Delårsbokslut Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen - Kommunstyrelseförvaltingen. - Samhällsbyggnadsförvaltningen

Transkript

1 Delårsbokslut 07 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen - Kommunstyrelseförvaltingen - Samhällsbyggnadsförvaltningen

2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktige... 3 Revision... 4 Överförmyndare... 5 Kommunstyrelse... 6 Kommunstyrelseförvaltningen... 8 Kommunstyrelseförvaltningens administration... 9 Verksamhetsutvecklare Ekonomienhet Administrativ chef enhet Kommunutveckling Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningens administration Fastighetsenheten Gata park Renhållningssektion VA sektion Fjärrvärme Delårsbokslut 07 2(32)

3 Kommunfullmäktige Ordf. Morgan E Andersson Intäkter Sa Resultat Kommunfullmäktige är kommunens beslutande församling. Fullmäktige består av 31 förtroendevalda ledamöter. Kommunfullmäktige tillsätter kommunstyrelse och de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens uppgifter. Det är fullmäktige som bestämmer nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Överförmyndaren tillsätts av fullmäktige, tillsyn av verksamheten sker av Länsstyrelsen. Valnämnden är en obligatorisk nämnd där fullmäktige utser ordförande och vice ordförande. Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på kommunfullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna. Med sin granskning bidrar revisionen till att värna och utveckla demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Verksamheten beräknas dra över med 132 tkr, beroende på investeringar som gjordes 2015, ipads som köpts in till politikerna. Dock är det inte färdigutrett vilken verksamhet som ska belastas med kostnaden. Delårsbokslut 07 3(32)

4 Revision Ordf. Joakim Magnusson Intäkter Sa Resultat Revisorerna är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, och företag. Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av all verksamhet som kommuner ansvarar för. Revisionen ger legitimitet och förtroende åt verksamheten, men också vara förmedlare av väsentlig och nödvändig kritik. Med sina insatser kan revisionen också generera bidrag till förbättring och utveckling av verksamheten. Vi håller på med uppföljning av investeringsverksamheten, kontanthanteringen, målstyrningen och integrationsverksamheten. Vi kommer även att göra en uppföljning av LSS-granskningen som gjordes I de fall det inte uppstår något revisionsbehov utöver den beslutade revisionsplanen så kommer revisionens anslag att räcka till. Då verksamheten beräknas hålla, kommer inga åtgärder att göras för närvarande. Delårsbokslut 07 4(32)

5 Överförmyndare Överförmyndare Frida Larsson Intäkter Sa Resultat Genom avtal samverkar Överförmyndarna i Uddevalla, Lysekil, Färgelanda, Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal och Mellerud och har ett gemensamt kontor i Uddevalla där Uddevalla är värdkommun. Överförmyndaren är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Fullmäktige väljer överförmyndaren på fyra år. Länsstyrelsen utövar tillsyn över verksamheten. Överförmyndarens huvuduppgift är att vara samhällets stödfunktion för personer som inte kan hävda sin rätt eller ta tillvara sina intressen. Denna myndighet tillser att personer som på grund av ålder, sjukdom, försvagat hälsotillstånd, psykisk störning eller liknande får hjälp av god man eller förvaltare för att sköta ekonomi och annat så att vardagen fungerar bra. Överförmyndaren har också som uppgift att bevaka de minderårigas rätt i samhället. Det kan gälla rättshandlingar vid köp av fastighet eller bostadsrätt, del i dödsbo eller om barnet saknar förmyndare/föräldrar. Överförmyndaren flyttar beslutsrätten från sig själv till delegaten Samverkande överförmyndare Uddevalla, som träder i Överförmyndarens ställe. All handläggningen sker i Uddevalla Kommun. Stadsbidrag utbetalas efter ansökan från Migrationsverket för överförmyndarnas arvode och omna för gode män under asyltiden och för 30 dagar efter PUT. Arvodesna för 2015 planerades bli en intäkt på ca kr. Hur mycket av denna summa som är återsökbar är något osäker på grund av ej följda arvodesriktlinjer första halvåret av Migrationsverkets handläggningstid är lång och det är därför något oförutsägbart vad den slutliga intäkten för 2015 kommer landa på, men den bedöms bli något högre än erat. Arvodesriktlinjer är nu upprättade och kommande vad gäller EKB är återsökningsbara hos Migrationsverket. Debitering för handläggnings till Uddevalla kommun sker per tertial. Handläggningsna grundar sig på befolkningsmängden per kommun. Eventuellt överskott återbetalas Stadsbidrag utbetalas efter ansökan från Migrationsverket för överförmyndarnas arvode och omna för gode män under asyltiden och för 30 dagar efter PUT. För tid efter PUT utbetalas utan anfordran kr per barn som en schablonersättning. Dessa ska täcka handläggnings och vissa sociala. Bidraget går till den kommun som enligt SoL anses vara placeringskommun. Handläggnings för EKB beräknar Uddevalla utefter Migrationsverkets riktlinjer ligga på 7642 kr per barn kr av de kr som betalas ut bör tillfalla Överförmyndaren. Det är dock oklart hur riktlinjerna ser ut för detta i Melleruds Kommun. Med detta i åtanke bedöms intäkterna bli något högre än erat. Övergripande visar delårsbokslutet att övriga kommer ligga inom ramen för en. Inga åtgärder eftersom na bedöms ligga inom ramen för en. Delårsbokslut 07 5(32)

6 Kommunstyrelsen Ordf. Tommy W Johansson Intäkter Sa Resultat Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter enligt fullmäktiges riktlinjer och övriga styrdokument och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ska också bereda ärenden till fullmäktige. Kommunstyrelsen i Mellerud är även teknisk nämnd. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnders och kommunala organs verksamhet, över de kommunala bolagen, samt över de kommunalförbund, med mera, som kommunen är medlem i. Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott, tillika ekonomiutskott, personalutskott, förhandlingsdelegation och trafik- och krisledningsnämnd. Verksamheten bedrivs i två förvaltningar. Kommunstyrelsens administrativa förvaltning samt Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning Alla KS-förvaltningens verksamheter löper på enligt plan. Från och med den 1 mars har ansvaret för Rådahallen flyttats från Samhällsbyggnads- till KS-förvaltningen. Helena Stor Hansson har det direkta ledningsansvaret för verksamheten. Hon har nu titel näringslivschef. Från samma datum har Mario Vasquez tagit över ledningsansvaret för Medborgarkontoret från Helena Stor Hansson. Hans titel är nu verksamhetsutvecklare. Vår näringslivschef har sagt upp sig och dessutom ska en annan medarbetare gå ner i arbetstid med 20 procent. Därför är det viktigt att se över var arbetsuppgifterna och var olika ansvar ska ligga. En nyrekrytering kommer att ske snarast. Inom Plan- och Byggenheten är arbetsbelastningen stor på grund av att vi inte lyckats att anställa en ny chef, samt att bygglovsansökningar har ökat kraftigt. Dessutom ska ett antal detaljplaner omarbetas och nya ska göras. Därför har vi beslutat att anställa ytterligare en handläggare så snart som möjligt. Förutom den ordinarie verksamheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen är det väldigt många projekt på gång både i de kommunala verksamheterna och i den taxefinansierade. Delårsbokslut 07 6(32)

