Protokoll. Kommunstyrelsen

Transkript

1 Kommunstyrelsen

2 2 206 Avsiktsförklaring E Principiellt beslut gällande AB Alingsåshems försäljning av lägenheter samt investeringsplan med tillhörande finansieringsplan Ansökan om förnyat borgensåtagande för Alingsås Montessoristiftelse Närvårdssamverkan Södra Älvsborg Färgens vattenskyddsområde - nya skyddsföreskrifter gällande Färgensjöarnas vattentäkt Upphävande av Program mot tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Flerårsstrategi Alingsås kommun Slutrapport för projektet Arbetsgivarmärke Alingsås kommun - en mo nsterarbetsgivare Vision med horisont Inlösen av fastigheterna Tuvebo 1:4 och 1:5 samt del av Ekan 3 och Underlag för överlåtelse av Alingsås Skogskullen 1 genom anbud Förvärv av Stadsskogen 2: Samråd med Trafikverket i utökad krets angående E20 Tollered-Ingared Begäran från miljöskyddsnämnden om åtgärdsplan för bättre luftkvalitet Remiss av strategiska vägval för ett gott liv i en fossiloberoende region Meddelanden Anmälan av delegeringsbeslut... 62

3 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl Ajournering kl Paragrafer Beslutande Joakim Järrebring (S), ordförande ej 206 jäv, Daniel Filipsson (M), ordförande 206 Jan Gustafsson (V) Anna Hansson (MP) Anita Hedén-Unosson (S) Ingbritt Johansson (C) Jan Kesker (L) Birgitta Larsson (S), ej 210, jäv Peter Martini (SD) Eva Mattsson-Hill (L) Anton Oskarsson (M) Karin Schagerlind (M) John Skoglund (S) Stefan Svensson (KD) Novak Vasic (MP) Sebastian Aronsson (S), 206, 210 Övriga deltagare Anton Cesar (S) Anders Dahl (V) Urban Eklund (KD) Emil Johansson (M) Karin Johansson (S) Simon Waern (S) Magnus Haggren, kommundirektör Anci Eyoum, kommunsekreterare Information och överläggningar Susanne Wirdemo, ekonomichef Erik Stenkil Olsson, controller Roland Ödh, personalchef Julia Eisele, lönechef Patrik Adelsköld, HR-strateg Patrik Fridh, enhetschef hållbar utveckling Fredrik Bergman, miljöstrateg Utses att justera Daniel Filipsson (M), Birgitta Larsson (S), 206 Sekreterare Ordförande Justerande Anci Eyoum Daniel Filipsson (M), 206 Joakim Järrebring (S), Daniel Filipsson (M) Birgitta Larsson (S), 206

4 4 Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum, Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Rådhuset, Administrativa avdelningen Underskrift

5 5 Information och överläggningar A/ Mönsterarbetsgivare -Arbetsgivarmärke: Mål och syfte. Värdegrund: öppenhet, respekt och engagemang, strategier för marknadsföring, yrkes- och studentambassadörer inom 10 bristyrken B/ Arbetsgivarmärke -så kostnadsneutralt som möjligt, hållbart arbetsliv med flexibilitet och valfrihet, gemensam och rättvis grund, förmånsportal B/ Flerårsstrategi för Alingsås kommun -arbetsutskottets (SVMP) förslag -Alliansens förslag C/ Avsiktsförklaring E20 -genomgång av återremissfrågorna och svar

6 6 KS 206 Dnr KS 001 Avsiktsförklaring E20 Ärendebeskrivning Planering för E20 genom Alingsås kommun har pågått under flera år gjordes ett omtag av projektet med anledning av att Trafikverkets kostnadsberäkningar visade sig överstiga anslagen budget. Projektet bedömdes bli dyrare än vad som fanns avsatta medel för i statens budget, och behov av en revidering av projektetuppkom. E20 genom staden bedöms medföra förändringar för Alingsås stadskärna och fortsatta planering. Med bakgrund i detta beslutade kommunstyrelsen vid sitt sammanträde den 9 mars 2015, 46 att tillsätta en projektorganisation samt fastslå utredningsdirektiv för det fortsatta arbetet med E20, Västra stambanan samt A+. Utredningsdirektivet tog sin utgångspunkt i följande punkter: -Skapa blandstad & stadsmässighet i området A+ -Minska barriäreffekten av E20 och järnvägen -Förstärka kvalitet på det kommunala gång-, cykel-, samt vägnätet. Utredningsdirektivet kompletterades med ett krav på medborgardialog, där dialog med barnoch ungdomar skulle ges särskild vikt. I samband med beslutet fastslogs även projektorganisation för det fortsatta arbetet. Projektorganisationen bestod utöver kommunens egna tjänstemän av representanter från näringslivet. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 12 oktober om det fortsatta arbetet med utvecklingsområde A+. I ärendet beskrevs A+-projektet som Alingsås största och viktigaste samhällsutvecklingsprojekt i modern tid. Förslag på intressedeklaration som slog fast målsättningen med området lades fram för beslut. För att öka tempot i arbetet föreslogs även att projektet delades upp i två delprojekt. Delprojekt A innebar ett framtagande av övergripande kalkyler kring olika överdäckningsalternativ samt övrig infrastruktur. Delprojekt B innebar ett framtagande av detaljplan för området. Kommunstyrelsens beslut innebar att förslag på intressedeklaration och fortsatt arbetssätt fastslogs, samt att medel om 1 mnkr för delprojekt A föreslogs avsättas i flerårsstrategi Kommunstyrelsen behandlade vid sitt sammanträde den 23 november det fortsatta utredningsarbetet avseende A+. Beslut om finansiering i samband med flerårsstrategi 2016 hade ännu ej tagits, men kommunstyrelsen bedömde det angeläget att komma igång med utredningsarbetet. Samtidigt hade Sparbanksstiftelsen Alingsås framfört en vilja att medfinansiera utredningsarbetet för A+. Med bakgrund i detta beslutade kommunstyrelsen att påbörja utredningsarbetet och att det initiala utredningsarbetet i första hand skulle finansieras via ekonomiskt stöd från Sparbanksstiftelsen Alingsås. I samma ärende beslutades även att en utökad dialog med medborgarna skulle initieras för att tillvarata goda idéer och uppnå en bred acceptans i samhället.

