Tjänsteutlåtande - Verksamhetsberättelse Förslag till beslut Fastighetsnämndens verksamhetsberättelse 2018 läggs till handlingarna.

Transkript

1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Sida 1 (1) Diarienr FN 2019/ Teknik- och fastighetsförvaltningen Annika Andersson Epost: annika.andersson@vasteras.se Kopia till Fastighetsnämnden Tjänsteutlåtande - Verksamhetsberättelse 2018 Förslag till beslut Fastighetsnämndens verksamhetsberättelse 2018 läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Förvaltningen har tagit fram förslag till verksamhetsberättelse 2018 för fastighetsnämnden. Årsbokslut för 2018 finns med som en del av verksamhetsberättelsen TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Hans Näslund Direktör Annika Andersson Enhetschef

2 Fastighetsnämnden Verksamhetsberättelse 2018 Innehåll Innehåll... 1 Ordföranden har ordet... 2 Direktören har ordet... 3 Ansvarsområden och organisation... 4 Omvärldsanalys... 4 Riskanalys och internkontroll... 5 Årets viktigaste händelser... 6 Årets viktigaste händelser Strategiska utvecklingsområden Uppföljning styrkort Uppföljning Följekort Medarbetare Ekonomisk översikt Resultaträkning Noter till Resultaträkningen, Mkr Resultaträkning Balansräkning Noter till Balansräkningen, Mkr Balansräkning Noter till Balansräkningen, Mkr Fem år i sammandrag, Mkr Nyckeltal Fastighetsförsäljning och förvärv Investeringar, Mkr

3 Ordföranden har ordet 2018 var ett valår och resultatet i valet ledde till att det politiska styret i Västerås kommun ombildades under hösten. Detta gjorde att jag i slutet av oktober tog över ordförandeskapet i fastighetsnämnden. Fastighetsnämndens verksamhet är uppdelad i två delar. Den ena är fastighetsförvaltningen, inriktad på samhällsfastigheter, och den andra är mark- och exploateringsverksamheten. Båda dessa delar av nämndens ansvar är naturligtvis under stark press i en snabbt växande kommun som Västerås. När det gäller mark- och exploateringsverksamheten noterar vi med glädje att 2018 verkar bli det andra året i rad när det byggs fler än 1000 nya bostäder i Västerås. Detta är en stor framgång med tanke på att det under mer än tio år dessförinnan byggdes ungefär hälften så mycket per år, trots en redan då mycket kraftig befolkningsökning. På sikt kan den ökade byggtakten hjälpa till att lösa en hel del sociala problem kring bostadsbrist och trångboddhet - problem som alltid slår hårdast mot de svagaste och mest utsatta i vår kommun. En hög byggtakt är fortsatt en prioritering för nämnden. När det gäller var nya bostäder ska placeras, och vad för bostäder som ska byggas, så har nämnden mot slutet av året gjort en viss kursändring. Framåt vill vi se ökat fokus på några större exploateringsprojekt som tidigare gått för långsamt framåt. Exempel på sådana projekt är Sätra, Kopparlunden, Ängsgärdet, Gäddeholm och stationområdet. Vi vill också bygga mer kring serviceorterna och vi vill se betydligt fler lediga styckebyggartomter än tidigare. Vi vill även se fler ägarlägenheter i kommunen. Vi vill minska förtätningen på grönområden, och på så vis hoppas vi också på betydligt färre konflikter med befolkningen kring byggandet framöver. När det gäller uppdraget att tillhandahålla samhällsfastigheter så går bygget av nytt badhus på Lögarängen mot färdigställande inom några månader, och bygget av ny innebandyhall på Rocklunda har startat under året. Glädjande nog ser vi också ut att nu äntligen komma igång med bygget av ett nytt stort äldreboende i kommunen, på Öster Mälarstrand. Denna upphandling har genomförts under mina månader som ordförande och det nya äldreboendet kommer att vara en väldigt viktig komponent för att korta köerna till särskilda boenden för de äldre i kommunen. Även inom skolans område är det stort behov av nya samhällsfastigheter. Ett nytt lågstadium är till exempel under uppförande i Gäddeholm och inom kort hoppas vi kunna starta nya skolbyggen även på andra platser i kommunen. En snabb utbyggnad av skolor, förskolor och äldreomsorg är en förutsättning för ett fortsatt bra liv för människorna i den snabbt växande staden. När det gäller näringsliv så noterar vi att både Amazons och Nortvolts byggen av nya stora industrianläggningar nu kommit långt. Båda företagen bygger på mark köpt av fastighetsnämnden. Även många andra mindre företag har under året köpt mark av nämnden och uppfört industrifastigheter, och nämnden har även tagit initiativ till att skapa nya stora områden för näringslivsetableringar, bland annat väster om Skälby och väster om nuvarande Erikslund. Jag vill tacka nämndens ledamöter och förvaltningen för ett gott samarbete under 2018! Jag ser fram emot fortsättningen. Jesper Brandberg (L) Ordförande 2

4 Direktören har ordet Ett av teknik-och fastighetsförvaltningens viktigaste mål är målet om minst 1250 färdigställda lägenheter/år i Västerås kommun. Västerås stad har inte full rådighet över utfallet men har en stor möjlighet att påverka det på många olika sätt. Utfallet 2018 nådde inte riktigt upp till 2017 års rekord om 1187 lägenheter men 1066 färdigställda lägenheter 2018 är ändå det näst högsta utfallet för Västerås detta millenium. För att fortsatt säkerställa ett högt bostadsbyggande är förvaltningen involverade i en mängd viktiga projekt och processer. Projekten Mälarporten, Kopparlunden, Ängsgärdet, Sätra och Gäddeholm är alla stora viktiga projekt ur ett bostadsbyggnadsperspektiv som förvaltningens mark- och exploateringsenhet projektleder. I ett växande Västerås behövs även mark för näringslivsändamål. Därför har fastighetsnämnden under det senaste dryga året begärt detaljplaner för verksamhetsmark på Långängarna, Erikslund och Tunbytorp. Förvaltningen stod som värd för Mark- och exploateringsdagarna den 6-7 november 2018 där branschen utbyter intressanta erfarenheter och kunskap. Det var rekordstort intresse för konferensen och med över 500 deltagare slogs ett nytt deltagarrekord. Intresset och responsen för informationen om Västerås utveckling var också mycket stort. Under våren 2018 jobbade hela förvaltningen med ett värdegrundsarbete för att säkerställa att vi lever upp till stadens värdegrund Alltid bästa möjliga möte i vår verksamhet. För det är just i mötet med våra kunder och västeråsarna som det avgörs hur bra vi levererar vår verksamhet. För att stå bättre rustade att kunna leverera verksamhet med rätt kvalitet och nå våra mål om kundnöjdhet sjösattes en ny fastighetsorganisation i september 2018 med ett helhetsansvar för fastighetsverksamheten. Vi har mål för nöjd kundindex på både fastighetsförvaltning och mark- och exploatering i verksamhetsplanen. Fastighetsförvaltningen ökade 2018 från 53 till 55, medan mark-och exploatering minskade från 3.62 till Med vårt genomförda värdegrundsarbete och vår nya organisation på plats är målnivån nu rejält uppsnäppt 2019 till 75 för fastighetsförvaltning och 4.0 för mark- och exploatering. Ekonomiskt blev resultatet ännu ett år med kraftigt överskott mot budget. Extraordinära intäkter i form av exploateringsöverskott och markförsäljning inom exploateringsverksamheten, och försäljning av tomträtter inom fastighetsförvaltningen, ledde till ett resultat om miljoner kronor 2018 Det var 295,6 miljoner kronor bättre än budget. Under hösten 2018 har också utredning och planering skett för genomförande av den nya organisation som gäller från och med 1 januari 2019, då produktionsverksamheten från före detta förvaltningen för stöd, fritid och entreprenad numer ingår i förvaltningens ansvarsområde. Ett viktigt arbete under 2019 blir att finna formerna för att på bästa sätt utnyttja möjligheterna med utförarverksamhet i förvaltningen. Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetarna på förvaltningen för en riktig kämpainsats. Och ett stort tack till alla våra samarbetspartners, och till fastighetsnämnden för det goda samarbetet! 3

5 Ansvarsområden och organisation Fastighetsnämnden ansvarar för de fastigheter som staden äger och ansvarar för köp och försäljning av all fast egendom exploateringsverksamheten och är beställare av alla detaljplaner som berör stadens mark att styra stadens samlade lokalutnyttjande och besluta om hur lokalbehov ska tillgodoses bostadsförsörjningsplaneringen och tar årligen fram en handlingsplan till bostadsstrategiska programmet förvaltningen av stadens tomträtter förvaltningen av stadens bebyggda fastigheter och för markreserven. Gator och allmän mark förvaltas av tekniska nämnden. Teknik- och fastighetsförvaltningen (TFF) ska agera så att goda relationer upprätthålls med hyresgäster och samarbetsparter samtidigt som förvaltningen ser till nyttan för staden som helhet och lever upp till stadens övergripande mål. Teknik- och fastighetsförvaltningen ska alltid välja de åtgärder som leder till ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt resultat samt sträva efter bästa förräntning av fastighetskapitalet. Uppdragen ska också utföras så att de står sig högt vid jämförelse med andra aktörer på marknaden. Stadens strategiska plan ska ligga till grund för verksamhetens inriktning och uppföljning. Även översiktsplanen är ett viktigt styrdokument. Omvärldsanalys Exploatering Enligt Boverket går bostadsbyggnadsutvecklingen i olika riktningar i landet ökade byggandet kraftigt i Göteborgs stad, var oförändrat i Stormalmö och minskade något i gruppen av medelstora och mindre kommuner. Samtidigt är det en kraftig inbromsning i Storstockholm och inom gruppen av större kommuner utanför storstadsregionerna, där det tidigare har påbörjats mycket bostäder. Denna inbromsning är ännu inte tydlig i Västerås. Något lägre antal påbörjade bostäder 2018 än förväntat, men ambitionerna för kommande år är fortfarande rekordhöga. Västerås stad har arbetat aktivt för att ge förutsättningar för ett fortsatt högt bostadsbyggande. Detaljplaner för närmare lägenheter har antagits under I de prognoser byggaktörerna lämnat i december 2018/januari 2019 ser vi fortsatt höga ambitioner. Vid fjolårets prognos för var det totalt bostäder som planerades. För kommande 4 års-period, det vill säga , är siffran närmare bostäder beslutade regeringen om flera stöd för att öka bostadsbyggandet i Sverige och skapa nyproduktion med rimliga hyreskostnader. Riksdagen har sedermera i samband med beslut om statens budget för 2019 beslutat att avveckla vissa av de bostadspolitiska stöden. Däribland finns stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande, stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden och stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden. Riksdagens beslut innebär att inga ansökningar får beviljas efter den 31 december Planerade projekt på Bäckby fick avslag på sin ansökan med anledning av riksdagens beslut. Dock föreslår nu den nytillträdda regeringen i sin Januariuppgörelse att återinföra investeringsbidraget för hyresrätter. Om så blir fallet kommer beslut kring detta troligtvis fattas i och med vårbudgeten

6 Fastighetsenheten Under 2018 har byggtakten varit fortsatt hög. Under andra halvan av året noterades ett ökat antal kvalificerade sökande till vakanser och personalomsättningen minskade. I slutet av året noterades även ett något ökande intresse för att bygga samhällsfastigheter och vår bedömning är att det kommer att vara möjligt att få in fler anbud framåt. I tidiga skeden har samarbetet ökat inom 4M (fyra Mälarstäder - Västerås, Eskilstuna, Enköping, Strängnäs) och TFF har tillsammans med berörda förvaltningar tagit fram ramfunktionsprogram för såväl gruppbostäder som grundskola. Sedan tidigare finns det för äldreboenden och förskolor. Under året analyserades befolkningsprognoser i samarbete med Servicepartner och Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF). Det finns utmaningar i att ta fram säkra prognoser på stadsdelsnivå för längre tidshorisont än 3 år, vilket är en utmaning för byggnation där processen inte sällan är minst 3 år från prövad idé till färdigställda lokaler. Riskanalys och internkontroll Internkontrollplanen baseras på en riskanalys som tagits fram tillsammans med verksamhetschefer och riskansvariga på Teknik- och fastighetsförvaltningen (Fastighetskontoret). För 2018 är sex stycken huvudområden identifierade i internkontrollen. Dessa är: Bristande underhåll Höga oförutsedda kostnader kopplade till Hamnen Brand och storbrand Värmebölja-varma fastigheter Vattenskada på grund av skyfall Avbrott i trygghetslarm Arbetet med att följa upp och utföra granskningar av kontrollaktiviteterna avseende Internkontrollplanen 2018 har skett löpande under Under året har uppföljningsmöten om gällande internkontrollplan genomförts på enheterna med bl.a. teamledare, riskägare och behandlingsansvariga. Under 2018 har, utöver granskning av den fastställda Internkontrollplanen, även uppföljning av ett antal ytterligare interna fokusområden avseende internkontroll skett. Uppföljning av kontrollaktiviteterna har skett via intervjuer. Även den fastställda internkontrollplanen 2018 avseende Stadsledningskontoret och gemensamma processer har legat till grund för årets internkontrollarbete. Under året har dessutom Teknik- och fastighetsförvaltning, i samarbete med Stadsledningen, arbetat med att ta fram en, för förvaltningen, gemensam krisplan samt en försäkringsplan. En säkerhetsanalys är utförd. Under året har ett flertal workshops genomförts, för att uppdatera och utveckla förvaltningens kontinuitetsplaner. Bedömningen är att arbetet med internkontroll har utvecklats och förbättrats och att kunskapen om befintlig plan har bredare spridning bland de anställda än tidigare. Internkontrollen har gått från att vara mer 5

