Resultaträkning, exkl.exploateringsverksamhet Bilaga 1 Mkr Prognos 2 Prognos 1 Budget

Transkript

1 Resultaträkning, exkl.exploateringsverksamhet Bilaga 1 Mkr Prognos 2 Prognos 1 Budget Intäkter 1 012, ,2 990,3 Kostnader -776,1-769,9-760,2 Avskrivningar -137,1-137,3-132,2 Rörelseresultat 98,8 99,0 97,9 Finansiella poster -38,1-38,3-38,3 Resultat efter finansiella poster 60,7 60,7 59,6 Avkastningskrav -55,7-55,7-54,6 Jämförelsestörande poster 119,9 63,8 0 Årets resultat 124,9 68,8 5,0

2 Resultaträkning exploateringsverksamhet Bilaga 2 Mkr Prognos 2 Prognos 1 Budget Intäkter 420,5 251,1 251,1 Kostnader -269,8-228,4-228,4 Avskrivningar -13,4-13,7-13,7 Rörelseresultat 137,3 9,0 9,0 Finansiella poster 1,2-0,5-0,5 Resultat efter finansiella poster 138,5 8,5 8,5 Jämförelsestörande poster 3,6 0 0 Årets resultat 142,1 8,5 8,5

3 Investeringar, Mkr Bilaga 3 Utfall Prognos 1 Prognos 2 Budget 2018 T Avvikelse Prognos 2 /Budget Grundskolor 61,8 173,6 137,8 198,5-61 Förskolor 71,7 114,1 108,2 129,3-21 Gymnasieskolor/Komvux 12,9 12,0 13,3 17,0-4 Kultur 0,7 0,9 1,2 0,0 1 Idrottsfastigheter 143,3 195,1 198,3 190,8 8 Energisparingsinvesteringa 6,0 22,5 17,0 32,0-15 Hamnen 37,0 107,0 92,2 134,0-42 Bostäder (varav bostadsrät 47,1 103,1 78,3 174,1-96 Övriga investeringar 16,4 42,4 30,6 54,3-24 Underhållsinvesteringar 0,3 5,0 5,0 5,0 0 Summa inom investering 397,2 775,7 681,9 935,0-253 Extern hyra 0,5 38,0 20,9 40,9-20 Köp av mark 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Exploateringsinvesteringar 12,7 77,4 85,1 46,1 39 Totalt 410,4 891,1 787, ,0-234

4 Pågående investeringar, Mkr Bilaga 4 (1/2) Pågående investeringar Ack Utfall inkl UH och energi Beslut FN kronor Kalkyl Prognos Avvikelse Beslut/ prognos i % Beslut FN datum Hyrestäckning 100% Upparbetat Förstärkning av 50-tals kaj Hamnen 44,8 50,0 54,0-8,0% Nej 82,96% Stadshuset, Tekniska installationer mm* 87,6 130,0 130,0 0,0% Delvis 67,38% Lögarängsbadet 239,9 370,0 395,0-6,8% Ja 60,73% Hökåsenskolan* 20,2 22,9 26,0-13,5% Ja 77,69% Gryta Demenscentrum* 115,7 120,0 120,0 0,0% Ja 96,42% Trossbacken 11,7 21,6 22,0-1,9% Ja 53,18% Bjurhovda Fritidspark 16,6 17,3 17,3 0,0% Ja (87%) 95,95% Irstaskolan modernisering inkl & paviljonger 12,1 231,5 231,5 0,0% Ja 5,23% Önstahallen 39,0 53,0 42,0 20,8% Ja 73,58% Skiljeboskolan anpassningar 14,0 15,0 16,4-9,3% Ja 85,37% Piltorpsskolan anpassningar 6,9 19,0 19,0 0,0% Ja 36,32%

5 Pågående investeringar, Mkr Bilaga 4 (2/2) Pågående investeringar Ack Utfall inkl UH och energi Beslut FN kronor Kalkyl Prognos Avvikelse Beslut/ prognos i % Beslut FN datum Hyrestäckning 100% Upparbetat Malmen fsk/skola 13,8 70,0 72,0-2,9% Ja 19,17% Paviljonger Hamre 1,8 4,5 4,5 0,0% Ja 40,00% Matsal Apalbyskolan 0,6 9,5 9,5 0,0% Ja 6,32% Önsta fsk 60,9 62,0 62,0 0,0% Ja 98,23% & Blåsbo fsk inkl del av skolgård 40,7 67,0 67,0 0,0% Ja 60,75% Widénska/Tranellska lås& larm mm 4,4 8,0 8,0 0,0% Ja 55,00% Bellmansgården lås & larm mm 0,4 1,5 1,5 0,0% Ja 26,67% Flisavägen/ Stenåldern LSS 1,8 51,1 51,1 0,0% Ja 3,52% Rönnbyskolan 3,3 61,4 61,4 0,0% Ja 5,37% Kylmaskiner mm Råby IP 1,2 6,0 6,0 0,0% Delvis 20,00% DP4 Öster Mälarstrand 2,6 7,0 7,0 0,0% Ja 37,14% Ekberga paviljonger 2,6 2,7 2,7 0,0% Ja 96,30% Fyrpiren 4,6 6,2 6,2 0,0% Nej 74,19%

6 Fastighetsnämndens styrkort 2018 Bilaga 6 Uppföljning styrkort Perspektiv Kund Övergripande mål- Vi har nöjda kunder och invånare Framgångsfaktorer Fastighetsnämnden bidrar till att stadens mål för bostadsbyggandet uppnås samt bidra till långsiktig utveckling av både centralorten, serviceorterna och landsbygden. Fastighetsnämnden levererar tjänster professionellt utifrån koncern- och kundnytta. Leveransprocesserna (upphandlingsprocessen, markanvisningsprocessen, fastighetsförsäljning och lokalanskaffning) är gränsöverskridande och värdeskapande utifrån kundernas behov. Indikatorer & Styrtal Utfall 2016 Utfall 2017 April 2018 Augusti 2018 Antal markanvisade bostäder ska vara minst 500 st/år (Markanvisning på kommunal mark) 50 styckebyggartomter till försäljning vid varje given tidpunkt ej med Status 1(13)

7 Fastighetsnämndens styrkort 2018 Bilaga 6 Indikatorer & Styrtal (kund) Utfall 2016 Utfall 2017 April 2018 Augusti 2018 Status Antal färdigställda lägenheter ej med st/år Antal byggherrar som X Mäts per helår färdigställer byggnadsprojekt ska öka NKI för Fastighetsförvaltning X X Mäts på helår ska öka NKI för Exploatering ska öka 3,65 3,62 X X Mäts per helår Aktiviteter (kund) Kommentar Ansvarig Status Markstrategi antas av kommunfullmäktige Ny tidsplan framtagen. Förväntas beslutas i KFM under Q Ett färdigt förslag finns. Mark och Exploatering Arbetet pågår. Översyn av markanvisningsprocessen Genomförande av aktiviteter utifrån Program för bostadsförsörjning och Handlingsplan för bostadsförsörjning Principer för anvisning och tilldelning av mark för bostadsändamål Handlingsplanen antagen av KS 23 maj Mark och Exploatering Mark och Exploatering Arbetet pågår. Aktiviteterna införda i mark- och exploaterings VU-plan och följs upp kontinuerligt. Visst arbete har påbörjats. 2(13)