7 Kommunstyrelseförvaltningen beräknas göra ett överskott på 1,174 mnkr. Kommunstyrelsens utrymme för att kunna stötta verksamheter som belastats hårt av flyktingmottagandet har inte utnyttjats, en är lagd som om dessa 3,3 mnkr kommer att utnyttjas under året. Det finns fortfarande 2,5 mnkr kvar vid tillfället. Förvaltningens medel för oförutsett är det svårt att tisera om, utrymmet kan vara fulltecknat efter nästa arbetsutskott. Vid detta tillfälle bedöms det ekonomiska resultatet till tkr. Kommunfullmäktige har avsatt 800 tkr för framtagande av detaljplaner. Summan kommer att användas under och Samhällsbyggnadsförvaltningens för året beräknas att hamna på ett överskott på 696 tkr. Mycket arbete är på gång i flera av verksamheterna så det överskott som visas kan också vara ett nollresultat. På Gatu-/Parkenheten beräknas göra ett underskott på 500 tkr. Detta beror dels på att intäkter saknas eftersom de inte kommit med i resultatet men även att mycket av VA-jobb inte kommit igång där enheten kommer att få intäkter. Extrainsats kommer att göras för att analysera det ekonomiska läget mer noggrant för att säkerställa att vi håller. Affärsverksamheten beräknas göra ett underskott på 170 tkr. Plan- och Byggenheten beräknas göra ett överskott på 300 tkr. Det beror på ökade intäkter för bygglov. 2 visar på en i balans och därför presenteras inte några åtgärder. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att analysera ekonomin inom Gata- och Parkenheten. Delårsbokslut 07 7(32)

8 Kommunstyrelseförvaltningen Förvaltningschef Ingmar Johansson Intäkter Sa Resultat Den administrativa förvaltningen leds av kommunchefen och direkt underställda är stab, kansli samt enhetschefer för plan- och byggenheten och den administrativa enheten. Kommunchefen ansvarar även för miljö och hälsosamordning, Rådahallen, Medborgarkontor, turistfrågor samt näringslivsfrågor. Näringslivsfrämjande åtgärder bedrivs i samverkan med många olika parter såsom: Dalslandskommunernas kommunalförbund, Kommunalförbundet Fyrbodal och MellerudsNavet. Näringslivschefen är näringslivssamordnare på del av sin tjänst. Det är viktigt att ge möjligheter för företag att starta och utvecklas i Mellerud. Nära dialog sker med företagare och köpmän. Kommunen har överlåtit ansvaret för miljöverksamheten till Dalslandskommunernas kommunalförbund. Miljöverksamheten regleras till en stor del av miljöbalken som styr tillsynsarbetet och upplysningsverksamheten inom naturvård samt strandskydd, miljöskydd, hälsoskydd, täkter, förorenad mark, kemikalieanvändning, avfall med mera. Övrig tillsyn styrs av livsmedels och djurskyddslagstiftning. Miljöstrategiskt arbete är det miljöarbete som inte är lagreglerat myndighetsarbete. Kommunstyrelsen bestämmer inriktning och mål för miljöstrategens och Agenda 21- och folkhälsosamordnarens arbete. Miljöstrategen är anställd av Dalslands miljönämnd men arbetar på uppdrag av Melleruds kommunstyrelse. Alla verksamheter löper på enligt plan. Från och med den 1 mars har ansvaret för Rådahallen flyttats från Samhällsbyggnads- till KS-förvaltningen. Helena Stor Hansson har det direkta ledningsansvaret för verksamheten. Hon har nu titel närlingslivschef. Från samma datum har Mario Vasquez tagit över ledningsansvaret för Medborgarkontoret från Helena Stor Hansson. Hans titel är nu verksamhetsutvecklare. De alla flesta enheterna följer enligt plan. Det är den administrativa enheten som visar ett litet positiv resultat. På grund av att en del projekt ännu inte har startats upp. Under kommunchefens ansvar finns det en del medel som inte är uppbokade. Det är osäkert om de kommer att nyttjas fullt ut under. Inga åtgärder presenteras eftersom enheterna följer planerad. Inriktningsmål Inriktningsmål KF mål Nämndmål Nyckeltal alltid sätta medborgaren i centrum Att utveckla ett hållbart samhälle Att stärka förmågan att hantera en krissituation Att stärka infrastrukturen MSÖ-kunskapstest PTS. Andel hushåll i kommunen Delårsbokslut 07 8(32)

9 Inriktningsmål KF mål Nämndmål Nyckeltal Antal pendlare (Tåg) Mellerud-GBG, Mellerud- Karlstad Att utöka andelen etableringar av nyinflyttade Antal anställda utrikesfödda. Antal inflyttade personer från Holland Att utöka samarbetet mellan skola, vuxenutbildning och näringsliv. Antal elever som påbörjar en utbildning inom ett bristarbetsområde. erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Att utveckla kommunens attraktivitet Att revidera översiktsplanen. Att utöka marknadsföringen av kommunen Antal reviderade översiktsplaner Antal besökande barnfamiljer på Bomässor. Antal besökande barnfamiljer på mässan i Holland. Antal besökare på Dalslandcenter. erbjuda god livskvalité Att främja en jämlik och jämställd hälsa Att främja goda livsvillkor Antal tobakskonsumerande ungdomar i årskurs nio och år två på gymnasiet. Antal besökare på ungdomshuset Stinsen Antal deltagande seniorer på friskvårdssatsningar Att projektera ett nytt särskilt boende prioritera barnfamiljer och ungdomar vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet Att utveckla dialogen mellan politiker och tjänstemän Att aktualisera kommunens planer, policy och reglementen. Antal aktualiserade planer. måluppfyllelse Vi har inte påbörjat översynen av Översiktsplanen ännu. Det beror på alla de detaljplaner som är under framtagande inom Plan- och Byggenheten. De måste vara aktivt involverad i en översyn av Översiktsplanen. Förhoppningen är att arbetet ska inledas under hösten. Samtliga insatser som görs för att uppfylla målet om att främja goda livsvillkor löper på enligt plan och inom ramen för. Besökssiffrorna på ungdomshuset Stinsen är fortsatt höga, seniorgruppen som erbjuds friskvårdssatsningar har ökat marginellt, men är annars ganska konstant. Resultatet från årets CAN-undersökning förväntas presenteras i skiftet september/oktober. et av elever som väljer utbildningar i bristyrken måste synkas bättre med skolan i augusti. et av holländare som flyttat hit efter mässan i Holland ska uppdateras i augusti. Det verkar i nuläget som om det, enligt besöksräknaren, är färre besökare på Dalsland Center i år. Räknaren har tyvärr varit sönder en tid i juni vilket gör att vi missat att räkna dem som varit på våra utställningar och konferenser under den perioden. Delårsbokslut 07 9(32)

