat nu efter sommaren, men en återhämtning kommer att ske när skolorna startar efter lovet och matleveranser kommer igång. Personalkostnaderna är 0,4 mkr lägre än budgeterat och helårsprognosen är 0,2 mkr lägre än budget. Under hösten så startar arbetet med utveckling av kostenheten med att erbjuda tvårätter inom särskilda boenden. Utfallet för kostenheten bedöms till ett underskott på -0,2 mkr. Nedskrivningen av exploateringsområden medförde en obudgeterad kostnad på -0,1 mkr. Utfall jämfört med föregående år Delårsresultat Skillnad Anslag 40,8 39,7 1,1 Intäkter 55,2 55,8-0,6 Kostnader 91,0 88,5 2,5 Resultat 5,0 7,0-2,0 Anslaget för helåret 2015 till Kommunstyrelsen sattes av Fullmäktige till 61,3 mkr. Efter detta justerades anslaget genom ett beslut om sänkt löneantagande med -0,1 mkr: Intäkterna minskade med -0,6 mkr. Hyresintäkterna minskade -1,2 mkr p.g.a. sänkt internränta. Kostenhetens intäkter har sjunkit med -0,3 mkr jämfört med Det beror på att intäkterna räknats på ett mer aktuellt sätt, jämfört med 2014 då debiteringarna skedde mer enligt budget. Prognosen för helåret är att kostintäkterna från både skola/förskola och särskilda boenden ska vara något högre än 2014, men externa intäkter blir -0,2 mkr lägre p.g.a. minskade lönebidrag. IT-enhetens intäkter ökar med 0,3 mkr, och 0,5 mkr i prognosen för helåret, fördelat 50/50 mellan tjänster åt Utbildningsnämnd resp. Vård- och omsorgsnämnd. Båda dessa nämnder har ett ökat antal datorer och skrivare. Kostnaderna ökade med 2,5 mkr. Personalkostnader svarade för 1,5 mkr av ökningen. Det berodde i sin tur på helårseffekter av anställningar en fastighetsekonom som arbetade 6 månader 2014, samt på missbruksprojektet och finskt förvaltningsområde. Kostnaderna för köp av verksamhet har minskat med -1,0 mkr mellan åren. Inom fastighetsverksamheten har driftkostnaderna minskat medan kostnaderna för reparationer och planerat underhåll ökat med samma belopp. Personalenheten, räddningstjänst och ITenheten redovisar ökade kostnader för lämnade uppdrag, totalt 0,8 mkr. Lokalkostnaderna är i stort sett oförändrade mellan åren. 23

81 Prognos helår Helårsprognosen 2015 bedöms till ett överskott med 0,3 mkr. Det uppkommer p.g.a. att verksamheten gemensam administration belastas av lägre kapitalkostnader eftersom investeringstakten är lägre än planerat. Dessutom har slutavräkningar från 2014 för löneservice och IT-drift inneburit att vi fått krediteringar som bokförts Lägre kostnader och erhållna statsbidrag för projekt Utsikt liksom finska förvaltningsområde bidrag också till överskottet. Inhyrd ekonomikonsult har dock kostat betydligt mer än att ha anställd personal. Totalt bedöms ett överskott på 0,5 mkr inom administrationen. Dessutom bedöms ett överskott för kollektivtrafiken med 0,2 mkr orsakat av en positiv slutavräkning från De satsningar inom näringslivsarbetet har kunnat genomföras till en lägre kostnad än budgeterat vilket ger också ett prognostiserat överskott i storleksordningen 0,2 mkr. I verksamheten måltidsproduktion befaras ett underskott med 0,2 mkr beroende på att intäkterna från matleveranser till skolor/förskolor och även särskilda boenden blir mindre än budgeterat. Besparing har dock genomförts på personalkostnaderna. Även för verksamhetsfastigheterna uppkommer troligen ett underskott, ca -0,3 mkr, som beror på ökade reparationskostnader och ersättning till Kustbostäder för personalinsatser som riktats speciellt till kommunens fastigheter. Investeringar (Belopp i mkr) Budget Delår Budget Kommunstyrelse utfall Fastigheter och anläggningar 58,0 15,1 42,9 Datorer och ITstruktur 1,9 0,2 1,7 Övrigt 1,7 0,0 0, var ett år med högre investeringsutgifter än föregående år. Budgeten uppgick till 61,6 mkr. 34,3 mkr av denna budget är den ursprungliga budgeten och 27,3 mkr består av överförda medel från Utgifterna uppgick till 15,3 mkr, varav15,1 mkr i fastigheternas ny- och ombyggnader. Några större projekt avser taket på Ramdalen och dess olika etapper, totalt 7,6 mkr. Etapp 1 och etapp 2 är klara. Ombyggnaden av Peterslundsskolans kök är klar, utgift 4,7 mkr. Projektbudgeten belöpte sig till 5,2 mkr. Ventilationsombyggnaden i Björntorp hus B, D och E är klara, utgift 0,8 mkr. Projektering för en ny förskola och skola pågår, kostnad hittills 1,4 mkr. Budgeterat för denna etapp är 2,9 mkr. Endast mindre utgifter redovisas för våra pågående projekt avseende utveckling av e- tjänster, fastighetsnät och ekonomisystem etc, totalt 0,2 mkr av budgeterade 1,9 mkr. Övriga budgeterade projekt är bl.a. ett nytt gruppboende, en planerad kulvert på Sundsörs industriområde, ombyggnad av Ramdalsskolans kök, fortsatt planering av framtidens skola, en skylt vid motorvägen, utveckling av Jogersö samt ett kommunikationssystem för säkerhetsarbetet. Prognosen är att vi behöver använda 25,4 mkr av årets investeringsmedel. Försäljningar Kommunen räknar med att löpande sälja icke strategiska anläggningstillgångar. Syftet är både att frigöra kapital liksom att tillhandahålla mark för bostäder och företagande har hittills bara en markreglering gjorts, på Skrakvägen. Prognosen för helåret är att ett flertal fastigheter på Lastudden och Femöre kommer att lyftas fram. (belopp i mkr) Budgeterad försäljning 10,1 7,9 7,1 Verklig försäljning (delår) 0,3 3,4 5,9 Budgeterad reavinst 7,2 5,9 5,3 Verklig reavinst (delår) 0,2 1,2 1,0 24

82 Kultur- och fritidsnämnden Ekonomiskt utfall Övriga Budget- Års- Verksamhet Anslag intäkter Kostnad utfall prognos Nämndverksamhet Turism Gemensam administration Fritid Kultur Fritidsanläggningar Fritidsgård Café o uthyrning Grundskola Summa för ansvarsområdet Summa Utfall mot budget 2015 Resultatet vid delåret är +0,4 mkr. Det beror till största delen på begränsad användning av vikarier vid föräldraledigheter, sjukdom samt en obesatt tjänst. Verksamheterna kultur- och fritidsnämnd, turism, gemensam administration och fritid visar mindre avvikelser t.o.m. augusti och helårsprognosen är 0. Kultur Överskottet beror på en obesatt tjänst, föräldraledighet och andra uppdrag/arbetsuppgifter. Fritidsanläggningar Köp av tjänster från kustbostäder har en lägre kostnad än budgeterat t.o.m. augusti men däremot har övriga driftkostnaderna ökat. Fritidsgården Förverkligandet av projektet Verksamhetsutveckling har inneburit något ökade kostnader. Viss personalförstärkning för att öka bemanningen på Koordinaten. Café och uthyrning Lägre intäkter för uthyrning av mötesrum för företagare i avvaktan på beslut om ändrade taxor i kommunfullmäktige. Utfall jämfört med föregående år Anslaget minskade med 0,7 mkr Intäkterna ökade med 0,1 mkr Kostnaderna minskade med 0,4 mkr Anslagets minskning beror på att internräntan sänktes inför 2015 och hyrorna blev lägre. Ökade intäkter beror på fler deltagare på fritidsgårdens lovaktiviteter, intäkter från bibliotekets samarbete med Krim Godnattsagor inifrån, ersättning från AMS. Minskade kostnader beror på sänkta hyror på fritidsanläggningarna. Prognos helår Prognosen för helåret är +0,2 mkr. Det beror till största delen på begränsat med vikarier vid föräldraledigheter, sjukdom samt en obesatt tjänst. Risker Driftkostnaderna för idrottsplatsen kan komma att öka. Långsam fakturering bidrar till osäkerhet kring kostnaderna. Investeringar Nämnden disponerar 0,3 mkr i investeringsmedel för Hittills under året har inventarier till Koordinaten köpts in. Etableringen av Kontaktcenter under hösten kommer att innebära ett större behov av inventarier än budgeterat. Utrymmet är 0,2 mkr och helårsprognosen är också 0,2 mkr. Tilläggsbudgeterat från 2014 för badplatser är 0,1 mkr men helårsprognosen är 0 mkr. (Belopp i mkr) Budget Delår Prognos Kultur och Fritid Badplatser (TB 2014) 0,1 0,0 0,0 Inventarier Koordinaten 0,2 0,0 0,2 25

83 Ekonomiska prioriteringar Kultur och fritidsnämnden har erhållit medel för en ökning av bidrag till föreningar och studieförbund 0,3 miljoner kr och förändringar inom bibliotekslagen 0,3 miljoner kr. Bidrag till föreningar och studieförbund är utbetalda i enlighet med nämndens beslut och regler för studieförbund. Satsning på ökade föreningsbidrag bidrar till en meningsfull fritid för barn, ungdomar och vuxna samt större möjlighet för föreningar att kunna få anläggningsbidrag. Förstärkningen till biblioteket utifrån ny bibliotekslag har inneburit ökade inköp av media till barn och unga, media på finska, media på andra språk samt lättläst litteratur. Personalförstärkning med 10 timmar/vecka för att delvis kunna uppfylla de nya kraven i bibliotekslagen på arbete med barn och ungas läsning samt information. 26

