Årsredovisning

Transkript

1 Årsredovisning

2 Innehåll Inledning...5 Regionförbundets uppdrag...6 Redovisning uppfyllelse...7 Huvudverksamhet...8 Mål 1 i Sörmlandsstrategin Mål 2 i Sörmlandsstrategin Mål 3 i Sörmlandsstrategin Mål 4 i Sörmlandsstrategin Regionförbundets insatser utöver mål och strategier i Sörmlandsstrategin Politisk styrning...36 Förbundskontoret och det interna utvecklingsarbetet...37 Regionförbundets resultat och finansiella mål...40 avstämning...41 Huvudverksamhetens ekonomi...42 Sidoverksamhetens ekonomi...44 Politiska styrningens ekonomi...44 Förbundskontorets ekonomi och personalredovisning...45 Allmänna redovisningsprinciper...46 Resultaträkning...47 Balansräkning...48 Årsredovisning 2014 Ansvarig utgivare: Regionförbundet Sörmland Layout: Foto: Carina Wilhelmsson, Regionförbundet Sörmland s.4 pixabay.com s.9 sxc.hu s.13 Matton s.15 Björn Andrén s.19 Susanne Kronholm s.27 Johnér s.29 Richard Hay s.38 Bo Enell s.54 Christian Holmér Kassaflödesanalys...49 Noter...50 Tryck: Linderoths Tryckeri i Vingåker AB

3 Inledning Regionförbundets verksamhet under 2014 har till stor del fokuserats på tre strategiska utvecklingsområden: kompetensförsörjning, regional infrastrukturplanering samt innovationsstrukturen. Dessutom har ett omfattande förberedelsearbete gjorts med sikte på EU:s nya strukturfonder. Den politiska kompetensberedningen har avslutat sitt arbete med att presentera ett handlingsprogram för fortsatt arbete med dessa frågor på regional nivå. Det konkreta arbetet under året har handlat om att dels föra ut kunskap om hur arbetsmarknaden ser ut, dels att få fler ungdomar att påbörja och slutföra sina studier. Bland annat har samtliga kommuner erbjudits möjlighet att pröva projektet Arbetsmarknadskunskap i skolan. Förbundet har med stöd från Tillväxtverket även startat ett tvåårigt projekt som syftar till att visa kommunerna och landstinget som attraktiva arbetsgivare inom vård och omsorg. Under våren fastställde regionstyrelsen den regionala transportinfrastrukturplanen som togs fram under slutet av Planen innehåller statliga satsningar på vägnätet, cykelvägar, kollektivtrafikåtgärder med mera motsvarande en miljard kronor fram till I den nya planen har satsningarna på cykelvägar och kollektivtrafik ökats väsentligt. Under året har ett arbete påbörjats för att förbättra tillgängligheten till internet och även öka användingen av digitala tjänster i länet. Efter ett omfattande förankringsarbete antog regionstyrelsen i juni en innovationsstrategi för Sörmland där fokus ligger på innovationer i företag och inom offentlig sektor. Under hösten har arbetet med att anpassa regionförbundets arbete på detta område inletts. EU:s nya strukturfondsperiod har inletts under 2014 och regionstyrelsen har godkänt förslagen till regionala program både för socialfonden och för regionalfonden. Under året har förbundet fått särskilda medel från ESF-rådet för att genomföra en förstudie kring vilka insatser som bör göras i länet med stöd av socialfonden de kommande sex åren. Regionstyrelsen har vidare fattat beslut om stöd till återuppbyggnad av Grafikens Hus i Mariefred samt tillsammans med Sparbankerna och länsstyrelsen avsatt medel för en samordnad satsning på sörmländsk mat. Årets resultat innebär ett betydande överskott vilket i grunden är ett resultat av att staten under 2013 och 2014 beviljat ett tillskott på fem miljoner kronor per år utöver den ordinarie tilldelningen av utvecklingsmedel som regionförbundet får disponera. Dessa extra medel har använts främst till satsningarna på kompetensförsörjning, utveckling av besöksnäringen samt företagsrådgivning för invandrare. Det har dock varit svårt att på så kort tid, använda de extra medlen på effektivt sett, vilket gör att insatserna måste spridas över flera år. Den politiska kompetensberedningen har avslutat sitt arbete med att presentera ett handlingsprogram för fortsatt arbete med dessa frågor på regional nivå. Det konkreta arbetet under året har handlat om att dels föra ut kunskap om hur arbetsmarknaden ser ut, dels att få fler ungdomar att påbörja och slutföra sina studier. Bland annat har samtliga kommuner erbjudits möjlighet att pröva projektet Arbetsmarknadskunskap i skolan. 4 5

4 Regionförbundets uppdrag Regionförbundets ändamål enligt förbundsordningen Redovisning uppfyllelse Förbundet ska vara ett organ för kommunerna och landstinget i Sörmland för att ta vara på länets möjligheter och främja dess utveckling. I detta ska medborgarnas/länsbefolkningens möjligheter till delaktighet och insyn i verksamheten beaktas liksom subsidiaritet, strävan efter en uthållig utveckling, jämställdhet samt de mervärden som verksamheten inom förbundet ger upphov till. Förbundet ska vara medlemmarnas gemensamma organ för regional utveckling, samordna insatser inom området och vara medlemmarnas gemensamma företrädare i följande frågor: Särskilt främja inomregional samverkan beträffande trafik och infrastruktur, näringsliv och entreprenörskap samt kompetensutveckling och arbetskraftstillgång. Internationalisering, hållbar utveckling och ungdomars värderingar är perspektiv som ska genomsyra verksamheten. Verkställa regionala uppdrag från staten. Utse eller nominera representanter i regionala samverkansorgan inom förbundets uppgiftsområde. Ansvara för andra tillkommande regionala uppgifter från staten samt uppgifter som medlemmarna väljer att tillföra förbundet. Regionförbundets uppgift är att samordna Sörmlandsstrategin 2020 samt följa upp dess inriktning och mål. Förbundet har det övergripande ansvaret, men om tydliga resultat ska kunna nås behövs en långtgående samverkan med andra aktörer. Ett viktigt led i uppföljningen är att stämma av utvecklingen i länet med hjälp av Sörmlandsstrategins indikatorer. Förbundet verkställer målen och strategierna i Sörmlandsstrategin genom projekt och aktiviteter (löpande verksamhet). Med utgångspunkt från Sörmlandsstrategins mål har i verksamhetsplanen för 2014 olika projekt och aktiviteter angivits, som regionstyrelsen beslutat att regionförbundet ska arbeta med under året. För dessa projekt och aktiviteter angavs mål som ska uppnås under året. Resultatet (måluppfyllelsen) ska leda till effekter i ett längre perspektiv (Sörmlandsstrategins mål). Den långsiktiga utvecklingen kan följas genom Sörmlandsstrategins indikatorer, vilket ger en bild över hur regionförbundets verksamhet bidrar till den hållbara tillväxt och utveckling som beskrivs i Sörmlandsstrategin Verksamheten och de mål som beskrevs i verksamhetsplanen följs nu upp på projekt- och aktivitetsnivå och redovisas i årsredovisningen. Regionförbundets uppgifter enligt lagen om samverkansorgan Utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling som kommuner och landsting avser att genomföra i samarbete med andra parter. Sörmlandsstrategin 2020 Mål och strategier Samordna insatser för genomförandet av strategin. Besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete. Upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur. Följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet. mål 2014 smål

5 Huvudverksamhet I Sörmland finns goda förutsättningar för unga och vuxna att utbilda sig och arbeta. Arbetsgivare har goda möjligheter att rekrytera rätt kompetens. Regional kompetensplattform Strategi: Vi anpassar utbildningar bättre till rekryteringsbehoven genom att utbildningsanordnare och arbetsgivare tydligt och tillsammans formulerar vilka behov av kompetens som finns Politisk kompetensberedning mål Regeringsuppdraget fortsätter och projektet ska verka för en utvecklad samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt. Målet är att under 2014 underhålla och utveckla den samverkan som byggts upp i länet. Bland annat ska relevant underlag tas fram och kommuniceras till berörda parter. Mötesplatser där näringslivet, kommunerna och utbildningsanordnare kan träffas ska anordnas för att matcha behov och utbud av kompetens. mål Målet är att färdigställa en handlingsplan för regionala insatser och påbörja genomförandet av dessa. Under året har beredningens ledamöter besökt medlemmarnas utbildningsnämnder eller motsvarande för att berätta om sitt arbete och hämta synpunkter. Beredningen bjöd in till konferensen Skola omvärld med ett brett deltagande från kommuner, landsting och näringsliv. Fokus för konferensen var studie- och yrkesvägledning som strategiskt verktyg för minskade avhopp i gymnasieskolan och bättre matchning på arbetsmarknaden. Beredningen deltog på ledningskonferensen i Helsingfors som hade tema kompetens. Ett studiebesök gjordes hos regionala skolstödsgruppen i Örebro län och länets utbildningschefer och utbildningsnämndsordföranden eller motsvarande bjöds in att delta. Beredningen deltog dessutom på Sörmlands läns Integrationsråd. Plattformen har under året varit drivande i tillkomsten och genomförandet av Kompetensförsörjningsdagarna, två gemensamma konferensdagar för Sveriges samtliga regionala kompetensplattformar, berörda myndigheter och departement på temat socialfonden och yrkesutbildning. Under året har rapporterna Ungdomar som inte fullföljer gymnasiet i Östra Mellansverige och SYV-Barometern 2013 diskuterats i olika forum, bland annat på en gemensam konferens med regionförbundet Östsam. En ansökan för projektet Attraktiva arbetsgivare inom vård och omsorg har beviljats medel från Tillväxtverkets program för regionala kompetensplattformar. et har sin grund i kompetensberedningens arbete och startade under hösten. De första månaderna användes till omvärldsspaning, projektformulering och framtagande av projektstruktur. Utifrån den samlade informationen har sex fokusområden definierats. En styrgrupp har utsetts och en projektorganisation har formats. I samband med att beredningens uppdrag avslutades presenterades en rapport med förslag till insatser. Förslaget presenterades i form av ett magasin Uppdrag kompetens och antogs av regionförbundets styrelse. Samtliga länets utbildningschefer eller motsvarande har besökts för dialogmöte. En länsgemensam konferens,kompetensforum, genomfördes i Eskilstuna för diskussion om konkreta åtgärder. Konferensen innehöll sammanlagt 17 seminarier kronor kronor kronor kronor 8 9

