SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum Sida1 (40)

Transkript

1 1 (40) Tid Onsdagen den 11 maj kl Plats ande Ledamöter Videum Science Park, sammanträdesrum: Glasriket, PG Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée, (m) ordförande Carina Bengtsson (c), förste vice ordf. Monica Haider (s), andre vice ordf. Suzanne Frank (m) Arne Karlsson (m) Ann-Charlotte Wiesel (m) Lena Karlsson (c) Bengt Germundsson (kd) Gunnar Nordmark (fp) Monica Widnemark (s) Robert Olesen (s) Charlotta Svanberg (s) Anna Fransson (s) Carin Högstedt (v) Peter Skoog Lindman (s) Tjänstgörande ersättare Rolf Andersson (fp) ersättare för Gunnar Nordmark (fp) Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän Kjell Jormfeldt (mp), Anders Mårtensson (v), Anne Karlsson (s), Elisabeth Peltola (c), Sven Sunesson (c) Peter Hogla, Åsa Karlsson, Ulf Petersson, Maria Nilsson, Lisa Öberg Övriga Justering Justerare Tid och plats Monica Haider Fredag 13 maj Regionförbundet södra Småland, P G Vejdes väg 15, Växjö Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Patric Littorin Roland Gustbée Monica Haider (s) Paragrafer

2 (40) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för 2008 anslags nedtagande Regionförbundets kansli Underskrift...

3 södra Småland (40) Förteckning över styrelsens ärenden 101 Justering av protokoll 102 Fastställande av dagordning 103 Rapporter från externa uppdrag 104 Aktuella frågor för regional utveckling 105 Skrivelse till Region Skåne angående bildande av regionkommun 106 Budget Årlig lägesrapport gällande projekt ALMI Invest Småland och Öarna 108 Euroregion Baltic handlingsplan Euroregion Baltic ungdomsstyrelse 110 Programmet Främja kvinnors företagande intresseanmälan 111 Grönboken om ett gemensamt strategiskt ramverk för finansiering av forskning och innovation yttrande 112 Kultursamverkansmodellen Kulturplan för dialog och samverkan Ljungbergmuseet som regionalt konstmuseum svar på skrivelse 114 Motion angående Ljungbergmuseet svar 115 Öresundstågen Utökad trafik Alvesta Kalmar 116 LTP verksamhetsplan 2012 aktuella prioriterade projekt utöver de i planen angivna 117 Framtidens kollektivtrafik 118 Pågatåg trafikutbud och upphandling 119 Linjetrafikupphandling principer 120 Erbjudande av övertagande av tillståndsgivning för färdtjänsthandläggning förtydligande 121 Vidareutveckling av bedömningsmetod för planer och program remissyttrande 122 Mötesspår Räppe 123 Överläggningar kring Öresundstågstrafiken 124 Reglemente för förbundsstyrelsen revidering 125 Delegationsordning för förbundsstyrelsen revidering 126 Reglemente för trafiknämnden revidering 127 Delegationsordning för trafiknämnden revidering 128 Dokumenthanteringsplan revidering 129 Förbundsordning för Regionförbundet södra Småland revidering 130 Viltförvaltningsdelegationen ledamöter 131 Val av lekmannarevisor ALMI Företagspartner Kronoberg AB 132 Anmälningsärenden 133 Redovisning av delegationsbeslut färdtjänsten - april Skrivelse gällande mål för kollektivtrafiken

4 (40) 101 Justering av protokoll Att utse Monica Haider att jämte ordförande justera sammanträdets protokoll

5 (40) 102 Fastställande av dagordning Ordförande Roland Gustbée föreslår följande tillägg i styrelsens dagordning vid sammanträde den 11 maj 2011: - Ärende 9 g Mötesspår Räppe - Ärende 9 f Överläggningar angående Öresundstågstrafiken - Ärende 12 e Delegationsbeslut Färdtjänst Att fastställa dagordningen med ovan nämnda tillägg.

6 (40) 103 Rapporter från externa uppdrag Ordförande Roland Gustbée redogör för följande externa uppdrag: - Regionkonferens i Östergötland - Möte med Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna Monica Haider informerar om sin närvaro på Kunskapslunch på residenset. Carina Bengtsson redogör för möte med ledamöter under 26 år från länets fullmäktigeförsamlingar. beslutar Att notera informationen till protokollet

7 (40) 104 Aktuella frågor för regional utveckling Maria Nilsson, chef enheten för Regional utveckling, redogör för Regionstudie Kronoberg som presenterar förädlingsvärdet i länets aktiebolag. Studien är gjord inom KIS-projektet. I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om studiens resultat och vilka eventuella åtgärder som föranleds av resultatet. beslutar Att notera informationen till protokollet

8 (40) 105 Bildande av regionkommun skrivelse till Region Skåne Dnr 07/0215 Styrelsepresidierna i Regionförbundet södra Småland och Landstinget Kronoberg tillskrev den 27 april 2011 regionstyrelsen för Region Skåne angående bildande av regionkommun. sunderlag - Skrivelse från Regionförbundet södra Småland och Landstinget Kronoberg angående bildande av regionkommun Arbetsutskottets protokoll 75/11 beslutar Att notera informationen till protokollet

