Verksamhetsplan och budget

Transkript

1 Verksamhetsplan och budget

2 Verksamhetsplan och budget 2014 Verksamhetsplan och budget 2014 Innehåll Sörmland i omvärlden...4 Regionförbundets uppdrag... 5 Regionförbundets ändamål enligt förbundsordningen...5 Regionförbundets uppgifter enligt lagen om samverkansorgan...5 Sörmlandsstrategin Regionförbundet och strategierna och planeringsprocessen...7 Regionförbundets verksamhet Mål Mål Mål Mål Regionförbundets insatser utöver mål och strategier i Sörmlandsstrategin Ekonomisk sammanställning över projekt och aktiviteter inom huvudverksamheten...30 Sidoordnad verksamhet...31 Politisk ledning...32 Förbundskontoret och det interna arbetet...33 Förbundskontoret...33 Det interna utvecklingsarbetet...33 Ekonomi och finansiella mål...34 Ekonomiska förutsättningar och finansiellt mål...34 Verksamhetsbudget för Noter och kommentarer till budget...36 Ekonomisk plan Verksamhetsplan och budget 2014 Ansvarig utgivare: Regionförbundet Sörmland Layout: carina Wilhelmsson, Regionförbundet Sörmland Foto: matton bo Enell Flickr.com torbjörn Andersson Johan Nyström, Idélab Mälardalens högskola terese Andersson, FoU i Sörmland annelie Ljungwald, Regionförbundet Sörmland monica Swärd, Regionförbundet Sörmland Tryck: linderoths Tryckeri i Vingåker AB

3 Sörmland i omvärlden Regionförbundets uppdrag Regionförbundets ändamål enligt förbundsordningen Den svenska ekonomin återhämtar sig svagt men fortfarande sätter kriserna i Europa och USA sina spår. Den exportberoende svenska industrin som stål, fordon och telecom har svårigheter när den internationella konjunkturen är svag. Dessa faktorer påverkar företag i Sörmland och därmed påverkas också arbetsmarknaden i vårt län. Även om den inhemska marknaden fortfarande är relativt stark, så ökar inte antalet jobb i den utsträckning som behövs för att förbättra arbetslöshetssituationen i länet. Svårast på arbetsmarknaden har ungdomar och personer med utländsk bakgrund. Sörmland har under de senaste tre åren varit ett av de län som haft högst arbetslöshet och lägst sysselsättningsgrad. Regeringen har därför ökat det regionala utvecklingsstödet med sammanlagt 10 miljoner kronor för 2013 och När återhämningen på arbetsmarknaden nu börjar märkas är det viktigt att matchningen mellan arbetssökande och arbetsgivarna fungerar. Inom vissa branscher och yrken råder det redan brist på arbetskraft med rätt kompetens. Samtidigt ökar arbetspendlingen till och från angränsade län starkare än tidigare. Sammantaget utgör allt detta de största utmaningarna Sörmland står inför just nu. Det ställer krav på främst utbildningen i länet men även på transportsystemet och kollektivtrafiken. Lika viktigt är att de som väntar på att komma in på arbetsmarknaden får bra vägledning och ökad kunskap om var jobben finns och vilken kompetens som behövs. En långsiktigt hållbar utveckling för Sörmland förutsätter att det blir fler växande företag i både befintliga och nya branscher. Men utvecklingen kräver även livskvalitet, hälsa och attraktiva boendemiljöer. Det regionala utvecklingsprogrammet Sörmlandsstrategin 2020 lyfter alla dessa utmaningar och pekar även ut de viktigaste målen och strategierna för nå dit. För att nå målen är dock det viktigaste att alla intressenter i länet tar sitt ansvar och bidrar och att man samverkar kring de insatser som är av regional betydelse. Regionförbundets roll i detta arbete är i första hand att öka kunskapen kring olika utvecklingsfaktorer och i dialog med sina medlemmar och andra intressenter initiera relevanta åtgärder. Regionförbundet har även en uppgift att följa upp och belysa hur utvecklingsinsatserna faller ut. I verksamhetsplanen 2014 satsar vi på att stärka förutsättningarna för en länsövergripande dialog om länets fysiska, ekonomiska och sociala utveckling. Vi satsar på en ny innovationsstrategi för att stärka näringslivets utveckling och vi arbetar vidare på att förbättra kompetensförsörjningen inom både den privata och den offentliga sektorn. Utvecklingen av besöksnäringen fortsätter och vi förstärker arbetet kring infrastruktur och transportfrågorna. Under 2014 kommer fokus också att ligga på hur vi ska kunna dra nytta av EU:s olika stöd kopplade till genomförandet av EU:s strategi EU 2020.Regionförbundet Sörmland har för 2014 stora möjligheter att öka sina insatser på många viktiga områden. Det beror dels på en egen stark ekonomi men även på de extra utvecklingsmedel som regeringen ställt till länets förfogande. Förbundet ska vara ett organ för kommunerna och landstinget i Sörmland för att ta vara på länets möjligheter och främja dess utveckling. I detta ska medborgarnas/länsbefolkningens möjligheter till delaktighet och insyn i verksamheten beaktas liksom subsidiaritet, strävan efter en uthållig utveckling, jämställdhet samt de mervärden som verksamheten inom förbundet ger upphov till. Förbundet ska vara medlemmarnas gemensamma organ för regional utveckling, samordna insatser inom området och vara medlemmarnas gemensamma företrädare i följande frågor: Särskilt främja inomregional samverkan beträffande trafik och infrastruktur, näringsliv och entreprenörskap samt kompetensutveckling och arbetskraftstillgång. Internationalisering, hållbar utveckling och ungdomars värderingar är perspektiv som ska genomsyra verksamheten. Verkställa regionala uppdrag från staten. Utse eller nominera representanter i regionala samverkansorgan inom förbundets uppgiftsområde. Ansvara för andra tillkommande regionala uppgifter från staten samt uppgifter som medlemmarna väljer att tillföra förbundet. Regionförbundets uppgifter enligt lagen om samverkansorgan Utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling som kommuner och landsting avser att genomföra i samarbete med andra parter. Samordna insatser för genomförandet av strategin. Besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete. Upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur. Följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet. 4 5