6 Satsning på Mälardalens högskola Vård- och omsorgscollege i Sörmland mål Målet är att säkerställa Mälardalens högskolas status och dess möjlighet att vidareutveckla viktiga utbildningar och forskningsområden. Högskolan har en viktig roll att säkerställa länets behov av kompetens på många områden, särskilt de offentliga myndigheternas. Samarbetet är utformat i en överenskommelse. Inom ramen för överenskommelsen finansieras särskilda satsningar inom ett antal områden; inom satsningen kompetensförsörjning och höjd utbildningsnivå har aktiviteter inom entreprenöriellt lärande och nyanländas lärande genomförts. Inom hälso- och välfärdsteknik har fyra gemensamma projekt med företag och forskare genomförts; produktidéer inom larmområdet, ät-hjälpmedel, framtidens positionering för inomhusmiljöer samt erfarenheter kring användandet av robotkatt. Dessutom har MDH medverkat i arbetet med den regionala innovationsstrategin. Regionförbundet är också representerat i MKL:s (Mälardalens kompetenscentrum för lärande) styrgrupp. smål Målet är att tillsammans med berörda intressenter utveckla verksamheten inom Vårdoch omsorgscollege i Sörmland samt att säkerställa att det finns resurser för att leda verksamheten. Förbundskontoret har med stöd från Mälardalens högskola tagit fram en förstudie som ligger till grund för en tillfällig finansieringslösning för verksamheten under budgetåret kronor kronor kronor kronor YH-Mälardalen (Yrkeshögskoleutbildning) (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) Strategi: Vi ger unga och vuxna bättre möjligheter att gå från utbildning till arbete mål Målet är att tillsammans med Västmanland fortsätta att driva en storregional funktion för samverkan kring yrkeshögskoleutbildningar. Målet är att få fler YH-utbildningar i regionen. Under året ska beslut tas om en fortsatt form att driva verksamheten vidare i. Uppdraget inom YH-Mälardalen har fortsatt som ett samarbete mellan Västmanland och Sörmland. Under perioden beviljades en förstudie med finansiering från regionalfonden där möjligheterna för en fortsättning ska undersökas. En samarbetsform för 2015 med de två länens kommuner som medfinansiärer har presenterats och flertalet av kommunerna har velat vara med. mål Arbetsmarknadskunskap i skolan Målet är att starta en informationsverksamhet för samtliga elever i årskurs 7-8 i grundskolan och årskurs 1-3 i gymnasiet. Syftet är att öka kunskapen om arbetsmarknaden och de krav som ställs för att gå ut i arbetslivet. et genomförs i samarbete med organisationen Jobba i Västerås och ska pågå i första hand under Ambitionen är att kommunerna därefter ska avgöra om man vill fortsätta och därmed långsiktigt ta över ansvaret för projektet kronor kronor Under året mötte satsningen cirka elever. Totalt genomfördes lektioner på 33 skolor i hela Sörmland och sammanlagt har 171 lektioner genomförts. Utbildningar har också genomförts med 250 studie- och yrkesvägledare, rektorer och lärare. Även föräldramöten har genomförts med totalt 342 föräldrar. Utvärderingen visar att inspirationslektionerna är mycket uppskattade och både elever och vuxna får ut mycket av arbetsmarknadskunskapsdeltagande i de sörmländska skolorna. En dialog om samarbete har även inletts med flera tongivande företag och organisationer kronor kronor 10 11

7 Strategi: Vi genomför behovsanpassade insatser för grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Europeiska Socialfonden (ESF), förstudie mål Målet är att tillsammans med länets aktörer på området ta fram ett förslag på hur vi i Sörmland kan arbeta i nästa socialfondsperiod. Förslaget ska ha en tydlig koppling till Sörmlandsstrategin 2020 och föreslå ett arbetssätt för ett mer effektivt nyttjande av socialfondsmedlen. Länets aktörer på socialfondsområdet har kontinuerligt träffats under året och en modell för samarbete kring projektsatsningar har tagits fram. En organisation för att hantera samarbetet inom Socialfonden mellan länen i Östra Mellansverige har skapats. Förstudien i Sörmland har medverkat i framtagandet av Socialfondens handlingsplan och årsplan 2015 för Östra Mellansverige. Socialfondens möjligheter har förankrats och gjorts kända hos länets myndigheter via informationsmöten hos organisationernas ledningar. Mot slutet av förstudien har arbetet inriktats på att förbereda länets aktörer inför 2015 års utlysningar. Workshops har genomförts inom temana drop-outs/ unga som gör avbrott i sina gymnasiestudier och integration/ arbetslösa utrikesfödda. 0 kronor (finansiering från socialfonden kronor, kostnader kronor) 0 kronor (intäkter från socialfonden kr och kostnader kr) Sörmlandsstrategins Mål 1 handlar om att få en bra matchning på arbetsmarknaden med balans mellan tillgång och efterfrågan av kompetenser. Vissa insatser riktar sig till grund- och gymnasieskolan

8 Sörmland har starka samband med omvärlden Strategi: Vi utvecklar ett hållbart transportsystem Storregionala samverkansprojekt inom En bättre sits (EBS) och Östra Mellansverige (ÖMS) mål Målet är att aktivt medverka i de pågående storregionala samverkansprojekten och ta fram planeringsunderlag för Sörmland och dess omvärld. Inom EBS är frågan om hållbara godstransporter och logistik prioriterad. I början av 2014 hade EBS-arbetet fokus på att sammanställa och kommunicera temaarbetet från 2013 (nulägesanalys och utmaningar) genom bland annat en konferens. Under perioden mars-augusti pågick ett tjänstemannaarbete där syftet varit att diskutera och konkretisera behoven av fördjupningar och utredningar inför en ny gemensam regional systemanalys Under hösten 2014 har upphandlingar för temagruppernas analysarbete genomförts och resten av året har bestått av utredningsoch analysarbete. Representanter från regionförbundet har aktivt medverkat i processerna och bland annat samordnat temagruppen regional utveckling i EBS-arbetet. Utredningar, som Ostlänkens och Skavstas vidare planering, åtgärder till stöd för en effektiv kollektivtrafik med mera Inom ÖMS samarbete har Sörmland under 2014 deltagit i Stockholms aktualitetsprövning av RUFS. Diskussioner har också förts om hur de olika länen kan synkronisera sina arbeten med regionala utvecklingsplaner de kommande åren och vilka möjligheter som finns att arbeta för gemensamma storregionala mål inom olika områden. Diskussioner om nya gemensamma analysinitiativ inför 2015 har diskuterats under hösten kronor kronor mål Målet är att ta fram material som stödjer medlemmarnas planering och arbete för att utveckla och stärka de regionala sambanden och de hållbara transportsystemen inom länet och över länsgränserna. Under våren har en rapport om tillväxtförutsättningarna för Sörmland och Östergötland med anledning av utbyggnaden av Ostlänken tagits fram tillsammans med Östsam. Under hösten beslutades att gå vidare med att göra en EU-ansökan för ett längre utvecklingsprojekt kopplat till Nyköping, Skavsta flygplats och Ostlänken. Under senhösten har en strategisk plan för fysisk planering/utredningar och integrerad planering tagits fram som stöd till ansökan. Slutet på året har haft fokus på att arbeta med ansökan och aktivitetsplanering för projektet kronor kronor 14 15

