Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Kjell Helgesson (C) Michael Svensson (S) Jonas Bergman (M) Sofia Levin (S)

Transkript

1 Kommunstyrelsens ledningsutskott (20) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl 08:30-12:00 ande: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Kjell Helgesson (C) Michael Svensson (S) Jonas Bergman (M) Sofia Levin (S) Övriga deltagande: Annika Vannerberg ( 167), Ola Wall ( ), Carl-Magnus Stenehav ( 168), Jan-Olof Johansson ( 168), Ann-Charlotte Westlund ( 168), Peter Nofors ( 168), Lennart Eriksson ( 168), Peter Zsiga ( 168), Kerstin Persson ( 168), Birgitta Larsson ( 168), Angela Kristiansson ( 168, 176), Stefan Sorpola ( 170, 176), Ellinor Waldemarson ( 171), Niklas Ohlin ( 172), Jenny Hagesjö ( 173), Thomas Wollentz ( 174), Pernilla Thornberg-Berner ( 175), Malin Andersson ( 175), kommunchef Henry Bengtsson samt kommunsekreterare Mikael Daxberg Utses att justera: Justeringens plats och tid: Anders Rosén Rådhuset Sekreterare: Paragrafer: Mikael Daxberg Ordföranden: Carl Fredrik Graf Justerande:. Anders Rosén ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Halmstads kommun, Kommunstyrelsens ledningsutskott : Datum för anslags upprättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Stadskontoret Underskrift:... Sulejman Ovcina

2 Kommunstyrelsens ledningsutskott (20) KLU 165 Val av justerare Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar att jämte ordföranden (M) utse Anders Rosén (S) att justera protokollet.

3 Kommunstyrelsens ledningsutskott (20) KLU 166 Godkännande av dagordning Föreliggande förslag till dagordning godkänns. Föreligger förslag till dagordning.

4 Kommunstyrelsens ledningsutskott (20) KLU 167 KS 2014/0288 Information om flyktingmottagande Kommunstyrelsens ledningsutskott har delgivits informationen. Flyktingsamordnare Annika Vannerberg informerar om det pågående mottagandet av flyktingar i Halmstads kommun. - Länsstyrelsen kommer att begära in redogörelse över hur situationen ser ut hos kommunerna i länet. - Grundskolan och gymnasieskolan planerar för ökat flyktingmottagande men anser att situationen är under kontroll. - Ett problem är att finna platser för ensamkommande barn. Detta kan lösa sig under 2016 när HVB-hemmen kan graderas ner till stödboenden. - Det finns idag 10 st gatubarn i Halmstad. - Information om etablerade och planerade flyktingboenden i kommunen.

5 Kommunstyrelsens ledningsutskott (20) KLU 168 KS 2015/0584 Granskning av kommunens delårsrapport 2015 Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar att förklara informationen delgiven. Kommunens revisorer rapporterar om delårsbokslutet, internkontroll och åtgärdsplaner för nämnderna.

6 Kommunstyrelsens ledningsutskott (20) KLU 169 KS 2015/0026 Ekonomirapporter 2015, Återrapportering av åtgärdsplaner 1. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår lägga inkomna åtgärdsplaner från barn- och ungdomsnämnden, utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och hemvårdsnämnden till handlingarna. 2. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beviljar hemvårdsnämndens hemställan om att vara i ekonomisk balans senast vid bokslutet Kommunstyrelsen konstaterade vid sitt sammanträde den 26 maj 2015 att kommunens ekonomiska prognoser visar att Halmstads kommun inte kommer att klara det lagstadgade balanskravet vid året slut. Orsaken till att kommunen inte uppfyller balanskravet vid årets slut beror till största del på att kommunens kärnverksamheter prognostiserats överskrida angivna budgetramar. Delårsrapport 1, 2015 pekar på att barn- och ungdomsnämnden, utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och hemvårdsnämnden sammanlagda prognostiserade budgetunderskott är större än 90 Mkr. Kommunstyrelsen beslutade med anledning av nämndernas ekonomiska prognos att barn- och ungdomsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och hemvårdsnämnden vid delårsbokslutet ska inkomma med åtgärdsplaner som visar hur berörda nämnder arbetar med att reducera årets förväntade negativa budgetavvikelser och hur de ska komma i ekonomisk balans senast bokslut Målet med vidtagna åtgärdsplaner är i första hand att nämnderna redovisar att de vidtar åtgärder för att underskotten inte ska återupprepas år 2016, det vill säga att budgeten är i balans Därutöver syftar åtgärdsplanerna till att nämnderna enligt kommunens Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning, ska agera för att återställa årets överskridande.

