SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum (32)

Transkript

1 (32) Tid Onsdagen den 13 april kl med ajournering kl Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän Videum Science Park, sammanträdesrum: Glasriket, PG Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée, (m) ordförande Carina Bengtsson (c), förste vice ordf. Monica Haider (s), andre vice ordf. Suzanne Frank (m) Arne Karlsson (m) Lena Karlsson (c) Bengt Germundsson (kd) Gunnar Nordmark (fp) Monica Widnemark (s) Robert Olesen (s) Anna Fransson (s) Carin Högstedt (v) Peter Skoog Lindman (s) Bo Frank (m) ersättare för Ann-Charlotte Wiesel (m) Rolf Andersson (fp) ersättare för Gunnar Nordmark (fp) Gunnar Elm (c) ersättare för Gunnar Nordmark (fp) Kjell Jormfeldt (mp), Mikael Jeanson (s), Anders Mårtensson (v) Peter Hogla, Ulf Petersson, Åsa Karlsson, Maria Nilsson, Thomas Nilsson, Anders Göransson, Björn Johansson, Clas Carlsson Övriga Annika Nilsson, Sven Sunesson, Joel Parde 73 Justering Justerare Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Monica Haider Patric Littorin Roland Gustbée Monica Haider (s) Paragrafer

2 (32) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Styrelsen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Regionförbundets kansli Underskrift...

3 södra Småland (32) Förteckning över styrelsens ärenden 73 Justering av protokoll 74 Fastställande av dagordning 75 Information från Leader Linné och Leader Småland Sydost 76 Rapporter från externa uppdrag 77 Aktuella frågor för regional utveckling 78 Förbundsordning för Regionförbundet södra Småland revidering 79 Information från avdelningen Regional utveckling 80 Ekonomiskt läge projektmedel 81 Budget 2012 revidering och beslutsprocess 82 Motion angående barnvagnar på våra bussar 83 LTP verksamhetsplan 2012 finansiering av järnvägsplan i Skruv 84 Kust till kustbanan 2011 tillköp av trafik Växjö/Alvesta Göteborg från SJ 85 Överförande av färdtjänsthandläggning till regionförbundet 86 Krösatågstrafik Nässjö Växjö 87 Trafikupphandling 2012 principer 88 Länsgemensam folkhälsopolicy 89 SKLs Millenniemålsprojekt 90 Energikontor Sydost årsavgift 91 Energikontor Sydost överenskommelse 92 Strategi för utveckling av besöksnäringen uppdragsdirektiv 93 Meetings & Incentives Danmark projektärende 94 Energikontor Sydost ombud till föreningsstämma 95 AB Destination Småland ombud till bolagsstämma 96 ALMI Företagspartner Kronoberg AB ombud till bolagsstämma 97 Val av ledamot till länsstyrelsens jämställdhetsråd 98 Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna ledamöter 99 Anmälningsärenden 100 Information om situationen kring DSB First

4 (32) 73 Justering av protokoll beslutar Att utse Monica Haider att jämte ordförande justera sammanträdets protokoll

5 (32) 74 Fastställande av dagordning Ordförande Roland Gustbée föreslår följande tillägg i styrelsens dagordning vid sammanträde den 13 april 2011: - Ärende 9 g Information om situationen kring DSB First beslutar Att fastställa dagordningen med ovan nämnda tillägg.

6 (32) 75 Information från Leader Linné och Leader Småland Sydost Verksamhetsledare Annika Nilsson och ordförande Sven Sunesson informerar om verksamheten kring Leader Linné, dess mål syfte samt en presentation av beviljade projekt med en medfinansiering från regionförbundet. Ordförande Joel Parde redogör för verksamheten kring Leader Småland Sydost, dess syfte, mål och indikatorer. beslutar Att notera informationen till protokollet

7 (32) 76 Rapporter från externa uppdrag Roland Gustbée redogör för följande externa uppdrag: - Möte med OECD med första föredragning kring territorial review Småland Blekinge - Möte kring en andra Öresundsförbindelse. En statlig utredning i ärendet presenteras hösten 2011 Monica Haider redogör för möte med Nationellt forum kring sammanhållningspolitiken angående ny strukturfondsperiod. beslutar Att notera informationen till protokollet