7 informell till mer standardiserad, det vill säga, kontroller existerar och är i de flesta fall tillräckligt dokumenterade. Årets viktigaste händelser Mark och exploatering 2018 färdigställdes 1066 lägenheter, varav 243 i småhus och 823 i flerbostadshus. Det är fortsatt stor andel hyresrätter som byggs. Fördelningen av upplåtelseformer för de bostäder som färdigställdes under 2018 ser ut som följer: 46 % hyresrätter (486 st.), 31 % bostadsrätter (331 st.) och 23 % äganderätter (249 st.). Baserat på byggaktörernas prognoser var Västerås stads bedömning att det skulle påbörjas bostäder Den bedömningen var något hög och resultatet blev 974 påbörjade lägenheter 2018, varav 196 i småhus och 778 i flerbostadshus. Det blev deltagarrekord i Västerås då över 500 personer samlades på Aros Congress Center för årets upplaga av MEX-dagarna, den 44:e konferensen i ordningen. Konferensen arrangeras av Föreningen Sveriges Stadsbyggare och samlar deltagare från Sveriges kommuner inom mark- och exploatering. Arrangemanget den 6-7 november lockade deltagare från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. Västerås stad var värdkommun och Mark och exploatering har tillsammans med MEX-kommittén inom föreningen deltagit i planeringen av programmet och genomförandet av konferensen. Den första förmiddagen vigdes helt åt Västerås stad. På programmet fanns förutom ett välkomnande av kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck, exempel på aktuella projekt som Västerås stad arbetar med. Erfarenheter från två tunga etableringar i Västerås, Northvolt och Amazon Web services, Mälarfarledsprojektet med dess utmaningar samt projekt Mälarporten och Västerås nya resecentrum. Vi fick också följa med på en resa längs Mälarstranden och den utveckling som skett då vi öppnat staden mot vattnet. Under den andra konferensdagens eftermiddag fick deltagarna ta del av erfarenheter av att arbeta med ramavtal inom stadsdelen Kopparlunden. Detaljplan för Västerås nya resecentrum har varit på samråd. 8 oktober 18 december pågick samråd med en lång rad aktiviteter som resulterade i över personliga möten, över unika besökare på webben, över 200 samrådssvar och en debatt som gått varm i media. Nu tar bearbetning vid där fokus är tillgänglighet för fotgängare och cyklister, bullerproblematik samt skyddsavstånd till järnväg. Under 2019 ska granskning av detaljplan ske. Staden och Thomas betong har kommit överens om fastighetsöverlåtelse gällande fastigheten Gasugnen 2 samt flytt av Thomas betongs verksamhet. Staden förvärvar Gasugnen 2 och verksamheten flyttas till Johannisberg där arrendeavtal om 25 år har tecknats mellan staden och Thomas betong. Överenskommelsen var en viktig del i utvecklingen av projekt Mälarporten. Stadsdelsutvecklingsprojekt Under året har mark och exploatering deltagit i arbeten med utveckling av bland annat Kopparlunden, Ängsgärdet, Bäckby centrum, Mälarporten, Gäddeholm etapp 3 och 4 samt Sätra. Mälarporten Under 2018 har arbetet med projekt Mälarporten intensifierats och dialogen med såväl fastighetsägare som allmänhet har förstärkts. En målbild har tagits fram tillsammans med fastighetsägarna, en bild som speglar ambitionen med stadsdelens utveckling. Dessutom har flödesanalys uppdaterats, något som ligger till grund 6

8 för den trafikutredning som pågår för centrala Västerås och projekt Mälarporten. Arbetet med resecentrum går framåt. Under året har konstruktion, genomförande och kalkyl säkrats inför beslut om samråd gällande resecentrums detaljplan. Kommunstyrelsen har under året beställt fortsatt utredning av avloppsreningsverkets framtida lokalisering. De alternativ som utreds är flytt till ny plats alternativt överbyggnad med park på befintlig plats. Utredningen har påbörjats under året och beräknas finnas framme till halvårsskiftet Under året har förhandlingar om verksamhetsflytt från Mälarporten intensifierats. Staden och Thomas Betong landade en överenskommelse under hösten som innebär att Thomas Betong flyttar sin verksamhet till Johannisberg och staden förvärvar fastigheten i centrala Västerås. Dialog pågår också med Lantmännen om deras verksamhetsflytt för att möjliggöra borttagande av skyddszon för damm som idag finns runt Lantmännens verksamhet. Kommunikativt har projekt Mälarporten etablerats hos såväl Västeråsarna som runt om i landet. Utöver skyltning i området har hemsidan, facebook, instagram och twitter fungerat som viktiga plattformar för att nå ut med information och få dialog med projektets intressenter. Kopparlunden I Kopparlunden pågår intensivt planarbete, tre av totalt fyra detaljplaner är igång. Förvaltningen har under 2018 tagit fram ett gestaltningsprogram för all allmän platsmark inom området, som ska ligga till grund för de kommande detaljplanerna. Styrgruppen, som består av representanter från staden och fastighetsägarna, håller kontinuerligt möten för att styra utvecklingen i Kopparlunden mot de gemensamt satta målen. Under 2018 har fastighetsnämnden ansökt om detaljplan för ett parkeringshus inom stadens fastighet Ängsgärdet 7, som ligger utanför men intill Kopparlunden. Ett parkeringshus kan möjliggöra ytterligare bostäder inom Kopparlunden, men också för Ängsgärdet framöver. Ängsgärdet Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Ängsgärdet har under 2018 avvaktat i väntan på resultatet av den utredning som pågår kring VL-depåns framtid. Utredningen väntas vara klar till sommaren Bostadsprojekt Gäddeholm Inom Herrgårdsängen är alla hus färdiginflyttade och samfälligheten är därför överlämnad till de boende som fr.o.m sköter driften själva. Samtliga styckarbyggartomter inom Malmen som släpptes till tomt- och småhuskön är sålda. Av de markanvisade byggaktörerna har en byggaktör färdigställt sin byggnation och en byggaktör har pågående byggnation med bl.a. Gäddeholms första hyresrättshus, som är färdigt för inflyttning våren En byggaktör har omformat sin byggnation så det nu innefattar äganderätt med nyförsäljningsstart efter julhelgen För återstående byggaktörer har försäljningsprocessen inte visat tillräckligt resultat utan här pågår diskussioner hur respektive byggaktör ytterligare kan bidra till en snar byggstart för sina projekt. För kommande bostadsetapper 3 och 4 inom Gäddeholm har en förstudie slutförts och detaljplaneprocessen påbörjats som bl.a. innebär förslag på en mindre centrumbebyggelse med skolor, förskolor, äldreboende och verksamhetslokaler i liten omfattning. 7

9 Öster Mälarstrand Invid Kokpunkten pågår byggnation och slutförande av ca 350 bostäder, som staden markanvisade till sex olika byggaktörer inom dp3. Plusenergihuset enligt Miljöbyggnad guld invigdes under 2018 och är inflyttat. Kv. Triton med förskola samt särskilda åtgärder vid bostäderna för cykelförvaring har inflyttats. Övriga byggaktörers produktion är i slutskedet och även dessa har höga ambitioner för miljövänligt byggande enligt Miljöbyggnad silver samt Svanen-märkning. Dp4 kommer att bli ytterligare energismart jämfört med den redan energismarta dp3. MUAB slutförde all infrastruktur inom dp 4 under hösten Första byggstart för bl.a. trygghetsboende sker i januari Barkarö, Gotö Detaljplanen Dp 1867 för Gotö etapp 2 och del av Barkarövägen har vunnit laga kraft under året. Detaljplanen möjliggör bostäder, förskola, gruppbostad samt en förlängning av Barkarövägen upp till Örtagården. Projektering av första etappen av förlängningen av Barkarövägen samt kvartersgatorna inom stadens område har påbörjats. Kristiansborgsbadet Badverksamheten inom Kristiansborgsbadet planeras fortgå till våren 2019, då nya Lögarängsbadet ersätter Kristiansborgsbadet. Detaljplaneprocessen har startat med studier av byggnadsvolymer samt att en känslighets- och tålighetsanalys av området har tagits fram. Dialog har under 2018 hållits med de närmaste grannarna för att så långt som möjligt diskutera detaljer kring bostadsbyggandet. Parkområdet är känsligt och det finns många åsikter om hur detta ska disponeras. Den nya ägaren, Reiton, kommer att ha vatten kvar i stora bassängen för den motionssimmande allmänheten till rimligt entrépris. Övertagandet av badhusbyggnaden planeras ske 1/ i och med att nya Lögarängsbadet invigs. Lillhamra Peab har under slutet av 2018 färdigställt delar av flerbostadhuset mot torget med inflyttning årsskiftet 2018/2019. Byggstart för de sista 6 radhusen. Under året har ombyggnad av Väderleksgatan och finplanering av gator och grönytor utförts. Stadsträdgården Stadsträdgårdens nya gångstråk med träspänger och bryggor utmed Mälaren blev klart i slutet av maj, då området invigdes. Intill området har Mälarenergi anlagt ett nytt våtmarksområde för att rena Hamrebäcken. Det nya området har blivit mycket uppskattat av Västeråsarna. Öster om Stadsträdgårdens nya bostadsområde har staden anlagt en ny park (arboretum=trädsamling). Kärnhem har blivit tilldelad markanvisning av sista bebyggelseetappen. Västra Skälby Samtliga småhustomter inom kv. Stomnäter på Västra Skälby har sålts, och endast två av småhustomterna är obebyggda. Norr om kvarteret pågår förrättning och iordningställande av ytterligare tomter för förmedling via tomt- och småhuskön. De gemensamma ytorna inom kv. Kartbladet har överlämnats till de boende att förvalta. 8

10 Skytten 10, Lillhagaskolan, Norra Haga Under 2018 har bostadsproduktion påbörjats på Lillhagaskolan. Tornet har förvärvat byggnaderna och bygger hyresrätter. Staden och Tornet har tecknat tomträttsavtal gällande fastigheten. Hulte 3 och Högne 2 Kv. Hulte 3 och Högne 2 kommer att ge plats för ca 230 nya bostäder. Staden och Mimer har tecknat köpoch genomförandeavtal under De allmänna parkeringsplatserna på Hulte 3 kommer att flyttas till Mimers parkeringshus i Högne 2, där stadens parkeringsbolag ska hyra 240 p-platser av Mimer. Mimer har under året tittat på en ny lösning för byggnation i kvarteret Högne 2, vilket fördröjer byggstarten. Herta och Klaudia (Klippan och Bryggaregården) Mimer och Riksbyggen har en gemensam markanvisning där stadens fastighet tillsammans med byggaktörernas fastigheter skulle utgöra en större exploatering för bostäder och parkeringar. Inga avtal är tecknade då förutsättningarna för projektet behöver utredas vidare för att klarlägga möjlig exploatering av stadens mark och intilliggande mark som ägs av Mimer och Riksbyggen. Bäckby centrum Detaljplanen för Bäckby centrum vann laga kraft i december 2018 och den nya huvudgatan, Bäckby Torggata, invigdes lagom till Lucia den 13 december. Förberedelser inför upprustning av allmänna ytor pågick under året och det nya Gröna park- och torgstråket planeras att påbörja under våren BoKlok kommer bli först ut med byggnation av bostäder och planerar påbörja sin försäljningsprocess under februari Björskogsgatan, Malmaberg Detaljplanen har vunnit laga kraft och detaljplanen möjliggör uppförande av bostadsrätter på området. Köpe- och genomförandeavtal har tecknats med Riksbyggen. Käringbacken Detaljplanen för Käringbacken 1 vann laga kraft i maj 2018, efter att ha varit överklagad. Utredningar och projektering pågick under sista delen av året, och Riksbyggen avser påbörja byggnationen av de planerade 75 nya lägenheterna under Kornknarren (f.d. Stenkumlaskolan) Inom området tillskapas byggrätter för förskola och ca 250 nya bostäder, varav 72 bostäder är i ett äldreboende. Detaljplanen blev antagen av byggnadsnämnden i augusti 2018, men har blivit överklagad. Byggaktörerna Hemsö och Riksbyggen ska gemensamt utveckla området och staden har tecknat köpeavtal och gemensamt genomförandeavtal i december. Södra Källtorp (Wenströmska skolan) Detaljplanen antogs av byggnadsnämnden i juni 2018, men har blivit överklagad. Detaljplanen innefattar både bostadsexploatering samt äldreboende, trygghetsboende, förskola, idrotthall och utveckling av IP med ny konstgräsplan. Genomförandeavtal och köpeavtal har tecknats med Hemsö gällande äldreboende, trygghetsboende, förskola och idrotthall. Hemsö tillträdde fastigheten i juni och påbörjade rivning av del av Wenströmska skolan för att förbereda för byggstarten av äldreboendet, som kan inledas när detaljplanen vunnit laga kraft. Del av bostadsmarken är tidigare markanvisad till ett exploateringsbolag bestående av 9