7 Kommunstyrelsens ledningsutskott (20) Barn- och ungdomsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och hemvårdsnämnden har alla inkommit med planer som beskriver att de förväntar sig att det ekonomiska resultatet för år 2016 ligger inom beslutade budgetramar. Hemvårdsnämnden har inkommit med en hemställan om att återställa 2015 år prognostiserade underskott senast vid bokslut 2018, övriga nämnder planerar att återställa 2015 års underskott vid bokslut s beredning Stadskontoret har berett ärendet. BU , Budgetuppföljning med delårsrapport 2 (BU 2015/0002) HN , Åtgärdsplan Ekonomi (HN 2015/0324) SN , Ekonomisk åtgärdsplan med anledning av prognostiserat negativt helårsresultat i delårsrapport 1, 2015 (SN 2015/0003) UAN , Ekonomisk åtgärdsplan med anledning av prognostiserat negativt helårsbokslut (UAN 2015/0327) Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår lägga inkomna åtgärdsplaner från barn- och ungdomsnämnden, utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och hemvårdsnämnden till handlingarna. 2. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beviljar hemvårdsnämndens hemställan om att vara i ekonomisk balans senast vid bokslutet sgång Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar i enlighet med föreliggande förslag.

8 Kommunstyrelsens ledningsutskott (20) KLU 170 KS 2014/0339 Ansökan om lån - Stiftelsen Hertz minne Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja ett lån uppgående till kronor till Stiftelsen Hertz Minne. Lånet sker på marknadsmässiga villkor. Stiftelsen Hertz Minne tillhör kategorin lokalhållande föreningar som hyr ut lokaler till föreningsliv, enskilda familjehögtider och liknande. För detta erhåller stiftelsen bidrag från kommunen som ett stöd till de föreningar som tillhandahåller lokaler för olika samhälleliga aktiviteter. Stiftelsen Hertz Minne har till Halmstads kommun ursprungligen inkommit med en ansökan om ett kommunalt räntefritt och amorteringsfritt lån på kronor. Lånet skulle användas som finansiering till underhåll av tak, avvattning av tak, målning och elinstallationer. Stiftelsen Hertz Minne har efterhand kompletterat och förändrat sin ansökan till Halmstads kommun. Kapitalbehovet nu är kr och amortering och ränta sker enligt kommunens villkor. Stiftelsen har enligt ansökan gjort försök att låna av banker men på grund av fastighetens stiftelsekonstruktion har bankerna inte bedömt att fastigheten utgör en acceptabel säkerhet för eventuella lån. Lånet ska användas som finansiering till asfalteringsarbeten och kalkning av fasaden. Stiftelsen anser att dessa reparationer är av mer omfattande karaktär och inte ryms inom stiftelsens normala underhåll. Vidare bedömer stiftelsen att om dessa åtgärder kan genomföras så behöver inget större fastighetsunderhåll genomföras under överskådlig tid. s beredning Stadskontoret har berett ärendet. KS Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet för ytterligare beredning då Stiftelsen Hertz Minne inkommit med komplettering till sin tidigare ansökan.

9 Kommunstyrelsens ledningsutskott (20) Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja ett lån uppgående till kronor till Stiftelsen Hertz Minne. Lånet sker på marknadsmässiga villkor. sgång Anders Rosén yrkar avslag på stadskontorets förslag. Ordföranden yrkar bifall till stadskontorets förslag. Ordföranden ställer proposition och finner att utskottet bifaller stadskontorets förslag. Reservation Anders Rosén (s), Michael Svensson (s) och Sofia Levin (s).