4 Sörmlandsstrategin 2020 Från och med 2013 gäller det regionala utvecklingsprogrammet Sörmlandsstrategin Detta program utformas på statens uppdrag och är ett viktigt dokument för landstinget, kommunerna, regionförbundet och andra intressenter när det gäller gemensamma regionala målsättningar och prioriteringar av olika satsningar. Sörmlandsstrategin 2020 utgår från en vision för utvecklingen av Sörmland och är uppbyggd på fyra angivna mål samt tolv strategier. Mål och strategier är kopplade till indikatorer för att kunna följas upp både regionalt och lokalt. Visionen Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland. År 2020 är det vackra Sörmland en attraktiv plats att leva, verka och växa i. Sörmland är en viktig del i den växande och långsiktigt hållbara Stockholm-Mälarregionen. Sörmlands unika förutsättningar attraherar både människor och investeringar. Här finns goda kommunikationer. Här är nära till natur, kultur, utbildningsmöjligheter och service, här har vi ett gott liv Sörmlandsstrategin 2020 Mål och strategier smål 2014 Antagen av regionstyrelsen i december Regionförbundet och strategierna - och planeringsprocessen Regionförbundets uppgift är att samordna Sörmlandsstrategin 2020 samt följa upp dess inriktning och mål. Förbundet har det övergripande ansvaret, men om tydliga resultat ska kunna nås behövs en långtgående samverkan med andra aktörer. Ett viktigt led i uppföljningen är att stämma av utvecklingen i länet med hjälp av Sörmlandsstrategins indikatorer. Regionförbundet ska också genomföra delar av Sörmlandsstrategin Därför är verksamhetsplanen utformad efter denna strategis fyra mål med tillhörande strategier, vilka verkställs genom projekt och aktiviteter (löpande verksamhet). För dessa anges mål som ska uppnås under året. Resultatet (måluppfyllelsen) ska leda till effekter i ett längre perspektiv (Sörmlandsstrategins mål). Utvecklingen kan följas genom Sörmlandsstrategins indikatorer, vilket sammantaget ger en helhetsbild över regionförbundets verksamhet och hur denna bidrar till den hållbara tillväxt och utveckling som beskrivs i Sörmlandsstrategin Regionstyrelsen och förbundskontoret har arbetat med att utveckla budget- och planeringsprocessen. Syftet är att få en närmare koppling mellan regionstyrelsen och verksamheten. Processen inleddes med en omvärldsanalys och därefter en diskussion om inriktning och förutsättningar på regionstyrelsens möte i juni. På oktobermötet diskuterade styrelsen vilka områden man vill fokusera på och vilka satsningar som behövs. Detta har utgjort underlag för höstens arbete med verksamhetsplan och budget för

