Avtal och reglemente för gemensam taxe- och avgiftsnämnd

Transkript

1 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 15(20) KS 215 Dnr /6 Avtal och reglemente för gemensam taxe- och avgiftsnämnd Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige (i enlighet med arbetsutskottets förslag) Förslag till förändrat reglemente och avtal för Taxe- och avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg, Askersund, Kumla och Degerfors godkänns. Ärendet Kommunstyrelsen har fattat beslut (KS 77/ ) om att skicka in en ansökan om att få ingå i den gemensamma taxe- och avgiftsnämnden. Socialförvaltningen i Hallsberg har efter denna förfrågan tagit fram förslag till förändrat reglemente och avtal för Hallsberg, Laxå, Lekeberg, Askersund, Kumla och Degerfors. Ärendets beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 141/ Justerandes sign 2 Utdragsbestyrkande

2 3

3 4

4 5

5 6

6 7

7 8

8 9

9 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 5(30) KS 77 Dnr Anslutning till gemensam taxe- och avgiftsnämnd Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige En ansökan om anslutning till den befintliga taxe- och avgiftsnämnden med säte i Hallsberg, enligt förslag 1, ska skickas in. Ärendet I Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen regleras vilken avgift kommunen får ta ut av den enskilde för vård, omsorg och socialt stöd och förbehållsbelopp, maxavgift och avgiftsutrymme skall fastställas i ett avgiftsbeslut. I Degerfors handläggs alla sådana avgiftsärenden av en avgiftshandläggare, som fr.o.m. maj månad 2013 kommer att övergå till annan tjänst och ersättare saknas. Avgiftshandläggning är en sårbar funktion som kräver omfattande kompetens och tillgänglighet. Den uppkomna situationen kräver en hållbar lösning som minskar sårbarheten och håller hög kvalitet. Nedan redovisas två möjliga förslag. Förslag 1 Ansökan om anslutning till den befintlig Taxe- och avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Bemanning 3,0 åa Taxe- och avgiftsnämnden (TAN) kommer under 2013 att utökas med Kumla kommun utan utökad bemanning. Om också Degerfors ansluter kommer bemanningen troligen att behöva utökas, ca 0,5 åa Politisk repr Fördelade kostnader Varje kommun har representant i TAN som har tre sammanträden per år Samtliga kostnader fördelas mellan kommunerna utifrån % -andel av antalet ärenden Löner ca 210 tkr Beräknad andel 15 % av 3,5 åa Justerandes sign 10 Utdragsbestyrkande

10 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 6(30) KS 77 (forts.) Dnr Övriga kostnader ca 70 tkr T ex administrativ kostnad (arbetsledning, hyra m m ), portokostnader, telefon, datakostnad, utbildning, kontorsmaterial, förbrukningsinventarier m m Nettokostnad ca 280tkr Minskade kostnader Löner ca 300 tkr Bemanning idag i egen organisation 70 % (del av tjänst) Övriga kostnader ca 40 tkr Övriga kostnader i egen organisation som försvinner Nettominskning ca 60 tkr Effekter och konsekvenser Förslag 2 Hög tillgänglighet Begränsad sårbarhet Ökad kompetens och erfarenhet Kommunen behåller beslut om avgifternas omfattning Taxe- och avgiftsnämnden beslutar om tillämpningsföreskrifter Arbetstillfälle 0,70 åa försvinner från kommunen Ny organisation för avgiftshandläggning i kommunens egen regi Avgiftshandläggning i egen regi kräver organisationsförändring för att minska sårbarheten. Arbetsuppgifter behöver omfördelas så att två personer med vardera 35 % tjänstgöring delar på ansvarar för avgiftshandläggningen. Bemanning 0,70 åa Fördelas på två personer. Övriga arbetsuppgifter och ansvarsområden omfördelas Löner ca 300 tkr Två personer, vardera 0,35 åa Justerandes sign 11 Utdragsbestyrkande

11 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 7(30) KS 77 (forts.) Dnr Övriga kostnader ca 70 tkr Administrativa kostnader som arbetsledning, hyra, portokostnader, telefon, datakostnad, utbildning, kontorsmaterial, förbrukningsinventarier m m Nettokostnad ca 370 tkr Effekter och konsekvenser Minskad sårbarhet jämfört med nuvarande situation Arbetstillfälle 0,7 åa kvar i kommunen Omfattande personalplanering i samband med nyrekrytering av avgiftshandläggare och förändrade ansvarsområden Minskad kompetens under en period vid nyrekrytering av avgiftshandläggare Bedömning Förvaltningen har vägt fördelar och nackdelar med de båda alternativen mot varandra och funnit förslag 1 mest fördelaktigt pga: Minskad sårbarhet och ökad tillgänglighet Befintlig kompetens och erfarenhet Kostnaderna kan i dagsläget inte beräknas i detalj men förväntas bli något lägre än socialförvaltningens kostnad idag. Ärendets beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 49/ Socialnämnden 45/ Justerandes sign 12 Utdragsbestyrkande