9 (40) 106 Budget 2012 Dnr 10/0011 Förbundsfullmäktige fastställde 56/10 budget för länstrafiken I enlighet med förbundsordningen ska medlemsbidraget för hela regionförbundets verksamhet fastställas av förbundsfullmäktige senast den 31 maj varje år. Föreslås att fullmäktige fastställer budget för Regionförbundet södra Småland 2012, i enlighet med upprättad handling. I den efterföljande diskussionen lyfts följande frågor: - Budgetarbetets koppling till RUP - Driftstödens storlek i relation till verksamhet och/eller förra årets bidrag sunderlag - Tjänsteskrivelse Budget 2012 inklusive bilaga Arbetsutskottets protokoll 74/11 Yrkanden Carina Bengtsson (c) bifaller arbetsutskottets förslag. Därutöver yrkar Carina Bengtsson: Att utöka med en tjänst till Regional utveckling i dagsläget kostnadsfördelat med 1/3 på Landstinget och 2/3 på övriga medlemmar. Att fördela kvarvarande medel av driftstöden med vardera till Ljungbergmuseet, SISU, Smålandsidrotten och studieförbunden. Monica Haider (s) yrkar med instämmande av Carin Högstedt (v): Att utöka med en tjänst till Regional utveckling. Att fördela kvarvarande medel av driftstöden med till SISU, till Smålandsidrotten, till Ljungbergmuseet och till studieförbunden. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Carina Bengtssons yrkande och Monica Haiders yrkande och finner förbundsstyrelsen beslutar enligt Carina Bengtssons yrkande. Votering begärs och verkställs s ledamöter röstar ja för Carina Bengtssons yrkande och nej för Monica Haiders yrkande Namn Ja Nej Carina Bengtsson Monica Haider Suzanne Frank Arne Karlsson Ann-Charlotte Wiesel Lena Karlsson Bengt Germundsson Gunnar Nordmark Monica Widnemark Robert Olesen

10 (40) Charlotta Svanberg Anna Fransson Carin Högstedt Peter Skoog Lindman Roland Gustbée Omröstningsresultat Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 7 nej-röster Förbundsstyrelsen föreslår förbundsfullmäktige besluta Att fastställa budget för Regionförbundet södra Småland 2012, i enlighet med upprättad handling. Att utöka med en tjänst till Regional utveckling i dagsläget kostnadsfördelat med 1/3 på Landstinget och 2/3 på övriga medlemmar. Att fördela kvarvarande medel av driftstöden med vardera till Ljungbergmuseet, SISU, Smålandsidrotten och studieförbunden.

11 (40) 107 Årlig lägesrapport gällande projekt ALMI Invest Småland och Öarna Dnr 08/0145 ALMI Invest Småland och Öarna AB lämnar en skriftlig årlig lägesrapport från fondprojektet ALMI Invest Småland och Öarna. sunderlag - Årlig lägesrapport - fondprojekt Att notera informationen till protokollet.

12 (40) 108 Euroregion Baltic handlingsplan Dnr 11/0075 Euroregion Baltic 2020 Agenda (Förbundsstyrelsens protokoll 152/10) påpekar att varje år ska ERB styrelsen anta en tvåårig handlingsplan som anger gemensamma strategiska mål, definierar fokusområden och beskriver de initiativ som ERB:s samarbete fokuserar på. Handlingsplanen tas fram i samarbete mellan de regionala och internationella sekretariaten. Agendan poängterar att handlingsplanen också ska antas i varje medlemsorganisation. Handlingsplanen utformades utifrån de tre fokusområden i Agenda och presenterar de specifika åtgärderna som skall genomföras fram till slutet av Regionförbundet som ERB-medlem förväntas diskutera och anta handlingsplanen inom den egna organisationen samt att godkänna den under nästa ERB:s styrelsemöte den 18 maj i Gdansk, Polen. Under 2011 kommer regionförbundet att agera som viceordföranderegion och under 2012 som ordförande. Detta kan innebära en möjlighet för större initiativtagande och att driva processer som förstärker leveransen av resultat inom ERB. Arbetet kommer att genomföras inom ramarna för regionförbundets budget för ERB. sunderlag - Euroregion Baltic Action Plan Tjänsteskrivelse, daterad Arbetsutskottets protokoll 83/11 Att godkänna Euroregion Baltics handlingsplan sexpediering Mariana Gomez Johannesson

