Delårsbokslut samt prognos 2. Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen - Kommunstyrelseförvaltningen - Samhällsbyggnadsförvaltningen

Transkript

1 Delårsbokslut 07 samt 2 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen - Kommunstyrelseförvaltningen - Samhällsbyggnadsförvaltningen

2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktige... 3 Revision... 3 Överförmyndare... 4 Kommunfullmäktiges löpande verksamhet... 5 Valnämnd... 5 Kommunstyrelse... 6 Kommunstyrelseförvaltningen... 7 Kommunstyrelseförvaltningens administration... 9 Kansli Ekonomienhet Administrativ chef Personalenhet Kommunutveckling Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningens administration Fastighetsenheten Gata park Servicesektion Renhållningssektion VA sektion Fjärrvärme Delårsbokslut 07 2(28)

3 Kommunfullmäktige Ordförande Morgan E Johansson Utfall Intäkter Personalkostnader Löpande kostnader Sa kostnader Resultat Kommunfullmäktige är kommunens beslutande församling. Fullmäktige består av 41 förtroendevalda ledamöter. och från och med 15 oktober 2014 är det 31 ledamöter. Kommunfullmäktige tillsätter kommunstyrelse och de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens uppgifter. Det är fullmäktige som bestämmer nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Överförmyndaren tillsätts av fullmäktige, tillsyn av verksamheten sker av Länsstyrelsen. Valnämnden är en obligatorisk nämnd där fullmäktige utser ordförande och vice ordförande. Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på kommunfullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna. Med sin granskning bidrar revisionen till att värna och utveckla demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Verksamheten följer planen och f n finns det inga tydliga tecken som kan ge några större avvikelser i kommande bokslut. Under året har Överförmyndaren att börja köpa förvaltningstjänster i Uddevalla. Överskottet beror på en periodiseringseffekt. Revision Revisor Thomas Johansson Utfall Personalkostnader Löpande kostnader Sa kostnader Resultat Revisorerna är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, och företag. Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av all verksamhet som kommuner ansvarar för. Den har därmed en viktig funktion i den lokala självstyrelsen. Revisionen kan ge legitimitet och förtroende åt verksamheten, men också vara förmedlare av väsentlig och nödvändig kritik. Med sina insatser kan revisionen också generera bidrag till förbättring och utveckling. I de fall det inte uppstår något revisionsbehov utöver den beslutade revisionsplanen så kommer revisionens anslag att räcka till. Delårsbokslut 07 3(28)

4 Överförmyndare Ers Överförmyndare Frida Larsson Utfall Intäkter Personalkostnader Löpande kostnader Sa kostnader Resultat Överförmyndaren är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Fullmäktige väljer överförmyndaren på fyra år. Överförmyndarens huvuduppgift är att vara samhällets stödfunktion för personer som inte kan hävda sin rätt eller ta tillvara sina intressen. Denna myndighet tillser att personer som på grund av ålder, sjukdom, försvagat hälsotillstånd, psykisk störning eller liknande får hjälp av god man eller förvaltare för att sköta ekonomi och annat så att vardagen fungerar bra. Överförmyndaren har också som uppgift att bevaka de minderårigas rätt i samhället. Det kan gälla rättshandlingar vid köp av fastighet eller bostadsrätt, del i dödsbo eller om barnet saknar förmyndare/föräldrar. Länsstyrelsen utövar tillsyn över verksamheten Verksamhetens visar ett överskott på ca :-. Under 2014 gjordes ingen återsökning av godemäns arvode för ensamkommande barn, denna gjordes i början av och därför en extra intäkt på ca :-. Återsökning skall fortsättningsvis ske kvartalsvis.

5 Kommunfullmäktiges löpande verksamhet Ordf Morgan E Andersson Utfall Personalkostnader Löpande kostnader Sa kostnader Resultat Kommunfullmäktige har för egen del inte en så stor verksamhet är inte så omfattande, arvoden till presidiet, ersättning för förlorad arbetsförtjänst för de ledamöter som tagit ledigt vid sammanträdestillfällena. I denna verksamhet ingår också partistöd utifrån partiernas mandat i fullmäktige. Anslaget bedöms räcka Valnämnd Utfall Personalkostnader Löpande kostnader Sa kostnader Resultat Från och med 2006 har kommunerna fått det fulla ansvaret för genomförande av allmänna val till riksdag, landsting, kommunfullmäktige och EU-parlamentet. För detta får kommunerna ett anpassat statsbidrag. Under 2014 har det varit val till EU-parlamentet, riksdag, region och kommun. Inga val är planerade för detta år. Det finns ett anslag på 5 tkr för sammanträdesarvoden. Detta kommer förmodligen inte att behöva utnyttjas. Delårsbokslut 07 5(28)

6 Kommunstyrelsen Ordf Tommy W Johansson Utfall Intäkter Personalkostnader Löpande kostnader Sa kostnader Resultat Resultaträkningen inkluderar affärsverksamhetens positiva med Det skattefinansierade resultatet som påverkar kommunens resultat är tkr Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter enligt fullmäktiges riktlinjer och övriga styrdokument och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Den ska också bereda ärenden till fullmäktige. Kommunstyrelsen i Mellerud är även teknisk nämnd. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnders och kommunala organs verksamhet, över de kommunala bolagen, samt över de kommunalförbund, med mera, som kommunen är medlem i. Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott, tillika ekonomiutskott, personalutskott, förhandlingsdelegation, Styrelse för Industrilokaler, trafik- och krisledningsnämnd. Verksamheten bedrivs i två förvaltningar. Kommunstyrelsens administrativa förvaltning samt Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning Kommunstyrelsen administrativa förvaltning redovisar ett delårsresultat på plus 119 tkr räknat som avvikelse mot. en är inte periodiserad varför vi i stället lägger större vikt vid helårsen. Den administrativa förvaltningen redovisar en på plus 507 tkr, se respektive enhets analys. Samhällbyggnadsförvaltningen redovisar en på minus 1059 tkr varav affärsverksamhet ett plus på tkr. Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att riva kvarteret Ugglan utan att förvaltningen tilldelats medel. Rivningen påbörjades 2014 och belastade då resultatet med 400 tkr under beräknas resultatet försämras med 3,4 mkr och ett driftsunderskott med 300 tkr. Affärsverksamhetens överskott är en skuld till taxekollektivet och får inte tas med i kommunens resultat. Kommunstyrelsens resultat blir ett underskott på tkr. Delårsbokslut 07 6(28)