12 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 4(20) KS 211 Dnr /6 Inrättande av nya tjänster inom Vida Världen samt tecknande av nya överenskommelser med Migrationsverket Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige (i enlighet med förvaltningens förslag) 1. Inrätta tre nya tjänster på Vida Världen för att kunna genomföra nedanstående beskriven verksamhetsförändring. 2. Enligt kommunfullmäktiges beslut i februari 2013 ge kommunstyrelsens ordförande mandat att teckna nya överenskommelser med Migrationsverket om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige när angiven prognos om behov av platsantal lämnats. Ärendet Under våren 2013 genomförde Ivo ett oannonserat tillsynsbesök där man anmärkte mot att ungdomar under 18 år bor i egna lägenheter utan personal under samma tak. Rättspraxis på området hade förändrats utifrån en dom under sommaren. Detta ställer nya krav på verksamheten och behov av ett slussboende med personal under all den tid ungdomar under 18 år vistas där. Samtidigt kräver avtalen tillgång till platser på Vida Världen när de som är asylsökande får uppehållstillstånd. Överenskommelsen biläggs. From 1/ träder en ny lagstiftning in som ger Migrationsverket rätt att hänvisa ensamkommande barn till kommunerna utöver den överenskommelse som redan finns. I första hand kommer de att hänvisa till kommuner som inte har någon överenskommelse. När dessa har anvisats 10 barn kommer hänvisningar ske till kommuner med överenskommelser utifrån befolkningsmängd och antalet redan överenskomna platser. Om Degerfors kommun utökar sitt avtal med 1-2 platser för asylsökande så är bedömningen att det är tillräckligt många plaster i förhållande till folkmängd. Risken för anvisningar utöver överenskommelsen minskar därmed. Att få barn utöver överenskommelsen innebär förutom att fler barn även att barn som inte överensstämmer med vår målgrupp vad gäller ålder och kön. Justerandes sign 13 Utdragsbestyrkande

13 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 5(20) KS 211(forts.) Dnr /6 Alternativet kan då bli att placera barnen i familjehemsvård eller att köpa externa vårdplatser. Det är ett sämre alternativ ekonomiskt och skapar svårigheter i planeringen av verksamheten eftersom kommunen inte har kännedom om vilka barn som anvisas. För att täcka ovanstående behov förslår undertecknad att antalet boendehandledare utökas med tre tjänster samt att kommunen utökar antalet asylplatser för att minimera risken att för hänvisningar utöver överenskommelsen. I nuläget har Migrationsverket inte meddelat varje enskild kommun hur deras prognos för anvisningar till asylplatser ser ut för En utökning till fyra eller fem asylplatser är dock den bedömning som i nuläget kan göras. De tre nya tjänsterna kommer att ha jourtjänstgöring på slussverksamheten samt förstärka personaltätheten på Odelbergsvägen 33 när antalet platser blir flera. Genom detta kommer kommunen ha möjlighet att inrätta ett slussboende med personal även nattetid. Finansiering Genom att utöka överenskommelsen så täcker det de ökande kostnaderna för verksamheten med god marginal. Se bilaga. Bedömning Förslaget kommer att höja kvaliteten i utslussningsverksamheten och svara mot de krav som ställs från Ivo (Inspektionen för vård och omsorg). Det kommer att kunna leda till att kommunen genom ett utökat antal asylplatser inte riskerar anvisningar av barn utöver överenskommelsen. Det är ekonomiskt fördelaktigt för kommunen då även en försiktig ekonomisk kalkyl visar att kommunen får täckning för samtliga kostnader. Samordning kommer att bli möjlig med andra verksamheter inom förvaltningen när vi planerar lokaler, transporter och personaltäthet. Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen Justerandes sign 14 Utdragsbestyrkande

14 Bilaga 1 KS /5 Nulägesbeskrivning flyktingmottagandet Kommunens mottagande av ensamkommande barn: Degerfors kommun har överenskommelse med migrationsverket om att ha minst 19 ensamkommande pojkar med Put i kommunen samt 3 platser för asylsökande. Totalt 22 platser. I Vida världens verksamhet bor idag 24 pojkar, av de är 4 st asylsökande och 20 har Put ( permanent uppehålls tillstånd.) För de pojkar som bor på Vida Världen utöver överenskommelsen eftersöker vi faktisk kostnad 1734: /dygn. Kommunens totala mottagande varje år: Totalt inkl de ensamkommande barnen har kommunen en överenskommelse att ta emot 30 st kommunplacerade personer/år. Hittills i år så har 4st ensamkommande pojkar fått Put och blivit kommunplacerade i kommunen och ingår därmed bland de 30 vi har överenskommelse för. Det har kommit 2 familjer under året. En pojke fick hit sina föräldrar och 5 syskon dvs. 7 personer och en pojke fick hit sin pappa. Totalt 8 personer de ingår också i de 30 som kommunen har överenskommelse om. I övrigt så har det kommit fler anhöriga till vuxna, detta styr vi inte över, så totalt har kommunen i år tagit emot 40 st kommunplacerade. Migrationsverket kommer inte att placera fler vuxna personer i Dgf i år. 15