9 Implementering och genomförande av cykelstrategin Delta i utvecklingsprojekten Ostlänken, Räta Linjen och Biogas Öst mål Målet är att initiera och koordinera genomförandet av cykelstrategins olika delar och att stödja berörda parter i dess arbete. smål Att som delägare i Nyköping- Östgötalänken AB följa arbetet via styrelsen och tjänstemannaberedningen. Under 2014 har genomförandet av cykelstrategin fortgått genom arbete med åtgärdsvalsstudier, fysisk planering och finansiering av starka stråk kopplat till länsplan. Diskussioner om kontinuerliga cykelmätningar har påbörjats tillsammans med Trafikverket. På turistcykelområdet har en plan för utveckling av Näckrosleden tagits fram. Under våren 2014 genomfördes en workshop med kommunerna och andra intressenter om turismcykling. Under sommaren genomfördes en fältinventering av Näckrosleden. Under hösten färdigställdes utredningen Inventering och kartläggning av Näckrosleden för utveckling av cykelturism och ökad trafiksäkerhet. I november påbörjades ett arbete att ta fram åtgärdsplaner för kommunerna för att förbättra trafiksäkerheten på Näckrosleden. Underlag för skyltplan och avtal med enskilda väghållare har också tagits fram under hösten. För samverkansprojekt som Räta Linjen och eventuellt ytterligare projekt (E22-gruppen med flera) delta och stötta kommuner samt övriga parter Medlemskap i organisationen Biogas Öst inklusive medverkan i mindre projekt Bidrag och stöd till de olika organisationerna har utbetalats enligt budget. Förbundet deltar aktivt i bolaget Nyköping-Östgötalänken AB:s löpande arbete kronor kronor kronor kronor Genomförande och uppföljning av länsplanen för regional transportinfrastruktur Strategi: Vi skapar en modern IT-infrastruktur i Sörmland smål Målet är att, utifrån de rutiner som är beslutade, genomföra den regionala planen i nära samverkan med Trafikverket, kommunerna, kollektivtrafikmyndigheten, länsstyrelsen och landstinget. smål Bredband Inventeringsarbete samt ekonomiskt stöd till samordningsfunktionen på länsstyrelsen. Länsplanen har genomförts enligt den årliga processmodellen. Samverkan har skett genom kontinuerliga träffar med nätverket regionala transportgruppen och kommunerna. av planen avseende budget/vp och genomförande 2013 har redovisats för regionstyrelsen. En gemensam budget och VP- process med Trafikverket, Kollektivtrafikmyndigheten och regionförbundet har genomförts under hösten för genomförandet av länsplan. En nulägesbeskrivning i form av en bredbandskartläggning är framtagen och kommunicerad i regionen. Arbetet med att utarbeta en regional strategi har pågått under hösten. Förbundet har också deltagit i en storregional konferens om mobiltäckning och stormöte kring bredbandsstöd. Förbundskontoret har också utvecklat samarbete med länsstyrelsen kring bredbandsstöd och den digitala agendan kronor kronor kronor kronor 16 17

10 Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv Ung företagsamhet (UF) smål Målet är att medfinansiera Ung Företagsamhets verksamhet kring UF-företagande i länets gymnasieskolor. Visionen för Ung Företagsamhet är att alla elever i Sörmland som vill ska ha möjlighet att driva ett UF-företag under sin gymnasietid. Ett viktigt arbete för UF är att inspirera fler lärare till att handleda ungdomar i företagande. Strategi: Vi påverkar attityder till entreprenörskap Ung Företagsamhet har fortsatt sitt arbete att engagera lärare och elever för att medverka i UF:s verksamhet att starta företag. En elevmässa genomfördes under våren. Främja kvinnors företagande kronor mål Målet är att följa upp genomförandet av beslutade projekt som utförs av ordinarie företagsfrämjande aktörer kronor De fem projekten som beviljades medel i utlysningen 2013 har nu avslutats, med gott resultat. Samarbetet med länsstyrelsen om de gamla projekten som påbörjades 2011 fortsatte till programmets slut. Regionförbundet har deltagit i Tillväxtverkets erfarenhetsutbyten. Regeringens satsning på kvinnors företagande upphör nu, i denna form. Ett förslag till nationell strategi för företagsfrämjande på lika villkor läggs fram till regeringen våren kronor (statlig finansiering kr, intäkter från länsstyrelsen kronor, kostnader kronor) smål Samarbete med Nyföretagarcentrum Målet är att träffa en överenskommelse om samverkan kring insatser för ökat nyföretagande i Sörmland. Regionförbundet medfinansierar Nyföretagarcentrums verksamhet i Nyköping och Strängnäs kronor kronor kronor 18 19

11 Samarbete med Östsvenska Handelskammaren Strategi: Vi utvecklar det regionala innovationssystemet med individen i fokus smål Handelskammaren ska genom sina insatser inom området näringslivsutveckling medverka till förverkligandet av Sörmlandsstrategin Genomförande av Sörmlands Innovationsstrategi Följande insatser ska genomföras: Fortsatt internationalisering av små och medelstora företag i Sörmland, administrativt bidra till förverkligandet av ett partnerskap för hanteringen av Tillväxtverkets olika checkar för företagsstöd, genomföra projektet Trampolinen som har till syfte att skapa kontakter mellan grundskolan och företag samt fortsätta initiativet kring former för samverkan mellan näringsliv, universitet och högskolor. mål Målet är att bygga ett fungerande innovationssystem, som i en region med brist på forskningsintensiva innovationsmiljöer uppmuntrar människor och företag att våga förverkliga sina idéer. Innovationssystemet ska locka till och stödja idéer så att de kan bli kommersiella produkter på marknaden, inte minst inom miljöområdet och bland tjänstenäringarna. Särskilt fokus ska vara på innovationsutveckling inom den offentliga sektorn. Inom ramen för strategin ska även olika sätt att stimulera ungdomars innovationsintresse prövas. Partnerskapet har granskat och föreslagit Tillväxtverket att bevilja sju företagsansökningar inom områdena internationalisering och utveckling av varor och tjänster. Regionalfondsprojektet Internationalisering av små och medelstora företag i Sörmland har haft kontakt med 39 företag som deltagit i kunskapshöjande insatser. Planering av internationella utbyten pågår. I projektet Trampolinen sker samarbeten mellan skolor och näringsliv i fem kommuner kronor Innovationsstrategin 2020 antogs i juni Hösten har ägnats åt att förankra strategin i länet och åt omvärldsanalys inför det fortsatta arbetet. Planering av arbetet med att ta fram en handlingsplan med fokus på innovation i befintliga företag och i offentlig verksamhet har påbörjats, liksom arbetet kring Smart Specialisering för identifiering av länets styrkeområden. Stödet till de fyra noderna har fortsatt för att stimulera inflödet av innovationer och innovationsrådgivning. En behovsanalys har gjorts, som visar hur vi fångar behov på innovationsområdet och vad som behöver utvecklas kronor kronor Almi Internationella Invandrarföreningen (IFS) kronor smål Målet är att genom IFS verksamhet ska ett flertal företagare med utländsk bakgrund få rådgivning så att de kan starta företag. Även nystartade företag av denna typ ska få rådgivning. En speciell satsning på kvinnor med utländsk bakgrund ingår också. Robotdalen (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) IFS är en ideell förening som har till uppgift att främja företagandet för personer med utländsk bakgrund i syfte att hjälpa och stödja dessa att starta eller att utveckla befintliga företag. Insatserna ska vara långsiktigt hållbara, både för ekonomin och för jämställdhet och kulturell integration. mål et har pågått i tio år som en del i Vinnovas Vinnväx-program. En ansökan om fortsättning på projektet har gjorts till Vinnova och regionförbundet är tilltänkt medfinansiär. ets områden är fält-, industri- och hälsorobotik. Regionförbundet följer att projektet uppnår de mål som Vinnova och EU:s regionalfond ställer på projektet. IFS medarbetare har haft aktiviteter i flera av kommunerna under året, bland annat har näringslivsenheterna besökts och informationsträffar med SFI-elever har genomförts (arabiska, engelska och somaliska). Man har deltagit i aktiviteter på Munktell Science Park och haft aktiviteter tillsammans med Nyföretagarcentrum. Invandrarföreningar i Eskilstuna och Strängnäs har besökts. Mentorprogrammet för invandrare har startat. Mot slutet av året ökades finansieringen och den kvinnliga arabtalande rådgivaren kunde fortsätta sin verksamhet samt rådgivning på somaliska kunde påbörjas. Robotdalen har beviljats ytterligare finansiering från VINNOVA i fyra år och en ny period med finansiering från övriga finansiärer inklusive europeiska regionala utvecklingsfonden påbörjas. Ansökan till regionalfonden ska göras så snart möjlighet ges. Under året har det varit fortsatt fokus på kommersialisering av nya produkter på marknaden, samt på skapande och etablering av nya företag i vår region totalt har robotdalen nu levererat 25 nya produkter, 24 nya företag och två internationella företagsetableringar kronor kronor kronor kronor 20 21

