Fastighetsaffärer, Mkr Bilaga 5

Transkript

1 Fastighetsaffärer, Mkr Bilaga 5 Försäljningar Mkr Förs.intäkt Bokf.värde Förs.omk Resultat Tomträtter småhus, 315 st 60,3 69,7 9,4 0,0 60,3 Tomträtter flerbostadshus, 6 st 85,9 87,2 1,3 0,0 85,9 Tomträtter industri, 2 st 4,5 4,6 0,1 0,0 4,5 Tomträtter övriga, 3 st 1,9 2,2 0,3 0,0 1,9 Sevalla Prästgård 1:2, Bro 2:3 1,9 2,0 0,1 0,0 1,9 Alvesta 1:366 1,4 1,4 0,0 0,0 1,4 Övriga 1,0 1,2 0,1 0,1 1,0 Summa försäljning 156,9 168,3 11,3 0,1 156,9 Inköp Mkr Stensjö 1:168 2,1 Södra Björnö 1:1 6,6 Summa inköp 8,7

2 Uppföljning projekt, Mkr Bilaga 4 Pågående investeringar Ack Utfall inkl UH och energi Beslut FN kronor Kalkyl Prognos Avvikelse Beslut/ prognos i % Beslut FN datum Hyrestäckning 100% Upparbetat FSK Tortuna Kyrkskola 16,6 15,5 17,0-9,7% Ja 97,65% FSK Tortuna Kyrkskola Arkeologi 3,0 3,0 Hamnen Utveckling av hamnanläggningar, enbart investeringsdelen.** 18,8 22,5 22,5 0,0% Nej 83,56% Hamnen Reningsanläggning dagvatten 11,6 12,0 12,0 0,0% Nej 96,67% Övriga Lokalanpassning Stadshuset* 6,3 9,4 10,0-6,4% Ja 63,00% Övriga Stadshuset, Tekniska installationer mm* 51,3 130,0 130,0 0,0% Nej 39,46% FSK Dingtuna församlingshem Fsk 10,7 11,0 12,0-9,1% Ja 89,17% GSK Bjurhovda gymnastikhall 12,4 15,2 15,5-2,0% Ja 80,00% Bostad Skogsgårdsv Skultuna Prästgård HVB 20,3 11,0 20,3-84,5% Ja 100,00% Idrott Lögarängsbadet 3,2 370,0 370,0 0,0% Ja 0,86% GSK Hamreskolan-Paviljonger 3,4 3,8 3,5 8,9% Ja 97,14% GSK Hökåsenskolan* 1,6 22,9 22,9 0,0% Ja 6,99% Bostad Gryta Demenscentrum 1,8 120,0 120,0 0,0% Ja 1,50% Bostad Jonasborgshemmet* 0,6 7,8 7,8 0,0% Ja 7,69% FSK Tibble FSK* 1,5 13,5 13,5 0,0% Ja 11,11% * Inklusive underhållskostnader ** Underhållskostnader tillkommer

3 Investeringar, Mkr Bilaga 3 Utfall aug Prognos 2 Prognos 1 Budget Grundskolor 36,8 50,5 68,9 71,0 Förskolor 9,9 28,2 20,7 89,0 Gymnasieskolor/Komvux 4,7 5,6 5,0 0,0 Kultur 0,8 2,7 6,2 3,2 Idrottsfastigheter 5,6 21,2 34,4 93,0 Energisparingsinvesteringar 8,6 26,0 26,0 26,0 Hamnen 16,8 50,0 94,0 93,0 Bostäder (varav inköp bostadsrätter 0 mkr, utfall) 24,2 36,8 71,9 101,0 Övriga investeringar 28,8 48,2 58,8 35,3 Underhållsinvesteringar 0,1 7,6 13,6 13,6 Summa inom investeringsramen 136,3 276,8 399,5 525,1 Extern hyra 0,6 2,0 6,6 5,0 Köp av mark 8,7 8,7 2,1 0,0 Exploateringsinvesteringar 45,5 68,1 85,8 83,9 Totalt 191,1 355,6 494,0 614,0