15 Bilaga 1 KS /5 Överenskommelsen med migrationsverket from 1 april 2013 PUT 19 platser för barn med uppehållstillstånd PUT Idag 20 inskrivna Fylls på fram till sommar 2014 då pojkar kommer att skrivas ut pga ålder beräknas in och utflödet bli jämnare under förutsättning att hänvisningarna följer åldersfördelningen som tidigare När barnet får Put går de automatiskt in i Putplatserna ASYL 3 platser för asylsökande barn Idag 4 st inskrivna 16

16 Bilaga 1 KS /5 Vida Världen Förslag på ny organisation. Vida Världen steg 1 Sluss 1 Sluss 2 Odelbergsvägen 18 platser varav 4 är asylsökande Bemanning 10 personal 24/7 Träningslägenheter på Slingan. För pojkar som uppfyller de behov och krav som behövs för att klara ett eget boende med stöd. 8 platser Bemanning 5 personal 24/7 som även ansvarar för Sluss 2 Egna lägenheter med personalstöd när pojkarna fyllt 18 år tom 21 år under förutsättning att de går på gymnasiet platser efter behov Bakgrund: Fram till nu har sluss 1 och 2 fungerar så att de även pojkar som varit under 18 år har kunnat flytta ut till egna lägenheter när de haft behov av det. Men med nya direktiv från Ivo (inspektionen för vård och omsorg) så har bemanningskraven höjts och vi är skyldiga att ha personal i samma hus dygnet runt. Aktuellt: Det nya förslaget ger möjlighet till att vi till viss del kan samordna personal med fyrans verksamhet. Och att vi utnyttjar socialtjänstens lokaler mer effektivt. Utökning och finansiering:enl Ivos krav så behöver vi öka bemanningen, med ovanstående förslag så innebär det inrättande av 3 nya tjänster av boendehandledare. 1 tjänst med rullande schema dag och jour samt 2 jourtjänster som i huvudsak ska vara placerade på Sluss 1. För att finansiera detta så föreslås att vi utökar överenskommelsen med migrationsverket till 26 put platser och 4 platser för asylsökande. Ev överbeläggning återsöks enl gällande avtal. Det innebär ingen ökning av mottagandet, det är en naturlig ökning av verksamheten som kommer att ske ändå. En ökning till 4 eller 5 asylplatser innebär mindre risk för hänvisningar utöver överenskommelsen som träder i kraft from 1 januari

17 Bilaga 1 KS /5 Budget avs utökning i avtal för ensamkommande barn Utökning med 6 platser (från 22 platser till 28 platser) Ersättning kr kr /dygn Placering i lägenheter på på Slingan 4 (3 lägenheter) Personalförstärkning 3 x 1,0 åa Helår 2014 (tkr) Bidrag från Migrationsverket, avtalade platser 6 x Bidrag från Migrationsverket, belagda platser 4,5 x Hyresintäkter, boende (2,5 x kr/mån, (andrahandskontrakt) -105 (Reducering beräknas p g a tomma platser) Summa intäkter Lön (3,0 åa x 550 tkr) Hyra gemensamhetslokal / verksamhetslokal 50 (Lokal tillsammans med Fyrans verksamhet) Hyra lägenheter (3 lägenheter) 150 Omvårdnadsbidrag (ca 68 tkr/person och år) 410 Utbildning (gymnasieskolan) 100 Buss 70 Administration, tolk m m 50 Övriga verksamhetskostnader 80 Summa kostnader

18 Bilaga 1 KS /5 Beräknat nettoöverskott

19 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 16(20) KS 216 Dnr /11 Information om Gymnasieavtal Kommunstyrelsens beslut Ett extra kommunstyrelsesammanträde hålls Då ska frågan om gymnasieavtalet ska sägas upp, omförhandlas eller fortlöpa behandlas. Detta med anledning av den motion om en utredning om en eventuell avveckling av Möckelngymnasiets program i Degerfors som återremitterades i Karlskogas kommunfullmäktige (KF 258/ ). Ärendet Karlskoga kommunfullmäktige har behandlat en motion från Lars Hultkrantz (FP) om att starta en utredning om en eventuell avveckling av Möckelngymnasiets program i Degerfors. Förslag till beslut på motionen var avslag, men fullmäktige valde att återremittera ärendet för att utreda frågan ytterligare. För att kunna ta ställning till om gymnasieavtalet ska sägas upp, omförhandlas eller kvarstå hålls ett extra kommunstyrelsesammanträde Yrkanden Roland Halvarsson (V) yrkar att ett extra kommunstyrelsesammanträde hålls Då ska frågan om gymnasieavtalet ska sägas upp, omförhandlas eller fortlöpa behandlas. Detta med anledning av den motion om en utredning om en eventuell avveckling av Möckelngymnasiets program i Degerfors som återremitterades i Karlskogas kommunfullmäktige (KF 258/ ). Justerandes sign 20 Utdragsbestyrkande

