Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Årsredovisning

19 Årsredovisning 2012 Ansvarig utgivare: Regionförbundet Sörmland Layout: Carina Wilhelmsson, Regionförbundet Sörmland Foto: sidan 6 STUA sidan 9 Thiago Tavares sidan 13 Janet Burgess sidan 21 Carina Wilhelmsson sidan 23 STUA sidan 27 Gözde Otman sidan 32 Lasse Skog sidan 34 Carina Wilhelmsson sidan 36 PeO Quick sidan 51 STUA Tryck: Linderoths Tryckeri i Vingåker AB

20 Årsredovisning 2012 ÅRSREDOVISNING 2012

21 Innehåll Inledning...7 Regionförbundets uppdrag...8 Regionförbundets ändamål enligt förbundsordningen...8 Regionförbundets uppgifter enligt lagen om samverkansorgan...8 Redovisning uppfyllelse...9 Huvudverksamhet...10 Uppdrag - Nya Sörmlandsstrategin...11 Uppdrag - Hållbara transporter...12 Uppdrag - Effektiv infrastrukturplanering...14 Uppdrag - Ett näringsliv med goda förutsättningar...15 Uppdrag - En hållbar och konkurrenskraftig besöksnäring...22 Uppdrag - Ett gynnsamt innovationsklimat...24 Uppdrag - Ett effektivt nyttjande av EU:s strukturfonder...25 Uppdrag - En säkerställd tillgång på kompetens och en höjd utbildningsnivå...26 Övrigt inom näringsliv och arbetsmarknad...28 Uppdrag - En aktiv kommunikation och medlemsdialog...29 Uppdrag - Internationell samverkan...31 Politisk styrning...32 Uppdrag - Vidareutveckling av det regionala ledarskapet...33 Förbundskontoret...34

22 Regionförbundets resultat...36 Budgetavstämning...37 Huvudverksamhetens ekonomi...38 Sidoverksamhetens ekonomi...40 Politiska styrningens ekonomi...40 Förbundskontorets ekonomi och personalredovisning...41 Mål för god ekonomisk hushållning...42 Allmänna redovisningsprinciper...42 Resultaträkning...44 Balansräkning...45 Kassaflödesanalys...46 Noter...47

23 6 Under våren drogs ett stort projekt i gång med syfte att utveckla de sörmländska besöksmålen och göra dem mer anpassade för utländska turister.

24 Inledning Två frågor av stor betydelse för Regionförbundet Sörmland har varit aktuella under 2012 nämligen regionfrågan och inrättandet av den nya kollektivtrafikmyndigheten. I början av året stod det klart att det inte gick att nå enighet i länet kring en ansökan om att bli regionkommun tillsammans med Västmanland, Örebro och Östergötland. Det betyder att Regionförbundet Sörmlands uppdrag blir kvar minst en mandatperiod till. När Sörmlands kollektivtrafikmyndighet inrättades uppstod frågan om hur samarbetet mellan regionförbundet och myndigheten ska se ut. Under året har regionförbundet biträtt med ekonomiska resurser och sakkunskap. Regionstyrelsen har dessutom beslutat att överföra sex miljoner kronor extra till myndigheten under 2012 för att stödja uppbyggnaden av den nya organisationen. I december 2012 antog Regionstyrelsen ett nytt regionalt utvecklingsprogram Sörmlandsstrategin Ett intensivt arbete med strategin har pågått under året i samverkan mellan olika företrädare för medlemmarna, förbundets samarbetspartners och regionstyrelsen. Före sommaren skickades ett förslag ut på bred remiss och efter bearbetning av svaren kunde ett förslag till ny strategi läggas fram till regionstyrelsen under hösten. Under våren genomfördes den årliga ledningskonferensen med kommun- och landstingsledningarna. Detta år var fokus lagt på utvecklingen av besöksnäringen och konferensen var därför förlagd till Åre. Under våren drogs också ett stort projekt i gång just med syfte att utveckla de sörmländska besöksmålen och göra dem mer anpassade för utländska turister. Regionstyrelsen har arbetat vidare med budget- och planeringsprocessen. Till mötet i maj presenterades en omvärldsanalys som sedan utgjort underlag för höstens arbete med verksamhetsplan och budget för Under hösten har riksdagen antagit regeringens nya infrastrukturproposition som innebär en revidering och förlängning av gällande planer på både nationell och regional nivå. Det viktigaste beskedet för Sörmland är att den högt prioriterade Ostlänken mellan Järna och Linköping ska börja byggas. När det gäller verksamheten i övrigt kan framhållas att regionstyrelsen antagit en cykelstrategi som ska ligga till grund för utbyggnaden av cykelvägnätet i länet. Vidare har nya etapper på väg 55 norrut från Flen påbörjats. Regionstyrelsen har under året även beslutat om särskilda satsningar på Mälardalens högskola, Munktell Science Park i Eskilstuna samt stöd till driften av den nya riskkapitalfonden, Första Sörmlandsfonden. En särskild satsning har gjorts på att främja kvinnors företagande samt på kompetenscheckar för företag som vill ta hjälp av universitet och högskolor för utveckling av sina verksamheter. Avslutningsvis bör noteras att årets resultat påverkas mest av överföringen av medel till kollektivtrafikmyndigheten men även av de beslut om särskilda satsningar utöver budgeten som regionstyrelsen beslutat om under året. 7

25 Regionförbundets uppdrag Regionförbundets ändamål enligt förbundsordningen Förbundet ska vara ett organ för kommunerna och landstinget i Sörmland för att ta vara på länets möjligheter och främja dess utveckling. I detta ska medborgarnas/länsbefolkningens möjligheter till delaktighet och insyn i verksamheten beaktas liksom subsidiaritet, strävan efter en uthållig utveckling, jämställdhet samt de mervärden som verksamheten inom förbundet ger upphov till. Förbundet ska vara medlemmarnas gemensamma organ för regional utveckling, samordna insatser inom området och vara medlemmarnas gemensamma företrädare i följande frågor: Särskilt främja inomregional samverkan beträffande trafik och infrastruktur, näringsliv och entreprenörskap samt kompetensutveckling och arbetskraftstillgång. Internationalisering, hållbar utveckling och ungdomars värderingar är perspektiv som ska genomsyra verksamheten. Verkställa regionala uppdrag från staten. Utse eller nominera representanter i regionala samverkansorgan inom förbundets uppgiftsområde. Ansvara för andra tillkommande regionala uppgifter från staten samt uppgifter som medlemmarna väljer att tillföra förbundet. Regionförbundets uppgifter enligt lagen om samverkansorgan Förbundets uppgifter enligt lagen om samverkansorgan Utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling som kommuner och landsting avser att genomföra i samarbete med andra parter. Samordna insatser för genomförandet av strategin. Besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete. Upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur. Följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet. 8

26 Redovisning uppfyllelse Med utgångspunkt från Sörmlandsstrategins utmaningar och EU 2020:s prioriteringar har ett antal politiskt prioriterade uppdrag formulerats. I verksamhetsplanen för 2012 har elva olika uppdrag angivits som regionstyrelsen beslutat att regionförbundet ska arbeta med under året. Uppdragen har långsiktiga inriktningsmål, men för att på ett tydligt sätt visa vad som uträttas under verksamhetsåret angavs i verksamhetsplanen vilka projekt och aktiviteter som ska genomföras för att uppdragen ska verkställas. För varje projekt och aktivitet angavs mål som ska uppnås under året. Verksamheten och de mål som beskrevs i verksamhetsplanen följs nu upp på projekt- och aktivitetsnivå. 9