12 Mälardalen Industrial Technology Center (MITC) (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) Strategi: Vi bidrar till att utveckla strategiskt viktiga branscher mål Målet är att få till en samverkan mellan företag, akademi och samhälle inom området industriell teknik. I samarbetet ingår industriföretag i Mälardalen och Mälardalens högskola. Målet är att planera, finansiera och koordinera utbildnings-, utvecklings- och forskningsprojekt tillsammans. mål Handlingsprogrammet för näringslivsutveckling Målet är att utifrån handlingsprogrammets mål, genomföra utvecklingsinsatser i samråd med länets näringslivschefer. En plattform med medverkande från tillverkningsindustrin, Mälardalens Högskola, kommunerna, Teknikcollege och skolan har etablerats. Inom MITC arbetar tio samverkande företag och kommuner med att lösa gemensamma utmaningar för framtiden inom områdena produktion, produktutveckling, innovation, energi och miljö. Fokus inom MITC framöver är att utöka företagsnätverket med ännu fler företag i Mälardalen samt bidra till ett förbättrat innovationsklimat. et har generarat konkreta forskningsprojekt och gett studenter tillgång till ett brett utbud av examensarbete på företag. En arbetsgrupp bestående av näringslivschefer i länet har arbetat med strategiskt viktiga branscher. Man har valt att gå vidare med att undersöka byggbranschen och kontakter har knutits mellan kommunerna, företag och branschorganisationer. En studieresa till Dalarna har genomförts. erna blev billigare än budgeterat. Ett planerat seminarium flyttades till kommande år kronor kronor kronor kronor mål Teknikcollege, Sydöstra Sörmland (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) Målet är att följa upp att samverkansprojektet mellan regionförbundet, Nyköpings, Oxelösunds, Trosas och Gnestas kommuner uppfyller sina mål kring samverkan mellan näringsliv och det offentliga, bland annat om behov av kompetens. Teknikcollege har fortsatt sitt samarbete med Östsvenska Handelskammarens projekt Trampolinen. Tillsammans har de informerat på högstadiet om vägen till arbete på de olika teknikföretagen i regionen. Företagen har en nyckelroll i Teknikcollege och är också aktiva när det gäller teknikutbildningars inriktning och utformning. mål Det regionala turismuppdraget, inklusive regionalfondsprojektet Business Boost Målet är att följa upp att det regionala uppdraget utförs enligt upphandling inklusive det särskilda regionalfondsprojektet. I uppdraget ingår från och med årsskiftet ansvaret för fortsatt genomförande av det pågående destinationsutvecklingsarbetet. Det regionala uppdraget har nu fokus på att driva destinationsutvecklingen. Utföraren, Sörmlands turismutveckling, har anställt en särskild person för detta. I juni lanserades visitsormland.com, en försäljnings- och marknadskanal för länets företag, organisationer och kommuner, som ett led i destinationsutvecklingsarbetet. Del av budgeten har använts för uppväxling till EU-finansiering. Business Boost pågick till årsskiftet kronor kronor (EU-finansiering kronor. Total finansiering kronor) kronor kronor 22 23

13 Sörmlandsfonden (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) Energieffektivisering hos företag mål Målet är att Sörmlandsfonden ska ge företagare och investerare förutsättningar att utvecklas och skapa affärer. Fonden är ett komplement till traditionell bankfinansiering. Regionförbundet bidrar till administrationen av Sörmlandsfonden tillsammans med länsstyrelsen. Sörmlandsfonden har under året investerat i ett företag. Tre ytterligare företag är klara för investeringar och ett 40-tal har varit i kontakt med fonden under året. Ett nätverk med ett 25-tal affärsänglar finns knutet till fonden. Dessa fungerar också som mentorer för företagen. Investeringarna är kombinationer av insatser från Sörmlandsfonden, Almi Invest och Sörmlandsfondens affärsänglar. mål Målet är att genomföra en förstudie kring hur man kan stimulera till ökad energieffektivisering inom små och medelstora företag. Förstudien ska utgöra grund för en ansökan om ett projekt med EU-stöd. I arbetet med att förbereda en förstudie utvecklades kontakter och kunskap om att fler är aktiva inom detta område. I Eskilstuna finns kunskap och erfarenhet hos flera aktörer. I Örebro fick regionförbundet medel från regionalfonden till en förstudie. Förstudien är tänkt att leda till ett projekt medfinansierat av regionalfonden, för hela regionen Östra Mellansverige. Sörmland medverkade i denna förstudie. Den blev klar vid årsskiftet. Kostnaderna belastade inte Regionförbundet Sörmland kronor kronor kronor 0 kronor Miljödrivna marknader (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) Förstudie kring industrin i Sörmland och Östra Mellansverige mål Målet är att skapa en plattform för forskning på miljöteknikens område i syfte att utveckla samverkan mellan små och medelstora företag och offentliga aktörer. Plattformen vid namn Clean har tagit form och fungerar nu som en plats där företag, högskola och projektinitiativ möts. Under året har små och medelstora svenska företag fått hjälp att komma med i Tillväxtverkets satsning på dessa företag för att komma med i EU:s program som främjar miljöteknikens utveckling och användning. Målet är att utveckla och använda ny miljöteknik kronor kronor mål Uppbyggnad av en plattform för att utveckla de sörmländska industriföretagens kompetens och vässa deras styrkeområden. Detta ska ske genom ökat samarbete med högskolor och universitet samt med de större industriföretagen inom relevanta branscher. et initierades av länets Tillväxtråd under föregående år. Regionförbundet och länsstyrelsen har fått uppdraget att påbörja arbetet med att etablera och definiera projekt. Under året har en första studie genomförts för att undersöka vilka företag och verksamhetsområden som kan vara av intresse att utveckla. Studien har presenterats för Tillväxtrådet och ett första kontaktseminarium med tilltänkta intressenter genomfördes i slutet av augusti. En dialog har sedan förts med det nätverk av företrädare för sörmländska industriföretag och närliggande akademier som etablerades vid seminariet. En rapport kring hittills genomfört arbete levereras under februari et fanns inte med i budget men projekt ska bekostas av regionförbundet och länsstyrelsen tillsammans. Regionförbundet har avsatt kronor genom ett delegationsbeslut. Intäkter kronor (netto) 24 25

14 Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, basuppdrag smål Målet är att följa upp genomförandet av de politiskt beslutade ägardirektiven. Almis uppdrag är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag samt stimulera nyföretagande i syfte att skapa tillväxt och förnyelse. Verksamheten ska vara inriktad på företagsutveckling genom rådgivning och finansiering med utlåning till små och medelstora företag. Uppdraget rapporteras löpande via rapporter och insyn i styrelsen genom av regionen utsedda styrelseledamöter kronor kronor Almi regionspecifikt uppdrag (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) smål Målet är att utforma ett regionspecifikt uppdrag kring företagsrådgivning i Östra Mellansverige samt följa upp genomförda insatser. Den satsning på utveckling av industriföretag i Mellansverige som planerades startade inte kronor 0 kronor Stödet till de fyra noderna i länet har fortsatt för att stimulera inflödet av innovationer och innovationsrådgivning. En behovsanalys som gjorts visar hur vi fångar behov på innovationsområdet och vad som behöver utvecklas

15 Sörmland har hållbara och attraktiva livsmiljöer Strategi: Vi prioriterar en hållbar och attraktiv boendemiljö Strategi för regional fysisk planering Utmaningar inom bostadsmarknaden i Sörmland mål Målet är att, med utgångspunkt från Sörmlandsstrategin 2020, konkretisera strategierna och koppla länets utveckling tydligare samman med det fysiska utvecklingsperspektivet. Det ska ge stöd till kommunerna och landstinget i deras utvecklingsplanering och också positionera länet i en större geografi. Detta omfattar även analyssamverkan inom länet. et har påbörjats. Framför allt har arbetet med ett gemensamt statistik- och analysarbete i länet påbörjats. Anskaffning av dataunderlag och kunskapshöjande insatser för förbundets medlemmar har skett under våren. mål Målet är att tillsammans med kommunerna, länsstyrelsen och företag i bostadsbranschen belysa utmaningarna på bostadsmarknaden och initiera lämpliga samverkansprojekt. Arbetet tillsammans med länsstyrelsen har inletts och en större gemensam bostadskonferens genomfördes i november. Kostnaderna avser förberedelser och underlag för konferensen samt efterföljande initiativ kronor kronor kronor kronor Utveckling av landsbygdens näringar mål Försök med biogasbuss i landsortstrafik Målet är att i samverkan med kollektivtrafikmyndigheten och inom ramen för Biogas Öst samt busstillverkare genomföra ett försök med biogasbussar i landsortstrafik. mål Målet är att tillsammans med länsstyrelsen organisera arbetet med EU:s landsbygdsprogram så att effektiva insatser för att stärka näringslivsutvecklingen på landsbygden kan komma till stånd. Särskilt fokus ska riktas på maten som en växande näringsgren. et är påbörjat och inledande kontakter har tagits med kollektivtrafikmyndigheten, Biogas-Öst och en fordonstillverkare. I projektet ingår också en inventering av befintliga råvarukällor för icke fossil metangas samt nya källor till råvara med utgångspunkt från Sörmlandsstrategin. et pågår med hjälp av länsstyreslens personal och är starkt kopplat till EU:s landsbygdsprogram. Styrelsen fattade i april beslut om att tillsammans med länsstyrelsen och Sparbankerna i länet stödja en satsning på matrelaterade näringar. et kallas Stolt mat i Sörmland och kostnaderna på kronor läggs in i det större projektet om utveckling av landsbygdens näringar kronor kronor kronor kronor 28 29