4 RESULTATRÄKNING Bilaga 2 Fastighetsnämnden Exploatering Bokslut per Ekonomisk översikt (Mkr) Prognos Budget 2016 Bokslut 2015 Intäkter Intäkter från exploateringsverksamhet 228,5 130,2 127,7 S:a verksamhetens intäkter 228,5 130,2 127,7 Kostnader Kostnader från exploateringsverksamhet -150,7-119,1-74,1 S:a kostnader -150,7-119,1-74,1 Avskrivningar -11,0-9,0-9,8 S:a verksamhetens kostnader -161,7-128,1-83,9 Rörelseresultat 66,8 2,1 43,8 Finansiella poster 0,7 1,7 0,5 Jämförelsestörande poster 0,0 Årets resultat 67,5 3,8 44,3

5 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Fastighetsnämnden, exkl Exploatering Bokslut per Ekonomisk översikt (Mkr) Prognos Budget 2016 Bokslut 2015 Intäkter Hyror och arrende 846,4 824,1 878,6 Tomträttsavgälder 55,8 51,0 76,0 Aktiverat arbete egen räkn 4,6 5,0 2,3 Övriga intäkter 24,1 24,3 27,3 S:a verksamhetens intäkter 930,9 904,4 984,2 Kostnader Kostnader för arbetskraft -60,3-56,7-51,9 Hyror och arrende -385,8-371,6-363,9 Värme och kyla -14,6-14,1-13,9 Elenergi -16,6-16,1-18,5 Planerat underhåll -67,8-52,9-83,6 Skadegörelse -5,0-6,4-3,5 Repararationer -25,5-24,0-26,9 Tillsyn och skötsel -73,1-73,4-73,4 Försäkringspremie -12,7-12,6-12,7 Övriga kostnader -40,1-38,0-36,4 S:a kostnader -701,5-665,8-684,7 Avskrivningar -125,9-125,7-127,6 S:a verksamhetens kostnader -827,4-791,5-812,3 Rörelseresultat 103,5 112,9 171,9 Finansiella poster -41,8-54,1-48,9 Resultat efter finansiella poster 61,7 58,8 123,0 Avkastningskrav -54,2-54,2-113,2 Jämförelsestörande poster 156,9 0,0 457,3 Årets resultat 164,4 4,6 467,1

6 1 (13) Fastighetskontoret 2016/00285-FN Fastighetsnämndens delårsrapport per Mark och exploatering Exploatering Beredningsgruppen behandlar alla projektidéer om nybyggnation av bostäder som inkommer till staden. Detta gäller både projektidéer på stadens mark såväl som på privat mark. För närvarande har över 130 byggförslag hanterats. Av dessa förslag har drygt 30 idéer bedömts kunna gå vidare för avtalsskrivning med efterkommande detaljplanläggning. Den stora mängden ärenden innebär ökad arbetsbelastning på de projektledare som arbetar med exploateringsfrågor. Tilldelning av mark för nybyggnation av drygt 150 bostäder har skett till sex olika byggföretag inom området Malmen på Gäddeholm. På Malmen finns ytterligare 88 styckebyggartomter som lämnas ut till tomt- och småhuskön under hösten. Inom kvarteret Stomnätet, på Skälby, pågår en markanvisning som ger möjlighet att bygga småhus. Utvärdering av inlämnade anbud pågår. Inom samma kvarter kommer även 17styckebyggartomter att lämnas till tomtoch småhuskön. Arbete med ytterligare markanvisningar pågår. Inom näringsliv har en större näringslivstomt på Långängarna sålts till företaget Hygienteknik AB. På Norra Erikslund har en tomt upplåtits med tomträtt till Carl Björkmans Fastigheter AB. Även Postnord ska etablera sig på Erikslund. Det kan konstateras att antalet pågående exploateringsprojekt inom både bostad och näringsliv har ökat. Den höga belåningsgraden inom exploateringsverksamheten måste minskas. Ett välkommet inkomsttillskott var försäljningen av fastigheten Kungsljuset där det ska byggas trekantiga hus.