8 Fastighetsnämndens styrkort 2018 Bilaga 6 Aktiviteter (kund) Kommentar Ansvarig Status Utveckla tjänsteleveransen inom enheten Teknik och projekt Försenad på grund av överprövad upphandling Teknik och Projekt Helårsmål Utveckla nya tjänster som efterfrågas av kunderna Inrättat en FM tjänst som syr ihop olika leveransförslag gentemot kunderna. Teknik och Projekt/Fastighetsförvaltning Klar Framtagande av uppdragsbeskrivningar/samarbetsavtal för skollokaler och verksamhetslokaler Analys av befolkningsprognosen för att minska ryckighet Definiera ansvarsfördelning mellan TFF och stadsledningskontoret gällande lokalförsörjning Stadsdelsövergripande inventering och analys av lokaler Inväntar höstens arbete med långsiktig förvaltningsstrategi. Dialog med berörda förvaltningar samt Servicepartner, för att säkra upp prognoserna både på stadsdelsnivå och staden i stort. Dialog med servicepartner kring tidshorisont. Hur lång period vill man leverera? Framtagande av styrdokument för lokalförsörjning. Fortsatt arbete under hösten. Utkast framtaget Långsiktig planering för stadsdelarna, identifiering av möjliga etableringar. Första workshop genomförd. Andra workshop 6 september Fastighetsförvaltning Lokalförsörjning Lokalförsörjning Lokalförsörjning Pausad Pågår Pågår Pågår 3(13)

9 Fastighetsnämndens styrkort 2018 Bilaga 6 Aktiviteter (kund) Kommentar Ansvarig Status Framtagande av en långsiktig plan för Bäckbyhuset En handlingsplan för digitalisering är implementerad Befintliga övriga verksamheter har utökat i lokalerna. BUF återkommer med önskade kvarstående lokaler i huset. I dagsläget små vakanser och inget avvikande i lokalhänseende mot andra byggnader med blandade verksamheter. Arbete på förvaltningen pågår enligt plan Lokalförsörjning Utvecklingsstrateg Klar Klart Ansöka om nya detaljplaner på Skälby Ansökan om dp kommer ske efter den arkeologiska undersökningen har genomförts, vilken beräknas utföras under hösten Mark och Exploatering Pågår 4(13)

10 Fastighetsnämndens styrkort 2018 Bilaga 6 Perspektiv Kvalitet Övergripande mål- Vi har rätt kvalitet i våra verksamheter och levererar resultat Framgångsfaktorer Fastighetsnämndens tjänster levereras med rätt åtgärd, i rätt tid och till rätt kostnad Fastighetsnämnden bidrar med hållbara lösningar avseende stadens miljö- och klimatmål samt sociala och kulturella mål Fastighetsnämnden bidrar till innovativa lösningar och gränsöverskridande angreppssätt Indikatorer & Styrtal Utfall 2016 Utfall 2017 April 2018 Augusti 2018 Minskad energianvändning till och med år 2020: El 50,50 kwh/m2 (2018: 55 kwh/m2) Värme 84,50 kwh/m2 (2018: 97 kwh/m2) Minskade koldioxidutsläpp 36,7 kg/m2 (2018: 40,95 kg/m2) Antalet prövade nya lösningar i processer och arbetssätt 5 st/år 52,6 kwh/m2 54,6 kwh/m2 49,8 kwh/m2 52,0 kwh/m2 107,9 kwh/m2 106,8kWh/m2 102,7kWh/m2 99,5 kwh/m2 42,15 kg/m2 42,75 kg/m2 39,99 kg/m2 40,24 kg/m2 ej med st Följs upp på helår Följs upp på helår 5(13)

11 Fastighetsnämndens styrkort 2018 Bilaga 6 Indikatorer & Styrtal (kvalitet) Utfall 2016 Utfall 2017 April 2018 Augusti 2018 Andel projektleveranser enligt fastställd tid, pris och kvalitet 100 % Antal kvalitetssäkrade underhållsplaner 100% Minst 80 % av fastighetsnämndens ledamöter och ersättare ska vara nöjda med den service som förvaltningen ger (index framräknat utifrån ny stadsgemensam mätning). ej med 2016 Bedömningen är att utfallet är, ca 80 %. Behöver utveckla en enhetlig modell för uppföljning och ett överenskommet (SLA) Gällande UH/andra projekt, ej investeringar. Beställda uppdrag följer planen, oftast en utmaningar med LOU. Annars 85-90% ej med 2016 Underhållsplaner 80% Inväntar höstens arbete med långsiktig förvaltningsstrategi. Inväntar underhållsmodulen i LandLord. Fortsatt bra kontroll på pågående projekt. Ligger kvar på 85-90% ej med 2016 ej med 2017 Enkät ej genomförd Enkät genomförd. Analys kvarstår Parkerat, ev start hösten 2018 Pågår 6(13)

12 Fastighetsnämndens styrkort 2018 Bilaga 6 Aktiviteter (kvalitet) Kommentar Ansvarig Status Utveckla det processorienterade arbetssättet inom TFF Effektivisera ekonomiadministrationen inom fastighetsförvaltning Med anledning av den ansträngda arbetssituationen i verksamheten är denna aktivitet tills vidare parkerad. Förkontering av fakturor kopplad till arbetsorder är implementerad. Utvecklingsarbete pågår fortfarande. Utvecklingsstrateg Fastighetsförvaltning/Ekonomi Parkerad Klar Fortsatt arbete med projektorienterat arbetssätt, fokus på projektstyrning Ny organisation för fastighetsverksamheten har prioriterats, vilket även kommer att leda till bättre styrning av projekt. Direktör Pågår Fortsatta energieffektiviseringsåtgärder enligt plan Skapa forum för att dela erfarenheter inom drift- och underhållsplanering på hela TFF Planering för 2019 är i slutskede och 2020 pågår gentemot befintligt fastighetsbestånd. Verksamhetsforum finns för samverkan på tjänstemannanivå Teknik och projekt/fastighetsförvaltning Teknik och Projekt/Fastighetsförvaltning Pågår Klar Ta fram förslag på effektiviseringsåtgärder inom respektive verksamhetsområde Respektive Enhetschef Pågår Genomföra och analysera enkät till förtroendevalda Enkät genomförd. Analys kvarstår Ekonomi och administration Pågår 7(13)

13 Fastighetsnämndens styrkort 2018 Bilaga 6 Aktiviteter (kvalitet) Kommentar Ansvarig Status Aktiviteter kopplade till eventuell Northvolt-etablering (t ex planering för marksanering, geologi, industrispår) Rigga upp en effektiv organisation och samverka med berörda myndigheter. Mark och Exploatering Organisationen klar och åtgärder utförda. Klargörande av ansvar för skötsel av södra Björnön Kvalitetssäkra framtagna underhållsplaner Planeras att klargöras under hösten 2018 Inväntar höstens arbete med långsiktig förvaltningsstrategi. Direktör Fastighetsförvaltning Pågår Pausad Genomföra en utbildning för förtroendevalda och medarbetare med fokus på barn- och/eller jämställdhetsperspektiv Planeras att genomföras under hösten. Under året har värdegrundsarbetet och omorganisation prioriterats. HR-strateg Pausad 8(13)

