Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl Beslutande Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Inge Ståhlgren (S) Leif Thor (M) Jan Widegren (M) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Lotta Johnsson Fornarve (V) 196 Bror Sterner (S) Ann Svensson (S) Ej tjänstgörande Lotta Johnsson Fornarve (V) ersättare och övriga Ulf Melén (M) deltagare Siv Sjöholm Johansson (C) Magnus Pettersson Ekonomichef 199 Jan Bood Servicechef 199 Andreas Trobeck Fastighetsförvaltare Kustbostäder AB 199 Conny Zetterlund Kultur- och fritidschef 199 Karin Lönn Kommunstrateg 199 Charlotte Johansson Kommunchef Susanna Shaibu Sekreterare Underskrifter Sekreterare Susanna Shaibu Paragrafer Ordförande Justerande Catharina Fredriksson.. Dag Bergentoft BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslagsuppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen Datum för anslagsnedtagande Underskrift Susanna Shaibu

2 Sammanträdesprotokoll Blad 2 Ärenden 196 Kommunstyrelsens verksamhetsplan Uppföljning av internkontrollplan 198 Begäran om utökat anslag för årets lönrevision lärarna 199 Investering i nytt lägerboende 200 Utvärdering av policy för målstyrning och roller

3 Sammanträdesprotokoll Blad 3 Ks 196 Dnr KS Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2013 Kommunstyrelsens beslut Verksamhetsplanen för 2013 godkänns med följande ändringar: - Ordet jämlikhet byts ut mot jämställdhet i målet Kommunen bedriver ett aktivt arbete för ökad jämlikhet och likabehandling. - Måttet Aktuell strategisk plan finns byts ut mot aktuell strategisk plan för folkhälsoarbete och för att motverka alkohol och drogmissbruk finns. - Målet 2015 upplever medarbetarna i Oxelösunds kommun ett stort engagemang för sitt arbete ändras till Medarbetarna i Oxelösunds kommun upplever ett stort engagemang för sitt arbete. - Målet Samtliga budgetansvariga ska hålla tilldelad budgetram, alternativt ska åtgärder vidtas/föreslås ska bort och ersättas av ett finansiellt mål med mått som avser kommunens resultat, kommunens soliditet och kommunens nettokostnadsandel. - Internkontrollplanen ändras så att det framgår att rapportering sker till Kommunstyrelsen Sammanfattning Under hösten har kommunstyrelseförvaltningen arbetat med förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsen. Arbetet har skett brett på förvaltningen och har också arbetats igenom tillsammans med kommunstyrelsen på Ks Verksamhetsplanen innehåller Satsningar i kommunstyrelsens budget Internbudget (bilaga 1) Investeringsbudget Försäljningsbudget Kommunstyrelsens mål utifrån kommunmålen Intern kontrollplan Bland de förändringarna i målen kan nämnas ett tydligare fokus på folkhälsofrågor, barnperspektiv och mål för medarbetarnas upplevda engagemang i sitt arbete. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - kommunstyrelsens verksamhetsplan 2013 Förslag - Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2013 Bilaga - Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2013

