Protokoll från SPF Bråvikens styrelsemöte

Transkript

1 Protokoll från SPF Bråvikens styrelsemöte Fört av Marie-Louise Westerberg Deltagare Signatur Närvaro Göran Tunesson GT X Lisbeth Holmqvist Arbrandt LHA X Britt-Marie Ullstrand BMU X Eva Ek EE X Eva Svensson ES X Marie-Louise Westerberg MLW X Lars-Erik Åström LEÅ X Bilagor 1. Resultatrapport (preliminär) - kontonivå 2. Resultatrapport Balansrapport (preliminär) - kontonivå 4. Balansrapport Verksamhetsplan för år 2017 (inkl utvärdering) 6. Budget SPF Bråviken Kolmården 2018 Innehåll Ansv åtg 1 Mötets öppnande Ordförande Göran Tunesson (GT) förklarade mötet öppnat. 2 Föredragningslista - 3 Föregående protokoll Protokoll från föregående möte godkändes och undertecknades. 4 Förändringar i medlemsregistret och födelsedagar Medlemsantalet är i skrivande stund 192 st exkl. 3 nya medlemmar, som tillkommit sedan föregående styrelsemöte (dessa kan inte räknas in förrän MiRiaMs aktiveringsprocess avslutats). Under året kommer 40st födelsedagar att uppmärksammas; 3 st- 85-åringar; 10 st- 80-åringar, 13 st-75-åringar; 17 st-70-åringar. (hanteras av Britt Almroth) 5 Intern information Besöksräknare på Webben: Ingen förändring att rapportera m.a.p. besöksräknare. Förändringar på hemsidan: Senaste nytt har flyttats upp där det hör hemma efter att ha varit felplacerat en längre tid. Möjligheten att sätta utgångsdatum för Notiser, som ska flyttas över till Nyhetsarkivet, har införts. EE bevakar funktionaliteten. Förslag på förbättring av hemsidan: BMU:s adress under aktiviteter är felaktig ska vara ullstrand46@telia.com Sidorubriken Studiocirklar ska vara Studiecirklar Lägg till texten kaffe och fikabröd i programbladet. Åtgärdas av EE. Dagsläge övergång till lokal uppbörd: Avisering kan ske på två sätt antingen av oss själva lokalt eller via förbundet centralt. LHA rapporterade att 30 medlemsavgifter inkommit. Förklaring: Avisering, är en MiRiaM-funktion, som måste göras för att medlemmar ska hamna i EE EE

2 Innehåll Ansv åtg medlemsregistret. BMU ansvarar för att avisera nya medlemmar. Aktivitetsräkning för måluppfyllelse 2018: MLW förtydligar till aktivitetsledare att antalet deltagare i respektive aktivitet ska följas upp under hela året med avstämning halv- och helår. Resultat från aktivitetsredovisning 2017 Aktivitet Antal deltagare i medel 2017 MLW IT-café 10 Canasta 8 per grupp Engelsk konversation 10 Resecirkel m efterföljande resa 33 Vinkunskap Ca 45 Boule 14 Bowling 14 Linedans 9 Stavgång 7 Vandringar <8 Kulturella cafébesök Juni 11, Juli 30, Aug 9 Studiebesök 45 Endagsresa 35 Flerdagsresa 32 Måluppfyllelse för 2017: Måluppfyllelsen för 2017 är godkänd. Fler medlemmar har gått med i vår förening och antalet deltagare på månadsmöten har ökat relativt 2016 Andelen män i föreningen har ökat från 32% till 36%. Målsättning 34%. 6 Extern information Styrelseprotokoll distriktet : Kinda, lokal Höganlid, den 11 april hålles distriktsstämma där Vårdsnäs, okt, platsen för nästa ordförandeträff Hemgården, 13 mars, kurs/föreläsning på temat: Motion, Mat, Hälsa (BMU + Anita Lindström och Berit Adler bör delta) Ytterligare kurs för trafikombud kommer att anordnas. Kallelse till ovanstående kommer senare. Ordförandeträff 18 jan för Norrköpingsföreningarna med inriktning politikerträff inför valet Magnus Höijer kommer att vara moderator Förbundet har också möten i större sammandrag som stöd inför de lokala aktiviteterna. LHA kommer att delta i Stockholm. Årets Kolmårdsmarken 4 augusti kl Beslut: Vi kommer att delta. 7 Ekonomisk rapport Ekonomiska läget och transaktioner sedan förra styrelsemötet LHA redogjorde för ekonomin, se bilaga. Under 2017 har vi fått 3 utbetalningar från SV pga ändrad redovisningsmetod. Det normala är 2 per år, en efter vårterminen och en efter höstterminen. Så kommer att ske LHA justerar preliminär budget p.g.a. missad utbetalning från SV. Uppdatering skickas till MLW. Beslut: Resultat och balansrapport fastställdes för Sammanställning genomfört samt programbank ES upprättar en lista över idéer med markering för genomfört resp förslag till nästa styrelsemöte LHA ES