84 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ekonomiskt utfall Övriga Budget- Års- Verksamhet Anslag Intäkter Kostnad utfall prognos Miljö o samhällsbyggn.nämnd Gemensam administration Infrastruk, gem. verksamhet S:a Mät, plan o bygg Gator o vägar, gatubelysning Trafiknämndsfrågor Park Miljö o hälsoskydd Bostadsanpassning VA o renhållning Kommunskydd Summa för ansvarsområdet Summa Utfall mot budget 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens budget innefattar såväl kommunstyrelse-verksamhet som nämndverksamhet. Budgeten redovisar för delåret ett resultat på + 2,1 mkr. Ca 40 % av resultatet kopplas till minskade kapitalkostnader beroende av bl a annan redovisningsmetod (komponentredovisning) och sänkt internränta (3 % istället för 5 %). Ca 30 % av resultatetresultatet är direkt kopplad till personalområdet. Förvaltningen har under perioden haft såväl vakanser, sjukskrivningar samt lägre utbildningskostnader än budgeterat. Konsekvensen av detta har dock inneburit drygt 0,3 mkr lägre intäkter än budgeterat. Ca 17 % av resultatet är direkt avhängigt verksamheten bostadsanpassning. Verksamheten är svårbedömbar och resultatet kan snabbt ändras till ett minus. Bidragen är tvingande för kommunen, förutsatt att bidragsvillkoren är uppfyllda. Övrigt resultat beror av högre intäkter än budgeterat inom Mät- och kart verksamheten samt erhållna statsbidrag inom Miljö/naturvårdsverksamheten liksom lägre kostnader under sommaren för elförbrukningen vad gäller gatubelysningen. Utfall jämfört med föregående år Det som är den stora skillnaden i utfall jämfört med föregående år beror på kapitalkostnaderna, d.v.s. ändrad redovisningsmetod och sänkt internränta. Dessutom är vissa investeringar slutbetalda. Den förstärkning av budgeten 2015 för bl a mer personal har, pga vakanser och sjukskrivningar inte fått genomslag under delåret. De budgeterade kostnaderna för köp av verksamhet har ökat med drygt 0,2 mkr jämfört med 2014 beroende dels av kommunbolagens taxehöjningartaxehöjningar och dels beroende på fördyrande kostnader pga nya lagkrav. Prognos helår För helåret bedöms resultatet bli drygt 0,8 miljoner kronor, dvs motsvara de minskade kapitalkostnaderna. Risker De risker som finns i verksamheten rör framförallt kostnader för bostadsanpassningsbidrag, omfattning av eventuell snöbortforsling liksom också möjligheten att ta in intäkter genom avgifter. Det senare är avhängigt personalsituationen. 27

85 Investeringar (Belopp i mkr) Budget Delår Prognos Gång- och 2,2 0,6 2,2 Pga. vakanser och sjukskrivningar ligger stora delar av ramförstärkningen som ett kvarvarande positivt ekonomiskt resultat under delåret. Under hösten kommer effekter av ramförstärkningen inom den fysiska planeringsverksamheten att kunna ses. Arbete med såväl fördjupad översiktsplan för skärgården liksom förberedelser för aktualitetsförklaring av gällande översiktsplan pågår. Det är för närvarande osäkert hur förvaltningen kan möta den stora efterfrågan relaterad till bygglovverksamheten. Fokus ligger f n på att utarbeta riktlinjer och rutiner för speciella ärenden, förbättra informationsdelen på hemsidan liksom bättre utnyttja det ärendesystem Castor som finns. Några tilläggsmoduler har införskaffats för att snabba upp delar i ärendehanteringsprocessen. Tillgänglighetsanpassning 0,4 0,0 0,4 Trafiksäkerhet 0,8 0,0 0,8 Gästhamnen 1,0 0,0 0,0 Fiskehamnen 0,2 0,1 0,1 Torget 1,3 0,9 0,9 Övrigt 0,5 0,0 0,2 Summa 6,4 1,6 4, års investeringsanslag är drygt 2,0 mkr högre än Investeringstakten har fått dragits ned under delåret särskilt med koppling till vakanser/personabyten, men också beroende på osäkerhet kring ägarsituationen i Gästhamnen. Statlig medfinansiering till gc-vägar har beviljats i storleken 2 miljoner. Hittills har gc-väg från Femörebron till Alskärsvägen färdigställts. Aktuella projekt är gc-väg från Alskärsvägen till Fiskehamnen, liksom del av saknad sträcka längs Baravägen. Tillgänglighetsanpassning av busshållplats vid Björntorprondellen har utförts. Åtgärder för att göra torget attraktivare har vidtagits. Arbete kvarstår. Bl a ska ny permanent scen införskaffas och placeras ut mm. Kvarvarande åtgärder enligt befintligt gestaltningsprogram är avhängiga budget för 2016 inklusive beroende av att kvarvarande investeringsmedel förs till TB för Särskilt uppdrag Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ram har förstärkts för att kunna möta ett ökat antal invånare genom att utveckla arbetet och strategierna kring bostadsplanering, revidering av översiktsplan, utveckling av näringslivsklimat, främja företagsetableringar med mera. Det ska följas upp som särskilt uppdrag i enlighet med budgetreglerna 28

86 Utbildningsnämnden Ekonomiskt utfall Övriga Budget- Års- Verksamhet Anslag Intäkter Kostnad utfall prognos Nämndverksamhet Musikskola Gemensam administration Fritidshem Förskola Grundskola och förskoleklass Gymnasieskola Komvux och SFI KY 0 0 Facklig tid Summa för ansvarsområdet Summa Ursprungligt anslag: Lägre löneökningar Avräkning barn- och elevpeng Nytt anslag 136,8 mkr -0,4 mkr 7,7 mkr 144,1 mkr Avräkning barn- och elevpeng Från 2014 har Utbildningsnämnden (UN) infört ett resursfördelningssystem med en överenskommen Kf barn- och elevpeng för förskola, grundskola och fritidshem. Enligt budgetreglerna görs två avräkningar varje år, i delårsbokslutet per augusti och i årsbokslutet. Avräkningen per augusti visar att det totalt sett är fler barn och elever när verksamhetstalen lästs av, än vad som prognostiserats i befolkningsprognosen och som fastställts av kommunfullmäktige. Avräknat antal barn- och elever multipliceras med Kf- barn och elevpeng för olika åldrar och för januari-augusti, uppgår summan till 7,7 mkr. I summan ingår även ersättning för ett ökat antal gymnasieelever. De 7,7 mkr ingår i resultat ovan men ska beslutas av kommunfullmäktige innan den tillfaller UN. Resultatet av avräkningen för januariaugusti (det faktiska antalet barn och elever som finns registrerade i UN:s verksamhetssystem den 15:e i varje månad och som stämts av mot det prognostiserade antalet barn och elever) visar att det i genomsnitt är färre förskolebarn i åldrarna 1-3 år (ett tiotal). Förskolebarn i åldrarna 4-5 år är fler (mellan fem och 25 för olika månader). I grundskolan är det också fler elever, ett trettiotal på lågstadiet, ett 25-tal på mellanstadiet och ett 30-tal på högstadiet. Både fritidshemmen och gymnasieskolan har ett 35-tal fler barn och elever. Dessa tal är ej att förväxla med de i tabellen nedan som enbart visar UN:s verksamhetstal mellan åren. Verksamhetstal Totalt antal barn/elever 15 augusti (inklusive fristående utförare). Mellan åren har antalet barn och elever ökat med 42 stycken Förskola 1-3 år år Grundskola Förskoleklass Åk Åk Åk Fritidshem Gymnasium Totalt

87 Utfall mot budget 2015 UN visar ett positivt resultat med 2,5 mkr. Anledningen till det positiva resultatet är att antalet barn och elever ökat jämfört med vad som prognostiserats i befolkningsprognosen och att avräkningen medfört ökade anslag. Intäkterna från migrationsverket är högre. Dels är det fler nyanlända personer och Oxelösunds kommun har förutom schablonersättning även beviljats prestationsersättning för högt mottagande. Kostnadernahittills under året har inte ökat i samma omfattning som intäkterna då det som förra året tar tid att växla upp organisationen. Rekryteringsprocesser tar ofta fyra-fem månader från beslut och det kan vara svårt att anställa behörig och kompetenet personal. En osäkerhetsfaktor är personalkostnaderna och som beror på byte av lönesystem från mars. Fritidshem, grundskola och förskoleklass Analysen görs på gemensam nivå. Resultatet är 2,1 mkr. Intäkterna är 1,9 mkr högre än budget och det är bl a högre intäkter från migrationsverket som är anledningen. Kostnaderna är -0,9 mkr högre än budget och där är det främst högre personalkostnader, -0,8 mkr, och utökade lokalkostnader för Torgskolan för att möta det ökande antalet elever. Köp av verksamhet är 1,1 mkr lägre än budget och beror på hur många elever som väljer att gå i fristående verksamheter. Förskola De kommunala förskolorna har inte haft så många barn inskrivna som i befolkningsprognosen och därför har förskolans anslag minskat med 0,1 mkr. Det har varit överinskrivningar i innerstan och föräldrar har tackat nej till erbjudna platser i ytterområden. Bidrag från migrationsverket är 0,7 mkr högre än budget då antalet nyanlända ökat. Personalkostnaderna är totalt sett 1,2 mkr lägre än budget. Det beror på att färre medarbetare och vikarier anställs då det inte är fullt på alla förskolor. Det är svårt att rekrytera förskollärare och vakanta tjänster tillsätts med outbildade vikarier, vilket också bidrar till lägre personalkostnaderna. Gymnasieskola Gymnasieskolans resultat är preliminärt 0,2 mkr eftersom kostnaderna för elever i åk 1 är uppskattade. I oktober får vi besked om vilka program och på vilken orter eleverna studerar. Intäkterna är 1,6 mkr högre än budget och avser mer bidrag från migrationsverket. Kostnaderna är 1,8 mkr högre än budget. Köp av verksamhet står för den största avvikelsen då det är fler elever. Komvux och Sfi Det stora antalet nyanlända personer som kommit till Oxelösund det senaste året gör att Campus verksamhet har växt i omfattning. Tillskottet till verksamheten är de bidrag som betalats ut av migrationsverket (totalt i två år till kommuner för elever som har permanent uppehållstillstånd). För perioden januari-augusti 2015 har 3,5 mkr betalats ut och för samma period 2014 var summan 1,4 mkr. På kostnadssidan är det främst personalkostnader som ökat var utfallet för personalkostnaderna 2,9 mkr och i år har mer än fördubblats till 6,3 mkr. Lokalerna har utökats med fler klassrum och grupprum och kostnaderna har ökat från 0,3 mkr 2014 till 0,5 mkr Verksamhetstal, antal studerande på Campus 2015 SFI 238 Komvux Yrkesvux 95 Lärvux 16 Totalt 484 Utfall jämfört med föregående år Utbildningsnämndens resultat 2015 är 2,5 mkr och jämfört med 2014 års resultat som var 2,3 mkr, är det en marginell förbättring mellan åren med 0,2 mkr. Anslaget har ökat med 5,5 mkr, från 138,7 mkr till 144,2 mkr. Utbildningsnämnden beviljades ökat anslag efter avräkning av Kf barnoch elevpeng 2014 med 5,5 mkr är motsvarande summa 2,2 mkr högre, 7,7 mkr. Intäkterna har ökat med 6 mkr. Den största ökningen avser bidrag från migrationsverket som har ökat med 4,8 mkr, från 2,3 mkr till 7,1 mkr. En anledning till de ökade bidragen är att Oxelösund från 2015 förutom schablonersättning, har beviljats prestationsersättning för högt mottagande av nyanlända. Bidrag från arbetsförmedlingen har ökat med 0,7 mkr och beror på att fler personer med arbetsmarknadsåtgärder har arbetat i verksamheterna. Bidrag från skolverket är 4,3 mkr och är oförändrade mellan åren. Den största ökningen av kostnaderna är personalkostnader som ökat med 12,3 mkr vilket motsvarar en ökning med 16 %. Osäkerheter finns p.g.a. byte till nytt lönesystem från mars 30