10 Kommunstyrelseförvaltningens administration Enhetschef Ingmar Johansson Intäkter Sa Resultat Förvaltningschefens verksamhetsområde är brett, inom detta ansvar finns, en mängd kommunala bidragsmottagare, som Dalslands kanal, Dalslandskommunernas kommunalförbund, Kommunalförbundet Fyrbodal och MellerudsNavet m.fl. Totalförsvar och samhällsskydd finns inom detta ansvar samt kultur- och fritidsutveckling, medel för kommunstyrelsens köp av planer och marknadsföring av kommunen. Ansvar för kommunens kansli, kommunstyrelsens beredning och arvoden, kommunstyrelsens och förvaltningens medel för oförutsett finns här. Kommunen har överlåtit ansvaret för miljöverksamheten till Dalslandskommunernas kommunalförbund. Miljöverksamheten regleras till en stor del av miljöbalken som styr tillsynsarbetet och upplysningsverksamheten inom naturvård och strandskydd, miljöskydd, hälsoskydd, täkter, förorenad mark, kemikalieanvändning, avfall med mera. Övrig tillsyn styrs av livsmedels och djurskyddslagstiftning. Miljöstrategiskt arbete är det miljöarbete som inte är lagreglerat myndighetsarbete. Kommunstyrelsen bestämmer inriktning och mål för miljöstrategens och Agenda 21- och folkhälsosamordnarens arbete. Miljöstrategen är anställd av Dalslands miljönämnd men arbetar på uppdrag av Melleruds kommunstyrelse. De fasta uppgifterna som utbetalning av bidrag och fasta köp av tjänster, rullar på. Utbildning av chefer som planerats under en längre tid, kommer att starta under hösten. och Kommunstyrelsens utrymme för att kunna stötta verksamheter som belastats hårt av flyktingmottagandet har inte utnyttjats fullt ut och dagsläget finns den 2,5 mnkr kvar, en är lagd som om dessa 3,3 mnkr kommer att utnyttjas under året. Förvaltningens medel för oförutsett är det svårt att tisera om, utrymmet kan vara fulltecknat efter nästa arbetsutskott. En avskrivning på 377 tkr har skett för för betalningsautomat till West International. Kontakter har tagits med Länsstyrelsen, som har förmedlat kontakten med företaget, om ett bidrag för att täcka en del av förlusten. Det är ännu oklart om Länsstyrelsen kommer att betala något. Kommunfullmäktige avsatte 800 tkr för framtagande av detaljplaner. Summan kommer att användas under och Vid detta tillfälle bedöms det ekonomiska resultatet till tkr. Verksamheten bedöms vara i balans. Delårsbokslut 07 10(32)

11 Inriktningsmål Inriktningsmål KF mål Nämndmål Nyckeltal alltid sätta medborgaren i centrum Att utveckla ett hållbart samhälle Att stärka förmågan att hantera en krissituation Att stärka infrastrukturen MSÖ-kunskapstest Att utöka andelen etableringar av nyinflyttade Att utöka samarbetet mellan skola, vuxenutbildning och näringsliv. erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Att utveckla kommunens attraktivitet Att revidera översiktsplanen. Att utöka marknadsföringen av kommunen erbjuda god livskvalité Att främja en jämlik och jämställd hälsa Att främja goda livsvillkor Antal tobakskonsumerande ungdomar i årskurs nio och år två på gymnasiet. Antal besökare på ungdomshuset Stinsen Antal deltagande seniorer på friskvårdssatsningar Att projektera ett nytt särskilt boende prioritera barnfamiljer och ungdomar vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet Att utveckla dialogen mellan politiker och tjänstemän Att aktualisera kommunens planer, policy och reglementen. Delårsbokslut 07 11(32)

12 Verksamhetsutvecklare Verksamhetsutvecklare Mario Vasquez Intäkter Sa Resultat Ansvar 2110 bedriver i huvudsak fyra typer av verksamheter: Verksamhetsutveckling, Medborgarkontor och växel, Färdtjänst samt Förenings- och studieförbundsbidrag. Verksamhetsutvecklaren är en stödfunktion till kommunchefen för att bedriva verksamhetsutveckling samt utredningstjänst. Medborgarkontoret ansvarar reception och växel, turism, förenings- och studieförbundsbidrag samt färdtjänst. Verksamhetsutvecklaren har under det första halvåret fokuserat på kommunens styr- och ledningsmodell. Samtliga nyckeltal och aktiviteter har redovisats i Stratsys. Medborgarkontoret har rekryterat sommarpersonal samt en ny vikare på deltid för att stärka servicen till kommunens medborgare samt turister. Förenings- och studieförbundsbidragen är utbetalda enligt avtal. Avtalen behöver dock revideras samt att rutiner för redovisning måste ses över. Färdtjänst/Riksfärdtjänst visar en avvikelse motsvarande drygt kr. Verksamheten är väldigt känslig för enstaka beviljad riksfärdtjänst och det finns en avsevärd risk för en eskalerande avvikelse under året. Resterande verksamheter följer ramen, inga andra avvikelser finns att rapportera. All verksamhet kommer att ses över för att klara en i balans. Inriktningsmål Inriktningsmål KF mål Nämndmål Nyckeltal alltid sätta medborgaren i centrum Att utveckla ett hållbart samhälle Att stärka förmågan att hantera en krissituation Att stärka infrastrukturen Antal pendlare (Tåg) Mellerud-GBG, Mellerud- Karlstad Att utöka andelen etableringar av nyinflyttade Att utöka samarbetet mellan skola, vuxenutbildning och näringsliv. Delårsbokslut 07 12(32)