14 Fastighetsnämndens styrkort 2018 Bilaga 6 Perspektiv Ekonomi Övergripande mål- Vi har en ekonomi i balans Framgångsfaktorer Fastighetsnämndens tjänster levereras affärsmässigt utifrån ett koncernperspektiv och till rätt kostnad, med rätt åtgärd samt i rätt tid Underhållsnivån är långsiktigt hållbar Stadens lokaler är verksamhet- och kostnadseffektiva Resultat från exploateringsverksamheten behålls inom exploatering och tillfaller eget kapital Indikatorer & Styrtal Utfall 2016 Utfall 2017 April 2018 Augusti % av driftleveranserna sker enligt framtagna driftplaner Status ej med % X X Inväntar höstens arbete med långsiktig förvaltningsstrategi. Minst 90 % av beställda investeringar är genomförda enligt strategiska mål och inriktningar Stadens större projekt är ibland förskjutna i tid, oftast utanför budgetperioden. Periodisering inom budgetperioden behöver revideras generellt. 80 %. Majoriteten av färdigprojekterade investeringsprojekt genomförs i rätt tid X X helårsvärde 9(13)

15 Fastighetsnämndens styrkort 2018 Bilaga 6 Indikatorer & Styrtal (ekonomi) Utfall 2016 Utfall 2017 April 2018 Augusti 2018 I 100 % av lokalförsörjningsprojekten har samnyttjande av lokaler bedömts Exploateringsverksamhetens belåningsgrad ska minska över tid. Status ej med 2016 Ja x X helårsvärde 25,07 % 2,9 % x 0% Aktiviteter (ekonomi) Kommentar Ansvarig Status Inrätta funktion för fastighetsköp utifrån markstrategi och översiktsplan Upphandling av markstrateg har genomförts och resursen finns på plats. Mark och Exploatering Klar Utveckla redovisningen för exploateringsekonomin Förslag på rapport för exploateringsprojekten framtagen. Mark och Exploatering /Ekonomi Pågår Kvalitetssäkra hyresnivån på egenägda fastigheter Branschträff kring byggentreprenader En översyn skall göras på externt uthyrda fastigheter och avkastningskrav kopplat till dessa. Ej påbörjad på grund av tidsbrist. Flyttas till 2019 Fastighetsförvaltning Teknik och projekt/fastighetsförvaltning Pågår Pausad Ta fram ram- och funktionsprogram för grundskola och gruppbostäder Ram- och funktionsprogram för gruppboende klar. Grundskola påbörjat. Lokalförsörjning Klar Pågår 10(13)

16 Fastighetsnämndens styrkort 2018 Bilaga 6 Aktiviteter (ekonomi) Kommentar Ansvarig Status Antiklotter- och skadegörelsekampanj Kampanjen skulle ha genomförts i maj men är framflyttad till nästa år på grund av konsekvenserna av Fastighetsförvaltning/Kommunikationsstrateg Pausad Utreda finansieringslösning av energisparinvesteringar dataskyddsförordningen. Bidrag har sökts och beviljats för solceller. Finansiering bör ske genom höjda hyror. Alternativt minskat utrymme för underhållsåtgärder Fastighetsförvaltning/Ekonomi Klar 11(13)

17 Fastighetsnämndens styrkort 2018 Bilaga 6 Perspektiv medarbetare Övergripande mål- Vi har nöjda medarbetare med rätt kompetens Framgångsfaktorer Väl fungerande organisation Engagerade medarbetare och chefer Medarbetare och chefer som trivs och utvecklas Attrahera nya medarbetare Friska medarbetare och chefer Indikatorer & Styrtal Utfall 2016 Utfall 2017 April 2018 Augusti 2018 Hållbart medarbetarindex (HME) ska vara minst 80 Index för motivation ska vara minst 80 Index för ledning ska vara minst 80 Index för styrning ska vara minst 80 Status 79 Mätning sker i september 80 Mätning sker i september 83 Mätning sker i september 74 Mätning sker i september 12(13)

18 Fastighetsnämndens styrkort 2018 Bilaga 6 Aktiviteter (medarbetare) Kommentar Ansvarig Status Åtgärder för att utveckla Värdegrundsprojektet är avslutat i HR-strateg värdegrundsarbetet och tydliggöra medarbetarskapet juni. Klar Aktiviteter för att skapa en gemensam kultur i den nya förvaltningen Värdegrundsarbetet är avslutat i juni HR-strateg Klar Ta fram en kompetensförsörjningsplan för TFF Planering pågår. HR-strateg Pågår Fortsätta employer brandningarbetet Genomförande av lokalprogram för TFF Arbetet pågår, projektet sträcker sig över tre år. Lokalprogram pausat till förmån för översyn av stadshuset som helhet. HR-strateg Lokalförsörjning Pågår Pausat 13(13)

19 Bilaga 7 Uppföljning Fastighetsnämndens följekort Perspektiv Kund Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Antal Bostadseminarier per år Antal strategträffar per år 2 2 X X Perspektiv kvalitet Indikationer enligt riktlinje för bostadsförsörjning : Nr 1 Antal färdigställda lägenheter Nr 3 Antal lagakraftvunna detaljplaner för flerbostadshus som inte är tilldelade någon byggherre Nr 4 Antal styckebyggartomter i lagakraftvunna detaljplaner Nr 5 Andelen nyproducerade hyresrätter Nr 8 Mycket nöjda byggherrar i bostadsbyggnadsprocessen Nr 13 Antal unika intressenter i Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall april 2018 Utfall augusti 2018 Inte med i följekortet 2016 Inte med i följekortet 2016 Inte med i följekortet 2016 Inte med i följekortet 2016 Inte med i följekortet 2016 Inte med i markanvisningar under följekortet 2016 *Avser Utfall för perioden är totalt 86. X Helårsvärde % 46% 48% 3,62 X X 26* X 1(2)

20 Fastighetsnämndens följekort Perspektiv Ekonomi Utfall 2016 Utfall Verksamheten kostnader mnkr 872,1 898,1 x Planerat underhåll, kr/kvm (exkl Wenströmska) x Vakansgrad: Utfall 2016 Utfall Procent av hyra (exklusive Wenströmska) Procent av area (exkl Wenströmska) 0,20% 0,39% x 0,70% 0,61% x Lokaleffektivitet Antal kvm 2016 Antal kvm 2017 (exkl Wenströmska) Antal kvm 2018 (exkl Wenströmska Förändring 2017/2018 Inhyrda lokaler x x Andel av totala kvm i % 2018 Egna lokaler x x Totalt (3)

21 Fastighetsnämndens följekort Uppföljning följekort Perspektiv Medarbetare Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall Utfall Antal medarbetare (tv) Kvinnor Män Antal Årsarbetare Personalomsättning % 12% Redovisas helår Sjukfrånvaron i % Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall Utfall Kvinnor Ej jämförbart 3,66 6,14 5,19 Män Ej jämförbart 2,52 3,08 2,42 Totalt 5,03 3,14 4,79 3,96 3(3)

