Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige

Transkript

1 Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige Datum Tisdagen den 24 april 2007 Plats Westmanska Palatset, Stockholm Närvarande Av 28 fullmäktige var 26 närvarande varav 12 genom fullmakter 1. Föreningsstämmans öppnande Ordförande Rolf Berndtson öppnade stämman med ett kort inledningsanförande och hälsade alla deltagare välkomna. 2. Val av ordförande vid föreningsstämman Till ordförande valdes Rolf Berndtson 3. Val av sekreterare vid föreningsstämman Till sekreterare valdes Karin Wieslander 4. Val av två justeringsmän Till justeringsmän valdes Bo Johnsson och Bo Ahnegård 5. Godkännande av kallelse till föreningsstämman Kallelse till stämman ska göras minst två veckor och högst fyra veckor före stämman. Stämman har annonserats i Computer Sweden och funnits publicerad på Dataförenings webb sedan den 29 mars. Stämman godkände kallelsen 6. Godkännande av röstlängd Röstlängd hade upprättats och godkändes. Bilaga 1 7. Styrelsens förvaltningsberättelse Fortsatt arbete med Vision 2010 Den Fjärde Dimensionen, D4D öppnades Aktuellt läge, det är cirka - 16 forum igång - 10 personer som bloggar (runt 65 blogginlägg) - 25 individer som har skrivit något på D4D - 20 filmer från aktiviteter - 10 grupper igång - Besöksstatistiken varierar mellan besök per vecka Artiklar om olika IT frågor har funnits i framför allt CS Fortsatt arbete med olika projekt IT i Sverige 2006, bok och seminarium Medlemsnytta - Medlemserbjudanden - Mässor (bl.a. Sweden ICT week, easyfairs och Internetdagarna) - Medlemskommunikation: e-medlemsbrev, enkäter, nyheter via hemsidan och RSS - Nätverksträffar och många andra aktiviteter - Den Fjärde Dimensionen - Medlemskonvent

2 Dataföreningens Diamanter delades ut i samband med Sweden ICT week i september Dataföreningens ordförande, Rolf Berndtson blev invald som styrelseledamot (vice president) i CEPIS, Council of European Professional Informatics Societies Dataföreningen hade under året 3 dotterbolag: - DF Certifiering, som under 2006 har startat certifiering inom IT Service Management och Software Testing - DF Datakörkortet - Dataföreningen i Sverige Service AB Dataföreningens resultat för 2006 Resultat Dataföreningen i Sverige Intäkter 15,6 Mkr Resultat 2,4 Mkr (varav operativt resultat -0.5 Mkr) Resultat DF Datakörkortet Omsättning 9,1 Mkr Resultat 1,0 Mkr (varav operativt resultat -0.5 Mkr) Resultat före skatt o disp Dataföreningen i Sverige Service AB Omsättning 5,9 Mkr Resultat 0,17 Mkr (varav operativt resultat 0,2 Mkr) Resultat före skatt o disp DF Certifiering AB Omsättning 0,9 Mkr Resultat -1,3 Mkr (varav operativt resultat -1,3 Mkr) Eget kapital i DF-koncernen DF eget kapital och utdelningar per den obeskattat beskattat obeskattat beskattat obeskattatt beskattat obeskattat beskattat Eget kapital i DF Avgår risk i aktier och lån till dotterbolag Eget kapital i DF reducerat för risk Eget kapital i DF Datakörkortet DF Datakörkortet Eget kapital i DF Kompetens DF Kompetens Eget kapital Dataföreningen i Sverige Service AB Dataföreningen i Sv Service AB Eget kapital i DF Certifiering AB Koncernens egna kapital efter schablonskatt