5 Regionförbundets verksamhet 2014 Strategi: Vi anpassar utbildningar bättre till rekryteringsbehoven genom att utbildningsanordnare och arbetsgivare tydligt och tillsammans formulerar vilka behov av kompetens som finns Regional kompetensplattform I Sörmland finns goda förutsättningar för unga och vuxna att utbilda sig och arbeta. Arbetsgivare har goda möjligheter att rekrytera rätt kompetens. Regeringsuppdraget fortsätter och projektet ska verka för en utvecklad samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt. Målet är att under 2014 underhålla och utveckla den samverkan som byggts upp i länet. Bland annat ska relevant underlag tas fram och kommuniceras till berörda parter. Mötesplatser där näringslivet, kommunerna och utbildningsanordnare kan träffas ska anordnas för att matcha behov och utbud av kompetens kronor slut Politisk kompetensberedning Målet är att färdigställa en handlingsplan för regionala insatser och påbörja genomförandet av dessa kronor slut Satsning på Mälardalens högskola Målet är att säkerställa Mälardalens högskolas status och dess möjlighet att vidareutveckla viktiga utbildningar och forskningsområden. Högskolan har en viktig roll att säkerställa länets behov av kompetens på många områden, särskilt de offentliga myndigheternas samarbetet är utformat i en överenskommelse kronor slut

6 Vård- och Omsorgscollege i Sörmland Strategi: Vi ger unga och vuxna bättre möjligheter att gå från utbildning till arbete Målet är att tillsammans med berörda intressenter utveckla verksamheten inom Vårdoch Omsorgscollege i Sörmland och att säkerställa att det finns resurser för att leda verksamheten kronor slut Arbetsmarknadskunskap i skolan Målet är att starta en informationsverksamhet för samtliga elever i årskurs 7-8 i grundskolan och årskurs 1-3 i gymnasiet. Syftet är att öka kunskapen om arbetsmarknaden och de krav som ställs när man ska gå ut i arbetslivet. et genomförs i samarbete med organisationen Jobba i Västerås och ska pågå i första hand under Ambitionen är att kommunerna därefter ska avgöra om man vill fortsätta och därmed långsiktigt ta över ansvaret för projektet kronor YH-Mälardalen (Yrkeshögskoleutbildning) (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) slut Tillsammans med Västmanland fortsätta driva en storregional funktion för samverkan kring yrkeshögskoleutbildningar. Målet är att få fler YH-utbildningar i regionen. under året ska beslut tas om en fortsatt form att driva verksamheten vidare i kronor slut Strategi: Vi genomför behovsanpassade insatser för grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden Europeiska Socialfonden (ESF), förstudie Tillsammans med länets aktörer på området ta fram ett förslag på hur vi i Sörmland kan arbeta i nästa socialfondsperiod. Förslaget ska ha en tydlig koppling till Sörmlandsstrategin 2020 och föreslå ett arbetssätt för mer effektivt nyttjande av socialfondsmedlen. 0 kronor (finansiering från socialfonden kronor, kostnader kronor) slut

7 Strategi: Vi utvecklar ett hållbart transportsystem Storregionala samverkansprojekt inom En bättre sits (EBS) och Östra Mellansverige (ÖMS) Sörmland har starka samband med omvärlden Målet är att aktivt medverka i de pågående storregionala samverkansprojekten och ta fram planeringsunderlag för Sörmland och dess omvärld. Inom EBS är frågan om hållbara godstransporter och logistik prioriterad kronor slut Utredningar, som Ostlänkens och Skavstas vidare planering, åtgärder till stöd för en effektiv kollektivtrafik med mera Målet är att ta fram material som stödjer medlemmarnas planering och arbete för att utveckla och stärka de regionala sambanden och de hållbara transportsystemen inom länet och över länsgränserna kronor slut Implementering och genomförande av cykelstrategin Målet är att initiera och koordinera genomförandet av cykelstrategins olika delar och stödja berörda parter i dess arbete kronor slut

8 Genomförande och uppföljning av länsplanen för regional transportinfrastruktur smål Målet är att, utifrån de rutiner som är beslutade, genomföra den regionala planen i nära samverkan med Trafikverket, kommunerna, kollektivtrafikmyndigheten, länsstyrelsen och landstinget kronor Delta i utvecklingsprojekten Ostlänken, Räta Linjen och Biogas Öst smål Som delägare i Nyköping- Östgötalänken AB följa arbetet via styrelsen och via tjänstemannaberedningen. För samverkansprojekt som Räta Linjen och eventuellt ytterligare projekt (E22-gruppen med flera) delta och stötta kommuner samt övriga parter. medlemskap i organisationen Biogas Öst inklusive medverkan i smärre projekt kronor Strategi: Vi skapar en modern IT-infrastruktur i Sörmland Bredband smål Inventeringsarbete samt ekonomiskt stöd till samordningsfunktionen på länsstyrelsen kronor Den regionala transportinfrastrukturplanen genomförs i nära samverkan med Trafikverket, kommunerna, kollektivtrafikmyndigheten, länsstyrelsen och landstinget