13 Inriktningsmål KF mål Nämndmål Nyckeltal erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt erbjuda god livskvalité prioritera barnfamiljer och ungdomar vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet Att utveckla kommunens attraktivitet Att främja en jämlik och jämställd hälsa Att utveckla dialogen mellan politiker och tjänstemän Att revidera översiktsplanen. Att utöka marknadsföringen av kommunen Att främja goda livsvillkor Att projektera ett nytt särskilt boende Att aktualisera kommunens planer, policy och reglementen. måluppfyllelse Verksamhetsutvecklaren har tillsammans med Västtrafik arbetet fram ett förlag till tågplan för Förutsatt att tågplanen förverkligas, finns det mycket goda förutsättningar för att förbättra resmöjligheterna för resenärer till och från Mellerud. Det finns dock inget nytt nyckeltal att rapportera. Delårsbokslut 07 13(32)

14 Ekonomienhet Ekonomichef Björn Lindquist Intäkter Sa Resultat Ekonomienheten har hand om kommunens likviditet, kravverksamhet, leverantörs- och kundfakturor samt service, rådgivning och stöd till övriga förvaltningar. Här finns även kommunens centrala kassafunktion som behandlar samtliga flöden av in- och utbetalningar. Enheten är ansvarig för kommunens redovisning och beredning av års, er, delårsbokslut samt årsredovisning och arbetar med övergripande strategiska ekonomi- och finansieringsfrågor samt den centrala processen för ekonomi- och verksamhetsstyrning. Ekonomiavdelningen ansvarar för kommunens låneportfölj och kort- och långsiktig likviditetsplanering. Enheten har även en roll vid samordning av förvaltningsövergripande upphandlingar. Verksamheten bedrivs i den omfattning som är planerad. Introduktion pågår av de senast anställda. Utveckling av våra arbetsområden kommer att ske när bemanningen är fulltalig. Utbildning av nyanställda chefer har skett. Under hösten kommer befattningsbeskrivning tas fram för en ny tjänst som controller, därefter sker rekrytering. Frågetecken finns om på vilket sätt styrning och ledning av den dalslandsgemensamma upphandlingsavdelningen ska ske i framtiden. Diskussioner pågår om samarbetskommunerna ska gå in i ett utvecklingsprojekt med ett norskt företag och en norsk utvecklingsfond för att ta fram ett anpassat ekonomisystem. Det lutar dock åt att det blir en traditionell upphandling och byte av ekonomisystem under Samarbetskommunerna kommer även att upphandla leverantör av VAN-tjänster för att få fler leverantörer att skicka elektroniska fakturor - för att därigenom få bättre analys om vilka produkter/varor som levereras till kommunen. Avgiften för inköpssamverkan är kostnadsförd för hela året. Några borde ha tagits under 2015 kan bli ett underskott på ca 200 tkr. Verksamheten är i balans på så sätt att utvecklingsområden får stå tillbaka för de uppgifter som är primära och som ryms inom givna ekonomiska förutsättningar. Delårsbokslut 07 14(32)

15 Administrativ chef Administrativ chef Torbjörn Svedung Intäkter Sa Resultat Den Administrativa enheten ska se till att den dagliga verksamheten fungerar och utveckla ett gott samarbete med kommunens samtliga förvaltningar och dess enheter. IT-avdelningen sköter den tekniska driften av kommunens datanät, växel samt ger även tekniskt stöd till systemansvariga runt i verksamheterna. Avdelningen lämnar teknisk support till samtliga användare på de kommungemensamma systemen. Utöver detta medverkar avdelningen aktivt i det Dalslandsgemensamma arbetet med gemensamt förvaltningsnät. Vaktmästeri servar kommunkontoret med lokalvård, kontorsmaterial och diverse småsysslor som flytt av möbler med mera. Arbetsmarknadsenheten är ansvarig för kommunens alla arbetsmarknadsåtgärder samt för kommunens integrationsfrågor. Arbetsmarknadsavdelningen samarbetar med Arbetsförmedling, Försäkringskassan, Samordningsförbundet och samtliga kommunala förvaltningar. Avdelningen har också ett aktivt samarbete med närings- och föreningsliv. Målet är att få tillgång till olika praktik- och sysselsättningsplatser samt bidra till lägre arbetslöshet i kommunen. Integrationsavdelningen genomför samt samordnar kommunens insatser för flyktingar som mottas i kommunen. Avdelningen är också aktiv i övriga frågor som berör integration. Arbetet sker genom aktivt samarbete med samtliga kommunala verksamheter och bolag, samt med Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Samordningsförbundet. Administrativa enheten Enhetens ansvarsuppgifter växer och ny personal har rekryterats. I och med att rekryteringen dragit ut på tiden, redovisar enheten ett visst överskott. Arbetsmarknadsenheten Under våren har många nya projekt startats upp i samarbete med övriga kommunala verksamheter, statliga myndigheter, samt närings- och föreningsliv. Flyktingmottagandet fortsätter att vara stort. Enheten redovisar ett visst överskott om främst beror på att vi inte tror att alla projekt kommer kunna löpa i den takt vi planerat för. Ett visst överskott redovisas då vissa aktiviteter inte dragit igång som planerat. Försöka komma ikapp med de aktiviteter som inte kunnat starta i tid. Delårsbokslut 07 15(32)

16 Inriktningsmål Inriktningsmål KF mål Nämndmål Nyckeltal alltid sätta medborgaren i centrum Att utveckla ett hållbart samhälle Att stärka förmågan att hantera en krissituation Att stärka infrastrukturen PTS. Andel hushåll i kommunen Att utöka andelen etableringar av nyinflyttade Att utöka samarbetet mellan skola, vuxenutbildning och näringsliv. erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Att utveckla kommunens attraktivitet Att revidera översiktsplanen. Att utöka marknadsföringen av kommunen erbjuda god livskvalité Att främja en jämlik och jämställd hälsa Att främja goda livsvillkor Att projektera ett nytt särskilt boende prioritera barnfamiljer och ungdomar vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet Att utveckla dialogen mellan politiker och tjänstemän Att aktualisera kommunens planer, policy och reglementen. måluppfyllelse Aktiviteterna löper som planerat Delårsbokslut 07 16(32)

