Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Mikaela Waltersson (M) Svein Henriksen (MP) Michael Svensson (S)

Transkript

1 Kommunstyrelsens ledningsutskott (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl 08:30-10:10 ande: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Mikaela Waltersson (M) Svein Henriksen (MP) Michael Svensson (S) Övriga deltagande: Peter Ljungman ( 154, 157), Angela Kristiansson ( 154), Kjell Helgesson ( 154), Sven Alexandersson ( 154), Therese Wallgren ( 155), Malin Andersson ( ), Stefan Agmarken ( 156), Ola Wall ( 157), Marita Lindau ( 157), kommunchef Fredrik Geijer samt chefssekreterare Kerstin Petersson Utses att justera: Justeringens plats och tid: Anders Rosén Rådhuset Sekreterare: Paragrafer: Kerstin Petersson Ordföranden: Carl Fredrik Graf Justerande:. Anders Rosén ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Halmstads kommun, Kommunstyrelsens ledningsutskott : Datum för anslags upprättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Stadskontoret Underskrift:... Vibeke Österblad

2 Kommunstyrelsens ledningsutskott (11) KLU 152 Val av justerare Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar att jämte ordföranden (M) utse Anders Rosén (S) att justera protokollet.

3 Kommunstyrelsens ledningsutskott (11) KLU 153 Godkännande av dagordning Föreliggande förslag till dagordning godkänns. Föreligger förslag till dagordning.

4 Kommunstyrelsens ledningsutskott (11) KLU 154 KS 2014/0263 Verksamhetscontrolling Halmstads Fastighets AB (augusti 2014) Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar att lägga rapporten till handlingarna. Fördjupad verksamhets-, ekonomi- och personaluppföljning har genomförts på Halmstads Fastighets AB i augusti Bolaget arbetar mot flera av kommunfullmäktiges konkretiserade mål, inom nästan samtliga målområden. Därtill finns ett antal mål formulerade utifrån bolagets verksamhet. Prognosen avseende måluppfyllelse är mycket god. Avkastningskravet på bolaget nås. Bolaget har arbetat med sin internkontroll och utvecklat denna sedan föregående uppföljningstillfälle Dock behöver planen tydligare ta utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys. Bolaget redovisar att affärsplanen utarbetas med grund i bolagets processer och egna mål, och att kommunfullmäktiges konkretiserade mål sedan bygger på detta. Stadskontoret vill här poängtera att ägarens styrdokument förutom planeringsdirektiv även exempelvis riktlinjer ska utgöra grunden för affärsplanen och även i övrigt vara styrande för verksamheten. Marknadsandelen avseende hyresrätter är cirka 54 procent, vilket innebär att ägardirektivet uppfylls i denna del. Vakansgraden i fastighetsbeståndet är i princip noll. Bolaget har genomfört insatser för att ombilda fastigheter till bostadsrätter på Andersberg. Bland de boende är dock intresset för detta lågt. Bolaget genomför regelbundet sociala insatser i bostadsområdena, vilket de upplever har givit en god effekt även om det är svårt att påvisa via mätningar. I senaste kundundersökningen redovisades dock förbättringar inom alla områden.

5 Kommunstyrelsens ledningsutskott (11) Bolaget använder sig av jämförelser gentemot SABO-snittet. Det som bland annat framkommer är att underhållskostnaden är högre än snittet, medan driftskostnaden ligger strax under snittet. Stadskontoret ser inte att controllingen föranleder uppdrag eller beslut av kommunstyrelsens ledningsutskott. s beredning är berett av stadskontorets avdelning för ekonomi och styrning. Rapporten bygger dels på ett möte med bolaget, dels tillgängliga resultat och annan statistik. Förslag till beslut Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar att lägga rapporten till handlingarna. sgång Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar i enlighet med föreliggande förslag.

6 Kommunstyrelsens ledningsutskott (11) KLU 155 KS 2014/0312 Uppföljning av Ökade livschanser för unga - information Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar att lägga informationen till handlingarna. Arbetslösheten bland unga är hög både i riket och i Halmstad. Svårast att få varaktigt arbete har de unga som saknar en fullständig utbildning, är födda utomlands eller har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Gruppen unga utan fullständiga betyg från gymnasiet utgör mer än hälften av gruppen arbetslösa unga. Kommunfullmäktige har i Planeringsdirektiv med budget avsatt utvecklingsmedel för att kommunen på bred front ska kunna arbeta med att öka ungas livschanser och minska arbetslösheten. Särskilt fokus ska läggas på grupper som av olika anledning har svårt att etablera sig i samhället och på arbetsmarknaden. Ambitionen är att uppmuntra till nytänk i samverkan med andra och gärna tillsammans med parter från näringsliv och föreningsliv. Under 2014 pågår 14 stycken olika projekt. Uppföljning av projektens ekonomi och innehåll sker två gånger per år. Bifogat finns bilaga 1 med samlad bedömning av pågående projekt.