7 7 KS 206, forts Dnr KS 001 Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 18 april 2015, 87 om inriktningsbeslut för verksamhetsområdet A+. Beslutet grundade sig på rapport framtagen i samarbete mellan kommunledningskontoret och samhällbyggnadskontoret. I rapporten presenterades tre olika inriktningsalternativ, med en tillhörande övergripande kalkyl. Beslutet i kommunstyrelsen innebar i huvudsak följande punkter: - Kommunledningskontoret får i uppdrag att parallellt med Trafikverkets grundförslag gå vidare med inriktningsalternativ 3 för området A+. - Kommunledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med Trafikverket arbeta fram ett underlag för E20 för den nationella planen Kommunledningskontoret får i uppdrag att initiera en exploateringssamverkan mellan fastighetsägarna. Formerna för detta regleras i ett markägaravtal. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 30 maj 2016, 116 om en reviderad projektorganisation för projektet E20/A+. Utöver en reviderad projektorganisation föreslogs formerna för det fortsatta framtagandet av en avsiktsförklaring med Trafikverket. Kommunstyrelsen beslutade den 10 oktober 2016, 182 att återremittera ärendet. Trafikverket uppdaterar den nationella planen för infrastruktur Ett av projekten som kommer att prövas är Genomfart Alingsås, det vill säga att anlägga motorväg genom Alingsås. Trafikverket brukar teckna en så kallad avsiktsförklaring med berörd kommun för att säkerställa att parterna är överens om projektets planeringsförutsättningar. Avsiktsförklaringens syfte är att parterna ska verka för att nå en överenskommelse över ansvar och kostnader för genomförandet av aktuell åtgärd och, i förekommande fall, hur det framtida väghållningsansvaret/ansvar för infrastrukturen ska fördelas. Parternas avsikt är att träffa avtal om medfinansiering enligt de huvudprinciper som framgår av bifogad avsiktsförklaring. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 7 november 2016 lämnat följande yttrande: Alingsås kommun har tillsammans med Trafikverket tagit fram förslag till avsiktsförklaring för projektet E20 genom Alingsås. Utkast till avsiktsförklaringen framgår i bilaga till denna tjänsteskrivelse. När ärendet behandlades av kommunstyrelsen den 10 oktober 2016 yrkades svar på en rad olika frågeställningar som behövdes klarläggas innan avgörande beslut kunde fattas. Kommunledningskontoret har därav gjort en fördjupad beredning av ärendet i syfte att kunna tydliggöra innebörden av avsiktsförklaringen.

8 8 KS 206, forts Dnr KS 001 Trafikverket har i dialogform förtydligat att avvikelser ifrån undertecknad avsiktsförklaring försämrar Alingsås möjligheter att omfattas av den nationella planen för infrastruktur Prioritering kommer ske utifrån samhällsekonomiska kalkyler, där nyttan av ett projekt, värderas. Väsentliga förändringar som försämrar den samhällsekonomiska kalkylen bidrar därmed inte till sannolikheten att projektet genomförs. Hela avsiktsförklaringen faller om den inte vinner laga kraft enligt villkoren, det vill säga inte bara i den del som avser överdäckningen utan även i övriga delar som reglering av ledningskostnader mm. Vad som kommer med i den nationella planen avgörs centralt inom Trafikverket men ytterst av regeringen. Om Trafikverket väljer att gå vidare med grundutförandet är osäkert och det avgörs efter kommunfullmäktiges beslut avseende avsiktsförklaringen. I ett eventuellt kommande grundutförande kan fördelning av ledningskostnader regleras i ett genomförandeavtal när projektet startas. Avsiktsförklaringen bygger på tidigare beslutat inriktningsalternativ 3 innebärande en överdäckning av sträckan mellan trafikplatserna Sveaplan och Götaplan. Överdäckningen är inte dimensionerad för överliggande bebyggelse och enligt avsiktsförklaringen är det i enlighet med kommunens intentioner. Avsiktsförklaringen utgår från en tunnellängd på 370 meter. Om tunnellängden väsentligt förkortas måste kommunen kunna visa att den kommunala nyttan ändå motsvarar värdet 554 mnkr i enligt med avsiktsförklaringen. Det innebär att Alingsås bör planera för en nedsänkning från Sveaplatsen till Gerdskaström. Överdäckningen börjar vid Metallgatan och fortsätter fram till Gerdskaström. Om det sedan, av gestaltningsmässiga skäl, innebär en något kortare tunnellängd blir det föremål för diskussion vid tecknandet av ett medfinansieringsavtal. Avsikten är att Program för detaljplan ska hantera frågeställningen om tunnellängden. Riskanalys för farligt gods, buller- och vibrationsanalyser, analys luftföroreningar, trafikanalyser tillsammans med social konsekvensanalys av området behöver göras. Därefter går det att i programmet, utifrån ett kommunalt perspektiv föreslå vilken tunnellängd som sammanvägt ger bäst förutsättningar för området. Enligt Avsiktsförklaringen ska fyra trafikmot byggas, varav ett vid Hedvigsberg. Om kommunen har för avsikt att bygga ut staden, västerut, och därmed ser ett kommande behov av ett trafikmot vid Vardsjön, är det en separat fråga att hantera. Trafikverket ser inte i nuläget någon möjlighet till omförhandling om alternativa placeringar av trafikmoten, men däremot har kommunen alltid möjlighet att själv finansiera ett trafikmot vid Vardsjön. Kommunledningskontoret har beställt ett Program för Detaljplaner av Samhällsbyggnadskontoret. Avsikten är att Program för detaljplan ska utreda frågeställningen om den södra trafikplatsens placering och ge förslag på framtida läge. Ett inledande arbete har gjorts i rapporten Genomfo randestudie och trafikanalys; Alingsås, So dra länken; Go teborg den 4 oktober 2016 som återfinns som bilaga i ärendet.