17 enhet TF chef Torbjörn Svedung chef Maria Kristiansson Intäkter Sa Resultat enheten ska aktivt bidra till att Melleruds kommun kan vidareutveckla sin ställning som en attraktiv arbetsgivare som kan bedriva verksamhet av högsta kvalitet. enheten bidrar till det genom ett effektivt, strategiskt och operativt stöd till verksamheten framförallt i frågor som omfattar processerna: attrahera, rekrytera och introducera personal behålla, motivera och utveckla personal avveckla personal enheten ska även bidra till att skapa förutsättningar för kommunen att erbjuda de anställda en god arbetsmiljö och lika villkor. Enhetens specialiststöd är övergripande, samordnande och utvecklande i fullgörandet av uppdraget att ha ett funktionellt personalstrategiskt och personaladministrativt ansvar. Verksamheten har fortlöpt utan några större störningar. HR-chef är rekryterad och började den 1 augusti. Det ekonomiska utfallet ligger inom ram! Eftersom verksamheten beräknas följa, krävs inga åtgärder. Inriktningsmål Inriktningsmål KF mål Nämndmål Nyckeltal alltid sätta medborgaren i centrum Att utveckla ett hållbart samhälle Att stärka förmågan att hantera en krissituation Att stärka infrastrukturen Att utöka andelen etableringar av nyinflyttade Antal anställda utrikesfödda. erbjuda företag Att utveckla kommunens attraktivitet Att utöka samarbetet mellan skola, vuxenutbildning och näringsliv. Att revidera översiktsplanen. Delårsbokslut 07 17(32)

18 Inriktningsmål KF mål Nämndmål Nyckeltal gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Att utöka marknadsföringen av kommunen erbjuda god livskvalité prioritera barnfamiljer och ungdomar vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet Att främja en jämlik och jämställd hälsa Att utveckla dialogen mellan politiker och tjänstemän Att främja goda livsvillkor Att projektera ett nytt särskilt boende Att aktualisera kommunens planer, policy och reglementen. måluppfyllelse Vi har viss ökning av antalet anställda med utomnordisk bakgrund och arbetet med att öka andelen fortsätter. Delårsbokslut 07 18(32)

19 Kommunutveckling Kommunutvecklare Helena Stor Hansson Intäkter Sa Resultat Från och med 1 mars har verksamheten bytt namn till Näringslivsutveckling. Kommunutvecklaren har bytt titel till Näringslivschef. Verksamheten inkluderar Rådahallen och Dalsland Center. I Rådahallen bedrivs café, bad, friskvård, idrott och evenemang. en består av 11 fast anställda och 10- talet timanställda. Dalsland Centers verksamhet innehåller turistbyrå som är öppen under sommarsäsong samt möjligheter till konferens, auktioner, evenemang och utställningar året runt. Guidade turer och barnaktiviteter erbjuds under sommarsäsong. Julmarknad och Ljusfest arrangeras under hösten. en består av en fast anställd samt tre timanställda under sommarsäsongen. Näringslivschefen är även ansvarig för att stimulera och utveckla näringslivet och turismen. Utvecklingen ska drivas på ett sådant sätt att man verkar för en hållbar utveckling och hög kvalitet på de tjänster och den service kommunen tillhandahåller. Som verktyg för genomförande finns Näringslivsplanen med tillhörande aktivitetsplan vars resultat redovisas för allmänheten en gång i halvåret ( arbete/). Även för Dalsland Center finns en handlingsplan som genomförs via årliga aktivitetsplaner. För Rådahallen kommer en handlingsplan vara klar i september. Allmänt: Under januari - mars har tiden mestadels gått åt att göra bokslut och arbeta med inför Processerna med att knoppa av Medborgarkontor och Växel och överta verksamheten för Rådahallen har krävt tid. Turism: Arbetsmöten har genomförts för att skriva och samla in ansökningar om nya skyltar i Håverud med omnejd. Flera aktörer i Håverud, Skållerud och Upperud är inblandade och nu är ansökan inskickad till Trafikverket (TV). Ett uppföljande möte med TV har hållits under sommaren. Med syfte att få till stånd ett attraktivt aktivitetsområde för besökare och invånare i Håverud har aktörer från kommunen och näringslivet träffats. Målet är att göra en leaderansökan i höst för att kunna bygga en lekplats i form av ett lekskepp med tillhörande grillplats. Dalsland Center: Satsning på nya toaletter och skyltar i Dalsland Center. Tack till enheten fastighet för ett toppenbra samarbete! Studiebesök genomfördes i april på MMEX och Mosgardens museum i Århus för att studera möjligheten till digitalisering av utställningar. Kontakt togs med Högskolan i Skövde kring en projektidé som kan bidra till att en utställning om Nils Ericsson och/eller Dalsland Centers historia blir möjlig genom elevprojekt. Ny hjärtstartare installerad på Dalsland Center och HLR utbildning genomförd. Delårsbokslut 07 19(32)