27 Huvudverksamhet Arbetet med ett nytt regionalt utvecklingsprogram för Sörmland en ny Sörmlandsstrategi påbörjades Det ledde till att en revidering av gällande vision och en precisering av de prioriterade målområdena lades fast av regionstyrelsen i slutet av december Under 2012 har arbetet gått vidare och regionstyrelsen kunde i december 2012 fastställa Sörmlandsstrategin 2020 som anger färdvägen mot ett långsiktigt hållbart Sörmland. Förutom det övergripande arbetet med Sörmlandsstrategin 2020 har regionförbundets huvudverksamhet följt de uppdrag som anges i verksamhetsplanen för Uppdragen omfattar flera olika verksamhetsområden vilka bedöms viktiga för länets utveckling. Dessa områden är Infrastruktur och transporter, Näringsliv och arbetsmarknad, Utbildning och kompetensförsörjning samt Miljö- och klimatfrågor. Två av Regionförbundet Sörmlands uppdrag rör infrastruktur och transporter. Det ena uppdraget har handlat om en effektiv planeringsprocess för infrastrukturen inom länet och i samarbete med angränsande län. Det andra uppdraget går ut på att stödja utvecklingen av hållbara transporter och hållbart resande. Under 2012 har bland annat en regional cykelstrategi lagts fast. Vidare har rollfördelningen gentemot kollektivtrafikmyndigheten klargjorts. Insatserna för utvecklingen av näringslivet kanaliseras till stor del via delägarskapet i Almi. Detta är naturligt då regionförbundet via bland annat ägardirektiv har stor möjlighet att påverka inriktningen i Almis arbete. Under året har en kraftsamling på kompetensområdet gjorts där en större satsning av engångskaraktär märks tydligt för att stödja Mälardalens högskolas strävan att behålla sina examinationsrätter. Styrelsen har vidare tagit beslut om nya utvecklingsprojekt med fokus på samverkan mellan näringsliv och forskning. Dessutom har regionförbundet, tillsammans med länsstyrelsen, tagit ansvar för fördelningen av regeringens insatser för att främja kvinnors företagande i regionen. Att strukturfondsperioden lider mot sitt slut märks bland annat på att nästan inga insatser behövt göras för att rigga projekt. 10

28 Uppdrag - Nya Sörmlandsstrategin Projekt 2012 inom uppdraget nya Sörmlandsstrategin Projekt Nya Sörmlandsstrategin Projektmål Målet är att utifrån det arbete som gjordes under 2011, där strategins områden och övergripande mål beslutades, gå vidare och konkretisera hur strategin ska genomföras och vilka uppföljningsbara mål som ska vara utgångspunkt. Målet är också att sprida den färdiga nya Sörmlandsstrategin så brett att den verkligen kan utgöra en grund för hela länets arbete med dess utveckling. Målet har uppnåtts. Ett nytt regionalt utvecklingsprogram, Sörmlandsstrategin 2020, antogs av regionstyrelsen i december Arbetet med att sprida strategin och initiera genomförandet kommer att påbörjas under Aktivitet 2012 inom uppdraget nya Sörmlandsstrategin Aktivitet Tillhandahålla statistik och analysfunktioner Aktivitetsmål Att ta fram relevant statistik som analyseras som grund för arbetet med det regionala utvecklingsprogrammet och för alla underliggande program och strategier som regionförbundet har behov av. En första fas i att uppfylla målet är genomförd. I samband med arbetet med Sörmlandsstrategin har ett omfattande statistik- och analysarbete genomförts med hjälp av en statistiker som varit tillfälligt anställd vid förbundskontoret. 11

29 Uppdrag - Hållbara transporter Projekt 2012 inom uppdraget hållbara transporter Projekt Godsstudie, regionalfondsprojekt i sju län i Stockholm-Mälarregionen Projektmål Ta fram kunskapsunderlag om hur godstransporter sker inom, genom samt in och ut ur länet. Alla slags godstransporter omfattas och koppling finns till pågående strukturfondsprojekt, SATSA - Samverkan för effektivt transportsystem i Stockholmsregionen, vilket ingår i En Bättre Sits. Projektet är försenat men målet gäller ännu. Arbetet med godsstudien pågår och beräknas vara klart under senare delen av våren Projekt Regional cykelstrategi för Sörmland Projektmål Målet är att förankra underlaget för cykeltrafikåtgärder på det regionala vägnätet som tagits fram och att genomföra strategin med dess prioriteringar på hela cykelvägnätet inklusive cykelturismstråken. Målet har uppnåtts. Cykelstrategin antogs av regionstyrelsen i december 2012 och gäller nu som underlag för länets fortsatta arbete i länet. Projekt Utredningar inom hållbara transporter Projektmål Uppdatera det underlag som togs fram inom ramen för En Bättre Sits under vad gäller tillgänglighet, pendling etcetera inom länet och storregionen samt ge stöd till andra regionala projekt inom området. Målet har uppnåtts. Under 2012 togs ett reviderat PM fram, beslutades och överlämnades till Trafikverket och infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd som ett samlat underlag inför arbetet med att ta fram en ny nationell transportinfrastrukturplan. 12

30 Aktiviteter 2012 inom uppdraget hållbara transporter Aktivitet Stöd till kollektivtrafikmyndigheten Aktivitetsmål Att finansiera den kanslichefstjänst som kommer att utgöra kollektivtrafikmyndighetens kansli. Målet ändrades då regionstyrelsen och direktionen inom kollektivtrafikmyndigheten enades om att regionförbundet ska föra över ett större belopp till myndigheten som en buffert vid etableringen av den. Under 2012 överfördes totalt 6,8 miljoner kronor, varav 6 miljoner kronor överfördes efter särskilt beslut i regionstyrelsen. Aktivitet Trafikförsörjningsprogram Aktivitetsmål Att delta i arbetet med att ta fram länets första kollektivtrafikförsörjningsprogram. Målet har uppnåtts. Ett förslag till trafikförsörjningsprogram har tagits fram under ledning av kollektivtrafikmyndigheten och regionförbundet har deltagit i arbetet. Förslaget har remissbehandlats och antagits av myndigheten under

31 Uppdrag - Effektiv infrastrukturplanering Aktiviteter 2012 inom uppdraget effektiv infrastrukturplanering Aktivitet Genomförande och uppföljning av länsplanen för regional transportinfrastruktur Aktivitetsmål Att utifrån de rutiner som är beslutade genomföra den regionala planen i nära samverkan med Trafikverket, kommunerna, landstinget och Länstrafiken. Målet har uppnåtts. Regionförbundet följer noga genomförandet av planen i enlighet med de rutiner för samverkan som parterna enats om. Aktivitet Ostlänken, Räta Linjen och Biogas Öst Aktivitetsmål Som delägare följa arbetet dels via styrelsen, dels via tjänstemannaberedning. För samverkansprojekt som Räta Linjen och eventuellt ytterligare (E22-gruppen med flera) delta och stötta kommuner och övriga parter. Medlemskap i organisationen Biogas Öst inklusive medverkan i projekt om produktion och distribution av biogas. Målet har uppnåtts. Arbetet i de olika projekten har bevakats på det sätt som anges i verksamhetsplanen. Aktivitet Bredband Aktivitetsmål Att ge ekonomiskt stöd till samordningsfunktionen på länsstyrelsen. Målet har uppnåtts, stödet har utbetalats. Allmänt sett finns det för lite ekonomiska resurser för genomförande av bredbandsutbyggnaden på landsbygden i förhållande till efterfrågan i länet. 14

32 Uppdrag - Ett näringsliv med goda förutsättningar Projekt 2012 inom uppdraget ett näringsliv med goda förutsättningar Projekt Kompetens för tillväxt (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) Projektmål Via kompetenscheckar underlätta för små och medelstora företag att komma åt kompetens från universitet och högskolor i närområdet. I projektet samverkar Östsvenska Handelskammaren, Mälardalens högskola och Linköpings universitet. En organisation som hanterar och behandlar ansökningar från sökande företag har etablerats. Östsvenska Handelskammaren, Linköpings universitet och Mälardalens högskola fördelar uppdragen. Totalt har 83 intresseanmälningar kommit in. Hittills har 55 företag fördelade i alla kommuner, fått kompetenscheckar. Av dessa är 28 avslutade eller på väg att avslutas. Projektet har som mål att bevilja och genomföra 50 företagsuppdrag under projekttiden i alla länets kommuner. Projekt Profilnäringar Projektmål Att påbörja ett projekt för att identifiera viktiga framtida profilnäringar i Sörmland. Projektet påbörjades under hösten Projekt Handlingsprogram för näringsliv Projektmål Ha ett förankrat och beslutat handlingsprogram klart och ha påbörjat arbetet med uppföljning. Handlingsprogrammet har antagits av regionförbundets styrelse. En första uppföljning av indikatorerna har gjorts och redovisats i nätverket för näringslivschefer. 15