9 Strategi: Vi påverkar attityder till entreprenörskap Främja kvinnors företagande Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv Målet är att följa upp genomförandet av beslutade projekt som utförs av ordinarie företagsfrämjande aktörer kronor (statlig finansiering kr, intäkter från länsstyrelsen kronor, kostnader kronor) slut Ung företagsamhet (UF) smål Medfinansiera Ung Företagsamhets verksamhet kring UF-företagande i länets gymnasieskolor. Visionen för Ung Företagsamhet är att alla elever i Sörmland som vill ska ha möjlighet att driva ett UF-företag under sin gymnasietid. Ett viktigt arbete för UF är att inspirera fler lärare till att handleda ungdomar i företagande kronor 16 17

10 Almi IFS Strategi: Vi utvecklar det regionala innovationssystemet med individen i fokus smål Via IFS verksamhet ska ett flertal företagare med utländsk bakgrund få rådgivning så att de kan starta företag. Även nystartade företag av denna typ ska få rådgivning. en speciell satsning på kvinnor med utländsk bakgrund ingår också. IFS är en ideell förening som har till uppgift att främja företagandet för personer med utländsk bakgrund i syfte att hjälpa och stödja dessa att starta eller att utveckla befint liga företag. Insatserna ska vara långsiktigt hållbara, både för ekonomin och för jämställdhet och kulturell integration. Genomförande av Sörmlands Innovationsstrategi Målet är att bygga ett fungerande innovationssystem som i en region med brist på forskningsintensiva innovationsmiljöer uppmuntrar människor och företag att våga förverkliga sina idéer. Innovationssystemet ska locka till och stödja idéer så att de kan bli kommersiella produkter på marknaden, inte minst inom miljöområdet och bland tjänstenäringarna. särskilt fokus ska också vara på innovationsutveckling inom den offentliga sektorn kronor Inom ramen för strategin ska även olika sätt att stimulera ungdomars innovationsintresse prövas kronor Samarbete med Östsvenska Handelskammaren slut smål Målet är att träffa en överenskommelse om samverkan kring tillväxtprojekt i länet, bland annat genom insatser för internationalisering i sörmländska företag, samt följa upp genomförda insatser. handelskammaren ska genom sina insatser inom området näringslivsutveckling medverka till förverkligandet av Sörmlandsstrategin Följande insatser ska genomföras: Fortsatt internationalisering av små och medelstora företag i Sörmland, administrativt bidra till förverkligandet av ett partnerskap för hanteringen av Tillväxtverkets olika checkar för företagsstöd, genomföra projektet Trampolinen som har till syfte att skapa kontakter mellan grundskolan och företag samt fortsätta initiativet kring former för samverkan mellan näringsliv, universitet och högskolor. Robotdalen (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) et har pågått i 10 år som en del i Vinnovas Vinnväx-program. En ansökan om fortsättning på projektet har gjorts till Vinnova och regionförbundet är tilltänkt medfinansiär. ets områden är fältrobotik, industrirobotik och hälsorobotik. regionförbundet följer att projektet uppnår de mål som Vinnova och EU:s regionalfond ställer på projektet kronor kronor (per år) slut Samarbete med Nyföretagarcentrum smål Målet är att träffa överenskommelse om samverkan kring insatser för ökat nyföretagande i Sörmland kronor 18 19

11 Mälardalen Industrial Technology Center (MITC) (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) Strategi: Vi bidrar till att utveckla strategiskt viktiga branscher Målet är att få till en samverkan mellan företag, akademi och samhälle inom området industriell teknik. I samarbetet ingår industriföretag i Mälardalen och Mälardalens högskola. Målet är att planera, finansiera och koordinera utbildnings-, utvecklings- och forskningsprojekt tillsammans. Handlingsprogrammet för näringslivsutveckling Utifrån handlingsprogrammets mål genomföra utvecklingsinsatser i samråd med länets näringslivschefer kronor kronor slut slut Teknikcollege, Sydöstra Sörmland (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) Det regionala turismuppdraget, inklusive regionalfondsprojektet Business Boost Målet är att följa upp att samverkansprojektet mellan regionförbundet, Nyköpings, oxelösunds, Trosas och Gnestas kommuner uppfyller sina mål kring samverkan mellan näringsliv och det offentliga, bland annat om behov av kompetens. Följa upp att det regionala uppdraget utförs enligt upphandling inklusive det särskilda regionalfondsprojektet. I uppdraget ingår från och med årsskiftet ansvaret för fortsatt genomförande av det pågående destinationsutvecklingsarbetet kronor kronor (EU finansiering kronor. Total finansiering kronor) slut slut Sörmlandsfonden (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) Sörmlandsfonden ska ge företagare och investerare förutsättningar att utvecklas och skapa affärer. Fonden är ett komplement till traditionell bankfinansiering. Regionförbundet bidrar till administrationen av Sörmlandsfonden tillsammans med länsstyrelsen kronor slut