20 Rådahallen: Det har kommit mögel eller dyl i plasten på sakerna i leklandet som gör att vi fått ta in en firma från Grums som snabbt åtgärdat detta under midsommarveckan då vi hade stängt för allmänheten. Eftersom vissa besökare inte följer våra regler har vi fått ta in extrapersonal och trots upprepade uppmaningar om att följa våra regler har vi slutligen fått stänga av tre utav dem. Vi har blivit striktare i vår hantering av de som bryter mot reglerna, för att både personalen och våra besökare ska känna sig trygga och trivas i miljön. Marknadsföring: Bomässa i Vänersborg genomförd med god uppslutning av barnfamiljer i montern. Hollandsprojektet har utkomst i form av att kommunen har deltagit på Emigrantmässan i Houten i februari. Efter mässan har holländare sökt sig till kommunen för att etablera sig. Näringsliv: Ett 25- tal aktiviteter och besök med näringslivet har genomförts. I april genomfördes en Arbetsmarknadsdag på gymnasiet med inbjudna arbetsgivare från offentlig och privat sektor. Även organisationer som stöttar företagare har varit med. Syftet är att arbetsgivare ska möta elever från gymnasiet, vuxenutbildningen, SFI och arbetssökande, bland annat för att rekrytera personal och marknadsföra sina verksamheter. Alla deltagare har varit nöjda och de flesta har ansett att kontakten med elever och arbetssökande har varit över förväntan. Två näringslivsråd har genomförts. Nu finns också representant med från besöks- och kulturnäringen. Man vill starta en samverkansgrupp även för turismnäringen och kommunen kommer att vara med och stötta idéer och projekt som kommer att genomföras. Nyföretagarcentrum har haft två utbildningskvällar i april och maj i Mellerud. Lanthandelsprojektet har kickat igång med övriga näringslivsansvariga i Dalsland. En nätverksträff har genomförts. Genom samarbete med gymnasiets rektor kring entreprenörskap i skolan har antalet elever på gymnasiet som jobbar med entreprenöriellt tänkande ökat det senast halvåret. Möten har hållits med Köpmannaföreningens ordförande och ordförande för Fastighetsägarna Värmland Dalsland. Syftet har varit att inspirera köpmännen att komma med en projektidé som de, tillsammans med kommunen, kan söka bidrag för hos Västra Götalandsregionen genom det så kallade Bid- programmet (Business Improvement Districts). Två informationsblad - Näringslivsinfo!- har tagits fram och skickats ut till företag och lagts ut på hemsidan. Näringslivsinfo! informerar om aktuella möjligheter till hjälp och stöd som olika regionala verksamheter erbjuder företagen. Arbetsgruppen samverkan industri-skola har haft mötesupphåll pga tidsbrist på skolan. Möte kommer att genomföras med grundskolans rektor och so- lärare samt representanter ur industrigruppen i september. : Rekryteringen av sommarpersonal till Dalsland Center och hallvärd till Rådahallen har varit mycket lyckade. Här har även en person med utländsk bakgrund anställts genom möjligheten till instegsjobb. Det ömsesidiga utbytet mellan personalen är stort, i positiv bemärkelse, och det känns roligt att rent konkret kunna arbeta för ökad integration. Även i kontakten med besökare har det varit mycket positivt med den nyanställde instegsjobbaren. Denne har kunnat bemöta besökarna med utländsk bakgrund på ett tydligare sätt eftersom han kan språket. Kontinuerliga arbetsplatsträffar med personalen på Rådahallen och Dalsland Center skapar mervärde i utvecklingen av verksamheterna och dess personal. GPS larm införda på Dalsland Center och Rådahallen för att öka personalens trygghet. Även ett stationärt larm i cafékassan på Rådahallen. Dalsland Center: Det som sticker ut är posten bidrag till föreningar mm som ligger kr back utifrån. Istället för erade 717 tkr har DTAB:s medlemsavgift, Skålleruds Hembygdsförening och bidraget till Dalslands Glashytta kostat 770 tkr. Medlemsavgiften till DTAB är felerad pga. dåligt underlag för uppräkning, trots försök att träffa rätt utifrån uppgifter från DTAB hur de kommer att sätta medlemsavgiften. Medlemsavgiften blev 690 tkr. Skålleruds hembygdsförening har fått ökat bidrag till 60 tkr. Rådahallen: na ligger inte i paritet med. Det beror på att det gått ut ob för storhelger till personal trots att Rådahallen varit stängd och personalen inte jobbat. Detta har inte hänt tidigare. Vi håller på att undersöka orsaken. Vi har också fått ta in extrapersonal på grund av "buset" i Rådahallen. Innan instegsjobbaren kom in i bilden så medförde detta mer utöver det vanliga. En oförutsedd utgift vi inte räknat med är att vi fått renovera leklandet pga mögel. Denna kostnad kan eventuellt påverka. Dessutom har vi inte haft lika god försäljning hittills som beräknat. Vi hoppas ta igen det kommande halvår, bl a genom den nyinvesterade mjukglassmaskinen. Kommunkansli: Pengar var avsatta för att rekrytera en person som skulle arbeta med handelsfrågor. Tanken var att denna person skulle få till en bra dialog med köpmän och kommunen och därigenom skulle projekt bedrivas för att utveckla torget mm. Någon rekrytering har inte gjorts och därför finns pengar över. Övrigt: En person har anställts via instegsjobb till verksamheterna Rådahallen och Dalsland Center. Detta kan eventuellt påverka. Delårsbokslut 07 20(32)

21 Inga åtgärder krävs, efter som beräknas vara i balans. Inriktningsmål Inriktningsmål KF mål Nämndmål Nyckeltal alltid sätta medborgaren i centrum Att utveckla ett hållbart samhälle Att stärka förmågan att hantera en krissituation Att stärka infrastrukturen Att utöka andelen etableringar av nyinflyttade Antal inflyttade personer från Holland Att utöka samarbetet mellan skola, vuxenutbildning och näringsliv. Antal elever som påbörjar en utbildning inom ett bristarbetsområde. erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Att utveckla kommunens attraktivitet Att revidera översiktsplanen. Att utöka marknadsföringen av kommunen Antal besökande barnfamiljer på Bomässor. Antal besökande barnfamiljer på mässan i Holland. Antal besökare på Dalslandcenter. erbjuda god livskvalité Att främja en jämlik och jämställd hälsa Att främja goda livsvillkor Att projektera ett nytt särskilt boende prioritera barnfamiljer och ungdomar vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet Att utveckla dialogen mellan politiker och tjänstemän Att aktualisera kommunens planer, policy och reglementen. måluppfyllelse Det är svårt att uppskatta antalet barnfamiljer i montrarna på Bomässan i Vänersborg med utgångspunkt ifrån hur många tävlingspriser i bollkastartävlingen och broschyrer, etc., som delas ut. På Bomässan i Karlstad i höst ska vi ha en avprickningslista istället. et av elever som väljer utbildningar i bristyrken måste synkas bättre med skolan i augusti. et av holländare som flyttat hit efter mässan i Holland ska uppdateras i augusti. Det verkar som om Credit Safe inte har gjort någon lista över nystartade företag i år. Får återkomma ifall jag får svar på det mail jag skickat dem. Annars får endast nystartade bolag som bolagsverket har i sitt register räknas. Det verkar i nuläget som om det, enligt besöksräknaren, är färre besökare på Dalsland Center i år. Räknaren har tyvärr varit sönder en tid i juni vilket gör att vi missat att räkna dem som varit på våra utställningar och konferenser under den perioden. Delårsbokslut 07 21(32)