7 Kommunstyrelseförvaltningen Förvaltningschef Ingmar Johansson Utfall Intäkter Personalkostnader Löpande kostnader Sa kostnader Resultat Den administrativa förvaltningen leds av kommunchefen och direkt underställda finns en stab, ett kansli samt enhetschefer för Plan- och Byggenheten och för administration och arbetsmarknad. Kommunchefen ansvarar även för miljö och hälsosamordning, Medborgarkontor, turistfrågor samt näringslivsfrågor. Näringslivsfrämjande åtgärder bedrivs i samverkan med många olika parter såsom: Dalslandskommunernas kommunalförbund, Kommunalförbundet Fyrbodal och Navet. Kommunutvecklaren är näringslivssamordnare på del av sin tjänst. Det är viktigt att ge möjligheter för företag att starta och utvecklas i Mellerud. Nära dialog sker med företagare och köpmän. Kommunen har överlåtit ansvaret för miljöverksamheten till Dalslandskommunernas kommunalförbund. Miljöverksamheten regleras till en stor del av miljöbalken som styr tillsynsarbetet och upplysningsverksamheten inom naturvård och strandskydd, miljöskydd, hälsoskydd, täkter, förorenad mark, kemikalieanvändning, avfall med mera. Övrig tillsyn styrs av livsmedels och djurskyddslagstiftning. Miljöstrategiskt arbete är det miljöarbete som inte är lag reglerat myndighetsarbete. Kommunstyrelsen bestämmer inriktning och mål för miljö strategens och Agenda 21- och folkhälsosamordnarens arbete. Miljö strategen är anställd av Dalslands miljönämnd men arbetar på uppdrag av kommunstyrelse. Kommunstyrelsens administrativa förvaltning har en diversifierad verksamhet med många enstaka händelser och aktiviteter. Det finns osäkerheter inom flera verksamheter men det är för tidigt att ha en klar uppfattning om hur det påverkar utfallet vid kommande årsskifte. Den centrala enheten har ett visst utrymme för oförutsedda händelser, allt är inte uppbokat och det brukar ge ett litet överskott, i denna är ett plus på 300 tkr medräknat. Ekonomiavdelningen konstaterar att en för räddningstjänsten är för lågt beräknad, räknar med ett underskott på 186 tkr. Arbetsmarknadsenheten har inga större avvikelser men tror på ett mindre överskott +123 tkr. På grund av vakanser befaras vissa konsultkostnader inom personalenheten men, en vakant personalchefstjänst ger en på +270 tkr. Kanslienheten lämnar ingen analys eller avvikelse. Kommunutvecklaren har noterat att beslut om ett utökat bidrag till föreningshuset inte är erat. Sammantaget lämnas en på plus 507 tkr. Miljö- och hälsorådet Miljö- och hälsorådet arbetar med insatser, aktiviteter och projekt utifrån de utmaningar som beskrivs i den lokala folkhälsopolitiska policyn för kommun. Stort fokus ligger på trygga och goda uppväxtvillkor. Här arbetar rådet bland annat med ungdomshuset Stinsen som arena. I övrigt har rådet intensifierat arbetet med grannsamverkan och under första kvartalet har tre nya föreningar startat upp i kommunen. Vidare har arbetet med föräldrastöd på webben kommit igång och förväntas bli klart under året. Alla insatser och aktiviteter som miljö- och hälsorådet genomför, redovisas tillsammans med årligen i avtalsuppföljningen till Hälso- och sjukvårdsnämnden. Projektoch förändringsarbete initieras ständigt och inom flera områden förväntas verksamheten bidra till samordnings- och utvecklingsprocesser. Delårsbokslut 07 7(28)

8 Kommunfullmäktiges mål Kommunfullmäkti ges mål Nämndens mål Nyckeltal Period Kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Utveckla näringslivet Kommunen ska arbeta för att främja tillväxt i befintliga företag samt göra hela kommunen attraktiv för nyetableringar. På så sätt kan fler arbetstillfällen skapas. Nystartade företag Svenskt näringslivs ranking Antal gästnätter. Halvår 1 Halvår 1 Kommun ska erbjuda livskvalitet Ett friskare Mellerud kommun ska främja goda levnadsvanor. Alla ska ha tillgång till trygga och goda uppväxtvillkor, och ett åldrande med god livskvalitet. Antal ungdomar som använder ANTD, CAN-enkät. Antal ungdomar som deltar på drogfria arrangemang. Antal deltagare i Stegkampanjen Halvår 1 Halvår 1 Antal fysiskt aktiva kommuninvånare, Nationella folkhälsoenkäten (HPLV) Halvår 1 Antal fallskador Halvår 1 Antal besökare på föräldrasstödsida Halvår 1 Utveckla integration innebär att inte behöva ge upp sin särart för att uppnå likvärdiga ekonomiska, sociala och politiska villkor. kommun ska arbeta för att mångfald bejakas. Minst 50% av kommunens anställda personal ska känna till kommunens Integrations policy med tillhörande handlingsplan. Kvartal 2 Kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet. Utveckla Infrastrukturen Kommunens täckning av 100 MB fiber ska ha ökat med minst 10 % Öka antalet avgångar till och från Mellerud Halvår 1 Halvår 2 Utveckla marknadsföringen Kommunen ska arbeta för ökad inflyttning genom ökad synlighet och ökat ambassadörskap Inflyttade hushåll från Holland. Nöjd Kund undersökningen Halvår 1 Delårsbokslut 07 8(28)

