Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Transkript

1 Kommunstyrelsens

2 2 214 Avsiktsförklaring E Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund, taxor Partistöd Biblioteksplan Flerårsstrategi Alingsås kommun Delårsrapport januari - augusti 2016, Tolkförmedling Väst Direktanvisning av del av Bälinge-Nygård 3:9 m fl Exploateringsavtal, bostäder vid Knektegårdsgatan Bostadsförsörjningsprogram Essunga kommun Kommuninvest - förfrågan om särskild medlemsinsats år

3 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl Paragrafer Beslutande Övriga deltagare Joakim Järrebring (S), ordförande ej 214, jäv Daniel Filipsson (M), ordförande 214 Anna Hansson (MP) Birgitta Larsson (S) Eva Mattsson-Hill (L) Stefan Svensson (KD) Anders Dahl (V) John Skoglund (S), 214 Magnus Haggren, kommundirektör Anci Eyoum, kommunsekreterare Information och överläggningar Susanne Widremo, avdelningschef ekonomi och hållbar utveckling Kjell Hult, utvecklingschef Patrik Fridh, enhetschef hållbar utveckling Erik Stenkil Olsson, controller Simon Lindau, ekonom Max Tholén, exploateringschef Utses att justera Birgitta Larsson (S), 214 Daniel Filipsson (M) Sekreterare Ordförande Justerande Anci Eyoum Daniel Filipsson (M), 214 Birgitta Larsson (S), 214 Joakim Järrebring (S) Daniel Filipsson (M) Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsens Sammanträdesdatum, Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Rådhuset, Administrativa avdelningen Underskrift

4 4 Information och överläggningar A/ Avsiktsförklaring E20 -genomgång av återremissfrågorna och svar B/ Flerårsstrategi SVMP förslag C/ Förslag till tecknande av hyresavtal för Vandrarhemmet Plantaget -utbildningsnämnden har meddelat behov av boendeplatser -kommunstyrelse ordförandebeslut ger möjlighet till tillträde den 1 december 2016

5 5 AU 214 Dnr KS 001 Avsiktsförklaring E20 Ärendebeskrivning Planering för E20 genom Alingsås kommun har pågått under flera år gjordes ett omtag av projektet med anledning av att Trafikverkets kostnadsberäkningar visade sig överstiga anslagen budget. Projektet bedömdes bli dyrare än vad som fanns avsatta medel för i statens budget, och behov av en revidering av projektetuppkom. E20 genom staden bedöms medföra förändringar för Alingsås stadskärna och fortsatta planering. Med bakgrund i detta beslutade kommunstyrelsen vid sitt sammanträde den 9 mars 2015, 46 att tillsätta en projektorganisation samt fastslå utredningsdirektiv för det fortsatta arbetet med E20, Västra stambanan samt A+. Utredningsdirektivet tog sin utgångspunkt i följande punkter: -Skapa blandstad & stadsmässighet i området A+ -Minska barriäreffekten av E20 och järnvägen -Förstärka kvalitet på det kommunala gång-, cykel-, samt vägnätet. Utredningsdirektivet kompletterades med ett krav på medborgardialog, där dialog med barnoch ungdomar skulle ges särskild vikt. I samband med beslutet fastslogs även projektorganisation för det fortsatta arbetet. Projektorganisationen bestod utöver kommunens egna tjänstemän av representanter från näringslivet. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 12 oktober om det fortsatta arbetet med utvecklingsområde A+. I ärendet beskrevs A+-projektet som Alingsås största och viktigaste samhällsutvecklingsprojekt i modern tid. Förslag på intressedeklaration som slog fast målsättningen med området lades fram för beslut. För att öka tempot i arbetet föreslogs även att projektet delades upp i två delprojekt. Delprojekt A innebar ett framtagande av övergripande kalkyler kring olika överdäckningsalternativ samt övrig infrastruktur. Delprojekt B innebar ett framtagande av detaljplan för området. Kommunstyrelsens beslut innebar att förslag på intressedeklaration och fortsatt arbetssätt fastslogs, samt att medel om 1 mnkr för delprojekt A föreslogs avsättas i flerårsstrategi Kommunstyrelsen behandlade vid sitt sammanträde den 23 november det fortsatta utredningsarbetet avseende A+. Beslut om finansiering i samband med flerårsstrategi 2016 hade ännu ej tagits, men kommunstyrelsen bedömde det angeläget att komma igång med utredningsarbetet. Samtidigt hade Sparbanksstiftelsen Alingsås framfört en vilja att medfinansiera utredningsarbetet för A+. Med bakgrund i detta beslutade kommunstyrelsen att påbörja utredningsarbetet och att det initiala utredningsarbetet i första hand skulle finansieras via ekonomiskt stöd från Sparbanksstiftelsen Alingsås. I samma ärende beslutades även att en utökad dialog med medborgarna skulle initieras för att tillvarata goda idéer och uppnå en bred acceptans i samhället.

6 6 AU 214, forts Dnr KS 001 Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 18 april 2015, 87 om inriktningsbeslut för verksamhetsområdet A+. Beslutet grundade sig på rapport framtagen i samarbete mellan kommunledningskontoret och samhällbyggnadskontoret. I rapporten presenterades tre olika inriktningsalternativ, med en tillhörande övergripande kalkyl. Beslutet i kommunstyrelsen innebar i huvudsak följande punkter: - Kommunledningskontoret får i uppdrag att parallellt med Trafikverkets grundförslag gå vidare med inriktningsalternativ 3 för området A+. - Kommunledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med Trafikverket arbeta fram ett underlag för E20 för den nationella planen Kommunledningskontoret får i uppdrag att initiera en exploateringssamverkan mellan fastighetsägarna. Formerna för detta regleras i ett markägaravtal. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 30 maj 2016, 116 om en reviderad projektorganisation för projektet E20/A+. Utöver en reviderad projektorganisation föreslogs formerna för det fortsatta framtagandet av en avsiktsförklaring med Trafikverket. Kommunstyrelsen beslutade den 10 oktober 2016, 182 att återremittera ärendet. Trafikverket uppdaterar den nationella planen för infrastruktur Ett av projekten som kommer att prövas är Genomfart Alingsås, det vill säga att anlägga motorväg genom Alingsås. Trafikverket brukar teckna en så kallad avsiktsförklaring med berörd kommun för att säkerställa att parterna är överens om projektets planeringsförutsättningar. Avsiktsförklaringens syfte är att parterna ska verka för att nå en överenskommelse över ansvar och kostnader för genomförandet av aktuell åtgärd och, i förekommande fall, hur det framtida väghållningsansvaret/ansvar för infrastrukturen ska fördelas. Parternas avsikt är att träffa avtal om medfinansiering enligt de huvudprinciper som framgår av bifogad avsiktsförklaring. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 7 november 2016 lämnat följande yttrande samt förslag till beslut: Alingsås kommun har tillsammans med Trafikverket tagit fram förslag till avsiktsförklaring för projektet E20 genom Alingsås. Utkast till avsiktsförklaringen framgår i bilaga till denna tjänsteskrivelse. När ärendet behandlades av kommunstyrelsen den 10 oktober 2016 yrkades svar på en rad olika frågeställningar som behövdes klarläggas innan avgörande beslut kunde fattas. Kommunledningskontoret har därav gjort en fördjupad beredning av ärendet i syfte att kunna tydliggöra innebörden av avsiktsförklaringen.