8 (32) 77 Aktuella frågor för regional utveckling Regiondirektör Peter Hogla redogör för möte med representanter för OECD samt deras dragning av sin första intrycket-analys. beslutar Att notera informationen till protokollet

9 (32) 78 Förbundsordning för Regionförbundet södra Småland - revidering Dnr 09/0135 Förbundsordning för Regionförbundet södra Småland föreslås revideras i vissa delar mot bakgrund av bl.a. följande: - I enlighet med Kollektivtrafiklagen som tillkommande ansvarsområde för förbundsstyrelsen som kollektivtrafikmyndighet. - Mandatperiod - Benämning av förbundsstyrelsen och förbundsfullmäktige - Vissa övriga justeringar i dispositionen av förbundsordningen. Mot bakgrund av att Kollektivtrafiklagen träder i kraft den 1/ ser beslutsprocessen för en reviderad förbundsordning ut enligt följande: - Förbundsfullmäktige sänder ut förslag till reviderad förbundsordning till huvudmännen den 27 maj. - Huvudmännen bereder ärendet senast till den 30 september. - Ärendet anmäles vid förbundsfullmäktiges sammanträde den 7 oktober. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 51/11 beslutar Att notera informationen till protokollet

10 (32) 79 Information från avdelningen Regional utveckling Enhetschef Maria Nilsson redogör för arbetet som bedrivs av avdelningen Regional utveckling. Avdelningens arbetsområden berör direkt tre av fyra RUP-områden; Förnyelse och dynamik, kompetens- och arbetskraftsförsörjning samt Livskraft (kultur, välfärd och miljö). Inom avdelningen arbetar man med regionförbundets myndighetsuppdrag, samordnings- och samverkansuppdrag samt ägaruppdrag. I den efterföljande diskussionen lyfts frågan hur nya uppdrag läggs på enheten. Föreslås att arbetsutskottet bereder frågan till diskussion på medlemsdialog. Arbetsutskottet tar fram ett underlag till kommande styrelsesammanträde. beslutar Att ge arbetsutskottet i uppdrag att bereda frågan kring hur nya uppdrag ges till avdelningen för regional utveckling Att i övrigt notera informationen till protokollet

11 (32) 80 Ekonomiskt läge projektmedel Styrelsen har tidigare begärt information om det aktuella ekonomiska läget för regionförbundets egna projektmedel. Ekonomiskt läge projektmedel, FSAU Återstående innan beslut varav 2011 Projekt föreslagna för bifall Återstående efter beslut varav varav RUP område Förnyelse och dynamik Kompetens Infrastruktur Livskraft 1:1 anslag Livskraft kultur SUMMA Inneliggande ansökningar för beslut RUPområde Förslag till varav Projektnamn beslut 2011 Meetings and incentive Danmark Förnyelse Bifall återremitterat beslutar Att notera informationen till protokollet

12 (32) 81 Budget 2012 revidering och beslutsprocess Regiondirektören och ekonomichefen redogör för förslag på beslutsprocessen för verksamhetsplan 2012 och budget samt för förslag på revidering av budget för Grunden i förslaget är att regionförbundet har en samlad budgetprocess för både länstrafiken och regionförbundet som helhet. En förändring till en samlad process förväntas leda till en mer kvalitetssäkrad budget. En samlad budgetprocess ger en förändrad tidsplan vad gäller beslutsprocessen och planeringen av innehållet i medlemsdialogen. Inför 2012 planeras således ett separat arbetsutskottsmöte för budgetberedning i april inför medlemsdialogen och förbundsstyrelsens förslag till förbundsfullmäktiges antagande av budget för beslutar Att notera informationen till protokollet