12 Miljödrivna marknader (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) Energieffektivisering hos företag Skapa en plattform för forskning på miljöteknikens område i syfte att utveckla samverkan mellan små och medelstora företag och offentliga aktörer. Genomföra en förstudie kring hur man kan stimulera till ökad energieffektivisering inom små och medelstora företag. Förstudien ska utgöra grund för en ansökan om ett projekt med EU-stöd kronor kronor slut slut Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, basuppdrag Tematisk utvärdering insatser på det näringspolitiska området smål Följa upp genomförandet av de politiskt beslutade ägardirektiven. almis uppdrag är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag samt stimulera nyföretagande i syfte att skapa tillväxt och förnyelse. Verksamheten ska vara inriktad på företagsutveckling genom rådgivning och finansiering med utlåning till små och medelstora företag. I uppgiften att följa upp Sörmlandsstrategin 2020 ingår att årligen göra en tematisk uppföljning är målet att studera effekter och resultat av insatser på det näringspolitiska området, det vill säga Mål 3 i Sörmlandsstrategin Uppföljningen ska bygga på regionala analyser och bidra till ett fördjupat lärande hos berörda intressenter kronor kronor slut Almi regionspecifikt uppdrag (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) smål Målet är att utforma ett regionspecifikt uppdrag kring företagsrådgivning i Östra Mellansverige samt följa upp genomförda insatser kronor 22 23

13 Strategi: Vi prioriterar en hållbar och attraktiv boendemiljö Strategi för regional fysisk planering Sörmland har hållbara och attraktiva livsmiljöer Målet är att, med utgångspunkt från Sörmlandsstrategin 2020, konkretisera strategierna och koppla länets utveckling tydligare samman med det fysiska utvecklingsperspektivet. det ska ge stöd till kommunerna och landstinget i deras utvecklingsplanering och också positionera länet i en större geografi. Detta innefattar även analyssamverkan inom länet kronor slut Försök med biogasbuss i landsortstrafik Målet är att i samverkan med kollektivtrafikmyndigheten och inom ramen för Biogas Öst samt busstillverkare, genomföra ett försök med biogasbussar i landsortstrafik kronor slut Utmaningar inom bostadsmarknaden i Sörmland Målet är att tillsammans med kommunerna, länsstyrelsen och företag i bostadsbranschen belysa utmaningarna på bostadsmarknaden och initiera lämpliga samverkansprojekt kronor slut

14 Utveckling av landsbygdens näringar Regionförbundets insatser utöver mål och strategier i Sörmlandsstrategin 2020 Målet är att tillsammans med länsstyrelsen organisera arbetet med EU:s landsbygds program så att effektiva insatser för att stärka näringslivsutvecklingen på landsbygden kan komma till stånd. Särskilt fokus ska riktas på maten som en växande näringsgren. Introduktion av Sörmlandsstrategin kronor slut Målet är att föra ut och förankra Sörmlandsstrategin 2020 hos medlemmarna och samarbetspartners inom och utom länet. Sörmlandsstrategin ska uppfattas som hela länets utvecklingsprogram och ansvaret för genomförandet ska fördelas mellan ett flertal aktörer i länet kronor slut Strategi: Vi skapar förutsättningarna för en god och jämlik hälsa hos sörmlänningarna Analyssamverkan i Mälardalen Genomföra planen för jämställd regional utveckling Målet är att arbeta vidare med genomförandet av den antagna planen för jämställdhetsintegrering i det regionala utvecklingsarbetet. Målet är att utveckla samarbetet med berörda organ i Västmanland, Örebro och Östergötland kring regionala analyser samt ta fram ett förslag till en permanent orga nisation för gemensamt analysarbete kronor kronor slut slut Stödstruktur för ett effektivt utnyttjande av EU:s strukturfonder smål Målet är att stödja och underlätta för medlemmarna och andra aktörer att utnyttja befintliga EU-medel på ett effektivt sätt. Ett annat mål är att aktivt delta i programskrivning och andra förberedelser inför den kommande strukturfondsperioden. En stödstruktur med både personella och ekonomiska resurser som kan finnas under hela programperioden ska byggas upp inom förbundskontoret kronor 26 27