9 Kommunstyrelseförvaltningens administration Kommunchef Ingmar Johansson Utfall Intäkter Personal kostnader Löpande kostnader Sa kostnader Resultat Näringslivsfrämjande åtgärder bedrivs i samverkan med många olika parter såsom: Dalslandskommunernas kommunalförbund, Kommunalförbundet Fyrbodal och Navet. Kommunutvecklaren är näringslivssamordnare på del av sin tjänst. Det är viktigt att ge möjligheter för företag att starta och utvecklas i Mellerud. Nära dialog sker med företagare och köpmän. Kommunen har överlåtit ansvaret för miljöverksamheten till Dalslandskommunernas kommunalförbund. Miljöverksamheten regleras till en stor del av miljöbalken som styr tillsynsarbetet och upplysningsverksamheten inom naturvård och strandskydd, miljöskydd, hälsoskydd, täkter, förorenad mark, kemikalieanvändning, avfall med mera. Övrig tillsyn styrs av livsmedels och djurskyddslagstiftning. Miljöstrategiskt arbete är det miljöarbete som inte är lag reglerat myndighetsarbete. Kommunstyrelsen bestämmer inriktning och mål för miljö strategens och Agenda 21- och folkhälsosamordnarens arbete. Miljö strategen är anställd av Dalslands miljönämnd men arbetar på uppdrag av kommunstyrelse. Under detta ansvar finns det en summa för oförutsedda kostnader under året. Det är framförallt KSAU som beslutar om olika satsningar som ska göras och därför kan en se helt annorlunda ut efter nästa sammanträde. I övrigt stämmer och utfall på årsbasis. Delårsbokslut 07 9(28)

10 Kommunfullmäktiges mål Kommunfullmäkti ges mål Nämndens mål Nyckeltal Period Kommun ska erbjuda livskvalitet Ett friskare Mellerud kommun ska främja goda levnadsvanor. Alla ska ha tillgång till trygga och goda uppväxtvillkor, och ett åldrande med god livskvalitet. Antal ungdomar som använder ANTD, CAN-enkät. Antal ungdomar som deltar på drogfria arrangemang. Antal deltagare i Stegkampanjen Halvår 1 Halvår 1 Antal fysiskt aktiva kommuninvånare, Nationella folkhälsoenkäten (HPLV) Halvår 1 Antal fallskador Halvår 1 Antal besökare på föräldrastödsida Halvår 1 Antal ungdomar som använder ANTD, CAN-enkät. Enligt avtal med regionen så genomförs CAN drogvaneundersökning var tredje år. I de fall skolan gör egna undersökningar kommer dessa att användas enskilt eller som komplement vid rapportering. Antal ungdomar som deltar på drogfria arrangemang. Arrangemanget Summerbreak lockade 173 nyktra ungdomar och genomfördes den 12 juni. Antal fysiskt aktiva kommuninvånare, Nationella folkhälsoenkäten (HPLV) Vårens stegkampanj lockade 83 st. deltagare. Ny kampanj planeras till hösten. Antal fallskador Eftersom SCB dröjer med publicering av statistik finns det ännu inga aktuella uppgifter att redovisa. Antal besökare på föräldrastödsida Föräldrastödssidan är under uppbyggnad. Strukturen för sidan är färdig men inte klar för publicering. Delårsbokslut 07 10(28)

11 Kansli Ansvarig Mario Vasquez Utfall Intäkter Personal kostnader Löpande kostnader Sa kostnader Resultat Kansliet arbetar med beredskapsfrågor, säkerhet, statistik, arkiv samt utredningar. Kansliet är en del av kommunchefens direkta ansvarsområde. Ansvar 2110 Verksamhet 9210 fortgår enligt med mindre negativa avvikelser vad gäller volontärverksamheten. Det bör dock noteras att post 4530 visar en positiv avvikelse. Posten består av Bygdepeng samt politiska arvoden. Endast hälften av den erade Bygdepengen är förbrukat. Det är oklart om arvodet kommer att kvarstå på verksamhet Verksamhet 2750 visar positiv avvikelse på grund av minskade personalkostnader samt omstrukturering av MSBbidraget. Kommunfullmäktiges mål Kommunfullmäkti ges mål Nämndens mål Nyckeltal Period Kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet. Utveckla Infrastrukturen Öka antalet avgångar till och från Mellerud Halvår 2 Delårsbokslut 07 11(28)

12 Ekonomienhet Ekonomichef Björn Lindquist Utfall Intäkter Personal kostnader Löpande kostnader Sa kostnader Resultat Ekonomiavdelningen har hand om kommunens likviditet, krav verksamhet, leverantörs- och kundfakturor samt service, rådgivning och stöd till övriga förvaltningar. Här finns även kommunens centrala kassafunktion som behandlar samtliga flöden av in- och utbetalningar. Avdelningen är ansvarig för kommunens redovisning och beredning av års, er, delårsbokslut samt årsredovisning. Arbetar med övergripande strategiska ekonomi- och finansieringsfrågor samt den centrala processen för ekonomi- och verksamhetsstyrning. Ekonomiavdelningen ansvarar för kommunens låneportfölj och kort- och långsiktig likviditetsplanering. Avdelningen har hittills kunnat utföra tilldelade basuppgifter med rimlig kvalité och tror att vi kommer att kunna fortsätta med det. Det finns dock områden som vi gärna skulle fördjupa oss i om resurser funnits, ekonomistyrning, kontroll, upphandling, utbildning, information, stöd mm Vi har en osäkerhet kring kostnaderna för den dalslandsgemensamma upphandlingsavdelningen, pengar är avsatta för Två nya upphandlare har rekryterats av Dalslandskommunernas kommunalförbund. Bägge börjar sina anställningar i november. Räddningstjänstens kostnader är högre än vad ekonomienheten tilldelats. Det är möjligt att täcka ca hälften av underskottet genom att vakans hålla en halvtidstjänst, vilka arbetsuppgifter vi ska välja bort är inte klart. Delårsbokslut 07 12(28)