13 (32) 82 Motion angående barnvagnar på våra bussar Dnr 11/0108 Motionärerna vill att betalstationer installeras vid bakre ingången i bussarna, samt att personer med barnvagn fram till dess ska åka gratis på bussen. Trafiknämnden behandlade ärendet vid sammanträde den 16 mars och beslöt föreslå förbundsfullmäktige att avslå motionen. Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sammanträde den 30 mars och beslöt att föreslå förbundsstyrelsen att föreslå förbundsfullmäktige bifalla motionens första att-sats: att personer med barnvagn ska få åka gratis på bussen och avslå den andra att-satsen att vi i nästa upphandling kräver att bussarna även har betalstationer vid den bakre ingången. I den efterföljande diskussionen lyfts frågan kring möjligheterna att kräva betalstationer vid bussens bakre ingång till den kommande upphandlingen. Yrkanden Monica Haider (s) yrkar med instämmande av Carin Högstedt (v) att även bifalla motionens andra att-sats innebärande att kräva vid nästa upphandling att bussarna även har betalstationer vid den bakre ingången. s ordförande yrkar mot bakgrund av att motionärerna belyser problem som uppstår för såväl resenärer med barnvagn som för övriga resenärer som kan drabbas av förseningar på grund av svårigheten att betala bak i bussen. Länstrafiken är på gång med att införa SMS-biljett, vilket löser hela problematiken. Fram till dess är det angeläget att vara smidig. s ordförande yrkar därför att fullmäktige förslås besluta Att passagerare med barn i barnvagn skall få åka buss gratis fram till den tidpunkt som SMS-biljett är infört. Att därmed anses motionen besvarad Propositionsordning Ordförande ställer proposition på eget yrkande och Monica Haiders yrkande och finner att styrelsen beslutar i enlighet med ordförandes förslag. föreslår förbundsfullmäktige besluta Att passagerare med barn i barnvagn skall få åka buss gratis fram till den tidpunkt som SMS-biljett är infört. Att därmed anses motionen besvarad.

14 (32) 83 LTP verksamhetsplan 2012 finansiering av järnvägsplan i Skruv Dnr 11/0030 Inom ramen för diskussionerna om framtida tågtrafik på sträckan Alvesta/Växjö Kalmar/Karlskrona har bland annat långt mötesspår i Skruv identifierats som en strategiskt viktig infrastrukturåtgärd. Mötesspåret behövs för att göra Öresundstågtrafiken robustare, både nuvarande och vid den planerade utökningen. Mötesspåret behövs också för att klara ökad godstrafik och persontrafik samtidigt på banan under dagtid. Kalmar finansierar järnvägsplan för Trekanten. Arbetet med de båda planerna bör göras parallellt. Finns inte kapaciteten hos Trafikverket föreslås regionförbunden erbjuda sig att själva utföra arbetet, under Trafikverkets medverkan. Trafiknämnden beredde ärendet vid sammanträde den 16 mars och beslöt föreslå styrelsen att anvisa maximalt kr ur länstransportplan 2012 för finansiering av järnvägsplan i Skruv. sunderlag - Järnvägsplan i Skruv finansiering, PM, Arbetsutskottets protokoll 61/11 beslutar Att anvisa maximalt kr ur länstransportplan 2012 för finansiering av järnvägsplan i Skruv. sexpediering Trafikdirektör Thomas Nilsson

15 (32) 84 Kust till kustbanan 2011 tillköp av trafik Växjö/Alvesta Göteborg från SJ Dnr 11/0054 Trafiken på Kust till Kustbanan Kalmar/Karlskrona Göteborg har bedrivits under många år. Staten har dels direkt och dels senare genom Rikstrafiken finansierat trafiken då den har ansetts som olönsam, men av samhälleligt intresse för att knyta ihop Östra och Västra Sverige. Antalet dubbelturer har under de senaste åren bestått av fem (5) dubbelturer måndag fredag. Under hösten har SJ aviserat en nerdragning av antalet dubbelturer till tre (3) måndag fredag och samtidigt ställt frågan tillberörda trafikhuvudmän om intresse finns att köpa till två (2) dubbelturer. Efter överläggningar med trafikhuvudmännen föreslås att man köper till 2 dubbelturer. Fördelningen av kostnaden sker enligt följande mellan trafikhuvudmännen: Västtrafik 1, Mkr, Jönköpings länstrafik 2,8 Mkr och Länstrafiken Kronoberg 0,7 Mkr. sunderlag - Tjänsteskrivelse daterad Arbetsutskottets protokoll 62/11 beslutar Att köpa till 2 dubbelturer mellan Växjö/Alvesta Göteborg från SJ från och med december Att anvisa kr/år i två år ur länstrafikens budget. sexpediering Trafikdirektör Thomas Nilsson