22 Teknik- och fastighetförvaltningen FN 2018/00235 Fastighetsnämndens delårsrapport per Viktiga händelser under perioden MARK OCH EXPLOATERING Exploatering Under 2018 har konstruktionen av resecentrum säkrats och ny kalkyl tagits fram. Samråd planeras till oktober-november 2018 med möjlig byggstart Markförhandlingar pågår i Mälarporten med bl.a. Thomas Betong, Trafikverket, Lantmännen och CarWash Center. Rådigheten över Mälarportens utveckling gör att eventuellt markförvärv är en viktig framgångsfaktor. Trafikfrågorna i resecentrum och omgivande Mälarporten har fått lite extra fokus i och med att broarna över spår har behövt höjas vilket får konsekvenser för fotgängare och cyklister. I samband med detta tas ett helhetsgrepp på flöden och trafikfrågor i Mälarporten. Under våren har en gemensam målbild för Mälarporten arbetats fram med fastighetsägarna och 6 utvecklingsområden har diskuterats; barnperspektiv, cykel, teknisk försörjning, grönstruktur, koncept och trygghet. I dialog har barn och unga fått tycka till om framtidens resecentrum. Sista asfalten läggs just nu på vägarna på Stomnätet och försäljning av omkringliggande 15 stycktomter kan snart påbörjas. I Kvistberga återstår fortfarande en del gatuarbeten men även här kommer en försäljning av 25 småhustomter kunna starta under hösten. I Gäddeholm ska ytterligare 14 småhustomter iordningställas, vilka också kommer att erbjudas till tomt- och småhuskön. 1(16)

23 Detaljplanen för Bäckby centrum antogs av kommunfullmäktige den 6 september Utvecklingen av Bäckbys allmänna områden är inne i utförandeskedet med bl.a. byggandet av nya Bäckby torggata. Arbetet med köp- och genomförandeavtal med byggaktörerna förväntas färdigställas under hösten Exploateringen vid Stadsträdgården har som syfte, förutom att bygga nya bostäder, att utveckla områdets upplevelsevärden och öppna upp området för allmänheten. Som en del i detta arbete har ett nytt gångstråk i Mälaren, mellan Tegeluddens småbåtshamn och Fågelvik, byggts under vintern 2017/2018. Gångstråket är 600 m långt varav 440 m är byggt av träspänger. Därtill finns bryggor, sittplatser och grillplats. Det nya gångstråket ger Västeråsarna en helt fantastisk plats att vara på som tidigare varit ett otillgängligt vassområde. Gångstråket invigdes den 25 maj Hittills under 2018 har fastighetsnämnden genomfört markanvisningar för bostäder på kommunal mark på Önsta Gryta, Haga, Stadsträdgården samt Oxbacken. Mark- och tomträttsförvaltning Mark Stenpiren I augusti 2018 färdigställdes ombyggnationen av Stenpiren, som ligger intill Färjkajen. Stenpiren var tidigare i mycket dåligt skick och behövde rustas för att bibehålla funktionen som vågbrytare och som färdväg till fyren som finns längst ut. Piren har nu höjts och breddats och utöver att upprätthålla vågbrytarfunktionen gjordes den till ett attraktivt gångstråk för västeråsarna med sittplatser och soldäck. Djuphamnen I januari 2018 tecknades ett arrendeavtal mellan staden och OKQ8 avseende OKQ8;s oljedepå i djuphamnen. OKQ8 har tidigare arrenderat marken genom ett andrahandsarrende med Mälarhamnar AB. Det här avtalet är det första av de arrenden som ska övertas av staden från Mälarhamnar. Arbete pågår med att överta ytterligare ca 15 avtal inom oljelagringsområdet. Målet är att arbetet ska vara klart till årsskiftet 2018/2019. Markförvaltningen kommer att ta över fler järnvägsspår i hamnområdet samt få fler ytor att förvalta i och med ändringar av hamnavtalet. Tomträtter Det finns idag 2848 st tomträtter varav 104 st är flerbostadstomträtter och 140 st är industritomträtter. Intresset för att friköpa en tomträtt med dessa ändamål fortsätter att vara stort. Hittills under år 2018 är 17 st friköpta och 6 st förfrågningar kvarstår. Antalet friköpsförfrågningar under hela 2018 antas öka. Det friköps också cirka 30 st småhustomträtter per år. Hittills under 2018 har 9 st tomträtter nyupplåtits. Även antalet nyupplåtelser antas öka under året. 2 (15)

24 LOKALFÖRSÖRJNING I ledet att underlätta den långsiktiga planeringen och identifiera lämpliga tomter och lägen för kommunal service, har en tvärfunktionell workshop med representanter från stadens förvaltningar hållits. Detta för att skapa förståelse, skapa nätverk för beredning samt kapa ledtider i planering av bland annat förskolor, grundskolor och särskilt boende. Under hösten hålls en uppföljande workshop. Arbetet med återflytten av årskurs sex till mellanstadiet fortsätter. Anpassningarna av lokalerna är beroende av att förskolor flyttar ut från dessa grundskolor. Från juni 2018 fram till december kommer fyra nya förskolor att öppnas, ett bruttotillskott på totalt 28 avdelningar. Översynen av en ny grundskola i västra centrala Västerås pågår där flera alternativ övervägs och utreds, till exempel till- och ombyggnation av Vetterstorpskolan och Nybyggeskolan. Möjligheten att komplettera Fridnässkolan med ytterligare en byggnad har utretts och mark- och exploatering har lämnat en planbeställning till byggnadsnämnden. På östra sidan av Västerås planeras en ny grundskola F-6 i kombination med ett äldreboende. Samverkansformer i lokalerna mellan dessa olika verksamheter har utretts och möjliga lokaleffektiviseringar och andra samverkansformer har identifierats och kommer att bearbetas i kommande lokalprogram. Tranellska gymnasiet invigde sina nya lokaler på Sjöhagsvägen den 31 augusti. Därmed återstår endast flytten av Widénska gymnasiet innan nedläggningen av Wenströmska gymnasiet är fullbordat. Verksamheten beräknas få tillträde till de nya lokalerna vid Carlforsska gymnasiet i januari 2019, och kommer fram till dess att vara kvar i delar av Wenströmska skolan. Hemsö har påbörjat rivningen av A-huset till förmån för det kommande äldreboendet. När skolan har flyttat kommer staden att riva resterande delar av Wenströmska gymnasiet för att möjliggöra bostadsexploateringen. Årets första kvartal har utmärkts av flertalet inhyrningar av verksamhetslokaler i varierande omfattning, vissa som en följd av nya individ- och familjeförvaltningen andra som en följd av ett utökat lokalbehov. En översyn av lokalsituation för Förvaltningen för stöd fritid o entreprenad har genomförts, förvaltningen lämnar tre lokaler och kommer främst att lokalisera verksamheter till lokalerna på Elledningen samt Training partners gamla lokaler vid Edströmska gymnasiet. Upphandling av sammarbetspartner för byggandet av äldreboendet på Öster Mälarstrand pågår. Boendet planeras vara färdigställt till Q Socialtjänsten hus har tilldelats Hemfosa fastighets AB. Framtagande av hyresavtal pågår och ska vara färdigt under september. Lokalerna beräknas vara färdigställda till Q (15)