22 Samhällsbyggnadsförvaltningen Förvaltningschef Magnus Olsson Intäkter Sa Resultat Förvaltningschef och ansvarig för förvaltningen är Magnus Olsson. Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsförvaltning utför service till kommunens invånare, kommunala förvaltningar, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Verksamhetsområden är fastighet, parkskötsel, förrådsverksamhet, underhåll och nybyggnation av gator, vatten och avlopp, kost- och lokalvårdsverksamhet, renhållning och fjärrvärme. Verksamhetsområdena vatten och avlopp, renhållning samt fjärrvärme är affärsdrivande verksamheter och särredovisas även i en egen resultattabell. Administrationen - Förvaltningschef Magnus Olsson. Förvaltningens administrativa funktion utför service åt förvaltningens övriga enheter, MILAB, Kommunstyrelsekontoret samt kommunens medborgare. Inom administration ligger övergripande funktioner såsom diariehantering, ekonomi, vägbidrag och gemensam infrastruktur. Fastighetsenheten - Fastighetschef Peter Mossberg Fastighetsenheten driver och förvaltar alla kommunens egna fastigheter, där också Kommunhuset ingår från januari, som nyttjas av förvaltningarna eller hyrs ut externt. Hyresavtal som Melleruds kommun tecknar med interna och externa fastighetsägare ska tecknas av Samhällsbyggnads-förvaltningen. Fastighetsavdelningen ansvarar för all mark som ägs av Melleruds kommun. Fritidsanläggningar samt driftsbidrag till föreningar hanteras också av fastighetsavdelningen. Fastighetsbeståndet består av ca kvm med fördelningen 25% Socialförvaltningen, 38% Kultur- och utbildningsnämnden, 17% Kommunstyrelsen, 15% externa/övriga hyresgäster, 4% Föreningar samt 1 % ej uthyrningsbara objekt (uppgifter exkl Kv. Ugglan). På kv Ugglan återstår 4 hus som ska rivas. Vi har hyresgäster i 2 hus och dessa hyresgäster letar Kommunen och Mellbo nya boende till. Kommunen har under juni månad startat renovering av Magasinsgatan 6. Här blir det 3 lägenheter. Bostadsanpassning för privat personer handläggs också av fastighetsenheten. Gatu- och Parkenheten - Gatu- och Parkchef Patrik Tellander Gatuenhetens ansvarsområden är gator, skyltning och vinterväghållning. Gatuenheten utför projekt samt underhållsarbeten tillsammans med andra enheter. Parkenheten tillhandahåller specialistkunskap inom grönytesektorn samt deltar i aktiviteter som marknadsför Melleruds kommun och bidrar till en attraktiv kommun att vistas, arbeta och bo i. Verksamheten omfattar gräsklippning, busk- och rabattskötsel, trädplantering, snöröjning på alla kommunala gator och gång- och cykelvägar, offentlig belysning, förrådsansvar på kommunförråd, underhåll av lekplatser, offentlig renhållning samt skötsel av fyra kommunala badplatser. Vi ansvarar även för förvaltning av kommunens skog samt Sunnanå hamn. Serviceenheten - Servicechef Ingvar Kardemark Serviceenheten inrymmer kost, lokalvård och kontorsvaktmästeri och har 47 tillsvidareanställda och ca 10 timanställda. Våra produktionskök har hög standard och är i mycket bra skick. Lokalvården städar idag ca m² i kommunens lokaler. Moderna metoder används. I kommunen finns för närvarande 4 produktionskök. Kommunens livsmedelspolicy följs och vi markerar ursprungsland för kött och fågelprodukter samt fiskrätter enligt godkända vatten och fiskemetoder (MSC) på våra matsedlar. Kommunens skolmatsedlar finns som en applikation i mobiltelefon. Tillsammans med Dalslandskommunerna och Säffle kommun har ett kostdatasystem införts. Datasystemet går under namnet "Matilda". Verksamheterna Vatten och avlopp (VA), Renhållning samt Fjärrvärme betraktas som affärsverksamheter och redovisas därför också i en egen tabell. Till skillnad från övrig kommunal förvaltning ska dessa helt finansieras av avgifter från brukarna. Det innebär att verksamheternas ackumulerade resultat blir en andel av kommunens eget kapital, d v s en fordran eller en skuld för skattekollektivet. Därför särredovisas affärsverksamheten. Delårsbokslut 07 22(32)

23 Renhållningsenheten - Renhållningschef Patrik Tellander Kommunen ansvarar för hämtning och omhändertagande av hushållsavfall där även slamsugning hos privatpersoner ingår. Verksamheten är en affärsverksamhet och särredovisas. I Melleruds kommun finns Hunnebyns avfallsanläggning som är kommunens återvinningscentral och mottagningsstation för hushållens farliga avfall. Hämtning av hushållsavfall och slamsugning sker av entreprenör. Hushållsavfallet fraktas till Trollhättan för behandling. I kommunen finns sju återvinningsstationer som ägs av FTI (Förpacknings och tidningsinsamlingen). VA-enheten - VA-chef Anders Broberg Verksamhetens uppgift är att försörja de delar i kommunen som har kommunalt vatten och avlopp med dricksvatten av god kvalité samt en avloppsrening som uppfyller myndigheternas krav. För detta ändamål finns tre vattenverk, tre reningsverk, 36 avloppspumpstationer samt 25 LTA-pumpstationer för enskilda fastigheter i kommunen. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas. Fjärrvärmeenheten - Fjärrvärmechef Peter Mossberg Kommunen har fem mindre fjärrvärmeverk som producerar fjärrvärme till delar av kommunens fastigheter, Melleruds Bostäders fastigheter och privata fastigheter. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas. Särredovisning affärsverksamhet else Intäkter Summa intäkter Summa Resultat Administrationen Administrationen visar vid delårsbokslutet ett överskott om 18 tkr. beräknas bli enligt. Vår centrala administration löper på som planerat. För tillfället har förvaltningen hårt tryck på att genomföra flera större nybyggnationer samt att man löpande får in förfrågningar om ombyggnationer. Känslan är ändå att vi på ett bra sätt börjar få ett flyt i att få dessa ärenden genomförda. Här är vår egen projektingenjör en viktig resurs. Vi har upphandlat en konsultmäklartjänst för att enklare kunna anlita extern kunskap. För tillfället pågår första avrop från detta och vårt mål är att detta ska förenkla för oss. Vårt arbete med Vitec felanmälningssystem har kommit i gång. Utbildningsdag är planerad 29 september och efter det kommer fokus bli på att implementera detta hos samtliga verksamheter. Målet är att ha all felanmälning mot fastighet via detta system vid årsskiftet. Arbete pågår även med ``Risk och sårbarhetsanalys för förvaltningen. Detta är ett stort jobb som kräver mycket resurser. Denna skall vara klar under oktober månad. Ett annat fokusområde är systematiskt arbetsmiljöarbete. Idag saknas mycket dokumentation och rutiner kring detta. Flera utbildningsinsatser är planerade för att kunna nå en acceptabel nivå. Detta kommer att ställa nya krav på enheternas verksamheter med rutiner som de idag inte är vana vid. I övrigt råder det bra stämning bland personalen och vi ser ljust på framtiden. Fastighetsenheten Fastighetsenheten visar vid delårsbokslutet ett överskott om 753 tkr. beräknas bli ett överskott på 500 tkr. Under 1:a och 2:a kvartalet har mycket fokus lagts på att skapa lokaler åt skolans utökade verksamhet. Vi har även gjort renoveringar av 3 st. lägenheter i Kommunhuset och håller på med 2 till. Andra större arbeten som är utförda är renovering av Polishuset, Dalslands Center, nya kök på Nordalskolan och Skållerudshemmet, målning av avd. 4 på Fagerlidshemmet, nytt tak på Centrumsalongen och stallet bakom Tingshuset. Tallåsens förskola är helrenoverad och klar för inflyttning. Planeringsarbete för renovering av Tingshuset pågår. Stora arbeten pågår med projektering av ny idrottshall, renovering av Stinsen och hiss på Idrottshuset. gruppen har utökats med en halvtid som i första hand tar hand om Kommunhuset. gruppen har kontinuerliga frukostmöten där vi arbetsfördelar och prioriterar arbetsuppgifter. Stämningen i gruppen är bra och alla hjälps åt med olika arbetsuppgifter. Vår sjukfrånvaro är väldigt låg. Kompetensutveckling har skett på fastighetsklimat, heta arbeten och skylift. Gata och Parkenheten Gatu och Parkenheten visar vid delårsbokslutet ett underskott om tkr. beräknas bli ett underskott på Delårsbokslut 07 23(32)