16 Strategi: Vi skapar förutsättningar för en god och jämlik hälsa hos sörmlänningarna Regionförbundets insatser utöver mål och strategier i Sörmlandsstrategin 2020 Genomföra planen för jämställd regional utveckling Introduktion av Sörmlandsstrategin 2020 mål Målet är att arbeta vidare med genomförandet av den antagna planen för jämställdhetsintegrering i det regionala utvecklingsarbetet. Handlingsplanen omfattar genomfördes bland annat utbildningsinsatser för både styrelsen och förbundskontoret. Årets insatser har varit inriktade mot förbundets samarbetspartners, framför allt ordinarie företagsfrämjande aktörer som Almi, Nyföretagarcentrum m fl kronor 0 kronor mål Målet är att föra ut och förankra Sörmlandsstrategin 2020 hos medlemmarna och samarbetspartners inom och utom länet. Sörmlandsstrategin ska uppfattas som hela länets utvecklingsprogram och ansvaret för genomförandet ska fördelas mellan ett flertal aktörer i länet. Arbetet med att föra ut och förankra Sörmlandsstrategin 2020 hos våra medlemmar och övriga pågår alltjämt. Vårens Sifoundersökning visade att 80 procent av det totala antalet svarande hade hört talas om strategin. 62 procent av dem hade läst en större del, det mesta eller allt i den. 85 procent av de svarande ansåg dessutom att målen i Sörmlandsstrategin är realistiska. 45 procent av de svarande anser att mål nummer 1 är det viktigaste målet i strategin kronor kronor Analyssamverkan i Mälardalen mål Målet är att utveckla samarbetet med berörda organ i Västmanland, Örebro och Östergötland kring regionala analyser samt ta fram ett förslag till en permanent organisation för gemensamt analysarbete. et har pågått sedan förra året och kommer från och med 2015 att övergå i en permanent samarbetsorganisation. Det gemensamma arbetet har under 2014 inriktats på en studie kring anledningarna till tidiga avhopp från gymnasiet samt flyttmönstren i regionen. Gemensam upphandling av en databas har också genomförts. Härutöver har ett nätverk för statistik- och analysansvariga i landstinget och länets kommuner byggts upp kronor kronor 30 31

17 Tematisk utvärdering insatser på det näringspolitiska området Morgonsoffor mål I uppgiften att följa upp Sörmlandsstrategin 2020 ingår att årligen göra en tematisk uppföljning är målet att studera effekter och resultat av insatser på det näringspolitiska området, det vill säga Mål 3 i Sörmlandsstrategin en ska bygga på regionala analyser och bidra till ett fördjupat lärande hos berörda intressenter. mål Målet är att marknadsföra och öka kännedomen om Regionförbundet Sörmland i ett positivt sammanhang när det gäller företagande, marknadsföring och regional utveckling i Nyköping/Oxelösund, KFV-regionen och Gnesta. Ett arbete har utförts för att få fram ett fokus för en utvärdering inom insatser på det näringspolitiska området. Utvärderingen ska, utöver att svara på genomförda projekts resultat, även ge ett lärande och vägledning inför det fortsatta arbetet med insatser inom det näringspolitiska området. Upphandlingen gav ett lägre pris än budget. Leverans av utvärdering tidigt år Målet med att marknadsföra regionförbundet i dessa sammanhang fortgår. Under våren har Gnesta inlett ett samarbete med Strängnäs kommun vilket resulterade i publikrekord i Gnestas Morgonsoffa i maj där Strängnäs företagare även bjudits in. Under hösten arrangerades en Sörmlandssoffa med drygt 400 deltagare där regionförbundet var värd och samlande kraft för länets alla morgonsoffor kronor kronor kronor (intäkter kronor, kostnader kronor) kronor Ledningskonferens 2014 mål Målet med ledningskonferensen är att öka kunskapen om hur Sörmland påverkas av den globala ekonomin, inspirera till nytänkande för Sörmland i Stockholm-Mälarregionen samt att utveckla relationerna mellan regionförbundet och dess medlemmar går ledningskonferensen till Finland i syfte att studera bland annat regionplaneringsfrågor, bostadsförsörjning och skolfrågor. Målet med 2014 års ledningskonferens till Nylandsregionen i Finland uppfylldes och deltagarna har fått bättre kunskap om samhällsplanering och kompetensfrågor. Deltagarna var nöjda med resan när det gällde såväl innehållet som de praktiska arrangemangen. Enkätsvaren gav ett utfall på 4.45 i snitt av möjliga 6.0. De ändrade arbetsformerna i form av fler studiebesök uppskattades kronor (externa intäkter kronor, kostnader kronor) kronor smål Stödstruktur för ett effektivt utnyttjande av EU:s strukturfonder Målet är att stödja och underlätta för medlemmarna och andra aktörer att utnyttja befintliga EU-medel på ett effektivt sätt. Ett annat mål är att aktivt delta i programskrivning och andra förberedelser inför den kommande strukturfondsperioden. En stödstruktur med både personella och ekonomiska resurser som kan finnas under hela programperioden ska byggas upp inom förbundskontoret. Förberedelsearbetet inför kommande strukturfondsperiod har pågått hela året, både programarbete och förstudier kring kommande projektverksamhet. Förbundet har fått stöd från ESF-rådet för ett omfattande förstudiearbete kring insatser med stöd av EU:s socialfond kronor kronor 32 33

18 Nätverk för EU-samordnare Medlemskap i Stockholmregionens Europaförening (SEF) och Assembly of European Regions (AER) smål Målet är att utveckla nätverket för länets EU-samordnare så att de kan stödja sina lokala politiker i kommande strukturfondsarbete för Arbetet med att utveckla nätverket för länets EU-samordnare fortsätter. Med anledning av den nya strukturfondsperioden arrangerades under våren en tvådagarsutbildning på Hedenlunda där den första dagen bestod av övergripande information kring strukturfonderna och den andra dagen innebar en fördjupning i de olika programmen. Under året har också ett antal möten hållits med nätverket bland annat för att lägga upp EU-utbildningarna som ska genomföras under smål Fortsätta att utveckla regionförbundets engagemang och medlemskap i nämnda organisationer, bland annat genom att utse två representanter i AER:s Youth Regional Network. Medlemsavgifterna till AER respektive SEF är betalda. Förbundet har deltagit i uppföljningen av AER:s sommarskola i Nyköping 2013 och har utsett två sörmländska ungdomar att delta i arbetet. I övrigt har förbundet varit representerat av landstingsfullmäktiges ordförande Christer Kax Sundberg kronor kronor kronor kronor Kommunikationsplan 2014 Medlemskap i Reglab, forum för lärande om regional utveckling smål Kommunikationsplan 2014 omfattar bland annat byte av publiceringsverktyg på hemsidan, att publicera elva nyhetsbrev, engagemang i sociala medier, marknadsföra regionförbundet, arrangera minst en mötesplats samt utveckla de två befintliga nätverken för kommunikatörer i länet. smål Medlemskap och deltagande i det nationella forumet för lärande om regional utveckling. I forumet möts bland annat regioner, myndigheter och forskare för att lära sig mer. Reglab driver gemensamma utvecklingsprojekt och fördjupar de regionala analyserna. Upphandlingen av ett nytt publiceringsverktyg för hemsidan har pågått under året. I slutet av augusti fick nyhetsbrevet ett nytt utseende sedan vi tecknat avtal med en ny reklambyrå i början av sommaren. Under maj månad genomfördes två större cykelarrangemang i Eskilstuna och Nyköping där det främsta syftet var att marknadsföra regionförbundet. Regionförbundet hade också ett arrangemang under Almedalsveckan. Utvecklandet av de två nätverken för kommunikatörer i länet har gått in i en ny fas där de olika aktiviteterna kopplas samman på ett helt annat sätt än tidigare. Regionförbundet har fortsatt sitt engagemang och medlemskap i Reglab. Förbundet har deltagit i lärprojekt på innovations- och kompetensområdet kronor kronor kronor kronor 34 35