11 Aroseken, HSB, Kärnhem och Mälarvillan. Arbete för framtagande av köp- och genomförandeavtal pågår. Exploateringsbolaget beräknar kunna byggas ca 400 bostäder, företrädelsevis småhus upplåtna med äganderätt och bostadsrätt. Ytterligare ca 100 lägenheter närmast E18 kommer att markanvisas till andra aktörer. Att staden bygger bullerskydd mot E18 är en förutsättning för del av bebyggelsen inom området. Kvistberga Första etappen på Kvistberga är slutsåld efter en längre tid av stillestånd. Byggnation av gator och ledningar för att möjliggöra en till etapp med 25 stycketomter har genomförts och försäljning av tomterna kommer ske under Fridnäs tennisplaner, del av Västerås 2:70 År 2015 tecknade Staden ett markanvisningsavtal med Fridnäs 2:1 AB. Därefter ansökte Staden tillsammans med Fridnäs 2:1 AB om detaljplaneläggning för del av Västerås 2:70 för bostadsändamål ansökte fastighetsnämnden, till följd av ett nämndinitiativ från (M), om ny detaljplan gällande Stora Fridnäs 1 och del av Västerås 2:70 (Fridnässkolan) för utbyggnad av skolan. Markanvisningsavtalen har upphört och det är inte längre aktuellt med bostäder på del av Västerås 2:70. Fastighetsnämnden beslutade att återkalla de två tidigare planansökningarna för del av Västerås 2:70 samt för Stora Fridnäs 1 och del av Västerås 2:70 och istället begära ny detaljplan för del av Västerås 2:70 för att möjliggöra skolverksamhet. Oxbacken Centrum Detaljplanearbete pågår för Oxbacken Centrum tillsammans med Imperia Fastigheter, Region Västmanland och Pingstkyrkan som alla äger mark inom planområdet. Detaljplanen kommer möjliggöra uppförandet av bostäder, verksamheter och parkeringshus. Näringsliv i Västerås 2018 Det råder stor efterfrågan på planlagd mark för näringslivsändamål och den mark som staden har planlagd för industri och handel minskar kraftigt. Under 2018 såldes/uppläts ca kvm mark till ett värde av ca 80 miljoner kr. Det mesta av marken inom stadens befintliga näringslivsområden är nu såld. Det finns endast enstaka tomter kvar på Erikslund och Tunbytorp. Bland de företag som staden har sålt näringslivsmark till under 2018 kan nämnas t.ex. Northvolt, Talli, Salboheds bygg och anläggning AB, ABB och Aréens Entreprenad AB. Förfrågningar om etableringar sker kontinuerligt. För att tillgodose det behov av näringslivsytor som uppkommer i en stad med växande befolkning har MEX under 2018 begärt detaljplaneläggning vid: Västerledsmotet (Erikslund), kvm öster om Långängarna (västra Skälby), kvm avfart Irsta, kvm Detaljplan har även sedan tidigare begärts för två nya områden på Tunbytorp, dels ett område om ca 10 ha vid Nyängsleden, dels ett markområde om ca 67 ha norr om Tunbytorp. Samtidigt pågår detaljplanering av ett nytt verksamhetsområde på norra Finnslätten. 10

12 Näringslivsprojekt Norra Tunbytorp Under 2018 har Salboheds Fastighetsinvest, LS Hyresfastigheter AB, Mälarfast i Västerås AB och Lägesenergin 1 förvärvat ca kvm på Tunbytorp. Erikslund Byggnation av kvarvarande planerade vägar inom Erikslund har färdigställts och under året har ca kvm förvärvats av Didar Fastigheter, 3Fas-Fastighetsservice i Västerås och Talli. Långängarna Under 2018 har BTJ Fastigheter, Aréens Entreprenad, Istinden AB, Yourspace AB, West Ridge Fastigheter och Geidemark Fastigheter förvärvat totalt ca kvm på Långängarna. Tomträtter och Markförvaltning Tomträtter Under 2018 såldes 29 st. småhus-, 13 st. flerbostadshus-, och 10 st. industritomträtter. Det förnyades 431 st. tilläggsavtal för tomträtter med 10-åriga avtal. Det har tillkommit 8 st. nyupplåtelser med ändamålet flerbostadshus, 3 st. med ändamålet industri och 3 st. med ändmålet övriga. Vid utgången av 2018 återstod st. tomträtter. Markförvaltning, skog, arrenden och industrispår Stenpiren, intill Färjkajen, upprustades till ett gångstråk för allmänheten och blev klar för invigning i augusti Arbetet med att ta över ett större antal arrendeavtal i djuphamnen pågår, i samarbete med Mälarhamnar AB. Markförvaltningen kommer att ta över fler järnvägsspår i hamnområdet samt få fler ytor att förvalta i och med ändringar av hamnavtalet. Skogen sköts i enlighet med reglerna för PEFC-certifieringen. Denna certifiering styr miljöanpassningen inom skogsbruket i form av skogsstandard, miljöstandard samt social standard. Mellanskog är sedan 2014 Stadens skogsentreprenör som ska sköta avverkningar och skogsvård i kommunens skogar. Antalet arrenden av jordbruksmark bestod vid årets slut av 4 gårdsarrenden och 70 sidoarrenden omfattande en areal om ca ha. För jakt finns 33 jakträttsupplåtelser upplåtna. Övriga arrenden är upplåtelser av mark för till exempel bensinstationer, kiosker och koloniområden. Det totala antalet arrenden är ca 800 st. Kvalitetsutveckling Under 2018 har mark och exploatering jobbat flitigt med uppföljning av mål och aktiviteter. Detta syns tydligt i 2018 års medarbetarenkät, där resultatet för om medarbetarna på enheten anser att arbetsplatsens mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt har ökat från 50 % 2017 till 88 % Bland annat har enheten arbetat med genomförande av aktiviteter utifrån Program för bostadsförsörjning och Handlingsplan för bostadsförsörjning samt genomförande av åtgärder utifrån projektet Analys och utveckling av 11

13 bostadsbyggnadsprocessen. Enheten har under året även utvecklat en rutin för att proaktiv lyfta fram och informera om kommande, pågående och färdiga projekt samt antagit en målbild kopplat till detta som lyder: Skapa en positiv bild av Västerås stads projekt och arbeta proaktivt med att lyfta fram och informera om kommande, pågående och färdiga projekt. Personalen har vidareutbildats i kunskaper om LOU (lagen om offentlig upphandling), avtalsmallar har setts över och kvalitetssäkrats, till exempel genom att införa en vitesklausul, omvärldsbevakning har skett genom studiebesök i andra kommuner samt att mycket arbete har lagts ner på att få Handlingsplan för bostadsförsörjning antagen, vilket skedde genom beslut i kommunstyrelsen den 23 maj Framåtblick En fördjupad översiktsplan har antagits under 2018 (FÖP Erikslund) där det finns förutsättningar för bostadsbebyggelse inom en del av planen. Fördjupade översiktsplaner pågår för Sätra, Ängsgärdet och Gåsmyrevreten som sammanlagt kan möjliggöra ca bostäder. Uppdrag har även lämnats för framtagande av fördjupad översiktsplan för Johannisberg, vilket kan komma att medge framtida bostadsområden. Under 2019 väntas resecentrums detaljplan komma ut på granskning inför antagande under slutet av året. Inför granskningsfasen ska trafikutredning med förbättrade lösningar för fotgängare och cyklister arbetas in i planen. Inför antagande av detaljplanen ska förhandlingar om genomförande vara klara med resecentrums finansiärer. Dialogen med Lantmännen kommer att intensifieras för att landa inför beslut om resecentrum detaljplan. Under 2019 väntas de tre pågående detaljplanerna inom Kopparlunden gå ut på samråd. Innan planerna kan antas ska exploateringsavtal tecknas, i enlighet med redan tecknat ramavtal. För Magasinet på Pråmkajen planeras ett takbyte under 2019 och även renovering av panelen. Arbetet för stadens beredningsgrupp, som leds och administreras av Mark och exploatering, väntas öka under 2019 då fastighetsenheten inom teknik- och fastighetsförvaltningen avser inkomma med ett större antal förslag på ytor för byggnation av samhällsfastigheter. Fastighetsenheten har under 2018 genomfört ett antal workshops för att få in idéer från olika förvaltningar inom staden på lämpliga områden. Dessa har sedan presenterats för beredningsgruppen, som har lämnat sin preliminära bedömning på förslagen. De förslag som har bedömts som genomförbara kommer nu inkomma som projektidéer, vilka ska prövas enligt gängse rutiner. Årets viktigaste händelser Fastighetsenheten Lokalförsörjning I ledet att underlätta den långsiktiga planeringen och identifiera lämpliga tomter och lägen för kommunal service, har tvärfunktionella workshops med representanter från stadens förvaltningar hållits. Detta för att skapa förståelse, skapa nätverk för beredning samt kapa ledtider i planering av bland annat förskolor, grundskolor och särskilt boende. Arbetet med återflytten av årskurs sex till mellanstadiet fortsätter. Anpassningarna av lokalerna är beroende av att förskolor flyttar ut från dessa grundskolor. Under 2018 färdigställdes 4 förskolor, ett bruttotillskott på 12

14 totalt 28 avdelningar. Översynen av en ny grundskola i västra centrala Västerås har pågått där flera alternativ övervägts. Möjligheten att komplettera Fridnässkolan med ytterligare skolbyggnader ska provas och mark- och exploatering har lämnat en planbeställning till byggnadsnämnden. Fortsatt arbete sker nu med fokus på de av kommunen ägda f.d. tennisbanorna. På östra sidan av Västerås planeras en ny grundskola F-6 i kombination med ett äldreboende. Samverkansformer i lokalerna mellan dessa olika verksamheter har utretts och möjliga lokaleffektiviseringar och andra samverkansformer har identifierats och kommer att bearbetas i kommande lokalprogram. Arbetet avvaktar flygplatsens ansökan om ökad flygverksamhet. Alternativ plats för skolan bereds. Året utmärktes av flertalet inhyrningar av lokaler i varierande omfattning, vissa som en följd av nya individ- och familjeförvaltningen andra som en följd av ett utökat lokalbehov. En översyn av lokalsituation för Förvaltningen för stöd fritid o entreprenad har genomförts, förvaltningen lämnar tre lokaler och kommer främst att lokalisera verksamheter till lokalerna på Elledningen samt Training partners gamla lokaler vid Edströmska gymnasiet. Tranellska gymnasiet invigde sina nya lokaler på Sjöhagsvägen den 31 augusti. Därmed återstår endast flytten av Widénska gymnasiet innan nedläggningen av Wenströmska gymnasiet är fullbordat. Verksamheten får tillträde till de nya lokalerna vid Carlforsska gymnasiet i januari 2019, och kommer fram till dess att vara kvar i delar av Wenströmska skolan. Hemsö har påbörjat rivningen av A-huset till förmån för det kommande äldreboendet. När skolan har flyttat kommer staden att riva resterande delar av Wenströmska gymnasiet för att möjliggöra bostadsexploateringen. Upphandling av samarbetspartner för byggandet av äldreboendet på Öster Mälarstrand pågår. Staden avvaktar överklaganden av detaljplanen. I november tecknades hyresavtal med Hemfosa avseende Socialtjänstens Hus. Lokalerna beräknas vara färdigställda till Q Särskilt boende Under april månad invigdes de ombyggda lokalerna på Gryta demensboende. Äldrenämndens ordförande Solveig Nilsson klippte bandet, därefter bjöd verksamheten på en rundvandring i de fina lokalerna. Vidare arbete med att få en ny ändamålsenlig utemiljö har pågått och färdigställdes under hösten. Ett LSS boende för barn och ungdomar är under uppförande på Marketenterigatan. Den beräknas stå färdig för inflyttning i januari Daglig verksamhet i Skultuna flyttade i januari in i nya lokaler på Västeråsvägen. Lokalen är externt inhyrd av Landstinget. Även en byggnation av korttidsboende LSS påbörjades under hösten Boendet beräknas vara färdigt för inflyttning under hösten Tillsammans med Sociala nämndernas förvaltning drivs projekt med att öppna upp våra äldreboenden, enligt Västeråsmodellen som är antagen av äldrenämnden. För Teknik och fastighetsförvaltningens del innebär det att säkra upp för bland annat brand och trygghetsskapande teknik. Sommarens värmebölja påverkade alla verksamheter. TFF Särskilt boende, arbetar med boenden tillhörande de tre sociala nämnderna samt vård- och omsorgs dagliga verksamheter. Under den varmaste perioden samarbetade förvaltningarna med prioriteringar gällande bland annat fläktar och kyla. För att säkra upp inför framtiden startade fastighetsenheten tillsammans med de sociala nämnderna under hösten upp ett arbete med att ta fram strategier för värmebölja och liknande händelser. 13

