Möte Ordinarie styrelsemöte Datum Tid Plats Föreningslokalen Tämnarvägen 14, Årsta

Transkript

1 Protokoll nr 1-14 Möte Ordinarie styrelsemöte Datum Tid Plats Föreningslokalen Tämnarvägen 14, Årsta ÅF informerar innan mötets början om nya aggregat för ventilation Alternativ Inventering kr Energikostnad kr/år Payoff/år Livscykelkostnad 10/20 år 1. Bef aggregat / Fabrikat IV , / Voltair , / Kalkylen visar totalkostnaden för totalentreprenad på totalt 4 aggregat. Sammanställningen i tabellen visar inte energikostnads utveckling över tid. Alternativ 3 är mest lönsamt inom en 20 års period. ÅG rekommenderar Vent metoder säte i Västerås, gör många projekt i Stockholm. ÅF känner sig trygga med att rekommendera dem, då de haft många projekt med dem (de hade även bäst pris). ÅF rekommendation: Teckna ett kontrakt med Rent. Metod: Kalkylen är räknad med ränta 5%. Nuvarande aggregat är från -86. Investering på aggregat: Låna extra eller ta från förvaltningskontot? Styrelsen anser att om det finns kapital för en kontant investering bör vi göra det. Styrelsen anser att det kan löna sig med en kontant investering, då försäljning av hyreslägenhet kommer ske under våren. Styrelsen som är närvarande röstar för alternativ 3, då den är mest lönsam i ett långsiktigt perspektiv. Men styrelsen avvaktar med beslut tills ÅF har uppdaterat kalkylen, så att styrelsen kan ta ett beslut via mail nästa vecka. Det är bra att ha en budgetpost (budget) för oförutsedda kostnader i entreprenaden. Det kan även behövas byta en styr-enhet (en duck). Det skulle innebära en extra kostnad på kr. Ca 2 månader är beräknat från OK på offert till färdig installation. OVK Till protokollet: OVK:n som gjordes 2011 ser inte så proffsig ut. De annonserade att de skulle komma ut och göra en kontrollmätning, men gjorde aldrig det (Birgitta berättade det). Påpeka för Mats att ÅF anmärkt på att OVK:n inte ser ut att ha genomförts korrekt. OVK ska genomföras efter att aggregat har bytits ut och sen var sjätte år efter det.

2 BELYSNING ÅF ska inventera belysning, närvarostyrning till tvättstugor etc. ENERGI Elen ligger stadigt men att det är en liten ökning på elen, vilket har varit hela året. ÅF misstänker att det är ventilationsaggregatet som slukar mer energi. Fjärrvärme energianvändning har gått upp i december (jämfört med föregående år 6-7%). Kan bero på vädret + återvinner inget alls under den veckan aggregatet stod still i December + aggregatet vid dagiset. Dags att ta ett samlat grepp om att byta termostater i föreningen. Man ska inte lufta elementen själv. VIKTIGT!!! Om vi hör några klagomål om temperaturen så är det bra om ÅF får veta det, istället för att vi hänvisar till Fastighetsägarna för hjälp. Om vi får in klagomål ska alltså ÅF kontaktas. Medlemmarna i föreningen ska inte meddelas om att vi gör en översyn av temperaturen. Punkt Vad Vem 1 Mötet öppnas. Registrering av närvaro/förhinder Ordf Åsa Mårtensson Malin Parkkali Mattias Norberg Sofie Francke Jan Andersson Birgitta Enquist Katarina Willner Frånvarande Tomas Adolfsson Heidi Nilsson Anders Månsson V Ordf Sekr V Sekr Ledamot Ledamot Revisor Suppleant Ordf Ek Suppleant 2 Faställande av dagordning Ordf 3 Fastställande av mötesfunktionärer a) Mötesordförande Åsa V Ordf b) Mötessekreterare Malin Sekr c) Justerare Janne 4 Föregående styrelseprotokoll samt andra protokoll Sekr Styrelseprotokoll av Malin + signering av detta. Malin skriver ut exemplar för underskrift. Protokollet justeras. Underskrift vid senare tillfälle.

