DELÅRSRAPPORT AB BOSTÄDER I LIDKÖPING

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT 2 AB BOSTÄDER I LIDKÖPING

2 Viktiga händelser Färdigställda lägenheter I samband ned renovering och byte av tak har 2 vindslägenheter färdigställts på Mellbygatan. På Vinbergsgatan (f.d. skattehuset) har det flyttats in i 19 vanliga lägenheter och 10 studentlägenheter under våren. Totalt har 31 nya lägenheter färdigställts under första delåret. Färdigställt övrigt På Stakegatan har 64 lägenheter ROT-renoverats, varav 24 också har fått förbättrad tillgänglighet genom nya hissarna. Under produktion På kv. Bifrost (Torggatan/Kållandsgatan) är målsättningen att riva befintlig byggnad, och ersätta med en nybyggnad som tillför drygt 20 nya lägenheter och lokaler i centrumnära läge. Ambitionen är byggstart före årsskiftet. Inflyttning på Lidåker/Sädesärlan påbörjades i augusti och alla de 111 lägenheterna kommer att vara inflyttade under hösten. Här har vi också 36 trygghetslägenheter och lokaler för daglig verksamhet. Det statliga investeringsstödet är beviljat för hela detta projekt. Kostnad för löpande underhåll beräknas likt föregående år hamna på ca 30 miljoner kronor. Ute på Sjölunda Äng startar bolaget upp en byggnation av 24 nya lägenheter och en gruppbostad med 8 lägenheter under september. På kv Karpen (Milstensgatan) pågår byggnation av tio mindre lägenheter som Social & Arbetsmarknad kommer att hyra. Inflyttning sker april Under projektering och kommande upphandling På kv Ottar(Schougska) pågår omfattande bevarandearbeten av de K-märkta husen och diskussion förs också med intressenter för anpassning till en verksamhet som knyter an till fastighetens historia. Långsiktiga projekt Förutsättningar för utveckla Entré Syd (kv Vulcanus) är fortsatt mycket oklara och konsortiegruppen avvaktar med fortsatt arbete tills förutsättningar för att stärka centrumhandeln, tillföra parkeringar och nya lägenheter är mer klargjorda. Några detaljplaner för Hamnstaden är ännu inte beslutade, men bolaget står redo att bygga när det blir aktuellt. Bolaget medverkar vid en planöversyn på bl a kv Skäran (Hästhagsvägen) och ser klara möjligheter till en förtätning och skapande av fler bostäder i detta område. I Vinninga finns egen mark för ytterligare ca 25 lägenheter vid äldreboendet, men detta kräver en ny detaljplan. Inom ROT-programmet återstår ca 600 lägenheter och som det planeras för att renovera under en 10 års period.

3 Övrigt Bolaget har kompletterat fordonsparken med ytterligare ett elfordon som stöd i den dagliga skötseln. Bolaget är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas och har under våren genomgått en extern revision av miljöarbetet med godkänt resultat. Framtidsutsikter Bolaget har en stabil ekonomisk grund att stå på och har också en organisation som kan bidra till Lidköpings utveckling. AB Bostäder hanterar ett stort antal projekt med målsättning att underlätta bostadsförsörjningen i vår kommun. Utifrån nuvarande ekonomiska förutsättningar räknar bolaget med att kunna fortsätta att skapa ca 40 nya bostäder/år utan nya lånebehov. Bolaget har brist på, men letar aktivt efter exploateringsbar mark/fastigheter och skulle gärna se att kommunen kan erbjuda bolaget fler utvecklingsbara områden att jobba med. Lidköping - en välkomnande och hållbar kommun Uppföljning mot ägardirektiv Bolaget har redovisat uppföljning av ägardirektiv i en presenterad bolagsstyrningsrapport och på den arrangerade bolagsdagen. Bolaget anser sig följa gällande direktiv på ett bra sätt och har inte fått några andra indikationer från ägaren. På väg mot en välkomnande och hållbar kommun? Målområden 1. AB Bostäder projekterar för att kunna nyproducera ca 20 % av de lägenheter/bostäder som kommer att behövas för att kommunen ska nå sitt mål om invånare år AB Bostäder har deltagit i flera event tillsammans med kommunen för att visa befintliga boendealternativ och vad som planeras för den närmaste framtiden. Kunden/brukaren i fokus Trygghetsboendet på Tusenfotingen 5 kommer under hösten att kompletteras med ytterligare 36 trygghetslägenheter på Lidåker/Sädesärlan. Ytterligare projekt för äldre finns i bolagets framtidsplaner och planering för detta sker i nära samarbete med Vård & Omsorg. Första april 2019 kommer Social & Arbetsmarknad få tillgång till tio nya lägenheter för specialboende på Milstensgatan. AB Bostäder har idag en mängd pågående projekt som riktar sig till en stor mängd kundsegment; äldre, yngre, flerfamiljer, nyanlända, studerande m fl. Bolagets första