20 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 7(20) KS 213 Dnr /5 Svar på återremiss: Kommunal borgensavgift Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Borgensavgiften höjs från 0,25 % till 0,40 % för Degerforsbolagen AB, Degerfors Industrihus AB och Degerfors Energi AB. 2. För Degerforsbyggen AB förändras inte borgensavgiften nu, utan är kvar på 0,25 %. 3. Borgensavgiften avräknas och faktureras två gånger per år. Avräkningstidpunkterna är aktuell låneskuld är per sista juni och sista december varje år. Ärendet Kommunfullmäktige beslutade på sitt senaste sammanträde (KF 93/ ) att återremittera ärendet om kommunal borgensavgift för att frågan skulle utredas ytterligare. Främst hade kritik inkommit från Hyresgästföreningen nationellt om hyresnivåerna i Sverige. Den kritiken berör Degerforsbyggen AB, varför bolagets borgensavgift föreslås att, för tillfället, vara oförändrad. De lån de kommunala bolagen har sker uteslutande med kommunal borgen som säkerhet. Lånevillkoren blir alltid bättre för bolaget när kommunen går i borgen. Detta beror på att andra och förmånligare kapitaltäckningsregler gäller för bankerna i dessa fall. Dessutom bortfaller kostnaderna för pantbrev för låntagaren. Degerfors kommun har sedan 2009 tagit ut en borgensavgift av de kommunala bolagen. Under 2009 uppgick borgensavgiften till 0,15 % av lånesumman och från 2012 har den borgensavgiften uppgått till 0,25 % av lånesumman. Storleken på borgensavgiften ska hjälpa till att neutralisera konkurrensskillnader mellan privata bolag och kommunala bolag som kan låna med kommunal borgen som säkerhet. Tar man ut för hög avgift kan detta uppfattas som en förtäckt utdelning från bolaget till ägaren. En kartläggning över borgensavgifterna bland kommunerna i Örebro län har företagits under hösten Kartläggningen, som omfattar alla kommuner utom en, visar att alla kommuner förutom en tar ut borgensavgift från sina bolag. De lägsta borgensavgifterna uppgår till 0,2 % och de högsta till 0,6 % av lånesumman. Några kommuner har även differentierad avgift beroende på Justerandes sign 21 Utdragsbestyrkande

21 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 8(20) KS 213 (forts.) Dnr /5 bolag. En bedömd genomsnittsavgift uppgår till 0,3 % - 0, 4 % av den totala lånesumman. I enlighet med kommunens Finanspolicy lämnas kommunal borgen normalt endast till företag ingående i kommunkoncernen. I undantagsfall kan borgen beviljas för andra låntagare. Kommunfullmäktige fastställer årligen borgensramen för respektive bolag. Den sammantagna låneskulden för kommunens bolag uppgick vid halvårsskiftet till 391,4 mkr. En höjning av borgensavgiften från 0,25 % till 0,4 % för Degerforsbolagen AB, Degerfors Industrihus AB och Degerfors Energi AB innebär med oförändrad lånesumma en ökad borgensavgift med knappt 0,24 mkr per år. Bedömning Avräkningstidpunkterna är aktuell låneskuld är per sista juni och sista december varje år. Kostnaden för borgensavgiften för respektive bolag förändras enligt följande utifrån den låneskuld som var Degerforsbolagen AB Degerforsbyggen AB Degerfors Industrihus AB Degerfors Energi AB TOTALT Borgensavgift 0,25 % 64 tkr 578 tkr 158 tkr 178 tkr 977 tkr Borgensavgift 0,40 % 103 tkr 253 tkr 285 tkr tkr Skillnad +39 tkr +95 tkr +107 tkr tkr Ärendets beredning Kommunfullmäktige 93/ Justerandes sign 22 Utdragsbestyrkande