13 Administrativenhet Administrativ chef Torbjörn Svedung Utfall Intäkter Personal kostnader Löpande kostnader Sa kostnader Resultat Den administrativa enheten ska se till att den dagliga verksamheten fungerar och utveckla ett gott samarbete med kommunens samtliga förvaltningar och dess enheter. Personal- och lön avdelningen har en internkonsultativ funktion i frågor gentemot verksamhetsansvariga. Avdelningen svarar för lönearbetsprocesserna och HR stödet inom kommunen. IT-avdelningen sköter den tekniska driften av kommunens datanät, växel samt ger även tekniskt stöd till systemansvariga runt i verksamheterna. Avdelningen lämnar teknisk support till samtliga användare på de kommungemensamma systemen. Utöver detta medverkar avdelningen aktivt i det Dalslandsgemensamma arbetet med gemensamt förvaltningsnät. Arbetsmarknadsenheten är ansvarig för kommunens alla arbetsmarknadsåtgärder samt för kommunens integrationsfrågor. Arbetsmarknadsavdelningen samarbetar med Arbetsförmedling, socialtjänst och Försäkringskassan samt Samordningsförbundet. Avdelningen har också ett aktivt samarbete med närings- och föreningsliv. Målet är att få tillgång till olika praktik och sysselsättningsplatser samt bidra till lägre arbetslöshet i kommunen. Integrationsavdelningen genomför samt samordnar kommunens insatser för flyktingar som mottas i kommunen. Avdelningen är också aktiv i övriga frågor som berör integration. Arbetet sker genom aktivt samarbete med samtliga kommunala verksamheter och bolag, samt med Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Samordningsförbundet. Arbetsmarknadsenheten Verksamheten i stort löper enligt plan. Mottagandet av antalet nysvenskar har under sommaren ökat drastiskt och en visar på att vi kommer få ta emot ett stort antal under hösten. Tyvärr klarar vi inte få fram platser inom aktiviteter så som SFI, SO m.m. i samma takt. Administrativa enheten Verksamheten löper enligt plan och inga avvikelser av betydelse har skett. Delårsbokslut 07 13(28)

14 Kommunfullmäktiges mål Kommunfullmäkti ges mål Nämndens mål Nyckeltal Period Kommun ska erbjuda livskvalitet Utveckla integration innebär att inte behöva ge upp sin särart för att uppnå likvärdiga ekonomiska, sociala och politiska villkor. kommun ska arbeta för att mångfald bejakas. Minst 50 % av kommunens anställda personal ska känna till kommunens Integrations policy med tillhörande handlingsplan. Kvartal 2 Kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet. Utveckla Infrastrukturen Kommunens täckning av 100 MB fiber ska ha ökat med minst 10 % Halvår 1 Minst 50 % av kommunens anställda personal ska känna till kommunens Integrations policy med tillhörande handlingsplan. Rekryterat Integrationskoordinator. Kommunens täckning av 100 MB fiber ska ha ökat med minst 10 % Utbyggnaden av fibernätet får vi endast en gång per år. Därför är utvecklingen endast uppskattat utifrån information vi får från olika aktörer på marknaden och i kontakterna med våra fiberföreningar. Delårsbokslut 07 14(28)

15 Personalenhet Tf. personalchef Torbjörn Svedung Utfall Intäkter Personal kostnader Löpande kostnader Sa kostnader Resultat Personalavdelningen ska aktivt bidra till att kommun kan vidareutveckla sin ställning som en attraktiv arbetsgivare som kan bedriva verksamhet av högsta kvalitet. Personalavdelningen bidrar till det genom ett effektivt, strategiskt och operativt stöd till verksamheten framförallt i frågor som omfattar processerna attrahera, rekrytera och introducera personal, behålla, motivera och utveckla personal, avveckla personal. Personalavdelningen ska även bidra till att skapa förutsättningar för kommunen att erbjuda de anställda en god arbetsmiljö och lika villkor. Personalavdelningens specialiststöd är övergripande, samordnande och utvecklande i fullgörandet av uppdraget att ha ett funktionellt personalstrategiskt och personaladministrativt ansvar. Personalavdelningen ger stöd till kommunen och dess bolag i deras roll som arbetsgivare, På grund av personalförändringar inom verksamheten kommer det krävas vissa extra konsult- och utbildningsinsatser. men p g a vakant personalchefstjänst visar den ekonomiska en på ett överskott. Delårsbokslut 07 15(28)