10 Kommunstyrelsens ledningsutskott (20) KLU 171 KS 2013/0563 Kustvattenråd Halland 1. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Halmstads kommun ska medverka i Kattegatts kustvattenråd och underteckna överenskommelsen i bilaga Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen utser Susanne Åkerlund att föra kommunens talan i Kattegatts kustvattenråd och Anders Rosén som ersättare för tiden fram till ett nytt val sker i samband med ny mandatperiod. 3. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunen representeras av en tjänsteman i kustvattenrådets styrgrupp. Tjänstemannen utses av samhällsbyggnadschefen. Vattendirektivet är ett EU-direktiv som genom förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön 2004:660 är införlivat i svensk lagstiftning. Enligt vattendirektivet ska allt ytvatten och grundvatten i Sverige uppnå god vattenkvalitet vad gäller ekologisk samt kemisk status. En viktig del i arbetet för att uppnå god status är att samverka med de aktörer som påverkar vattnet. Detta sker kring vattendragen i så kallade vattenråd. För kustvattnet kan kustvattenrådet fungera som en plattform för att diskutera gemensamma kustvattenfrågor. Frågan om att bilda ett kustvattenråd har diskuterats av Hallands kustkommuner under ett par år och 2013 anställdes en samordnare med placering på regionen för att skapa en organisation för ett kustvattenråd. I april 2015 hölls ett första så kallat rådslag där föreningar och verksamheter fick anmäla sig att ingå i kustvattenrådet. Tanken är att Hallands kustkommuner + Båstad kommun utgör grundpelarna i vattenrådet samt är de som står för finansieringen, 50 öre per kommuninvånare och år. Medverkan i Kattegatts kustvattenråd kommer kosta Halmstads kommun ca kr per år. Därtill arbetstid för tjänsteman och politiker sammanlagt ca timmar per år.

11 Kommunstyrelsens ledningsutskott (20) s beredning har behandlats av kommunekolog på samhällsbyggnadskontoret. Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Halmstads kommun ska medverka i Kattegatts kustvattenråd och underteckna överenskommelsen i bilaga Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen utser en politisk representant att föra kommunens talan i Kattegatts kustvattenråd. Omval av politiker eller val av ny politiker sker varje mandatperiod. 3. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunen representeras av en tjänsteman i kustvattenrådets styrgrupp. Tjänstemannen utses av samhällsbyggnadschefen. sgång Ordföranden (M) föreslår att beslutssats nr 2 lyder enligt följande: Kommunstyrelsen utser Susanne Åkerlund att föra kommunens talan i Kattegatts kustvattenråd och Anders Rosén som ersättare för tiden fram till ett nytt val sker i samband med ny mandatperiod.

12 Kommunstyrelsens ledningsutskott (20) KLU 172 KS 2011/0567 Till- och ombyggnad av Hallands konstmuseum 1. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att överföra 30 miljoner kronor från samhällsbyggnadskontoret (anslagsområde 299) anslag Hallands Konstmuseum, tillbyggnad, till fastighetsnämnden (anslagsområde 209) för upphandling, projektering och byggnation av en tillbyggnad av Hallands konstmuseum. 2. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att överföra 3,7 miljoner kronor från samhällsbyggnadskontoret (anslagsområde 299) anslag Hallands konstmuseum, större hörsal, till fastighetsnämnden (anslagsområde 209) för upphandling, projektering och byggnation av en större hörsal i direkt anslutning till Hallands konstmuseum. 3. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtal mellan Halmstads kommun och Region Halland (bilaga 2) 4. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna avsiktsförklaring enligt bilaga 5. Huvudmännen Region Halland samt Halmstads kommun har ambitionen att utveckla Halland som konstregion och Halmstad som konststad. I Hallands kulturplan konstateras att nya och ändamålsenliga lokaler på Hallands konstmuseum stärker såväl Halmstads kommuns strategi att bli ett nationellt och internationellt konstcentrum, som konstscenen i hela regionen. Regionen uttrycker sin målsättning som att Halland ska vara en av de bästa platserna för utställningsbesökare, en av de mest innovativa regionerna inom samtidskonsten och en attraktiv livsplats för konstutövare. Halmstads kommun har målsättningen att Halmstad ska vara ett konstcentrum med nationell och internationell ryktbarhet. En förutsättning för att nå målen är institutioner som kan exponera konst på ett angeläget, utmanande, tilltalande och säkert sätt. Hallands Konstmuseum kan bli en sådan institution. För att möjliggöra detta behöver nuvarande lokaler dels renoveras, dels byggas ut. Samtidigt ska verksamheten förnyas och utvecklas, inte minst i samspel med andra organisationer och det omgivande samhället.