22 Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 9(28) KF 93 Dnr /4 Fastställande av kommunal borgensavgift Kommunfullmäktiges beslut Ärendet återremitteras för att utredas ytterligare. Ärendet De lån de kommunala bolagen har sker uteslutande med kommunal borgen som säkerhet. Lånevillkoren blir alltid bättre för bolaget när kommunen går i borgen. Detta beror på att andra och förmånligare kapitaltäckningsregler gäller för bankerna i dessa fall. Dessutom bortfaller kostnaderna för pantbrev för låntagaren. Degerfors kommun har sedan 2009 tagit ut en borgensavgift av de kommunala bolagen. Under 2009 uppgick borgensavgiften till 0,15 % av lånesumman och från 2010 har den borgensavgiften uppgått till 0,25 % av lånesumman. Storleken på borgensavgiften ska hjälpa till att neutralisera konkurrensskillnader mellan privata bolag och kommunala bolag som kan låna med kommunal borgen som säkerhet. Tar man ut för hög avgift kan detta uppfattas som en förtäckt utdelning från bolaget till ägaren. En kartläggning över borgensavgifterna bland kommunerna i Örebro län har företagits under hösten Kartläggningen, som omfattar alla kommuner utom en, visar att alla kommuner förutom en tar ut borgensavgift från sina bolag. De lägsta borgensavgifterna uppgår till 0,2 % och de högsta till 0,6 % av lånesumman. Några kommuner har även differentierad avgift beroende på bolag. En bedömd genomsnittsavgift uppgår till 0,3 % - 0, 4 % av den totala lånesumman. I enlighet med kommunens Finanspolicy lämnas kommunal borgen normalt endast till företag ingående i kommunkoncernen. I undantagsfall kan borgen beviljas för andra låntagare. Kommunfullmäktige fastställer årligen borgensramen för respektive bolag. Den sammantagna låneskulden för kommunens bolag uppgick vid halvårsskiftet till 391,4 mkr. En höjning av borgensavgiften från 0,25 % till 0,4 % innebär med oförändrad lånesumma en ökad borgensavgift med knappt 0,6 mkr per år. Justerandes sign 23 Utdragsbestyrkande

23 Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 10(28) KF 93 (forts.) Dnr /4 Bedömning I dagsläget bedömer kommunstyrelseförvaltningen att en lämplig nivå på borgensavgiften är 0,4 % av verkställd upplåning med kommunal borgen. Avräkningstidpunkterna är aktuell låneskuld är per sista juni och sista december varje år. Kostnaden för borgensavgiften för respektive bolag förändras enligt följande utifrån den låneskuld som var Degerforsbolagen AB Degerforsbyggen AB Degerfors Industrihus AB Degerfors Energi AB TOTALT Borgensavgift 0,25 % 64 tkr 578 tkr 158 tkr 178 tkr 977 tkr Borgensavgift 0,40 % 103 tkr 925 tkr 253 tkr 285 tkr tkr Skillnad +39 tkr +347 tkr +95 tkr +107 tkr tkr Kommunstyrelsens förslag Borgensavgiften höjs från 0,25 % till 0,40 %. Borgensavgiften avräknas och faktureras två gånger per år. Avräkningstidpunkterna är aktuell låneskuld är per sista juni och sista december varje år. Yrkanden Gertowe Thörnros (V) yrkar att ärendet återremitteras för att utredas ytterligare. Annika Engelbrektsson (S) yrkar bifall till Gertowe Thörnros (V) yrkande. Beslutsordning Ordföranden ställer först frågan om kommunfullmäktige vill avgöra frågan idag eller om ärendet ska återremitteras. Ordföranden finner att kommunfullmäktige har beslutat att återremittera ärendet. Ärendets beredning Kommunstyrelsen 195/ Skickas till Ekonomichef Justerandes sign 24 Utdragsbestyrkande

24 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 9(20) KS 214 Dnr /22 Budget 2014 med plan för Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige (i enlighet med förvaltningens förslag) Budget : 1. Anta förslag till ramar för driftbudgeten för Anta förslag till investeringsbudget för Anta förslag till resultatbudget Anta förslag till balansbudget Anta förslag till finansieringsbudget för Anta förslag till finansiella målsättningar för perioden Anta förslag till ekonomisk plan för 2015 och Befintliga lån som förfaller till betalning under 2014 får omsättas till nya lån. 9. Nyupplåning får under 2014 ske med tkr. 10. Budgeten för 2014 ska revideras utifrån förändrat förslag om kommunal borgensavgift Ärendet Kommunerna ska årligen arbeta fram en budget. Budgetprocessen för planperioden startade i mars 2013 med ett budgetseminarium. I juni 2013 fattade kommunfullmäktige beslut om ramar för verksamhetsåret Förvaltningarna har under sommaren och hösten arbetat med att ta fram kostnadsanpassnings- och sparförslag för att hamna inom ram. Därefter har nämnderna beslutat om begäran av anslag för På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde fick kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att sammanställa en budget med följande förändringar jämfört med nämndernas äskande. Ökad ram för kultur- och utbildningsnämnden med 700 tkr. Detta innebär ytterligare 600 tkr när den utökade ramen får helårseffekt från 2015 och framåt. Justerandes sign 25 Utdragsbestyrkande