9 9 KS 206, forts Dnr KS 001 Generellt regleras avvikelser mot Avsiktsförklaringen i medfinansieringsavtalet. Avsiktsförklaringen ger huvudprincipen. Olika utformningar av Sveaplansrondellen kommer att analyseras i Program för Detaljplaner. Förslag och analyser av olika utformningar finns i "PM omtag trafikplatsutformning" och "PM idéstudie inklusive Gerdskaström, Daterad den 18 april 2016". Avsiktsförklaringen fastlägger en uppskattad kostnad för de olika åtgärderna. Projektet består av tre olika åtgärder. Kommunen tar på sig kostnader för två av dessa åtgärder till en uppskattad kostnad om 678 mnkr, med utgångspunkt på 554 mnkr för en tunnellängd på 370 meter. Den kostnaden kan komma att förändras, när projektering sker, men fastställs i kommande medfinansieringsavtal. Avsiktsförklaringen fastslår även principer för fördelning av ansvar mellan parterna. Avtalet fastställer även förutsättningar för avtalets giltighet samt juridiska status. Den uppskattade kostnaden om 678 mnkr gäller enligt 2016 års prisnivåer och ska räknas upp enligt Trafikverkets infrastrukturindex Investering väg. Övriga mer detaljerade frågeställningar kommer vara besvarade innan ett medfinansieringsavtal finns framme för förslag till beslut. Investeringen med anledning av E20/A+ är den största investeringen i modern tid för Alingsås kommun. Utöver investeringsutgifter till följd av en överdäckning medför projektet även ett antal följdinvesteringar i form av utbyggd kommunal infrastruktur. Dessa utgifter tillkommer utöver de ovan nämnda 678 mnkr. Kommunledningskontoret gör bedömningen att finansieringen av projektet kräver en rad tillkommande beslut. Projektet A+/E20 är en del av kommunens Tillväxtprogram och hur projektet ska finansieras måste ses utifrån ett helhetsperspektiv. Förutom kostnadssidan för projektet kan eventuella framtida nettointäkter av kommande tomtförsäljning, vägas in. Intresse för att medverka i utvecklingen av området A+/Lyckan är stort bland fastighetsägare i området. Genom att möjliggöra en högre exploateringsgrad, via planprogrammet, ges goda förutsättningar till extern medfinansiering till projektet. Kommunledningskontoret bedömer att avsiktsförklaringen utgör ett startskott för ett antal aktiviteter inom hela kommunkoncernen. Dessa aktiviteter handlar om att säkerställa de kommunala framtida åtagandena avseende nödvändiga tillkommande investeringar och andra åtgärder som erfordras för att genomföra planerna för A+/E20-projektet. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 november 2016, 214 och lämnat följande förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: 1. Avsiktsförklaringen mellan Alingsås kommun och Trafikverket godkänns. 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att planera för och genomföra det som utgör kommunens ansvar i avsiktsförklaringen.

10 10 KS 206, forts Dnr KS 001 Yrkande Birgitta Larsson (S), Jan Gustafsson (V), Eva Mattsson-Hill (L), Ingbritt Johansson (C) och Anton Oskarsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Stefan Svensson (KD), Anna Hansson (MP) och Novak Vasic (MP) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. Proposition Ordföranden ställer förslag på bifall mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: Ja-röst för bifall till kommunledningskontorets förslag. Nej-röst för avslag till förslaget. Ja Nej Avstår Jan Gustafsson (V) Anna Hansson (MP) Peter Martini (SD) Anita Hedén-Unosson (S) Stefan Svensson (KD) Ingbritt Johansson (C) Novak Vasic (MP) Jan Kesker (L) Birgitta Larsson (S) Eva Mattsson-Hill (L) Anton Oskarsson (M) Karin Schagerlind (M) John Skoglund (S) Sebastian Aronsson (S) Daniel Filipsson (M) Med 11 ja-röster, 3-nej och en som avstår att rösta bifalls arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut: 1. Avsiktsförklaringen mellan Alingsås kommun och Trafikverket godkänns. 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att planera för och genomföra det som utgör kommunens ansvar i avsiktsförklaringen.

11 11 KS 206, forts Dnr KS 001 Reservation Stefan Svensson (KD) lämnar följande skriftliga reservation: De kommande decenniernas demografiska utmaningar kommer att innebära en hård press på såväl kommunens ekonomi som dess kärnverksamheter. Att i ett sådant läge bygga en kostsam överdäckning förvärrar en redan besvärlig utmaning. En ökad bostadsproduktion är nödvändig men bör ske i de områden där de kommunala investeringarna kan möjliggöra betydligt fler bostäder till avsevärt lägre kostnader. Därför säger Kristdemokraterna nej till den framtagna avsiktsförklaringen för E20. Anna Hansson (MP) och Novak Vasic (MP) lämnar följande skriftliga reservation: Miljöpartiet har tagit ställning mot ett godkännande av avsiktsförklaring gällande överdäckning. Jag reserverar mig därför mot beslutet. Kostnaderna är för stora. Vi ser en alltför stor risk att denna investering och tillhörande kostnader skulle tränga undan andra viktiga investeringar och dessutom få negativa återverkningar på kärnverksamheterna och kommunens ekonomi. Jäv Joakim Järrebring (S) deltar ej i handläggning och beslut på grund av jäv.

12 12 KS 207 Dnr KS 070 Principiellt beslut gällande AB Alingsåshems försäljning av lägenheter samt investeringsplan med tillhörande finansieringsplan Ärendebeskrivning AB Alingsåshems styrelse beslutade den 9 september, 41, att framställa till kommunfullmäktige om rambeslut gällande avyttringar under planperioden syftande till att uppfylla ägardirektivens soliditetskrav. AB Alingsås Rådhus har den 30 september, 47 fastställt upprättat förslag till AB Alingsås Rådhus koncernbudget , som underlag till Alingsås kommuns sammanställda budget. Beslut fattades om att följande principiella frågor överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande: -AB Alingsåshems beslutade försäljning av lägenheter -AB Alingsåshems investeringsplan med tillhörande finansieringsplan. Beredning Arbetsutskottet beslutade den 5 oktober 2016, 192 att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut. Kommunledningskontoret har i skrivelse den 4 oktober 2016 lämnat följande yttrande: Kommunallagen anger ramarna för kommunens ägande av bolag. Den kommunalrättsliga ramen för ägarens inflytande kan kort beskrivas så att kommunfullmäktige fastställer kommunens ändamål med bolagets verksamhet samt utser samtliga styrelseledamöter och lekmannarevisorer. Innan bolaget fattar beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska fullmäktiges ställningstagande inhämtas. Nuvarande Företagspolicy är fastställd av kommunfullmäktige den 30 mars 2005, 42. Kommunstyrelsen gav kommunledningskontoret i uppdrag den 20 juni 2016, 127, att ta fram förslag på nytt ägardirektiv och bolagsordning för AB Alingsås Rådhus. Uppdraget omfattade även en översyn av Alingsås kommuns företagspolicy. Företagspolicyn redovisar hur kommunallagens regler för ägarstyrning av bolagen ska tillämpas i Alingsås kommun samt hur ägaren i övrigt vill ha kontroll över de kommunala bolagen. Syftet med företagspolicyn är att tydliggöra Alingsås kommuns ägarroll och hur kommunens ägarstyrning av sina majoritetsägda bolag ska genomföras. Ny bolagsordning för AB Alingsås Rådhus antogs av kommunfullmäktige den 7 september 2016, 194. I bolagsordningen fastslås att bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Alingsås kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