88 2015. Personalutökningar har skett mellan åren, i huvudsak för att möta det ökade antalet barn och elever. Personalkostnader (mkr) Skill- (Belopp i mkr) nad % Fritidshem, grundskola, förskoleklass 40,8 33,6 7,2 21,4% Förskola 30,1 28,4 1,7 6,0% Campus 6,3 2,9 3,4 117,2% Övriga 11,8 11,8 0,0 0,0% Totalt 89,0 76,7 12,3 1,4 Förklaringen till de ökade kostnaderna inom förskolan är att personaltätheten utökats från 2,75 årsarbetare per avdelning. Fler elever i grundskolan har gjort att klasser delats vilket medfört behov av fler lärare och även studiehandledare på olika språk. På Campus har Lärvux startat under höstterminen 2014 vilket ger helårseffekt SFI har utökats för att möta det ökande antalet elever. Campus har också anställt två personer för att ge nyanlända samhällsorientering i egen regi istället för att köpa tjänsten som tidigare. Syftet är att nå en högre kvalitet till en lägre kostnad. UN har betalat för utökade lokaler på Torgskolan och på Campus 2015 med ca 1,2 mkr. Ett äskande har gjorts för utökningarna men inget formellt besked har kommit ännu i frågan. Hyrorna har sänkts från år 2015 då internräntan sänkts från 5 % till 3 %. I delårsbokslutet är lokalkostnaderna totalt sett oförändrade mellan åren och kostnaden är 16 mkr. Köp av verksamhet har minskat med 2,6 mkr (från 43,7 mkr till 41,1 mkr). Kostnaderna för köp av platser i gymnasieskolan är uppskattade för juli och augusti för elever i åk 1 i avvaktan på att besked ges om vilka program eleverna valt och på vilken ort. Kostnaden är lika stor mellan åren, för mkr och för 2014, 27,9 mkr. Köp av verksamhet av förskola från andra kommuner har minskat med 0,2 mkr och för grundskola med 1 mkr. Kostnaderna påverkas av hur många barn och elever som går i fristående verksamheter. Campus har minskat kostnaderna för köp av verksamhet med 0,8 mkr. Köp av samhällsorientering har minskat då det anställts två personer för att informera/utbilda i egen regi. Övriga kostnader har ökat med 1,3 mkr, 8,7 %, från 14, 9 mkr till 16,2 mkr och läromedel och pedagogiskt material har ökat med 0,3 mkr, från 1 mkr till 1,3 mkr. För övrigt är det många mindre ökningar vilka kan härröras till det ökade antalet barn och elever. Några av de större kostnaderna har samma nivå mellan åren, bl a köp av kost från kostenheten (5,7 mkr), leasing av datorer (2,1 mkr) och resebidrag och skolskjutsar (1,9 mkr). Prognos helår Utbildningsnämndens årsprognos är +2,5 mkr. Personalkostnaderna beräknas öka för årets sista månader då utökningar görs från höstterminen inom bl a elevhälsan, mottagningsenheten och Campus. Campus lokalkostnader kommer att bli högre än budget. Sju nya klassrum har tagits i bruk för att möta det ökade antalet elever inom Sfi. Risker Utbildningsnämnden ser risker i att det är svårt att veta hur många eventuella nya barn och elever som kommer att finnas under hösten. Flyktingsituationen i Europa kan ge ytterligare ökningar. Det påverkar också lokalbehoven och det är redan nu trångt i de lokaler som finns. Det är en utmaning framöver att tillgodose framtida rekryteringsbehov och kunna rekrytera behörig och kompetent personal. 31

89 Investeringar Den totala budgeten för 2015 är 1,3 mkr och det är 0,3 mkr lägre än 2014 då budgeten uppgick till 1,6 mkr. Förra året var investeringstakten högre och fram till delåret hade investeringar gjorts för 0,85 mkr. Investeringarna som görs är framför allt för att möta det ökade antalet elever inom grundskolan och på Campus. Nya klassrum behöver utrustas med möbler och smartboards. Symaskiner och keramikugn som slitits ut behöver ersättas i grundskolan. I förskolan finns bland annat behov av barnvagnar med plats för sex barn och madrass-skåp. (Belopp i mkr) Budget Delår Prognos Utbildning Inventarier 0,1 0,0 0,1 Lärverktyg 0,3 0,1 0,3 Lokalkostnader 0,6 0,2 0,6 Smartboards 0,4 0,0 0,4 Summa 1,4 0,3 1,4 Investeringarna följer läsåret och har påbörjats från hösterminsstarten. Den totala investeringsprognosen för helåret är att alla planerade investeringar genomförs och prognosen är noll i avvikelse. 32

90 Vård- och omsorgsnämnden Ekonomiskt utfall Övriga Budget- Års Verksamhet Anslag Intäkter Kostnad utfall Prognos Vård- o omsorgsnämnd Utskänkningstillstånd Gemensam administration Projekt 0 0 Individ och familjeomsorg Ekonomiskt bistånd Äldre och handikappomsorg LSS Färdtjänst Dagverksamhet Flyktingmottagning Arbetsbefrämjande åtgärder Summa Summa Utfall mot budget 2015 Vård- och omsorgsnämndens resultat per augusti 2015 visar ett ackumulerat underskott på -4,4 mkr. Detta resultat innefattar till viss del poster av engångskaraktär i form av återläggning av tidigare reserverade intäkter från Migrationsverket vilket härvid minskat underskottet. Prognos helår I prognosarbetet för 2015 har en översyn av inneliggande budget krävts för i första hand verksamhetsområdet och enheterna inom äldreomsorgen, SÄBO och Hemvård, vilka redovisat relativt stora och kontinuerliga underskott i förhållande till inneliggande budget. Förutom denna översyn har även ett antal besparingsåtgärder beslutats och genomförts i enlighet med tidigare redovisade åtgärdsplaner. Den nu aktuella prognosen för förvaltningens resultat som helhet anger ett bedömt underskott om totalt 11,8 mkr. Detta innefattar utökade kostnader inom Socialtjänst för resterande del av 2015 med -4,0 mkr vilka kan betecknas som extraordinära. I prognosen har även inräknats tillkommande åtgärder från tidigare angivna åtgärdsplaner såsom tillämpande av stopp för övertid, ianspråktagande av statsbidrag PRIO samt kostnadsbesparingar för konsultkostnader inom socialtjänst. Tillsammans beräknas dessa tillkommande åtgärder ge en positiv resultateffekt med 1,5 mkr. Den nu aktuella prognosen är beräknad enligtföljande uppställning, Prognosen är beräknad enl följande: Grundprognosvärden enligt översyn per enhetenhet -17,3 Korrigering intäkter/ kostnads- täckning Migrationsverket 2,0 Justering avseende semesterbelastning 0,7 Stängning av sektioner, SÄBO 1,9 Ej tillsättning av vakanser stab 0,6 Avslut Previa-avtal sjuk och frisk 0,1 Återläggning av tidigare reserverad intäkt Migrationsverket 2,7 Utökade extraordinära kostnader socialtjänst -4,0 Tillämpande av övertidsstopp 0,8 Ikrafttagande av statsbidrag PRIO 0,5 Kostnadsbesparing konsult- kostnader socialtjänst 0,2-11,8 33

91 Ekonomiska prioriteringar Vård- och omsorgsnämnden har erhållit ett demografitillskott på 1,2 mkr för äldre-omsorg och hemtjänst, 0,8 mkr för servicebostad LSS, 0,8 mkr för åtgärder inom funktionsstöd för personer som behöver sysselsättning. Under budgetperioden kommer fler platser inom särskilt boende att behövas, därför tillskjuts 0,5 mkr. Investeringar (Belopp i mkr) Budget Delår Prognos Vård- och omsorg Inventarier och utrustning 3,3 0,0 3,3 Inventarier äldreomsorgen, 1,0 mkr, förbrukas hösten Nyckelfri hemtjänst, 0,3 mkr, pilot sker under hösten till en beräknad kostnad på 0,1 mkr. Resterande summa används för införande i övriga hushåll som har hemtjänst och/eller trygghetslarm. Utemiljön på särskilt boende har kommit en bit på väg men ska under hösten 2015 gå igång med planering och brukarmedverkan sedan upphandling för genomförande våren Åtgärder Minska sjukfrånvaron: Från oktober kommer några hemtjänstgrupper att planera besöksplanerna själva för ökad kontinuitet, möjlighet att påverka sitt arbete och minskad sjukfrånvaro. Om detta faller väl ut kommer det att kunna genoföras i fler hemtjänstgrupper. Ett förbättringsteam i hemtjänsten får i uppdrag att jobba med att minska sjukfrånvaron i den egna gruppen för att säkerställa kontinuitet, arbetsmiljö och bemanning. Bevaka utveckling per september vad gäller personalkostnader då lönesystemet har som målsättning att ha mindre felaktigheter. Rätta upp anmälda fel sker vart efter. Från och med 1 september ska nya fel vara åtgärdade. Heltidsmodellen, välja en gång per år i stället för två som är nuvarande rutin. Inte lika mycket tid för schemaläggning = mer tid för brukarna. Ökad kontinuitet för brukarna. Det är oklart vilken ekonomisk effekt denna åtgärd får men förväntas ge mer tid för brukarna. Det förväntas också skapa goda förutsättningar i planeringen av verksamheten där uppmärksamheten inte fokuseras på schemaläggningen och tid kan läggas på verksamheten. Det finns ett mönster av att sjukfrånvaron har samband med planerad stjärntur på annan enhet. Ett förbättringsteam får i uppdrag att undersöka om det stämmer samt ta fram förslag på bättre och tryggare hantering av stjärnturer. Undersöka om det är möjligt att sänka bemanningen. Beräkningar pågår med utgångspunkt vilken bemanning kan verksamheten ha inom befintlig budget. Vilken ekonomisk effekt ger det? Kraftigt minskad övertid från och med september, ekonomisk effekt beräknas bli 0,8 mkr. Verksamhet Statsbidrag som inte är använda vid årets slut, kommer att gå in i årets resultat. Familjerätt samt familjerådgivning tas hem, syns i ekonomin först nästa år. Granskning av biståndsbeslut med utgångspunkt från överensstämmelse mellan beslutsnivå och utförd insats inom Hemtjänsten. 34

