Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S) Siv Gärtner (S) 2:e vice ordförande Karin Lundström (BP)

Transkript

1 1(2) Plats och tid Kommunhuset, Pleinsalen, kl Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S) Siv Gärtner (S) 2:e vice ordförande Karin Lundström (BP) Tjänstgörande ersättare Dagny Martinsson (C) ersätter Rune Bröms (C) Margareta Jobs (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Håkan Tangen (V) Tjänstemän Marie van Geffen Blomberg, avd-chef ordinärt boende/verksamhetschef HSR Joacim Andersson, avd-chef LSS samt särskilt boende Katja Vestling, myndighetschef Andreas Staberg, verksamhetsekonom Yvonne Thorell, verksamhetsutvecklare Helén Norling, nämndsekreterare Övriga Justeringens plats och tid Administrativ service kl Underskrifter Paragrafer Ordförande Kenneth Dahlström (C) Justerare Lars-Erik Jansson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Administrativ service Underskrift Helén Norling 1

2 2(2) Ärendelista 43 Budgetavräkning januari-maj Genomlysning av vård och omsorg 2015, kostnad per brukare (KPB) 45 Sektorschefen informerar 46 Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2

3 1(1) 43 Dnr 2015/1457 Budgetavräkning januari-maj 2016 Beskrivning av ärendet Budgetavräkning för perioden januari-maj 2016 har upprättats avseende intäkter och kostnader. Budgetavräkning för perioden visar en avvikelse mot budget på omkring -200 tkr. Orsak till avvikelsen är att personalkostnaderna överstiger budget inom hemtjänsten och inom särskilt boende. Kostnader som avser medicinskt vårdkrävande person påverkar resultatet negativt inom särskilt boende. Beläggningen inom särskilt boende har under maj varit 97 %. Kundtiden i hemtjänsten har i genomsnitt varit något över målnivån 70 % under perioden januari-maj. Prognos för helåret är en avvikelse mot budget på tkr. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, daterat Budgetavräkning januari-maj 2016 med kommentarer Sammanställning över kostnader för övertid- och fyllnadstid, daterad Hemtjänstkurvan, januari-maj 2016 Utskottets beslut 1. Lägga budgetavräkningen för perioden januari-maj 2016 till handlingarna. Beslutet skickas till Kommundirektör Göran Wigert Avd-chef ordinärt boende/verksamhetschef HSR Marie van Geffen Blomberg Avd-chef LSS och särskilt boende Joacim Andersson Verksamhetsekonom Anderas Staberg 3

4 1(2) 44 Dnr 2016/816 Genomlysning av vård och omsorg kostnad per brukare (KPB) Beskrivning av ärendet Sektorn redovisar genomlysning av vård och omsorg 2015 kostnad per brukare (KPB). Vad är kostnad per brukare? Kostnad per brukare (KPB) är en uppföljningsmodell KPB bygger på ekonomiskt utfall KPB bygger på den brukarstatistik som registrerats både beviljad och utförd Alla insatser/enhet får en prislapp, utfall/volym Alla brukare får en kostnad per insats, per enhet Alla brukare är avidentifierade Kan kopplas ihop med kvalitetsresultat Varför redovisas kostnad per brukare? Ordning och reda i systemen Ser vad som påverkar kommunens kostnader Ser om det är behovet eller utbudet som styr Bra metod för uppföljning, analys och planering 4

5 2(2) Beslutsunderlag Powerpointpresentation KPB 2015 Utskottets beslut 1. Lägga informationen till handlingarna. Beslutet skickas till Kommundirektör Göran Wigert Avd-chef LSS och särskilt boende Joacim Andersson Avd-chef särskilt boende/verksamhetschef HSR Marie van Geffen Blomberg Verksamhetstutvecklare Yvonne Thorell 5

6 1(2) 45 Dnr 2016/26 Sektorschefen informerar Beskrivning av ärendet Sociala dagverksamheten Den sociala dagverksamheten har kommit igång bra. Verksamheten är numera fristående från demensdagverksamheten. För att fler ska få möjlighet till att ta del av en social aktivitet är det nu en träffpunkt som inte kräver biståndsbeslut, verksamheten är öppen för alla. Samarbete sker med ABF. Personal från dagverksamheten finns med som ett stöd för de gäster som har behov av det. Verksamheten har öppet två dagar per vecka. Förebyggande hembesök Erbjudande om förebyggande hembesök har skickats ut till personer som är 85+ och boende Siljansnäs samt saknar hemtjänstinsats. 2/3 har tackat ja och haft ett besök. Flera besök har lett till någon åtgärd. Ytterligare rapport kommer efter sommaren. Rutin för att fånga upp personer inom hemtjänsten med ett riskbruk av alkohol - Utskottet beslutade att uppdra till sektorn att ta fram rutiner för hur personalen inom hemtjänsten ska gå tillväga då de kommer i kontakt med personer som har en hög alkoholkonsumtion. Sektorn informerar att det finns väl utarbetade rutiner som omfattar stor problematik i samband med alkoholkonsumtion. Där sker samverkan med individ- och familjeomsorgen i samband med en orosanmälan. Hur man ska förhålla sig till ett riskbruk av alkohol är mycket svårare. Där ser sektorn att några rutiner inte kan tas fram. Äldremässa Tankar finns att anordna någon form av äldremässa, där vård omsorg bland annat kan presentera sin verksamhet i kombination med någon spännande föreläsning. Aktörer som kan tänkas bli aktuella att bjuda in är Rut-företag och privata utförare av hemtjänst. Omlokalisering LSS Fiskgatan kommer att besiktas och blir lokalen godkänd kommer möbler etc att flyttas under juli månad och verksamheten beräknas finnas på plats efter sommaren. 6

7 2(2) Det nya gruppboendet på Bygatan planeras öppna Det har redan kommit in flertal ansökningar med önskemål om att bo på det nya gruppboendet. Samtlig personal inom LSS kommer att få information om omlokaliseringen i samband med en träff i plenisalen samt Tillsyn av systematiskt kvalitetsarbete och personalens kompetens - Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en tillsyn av äldreomsorgen. Tillsynen rörde systematiskt kvalitetsarbete och personalens kompetens. IVO har inkommit med beslut i ärendet där de meddelar att de avslutar ärendet. IVO s tillsyn har i huvudsakligen visat att det finns ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som är ändamålsenligt, känt och används i verksamheten. Utskottets beslut 1. Lägga informationen till handlingarna. Beslutet skickas till Till handlingarna 7

8 1(1) 46 Dnr 2016/28 Anmälan av fattade delegeringsbeslut Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla delegering. Personalärenden enligt följande Enhetschef Ingmari Hansson, lista nr 5/2016 Enhetschef Lisskulla Kiltäpp, lista nr 5/2016 Enhetschef Kristina Ollén, lista nr 5/2016 Enhetschef Anna Löf, lista nr 1-2/2016 Enhetschef Annika Nordin, lista nr 4-6/2016 Enhetschef Torbjörn Lund, delegeringsnummer 27-33/2016 Enhetschef Charlotte Mattsson, delegeringsnummer 4-8/2016 Enhetschef Adrienne Domeij, lista nr 4-5/2016 Myndighetschef Katja Vestling, lista nr 4/2016 Utskottets beslut 1. Överlämna redovisningen av delegeringsbesluten till kommunstyrelsen för godkännande. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen 8