13 13 KS 207, forts Dnr KS 070 Kommunstyrelsen antog den 10 augusti 2016, 142 nytt ägardirektiv för AB Alingsås Rådhus. I ägardirektivet anges att koncernstyrelsen (styrelsen i AB Alingsås Rådhus) är beredande i följande ärenden till kommunfullmäktige och kommunstyrelse: bolagsordning fo r helägda bolag i bolagskoncernen ägardirektiv fo r dotterbolag i bolagskoncernen frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt som kommunfullmäktige har att ta ställning till underlag till kommunstyrelsens årliga bedo mning av bolagens verksamhet Som frågor av principiell beskaffenhet betraktas: -ändrad bolagsstruktur, det vill säga bildande, förvärv eller försäljning av bolag, -köp eller försäljning av fast egendom som väsentligt påverkar ägarens ekonomi, -förvärv eller försäljning av strategiska aktieinnehav, väsentliga förändringar av verksamheten, det vill säga start eller avveckling av rörelsegrenar, -investeringar, det vill säga större investeringar som ändrar inriktning på verksamheten och/eller väsentligt påverkar ägarens ekonomi eller annars är av strategisk betydelse för kommunen. Med större investering avses inte reinvestering eller andra investeringar för att hålla nuvarande fastighetsbestånd eller anläggningstillgångar intakta. I de kommunala bolagen återfinns en betydande andel av kommunkoncernens samlade tillgångar, men också dess skulder. Utifrån de underlag för koncernbudget som erhållits framgår att samtliga dotterbolag lagt fram beslutade budgetar med väsentliga investeringar, vilka kan anses påverka ägarens ekonomi och/eller vara av strategisk betydelse för kommunen. Alingsåshems budget innehåller stora investeringar vilka är tänkta att finansieras till stor del av försäljningar av fastigheter. Sådana beslut skall enligt ovanstående definition läggas fram för principiellt beslut av kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret ser positivt på att Alingsåshem föreslår avyttringar av delar av sitt fastighetsbestånd i syfte att klara både lagstiftarens krav på affärsmässighet och ägarens krav på att öka takten på nyproduktion av bostäder utan att försämra bolagets ekonomi. Enligt Boverket så är kommuners motiv till att sälja allmännyttiga bostäder företrädesvis ekonomiska. Det förekommer dock även mer policybetonade motiv till försäljning. De tre vanligaste förklaringarna till 2015 års försäljningar var att möjliggöra nyproduktion, effektivisera kommunens bostadsförvaltning samt att öka det ekonomiska utrymmet för underhåll och upprustning. I 42 av landets kommuner finns det beslut om försäljningar av allmännyttiga bostäder under 2016 och 2017, vilket är fler än i föregående enkät. Sammanlagt beräknas försäljningarna omfatta drygt bostäder runt om i landet. Sju kommuner står för nästan av dessa. Sundbyberg cirka 1 900, Luleå 1 400, Borås drygt 900, Södertälje drygt 380, Borlänge cirka 250, Partille cirka 140 samt Ulricehamn drygt 110. Försäljning av allmännyttiga bostäder är inget unikt för Alingsås kommun, utan kan ses som en naturlig följd av att kommunen har en stor tillväxt.

14 14 KS 207, forts Dnr KS 070 Kommunledningskontoret anser att kommunens ansvar, som dels ägare till Alingsåshem och dels ur ett lagstadgat bostadsplaneringsändamål, bör tillse att en försäljning sker till en aktör som vill etablera sig i Alingsås och förvalta fastigheter långsiktigt. Aktören ska vara intresserad av att bygga upp ett stabilt fastighetsbestånd, med företrädadevis hyresrätter, i kommunen. Det ger bra förutsättningar för att därefter kunna expandera och bygga fler nya fastigheter, både bostäder och verksamhetsfastigheter. Styrelsen för AB Alingsåshem har för avsikt att avyttra äldreboenden i kommunen. Kommunledningskontoret bedömer att det vore olämpligt av både fastighetsekonomiskaoch verksamhetsmässiga skäl och förordar istället en mer balanserad avyttring, där exempelvis halva beståndet av äldreboende i kombination av sedvanliga hyreslägenheter avyttras i en större fastighetsaffär. Den nybildade fastighetskoncernen kan med fördel nyttjas i en större fastighetsaffär, där fastigheter från båda dotterbolagen kan samlas i ett tillfälligt bolag för vidare försäljning. Då kan synergieffekter uppstå i hela fastighetskoncernen och möjligheten att finna en stabil intressent som ägare ökar. AB Alingsåshems investeringsplaner på ca 1,5 mdkr, varav 194 mnkr är beräknat statligt investeringsstöd, kommer medföra en utökad belåningsgrad hos bolaget, trots positiva effekter av dels statligt stöd och planerad försäljning av bostäder. Alingsås kommun har antagit nya finansriktlinjer för hela kommunkoncernen, i syfte att säkerställa korrekt hantering av samtliga finansiella frågor. Beslutade finansriktlinjer lägger en stabil grund för kommunkoncernens finansfrågor, men är enbart ett ramverk för hanteringen. Konkret ledning och styrning av finansfrågorna ligger fortfarande utspridd inom respektive juridisk enhet inom kommunkoncernen. Alingsås kommun, tillsammans med de kommunala bolagen, planerar inom en 10-årsperiod att investera mellan 4-5 mdkr. Det är därför nödvändigt att koppla samman dessa investeringsplaner med vilken möjlig extern finansiering som finns, då Alingsås kommunkoncern bedöms som en part vid kreditbedömningar. Kommunledningskontoret gör bedömningen att det finansiella behovet inte går att täcka enbart via högre belåning, utan måste även ske via planerad avyttring av tillgångar inom företrädesvis de kommunala bolagen, där Alingsås kommuns merpart av försäljningsbara tillgångar finns samlade. Därtill behövs även en samlad prioritering av kommunkoncernens planerade investeringar ske. Kommunledningskontorets samlade bedömning av AB Alingsås principiella ställningstagande avseende försäljning av hyresrätter, inkluderat äldreboenden, är nödvändig för att både bolaget och kommunens tillväxt ska säkerställas på sikt. Däremot bör bolagets investeringsplaner med tillhörande finansiering samordnas med kommunens på ett tydligare sätt. Det kan bäst ske i en gemensam finansförvaltning för Alingsås kommunkoncern som utgår ifrån beslutad sammanställd budget med tillhörande Tillväxtprogram.