25 FASTIGHETSFÖRVALTNING Verksamhetslokaler Byggnationen av nya Lögarängsbadet följer planerna med slutbesiktning i maj Arbete med utveckling av Västerås Djuphamn pågår enligt uppdrag av Stadsledningen och Mälarhamnen AB. Ett projekt pågår med att bygga om stadshusentrén. Syftet är att höja säkerheten samt förbättra framkomligheten vid besök till Stadshuset. Första etappen pågår. Därefter fortsätter etapp 2 under hösten Det första spadtaget för en ny innebandyarena på Rocklunda har gjorts och beräknas vara klart På Råby IP har nya kylmaskiner, slingor, sarg och pist installerats. Syftet med projektet är att få bättre kvalité på is och förbättra driftsäkerhet på anläggningen. Arbetet beräknas vara klart oktober I Tillberga sim- och sporthall pågår underhållsåtgärder som bland annat innebär omfattande arbete av asbestsanering (asbest i fog och bruk). Renoveringarna påbörjades under sommaren och beräknas vara klar vid årsskiftet 2018/2019. Särskilt boende En gruppbostad för barn och ungdomar är under uppförande på Markenterigatan. Den beräknas stå färdig för inflyttning i januari Även en byggnation av korttidsboende LSS kommer att påbörjas under hösten Boendet beräknas vara färdigt för inflyttning under hösten Tillsammans med Sociala nämndernas förvaltning så drivs projekt med att öppna upp våra äldreboenden, enligt Västeråsmodellen som är antagen av äldrenämnden. För Teknik och fastighetsförvaltningens (TFF) del innebär det att säkra upp för bland annat brand och trygghetsskapande teknik. Sommarens värmebölja påverkade alla verksamheter. Enheten, Särskilt boende, arbetar med boenden tillhörande de tre sociala nämnderna samt vård- och omsorgs dagliga verksamheter. Under den varmaste perioden samarbetade förvaltningarna med prioriteringar gällande bland annat fläktar och kyla. För att säkra upp inför framtiden kommer fastighetsenheten tillsammans med de sociala nämnderna arbeta fram strategier för värmebölja och liknande händelser. Löpande arbete pågår med inköp av sociala bostäder till Individ och familjenämnden. Skollokaler Efter sommarens varma väder upplever fastighetsenheten även ett ökat behov från barn och utbildningsförvaltningen att ta fram gemensamma strategier inför liknande perioder i framtiden. Under hösten 2018 kommer tjänstemän från fastighetsenheten och barn och utbildningsförvaltningen att träffas för att finna rätt nivå och prioritiering kring framtida värmeböljor. I augusti invigdes nya Önstahallen som nu byggts upp efter branden Förskolor på Önsta och Vallby stod även de färdiga för inflyttning i augusti månad. Bygget med Blåsbo förskola samt Bellmansgårdens förskola löper på enligt plan och beräknas öppna kring årsskiftet. På Ekbergaskolan och Hamreskolan stod paviljonger färdiga lagom till skolstarten. 4 (15)

26 Rivningen av etapp 1 på Wenströmska fortsatte under sommaren och återstående rivning kommer ske under vintern I samband med hyresgästanpassningar på Skiljeboskolan genomförs underhållsåtgärder med utbyte av bland annat tak, fönster, sanitet, ventilation och element. Projektet påbörjades under 2017 och färdigställt under augusti Stora satsningar har genomförts på utemiljön och staden planerar att fortsätta fräscha upp utemiljön på våra skolgårdar samt göra skolgårdarna säkrare för elever och barn. Fortsatt arbete med internhyresmodellen pågår och en utvärdering väntas under slutet av Underhåll Utrymmet för planerat underhåll minskas från ca 80mnkr till ca 78mnkr till följd av bl.a. ökade kostnader för inhyrd personal och till viss del ökade kostnader för tillsyn och skötsel. Omprioriteringar görs inom respektive avdelning. TEKNIK OCH PROJEKT Den höga investeringstakten innebär fortsatt högt tryck på stadens olika byggprojekt, framför allt inom skola och barnomsorg. Förskoleverksamheten på Önsta Gryta är nu klart, Vallby och Blåsbo går mot slutförande. Förskoleverksamheten på Brandthovda kommer inte ropas av i partneringavtal med NCC, en egen upphandling kommer att ske istället. Teknik och Projekt har fortfarande vakanser, flera tjänster har nu återbesatts men fortfarande är några tjänster vakanta, det är nu projektledare, FM-samordnare och energicontroller som nu rekryteras. Enheten ansvarar för att genomföra energisparinvesteringar, de beräknas utföras enligt senaste prognos. Nya lagen om Dataskyddsförordningen(DSF) är i drift. Samtliga system och lagringsytor har gåtts igenom och kartläggs inom TFF. Det återstår arbete med att utse förvaltningens gemensamma dataskyddsamordnare, förslag ligger på säkerhetsstrategen som anställs i mitten på september. Andra DSF tillkommande arbetsuppgifter har fördelats inom hela TFF. VÄRDEGRUNDSARBETE Under vintern/våren har ett stort arbete pågått med att implementera stadens värdegrund alltid bästa möjliga möte samt att skapa en gemensam kultur. Ett nytt arbetsätt har prövats där ambitionen har varit att värdegrunden ska tränas och omsättas i praktiken. Detta har bland annat skett genom att medarbetarna har jobbat med olika idéer inom fastställda teman och tagit fram förslag på lösningar. I juni månad var det målgångsseminarium där medarbetarna i en vernissage visade upp sina miniprojekt. 5 (15)

27 2. Uppföljning Styrkort PERSPEKTIV KUND Programmet för bostadsförsörjning som antogs av kommunfullmäktige i december 2017 anger mål om färdigställda bostäder Handlingsplan för bostadsförsörjning antogs av kommunstyrelsen den 23 maj Den anger åtgärder som ska genomföras under 2018 och 2019 för att nå de mål som finns beslutade i programmet. Fastighetsnämnden ansvarar för eller medverkar till genomförandet av flertalet åtgärder i handlingsplanen. Dessa aktiviteter är införda i mark- och exploaterings verksamhetsutvecklingsplan och följs upp kontinuerligt. Arbetet med stadens erbjudande ska utvecklas tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen och en årsplan tas fram för vilka områden som ska vara med i stadens erbjudande. Här ska också identifieras och genomföras markanvisning med fokus på boendekostnad. Vid markanvisningar ställs fortsatt krav om att nyproduktionen ska bidra till en jämnare fördelning av upplåtelseformer i aktuell stadsdel eller serviceort. Information om kommande markanvisningar gavs vid frukostmöte augusti 2018 riktat till byggaktörer verksamma med projekt i Västerås kommun. Arbete med att ta fram detaljplaner på stadens mark, utan byggherre, för att kunna erbjuda marknaden färdiga detaljplaner pågår. Rutiner kring tecknade av markanvisningsavtal där byggherren förbinder sig att teckna samverkansavtal och/eller lämna 5 % av antalet lägenheter i aktuellt projekt finns på plats, och arbete pågår med att förbättra rutiner kring uppföljning av samverkansavtalen. Utveckling av bostadsbyggnadsprocessen och arbete med ständiga förbättringar för att effektivisera och öka kvaliteten i processen fortgår med kommunstyrelsen som ansvarig för åtgärden och bland annat enheten för mark och exploatering som medverkande. En tvärsektoriell samordningsgrupp har bildats för implementering. Ett arbete som förutom både punktinsatser och större förbättringsåtgärder ständigt kommer att vara aktuellt att utvärdera och utveckla vidare. Arbetet i idéskedet med beredningsgruppen är en del i bostadsbyggnadsprocessen där mark och exploatering har ett ansvar för att samordna gruppen och administrera ärenden. Beredningsgruppen har bistått stadsledningskontoret med synpunkter på förslag till karttjänst som underlättar byggaktörernas arbete vid ansökningar om direktanvisningar. Karttjänsten lanserades på frukostmötet i augusti och information är planerad till berörda förvaltningar i september, som också ska informeras om planerad bostadsbyggnation (bostadsbyggnadsprognoser). Mark och exploatering har bidragit i planering av informationsträffar och medverkat vid möten. Arbete med att ta fram förslag till markstrategi har genomförts, enligt uppdragsbeskrivning, av projektgruppen som mark och exploatering drivit. En kartläggning, inventering och analys har gett underlag till framtagna förslag på strategier. Inom ramen för arbetet med markstrategin har information också hämtats in från ett antal kommuner angående deras strategier och arbetssätt avseende markförsörjningen. Det förslag som nu tagits fram innehåller en kort historisk 6 (15)