33 Projekt 2012 inom uppdraget ett näringsliv med goda förutsättningar Projekt Robotdalen (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) Projektmål Projektet är ett tioårigt projekt under Vinnovas Vinnväx-program som löper mot sitt slut år Projektet arbetar inom områdena fältrobotik, industrirobotik och hälsorobotik. Regionförbundet följer att projektet uppnår de mål som Vinnova och EU:s regionalfond ställer på projektet. Projektet redovisas till Vinnova och EU:s regionala strukturfond. Regionförbundet tar del av redovisningarna och kan konstatera att projektplanen följs. Projekt Teknikcollege (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) Projektmål Följa upp att samverkansprojekt mellan regionförbundet, Nyköpings, Oxelösunds, Trosas och Gnestas kommuner uppfyller sina mål kring samverkan mellan näringsliv och det offentliga bland annat angående behov av kompetens. Projektet samverkar med kompetensplattformen och YH Mälardalen. Bedömningen är att projektmålen följs. Projekt Företagsam (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) Projektmål Projektet ska öka förståelsen för kvinnors arbetsmarknad och företagande och förbättra kunskapen i rådgivningssituationer genom att erbjuda kompetensutveckling för företagsfrämjare. Projektet är inte påbörjat och kommer inte att genomföras. 16

34 Projekt 2012 inom uppdraget ett näringsliv med goda förutsättningar Projekt Nova Med Tech (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) Projektmål Utveckla nya idéer inom det medicintekniska området. Projektet fokuserar på att stärka de entreprenöriella aktiviteterna för att säkerställa att resultaten omsätts i kliniskt användbara produkter som kommersialiseras. Projektet redovisas till EU:s regionala strukturfond. Regionförbundet tar del av redovisningarna. Projekt Strategin för Kulturella och kreativa näringar (KKN) (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) Projektmål Samverka med landstinget i genomförandet av insatser kring förverkligandet av KKNstrategin, främst inriktat mot sörmländska hantverkare. Under 2012 har det operativa arbetet kring KKN-strategin påbörjats. Regionförbundet har medfinansierat ett utvecklingsprojekt som avslutats under året. Projekt Främja kvinnors företagande Projektmål Att driva det övergripande länsprojektet för främjande av kvinnors företagande. Projektet ska drivas som tre delprojekt: Delprojekt ett handlar om att via processer arbeta fram intressanta projekt och insatser för främjandet av kvinnors företagande. Det andra delprojektet ska ta fram en förstudie för att integrera ett arbetssätt för att främja kvinnors företagande i det befintliga företagsfrämjande systemet. Det tredje delprojektet är att via en regional mötesplats sprida kunskap. Projektet ska drivas som ett länsövergripande projekt tillsammans med länsstyrelsen. Förstudien om hur ett arbetssätt för att främja kvinnors företagande integreras i befintliga företagsfrämjande organisationer är klar. Sex projekt för att främja kvinnors företagande har arbetats fram tillsammans med utförarna och påbörjats. Ett seminarium har genomförts under hösten. 17

35 Projekt 2012 inom uppdraget ett näringsliv med goda förutsättningar Projekt Sörmlandsfonden (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) Projektmål Sörmlandsfonden ska ge företagare och investerare förutsättningar att utvecklas och skapa affärer. Fonden ska utgöra ett komplement till traditionell bankfinansiering i regionen. Regionförbundet ska tillsammans med Länsstyrelsen bidra till administrationen av Sörmlandsfonden. Under 2012 ska de första företagen i Sörmland erhålla riskkapital från Sörmlandsfonden. Under året har fonden kommit igång administrativt. Kännedomen om fonden har varit god och 40 propåer om investering har kommit in. Två finansieringsbeslut har tagits, men det ena företaget drog sig ur och det andra fick annan finansiering. Ett nätverk för affärsänglar har etablerats och ett Sörmlandsnäste för presentation av de mest intressanta idéerna har inrättats. Aktiviteter 2012 inom uppdraget ett näringsliv med goda förutsättningar Aktivitet Almi basuppdrag Aktivitetsmål Att följa upp genomförandet av den politiskt beslutade ägaranvisningen. Almis uppdrag är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag och stimulera nyföretagande i syfte att skapa tillväxt och förnyelse. Verksamheten ska vara inriktad på företagsutveckling genom rådgivning och finansiering samt genom utlåning till små och medelstora företag. Uppdraget rapporteras löpande via rapporter och insyn i styrelsen via av regionen utsedda styrelseledamöter. 18

36 Aktiviteter 2012 inom uppdraget ett näringsliv med goda förutsättningar Aktivitet Almi regionspecifikt uppdrag Aktivitetsmål Att utforma ett regionspecifikt uppdrag kring fordonsindustrin och företagsrådgivning i Östra Mellansverige samt följa upp genomförda insatser. Sedan den ekonomiska krisen 08/09 har speciella insatser för den krisdrabbade fordonsindustrin genomförts i länet. Almi fortsätter den satsningen genom fördjupade insatser direkt till företagsledningar. I projektet Företagscoaching Östra Mellansverige (FÖM) samverkar de fem Almibolagen i Östra Mellansverige och erbjuder på så sätt företagen en bredare och mer fördjupad företagsrådgivning. Ett tiotal företag har deltagit i fordonsprojektet under året. Seminarium och individuell coachning har genomförts. Inriktningen har varit att vägleda och rådgiva i internationella satsningar. Deltagande företag har haft möjlighet att besöka en fordonsmässa i Hannover och göra en resa till fordonstillverkare i Turkiet. Femlänsprojektet FÖM är en fortsättning på det tidigare strukturfondsprojektet med samma inriktning. Projektet rapporterar till Tillväxtverket och regionförbundet tar del av rapporterna. Aktivitet Almi IFS Aktivitetsmål Via IFS verksamhet ska ett flertal företagare med invandrarbakgrund få rådgivning så att de kan starta företag. Nystartade invandrarföretag ska också få rådgivning. IFS är en ideell förening som har till uppgift att främja invandrarföretagandet i Sverige. Syftet är att hjälpa och stödja personer med utländsk bakgrund att starta eller att utveckla befintliga företag. Insatserna ska vara långsiktigt hållbara, både för ekonomin och för människors jämställdhet och kulturella integration. Ett 60-tal nya kunder har i år besökt IFS. Kunderna kommer på två till tre rådgivningstillfällen. IFS arbetar även med mentorprogram för invandrarföretagare samt ett projekt som heter att investera i invandrarkvinnor. Dit har 98 kvinnor vänt sig för att få rådgivning. 19

37 Aktiviteter 2012 inom uppdraget ett näringsliv med goda förutsättningar Aktivitet Kommunala initiativ Aktivitetsmål Utifrån medlemmarnas behov av fördjupade studier ta fram fakta och analyser inom området. En studie över hur de sörmländska företagen klarade den ekonomiska krisen har tagits fram och redovisats bland annat i en rapport och på en presskonferens. Aktivitet Samarbete med Östsvenska Handelskammaren Aktivitetsmål Träffa en överenskommelse om samverkan kring tillväxtprojekt i länet, bland annat insatser för internationalisering i sörmländska företag, samt följa upp genomförda insatser. Östsvenska Handelskammaren ska genom sina insatser inom området näringslivsutveckling medverka till förverkligandet av Sörmlandsstrategin Följande insatser ska genomföras: internationalisering av små och medelstora företag i Sörmland genomförande av det internationella projektet Global Eyes som har som mål att skapa fler växande små och medelstora företag i länet med stärkt konkurrenskraft genomföra projektet Trampolinen som har till syfte att skapa kontakter mellan grundskolan och företag samt fortsätta initiativet kring former för samverkan mellan näringsliv, universitet och högskolor Östsvenska Handelskammaren delrapporterar varje kvartal. Projektet Trampolinen, som är ett samarbete mellan skolor och näringsliv, genomförs enligt plan. 17 företag och 21 skolklasser med cirka 550 elever deltar. Projektet Global Eyes, som var ett projekt under EU:s regionala strukturfond, har avslutats under året. Regionförbundet har tagit del av redovisningarna och kan konstatera att projektplanen har följts. Inom ramen för samarbetet har även projektet Kompetens för tillväxt inrymts samt internationaliseringsinsatser i samverkan med destinationsutvecklingsprojektet. 20

