kl. 13:45-15:00

Transkript

1 SAMMANTRADESPROTOKOLL Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och Tid: AB Bostäders Konferensrum kl. 13:45-15:00 Marita Bengtsson, Ordf. Pär Johnson, Vice ordf. Christer Karlsson Lena Blomgren Lennart Svensson Bertil Arvidsson Jerry Nyberg Deltagande Suppleanter: Vahida Mehinovic Stefan Amidzic Carl-Åke Sjöqvist Jan Söderlund Eva Lager Deltagande personalrepr.: Anders Krantz, pers repr. Unionen Björn Nordström, pers repr. Fastighetsanställda övriga deltagare : Karl Alexanderson, VD Peter Johansson, Ek chef Underskrifter Sekreterare : Paragrafer Ordförande: Justerande : Justerandes sign Utdragsbestyrka n de

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Sammanträdesdatum 2 64 Justerare Pär Johnsson valdes till att justera dagens protokoll. 65 F öreqående protokoll beslutade att godkänna föregående protokoll. 66 Jäv Ingen styrelseledamot anmälde jäv för ärende på detta möte. 67 Marknad A) Lägesrapport lägenheter & lokaler, Se Bilaga 1, 2, 3 Marknadschefen informerade om bolagets uthyressituation och marknad. Första december uppgick bolagets lägenhetsbestånd till lägenheter och av dessa var två lediga för omgående uthyrning. Fortfarande är dyrare lägenheterna med lite sämre läge svåra att hyra ut. Under perioden jan-nov har 388 lägenheter blivit uppsagda och tillgängliga för nya hyresgäster, vilket motsvarar en flyttomsättning på 15,9 %. Varje månad flyttar ca 32 nya hushåll in i någon av våra lägenheter. För 2018 har 15 sökande fått förtur till en lägenhet och 29 lägenheter har fördelats enligt avtal med Lidköpings kommun. I vår bostadskö är nu aktivt bostadssökande. Av dessa har anmält intresse för Lidåker. Även på Sjölunda där nyproduktion pågår finns ett stort intresse. Avseende lokaler finns det i dagsläget fyra lediga. Arbete pågår för att se på möjligheter för nya lokalhyresgäster, men också med befintliga. Informationen lades till handlingarna. 68 Ekonomi A) Månadsrapport november 2018, Se Bilaga 4 Ekonomichef redovisade resultatet per Omsättningen har ökat med 10 mkr, vilket är en ökning på 6,0 % jämfört samma period Omsättningsökningen beror på tillkommande lägenheter med 4,6 mkr, tillkommande lokaler med 2,9 mkr och 1,5 mkr från hyreshöjning 1 januari. Bokförda kostnaderna för avgifter/taxor, mediaförsörjning och avfallshantering har ökat med 3 mkr. Taxekostnader och energiförbrukning kommer mer ingående analyseras i bokslut för Utd ragsbestyrkande

3 SAMMANTRADESPROTOKOLL Blad Sammanträdesdatum 3 helåret 2018 och kan då även jämföras med tidigare år. De löpande finanskostnaderna har minskat jämfört med 2017: Inlösen av derivat gör dock att årskostnaden ändå ökar, men detta gör att vi kan minska våra finanskostnader kommande år. Ekonomichefen bedömer att bolaget inte kommer öka sin låneskuld de kommande två åren. var nöjd med informationen som lades till handlingarna. B) Budget , Se Bilaga 5 Ekonomichefen redovisade en uppdaterad budget för 2019 och ekonomisk plan för de två åren därpå (Inkluderande slutliga hyresjusteringar för både 2019 och 2020). Ar 2019 får bolaget en taxeökning för VA på nästan 35 %( 2 mkr). Denna stora höjning grundar sig 2/3-delar (1,4 mkr) på en justerad taxemodell, vilken som slår extra hårt på flerbostadshus. Totalt bedöms taxehöjningar med drygt 8 % på befintliga fastigheter år Ekonomichefen räknar med fortsatt låga räntekostnader de kommande åren. På lån med rörlig ränta eller förfall under 2019 förväntas en höjd ränta med 0,25-0,40 %. Lösen av derivat under 2018 säkerställer också att vi kan nyttja full avd ragsrätt för räntekostnaderna även efter beslutade att godkänna budgeten för 2019 och att bolaget arbetar med inriktning mot redovisad plan för C) Hyresförhandling 2019 Hyresförhandlingen med Hyresgästföreningen avslutades under måndagen. Målet för VD var att nå kostnadstäckning för de av bolaget bedömda ökade kostnader för år Den slutliga överenskommelsen med Hyresgästföreningen täcker tyvärr inte kostnadsökningar fullt ut, utan kommer att påverka bolagets resultat negativt. Förhandlingen resulterade dock i ett tvåårsavtal, vilket säkrar en bra planeringsgrund. Någon skriftlig överenskommelse låg inte på bordet vid styrelsemötet, men muntligt gäller en genomsnittlig hyreshöjning på 1,9% från 1 /1-19, samt 1,75 % från 1/1-20. Informationen lades till handlingarna. 69 Lägesrapporter Pågående projekt: VD informerade enligt nedan om pågående projekt. Lidåker: Inflyttning är nu klar i alla tre husen. Invigning av gemensamhetslokal i trygghetsboendet sker under kvällen den 11/12. Utd ragsbestyrka nde