92 Kommunfullmäktige och övriga nämnder Ekonomiskt utfall Övriga Budget- Års- Verksamhet Anslag Intäkter Kostnad utfall prognos Kommunfullmäktige Överförmyndare Valnämnd Revision Summa övriga nämnder Summa Utfall mot budget 2015 De övriga nämnderna, fullmäktige, överförmyndare, valnämnd och revision, redovisar ett överskott i delåret med 0,2 mkr. Fullmäktige har ett överskott efter sommaren med lägre antal sammanträden, överförmyndaren har arvoden som betaslas mest under första halvåret, medan revisionens arbete under början på året redovisats mot uppbokningar i bokslutet. Utfall jämfört med föregående år Jämfört med delåret 2014 har anslaget ökat med 0,2 mkr, intäkterna minskat p.g.a. att vi fick statsbidrag för valen 2014 vilka inte erhålles Kostnaderna i fullmäktige är högre än föregående år, dels web-sändning och dels bokföringen av arvodena som kan ha ökat p.g.a. inkörningsproblem i det nya lönesystemet. Prognos helår Prognosen för helåret är ett mindre underskott där överförmyndare väntas kompensera ett underskott hos fullmäktige. Det är revisionens kostnader som ökar vartefter årets granskningar äger rum. 35

93 Kommunkoncernen Oxelösund kommunkoncern består av bolagskoncernen och intressebolag som tillsammans utgör en ekonomisk enhet gentemot omvärlden. Koncernen omfattar kommunen samt de företag i vilka kommunen har ett väsentligt inflytande eller där kommunens andel uppgår till minst 20 procent. De bolag som kommunen äger tillsammans med andra aktörer ingår i koncernen motsvarande den ägda andelen. Syftet med koncernredovisningen är att ge en samlad bild av bolagsgruppens åtaganden genom att presentera ett bokslut som beskriver koncernen som om den vore ett enda företag. Bolagskoncernen omfattar Oxelösunds kommuns Förvaltnings AB (Förab), Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö Energi AB. Intressebolagen omfattar Oxelösunds Hamn AB (50 % andel), Nyköpings-Oxelösunds Vattenverksförbund (NOVF, 43 % andel) och Onyx Näringslivsutveckling i Oxelösund och Nyköping (20 % andel). Oxelösunds kommun 50 % 43 % 20 % 100 % Oxelösunds Hamn AB NOVF Nyköpings- Oxelösunds Vattenverksförbund Onyx Näringslivsutveckling i Oxelösund och Nyköping AB Oxelösunds kommuns förvaltnings AB (Förab) 100 % 100 % Kustbostäder i Oxelösund AB Oxelö Energi AB Uppföljning ägardirektiv Bolagen redovisar sin ekonomi per april, augusti och december. Nedan redovisas uppföljning av 2015 års specifika ägardirektiv för respektive bolag. Kustbostäder AB Bolaget ska arbeta tillsammans med berörda nämnder för att skapa boendeformer för människor med behov av särskilt boendestöd. Särskild uppmärksamhet ska riktas på nämndernas behov i löpande verksamhet. Bolagets tolkning av detta ägardirektiv är att i det pågående projektet med nyproduktionen prioritera att producera lägenheter som inte är för stora och för dyra samt bygga in en flexibilitet som möjliggör för olika typer av målgrupper att bo i fastigheten. Bolagen avser att presentera aktuellt projekt för berörda förvaltningar/nämnder och ta in synpunkter inför genomförandet. Bedömningen är att ägardirektivet kommer att uppfyllas. 36

94 Bolaget ska samarbeta med berörda nämnder och Arbetsförmedlingen för att kunna erbjuda arbetspraktikplatser och när det gäller att få personer med funktionsnedsättning, som medför nedsatt arbetsförmåga, i varaktig anställning. Bolaget har diskuterat detta ägardirektiv med socialtjänst för att dels definiera hur det ska tolkas samt hitta en modell som bolaget kan jobba efter. Bolaget har idag 5 st anställda med någon form av funktionsnedsättning och har anpassat arbetet efter deras förmåga. Målsättningen är att kunna utöka det något. Vad det gäller arbetspraktik så har bolaget hittills prioriterat detta för arbete under sommarhalvåret. Bedömningen är att ägardirektivet delvis kommer att uppfyllas. Bolaget har en målsättning att kunna erbjuda fler arbetspraktikplatser samt anställa ytterligare någon med en funktionsnedsättning. Minst två hissar per år ska byggas i det befintliga fastighetsbeståndet. Som alternativ kan andra bostadsanpassningar genomföras för ökad tillgänglighet, t.ex. anläggande av marklägenheter. Föregående år färdigställdes tre hissar och innan dess har ytterligare tre hissar samt ett trygghetsboende med 37 lägenheter byggts. Så takten med motsvarande 2 hissar per år uppfylls. Den hiss som byggs 2015 kommer att uppföras i kv Flädern och innan fler hissar byggs i detta område kommer projektet att utvärderas. Till detta kommer arbetet med att producera fler lägenheter som bidra positivt till en ökad tillgänglighet. Bedömningen är att ägardirektivet kommer att uppfyllas. Bolaget har under 2014 arbetat fram en effektiviseringsplan för kommunuppdragen. Åtgärder i effektiviseringsplanen ska genomföras under kommande år i dialog med respektive uppdragsgivare. Bolagen har hittills fokuserat på att jobba med att ha en effektiv organisation och formulerat en idé om hur det fortsatta arbetet ska bedrivas. För kommunfastigheter är förslaget att inte blanda ihop effektivitetsåtgärderna med underhållsplanen för att inte hamna i prioriteringar där de kortsiktiga åtgärderna får förtur och de långsiktiga åtgärderna, som minskar på framtida driftkostnader prioriteras ned. För gata/park föreslås att det tas ett omtag för utformningen av de grönytor som idag underhålls. Gata/park uppdraget omfattar idag 70 hektar och om detta arbete ska kunna effektiviseras till en ny nivå så behövs en genomgång om hur framtida Oxelösund avseende grönområden ska utformas. Som exempel läggs mycket resurser på Järnvägsparken som inte utnyttjas så mycket. Oxelösund har många stora grönytor som idag klipps och en fråga som bör ställas är om det är rätt prioritering. Bedömningen är att ägardirektivet kommer att uppfyllas. Bolaget ska fortsätta påbörjad process att se över möjligheterna att tillskapa nya hyresrätter och återkomma med en rapport till Kommunstyrelsen där olika alternativa förslag för detta presenteras. Bolaget har en plan på att upphandla en nyproduktion av en fastighet med målet att ha byggstart under Beslut kan fattas i bolagets styrelse utifrån om de offerter som kommer att erhållas är tillräckligt attraktiva. Rapportering har gjorts till kommunstyrelsen. Bedömningen är att ägardirektivet kommer att uppfyllas. Oxelö Energi AB Bolaget ska samarbeta med berörda nämnder och Arbetsförmedlingen för att kunna erbjuda arbetspraktikplatser och när det gäller att få personer medfunktionsnedsättning, som medför nedsatt arbetsförmåga, i varaktig anställning. Bolaget har diskuterat detta ägardirektiv med socialtjänst för att dels definiera hur det ska tolkas samt hitta en modell som bolaget kan jobba efter. Bolaget har idag 2 st. anställda med någon form av funktionsnedsättning och har anpassat arbetet efter deras förmåga. Målsättningen är att kunna utöka det något. Vad det gäller arbetspraktik så har bolaget hittills inte haft så många praktikanter i verksamheten. Bedömningen är att ägardirektivet delvis kommer att uppfyllas. Det finns ett utrymme och målsättning att ta emot fler praktikanter då det är en framgångsfaktor för att kunna säkra framtida kompetensförsörjning inom tekniska yrken. För att säkra framtida vattenförsörjning ska VA-nätet hålla en förnyelsetakt på år. I år genomförs byte av en sträcka på 700 meter av en strategiskt viktig ledning. I budgetprocessen inarbetas byte av någon prioriterad ledningssträckning. Utmaningen är att välja rätt ledningssträckning som bör bytas. 37

95 Bedömningen är att ägardirektivet kommer att uppfyllas. Ökat antal anslutna hushåll till fjärrvärmenätet. Under året har det anslutits 12 radhus samt fler är på gång. vilket är något bättre än de senaste åren tack vare i huvudsak nyproduktionen av 14 radhus på Femöre. Bedömningen är att ägardirektivet kommer att uppfyllas. Utveckla fjärrvärmeverksamheten med den långsiktiga inriktningen, om det finns affärsmässiga och tekniska förutsättningar, koppla ihop Oxelösunds och Nyköpings fjärrvärmesystem. Projektet är nu inne i en viktig fas där spillvärmekällorna på SSAB ska verifieras, som underlag för beslut om möjligt leverans till Nyköping. I projektet deltar Vattenfall och SSAB aktivt. Parallellt så har även projekteringen av ledningssträckningen påbörjats. Bedömningen är att ägardirektivet kommer att uppfyllas. Stödja kommuninvånare och företagare i att energieffektivisera sin bostad, sina lokaler eller verksamheter. Klimat och Energirådgivarna i Oxelösund arrangerade en Nätverksträff för samtliga EKR i Mälardalen tillsammans med personanal ifrån Energikontoret Mälardalen. Aktiviteter som anordnats är en Cykeldagen i samband med Städ och loppisdagen den 5 april samt har haft 28 st. rådgivningar, vilket är ungefär lika många som föregående år. Bedömningen är att ägardirektivet kommer att uppfyllas. Verka för etablering av alternativa energikällor t.ex. vindkraft i kommunen. Till och med juli månad har en solcellsanläggning och en vindanläggning körts under ett kalenderår och resultatet av detta kommer att utvärderas. Vad som hittills indikeras är att solcellsanläggningen är bäst ekonomisk. Under året kommer en solcellsanläggning för laddning av elbilar uppföras, samt en anläggning på ÅVC som kombineras med ett regnskydd för elektronik. Bedömningen är att ägardirektivet kommer att uppfyllas. Ordna och administrera en årlig städdag i anslutning till "Håll Sverige Rent"-kampanjens skräpplockardag. En städdag är genomförd. Bedömningen är att ägardirektivet kommer att uppfyllas. Ta fram en målbild för antalet aktiva användare av stadsnätet. Idag är att antalet aktiva användare av stadsnätet En långtidsanalys av stadsnätaffären indikerar att med den investering som är genomförd bör nivån upp till ett intervall på mellan 2800 till 3000 aktiva användare. Totalt är hittills 3279 användare anslutna till nätet så nu påbörjar fasen att förtäta nätet. Styrelsen kommer under hösten att diskutera Stadsnätaffären för att fastställa en målbild. Bedömningen är att ägardirektivet kommer att uppfyllas. Oxelösunds kommuns förvaltnings AB (Förab) Kommunen ska erhålla utdelning från Förab i enlighet med av Kommunfullmäktige beslutad avkastningsplan erhålls utdelning från Förabs verksamhet