7 7 AU 214, forts Dnr KS 001 Trafikverket har i dialogform förtydligat att avvikelser ifrån undertecknad avsiktsförklaring försämrar Alingsås möjligheter att omfattas av den nationella planen för infrastruktur Prioritering kommer ske utifrån samhällsekonomiska kalkyler, där nyttan av ett projekt, värderas. Väsentliga förändringar som försämrar den samhällsekonomiska kalkylen bidrar därmed inte till sannolikheten att projektet genomförs. Hela avsiktsförklaringen faller om den inte vinner laga kraft enligt villkoren, det vill säga inte bara i den del som avser överdäckningen utan även i övriga delar som reglering av ledningskostnader mm. Vad som kommer med i den nationella planen avgörs centralt inom Trafikverket men ytterst av regeringen. Om Trafikverket väljer att gå vidare med grundutförandet är osäkert och det avgörs efter kommunfullmäktiges beslut avseende avsiktsförklaringen. I ett eventuellt kommande grundutförande kan fördelning av ledningskostnader regleras i ett genomförandeavtal när projektet startas. Avsiktsförklaringen bygger på tidigare beslutat inriktningsalternativ 3 innebärande en överdäckning av sträckan mellan trafikplatserna Sveaplan och Götaplan. Överdäckningen är inte dimensionerad för överliggande bebyggelse och enligt avsiktsförklaringen är det i enlighet med kommunens intentioner. Avsiktsförklaringen utgår från en tunnellängd på 370 meter. Om tunnellängden väsentligt förkortas måste kommunen kunna visa att den kommunala nyttan ändå motsvarar värdet 554 mnkr i enligt med avsiktsförklaringen. Det innebär att Alingsås bör planera för en nedsänkning från Sveaplatsen till Gerdskaström. Överdäckningen börjar vid Metallgatan och fortsätter fram till Gerdskaström. Om det sedan, av gestaltningsmässiga skäl, innebär en något kortare tunnellängd blir det föremål för diskussion vid tecknandet av ett medfinansieringsavtal. Avsikten är att Program för detaljplan ska hantera frågeställningen om tunnellängden. Riskanalys för farligt gods, buller- och vibrationsanalyser, analys luftföroreningar, trafikanalyser tillsammans med social konsekvensanalys av området behöver göras. Därefter går det att i programmet, utifrån ett kommunalt perspektiv föreslå vilken tunnellängd som sammanvägt ger bäst förutsättningar för området. Enligt Avsiktsförklaringen ska fyra trafikmot byggas, varav ett vid Hedvigsberg. Om kommunen har för avsikt att bygga ut staden, västerut, och därmed ser ett kommande behov av ett trafikmot vid Vardsjön, är det en separat fråga att hantera. Trafikverket ser inte i nuläget någon möjlighet till omförhandling om alternativa placeringar av trafikmoten, men däremot har kommunen alltid möjlighet att själv finansiera ett trafikmot vid Vardsjön. Kommunledningskontoret har beställt ett Program för Detaljplaner av Samhällsbyggnadskontoret. Avsikten är att Program för detaljplan ska utreda frågeställningen om den södra trafikplatsens placering och ge förslag på framtida läge. Ett inledande arbete har gjorts i rapporten Genomförandestudie och trafikanalys; Alingsås, Södra länken; Göteborg den 4 oktober 2016 som återfinns som bilaga i ärendet.

8 8 AU 214, forts Dnr KS 001 Generellt regleras avvikelser mot Avsiktsförklaringen i medfinansieringsavtalet. Avsiktsförklaringen ger huvudprincipen. Olika utformningar av Sveaplansrondellen kommer att analyseras i Program för Detaljplaner. Förslag och analyser av olika utformningar finns i "PM omtag trafikplatsutformning" och "PM idéstudie inklusive Gerdskaström, Daterad den 18 april 2016". Avsiktsförklaringen fastlägger en uppskattad kostnad för de olika åtgärderna. Projektet består av tre olika åtgärder. Kommunen tar på sig kostnader för två av dessa åtgärder till en uppskattad kostnad om 678 mnkr, med utgångspunkt på 554 mnkr för en tunnellängd på 370 meter. Den kostnaden kan komma att förändras, när projektering sker, men fastställs i kommande medfinansieringsavtal. Avsiktsförklaringen fastslår även principer för fördelning av ansvar mellan parterna. Avtalet fastställer även förutsättningar för avtalets giltighet samt juridiska status. Den uppskattade kostnaden om 678 mnkr gäller enligt 2016 års prisnivåer och ska räknas upp enligt Trafikverkets infrastrukturindex Investering väg. Övriga mer detaljerade frågeställningar kommer vara besvarade innan ett medfinansieringsavtal finns framme för förslag till beslut. Investeringen med anledning av E20/A+ är den största investeringen i modern tid för Alingsås kommun. Utöver investeringsutgifter till följd av en överdäckning medför projektet även ett antal följdinvesteringar i form av utbyggd kommunal infrastruktur. Dessa utgifter tillkommer utöver de ovan nämnda 678 mnkr. Kommunledningskontoret gör bedömningen att finansieringen av projektet kräver en rad tillkommande beslut. Projektet A+/E20 är en del av kommunens Tillväxtprogram och hur projektet ska finansieras måste ses utifrån ett helhetsperspektiv. Förutom kostnadssidan för projektet kan eventuella framtida nettointäkter av kommande tomtförsäljning, vägas in. Intresse för att medverka i utvecklingen av området A+/Lyckan är stort bland fastighetsägare i området. Genom att möjliggöra en högre exploateringsgrad, via planprogrammet, ges goda förutsättningar till extern medfinansiering till projektet. Kommunledningskontoret bedömer att avsiktsförklaringen utgör ett startskott för ett antal aktiviteter inom hela kommunkoncernen. Dessa aktiviteter handlar om att säkerställa de kommunala framtida åtagandena avseende nödvändiga tillkommande investeringar och andra åtgärder som erfordras för att genomföra planerna för A+/E20-projektet. Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: 1. Avsiktsförklaringen mellan Alingsås kommun och Trafikverket godkänns. 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att planera för och genomföra det som utgör kommunens ansvar i avsiktsförklaringen. Yrkande Stefan Svensson (KD) och Anna Hansson (MP) yrkar avslag till kommunledningskontoret förslag. Birgitta Larsson (S) och Anders Dahl (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