38 Aktiviteter 2012 inom uppdraget ett näringsliv med goda förutsättningar Aktivitet Samarbete med Nyföretagarcentrum Aktivitetsmål Träffa överenskommelse om samverkan kring insatser för ökat nyföretagande i Sörmland. Målet har uppfyllts genom att en överenskommelse har träffats. Regionförbundet medfinansierar Nyföretagarcentrums verksamhet i Nyköping och Strängnäs. Aktivitet Ung företagsamhet Aktivitetsmål Medfinansiera Ung Företagsamhets verksamhet kring UF-företagande i länets gymnasieskolor. Visionen för Ung Företagsamhet är att alla elever i Sörmland som vill ska ha möjlighet att driva ett UF-företag under sin gymnasietid. Ett viktigt arbete är att inspirera fler lärare till att handleda ungdomar i företagande. Målsättningen att nå 25 procent av en årskull inom tre år sattes Med detta menas att 25 procent av eleverna ska ha startat ett UF-företag. Verksamheten avrapporteras löpande och målet förväntas uppnås under

39 Uppdrag - En hållbar och konkurrenskraftig besöksnäring Projekt 2012 inom uppdraget en hållbar och konkurrenskraftig besöksnäring Projekt Destinationsutveckling Projektmål Den regionala strategi som beslutats under 2012 anger det långsiktiga målet att fördubbla omsättningen i besöksnäringen. För att förverkliga det måste ett omfattande destinationsutvecklingsarbete genomföras. Regionförbundet ska också ansvara för att ta fram en handlingsplan för att nå det långsiktiga målet. Nationellt ska Sörmland arbeta för att bli en av Sveriges 35 destinationer som marknadsförs internationellt. Projektet startade under slutet av våren. En organisation med kommunala och regionala coacher är på plats. Företagsgrupper har bildats runt temat slott och herresäten. Deltagande företag har eller ska skriva på en avsiktsförklaring om aktiv medverkan. Projekt Regionala uppdraget, inklusive projektet Open Doors Projektmål Följa upp att det regionala uppdraget utförs enligt upphandling. Projektet Open Doors syfte är att skapa en regional konkurrenskraft genom att ge företag inom besöksnäringen möjligheter till internationell affärsutveckling. Det regionala uppdraget är specificerat i den regionala strategin. Avstämningar och uppföljning sker löpande. En omfattande skriftlig rapportering görs en gång per år till regionförbundet. En del av det regionala uppdraget har det varit möjligt att skapa ett EU-regionalfondsprojekt av. Projektet startade sent under Uppdraget består av att utveckla näringens exportmognad och är numera en viktig del av destinationsutvecklingsarbetet. 22

40 Projekt 2012 inom uppdraget en hållbar och konkurrenskraftig besöksnäring Projekt Skavsta Access (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) Projektmål En förstudie som beskriver möjligheterna att locka till sig fler flyglinjer till Skavsta. Rapporten ska innehålla en handlingsplan. Efter presentation av förstudien togs beslut om att fortsätta projektet med att etablera en operativ organisation. En förstudie är klar och har rapporterats till regionförbundets styrelse. Ett förslag till handlingsplan för implementering har tagits fram och projektet arbetar med att etablera en operativ organisation. Projekt Hållbar besöksnäring (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) Projektmål En nationell modell för kvalitets- och hållbarhetssäkring ska i detta pilotprojekt testas och vidareutvecklas. Inom projektet kommer företag att få chansen att utveckla företag och produkter åt ett hållbart håll. Modellen testas och förfinas i pilotprojektet och företagen får råd och förslag på förbättringar för att klara bedömningssystemet. Projektet löper enligt tidplan. 23

41 Uppdrag - Ett gynnsamt innovationsklimat Projekt 2012 inom uppdraget ett gynnsamt innovationsklimat Projekt Fler innovationer helt enkelt - en del av Innovationsmotorn Projektmål Projektet ska: vidareutveckla ett fungerande innovationssystem, i en region med brist på forsknings intensiva innovationsmiljöer uppmuntra unga människor över gymnasienivå, personer med utländsk bakgrund och småföretagare att våga förverkliga sina idéer öka antalet idéer till innovationssystemet få fler idéer att bli kommersiella produkter på marknaden, inte minst inom miljöområdet och bland tjänstenäringarna Projektet har hunnit drygt halvvägs och löper enligt plan. Behovet av innovationsrådgivningar har visat sig vara större än planerat vilket tyder på ett stort idéinflöde. Under året presenterade näringsdepartementet en nationell innovationsstrategi. I den pekades på behovet av regionala fungerade innovationssystem. Under projektets avslutningsfas finns utrymme för insatser för detta och arbetet med att ta fram en strategi för länet har påbörjats. Aktivitet 2012 inom uppdraget ett näringsliv med goda förutsättningar Aktivitet Munktell Science Park Aktivitetsmål Utveckla ett djupare samarbete med Munktell Science Park för att stärka det sörmländska innovationssystemet. Munktell Science Park ska utvecklas till ett kompetenscentrum för hela länets innovationssystem. Kontakter med Innovationsmotorns noder har etablerats och ett regionalt utbud har skapats. Inkubatorn Creates tjänster erbjuds för företag i hela Sörmland. Regionförbundet tar del av Munktell Science Parks verksamhet bland annat genom en adjungerad plats i AB Jernmanufakturs (officiellt namn) styrelse. 24

42 Uppdrag - Ett effektivt nyttjande av EU:s strukturfonder Projekt 2012 inom uppdraget ett effektivt nyttjande av EU:s strukturfonder Projekt Stöd till skapande av EU-projekt Projektmål Rådgivning och hjälp att projektsätta ska erbjudas regionförbundets medlemmar och andra möjliga regionala projektägare. Projektmålet är inte uppnått. Regionförbundet har endast medverkat till riggning av något enstaka projekt. Medlemmarna har inte efterfrågat tjänsten. Några fler utlysningar till strukturfonderna kommer inte att ske då bara ett år kvarstår av denna strukturfondsperiod. Aktivitet 2012 inom uppdraget ett effektivt nyttjande av EU:s strukturfonder Aktivitet Strukturfondspartnerskapet Aktivitetsmål Medfinansiera kostnader kring strukturfondspartnerskapet för Östra Mellansverige. Syftet är att underlätta för ledamöterna i strukturfondspartnerskapet i deras beslutfattande. Kontinuerliga träffar med de sörmländska ledamöterna har genomförts där information om kommande ärenden givits. Dessutom har en runda till regionförbundets medlemmar genomförts som medverkat till att intresset för strukturfonderna har ökat. Stora delar av kostnaderna för strukturfondspartnerskapet har i år betalats direkt ur fonden. Budgeterat belopp kommer inte att användas fullt ut. 25