15 Löpande arbete med inköp av sociala bostäder till Individ och familjenämnden har pågått hela Under 2017/2018 har fastighetsenheten haft en projektanställning som haft till uppgift att kartlägga, uppsöka och ha dialog med personer som av olika anledningar har haft svårigheter att komma vidare ut på den ordinarie bostadsmarknaden. Detta arbete har genomförts i samarbete med Individ- och familjeförvaltningens bostadssociala enhet. Resultatet har lett till att TFF nästan har fördubblat omsättningen i stadens ägda bostäder för sociala ändamål, d.v.s. bostäder som lämnas i samverkansavtalet. Ett stort arbete har under 2018 pågått med att kartlägga brandskyddet på våra boenden, d.v.s. säkerställa brandskyddsritningar, brandkrav, dokumentation mm. Dessutom har vi, tillsammans med de sociala förvaltningarna, genomfört en workshop där vi bjöd in samtliga verksamheter. Workshopen fokuserade på att alla skulle få en förståelse och kunskap om varje parts ansvar i SBA-arbetet. Dagen var mycket uppskattad, ev. planeras en uppföljning under Skollokaler Efter sommarens varma väder upplever fastighetsenheten även ett ökat behov från barn och utbildningsförvaltningen att ta fram gemensamma strategier inför liknande perioder i framtiden. Under 2019 kommer tjänstemän från fastighetsenheten och barn och utbildningsförvaltningen att träffas för att finna rätt nivå och prioritiering kring framtida värmeböljor. Utredning kring inomhusmiljön för att förbättra vardagen för våra hyresgäster. Det har gjorts optimering av ventilation för några skolor. Enheten har även arbetat aktivt med systematiskt brandskyddsarbete för att förbättra verksamhetens interna rutiner. Utveckling av verksamhetssystemen prioriterades för att underlätta planering och förbättring av våra fastigheter. I augusti invigdes nya Önstahallen som nu byggts upp efter branden Förskolor på Önsta och Vallby stod även de färdiga för inflyttning i augusti Bygget med Blåsbo förskola samt Bellmansgårdens förskola är färdiga enligt plan. På Ekbergaskolan, Hamreskolan stod paviljonger färdiga lagom till skolstarten. Rivningen av etapp 1 på Wenströmska fortsatte under sommaren och återstående rivning kommer ske under vintern I samband med hyresgästanpassningar på Skiljeboskolan genomförs underhållsåtgärder med utbyte av bland annat tak, fönster, sanitet, ventilation, element samt tillgänglighetanpassningar genomgående i hela skolan. Projektet påbörjades under 2017 och färdigställdes under augusti Stora satsningar har genomförts på utemiljön och fastighetenheten kommer att fortsätta arbetet med att besikta av utemiljön på våra skolgårdar samt göra skolgårdarna säkrare för elever och barn. Fortsatt arbete med internhyresmodellen pågår och en utvärdering är färdigställt därefter kommer utvärderingen att redovisas under Ombyggnation av matsalen på Apalby skolan blev färdigställt i oktober Verksamhetslokaler Byggnationen av nya Lögarängsbadet följer planerna med slutbesiktning i maj Arbete med utveckling av Västerås Djuphamn pågår enligt uppdrag av Stadsledningen och Mälarhamnar AB. En större ombyggnation av dagvattensystem i hamnområde blev färdigställt december

16 Ett projekt pågår med att bygga om stadshusentrén. Syftet är att höja säkerheten samt förbättra framkomligheten vid besök till Stadshuset. Första etappen är färdigställt i december Därefter fortsätter etapp 2 januari 2019 beräknas vara färdigt sommaren togs första spadtaget för en ny innebandyarena på Rocklunda och beräknas vara klart På Råby IP har nya kylmaskiner, slingor, sarg och pist installerats. Syftet med projektet är att få bättre kvalité på is och förbättra driftsäkerhet på anläggningen. Arbetet färdigställdes i oktober Planerat underhåll Fastighetsenheten står inför stora utmaningar gällande underhållet i stadens ägda fastigheter. Det är främst en resursfråga vad gäller underhållsbudget men också i form av organisation. I dagsläget är inte underhållsbudgeten i paritet med behovet och den interna organisationen är inte bemannad för att hantera antalet underhållsprojekt som skulle behöva genomföras. Modell för prioritering av underhåll 2018: 1 Myndighetskrav, lagkrav Finns utrymme för 2 Skydd av egendom, skal, tak och fasad Finns delvis utrymme för 3 Inre underhåll verksamhetsytor Inget/litet utrymme 4 Leder till ökade kostnader för reparationer och lägre kundnöjdhet Konsekvens Högst prioriterat har varit åtgärder i samband med myndighetskrav, såsom brand, ventilation, el och andra myndighetskrav. För särskilt boende finns krav på underhåll i bostäder i hyreslagstiftningen som måste följas. Ökad omsättning i bostäder dem senaste året har lett till ökad underhåll. Nästa prioritering har varit skydd av egendom, d.v.s. tak och fasad. Här finns ett stort behov av ytterligare åtgärder som inte kunnat genomföras p.g.a. av att budgetutrymme saknats. Det som till stor del har prioriterats bort är inre underhåll av verksamhetsytor. Konsekvens av detta är bl.a. ökade kostnader för reparationer och skador. Det leder också till mindre nöjda kunder som avspeglar sig i den årliga NKI-undersökningen. Några exempel på stora objekt där större underhållsprojekt genomförts: Tillberga sim- och sporthall asbestsanering Vallbyskolan inre underhåll Piltorpsskolan inre underhåll Kartläggning/handlingsplan för kommande åtgärder gällande brandskydd Stadshuset installationer, brandskydd Zethelius korttidsboende byte tak 15

17 Friidrottshallen byte tak Äldreboenden/gruppbostäder åtgärder brand föranlett av myndighetsbesiktningar Skolgårdar åtgärder i samband med säkerhetsbesiktningar Kvalitetsutveckling Den 1 september genomfördes en organisationsförändring där de tidigare enheterna lokalförsörjning, fastighetsförvaltning samt teknik- och projekt slogs samman till fastighetsenheten. Den nya enheten får därmed ett sammanhängande ansvar för lokalförsörjning, samordning och anskaffning (från tidiga skeden genom produktion/inhyrning till förvaltning och avveckling). I samband med sammanslagningen har samarbetet mellan avdelningarna ökat. Vi arbetar tillsammans. Nu finns ramfunktionsprogram för förskola/skola, särskilda boenden samt kontor. Detta underlättar arbetet med framtagande av lokalprogram och underlag till upphandling. Det sätter också ramar för vad som ska ingå i projekten. Utveckling av vårt fastighetssystem har prioriterats så att bl.a. planering av underhållsåtgärder kan ske optimalt. Vidare har funktion för kvalitetssäkring av serviceavtal gällande våra fastigheter inrättats. Kundtjänst har utvecklats med möjlighet att felanmäla via internet och våra kunder har fått tillgång till en plattform för systematiskt brandskyddsarbete. Projektprocessen och checklistor har justerats för att överensstämma med hur projekten drivs och för att förtydliga de ingående beslutspunkterna. Kravdokument i projektprocessen som ex. projektplan mm. Har uppdaterats. Med ambitionen att stärka och förbättra sambetet med stadens förvaltningar har olika utvecklingsprojekt initierats för att säkra kvalitén på vårt vardagliga arbete samt öka förståelse för varandras verksamheter. Framåtblick I enhetens styrkort för 2019 finns ett antal målområden definierade. Dessa målområden är brand, förvaltningsstrategi, underhållsplanering och NKI. Ett arbete för 2019 för att möta dessa mål är att ta fram en förvaltningsstrategi i syfte att underlätta och tydliggöra arbetet med den långsiktiga visionen för förvaltning av stadens fastigheter, samt strategier för exempelvis kommunikation, underhållsplanering, kvalitetsarbete samt ekonomi. Fortsatt fokus ligger på att utveckla våra system för att underlätta planering och det löpande arbetet med förvaltning av våra fastigheter. Ett omfattande arbete kommer också göras kring kundvård och kommunikation med våra hyresgäster. Arbetet med att bygga energieffektiva byggnader fortskrider efter att arbetet med Gäddeholm samt Öster Mälarstrand börjar komma in i en slutfas. I Öster Mälarstrand byggs idag plusenergihus och detta arbete förväntas skalas upp under kommande år. Fastighetsenheten arbetar med att ta fram koncept för fastigheter som ägs av staden i en kommande eventuell plusenergistadsdel. Stadsdelen Sätra planeras i dagsläget att vara en plusenergistadsdel, stadens fastigheter i stadsdelen ska givetvis matcha stadsdelen. Det finns planer 16

18 för bland annat fjärrvärmeanslutna byggbodar samt möjligheten att utnyttja fjärrvärme för att torka byggstommar, detta för att minska miljöpåverkan under byggskedet. Flera entreprenader kommer under 2019 att genomföras i samverkan, så kallad partenering. Våra upphandlingar får in flera anbud än tidigare men det har även blivit vanligare med överprövningar. Vi ser ett fortsatt högt tryck på byggnation av förskola och skola. Planerade äldreboenden kompletteras med trygghetsboenden på den privata marknaden. Viktiga styrande dokuments påverkan i verksamheten Enligt tidigare strategiska inriktningar i Västerås Översiktsplan 2026 har ledorden varit att bygg staden inåt. Idag råder en ambition att istället flytta fokus till balanserad komplettering. Detta innebär förändringar i hur förvaltningen planerar, bygger och förvaltar staden. Program och handlingsplan för bostadsförsörjning är av stor betydelse som styrande dokument för mark och exploatering gällande bostäder. Enheten arbetar mot de uppsatta målen och driver eller deltar i aktiviteterna utifrån handlingsplanen. Mätningen genom indikatorer ger ett underlag för att se var fokus behöver ligga på kommande arbete och insatser för att nå målen. Arbetet i beredningsgruppen är ett forum för hantering av projektidéer i tidiga skeden och riktlinjer för markanvisningar ger byggaktörer den möjligheten att få en direktanvisning. Ett av Näringslivsprogrammets fokusområden är markberedskap och fysisk planering, där enheten arbetar aktivt med att säkra marktillgång, möjliggöra kontorslokaler i pendlingsnära områden samt planerar för verksamhetslokaler när nya områden tas fram. Arbete med samhällsfastigheter, i såväl nybyggda som befintliga områden har kopplats till stadens kompletteringsstrategi som är under framtagande. Detta och tydligare kravställningar från verksamheterna i tidiga skeden kommer att ge bättre möjligheter för att leverera verksamhet i stadsdelarna. Strategiska utvecklingsområden Kraftsamling för att stärka den sociala hållbarheten och den fysiska livsmiljön: Markanvisningar på stadens mark föregås av en undersökning för att kontrollera vad som är den dominerande upplåtelseformen inom stadsdelen. Staden anvisar marken, i den utsträckning det är möjligt, så att det bidrar till att det blir en jämnare fördelning av upplåtelseformerna i de olika stadsdelarna. Sätra finns omnämnt i Västerås översiktsplan 2026 som ett område som ska utvecklas till en ny stadsdel med en blandning av bostäder med olika bostadstyper, storlekar och upplåtelseformer - en stadsdel med mycket goda boendekvaliteter. De olika typerna av boende ska varieras inom Sätra för att motsvara den varierande ekonomiska efterfrågan på bostäder så långt som möjligt. Sätras uppbyggnad med gator, grönytor, parker m.m. ska knyta samman områden på många sätt och i olika riktningar. Bostadskvarter med olika bebyggelsevarianter ska studeras noggrant för att åstadkomma så god boendekvalitet som möjligt samt att Sätra ska planeras för en så god hållbar stadsdel som möjligt och som ska locka andra delar av Västerås. Kopparlunden ska bli en levande stadsdel med blandat innehåll av bostäder, service, arbetsplatser och lokaler för möten och aktiviteter samt bidra med ett rikt utbud av mötesplatser och levande stadsrum där det historiska arvet ska leva vidare. Staden kommer att projektera och färdigställa den allmänna 17

