PROTOKOLL STYRELSEMÖTE (09:30-16:00) Norrköping

Transkript

1 PROTOKOLL STYRELSEMÖTE (09:30-16:00) Norrköping Deltagare - Svemo Håkan Leeman Åke Knutsson Jonas Gustafsson Josefin Lundin Thomas Avelin Tony Jacobsson Ulla Peterson Per Westling Martin Jarl Robert Svensson Ordförande Vice Ordförande Generalsekreterare Ekonomichef Adjungerad Gäster Tommy Allansson Motocrossektionen (Punkt 5.1) Malin Nylund Motocrossektionen (Punkt 5.1) 1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen Ordförande Håkan Leeman öppnade dagens möte. Den utskickade agendan godkändes. 2. Val av justerare Jonas Gustafsson valdes att justera dagens möte. 3. Föregående protokoll Styrelseprotokoll nr godkändes och lades till handlingarna.

2 4. Resultatrapport Ekonomin för mars månad ser bra ut, vi har en positiv trend vad gäller förarlicenser just nu (+ 400 tkr). Intäktssidan totalt överstiger budget med ca 1 mkr samtidigt som vi har inbesparingar på kostnadssidan på 150 tkr. Som alltid finns några poster som diffar mot budget men på totalen är resultatet tkr jämfört med budget. Styrelsen tog del av ekonomirapporten som visade ett positivt resultat jämfört med budget för perioden januari-mars. 5. Ärenden 5.1 Skrivelse från motocrossektionen (HL, JG, PW) I slutet av februari mottog VU ett brev från motocrossektionen beträffande internationellt utbyte för yngre förare. Brevet diskuterades i styrelsen i mars, och styrelsen beslutade att diskutera innehållet och förslaget med motocrossektionen vid aprilmötet. Grundtanken i förslaget från MX är att visst internationellt tävlande för yngre förare (under 12 år) ska kunna tillåtas under MXsektionens organisation. Främst avser detta utbildningsverksamhet och läger. Styrelsen har också inför mötet meddelat MX-sektionen att en möjlighet för internationellt tävlande för barn inte ska avse elitsatsningar. Styrelsen beslutade att uppdra åt motocrossektionen att återkomma med förslag på hur en MX_Academy/utvecklingsgrupp för unga förare ska kunna byggas upp. Avsikten ska vara att kunna erbjuda utvalda förare möjlighet att delta i träning och tävling utanför Sverige i organiserad form. Styrelsen ber motocrossektionen att återkomma med en plan för hur MX Academy ska kunna byggas upp och organiseras till styrelsemötet i maj. 5.2 Arbetsgrupp för elektriska fordon (TJ) Vid styrelsen förra möte, beslutade styrelsen att inrätta en arbetsgrupp med personer från bland annat miljö och säkerhet, som ska utreda dessa krav och utforma ett förslag till 2

3 tilläggsbestämmelser som träning och tävling med elektriska fordon medför. Tony Jacobsson fick uppdraget att föreslå en sammankallande i arbetsgruppen. Styrelsen tog beslut om att tillsätta Patrik Marklund som sammankallade i den nya arbetsgruppen för elfordon och bad Patrik återkomma med en plan för hur arbetsgruppen ska sättas samman samt arbetsplan så snart som möjligt. 5.3 Fördelning administrativa bidrag (HL, MJ) Varje år fördelar styrelsen medel till distrikten. I den totala budgeten finns för år 2019 totalt SEK att fördela. Principen de senaste åren har varit att fördela mer pengar till de distrikt som har en svagare egen ekonomi, och dyrare omkostnader (resor, etc). Styrelsen beslutade att fördela distriktsmedel enligt följande för år 2019: Södra Östra Västra Nedre Norra Övre Norra Mellan Norra 11 tkr 11 tkr 11 tkr 20 tkr 25 tkr 22 tkr Totalt 100 tkr 5.4 Placeringspolicy (HL, MJ) Vid styrelsemötet i mars hade vår revisor synpunkter på våra långfristiga placeringar som inte når upp till placeringspolicyns avkastningskrav på 5 % per år. Styrelsen uppmanades att göra en 3