16 Kommunutveckling Kommunutvecklare Helen Stor-Hansson Utfall Intäkter Personalkostnader Löpande kostnader Sa kostnader Resultat Medborgarkontoret är kommunens ansikte ut mot medborgarna och den naturliga ingången till kommunkontoret. Här finns den samlade kompetensen för att möta kommuninvånarna både i informationsfrågor och vissa kommunala ärenden. Kontoret fungerar också som turistbyrå och förstärks med kompetens i turistfrågor under turistsäsongen. Turistbyrån i Dalsland Center drivs också av Medborgarkontoret under sommaren. Till Medborgarkontoret finns också kommunens växel knuten. Kollektivtrafik, inklusive färdtjänsthandläggning och riksfärdtjänsthandläggning, handläggs vid Medborgarkontoret. Kommunutvecklaren är även ansvarig för att stimulera och utveckla näringslivet, turismen och kommunens marknadsföring. Utvecklingen ska drivas på ett sådant sätt att man verkar för en hållbar utveckling och hög kvalitet på de tjänster och den service kommunen tillhandahåller. : Ökade föreningsbidrag kan eventuellt påverka. Förskottsutbetalning till ridklubben i juli, vilket påverkar siffrorna i halvårsen. Sjukskriven personal kan eventuellt påverka, vikarie tagits in. I övrigt ligger verksamheten enligt. Näringsliv: Arbetsmarknadsdag genomförd på initiativ av Industrigruppen. Syfte: få elever att välja jobb i Mellerud. Arbetsgivare och organisationer var representerade på gymnasiet och träffade elever den 21 april. Näringslivsplanen har fått bifall i KS. Halvårsresultat som följer handlingsplanen läggs ut på hemsidan så att allmänheten kan ta del av aktiviteter och effekter. Turism: Ny gavelskylt på Dalsland Center i samverkan med övriga aktörer i området. Påvisar tydligt vilka verksamheter som finns i akveduktområdet. Dalslandslitteraturens dag genomförd. Musik på Dalsland Center i år igen. Nya barnaktiviteter igång på Dalsland Center. Marknadsföring: Bomässa genomförd april. Ca 500 besökare i montern. Syfte: locka barnfamiljer att flytta till Mellerud. Flera besökare hade fokus på att köpa bod. Mycket positivt gensvar från besökarna med avseende på bemötande och monter. Sunnanådagar genomförd besökare. Syfte: sälja bodar, marknadsföra Sunnanå hamn, prisutdelning Dalslandstugan såld bod. Välkomstträff för nyinflyttade 28 maj. Syfte: ge information och ett välkomnande intryck av kommunen. 20- tal vuxna och barn. Föreningsverksamhet: Utökade föreningsbidrag som inte ligger inom ramen för kan påverka resultatet. Färdtjänst: På grund av personalbyte och förlängd föräldraledighet lär sig fler i personalen på MBK färdtjänsthandläggning och processerna kring denna, varpå sårbarheten vid frånvaro minskar. Personal: En vikarie har avslutat sin tjänst. En annan, tidigare vikarie, har fått fast tjänst på MBK. Utbildning av ordinarie personal och sommarpersonal på turistbyråer, Medborgarkontor och Dalsland Center. Utbildningsfokus: turism, service, varumärkes byggande och ambassadörskap. Sjukskriven personal på Medborgarkontoret resulterar i behov av sjukvikariat, detta kan göra att påverkas. Vi arbetar med att lära varandras arbetsuppgifter och därmed minskar sårbarheten vid frånvaro. Delårsbokslut 07 16(28)

17 Kommunfullmäktiges mål Kommunfullmäkti ges mål Nämndens mål Nyckeltal Period Kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Utveckla näringslivet Kommunen ska arbeta för att främja tillväxt i befintliga företag samt göra hela kommunen attraktiv för nyetableringar. På så sätt kan fler arbetstillfällen skapas. Nystartade företag Svenskt näringslivs ranking Antal gästnätter. Halvår 1 Halvår 1 Kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet. Utveckla marknadsföringen Kommunen ska arbeta för ökad inflyttning genom ökad synlighet och ökat ambassadörskap Inflyttade hushåll från Holland. Nöjd Kund undersökningen Halvår 1 Nystartade företag Det totala antalet nystartade företag kommer att redovisas under våren 2016, då Credit Safe kommer med statistik på det totala antalet enskilda firmor som startats. Antalet nystartade bolag, 11 st, för januari-juni, är Bolagsverkets siffror. Här finns inte de icke namnregistrerade enskilda firmorna med, utan bara de enskilda firmor som registrerat sitt namn hos Bolagsverket. Svenskt näringslivs ranking Utfallet av undersökningen är ännu inte officiellt från Svenskt Näringsliv. Antal gästnätter var antalet gästnätter i Mellerud från utlandet från Sverige. Inflyttade hushåll från Holland. Det var två hushåll med två vuxna individer som flyttade in under Nöjd Kund undersökningen Vi kommer att genomföra en Nöjd Kundundersökning vartannat år. Nästa undersökning genomförs alltså Delårsbokslut 07 17(28)