19 platsmarken i stadsdelen i takt med att fastighetsägarna färdigställer sina byggnationer av bostäder och lokaler. I Kopparlunden planerar man för ca bostäder totalt. Staden har även tagit fram ett socialt hållbarhetsprojet som har till uppgift att titta på hur Viksäng och Öster Mälarstrand kommer att fungera tillsammans. Många boende inom Viksäng och Öster Mälarstrand har i dialog diskuterat hur man kan träffas och var man vill träffas. Man har även genomfört olika aktiviteter tillsammans, bl.a. den Levande adventskalendern. Nu fortsätter dialogen med frågor om samlingslokaler inom Öster Mälarstrand där Mark och exploatering deltar för att få till bra verksamhet i kommande samlingslokaler. Kraftsamling för att minska miljö- och klimatpåverkan. Inom FNs ansvarsområde genomförs ett antal aktiviteter för att minska miljö- och klimatpåverkan. Bland dessa kan nämnas: Krav på nybyggnationer/större ombyggnader, dessa skall utföras minst enligt Miljöbyggnad silver, vilket innebär krav på såväl energianvändning som materialval. Arbetet fortsätter enligt beslutad plan i samtliga nybyggnationer och större renoveringar. Införandet av materialvalsystemet Byggvarubedömningen är genomförd och används på samtliga nybyggnadsprojekt. Genomförande av energibesparingsåtgärder enligt klimatplan. Driftoptimering av stadens byggnader. Pilotprojektet med giftfri förskola, har genomfört på Önsta förskola tillsammans med BUF. Genomförandet av energi- och klimatinvesteringar har genomförts genom egenfinansiering av fastighetsnämnden vilket medför att kapitalkostnaderna för dessa äter upp delar av underhållsutrymmet. Framtida utmaningar är att kunna etablera en funktionell plattform för Styr och övervakning av stadens byggnader så att såväl anställda inom staden såsom stadens driftentreprenör kan få ett verktyg för att arbeta med driftoptimering och analys i realtid. Framtida utmaningar är även att kunna identifiera och genomföra energibesparande åtgärder med acceptabla ekonomiska utfall (återbetalningstid). För framtiden är det av stor vikt att kunna arbeta långsiktigt och samordna genomförande av åtgärder som är beroende av byggnadens behov (underhåll), verksamhetens behov (anpassningar) och möjliga energi- och miljöpåverkande faktorer. 18

20 Uppföljning styrkort Perspektiv Kund: Antal markanvisade bostäder ska vara minst 500 st/år (markanvisning på kommunal mark) Under 2018 har beslut i fastighetsnämnden fattats för markanvisningar av uppskattningsvis 467 bostäder på kommunens mark. Oxbacken C är en markanvisning av så kallad tillskottsmark, då kommunens mark anvisas för att möjliggöra byggaktörens egen byggnation inom sin fastighet. I fallet Oxbacken utgör dock den kommunala tillskottsmarken ett större markområde. Datum för beslut i FN Byggaktör Projektnamn Stadsdel M&Q i Västerås AB (överlämnat till Backastad Projekt AB) Önsta Gryta Antal lgh Hustyp Upplåtelse form Orientalen 102 FH* BR*/HR* Kärnhem Stadsträdgården, B Fågelvik 45 SH*/FH BR/HR Imperia Invest AB Oxbacken C Oxbacken 180 FH BR/HR Peab Bostad AB Hästhovsgatan Haga 140 FH BR Antal lägenheter i markanvisningar under perioden: 467 *FH= Flerbostadshus, *SH= Småhus *HR= Hyresrätt, *BR=Bostadsrätt Antal Styckebyggartomter 50 st till försäljning vid varje given tidpunkt Under 2018 har 3 tomter publicerats för försäljning på Bostad Västerås hemsida, 2 st i Gäddeholm och 1 i Tillberga. Dessa är tomter som har lämnats tillbaka till staden och sedan lagts ut i tomt- och småhuskön igen. För närvarande finns ingen styckebyggartomt till salu. De 50-tal tomter på Skälby, Gäddeholm samt i Tillberga som planerades släppas under slutet av 2018 kommer släppas till tomt- och småhuskön under första kvartalet Det har blivit allt svårare att finna lämpliga områden att bebygga med friliggande villabebyggelse. För att få till stånd fler styckebyggartomter behöver fastighetsnämnden verka för att fler fördjupade översiktsplaner för småhusändamål tas fram. Antal färdigställda lägenheter st/år 2018 färdigställdes 1066 lägenheter, varav 243 i småhus och 823 i flerbostadshus. Det är fortsatt stor andel hyresrätter som byggs, 46 % hyresrätter, 31 % bostadsrätter och 23 % äganderätter. NKI Mark- o Exploatering: Exploateringsarbetet följs upp genom en kundenkät till byggaktörer inom ramen för Program för riktlinjer för bostadsförsörjning. Mätningen görs ihop med Stadsbyggnadsförvaltningen och omfattar idéskede, planskede, bygglovsskede samt genomförandeskede. NKI för MEX mäts i idéskedet samt genomförandeskedet på en skala 1-5. Resultatet för 2018 blev för idéskedet 3,7 och för genomförandeskedet 3,6, att jämföras mot fjolårets resultat på 3,9 respektive 3,5. Svarsfrekvensen på enkäten har ökat från 46 % deltagande 2017 till 52 % 2018 bland tillfrågade byggaktörer. Det totala snittet för samtliga skeden blev för ,45, att jämför med fjolårets totala resultat på 3,62. 19

21 NKI Fastighetsförvaltning Fastighetsförvaltning ökar NKI från 53 (2017) till 55 (2018). Analys av utfallet indikerar fortsatt fokus på information till hyresgäster och en förbättrad kommunikation kring besök och åtgärder av driftentreprenör. Inneklimat, skötsel och planerat underhåll får generell lägre NKI. Här behöver vi bli bättre på att informera och utbilda kring vår leverans, vad vi gör och varför. Perspektiv Kvalitet: Minskad energianvändning till och med år 2020: Energianvändningen inom fastighetsbeståndet fortsätter att minska jämfört med tidigare år, dock är takten på minskningen av både el- och värmeenergi avtagande, vilket är ett tecken på att många av de enklare och starkt påverkande energieffektiviseringsåtgärderna är utförda. Energianvändningen inom fastighetsbeståndet minskar jämfört med tidigare år. Jämfört med samma period 2017 har värmeanvändningen minskat med 13 % och elanvändningen har ökat med 0,2 %. En del av minskningen av värmeanvändningen kan eventuellt härledas till graddagskorrigeringen. Bedömningen är att miljömålet (CO2) för året är uppnått. Generellt så visar det sig att för varje år som har gått sedan 2013 är det svårare och svårare att nå beräknade mål. Jämfört med målet 2020 på 135 kwh/m2 är årets energianvändning 151,5 kwh/m2, vilket medför att 2018 till 2020 skall energianvändningen minska med ca 16 kwh/m2. Att nå målet för 2020 för hela stadens bestånd till år 2020 måste betraktas som mycket tufft. För åren finns 140 mnkr avsatt i investeringsplanen för energiinvesteringar för att ha en möjlighet (dock är det inte säkert) att nå målet behöver dessa investeringar genomföras och då framförallt i större byggnader och större projekt där dessa ger mer effekt, detta kommer att kräva en långsiktig planering tillsammans med verksamheten samt resurser på teknik- och fastighetsförvaltningen. Alla medel avsatta för energiinvesteringar kommer inte att tas i anspråk innan 2020, detta då projekten blir större och mer komplexa. Dem har i och med det längre genomförandetid och stoppas oftare av olika anledningar. Antalet prövade nya lösningar i processer och arbetssätt 5 st/år Ny behovsanalys för lokaler Revidering av lokalanskaffningsprocessen Utredningar i tidiga skeden för att korta detaljplanearbetet Implementering av strukturerat verksamhetsutvecklingsarbete Revidering och nyetablering av förvaltningsprocesserna Andel projektleveranser enligt fastställd tid, pris och kvalitet 100 % Det bedömda utfallet är ca 75 % för Det är fortfarande svårt att göra en exakt uppföljning på detta. Under 2019 kommer en del förändringar i projektuppföljning och projektmetodik att genomföras vilket kommer att ge en tillförlitlig mätmetod 20

22 Antal kvalitetssäkrade underhållsplaner 100% Parallellt med den löpande underhållsplaneringen så har fokus lagts på arbete med verksamhetssystem och utveckling av funktion för planerat underhåll i fastighetssystemet. Utbildning för förvaltare inbokat 2019 Q1. Minst 80 % av fastighetsnämndens ledamöter och ersättare ska vara nöjda med den service som förvaltningen ger (index framräknat utifrån ny stadsgemensam mätning). En enkätundersökning gjordes under våren. Det samlade omdömet är att ledamöterna är nöjda, 80 % men att det finns möjlighet att utveckla förvaltningens service när det gäller återkoppling om hur fattade beslut verkställs samt möjligheten att överblicka och följa upp nämndens ärenden. Perspektiv Ekonomi: 100 % av driftleveranserna sker enligt framtagna driftplaner Vår driftentreprenör innehar driftplan för respektive fastighet. Under året har arbete skett med att tydliggöra innehållet i driftavtalet. Vi har sammanställt vår syn på driftleveransen. Minst 90 % av beställda investeringar är genomförda enligt strategiska mål och inriktningar Det bedömda utfallet är ca 75 % för Det är fortfarande svårt att göra en exakt uppföljning på detta. Under 2019 kommer en del förändringar i projektuppföljning och projektmetodik att genomföras vilket kommer att ge en tillförlitlig mätmetod. I 100 % av lokalförsörjningsprojekten har samnyttjande av lokaler bedömts I samtliga fall görs en bedömning om samnyttjande av lokaler är möjligt. Faktorer som bedöms är bland annat driftfrågor, flöden i lokalerna och myndighetskrav på verksamheterna. Exploateringsverksamhetens belåningsgrad ska minska över tid. Belåningsgraden för exploateringsverksamheten är noll per den 31/ Det innebär att verksamhetens investeringar har finansierats med eget kapital. Ett flertal av de mest lönsamma projekten är i slutfas eller har avslutats under de senaste åren vilket har bidragit till att stärka ekonomin. Belåningsgraden påverkas bland annat av att flera stora investeringar kommer att genomföras under kommande år. Några exempel på investeringar som är planerade att genomföras under 2019: Södra källtorp, projektering gällande bullerplank påbörjas, 5 mnkr Erikslund norra tillkommer investeringar i gator för 21 mnkr. Lillhamra anläggning av gator och grönytor Stadsträdgården, iordningsställande av allmän plats, 8,7 mnkr Bäckby förnyelse innebär nya gator, p-plats och belysning kring aktivitetsfältet/fotbollsplanen. Övriga investeringar 36 mnkr Köp av mark 50 mnkr Perspektiv Medarbetare Årets medarbetarundersökning genomfördes under hösten Den visar ett gott resultat för förvaltningen med ett HME-index (hållbart medarbetarengagemang) på 80. Förvaltningens styrkor är framförallt 21

