Eva Kempff (C) Karin Andersson (C) 4-16, del av 17 (ej beslut) Oliver Rolands (KD) Ros-Marie Svanborg (S) Lennart Ljung (S)

Transkript

1 1(2) Plats och tid Kommunhuset, rum Insjön, kl Beslutande Ledamöter Tomas Bergsten (C) Mats Aspemo (M) Lars Halvarson (S) Karin Qvicker (C) Pg Gregard (M) Yvonne Ineteg (V) Björn Larsson (C) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Eva Kempff (C) Karin Andersson (C) 4-16, del av 17 (ej beslut) Oliver Rolands (KD) Ros-Marie Svanborg (S) Lennart Ljung (S) Tjänstemän Carin Fredlin, sektorschef Per Andersson, verksamhetsekonom 7-9 Ann Lendahl, projektledare 10 Joel Johansson, kvalitetsutvecklare 11 Linda Karlsson, avdelningschef förskolan 12 Annica Sandy Hedin, avdelningschef grundskolan Helén Norling, sekreterare Övriga Justeringens plats och tid Torsdagen den 21 februari kl Underskrifter Paragrafer 4-20 Ordförande Tomas Bergsten (C) Justerare Lars Halvarsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Administrativ service Underskrift Helén Norling 1

2 2(2) Ärendelista 4 Brukarråd 5 Rapport av upplevda kränkningar bland elever vid Leksands gymnasium 6 Personal- och elevärenden 7 Bokslut Budgetprognos Prislista Gysam Information om nyanländas lärande 11 Befolkningsmängd och socioekonomiskt index Information om förskolekön 13 Rapport av upplevda kränkningar bland elever höstterminen Grundskoleorganisationen - information om process och tidsplan 15 Rapporter gällande Skolinspektionen 16 Ekonomiskt bistånd och placeringar 17 Översyn effektiv organisation - individ- och familjeomsorgen 18 Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål kvartal 4/ Anmälan av inkomna meddelanden 20 Punkter till nästkommande sammanträde 2

3 1(1) 4 Dnr 2019/111 Brukarråd a) Protokoll från brukarråd Källbacken och Rosens förskolor, Lennart Ljung (S) deltog. Information lämnas från mötet. På Källbacken var det under sommaren mycket varmt i lokalerna. Leksandsbostäder är kontaktade och det kommer att installeras kylaggregat inför nästa sommar. Det ska utarbetas rutiner för förskolorna vad som gäller om en katastrofsituation skulle inträffa. Problem med att föräldrar inte lämnar och hämtar på överenskommen tid. Positiva till att politiker deltog vid mötet. Beslutsunderlag Protokoll från brukarråd Källbacken och Rosens förskolor, Avdelningschef förskola Linda Karlsson 3

4 1(1) 5 Dnr 2019/9 Rapport av upplevda kränkningar bland elever vid Leksands gymnasium Redovisas rapport av upplevda kränkningar bland elever på Leksands gymnasium. Skola Årskurs Antal Start av utredning Leksands gymnasium Avslut av utredning Rapporterad sektorchef Rapporterad utskottet Beslutsunderlag Rapport av upplevda kränkningar bland elever på Leksands gymnasium, daterad Rektor gymnasiet Marcus Zetterlund 4

5 1(1) 6 Dnr 2019/153 Personal- och elevärenden Sektorschef Carin Fredlin informerar att rekrytering av biträdande rektor på Åkerö skola är klar. Rigmor Lundblad Bewö har fått tjänsten. Ett ärende om kränkande behandling på Sammilsdalskolan är anmält till Barn- och elevombudet (BEO). Yttrande och ett kompletterande yttrande har skickats in till BEO. Beslut inväntas i ärendet. 2. Under punkten personal- och elevärenden ska fortsättningsvis rapport lämnas om sjukfrånvaron inom sektorn. Utskottets beredning beslutar om formerna för rapporteringen. Sektorschef för lärande och stöd Carin Fredlin 5