7 VÄSTERÅS STAD 2(13) Antalet påbörjade lägenheter fram till och med 1 augusti var för lägenheter medan det för i år var 509. När det gäller antalet färdigställda lägenheter för samma period var siffran för lägenheter men hela 619 lägenheter för Håller tendensen i sig kan fjolårets siffror för färdigställda lägenheter överträffas. Tomträtter I år har 315 småhustomträtter friköpts vilka utgör efterdyningarna från fjolårets stora försäljningsaktivitet. Sju stycken tomrätter för flerbostadshus och tre industritomträtter har sålts under året. Flera förfrågningar om friköp av de större tomträtterna har inkommit. Lokalförsörjning Wenströmska/Södra Källtorp Hahrska skolan har avflyttat helt den 1 april. För Widenska och Tranellska skolan bedöms avflyttning ske till årsskiftet 2017/2018. Beslut om inhyrning för Tranellska skolan och hyreskontrakt upprättas under hösten. Även vuxenutbildning placerad i Wenströmska skolans lokaler avflyttar under Till följd av senare avflyttningar bedöms det ekonomiska resultatet för Wenströmska skolan bli avsevärt bättre än budget. Trots det sjunker resultatet för Wenströmska från +6,8 mnkr (utfall 2015) till +4,6 mnkr (prognos 2016). Grundskolor och grundskoleomställningen Arbete med återflytt av åk 6 pågår. Arbetet sker främst genom byggnation och inhyrning av förskolor (se nedan), som idag har lokaler i skolbyggnader. Vid Blåsbo och Hökåsen planeras även nybyggnation av skollokaler Fortsatt process med framtagande av lokalprogram och handlingar för ny F-6 skola på Öster Mälarstrand, Mälarparksskolan. Förfrågningsunderlag för upphandling är under framtagande. Förskolor Framtagande av lokalprogram för Önsta Förskola, Brandthovda, Blåsbo, Malmaberg samt Malmen (Gäddeholm) pågår. Tillsammans med BUF har det fattats beslut om att pröva möjligheten att bygga förskolor enligt SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) modell. Detta skulle korta ledtider för framtagande av lokalprogram, projektering och upprättande av handlingar. Arbete med inhyrningar vid Bellmansgården, Vallby, Hammarby Äng, Skallberget, Gideonsberg och Öster Mälarstrand pågår.

8 VÄSTERÅS STAD 3(13) Särskilt boende Fortsatt arbete med lokalprogram vid Södra Källtorp pågår. Intresseförfrågan har skickats ut och dialog kommer föras under hösten. Under våren har det förts diskussioner inom staden om behovet av att utöka antalet vård- och omsorgsboenden. De olika aspekter som berörts är demografi, antalet personer i kö, investerings- och driftbudget. SNF avser revidera sin boendeplan för kommande period, vilket kommer redovisas i stadens uppdaterade lokalresursplan. Äldrenämnden har fått i uppdrag att redovisa förändrade behov. Ny inhyrning för sociala verksamheter i centrum planeras, det så kallade Sociala Huset. Syftet är att samla verksamheterna och samnyttja lokaler. Vid Trossbacken på Viksäng planeras för ett LSS boende. Tidigare prognos för har reviderats till följd av regleringarna av flyktingmottagandet. Det kan konstateras en avmattning i behovet av HVB platser för ensamkommande flyktingbarn. Förvaltningarna planerar nu för omställningar av vissa HVB boenden till stödboenden. Kommunen har tecknat avtal med Migrationsverket för mottagande av personer med tillfälligt- eller permanent uppehållstillstånd. Antalet personer i mottagandet väntas öka varför den största utmaningen för kommunen är bostadsförsörjningen. Förutsättningar och förändringar sker snabbt inom detta område vilket medför att stadens förvaltningar måste vara beredda på att snabbt ställa om till nya arbetsuppgifter. Fastighetsförvaltning Kraven och förväntningarna på de tjänster som levereras av fastighetsförvaltningen och dess medarbetare, har förändrats i omfattning och komplexitet. För att möta detta har en ny organisation med nya roller, exempelvis teamledare och driftcontroller, samt en ökad bemanning trätt i kraft från 1 april. Ett förändringsarbete pågår med att utveckla nya strategier, processer och ett förändrat arbetssätt. Nytt driftavtal Ny driftentreprenör, H2M, tillträdde 1/ Fokus kommer under hösten att ligga på att trimma in den nya driftleverantören.