96 Ekonomiskt utfall (belopp i tusen kronor) Avvikelse Affärsområde Budget Intäkter Kostnader Resultat mot budget Förab Kustbostäder Därav: Gata/Park förvaltning Kommunfastigheter Oxelö Energi Avgår koncerninterna, skatt på årets resultat Summa BOLAGSKONCERNEN Förab Förabs budget har ej periodiserats. Därför finns en avvikelse mot budget under året. Vid årets slut balanseras detta upp av inkommande koncernbidrag. Kustbostäder Allmännyttan går något bättre än budget tack vare lägre drift- och räntekostnader. Kommersiella fastigheter går sämre än budget, på grund av högre drifts- och underhållskostnader. Avskrivningstakten som justerades i och med övergången till K3 kommer att ses över under året, då den tynger resultatet. Gata/park samt städ verksamheten följer i stort budget. Oxelö Energi Året började med betydligt lägre fjärrvärmeförsäljning än budgeterat beroende på mild väderlek. Resultatet för verksamheten är något bättre än budget beroende på lägre avskrivningskostnader. Resultatet för elnät är bättre än budget tack vare lägre personalkostnader och avskrivningar. Resultatet för VA är bättre än budget tack vare lägre kostnader och något högre intäkter än budget. Stadsnät och renhållningen följer i stort budget. Prognosen för året är att resultatet för Oxelö energi blir något bättre än budget, (ca 13Mkr). Kommunfastigheter följer inte budget då det lagts mer resurser på reparationer än budgeterat. Prognosen för året är att resultatet för Kustbostäder kommer att bli 2,2 Mkr, vilket är några Tkr över budget. 39

97 Resultaträkning kommunen Perioden januari - augusti (Belopp i miljoner k r) Not Budget / Verksamhetens intäkter 1 62,7 80,7 18,0 64,7 Verksamhetens kostnader 2-426,3-451,8-25,5-416,8 Avskrivningar 3-10,0-8,4 1,6-9,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -373,6-379,5-5,9-361,1 Skatteintäkter 4 345,5 337,1-8,4 329,7 Generella statsbidrag 5 39,7 46,9 7,2 40,2 Finansiella intäkter 6 11,6 12,0 0,4 12,7 Finansiella kostnader 7-13,1-9,9 3,2-11,4 RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 10,0 6,6-3,4 10,2 Extraordinära poster PERIODENS RESULTAT 10,0 6,6-3,4 10,2 Resultat enligt kommunallagens krav på ekonomisk balans 8 5,2 6,1 0,9 13,0 Årsprognos (Belopp i miljoner k r) Budget / Verksamhetens intäkter 94,1 120,0 25,9 96,0 Verksamhetens kostnader -639,5-681,5-42,0-600,2 Avskrivningar -15,0-13,5 1,5-15,4 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -560,4-575,0-14,6-519,5 Skatteintäkter 518,2 505,8-12,4 488,7 Generella statsbidrag 59,5 71,0 11,5 42,1 Finansiella intäkter 17,4 18,5 1,1 18,8 Finansiella kostnader -19,7-18,6 1,1-21,4 RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 15,0 1,7-13,3 8,6 Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT 15,0 1,7-13,3 8,6 Resultat enligt kommunallagens krav på ekonomisk balans 7,8-2,0-9,8 8,7 40

98 Balansräkning kommunen (Belopp i miljoner kr) Perioden januari - augusti Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 9 1,8 2,4 Materiella anläggningstillgångar 10,11 396,1 382,2 Finansiella anläggningstillgångar ,7 442,5 Summa anläggningstillgångar 850,6 827,1 Bidrag till statlig infrastruktur 13 11,2 11,8 Omsättningstillgångar Förråd, lager och exploateringsfastigheter 14 15,5 10,2 Fordringar 15 31,4 27,0 Kassa och bank 16 32,0 57,8 Summa omsättningstillgångar 78,9 94,9 SUMMA TILLGÅNGAR 940,7 933,8 EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital ,5 260,5 Därav periodens resultat 6,6 10,2 Avsättningar Avsättning för pensioner 18 47,6 46,6 Övriga avsättningar 18 0,7 0,4 Skulder Långfristiga skulder ,6 518,2 Kortfristiga skulder ,3 108,2 Summa skulder och avsättningar 669,2 673,3 SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 940,7 933,8 PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda panter Pensionsförpliktelser som ej upptagits bland avsättningar (inkl löneskatt) ,9 312,4 Borgensåtaganden och övriga ansvarsförbindelser 22 29,0 27,8 SUMMA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 331,9 340,2 41

99 Kassaflöde kommunen (Belopp i miljoner kr) Perioden januari - augusti Den löpande verksamheten Not Resultat före skatt 6,6 10,2 Justering för poster som ej ingår i kassaflöde 23 15,4 10,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 22,0 20,6 Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Ökning ( -) / minskning (+) av fordringar 1,8 8,4 Ökning (+) / minskning ( ) av kortfristiga skulder 7,2 3,6 Förändring av exploateringsfastigheter -6,8-0,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten 24,2 32,5 Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -0,2 0,0 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -17,5-9,9 Försäljning av anläggningstillgångar 0,6 0,7 Kassaflöde från investeringsverksamheten -17,1-9,2 Finansieringsverksamheten Förändring långfristiga skulder 5,1 0,2 Förändring långfristiga fordringar -10,2-2,5 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -5,1-2,3 Periodens kassaflöde 2,0 21,0 Likvida medel vid årets början 30,0 36,8 Likvida medel vid periodens slut 24 32,0 57,8 42

100 Noter kommunen (belopp i miljoner kr) Not 1 Not 6 Verksamhetens intäkter Finansiella intäkter Taxor och avgifter 10,5 10,9 Ränteintäkter 8,3 9,2 Hyror och arrenden 12,7 12,8 Aktieutdelning 3,2 3,0 Stats- och övriga bidrag 44,8 27,6 Övriga finansiella intäkter 0,5 0,5 Övriga intäkter 12,5 13,4 Summa 12,0 12,7 Reavinst vid försäljning 0,2 0,0 Summa 80,7 64,7 Not 7 Finansiella kostnader Not 2 Räntekostnader -9,4-10,9 Verksamhetens kostnader Övriga finansiella kostnader -0,5-0,5 Lämnade bidrag -15,7-14,7 Summa -9,9-11,4 Köp av verksamhet -97,5-99,4 Arvoden -3,0-2,1 Not 8 Löner -190,1-170,3 Balanskravsutredning Sociala kostnader -57,8-51,6 Resultat enligt resultaträkningen 6,6 10,2 Pensionskostnader -23,7-22,1 Reavinst vid försäljningar -0,2 0,0 Övriga personalkostnader -1,5-1,5 Avsättning satsningar ,0 0,0 Hyreskostnader -13,2-12,8 (asfalt o utveckling vård o omsorg) Fastighetskostnader -5,9-2,5 Underskott ,0 0,0 Förbrukningsinventarier -10,9-9,0 Sänkt diskonteringsränta 0,0 0,0 Övriga kostnader -12,5-12,6 Upplösning av tidigare års öronmärkningar: Övriga tjänster -19,6-18,4 Framtida satsningar -0,3 2,9 Reaförluster 0,0 0,0 Projekt näringslivsutveckling 0,0 0,0 Upplösn Citybanan -0,4-0,4 Justerat resultat 6,1 13,1 Summa -451,8-417,4 Not 9 Not 3 Immateriella anläggningstillgångar Avskrivningar Ingående bokfört värde 2,1 3,0 Planenliga avskrivningar -8,4-8,9 Anskaffningar 0,2 0,0 Nedskrivningar 0,0 0,0 Avskrivningar -0,5-0,6 Summa -8,4-8,9 Summa 1,8 2,4 Not 4 Not 10 Skatteintäkter Mark, byggnader och tekniska anläggningar Preliminära skatteintäkter 337,2 328,9 Ingående bokfört värde 377,3 372,0 Slutskatteavräkningar -0,1 0,8 Anskaffningar 16,7 8,6 Summa 337,1 329,7 Utrangeringar / försäljningar 0,0-0,7 Avskrivningar / nedskrivningar -6,6-6,7 Not 5 Utgående bokfört värde 387,4 373,2 Generella statsbidrag Inkomstutjämning 56,6 47,9 Specifikation fastigheter och anläggningar Kostnadsutjämning -19,4-20,2 Markreserv och allmän platsmark 63,7 63,7 Utjämningsavgift LSS -4,2-3,1 Verksamhetsfastigheter 282,1 270,0 Övriga bidrag och avgifter 13,9 15,6 Publika fastigheter 29,7 27,3 Summa 46,9 40,2 Övriga fastigheter 11,9 12,2 Summa 387,4 373,2 43