6 1(2) 7 Dnr 2018/141 Bokslut 2018 Årsbokslut har upprättats för sektor lärande och stöd. Sektor lärande och stöds resultat för 2018 uppgår till tkr mot budget tkr. Det motsvarar en negativ avvikelse om tkr (-7,2 %). Av dessa avser -700 tkr debitering från Kost beroende på högre personalkostnader samt något högre livsmedelskostnader. I den prognostiserade avvikelsen ingår tilläggsanslag till avdelning familj och stöd samt grundskolan (bl.a. särskolan) enligt beslut i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige den 7 juni. Budget för löneökningar, skolskjutsar för grundskola och gymnasieskola samt investeringar har tillkommit i slutet av året. Nedan följer årsavvikelse mot budget för respektive avdelning: Avdelning Budget 2018 Utfall 2018 Årsavvikelse Sektorchef Familj och stöd Förskola Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning Kulturskola SUMMA Redovisat underskott under sektorchef beror på extra insatta resurser under året i form av processledare för grundskoleutredningen samt konsultkostnad för genomlysning av avdelning familj och stöd. Vuxenutbildningen och kulturskolan redovisar båda ett mindre överskott mot budget. Redovisat underskott under avdelning familj och stöd beror främst på många fler placeringar än budgeterat både för vuxna samt barn och unga. Redovisat underskott för avdelning grundskola består av bidrag till fristående verksamhet, framförallt avräkningar för 2017 och 2018, vikariekostnader samt ett ökat behov av resurser till barn/elever i behov av särskilt stöd. Redovisat underskott för gymnasiet består av kostnader för interkommunala ersättningar under höstterminen

7 2(2) Avdelning förskolas redovisade underskott beror på fler barn i den kommunala verksamheten, där det under året har funnits två tillfälliga förskolor på grund av platsbrist. Till detta tillkommer också avräkningar till fristående verksamhet för både 2017 och Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, daterat Powerpointpresentation, bokslut 2018 Sektorchef lärande och stöd Carin Fredlin Avdelningschef grundskola Annica Sandy Hedin Avdelningschef familj och stöd Zilha Fific Avdelningschef förskola Linda Karlsson Rektor gymnasieskola Marcus Zetterlund Rektor vuxenutbildning Magnus Körberg Rektor kulturskola Per Westblom Verksamhetsekonom Per Andersson 7

8 1(2) 8 Dnr 2019/68 Budgetprognos 2019 Årsprognos per januari månads utfall har upprättats för sektor lärande och stöd. Sektor lärande och stöd prognostiserade resultat för 2019 uppgår till tkr mot budget tkr. Det motsvarar en negativ avvikelse om tkr (-5,8 %). Nedan följer prognostiserad årsavvikelse per avdelning (angivet i tkr): Utfall mot Prognostiserad Förändring från Avdelning periodbudget jan avvikelse föregående prognos Sektorchef Familj och stöd Förskola Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning Kulturskola SUMMA Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, daterat Powerpointpresentation månadsrapport och prognos Uppdra till sektorn att lämna ett realistiskt förslag till budget. Sektorchef lärande och stöd Carin Fredlin Avdelningschef grundskola Annica Sandy Hedin Avdelningschef familj och stöd Zilha Fific Avdelningschef förskola Linda Karlsson Rektor gymnasieskola Marcus Zetterlund Rektor vuxenutbildning Magnus Körberg 8

9 2(2) Rektor kulturskola Per Westblom Verksamhetsekonom Per Andersson 9

10 1(3) 9 Dnr 2019/119 Prislista GYSAM 2019 PRISTLISTA 2019 interkommunala ersättningar Leksand GYMNASIESÄRSKOLAN Ersättning uttages motsvarande riksprislistan. GYMNASIET GYSAM Budget programkostnad 2019 är ännu ej fastställd. Programbeteckning Bidrag till kommuner Bidrag friskolor * Leksand GYSAM prislista Leksand BF BA BA EE EK ES ES FT FT HA HV HT HU IN NA NBD NBL NBS NBT GYSAM prislista 10

11 2(3) RL SA TE VF VO *inkl 6% moms och administration Interkommunala ersättningar debiteras och ersätts enligt nedan: Gysam Prislista Erbjuder - anordnar själv Gysam prislista Erbjuder - anordnas i samverkansområdet Gysam prislista Andra kommuner Prislista Erbjuder - anordnar själv Egen prislista Erbjuder - anordnas i samverkansområdet Gysam prislista Erbjuder - anordnas utanför samverkansområdet Riksprislista Ersättning friskolor Prislista Erbjuder - anordnar själv Egen prislista Erbjuder - anordnas i samverkansområdet Gysam prislista Erbjuder - anordnas utanför samverkansområdet Riksprislista Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, daterat Prislista 2019 för kommunal gymnasieskolor inom GYSAM Prislista 2019 för bidrag till fristående gymnasieskolor 1. Fastställa den interkommunala ersättningen och bidrag till fristående gymnasieskolor enligt ovan för år

12 3(3) Sektorchef lärande och stöd Carin Fredlin Rektor Leksands gymnasium Marcus Zetterlund Administratör Leksands gymnasium Verksamhetsekonom Per Andersson Berörda skolor Om du vill överklaga beslutet Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga det. I ditt överklagande ska du skriva och tala om varför beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor räknat från den dag då du fick del av beslutet. Skicka skrivelsen till Leksands kommun, administrativ service, Leksand. Har ditt överklagande kommit in i rätt tid och beslutet inte ändras på det sätt som du begärt, kommer handlingarna att skickas vidare till Förvaltningsrätten i Falun, Box Falun. 12

13 1(1) 10 Dnr 2019/148 Information om nyanländas lärande Projektledare Ann Lehndal informerar om Projekt Integrationscoach. Projektet har pågått under perioden augusti 2017 till december Syftet med projektet har varit att främja barn och ungdomars (ålder 6-16 år) sociala integration för ökad måluppfyllelse i skolan samt för att skapa bättre förutsättningar att använda samhällets funktioner. Beslutsunderlag Slutrapport Projekt Integrationscoach, daterad Projektledare Ann Lehndahl 13

14 1(2) 11 Dnr 2019/149 Befolkningsmängd och socioekonomiskt index 2018 Kvalitetsutvecklare Joel Johansson informerar om socioekonomiskt index för 2018 inom förskolan, grundskolan och gymnasiet. I socioekonomiskt index tas utbildningsnivå, inkomst och yrkesgrad hos elevernas föräldrar i beaktande. Ju högre index desto sämre socioekonomiska förutsättningar. Socioekonomiskt index redovisas för varje förskola, grundskola och gymnasiet och framöver är tanken att indextalen årligen ska jämföras hur de förhåller sig till skolresultaten. Läsåret 17/18 Förskola Förskola diff i % mot snitt Snitt totalt för Leksand Snitt kommunal verksamhet Snitt fristående verksamhet 0,63 0,63 Grundskola Grundskola diff i % mot snitt 0,68 8 0,65 3 0,72 0, ,49-22 Gymnasiet Läsåret 18/19 Förskola Förskola diff i % mot snitt Snitt totalt för Leksand Snitt kommunal verksamhet Snitt fristående verksamhet 0,72 0,74 Grundskola Grundskola diff i % mot snitt 0,78 8 0,77 4 0,99 0, ,61-18 Gymnasiet 14

15 2(2) Rapport lämnades även om befolkningsutveckling 2018 utifrån Statistiska centralbyrån (SCB) och aviseringar i kommuninvånarregistret (KIR) åldern 0-19 år. Antal födda Faktiskt antal födda stannade precis på SCB:s prognos, 142 barn. Utvecklingen fram till vecka 40 pekade på att fler skulle födas än prognos, men antalet sjönk därefter. Flest barn föds i Insjön, Åkerö och Noret Flyttning inom riket SCB:s prognos var ett inflyttningsnetto på +20 barn/unga 0-19 år för Faktiskt antal +58, 190 % bättre än prognos. I ålderskategorin 0-5 år var prognos +19, utfall +52. I ålderskategorin 6-15 var prognos +9, utfall +32 I ålderskategorin var prognos -8, utfall -26 Dessa flyttar till Åkerö, viss mån Tällberg. Många med okänt område, dvs. KIR har ännu inte registrerat uppgifterna. Immigration SCB:s prognos visade på ett migrationsnetto på +38 barn/unga, faktiskt antal +36 De flesta immigrerade kom till Siljansnäs, några till Åkerö och Noret. Många med okänt område, dvs. KIR har ännu inte registrerat uppgifterna. Beslutsunderlag Powerpointpresentation socioekonomiskt index läsåret 2018/2019 Powerpointpresentation befolkningsutveckling 2018 Kvalitetsutvecklare Joel Johansson 15

16 1(1) 12 Dnr 2019/150 Information om förskolekön Avdelningschef för förskolan Linda Karlsson informerar om kön till förskolan. Aktuell kö per är totalt 33 barn. Av dessa står sju barn i kö till fristående förskola och övriga till den kommunal förskolan. Beslutsunderlag Powerpointpresentation - förskolekö Avdelningschef förskolan Linda Karlsson 16

17 1(1) 13 Dnr 2019/151 Rapport av upplevda kränkningar bland elever höstterminen 2018 Avdelningschef för grundskolan Annica Sandy Hedin lämnar rapport av upplevda kräkningar bland elever inom grundskolan från och med höstterminen 2018 till och med dagens datum. Sedan höstterminen hanteras anmälningarna digitalt i ett system som heter DraftIT. Systemet möjliggör bland annat att arbeta mer förebyggande med kränkningar. Under perioden har totalt 249 anmälningar registrerats. Av dessa är 43 öppnade, 74 pågående och 132 avslutade. Anmälningarna kategoriseras inom följande områden: - Ingen vald kategori - Fysik - Verbal - Psykosocial - Text bild - Diskriminering Avdelningschef för grundskolan Annica Sandy Hedin 17

18 1(1) 14 Dnr 2017/1515 Grundskoleorganisationen - information om process och tidsplan Ordföranden Tomas Bergsten (C) informerar om process och tidsplan vad gäller beslut om grundskoleorganisationen. Planeringen är att ärendet ska behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Den politiska majoritetens förslag kommer att presenteras i god tid före det. Sektorschef för lärande och stöd Carin Fredlin Avdelningschef grundskolan Annica Sandy Hedin 18

19 1(1) 15 Dnr 2019/154 Rapporter gällande Skolinspektionen Under våren 2019 genomför Skolinspektionen en kvalitetsgranskning av Digitala verktyg i undervisningen med fokus på matematik och teknik i grundskolans årskurs 7-9. Bland det slumpmässiga urvalet i granskningen finns skolorna Sammilsdalskolan F-9 och Åkerö skola F-9 i Leksands kommun med. Sektorschef Carin Fredlin informerar att det inte finns något nytt att rapportera gällande den tillsynen. När det gäller Skolinspektionens föreläggande avseende Insjöns skola, finns inte heller något nytt att rapportera. Beslut inväntas i ärendet. Sektorschef lärande och stöd Carin Fredlin 19

20 1(2) 16 Dnr 2019/118 Ekonomiskt bistånd och placeringar Rapport lämnas avseende ekonomiskt bistånd januari 2019 samt placeringar januari 2019 inklusive utfall Placeringar vuxna För placeringar vuxna redovisas en avvikelse mot periodbudget för januari månad på 197 tkr. Den prognostiserade årsavvikelse uppgår till tkr. Budgeten är tkr. Under januari månad var tre vuxna placerade på institution, två placerade i familjehem och två placerade i externt stödboende. Barn och unga För placeringar barn och unga redovisas en avvikelse mot periodbudget för januari månad på 314 tkr. Den prognostiserade avvikelsen är tkr. Budgeten är tkr. Under januari månad var sex stycken barn och unga är placerade på institution, 13 stycken placerade i familjehem och 12 stycken placerade i arvoderade familjehem. Ekonomiskt bistånd Kostnaden för ekonomiskt bistånd uppgår till kronor för januari månad. I januari månad var 203 insatser ekonomiskt bistånd pågående. 73 st hushåll har varit aktuella längre än ett år och av dessa har 16 stycken varit aktuella längre än fem år. Under januari månad har 28 nya ärenden tillkommit, 13 har avslutats. 20

21 2(2) Beslutsunderlag Placeringar inom individ- och familjeomsorgen januari 2019 inklusive utfall 2018, daterad Ekonomiskt bistånd inom individ- och familjeomsorgen januari 2019, daterad Avdelningschef familj och stöd Zilha Fific 21

22 1(1) 17 Dnr 2018/786 Översyn effektiv organisation - individ- och familjeomsorgen En översyn av individ- och familjeomsorgens interna arbete pågår. Det externa företaget Akodo gör översynen. Sektorschef för lärande och stöd Carin Fredlin redogör för framtagen handlingsplan utifrån Akodos översyn. Handlingsplanen omfattar följande områden: - Resursfördelning - Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) - IT-digitalisering-journalsystem - Kompetensutveckling - Myndighetsutövning och verkställighet - Ledning och styrning - Ekonomi och effektivitet. Beslutsunderlag Handlingsplan utifrån Akodo s genomlysning av individ- och familjeomsorgen, daterad Avdelningschef familj och stöd Zilha Fific Sektorschef lärande och stöd Carin Fredlin 22

23 1(1) 18 Dnr 2018/365 Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål kvartal 4/2018 Medborgare och brukare har möjlighet att lämna synpunkter och klagomål (Tyck till) till kommunen. Förutom att ansvarig chef återkopplar till anmälaren om denna önskar detta så skickas åtgärdsredovisningen till respektive utskott för kännedom. Beslutsunderlag Inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder, kvartal 4/2018, lärande och stöd. Sektorchef lärande och stöd Carin Fredlin 23

24 1(1) 19 Dnr 2019/2 Anmälan av inkomna meddelanden 1. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg gällande tillsyn vid Majorshagen, dnr 2017/ Ärendet tas som en information till protokollet. Till handlingarna 24

25 1(1) 20 Dnr 2019/251 Punkter till nästkommande sammanträde a) Lägesbild om sociala risker inom Leksands kommun. Lägesbilden lämnas regelbundet till länsstyrelsen och inhämtas genom en enkät till handeln samt olika funktioner inom kommunens verksamheter. 1. Ta med ovanstående punkt till nästkommande sammanträde. Sektorschef lärande och stöd Carin Fredlin 25