24 500 tkr. Fyra lekplatser och ett ute gym är färdigställda under första halvåret. Markarbetet utanför modulförskolan Lunden och Karolinerskolan klar. Vinterväghållningen var svår under våren pga. att vädret skiftat mycket mellan plus och minus. Digitalisering av nycklar till bilpolen i kommunhuset är under installering och beräknas vara klar till 1:a oktober enligt plan. Ängenäs området har fått beläggning på etapp1 Sahlinsgatan vid nya bostadsområdet. Arbete pågår för digitalisering för surfplattor för beredskapsverksamheten som gäller VA. Programmodul för hantering av kommunens fordon när det gäller reparation och underhåll är klar och har börjat användas. Serviceenheten Serviceenheten visar vid delårsbokslutet ett överskott om 712 tkr. beräknas bli ett överskott på 444 tkr. Fler gäster (elever) har tillkommit under våren vilket påverkar arbetsbelastningen för både kost o lokalvårdarna. Samtidigt ökar råvarukostnaden då allt fler portioner lagas i våra kök. Köket är klart på Karolinerskolan och produktionen är flyttad från Karolinens servicehus till Karolinerskolans kök. Fyra nya medarbetare har tillsvidareanställts. SRY-utbildning har genomförts för nya lokalvårdare. Under våren har Anticimex genomfört utbildningar i livsmedelshygien för kostmedarbetarna. Renhållningsenheten Renhållningsenheten visar vid delårsbokslutet ett överskott om 805 tkr. beräknas bli enligt. Renhållningen har gjort två provpunkter för grundvatten vid Hunnebyns sluttäckta deponi. Detta krävs av Länsstyrelsen innan godkännande av sluttäckning kan ske. Länsstyrelsen kräver också mätning av de sista lagren i sluttäckningen ovan bentonitmattan vilket utfördes precis före semestern. Inmätning av hela området kommer att ske under hösten och rapporten till Länsstyrelsen ska vara insänd senast Arbetet med den gemensamma avfallsplanen för Dalslandskommunerna har avstannat eftersom det är dålig respons från vissa kommuner. Här kommer det att behövas en konsult som processledare för att alla ska ta fram sitt material. Styrgruppen tar över arbetet för att anlita konsult. VA-enheten VA enheten visar vid delårsbokslutet ett överskott om tkr. en beräknas bli enligt. Driften av avloppsreningsverken och vattenverken löper på normalt. Vi håller på att slutföra renovering av rötkammaren på Sunnanå reningsverk och vi har bytt kolfiltren i Vita Sannars vattenverk. Vi planerar att under byta ledningar i befintliga gator enligt gällande saneringsplan för att minska ovidkommande vatten och minimera vattenläckor. Vi har bytt en pumpstation och planerar att byta ytterligare en pumpstation under hösten. Provtagning pågår enligt plan för att säkerställa ny placering av vattenintag vid Vita Sannar vattenverk. Denna beräknas vara klar under Detta innebär att investeringen av ny ledning har förskjutits till slutet av Nya doseringspumpar för soda har köpts in och provkörts på Vita Sannars vattenverk. Pumparna kommer att färdig monteras under hösten. Den ändrade slamhantering vid Sunnanå reningsverk på grund av att sluttäckningen av Hunnebyns sopstation var färdig, har lett till en dyrare slamhantering men också till luktstörning vid reningsverket i Sunnanå. Antalet nya VA-anslutningar till det befintliga VA-nätet har varit fler än tidigare år vilket ger en ökad intäkt till VA-kollektivet en har haft några kortare sjukskrivningar under februari i samband med influensatiderna. Angående utbildning av personalen så ger vi VA-kompetens till de nyanställda under året, exempelvis har Anders Broberg gått kurs i VAekonomi, och vi planerar att i höst skicka Martin Forsberg och Martin Oscarsson i grundkurs gällande avloppsrening. Stig-Arne Larsson har varit på ett seminarium om säkerhet gällande vattenkvalité och Martin Forsberg har gått en kurs i svetsteknik under våren. Fjärrvärmeenheten Fjärrvärmeenheten visar vi delårsbokslutet ett överskott om 452 tkr. en beräknas bli ett underskott med 170 tkr. På Rådaskolans panncentral har vi bytt styrsystem för att säkerställa drift. På Klackens panncentral har vi gjort ett större underhållsarbete på pelletspannan och i höst kommer ett större arbete att påbörjas med driftoptimering av flispannorna. Panncentralen i Södra Åsen har en utsliten brännare och denna kommer att bytas i höst. en arbetar mindre mot fastighet och kan utföra mer underhållsarbete på våra pannor som säkerställer driften på ett bättre sätt. Kompetensutveckling kommer troligen att ske under hösten. Sjukfrånvaron är väldigt låg. en för året beräknas att hamna med ett överskott på 696 tkr. för de skattefinansierade verksamheterna. För Gatu- och Parkenheten så råder det en viss osäkerhet kring det underskott som deras visar. Därför vill vi säkra upp denna osäkerhet med de andra enheternas överskott. arbete samt ändring av rutiner har gjorts och kommer fortsätta under hösten för att klargöra vad som är orsaken till underskottet. För de affärsdrivande enheterna så är en ett underskott med -170 tkr. Detta beror på att fjärrvärmen har för framtagning av upphandlingsunderlag för fjärrvärmeutbyggnad samt underhålls planerade under hösten. Detta underskott tas ur skulden vi har till kollektivet. I dagsläget har vi ingen obalans som behöver åtgärdas. Delårsbokslut 07 24(32)