15 Nätverk för EU-samordnare Morgonsoffor smål Målet är att utveckla nätverket för länets EU-samordnare så att de kan stödja sina lokala politiker i kommande strukturfondsarbete för Målet är att marknadsföra och öka kännedomen om Regionförbundet Sörmland i ett positivt sammanhang när det gäller företagande, marknadsföring och regional utveckling i Nyköping/Oxelösund, KFV-regionen och Gnesta kronor kronor (intäkter kronor, kostnader kronor) slut Ledningskonferens 2014 Målet med ledningskonferensen är att öka kunskapen om hur Sörmland påverkas av den globala ekonomin, inspirera till nytänkande för Sörmland i Stockholm-Mälarregionen samt att utveckla relationerna mellan regionförbundet och dess medlemmar går ledningskonferensen till Finland i syfte att studera bland annat regionplaneringsfrågor, bostadsförsörjning och skolfrågor. Medlemskap i Reglab, forum för lärande om regional utveckling smål Medlemskap och deltagande i det nationella forumet för lärande om regional utveckling. I forumet möts bland annat regioner, myndigheter och forskare för att lära sig mer. reglab driver gemensamma utvecklingsprojekt och fördjupar de regionala analyserna kronor (externa intäkter kronor, kostnader kronor) kronor slut Medlemskap i Stockholmregionens Europaförening (SEF) och Assembly of European Regions (AER) Kommunikationsplan 2014 smål Fortsätta att utveckla regionförbundets engagemang och medlemskap i nämnda organisationer, bland annat genom att utse två representanter i AER:s Youth Regional Network. smål Kommunikationsplan 2014 omfattar bland annat byte av publiceringsverktyg på hemsidan, publicera elva nyhetsbrev, engagemang i sociala medier, marknadsföra regionförbundet, arrangera minst en mötesplats samt utveckla de två befintliga nätverken för kommunikatörer i länet kronor kronor 28 29

16 Ekonomisk sammanställning över projekt och aktiviteter inom huvudverksamheten Mål kronor I Sörmland finns goda förutsättningar för unga och vuxna att utbilda sig och arbeta. Arbetsgivare har goda möjligheter att rekrytera rätt kompetens Sörmland har starka samband med omvärlden Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv Sörmland har hållbara och attraktiva livsmiljöer Sidoordnad verksamhet Övriga insatser TOTAL NETTOKOSTNAD Regionförbundet Sörmland har sedan 2003 varit formell huvudman för olika insatser på vård- och omsorgsområdet. Under 2013 har diskussioner förts mellan de olika intressenterna i länet i syfte att hitta en tydlig och långsiktigt hållbar organisation för denna stödstruktur. Regionstyrelsen har under 2013 fattat beslut om att tillsätta en utredning kring den framtida strukturen för samverkan inom socialtjänst och delar av hälso- och sjukvården i Sörmland. Utredningens förslag ska presenteras för regionstyrelsen senast och efter godkännande skickas till samtliga huvudmän för antagande av en förändring inför Under 2014 kommer således regionförbundet fortsätta vara huvudman för nedanstående områden. FoU i Sörmland Driftverksamheten kring projektet FoU i Sörmland (tidigare FoU Äldre) fördes från och med 2008 över till Eskilstuna kommun. Regionförbundet står som samordnare av projektets ekonomi, vilket innebär att förbundet rekvirerar avgiften från förbundets medlemmar, som sedan överförs till Eskilstuna kommun. Därmed är projektet helt kostnadsneutralt för regionförbundet. Kostnader och intäkter är beräknade till 2,76 miljoner kronor. Samverkansstrateg för vård och omsorg i Sörmland Kommuner och landsting i Sörmland har enats om en avsiktsförklaring för stärkta regionala strukturer för kunskapsutveckling. Länet har beviljats medel till en gemensam tjänst som processledare/social handläggare. Verksamheten bedrivs i projektform med Regionförbundet Sörmland som formell projektägare. et leds av länsstyrgruppen för närvård. Kostnader och intäkter är beräknade till kronor