19 Politisk styrning Förbundskontoret och det interna utvecklingsarbetet Regionstyrelsen, den sörmländska arenan för diskussion om regionala utvecklingsfrågor, har under året haft sex sammanträden, vid vilka följande aktörer har medverkat: Mälardalens högskola (Satsning på Mälardalens högskola) Arbetsmarknadskunskap Sörmland (Arbetsmarknadskunskap i skolan) Youth Regional Network /Assembly of European Regions (Medlemskap i SEF och AER) A-focus (Bredband) Sörmlands matkluster/printz bageri (Utveckling av landsbygdens näringar) FöretagSam Nora (Främja kvinnors företagande) Human value consulting (Främja kvinnors företagande) STUA Sörmlands turismutveckling (Det regionala turismuppdraget) Visit Sörmland (Det regionala turismuppdraget) Almi Invest (Sörmlandsfonden) Regeringens bostadsplaneringskommitté (Strategi för en regional fysisk planering) Förbundskontoret är regionförbundets tjänstemannaorganisation som leds av förbundsdirektören. Kontoret består av två enheter. Enheten Regional utveckling samt enheten Ledningsstöd, som ansvarar för förbundskontorets administration, stöd till den politiska ledningen och utveckling av interna rutiner. Därtill kommer en stabsfunktion med strategisk kommunikation och regional analys som verksamhetsområden. Från och med november 2014 har en förändring av förbundskontorets organisation genomförts. Förändringen innebär en sammanhållen enhet för verksamhetsområdet regional utveckling och ett tydligare områdesansvar för kontorets strateger. Regionförbundet har en central roll i Sörmlandsstrategin 2020 genom att vara en viktig resurs i det regionala arbetet att samordna och följa upp strategin. Under 2014 har kontoret fortsatt arbetet med att utveckla och anpassa regionförbundets processer och metoder för att få genomslag för det regionala arbetssätt som beskrivs i Sörmlandsstrategin Övriga insatser som genomförts under 2014 är bland annat en fortsatt utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet. En arbetsmiljöpolicy beslutades i början av året. Rutiner för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas har tagits fram och en undersökning av den fysiska arbetsmiljön i samarbete med företagshälsovården har genomförts under hösten. Undersökningen visade på en generellt god fysisk arbetsmiljö, men att vissa åtgärder vad avser främst belysning och arbetsbord bör göras. En effektivisering genom digitalisering av handlingar till regionförbundets sammanträden samt ekonomihandlingar har genomförts. Under hösten har en undersökning om förutsättningar för arbete med eventuell miljöcertifiering genomförts. Miljöcertifiering innebär att verksamheten certifieras mot en internationellt antagen standard, en så kallad ISO standard. ISO i detta fall innehåller ett antal specifika krav (55 skallkrav). De 55 kraven revideras löpande genom miljöledningsarbetet. Certifikat utfärdas endast av ackrediterade certifieringsorgan. Bedömningen är att en certifiering är ett för omfattande och kostsamt verktyg att använda i förhållande till kontorets verksamhet. Istället har beslut tagits, i och med verksamhetsplanen för 2015, att förbundskontoret ska påbörja ett miljöarbete i syfte att tydliggöra och succesivt minska kontorets miljöpåverkan. ska ske genom ett antal miljönyckeltal. Regionstyrelsens arbetsutskott genomförde sex sammanträden under året. Styrelsens beredning för kompetensfrågor, vilken tillsattes under 2013, har haft fem sammanträden under året samt gjort en studieresa till Örebro. Beredningens ledamöter har under året besökt utbildningsnämnderna i länets samtliga kommuner. Beredningens arbete slutfördes med den stora konferensen Sörmlands Kompetensforum under senhösten, magasinet Uppdrag: Kompetens, och sammanfattades i styrelsens beslut om en handlingsplan. Styrelsens beredning för regional transportinfrastruktur, vilken tillsattes under 2013, har haft två sammanträden under året. Strategisk kommunikation och regional analys Förbundsdirektör Regional utveckling Ledningsstöd Kommunikationsansvarig, regional analytiker Biträdande förbundsdirektör Strateger Administrativ chef Regionsekreterare, administratörer, kommunikatör 36 37

20 ÅRSREDOVISNING

21 Regionförbundets resultat och finansiella mål Regionförbundets resultat för 2014 är 3,1 miljon kronor. Om utfallet för EU 2020 Going Local inkluderas, där regionförbundet som Lead Partner har haft hand om budgeten och redovisningen för hela INTERREGprojektet, hamnar resultatet på cirka 3,2 miljon kronor. Resultatet är 3,19 miljoner kronor högre än I delårsbokslutet per 31 augusti 2014 presenterades en prognos på ett resultat om +1,53 miljoner kronor vid årets slut. Att utfallet för helåret blir högre än den nivån beror främst på att både intäkterna blev högre samt att kostnaderna blev lägre för huvudverksamheten än i prognosen. Enligt kommunallagen 8 kap 5 ska en kommun, varmed jämställs kommunalförbund, för sin verksamhet ange mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Regionförbundet har följande finansiella mål för 2014: i balans (om inte synnerliga skäl finns). Eget kapital på en nivå som ger finansiell handlings beredskap, det vill säga 12 miljoner kronor. Nivån för kassalikviditet (betalningsförmåga på kort sikt) ska överstiga 100 procent. Avser kvoten kortfristiga fordringar + kassa + bank och kortfristiga skulder. För Regionförbundet Sörmland gäller som finansiellt mål att i enlighet med kommunallagen ha en budget i balans och intäkterna ska därmed överstiga kostnaderna. et på + 3,2 miljoner kronor visar att det ekonomiska målet är uppnått. Det egna kapitalet är 22,1 miljoner och överstiger därmed det fastställda målet på 12 miljoner. Kassalikviditeten för perioden är 284 procent och överstiger därmed målet på 100 procent. I budgetavstämningen nedan framgår avvikelser mot budget samt jämförelse med utfallet för 2014 för de olika områdena. avstämning avstämning (i miljoner kronor) Intäkter Medlemsavgifter Ersättning personal Länsstyrelsen Externa intäkter projekt och aktiviteter huvudverksamhet Sidoverksamhet Övrigt 1 Summa finansiering statliga regionala medel 1:1 Tillväxtverket 2 Summa Summa intäkter Kostnader Politisk styrning Förbundskontoret Huvudverksamhet Sidoverksamhet Övrigt Summa kostnader ,26 1,94 10,57 3,91 0,15 52,83 17,78 17,78 70,61-1,48-17,27-43,51-3,91-1,35-67, ,25 1,88 6,76 3,70 0,50 49,09 19,48 19,48 68,57-2,10-16,40-45,80-3,70-0,57-68,57 Avvikelse budgetutfall 3 +0,01 +0,06 +3,81 +0,21-0,35 +3,74-1,70-1,70 +2,04-0,62 +0,87-2,29 +0,21 +0,78-1, ,54 1,89 9,13 3,91 0,63 50,10 17,48 17,48 67,58-1,93-16,24-44,64-3,92-0,82-67,55 EU 2020 Going Local 2014 EU 2020 Going Local 2013 RESULTAT 3,09 0,001 0,03 0,13-0,02 Resultat inklusive EU 2020 Going Local 3,22 5 0,01 1 Främst ränteintäkter, externa föreläsningar samt återbetalning AFA (2013). 2 Särskild projektbudget. De statliga regionala medlen ingår inte i regionförbundets budgetomslutning. 3 Inkluderar budget för ej fastställda projekt i VP 2014 på 1 miljon kronor. 4 Bland annat medlemsavgift för Mälardalsrådet, utredning av stödstruktur socialtjänst samt hälso- och sjukvård, Grafikens hus, kompetensutveckling i arbete med ensamkommande flyktingbarn samt kommunchefsträffar. 5 Inklusive utfall på kronor 2014 för EU 2020 Going Local där regionförbundet som Lead Partner handhaft budgeten och redovisningen för hela INTERREG-projektet