43 Uppdrag - En säkerställd tillgång på kompetens och en höjd utbildningsnivå Projekt 2012 inom uppdraget en säkerställd tillgång på kompetens och en höjd utbildningsnivå Projekt Regional kompetensplattform Projektmål Regeringsuppdraget fortsätter och projektets ska uppfylla angiven ambition i samarbete med länets aktörer på området. Analyser och studier ska tas fram och kommuniceras till berörda parter. En studie om länets behov av lärare och omvårdnadspersonal samt en studie över antalet elever som inte klarar godkända resultat i grundskolan, så kallade drop outs, ska påbörjas under året. I regeringens villkor beskrivs kompetensplattformarnas syfte enligt följande: Kompetensplattformar ska inrättas för samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt. Varje län ska ta fram kunskapsunderlag och behovsanalyser som förhåller sig till funktionella arbetsmarknadsregioner. Under första halvåret genomfördes ett flertal möten och besök hos aktörer på området i syfte att sprida vetskap och kunskap om kompetensplattformen. En studie över länets behov av lärare och vårdpersonal har gjorts och presenterats samt en större kartläggning av kommande behov inom alla branscher. Studien om drop outs har inte att genomförts. Mötesplatsen Sörmlands kompetensdag har genomförts med ett 100-tal deltagare. En publik databas med skrifter och rapporter har sammanställts på regionförbundets hemsida. Dessutom har en utbildnings- och arbetsmarknadsprognos fram till 2030 tagits fram. Projekt YH-Mälardalen (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) Projektmål Tillsammans med Västmanland och Örebro driva en storregional funktion för samverkan kring yrkeshögskoleutbildningar. Regionförbundet följer projektet via en plats i styrgruppen. Projektet har kommit drygt halvvägs och funktionen med stöd för utbildningsanordnarna i processen kring ansökan har fungerat väl. I projektet ingår att göra formen yrkeshögskoleutbildning mer känt. Detta har påbörjats. Diskussioner om hur verksamheten ska bedrivas efter projektets slut har också påbörjats. Under året har regionförbundets egen arbetande resurs i projektet ersatts av ett utökat finansiellt stöd. 26

44 Projekt 2012 inom uppdraget en säkerställd tillgång på kompetens och en höjd utbildningsnivå Projekt Satsning på Mälardalens högskola Projektmål Säkerställa Mälardalens högskolas status och dess möjlighet att vidareutveckla viktiga utbildningar och forskningsområden. Högskolan har en viktig roll att säkerställa länets behov av kompetens på många områden, särskilt de offentliga myndigheternas. Detta är en stor satsning av engångskaraktär. Efter diskussioner med högskolan beslutades att satsningen ska göras på att höja utbildningsnivån på vård och omsorgsområdet. Högskolan ska höja kompetensen bland lärarna för att kunna bibehålla examinationsrätterna. Fler docenter och professorer eftersträvas. Pengarna har i första hand används till att utveckla och avlöna fler kvalitativa tjänster. Projekt Samarbete med Mälardalens högskola Projektmål Utveckling av högskolans arbete inom områdena hälsoteknik, entreprenörskap i skolan samt högskolans roll i regionen med avseende på nytta, värde och tillväxt. Högskolans och regionförbundets samarbete har formulerats i en överenskommelse och arbetet har påbörjats. Störst fokus ligger på att få till ett tvärvetenskapligt arbete mellan teknikutbildningarna och omvårdnadsutbildningarna under rubriken hälsoteknik. 27

45 Övrigt inom näringsliv och arbetsmarknad Övriga projekt 2012 inom näringsliv och arbetsmarknad Projekt Reglab Projektmål Medlemskap i det nationella forumet för lärande om regional utveckling. I forumet möts regioner, myndigheter, forskare och andra för att lära sig mer. Reglab driver gemensamma utvecklingsprojekt och fördjupar de regionala analyserna. Regionförbundet är medlem och har under året ansvarat för ett lärprojekt om regional fysisk planering och deltagit i andra projekt, bland annat de som handlat om smart specialisering och innovationsindex. Projekt Miljödrivna marknader Projektmål Skapa en plattform på miljöteknikens område i syfte att utveckla samverkan mellan små och medelstora företag med forskning och offentliga aktörer på området. Projektet har startats och företag har bjudits in att delta. Samarbete med offentliga aktörer bland annat SIDA. Projekt Mälardalen Industrial Technology Center (MITC) Projektmål Få till en samverkan mellan företag, akademi och samhälle inom området industriell teknik. I samarbetet ingår industriföretag i Mälardalen och Mälardalens högskola. Målet är att kunna planera, finansiera och koordinera utbildnings-, utvecklings- och forskningsprojekt tillsammans. Samarbetet har startat. Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun, Köpings kommun och företag i Eskilstuna och Köping ingår i samarbetet. Planer finns på att växla upp samarbetet med flera kommuner i regionen. 28

46 Uppdrag - En aktiv kommunikation och medlemsdialog Projekt 2012 inom uppdraget en aktiv kommunikation och medlemskap Projekt Ledningskonferens 2012 Projektmål Målet med ledningskonferensen är att öka kunskapen om hur Sörmland påverkas av den globala ekonomin, att inspirera till nytänkande för Sörmland i Stockholm-Mälarregionen samt att utveckla relationerna mellan regionförbundet och dess medlemmar års ledningskonferens hade fokus på besöksnäringen och hölls i Åre. Utvärderingen visar att deltagarna i det stora hela var nöjda med konferensen. Projekt Morgonsoffan i Nyköping Projektmål Att öka kännedomen om samt marknadsföra Regionförbundet Sörmland i ett positivt sammanhang när det gäller näringslivsfrågor. Åtta Morgonsoffor har genomförts under året där projektmålet i sig har uppfyllts vid varje enskilt tillfälle. Under året har deltagarrekord noterats med som mest 150 deltagare. Projekt Kriskommunikation Projektmål Att under året upprätta en plan för kommunikation med omvärlden vid en eventuell kris. Någon sådan plan har inte upprättats under året. 29

47 Aktivitet 2012 inom uppdraget en aktiv kommunikation och medlemskap Aktivitet Kommunikationsplan 2012: Hemsidan, nyhetsbrevet, sociala medier genom i första hand Facebook och Twitter, informationsmaterial, marknadsföring, mediaprojekt, mediabevakning, event och nätverkande Aktivitetsmål uppdatera startsidan på hemsidan minst en gång i veckan publicera elva högkvalitativa nyhetsbrev vara aktiva på vår Facebooksida med målet att 100 personer ska gilla oss innan året är slut genomföra en utåtriktad insats gentemot medlemmarna för att öka kännedomen om regionförbundets verksamhet producera en informativ och annorlunda film om regionförbundets verksamhet marknadsföra regionförbundet i de sammanhang där det finns en tydlig koppling till verksamheten och där det känns relevant förbättra vår omvärldsbevakning genom att hitta en ny leverantör av nyheter som bevakar våra frågor arrangera en eller flera mötesplatser, vilket efterfrågats av våra medlemmar utveckla de två nätverk som redan finns för informatörer i länet genom att erbjuda träffar med kompetensutveckling och nätverksbyggande på programmet De flesta aktivitetsmålen genomförts förutom den utåtriktade insatsen gentemot medlemmarna. Någon större allmänt hållen mötesplats har inte genomförts förutom vårt deltagande i Almedalen. Däremot har ett antal kvalificerade och välbesökta seminarier genomförts på olika teman under året, bland annat om kompetensutveckling, innovationer och gruvnäringen. Målet rörande sociala medier har inte uppnåtts. Under året har regionförbundets informationsfilm publicerats på YouTube. 30

48 Uppdrag - Internationell samverkan Projekt 2012 inom uppdraget internationell samverkan Projekt INTERREG IVC EU 2020 Going Local Projektmål Att involvera deltagande parter i genomförandet av EU Med temat Energi och hållbara transporter i fokus skapa erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande för både politiker och tjänstemän. Målet är nått och projektet avslutades vid årsskiftet. Slutredovisningen skedde vid ett internationellt seminarium i oktober. Deltagande parter har presenterat en så kallad Local Actionplan som visar hur arbetet ska föras vidare. Den sörmländska planen har presenterats för och godkänts av regionstyrelsen. Aktiviteter 2012 inom uppdraget internationell samverkan Aktivitet Nätverk för EU-samordnare Aktivitetsmål Att fortsätta utveckla nätverket för länets EU-samordnare som, tack vare flera nya medlemmar, fått en verklig nystart. Aktivitetsmålet är uppfyllt bland annat genom en genomförd studieresa till Strasbourg tillsammans med länets informatörer samt en gemensamt arrangerad EU-dag. Aktivitet Medlemsavgifter: Stockholmsregionens Europaförening (SEF), Assembly of European Region (AER) med flera Aktivitetsmål Att utveckla regionförbundets medlemskap i ovan nämnda organisationer. Målet är uppnått, angivna medlemsavgifter har utbetalats. av tecknade avtal har gjorts och förbundet har under året varit representerat vid AER:s generalförsamling och dess sommarskola. Utvecklandet av medlemskapet i ovan nämnda organisationer fortsätter alltjämt genom att kontakterna med SEF har intensifierats och vårt engagemang i AER ökat i och med den planerade sommarskolan