17 Politisk ledning Förbundskontoret och det interna arbetet Förbundskontoret Regionstyrelsen är länets politiska organ för regional utveckling. Regionstyrelsen ska verka för Sörmlands möjligheter till hållbar tillväxt och utveckling med fokus på Stockholm-Mälarregionen. I rollen som regionpolitiker ska styrelseledamöterna svara för ett regionalt synsätt i ledning och styrning av verksamheten. Nytänkande och långsiktighet kopplat till mervärde för regionförbundets medlemmar är bärande delar i arbetet. Regionstyrelsen har 33 ledamöter med lika många ersättare och sammanträder minst sex gånger per år på olika orter i Sörmland. Mötena är offentliga. För beredning av ärenden finns ett arbetsutskott med fem ledamöter och fem ersättare. Under 2012 tillsatte regionstyrelsen två beredningar för återstoden av mandatperioden. Beredningen för regional plan för transportinfrastruktur har nio ledamöter med uppdrag att hantera processen för nämnda plan. Beredningen för kompetensfrågor har sju ledamöter. Uppdraget är att bereda olika typer av kompetensfrågor med målet att på regional nivå utveckla kunskap, underlätta erfarenhetsutbyte och initiera insatser av olika slag. Förbundskontoret är regionförbundets tjänstemannaorganisation som leds av förbundsdirektören. Kontoret består av en uppdragsorganisation för verksamhetsområden och kommunikation samt en enhet - ledningsstöd - som ansvarar för förbundskontorets administration, stöd till den politiska ledningen och utveckling av interna rutiner. Kontoret har gemensamt arbetat fram en värdegrund för personalen som lyder Inom regionförbundet Sörmland är värden som drivande, professionell och trovärdig ledande i vårt arbete och förhållningssätt. Antalet fast anställda är beräknat till 19 personer. Regionförbundet kompletterar sin fasta bemanning med tidsbegränsade anställningar för olika projekt. I budgeten är en utökning av den fasta bemanningen med en tjänst inräknad. Utökningen motiveras av att resurserna för infrastrukturplanering behöver förstärkas för att närmare följa Trafikverket och stödja kommunerna i deras planeringsarbete samt inför Ostlänkenprojektet. Under 2014 kommer regionförbundet att bedriva ett projekt som finansieras med externa medel och är bemannat med befintlig personal från kontoret. Det motsvarar en tjänst. Det gör att merparten av kostnaden för utökningen inte kommer att uppstå förrän Förbundsdirektör Uppdragsverksamhet Ledningsstöd Uppdragsledare Kommunikationsledare Adminstrativ chef Strateger Kommunikatör Administratörer, strategiskt stöd till politisk ledning Det interna utvecklingsarbetet Regionförbundet har en central roll i Sörmlandsstrategin 2020 genom att vara en viktig resurs i det regionala arbetet att samordna och följa upp strategin. Under 2014 kommer kontoret att fortsätta arbeta med att utveckla och anpassa regionförbundets styrdokument, processer och metoder för att få genomslag med det regionala arbetssätt som beskrivs i Sörmlandsstrategin Utveckling av kontorets systematiska arbetsmiljöarbete kommer att fortsätta under året. Övriga insatser under 2014 är effektivisering genom digitalisering av handlingar till regionförbundets politiska sammanträden samt att undersöka förutsättningar för arbetet med eventuell miljöcertifiering av regionförbundet

18 Ekonomi och finansiella mål Ekonomiska förutsättningar och finansiellt mål Verksamhetsbudget för 2014 Enligt kommunallagen 8 kap 5 ska en kommun, varmed jämställs kommunalförbund, för sin verksamhet ange mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För Regionförbundet Sörmland gäller som finansiellt mål att i enlighet med kommunallagen (8 kap 4 ) ha en budget i balans och intäkterna ska därmed överstiga kostnaderna. Undantag från lagkravet får göras restriktivt om synnerliga skäl finns (Kommunallagen 5 b ). Synnerliga skäl kan vara ett eget kapital med realiserbara tillgångar som överstiger vad som bedöms utgöra rimliga krav på finansiell handlingsberedskap. Under 2014 kan viss del av detta komma att tas i anspråk om det dyker upp initiativ eller idéer som inte gått att projektsätta eller definiera under framskrivandet av verksamhetsplanen. Det ska ge utrymme att agera på områden som regionstyrelsen bedömer viktiga för länets långsiktigt hållbara utveckling och har en tydlig koppling till Sörmlandsstrategin Regionförbundets finansiella mål för 2014 i balans (om inte synnerliga skäl finns). Eget kapital på en nivå som ger finansiell handlingsberedskap, det vill säga 12 miljoner kronor. Nivån för kassalikviditet (betalningsförmåga på kort sikt) ska överstiga 100 procent. Avser kvoten kortfristiga fordringar + kassa + bank och kortfristiga skulder. (tkr) Not Utfall 2012 Intäkter Medlemsavgifter varav kommunal finansiering varav landstingsfinansiering Ersättning från Länsstyrelsen Externa intäkter för projekt och aktiviteter Sidoverksamhet Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Politisk styrning varav styrelse och AU samt övriga politiska uppdrag varav revisorer Förbundskontoret varav personal varav övrigt Huvudverksamhet varav medel till ännu ej projektsatta uppdrag Sidoverksamhet Övriga kostnader Summa kostnader RESULTAT * Särskild projektbudget, 1:1 finansiering statliga regionala medel 1: * De statliga regionala medlen 1:1 ingår inte i regionförbundets egen budget