22 Huvudverksamhetens ekonomi Kommentar till utfallet och budgetavvikelse Huvudverksamhetens omfattning har varit lägre än budget. Årets överskott är också ett resultat av att staten under 2013 och 2014 beviljat ett tillskott på fem miljoner kronor per år utöver den ordinarie tilldelningen av utvecklingsmedel som regionförbundet får disponera. Det har dock varit svårt att på så kort tid använda de extra medlen på ett effektivt sätt. Förbundets totala nettokostnader för huvudverksamheten uppgick till 32,9 miljoner kronor, vilket är en minskning med 2,6 miljoner kronor jämfört med föregående år. över anslaget samt administrerar och redovisar utfallet till Tillväxtverket. Medlen påverkar dock årsresultatet. Under 2013 beslutade regeringen att öka 1:1 anslaget för Sörmland från 12,48 miljoner till 17,48 miljoner för 2013 respektive I budgeten för 2014 beräknades nivån till 19,48 miljoner då regionförbundet under 2013 hade gjort en begäran till Näringsdepartementet att få spara två miljoner av anslaget till Under 2013 fördelade dock regionförbundet ut hela beloppet och hade därför 17,48 till sitt förfogande Hela målområdet kom inte upp till budgeterat belopp. En differens på kronor kan noteras. Kompetensplattformen och kompetensberedningens initiativ kom igång sent och projektet Attraktiva arbetsgivare startade under hösten. Skillnaderna i dessa budgetposter är dock små. Den stora avvikelsen mot budgeten är att de planerade insatserna i vård- och omsorgscollege inte behövdes eftersom den genomförda förstudien föreslog en annan finansieringsform. På innovationsområdet har den nya innovationsstrategin precis börjat sätta sig. Arbetet med att ta fram handlingsplaner och styrkeområden har inte kommit igång i den takt som var tänkt. et inom besöksnäringen var finansierat av EU:s regionalfond och där dröjde EU:s utbetalningar och påverkade projektet så att man inte hann upparbeta hela budgeten. Därutöver förekommer några mindre förskjutningar i budgetposterna där någon insats blivit större än budget och någon mindre. Finansieringen har skett främst med det statliga så kallade 1:1-anslaget som utbetalas via Tillväxtverket samt med regionförbundets egna budgeterade medel. en som fått stöd från anslaget finns med i verksamhetsplanen för 2014, främst inom målområdena ett och tre i Sörmlandsstrategin. Detta målområde kom inte upp i budgeterat belopp, en differens på kronor blev resultatet. Hela målområdet kom inte upp till budgeterat belopp och en differens på kronor redovisas. Huvudverksamhetens nettokostnader var i regionförbundets budget fastställda till 19,56 miljoner kronor för hela året (26,32 miljoner kronor i kostnader och 6,76 miljoner kronor i externa intäkter). Till detta kom de statliga, regionala utvecklingsmedlen på 17,48 miljoner kronor som regionförbundet disponerar för projektverksamhet (1:1-anslaget). Dessa medel ingår inte i förbundets budgetomslutning utan är en särskild projektbudget där regionförbundet har beslutanderätt Inrapportering av genomförda, förbrukade projektmedel har skett till Tillväxtverket och regionförbundet har fått del av hela det anvisade regionala, statliga utvecklingsanslaget. Regionförbundet har också möjlighet att utöver ordinarie 1:1-anslag rekvirera medel för uppföljning och utvärdering av de insatser som finansieras av anslaget. Under 2014 har kronor rekvirerats från Tillväxtverket för sådan uppföljning/utvärdering. Under året har inga större insatser inom ramen för länstransportplanen förekommit. Arbetet inom En Bättre Sits och det storregionala Östra Mellansverigesamarbetet har inte genomfört så många utvecklingsinsatser som man trodde vid årets början. Utredningar kring Ostlänken och Skavsta har inte heller kostat så mycket som budgeterat och ett utvecklingsprojekt kring Skavsta startar 2015 i stället för Insatserna kring cykelstrategin har inte heller kostat så mycket som budgeterats. Det är främst projektet kring biogas som inte förbrukat budgeterat belopp. Det behövde göras betydligt mer research före utredningar och testaktiviteter kunde startas. Arbetet med regional samhällsplanering har inte startat under året på grund av personalförändringar på kontoret. Inom målområdet finns även en budgetpost för strategi för jämställd tillväxt. Där har insatser bedrivits utan att det genererat kostnader. Mål I Sörmland finns goda förutsättningar för unga och vuxna att utbilda sig och arbeta. Arbetsgivare har goda möjligheter att rekrytera rätt kompetens Sörmland har starka samband med omvärlden Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv Sörmland har hållbara och attraktiva livsmiljöer Övriga insatser TOTAL NETTOKOSTNAD helår helår Prognos i delårsbokslut Avvikelse budget-utfall Inom detta målområde har en budgetavvikelse på kronor redovisats. Här kan man konstatera fyra större avvikelser mot budget. Det ena är att den satsning på den sörmländska industrins styrkeområden, som länets innovationsråd med länsstyrelsen och regionförbundet initierade, inte kom igång med full kraft. Det förde också med sig att den extra affärsrådgivning som Almi skulle ha genomfört inte blev av. Då detta upptäcktes, vid slutet av sommaren samtidigt som Almi upplevde ett hårt tryck på rådgivningen till invandrarföretag, tog styrelsen ett beslut att omdestinera den budgetposten till Almi IFS i stället. Insatser utöver Sörmlandsstrategins mål På detta område har en större budgetavvikelse på kronor redovisats. En stor del av denna avvikelse härrör till regionförbundets engagemang i EU:s strukturfonder. Vid budgetering antogs att programmen för strukturfonderna skulle vara antagna av EU-kommissionen och vara fullt aktiva under Så blev det inte och de antogs först i december. Flera av de insatser som regionförbundet planerat som stödinsatser för medlemmarna genomfördes därför inte. Med detta följde även att insatserna i internationella nätverk där regionförbundet är representerat haft något färre aktiviteter än planerat. Under året har regionförbundet inte heller deltagit i så många av Reglabs aktiviteter som var tänkt i budgeten. 6 Inkluderar budget för ej fastställda projekt i VP 2014 på en miljon kronor Inkluderar budget för ej fastställda projekt i VP 2014 på en miljon kronor. 43

23 Sidoverksamhetens ekonomi Politiska styrningens ekonomi Förbundskontorets ekonomi och personalredovisning Regionförbundet Sörmland har sedan 2003 varit formell huvudman för olika insatser på vård- och omsorgsområdet. Under 2014 genomfördes en utredning kring den framtida strukturen för samverkan inom socialtjänst och delar av hälso- och sjukvården i Sörmland. Utredningens förslag presenterades för regionstyrelsen i juni 2014 och efter godkännande skickades den till samtliga huvudmän för antagande av en förändring inför Från och med 2015 kommer verksamheten att ingå i en gemensam nämnd där landstinget är värdkommun. Under 2014 har dock regionförbundet varit huvudman för nedanstående områden. FoU i Sörmland Driftverksamheten kring projektet FoU i Sörmland (tidigare FoU Äldre) fördes från och med 2008 över till Eskilstuna kommun, enligt ett avtal mellan parterna. Regionförbundet står som samordnare av projektets ekonomi, vilket innebär att förbundet rekvirerar avgiften från förbundets medlemmar, som sedan överförs till Eskilstuna kommun. De medlemsintäkter som fakturerats av regionförbundet har i sin helhet överförts till kommunen. Därmed har ett nollresultat för verksamheten uppnåtts. Samverkansstrateg för vård och omsorg i Sörmland Kommuner och landsting i Sörmland har enats om en avsiktsförklaring för stärkta regionala strukturer för kunskapsutveckling. Verksamheten bedrivs i projektform med Regionförbundet Sörmland som formell projektägare. et leds av länsstyrgruppen för närvård. Länet har beviljats statliga medel via SKL till en gemensam tjänst som processledare/social handläggare. Delar av medlen som beviljats för 2014 har överförts till 2015 på grund av att projektet, som skulle ha startat 2010 blev förskjutet till 2011 och denna förskjutning har även påverkat I 2015 års budget är medel avsatta för att finansiera tjänsten som samverkansstrateg även om den formellt övergått till landstinget genom en verksamhetsövergång. Kostnaderna för den politiska styrningen avser sammanträdesarvoden till regionförbundets förtroendevalda samt fasta arvoden till styrelsens presidium och arbetsutskott. Kostnader för regionförbundets revisorer ingår också. För hela året är en kostnad på 2,1 miljoner kronor budgeterad för den politiska styrningen och utfallet är 1,48 miljon kronor. I budgeten och utfallet ingår även arvoden till politiker i kompetensberedningen och infrastrukturberedningen. Det är främst kostnader för arvoden samt sammanträden som varit lägre än budget och även i jämförelse med föregående år. Årsbudgeten för förbundskontorets kostnader uppgår till 16,4 miljoner kronor. Kostnaden för förbundskontoret blev 17,27 miljoner kronor. I prognosen vid delårsbokslutet beräknades ett utfall i nivå med budget för helåret. Kostnaderna blev cirka kronor högre i jämförelse med budget och prognos, på grund av en högre avsättning till pensionsstiftelsen än beräknat. Personal Den huvudsakliga kostnaden för förbundskontoret är personalkostnader. Personalkostnaderna för förbundskontoret var för 2014 budgeterade till 12,7 miljoner kronor och resultatet blev 13,16 miljoner kronor. Det förklaras av en extra avsättning till pensionsstiftelsen (se vidare om pensionsskuld). Dock har lönekostnaderna varit lägre än budget på grund av personalomsättning på kontoret, att sjukskrivningar inte ersatts med vikarier samt att lönekostnader har finansierats inom ramen för vissa projekt som finansieras av EU-bidrag. Antalet tillsvidareanställda vid kontoret var vid årets slut 18 personer, varav tretton kvinnor och fem män. Enligt beslut i regionsstyrelsen har den fasta bemanningen utökats med en infrastukturstrateg under året. Regionförbundet har också kompletterat sin fasta bemanning med tidsbegränsade anställningar för olika projekt. Under året har en betydande personalomsättning skett och förutom tillsättningen av den nya infrastrukturtjänsten har fem (av sex) tillsvidaretjänster återbesatts med nya personer under året. Två tjänster har tillsatts med vikarier under året. Sjukfrånvaron har varit 6,72 procent, vilket är högre jämfört med föregående år (2,24 procent, 2013). Det är främst relaterat till långtidssjukskrivning. Regionförbundet är anslutet till företagshälsovården och subventionerar kostnaden för olika motionsaktiviteter. Det finns också en process för hur rehabilitering ska ske. Statlig ersättning för personal Länsstyrelsen överförde under året statliga medel till regionförbundet på 1,94 miljoner kronor, vilket är beräknat utifrån kostnaden för tre handläggartjänster. Pensionsskuld Den av KPA framräknade pensionsskulden för regionförbundet uppgick vid 2014 års slut till cirka 9,56 miljoner kronor. Behållningen i SKL:s pensionsstiftelse, där regionförbundets pensionsreserv är placerad, har under året ökat med cirka kronor och uppgick vid årsslutet till 10 miljoner kronor. I och med det rådande ränteläget är förväntningarna för 2015 låga på avkastning från stiftelsens ränteportfölj. Eftersom kontoret utökat sin bemanning med en tjänst (infrastrukturstrateg) kommer även pensionsskulden att bli högre. Därför har en avsättning på kronor gjorts. Övriga kostnader Övriga kostnader för förbundskontoret som till exempel kostnader för lokaler, kontorsmaterial och tjänster var budgeterade till 3,7 miljoner. et är 4,1 miljoner. Det beror på att konsultkostnader varit högre än budgeterat eftersom personalomsättningen på förbundskontoret lett till ökat behov av att komplettera med konsulttjänster. Förbundet har under året köpt tjänster för bland annat löne- och ekonomiadministration samt för drift och underhåll av datasystem och datakommunikation. Även kontorstjänster i form av bland annat post- och kopieringsservice har köpts externt. Regionförbundet hyrde under året lokaler av Klövern Magasinet AB