3 Innehåll Ansv åtg 9 Utvärdering Månadsmöte tillika julbord den 11 dec på Mannheims Säteri. Mycket uppskattat. Försumbar förlust på 19 kr Utdelning av information inför nya året fungerade väl; 3 st frivilliga medlemmar bidrog till att avlasta styrelsen - vilket uppskattades. 10 Dagsläge. Nästa månadsmöte Upplägg aktiviteten: 77 st är anmälda. Vi använder kyrkans projektor och dator i stora salen. Den vanliga turordningen tillämpas dvs först kaffe därefter föreläsning och avslutningsvis lotteri. ES placerar ut reflexer på borden Som gåva till föreläsaren skaffar LHA en ljusstake från Marmorbruksmuseet Info om kommande program Visas via hemsidan Listor för intresse för Bokcirkel samt anmälan till årsmöte MLW tar fram anmälningslista för bokcirkel resp årsmöte Intresse för flerdagarsresa: LHA tar fram anmälningslista för alternativa resmål. ES LHA MLW LHA 11 Dagsläge information nya medlemmar 17 januari MLW bakar något till informationsmötet. MLW 12 Inför årsmötet 12 februari 2018 Dagordning. GT har tagit fram förslag. GT kontaktar Olle i valberedningen avseende de val som ska ske på årsmötet; styrelsen önskar fördelning för revisorerna en på två år, en på ett år samt suppleant på två år. Inledning mötet; GT ej närvarande; LEÅ öppnar årsmötet, tänder ett ljus m tändsticka samt håller tyst minut för de avlidna under året (Roger Lundgren, Rolf Näsman och Åke Ehreneng), utser mötets ordförande, sekreterare och justeringsmän. Styrelsens ekonomiredovisning 2017 och budget 2018, redovisas av LHA. Styrelsen föreslår att höja medlemsavgiften för år 2019 från 220 kr till 250 kr med anledning av att förbundet beslutat höja medlemsavgiften med 30 kr. Styrelsen föreslår oförändrad kostnadsersättning till styrelsearbete kr fördelat på 700 kr för ordförande, kassör och sekreterare samt 500 kr till övriga styrelsemedlemmar. Valberedningen väljs på årsmötet vilket behöver förberedas då varken styrelse eller valberedning föreslår val av valberedningens deltagare Styrelsen föreslår att valberedningen förbereder valet av ombud till distriktsstämman Styrelsen föreslår oförändrat antal styrelseledamöter Lunchbeställning kommer att bli räksmörgås, lättöl och vatten. Kaffe och kaka. BMU beställer samt pratar med Britt o Jörgen. Viktigt med tydlig deadline m.a.p. beställningar; sista anmälningsdag måste framgå tydligt på hemsidan.(ee) Firmatecknare beslutas på konstituerande möte Kopior inför årsmötet: Dagordning, ekonomiredovisning, verksamhetsberättelse. Antalet kopior bestäms vid nästa styrelsemöte 13 Övrigt - 14 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 30 januari kl. 14:30 i Granens lokal, Gjutarvägen. BMU tar med fika. LEÅ EE BMU

4 Innehåll Ansv åtg 15 Avslutning Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat... Göran Tunesson (ordförande) Marie-Louise Westerberg (sekreterare)

5 BILAGA 1 BILAGA 2

6 BILAGA 3

7

8 BILAGA 4

9 BILAGA 5

10

11 Bilaga 6 Budget SPF Bråviken Kolmården Intäkter 1. Resor Aktiviteter Månadsmöten IT-café Medlemsavgifter Kommunalt bidrag Bidrag SV Kostnader 1. Resor Aktiviteter Månadsmöten IT-café Styrelsen Arvode 4100 b Styrelsen Lokalhyror 2500 c Styrelsen Marknadsföring 3000 d Styrelsen Övrigt 6700 e Styrelsen Post 600 f Styrelsen Bankkostnader 2000 g Styrelsen Bilkostnader