4 studentlägenheter färdigställdes under våren och är nu fullt uthyrda, men efterfrågan på denna typ av boende verkar inte vara så stor. Arbete pågår också för att öka tillgängligheten till och i våra fastigheter. På Stakegatan har under våren hissar installeras i anslutning till loftgångarna och gjort de 24 lägenheterna mer tillgängliga. Lokal utveckling i ett globalt perspektiv AB Bostäder anser sig ligga väl framme med att vara en samhällsbyggare som jobbar hållbart, tryggt och med modern teknik. Vi bidrar till att skapa det framtida samhället. Som stöd i detta arbete finns bl a vår intresseorganisation SABO, vilken stödjer kunskapsspridning och omvärldsbevakning. En organisation i framkant AB Bostäder har under året utvecklat sitt samarbete med kommunen. Internbanken är en viktig del, men bolaget jobbar också möjligheterna till ännu djupare samarbete med kommunens övriga bolag och verksamheter. Bolaget hyresadministrerar och hanterar ekonomin för sex syster/dotterbolag. Bolaget har representanter i ett flertal grupper som jobbar med kommunens gemensamma strategier/utveckling och ser också kontakter med det privata näringslivet som viktigt. Ekonomi och personal Utfall 31/ Utfall 31/8 Budget Prognos Avvikelse mellan budget och prognos Omsättning, mnkr Resultat före bokslutsdisp. Mnkr Årets resultat, mnkr Antal anställda Under årets första två tertial har omsättningen ökat med 7,4 mkr jämfört med samma period Resultatet ligger i nivå med beslutad budget. Prognosen är belastad med räntekostnader på 5 mkr för att lösa bort räntederivat, vilket kommer innebära lägre räntekostnader under år Bolaget har ett positivt kassaflöde och bedömningen är att tidigast år 2021 kan bolaget behöva låna ytterligare pengar för nyinvesteringar. Nyckeltal Bokslut 2016 Bokslut 2017 Budget Prognos Genomsnitt inom branschen Soliditet, % 21,86 20, SABO % Antal lägenheter SABO snitt Omflyttningsstatistik % 18 % 17 % 14 % 14 % 14,1 % Belåningsgrad ** 76 % 75 % 77 % 75 % 65 % Outhyrda % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,7 % **Belåningsgraden visar skuld i förhållande till bokfört värde.

5 Investeringar Belopp i tkr Verksamhet/Objekt Budget Innevarande år *Bokförda Prognos investeringsutgifter till och utgift helår investerings- med augusti Avvikelse Bedömning mellan budget ombudgetering till och prognos 2019 Prognos om det är ett flerårigt projekt Prognos total inv.-utgift för objektet Total objektsbudget Avvikelse mellan total objektsbudge t och prognos för total inv.utgift Prognos för färdig-ställande, år, om annat än Fd Skattehuset Lidåker 1: Karpen Ombyggn Svarteb ROT Ottar Bifrost Valkyrian Sjölunda Äng Summa * Statliga investeringspengar har tillkoiit under på vissa projekt Lidköping Karl Alexanderson Peter Johansson