25 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 10(20) KS 214 (forts.) Dnr /22 Ökad ram för socialnämnden med 150 tkr för utökat anslag för feriearbetare samt ökat anslag med ca 276 tkr för att täcka utebliven intäkt med anledning av en lägre höjning av hyror inom äldreomsorgen. Ökat anslag för kommunstyrelsen med 200 tkr för ökat satsning för verksamhet i Folkets Hus. De finansiella intäkterna har även kompletterats med en utdelning från kommunens bolag med 700 tkr. Kommunfullmäktiges tidigare beslut innebär att resultatnivån för 2014 ska uppgå till minst 1,6 mkr. Det presenterade budgetförslaget innebär en resultatnivå för 2014 om 5,1 mkr. Investeringsbudget Den höga investeringsnivå som är beslutad för 2013 tillsammans med den nivå som finns i budget 2014 innebär påfrestningar på likviditeten. Den sammanlagda investeringsnivån för 2013 och 2014 uppgår till ca 85 mkr. Under 2013 bedöms likviditeten minska med ca 10 mkr. Trots minskningen av likviditeten innebär budgetförslaget att den tidigare beslutade nyupplåningen om 9,6 mkr behöver verkställas under 2014 samt att ytterligare 6,5 mkr behöver lånas upp. Driftbudget Kommunfullmäktige beslutade i juni 2013 om budgetramar för kommunstyrelsen och övriga nämnder. I kommunstyrelsens ram ingår överförmyndarnämndens budget och revisorernas budget samt från 2011 även budgeten för de frivilliga skolformerna som bedrivs av en gemensam nämnd tillsammans med Karlskoga kommun. De förändringar som finns i budgetförslaget jämfört med nämndernas budgetförslag framgår under ärendebeskrivningen i denna tjänsteskrivelse. Skattesats, finansiella och verksamhetsmässiga mål enligt en god ekonomisk hushållning Kommunfullmäktige har tidigare föreslagit kommunfullmäktige att skattesatsen för 2014 ska vara oförändrad, d v s uppgå till 22,33 kr. Kommunens övergripande mål för är följande: Kommunens resultat ska under planperioden uppgå till minst: o 2014: 1,6 mkr (0,33 %) o 2015: 3,3 mkr (0,67 %) o 2016: 5,1 mkr (1,0 %) Justerandes sign 26 Utdragsbestyrkande

26 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 11(20) KS 214 (forts.) Dnr /22 Målsättningen är att ingen nyupplåning ska ske under planperioden utöver de 22,6 mkr som finns angivna i finansieringsbudgeten. Soliditeten ska under planperioden överstiga 30 %. Skattesatsen skall vara oförändrad under planperioden, d v s uppgå till 22,33 kr. Ekonomin sätter gräns för verksamhetens omfattning. Procentsatsen inom parentes är resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella bidrag. Resultatbudget Med den kunskap vi nu har om utvecklingen av skatteintäkter och generella bidrag och det förslag som kommunstyrelseförvaltningen lämnar om nämndernas anslag för 2014 innebär det att det budgeterade resultatet kommer uppgå till ca 5,1 mkr. Resultatet ligger ca 3,5 mkr över kommunfullmäktiges tidigare beslut om resultatnivå för Av de finansiella målsättningarna framgår att resultatnivån successivt skall förbättras och år 2016 ska resultatet uppgå till 1 % av skatteintäkter och generella bidrag. Detta innebär att beslut måste fattas om nettokostnadsminskningar för åren 2015 och Beloppen uppgår till 0,7 mkr respektive 2,9 mkr. Mellan 2014 och 2017 bedöms pensionskostnaderna öka med ca 3,8 mkr. Utrymme måste årligen skapas för de högre pensionskostnaderna. Yrkanden Peter Pedersen (V) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag. Johan Nordström (M) och Birgitta Höijer (C) yrkar att utifrån liggande budgetförslag från den politiska majoriteten förändra budgeten enligt följande: Minskning: Stora Valla IP. Alliansen vidhåller sitt tidigare yrkande på maximalt 7 miljoner kronor i bidrag till arenaområdet Stora Valla IP från kommunens och skattebetalarnas sida. De investeringar på arenan som överstiger dessa 7 miljoner kronor är inte kommunens ansvar utan ett ärende mellan Svenska Fotbollsförbundet och arenaägaren Degerfors IF. Degerfors IF ( kr) Det arenabidrag som Degerfors kommun ger till Degerfors IF tas bort. Då andra föreningar har uppmanats att avstå från sitt årliga bidrag från kommunen för att kunna få kommunalt stöd Justerandes sign 27 Utdragsbestyrkande