13 (40) 109 Euroregion Baltic - ungdomsstyrelse Dnr 11/0075 Euroregion Baltic beslutade 2008 att inkludera ett nytt organ inom sin struktur som skulle samla ungdomsrepresentanter från alla regioner som tillsammans med de andra organen skulle vara en del av beslutsprocessen inom ERB. Under 2009 enades alla medlemsregionerna om att stödja ERB Youth Board (ERB YB) genom projektet Yc³ - Youth Cross-border Cooperation and Communication. YC3 närmar sig sitt slut och konkreta resultat förväntas presenteras bland annat i form av ett konkret förslag från EU kommissionen, en handlingsplan och ett dokument kring unginflytande. ERB YB kommer att diskuteras vid nästa ERB-styrelse den 18 maj i Gdansk, Polen. Målet är att titta noga på ERB YB resultat hittills för att kunna förstärka kopplingar till ERB:s framtida arbete. Under mötet förväntas godkännande av handlingsplanen för ERB YB och ett aktivt deltagande i diskussionen. Inför dagen förbereds ett diskussionsunderlag uppdelad i tre huvudrubriker: 1. Ungdomsstyrelsens roll 2. Handlingsplan för ERB YB 3. Flaggskepp-projekt inom EU: s strategi för Östersjöregionen Förslaget togs fram efter en enkät som skickades till regionernas ungdomsrepresentanter och sekretariaten för att samla deras erfarenhet och upplevelser hittills inom YB. sunderlag - ERB vision and action plan on youth cooperation: Promoting youth perspective and acting as one voice - Arbetsutskottets protokoll 84/11 Att godkänna ERB YB-handlingsplanen. Att godkänna informationen som diskussionsunderlag inför ERB styrelsemöte i Gdansk den 18 maj sexpediering Mariana Gomez Johannesson

14 (40) 110 Programmet Främja kvinnors företagande - intresseanmälan Dnr 11/0167 Tillväxtverket har fått ett uppdrag att samordna och genomföra ett fyraårigt program för att främja kvinnors företagande. Programmet ska bidra till att fler företag som drivs av kvinnor växer och att nyföretagandet bland kvinnor ökar. Programmet omfattar 45 mkr/år i fyra år. Medlen har nu fördelats, och södra Småland erhåller kronor per år under perioden Inbjudan till att ansvara för och genomföra programmet regionalt går till de aktörer som har det regionala tillväxtansvaret. För att erhålla medel krävs att en intresseanmälan lämnas till Tillväxtverket. Ansvaret för programmet regionalt innebär bland annat att utlysa projektmedel, handlägga ansökningar och att fatta beslut om medfinansiering av affärs- och innovationsutvecklingsprojekt. Programmet ska medfinansieras med 35 %. Om ingen annan finansiering tas fram belastas regionförbundets 1:1-medel med kronor per år i fyra år, ett belopp som dock kan minskas på olika sätt. I det regionala utvecklingsprogrammet för södra Småland anges inom området Entreprenörskap och företagande en handlingsinriktning som innebär att kvinnors företagande ska stärkas. Genomförandet av detta program ger en möjlighet att göra en särskild satsning för att stärka kvinnors företagande. Regionförbundet har också inlämnat en ansökan till Tillväxtverket om att etablera ett Resurscentra för kvinnor i södra Småland. Verksamheten i det tänkta resurscentrat kommer att ligga nära det arbetsområde som programmet Främja kvinnors företagande omfattar. sunderlag - Tjänsteskrivelse, daterad Arbetsutskottets protokoll 85/11 att uppdra åt kansliet att lämna in en intresseanmälan om att ansvara för genomförandet av programmet Främja kvinnors företagande i södra Småland. sexpediering Anders Unger

15 (40) 111 Grönboken om ett gemensamt strategiskt ramverk för finansiering av forskning och innovation - yttrande Dnr 11/0087 Från utmaningar till möjligheter: Mot ett gemensamt strategiskt ramverk för EU:s finansiering av forskning och innovation är namnet på EU:s grönbok om ett gemensamt strategiskt ramverk för finansiering av forskning och innovation efter EU kommissionen publicerade grönboken den 9 februari 2011 som ett diskussionsunderlag om kommande finansieringsprogrammet. Grönboken innehåller totalt 27 frågor delade i fyra fokusområden som berör bl.a. programmets övergripande struktur, samhälleliga utmaningar, konkurrenskraft, grundforskning samt Europeiska forskningsområdet. EU kommissionen har i samband med publikationen öppnat för en offentlig konsultation som pågår fram till den 20 maj Kommissionen avser därefter att lägga fram ett lagförslag för ett gemensamt strategiskt ramverk för EU-finansiering av forskning och innovation före utgången av Samtidigt förbereder Regeringskansliet ett nationellt svar på grönboken. Men hänvisning till ovan vill Utbildnings- och Näringsdepartementet att regionerna och andra aktörer bidrar med underlag även till det svenska svaret på grönboken. Detta lämnas in senast den 2 maj s utvecklingsmöjligheter påverkas i högsta grad av de framtida resurser som EU skapar genom dess verktyg, bland annat kring forskning och innovation. Regionförbundet södra Småland bidrar därför till utformningen av framtidens finansieringsprogram i samarbete med Linneuniversitet inom Småland och Blekinge samarbete genom att lämna in synpunkter till både Utbildnings- och Näringsdepartementet den 2 maj och EU kommissionen den 20 maj. Arbetsutskottet beslutade att uppdra åt styrelsens ordförande att avge yttrande över EU:s grönbok Från utmaningar till möjligheter: Mot ett gemensamt strategiskt ramverk för EU:s finansiering av forskning och innovation för senare anmälan i styrelsen. Att godkänna av arbetsutskottet vidtagen åtgärd. sexpediering Mariana Gomez Johannesson