13 Kommunstyrelsens ledningsutskott (20) En tillbyggnad möjliggör också värdskap för Baertlingstiftelsens samlingar, ett betydande tillskott för verksamheten. I planeringsdirektiv med budget finnas avsatt 30 miljoner kronor för en tillbyggnad av Hallands konstmuseum samt 3,7 miljoner kronor för en större hörsal i anslutning till tillbyggnaden. Region Halland har avsatt 20 miljoner kronor för tillbyggnaden vilket ger en totalsumma på 53,7 miljoner kronor för tillbyggnaden av Hallands konstmuseum. s beredning Handläggningen av ärendet har skett genom stadskontorets jurist och budgetchef, kulturförvaltningen via förvaltningschef och chefen för konstavdelningen samt fastighetskontorets byggtekniska chef. Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att överföra 30 miljoner kronor från samhällsbyggnadskontoret (anslagsområde 299) anslag Hallands Konstmuseum, tillbyggnad, till fastighetsnämnden (anslagsområde 209) för upphandling, projektering och byggnation av en tillbyggnad av Hallands konstmuseum. 2. Kommunstyrelsen beslutar att överföra 3,7 miljoner kronor från samhällsbyggnadskontoret (anslagsområde 299) anslag Hallands konstmuseum, större hörsal, till fastighetsnämnden (anslagsområde 209) för upphandling, projektering och byggnation av en större hörsal i direkt anslutning till Hallands konstmuseum. 3. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtal mellan Halmstads kommun och Region Halland (bilaga 2) 4. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avsiktsförklaring enligt bilaga 5. sgång Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar i enlighet med föreliggande förslag.

14 Kommunstyrelsens ledningsutskott (20) KLU 173 KS 2015/0540 Ändring av hemvårdsnämndens avgiftsreglemente Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar att återremittera ärendet till stadskontoret för ytterligare beredning. Av hemvårdsnämndens nuvarande reglemente framgår att kund som bor på särskilt boende och kund som vistas på korttidsplats har rätt att avsäga sig matportioner och få matkostnaden reducerad. Kund har även rätt att få avdrag på hemtjänstavgiften vid frånvaro hela dygn. Med helt dygn avses frånvaro kl Hemvårdsnämnden har i beslut lämnat förslag till revidering av reglementet. Kommunjuristen har valt att förtydliga hemvårdsnämndens förslag för att uppnå ett likställt avgiftsuttag i de olika boendeformerna samt för att minimera risken för olika tolkningar av reglementets text. s beredning Jurist, ledningsstöd, stadskontoret Hemvårdsnämnden HN 84 Förslag till beslut Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige: 1. Kommunfullmäktige beslutar att ändra att i hemvårdsnämndens Reglemente för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Halmstads kommun enligt följande: att 10 andra stycket får följande lydelse: Tillfälligt matavdrag kan endast ske när kund inte intar någon av huvudmåltiderna (frukost, middag, kvällsmat) på boendet. Då utgår matavdrag för hela dagen, ej per måltid. att 13 andra stycket, under rubriken Mat, får följande lydelse: Tillfälligt matavdrag kan endast ske när kund inte intar någon av huvudmåltiderna (frukost, middag, kvällsmat) på det särskilda boendet.

15 Kommunstyrelsens ledningsutskott (20) Då utgår matavdrag för hela dagen, ej per måltid. Helt avdrag för månadsvis matkostnad/matabonnemang kan endast ske när erbjuden kost inte kan tillgodose kundens behov av specialistkost att 13 sista stycket får följande lydelse: Avdrag för hemtjänstavgift i särskilt boende kan endast ske om kunden vistas på boendet mindre än 10 timmar under en hel kalendermånad 2. Kommunfullmäktige beslutar att förändringarna i punkt 1 skall börja gälla sgång Ordföranden yrkar att ärendet återremitteras till stadskontoret för ytterligare beredning. Ordföranden ställer proposition om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att det ska återremitteras.