9 9 AU 214, forts Dnr KS 001 Proposition Ordföranden ställer förslag på bifall mot avslag och finner att et beslutar att bifalla kommunledningskontorets förslag. Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: Ja-röst för bifall till kommunledningskontorets förslag. Nej-röst för avslag till förslaget. Ja Birgitta Larsson (S) Eva Mattsson-Hill (L) Anders Dahl (V) John Skoglund (S) Daniel Filipsson (M) Nej Anna Hansson (MP) Stefan Svensson (KD) Med 5 ja-röster mot 2-nej bifalls kommunledningskontorets förslag. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: 1. Avsiktsförklaringen mellan Alingsås kommun och Trafikverket godkänns. 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att planera för och genomföra det som utgör kommunens ansvar i avsiktsförklaringen. Reservation Stefan Svensson (KD) lämnar följande skriftliga reservation: De kommande decenniernas demografiska utmaningar kommer att innebära en hård press på såväl kommunens ekonomi som dess kärnverksamheter. Att i ett sådant läge bygga en kostsam överdäckning förvärrar en redan besvärlig utmaning. En ökad bostadsproduktion är nödvändig men bör ske i de områden där de kommunala investeringarna kan möjliggöra betydligt fler bostäder till avsevärt lägre kostnader. Därför säger Kristdemokraterna nej till den framtagna avsiktsförklaringen för E20. Anna Hansson (MP) lämnar följande skriftliga reservation: Miljöpartiet har tagit ställning mot ett godkännande av avsiktsförklaring gällande överdäckning. Jag reserverar mig därför mot beslutet. Kostnaderna är för stora. Vi ser en alltför stor risk att denna investering och tillhörande kostnader skulle tränga undan andra viktiga investeringar och dessutom få negativa återverkningar på kärnverksamheterna och kommunens ekonomi. Jäv Joakim Järrebring (S) deltar ej i handläggning och beslut på grund av jäv.

10 10 AU 215 Dnr KS 072 Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund, taxor 2017 Ärendebeskrivning Direktionen i Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund beslutade vid sitt sammanträde den 23 september 2016, 22 att godkänna förslag till taxebestämmelser och taxetabeller 2017 för Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 oktober 2016 lämnat följande yttrande: Direktionens förslag bygger på SKL:s skrift Underlag för konstruktion av LSO- och LBEtaxor. LSO står för Lagen om skydd mot olyckor, LBE står för Lagen om brandfarliga och explosiva varor. SKL:s skrift är en vägledning för kommunerna vid konstruktion av taxan och gavs ut våren Vägledningen tar sin utgångspunkt i självkostnadsprincipen och bygger på den genomsnittliga kostnaden (tidsuppskattning) för olika typer av tillsynsobjekt. Kommunledningskontoret gör bedömningen att direktionens förslag ligger väl i linje med SKL:s vägledande skrift. Direktionen föreslår vidare att taxorna ska regleras enligt utvecklingen av Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Kommunledningskontoret gör dock bedömningen att taxorna bör tas upp för särskilt beslut varje enskilt år. Detta tillvägagångssätt ligger i linje med handlingsplan för en ekonomi i balans där en kontinuerlig översyn av kommunens olika taxor ska ske. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: 1. Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbunds taxor 2017 avseende LSO, och LBE godkänns. 2. Kommande års taxor ska tas upp för politiskt beslut inför varje budgetår.

11 11 AU 216 Dnr KS 017 Partistöd 2017 Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj 2014, 70 om regler för partistöd. Enligt reglerna skall kommunfullmäktige senast i december besluta om utbetalning för nästa kalenderår. Utbetalning sker i januari. Partistödet beräknas enligt följande modell: Avstämningstidpunkt 15 oktober föregående år Beräkningsgrund Prisbasbelopp föregående år Grundstöd per parti 1 prisbasbelopp Partistöd per mandat 25% av prisbasbeloppet kr Utbildningsstöd per mandat 5% av prisbasbeloppet Parti skall uppfylla följande tre kriterier för att ha rätt till partistöd: Minst ett mandat i kommunfullmäktige Minst en vald ledamot är fastställd av Länsstyrelsen Partiet är en juridisk person Parti har endast rätt till stöd för de mandat där det finns en vald ledamot fastställd vid avstämningstidpunkten. Ett parti måste ha lämnat in föregående års redovisning och granskningsrapport för att fullmäktige skall bevilja partistöd för det kommande kalenderåret. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 25 oktober 2016 lämnat följande yttrande: Samtliga partier har lämnat in redovisning och granskningsrapport för Vid avstämningstidpunkten den 15 oktober hade samtliga mandat en vald ledamot fastställd enligt följande: Socialdemokraterna 15 mandat Moderaterna 10 mandat Miljöpartiet 6 mandat Liberalerna 5 mandat Kristdemokraterna 4 mandat Sverigedemokraterna 4 mandat Vänsterpartiet 4 mandat Centerpartiet 3 mandat Kommunledningskontoret har beräknat partistöd i enlighet med Regler för partistöd i Alingsås kommun.

12 12 AU 216, forts Dnr KS 017 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: 1. Partistöd för 2017 utbetalas enligt Regler för partistöd i Alingsås kommun: Socialdemokraterna kr Moderaterna kr Miljöpartiet kr Liberalerna kr Kristdemokraterna kr Sverigedemokraterna kr Vänsterpartiet kr Centerpartiet kr 2. Partierna skall lämna redovisning och granskningsrapport avseende partistöd 2017 till kommunfullmäktige senast den 30 juni 2018 i enlighet med Regler för partistöd i Alingsås kommun.