16 (40) 112 Kultursamverkansmodellen Kulturplan för dialog och samverkan Dnr 10/0218 Kronoberg har genom en intresseanmälan till Kulturrådet anmält intresse för att träda in i kultursamverkansmodellen från och med För att träda in i modellen har Regionförbundet södra Småland tillsammans med Landstinget Kronoberg i samverkan med länets kommuner, kulturliv och civilsamhälle arbetat fram en kulturplan. Kulturplanen med bakomliggande ekonomi ligger till grund för det beslut som Statens Kulturråd fattar om medelsfördelning till länet. I den efterföljande diskussionen föreslås att även de politiska partierna ska utgöra remissinstans. sunderlag - Kulturplan remissutgåva - Arbetsutskottets protokoll 76/11 Att godkänna förslag till remissutgåva av länets Kulturplan Att de politiska partierna ska läggas till som remissinstanser. sexpediering Gunnar Nordmark Lisa Öberg

17 (40) 113 Ljungbergmuseet som regionalt konstmuseum svar på skrivelse Dnr 11/0143 Till förbundsstyrelsen har inkommit skrivelse från Ljungbergmuseet avseende uppdrag som regionalt konstmuseum. Arbetsutskottet har uppdragit åt förbundsstyrelsens Kulturberedning att bereda svar på skrivelsen inför beslut i styrelsen. sunderlag - Skrivelse från Ljungbergmuseet - Tjänsteskrivelse Angående utveckling av konstområdet i Kronobergs län - Arbetsutskottets protokoll 78/11 Yrkanden Monica Haider (s) yrkar med instämmande av Carin Högstedt (v) och Suzanne Frank (m) att skrivelsen besvaras med att Förbundsstyrelsen är positiva till att utveckla Ljungbergmuseet till regionalt konstmuseum, men att slutligt ställningstagande tas i samband med kulturplanen. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Monica Haiders yrkande och finner att styrelsen beslutar enligt Monica Haiders förslag. Att skrivelsen Ljungbergmuseet som regionalt konstmuseum dnr 11/0143 besvaras med att Förbundsstyrelsen är positiva till att utveckla Ljungbergmuseet till regionalt konstmuseum, men att slutligt ställningstagande tas i samband med kulturplanen. sexpediering Ljungbergmuseet Lisa Öberg

18 (40) 114 Motion angående Ljungbergmuseet - svar Dnr 11/0117 Till kansliet har inkommit motion från Carin Högstedt (v), Monica Haider (s) och Kjell Jormfeldt (mp) angående Ljungbergmuseet med förslag att Ljungbergmuseet utvecklas till ett regionalt bildkonstcentrum. Arbetsutskottet har uppdragit åt förbundsstyrelsens Kulturberedning att bereda svar på motion inför beslut i styrelsen. sunderlag - Motion Ljungbergmuseet - Tjänsteskrivelse Angående utveckling av konstområdet i Kronobergs län - Arbetsutskottets protokoll 79/11 Yrkanden Carin Högstedt (v) yrkar med instämmande av Monica Haider (s) bifall till motionen. Ordförande Roland Gustbée (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Carin Högstedts yrkande och finner att styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Votering begärs och verkställs s ledamöter röstar ja för arbetsutskottets förslag och nej för Carin Högstedts förslag. Namn Ja Nej Carina Bengtsson Monica Haider Suzanne Frank Arne Karlsson Ann-Charlotte Wiesel Lena Karlsson Bengt Germundsson Gunnar Nordmark Monica Widnemark Robert Olesen Charlotta Svanberg Anna Fransson Carin Högstedt Peter Skoog Lindman Roland Gustbée Omröstningsresultat Omröstningen utföll med 8 ja-röster och 7 nej-röster

19 (40) föreslå fullmäktige Att Motion angående Ljungbergmuseet dnr 11/0117 anses besvarad med skrivelsen Angående utveckling av konstområdet i Kronobergs län. sexpediering Gunnar Nordmark Lisa Öberg

20 (40) 115 Öresundstågen utökad trafik Alvesta - Kalmar Dnr 11/0056 SJ har aviserat att man avser att dra ner antalet förbindelser mellan Kalmar Göteborg från dagens fem (5) dubbelturer till tre (3) dubbelturer från och med tidtabellsskiftet i december Man har erbjudit berörda THM möjligheten att köpa till resterande två (2) dubbelturer, men då endast mellan Alvesta Göteborg. Tillköpet är ett separat ärende i sig och kommer att redovisas när förhandlingarna är klara. I och med neddragningen av trafik mellan Alvesta-Kalmar bör Kalmar/ Kronoberg komma överrens om att fylla dessa luckor genom att förlänga ytterligare två (2) dubbelturer med Öresundstågtrafiken, för att bibehålla det trafikutbud som finns 2011 även under 2012, det vill säga sexton (16) dubbelturer. Idag består trafiken av elva (11) Öresundsavgångar och 5 Kust till Kust avgångar, 2012 skulle fördelningen vara tretton (13) Öresundsavgångar och tre (3) Kust till Kust avgångar sunderlag - Tjänsteskrivelse Utökad trafik Alvesta-Kalmar, daterad Arbetsutskottets protokoll 87/11 Att uppdra åt trafikdirektören att genom överenskommelse med Kalmar länstrafik ansöka om tåglägen hos Trafikverket, för att bibehålla dagens trafikutbud under 2012 samt att informera operatören DSB First om utökningen. Nettokostnaden för två (2) dubbelturer beräknas uppgå till 1,1 miljoner och ryms inom 2012 års budget för tågtrafiken. sexpediering Thomas Nilsson