16 (32) 85 Överförande av färdtjänsthandläggning till regionförbundet Dnr 08/0218 Den 1 januari 2012 träder en ny kollektivtrafiklag i kraft. Lagen innebär bland annat att en regional kollektivtrafikmyndighet ska bildas. Av allt att döma blir regionförbundet (styrelsen) myndighet i Kronobergs län. Lagen berör också färdtjänst och riksfärdtjänst så till vida att kommunerna måste bestämma om de skall behålla ansvaret för färdtjänsten eller överlåta hela eller delar av ansvaret till regionförbundet/serviceresor. Trafiknämnden behandlade ärendet och beslutade i enlighet med beslutsförslaget. I den efterföljande diskussionen lyfts frågan kring lokaliseringen av medarbetarna. En centraliserad lokalisering ger en effektivisering och billigare driftskostnader för verksamheten. sunderlag Exempel på avtal mellan regionförbundet och en kommun Överförande av färdtjänsthandläggning till regionförbundet, tjänsteskrivelse beslutar Att erbjuda kommunerna att överföra ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst till regionala kollektivtrafikmyndigheten i enlighet med skrivelse daterad sexpediering Anders Göransson

17 (32) 86 Krösatågstrafik Nässjö - Växjö Dnr 11/0053 Krösatågen trafikerar Nässjö-Alvesta med 2 turer om dagen sedan några år tillbaka. Resandet är mycket begränsat och trafikens tillkomst är mer av omloppsskäl än persontrafikens behov. Inför upphandlingen av Krösatågssytemet beslöts att Nässjö-Alvesta skulle ingå i upphandlingen med 2 dubbelturer per dag. Trafikstart var i december Föreslås att styrelsen beslutar att inrätta en trafik med 6 dubbelturer från och med januari För att erhålla en god trafikekonomi krävs en viss indragning av busstrafiken samt att skolkort med tåggiltighet (endast för Krösatågen) införs. De kommer att vara obligatoriska för elever boende i Lammhult och Moheda. sunderlag - Tjänsteskrivelse - Styrelsens protokoll 60/09 - Trafiknämndens protokoll 28/11 beslutar Att inrätta trafik med 6 dubbelturer på sträckan Nässkö-Växjö från och med januari Att, som en konsekvens därav, uppdra åt Trafikdirektören att genomföra besparingar i den parallella busstrafiken med 1.7 mkr. Att täcka trafikunderskottet för 2012 genom att ianspråkta 3.3 mkr ur driftfonden enligt ordinarie fördelningsmodell för tågtrafikkostnader. Att uppdra åt Trafikdirektören att lägga fram ett förslag till förändringar i Länstrafiktaxa 2012 avseende bland annat skolkort med tåggiltighet, för senare beslut i fullmäktige. Att uppdra åt Trafikdirektören att bereda förslag till överenskommelse med Jönköpings Läns Trafik om en utökning av trafiken till dubbelturer från och med januari 2013, för senare beslut i fullmäktige. sexpediering Trafikdirektör Thomas Nilsson