18 Samhällsbyggnadsförvaltningen Förvaltningschef Magnus Olsson Utfall Intäkter Personalkostnader Löpande kostnader Sa kostnader Resultat Förvaltningschef och ansvarig för förvaltningen är Magnus Olsson. Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsförvaltning utför service till kommunens invånare, kommunala förvaltningar, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Verksamhetsområden är fastighet, parkskötsel, förrådsverksamhet, underhåll och nybyggnation av gator, vatten och avlopp, kost- och lokalvårdsverksamhet, renhållning och räddningstjänst. Verksamhetsområdena vatten och avlopp, renhållning samt fjärrvärme är affärsdrivande verksamheter och särredovisas även i en egen resultattabell. Administrationen - Förvaltningschef Magnus Olsson. Förvaltningens administrativa funktion utför service åt förvaltningens övriga enheter, MILAB, Kommunstyrelsekontoret samt kommunens medborgare. Inom administration ligger övergripande funktioner såsom diariehantering, ekonomi, vägbidrag och gemensam infrastruktur. Från 1/ finns Rådahallen som en ny verksamhet då denna övergått i kommunens verksamhet. Fastighetsenheten - Fastighetschef Peter Mossberg Fastighetsavdelningen driver och förvaltar alla kommunens fastigheter (exklusive Mellbo) som nyttjas av förvaltningarna eller hyrs ut externt. Hyresavtal som kommun tecknar med interna och externa fastighetsägare ska tecknas av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Fastighetsavdelningen ansvarar för all mark som ägs av kommun. Fritidsanläggningar samt driftsbidrag till föreningar hanteras också av fastighetsavdelningen. Fastighetsbeståndet på fastighetsavdelningen består av ca kvm. Under hösten 2013 köptes fastighetsbeståndet "Ugglan" in. Detta bostadsbestånd ägs av kommunen men förvaltas av Bostäder. Beståndet har rivits enligt etapp 1. Gatu- och Parkenheten - Gatu- och Parkchef Patrik Tellander Gatuenhetens ansvarsområden är gator, skyltning och vinterväghållning. Gatuenheten utför projekt samt underhållsarbeten tillsammans med andra enheter. Parkenheten tillhandahåller specialistkunskap inom grönytesektorn samt deltar i aktiviteter som marknadsför kommun och bidrar till en attraktiv kommun att vistas, arbeta och bo i. Verksamheten omfattar gräsklippning, busk- och rabattskötsel, trädplantering, snöröjning på alla kommunala gator och gång- och cykelvägar, offentlig belysning, förrådsansvar på kommunförråd, underhåll av lekplatser, offentlig renhållning samt skötsel av fyra kommunala badplatser. Vi ansvarar även för förvaltning av kommunens skog samt Sunnanå hamn. Serviceenheten - Servicechef Ingvar Kardemark Serviceenheten inrymmer kost, lokalvård och kontorsvaktmästeri och har 44 tillsvidareanställda och ca 15 timanställda. Våra produktionskök har hög standard och är i mycket bra skick. Lokalvården städar idag ca m² i kommunens lokaler och trappstädning i Bostäders fastigheter. Moderna metoder används. I kommunen finns för närvarande 5 produktionskök. Kommunens livsmedelspolicy följs och vi markerar ursprungsland för kött och fågelprodukter samt fiskrätter enligt godkända vatten och fiskemetoder (MSC) på våra matsedlar. Kommunens skolmatsedlar finns som en applikation i mobiltelefon. Tillsammans med Dalslandskommunerna och Säffle kommun har ett kostdatasystem införts. Datasystemet går under namnet "Matilda". Alla matsedlar kommer att närings beräknas och ett nytt beställningssystem ska införas. Verksamheterna Vatten och avlopp (VA), Renhållning samt Fjärrvärme betraktas som affärsverksamheter och redovisas därför också i en egen tabell. Till skillnad från övrig kommunal förvaltning ska dessa helt finansieras av avgifter från brukarna. Det innebär att verksamheternas ackumulerade resultat blir en andel av kommunens eget kapital, d v s en fordran eller en skuld för skattekollektivet. Därför särredovisas affärsverksamheten. Renhållningsenheten - TF Renhållningschef Magnus Olsson Kommunen ansvarar för hämtning och omhändertagande av hushållsavfall där även slamsugning hos privatpersoner ingår. Verksamheten är en affärsverksamhet och särredovisas. I kommun finns Hunnebyns avfallsanläggning som är kommunens återvinningscentral och mottagningsstation för hushållens farliga avfall. Hämtning av hushållsavfall och slamsugning sker av entreprenör och hushållsavfallet fraktas till Trollhättan. FTI har sju återvinningsstationer i kommunen. Delårsbokslut 07 18(28)

19 VA-enheten - TF Va-chef Magnus Olsson Verksamhetens uppgift är att försörja de delar i kommunen som har kommunalt vatten och avlopp med dricksvatten av god kvalité samt en avloppsrening som uppfyller myndigheternas krav. För detta ändamål finns tre vattenverk, tre reningsverk, 36 avloppspumpstationer samt 25 LTA-pumpstationer för enskilda fastigheter i kommunen. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas. Fjärrvärmeenheten - Fjärrvärmechef Peter Mossberg kommun övertog fjärrvärmeverksamheten från AB Mellerud Industrilokaler. Kommunen har fem mindre fjärrvärmeverk som producerar fjärrvärme till delar av kommunens fastigheter, Bostäders fastigheter och privata fastigheter. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas. Särredovisning affärsverksamhet Utfall Automatisk för hela året Manuell ändring Intäkter Personalkostnader Löpande kostnader Sa kostnader Resultat Samhällsbyggnadsförvaltningens delårsbokslut visar totalt ett underskott för de skattefinansierade verksamheterna med 659 tkr. Exkluderar man de tkr som kvarteret Ugglan samt försäljning av tomtmark belastat resultatet med, och inte varit finansierade i årets, så blir totalen ett överskott på tkr. För de affärsdrivande verksamheterna så visar delårsbokslutet ett överskott med 817 tkr. Här är det främst Renhållningsenheten som sticker ut med ett överskott på 518 tkr. en för de skattefinansierade verksamheterna är ett underskott med tkr. Underskottet beror på rivningen av Kv. Ugglan där beräknad kostnad är tkr samt att drifts för Kv. Ugglan, som beräknas till 300 tkr, saknar. en för de affärsdrivande verksamheterna beräknas hamna med ett överskott på tkr. Detta beror främst på att VA gör stora investeringar i biogasanläggningen samt ledningsnätet med ca tkr som bokförs som komponentavskrivning. Generellt så känns det som att verksamheten har hög belastning. Den slimmade organisationen är den främsta faktorn som hindrar att saker inte blir utförda snarare än ekonomin. Här pågår ett jobb med fortsatt utveckling genom nyrekrytering samt fokus på att utveckla personalen och organisationen till ett mer strukturerat och tydligt arbetssätt. Delårsbokslut 07 19(28)

20 Kommunfullmäktiges mål Kommunfullmäkti ges mål Nämndens mål Nyckeltal Period Kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Utveckla infrastrukturen Utveckla kommunikationen Färdigställa trafikföringen runt Resecentrum Införa Vitec som felanmälningssyst em Kvartal 2 Kvartal 2 Kommun ska erbjuda livskvalitet Utveckla ett hållbart samhälle Skapa ett aktivitetsområde för rörelseträning utomhus. Kvartal 2 Framtagen plan för övergång från fossila bränslen Kvartal 2 Färdigställa trafikföringen runt Resecentrum Vi jobbar med att få till GC-vägen tillsammans med Trafikverket. Samtal pågår om att få köpa mark. Tyvärr är det svårt att få klara besked från Trafikverket. Införa Vitec som felanmälningssystem På grund av hög arbetsbelastning har vi ej kommit längre utan vi tar nya tag i höst igen. Skapa ett aktivitetsområde för rörelseträning utomhus. Vi har färdigställt boulebanan vid Rådavallen samt fått finansiering till ett utomhusgym vid Rådahallen. Framtagen plan för övergång från fossila bränslen Första rapporten skickades åter till konsulten för komplettering och nu väntar vi svar på denna. Delårsbokslut 07 20(28)