27 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 12(20) KS 214 (forts.) Dnr /22 till investeringar så ska detta också gälla kommunens stora bidragstagare. Strömtorpsskolan ( kr) Alliansen vidhåller sitt tidigare yrkande på att Strömtorpsskolan får repareras vid behov men ej renoveras innan skolans framtid definitivt är klargjord. Ska skolan behållas kommer enligt uppgift ytterligare ett antal miljoner på sikt att behövas till renoveringen. Utökning: Skollyft ( kr) I diskussioner med vår skolorganisation under året behövs förstärkningar inom skolområdet. Något av det som nämns är lärarlyft, samordning med Socialförvaltningen, föräldrastöd och föräldrautbildning. Resultatet av den stora utvärdering som skolledningen nu gör av skolverksamheten i kommunen kan visa att ytterligare ekonomiska förstärkningar behöver göras under Skolverksamheten är oerhört viktig för Degerfors kommun och dess framtid. Elever med särskilda behov ( kr) I diskussioner med vår skolorganisation, elever och föräldrar under året har vi uppmärksammats på att behovet av stödför elever med särskilda behov och föräldrar till elever med särskilda behov är omfattande och befinner sig i en mycket utsatt och komplicerad situation. Enligt uppgift från skolledningen har 30 % av kommunens elever olika nivåer av särskilda behov vilket är dubbelt så mycket som genomsnittet i hela landet. Resultatet av den stora utvärdering som skolledningen nu gör av skolverksamheten i kommunen kan visa att ytterligare ekonomiska förstärkningar behöver göras under Skolverksamheten är oerhört viktig för Degerfors kommun och dess framtid. Sommaröppen förskola i Åtorp ( kr)Under förutsättning att behov finns även 2014 satsar Alliansen de pengar som behövs för att tillgodose föräldrars och barns behov av en sommaröppen förskola i Åtorp sommaren Utbildningsförvaltningen har beräknat denna kostnad till kr. Alliansen förutsätter att utbildningsförvaltningen nu klarar av att både utreda behovet av sommaröppen förskola i Åtorp och räkna ut den faktiska kostnaden för verksamheten. Om behov skulle uppstå i Svartå av sommaröppen förskola bör utbildningsförvaltningen också skyndsamt utreda detta. Centrumutsmyckningar i kommunen ( /år) I diskussioner med kommunmedborgare, näringslivet och tjänstemän på Näringslivsenheten framgår en tydlig önskning om att kunna snygga till Justerandes sign 28 Utdragsbestyrkande

28 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 13(20) Övrigt: KS 214 (forts.) Dnr /22 kommunens alla större och mindre centrum i exempelvis Degerfors, Svartå, Åtorp, Strömtorp och Bruket. Enligt önskemålen ligger summan på kr per år och fokuseras på ett centrum per år med start i Degerfors. Projektanställning 6 månader för rekrytering av arbetsgivare till tomma företagslokaler ( kr) Ett samarbete mellan Degerfors kommun och Degerfors Industrihus AB för att under 6 månader arbeta i projektform med att rekrytera arbetsgivare till kommunens lediga företagslokaler. Projektledaren bör ha lokal förankring i kommunen och gärna ett uppbyggt kontaktnät med företagare och arbetsmarknadsorganisationer. Ett framgångsrikt projekt skapar arbetstillfällen till kommunen och därmed också ökade inkomster. Projektets kostnad är tänkt att delas lika mellan Degerfors kommun och Degerfors Industrihus AB. Avtal med Degerfors Golf AB och dess tillhörande bolag ( kr) I det nya avtalet som ska skrivas med Degerfors Golf AB och dess tillhörande bolag yrkar Alliansen på att den ökade räntekostnad som kommunens skattebetalare tvingas betala för övertagandet av det borgensåtagande på kr som Degerfors kommun beslöt sig för att göra, ska tillföras Degerfors Golf AB och dess tillhörande bolags hyra till Degerfors kommun. Enligt uppgift ligger räntekostnaden för kommunen på mellan kr. Pengarna som kommunen får in genom detta anser vi behöver användas för att stärka kommunens revision och inre kontrollsystem. Uthyrning av Folkets Hus ( kr) Det majoritetsförslag som tidigare har presenterats gällande marknadsföring av Folkets Hus på kr för ökat uthyrning anser vi vara alltför högt. Vi kan tänka oss att satsa kr på detta och samtidigt begära en utredning om hur arbetet för ökad uthyrningen ser ut i dagsläget samt utreda om nolltaxan även i fortsättningen ska gälla föreningar med egen stark ekonomi. Annika Engelbrektsson (S), Muris Beslagic (S) och Lennart Johansson (S) yrkar att: få återkomma med vårt fullständiga budgetförslag med finansieringen på kommande kommunfullmäktige. Då budgethandlingarna skickats ut knappt fem arbetsdagar före beslutet ska tas i kommunstyrelsen lämnar vi ett muntligt besked på hur vårt budgetförslag ser ut i stora drag. Vi vill ha 17 barn i förskolans grupper redan 2014 och vidhåller våra tidigare reservationer på socialnämndens sammanträde den 16 oktober Vid sittande bord presenteras alliansens budgetförslag vilket kan få till följd att även delar av detta kan ingå i vårt budgetförslag. Justerandes sign 29 Utdragsbestyrkande