15 15 KS 207, forts Dnr KS 070 Kommunstyrelsen beslutade den 10 oktober 2016, 183 att återremittera ärendet, för behandling på kommunstyrelsens sammanträde den 14 november. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 oktober 2016, 197. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut: 1. Försäljning på 1200 lägenheter avslås. 2. Ärendet återremitteras till Alingsåshem så att investeringsplan med tillhörande finansiering säkerställs. Anteckning Daniel Filipsson (M), Eva Mattsson-Hill (L), Stefan Svensson (KD) och Ingbritt Johansson (C) lämnar följande protokollsanteckning: Av styrelseprotokoll framgår att styrelsen för AB Alingsåshem gjort en hemställan till fullmäktige om att få rätten att avyttra upp till lägenheter under perioden Av 42 i samma styrelseprotokoll framgår att styrelsen beslutar godkänna bolagets förslag till budget för 2017 samt prognos för Styrelsen beslutade också godkänna bolagets förslag till investeringsplan för I både budget och investeringsplan ingår försäljningar av fastigheter. Så länge inte kommunfullmäktige fattar ett principbeslut avseende försäljning av fastigheter, har styrelsen således inte rätten att avyttra fastigheter. Därmed kan inte bolagets finansiering av sin nybyggnation anses vara säkerställd. Det råder en stor efterfrågan på bostäder i Alingsås och därav har ett ökat krav på nybyggnation ställts i AB Alingsåshems ägardirektiv. Bolaget har genom beslutad investeringsbudget visat hur planerad nybyggnation ska finansieras. En återremiss av principbeslutet avseende försäljning skapar dessvärre en osäkerhet kring bolagets möjlighet att genomföra önskad nybyggnation. Från Alliansen beklagar vi att denna osäkerhet och fördröjning nu uppstår. AB Alingsåshem måste nu skyndsamt ta fram en ny budget för med tillhörande investeringsplan. Vår hållning ligger fast - vi vill se en ökad bostadsbyggnation utan att bolagets finansiella situation äventyras.

16 16 KS 208 Dnr KS 074 Ansökan om förnyat borgensåtagande för Alingsås Montessoristiftelse Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 13 september 1993, 157 att teckna kommunal borgen för Alingsås Montessoristiftelse om sammanlagt tkr. Montessoristiftelsen erhöll förnyad borgen avseende förlängning/omdisponering av lån om tkr enligt beslut i kommunfullmäktige den 26 november 1997, 134. Villkoret för den förnyade borgen var en årlig amortering om 90 tkr samt att löptidens längd inte fick överstiga 5 år. Kommunfullmäktige beslutade den 26 augusti 1998, 74 om förnyad borgen på om tkr då Montessoristiftelsen hade för avsikt att lägga om lån. Villkoret för borgen var en årlig amortering på minst 90 tkr på den samlade låneskulden samt att lånets löptid inte fick överstiga 10 år. Den 26 oktober 2005, 145, beslutade kommunfullmäktige om förlängd borgen på ett av stiftelsens lån på kr. Villkoret för borgen var en årlig amortering på minst 90 tkr på den samlade låneskulden samt att lånets löptid inte fick överstiga 5 år. Montessoristiftelsen erhöll förnyad borgen om kr enligt beslut i kommunfullmäktige den 25 januari 2006, 7. Villkoret för borgen var en årlig amortering av den totala låneskulden på 90 tkr samt att lånets löptid inte fick överstiga 8 år. Montessoristiftelsen erhöll förnyad borgen om tkr enligt beslut i kommunfullmäktige den 31 oktober 2007, 184. Villkoret för borgen var en årlig amortering av den totala låneskulden på 90 tkr samt att lånets löptid inte fick överstiga 8 år. Montessoristiftelsen erhöll förnyad borgen om tkr enligt beslut i kommunfullmäktige den 1 september 2010, 133. Villkoret för borgen var en årlig amortering av den totala låneskulden på 90 tkr samt att lånets löptid inte fick överstiga 5 år. Sammantaget har kommunen gått i borgen för två lån som Montessoristiftelsen har i Nordea hypotek. Kommunens borgensåtagande för Alingsås Montessoristiftelse uppgår till tkr. Stiftelsen har nu i mail, den 22 augusti 2016, till kommunen hemställt om förlängd borgen för sina två lån (1 000 tkr respektive 669 tkr) i Nordea Hypotek. Montessoristiftelsen önskar förlängd borgen på ytterligare 10 år. Alingsås Montessoristiftelse äger och förvaltar fastigheten Ripan 1 på Badhusvägen 11 i Alingsås. I fastigheten bedriver Montessoriföreningen Barnens Hus förskoleverksamhet. Alingsås Montessoristiftelse menar att kommunens borgensåtagande underlättar förhandlingar med deras bank och möjliggör lägre utgifter för skolan, vilket gynnar verksamheten.

17 17 KS 208, forts Dnr KS 074 Alingsås Montessoristiftelse ser inga ekonomiska problem inom överskådlig framtid. Alingsås Montessoristiftelse investerade under år 2015 i en större upprustning av gård och utemiljö. Fastigheten besiktigades nyligen och bedömdes vara i mycket gott skick. Inga stora investeringar i fastigheten bedömdes nödvändiga kommande 10 år. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 oktober 2016 lämnat följande yttrande: Finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern fastställer följande: Syftet med att lämna kommunal borgen är att stimulera sådan verksamhet som kommunen har ett ansvar för, utan att kommunen får ett huvudmannaskap. Dessutom skall verksamheten vara till väsentlig nytta för kommunens invånare. Detta innebär att verksamheten skall vara inom ramen för den verksamhet som kommunen själv kan bedriva, dvs. inom den kommunala kompetensen. Hänsyn måste också tas till kommunallagens bestämmelser mot gynnande av enskild person/verksamhet, dvs. ett tydligt och uttalat allmänintresse samt uttalad nytta för kommunmedlemmarna måste föreligga för att övervägande av borgensbeslut skall kunna aktualiseras. En kommunal borgen garanteras ytterst av den grundlagsfästa kommunala beskattningsrätten av sina medlemmar. Detta innebär bland annat att sedvanliga marknadsmässiga förhållanden åsidosätts då kommunal borgen beviljas. Skälen till sådant beslut måste därför vara tydliga. Ett kommunalt borgensåtagande är ett stöd från kommunen som syftar till att städja en icke kommunal verksamhet. Ett sådant borgensåtagande är inte någon obligatorisk eller tvingande verksamhet för kommunen. Ibland blir kommunen efterfrågad som säkerställare på grund av sin breda förankring i samhällsekonomin, där framförallt beskattningsrätten ses som en garant för kreditvärdighet. Kommunal borgen ska emellertid tillämpas restriktivt. Efter särskild prövning kan borgen lämnas till föreningar och organisationer, som verkar inom eller för kommunen. Stöd i form av borgen får endas ges för sådan verksamhet som kommunen kompetensenligt skulle kunna bedriva i egen regi. För att kommunen ska göra ett borgensåtagande ska dess syfte vara att stödja verksamhet som inte bedrivs av kommunen själv, men som ur kommunalpolitiskt synpunkt anses angelägen och ligger inom ramen för kommunens befogenheter. De ändamål som åtagandet gynnar ska alltså sammanfalla med kommunens egna syften och intressen. Ett kommunalt borgensåtagande får inte äventyra eller fördyra kostnaden för den egna kommunala upplåningen. Kommunledningen har gjort en riskanalys av Alingsås Montessoristiftelse och analysen visar inte på några höga riskexponeringar för Alingsås kommun avseende ett eventuellt förnyat borgensåtagande, utan istället visar den på en förening med en stabil ekonomi som inte är i behov av kommunal borgen.