7 Kommunstyrelsens ledningsutskott (11) KLU 156 KS 2014/0050 Delårsbokslut KS verksamhetsplan 2014 Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att fastställa delårsbokslut för kommunstyrelsens verksamhetsplan 2014 enligt förslag i bilaga 1. Kommunstyrelsens arbete under 2014 har styrts av den verksamhetsplan som beslutades (KS 325) års plan innehåller 58 verksamhetsmål. Av dessa är 51 uppnådda eller bedöms uppnås. Kommunstyrelsens prognostiserade resultat visar på ett överskott mot budget med ca tkr, vilket främst beror på poster av engångskaraktär exempelvis försäkringsersättningar. s beredning Delårsbokslutet har tagits fram av stadskontoret och samhällsbyggnadskontoret. Förslag till beslut Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att fastställa delårsbokslut för kommunstyrelsens verksamhetsplan 2014 enligt förslag i bilaga 1. sgång Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar i enlighet med föreliggande förslag.

8 Kommunstyrelsens ledningsutskott (11) KLU 157 KS 2014/0026 Delårsrapport med periodbokslut Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen uppmanar nämnder och bolagsstyrelser att efterfölja kommunfullmäktiges mål att Minst 90 procent av de fordon under 3,5 ton som kommunen anskaffar ska drivas med förnybara bränslen, i första hand biogas. 2. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt målsamordnande chef för Uppleva & Göra att till kommunstyrelsens ledningsutskott redovisa arbetet för att nå kommunfullmäktiges mål Inom kultur- och fritidsverksamheterna ska flickor och pojkar ha samma förutsättningar. 3. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunfullmäktige beslutar att lägga delårsrapport med periodbokslut till handlingarna. I kommunens Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning, antagna av kommunfullmäktige, framgår att det skall ske rapportering och uppföljning av kommunens ekonomiska resultat i förhållande till den fastställda budgeten. I bilaga 1 presenteras, av stadskontoret upprättad, delårsrapport med periodbokslut där kommunens samlade verksamhet redovisas. I delårsrapporten är det ekonomiska periodresultatet positivt och kommunfullmäktiges finansiella mål uppnås. Av verksamhetsredovisningen framgår att 16 av 26 konkretiserade mål (62 procent) prognostiseras att nås, att jämföra med prognosen på 69 procent i delårsrapporten i maj

9 Kommunstyrelsens ledningsutskott (11) För målet "Minst 90 procent av de fordon under 3,5 ton som kommunen anskaffar ska drivas med förnybara bränslen, i första hand biogas" kan konstateras att endast 68 procent av de fordon som anskaffats under perioden januari-augusti i år uppfyller kravet. Även om det i vissa fall kan vara befogat att göra avsteg (exempelvis av arbetsmiljöskäl) bör det vara möjligt för nämnder och bolagsstyrelser att framgent följa kommunfullmäktiges beslut. Målet "Inom kultur- och fritidsverksamheterna ska flickor och pojkar ha samma förutsättningar" bedöms inte heller att nås. Det är angeläget att kommunstyrelsen utifrån sin uppsiktsplikt följer utvecklingen. I ett första skede bör kommunstyrelsen få en redovisning av arbetet och vilka förvaltnings- /bolagsövergripande insatser som krävs. s beredning Stadskontoret har berett ärendet. Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen uppmanar nämnder och bolagsstyrelser att efterfölja kommunfullmäktiges mål att Minst 90 procent av de fordon under 3,5 ton som kommunen anskaffar ska drivas med förnybara bränslen, i första hand biogas. 2. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt målsamordnande chef för Uppleva & Göra att till kommunstyrelsens ledningsutskott redovisa arbetet för att nå kommunfullmäktiges mål Inom kultur- och fritidsverksamheterna ska flickor och pojkar ha samma förutsättningar. 3. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunfullmäktige beslutar att lägga delårsrapport med periodbokslut till handlingarna. sgång Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar i enlighet med föreliggande förslag.

10 Kommunstyrelsens ledningsutskott (11) KLU 158 KS 2014/0343 Remittering av Handlingsprogram för bredbandsutveckling i Halmstads kommun Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar att remittera Handlingsprogram för bredbandsutveckling i Halmstads kommun till kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, teknik- och fritidsnämnden, fastighetsnämnden samt styrelserna i Halmstads Energi och Miljö AB och Halmstads stadsnät AB för svar senast Bredbandsfrågan är central i det lokala och regionala utvecklingsarbetet och kräver resurser och samordning mellan kommunens verksamheter och med externa parter. Inriktningen i handlingsprogrammet är att 90 procent av alla hushåll och arbetsplatser i kommunen skall ha möjlighet till bredband med minst 100 Mbit/s till år 2020 i öppna och operatörsneutrala nät samt att all offentlig verksamhet skall ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s år För att klara detta föreslås i handlingsprogrammet ett tydligare ansvar för samordning av bredbandsfrågan, översyn och förbättring av rutiner och regelverk, att man beaktar näringslivets behov samt bygger ut stomnät på landsbygden som fiberföreningar och byalag kan ansluta till. Handlingsprogrammet ligger i linje med regionala, nationella och europeiska strategier inom området och har tagits fram i samverkan mellan förvaltningarnas och bolagens IT-strateger och Halmstads stadsnät AB. s beredning Stadskontoret, utvecklingsavdelningen, har handlagt ärendet.

11 Kommunstyrelsens ledningsutskott (11) Förslag till beslut Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar att remittera Handlingsprogram för bredbandsutveckling i Halmstads kommun till kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, teknik- och fritidsnämnden, fastighetsnämnden samt styrelserna i Halmstads Energi och Miljö AB och Halmstads stadsnät AB för svar senast sgång Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar i enlighet med föreliggande förslag.