4 Sammanträdesprotokoll Blad 4 Ks 196 Dagens sammanträde Charlotte Johansson föredrar ärendet. Kommunstyrelsen enas om att ändra internkontrollplanen så att det framgår att rapportering sker till Kommunstyrelsen. Framskrivet förslag Verksamhetsplanen för 2013 godkänns. Förslag 1. Lotta Johnsson Fornarve (V) föreslår att ordet jämlikhet byts ut mot jämställdhet i målet Kommunen bedriver ett aktivt arbete för ökad jämlikhet och likabehandling. 2. Lotta Johnsson Fornarve (V) föreslår att måttet Aktuell strategisk plan finns byts ut mot aktuell strategisk plan för folkhälsoarbete och för att motverka alkohol och drogmissbruk finns. Solweig Ericsson-Kurg (FP) instämmer. 3. Solweig Ericsson-Kurg (FP) föreslår att målet 2015 upplever medarbetarna i Oxelösunds kommun upplever ett stort engagemang för sitt arbete ändras till Medarbetarna i Oxelösunds kommun upplever ett stort engagemang för sitt arbete. 4. Solweig Ericsson-Kurg (FP) föreslår att målet Samtliga budgetansvariga ska hålla tilldelad budgetram, alternativt ska åtgärder vidtas/föreslås ska bort och ersättas av ett finansiellt mål med mått som avser kommunens resultat, kommunens soliditet och kommunens nettokostnadsandel. Beslutsgång 1. Ordföranden ställer framskrivet förslag mot Lotta Johnsson Fornarves (V) förslag 1 och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Lotta Johnsson Fornarves (V) förslag. 2. Ordföranden ställer framskrivet förslag mot Lotta Johnsson Fornarves (V) förslag 2 och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Lotta Johnsson Fornarves (V) förslag. 3. Ordföranden ställer framskrivet förslag mot Solweig Ericsson-Kurgs (FP) förslag 3 och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Solweig Ericsson- Kurgs (FP) förslag. 4. Ordföranden ställer framskrivet förslag mot Solweig Ericsson-Kurgs (FP) förslag 4 och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Solweig Ericsson- Kurgs (FP) förslag. Beslut till: Charlotte Johansson (FÅ) Magnus Pettersson (FK) Karin Lönn (FK)

5 Sammanträdesprotokoll Blad 5 Ks 197 Dnr KS Uppföljning av internkontrollplan Kommunstyrelsens beslut Rapporten kring brister och avvikelser i intern kontrollplanen godkänns. Sammanfattning Senaste uppföljningen av intern kontrollplanen redovisades till kommunstyrelsen i maj I denna uppföljning redovisas vilka åtgärder som vidtagits för att åtgärda dessa brister. Tabellen visar också ett par avvikelser som tillkommit bland annat avseende verkställande av beslut. Ekonomifunktionen kommer bevaka att de rutiner ur 2012 års internkontrollplan som inte är klara blir färdigställda. En rapport kommer att ges på första uppföljningen av intern kontrollplan Beslutsunderlag Internkontrollplan Tjänsteskrivelse Ks Beslut till: Kommunchef (FK) Ekonomichef (FÅ)

6 Sammanträdesprotokoll Blad 6 Ks 198 Dnr KS Begäran om utökat anslag för årets lönerevision lärarna Kommunstyrelsens beslut 1. Utbildningsnämnden beviljas utökat anslag på 850 tkr för lönerevison Finansiering sker ur reserven. Sammanfattning Årets avtalsrörelse för lärarna blev 1,6 % högre än budgeterat. Budgeten för lärarlönerna var budgeterat till 2,6 % och utfallet blev 4,2 %. Avtalet gäller från 1 april 2012, i år påverkas resultatet med nio månader får avtalet helårseffekt. Avtalet medför en kostnadsökning motsvarande 850 tkr för Utbildningsnämnden redovisar ett negativt resultat för 2012 jämfört med budget. Prognosen för helåret exklusive extra anslag från kommunstyrelsen blir tkr. Prognos för helåret inklusive anslag blir tkr. Oavsett om en omfördelning av extra anslag till utbildningsnämnden sker eller inte så blir resultat det samma på kommuntotalen. Kvarstående medel av reserven är 4,4 mkr. Frågan blir egentligen var den extra kostnaden skall synas antingen inom finansförvaltningen genom att en omfördelning sker till utbildningsnämnden eller att ingen omfördelning sker till utbildningsnämnden vilket gör att den extra kostnaden utöver budgeten syns inom utbildningsnämnden. Förvaltningens förslag är att omfördela medel från reserven till utbildningsnämnden enligt beslutsförslaget. Som alternativ föreslås att Utbildningsnämnden inte beviljas utökat anslag på 850 tkr för lönerevison Beslutsunderlag Protokollsutdrag Un 74- Begäran om utökat anslag för årets lönerevision Tjänsteskrivelse Ks

7 Sammanträdesprotokoll Blad 7 Ks 198 Dagens sammanträde Framskrivet förslag 1. Utbildningsnämnden beviljas utökat anslag på 850 tkr för lönerevison Finansiering sker ur reserven. Förslag 1. Dag Bergentoft (M) föreslår avslag till Utbildningsnämndens begäran. Leif Thor (M) instämmer. 2. Ordföranden föreslår avslag till Dag Bergentofts (M) förslag. 3. Patrik Renfors (V) föreslår bifall till framskrivet förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer framskrivet förslag mot Dag Bergentofts (M) förslag 1 och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt framskrivet förslag. Beslut till: Redovisningschef (FÅ) Kommunchef (FK) Utbildningsnämnden (FK)