18 18 KS 208, forts Dnr KS 074 Kommunledningskontoret gör bedömningen att Alingsås Montessoristiftelse kan, utan att riskera stiftelsens ekonomiska ställning, göra inteckningar i fastigheten och därmed erhålla nödvändig säkerhet för föreningens fastighetslån. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 oktober 2016, 198. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut: Ansökan om förlängd borgen för Alingsås Montessoristiftelse avstyrks.

19 19 KS 209 Dnr KS 092 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg Ärendebeskrivning Alingsås kommun, Lerums kommun och Alingsås lasarett har sedan 2010 ingått i närvårdssamverkansområde Södra Älvsborg. När avtalet kring närvårdssamverkan Södra Älvsborg löpte ut efter förlängning den 31 december 2015, valde Alingsås kommun, Lerums kommun och styrelsen för Alingsås lasarett att inte förnya avtalet. Med anledning av detta beslutade vård- och äldreomsorgsnämnden den 25 april, 2016, 30 att formellt begära att kommunstyrelsen: 1. Bemyndigar vård och äldreomsorgsförvaltningen att tillsammans med andra verksamheter ingå i en interim styrgrupp med uppdrag att utforma förslag på struktur för ny närvårdssamverkan. 2. Att interim styrgrupp utgör närvårdssamverkan under 2016 tills ny närvårdssamverkans organisation är fastställd Vård- och äldreomsorgsförvaltningens representant i interim styrgrupp ges mandat att tillsammans med övriga representanter lägga fram ett slutgiltigt förslag på ny närvårdssamverkansstruktur i slutet av 2016, i syfte att påbörja arbetet i ny närvårdssamverkan våren Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 4 oktober 2016 lämnat följande yttrande: Vård och äldreomsorgsförvaltningen samordnar redan idag frågan om närvårdssamverkan med berörda verksamheter. Utifrån ett identifierat behov av att utveckla samverkan på lokal nivå föreslår de ingående parterna att ett närvårdssamverkansområde bildas runt Alingsås och Lerum kommuner tillsammans med primärvården och Alingsås lasarett. Det här innebär en mer lokal samverkan då den förra utgick ifrån Södra Älvsborgs sjukhus. De ingående parterna har sedan hösten 2015 föreslagit att en interim styrgrupp bildas med uppdrag att utforma ett förslag på organisationsstruktur en gemensam viljeriktning. Idag träffas Alingsås kommun, Lerums kommun, Alingsås lasarett och de privata vårdcentralerna i syfte att upprätta den samverkan som tidigare fanns men också för att planera så att en ny organisation kan komma till stånd. I nuläget inväntar aktörerna beslut från Västra Götalandsregionen om deltagande från södra Älvsborgs sjukhus och om Närhälsan ska ingå. Kommunledningskontoret ställer sig bakom förslaget från Vård- och äldreomsorgsnämnden att låta vård- och äldreomsorgsförvaltningen företräda och representera kommunen i arbetet i en interim styrgrupp för att utforma förslag på struktur för ny närvårdssamverkan, då det ligger i linje med nämndens uppdrag i reglementet.

20 20 KS 209, forts Dnr KS 092 Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 oktober 2016, 199. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut: 1. Vård- och äldreomsorgsnämnden får i uppdrag att utforma förslag till struktur för ny närvårdssamverkan. 2. Interim styrgrupp utgör närvårdssamverkan under 2016 tills ny närvårdssamverkans organisation är fastställd Vård- och äldreomsorgsnämnden får utse representant till interim styrgrupp.

21 21 KS 210 Dnr KS 843 Färgens vattenskyddsområde - nya skyddsföreskrifter gällande Färgensjöarnas vattentäkt Ärendebeskrivning Vattenskyddsområden finns för alla kommunens vattentäkter. Vattenskyddsområde och dess skyddsföreskrifter beslutas av kommunfullmäktige efter föregående samråd och beslut i berörd kommunal nämnd. Ytvattentäkten Färgensjöarna utgör idag huvudvattentäkt för Alingsås tätort samt Västra Bodarne, Hemsjö och Ingared. För Färgensjöarna finns ett befintligt vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter, fastställt av länsstyrelsen Dessa skyddsföreskrifter har nu uppdaterats och anpassats till gällande lagstiftning och krav. De yttre gränserna för vattenskyddsområdet påverkas inte. Syftet med ett vattenskyddsområde är att skydda en kommunal vattentäkts vattentillgång och kvalitet i ett flergenerationsperspektiv för att kunna försörja anslutna kommuninvånare med dricksvatten. Genom att ett område förklaras som vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter meddelas: - stärks skyddet för vattenförekomsten - tydliggörs vattenförekomstens planmässiga betydelse - förtydligas vad som gäller utifrån miljöbalken Tekniska nämnden beslutade den 25 februari 2015, 14, att skicka underlaget med förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter på samråd till Länsstyrelsen, kommunstyrelsen, fastighetsägare inom vattenskyddsområdet samt övriga berörda remissinstanser. Tidigt samråd genomfördes med Länsstyrelsen och Miljöskyddskontoret. Inkomna yttranden behandlades och vissa justeringar gjordes i förslaget. Ett förlängt samråd till och med genomfördes därefter också med fastighetsägare inom vattenskyddsområdet samt övriga berörda remissinstanser (Länsstyrelsen, miljöskyddskontoret, Skogsstyrelsen, samt sakägare och arrendatorer). I samrådet har berörda kunnat ta del av följande underlag: - Karta över det föreslagna vattenskyddsområdet - Skyddsföreskrifter för det föreslagna vattenskyddsområdet Under samrådstiden ägde att samrådsmöte rum där det beslutades att en referensgrupp skulle tillsättas. Referensgruppen har bestått av företrädare för av förslaget berörda skogsoch lantbruk tillsammans med företrädare för Sweco, kommunens VA-avdelning, regional representant för LRF, kommunens miljöskyddsförvaltning, samt Skogsstyrelsen. Syftet med referensgruppens arbete har varit att förbättra möjligheterna att nå ett avvägt förslag.