9 VÄSTERÅS STAD 4(13) Planerat underhåll Underhållsprocessen Under våren har ett projekt bedrivits i syfte att implementera Fastighetskontorets underhållsplanering i det befintliga fastighetssystemet. En pilotinstallation kommer genomföras och målsätningen är att det nya verktyget är på plats inför Underhållsprojekt Stor vikt har lagts att i tidigt skede beställa årets underhållsprojekt. Pågående stora underhållsprojekt för 2016 är bl.a. Stadshuset, Stadsträdgården och Bäckbyhuset. Energi Energianvändningen inom fastighetsbeståndet fortsätter att minska jämfört med tidigare år, dock är takten på minskningen av värmeenergi avtagande. Jämfört med samma period 2015 har värmeanvändningen ökat 1 % och elanvändningen har minskat ca 3%. Värmeanvändningen har ökat 1% jämfört med samma period 2015 dock visar en rullande 12 månaders uppföljning på att värmeanvändningen har minska med ca 2% på årsbasis. Anledningen till diskrepansen är antagligen genomslaget som graddagskorrigeringen får under de månader med lågt värmebehov (april-sept). Bedömningen är att miljömålet (CO 2 ) för 2016 kommer att nås och målet för energianvändningen (el + värme) kommer troligen att nås. Energieffektiviseringsåtgärder Totalprojekt (större energirenoveringar) pågår eller kommer att påbörjas under 2016 på Tibble fsk, Talltorps fsk, Jonasborgshemmet och S:t Gertrusskola. Utbyte och modernisering av undercentral på Fredrikbergsskolan samt Rådjurets fsk. Utbyte till dynamisk belysning genomförs helt eller delvis på ett antal objekt samt utbyte av ytterbelysning (till LED) på skolor och förskolor. Ett antal energiinvesteringsprojekt att genomförs i samband med investerings och underhållsprojekt. En utredning av behov och möjligheter för att modernisera och öka användarvänligheten av stadens överordnade system för styr- och övervakning har genomförts under våren/sommaren och projektgenomförandet kommer att påbörjas under hösten och fortsätta under 2017.

