Affärsplan. Affärsplan AB Industristaden AB Industristaden

Transkript

1 Affärsplan 2019 Affärsplan 2019 AB Industristaden AB Industristaden

2 Innehållsförteckning 1. Styrelseordförandes Inledning Vision, affärsidé och värdegrund Halmstads kommuns vision Halmstads kommuns värdegrund AB Industristadens affärsidé Bolagets uppdrag och syfte Ägardirektiv Analys utifrån bolagets uppdrag Omvärld Invärld Organisation Målområden Kommunfullmäktiges mål... 7 Konkretiserat mål 1: Halmstad ska vara en attraktiv plats att bo på och besöka... 7 Konkretiserat mål 7: Halmstads kommun arbetar för en ekologiskt hållbar utveckling... 7 Konkretiserat mål 8: I Halmstads kommun ska det vara lätt att vara miljövänlig Styrelsens mål Nyckeltal Budget AB Industristaden Fastigheter Parkeringshusen Underhållsplan Investeringsbudget Uppföljning och utvärdering Bilaga 1 - Internkontrollplan Omslagsbild: Fotomontage P-hus Svartmunken, illustrerad av Fredblad Arkitekter AB Text och tabeller: AB Industristaden 2018

3 1. Styrelseordförandes Inledning 2018 har präglats av byggnationen av parkeringshuset Svartmunken där bolaget följt upp och varit fastighetskontoret behjälpligt i byggnadsprocessen. Byggnationen kom igång under 2017 och parkeringshuset står klart i slutet av Investeringen utgör den enskilt största investeringen i bolaget sedan 2007 då parkeringshuset på Gamletull färdigställdes. Investeringen kommer att påverka bolagets omsättning märkbart medan resultatet kommer vara relativt oförändrat med avseende på parkeringshusen, då teknik- och fritidsförvaltningen kommer att hyra även parkeringshuset Svartmunken till självkostnadspris. Under året har också avyttrats en tomträtt, vilket påverkar resultatet för 2018 positivt. Bolaget ska under 2019 medverka till att klimatpåverkan i Halmstad minskar och även bidra till att det ska vara lätt att vara miljövänlig i kommunen, genom olika aktiviteter och mål. Med allt färre verksamhetslokaler kvar i beståndet kan inte uteslutas att bolagets resultat och kassaflöde påverkas negativt. En översyn av behov av underhåll och reparationer i fastighetsbeståndet behöver göras. En beredskap för att hantera ränteförändringar bör finnas. Bolaget kommer även i fortsättningen främst ha en förvaltande roll så länge inget annat förordas av ägaren. En fortsatt analys av bolagets roll och framtid i kommunkoncernen är önskvärd, då AB Industristadens verksamhet borde kunna skapa ännu större nytta för kommunen. Anders Blomqvist Ordf. AB Industristaden

4 2. Vision, affärsidé och värdegrund 2.1 Halmstads kommuns vision Halmstads vision har tre hjärtan Vi har en vision om framtiden i Halmstad. Den beskriver hur kommunen vill att Halmstad ska upplevas av alla som bor här och av besökare. Halmstads vision består liksom kommunens vapen av tre hjärtan. De tre hjärtanen bygger tillsammans visionen för Halmstads kommuns utveckling. Hemstaden Vi är en kommun där människor möts - med trygghet, respekt och kärlek. Kunskapsstaden Vi är en kommun där människor växer och utvecklas genom livslångt lärande och kreativitet, företagsamhet och innovativt tänkande. Upplevelsestaden Vi har en atmosfär som ger livslust genom aktivitet, gemenskap och livskvalitet. 2.2 Halmstads kommuns värdegrund Vår vision om Halmstad bygger på demokratiska värden. Alla halmstadsbor ska ha möjligheten till delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna. I Halmstad har alla människor lika värde och vår gemenskaps kännetecken är ömsesidig respekt. Alla som möter kommunens verksamhet ska känna att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Halmstads kommuns utveckling ska vara långsiktigt hållbar. Detta innebär att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 2.3 AB Industristadens affärsidé AB Industristaden (ABI) ska vara en del i kommunens samhällsbyggnadsprocess. ABI ska erbjuda lokaler till hyresgäster i fastigheter som anses viktiga ur ett kommunalt perspektiv. Målsättningen med verksamheten är att utveckla fastigheterna för att sedan sälja dem till brukaren eller annan aktör. ABI agerar på marknadsmässiga villkor vad gäller prissättning för att inte konkurrera med privata fastighetsägare.

5 3. Bolagets uppdrag och syfte Ägardirektiv Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet: - ha till föremål för sin verksamhet att äga, hyra och förvalta fastigheter, byggnader, parkeringsanläggningar samt äga aktier och andelar i företag. AB Industristaden ska tillsammans med kommunkoncernen bidra till att realisera Halmstads kommuns vision: Hemstaden, Kunskapsstaden och Upplevelsestaden och följa kommunens värdegrund. Bolaget ska arbeta för att säkerställa en ekonomisk, social och ekologisk långsiktig hållbar utveckling i Halmstads kommun. Bolaget ska stimulera och underlätta för intressenter att minska negativ miljöpåverkan och bidra till en bättre miljö. Vid investeringar och reinvesteringar samt vid drift av fastigheter ska miljöaspekterna beaktas. Bolaget ska vara en del i kommunens samhällsbyggnadsprocess. Bolaget ska äga, förvalta och hyra ut för kommunen strategiskt viktiga fastigheter samt, på uppdrag av kommunstyrelsen, köpa och sälja fastigheter inom ramen för det kommunala samhällsbyggandet. Bolaget ska äga fastigheter där kommunen bedömer att fördelar kan uppnås genom ägande i förvaltningsform. Bolaget kan även medverka i konsortiebildningar och andra samverkanslösningar. Bolagets verkställande direktör ska utgöras av chefen för samhällsbyggnadskontoret. Bolagets verksamhet ska vila på affärsmässighet och en långsiktigt hållbar grund.