101 Noter kommunen (belopp i miljoner kr) (Belopp i miljoner kr) Not 11 Not 15 Maskiner och inventarier Fordringar Ingående bokfört värde 9,5 9,3 Kundfordringar 3,0 2,9 Anskaffningar 0,8 1,2 Varav kommunens koncernföretag 0,3 0,3 Utrangeringar / försäljningar -0,3 0,0 Statsbidragsfordringar 0,9 0,5 Avskrivningar -1,3-1,5 Fordran på koncernföretag 0,0 0,0 Utgående bokfört värde 8,7 9,0 Förutbet. kostnader och upplupna intäkter 25,5 21,2 Specifikation inventarier Övriga fordringar 2,0 2,3 Maskiner och fordon 0,0 0,0 Summa 31,4 26,9 Inventarier 7,8 8,1 Konst 0,9 0,9 Not 16 Summa 8,7 9,0 Kassa och bank Sörmlands Sparbank Kommunen 24,9 44,9 Not 12 Sörmlands Sparbank Kommunala bolag 6,6 12,8 Fin. anläggningstillgångar Övriga post- och banktillgodohavanden 0,5 0,1 Värdepapper, aktier och andelar Summa 32,0 57,8 Oxelösunds kommuns Förvaltnings AB 51,2 51,2 Oxelösunds Hamn AB 6,0 6,0 Internlimit koncern 60,0 60,0 Kommuninvest förlagslån 2,2 2,2 Varav internlimit kommun 37,5 37,5 Övriga 9,6 4,4 Summa 69,0 63,8 Not 17 Eget kapital Övriga består av: Sörmland Kollektiv Trafik AB (1318 tkr), Eget kapital vid årets början 259,7 250,3 Sörmlandsturism AB (5 tkr), Nyköping-Östgötalänken AB (5 tkr),uppskrivn inbetalt insatskap Kommuninv 5,2 0,0 ONYX, Näringsutveckling i Oxelösund och Nyköping (20 tkr), Periodens resultat 6,6 10,2 Kommuninvest, andelskapital (5682 tkr), DNB (2 500 tkr). Därav öronmärkningar: -skadefond 2,7 2,7 Långfristiga fordringar, utlämnade lån -pensioner 9,5 9,5 Oxelö Energi AB 55,0 50,0 -framtida satsningar 0,8 1,4 Kustbostäder i Oxelösund AB 328,7 328,7 -projekt näringslivsutveckling Summa 383,7 378,7 (marint center) 0,0 0,0 Eget kapital 271,5 260,5 Summa fin. anläggningstillgångar 452,7 442,5 Not 18 Not 13 Avsättningar Bidrag till statlig infrastruktur Avsatt till pensioner 36,7 36,1 Citybanans finansiering + index 15,3 15,1 Särskild avtalspension 1,7 1,5 Ack upplösning under 25 år -4,1-3,3 Löneskatt 9,2 9,0 Summa 11,2 11,8 Pensionsskuld 31 aug 47,6 46,6 Pensionsskuld 1 jan 46,0 45,4 Oxelösunds kommun ska medfinansiera Citybanan i Förändring 1,6 1,2 Stockholm med 12,5 mkr. Bidraget indexjusteras årligen Summa avsättningar för pensioner 47,6 46,6 och upplöses på 25 år. Övriga avsättningar 0,7 0,4 Summa avsättningar 48,3 47,0 Not 14 Exploateringsfastigheter Nedlagda exploateringsutgifter Ingående värde 1 jan 8,7 10,1 Årets exploateringsutgifter 6,8 0,1 Utgående värde 31 aug 15,5 10,2 44

102 Noter kommunen (belopp i miljoner kr) Not 19 Not 22 Långfristiga skulder Borgen och ansvarsförbindelser Låneskuld vid årets början 478,0 506,0 Borgensåtaganden Nettoamortering/nettoupplåning 5,0 0,0 Förlustansvar40% av låneskuld Summa lån 483,0 506,0 SBAB 6 st egna hem 1 jan 0,1 0,2 Citybanans finansering 7,8 11,4 Lån till Oxelösunds kommuns Övriga långfristiga skulder 0,8 0,7 Förvaltnings AB 20,7 20,7 Summa långfristiga skulder 491,6 518,1 Kommuninvest AB, insatskapital 5,7 4,5 Övriga ansvarsförbindelser Kreditgivare Hyresgarantier inom Socialtjänst 1 jan Sörmlands Sparbank 0,0 0,0 Lägenheter 1 månads uppsägningstid 0,2 0,2 Kommuninvest 392,0 457,0 SEB 61,0 49,0 Leasingkontrakt, operationella Handelsbanken 30,0 0,0 avgifter som förfaller Staten 7,8 11,5 Inom 1 år 0,1 0,7 Femörefortet 0,8 0,7 Inom 2-5 år 2,2 1,5 Summa lån/långivare 491,6 518,2 Senare än 5 år 0,0 0,0 Not 20 Summa 29,0 27,8 Kortfristiga skulder Skuld till kommunala bolag 6,6 12,8 Oxelösunds kommun har enligt Kf 95, ingått en Leverantörsskulder 11,4 16,3 solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Varav kommunala bolag 4,1 5,3 Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Detta borgensåtagande är Källskatt, arbetsgivaravgifter personal 14,7 12,3 i ett underavtal, regressavtal, begränsat till den låneskuld + Skuldförda statsbidrag 7,5 4,4 inbetald insatskapital som kommunkoncernen har i Semesterlöneskuld och komptid 24,2 22,9 Kommuninvest. Individuell del av pensionsskulden 8,4 7,7 Övriga kortfristiga skulder 3,6 3,7 Not 23 Varav Gåva Edhager 2,6 2,7 Poster som ej ingår i kassaflödet Övriga upplupna kostnader och Periodens avskrivningar o nedskrivningar 8,4 8,9 förutbet intäkter 52,9 28,1 Pensionsavsättning 1,6 1,3 Summa 129,3 108,2 Övriga avsättningar o uppskrivning 5,3 0,0 Index Statlig infrastruktur 0,3 0,2 Not 21 Vinst vid försäljning anläggningstillgångar -0,2 0,0 Pensionsförpliktelser Summa 15,4 10,4 Ansvarsförbindelse KPA 239,7 247,2 Ansvarsförbindelse SPP 4,1 4,2 Not 24 Summa efter avsättning 243,8 251,4 Likvida medel vid periodens slut Löneskatt 24,26% 59,1 61,0 Banktillgodohavande Oxelösunds Kommun 25,5 45,0 Summa pensionsförpliktelser 302,9 312,4 Banktillgodohavande Oxelö Energi 2,2 7,5 Banktillgodohavande Kustbostäder 3,3 5,0 Banktillgodohavande Förab 1,1 0,3 Summa 32,1 57,8 45

103 Sammanställd redovisning kommunkoncernen Nyckeltal (Perioden januari augusti) Förab NOVF Balansomslutning, mkr 634,2 640,4 585,4 Balansomslutning, mkr 44,3 42,0 32,2 Soliditet 21,1% 22,9% 18,8% Soliditet 42,1% 39,0% 46,9% Omsättning, mkr 162,7 184,6 180,1 Omsättning, mkr 9,4 9,0 8,6 Årets resultat, mkr 15,5 25,6 8,1 Årets resultat, mkr 1,8 2,5 1,4 Antal anställda Antal anställda Oxelösunds Hamn AB Onyx Balansomslutning, mkr 380,7 316,6 306,1 Balansomslutning, mkr 1,2 1,7 1,7 Soliditet 66,8% 69,4% 68,7% Soliditet 18,7% 23,4% 30,1% Omsättning, mkr 203,6 192,1 185,8 Omsättning, mkr 1,6 1,7 1,6 Årets resultat, mkr 19,3 10,1 11,9 Årets resultat, mkr 0,0 0,1 0,3 Antal anställda Antal anställda Resultaträkning koncernen Perioden januari - augusti (Belopp i miljoner k r) Not Verksamhetens intäkter 300,3 298,9 Verksamhetens kostnader -606,9-582,2 Avskrivningar 25-39,3-36,5 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -345,9-319,8 Skatteintäkter 337,1 329,7 Generella statsbidrag och utjämning 46,9 40,2 Finansiella intäkter 0,2 0,3 Finansiella kostnader -9,8-11,5 RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 28,5 38,9 Extraordinära poster 0,8 PERIODENS RESULTAT 29,3 38,9 * Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 35 och not

104 Balansräkning koncernen Perioden januari - augusti (Belopp i miljoner k r) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 3,4 4,0 Materiella anläggningstillgångar ,4 1105,2 Finansiella anläggningstillgångar 27 31,0 10,2 Summa anläggningstillgångar 1 154, ,4 Bidrag till statlig infrastruktur 11,2 11,8 Omsättningstillgångar Förråd, lager och exploateringsfastigheter 28 19,7 14,3 Fordringar 29 98,4 80,1 Kassa och bank 45,7 67,3 Summa omsättningstillgångar 163,8 161,7 SUMMA TILLGÅNGAR 1 329, ,9 EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital ,3 466,9 (därav periodens resultat) 29,3 38,9 Avsättningar Avsättning för pensioner 72,3 69,3 Övriga avsättningar 44,9 50,1 Skulder Långfristiga skulder ,5 547,5 Kortfristiga skulder ,8 159,1 Summa skulder och avsättningar 846,5 826,0 SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 329, ,9 PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda panter 33 18,5 18,5 Pensionsförpliktelser som ej upptagits bland avsättningar (inkl löneskatt) ,9 312,4 Borgensåtaganden och övriga ansvarsförbindelser 34 29,0 27,8 SUMMA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 350,4 358,7 47

105 Noter koncernen Perioden januari - augusti (Belopp i miljoner kr) Not 25 Not 31 Avskrivningar Långfristiga skulder Avskrivning enligt plan Långfristiga lån 491,6 514,6 Immatriella anläggningar -0,5-0,6 Övriga skulder 29,9 32,9 Fastigheter och anläggningar -29,1-26,1 Summa 521,5 547,5 Inventarier -9,7-9,8 Summa -39,3-36,5 Not 32 Kortfristiga skulder Not 26 Leverantörsskulder 20,0 32,0 Materiella anläggningstillgångar Skatteskuld 22,1 16,7 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Övriga skulder 52,9 43,7 Kommunens fastigheter och anläggningar 387,4 373,2 Uppl kostnader och förutbet intäkter 112,8 66,7 Företagens byggnader och mark och övrigt 647,6 643,8 Summa 207,8 159,1 Maskiner och inventarier 85,4 88,2 Summa 1 120, ,2 Not 33 Ställda panter Not 27 Inteckningar i fastighet ( ) 18,5 18,5 Finansiella anläggningstillgångar Kollektivtrafiken Sörmland AB andelskapital 1,3 1,3 Not 34 Kommuninvest andelskapital 5,7 0,5 Ansvarsförbindelser Kommuninvest förlagslån 2,2 2,2 Pensionsförpliktelser inkl lönesk 302,9 312,4 DNB 2,5 0,0 Övriga borgensåtaganden 29,0 27,8 Bixia AB 3,7 3,7 Summa 331,9 340,2 Övriga 15,6 2,5 Summa 31,0 10,2 Not 35 Koncerninterna förhållanden Givare Mottagare Not 28 Utdelning Förråd och exploatering Kommunen 3,1 Balanserade exploateringsutgifter 15,5 10,2 Förab 1,0 Förråd,råvaror och förnödenheter 4,2 4,1 Hamnen 2,1 Summa 19,7 14,3 Lån Kommunen 383,7 Not 29 Förab 383,7 Kortfristiga fordringar Skulder - Fordringar Skuld Fordran Kundfordringar 44,2 28,8 Kommunen 13,5 0,3 Övriga fordringar 19,0 22,9 Förab 0,3 13,5 Förutbet kostnader och uppl intäkter 44,6 44,8 Avgår koncerninterna poster -9,4-16,4 Not 36 Summa 98,4 80,1 Koncerninterna förhållanden Intäkt Kostnad Räntor o borgensavgifter Not 30 Kommunen 8,7 Eget kapital Förab 8,7 Eget kapital vid årets ingång 454,0 428,0 Försäljning Periodens resultat 29,3 38,9 Kommunen 7,8 40,9 Summa 483,3 466,9 Förab 38,9 7,7 Intressebolag 2,0 0,1 48