3 5 Ekonomi a) Rapport om saldo på föreningens konto Ek På förvaltningskonto: På PM-konto: ,83 kr ,39 kr Totalt , 22 6 Juridik b) Beslut rörande egna inköp t.ex. förtäring Ek c) Räkenskapsår 2013 behöver Birgitta något. Siffror för Heidi får skriva till Birgitta var hon hittar underlag till bokslutsarbetet och om alla kostnader har kommit in så att året är brutet, eller är det fler kostnader som ska komma in? d) Förfallen avgift e) Uthyrning av fd soprum - Sofie har skickat ut "ok" till Mats och Annika. Soprummen är städade och så vitt jag vet så har Annika börjat hyra ut dessa enligt den kölista som fanns över intressenter. Mattias har fixat med Mats så att uthyrningsrummen har en låsbygel. f) Budget beslutad och klar enligt uppgifter från tidigare styrelsemöte. Birgitta efterfrågar budgeten i sin helhet. Heidi bör lägga upp det på fastighetsägarna portal om den inte redan finns där. g) Styrelsearvoden exkl sociala avgifter: - betalas ut i Januari 7 Fastighets och byggnadsfrågor a) Portlås S96 Mattias ska säga till Eyesec om att det är något strul där. S100 Det är något strul med denna display också, Mattias säger till Eyesec. b) Logglista fastighetsfrågor S120 vattenskada oaktsamhet. Föreningen ska vara delaktig i att se till att vattenskadan åtgärdas korrekt. Tomas får kolla upp vilket ansvar föreningen har i frågan och meddela övriga styrelsen. Mattias vidarbefodrar mailen. c) Gåvorbrev lägenhet, T18, lght Inscannat och mailat till Annika 2013/11/22 status? Malin mailar Annika och frågar om status. d) Vattenskada redan avklarad under punkt B.

4 8 Inkomna ansökningar om ombyggnationer 9 Utemiljö Åtgärda vattenskada Snöröjning fungerar det? De skottades inte direkt överallt. Styrelsen för vidare diskussion om snöröjningen. 10 Administration a) NY STÅENDE PUNKT! Avrapportering tisdagsmöte De tisdagar med öppet i föreningslokalen avrapporteras av de som varit närvarande för att säkerställa att alla ärenden följs upp. S100 rapporterade om portlås En tagg beställdes och den som bestämde kommer och hämtar. 11 Överlåtelser och godkännande av medlemskap Överlåtelse T36 12 Fakturafrågor 13 Avtalsfrågor a) Svensk markservice istället för Vivaldi? (Åsa) Ny offert från Vivaldi. Offerten gäller för perioden , offertens belopp är ( ). 2 belopp i offerten. Styrelsen stödjer offerten och upphandling av Vivaldi. b) Förnyat avtal med Ownit efter förnyelse av bredbandsuppkoppling. Installation prel. andra veckan i februari. Brev skickas ut till alla boende om vad som kommer hända och vad Ownit kan bistå med februari kommer tekniker vara på plats i samband med installationen. Alltid fri telefonsupport. b) Förväntad revidering av avgift/lgh under andra kvartalet Vi avvaktar med en ev. avgiftshöjning tills Heidi är här och kan prata om det. Föregående revisor innan Birgitta anmärkte på en avgiftshöjning. Punkten ska stå kvar för att se över alla faktorer som spelar in för och emot för en avgiftshöjning. Styrelsen måste ta ett samlat grepp om denna fråga för att balansera upp resultaträkningen. c) Canal digital har höjt avgiften. 14 Avfall och återvinning a) Sopsortering matavfall, behövs separata låsta kärl om föreningen ska börja sortera komposterbart avfall i pappåsar från Stockholm stad. Hur går vi vidare? Birgitta har läst om test-påsar. Det har varit en artikel om det. Birigtta skickar över artikel till Malin. b) Avvaktar svar huruvida det är möjligt att få återvinningskärl på föreningens mark.

5 15 Andrahandsuthyrning 16 Kalender 17 Övrigt Finns ansökan om detta. Åsa tar hand om posten och mailar övriga styrelsen om ansökan ska begäras/nekas. Styrelsemöten för den senare delen av 2014? Tomas skickar ut förslag på styrelsemöten för senare delen av 2014, från april och framåt. Det har varit ovanligt lugnt. Offert från befintligt hiss-företag, kommer nästa vecka. Har vi svarat på mail där Tomas är cc:ad ska alla i styrelsen svara även till Tomas, så att han vet vilka mail som blivit besvarade. 18 Information till boende Gångjärnet på infotavlan är trasig, måste vara försiktig när man öppnar för att byta information. Vi ber Mats fixa nytt gångjärn. Mattias har sett elektroniska infotavlor inomhus de går igång med rörelsesensor. 19 Mötet avslutas