18 (32) 87 Trafikupphandling principer Dnr 11/0139 Inför arbetet med anbudsunderlaget inför trafikupphandling 2012 är det angeläget att ett antal ställningstaganden tidigt klarläggs. föreslås diskutera och ställa sig bakom de redovisade principerna avseende förutsättningarna för linjetrafikupphandling Vid styrelsens sammanträde presenteras en tidplan för arbetet med trafikupphandlingen i sin helhet. Anbudsunderlaget fastställs senare av förbundsstyrelsen innan det översänds till kvalificerade anbudsgivare. De viktigaste principerna att ta ställning till på ett tidigt stadium (förutom om undantagsregeln skall användas eller ej) är följande: - Ge stora som små trafikutövare samma möjligheter? - Förhandlad upphandling eller öppen upphandling? - Avtalsmodell - Skall Länstrafiken styra resursutnyttjandet eller trafikutövaren? - Miljökrav/förnyelsebara drivmedel - Fordonskrav - Avtalslängd - Växjö skolskjutspaket - Bonus och viten I den efterföljande diskussionen huruvida upphandlingen bör ske utifrån den nuvarande eller kommande lagstiftningen och vilka för- och nackdelar det innebär. Vidare diskuteras hur kommunerna är delaktiga i framtagandet av principerna. Förslag lyfts att ge alla bussarna i länet ett personnamn med bakgrund i Kronobergs län. sunderlag - Tjänsteskrivelse, daterad Trafiknämndens protokoll 30/11 beslutar Att notera informationen till protokollet. sexpediering Clas Carlsson

19 (32) 88 Länsgemensam folkhälsopolicy Dnr 10/0242 En styrgrupp med företrädare för länets kommuner, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Regionförbundet södra Småland och Landstinget Kronoberg har under 2010 samverkat runt möjligheterna att formulera en folkhälsopolicy för länet som anger inriktning och arbetssätt för folkhälsoarbetet i Kronobergs län. Under året har en kartläggning genomförts av de olika samverkansparternas insatser inom folkhälsoområdet. Kartläggningen har visat att parterna anser att en länsgemensam folkhälsopolicy skulle ge tyngd åt folkhälsoarbetet i länet. Grunden för ett långsiktigt folkhälsoarbete är ett systematiskt arbetssätt med fungerande strukturer och system för arbetet. Ett effektivt folkhälsoarbete handlar om att insatserna sätts in där behoven är störst och att resurserna används på bästa sätt. sunderlag - Förslag på planering och tidsplan från styrgruppen - Arbetsutskottets protokoll 66/11 beslutar Att ställa sig bakom föreslagen planering och tidplan för en länsgemensam folkhälsopolicy, enligt upprättad handling daterad Att regionförbundet rekommenderar samtliga medlemmar att fatta likalydande beslut. sexpediering Styrgruppen Länsgemensam folkhälsopolicy gm Maria Nilsson Alvesta kommun Ljungby kommun Lessebo kommun Uppvidinge kommun Markaryds kommun Tingsryds kommun Växjö kommun Älmhults kommun Landstinget i Kronobergs län

20 (32) 89 SKLs Millenniemålsprojekt Dnr 11/0141 Sverige kommuner och landstings Millenniemålsprojekt vänder sig till kommuner, landsting och regioner och syftar till att öka kännedom om FN:s millenniemål. Utgångspunkten för arbetet är: Global utveckling sker lokalt! Svenska kommuner, landsting och regioner arbetar redan idag med frågor som har bäring på global utveckling och FN:s millenniemål. Millenniemålsprojektet vill stimulera lokal debatt runt global utveckling och lyfta fram befintligt arbete kopplat till millenniemålen. Institutet för lokal och regional demokrati fick under slutet av 2010 för uppdrag av SKL International, att aktivt arbeta med att få samtliga kommuner i Kronobergs län intresserade av att bli millenniekommuner. Förutom att få med kommunerna i länet var ytterligare en målsättning att få med Regionförbundet södra Småland att bli en av de pilotregionerna som får kalla sig millennieregion. Detta skulle sätta ytterligare fokus på arbetet i kommunerna såväl som det arbete Regionförbundet utför som kan kopplas till millenniemålen. Som millennieregion kan Regionförbundet få ett stöd att ytterligare utveckla delar av arbetet samt att kommunicera det. Som millennieregion stärks kopplingen till kommunerna och det blir även ett sätt att nå ut till medborgarna med arbetet såväl som att tjäna som ett marknadsföringskoncept av våra kommuner och vår region. sunderlag - Tjänsteskrivelse SKLs Millenniemålsprojekt, daterad Arbetsutskottets protokoll 65/11 beslutar Att ställa sig bakom att Regionförbundet södra Småland arbetar för att bli en Millennieregion. Arbetet bedöms ske inom ramen för befintligt uppdrag och budget. sexpediering Mariana Gomez Johannesson