106 Redovisningsprinciper Redovisningsprinciper och upplysingar Oxelösunds kommun tillämpar Kommunal redovisningslag (KRL) och följer de förslag och rekommendationer som Rådet för kommunal redovisning (RKR) lämnar liksom övrig redovisningspraxis. Nedan följer kommunens kommentarer och upplysningar utifrån RKR:s gällande rekommendationer samt förklaringar till eventuella avvikelser i kommunens redovisning. RKR 2.1 Särskild avtalspension och visstidspension Visstidspensioner för förtroendevalda redovisas i sin helhet som avsättning. RKR 3.1 Redovisning av extraordinära poster och upplysningar för jämförelseändamål Jämförelsestörande poster redovisas på separata rader i resultaträkningen och specificeras i not 8 Justeringar enligt balanskravet i enlighet med rekommendationen. RKR 4.2 Redovisning av skatteintäkter Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendationen. RKR 6.2 Redovisning av bidrag till infrastrukturella investeringar Rekommendationen tillämpas i sin helhet och visas under not 13. RKR 7.1 Upplysningar om pensionsförpliktelser och pensionsmedel Uppgifter om pensionsförpliktelser och pensionsmedel återfinns i kommunens förvaltningsberättelse samt i noter till balansräkningen. Lagen om kommunal redovisning anger att det endast är nyintjänade pensionsförmåner från och med 1998 som ska redovisas som avsättning i balansräkningen (blandmodellen). Garantipensioner särredovisas. Räntan på årets nyintjänade redovisas bland finansiella kostnader. Löneskatt ingår i avsättning och årets intjänade. RKR 8.2 Sammanställd redovisning Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden med specifikation enligt proportionell konsolidering. Förvärvsmetoden innebär att kommunens bokförda värden på aktier och andelar i dotterföretagen elimineras mot deras egna kapital vid förvärvstillfället. Proportionell konsolidering innebär att tillgångar och skulder samt intäkter och kostnader har upptagits till så stor del som motsvarar kommunens ägarandel. Obeskattade reserver i företagen har efter avdrag för uppskjuten skatt hänförts till eget kapital. Uppskjuten skatteskuld redovisas som avsättning. Klassificering av skulder och tillgångar styrs av kommunens redovisningsprinciper så långt det har varit möjligt. RKR 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser Borgensåtaganden anges med aktuell kapitalskuld. Oxelösunds kommun har ingått solidarisk borgen för Kommuninvest i Sverige AB. För lägenheter där kommunen har borgensåtagande för hyran, redovisas uppsägningstiden för respektive lägenhet som borgensåtagande. RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar Anläggningstillgångar Värdering av anläggningstillgångar tas i balansräkningen upp till anskaffningsvärde med tillägg för värdehöjande investeringar med avdrag för gjorda avskrivningar samt eventuella nedskrivningar. Erhållna investeringsbidrag reducerar anskaffningsvärdet. Avskrivningar Med anläggningstillgång avses investeringar uppgående till minst ett prisbasbelopp och en ekonomisk livslängd på minst 3 år. Avskrivningar sker enligt nominell metod med linjär avskrivning och påbörjas i samband med delårs- respektive årsbokslut. Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider: Mark och konst ingen avskrivning Fastigheter år Maskiner och inventarier 3-10 år 49

107 Avskrivningar För gator, vägar och parkeringsplatser gjorda till och med 1996 beräknades avskrivningen på bokförda värden med 5 %. Gator och vägar gjorda från och med 1997 har en avskrivningstid på 33 år. Under 2014 har tillämpning av komponentavskrivning för byggnader påbörjats. Internränta Internränta med 5 % beräknas på tillgångarnas bokförda värde. RKR 12.1 Redovisning av immateriella tillgångar Samtliga immateriella tillgångar avser investeringar i IT-program. Avskrivningstiden är 5 år och beloppsgränsen är minst ett prisbasbelopp. RKR 13.2 Redovisning av hyres/ leasingavtal Kommunen har inga finansiella leasingavtal. Kommunens åtaganden i form för hyresavtal för fastighet utgörs av ett fåtal verksamhetslokaler där huvudsakligen kommunens bostadsbolag är ägare. RKR 14.1 Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelser av fel Under 2015 har vi ändrat två principer: Komponentredovisning har införts för fastigheter med ett kvarvarande värde över 1,0 mkr. Skulden för innestående semester och kvarvarande övertid har inte lästs av per 31 augusti. Istället har en schablonkostnad motsvarande kr / årsarbetare bokats upp. Under 2014 har det inte skett något byte av redovisningsprincip, gjorts någon ändring av uppskattningar och bedömningar eller rättats några fel i tidigare perioder. RKR 15.1 Redovisning av lånekostnader Oxelösunds kommun redovisar kostnader för både egna lån och förmedlade lån till kommunens bolag. RKR 16.2 Redovisning av kassaflöden Kommunen tillämpar rekommendationen i sin helhet. RKR 17 Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser Kommunen tillämpar rekommendationen i sin helhet. Uppgiften om koncernens pensionsavsättning är dock ofullständig. RKR 18 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar Statsbidrag har periodiserats. Statsbidrag för olika arbetsmarknadsåtgärder har bokförts till och med november. Investeringsbidrag redovisas som en intäkt och minskar anskaffningsvärdet. I övrigt tillämpas rekommendationen. RKR 19 Nedskrivningar Under 2014 har det inte skett några nedskrivningar. RKR 20 Redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder Aktier och värdepappersinnehav tas upp till anskaffningsvärde eller till beräknat marknadsvärde om detta är lägre i enlighet med rekommendationen. RKR 21 Redovisning av derivat och säkringsredovisning Oxelösunds kommun tillämpar finansiella derivat för att säkra ränterisker. Räntebetalningar som kommunen erhåller och betalar redovisas som en del av räntekostnader på resultaträkningen. RKR 22 Delårsrapport Kommunen tillämpar rekommendationen i sin helhet. 50

108 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr KS OXL2 621 v Kommunstyrelseförvaltningen Susanna Shaibu Kommunstyrelsen Kommunövergripande integrationsplan 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Integrationsplan Att möta nyanlända i Oxelösund, del 1antas. 2. Uppdra till nämnderna och kommunbolagen att ta fram Integrationsplan åtgärdsplan, del 2. Arbetet ska ske samordnat. 2. Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram en kommunövergripande integrationsplan för att underlätta integrationen för nyanlända i Oxelösunds kommun. Kommunstyrelsen har godkänt förslag till Integrationsplan och beslutat remittera det till samtliga nämnder och till kommunbolagen för synpunkter senast den 1 augusti Vid kommunstyrelsens sammanträde 9 september återremitterades ärendet för ett förtydligande kring målet i planen. Målet i integrationsplanen lyder: I Oxelösund arbetar vi för ökad integration 1 så att minst 50 procent av alla nyanlända har egen försörjning inom etableringsperioden 2. Aktuellt värde att jämföra med är att 68 % av personer som anlände 2012 hade egen försörjning inom etableringsperioden. I förslaget till mål- och budget föreslås också samma målsättning som i integrationsplanen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att målet ska stå kvar då det är realistiskt samt likalydande som det som föreslås i mål- och budgetdokumentet. Integrationsplanen ska kompletteras med en del 2 i form av en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen ska innehålla konkreta aktiviteter inom områden som är viktiga för de nyanlända. Åtgärdsplanen arbetas förslagsvis fram av en arbetsgrupp med representanter från kommunens förvaltningar och bolagen. Integrationsplanen med åtgärder och aktiviteter ska implementeras i kommunens alla förvaltningar och i kommunbolagen. Synpunkter har kommit in från vård- och omsorgsnämnden, utbildningsnämnden, kultur och fritidsnämnden och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Nämnderna ställer sig 1 Integration process att etablera sig i samhället 2 Etableringsperioden är maximalt 2 år, lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

109 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum KS positiva till förslaget. De redovisar ett antal synpunkter i sina svar. Dessa synpunkter är av en sådan karaktär att de inte motiverar någon ändring i planen del 1. Däremot kommer synpunkterna att tas med i det kommande arbetet med Integrationsplan åtgärdsplan, del 2. Beslutsunderlag Förslag till Integrationsplan Att möta nyanlända i Oxelösund, del 1 Remissyttrandena Charlotte Johansson Kommunchef Susanna Shaibu Kanslichef Beslut till: Alla nämnder och kommunbolagen, för åtgärd

110 Integrationsplan Att möta nyanlända i Oxelösund Del 1 Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Övrig plan 2015-xx-xx Dokumentansvarig Förvaring Dnr Castor xx.2015.xx Dokumentinformation Övrig plan Integrationsplan Att möta nyanlända i Oxelösund

111 Integrationsplan Att möta nyanlända i Oxelösund 2 (3) Datum 2015-xx-xx Arbete Bostad Mötesplats En väg in Utbildning Praktik Hälsa

112 Integrationsplan Att möta nyanlända i Oxelösund 3 (3) Datum 2015-xx-xx Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram en övergripande integrationsplan för att underlätta integrationen för nyanlända i Oxelösunds kommun. Oxelösunds kommuns verksamheter styrs via vision och mål. Kommunen har fem kommunmål som hela koncernen gemensamt ansvarar för att uppnå. Kommunen ser ett behov av att införa vision och strävansmål för att möta nyanlända i Oxelösund. Vision Alla nyanlända i Oxelösund ska kunna utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar. Alla ska känna sig delaktiga, behövda och ha möjlighet att behålla sin identitet och skapa sig ett bra liv. Mål I Oxelösund arbetar vi för ökad integration 1 så att minst 50 procent av alla nyanlända har egen försörjning inom etableringsperioden 2 Integrationsplan Kartläggning Arbetet har skett tillsammans med nyanlända för att ta fram nyanländas behov. Tre grupper med nyanlända som varit bosatta olika lång tid i Oxelösund har fått svara på frågan: Vad är viktigt för dig för att få ett bra liv i Sverige? Svaren är utgångspunkten för integrationsplanen och åtgärdsplanen. Analys Styrgrupp, arbetsgupp och referensgrupp har deltagit i analysarbetet och med att ta fram integrationsplanen. Styrgruppen består av Vård- och omsorgs chef och Utbildningschef. I arbetsgruppen ingår representanter från kommunens förvaltningar och kommunbolagen. Referensgruppen är ett befintligt nätverk för att samverka och säkerställa en helhetssyn kring de nyanländas situation i Oxelösund. Nätverket representerar kommun, myndigheter och frivilliga organisationer. Genomförande Integrationsplanen ska genomföras i kommunens alla förvaltningar och i kommunbolagen. Aktiviteter Integrationsplanen kompletteras med en del 2 i form av en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen innehåller konkreta aktiviteter inom områden som är viktiga för de nyanlända. Integrationsplanen med åtgärder och aktiviteter ska implementeras i kommunens alla förvaltningar och i kommunbolagen. Uppföljning Integrationsplanens aktiviteter prioriteras i alla kommunens förvaltningar och i kommunbolagen. Uppföljning sker löpande i delårs- och helårsrapporter utifrån kommunens fem mål. Målet I Oxelösund arbetar vi för ökad integration så att minst 50 procent av alla nyanlända har egen försörjning inom etableringsperioden föreslås som ett område i kommande genomlysning av kommunens verksamheter.