28 tillbakablick över stadens markägande, beskrivning av den marknad som staden agerar på vad gäller markförvärv samt en genomgång av stadens förväntade markbehov på kort och lång sikt. I dokumentet har formulerats ett antal strategier som föreslås utgöra stadens förhållningssätt till markförvärv, markägande och markförsäljning. Processledningsgrupp samhällsbyggnad har i juni 2018 godkänt ett utkast till dokument för vidare information och förankring politiskt. Att uppnå målet med att markanvisa 500 bostäder på kommunal mark under 2018 bedöms som goda. De fyra markanvisningar som hittills lämnats under året kan ge upphov till drygt 379 bostäder. Antalet färdigställda lägenheter uppgick i augusti 2018 till 485 st, med en prognos på 981 st vid årsskiftet. Motsvarande siffror för antalet påbörjade lägenheter var i augusti 644 st, med en prognos på 879 st. Aktiviteten som avser: utveckling av tjänster som efterfrågas av kunderna, har lett till en ny upprättad befattning med inriktning FM tjänster. Den ansvarige ska hålla ihop olika leverantörsförslag som sedan anpassas till kundernas olika behov. Rekryteringen är omstartad då den i första skedet inte gav några sökande I ett led att underlätta den långsiktiga planeringen av framförallt förskolor, grundskolor, äldreboenden och gruppboenden har förvaltningsöverskridande workshops genomförts, för att se över framtida möjliga etableringar i staden. Identifierade potentiella lokaliseringar kommer under hösten att presenteras för stadens beredningsgrupp. Det kommer även ske bredare arbeten inom staden med lägen i olika stadsdelar. Arbetet har skapat en större och bredare förståelse hos respektive förvaltning, för problematiken som föreligger vid nyetablering och komplettering av t ex grundskolor. Arbetet har varit konstruktivt och en fortsättning är planerad under hösten. PERSPEKTIV EKONOMI Belåningsgraden för exploateringsverksamheten är noll vid delårsboklutet för augusti. Det innebär att verksamhetens investeringar nu är finansierade med eget kapital. Ett flertal av de mest lönsamma projekten är i slutfas eller har avslutats under de senaste åren vilket har bidragit till att stärka ekonomin. En aktivitet har varit att inrätta funktion för fastighetsköp utifrån markstrategi och översiktsplan. Under årets första månader har en upphandling av markstrateg gjorts och konsulten finns nu på plats. PERSPEKTIV KVALITET Energianvändningen inom fastighetsbeståndet minskar jämfört med tidigare år. Jämfört med samma period 2017 har värmeanvändningen minskat med 8,4 % och elanvändningen har minskat med 4 %. Mål för 2018 bedöms uppfyllas för el samt CO2, däremot inte för värme. Även om värmeanvändningen har minskat markant haltar den något efter målbilden. Då många enklare åtgärder redan är genomförda krävs det att allt mer omfattande åtgärder genomförs, vilket tar längre tid och resultatet kommer inte längre i lika jämn takt, då 7 (15)

29 projekten tar längre tid att genomföra. Vakanser på flera tjänster påverkar investeringstakten, vilket förväntas lösas under hösten I början av året implementerades automatisk förkontering av fakturor kopplade till en arbetsorder. Förutom att ge ett förslag på kontering av fakturan stängs även arbetsordern med automatik. Systemet har varit i gång i några månader och fungerar bra. PERSPEKTIV MEDARBETARE Efterfrågan på arbetsplatser i stadshuset har föranlett att framtagandet av ett gemensamt lokalprogram för TFF har pausats. Arbete på går med att ta fram underlag till upphandling av en kartläggning av stadshuset. 3. Uppföljning Följekort Antal styckebyggartomter i lagakraftvunna detaljplaner För närvarande finns det ca 90 möjliga styckebyggartomter i lagakraftvunna detaljplaner. Antalet tillgängliga tomter till försäljning är för tillfället 0, men gatubyggnationerna för såväl Skälby som Tillberga följer tidsplanen, och även i Gäddeholm iordningställs småhustomter, vilket innebär att ett 50-tal tomter kan släppas till tomt- småhuskön under slutet av Andelen nyproducerade hyresrätter Det finns inte längre någon indikator gällande Andelen nyproducerade hyresrätter. Ambitionen är att få en jämn fördelning av upplåtelseformer i stadsdelar och serviceorter och detta följs upp i en indikator gällande beslutade markanvisningar. När följekort togs fram för nämnden hade man det då gällande Program med riktlinjer för bostadsförsörjningen i Västerås stad som utgångspunkt. Det nu gällande Program för bostadsförsörjningen antogs av kommunfullmäktige 7 december I det tidigare programmet fanns en indikator, nr 5, för uppföljning av andelen nyproducerade hyresrätter. Målet för 2017 var 33 %. Utfallet av fördelning av upplåtelseformer för färdigställda lägenheter var i augusti 2018: 8 (15)

30 Utfallet för påbörjade lägenhet i augusti 2018: Övriga nyckeltal följs upp årsvis. 4. Nämndens bidrag till måluppfyllelse av de strategiska utvecklingsområdena. KRAFTSAMLING FÖR ATT STÄRKA DEN SOCIALA HÅLLBARHETEN OCH DEN FYSISKA LIVSMILJÖN: Markanvisningar på stadens mark föregås av en undersökning för att kontrollera vad som är den dominerande upplåtelseformen inom stadsdelen. Staden anvisar marken, i den utsträckning det är möjligt, så att det bidrar till att det blir en jämnare fördelning av upplåtelseformerna i de olika stadsdelarna. Sätra finns omnämnt i Västerås översiktsplan 2026 som ett område som ska utvecklas till en ny stadsdel med en blandning av bostäder med olika bostadstyper, storlekar och upplåtelseformer - en stadsdel med mycket goda boendekvaliteter. De olika typerna av boende ska varieras inom Sätra för att motsvara den varierande ekonomiska efterfrågan på bostäder så långt som möjligt. Sätras uppbyggnad med gator, grönytor, parker m.m. ska knyta samman områden på många sätt och i olika riktningar. Bostadskvarter med olika bybyggelsevarianter ska studeras noggrant för att åstadkomma så god boendekvalitet som möjligt samt att Sätra ska planeras för en så god hållbar stadsdel som möjligt och som ska locka andra delar av Västerås. Kopparlunden ska bli en levande stadsdel med blandat innehåll av bostäder, service, arbetsplatser och lokaler för möten och aktiviteter samt bidra med ett rikt utbud av mötesplatser och levande stadsrum där det historiska arvet ska leva vidare. Staden kommer att projektera och färdigställa den allmänna platsmarken i stadsdelen i takt med 9 (15)