19 Noter och kommentarer till budget Not 1. Medlemsavgifter Enligt förbundsordningen utgör medlemsavgiften 0,58 promille av avgiftsunderlaget som är summan av skatter och avgifter under 2013 för respektive kommun. Avgifterna beräknas med ledning av uppgifter från Sveriges kommuner och landsting. Medlemsavgifterna från medlemmarna är i budgeten för 2014 preliminärt beräknade till 36,26 miljoner kronor. Medlemsavgifter för 2014, preliminär beräkning Medlem Avgift tkr Landstinget Eskilstuna Nyköping Katrineholm 891 Strängnäs 885 Flen 434 Trosa 300 Oxelösund 279 Gnesta 274 Vingåker 233 SUMMA Not 2. Ersättning från länsstyrelsen Enligt en överenskommelse med länsstyrelsen om ersättning för överflyttad personal till regionförbundet, gäller samma förhållande som tidigare. Not 3. finansiering statliga regionala medel Enligt villkorsbrev från staten för projektmedel (1:1). De statliga regionala medlen från statsbudgetens anslag 1:1, redovisas i särskild projektbudget. Regionförbundet har beslutanderätt över anslaget samt administrerar och redovisar utfallet till Tillväxtverket. Den ekonomiska redovisningen av anslaget till Näringsdepartementet hanteras av Tillväxtverket. Medlen ingår därför inte i regionförbundets egna ekonomiska redovisning, eftersom de ska betalas direkt till mottagande organisation från Tillväxtverket efter rekvisition av regionförbundet. en som får stöd från anslaget finns med i verksamhetsplanen. Beslut om 2014 års nivå redovisas först i ett regleringsbrev från staten i december Genom regeringsbeslut tilldelades Sörmland fem miljoner extra per år för 2013 respektive Regionförbundet Sörmland har gjort en framställan till Näringsdepartementet att få spara cirka två miljoner kronor av de extra medel som tilldelats länet för I budgeten för 2014 har nivån beräknats dels utifrån den redan beslutade ökning av 1:1 medel och dels de medel som regionförbundet begär att få spara från 2013 år anslag. Not 5. Sidoordnad verksamhet FoU i Sörmland samt samverkansstrateg för vård och omsorg. en är helt kostnadsneutrala för regionförbundet. Not 6. Politisk styrning Kostnaderna är budgeterade till 2,1 miljoner kronor, vilket är samma nivå som I politisk styrning ingår fasta arvoden och sammanträdesarvoden när det gäller styrelsen och arbetsutskottet samt övriga kostnader relaterade till det politiska uppdraget. Den årliga höjningen av de fasta arvodena, som grundas på riksdagsmannaarvodena, är beaktade. Även övriga sammanträdeskostnader som till exempel lokalhyra ingår. Revisionen ingår också i kostnaderna. Not 7. Förbundskontoret Antalet fast anställda är beräknat till 19 personer. Regionförbundet kompletterar också sin fasta bemanning med tidsbegränsade anställningar för olika projekt. Den totala kostnaden för kontoret har utökats med kronor jämfört med 2013 främst på grund av en förstärkning av den fasta bemanningen med en tjänst. Lönekostnadsökningar är beräknade till 2,5 procent. Not 8. Huvudverksamhet I regionförbundets budget är 26,32 miljoner kronor avsatta för att finansiera kostnaderna för huvudverksamheten. Till detta kommer projektfinansiering från statens regionala utvecklingsmedel, anslag 1:1 (se not 3) på 19,48 miljoner kronor. Not 9. Medel till ännu inte projektsatta uppdrag Ett ekonomiskt utrymme inom huvudverksamheten till styrelsens förfogande för projekt, utredningar eller dylikt som kan aktualiseras under 2014 och som inte går att projektsätta eller definiera under framskrivandet av verksamhetsplanen. Not 10. Övrigt Kostnader för medlemskap i Mälardalsrådet samt kommunchefsträffar. En justering av den särskilda projektbudgeten kan behöva göras när erforderligt underlag finns tillgängligt. Not 4. Externa intäkter för projekt och aktiviteter Avser främst projektintäkter som till exempel EUbidrag och statliga bidrag, men även projekt och aktiviteter som finansieras av regionförbundets medlemmar utöver medlemsavgiften

20 Ekonomisk plan Enligt förbundsordningen ska regionstyrelsen varje år ha en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden. Utöver budgeten för 2014 redovisas nedan den ekonomiska planen för 2015 och I redovisad budget för 2015 och 2016 har medlemsavgifter och kostnader räknats upp med två procent per år. För förbundskontoret har uppräkningen av kostnader gjorts utifrån utökning med en tjänst under Vid uppräkning av huvudverksamhetens kostnader har hänsyn tagits till hur mycket regionförbundet beräknas få i extern projektfinansiering i form av till exempel EU-finansiering. Plan tkr Plan 2015 Plan 2016 Intäkter Medlemsavgifter Ersättning från Länsstyrelsen finansiering Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Politisk styrning Förbundskontoret Huvudverksamhet Övriga kostnader Summa kostnader RESULTAT Leva, växa, verka. I Sörmland har vi ett gott liv, lyder Sörmlandsstrategin som antogs av regionstyrelsen i december

21 Box 325, Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: E-post: