Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S) Karin Lundström (BP)

Transkript

1 1(2) Plats och tid Hagagatan 8, kl Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S) Karin Lundström (BP) Tjänstgörande ersättare Håkan Tangen (V) ersätter Siv Gärtner (S) 2:e vice ordförande Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Dagny Martinsson (C) Margareta Jobs (KD) Tjänstemän Joacim Andersson, avd-chef LSS och särskilt boende Yvonne Thorell, verksamhetsutvecklare Andreas Staberg, verksamhetsekonom Helén Norling, nämndsekreterare Övriga Justeringens plats och tid Administrativ service kl Underskrifter Paragrafer Ordförande Kenneth Dahlström (C) Justerare Lars-Erik Jansson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Administrativ service Underskrift Helén Norling 1

2 2(2) Ärendelista 81 Budgetavräkning januari-november Sjukfrånvaro januari-oktober Indikatorer Vinnova-projekt inom området välfärdsteknologi 85 Sektorschefen informerar 86 Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2

3 81 Dnr 2015/1457 Budgetavräkning januari-november 2016 Budgetavräkning för perioden januari-november 2016 har upprättats avseende intäkter och kostnader. Budgetavräkning för perioden visar en avvikelse mot budget på cirka tkr. Huvudsakliga orsaker till avvikelsen är en mindre volym hemtjänsttimmar än budgeterat under året samt att personalkostnaderna inom HSR varit lägre än budget. Personalkostnader inom ordinärt boende och särskilt boende överstiger dock budget. Prognos för helåret är en avvikelse mot budget på tkr. Sektorns/avdelningens bedömning Beläggningen inom särskilt boende har under november varit 99 %. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, daterat Budgetavräkning januari-november 2016 med kommentarer Sammanställning av kostnader för övertid- och fyllnadstid per november 2016 Prognos helår Lägga budgetavräkningen för perioden januari-november 2016 till handlingarna. Tf sektorschef Göran Wigert Avd-chef ordinärt boende/verksamhetschef HSR Marie van Geffen Blomberg Avd-chef LSS och särskilt boende Joacim Andersson Verksamhetsekonom Andreas Staberg 3

4 82 Dnr 2016/1132 Sjukfrånvaro januari-oktober 2016 Verksamhetsutvecklare Yvonne Thorell redovisas statistik över sjukfrånvaro inom vård och omsorg januari-oktober Sjukfrånvaro vård och omsorg januari-oktober 2015/2016: Januari-oktober 2015 Januari-oktober 2016 Vård och omsorg 8,61 8,21 Administrativ chef 7,41 6,03 Hemtjänst 7,96 9,26 LSS 7,47 6,44 Särskilt boende 9,80 8,84 Beslutsunderlag Powerpointpresentation sjukfrånvaro januari-oktober Lägga informationen till handlingarna. 2. Uppdra till sektorsledningen inom vård och omsorg att göra en analys av sjukfrånvaron bland annat vad gäller orsaker och omfattningen av långtids- och korttidsfrånvaro och komma med förslag på åtgärder. Redovisningen ska göras till utskottet vid sammanträde Tf sektorschef för vård och omsorg Göran Wigert Avd-chef ordinärt boende/verksamhetschef HSR Marie van Geffen Blomberg Avd-chef LSS och särskilt boende Joacim Andersson Verksamhetsekonom Andreas Staberg Verksamhetsutvecklare Yvonne Thorell 4

5 83 Dnr 2016/1527 Indikatorer 2017 Verksamhetsutvecklare Yvonne Thorell redovisar de indikatorer som tagits fram för vård och omsorg utifrån de politiska målen Indikatorer har tagits fram för följande mål: Verkar för att de äldre och de med funktionsnedsättning ges möjlighet till större inflytande och mer utvecklande vardag. Stärka och utveckla stödet till anhöriga och familjer till personer med omfattande vård och omsorgsbehov framförallt till anhöriga som är unga Öka nöjdheten med maten i våra verksamheter Vara en attraktiv arbetsgivare Verka för minskad användning av kemikalier Tillhöra den övre kvartilen i Svenskt näringslivs ranking av näringslivsklimat med särskilt fokus på tillsyn och bemötande 14. Verka för utbyggnad av bredband/fiber i kommunen samt öka den digitala delaktigheten hos våra medborgare framförallt hos de äldre Arbeta för ökad trygghet i hela kommunen samt aktivt förebygga missbruk av alkohol, narkotika, doping och tobak Beslutsunderlag Powerpointpresentation 15 politiska mål Lägga informationen till handlingarna. Verksamhetsutvecklare Yvonne Thorell 5

6 84 Dnr 2016/1528 Vinnova-projekt inom området välfärdsteknologi Avd-chef för LSS och särskilt boende Joacim Andersson informerar om det Vinnova-projekt inom området välfärdsteknologi som Leksands kommun deltar i tillsammans med Uppsala universitet, LD Hjälpmedel, Habiliteringen Landstinget Dalarna samt Högskolan Dalarna. Leksand ligger i framkant i länet inom området och fick bland annat därav förfrågan om att delta. Formerna för projektet håller på att tas fram och detta kommer att presenteras i en rapport under januari Utskottet kommer att få ytterligare information under projektets gång. 1. Lägga informationen till handlingarna. Avd-chef LSS och särskilt boende Joacim Andersson 6

7 85 Dnr 2016/26 Sektorschefen informerar Införande av nytt verksamhetssystem inom ordinärt boende Införandet av det nya verksamhetssystemet inom hemtjänsten flyter på bra. Hemtjänsten södra området är först ut och har nu haft systemet sedan Förvaltningen ser behov av nytt system även inom särskilt boende. 1. Lägga informationen till handlingarna. Till handlingarna 7

8 86 Dnr 2016/28 Anmälan av fattade delegeringsbeslut Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla delegering. Personalärenden enligt följande Enhetschef Tobjörn Lund, nummer 46-47/2016 Enhetschef Charlotte Mattsson, nummer 14-16/2016 Enhetschef Eva Mans, lista nummer 9/2016 Enhetschef Kristina Ollén, lista nummer 10/ Överlämna redovisningen av delegeringsbesluten till kommunstyrelsen för godkännande. Kommunstyrelsen 8