31 att fastighetsägarna färdigställer sina byggnationer av bostäder och lokaler. I Kopparlunden planerar man för ca bostäder totalt. KRAFTSAMLING FÖR ATT MINSKA MILJÖ- OCH KLIMATPÅVERKAN. Inom Fastighetsnämndens ansvarsområde genomförs ett antal aktiviteter för att minska miljö- och klimatpåverkan. Bland dessa kan nämnas: Krav på nybyggnationer/större ombyggnader, dessa skall utföras minst enligt Miljöbyggnad silver, vilket innebär krav på såväl energianvändning som materialval. Införandet av materialvalsystemet BYGGVARUBEDÖMNINGEN är genomförd och genomförs i nybyggnadsprojekt. Genomförande av energibesparingsåtgärder enligt klimatplan. Pilotprojektet med giftfri förskola, Önsta förskola är genomförd och i produktion. Genomförandet av energi- och klimatinvesteringar har genomförts genom egenfinansiering av fastighetsnämnden vilket medför att kapitalkostnaderna för dessa äter upp delar av underhållsutrymmet. Framtida utmaningar är att kunna etablera en funktionell plattform för Styr och övervakning av stadens byggnader så att såväl anställda inom staden såsom stadens driftentreprenör kan få ett verktyg för att arbeta med driftoptimering och analys i realtid. Framtida utmaningar är även att kunna identifiera och genomföra energibesparande åtgärder med acceptabla ekonomiska utfall (återbetalningstid). För framtiden är det av stor vikt att kunna arbeta långsiktigt och samordna genomförande av åtgärder som är beroende av byggnadens behov (underhåll), verksamhetens behov (anpassningar) och möjliga energi- och miljöpåverkande faktorer. INVESTERINGSPROGNOS Investeringar för 2018 väntas uppgå till 682 mnkr inom ram, vilket innebär en minskning med 253 mnkr jämfört med budget (935 mnkr). Avvikelserna som redovisas nedan avser projekt med större avvikelser mot årets investeringsbudget, och inte projektets totala budget. Avvikelserna kan grupperas i olika kategorier, dels förändrad beställning/genomförandeplan, felperiodisering av budget mellan åren, bygglov och detaljplaneprocesser som av olika anledningar dragit ut på tiden samt tillkommande och stoppade projekt. Grundskola (-61) Irstaskolan (-45 mnkr) har en fortsatt försenad tidplan även 2018, på grund av att lokalprogrammet omarbetats flera gånger samt att komplettering av bygglovet krävdes p.g.a. takhöjden. Byggnationen startar september Vallbyskolan (-21,5 mnkr) har omprioriterats då man utreder ett större geografiskt område, och har flyttats till Rönnbyskolan (-26 mnkr). Omarbetad och kompletterad verksamhetsbeskrivning. Framtagen lösning innebär en omfattande utökning av projektets ursprungliga omfattning, samt att placeringen av planerad utbyggnad har förändrats. Upphandling planerad under hösten (15)

32 Piltorpsskolan (+13 mnkr), tidigarelagd (var planerad till 2019) samt utökade omfattning. Malmen skola (+8 mnkr), tidigarelagd (var till stor del planerad till 2019) Paviljonger Hamre (+4,5 mnkr), ny. Ej med i budget. Hökåsenskolan (+8 mnkr), budgeterades från början till 2017, men pga överklagan av bygglovet så är utfallet omfördelat till Övriga projekt (+2 mnkr) som pågår: Apalby matsal mm, Anpassningar Skiljeboskolan Önstahallen har färdigställts under sommaren. Förskola (-21) Önsta förskola (+4 mnkr). Omfördelning av investeringen mellan 2017 och Projektet är färdigställt och inflyttning har skett. Brandthovda förskola (-12 mnkr). Projektet omprojekteras pga fördyringar, därför förskjuts en del av investeringen till Barkarö/Skogsbacken förskola (-15 mnkr). Omtag av tidigare projekt, nu planeras för ev paviljonglösning. Enhagen (-5 mnkr). Framflyttad. Emaus (-5 mnkr). Utredning/förstudie pågår fortfarande. Malmen förskola (+10 mnkr), tidigarelagd (var till stor del planerad till 2019) Övrigt (+2 mnkr) Övriga projekt: Blåsbo fsk pågår och följer plan. Gymnasieskolor (-4 ) Projektering pågår avseende ombyggnad av Rudbeckianska (-4) skolans kök mm och byggnationen förväntas starta i slutet av året. Investeringar i lås & larm mm på Tranellska och Widénska pågår. Idrottsfastigheter (+7,5) Lögarängsbadet (+15 mnkr). Periodiseringsfel av investeringsbudgeten Byggnationen av det nya Lögarängsbadet är i full gång och beräknas vara klar enligt fastställd tidplan. Utredning av Utebadet pågår. Önstahallen (-6,5 mnkr). Periodiseringsfel av investeringsbudgeten. Hallen beräknas färdigställd sommaren (15)

33 Övrigt inkl utbyte av kylmaskin på Råby IP (-1 mnkr) Energiinvesteringar (-15) Tidskrävande utredningar och åtgärder, samt resursbrist på genomförande. Hamnen (-42) Projekten som avser kajkonstruktioner (-27 mnkr) samt muddringen (-15 mnkr) har omfördelats mellan 2018 och 2019 Bostäder (-96) Den största avvikelsen förklaras av Äldreboendet på Öster Mälarstrand (-72) och Stenåldern LSS (-13) där budgeten har periodiserats om mellan åren Gruppbostad Service (-5 mnkr) är framflyttat till Övriga projekt (+6 mnkr): Trossbacken pågår. Gryta demensboende blev klart för inflyttning våren Övriga investeringar (-24) Renoveringen av Stadshuset inkl (-18) pågår. Projektet är försenat på grund av begränsade möjligheter till utflyttning av befintligt verksamhet under pågående åtgärder. Projektet kommer att pågå även under Stenpiren (+5,9 mnkr) var budgeterat 2017, men väderförhållanden har förskjutit delar av investeringen till i år. Färjekajen (-10 mnkr). Utredning pågår fortfarande och projektet är framflyttat. Bjurhovda fritidsgård (+3 mnkr) periodiseringsfel mellan åren Färdigställdes innan sommaren. Projekt Stadshusentréen pågår. Övriga lokalanpassningar (-5 mnkr) inkl lås& larm mm pågår. Investeringar inom Exploateringsverksamheten Prognos 2018 Budget 2018 Avvikelse Öster Mälarstrand dp4 12,6 0 12,6 Öster Mälarstrand dp3, köp av tomt 10,6 0 10,6 Lillhamra 9,6 4,5 5,1 Norra Erikslund Stadsträdgården 8,7 0,3 8,4 Källtorp Övriga 22,6 22,3 0,3 Summa 85,1 46, (15)