13 13 AU 217 Dnr KS 540 Biblioteksplan Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden har den 26 oktober 2016, 62 lämnat förslag till biblioteksplan till kommunfullmäktige för beslut. Barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden har under kultur- och fritidsnämndens beredning lämnat yttrande som påverkat förslagets utformning. Alingsås folkbibliotek och skolbibliotek sorterar politiskt under tre olika nämnder, vars huvuduppdrag skiljer sig åt. Folkbiblioteket styrs politiskt av kultur- och fritidsnämnden, medan skolbiblioteken styrs av utbildningsnämnden respektive barn- och ungdomsnämnden. Biblioteksplanen samlar samtliga bibliotek under en plan beslutad av kommunfullmäktige. Planen är utformad i enlighet med Bibliotekslagen. Biblioteksplanen syftar bland annat till att skapa transparens och därmed förutsättningar för medborgarna att påverka huvudmännens fastslagna riktning. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 3 november 2016 lämnat följande yttrande: Kommunstyrelsens beslutade den 27 januari 2016, 27 att förslag till biblioteksplan tas fram av kultur- och fritidsnämnden, i samråd med barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden i enlighet med reglemente och tidigare beslut i kommunfullmäktige. Biblioteksplanen skall beskriva en verksamhet som ryms inom tilldelade resurser och bidrar till att uppfylla nämndernas uppdrag enligt reglemente samt de mål och den inriktning som anges i Flerårsstrategi Förslaget till plan innehåller en beskrivning av hur den förhåller sig till Vision Bakgrundsbeskrivningen innehåller hänvisning till lagstiftning och därmed indirekt kopplingen till nämndernas uppdrag enligt reglemente. Det framgår inte direkt av planen på vilket sätt den bidrar till att uppfylla de mål och den inriktning som anges i Flerårsstrategi Beskrivningen av fokuserade arbetsområden kan dock kopplas till prioriterade mål 5, 6 och 9. Kommunledningskontoret förutsätter att de åtgärder som beskrivs i planen är prioriteringar av resurser inom ram. Beredningen av biblioteksplanen har pågått under Nytt startår för planen är därför Slutåret har ändrats till 2018, som är mandatperiodens sista år. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: Biblioteksplan för antas.

14 14 AU 218 Dnr KS 077 Flerårsstrategi Alingsås kommun Ärendebeskrivning Ärendet Flerårsstrategi för Alingsås kommun innehåller: Politisk avsiktsförklaring Prioriterade mål med styrindikatorer och kontrollindikatorer Nämndernas huvuduppdrag Finansiella mål för avgifts- och skattefinansierad verksamhet Resultatbudget Balansbudget Kassaflödesbudget Investeringsbudget Driftbudget 2017 med plan för Tillväxtprogram Finansieringsplan Ekonomistyrprinciper för Alingsås kommun Utgångspunkten för Flerårsstrategi är Flerårsstrategi som kommunfullmäktige tog beslut om den 25 november 2015, 183. Flerårsstrategiberedning Kommunstyrelsens har rollen att vara flerårsstrategiberedning. Delårsrapport per den 31 augusti för Alingsås kommun är tillsammans med delårsrapporterna från nämnderna underlag för flerårsstrategiberedningen. De framställningar som nämnderna lämnat i sina delårsrapporter har prövats av et. Arbetsutskottet har också beaktat följande beslut: KS , 170. Rapporten utgör underlag för kommande flerårsstrategiberedning De styrindikatorer som inte tas om hand inom ramen för kommande flerårsstrategi ska tas med i det sociala bokslutet som kontrollindikatorer. Styrgruppen för 400-årsjubileumet Underlag till budget enligt beslut KS , 198. I Flerårsstrategi finns avsatt 1,0 mnkr år 2017 och 1,0 mnkr år 2018 i form av tillfälligt kommunbidrag hos kommunstyrelsen. KS , 88. Gratis fritidskort för ungdomar under sommaren införs från och med år Kostnaden täcks inom kommunstyrelsens ram. KS , 115. Medel om 20 mnkr avsätts i investeringsbudgeten år 2017 för byggnation av skatepark och konstgräsplaner. KS , 126. Kostnaden för deltagande i avtal med Förvaltningshögskolan täcks inom kommunstyrelsens ram från och med år 2017.

15 15 AU 218, forts Dnr KS 077 KS , 163. Ärendet är beaktat. Nivån om 0,5 % för konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnation kvarstår. KS , 145. I Flerårsstrategi har beaktats utökat medlemsbidrag till Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund om 1,0 mnkr avseende lokalkostnader från och med år Politisk avsiktsförklaring Den politiska avsiktsförklaringen har uppdaterats. Prioriterade mål och indikatorer En översyn av de prioriterade målen har gjorts i syfte att stärka invånarperspektivet samt revidering av den finansiella målen för skattefinansierad verksamhet. Indikatorer En översyn av styrindikatorerna har gjorts. Indikatorerna fokuserar på mått som kommunen kan påverka. Varje indikator är adresserad till en eller flera nämnder för att tydliggöra styrningen av nämndernas verksamhet mot de prioriterade målen. Nämnderna har i uppdrag att ta fram de åtaganden som behövs för att bidra till en förändring av de tilldelade indikatorerna. Finansiella mål för skattefinansierad verksamhet Flerårsstrategi för Alingsås kommun innehåller reviderade finansiella mål för de skattefinansierade verksamheterna. Finansiella mål för taxefinansierad verksamhet Avfall och VA De finansiella målen för de avgiftsfinansierade verksamheterna Avfall och VA är oförändrade från föregående år. Ekonomistyrprinciper Flerårsstrategi för Alingsås kommun innehåller reviderade ekonomistyrprinciper för Alingsås kommun. Nämndernas huvuduppdrag Exploateringsverksamheten har flyttats från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Övriga nämnders huvuduppdrag är oförändrat.