21 (40) 116 LTP verksamhetsplan 2012 aktuella prioriterade projekt utöver de i planen angivna Dnr 11/0030 Regionstyrelsen beslutade att uppdra till Trafiknämnden att presentera en prioritetsordning av aktuella investeringsobjekt, utöver de i länstransportplanen redan angivna objekten. Objekten delas upp i två kategorier: en för redan beslutade/pågående objekt och en för nya/tillkommande objekt. Staben för infrastruktur och kommunikation har värderat objekten och föreslår följande prioritetsordning av de nya objekten för att säkerställa redan beslutad järnvägstrafik: 1) Mötesspår i Räppe 2) Mötesspår i Skruv 3) Gångbro över Älmhults bangård 4) Dubbelspår Alvesta-Växjö Det finns inga aktuella vägobjekt med regional nytta. Trafiknämnden bereder ärendet vid sammanträde 20 mars Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas muntlig redovisning om objektens aktuella planeringsläge, tidsplan och prisbild. sunderlag - Aktuella infrastrukturobjekt finansiering, tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll 88/11 Att prioritera aktuella infrastrukturobjekt i enlighet med skrivelse daterad sexpediering Per-Olof Löfberg

22 (40) 117 Framtidens kollektivtrafik Dnr 09/0160 Framtidens kollektivtrafik diskuterades under medlemsdialogen 13 april Delarna i dokumentet Framtidens kollektivtrafik hanteras nu på olika sätt. Frågan om att regionförbundet ska utgöra kollektivtrafikmyndighet samt förtydligande om att medlemmarna kan köpa till trafik tas in i förslaget till reviderad förbundsordning. För att få en grund att arbeta vidare ifrån (ex med trafikförsörjningsprogrammet och linjetrafikupphandlingen) behöver fullmäktige fastställa föreslagna trafikeringsprinciper och de vägledande principerna. De utgör alltså ramarna för det fortsatta arbetet. Dessa delar är markerade i texten. Mål för framtidens kollektivtrafik, hur styrningen ska gå till i detalj samt hur myndighetens administrativa stöd ska utformas är frågor som ska hanteras i det fortsatta arbetet. sunderlag - Framtidens kollektivtrafik, Yrkanden Bengt Germundsson (kd) yrkar att ärendet återremitteras mot bakgrund av att införandet av en ny trafikeringsprincip innebär förändringar i trafikutbudet som, mot bakgrund av det presenterade förslaget, är omöjliga att överblicka för den enskilda kommunen. Med stor sannolikhet kommer kommunerna att själva få finansiera kompletterande lokal busstrafik för att erbjuda samma trafikutbud som idag, oklart omfattning och kostnader härför. Risken är uppenbar att medlemskommunerna kommer att få skjuta till avsevärda resurser för att upprätthålla samma trafik- och serviceutbud som idag. Vid medlemsdialogerna och har flera medlemmar efterfrågat en konsekvensanalys som mer i detalj beskriver stomlinjenätets uppbyggnad och vilka konsekvenserna blir, inte minst ekonomiskt, för de enskilda kommunerna. Nu föreslås att regionfullmäktige först beslutar om principen, för att därefter utarbeta och redovisa preciserade ambitioner för varje kommun. Jag anser att detta är fel ordning att hantera ärendet och yrkar på en återremiss med uppdrag att först redovisa konsekvenserna av de förändrade principerna, bl a avseende preciserade ambitioner, stomlinjenätets uppbyggnad och tidtabell, indragen regional busstrafik mm, så att medlemmarna ges en rimlig möjlighet att överblicka vilka ekonomiska konsekvenser som följer för den enskilda kommunen av ett införande av nya trafikeringsprinciper. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Bengt Germundssons yrkande och finner att Bengt Germundssons förslag antas Att återremittera ärendet mot bakgrund av att konsekvenserna av de förändrade trafikeringsprinciperna först behöver redovisas tydligt så att medlemmarna ges en möjlighet att överblicka vilka ekonomiska konsekvenser som följer för de enskilda kommunerna vid ett införande av de nya trafikeringsprinciperna. sexpediering Thomas Nilsson Björn Johansson

23 (40) 118 Pågatåg trafikutbud och upphandling Dnr 10/0055 och 10/0189 Ordförande Roland Gustbée redogör för ärendet att trafikhuvudmännen i Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län tidigare kommit överens om att göra en gemensam upphandling avseende utökad Krösatågstrafik (det som tidigare kallades Pågatåg Nordost). Trafikutskottet har tidigare beslutat 96/10 att delta i Jönköpings länstrafiks upphandling av underhållstjänster för 11-tågen genom option, att påbörja upphandling av trafik, samt uppdra åt trafikdirektören att ta fram avtal med AB Transitio om leasing av fem tåg av typ 11. Finansieringen av det ökade trafikutbudet har tidigare redovisats för i budgetprognoser. Utredning i ärendet pågår och förväntas komma upp till beslut på förbundsstyrelsens sammanträde i juni I den efterföljande diskussionen påpekas att Markarydsbanan inte berörs av denna upphandling. Att notera informationen till protokollet