49 Politisk styrning Regionstyrelsen, det politiska organet för regional utveckling i Sörmland, verkar för hållbar tillväxt och utveckling med inriktning på Stockholm- Mälarregionen. Nytänkande och långsiktighet, kopplat till mervärde för regionförbundets medlemmar, är bärande delar i arbetet. På regionstyrelsens möten ligger tyngdpunkten på information och dialog om strategisk regional utveckling medan de formella frågorna utgör en mindre del. Regionstyrelsen har 33 ledamöter och lika många ersättare. Av de 33 kommer 22 från de nio medlemskommunerna och 11 från landstinget. För beredning av ärenden finns ett arbetsutskott med fem ledamöter och fem ersättare. Under året genomförde arbetsutskottet sex möten och regionstyrelsen sex. 32

50 Uppdrag - Vidareutveckling av det regionala ledarskapet Projekt 2012 inom uppdraget vidareutveckling av det regionala ledarskapet Projekt Vart vill du leda Sörmland? - utvecklingsprogram i regionalt ledarskap 2012 Projektmål Det utvecklingsprogram som regionstyrelsen beslutade om i september 2011 ska genomföras under Programmets fyra seminarier ska beakta roll och ansvar för regionpolitiker, öka kunskapen om de regionala frågorna samt beakta regionstyrelsens former för det inre arbetet. Målgrupp: Regionstyrelsens ledamöter och ersättare, 66 personer. Samtliga fyra seminarier har genomförts: Sörmland och omvärlden, Sörmland och den regionala konkurrensen, Sörmland och samverkan för stärkt konkurrenskraft samt Sörmland och det regionala ledarskapet. För dessa engagerades 13 externa medverkande. Teman enligt projektmålet har beaktats med undantag av former för regionstyrelsens inre arbete. Totalt har 39 procent av målgruppen deltagit och av dessa var 63 procent ledamöter och 37 procent ersättare. 33

51 Förbundskontoret Förbundsdirektör Uppdragsverksamhet Ledningsstöd Uppdragsledare Kommunikationsledare Adminstrativ chef Strateger Kommunikatörer Administratörer, strategiskt stöd till politisk ledning 34

52 Förbundskontoret är regionförbundets tjänstemannaorganisation och leds av förbundsdirektören. Kontoret består av en uppdragsorganisation för förbundets verksamhetsområden och kommunikation samt en enhet - ledningsstöd - som ansvarar för förbundskontorets administration, stöd till den politiska ledningen och utveckling av interna rutiner. Under 2011 tog förbundskontoret fram en gemensam värdegrund för kontorets personal som lyder Inom Regionförbundet Sörmland är värden som drivande, professionell och trovärdig ledande i vårt arbete och förhållningssätt. Under 2012 har arbete pågått med att implementera värdegrunden i kontorets arbetsformer och övergripande dokument. Bland annat har en lönepolicy arbetats fram under året för beslut Arbetet med kompetensutveckling kopplad till verksamhetsutveckling har fortsatt och merparten av personalen har genomgått en utbildning i Regional utveckling och strategiskt tillväxtarbete under året, i samarbete med Örebro Universitet. Övriga insatser som fortsatt under året är bland annat utveckling av diariehanteringen samt att införa omvärldsanalys som en del av styr- och uppföljningsprocessen. 35

53 Regionförbundets resultat Regionförbundets resultat för 2012 är -6,51 miljoner kronor, vilket är 7,43 miljoner kronor lägre än 2011 (cirka 0,92 miljoner kronor 2011). Om utfallet för -EU 2020 Going Local inkluderas, där regionförbundet som Lead Partner handhar budgeten och redovisningen för hela INTERREG-projektet, hamnar resultatet på -6,65 miljoner kronor. Det är regionförbundets huvudverksamhet som överskridit budgeten. Kostnaderna för förbundskontoret har varit lägre jämfört med föregående år och i jämförelse med budget. I delårsbokslutet per 31 augusti 2012 presenterades en prognos på ett resultat om -8,3 miljoner kronor vid årets slut. Att inte utfallet för helåret blir i den nivån beror främst på att kostnaderna för förbundskontoret och den politiska ledningen blev lägre än i prognosen. I budgetavstämningen nedan framgår avvikelser mot budget samt jämförelse med utfallet för 2011 för de olika områdena. 36

54 Budgetavstämning Budgetavstämning (i miljoner kronor) Utfall 2012 Budget 2012 Avvikelse budgetutfall Utfall 2011 EU 2020 EU Going 2020 Going Local Local 2012 EU 2020 EU Going 2020 Going Local Local 2011 Intäkter Medlemsavgifter 33,56 33,50 +0,06 32,0 Ersättning personal Länsstyrelsen Externa intäkter projekt huvudverksamhet 1,88 7,28 1,85 7,85 +0,03-0,57 1,86 7,08 2,0 2,03 Sidoverksamhet 3,91 4,00-0,09 4,17 Övrigt 0,62 1 0,10 +0,52 0,70 Summa 47,25 47,30-0,05 45,81 Projektfinansiering statliga regionala medel 1:1 Tillväxtverket 2 12,48 12, ,48 Summa 12,48 12, ,48 Summa intäkter 59,73 59,78-0,05 58,29 Kostnader Politisk styrning -1,85-2,10-0,25-1,96 Förbundskontoret Huvudverksamhet -13,86-46,11-15,20-37,93 3-1,34 +8,18-14,29-35,94-2,13-2,13-2,0-2,0 Sidoverksamhet -3,92-4,00-0,08-4,28 Övrigt 4-0,50-0,55-0,05-0,90 Summa kostnader -66,24-59,78 +6,46-57,37-0,13 0,03 RESULTAT -6,51 0,002 0,92-0,13-6,64 0,03 0,95 Resultat inklusive EU 2020 Going Local 5-6,64 0,95 1 Främst återbetalning av avtalsförsäkringar (FORA) samt ränteintäkter. 2 Särskild projektbudget. De statliga regionala medlen ingår inte i regionförbundets budgetomslutning. 3 Inkluderar budget för ej fastställda projekt i VP 2012 på 0,45 miljoner. 4 Bland annat medlemsavgift för Mälardalsrådet och kommunchefsträffar. 5 Inklusive utfall på kr 2012 för EU 2020 Going Local där regionförbundet som Lead Partner handhar budgeten och redovisningen för hela INTERREG-projektet. 37

55 Huvudverksamhetens ekonomi Förbundets totala nettokostnader för huvudverksamheten uppgick till 30,1 miljoner kronor, vilket är en ökning med 1,2 miljoner kronor jämfört med föregående år. Finansieringen har skett främst med det statliga så kallade 1:1-anslaget som utbetalas via Tillväxtverket samt med regionförbundets egna budgeterade medel. Huvudverksamhetens nettokostnader var i regionförbundets budget fastställda till 17,55 miljoner kronor för hela året (25,4 miljoner kronor i kostnader och 7,85 miljoner kronor i externa intäkter). Till detta kom de statliga, regionala utvecklingsmedlen på 12,48 miljoner kronor som regionförbundet disponerar för projektverksamhet (1:1-anslaget). Dessa medel ingår inte i förbundets budgetomslutning utan är en särskild projektbudget där regionförbundet har beslutanderätt över anslaget samt administrerar och redovisar utfallet till Tillväxtverket. Medlen påverkar dock årsresultatet. Inrapportering av genomförda, förbrukade projektmedel har skett till Tillväxtverket och regionförbundet har fått del av hela det anvisade regionala, statliga utvecklingsanslaget. Ekonomisk sammanställning uppdrag inom huvudverksamhet Uppdrag Budget helår Utfall helår Avvikelse budgetutfall Nya Sörmlandsstrategin Hållbara transporter Effektiv infrastrukturplanering Ett näringsliv med goda förutsättningar En hållbar och konkurrenskraftig besöksnäring Ett gynnsamt innovationsklimat Ett effektivt nyttjande av EU:s strukturfonder En säkerställd tillgång på kompetens och en höjd utbildningsnivå Kommunikation och medlemsdialog Internationell samverkan TOTALT (nettokostnad) Inkluderar budget för ej fastställda projekt i VP 2012 på kronor. 38

56 Kommentar till utfallet och budgetavvikelse Den stora avvikelsen i årets bokslut är en följd av regionstyrelsens beslut att, utöver budgeterade kronor, överföra sex miljoner kronor till Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Medlen är tänkta att utgöra en ekonomisk buffert i samband med uppbyggnaden av den nya myndigheten. Under året har en kraftsamling på kompetensområdet gjorts och där märks tydligt en större satsning av engångskaraktär för att stödja Mälardalens högskolas strävan att behålla examinationsrätter. Regionförbundets styrelse avsatte 2,5 miljoner kronor för detta vilket inte var budgeterat. Kostnaden för projektet YH Mälardalen (Yrkeshögskola) har överskridit budgeten med kronor då en personaländring under förra året medförde att regionförbundet inte kunde finansiera projektet med egen kompetens som den ursprungliga tanken var. Under året har styrelsen också tagit beslut om två nya utvecklingsprojekt med fokus på samverkan mellan näringsliv och forskning. Projekten är Miljödrivna marknader och MITC (Mälardalen Industrial Technology Center) med kostnader på respektive kronor vilka inte heller var budgeterade. Dessutom har regionförbundet tagit ett delat ansvar tillsammans med länsstyrelsen för administrationen av regeringens insatser i regionen för att främja kvinnors företagande. Det har medfört ytterligare kostnader på kronor utöver budget. Under året tog regionstyrelsen beslut om att ansöka om att få arrangera AER:s (Assembly of European Regions) sommarskola i Sörmland Sedan ansökan godkändes under våren har förberedelsearbetet påbörjats redan under året vilket medfört kostnader på cirka kronor som inte fanns budgeterade. Sörmland har under 2011 och 2012 varit ledande part för EU-projektet EU 2020 Going Local. Projektet slutfördes vid utgången av året men har under 2012 medfört ökade kostnader för regionförbundet med cirka kronor utöver budget. Skälet till detta är dels ökade personalkostnader då en medarbetare på kontoret slutade under året och måste ersättas med konsulthjälp, dels att det politiska engagemanget från Sörmlands sida i projektet inte varit bidragsberättigat fullt ut från EU. Att strukturfondsperioden lider mot sitt slut märks bland annat på att nästan inte några insatser behövts göras för att rigga projekt. Budgeterat belopp för detta har inte utnyttjats och budgeten har underskridits med kronor. Under uppdraget Kommunikation och medlemsdialog finns en avvikelse i budgetutfallet på kronor. Det har sin främsta förklaring i att upphandlingen av ett nytt publiceringsverktyg till hemsidan inte genomfördes under

57 Sidoverksamhetens ekonomi Politiska styrningens ekonomi FoU i Sörmland Regionförbundet är formell huvudman för FoU i Sörmland (tidigare benämnd FoU Äldre), men från och med 2008 bedrivs verksamheten av Eskilstuna kommun enligt ett avtal mellan parterna. De medlemsintäkter som fakturerats av regionförbundet har i sin helhet överförts till kommunen. Därmed har ett nollresultat för verksamheten uppnåtts. Samverkansstrateg för vård och omsorg i Sörmland Kostnaderna för den politiska styrningen avser sammanträdesarvoden till regionförbundets förtroendevalda samt fasta arvoden till styrelsens presidium och arbetsutskott. Kostnader för regionförbundets revisorer ingår också. För hela året är budgeterat en kostnad på 2,1 miljoner kronor för den politiska styrningen och utfallet är 1,85 miljon kronor. I budgeten ingår även det utvecklingsprogram i regionalt ledarskap som har beslutats av regionstyrelsen. Kommuner och landsting i Sörmland har enats om en avsiktsförklaring för stärkta regionala strukturer för kunskapsutveckling. Verksamheten ska bedrivas i projektform med Regionförbundet Sörmland som formell projektägare. Projektet leds av länsstyrgruppen för närvård. Länet har beviljats statliga medel via SKL till en gemensam tjänst som processledare/social handläggare. Delar av medlen som beviljats för 2012 har överförts till 2013 på grund av att projektet som skulle ha startat 2010 blev förskjutet till 2011 och denna förskjutning har även påverkat Samverkansprojekt med Leningradsregionen Regionförbundet Sörmland har varit huvudman för ett antal samverkansprojekt med Leningradsregionen. En avslutningskonferens genomfördes Regionförbundets kostnader för konferensen i form av projektledning har också belastat

58 Förbundskontorets ekonomi och personalredovisning Kostnaden för förbundskontoret blev 13,86 miljoner kronor vilket är 1,34 miljoner kronor lägre än budget. I prognosen vid delårsbokslutet beräknades ett utfall på 14,47 miljoner kronor för helåret. Att utfallet blivit lägre än prognosen förklaras bland annat av att någon avsättning till pensionsstiftelsen inte har gjorts i år. Intäkterna blev högre i jämförelse med budget, på grund av en återbetalning från FORA avseende premier för avtalsförsäkringar samt högre ränteintäkter. Personal Den huvudsakliga kostnaden för förbundskontoret är personalkostnader. Personalkostnaderna för förbundskontoret var för 2012 budgeterade till 10,7 miljoner kronor och resultatet blev 9,9 miljoner kronor. Det förklaras främst av att vissa föräldraledigheter samt sjukskrivningar inte ersatts med vikarier. Personalkostnader har också finansierats inom ramen för vissa projekt som finansieras av EU-bidrag. Antalet tillsvidareanställda vid kontoret var i medeltal 15 personer under verksamhetsåret, varav tolv kvinnor och tre män. Regionförbundet har under året kompletterat sin fasta bemanning med tidsbegränsade anställningar för olika projekt. Sjukfrånvaron har varit 2,61 procent vilket är lägre jämfört med föregående år (3,66 procent, 2011). Regionförbundet är anslutet till företagshälsovården och subventionerar kostnaden för olika motionsaktiviteter. Statlig ersättning för personal Länsstyrelsen överförde under året statliga medel till regionförbundet på 1,88 miljoner kronor, vilket är beräknat utifrån kostnaden för tre handläggartjänster. Pensionsskuld Den av KPA framräknade pensionsskulden för regionförbundet uppgick vid 2012 års slut till cirka 6,63 miljoner kronor. Behållningen i SKL:s pensionsstiftelse, där regionförbundets pensionsreserv är placerad, har under året ökat med cirka kronor och uppgick vid årsslutet till 7,55 miljoner kronor. Då regionförbundet gör ett minusresultat har inte någon extra avsättning gjorts till pensionsstiftelsen i år. Administration och lokaler Förbundet har under året köpt konsulttjänster för löne- och ekonomiadministration samt för drift och underhåll av datasystem och datakommunikation. Även kontorstjänster i form av bland annat post- och kopieringsservice har köpts externt. Regionförbundet hyrde under året lokaler av Klövern Magasinet AB. 41