21 (32) 90 Energikontor Sydost - årsavgift Dnr 11/0081 Energikontorets operativa verksamhet drivs i bolaget Energikontor Sydost AB. Bolaget har kontor i Oskarshamn, Kalmar, Karlskrona och huvudkontor i Växjö. Bolaget ägs av en förening där ett regionförbund (Regionförbundet södra Småland), två landsting och 25 kommuner i södra Småland, Blekinge och Kalmar län är medlemmar. Regionförbundet är således medlem i föreningen och är därmed, via föreningen, en av bolagets ägare. Föreningen håller sin årsstämma fredagen den 6 maj då bl.a. frågan om årsavgifter kommer att behandlas. Det förslag till nya avgifter som finns till föreningsstämman bygger på en klassning av kommunerna utifrån deras storlek/invånarantal, vilket innebär att större kommuner betalar mer än mindre. Regionala aktörer ligger på samma nivå som de största kommunerna. Förslaget innebär en total insats från länet på ungefär samma nivå som tidigare, men med en förändrad fördelning mellan enskilda medlemmar. För regionförbundets del innebär förslaget en minskad belastning på våra egna medel med kronor. Eftersom alla medlemmar har samma förutsättningar att använda sig av energikontorets tjänster är det också rimligt att alla betalar lika mycket för dessa. sunderlag - Tjänsteskrivelse, daterad Arbetsutskottets protokoll 54/11 beslutar Att godkänna förslag till årsavgift till Energikontor Sydost. sexpediering Energikontor Sydost

22 (32) 91 Energikontor Sydost - överenskommelse Dnr 11/0081 Energikontorets operativa verksamhet drivs i bolaget Energikontor Sydost AB. Bolaget ägs av en förening där ett regionförbund (Regionförbundet södra Småland), två landsting och 25 kommuner i södra Småland, Blekinge och Kalmar län är medlemmar. Regionförbundet är således medlem i föreningen och är därmed, via föreningen, en av bolagets ägare. Föreningen utarbetar ägardirektiv till bolaget, vilket har en relativt övergripande och generell karaktär. Mot denna bakgrund har diskussioner förts med Regionförbundet i Kalmar län om ett blivande medlemskap. Regionförbundet har därför med Energikontorets ordförande och VD och Regionförbundet i Kalmar län diskuterat att förbunden och Energikontoret Sydost AB ska ingå en överenskommelse där vissa villkor och åtaganden anges. Även Region Blekinge har deltagit i denna diskussion. Överenskommelsen ska årligen ses över. Vid parternas senaste möte beslutades att det förslag till överenskommelse som regionförbundet tidigare överlämnat till bolaget ska utgöra underlag för en revidering som kan godkännas av samtliga parter. I den efterföljande diskussionen redogör regiondirektören för bakgrunden till och innehållet i överenskommelsen. sunderlag - Tjänsteskrivelse, daterad Förslag till överenskommelse - Arbetsutskottets protokoll 55/11 beslutar Att godkänna förslag till överenskommelse med Regionförbundet i Kalmar län, Region Blekinge och Energikontor Sydost AB. sexpediering Energikontor Sydost Regionförbundet i Kalmar län