3 Övrigt - Både antalet aktiva medlemmar och antalet aktiviteter ökade under Men det totala antalet medlemmar minskade med 2,2% - Under året har föreningsstyrelsen hållit 7 styrelsemöten 8. Revisorernas rapport Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Birgitta Eklöf, Öhrlings PricewaterhouseCoopers 9. Godkännande av styrelsens förvaltningsberättelse Stämman godkände densamma 10. Godkännande av resultat- och balansräkningar Föredragna resultat- och balansräkningar godkändes 11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet 12. Föreningsstyrelsens verksamhetsplan för 2007 Planerade centrala aktiviteter Arbete i enlighet med Vision 2010 Medlemsnytta, förmåner, aktiviteter - Löne- och motivationsbarometern, - Medlemskonvent - IT-investeringar, rundabordssamtal - Medlemskommunikation Medlemsrekrytering kretsar och centralt - Gemensamt projekt där alla kretsar deltar. Målgruppen är studenter och rekrytering via företagsledning. Ta fram metoder och material Medlemskoncept Olika slags medlemskap Delta i den allmänna IT-debatten Större synlighet i media Fortsatt arbete med medlemskommunikation, Medlemsenkäter Den Fjärde Dimensionen, D4D - Minst 70% av föreningens medlemmar ska känna till D4D - D4D är känd av de främsta företrädarna för IT-politiken - Antal besök per månad (ej unika) ska öka till stycken användare har nått upp till 300 poäng användare har nått upp till 70 poäng - Minst 100 personer ständigt inloggade IT i Sverige Över 700 sålda böcker E-medborgare Fortsatt deltagande i IT-historieprojektet Fortsatt deltagande i Surfa Lugnt kampanjen Deltagande i internationellt arbete

4 Budget Intäkter 16,6 Mkr Resultat -1,0 Mkr (Efter royalty 1,0 Mkr) Utbetalning till kretsar Oförändrat 200 kr per medlem enligt särskild fördelningsmodell Budget DF Certifiering Intäkter 4,2 Mkr Resultat 0,2 Mkr Budget DF Datakörkortet Intäkter 10,1 Mkr Resultat 0,3 Mkr Budget Dataföreningen i Sverige Service AB Intäkter 4,5 Mkr Resultat 0,1 Mkr 13. Val av ordförande och fastställande av ledamöter i föreningsstyrelsen Stämman beslutade enligt valnämndens förslag att välja Rolf Berndtson till ordförande på 1 år. Stämman fastställde också ledamöterna i föreningsstyrelsen som är samma personer som är valda till ordförande i respektive krets. Södra Västra Östra Stockholm Mitt Norra Suppleanter Stockholm Mitt Micael Gustafsson, Knowledge Partner Syd AB Thure Bergström Joakim Nejdeby, Linköpings Universitet Fredrik Runnquist, Swedbank AB Magnus Näsholm, Sogeti AB Leif Häggmark, Skebit AB Ulf Jacobsson, Stockholms Läns Landsting Joakim Akre, Office Data Dalarna 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja: Till auktoriserad revisor: Birgitta Eklöf, Öhrlings PricewaterhouseCoopers (omval) Per-Erik Molander, Per-Erik Molander & Partner AB (omval) Revisorsuppleant: Maria Wergedahl, Öhrlings PricewaterhouseCoopers (omval) Lars Dykert, LRD Revision & Rådgivning (omval) 15. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

5 Stämman beslutade att godkänna förslaget om förändrat styrelsearvode för Dataföreningens styrelse - Ordföranden 1 Basbelopp / år - Ledamot 0,5 Basbelopp / år - Suppleant 0,25 Basbelopp / år Bolagsstyrelse - Ordförande 1 Basbelopp / år - Ledamot 0,5 Basbelopp / år 1 Prisbasbelopp = :- för Val av ordförande i valnämnd för nästa föreningsstämma Föreslogs och valdes Björn Nilsson 17. Övriga frågor Kontinuitet på ordförandeposten - Dataföreningen är en mångdimensionell och stor förening och det tar tid att komma in i verksamheten och ett ordförandebyte behöver planeras långsiktigt. Valnämnden föreslås få i uppdrag att utarbeta ett förslag som ger kontinuitet. Stämman tillstyrkte detta. Avgående ordförande för Mittkretsen Mona Fernelius, avgående ordförande för Stockholmskretsen, Kenneth Kordelius avtackades med blommor och present. 18. Avslutning Ordförande tackade medlemmarna för visat intresse och avslutade stämman. Rolf Berndtson Mötesordförande Karin Wieslander Mötessekreterare Bo Johnsson Justeras Bo Ahnegård Justeras