16 16 AU 218, forts Dnr KS 077 Budget 2017 och plan Grunden är Flerårsstrategi beslutad i kommunfullmäktige den 25 november 2015, 183. Därtill kommer de ramförändringar som kommunfullmäktige tagit i separata beslut under Uppräkningsfaktorer: Grunden för uppräkning av nämndernas kommunbidrag har varit prisindex för kommunal verksamhet (PKV) publicerat i oktober 2016 av Sveriges kommuner och landsting. Avdrag har gjorts avseende lärarlönesatsning om 0,3 procentenheter år 2017 för alla nämnder utom barn- och ungdomsnämnden. Uppräkning för respektive nämnd framgår nedan: Vård- och äldreomsorgsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljöskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen, överförmyndarnämnden samt teknisk förvaltning har erhållit 2,4 % år 2017, 2,9 % år 2018 samt 3,2 % år Utbildningsnämnden har erhållit 0 % år 2017, 2,9 % år 2018 samt 3,2 % år Barn- och ungdomsnämnden har erhållit 2,7 % år 2017, 2,9 % år 2018 samt 3,2 % år Därutöver görs följande ramjusteringar för åren : Vård- och äldreomsorgsnämnden: erhåller utökat grundkommunbidrag om 8,8 mnkr år 2017 för särskilt boende och hemtjänst. År 2019 reduceras grundkommunbidraget med -1,0 mnkr med anledning av effektiviseringskrav. Socialnämnden: erhåller utökat grundkommunbidrag om 8,0 mnkr år 2017 för LSS. År 2019 reduceras grundkommunbidraget med -12,5 mnkr avseende arbetsmarknadsavdelningen. Utbildningsnämnden: erhåller reducerat grundkommunbidrag om -0,5 mnkr år 2018, med anledning av förvaltningsöversyn. År 2019 reduceras grundkommunbidraget med -1,0 mnkr med anledning av effektiviseringskrav. Barn- och ungdomsnämnden: erhåller utökat grundkommunbidrag om 0,5 mnkr år 2017 för skolbibliotek. År 2019 reduceras grundkommunbidraget med -3,0 mnkr till följd av effektiviseringskrav. Kultur- och fritidsnämnden: erhåller utökat grundkommunbidrag om 1,0 mnkr år 2017 för skolbibliotek. År 2018 reduceras grundkommunbidraget med -0,5 mnkr med anledning av förvaltningsöversyn. Miljöskyddsnämnden: Från år 2017 flyttas grundkommunbidrag om 760 tkr från Samhällsbyggnadsnämnden till miljöskyddsnämnden med anledning av kommunekolog. Samhällsbyggnadsnämnden: från år 2017 flyttas grundkommunbidrag om 3,1 mnkr avseende fastigheter till kommunstyrelsen från samhällsbyggnadsnämnden.

17 17 AU 218, forts Dnr KS 077 Från år 2017 flyttas grundkommunbidrag om 760 tkr från samhällsbyggnadsnämnden till miljöskyddsnämnden med anledning av att tjänsten kommunekolog flyttas över. Samhällsbyggnadsnämnden erhåller reducerat grundkommunbidrag om -0,5 mnkr år 2018 med anledning av förvaltningsöversyn. Kommunstyrelsen: erhåller utökat grundkommunbidrag om 1,0 mnkr år 2017 för Nolhaga slott. Från år 2017 flyttas grundkommunbidrag om 3,1 mnkr avseende fastigheter till kommunstyrelsen från samhällsbyggnadsnämnden. År 2018 reduceras grundkommunbidraget med -1,2 mnkr med anledning av effektiviseringskrav. År 2019 reduceras grundkommunbidraget med -2,0 mnkr med anledning av ytterligare effektiviseringskrav. Kommunstyrelsen erhåller tillfälligt kommunbidrag om 5,0 mnkr/år för åren avseende digitalisering. Satsningen om 2,0 mnkr år 2017 för e-samhället i beslutad flerårsstrategi , reduceras till 1,0 mnkr år År 2017 budgeteras 1,7 mnkr i tillfälligt kommunbidrag som kommunstyrelse-reserv. År 2018 budgeteras 1,0 mnkr i tillfälligt kommunbidrag för val till riksdag, kommuner och landsting. Överförmyndarnämnden: erhåller utökat grundkommunbidrag år 2017 om 0,7 mnkr. Teknisk förvaltning: erhåller reducerat grundkommunbidrag år 2018 om -0,5 mnkr med anledning av förvaltningsöversyn. Med ovanstående politiska satsningar samt effektiviseringar möjliggörs en effektivisering om 0,7% över planperioden. Sammantaget uppgår de totala kommunbidragen för respektive nämnd till: Vård- och äldreomsorgsnämnden: tkr år 2017, tkr år 2018, tkr år Socialnämnden: tkr år 2017, tkr år 2018, tkr år Utbildningsnämnden: tkr år 2017, tkr år 2018, tkr år Barn- och ungdomsnämnden: tkr år 2017, tkr år 2018, tkr år 2019 Kultur- och fritidsnämnden: tkr år 2017, tkr år 2018, tkr år Miljöskyddsnämnden: tkr år 2017, tkr år 2018, tkr år 2019.

18 18 AU 218, forts Dnr KS 077 Kommunbidrag, forts Samhällsbyggnadsnämnden: tkr år 2017, tkr år 2018, tkr år Kommunstyrelsen: tkr år 2017, tkr år 2018, tkr år Överförmyndarnämnden: tkr år 2017, tkr år 2018, tkr år Teknisk förvaltning: tkr år 2017, tkr år 2018, tkr år Totalt uppgår kommunbidragen till tkr år 2017, tkr år 2018, samt tkr år Internränta Internräntan följer Sveriges kommuner och landstings rekommendationer och uppgår år 2017 till 1,75 %. Skatter och bidrag Underlag för budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag utgår från Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) cirkulär 16:51. Från och med år 2017 erhåller Alingsås kommun utökat statsbidrag med anledning av flyktingmottagandet. Delar av bidraget är ett generellt bidrag som givits utifrån befolkningsparametrar. Denna del omfattas av cirkulär 16:51 från SKL. Resterande del av bidraget är ett riktat statsbidrag utifrån flyktingmottagandet. Dessa medel omfattas ej av cirkulär 16:51 från SKL. För Alingsås kommuns del uppgår det riktade statsbidraget till 16,0 mnkr år 2017, 16,0 mnkr år 2018 samt 11,4 mnkr Dessa medel är inkluderade i Flerårsstrategi Då bidraget avser att kompensera kostnader till följd av flyktingmottagandet samt förändrade ersättningsnivåer från staten är motsvarande kostnad budgeterad för respektive år. Det riktade statsbidraget avser därmed finansiera omställningen under de kommande åren. Nyttjande ur flyktingfond År 2017 budgeteras ett nyttjande ur kommunens flyktingfond om 7,0 mnkr. År 2018 budgeteras ett nyttjande om 11,0 mnkr. Pensioner Budgetering av pensioner bygger på prognos från KPA från augusti PO-pålägg PO-pålägget följer Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer om 38,33 % samt med ett tillägg för de fackliga företrädarna om 0,55 procentenheter. Totalt PO-pålägg är 38,88 %. Rekommendationen är preliminär och fastställs definitivt i december månad. Borgensavgifter Nivån på borgensavgiften är oförändrad och uppgår till 0,40 %. Budgeterade borgensavgifter sjunker under planperioden med anledning av att Alingsåshem övergår till pantförskrivning i enlighet med Finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern, antagna av kommunfullmäktige den 15 juni år 2016, 148.