23 (32) 92 Strategi för utvecklingen av besöksnäringen - uppdragsdirektiv Dnr 11/0140 Besöksnäringen blir en allt viktigare del av näringslivet i Småland och ges en hög prioritet i det regionala utvecklingsarbetet. Aktörerna i Småland är i huvudsak överens om att inriktningen för det framtida arbetet är att genom samverkan stärka det småländska varumärket ytterligare och härigenom öka besöksströmmarna till regionen. Styrelsen diskuterade vid sitt möte , med utgångspunkt i den information som gavs av AB Destination Småland, att initiera ett strategiarbete för hela Småland. Strategiarbetet ska ges en bred förankring hos besöksnäringen och offentliga och andra aktörer som har intresse av att utveckla näringen. Strategin ska syfta till att förbättra utvecklingsförutsättningarna i enskilda företag och hos enskilda företagare. Strategin ska också identifiera de stödsystem som företagen behöver för att utvecklas. Arbetet ska bl.a. innefatta analyser, nulägesbeskrivning, redovisning av utvecklingsbehov samt förslag till åtgärder. Regiondirektören redogör för kontakter med grannlänen i fråga och framhåller att varken Jönköpings eller Kalmar län är intresserade av att initiera frågan om en gemensam strategi. I den efterföljande diskussionen lyfts frågan om det är möjligt att genomföra ett strategiarbete enbart för Kronobergs län. Vidare framhålls att frågan om strategiarbete inte ingår i direktivet till AB Destination Småland utan är en ägarfråga. Förslag lyfts att ärendet återremitteras mot bakgrund av att grannlänen inte visat intresse av gemensamt strategiarbete och att arbetsutskottet bereder ett nytt ärende gällande strategi för utvecklingen av besöksnäringen i Kronobergs län. sunderlag - Tjänsteskrivelse - Förslag till uppdragsdirektiv - Arbetsutskottets protokoll 57/11 beslutar Att återremittera ärendet mot bakgrund av att grannlänen inte visat intresse av gemensamt strategiarbete. Att arbetsutskottet bereder ett nytt ärende gällande strategi för utvecklingen av besöksnäringen i Kronobergs län. sexpediering Peter Hogla

24 (32) 93 Meetings & Incentives Danmark - projektärende Dnr 11/0118 AB Destination Småland ansöker om medel till projektet Meetings & Incentives Danmark som ska drivas under perioden Projektet är kostnadsberäknat till totalt kronor. Från regionförbundet ansöks om kronor per år, totalt kronor för hela perioden. Föreslås att projektet beviljas sökta medel för 2011 och 2012, p.g.a. regionförbundets satsning på en ökad turism och en stärkt besöksnäring, projektets koppling till RUP och projektets inriktning mot ett nytt marknadssegment. Inför styrelsens beslut ska styrelsens ordförande överlägga i ärendet tillsammans med ordförande i AB Destination Småland. sunderlag - Tjänsteskrivelse med bilaga Uppfyllande av krav och grunder för prioritering - Arbetsutskottets protokoll 35/11 - s protokoll 61/11 Yrkanden Monica Haider (s) yrkar att avslå ärendet mot bakgrund av att syftet med projektet ingår i bolagets ordinarie verksamhet. Bengt Germundsson yrkar att ärendet bifalls med tillägg i beslutet att regionförbundets finansiering gäller endast 2011 och Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Bengt Germundssons förslag med tillägg och Monica Haiders yrkande och finner att förbundsstyrelsen beslutar enligt Monica Haiders förslag. Votering begärs och verkställs Styrelsens ledamöter röstar ja för Monica Haiders förslag och nej för Bengt Germundssons förslag Carina Bengtsson Monica Haider Suzanne Frank Arne Karlsson Bo Frank Lena Karlsson Bengt Germundsson Gunnar Elm Monica Widnemark Robert Olesen Anne Karlsson Anna Fransson Carin Högstedt Peter Skoog Lindman Roland Gustbée Ja X X X X X X X X X X Nej X X X X X

25 (32) Omröstningsresultat Omröstningen utföll med 10 ja-röster och 5 nej-röster beslutar Att avslå ärendet mot bakgrund av att syftet med projektet ingår i bolagets ordinarie verksamhet. Enligt förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s.k. 1:1-medel) 14 får beslutet inte överklagas. sexpediering AB Destination Småland