21 Samhällsbyggnadsförvaltningens administration Förvaltningschef Magnus Olsson Utfall Intäkter Personalkostnader Löpande kostnader Sa kostnader Resultat Förvaltningens administrativa funktion utför service åt förvaltningens övriga enheter, kommunstyrelsekontoret samt kommunens medborgare. Inom administration ligger övergripande funktioner såsom diariehantering, ekonomi, vägbidrag, gemensam infrastruktur samt drift av kommunens sim och sporthall. Administrativa enheten visar ett positivt resultat på 209 tkr för delårsbokslut. för helåret beräknas bli enligt. Rådahallens verksamhet har varit positiv under sommaren med mycket mer besökanden än förväntat. Detta gör att resultatet för delåret visar ett överskott på 116 tkr. Administrativa enheten visar ett överskott på 95 tkr för delåret. Främsta anledningen till detta är att vi haft en intäkt för den vakans som råder för chefstjänst på renhållningsenheten, eftersom tf. chef har legat på samhällsbyggnadschef. I övrigt finns det inga avvikelser som är kända vid tillfället. en för helåret beräknas bli ett nollresultat eftersom flera kostnader förväntas att komma i samband med nyanställning av projektingenjör samt ekonomiassistent under hösten. Delårsbokslut 07 21(28)

22 Fastighetsenheten Fastighetschef Peter Mossberg Utfall Intäkter Personal kostnader Löpande kostnader Sa kostnader Resultat Fastighetsavdelningen driver och förvaltar alla kommunens fastigheter, exklusive Bostäder, som nyttjas av förvaltningarna eller hyrs ut externt. Hyresavtal som kommun tecknar med interna och externa fastighetsägare ska tecknas av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Fastighetsavdelningen ansvarar för all mark som ägs av kommun. Fritidsanläggningar samt driftsbidrag till föreningar hanteras också av fastighetsavdelningen. Fastighetsbeståndet består av ca kvm med fördelningen 26 % Socialförvaltningen, 42 % Kultur- och utbildningsnämnden, 31 % externa/övriga hyresgäster samt 1 % tomma lokaler (uppgifter exkl. Kv. Ugglan). Under hösten 2013 köptes fastighetsbeståndet "Ugglan" in. Detta bostadsbestånd ägs av kommunen men förvaltas av Bostäder. Rivningen är utförd av 5 hus så nu återstår 4 hus. Vi har hyresgäster i 2 hus och dessa hyresgäster håller Mellbo på att leta nytt boende till. Fastighetsenheten visar ett resultat på tkr för delårsbokslutet. Beräknat resultat för året visar ett underskott på tkr, detta är inklusive försäljningar samt kostnader och intäkter på Kv. Ugglan. Vid en särredovisning av delårsbokslutet, exklusive försäljning av fastigheter samt Kv. Ugglan visar fastighetsenheten ett överskott på tkr. Underskottet i en beror på rivningen av Kv. Ugglan där beräknad kostnad är tkr samt att vi inte har någon drifts på Kv. Ugglan som beräknas få ett driftsunderskott på 300 tkr. I övriga verksamheter så beräknas de följa. Kommunfullmäktiges mål Kommunfullmäkti ges mål Nämndens mål Nyckeltal Period Kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Utveckla kommunikationen Införa Vitec som felanmälningssyst em Kvartal 2 Kommun ska erbjuda livskvalitet Utveckla ett hållbart samhälle Framtagen plan för övergång från fossila bränslen Kvartal 2 Införa Vitec som felanmälningssystem På grund av hög arbetsbelastning har vi ej kommit längre utan vi tar nya tag i höst igen. Framtagen plan för övergång från fossila bränslen Första rapporten skickades åter till konsulten för komplettering och nu väntar vi svar på denna. Delårsbokslut 07 22(28)

23 Gata park Gatu- och parkchef Patrik Tellander Utfall Intäkter Personalkostnader Löpande kostnader Sa kostnader Resultat Gatu- och Parkenheten Gatuenhetens ansvarsområden är gator, skyltning och vinterväghållning. Gatuenheten utför projekt samt underhållsarbeten tillsammans med andra enheter. Parkenheten tillhandahåller specialistkunskap inom grönytesektorn samt deltar i aktiviteter som marknadsför kommun och bidrar till en attraktiv kommun att vistas, arbeta och bo i. Verksamheten omfattar gräsklippning, busk- och rabattskötsel, trädplantering, snöröjning på alla kommunala gator samt gång- och cykelvägar, offentlig belysning, ansvar för kommunförrådet, underhåll av lekplatser, offentlig renhållning samt skötsel av fyra kommunala badplatser. Man ansvarar även för all kommunal skog samt Sunnanå hamn. Gatu- och Parkenheten visar ett positivt resultat på 234 tkr för delårsbokslut. för helåret beräknas bli enligt. Under första halvåret har Gata/Park utfört utöver ordinarie drift, mycket uppdrag åt VA samt gallrat tätortsnära skog. Tillsammans med Vattenfall har man röjt och förbättrat utsiktsplatsen vid stora bron vid Dalslands kanal. Servicelaget har utfört uppdrag via `FixarMalte, vilket har varit mycket positivt för kunden och anställda. Sunnanå hamn har fått en tankstation med bensin och diesel. Detta har inte funnits med i. Fördelningen av kostnad för markarbeten i samband med tankstationen behöver utredas. Viktigt att påpeka är att Gata/Park får många uppgifter som skall utföras utan finansiering, och det är något vi måste lösa i framtiden. Den planerade mekanikertjänsten har inte blivit tillsatt vilket har gett minskade kostnader hittills under året. Denna tjänst kommer att tillsättas under hösten. I övrigt har vi utfört det som varit planerat under första halvåret. en visar att vi når förutsatt att vintern blir mild med lite nederbörd. Delårsbokslut 07 23(28)