4 översyn av placeringspolicyn där speciella riskfaktorer beaktas samt hur stor del av likviditeten som ska placeras i värdepapper. Styrelsen valde att i dagsläget inte revidera dagens placeringspolicy, utan istället först utvärdera vilken framtida samarbetspartner vi ska använda för våra placeringar. Först efter att ha valt samarbetspartner, ska placeringspolicyn revideras. Styrelsen gav efter diskussioner kring frågan kansliet uppdraget att återkomma med förslag till minst 3 framtida tänkbara partners till styrelsemötet i maj. 5.5 Regelverk för EL-MTB (ÅK) Trampcykel med hjälpmotor (ex. EL-MTB) är en fordonstyp som säkerligen kan vara lämpligt för våra verksamheter och då kanske främst inom de grenar som har sin verksamhet förlagd till terräng. Vi har redan tagit in elfordon i vår verksamhet och nu är det aktuellt att även låta exempelvis EL- MTB och liknande fordon bli en del av vår verksamhet. Styrelsen beslutade att ta med trampcyklar med hjälpmotor i förbundets verksamhet samt att uppdra till Tävlingskommittén (TK) att i Nationella Tävlingsreglementet (NT) definiera och bestämma kategori för fordonen. Grensektion som vill ha el-trampcyklar i sin verksamhet får själv komplettera sitt Specialreglemente (SR) med regler som därefter ska lämnas till TK för godkännande. 5.6 Utvärdering SINUS (HL, UP, PW) Svemo beslöt under hösten 2017 att tillsammans med Distriktsidrottsförbunden (DF/SISU) i Norroch Västerbotten starta ett tillväxtprojekt för att öka antalet klubbar, förare och medlemmar i snöskotersporten och man skapade SINUS (Svemo INovativa Utveckling Snöskoter). Distriktsförbunden (DF)/SISU i Norr- och Västerbotten har varit centrala i detta arbete och man har anställt projektledare som ska utveckla nya tränings- och tävlingsformer med inriktning på bredd och motion. Detta projekt ligger i linje med RFs strategi för 2025 Livslångt idrottande. Arbetet har även involverat andra aktörer utanför idrottsrörelsen t.ex. SNOFED, Sveriges 4

5 Snösktoerägares Riksorganisation och regionala/ lokala turistorganisationer. Målet är även att engagera branschen och andra kommersiella aktörer för att skapa affärsmässighet i delar av projektet. Projektet har nu varit igång under lite mer än ett år och det är dags att göra en utvärdering inför kommande aktiviteter och budgetarbetet Styrelsen gav därför i uppdrag till kansliet att göra en sammanställning och en utvärdering av SINUS-projektet till mötet i juni. Samtidigt gav styrelsen uppdraget till SINUS gruppen att ta fram en kartläggning av snöskoterverksamheten i stort fram till sommaren. Fokus i denna kartläggning ska ligga på vilka verksamheter (tävlingar, träningar och event) som lockar breddåkare i Sverige oavsett vem som organiserar dessa. 5.7 MC sportmässa Jönköping (PW) Den planerade MC sportmässan i Jönköping kommer tyvärr inte att genomföras som planerat i oktober Arrangören meddelade i början av april att de inte lyckats få allt på plats i tid och att man därför väljer att avstå genomförandet Arrangören har dock meddelat att man planerar för en liknande mässa 2020 istället. Styrelsen beklagade att mässan inte blir av men beslutade att Svemo ska vara behjälpliga i lämplig omfattning vid utveckling av eventuellt framtida arrangemang. 6. Rapporter 6.1 Licensrapport (PW) Månades statistik över licensierade förare visar en ökning mot föregående år med närmare tusen förare. Glädjande nog syns tillväxt i så gott som alla grenar. månadens siffror ligger därmed i på nästan samma nivå som rekordåret

6 6.2 Genomgång av Spark Plug verksamhet samt ekonomi (TJ, PW, MJ) Styrelsen tog del av och diskuterade en rapport från Martin Jarl gällande Spark Plug AB. Rapporten omfattade en överblick över när, hur och varför bolaget bildades, dess verksamhet under perioden fram till nu samt dagsläget. 6.3 Avstämning Träffpunkt Distsirkt (HL, samtliga) Under lördagen den 13 april genomfördes Träffpunkt Distrikt, med representanter från samtliga distrikt, kansli och styrelse. Förutom viss information om läget i Svemo och aktuella ämnen som säkerhetsarbetet och utbildningsplattformen, ägnades Träffpunkten åt workshops kring distriktens framtida roll och organisation. Avsikten var att tillsammans med distrikten påbörja arbetet med det uppdrag som styrelsen fick av Förbundsmötet 2018, kopplat till proposition 3 och 4. Styrelsen sammanställer nu det material som Träffpunktens workshops gav, och återkommer till distrikten med denna sammanställning och en plan för hur arbetet ska fortsätta. 6.4 Stategidokument (JL, PW) Vi föregående styrelsemöte gavs Josefin Lundin och GS uppdraget att ta fram ett strategiskt samlingdokument. Arbetet ska vara klart för beslut vid majmötet. Styrelsen tog del av upplägget. Styrelsen tog även del av förslaget till utbildningsstrategi. 6.5 Kansli/administration och nyrekrytering Robert Svensson besökte under en heldag kansliet 2 april. Avsikten var att styrelsen ska få en bättre överblick över personalens olika arbetsuppgifter, omfattningen av de administrativa processerna och samarbetet med sektioner/kommittéer och arbetsgrupper. Liksom att samtidigt få en bättre inblick i den ekonomiska hanteringen. Styrelsen tog del av och diskuterade rapporten. Under denna diskussion medverkade enbart styrelsens valda ledamöter. 6.6 IT inklusive IUP och Prova På-APP (JG, TA, PW) Styrelsen tog del av muntlig rapport gällande Idrottens-Utbildnings-Plattform (IUP), Prova På- APP samt övriga IT relaterande frågor. Styrelsen konstaterar att när det gäller IUP har det fungerat väl. Tyvärr har det på slutet i projektet blivit en liten förseningen mot tidplan som kan anses vara försumbar. Här ser styrelsen med tillförsikt på nästa fas som kommer att innehålla kopplingar mot TA och betallösningar. När det gäller Prova På kan styrelsen konstatera att lanseringen var för tidigt med avseende på kvalité och funktion, men att det samtidigt arbetas förfullt med nästa version för lansering. Styrelsen ser också framemot lanseringen av det nya process som just nu bearbetas inom kansliet gällande process för utveckling och förvaltande av de Svemo utvecklande mjukvaror vi har idag. Styrelsen uttrycker också sin glädje att Trial applikationen för resultathantering också har "produktions satt". 6