10 VÄSTERÅS STAD 5(13) Ekonomisk utveckling Fastighetsnämnden exkl. exploatering Resultatet före jämförelsestörande poster beräknas till +7,5 mnkr. Avvikelsen mot budget är + 2,9 mnkr. Det positiva resultatet är en effekt av komponentredovisningen och resultatet ska användas för att finansiera underhållsåtgärder som belastar investeringsbudgeten. Årets resultat, på sista raden, beräknas uppgå till 164,4 mnkr mot 4,6 mnkr i budget. Prognosjustering avser jämförelsestörande poster, fastighetsförsäljningar, främst tomträtter på 156,9 mnkr. Intäkter från tomträttsavgälder ökar med 4,8 mnkr jämfört med budget. Hyresintäkterna ökar med 22,3 mnkr. Av dessa avser 6 mnkr senareläggning av avflytt och viss meruthyrning på Wenströmska, 2,3 Mnkr meruthyrning på Stadshuset och Rådhuset. Inhyrningar av nya HVB hem ökar intäkterna med 3,5 mnkr och 9,9 mnkr är en förändring av redovisningsprincip för inhyrda objekt med blockhyresavtal. Hyreskostnaderna för inhyrda lokaler ökar samtidigt med ca14 mnkr. Kostnaderna för personal beräknas öka med ca 3,6 mnkr. Detta beror bland annat på att antal tjänster har utökats, samt att kostnaderna för inhyrd personal ökar. På längre sikt beräknas dock kostnaderna för inhyrd personal att minska. De finansiella kostnaderna väntas minska med 12,3 mnkr jämfört med budget. Det är räntan för finansiella skulder med rörlig ränta som har justerats ner. Årets utrymme för planerat underhåll beräknas öka med ca 15 mnkr. Jämförelsestörande poster uppgår till 156,9 mnkr, varav 60,3 mnkr avser 315 stycken sålda småhustomträtter, 85,9 mnkr tomrätter för flerbostadshus, 4,5 mnkr avser två sålda industritomträtter samt 4,3 mnkr avser övrig fastighetsförsäljning. Exploatering Intäkterna beräknas överstiga budgeterad omsättning med 98,3 mnkr. Även resultatet kommer att väsentligt överstiga budget beroende på högre färdigställandegrad i flera större projekt. Helårsresultatet från exploateringsverksamheten beräknas uppgå till 67,5 mnkr vilket är betydligt mer än budgeterade 3,8 Mkr. Anledningen till den stora avvikelsen mot budget är främst att efterfrågan på tomter ökat kraftigt och därmed fler påskrivna avtal, framförallt i projekten Lillhamra, Gäddeholm Herrgårdsängen, Erikslund norra och Skytten 10/Lillhagaskolan. Ett annat projekt med positiv avvikelser mot budget är Kungljuset 2 som beräknas få en högre upparbetningsgrad än väntat. Erikslund västra beräknades i budget vara

11 VÄSTERÅS STAD 6(13) avslutat 2016 men vissa delar kommer att kvarstå under Kostnader för 3B resecentrum beräknas uppgå till 6mkr under Årets överskott i Exploateringsverksamhetens resultaträkning används i sin helhet till finansiering av pågående eller tidigare avslutade investeringar inom exploateringsverksamheten. Kapital bundet i anläggningstillgångar beräknas öka med 52,7 mnkr under året. Vid årsskiftet beräknas bokfört värde på anläggningstillgångar uppgå till cirka 455,3 mnkr. Under år 2017 till och med år 2020 planeras för ytterligare investeringar på 130,2 mnkr exklusive stadens investeringar i 3B-projektet. Beräknad belåningsgraden uppgår till 21,66% per (31% per ). Belåningsgraden minskar jämfört med 2015 bland annat på grund av en ökad försäljning av tomter samt att investeringsnivån procentuellt har varit lägre i aktuella projekt. Med belåningsgrad avses andel av anläggningstillgångar, osålda tomter och pågående exploateringsprojekt som finansieras med räntebärande skulder. Kommande stora investeringar i perioden kommer innebära ökad belåningsgrad vilket leder till ökad risk för ekonomisk obalans under år med minskad aktivitet i exploateringsverksamheten. För att minska risken bör lägsta möjliga belåningsgrad eftersträvas. På lång sikt, i takt med att bokfört värde stiger för varje år som nya investeringar tas i bruk, bör belåningsgraden hållas kring 0%. Investeringar 2016 Investeringar för 2016 väntas uppgå till 276,8 mnkr, vilket innebär en minskning med 248,3 mnkr jämfört med budget. Det är framförallt ändrade tidplaner avseende förskolor, modernisering av Irstaskolan, Lögarängsbadet Gryta sjukhem och Hamnen som är orsak till avvikelsen mot budget. Energispar och klimatinvesteringar Energieffektiviseringsarbetet fortgår enligt tidigare lagda planer med en framtida inriktning mot så kallade Totalprojekt, vilket innebär att man tar ett helhetsgrepp över byggnaden och både effektiviserar installationer, klimatskal och styr- och övervakning. Energiprojekten kommer även att fokuseras mot att skaffa förutsättningar för driftoptimering av byggnader. Strävan är att använda energiinvesteringsmedel i samband med planerade underhållsåtgärder för att få så mycket effekt som möjligt på insatta medel.