34 Öster Mälarstrand dp 4, +12,6, del av fastigheten Hydran har blivit tomträtt istället för försäljning. Östermälarstrand dp3, +10,6, köp av fastigheten Sjöodjuret var tidigare beräknat att genomföras under år Lillhamra, +5,1, färdigställandet av gator är beräknade att genomföras i större grad under 2018 än i budget. Vissa investeringar har tidigarelagts, till exempel del av Väderleksgatan inklusive gång och cykelväg samt färdigställande av allmän platsmark Norra Erikslund, +21,investeringar i gator senarelagda från Stadsträdgården,+8,4, anläggningen av park och spång tidigarelades. Källtorp, -19, bullerplank har senarelagts. EKONOMISK UTVECKLING Fastighetsnämnden exkl. exploatering Resultatet efter finansiella poster väntas överensstämma med budgeten för året. Årets resultat, på sista raden, beräknas uppgå till ca 124,9 mnkr mot 5 mnkr i budget. Denna resultatpåverkande prognosjustering, +119,9 mnkr, avser jämförelsestörande poster, främst försäljningar av tomträtter för industritomter och flerbostadshus. Hyresintäkterna beräknas öka med +24,5 mnkr. Det beror bland annat på en ökning av inhyrningar +20,7 mnkr bland annat 6,3 mnkr för nytt gruppboende i Skultuna, 1,9 inhyrning av mnkr skolpaviljonger och Gilltuna Truckstop 1,7 mnkr. Tilläggshyrorna ökar med ca +2,3 mnkr. Hyrorna för privatbostäder beräknas öka med + 2,7 mnkr. Gryta sjukhem justeras ned med -1,6 mnkr, då inflyttningen blev något senare än budgeterat. Hyreskostnaderna ökar med -19,6 mnkr som en följd av den ökade inhyrningen. Beloppet är något lägre än intäkterna för inhyrda fastigheter och beror på hyresintäkter kopplade till stadens egna investeringar som är gjorda i inhyrda fastigheter. Kostnaderna för arbetskraft beräknas öka med -1,3 mnkr, vilket beror på tillkommande tjänster som ej var budgeterade samt ökade kostnader för inhyrd personal. Övriga kostnader, ger en nettoeffekt på +0,4 mnkr. Avskrivningarna ökar med -4,9 mnkr. Nya investeringar påverkar resultatet med -1,8 mnkr. Utrangering av en kylmaskinsanläggning påverkar med -3,1 mnkr. Till följd av kostnadsökningarna sänks utrymmet för underhåll med -2,9 mnkr och beräknas hamna på ca 78 mnkr vilket är något bättre än i prognos 1 Avkastningskravet bedöms kunna utökas med 1,1 mnkr. Det beror på förändrat positivt resultat för privatbostäder. Exploatering Exploateringsverksamheten beräknas lämna ett resultat på +142,1 mnkr att jämföra med ett budgeterat resultat på 8,5 Mkr. Det ger en positiv avvikelse på +133,6 mnkr. Orsakerna till det stora överskottet beror främst på att projekten har en högre andel 13 (15)

35 avtalade intäkter än budgeterat samt att ett par projekt saknade genomförandebeslut vid budgettillfället och var därmed inte budgeterade. I flera av projekten ingår det även att staden investerar i gator, parker med mera. Detta innebär att framtida kostnader i form av räntor och avskrivningar tillkommer och redovisas inte i avvikelserna nedan. Nedan redovisas några av de projekt som beräknas få störst påverkan på årets resultat. Prognos 2018 Budget 2018 Avvikelse Lillhamra 25,8 13,7 12,1 Östermälarstrand dp ,8 0 21,8 Östermälarstrand dp4 36,2 0 36,2 Bäckby förnyelse 3,8-6 9,8 Långängarna 7,1 0,1 7 Erikslund västra 2,9 7,7-4,8 Hacksta Väst 12,4 0 12,4 Etapp 2 i Gäddeholm, Malmen 12,1 3 9,1 Käringbacken 13,7 0 13,7 Kryssmasten 2,2 6,4-4,2 Övriga 4,1-16,4 20,5 142,1 8,5 133,6 Lillhamras positiva avvikelse beror bland annat på att projektets totala kalkylerade resultat beräknas bli bättre men också att mer entreprenadarbeten kommer att genomföras under 2018 jämfört med budget. Öster mälarstrand dp1718 beräknades vid budgettillfället att vara klart Projektet beräknas nu vara klart under 2018 och beräknas därmed lämna +21,8 mnkr. Öster Mälarstrand dp4, visar +21,8 mnkr för året. Projektet var ej i genomförandefas vid budgettillfället och sattes därmed till noll. Bäckby förnyelse, +9,8, har fått ett genomförandebeslut och ändrat status. Innan beslutet redovisades kostnaderna löpande, vilket har justerats i prognosen. Långängarna, +7, budgeterades till noll då projektet förväntades bli klart under 2017 Erikslund Västra, -4,8 mnkr, har blivit något försenat och förväntas färdigställas under Kostnader för gata och arkeologi återstår. Hacksta Väst, +12,4, hade en osäker kalkyl i budget. Intäkterna har ökat pga att större markytor nu ingår i projektet vilket påverkar resultatet positivt samt att projektet har kommit något längre. Det kvarstår att investera i gator, dessa beräknas tas i bruk under år Etapp 2 i Gäddeholm, Malmen. Efterfrågan på tomter har varit stor vilket har inneburit fler tecknade försäljningsavtal och en positiv avvikelse på +9,1 mnkr för året. 14 (15)

36 Käringbacken, +13,7, avser tomt vid Oxbacken som övergått från tomträtt till försäljningsobjekt under slutet av Projektet hade inget genomförandebeslut i budget fastställdes, i prognos beräknas projektet bli klart under år Kryssmasten, -4,2, försäljning av fastighet där större delen av resultatet släpptes under Bilaga 1 Resultaträkning exkl exploatering Bilaga 2 Resultaträkning Exploatering Bilaga 3 Investeringar Bilaga 4 Uppföljning pågående investeringar Bilaga 5 Fastighetsaffärer Bilaga 6 Styrkort Bilaga 7 Följekort 15 (15)

37 Fastighetsaffärer, Mkr Bilaga 5 Försäljningar Mkr Förs.intäkt Bokf.värde Förs.omk Resultat Tomträtter småhus, 22 st 6,2 6,8 0,6 6,2 Tomträtter flerbostadshus, 6 st 70,0 71,2 1,2 70,0 Tomträtter industri, 8 st 38,1 38,6 0,5 38,1 Västerås 4:46 del av 2,7 2,8 0,1 2,7 Läkaren 131, del av 1,7 1,7 1,7 Andel i bostadsrättsförening 0,8 0,9 0,1 0,8 Övriga 0,4 0,4 0,4 Summa * 119,9 122,4 2,4 0,1 119,9 Inköp Mkr Andel i bostadsrättsförening 5,1 Summa inköp 5,1 * Reavinstresultatet är detsamma som jämförelsestörande poster