24 (40) 119 Linjetrafikupphandling - principer Dnr 11/0139 Inför arbetet med anbudsunderlaget inför trafikupphandling 2012 är det angeläget att ett antal ställningstaganden tidigt klarläggs. föreslås diskutera och ställa sig bakom de redovisade principerna avseende förutsättningarna för linjetrafikupphandling Vid styrelsens sammanträde presenteras en tidplan för arbetet med trafikupphandlingen i sin helhet. Anbudsunderlaget fastställs senare av förbundsstyrelsen innan det översänds till kvalificerade anbudsgivare. De viktigaste principerna att ta ställning till på ett tidigt stadium är följande: - Upphandla enligt den gamla eller nya lagstiftningen? - Ge stora som små trafikutövare samma möjligheter? - Förhandlad upphandling eller öppen upphandling? - Avtalsmodell - Skall Länstrafiken styra resursutnyttjandet eller trafikutövaren? - Miljökrav/förnyelsebara drivmedel - Fordonskrav - Avtalslängd - Växjö skolskjutspaket - Bonus och viten I den efterföljande diskussionen lyfts frågan kring fordonsparkens standard och när och hur den ska fastställas till upphandlingsdirektivet. sunderlag - Förbundsstyrelsens protokoll 87/11 - Trafiknämndens protokoll 30/11 - Tjänsteskrivelse, daterad Tjänsteskrivelse, daterad Att ställa sig bakom de redovisade principerna avseende förutsättningarna för linjetrafikupphandling 2012 enligt följande: - Att upphandla enligt den gamla lagstiftningen. - Att små anbudsgivare ska ha samma möjligheter att lämna anbud som de stora. - Att använda förhandlad upphandling. - Att där det är möjligt i anbudsunderlaget ta tillämpliga delar i beaktande av de avtalsmodeller som tagits fram av branschen. - Att Länstrafiken ska styra över de fordonsresurser man ingått avtal om. - Att fordonen ska drivas med förnyelsebara drivmedel i linje med det beslut som tidigare tagit i förbundsfullmäktige om en fossilfri linjetrafik Detta får som konsekvens att fordonsparken förnyas i jämförelse med idag.

25 (40) - Att avtalstiden kan uppgå till år, under förutsättning att inget annat framkommer under arbetet med anbudsunderlaget som talar för annan avtalstid. - Att Växjö kommuns skolskjutspaket skall ingå i linjeupphandlingen samt att upplägget avseende fordonskrav m.m. diskuteras separat med Växjö kommun - Att ta fram riktlinjer som möjliggör bonus i avtalet med entreprenörerna. - Att ta fram riktlinjer som möjliggör viten i avtalet med entreprenörerna. sexpediering Thomas Nilsson Clas Carlsson

26 (40) 120 Erbjudande av övertagande av tillståndsgivning för färdtjänsthandläggning - förtydligande Dnr 08/0218 Regionstyrelsen beslutade att förnya erbjudandet till kommunerna att överföra visst verkställighetsansvar inom färdtjänsten till kollektivtrafikmyndigheten. Att överföra visst verkställighetsansvar befriar inte kommunerna från att upprätta egna trafikförsörjningsprogram. Trafiknämnden avser att utreda förutsättningarna för kommunerna att överlåta hela ansvaret för färdtjänsten till kollektivtrafikmyndigheten innebärande att myndigheten, förutom att samordna resor och svara för legitimering, även fastställer regler och taxor. Förslaget kan vara kommunerna tillhanda i augusti Kommunerna bör informeras om regionförbundets avsikter, vilket sker i skrivelse daterad sunderlag - Överförande av färdtjänstansvar till kollektivtrafikmyndigheten, skrivelse Förteckning över tjänster medlemmarna använder - Lag om kollektivtrafik, SFS 2010: Lag om färdtjänst, SFS 1997: 1997:736 Att godkänna skrivelse daterad angående överförande av färdtjänstansvar. sexpediering Anders Göransson

27 (40) 121 Vidareutveckling av bedömningsmetod för planer och program - remissyttrande Dnr 11/0062 Regionförbundet södra Småland har beretts möjlighet att avge yttrande över rubricerad remiss. Trafikverket har tagit fram ett utkast till metod och förslag till s.k. bedömningsgrunder i samband med miljöbedömning av planer och program och Trafikverket önskar synpunkter senast den 5 maj Arbetsutskottet beslutade ( 92/11) att uppdra åt förbundsstyrelsens ordförande att avge yttrande Vidareutveckling av bedömningsmetod för planer och program för senare anmälan i förbundsstyrelsen och trafiknämnden. sunderlag Remissyttrande Vidareutveckling av bedömningsmetod för planer och program (TRV 2010/85816) Att godkänna av arbetsutskottet vidtagen åtgärd sexpediering Per-Olof Löfberg Björn Johansson