22 22 KS 210, forts Dnr KS 843 Underlaget för förslag till ett nytt vattenskyddsområdet har justerats i det tidiga samrådet med Länsstyrelsen. Det har också justerats utifrån inkomna yttranden under samrådet, samt efter diskussioner i referensgruppen. Kommunens VA-avdelning bedömer att inga betydande förändringar mot ursprungligt förslag gjorts. Därmed behöver inget förnyat samråd med Länsstyrelsen genomföras. Gällande ersättningsrätt skall det finnas en rimlig balans mellan vad det allmänna vinner och den enskilde förlorar på grund av den inskränkning att bruka marken som föreskrifterna orsakar. VA-avdelningen anser, för att kunna uppfylla Miljöbalkens (1, 1 kap) mål, att den enskildes förlust får anses rimlig. Inskränkningar kan kompenseras genom ersättningsrätt för den enskilde. Skulle det bli tal om ersättning för enskild är det rimligt att betala ut sådan för att nå ett fullgott skydd för kommunens vattentäkter. Varje fall där ersättning till enskild kan bli aktuell behandlas separat tills en uppgörelse/förlikning nåtts. Eventuella ersättningsanspråk prövas. Om ersättning efter prövning ska betalas ut av kommunen så faller denna ut under loppet av flera år Tekniska nämnden har den 23 augusti 2016, 33, behandlat ärendet och beslutat att för kommunfullmäktige föreslå att reviderat förslag för skyddsområde och skyddsförskrifter för Färgensjöarnas vattenskyddsområde fastställs, samt att hittills gällande skyddsområde och skyddsföreskrifter (beslutat av Länsstyrelsen 24 september 1993) upphävs. Beslutet inbegriper samtycke i den rimlighetsbedömning tekniska nämnden gjort avseende inskränkningar som enskilda får tåla. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 5 oktober 2016 lämnat följande yttrande: Att säkerställa att invånarna i Alingsås kommun även i framtiden har tillgång till dricksvatten av god kvalitet är av yttersta vikt och kommunledningskontoret ser därför positivt på det uppdaterade förslaget till skyddsföreskrifter för Färgensjöarnas vattenskyddsområde. Kommunledningskontoret har i övrigt inget att tillägga till tekniska nämndens ärende från den 23 augusti 2016, 33, och föreslår i likhet med tekniska nämnden att det reviderade förslaget antas, samt att det hittills gällande vattenskyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter samtidigt upphävs. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 oktober 2016, 200. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut: 1. Reviderat förslag för skyddsområde och skyddsföreskrifter för Färgensjöarnas vattenskyddsområde fastställs. 2. Hittills gällande skyddsområde och skyddsföreskrifter (beslutat av Länsstyrelsen 24 september 1993) upphävs. Jäv Birgitta Larsson (S) deltar ej i handläggning och beslut på grund av jäv.

23 23 KS 211 Dnr KS 092 Upphävande av Program mot tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Ärendebeskrivning Socialnämnden beslutade den 19 april att föreslå för kommunfullmäktige att upphäva Program mot tobak, alkohol, narkotika, doping och spel. Socialförvaltningen anser att programmet går utanför styrmodellen. De utvecklingsområden och mål som kommunen behöver för att förbättra det här området ska istället arbetas in som uppdrag, åtaganden eller indikatorer i kommunens flerårsstrategi i enlighet med kommunens styrdokument. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 6 oktober 2016 lämnat följande yttrande: Kommunledningskontoret anser samma som socialförvaltningen att programmet kan ersättas av kommunens befintliga styrdokument. Mål och delmål i Programmet mot tobak, alkohol, narkotika, doping och spel har redan idag bäring på mål och indikatorer som finns i Flerårsstrategi , exempelvis Prioriterat mål 6: Alingsås kommun ger möjlighet för alla barn och ungdomar att växa upp i en trygg och utvecklande miljö. Till detta mål finns kontrollindikatorer från den årliga drogvaneundersökningen. I rapporten Sociala hållbarhetsindikatorer som antogs i kommunstyrelsen den 12 september, 170, finns kontrollindikatorn Antal unga med missbruk under 20 år och indikatorn Boendedygn i bistånd som avser boende för vuxna missbrukare, antal/invånare år. Fördelen med att programmet inarbetas i kommunens styrdokument är att tobak, alkohol, narkotika, doping och spel, blir en integrerad del i den sociala hållbarhetsanalysen istället för att frågorna följs upp separat. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 oktober 2016, 201. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut: Program mot tobak, alkohol, narkotika, doping och spel upphävs och inarbetas i kommunens flerårsstrategi i enlighet med styrmodellen.

24 24 KS 211, forts Dnr KS 092 Anteckning Joakim Järrebring (S), Anna Hansson (MP) och Jan Gustafsson (V) lämnar följande protokollsanteckning: Vi rödgröna anser att arbetet mot droger och missbruk är ett av det viktigaste förebyggande arbetet för att skapa ett gott liv för alla invånare. När programmet nu upphävs anser vi att frågornas betydelse höjs upp genom att utgöra en del av den fastställda styrmodellen, men vi är samtidigt övertygade om att det är viktigt att tydliggöra på vilket sätt det samlade arbetet mot droger och missbruk i kommunen sker nu och framöver.

25 25 KS 212 Dnr KS 077 Flerårsstrategi Alingsås kommun Ärendebeskrivning Ärendet Flerårsstrategi för Alingsås kommun innehåller: Politisk avsiktsförklaring Prioriterade mål med indikatorer Nämndernas huvuduppdrag Finansiella mål för avgifts- och skattefinansierad verksamhet Resultatbudget Balansbudget Kassaflödesbudget Investeringsbudget Investeringsfördelning till kommunens nämnder Driftbudget 2017 med plan för Tillväxtprogram Finansieringsplan Ekonomistyrprinciper för Alingsås kommun Utgångspunkten för Flerårsstrategi är Flerårsstrategi som kommunfullmäktige tog beslut om den 25 november 2015, 183. Flerårsstrategiberedning Kommunstyrelsens arbetsutskott har rollen att vara flerårsstrategiberedning. Delårsrapport per den 31 augusti för Alingsås kommun är tillsammans med delårsrapporterna från nämnderna underlag för flerårsstrategiberedningen. De framställningar som nämnderna lämnat i sina delårsrapporter har prövats av arbetsutskottet.