16 Kommunstyrelsens ledningsutskott (20) KLU 174 KS 2015/0471 Nästa fas i e-hälsoarbetet Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta hemvårdsnämndens förslag till yttrande angående statlig utredning rörande Nästa fas i e-hälsoarbetet enligt bilaga 1 efter redigering. I december 2013 beslutade regeringen genom dir. 2013:125 att en särskild utredare skulle se över ändamålsenlighet och ansvarsfördelning när det gäller tillhandahållande och utformning av IT-stöd för personal, vård- och omsorgsgivare och andra aktörer inom hälso- och sjukvård och socialtjänsten. Utredningen E-hälsokommittén (S 2013:17) överlämnade i mars 2015 betänkandet Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 2015:32). Halmstads kommun har fått en inbjudan (KS 2015/0471) att lämna synpunkter. Hemvårdsnämnden och socialnämnden har yttrat sig till kommunstyrelsen. Följande frågeställningar har belysts: Vad innebär förslaget för Halmstads kommun? Vilka för- och nackdelar finns med förslaget för nämndens verksamhet? Vilka ekonomiska konsekvenser skulle förslaget ha för kommunen och nämndens verksamhet? s beredning Stadskontorets utvecklingsavdelning har berett ärendet. Hemvårdsnämnden ( /0379) och socialnämnden ( /0307) har yttrat sig. Socialnämnden yttrar sig i enlighet med hemvårdsnämndens förslag. HESAM har delgivits information enligt MBL 19. Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att anta hemvårdsnämndens förslag till yttrande angående statlig utredning rörande Nästa fas i e-hälsoarbetet enligt bilaga 1. sgång Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar i enlighet med föreliggande förslag.

17 Kommunstyrelsens ledningsutskott (20) KLU 175 KS 2014/0312 Uppföljning av Ökade livschanser för unga 2015 Kommunstyrelsens ledningsutskott förklarar informationen delgiven. Pernilla Thornberg-Berner, utvecklingsavdelningen och Malin Andersson, ekonomiavdelningen, redovisar paraplyprojektet Ökade livschanser för unga Pågående projekt under 2015: Sportsommar med framtidens ledare avslutas som projekt under 2015 och har genomförts med goda resultat. Dramalogen utökar sitt projekt löpande och har fram till idag genomfört ca 350 olika uppdrag inom kommun, region och näringsliv. Made by Halmstad visar på goda exempel hur barn och ungdomar kan samverka med arbetslivet. Fritid för funktionsnedsatta genomför sitt sista projektår under Många kontakter är tagna, nätverk skapas och utbildningar genomförs men det är svårt att få genomslag i föreningarna. Skolan mitt i byn och Stärka föräldrarollen Andersberg har fokus på att eleverna på Andersbergsskolan skall uppnå en högre måluppfyllselse. Projektet startade hösten 2014 och det är ännu för tidigt att följa upp resultaten. Interkulturellt föräldrastöd genomför sitt sista projektår under 2015 och har utarbetat en arbetsmodell som de upplever fungerar väl. Totalt har 24 personer deltagit i en femdagars grundutbildning i metodmaterialet Processinriktad värdegrundsdialog med barnen i centrum. Halmstadprojektet - psykisk hälsa bedrivs tillsammans med högskolan och 2015 är sista projektår. Utgångspunkten är att undersöka flickor och pojkars subjektiva uppfattning om vad psykisk hälsa är och hur den kan stärkas.

18 Kommunstyrelsens ledningsutskott (20) Ekonomisk uppföljning Vid den ekonomiska uppföljningen per juni visar flertalet av projekten ett lågt utfall gentemot budget, totalt kkr. Totalt har ca 31 % av budgeten förbrukats under årets första sex månader, vilket är likt föregående år. En av anledningarna till det låga utfallet i förhållande till budget är att de två projekt med störst budget följer skolans läsår och har resultatbalanserat ca 30% av delprojektets budget från 2014 och kommer att föra med sig ungefär 30% av årets budget till De två projekten är Dramalogen (UAF) och Made by Halmstad (UAF).

19 Kommunstyrelsens ledningsutskott (20) KLU 176 KS 2015/0478 Översyn ägardirektiv helägda bolag 2015 Kommunstyrelsens ledningsutskott förklarar informationen delgiven och ger direktiv för det fortsatta arbetet. I samband med ny mandatperiod ses ägardirektiven för kommunens bolag över, vilket sker under hösten Enligt fastställd tidplan och med utgångspunkt från nuvarande ägardirektiv ska innehållet i ägardirektiven diskuteras. Kommunstyrelsens ledningsutskott lämnar synpunkter och förslag till förändringar på bolagens nuvarande ägardirektiv samt redovisar mål och syfte med förändringen. Förslag på ägardirektiv presenteras för kommunstyrelsens ledningsutskott 20 oktober, utifrån diskussion och framförda förslag till förändring.

20 Kommunstyrelsens ledningsutskott (20) KLU 177 KS 2015/0043 Information från kommunberedningen Ledningsutskottet diskuterar arbetet i kommunberedningen.