12 VÄSTERÅS STAD 7(13) En bedömning över fördelningen av Energi- och klimatinvesteringar under budgetperioden fördelar sig enligt nedan. År Totalprojekt Styr Enskilda Förnybar Totalt installationer energi Irstaskolan En modernisering och utbyggnad av Irstaskolan planeras då dagens skola är för liten samt har ett renoveringsbehov. Investeringen beräknas till ca 175 mnkr. Arbete med lokalprogrammet pågår och är planerat klart i slutet september för att kunna tas upp i nämnd i oktober. Lögarängsbadet Ett nytt bad för stadens motions- och föreningsbehov. Badet skall ersätta Lögarängsbadet som rivs. Genomförandet planeras till Partneringavtal tecknas med leverantör i början av september och nästa skede är att gemensamt ta fram systemhandlingar med tillhörande budget. Efter systemskedet tecknas totalentreprenadkontrakt. Byggstart beräknas ske i januari Äldreboenden Ombyggnation av äldreboende vid Gryta sjukhem planeras genomföra under budgetperioden. Avsikten är att bygga om lokalerna i avdelning 1 4 till flera mindre enheter för korttidsboende och växelvård med totalt 72 stycken enkelrum med egna hygienrum. Nuvarande rehab delen skall användas till dagverksamhet efter eventuell nödvändig lokalanpassning/ombyggnation. Målet är att skapa ett demenscentrum där alla funktioner för personer med demenssjukdom finns samlade: korttidsboende, växelvård, dagverksamhet och permanentboende. Det ger möjlighet att samla expertkompetens på ett och samma ställe samt förädla den lokalresurs som Gryta utgör för äldrenämnden/staden. Förprojektering är genomförd och RAM-handlingarna framtagna. Anbuds förfrågan ute och sista anbudsdag för entreprenörer är 29 september.

13 VÄSTERÅS STAD 8(13) Hamnen En vägledning för utvecklingen av Hamnen antogs av kommunstyrelsen i juni För åren har 530 mnkr avsatts i investeringsbudgeten, dock har 350 Mkr som är direkt kopplade till muddring av farled och Hamnbassäng flyttats till nästa period. Arbeten med projekteringar av kajer, ytor och byggnader samt övergripande utredningar för trafik och infrastruktur pågår och kommer till stora delar att slutföras till årsskiftet 2017/18, med en beräknad totalkostnad på ca 30 mnkr. Av projekteringarna har några entreprenader påbörjats och även slutförts, bla första delen av åtgärderna på dagvattensystemet. Under hösten/vintern kommer projekt 50-talskajen påbörjas och under vintern projekt oljekajen, kommande två etapper av dagvattenåtgärderna utförs under Stadshuset Stadshusets omfattande behov av underhållsåtgärder finansieras med både investerings- och underhållsmedel. Den totala projektkostnaden bedöms till cirka 130 Mkr, varav underhåll 57,4 Mkr och investering 72,6 Mkr. Just nu pågår ombyggnation i A-flygeln. Projektet i sin helhet beräknas vara helt färdigställt under 2018.