26 26 KS 212, forts Dnr KS 077 Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 november 2016, 218 och då lämnat följande förslag till beslut: Förslag till beslut i kommunstyrelsen: Kommunledningskontoret får i uppdrag att upphandla all central IT-drift i syfte att möjliggöra effektiviseringar. Uppdraget ska vara slutfört senast år Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: 1. Flerårsstrategi för Alingsås kommun med tillhörande investeringsbudget för antas. 2. Skattesatsen fastställs till 21: Förslag till förändrade ekonomistyrprinciper antas. 4. Reviderade finansiella mål antas. 5. Tillväxtprogram med tillhörande finansieringsplan antas. 6. Socialnämnden får i uppdrag att avveckla arbetsmarknadsavdelningen. Uppdraget skall vara genomfört senast 2018 då ramen minskas med 12,5 mnkr år Aktuella målgrupper ska istället erhålla praktik alternativt anställning av kommunen. Externa medel skall sökas för handledning. Kvarvarande medel på arbetsmarknadsavdelningen, motsvarande 1,5 mnkr, avser två tjänster för samordning. 7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att införa en koncerngemensam finansförvaltning i syfte att genomföra förändringen innan utgången av Yrkande Birgitta Larsson (S), Anna Hansson (MP) och Jan Gustafsson (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Daniel Filipsson (M), Eva Mattsson-Hill (L), Stefan Svensson (KD) och Ingbritt Johansson (C) yrkar bifall till Alliansens förslag enligt följande lydelse: Arbetsutskottet har också beaktat följande beslut: KS , 170 Rapporten utgör underlag för kommande flerårsstrategiberedning De styrindikatorer som inte tas om hand inom ramen för kommande flerårsstrategi ska tas med i det sociala bokslutet som kontrollindikatorer. Styrgruppen för 400-årsjubileumet Underlag till budget enligt beslut KS , 198. I Flerårsstrategi finns avsatt 1,0 mnkr år 2017 och 1,0 mnkr år 2018 i form av tillfälligt kommunbidrag hos kommunstyrelsen.

27 27 KS 212, forts Dnr KS 077 KS , 88. Frågan om gratis fritidskort är beaktad. Förslaget genomförs ej. KS , 115. Medel om 20 mnkr avsätts i investeringsbudgeten år 2017 för byggnation av skatepark och konstgräsplaner. KS , 126. Kostnaden för deltagande i avtal med Förvaltningshögskolan täcks inom kommunstyrelsens ram från och med år KS , 163. Ärendet är beaktat. Nivån om 0,5% för konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnation kvarstår. KS , 145. I Flerårsstrategi har beaktats utökat medlemsbidrag i enlighet med direktionen för Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbunds förslag. Alingsås kommuns del av medlemsbidraget uppgår till 39,6 mnkr år 2017, 41,7 mnkr år 2018, samt 43,2 mnkr år Politisk avsiktsförklaring Den politiska avsiktsförklaringen har uppdaterats. Prioriterade mål och indikatorer En översyn av de prioriterade målen har gjorts i syfte att stärka invånarperspektivet samt revidering av de finansiella målen för skattefinansierad verksamhet. Indikatorer En översyn av indikatorerna har gjorts. Indikatorerna är kopplade till de prioriterade målen och syftar till att nå de politiska ambitionerna. Finansiella mål för skattefinansierad verksamhet Flerårsstrategi för Alingsås kommun innehåller reviderade finansiella mål för de skattefinansierade verksamheterna. Finansiella mål för taxefinansierad verksamhet Avfall och VA De finansiella målen för de avgiftsfinansierade verksamheterna Avfall och VA är oförändrade från föregående år. Ekonomistyrprinciper Flerårsstrategi för Alingsås kommun innehåller reviderade ekonomistyrprinciper för Alingsås kommun.

28 28 KS 212, forts Dnr KS 077 Nämndernas huvuduppdrag Exploateringsverksamheten har flyttats från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Övriga nämnders huvuduppdrag är oförändrat. Budget 2017 och plan Grunden är Flerårsstrategi beslutad i kommunfullmäktige den 25 november 2015, 183. Därtill kommer de ramförändringar som kommunfullmäktige tagit i separata beslut under Uppräkningsfaktorer: Uppräkning för respektive nämnd framgår nedan: Vård- och äldreomsorgsnämnden, socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljöskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, överförmyndarnämnden samt teknisk förvaltning har erhållit 2,5% uppräkning för respektive år Utbildningsnämnden, samt kommunstyrelsen har erhållit 0% uppräkning år 2017, samt 1,5% år 2018 och Vård- och äldreomsorgsnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden samt barn- och ungdomsnämnden har erhållit besparing i form av referenskostnadsjustering om 0,1% år 2018 samt 0,2% år Därutöver görs följande ramjusteringar för åren : Vård- och äldreomsorgsnämnden: Grundkommunbidraget utökas med 1,7 mnkr år 2017 med anledning av förändrat Ludvikamomsavdrag. Grundkommunbidraget utökas med 8,8 mnkr år 2017 för hemtjänst samt särskilt boende. Grundkommunbidraget utökas med 2,2 mnkr år 2017 för fortsatt drift av korttidsboende. Grundkommunbidraget reduceras med -2,0 mnkr år 2017 till följd av lägre kostnader i samband med nytt kostavtal.

29 29 KS 212, forts Dnr KS 077 Socialnämnden: Grundkommunbidraget utökas med 8,0 mnkr år 2017 med anledning av LSS. Grundkommunbidraget reduceras med -12,0 mnkr år 2017 med anledning av effektiviseringskrav. Nämnden erhåller 12,0 mnkr i tillfälligt kommunbidrag år 2017 och 2018 med anledning av kostnader för flyktingmottagandet. År 2019 erhåller nämnden tillfälligt kommunbidrag om 8,0 mnkr med anledning av flyktingmottagandet. Utbildningsnämnden: Grundkommunbidraget reduceras med -0,75 mnkr år 2017 med anledning av förvaltningsöversyn. Grundkommunbidraget reduceras med -0,5 mnkr år 2017 med anledning av lägre kostnader till följd av nytt kostavtal. Grundkommunbidraget reduceras med -2,0 mnkr år 2017 med anledning av effektiviseringskrav. Barn- och ungdomsnämnden: Grundkommunbidraget reduceras med -2,0 mnkr år 2017 med anledning av indraget vårdnadsbidrag. Grundkommunbidraget reduceras med -1,5 mnkr år 2017 med anledning av lägre kostnader för nytt kostavtal. Grundkommunbidraget reduceras med -3,0 mnkr år 2017 med anledning av effektiviseringskrav. Nämnden erhåller tillfälligt kommunbidrag om 3,0 mnkr/år med anledning av kostnader för flyktingmottagandet. År 2019 erhåller nämnden tillfälligt kommunbidrag om 2,0 mnkr med anledning av flyktingmottagandet. Kultur- och fritidsnämnden: Grundkommunbidraget reduceras med -0,75 mnkr år 2017 med anledning av förvaltningsöversyn. Grundkommunbidraget utökas med 0,3 mnkr år 2017 för utökat föreningsbidrag.