19 19 AU 218, forts Dnr KS 077 Investeringar Investeringsvolymen för de skattefinansierade verksamheterna uppgår till 100 mnkr år 2017, 100 mnkr år 2018, 100 mnkr år 2019, 110,1 mnkr år 2020 samt 100,1 mnkr år Totalt uppgår budgeterade investeringar med anledning av Tillväxtprogrammet till 0 mnkr år 2017, 50 mnkr år 2018, 250 mnkr år 2019, 10 mnkr år 2020 samt 110 mnkr år Investeringsvolymen för de avgiftsfinansierade verksamheterna (Avfall & VA) uppgår till 75,8 mnkr år 2017, 61,1 mnkr år 2018, 51,9 mnkr år 2019, 54,0 mnkr år 2020 samt 34,2 mnkr år Investeringsvolymerna för de avgiftsfinansierade verksamheterna (Avfall och VA) baseras på beslutat underlag i tekniska nämnden i samband med delårsbokslut Total investeringsvolym år 2017 uppgår till 175,8 mnkr, 211,1 mnkr år 2018, 401,9 mnkr år 2019, 174,1 mnkr år 2020 och 244,3 mnkr år Investeringar med anledning av Tillväxtprogrammet I samband med framtagande av Flerårsstrategi har Alingsås kommuns tillväxtprogram reviderats. Detta får inverkan på investeringar i planperioden. Inom planperioden prioriteras bostadsbyggnation i Stadsskogen. Detta medför ett tidigareläggande av Södra stadsskogsledens utbyggnad till år Investeringsmedel om 50 mnkr budgeteras år Möjliggörande av ytterligare verksamhetsmark medför en prioritering av Norra länken. Investeringen tidigareläggs och planeras till år 2019 och är budgeterad till 220 mnkr. Ingen byggnation på jordbruksmark ska ske under den kommande 10-årsperioden. Det innebär att varken Tomteredsfälten, Norra Bolltorp eller Rothoffskärr kommer att bebyggas. Istället ska prioritering av bostadsbyggnation genom fortsatt utbyggnad av Stadsskogen, förtätning i stadskärnan, utbyggnad i Östra Ängabo samt A+/Lyckan ske. Finansiering av överdäckning E20 skall möjliggöras dels via utdelning från de kommunala bolagen, dels via medfinansiering av extern part. I flerårsstrategidokumentet utgår beräkningarna från en överdäckning på 200 meter och 50% i medfinansiering från extern part. Överdäckning och gångtunnel under järnvägen är planerade år 2022 till totalt 350 mnkr. Ledningsflytten planeras ske år 2021 till ett totalt belopp om 110 mnkr. Finansiering Finansieringen av verksamheten framgår av sammanställningen för finansieringsenheten samt den samlade resultat-, finansierings- och balansbudgeten. Kommunalskatten höjs med 40 öre och uppgår till 21:76. Finansieringsplan till planerad tillväxt För att finansiera investeringarna i tillväxtprogrammet krävs delfinansiering av överdäckningen samt utdelning från bolagen, och i till övriga delar även upptagande av lån. Till viss del kommer även krävas att skattekollektivet bär en del av de skattefinansierade investeringarna.

20 20 AU 218, forts Dnr KS 077 Särskilda budgetberedningen Kommunfullmäktiges presidium har rollen att vara budgetberedning för revisorernas budget. Presidiet har den 26 oktober 2016, 1 föreslagit att kommunfullmäktige anslår 2,015 mnkr till revisorerna för år Särskilda budgetberedningens förslag är beaktat i beräkningen av kommunstyrelsens driftram. Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Kommunledningskontoret får i uppdrag att upphandla all central IT-drift i syfte att möjliggöra effektiviseringar. Uppdraget ska vara slutfört senast år Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: 1. Flerårsstrategi för Alingsås kommun med tillhörande investeringsbudget för antas. 2. Skattesatsen fastställs till 21: Förslag till förändrade ekonomistyrprinciper antas. 4. Reviderade finansiella mål antas. 5. Tillväxtprogram med tillhörande finansieringsplan antas. 6. Socialnämnden får i uppdrag att avveckla arbetsmarknadsavdelningen. Uppdraget skall vara genomfört senast 2018 då ramen minskas med 12,5 mnkr år Aktuella målgrupper ska istället erhålla praktik alternativt anställning av kommunen. Externa medel skall sökas för handledning. Kvarvarande medel på arbetsmarknadsavdelningen, motsvarande 1,5 mnkr, avser två tjänster för samordning. 7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att införa en koncerngemensam finansförvaltning i syfte att genomföra förändringen innan utgången av Deltar ej i beslut Daniel Filipsson (M), Stefan Svensson (KD) och Eva Mattsson-Hill (L) deltar ej i handläggning och beslut.

21 21 AU 219 Dnr KS 078 Delårsrapport januari - augusti 2016, Tolkförmedling Väst Ärendebeskrivning Tolkförmedling Väst har upprättat delårsrapport avseende januari augusti I skrivelse daterad den 30 september godkänner direktionen Tolkförmedling Väst delårsrapport. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 28 oktober 2016 lämnat följande yttrande: Kommunledningskontoret har tagit del av kommunalförbundet Tolkförmedling Väst delårsrapport 2016 i sin helhet. Antalet uppdrag beräknas bli fler än budgetterat. Resultatet vid delåret ligger strax över 1 mnkr. Prognosen per helår är i och med fler beräknande uppdrag positiv motsvarande 4,7 mnkr. Förbundet följer målen för god ekonomisk hushållning. Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Delårsrapport 2016 för Tolkförmedling Väst noteras.