23 medarbetarnas motivation, ledarskapet, att leva värdegrunden samt ambassadörs skap. Ett förbättringsområde är arbetet kring målstyrningen. Uppföljning Följekort Kund Antal Bostadseminarier per år Under 2018 har två seminarier med byggaktörer genomförts. Ett frukostmöte genomfördes den 30 augusti med byggaktörer verksamma i Västerås. Där fick deltagarna bland annat information om de statliga stöd som finns inom bostadsbyggandet. Ett större bostadsseminarium anordnades den 15 november i samarbete med Svea Fastigheter Bostad. Fokus var då uppföljning av de markanvisningar som genomförts på Öster Mälarstrand samt information om Sätraprojektet. Deltagarna fick även vara med på invigningen av kv. Neptun, Sveriges största plusenergihus, samt fick information av Svea Fastigheter Bostad om plusenergihuset. Kvalitet Varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383). Riktlinjerna för bostadsförsörjning delas i Västerås stad upp i två dokument; Program med mål och indikatorer samt Handlingsplan med åtgärder. Program för bostadsförsörjning beslutades av kommunfullmäktige den 7 december Fastighetsnämnden beslutade den 26 oktober 2017 om komplettering av årsplan 2018, i vilket styrkort och följekort ingår. Då komplettering av årsplan beslutades strax innan de nya riktlinjerna för bostadsförsörjning beslutades blev resultatet att fastighetsnämnden i sitt följekort för 2018 har att följa upp indikatorerer 1, 3, 4, 5, 8 och 13 för perioden , istället för att följa upp de nya indikatorerna för Indikatorer 1, 3 och 8 återfinns även bland de nya indikatorerna, dock inte 4, 5 och 13, vilket kommer att påverka uppföljningen av följekortet för år Mark och exploatering har under 2018 arbetat i enlighet med de nya riktlinjerna. Indikationer enligt riktlinje för bostadsförsörjning : Nr 1 Antal färdigställda lägenheter 2018 färdigställdes 1066 lägenheter, varav 243 i småhus och 823 i flerbostadshus. Det är fortsatt stor andel hyresrätter som byggs, 46 % hyresrätter, 31 % bostadsrätter och 23 % äganderätter. Nr 3 Antal lagakraftvunna detaljplaner för flerbostadshus som inte är tilldelade någon byggherre Under 2018 har fem detaljplaner antagits på stadens mark. Av dessa har två antagits som ännu inte tilldelats någon byggaktör innan antagande, Södra Källtorp (del av) samt Gotö etapp 2 (del av). Det blir dock endast tomter till tomt- och småhuskön i Gotö. Övriga detaljplaner på stadens mark har föregåtts av markanvisning innan detaljplanen antogs. Av de detaljplaner som pågår är 16 på kommunal mark, varav 4 inte redan är markanvisade. För att nå målet om 8 antagna detaljplaner inom perioden behöver fler detaljplaner påbörjas som inte föregåtts av en markanvisning. 22

24 Nr 4 Antal styckebyggartomter i lagakraftvunna detaljplaner Indikatorn fanns med i Program med riktlinjer för bostadsförsörjningen och avser summan av tomter som finns i lagakraftvunna detaljplaner för bostadsändamål. Om bygglov är lämnat och byggnation påbörjad (gjuten grund) ska tomten inte vara medräknad. Indikatorn finns inte med i Program för bostadsförsörjning Under 2018 har dock detaljplaner innehållande totalt 112 styckebyggartomter tagits fram. Siffror över hur många av dessa som är påbörjade, och således ska räknas bort från totalen, har vid skrivande stund ännu inte inkommit till förvaltningen. Nr 5 Andelen nyproducerade hyresrätter Indikatorn finns inte med i Program för bostadsförsörjning Andelen nyproducerade hyresrätter är dock en siffra som alltid följs upp i samband med antalet färdigställda lägenheter för året. Resultatet för 2018 visar att 46 % nya hyresrätter, alltså 486 st., har producerats. Nr 8 Mycket nöjda byggherrar i bostadsbyggnadsprocessen 27 byggaktörer verksamma i Västerås svarade på enkäten om hur nöjda de är med kommunens agerande i bostadbyggnadsprocessen. Svarsfrekvensen var 52 %. Många är nöjda med Västerås stads arbete, men målet nås inte. Ett aktivt arbete pågår med att förbättra bostadsbyggnadsprocessen och en samordningsgrupp för detta har bildats under 2018, vilket kan leda till ett resultat närmare det nya målet (4) kommande år. De synpunkter och kommentarer byggaktörerna lämnat i enkäten är ett värdefullt underlag i fortsatt arbete med att förbättra processerna. Teknik- och fastighetsförvaltningens arbete mäts i idéskedet samt genomförandeskedet, och stadsbyggnadsförvaltningens i planskedet samt bygglovsskedet Idéskedet 3,7 3,9 3,8 3,4 3,6 Planskedet 3,2 3,6 3,6 3 3,7 Bygglovsskedet 3,3 3,5 3,2 3,1 3,7 Genomförandeskedet 3,6 3,5 4 3,4 3,4 TOTALT 3,5 3,6 3,7 3,2 3,6 Utskickat till Antal svarande Nr 13 Antal unika intressenter i markanvisningar under Indikatorn finns inte med i Program för bostadsförsörjning utan avser perioden , varför mätningar av detta inte har utförts för föregående år. För perioden har 86 intresseanmälningar inkommit från unika byggaktörer, att jämföra med 30 för perioden

25 Ekonomi Vakansgrad: Procent av hyra 0,2 % (exkl Wenströmska) Procent av area 0,4 % (exkl Wenströmska) Andelen vakanser är fortsatt lågt och medför att det blir svårare att tillgodose lokalbehovet till våra verksamheter, både vad det gäller utökning av verksamheter och omflyttning av andra orsaker. Lokaleffektivitet: Inhyrda lokaler: m 2, förändring m 2 och andel 43 % Egna lokaler: m 2, förändring m 2 och andel 57 % Tidigare har inte Rocklunda redovisats bland inhyrda lokaler. Där uppgår ytan till ca m2. Nya inhyrningar på Skollokaler till följd av nedläggning av Wenströmska Gymnasiet. Utöver detta äger TFF ca 35000m2 industrilokaler i Hamnen där förvaltning inte ingår. Förvaltningsuppdrag sker däremot av TFF i fastigheter som ägs av Västerås Strategiska Fastigheter. Perspektiv medarbetare Antal medarbetare (tv), kvinnor respektive män Antal medarbetare (tv) Kvinnor Män Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall Personalomsättning % 12% Inkl pension: 16,28 Egen begäran: 11, Sjukfrånvaro, procent Sjukfrånvaron i % Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Kvinnor Ej jämförbart 3,66 5,09 Män Ej jämförbart 2,52 2,56 Totalt 5,03 3,14 3,94 Sjukfrånvaron för kvinnor har ökat under Det är framförallt den långa sjukfrånvaron som har ökat. 24

26 Medarbetare En av förvaltningens viktigaste frågor är kompetensförsörjningen. För att klara kompetensförsörjningen i dag och framåt behöver vi jobba med olika åtgärder. Under året har arbetet med employer branding fortsatt. Bland annat anordnades ett studiebesök tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen, där vi bjöd in studenter från Mälardalens högskola att besöka förvaltningen. Medarbetare från olika delar av verksamheten berättade om sina olika yrkesroller. Utvärderingen av studiebesöket visar att merparten av studenterna hade fått en mer positiv bild av Västerås stad som arbetsgivare. Under 2018 var personalomsättningen drygt 16%, vilket är en relativt hög siffra. Under rådande högkonjunktur inom bygg- och fastighetsbranschen har det varit svårt att rekrytera kompetenta medarbetare. Under hösten 2018 märktes dock en förändring, och tjänster som hade varit vakanta under en längre period, trots upprepade rekryteringsförsök, kunde tillsättas. För att bredda rekryteringsunderlaget och öka mångfalden på förvaltningen, har kravprofilerna i samband med rekryteringar öppnats upp. Ett alarmerande område som kom fram i medarbetarundersökningen var den upplevda arbetsbelastningen. Nästan 50% av medarbetarna på förvaltningen upplevde att man alltid hade för mycket att göra har varit ett år då det har varit ett hårt tryck på att få fram såväl bostäder som samhällsfastigheter. En diskussion är påbörjad på såväl enhets- som förvaltningsnivå för att kunna åtgärda den upplevda arbetsbelastningen. Under året har gediget arbete gjorts med att implementera stadens värdegrund och skapa en gemensam kultur på förvaltningen. Ekonomisk översikt Fastighetsnämnden lämnar ett positivt resultat för 2018 med +309,1 Mnkr mot budgeterade +13,5mnkr. Av resultatet står exploateringsverksamheten för +116,2 mnkr och övrig verksamhet för +192,9 mnkr. Exploateringsverksamheten Exploateringsverksamheten lämnar ett resultat på +116,2 mnkr att jämföra med ett budgeterat resultat på 8,5 Mkr. Det ger en positiv avvikelse på +107,7 mnkr. Orsakerna till det stora överskottet beror bland annat på att projekten har en högre andel avtalade intäkter än budgeterat samt att ett par projekt saknade genomförandebeslut vid budgettillfället och var därmed inte budgeterade. I flera av projekten ingår det även att staden investerar i gator, parker med mera. Detta innebär att framtida kostnader i form av räntor och avskrivningar tillkommer och redovisas inte i avvikelserna nedan. Nedan redovisas årets budgetavvikelse på några av de projekt som har störst påverkan på årets resultat. Resultatet för Öster Mälarstrand dp 1718 uppgår till +21,0 mnkr. I budget beräknades projektet bli klar 2017, men allt har blivit färdigbyggt 2018 och därmed genererat det positiva resultatet. Öster Mälarstrand dp4, visar ett resultat på +37,3 mnkr. Projektet var ej i genomförandefas vid budgettillfället, därav den positiva avvikelsen för året. 25

27 På Öster mälarstrand dp3 har samtliga försäljningsavtal tecknats. Projektet som visar ett negativt resultat för ,2 mnkr beräknades bli klart till ca 97% under året, men utfallet blev ca 88% färdigställt. Projektet beräknas bli klart år Björskogsgatan visar +12,4 mnkr vilket orsakas av lägre kalkylerade kostnader för projektet. Bäckby förnyelse har fått ett genomförandebeslut under året och därmed redovisat ett positivt resultat på 3,8 mnkr. I budget redovisades endast uppkomna kostnader i projektet. Under sommaren 2017 togs ett genomförandebeslut för fastigheten Kvastbruket, där Amazon Web Services ska bygga. Projektet gav ett lite lägre resultat än väntat på +1,0 mnkr för Etapp 2 i Gäddeholm, Malmen, har haft stor efterfrågan på tomter vilket har inneburit fler tecknade försäljningsavtal. En förbättrad kalkyl har också bidragit till den positiva avvikelsen på +9 mnkr. Långängarna beräknades i budget vara klart år 2017 men redovisar i år ett positivt resultat på +8,1mnkr. På Erikslund västra planerades breddning av gata i närheten av IKEA att genomföras under 2018, detta har dock blivit något försenat och därmed gett en avvikelse på -5 mnkr jämfört med budget för året. Fastighetsnämnden exklusive exploatering: Årets resultat inklusive jämförelsestörande poster visar en positiv avvikelse mot budget med +187,9 mnkr. Under året har ett antal fastighetsförsäljningar genomförts som tillsammans har bidragit till att de jämförelsestörande posterna uppgår till +181,6 mnkr. Det är framförallt friköp av tomträtter avseende flerbostadshus som har gett störst resultatpåverkan med 117,0 mnkr Resultatets avvikelse före jämförelsestörande poster är +6,3 mnkr. Det beror till största del på att tomrättsverksamheten fick avgälden för några fler tomträtter än budgeterat och totalt redovisar +1,8 mnkr. Markförvaltningen redovisar ett överskott på +4,5 mnkr som beror på nya arrenden framförallt i Djuphamnen samt att vissa planerade underhållsåtgärder har flyttats fram till Övriga verksamheter följer på totalen budget. De största förändringarna mellan olika poster förklaras nedan: Hyresintäkterna ökar med +26 mnkr jämfört med budget. Ökningen beror bland annat på förändringar av inhyrningar, +19,1 mnkr, där merparten avser särskilt boende, bland annat ett gruppboende i Skultuna. Tillkommande hyror för egna fastigheter uppgår till +2,5 mnkr varav +1,3 mnkr avser uthyrning av vakanta lokaler i Bäckbyhuset. Övriga hyror och arrenden +4,3 mnkr En ökning av antalet inhyrda lokaler gör att hyreskostnaderna ökar med -18,3 mnkr. Planerat underhåll har utförts för 75,4 mnkr vilket är 5,3 mnkr lägre än budget. Utrymmet för underhåll minskade bland annat på grund av ökade kostnader för tillsyn och skötsel -2,8 och reparationer -3,8. Under året har underhållsmedel fördelats med 35,5 mnkr på skollokaler, 29,6 mnkr på verksamhetslokaler 9,1 mnkr på särskilt boende, och ca 1mnkr i Hamnen Till följd av tillkommande investeringar avseende som tagits i bruk ökar avskrivningar med -2,2 mnkr. Flera objekt har tillkommit som ex markanläggningar för paviljonglösningar, total -2,7 mot budget. Energisparinvesteringar ger lägre avskrivningar än budget +0,5 på grund av lägre genomförandegrad