26 (32) 94 Energikontor Sydost ombud till föreningsstämma Dnr 11/0081 Energikontorets operativa verksamhet drivs i bolaget Energikontor Sydost AB. Bolaget ägs av en förening där ett regionförbund (Regionförbundet södra Småland), två landsting och 25 kommuner i södra Småland, Blekinge och Kalmar län är medlemmar. Regionförbundet är således medlem i föreningen och är därmed, via föreningen, en av bolagets ägare. Föreningen håller sin årsstämma fredagen den 6 maj kl på Regionförbundet i Kalmar. har inför stämman i att ta ställning till att utse ett ombud att representera förbundet på stämman. sunderlag - Tjänsteskrivelse, daterad Kallelse till föreningsstämma för Energikontor Sydost - Arbetsutskottets protokoll 67/11 beslutar Att delegera till ordförande att utse ombud representera regionförbundet på Energikontor Sydosts föreningsstämma den 6 maj. sexpediering Roland Gustbée

27 (32) 95 AB Destination Småland ombud till bolagsstämma Dnr 11/0078 Aktieägarna i AB Destination Småland kallas till bolagsstämma den 13 april, 2011 kl , i konferenslokalen Sunnerbo på Regionförbundet södra Småland, Videum Science Park, Växjö. har inför stämman att ta ställning till att utse ett ombud att representera förbundet på stämman. sunderlag - Kallelse till bolagsstämma för AB Destination Småland - Arbetsutskottets protokoll 69/11 beslutar Att utse ordförande Roland Gustbée att som ombud representera regionförbundet på bolagsstämma för AB Destination Småland 13 april 2011.

28 (32) 96 ALMI Företagspartner Kronoberg AB ombud till bolagsstämma Dnr 11/0079 Regionförbundet ska utse ombud till bolagsstämma för ALMI Företagspartner Kronoberg AB den 27 april har inför stämman att ta ställning till att utse ett ombud att representera förbundet på stämman. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 70/11 beslutar Att delegera till ordförande att utse ombud att representera regionförbundet på bolagsstämma för ALMI Företagspartner Kronoberg AB 27 april sexpediering Roland Gustbée

29 (32) 97 Val av ledamot till länsstyrelsens jämställdhetsråd Dnr 11/0148 Regionförbundet ombeds av länsstyrelsen att utse ledamot till länets jämställdhetsråd för mandatperioden sunderlag - Skrivelse från Länsstyrelsen i Kronobergs län, daterad Arbetsutskottets protokoll 71/11 beslutar Att utse Suzanne Frank att som ledamot representera regionförbundet i länsstyrelsens jämställdhetsråd sexpediering Länsstyrelsen i Kronobergs län Suzanne Frank

30 (32) 98 Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna - ledamöter Dnr 11/0001 Regionförbundet tillhör NUTS II-regionen Småland & Öarna och ska därmed nominera 4 personer, 2 män och 2 kvinnor, till 2 platser i strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna. Näringsdepartementet fastslår i sina direktiv (Näringsdepartementet N2010/7375/RT, daterad ) att till varje plats i strukturfondspartnerskapet ska en man och en kvinna nomineras. Vid förbundsstyrelsens sammanträde utsågs två personer, Roland Gustbée och Carl-Olof Bengtsson. Ytterligare två kvinnor behöver utses för att nomineringen skall vara komplett. Valberedningen har berett den kompletterande nomineringen och föreslår tillägg med följande personer: Jessica Lyckvall (m) och Charlotta Svanberg (s) sunderlag - Arbetsutskottets protokoll, 68/11 beslutar Att nominera ledamöter i strukturfondspartnerskapet enligt valberedningens förslag sexpediering Jessica Lyckwall Charlotta Svanberg

31 (32) 99 Anmälningsärenden Följande ärenden anmäles vid förbundsstyrelsens sammanträde den 13 april 2011: Delegationsbeslut (ärendena finns i pärm vid sammanträdet) Redovisning av delegationsbeslut färdtjänsten - mars 2011 (ärendena finns i pärm vid sammanträdet) Arbetsutskottets protokoll Trafiknämndens protokoll beslutar Att notera anmälningsärendena till protokollet.

32 (32) 100 Information om situationen kring DSB First Trafikdirektör Thomas Nilsson redogör för läget kring trafikentreprenörer för Öresundstågstrafiken, DSB First. beslutar Att notera informationen till protokollet.