28 (40) 122 Mötesspår Räppe Dnr 11/0170 För att kunna starta regionaltågstrafik i den omfattning och vid den tidpunkt som planeras är ett mötesspår i Räppe absolut nödvändigt. Byggnation av Räppe i anslutning till ombyggnaden av Växjö bangård ger ett fördelaktigt kostnadsläge. Överläggningar med Trafikverket i ärendet har inletts i positiv anda och en avsiktsförklaring/överenskommelse har upprättats. Finansieringsfrågan för mötesspår Räppe är inte löst. Projekteringen är kostnadsberäknad till 2,5 miljoner kronor, och kan genomföras i förbindelse med projekteringen av Växjö bangård, under förutsättning att beslut fattas senast vecka 19 innevarande år (steg 1). Finansiering av investeringskostnaden, beräknad till 35 mkr, avser att lösas i steg 2. För att inte förlora tid önskar parterna påbörja projekteringen omedelbart och parallellt arbeta för att lösa finansieringen av genomförandet mötesspår Räppe. sunderlag - Avsiktsförklaring för mötesspår Räppe, mellan Trafikverket och Regionförbundet södra Småland Att godkänna avsiktsförklaring med Trafikverket avseende mötesspår Räppe Att anvisa medel för projektering från överskott från försäljning av tåg sexpediering Eva Palmér Björn Johansson

29 (40) 123 Överläggningar kring Öresundstågstrafiken Ordförande Roland Gustbée redogör för överläggningar kring Öresundstågstrafiken och DSB First. För att fortsättningsvis upprätthålla trafiken behövs skjutas till medel. För Kronobergs del ca 6-10 miljoner/år. Trafiknämndens ordförande Sven Sunesson redogör vidare att den gemensamma hållningen är följande. - Prioritet 1 är att trafiken måste fortsätta. Försök görs att träffa överenskommelse med DSB First om genomförandet. - Alternativ 2 är att hitta en operatör som kan ta över trafiken. Detta görs genom en direktupphandling. Detta alternativ innebär samma kostnader som ovanstående (6-10 miljoner kronor/år) - Alternativ 3 är att fortsätta trafiken temporärt och göra en helt ny upphandling. I den efterföljande diskussionen lyftes följande frågor: - Vilka förutsättningar gäller för en ny upphandling - Är regeringen involverad i processen? - Delegation att ta beslut i förhandling lämnas inte till tjänsteman Föreslås att uppdra åt ordföranden att tillsammans med övriga ordföranden hos involverade trafikhuvudmän att åter uppvakta regeringen i frågan. Att uppdra åt ordföranden att tillsammans med övriga ordföranden hos involverade trafikhuvudmän att åter uppvakta regeringen i frågan sexpediering Roland Gustbée

30 (40) 124 Reglemente för förbundsstyrelsen - revidering Dnr 07/0125 Föreslås att förbundsfullmäktige fastställer förslag till reviderat reglemente och arbetsordning för förbundsstyrelsen för regionförbundet södra Småland från och med sunderlag - Förslag till Reglemente och arbetsordning för förbundsstyrelsen - Arbetsutskottets protokoll 93/11 Förbundsstyrelsen föreslår förbundsfullmäktige besluta Att fastställa reglemente och arbetsordning för förbundsstyrelsen.

31 (40) 125 Delegationsordning för förbundsstyrelsen - revidering Dnr 07/0125 Föreslås att förbundsfullmäktige fastställer delegationsordning för förbundsstyrelsen från sunderlag - Förslag till delegationsordning för förbundsstyrelsen - Arbetsutskottets protokoll 94/11 Förbundsstyrelsen föreslår förbundsfullmäktige besluta Att fastställa delegationsordning för förbundsstyrelsen.

32 (40) 126 Reglemente för trafiknämnden - revidering Dnr 07/0125 Föreslås att fullmäktige fastställer reglemente och arbetsordning för trafiknämnden från sunderlag - Reglemente och arbetsordning för trafiknämnden från Arbetsutskottets protokoll 95/11 Förbundsstyrelsen föreslår förbundsfullmäktige besluta Att fastställa reglemente och arbetsordning för trafiknämnden från 2011.

33 (40) 127 Delegationsordning för trafiknämnden - revidering Dnr 07/0125 Föreslås att fullmäktige fastställer delegationsordning för trafiknämnden från sunderlag - Förslag till Delegationsordning för trafiknämnden från Arbetsutskottets protokoll 96/11 Förbundsstyrelsen föreslår förbundsfullmäktige besluta Att fastställa delegationsordning för trafiknämnden från 2011.

34 (40) 128 Dokumenthanteringsplan revidering Dnr 07/0145 Regionförbundet använder sociala medier som informationskanaler med sina målgrupper. I den av fullmäktige fastställda dokumenthanteringsplanen saknas regler för hur den typen av information gallras och bevaras. Föreslås att fullmäktige godkänner förslag till revidering i Dokumenthanteringsplan för Regionförbundet södra Småland. sunderlag - Dokumenthanteringsplan för Regionförbundet södra Småland revidering - Arbetsutskottets protokoll 97/11 Förbundsstyrelsen föreslår förbundsfullmäktige besluta Att godkänna förslag till revidering i Dokumenthanteringsplan för Regionförbundet södra Småland