28 Finansiella kostnader visar + 2,8 mnkr, det beror till största delen på lägre ränta på rörliga räntebärande skulder. De jämförelsestörande posterna uppgår till Årets fastightsförsäljningar påverkar resultatet med +181,6 mnkr. Varav fastighetsförsäljningar avser: 13,6 mnkr avser 50 st friköpta småhustomträtter. 117 mnkr avser försäljning av 8 stycken tomträtter för flerbostadshus. 44,2 mnkr avser försäljning av 10 st industri- tomträtt 2,9 mnkr avser försäljning av 3 st andelar i bostadsrättsföreningar 5,3 mnkr avser övriga fastighetsförsäljningar. 183 mnkr totalt Fastighetsförsäljningar -1,4 Utrangering av bla Prästgården 6 på grund av brand 181,6 mnkr Totalt Summa jämförelsestörande poster Investeringar inom Exploateringsverksamheten Utfall Prognos Budget Avvikelse Utfall/ Budget Öster Mälarstrand dp4 16,3 12,6 0,0 16,3 Öster Mälarstrand dp3 10,4 10,6 0,0 10,4 Kvistberga 2 0,0 4,6 6,2-6,2 Södra Källtorp 0,0 0,0 10,0-10,0 Övriga 11,8 57,3 29,9-18,1 38,5 85,1 46,1-7,6 Investeringar exklusive exploateringsverksamheten Årets investeringar uppgick till 598 mnkr, vilket innebär en minskning mot budget med 337 mnkr och en minskning med 84 mnkr mot senast lämnade prognos. De största avvikelserna förklaras nedan. Viktigt att notera är att majoriteten av projekten i sin helhet håller sin budget, avvikelserna mot investeringsbudgetens årsplan beror på svårigheter att uppskatta vilket år kostnaderna uppstår. I kommande arbete med investeringsbudgeten ska större hänsyn tas till när i tiden kostnaderna kan beräknas falla ut. 27

29 Större avvikelser mot budget 2018: Avvikelserna som redovisas nedan avser projekt med större avvikelser mot årets investeringsbudget och inte projektets totala budget. Grundskola (-71) Irstaskolan (-50 mnkr) har en fortsatt försenad tidplan på grund av att lokalprogrammet är omarbetat flera gånger då utformning och förutsättningar har förändrats. Dessutom krävdes komplettering av bygglovet p g a takhöjden. Under hösten handlades projektet upp och är nu igång. Norra Vallbyskolan (-22 mnkr) har omprioriterats och är under utredning. Piltorpsskolan (+10 mnkr), tidigarelagd, var planerad 2019, samt utökad omfattning. Färdigställd Önstahallen (-8 mnkr). Återuppbyggnad av nedbrunnen idrottshall, felperiodiserad mellan , samt lägre omfattning 2018 än budget. Önstahallen färdigställdes sommaren Rönnbyskolan (-27 mnkr). Omarbetad och kompletterad verksamhetsbeskrivning. Framtagen lösning innebär en omfattande utökning av projektets ursprungliga omfattning, samt att placeringen av planerad utbyggnad har förändrats. Upphandling pågår. Malmen skola (+10 mnkr), tidigarelagd (var till stor del planerad till 2019). Färdigställs Paviljonger Hamre och Ekberga (+3 mnkr), ny. Ej med i budget. Hökåsenskolan (+8 mnkr), budgeterades från början till 2017, men pga överklagan av bygglovet så är utfallet omfördelat till Färdigställd i slutet av Övriga projekt (+5 mnkr) : Bl a Apalby matsal mm, Anpassningar Skiljeboskolan som färdigställdes under Förskola (-21) Önsta förskola (+1 mnkr). Omfördelning av investeringen mellan 2017 och Projektet är färdigställt och inflyttning har skett. Brandthovda förskola (-14 mnkr). Projektet omprojekteras pga fördyringar, därför förskjuts en del av investeringen till Barkarö/Skogsbacken förskola (-16 mnkr). Omtag av tidigare projekt. Enhagen (-5 mnkr). Flyttad till Emaus (-5 mnkr). Projektet ej aktuellt. Malmen förskola (+10 mnkr), tidigarelagd (var till stor del planerad till 2019). Färdigställs Blåsbo förskola (+ 6 mnkr) Omfördelning mellan 2017 och Projektet är färdigställt. Övrigt (+2 mnkr) bl a lås & larm på Triton förskola och Bellmansgårdens förskola. 28

30 Gymnasieskolor (-10 ) Projektering pågår avseende ombyggnad av Rudbeckianska (-7) skolans kök mm och byggnationen förväntas starta Övrigt (-3 mnkr) bl a har investeringar i lås & larm mm skett på Tranellska och Widénska under Idrottsfastigheter (+11) Lögarängsbadet (+22 mnkr). Periodiseringsfel av investeringsbudgeten. Byggnationen av det nya Lögarängsbadet är i full gång och beräknas vara klar enligt fastställd tidplan. Önstahallen (-8,2 mnkr). Periodiseringsfel av investeringsbudgeten. Hallen färdigställdes sommaren Övrigt inkl utbyte av kylmaskin på Råby IP (-3 mnkr) som var klar hösten Hamnen (-86) Projekten som avser kajkonstruktioner (-69 mnkr) samt muddringen (-17 mnkr) har omfördelats mellan 2018 och 2019 Bostäder (-110) Den största avvikelsen förklaras av Äldreboendet på Öster Mälarstrand (-73) och Stenåldern LSS (-11) där budgeten har periodiserats om mellan åren Gruppbostad Service (-5 mnkr) är framflyttat till Inköp bostäder (-12 mnkr) Övriga projekt (-9 mnkr): Bl a Trossbacken (-1 mnkr) pågår, WIFI och lås&larm (-5 mnkr) Gryta demensboende blev klart för inflyttning våren Övriga investeringar (-32) Renoveringen av Stadshuset inkl lokalanpassningar (-30) pågår. Projektet är försenat på grund av begränsade möjligheter till utflyttning av befintligt verksamhet under pågående åtgärder. Projektet kommer att pågå även under Stenpiren (+5,9 mnkr) var budgeterat 2017, men väderförhållanden har förskjutit delar av investeringen till i år. Klar Färjekajen (-10 mnkr). Utredning pågår fortfarande och projektet är framflyttat. Bjurhovda fritidsgård (+2 mnkr) periodiseringsfel mellan åren Färdigställdes innan sommaren Projekt Stadshusentréen pågår. Energiinvesteringar (-13) Tidskrävande utredningar och åtgärder, samt resursbrist på genomförande. 29

31 Resultaträkning Resultaträkning Fastighetsnämnden, exkl Exploatering Bokslut per Ekonomisk översikt (Mkr) Bokslut Budget Bokslut Noter Intäkter Hyror och arrenden 921,4 895,4 874,9 Tomträttsavgälder 58,5 57,4 58,5 Aktiverat arbete för egen räkning 5,2 10 4,8 Övriga intäkter 26,8 27,5 23,4 S:a verksamhetens intäkter 1 011,9 990,3 961,6 Kostnader Kostnader för arbetskraft -64,8-62,9-61,6 Hyror -441,4-423,1-405,4 Värme och kyla -15,6-14,6-13,7 Elenergi -17,3-17,1-16,5 Vatten och markvärme -3,1-3,9 1. Underhåll -75,4-80,7-76,3 Skadegörelser -6,4-6,6-6,6 Reparationer -28,3-24,6-21,8 Tillsyn och skötsel -78,3-75,5-79,9 Försäkringspremie -10,8-12,8-11,3 Övriga kostnader -33,7-38,4-38,1 S:a kostnader -775,1-760,2-731,2 Avskrivningar -134,4-132,2-132,5 S:a verksamhetens kostnader -909,5-892,4-863,7 Rörelseresultat 102,4 97,9 97,9 Finansiellt netto -35,4-38,3-34,4 2. Resultat efter finansiella poster 67,0 59,6 63,5 Avkastningskrav -55,7-54,6-54,6 Jämförelsestörande poster 181, ,6 3. Årets resultat 192,9 5,0 173,5 30

32 Noter till Resultaträkningen, Mkr 1. Vatten och markvärme Från och med 2018 redovisas vatten och markvärme separat. 2. Finansiella kostnader Kostnaderna avser i huvudsak ränta på långfristiga interna lån från KS. 3. Jämförelsestörande poster Reavinster tomträtter 174,8 Försäljning andel i bostadsrättsföreningar 2,9 Försäljning Västerås 4:46 del av 2,7 Försäljning Läkaren 131, del av 1,7 Försäljning Östjädra 1:246, del av 0,4 Försäljning Västerås 3:5, del av 0,2 Försäljning Wenströmska skolan, del av 0,0 Övriga försäljningar 0,3 Utrangering -1,4 SUMMA 181,6 Resultaträkning Resultaträkning Fastighetsnämnden, Exploatering Bokslut per Ekonomisk översikt (Mkr) Bokslut Budget Bokslut Intäkter Intäkter från exploateringsverksamheten 355,6 251,1 280,2 S:a verksamhetens intäkter 355,6 251,1 280,2 Kostnader Kostnader från exploateringsverksamheten -230,1-228,4-124,7 S:a kostnader -230,1-228,4-124,7 Avskrivningar -12,9-13,7-11,6 S:a verksamhetens kostnader -243,0-242,1-136,3 Rörelseresultat 112,6 9,0 143,9 Finansiellt netto 0,0-0,5 0,0 Resultat efter finansiella poster 112,6 8,5 143,9 Avkastningskrav 0,0 0,0 0,0 Jämförelsestörande poster 3,6 0,0 0,0 Årets resultat 116,2 8,5 143,9 31

33 Balansräkning Balansräkning Fastighetsnämnden, exkl Exploatering Bokslut per Ekonomisk översikt (Mkr) Bokslut Bokslut Noter Tillgångar Mark och byggnader 3 026, ,3 4. Inventarier 32,5 18,5 Långfristiga fordringar 0 0,2 Bostadsrätter 91,5 84,1 5. Anläggningstillgångar 3 150, ,1 Kortfristiga fordringar 231,9 270,5 Kassa och bank 46,7-22,6 Omsättningstillgångar 278,6 247,9 6. S:a tillgångar 3 429, ,0 Eget kapital och skulder Eget kapital 346,7 503,4 Årets resultat 192,9 173,5 Eget kapital 539,6 676,9 7. Långfristiga skulder 2 221, ,1 8. Kortfristiga skulder 668,3 747,0 9. Skulder 2 889, ,1 S:a eget kapital och skulder 3 429, ,0 32

34 Noter till Balansräkningen, Mkr 4. Bokförda värden Bokslut Bokslut Ingående anskaffningsvärde 4 384, ,4 Årets anskaffning 401,4 160,2 Försäljning/utrangering -14,4-27,4 Omklassificering -64,9-0,2 Utgående anskaffningsvärde 4 706, ,0 Ingående nedskrivning -227,2-235,6 Årets nedskrivningar 0,0 0,0 Försäljning/utrangering nedskrivning 8,7 8,4 Utgående nedskrivning -218,5-227,2 Ingående ackumulerade avskrivningar , ,6 Avskrivningar försäljning 0,0 0,4 Årets avskrivning -129,1-125,7 Omklassificering 62,3 0,0 Utgående ackumulerade avskrivningar , ,5 Pågående ny-,till-och ombyggnad 574,3 394,8 Utgående planenligt restvärde 3 026, ,3 Bokslut Bokslut Allmän markreserv 111,9 109,7 Tomträttsmark 92,6 94,2 Affärsfastigheter 130,7 104,2 Verksamhetsfastigheter 2 042, ,4 Publika fastigheter 6,5 0,3 Pågående investeringar netto 574,3 3,0 Övriga fastigheter 68,1 67,7 Summa 3 026, ,3 5. Bostadsrätter Bokslut Bokslut Ingående anskaffningsvärde 84,1 76,3 Årets anskaffning 7,7 8,2 Försäljning -0,3-0,4 Omklassificering 0,0 0,0 Utgående anskaffningsvärde 91,5 84,1 Utgående planenligt restvärde 91,5 84,1 33