24 Kommunfullmäktiges mål Kommunfullmäkti ges mål Nämndens mål Nyckeltal Period Kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Utveckla infrastrukturen Färdigställa trafikföringen runt Resecentrum Kvartal 2 Kommun ska erbjuda livskvalitet Utveckla ett hållbart samhälle Skapa ett aktivitetsområde för rörelseträning utomhus. Kvartal 2 Färdigställa trafikföringen runt Resecentrum Vi jobbar med att få till GC-vägen tillsammans med Trafikverket. Skapa ett aktivitetsområde för rörelseträning utomhus. Vi har färdigställt boulebanan vid Rådavallen samt fått finansiering till ett utomhusgym vid Rådahallen. Delårsbokslut 07 24(28)

25 Servicesektion Servicechef Ingvar Kardemark Utfall Intäkter Personalkostnader Löpande kostnader Sa kostnader Resultat Serviceenheten inrymmer kost, lokalvård och kontorsvaktmästeri och har 44 tillsvidareanställda och ca 15 timanställda. Våra produktionskök har hög standard och är i mycket bra skick. Lokalvården städar idag ca m² i kommunens lokaler och trappstädning i Bostäders fastigheter. Moderna metoder används. I kommunen finns för närvarande 5 produktionskök. Kommunens livsmedelspolicy följs och vi markerar ursprungsland för kött och fågelprodukter samt fiskrätter enligt godkända vatten och fiskemetoder (MSC) på våra matsedlar. Kommunens skolmatsedlar finns som en applikation i mobiltelefon. Tillsammans med Dalslandskommunerna och Säffle kommun har ett kostdatasystem införts. Datasystemet går under namnet "Matilda". Alla matsedlar kommer att närings beräknas och ett nytt beställningssystem ska införas. Serviceenheten visar ett överskott på 784 tkr för perioden. Resultatet för året beräknas bli ett överskott på 357 tkr. Skillnaden mellan delårsbokslutet och en beror på ökad försäljning inom både kost och lokalvård. På personalsidan har vi haft tre avgångar under året och dessa har blivit tre nya tillsvidareanställningar. Delårsbokslut 07 25(28)

26 Renhållningssektion Tf. renhållningschef Magnus Olsson Utfall Intäkter Personalkostnader Löpande kostnader Sa kostnader Resultat Kommunen ansvarar för hämtning och omhändertagande av hushållsavfall där även slamsugning hos privatpersoner ingår. Verksamheten är en affärsverksamhet och särredovisas. I kommun finns Hunnebyns avfallsanläggning som är kommunens återvinningscentral och mottagningsstation för hushållens farliga avfall. Hämtning av hushållsavfall och slamsugning sker av entreprenör och hushållsavfallet fraktas till Trollhättan. FTI har sju återvinningsstationer i kommunen. Renhållningsenheten visar ett positivt resultat på 518 tkr för delårsbokslut. för helåret beräknas bli ett överskott på 50 tkr. Anledningen till det överskott som visas för delåret är främst ökade intäkter från abonnenter både för slamtömning och renhållning. en för helåret visar på ett överskott på 50 tkr. Under hösten kommer slutbesiktning att färdigställas för det täckningsjobb som gjorts för att avsluta Hunnebyns deponi. Detta beräknas till 150 tkr. Vi kommer även att få en kostnad för uppfräschning av Hunnebyns återvinningscentral efter synpunkter som framkom från Länsstyrelsen vid deras tillsyn tidigare i år. En kostnad för utbyte av ålderstigna (trasiga) sopkärl beräknas att tillkomma med ca.75 tkr. under hösten. Delårsbokslut 07 26(28)

27 VA sektion Tf. VA chef Magnus Olsson Utfall Intäkter Personalkostnader Löpande kostnader Sa kostnader Resultat Verksamhetens uppgift är att försörja de delar i kommunen som har kommunalt vatten och avlopp med dricksvatten av god kvalité samt en avloppsrening som uppfyller myndigheternas krav. För detta ändamål finns tre vattenverk, tre reningsverk, 36 avloppspumpstationer samt 25 LTA-pumpstationer för enskilda fastigheter i kommunen. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas. VA-enheten visar ett positivt resultat på 48 tkr. för delårsbokslut. för helåret beräknas bli ett överskott på 2300 tkr. Orsak till en för helåret är de stora kostnader som tillkommit för vår biogasanläggning vid Sunnanå ARV, för att erhålla LBE tillstånd. Här har man hittills i år kostnader för 900 tkr och det beräknas att kosta ytterligare 1000 tkr. att färdigställa anläggningen under hösten. Dessa kostnader är idag bokförda på driften men skall komponent avskrivas. Man har även gjort investeringar i ovidkommande vatten med 227 tkr och VA-Upperud med 155 tkr. Även dessa skall omföras till komponentavskrivning. För tillfället är VA-chefstjänsten vakant. Detta löses tillsvidare med hjälp av konsult. Delårsbokslut 07 27(28)

28 Fjärrvärme Fjärrvärmechef Peter Mossberg Utfall Intäkter Personalkostnader Löpande kostnader Sa kostnader Resultat kommun övertog fjärrvärmeverksamheten från AB Mellerud Industrilokaler. Kommunen har fem mindre fjärrvärmeverk som producerar fjärrvärme till delar av kommunens fastigheter, Bostäders fastigheter och privata fastigheter. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas. Fjärrvärmeenheten visar ett överskott på 251 tkr för perioden. Resultatet för året beräknas bli en i balans. Osäkerhetsfaktor är hur vädret kommer att bli under resterande del av året. Stora arbeten som pågår under året är att se över styrsystemet för pannorna på Klippvägen, Åsensbruk, och utbyggnad av fjärrvärmeledningen i tätort. Delårsbokslut 07 28(28)