35 (40) 129 Förbundsordning för Regionförbundet södra Småland - revidering Förbundsordning för Regionförbundet södra Småland föreslås revideras i vissa delar mot bakgrund av bl.a. följande: - I enlighet med Kollektivtrafiklagen som tillkommande ansvarsområde för förbundsstyrelsen som kollektivtrafikmyndighet. - Mandatperiod - Benämning av förbundsstyrelsen och förbundsfullmäktige - Vissa övriga justeringar i dispositionen av förbundsordningen. sprocessen för en reviderad förbundsordning ser ut enligt följande: - Förbundsfullmäktige sänder ut förslag till reviderad förbundsordning till huvudmännen den 27 maj. - Huvudmännen bereder ärendet senast till den 30 september. - Ärendet anmäles vid förbundsfullmäktiges sammanträde den 7 oktober. I den efterföljande diskussionen lyfts att förslaget till reviderad förbundsordning innehåller flera otydligheter och punkter som inte uppfattas som färdigberedda, framförallt infrastrukturfonden. Föreslås att ärendet återremitteras för ytterligare beredning. Föreslås att styrelsen utser en arbetsgrupp bestående av Roland Gustbée, Monica Haider och Bengt Germundsson som ansvarar för beredning av ett reviderat förslag till förbundsordning inför beslut i styrelsen den 15 juni. Därefter skall den reviderade förbundsordningen tillställas och godkännas av respektive medlems fullmäktigeförsamling och slutligen anmälas vid förbundsfullmäktiges sammanträde den 9 december. Ovanstående beredningsprocess innebär att arbetsgruppen bereder ett förslag som tillsänds medlemmarnas och stäms av med respektive styrelseordförande inför regionstyrelsens arbetsutskott den 1 juni. sunderlag - Förbundsordning revidering Arbetsutskottets protokoll 98/11 Att återremittera ärendet förslag till reviderad förbundsordning för Regionförbundet södra Småland mot bakgrund av ytterligare beredning. Att utse en arbetsgrupp bestående av Roland Gustbée, Monica Haider och Bengt Germundsson som ansvarar för beredning av ärendet inför beredning i arbetsutskottet den 1 juni, styrelsen den 15 juni.

36 (40) 130 Viltförvaltningsdelegationen - ledamöter Dnr 11/0001 Regeringen har beslutat att regionala viltförvaltningsdelegationer ska inrättas. Länsstyrelsen i Kronobergs län har ombett att berörda intresseorganisationer gemensamt utser ledamöter och ersättare. Regionförbundet har tillsammans med Svenskt Näringsliv och STF ombetts att utse ledamöter att representera lokalt näringsliv och turism (1 ledamot och 1 ersättare). Förslag ska lämnas på en ledamot av vartdera könet samt på en ersättare av vartdera könet. En kortfattad personbeskrivning ska medfölja varje föreslaget namn. sunderlag - Begäran om förslag på ledamot till viltförvaltningsdelegationen - Förordnande av ledamöter till viltförvaltningsdelegationen - Arbetsutskottets protokoll 99/11 Att föreslå Ingrid Olsson, Getnö Gård till ordinarie ledamot i Viltförvaltningsdelegationen under och lämna posten som ersättare vakant tills vidare. sexpediering Länsstyrelsen i Kronobergs län Ingrid Olsson, Getnö Gård

37 (40) 131 Val av lekmannarevisor ALMI Företagspartner Kronoberg AB Dnr 11/0001 Enligt stadgarna för Almi Företagspartner Kronobergs län AB ska Regionförbundet södra Småland utse en lekmannarevisor för bolaget. Föreslås att styrelsen godkänner av arbetsutskottet vidtagen åtgärd att utse Elsa Jönsson (S) till lekmannarevisor för Almi Företagspartner Kronobergs län AB. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 100/11 Att godkänna av arbetsutskottet vidtagen åtgärd att utse Elsa Jönsson (S) till lekmannarevisor för ALMI Företagspartner Kronobergs län AB. sexpediering ALMI Företagspartner Kronoberg AB Elsa Jönsson

38 (40) 132 Anmälningsärenden Följande ärenden anmäles vid förbundsstyrelsens sammanträde den 13 april 2011: Delegationsbeslut (ärendena finns i pärm vid sammanträdet) Arbetsutskottets protokoll Trafiknämndens protokoll Sydostlänken reviderat avtal Dnr 11/0062 Att notera anmälningsärendena till protokollet.

39 (40) 133 Redovisning av delegationsbeslut färdtjänsten - april 2011 Dnr 07/0125 Förbundsstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän inom Färdtjänsten enligt en av styrelsen antagen delegeringsordning 166/2010. Dessa beslut skall redovisas till styrelsen. Redovisningen innebär inte att styrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det styrelsen fritt att återkalla delegering. Anmälan av delegeringsbeslut i personärenden enligt lag om Färdtjänst och Riksfärdtjänst för tiden tagna av handläggare inom Färdtjänsten. Att lägga anmälan av delegationsbeslut till handlingarna sexpediering Anders Göransson

40 (40) 134 Skrivelse gällande mål för kollektivtrafiken Till förbundsstyrelsen har inkommit skrivelse från Bo Frank gällande mål för kollektivtrafiken, daterat Att ordföranden författar svar på skrivelsen sexpediering Roland Gustbée