8 Sammanträdesprotokoll Blad 8 Ks 199 Dnr KS Investering i nytt lägerboende Kommunstyrelsen beslutar Ärendet återremitteras för att se över finansieringsfrågan. Sammanfattning Idag finns behov av utökade platser inom barnomsorgen, vilket gör att nuvarande lokaler för lägerboende behöver tas i anspråk till förskola. Nya lokaler för lägerboende behövs. Förslaget är att lägerboendet flyttas in på idrottsplatsen. Tre förslag med prisuppgifter är framtagna. Förslag 1 är tillbyggnad av omklädningshuset, förslag 2 är att utnyttja källarplanet på simhallen och förslag 3 är att införskaffa en begagnad modul. Vårt tjänstemannaförslag är att välja alternativ 3 för att det är en flexibel och ekonomisk lösning. Om verksamheten med lägerboendet upphör kan modulen användas som t.ex. förskola. Beslutsunderlag Projektplan Lägerboende.doc Tjänsteskrivelse investering i lägerboende Dagens sammanträde Magnus Pettersson föredrar ärendet. Framskrivet förslag Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige 1. Anta förslag 3 som innebär att en modul köps in till lägerboende. 2. Starta investeringsprojektet för lägerboende. 3. Finansiera projektet med 400 tkr enligt Kommunstyrelsens tidigare beslut. 4. Finansiera projektet med 300 tkr från Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget. 5. Finansiera projektet genom omdisponering av fastighetsbudgeten 950 tkr avsätts till lägerboende. 6. Attestant för projektet är ekonomichef Magnus Pettersson. Kommunstyrelsen beslutar för egen del Godkänna projektplan för lägerboende. Ajournering

9 Sammanträdesprotokoll Blad 9 Ks 199 Förslag Ordföranden föreslår återremiss för att se över finansieringsfrågan. Solweig Ericsson-Kurg (FP), Dag Bergentoft (M) och Patrik Renfors (V) instämmer. Beslutsgång Ordföranden frågar om ärendet kan avgöras idag och finner att ärendet återremitteras. Beslut till: Magnus Pettersson (FÅ) Jan Bood (FK) Kustbostäder AB (FK) Kultur- och fritidsnämnden (FK)

10 Sammanträdesprotokoll Blad 10 Ks 200 Dnr KS Utvärdering av policy för målstyrning och roller Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att dokumentera styrelsens utvärdering för vidare handläggning. Sammanfattning Kommunfullmäktige antog Policy för målstyrning och roller i Oxelösunds kommun. Samtidigt beslutades att en första utvärdering ska genomföras i nämnderna innan 2012 års utgång och därefter återrapporteras till kommunstyrelsen samt till kommunfullmäktige vid första mötet Kommunstyrelseförvaltnings ledningsgrupper har utvärderat dokumentet policyn för målstyrning och roller vid ett gemensamt möte I diskussionerna framkom att det finns en medvetenhet bland cheferna om att dokumentet finns och att förståelsen för innehållet är god. Dokumentet upplevs ha ett stort värde när oklarheter om rollerna uppstår. Det ekonomiska läget har inneburit att dokumentet inte har kunnat bidra till decentralisering. Samarbetet med de fackliga organisationerna har hittills inte påverkats. Förvaltningen föreslår att en utvärdering görs av kommunstyrelsen vid sammanträdet och att diskussionerna sammanfattas skriftligt. Sammanfattningen kommer sedan att, tillsammans med övriga nämnders och ledningsgruppers sammanfattningar, utgöra underlag, till den kommungemensamma utvärdering som ska presenteras för kommunfullmäktige vid det första sammanträdet Beslutsunderlag KSF utvärdering av målstyrning och roller Policy för målstyrning och roller - fastställd av KF Utvärdering av Policy för målstyrning och roller Dagens sammanträde Kommunstyrelsen diskuterar. Beslut till: Kommunstrateg (FÅ)