59 Mål för god ekonomisk hushållning Enligt kommunallagen 8 kap 5 ska en kommun, varmed jämställs kommunalförbund, för sin verksamhet ange mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För Regionförbundet Sörmland gäller som finansiellt mål att i enlighet med kommunallagen ha en budget i balans och intäkterna ska därmed överstiga kostnaderna. Undantag från lagkravet får göras restriktivt om synnerliga skäl finns. Synnerliga skäl kan vara ett eget kapital med realiserbara tillgångar som överstiger vad som bedöms utgöra rimliga krav på finansiell handlingsberedskap. Eftersom regionförbundets egna kapital har en god nivå, fastställdes i verksamhetsplanen och budgeten för 2012 att delar av det egna kapitalet skulle kunna tas i anspråk för projekt och aktiviteter inom regionförbundets verksamhetsområden som inte gick att projektsätta eller definiera under framskrivandet av verksamhetsplanen. Så har också skett under året i och med tidigare beskrivna insatser inom huvudverksamheten utöver budget. Allmänna redovisningsprinciper Regionförbundet Sörmland tillämpar Kommunal Redovisningslag (KRL) och följer de förslag och rekommendationer som Rådet för kommunal redovisning (RKR) lämnar liksom övrig redovisningspraxis. Årsredovisningen Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder tas i balansräkningen upp till anskaffningsvärdet med tillägg för värdehöjande investeringar och med avdrag för gjorda avskrivningar samt eventuella nedskrivningar. Erhållna investeringsbidrag reducerar anskaffningsvärdet. Årsredovisningen är uppställd enligt KRL, men uppställningen på resultaträkningen är annorlunda eftersom verksamheten finansieras med medlemsavgifter och olika former av uppdragsintäkter. Den använda uppställningsformen bedöms ge en mer rättvisande bild av verksamhetens utfall. 42

60 Avskrivningar Som anläggningstillgångar avses investeringar med en ekonomisk livslängd på minst tre år. Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider: Datorer och inventarier - tre till fem år Finansiella anläggningstillgångar Aktier och räntebärande värdepappersinnehav tas upp till anskaffningsvärde eller till beräknat marknadsvärde om detta är lägre. Löner Löner redovisas enligt kontantmetoden. Semesterlöneskuld och skuld för okompenserad övertid redovisas som kortfristig skuld. Avläsning sker i december varje år. Förändringen av skulden redovisas under verksamhetens kostnader och är fördelad per verksamhet. Pensionsförpliktelser KLR anger att det endast är nyintjänade pensionsförmåner från och med 1998 som ska redovisas som avsättning i balansräkningen (blandmodellen). Regionförbundets samtliga pensionsförpliktelser är intjänade efter Regionförbundet har avsatt medel i SKL:s pensionsstiftelse och tillgångarna där överstiger beräknad skuld i bokslutet 2012 Ansvarsförbindelser Leasingavgifter enligt befintliga kontrakt redovisas som åtagande och ska betalas inom ett till fem år. Alla leasingavtal betraktas som operationella, och redovisas under övriga ansvarsförbindelser. En tillläggsupplysning om leasingavtal och deras giltighetstid redovisas enligt rekommendationen från RKR. Sociala avgifter interndebiteras med procentuella omkostnadspålägg vid lönebokföringen. 43

61 Resultaträkning Resultaträkning (i tusen kronor) Not Resultat helår 2012 Resultat helår 2011 Rörelsens intäkter Nettointäkter Övriga rörelseintäkter Summa intäkter , ,03 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa rörelsens kostnader Rörelsens resultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat av finansiella poster 226-2, ,0 Resultat efter finansiella poster Årets resultat Balanskravsutredning -0,13 0,03 Redovisat resultat enligt resultaträkning Avgår realisationsvinster, med mera , ,95 Justerat resultat enligt balanskrav KRL

62 Balansräkning Balansräkning (i tusen kronor) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar , , Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Kortfristiga placeringar Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital - därav periodens resultat ,13-2, Avsättningar Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder ,13-6,64 0, , SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda panter Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser, inklusive särskild löneskatt Tillgångar i pensionsstiftelse Leasingavtal, hyror mm Inga Inga

63 Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys (i tusen kronor) Resultat 2012 Resultat 2011 Likvida medel inkl kortfristiga placeringar vid årets början Periodens resultat Avskrivningar som belastar detta resultat Avsättning , , Övriga ej likviditetspåverkande poster Summa tillförda medel Förändring av rörelsekapital exklusive likvida medel Ökning (-) eller minskning (+) av kortfristiga fordringar Minskning (-) eller ökning (+) av kortfristiga skulder Summa förändring av rörelsekapital Medel från den löpande verksamheten Nettoinvesteringar Investeringar i aktier och andelar Investeringar i övriga anläggningstillgångar Summa nettoinvesteringar , , FINANSIERING Ökning (-) eller minskning (+) av långfristiga fordringar Minskning (-) eller ökning (+) av långfristiga skulder Summa finansiering ,13-6,64 0 0, ,95 Förändring av likvida medel Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar vid årets slut

64 Noter Noter (i tusen kronor) Helår 2012 Helår 2011 Not 1 Nettointäkter Medlemsavgifter 7 Medlemsavgifter FoU Regionala medel länsstyrelsen Uppdragsintäkter och regionala medel Summa nettointäkter , , Not 2 Övriga rörelseintäkter Konferensintäkter Övriga intäkter Summa övriga rörelseintäkter Not 3 Övriga externa kostnader Lokalkostnader Kontors- och förbrukningsmaterial Redovisning/revision Övriga konsulttjänster Konferenser och kurser Telefon och porto, kopiering mm Resekostnader Information Konsulter för projekt Bidrag, medfinansiering Föreningsavgifter Övriga kostnader Summa övriga externa kostnader ,13-0,13-6, , , , Medlem Avgift för 2012 helår (tkr) Medlem Avgift för 2012 helår (tkr) Landstinget Sörmland Eskilstuna kommun Nyköpings kommun Katrineholms kommun Strängnäs kommun Flens kommun Trosa kommun Oxelösunds kommun Gnesta kommun Vingåkers kommun

65 Noter (i tusen kronor) Helår 2012 Helår 2011 Not 4 Personalkostnader Löner och ersättningar till anställda Arvoden, uppdragstagare Bilersättningar, traktamenten Summa löner och ersättningar ,0-3222, Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader Övriga personalkostnader Summa sociala avgifter, pensioner med mera Summa personalkostnader Medelantalet anställda, sjukfrånvaro med mera Antal tillsvidareanställda Män 3 3 Kvinnor Totalt , ,0 15 Sjukfrånvaro i % Ålder ,00% 2,75% -0,13 2,37% 0,03 1,01% 50- Totalt 2,63% 2,61% -6,64 7,30% 0,95 3,66% Män 0,97% 0,75% Kvinnor 3,08% 4,38% Totalt 2,61% 3,66% Varav sjukfrånvaro > 60 dagar av total sjukfrånvaro 8,02% 62,00% Not 5 Avskrivningar Inventarier, datorer och installationer Årets avskrivningar Summa

66 Noter (i tusen kronor) Helår 2012 Helår 2011 Not 6 Materiella anläggningstillgångar Ingående ackumulerat anskaffningsvärde Årets anskaffningar Utrangeringar, försäljningar med mera Utgående ackumulerade anskaffningsvärden ,0-2252, Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Extra avskrivning 0-10 Utrangeringar, försäljningar med mera Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 7 Finansiella anläggningstillgångar Aktier i Nyköping-Östgötalänken AB, organisationsnummer: , ägarandel 17,1 % Aktier Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, organisationsnummer: , ägarandel 8,5 % , ,0 498 Summa Not 8 Övriga fordringar Redovisad moms Övriga fordringar , ,03 87 Summa , ,95 Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyror Förutbetalda kostnader övrigt Upplupna intäkter EU-projekt Upplupna intäkter övrigt Preliminära ankomstregistrerade leverantörsfakturor 1 0 Summa Not 10 Likvida medel Bankmedel likvidkonton Bankmedel Escrow Bankmedel projekt Handkassa 1 Summa

67 Noter (i tusen kronor) Helår 2012 Helår 2011 Not 11 Kortfristiga placeringar Penningmarknadsfond Mega Not 12 Eget Kapital Ingående eget kapital ,0 2, Periodens resultat Utgående eget kapital Not 13 Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter Personalens källskatt Upplupna sociala avgifter och pensioner Semesterlöneskuld och upplupna löner Förutbetalda intäkter Upplupna kostnader övrigt Summa Not 14 Pensionsförpliktelser Avsatt till pensioner ,13-2, Löneskatt, 24,26 % Summa Pensionsreserv i SKL:s pensionsstiftelse, 31 december Avsättning i bokslut , , , ,95 Not 15 Leasingavtal med mera Regionförbundets samtliga leasingavtal är operationella

68 51