22 22 AU 220 Dnr KS 210 Direktanvisning av del av Bälinge-Nygård 3:9 m fl Ärendebeskrivning Ägaren till fastigheten Krattan 2, TB-Gruppen, har inkommit med en ansökan om direktanvisning och planbesked av markområde som inkluderar del av Bälinge-Nygård 3:9, Kristineholm 1:30 och Krattan 2. TB-Gruppen avser att inom markområdet uppföra ca 40 st bostäder med start under senare delen av Större delen av det efterfrågande området som TB-Gruppen önskar förvärva och bebygga saknar tidigare detaljplaneläggning. Den del av markområdet som tillhör Kristineholm 1:30 är i Stadsplanen (del av Kristineholm) antagen 1971, utlagd som allmän platsmark, park. I fördjupad översiktsplan Staden Alingsås, antagen 2008, är hela markområdet utlagt för bostäder med inslag av verksamheter. Kommunen tillämpar tre metoder för markanvisning - direktanvisning, anbudsförfarande och markanvisningstävling. Direktanvisning kan nyttjas då ansvarig nämnd bedömer att det inte föreligger något behov av anbud eller tävling. Detta kan vara när en byggherre själv funnit ett lämpligt område för bostäder på kommunens mark och skissat på möjligheterna att bebygga och kommunen bedömer förslaget vara bra. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 28 oktober 2016 lämnat följande yttrande: TB-Gruppen äger redan idag fastigheten Krattan 2. För infart till området är det mest lämpligt att en kvartersgata ansluter från Krattan 2 till befintlig lokalgata, Aleforsvägen, i enlighet med inskickad idéskiss. Inga andra intressenter har anmält intresse av att förvärva området för byggnation. Förvaltningen anser att det därför finns skäl att direkttilldela del av Kristineholm 1:30 och del av Bälinge-Nygård 3:9 till TB-Gruppen genom direktanvisning. Yrkande Birgitta Larsson (S) yrkar bifall till förslaget. Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 1. Del av Bälinge-Nygård 3:9 samt del av Kristineholm 1:30, som i FÖP Staden Alingsås är utlagt som mark för bostäder med inslag av verksamheter får direkttilldelas TB-Gruppen under förutsättning att en detaljplan för bostäder över området vinner laga kraft. 2. Köpeskillingen bestäms genom oberoende värdering som görs i nära anslutning till detaljplanens antagande.

23 23 AU 221 Dnr KS 320 Exploateringsavtal, bostäder vid Knektegårdsgatan Ärendebeskrivning Till grund för exploateringsavtalet ligger förslag till detaljplan Bostäder vid Knektegårdsgatan, antagandehandlingar, daterade den 12 december Avtalet syftar till att reglera utbyggnad och finansiering av allmänna anläggningar samt reglering av mark. Detaljplanen möjliggör ca 200 nya bostäder inom mark som ägs av områdets exploatör, AB Alingsåshem. Detaljplanen ska även möjliggöra kontor, handel och samlingslokal inom planområdet. Kommunen ska vara huvudman för allmän plats i detaljplanen. Alla åtgärder på allmän plats utförs av kommunen. Åtgärderna bekostas till 100 % av Alingsåshem, med undantag för busshållplatsen och erosionsskyddet som bekostas med 50 % av respektive part. Kommunen har driftansvaret för samtliga anläggningar efter färdigställandet. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 27 oktober 2016 lämnat följande yttrande: Avtalet reglerar i huvudsak följande; Gång- och cykelväg På den planerade parkeringsytan mot Nolby kyrkogård finns det idag gång- och cykelvägar som måste flyttas. Kostnaden beräknas till ca tkr och bekostas av Alingsåshem. Dagvattendamm - fördröjningsmagasin Ett fördröjningsmagasin behöver byggas i anslutning till planområdet för att på ett bra sätt fördröja dagvattenflödet till Säveån. Kostnaden beräknas till ca tkr och bekostas av Alingsåshem. Busshållplats Två befintliga busshållplatser rivs och ersätts av en ny timglashållplats på Knektegårdsgatan. Kostnaden för åtgärderna beräknas totalt till ca 800 tkr varav Alingsåshem betalar 50 % och kommunen 50 %. Eventuellt kan statsbidrag erhållas som motsvarar kommunens investering. Erosionsskydd För att säkerställa en långsiktig geoteknisk stabilitet i området krävs att ett erosionsskydd anläggs längs med Säveåns strandbrink mot Brogården. Genom detta säkras även en närbelägen gång- och cykelväg. Kostnaden för denna beräknas totalt till ca tkr varav Alingsåshem betalar 50 % och kommunen 50 %. Marköverlåtelse Alingsås kommun överlåter till AB Alingsåshem mark som i detaljplanen är utlagd som kvartersmark, parkering. Några mindre områden längs med kvartersgränsen regleras också över till Alingsåshem för att fastighetsgränserna skall stämma överens med kvartersmarkens gränser. Totalt beräknas Alingsåshem betala markersättning om tkr. Alingsåshem betalar samtliga förrättningskostnader.

24 24 AU 221, forts Dnr KS 320 Säkerhet för fullgörandet av AB Alingsåshems åtagande Så länge Alingsåshem är ensam exploatör inom aktuellt område krävs ingen särskild säkerhet. Om Alingsåshem önskar överlåta hela eller delar av exploateringsavtalet och berörda delar ännu inte är utbyggda krävs säkerhet för ännu inte utförda delar. Kontroll och besiktning Både före och efter byggnadsarbetena påbörjas skall en gemensam syn hållas till vilken Alingsåshem kallar. Ekonomisk sammanställning framgår av bilaga 1. Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen: 1. Kommunstyrelsen godkänner exploateringsavtalet för bostäder vid Knektegårdsgatan, med i huvudsak det innehåll som framgår av bifogat förslag till exploateringsavtal, bilaga 2 till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse. 2. Kommunstyrelsen bemyndigar kommunchefen att underteckna exploateringsavtalet för bostäder vid Knektegårdsgatan.

25 25 AU 222 Dnr KS 320 Bostadsförsörjningsprogram Essunga kommun Ärendebeskrivning Essunga kommun har upprättat Riktlinjer för Bostadsförsörjning Riktlinjerna visar hur kommunen avser att leva upp till sitt bostadsförsörjningsansvar och utveckla boendet med syfte att alla ska ges möjlighet att leva i goda bostäder. Riktlinjerna har tagits fram enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Bostadsförsörjning ingår som en del i kommunens översiktsplanering enligt plan- och bygglagen. Riktlinjer för bostadsförsörjningen antas av kommunfullmäktige. Befolkningen i kommunen har under flera år minskat men har de senaste åren stabiliserats. Efterfrågan av bostäder har ökat i takt med att inflyttning skett. Andelen av befolkningen som är 65 år och äldre kommer att öka vilket kan leda till ökat behov av trygghetsbostäder och serviceboenden. Byggnation av nya trygghetsbostäder påbörjas under 2016 för att möta nuvarande behov. Antalet barn i yngre åldrar har senaste året ökat något vilket föranlett utökning av förskoleplatser under 2015 och Efterfrågan av bostäder för unga med funktionshinder har också ökat inom kommunen vilket ökar behovet av specialbostäder. Andelen barn i skolåldern ser relativt stabil ut i ett överblickbart perspektiv men ökad inflyttning kan medföra flera elever. Översyn av skollokaler pågår för att bedöma om bättre utnyttjande av befintliga skollokaler är möjlig. Essunga kommun har tagit fram ett övergripande mål samt sju delmål. Till varje delmål finns framtagna åtgärder för att uppnå det övergripande målet som är: Essunga kommun ska vara så attraktiv att den som flyttar till kommunen eller tidigare bor här vill stanna kvar. Det ska finnas ett bra utbud av boende. Kommunens invånare ska kunna bo i attraktiva lägen och trygga miljöer. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 31 oktober 2016 lämnat följande yttrande: Alingsås kommun ser positivt på Essunga kommun bostadsförsörjningsprogram. Alingsås kommun vill framföra att vi kommer att ta fram utvecklingsplaner för norra och södra kommundelen enligt beslut i kommunstyrelsen den 10 oktober Syftet med utvecklingsplanerna är att höja attraktionskraften och därmed skapa bättre förutsättningar för tillväxt på landsbygden och i kommunens mindre tätorter. Avsikten är att i arbetet inkludera grannkommuner där potential finns och inte minst Essunga kommun är intressant med tanke på att Nossebro ligger så nära kommungränsen. Stråket för väg 190 Nossebro-Stora Mellby- Sollebrunn, och vidare ner mot Göteborg är viktigt för att utveckla den norra kommundelen. Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen översänder kommunledningskontorets yttrande som sitt eget.