7 Ordföranden meddelade också styrelsens IT-råd och kansliet att en IT-strategi (dels en långsiktig visionsbaserad och dels en kortsiktig åtgärdsbaserad strategi) ska finnas på plats till styrelsens möte i maj för beslut. Ordföranden påpekade också att förbundets digitalisering och arbete med IT är centralt för verksamheten och ska prioriteras. 6.7 Säkerhet (UP) Styrelsen informerades om Säkerhetsrådets och det medicinska rådets senaste möten. Säkerhetsrådet träffades i samband med VM/ EM/ FIM Women World Cup i Snowcross. Under lördag förmiddag genomförde man mötet och under eftermiddagen guidades rådet av Anders Berggren, Snöskotersektionen. Ny medlem i Säkerhetsrådet är Johan Andersson, Enduro. Han kommer att efterträda Per Lenneman. Det som diskuterades på mötet var - Rapport från European Safety Conference - Rapport från Miljöforum och el-drivna fordon. Rådet diskuterade bl.a funktionärernas roll och utbildning i samband med el. - Status "Rapportera allvarlig olycka vid tävling", online-formuläret i TA kommer att justeras något innan det läggs ut. - Misstänkt hjärnskakning - licensspärr, rekommendation från Medicinska rådet. Möjligheten till licensspärr vid misstänkt hjärnskakning diskuterades ytterligare men har kommit närmare ett beslut. - Koncept till interaktiv utbildning kring hjärnskakning. Rådet har ännu inte hittat någon utbildning man vill använda. - Skyddsutrustning, ändringar inför NT 2020/ Arbetet har initierats. - Skadestatistik. Rådet tittade på statistiken från Prova På och Träning Rapport SF-dialog (HL, PW) Styrelsen tog del av rapporten från SF-dialogen som hölls den 10 april. Denna SF-dialog ägnades uteslutande åt det kommande Riksidrottsmötet i slutet av maj i Jönköping, och främst åt frågor som hade beröring på den anslutningsutredning som genomförts samt remissen (och kommande propositionen) om det framtida bidragssystemet inom svensk idrott. 6.9 Rapport VM-/FIM Women Snowcross/ EM snöskotercross Boden 5-6 april 2019 (UP) Styrelsen informerades både skriftligt och muntligt om helgens lyckade tävling på Bodentravet i Boden som gav Sverige 3 mästare och sammanlagt 7 medaljer FIM, FIM-E och Youthstream var mycket nöjda med NMS Boden som stod som arragör. Även Svemo fick många varma tack och man vill gärna komma tillbaka. Ett extra tack till Tobias Eklund från Snöskotersektionen som lagt ner väldigt mycket arbete. Banan som var 740m lång bygdes av Emil Öman, VM-vinnare 2011 och som numera tävlar hela säsongen i USA. 7

8 För den som vill läsa mer: Under lördagen besöktes tävlingen av Svemo Säkerhetsråd Rapport från styrelsens kontaktpersoner (samtliga) Samtliga kontaktpersoner kompletterade sina skriftliga rapporter från sina respektive distrikt och kontaktpersonsområden. 7. Nästa möte Nästa möte är i Norrköping den 12 maj Avslutning Ordförande Håkan Leeman avslutade dagens möte. Vid protokollet Ordförande Per Westling Håkan Leeman Godkänt via mail Justerare Jonas Gustafsson Godkänt via mail