29 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 14(20) KS 214 (forts.) Dnr /22 Måste någon form av finansiering finnas med i yrkandet föreslår vi dock i dagsläget finansiering via resultatet detta kommer troligtvis att förändras till kommunfullmäktiges sammanträde då mer tid finns för att ta fram ett finansieringsunderlag. Beslutsordning Ordföranden meddelar att han finner att det finns tre förslag till beslut och att han ställer dem mot varandra. Ordföranden finner att kommunstyrelsen har bifallit kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut. Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Reservationer Johan Nordström (M) och Birgitta Höijer (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Annika Engelbrektsson (S), Muris Beslagic (S) och Lennart Johansson (S) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: Vi reserverar oss mot beslutet till förmån till vårt eget muntliga förslag där vi vill ha 17 barn i förskolornas grupper redan 2014 och vidhåller våra tidigare reservationer på socialnämndens sammanträde den 16 oktober Vid sittande bord presenteras alliansens budgetförslag vilket kan få till följd att även delar av detta kan ingå i vårt budgetförslag. Vi har ändock i stora drag muntligen berättat vilka förslagsyrkanden vi har i kommande budget för 2014 och att vi kommer att ta fram underlag och finansiering av dessa till kommunfullmäktige. Jäv Peter Pedersen anmäler jäv och deltar inte i diskussion och beslut om Johan Nordströms (M) och Birgitta Höijers (C) punkt i budgetyrkandet som berör golfklubben. Justerandes sign 30 Utdragsbestyrkande

30 KS /23 s k99ommun

31 KS /23 Bygg- och miljönämnden 0% Kommunstyrelse 20% Socialnämnden 41% Servi Kultur och utbildning 33% 2 32

32 KS /

33 KS /

34 KS /

35 KS /

36 KS /

37 KS /

38 KS /

39 KS /23 10 Mål utifrån en hållbar utveckling 40

40 KS /

41 KS /23 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Ordförande: Torbjörn Holm Antal ledamöter: 9 Förvaltningschef:

42 KS /23 SERVICENÄMNDEN Ordförande: Mauri Sukuvaara Antal ledamöter: 7 Förvaltningschef: Tf Anders Luthman 13 43

43 KS /

44 KS /

45 KS /23 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMND Ordförande: Antal ledamöter: 11 Peter Pedersen Förvaltningschef: Stefan Grybb 16 46

46 KS /

47 KS /23 Nytt för verksamhetsmått för Budget 2014 är att alla kostnader är fördelade per verksamhet

48 KS /23 SOCIALNÄMND Ordförande: Anita Bohlin Neuman Antal ledamöter: 11 Förvaltningschef: Ingmar Ångman 19 49

49 KS /

50 KS /

51 KS /

52 KS /

53 KS /23 DRIFTBUDGET OCH INVESTERINGSBUDGET DRIFTBUDGET Budget Budget Plan Plan Kommunstyrelsen Oförutsett Bygg- och miljönämnden Servicenämnden Kultur- och utbildningsnämnd Socialnämnden Ospec kostnadsanpassningar Ospec kostnadsanpassningar Summa KP, internränta, pensioner (netto) Verksamhetens nettokostnader Den stora ökningen mellan 2013 och 214 för servicenämnden beror på att kostnaderna för vaktmästare förts över från främst kultur- och utbildningsnämnden men även från socialnämnden. Sammanställningen över driftbudgeten ovan är exklusive kapitalkostnader. INVESTERINGSBUDGET Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Servicenämnden Skattekollektivet VA Renhållning Kultur- och utbildningsnämnden Socialnämnden SUMMA INVESTERINGAR Investeringsbilaga återfinns på sidan Av denna framgår även när anslagsbindningsnivån är kopplad till projekt samt när speciellt igångsättningsbeslut av respektive nämnd krävs

54 KS /23 RESULTATBUDGET, BALANSBUDGET OCH FINANSIERINGSBUDGET RESULTATBUDGET Resultat Prognos BUDGET Plan Plan Verksamhetens intäkter Jämförelsestörande intäkt* Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella bidrag och utjämning Inomkommunal utjämning Finansiella Intäkter Finansiella Kostnader Resultat för extra ord poster Extra ordinära kostnader Årets resultat * Avser Återbetalning AGS-försäkringar BALANSBUDGET Resultat Prognos Budget Plan Plan Anläggingstillgångar Kortfristiga fordringar Förråd Kassa, bank Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder EGET KAPITAL, AV SÄTT- NINGAR OCH SKULDER Soliditet % 30,3% 31,8% 31,2% 31,5% 32,8% 25 55

55 KS /23 FINANSIERINGSBUDGET Resultat Prognos Budget Plan Plan DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för kollektivtrafik avsättning Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning förråd och varulager Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet INVESTERINGSVERKSAMHETEN Ombudgetering investerngar Investering i materiella tillgångar Försäljning av materiella tillgångar 905 Investering i finansiella tillgångar Försäljning av finansiella tillgångar 340 Kassaflöde från investeringsverksamhet FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning av långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar 0 Kassaflöde från finansieringsverksamhet Periodens kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut

56 KS /23 IInvesteringsbilaga

57 KS / * Igångsättningsbeslut krävs av kommunstyrelsen innan investering får påbörjas. ** Anslagsbindningsnivån för dessa investeringar är knuten till projektnivå 28 58

58 KS /

59 KS /

60