6 4. Analys utifrån bolagets uppdrag 4.1 Omvärld Invärld Bolagets arbete bedrivs utifrån: - Ägardirektiv - Vision - Affärside Under 2010 beslutade kommunfullmäktige i Halmstads Kommun att överföra ägaradministrationen av ABI till kommunstyrelsen och dess samhällsbyggnadskontor. Samtidigt överfördes ansvar för drift och förvaltning, exklusive nyuthyrning, av ABI:s fastigheter till fastighetsnämnden. ABI budgeterar för 2019 ett resultat om 1500 tkr vilket är i enlighet med kommunens planeringsdirektivför åren ABI budgeterar investeringar om 500 kkr för Investeringsbudgeten följer antagna planeringsdirektiv. Antalet fastigheter uppgick den 31 augusti 2018 till 8, varav 5 är parkeringshus. Finansieringen av bolagets in- och utbetalningar samordnas via Halmstads kommun på bolagets koncernkonto. Som säkerhet för upplåning gäller i första hand kommunal borgen. Låneskulden för bolaget uppgick vid utgången av augusti 2018 till mkr. ABI arbetar efter de normer som Halmstads kommun satt upp för miljöpåverkan, bolaget bedriver ingen tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet. Verksamheten i ABI präglas av ett miljötänkande där all kunskap tillvaratas och där vi arbetar med ständiga förbättringar. Bolaget äger och förvaltar fastigheter med sund inomhusmiljö. 4.3 Organisation Bolagets organisation ska präglas av marknadsmässighet. Organisationen ska vara projektbaserad och av beställarkaraktär, vilket innebär att bolaget agerar som köpare av tjänster, exempelvis löpande fastighetsskötsel- och förvaltning av fastighetskontoret samt VDtjänst, administrativa tjänster och tillgångsförvaltartjänster, dessa tjänster köps till stor del av stadskontoret och samhällsbyggnadskontoret. Bolagets styrelse består av tre ledamöter. Bolaget har inga anställda och bolagets verkställande direktör ska utgöras av chefen för samhällsbyggnadskontoret.

7 5. Målområden 5.1 Kommunfullmäktiges mål Konkretiserat mål 1: Halmstad ska vara en attraktiv plats att bo på och besöka Bolaget ska verka för ökad samverkan med privata, regionala och lokala aktörer för att nå kommunens vision Aktivitet: Etablera samverkan med privata aktörer avseende p-hus i kommunen. ABI är en viktig del i samhällsbyggnadsprocessen avseende framtagande av centrumutvecklingsplan. Aktivitet: Dialog med samhällsbyggnadskontoret om bolagets framtida uppdrag och fastighetsbestånd. Konkretiserat mål 7: Halmstads kommun arbetar för en ekologiskt hållbar utveckling ABI ska medverka till att klimatpåverkan i Halmstad minskar. Aktivitet: Undersöka hur mycket det går att sänka energiförbrukningen i bolagets fastigheter. Konkretiserat mål 8: I Halmstads kommun ska det vara lätt att vara miljövänlig ABI ska bidra till att det är lätt att vara miljövänlig i Halmstad. Aktivitet: Undersöka om det finns förutsättningar att införa laddstolpar i befintliga p-hus.

8 5.2 Styrelsens mål Ekonomiskt hållbar finansiering av bolagets fastighetsinvesteringar. Aktivitet: Följa ränteutveckling och utreda konsekvenser av ny lagstiftning gällande skattemässig ränteavdragsbegränsning.

9 6. Nyckeltal Ägare: Halmstads Rådhus AB (ägs till 100 % av Halmstads Kommun) Bildat: 1969 Verksamhet: Äga, förvalta och hyra ut för kommunen strategiskt viktiga fastigheter Antal fastigheter: 8, varav 3 förvaltningsfastigheter och 5 parkeringshus Totalyta lokaler (kvm): Totalareal p-hus (kvm): Antal anställda: 0 Bokfört värde fastigheter kkr: Årsomsättning kkr: Nyckeltalen är per förutom årsomsättningen som är för helåret 2017.

10 7. Budget 7.1 AB Industristaden

11 7.2 Fastigheter 7.3 Parkeringshusen

12 7.4 Underhållsplan Fastigheter Parkeringshusen

13 7.5 Investeringsbudget Fastigheter Parkeringshusen

14 8. Uppföljning och utvärdering Uppföljning av bolagets verksamhet sker genom månadsrapporter, delårsrapporter/-bokslut samt årsbokslut/årsredovisning. Såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt resultat redovisas för bolagets styrelse i samband med varje styrelsemöte. Rapportering till Halmstads Rådhus AB sker i enlighet med ägardirektiv.

15 9. Bilaga 1 - Internkontrollplan