26 26 AU 223 Dnr KS 070 Kommuninvest - förfrågan om särskild medlemsinsats år 2016 Ärendebeskrivning Kommuninvests föreningsstämma fastställde den 16 april 2015 nya stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening. I de nya stadgarna infördes en högsta insatsnivå uttryckt i kronor per invånare samt två delnivåer som motsvarar halva respektive tre fjärdedelar av den högsta insatsnivån. När en enskild medlems insatsnivå växer och passerar dessa nivåer, är medlemmen inte längre skyldig att erlägga delar eller hela den årliga insats som annars varit fallet. De nya lagkrav på bland annat större kapital som växt fram i kölvattnet av finanskrisen påverkar Kommuninvest i hög utsträckning. Minimikravet på större kapital ska vara uppnått senast år 2018 då kravet på viss bruttosoliditet träder i kraft. Många medlemmar har redan under 2015 valt att sätta in hela eller huvuddelen av den högsta insatsnivån. Under år 2015 beslutade 212 eller 76% av medlemmarna att göra en särskild insats som också genomfördes samma år med totalt mnkr. Av de 212 medlemmarna valde 9 av 10 att göra en så stor särskild insats att medlemmen uppnådde den högsta stadgemässiga insatsnivån. Det faktum att en stor del av medlemmarna redan förra året gjorde en så stor intäktsökning, har varit till stor fördel för Kommuninvests anseende. Förekommande återbäring och ränta på insatskapitalet får i takt med att kommunen uppnår de högre insatsnivåerna till större och större del behållas av medlemmen. Den årliga insats som är knuten till storleken på återbäring och insatsränta blir lägre och lägre, för att till sist bortfalla. Räntan på insatskapitalet för 2015 fastställdes av stämman 2016 till 2,0 %. Ränta på insatskapital är inte att jämföra med räntan på ett skuldebrev. Den är i stället en form av överskottsutdelning som ska bekostas inom ramen för den ekonomiska föreningens utdelningsbara medel (samma utrymme som också ska räcka till för återbäring). Föreningen kan inte i förväg utlova vad räntenivån på insatskapitalet kommer bli under kommande år. Nivån bestäms i efterhand genom beslut av föreningsstämman. Föreningen eftersträvar dock att kompensera medlemmarna med en rimlig ränta på det kapital som belöper på var och en av dem. Medlemmarna har genom att anta de nya stadgarna, skapat grunden för att genom egna insatsbetalningar bygga upp det kapital som organisationen behöver för att kunna fortsätta att förse svensk kommunsektor med en effektiv och säker finansiering av de investeringar som behöver göras under kommande år. Kommunstyrelsen beslutade den 13 april 2015, 66, att ställa sig bakom förslaget till nya stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening. Kommunstyrelsen beslutade även att tidplan och belopp för Alingsås kommuns inbetalning av höjd medlemsinsats får bedömas i flerårsstrategi Frågan om tidplan och belopp för Alingsås kommuns inbetalning av höjd medlemsinsats till Kommuninvest beaktades av kommunstyrelsens den 4 november 2015, 190 vid behandling av flerårsstrategi och någon ny finansiering för 2016 skedde inte vid det tillfället.

27 27 AU 223, forts Dnr KS 070 Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 31 oktober 2016 lämnat följande yttrande: Alingsås kommun har idag en insats på drygt 50% av den maximala insatsen på 900 kr per invånare. Det innebär att kommunen får behålla 50% av återbäringen som utbetalas en gång per år. Om Alingsås kommun når 100% så behåller kommunen hela återbäringen. För Alingsås kommun skulle en insats motsvarande miniminivån om 200 kronor per invånare motsvara omkring 8 miljoner kronor, en nivå kommunen redan nått upp till. En insats motsvarande 900 kronor per invånare, det vill säga den högsta nivån, skulle innebära att kommunen placerar ytterligare omkring 14 mnkr i Kommuninvest. Den 8 december 2016 är sista dag för medlemmarna att lämna bindande besked om intresset för att betala in extra kapital under Inbetalning skall sedan ha skett per den 31 december Enligt Kommuninvest har ett flertal medlemmar uttalat sig om att de snarast möjligt vill bidra med extra insatskapital för att på så sätt få en lägre finansieringskostnad och återbäring utan krav på årlig insats. Det finns inga garantier på att återbäring från Kommuninvest erhålls årligen. Eventuell återbäring beror på Kommuninvests resultatnivå samt föreningsstämmans beslut. Såväl återbäring som inbetalning av nytt insatskapital kräver varje år nytt beslut på föreningsstämman. Redovisningsmässigt kommer insatsen att utgöra en tillgång i kommunens balansräkning och kommer således inte att belasta driftsresultatet. En extra medlemsinsats är inte att jämföra med en värdepappersplacering. Detta eftersom en extra medlemsinsats inte är en tillfällig likvid placering som när som helst kan avyttras. Räntan på insatskapitalet är inte känd på förhand utan den bestäms varje år av föreningsstämman. Att i ett läge där kommunens likviditet är sjunkande binda upp medel minskar flexibiliteten och därför förordar kommunledningskontoret att Alingsås kommun ska avstå från att betala in en särskild medlemsinsats år Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Alingsås kommun betalar inte in någon särskild medlemsinsats till Kommuninvest år 2016.