4 ROT7: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Sammanträdesdatum 4 Planering för renovering av 53 lägenheter i fyra fastigheter pågår och ska genomföras 2019/2020. Ottar : Fönsterbyte : Karpen : Regndroppen : Bitrost: Slutkompletteringar och panelbyte i etapp 1 pågår. Nya möjligheter för etapp 2 utreds vidare. Fortsatt arbete på Karlagatan som kommer utföras under våren. Ytterligare upphandling på ca fönster pågår. Byggnation pågår och löper på bra. Slutkostnadsprognos för entreprenaden är ca 1,5 mkr högre pga. tillkommande arbeten. Inflyttning kommer att ske april Gjutning bjälklag Hus C och bottenplattor till Hus A 1 och B1. Tillkommande markarbeten och solceller gör projektet ca 1 mkr dyrare. Entreprenörens slutprognos är nu ca 53,5 mkr. Detaljprojektering pågår inför fas 2 under Hyresavtalet ligger för påskrift hos Vård o Omsorg och som, med undantag av butiken, kommer att hyra hela plan1. var nöjd med redovisningen och inga nya beslut togs. Planerade projekt: A. Entre Syd: Med anledning av de omfattande synpunkter som kommit in så har kommunen beslutat att göra om samrådsprocessen för kvarteret Uranus och Vulcanus. Möte med planhandläggare bestämd till 24/1. B. Kv. Valkyrian : VD visade möjlig utformning på Valkyrian 5 med 12 nya lägenheter och en lokal. Möjligheter med magasinet längs Särnmarksgatan kommer att utredas mer, men styrelsen spontana uppfattningen var positiv. C. Kv. Skäran : VD informerade och visade bilder med förslag på nyproduktion på Skäran. En samordning med granntomt är önskvärd och kan skapa fler möjligheter och underlätta en omflyttning av befintliga hyresgäster i området. ställde sig bakom de förevisade planerna. Utd ragsbestyrkande

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Sammanträdesdatum 5 Förvärv och köp/försäljning: A) övriga möjliga utvecklingsområden VD informerade om en fastighet utanför Majåker som ligger ute till försäljning och som VD lagt ett lågt bud på. Någon omedelbar utveckling av denna fastighet ser VD inte, men området i sig är intressant i ett längre perspektiv. B) övriga möjliga utvecklingsområden VD överväger också att lägga bud på en fastighet längs Gamla Läckövägen och skulle budgivning komma igång samråda med ordförande om detta. Informationen lades till handlingarna. 70 Ägaren A) Kommunens riktlinjer för markanvisning VD informerade styrelsen om att kommunen har fattat beslut om nya riktlinjer för markanvisning. B) Trygghetslägenheter VD för fortsatt dialog med chefen för Intern Service på kommunen avseende hantering av kommunen pensionärslägenheter. Informationen lades till handlingarna C) Samråd/dialog får hitta ett lämpligt forum för dialog med ägaren. 71 Organisation & Personal A) Personal VD informerade om en deltidspension på 20 % som påbörjas 1/5 och som bedöms fungera utan förstärkning. VD redogjorde också för andra organisatoriska förstärkningar, vilket har inarbetats i budget för B) Öppettider kontoret Från årsskiftet kommer kontoret att öppna 10:00 för besökande på torsdagar. På detta sätt kan tex. personalmöten hållas på denna tid och tillgängligheten bedöms i tället blir bättre på övriga öppettider. Utdragsbestyrkande

6 SAMMANTRADESPROTOKOLL Blad Sammanträdesdatum 6 Informationen lades till handlingarna 72 Övriga frågor A) NKI-NöjdKundlndex, Scandinfo VD gick igenom NKI och det system som hanterar svar från våra hyresgäster. Informationen lades till handlingarna B) Affärsplan VD redovisade slutförslag på strategiska målområden med tillhörande indikatorer för Affärsplan har tidigare beslutat om Vision, samt Affärside och tar nu ställning till de strategiska målområdena med tillhörande indikatorer(bilaga 6). beslutade att anta strategiska målområden med tillhörande indikatorer enligt bilaga 4, samt att ge VD i uppdrag utveckla strategier och aktiviteter med organisationen som styr mot Visionen. C) Delgivning ansökan Markreservation(bilaga 7) tog del av skrivelse och ställer sig bakom densamma. D) Mötesdagar 2019 Datum för bolagsstämma inte känt i skrivandets stund. beslutar att mötesdagar enligt bilaga 8 ska gälla för 2019 Vice ordförande tack ordförande för ett väl genomfört arbete under året och därefter avslutas mötet. Nästa ordinarie möte blir den 19/2 kl. 13:30. Mötet avslutades Utdragsbestyrkande