24 Allmänna redovisningsprinciper Löner Resultaträkning Regionförbundet Sörmland tillämpar Kommunal Redovisningslag (KRL) och följer de förslag och rekommendationer som Rådet för kommunal redovisning (RKR) lämnar liksom övrig redovisningspraxis. Löner redovisas enligt kontantmetoden. Semesterlöneskuld och skuld för okompenserad övertid redovisas som kortfristig skuld. Avläsning sker i december varje år. Förändringen av skulden redovisas under verksamhetens kostnader och är fördelad per verksamhet. Resultaträkning (i tusen kronor) Rörelsens intäkter med mera Nettointäkter Not Årsredovisningen Årsredovisningen är uppställd enligt KRL, men uppställningen på resultaträkningen är annorlunda eftersom verksamheten finansieras med medlemsavgifter och olika former av uppdragsintäkter. Den använda uppställningsformen bedöms ge en mer rättvisande bild av verksamhetens utfall. Sociala avgifter interndebiteras med procentuella omkostnadspålägg vid lönebokföringen. Pensionsförpliktelser KLR anger att det endast är nyintjänade pensionsförmåner från och med 1998 som ska redovisas som avsättning i balansräkningen (blandmodellen). Övriga rörelseintäkter Summa intäkter med mera Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa rörelsens kostnader , , Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder tas i balansräkningen upp till anskaffningsvärdet med tillägg för värdehöjande investeringar och med avdrag för gjorda avskrivningar samt eventuella nedskrivningar. Erhållna investeringsbidrag reducerar anskaffningsvärdet. Avskrivningar Som anläggningstillgångar avses investeringar med en ekonomisk livslängd på minst tre år. Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider: Datorer och inventarier - tre till fem år Regionförbundets samtliga pensionsförpliktelser är intjänade efter Regionförbundet har avsatt medel i SKL:s pensionsstiftelse och tillgångarna där överstiger beräknad skuld i bokslutet Ansvarsförbindelser Leasingavgifter enligt befintliga kontrakt redovisas som åtagande och ska betalas inom ett till fem år. Alla leasingavtal betraktas som operationella, och redovisas under övriga ansvarsförbindelser. En tillläggsupplysning om leasingavtal och deras giltighetstid redovisas enligt rekommendationen från RKR. Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat från finansiella poster Periodens resultat Balanskravsutredning Redovisat resultat enligt resultaträkning Avgår realisationsvinster, med mera ,13-0,13-6, , ,03 6 0,95 Justerat resultat enligt balanskrav KRL Finansiella anläggningstillgångar Bidrag Aktier och räntebärande värdepappersinnehav tas upp till anskaffningsvärde eller till beräknat marknadsvärde om detta är lägre. Regionförbundet beviljar bidrag för projekt i samband med att verksamhetsplanen beslutas och även löpande under året. Kostnaden för bidraget bokförs när utbetalning sker i samband med att regionförbundet har fakturerats eller bidrag har rekvirerats från projektet. Det innebär att regionförbundet kan ha åtagande för beviljade medel som inte utbetalats

25 Balansräkning Kassaflödesanalys Balansräkning (i tusen kronor) Not Kassaflödesanalys (i tusen kronor) TILLGÅNGAR Likvida medel vid periodens början 1 januari Anläggningstillgångar Inventarier, datorer och installationer Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar , , Periodens resultat Avskrivningar som belastar detta resultat Summa tillförda medel ,0 6 2, Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Kortfristiga placeringar Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL , ,0 Förändring av rörelsekapital exklusive likvida medel Ökning (-) eller minskning (+) av kortfristiga fordringar Minskning (-) eller ökning (+) av kortfristiga skulder Summa förändring av rörelsekapital Medel från den löpande verksamheten Nettoinvesteringar Investeringar i aktier och andelar Investeringar i övriga anläggningstillgångar Summa nettoinvesteringar , ,0 Eget kapital - därav periodens resultat Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder ,13-6, , , FINANSIERING Ökning (-) eller minskning (+) av långfristiga fordringar Minskning (-) eller ökning (+) av långfristiga skulder Summa finansiering Förändring av likvida medel Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar vid årets slut ,13-6, , , SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda panter Ansvarsförbindelser 31 december Pensionsförpliktelser enligt KPA Tillgångar i pensionsstiftelse Regionförbundets leasingavtal är operationella

26 Noter Noter (i tusen kronor) Noter (i tusen kronor) Not 4 Personalkostnader Löner och ersättningar till anställda Not 1 Nettointäkter Medlemsavgifter 8 Regionala medel länsstyrelsen Medlemsavgifter FoU Uppdragsintäkter och regionala medel Summa nettointäkter , , Arvoden, uppdragstagare Bilersättningar, traktamenten Delsumma löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader Övriga personalkostnader , , Not 2 Övriga rörelseintäkter Konferensintäkter Återbetalning AFA (2013), externa föreläsningar med mera Summa övriga rörelseintäkter Summa sociala avgifter och pensioner Summa personalkostnader Antal anställda, årarbetare och sjukfrånvaro Not 3 Övriga externa kostnader Bidrag och medfinansiering Konsultkostnader för projekt Gemensamma konsultkostnader Lokalkostnader Kontors- och förbrukningsmaterial Reparation och underhåll Datakommunikation, telefon, porto och kopiering Redovisningstjänster och revision Konferenser och sammanträden som arrangerats Konferenser och sammanträden som arrangerats och vidarefakturerats Resekostnader Information Övriga kostnader Summa övriga externa kostnader , , , , , , Antal tillsvidareanställda (per 30 november respektive år) Män Kvinnor Totalt Faktisk arbetad tid - årsarbetare (tjänstgöringsgrad, sjukfrånvaro, föräldra- och tjänstledigheter med mera påverkar utfallet) Tillsvidareanställda Visstidsanställda Timanställda Totalt Sjukfrånvaro i % Ålder Totalt Antal ,8 2,1 0,0 18,9 % 0,00% 15,65% 0,89% 6,72% -2,13-0,13-6,64 Antal 4-2, ,03 16,3 1,70,95 0,1 18,1 % 2,40% 1,16% 3,59% 2,24% 8 Medlem Landstinget Sörmland Eskilstuna kommun Nyköpings kommun Avgift för 2014 helår kr Medlem Flens kommun Trosa kommun Oxelösunds kommun Avgift för 2014 helår kr Män Kvinnor Totalt 0,68% 8,76% 6,72% 2,66% 1,05% 2,24% Katrineholms kommun Strängnäs kommun Gnesta kommun Vingåkers kommun Varav sjukfrånvaro > 60 dagar av total sjukfrånvaro 56,36% 69,12% 50 51

27 Noter (i tusen kronor) Noter (i tusen kronor) Not 5 Avskrivningar Årets avskrivningar Nedskrivningar Summa avskrivningar , ,03 Not 10 Likvida medel Bankmedel likvidkonto Bankmedel Escrow Handkassa Summa , , Not 6 Materiella anläggningstillgångar Ingående ackumulerade anskaffningsvärde Årets anskaffningar Utrangeringar, försäljningar med mera Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Not 11 Not 12 Kortfristiga placeringar Penningmarknadsfond Mega Eget Kapital Ingående eget kapital Periodens resultat Utgående eget kapital Utrangeringar, försäljningar med mera Not 7 Not 8 Not 9 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Finansiella anläggningstillgångar, aktier Nyköping-Östgötalänken AB, organisationsnummer , ägarandel 18,6 % Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, organisationsnummer , ägarandel 8,5 % Övriga fordringar Redovisad moms Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ,13-0,13-6, , , , Not 13 Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Personalens källskatt Upplupna sociala avgifter och pensioner Semesterlöneskuld och upplupna löner Upplupna kostnader Förutbetalda intäkter Summa Pensionsförpliktelser Avsatt till pensioner Löneskatt, 24,26 % Summa Pensionsreserv i SKL:s pensionsstiftelse Avsättning i bokslut Summa ,13-0,13-6, , , , Förutbetalda hyror Förutbetalda kostnader övrigt Upplupna intäkter projekt Upplupna intäkter övrigt Periodiserade leverantörsfakturor Not 15 Leasingavtal med mera Regionförbundets samtliga leasingavtal är operationella. Inget av leasingavtalen överstiger 3 år Preliminära ankomstregistrerade leverantörsfakturor

28 Oxelösunds hamn.