113

114 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr MSN OXL2 621 v Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Camilla Norrgård Sundberg Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över remiss: Kommunövergripande integrationsplan 1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut Nämnden ställer sig positiv till Integrationsplan Att möta nyanlända i Oxelösund Del Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram en övergripande integrationsplan för att underlätta integrationen för nyanlända i Oxelösunds kommun. Kommunen ser ett behov av att införa vision och strävansmål för att möta nyanlända i Oxelösund. Integrationsplanen ska kompletteras med en del 2 i form av en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen ska innehålla konkreta aktiviteter inom områden som är viktiga för de nyanlända. Integrationsplanen med åtgärder och aktiviteter ska implementeras i kommunens alla förvaltningar och i kommunbolagen. 3 Ärendets beredning Kommunstyrelsen har godkänt förslaget och remitterat det till samtliga nämnder. 4 Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget Det är bra att kommunen tar fram en Integrationsplan och alla behöver hjälpa till för att få integrationen i samhället att fungera på ett bra sätt. Synpunkter från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen - Målet är att minst 50 % av alla nyanlända har egen försörjning inom etableringsperioden (2 år). Tänker man sig då personer i arbetsför ålder samt ett antal barn? - Det är inte otänkbart att det bland de nyanlända finns både barn och vuxna med olika former av funktionsnedsättning. Möjlighet till bostadsanpassning är begränsad i samband med byte av bostad, kommer de som nyanlända till Oxelösund så byter de bostad. Behovet ska också vara bestående eller långvarigt (hur lång blir vistelsen i Oxelösund?). - Viktigt att tänka på när de erbjuds bostad i vår kommun är att de hushåll som har någon familjemedlem med funktionsnedsättning får en lämplig bostad med hänsyn till funktionsnedsättningen. - Alla på förvaltningen kan påverkas när det gäller att ställa upp med handledning till praktikanter. Finns det mål om hur kommunen ska arbeta med t.ex. praktikplatser? Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

115 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum MSN Beroende av vad som står i åtgärdsplanen kommer både plan och bygg påverkas om det ska byggas nya bostäder för att möta ett ökat behov. - I del 2 av beslutet från KS står det att när planen antagits ska den kompletteras med verksamheternas åtgärdsplaner. Är detta något som varje förvaltning ska ta fram eller vilka verksamheter syftar man på? Kommer det i så fall att finnas någon mall för detta? Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Sammanträdesprotokoll från KS 66 Integrationsplan Att möta nyanlända i Oxelösund, del 1 Elisabeth Bäckman Steninger Förvaltningschef Camilla Norrgård Sundberg Miljöstrateg Beslut till: Ks (FÅ)

116 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr KS OXL2 621 v Kommunstyrelseförvaltningen Kristina Sköld Kommunstyrelsen Sammanträdesdagar Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige: Följande sammanträdesdagar 2016 för kommunfullmäktige fastställs: 17 februari, 30 mars, 11 maj, 8 juni, 21 september, 19 oktober, 23 november, 7 december (jubilar) och 14 december Kommunstyrelsen beslutar för egen del: Följande sammanträdesdagar 2016 för kommunstyrelsen fastställs: 27 januari, 9 mars, 13 april (strategidag), 20 april, 25 maj, 7 september, 28 september, 12 oktober (informationsdag), 26 oktober, och 30 november, 2. Sammanfattning Ett förslag till sammanträdesdagar har tagits fram. Förslaget är anpassat till mål och budget processen samt ekonomiska uppföljningar. Charlotte Johansson Kommunchef Kristina Sköld Kommunsekreterare Beslut till: Kansliet (FK) Ledamöter och ersättare i KS och KF Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

117 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr KS OXL2 621 v Kommunstyrelseförvaltningen Lisa Sollenborn Kommunfullmäktige Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag Dag Bergentoft (M) och Björn Johansson (MP) deltar inte i beslutet. Motion om Frösängsparken i Oxelösund 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Motionen avslås. 2. Sammanfattning Björn Johansson och Björn Söderberg (MP) lämnade i april 2014 en motion om Frösängsparken. Motionen handlar om hur Frösängs gärde ska utvecklas till en naturoch aktivitetspark. Motionärerna föreslår att en sammanhållen utvecklingsplan tas fram för hela Frösängsparken. Det är en fantastisk vision som målas upp i motionen. Ett förverkligande av idéerna skulle säkerligen bidra till att stärka Oxelösunds attraktionskraft och ligger i linje med kommunens övergripande mål attraktiv bostadsort, god folkhälsa med flera. I dagsläget pågår flera större arbeten/projekt i kommunen. Arbete med en ny översiktsplan, utveckling av centrum, Gästhamnen och Fiskehamnen för att nämna några. I budget finns ett särskilt uppdrag och medel avsatta för att utveckla arbetet och strategierna kring bostadsplanering, översiktsplan med mera. Ny förskola/skola projekteras. Kommunen arbetar med att skapa grundläggande strukturer, prioriteringar och gentemot invånare och företagare fungerande arbetssätt för att kunna möta deras behov. Det arbetet tillsammans med pågående arbeten/projekt behöver fokuseras på och fullföljas innan nya större utvecklingsgrepp tas. 3. Ärendet 3.1 Ärendets beredning Motionen har lämnats till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för synpunkter. Nämnden föreslog att motionen avslås. Nämnden är generellt positiv till att ta fram utvecklingsplaner eftersom det möjliggör att olika funktioner, till exempel bostäder, arbetsplatser och rekreationsområden, kan samspela och lyftas fram i ett helhetsperspektiv. Nämnden konstaterar dock att en sammanhållen utvecklingsplan skulle förlänga processen med att bygga en ny förskola/skola avsevärt. Det är inte lämpligt då behovet av den nya förskolan/skolan är stort. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

118 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum KS Beslutsunderlag Motionen Yttrande MSN Charlotte Johansson Kommun chef Lisa Sollenborn Kommunstrateg/utredare Beslut till: Motionärerna (FK)

119 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Sammanträdesdatum Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Msn 117 Dnr MSN Yttrande över motion om Frösängsparken i Oxelösund - En naturoch aktivitetspark för människor och djur Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut Motionen avslås. Sammanfattning Björn Johansson (MP) och Gunnar Söderberg (MP) har inkommit med en motion om Frösängsparken. Motionen behandlar hur Frösängs gärde ska utvecklas till en naturoch aktivitetspark. Motionärerna yrkar på att en sammanhållen utvecklings- plan tas fram för hela Frösängsparken. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig positiv till att ta fram utvecklingsplaner eftersom detta möjliggör att olika funktioner, till exempel bostäder, arbetsplatser och rekreationsområden, kan samspela med varandra och lyftas fram i ett helhetsperspektiv. I dagsläget görs en utredning för placering av en ny skolbyggnad på Frösängs gärde. Diskussioner om framtida användning av Frösängsparken bör integreras i lokaliseringsutredningen för den nya skolan. Att ta fram en fullständig utvecklingsplan för Frösängsparken förlänger planprocessen för den nya skolan, vilket inte är lämpligt då behovet av en ny skola i dagsläget är akut. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att motionen avslås. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Motion om Frösängsparken i Oxelösund - En natur- och aktivitetspark för människor och djur. Dagens sammanträde Framskrivet förslag Motionen avslås. Utdragsbestyrkande

120 Sammanträdesprotokoll Blad 2 Sammanträdesdatum Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Msn 117 Dnr MSN Förslag Björn Johansson (MP) föreslår att motionen ska bifallas Beslutsgång Ordförande ställer framskrivet förslag mot Björn Johanssons (MP) förslag mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt framskrivet förslag. Beslut till: Ks/Kf (för åtgärd) Utdragsbestyrkande

121 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr MSN OXL2 621 v Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Emma Rönnbäck Yttrande över motion om Frösängsparken i Oxelösund - En natur- och aktivitetspark för människor och djur 1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Motionen avslås 2. Sammanfattning Björn Johansson och Björn Söderberg har för miljöpartiets räkning inkommit med en motion om Frösängsparken. Motionen behandlar hur Frösängs gärde ska utvecklas till en natur- och aktivitetspark. Motionärerna yrkar på att en sammanhållen utvecklingsplan tas fram för hela Frösängsparken. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig positiv till att ta fram utvecklingsplaner eftersom detta möjliggör att olika funktioner, till exempel bostäder, arbetsplatser och rekreationsområden, kan samspela med varandra och lyftas fram i ett helhetsperspektiv. I dagsläget görs en utredning för placering av en ny skolbyggnad på Frösängs gärde. Diskussioner om framtida användning av Frösängsparken bör integreras i lokaliseringsutredningen för den nya skolan. Att ta fram en fullständig utvecklingsplan för Frösängsparken förlänger planprocessen för den nya skolan, vilket inte är lämpligt då behovet av en ny skola i dagsläget är akut. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att motionen avslås. 3. Ärendet Björn Johansson och Björn Söderberg har för miljöpartiets räkning inkommit med en motion om Frösängsparken. Motionen behandlar hur Frösängs gärde ska utvecklas till en natur- och aktivitetspark. Motionärerna yrkar på att en sammanhållen utvecklingsplan tas fram för hela Frösängsparken. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig positiv till förslaget om en ny utvecklingsplan för Frösängsparken avseende att se hela parken i ett helhetsperspektiv med tydliga mål om i vilken riktning området ska utvecklas. Förslaget innebär dock att utredningen om placering av skolan kommer ta längre tid än vad som tidigare sagts, vilket också förlänger planprocessen. Behovet av en ny skola i Oxelösund är idag akut och planprocessen bör därför hållas så kort som möjligt. Diskussioner om Frösängsparkens framtida inriktning bör istället integreras i lokaliseringsutredningen för den nya skolan. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att motionen avslås. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

122 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum MSN Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Motion om Frösängsparken i Oxelösund En natur- och aktivitetspark för människor och djur Elisabeth Bäckman Steninger Förvaltningschef Emma Rönnbäck Trafikingenjör Beslut till: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (För åtgärd)

123

124

125