35 6. Omsättningstillgångar Bokslut Bokslut Kortfristiga fordringarna avser Kundfordringar 119,8 145,3 Förutbetalda kostnader 112,1 125,2 Summa 231,9 270,5 Kassa och banktillgodohavandena avser Koncernkonto 46,7-22,6 Summa 46,7-22,6 7. Eget kapital Bokslut Bokslut Balanserat resultat vid årets ingång 346,7 503,4 Årets resultat 192,9 173,5 Eget kapital 539,6 676,9 8. Långfristiga skulder Bokslut Bokslut Internt lån 2 221, ,1 Summa 2 221, ,1 9. Kortfristiga skulder Bokslut Bokslut Avräkning med kommunen 414,9 546,0 Leverantörsskulder 187,2 125,7 Semesterlöneskuld 3,4 3,0 Upplupna kostnader 11,7 24,6 Förutbetalda intäkter 1,3 1,9 Interimsskuld koncernen 12,7 4,6 Övriga interimsskulder 37,1 41,2 Summa 668,3 747,0 34

36 Balansräkning Balansräkning Fastighetsnämnden, Exploatering Bokslut per Ekonomisk översikt (Mkr) Bokslut Bokslut Noter Tillgångar Mark och byggnader 497,6 473,4 10. Finansiella anläggningtillgångar 42,0 0,0 11. Anläggningstillgångar 539,6 473,4 Exploateringsfastigheter 0,0 52,1 Kortfristiga fordringar 127,6 85,7 Omsättningstillgångar 127,6 137,8 S:a tillgångar 667,2 611,2 Eget kapital och skulder Eget kapital 510,3 366,4 Årets resultat 116,2 143,9 Eget kapital 626,5 510,3 12. Exploateringsfastigheter 20,3 0,0 Kortfristiga skulder 20,4 100,9 Skulder 40,7 100,9 S:a eget kapital och skulder 667,2 611,2 35

37 Noter till Balansräkningen, Mkr 10. Bokförda värden Bokslut Bokslut Ingående anskaffningsvärde 524,4 484,8 Årets anskaffning 38,4 40,6 Försäljning 0,0 0,0 Omklassificering -1,4-1,0 Utgående anskaffningsvärde 561,4 524,4 Ingående ackumulerade avskrivningar -51,3-39,7 Årets avskrivning -12,9-12,6 Omklassificering 0,0 1,0 Utgående ackumulerade avskrivningar -64,2-51,3 Pågående ny-,till-och ombyggnad 0,4 0,3 Utgående planenligt restvärde 497,6 473,4 Bokslut Bokslut Publika fastigheter 307,4 317,5 Pågående investeringar netto 0,4 0,3 Övriga fastigheter 189,8 155,6 Summa 497,6 473,4 11. Bokförda värden Bokslut Bokslut Balanserat resultat vid årets ingång 0,0 0,0 Köp av bolag Västerås Strömkällan 1 AB 42,0 0,0 12. Eget kapital Bokslut Bokslut Balanserat resultat vid årets ingång 510,3 366,4 Årets resultat 116,2 143,9 Eget kapital 626,5 510,3 36

38 Fem år i sammandrag, Mkr Fastighetsnämnden, exkl Exploatering Hyresintäkter 864,8 878,6 856,5 874,9 921,4 Tomträttsavgälder 81,5 76,0 56,3 58,5 58,5 Aktiverat arbete för egen räkning 3,1 2,3 4,5 4,8 5,2 Övriga intäkter 24,5 27,3 24,4 23,4 26,8 Summa intäkter inklusive kommunbidrag 973,9 984,2 941,7 961, ,9 Kostnader för arbetskraft -45,7-51,9-59,3-61,6-64,8 Värme, el, vatten och markvärme -28,9-32,2-31,6-30,2-36,0 Hyror -360,7-363,9-392,5-405,4-441,4 Övriga kostnader -250,6-236,7-223,7-234,0-232,9 Avskrivningar -125,9-127,6-126,4-132,5-134,4 Räntenetto -51,6-48,9-38,6-34,4-35,4 Summa kostnader -863,4-861,2-872,1-898,1-944,9 Resultat före avkastningskrav 110,5 123,0 69,6 63,5 67,0 Avkastningskrav -113,2-113,2-54,2-54,6-55,7 Resultat, före jämförelsestörande poster -2,7 9,8 15,4 8,9 11,3 Jämförelsestörande poster 32,5 457,3 169,5 164,6 181,6 ÅRETS RESULTAT 29,8 467,1 184,9 173,5 192,9 37

39 Nyckeltal Nyckeltal fastighetsnämnden exkl exploatering Soliditet, % 12,7 11,7 14,1 21,1 10,1 (Eget kapital i procent av balansomslutningen) Intäkter i procent av totala intäkter Hyror och arrenden 88,8 89,3 91,0 91,0 91,1 Tomträttsavgälder 8,4 7,7 6,0 6,1 5,8 Aktiverat arbete för egen räkning 0,3 0,2 0,5 0,5 0,5 Övriga intäkter 2,5 2,8 2,6 2,4 2, Kostnader i procent av totala kostnader Kostnader för arbetskraft 5,3 6,0 6,8 6,9 6,9 Värme, el, vatten och markvärme 3,3 3,7 3,6 3,4 3,8 Fastighetsunderhåll 13,2 9,7 8,4 8,5 8,0 Externa hyror 41,8 42,3 45,0 45,2 46,7 Övriga kostnader 15,8 17,8 17,3 17,6 16,7 Avskrivningar 14,6 14,8 14,5 14,8 14,2 Räntenetto 6,0 5,7 4,4 3,8 3, Nyckeltal tomträttsförvaltning Genomsnittlig årlig tomträttsavgäld småhus, kr Genomsnittlig årlig tomträttsavgäld övriga, ej bostäder, kr Innehav tomträtter småhus 31/ Innehav tomträtter flerbostadshus 31/ Innehav tomträtter övriga 31/ Antal sålda tomträtter småhus Antal sålda tomträtter flerbostadshus Antal sålda tomträtter övriga Nyckeltal fastighetsförvaltning Vakansgrad Skollokaler procent av hyra 3,7 4,5 0,2 0,2 0,2 Skollokaler procent av area 4,5 4,6 0,5 0,7 0,4 Verksamhetslokaler procent av hyra 1,4 0,6 0,4 0,4 0,2 Verksamhetslokaler procent av area 1,9 1,6 1,3 1,2 0,4 Värme ,9 106,8 92,9 El ,6 54,6 54,8 (Förbrukningen av värme och el avser objekt där fastighetskontoret står för abonnemangen) Utsläpp kg/m2/år

40 Kostnader fastighetsförvaltning egna lokaler, per m2 Ord. planerat underhåll kr/kvm Skollokaler Verksamhetslokaler Särskilt boende Totalt Reparationer, kr/kvm Skollokaler Verksamhetslokaler Särskilt boende Totalt Tillsyn och skötsel, kr/kvm Skollokaler Verksamhetslokaler Särskilt boende Totalt Förvaltad area Mark, ha Råmark Näringslivsmark Skogsmark Åkermark Egna lokaler, kvm Skollokaler Verksamhetslokaler Varav egna lokaler, ingen underhållskostnad Särskilt boende Totalt Inhyrda lokaler inkl Brf, kvm Skollokaler Verksamhetslokaler Särskilt boende Totalt

41 Fastighetsförsäljning och förvärv exkl Exploateringsfastigheter FASTIGHETSFÖRSÄLJNING VINST, Mkr Försäljning drift Tomträtter småhus 13,6 Tomträtter flerbostadshus 117,0 Tomträtter industri 44,2 Andel i bostadsrättsföreningar 2,9 Västerås 4:46 del av 2,7 Läkaren 131, del av 1,7 Östjädra 1:246, del av 0,4 Västerås 3:5, del av 0,2 Övriga försäljningar 0,3 183,0 FASTIGHETSFÖRVÄRV KÖPESKILLING, Mkr Förvärv drift Andel i bostadsrättsförening 7,8 7,8 40

42 Investeringar, Mkr GRUNDSKOLOR Hökåsenskolan 20,8 1,2 Bjurhovda gymnastikhall 0,0 0,1 Irstaskolan 25,4 7,7 Önstahallen (BUF) 8,8 10,5 Romfartuna 0,0 3,3 Skiljebo 10,6 1,3 Rönnbyskolan 3,1 0,7 Malmen skola 16,2 0,0 Piltorpsskolan 12,6 0,0 Paviljonger (Hamre och Ekberga) 5,1 0,0 Apalby 5,3 0,0 Köksanpassningar 2,3 0,0 Projektering mm 12,2 0,0 Övriga 4,9 4,7 Summa 127,3 29,5 FÖRSKOLOR Önsta 29,5 27,1 Tibble 0,0 3,1 Blåsbo 54,8 13,7 Brandthovda 0,0 1,4 Malmen fsk 16,2 0,0 Lås & larm 5,5 Övriga 1,9 2,8 Summa 107,9 48,1 GYMNASIUM / KOMVUX Carlforska gymnasiet 0,0 1,0 Widenska 2,7 0,2 Rudbeck 1,2 0,1 Tranellska 1,5 0,0 Edströmska 0,0 0,8 Övriga 0,9 0,7 Summa 6,3 2,8 KULTUR Anundshög 0,4 5,9 Övriga 0,3 0,3 Summa 0,7 6,2 IDROTTSINVESTERINGAR Lögarängsbadet 189,6 98,6 Önstahallen (KIFF) 8,8 10,5 Råby IP 2,2 0,0 Övriga 1,4 1,1 Summa 202,0 110,2 41

43 ENERGISPARINVESTERINGAR 18,2 26,8 HAMNEN 48,4 37,8 BOSTÄDER Bostäder 7,8 15,7 Gruppbostäder 25,4 2,3 Gruppboenden (Gryta) 27,4 76,7 HVB-hem 0,0 1,7 Övriga 3,7 1,6 Summa 64,3 98,0 ÖVRIGA Stadshuset 5,5 5,4 Bjurhovda fritidspark 7,4 7,7 Fyrpiren 5,9 0,0 Övriga 2,7 2,5 Summa 21,5 15,6 UNDERHÅLLSINVESTERINGAR 1,3 8,4 Totalt inom investeringsramen 597,9 383,4 Extern hyra Hamnen 7,7 0,4 Summa 7,7 0,4 Köp Mark 0,0 3,2 Exploateringsinvesteringar Gäddeholm, väg 2:a etappen 0,0 2,6 Gäddeholm bostadsetapp 2 0,0 3,8 Öster Mälarstrand dp 4 16,3 0,0 Öster Mälarstrand dp 3 10,4 20,3 Gilltuna 0,0 6,3 Nordanbyäng 2,1 0,0 Kvastbruket 1,3 3,9 Övriga 8,4 5,1 Summa 38,5 42,0 TOTALT INVESTERAT 644,1 429,0 42

44 Bilaga 1 Styrkort Bilaga 2 Följekort 43

45 Fastighetsnämndens styrkort 2018 Bilaga 1 Uppföljning styrkort Perspektiv Kund Övergripande mål- Vi har nöjda kunder och invånare Framgångsfaktorer Fastighetsnämnden bidrar till att stadens mål för bostadsbyggandet uppnås samt bidra till långsiktig utveckling av både centralorten, serviceorterna och landsbygden. Fastighetsnämnden levererar tjänster professionellt utifrån koncern- och kundnytta. Leveransprocesserna (upphandlingsprocessen, markanvisningsprocessen, fastighetsförsäljning och lokalanskaffning) är gränsöverskridande och värdeskapande utifrån kundernas behov. Indikatorer & Styrtal Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Antal markanvisade bostäder ska vara minst 500 st/år (Markanvisning på kommunal mark) 50 styckebyggartomter till försäljning vid varje given tidpunkt ej med Status 1(13)

46 Fastighetsnämndens styrkort 2018 Bilaga 1 Indikatorer & Styrtal (kund) Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Antal färdigställda lägenheter 1250 st/år Antal byggherrar som färdigställer byggnadsprojekt ska öka NKI för Fastighetsförvaltning ska öka ej med Status NKI för Exploatering ska öka 3,65 3,62 3,45 Aktiviteter (kund) Kommentar Ansvarig Status Markstrategi antas av kommunfullmäktige Översyn av markanvisningsprocessen Genomförande av aktiviteter utifrån Program för bostadsförsörjning och Handlingsplan för bostadsförsörjning Politiken har valt att inte lyfta frågan vidare i dagsläget. Principer för anvisning och tilldelning av mark för bostadsändamål Handlingsplanen antagen av KS 23 maj Mark och Exploatering Mark och Exploatering Mark och Exploatering Arbetet har genomförts, enligt uppdragsbeskrivning, av projektgruppen som mark och exploatering drivit. Aktiviteten kommer ingå i ett internt arbeta med översyn av exploateringsprocessens verksamhetsmanual. Arbetet fortsätter under Aktiviteterna införda i mark- och exploaterings VU-plan och följs upp kontinuerligt. Visst arbete har påbörjats och några aktiviteter har även slutförts. Arbetet fortsätter under (13)