14 VÄSTERÅS STAD 9(13) UPPFÖLJNING AV STYRKORT Perspektiv Kund Uppföljning Delår 2 Övergripande mål Vi har nöjda kunder och invånare Kritiska framgångsfaktorer Fastighetsnämnden levererar tjänster utifrån koncernnytta och kundernas behov med god kvalitet och service. Fastighetsnämnden bidrar till att 1000 bostäder per år byggs samt att övriga mål i KBP uppfylls. Markanvisningsprocessen är transperent och accepterad Indikatorer & Styrtal Upphandlingsprocessen är transperent, accepterad och uppmuntrar till fler aktörer att delta i upphandlingar Antal markanvisade bostäder 500 st Beslutade markanvisningar kvarteret Björnen 35 lägenheter Björskogsgatan 63 lägenheter Kornknarren 160 lägenheter Malmen 154 lägenheter Totalt 412 Antal genomförda kundmöten 2 st/kund och år NKI Mark- och exploatering 80 NKI Fastighetsförvaltning - 60 Redovisas på helår Redovisas på helår Redovisas på helår Indikatorer enligt Riktlinje för bostadsförsörjning : nr 1, 3, 4, 5, 8, 13 (FÖLJEKORT)

15 VÄSTERÅS STAD 10(13) UPPFÖLJNING AV STYRKORT Perspektiv Kvalitet Uppföljning Delår 2 Övergripande mål Vi har rätt kvalitet i våra verksamheter och levererar resultat Kritiska framgångsfaktorer Fastighetsnämndens tjänster levereras med rätt åtgärd, i rätt tid och till rätt kostnad. Fastighetsnämnden bidrar med hållbara lösningar avseende stadens miljö- och klimatmål samt sociala och kulturella mål Indikatorer & Styrtal Minskad energianvändning - El: 59 kwh/m2 50,9 kwh/m2 (- 3% mot T2 2015) Minskad energianvändning - Värme: 104 kwh/m2 111,7 kwh/m2 (+1% mot T2 2015) Minskade koldioxidutsläpp CO2 43,92 kg/m2/år 42,19 kg/m2/år (-1,5% mot T2 2015) Hållbarhetskrav i samband med upphandlingar är framtagna och etablerade JA: driftavtalet, ramavtalen Förtydligande införda i administrativa föreskrifter. Fastighetskontoret ska ta en aktiv del i stadens plan för systematiskt kvalitetsarbete JA Deltar i följande initiativ: Stadens kvalitetsnätverk Arbetsgrupp för ny styrmodell Berednings- och styrgrupper för digitalisering Tillsammans med SK arbeta fram förslag på effektivare arbetssätt avseende projekt, processer och systemförvaltning Initierat och kartlagt en gränsöverskridande process för inköp och upphandling för vidare etablering av stadens Upphandlingsenhet

16 VÄSTERÅS STAD 11(13) UPPFÖLJNING AV STYRKORT Perspektiv Ekonomi Uppföljning Delår 2 Övergripande mål Vi har en ekonomi i balans Kritiska framgångsfaktorer Fastighetsnämndens tjänster levereras utifrån ett koncernperspektiv och till rätt kostnad med rätt åtgärd samt i rätt tid Indikatorer & Styrtal Belåningsgraden för exploateringsverksamheten minskar 20% För närvarande 21,66 % Ökad kvalitet avseende driftkostnader för Fastighetsförvaltning JA Nyinrättad tjänst som avtalscontroller för den externa driften. Kartläggning pågår av övriga driftskostnader. Genomföra investeringar enligt strategiska mål och inriktningar JA Stadens större projekt är förskjutna i tid, dock inom budgetperioden. Prioritera samnyttjande av lokaler JA Lokaleffektivitet (FÖLJEKORT) Frågan behandlas i förstudier till föreningslokaler Intressenter för tillfällig förhyrning hänvisas till KIFFs bokningsansvarige skollokaler m.m. Perspektiv Medarbetare Uppföljning Delår 2 Övergripande mål Vi har engagerade medarbetare med rätt kompetens Kritiska framgångsfaktorer Fastighetskontoret är en attraktiv arbetsplats som stimulerar till engagemang och nytänkande Indikatorer & Styrtal Antal språkpraktikanter 2 st/år Fastighetskontoret har haft en språkpraktikant inom ramen för Korta vägen. Organisationsindex 70 Ambassadörsindex - 50 Engagemangindex - 70 Redovisas på helår Redovisas på helår Redovisas på helår

17 VÄSTERÅS STAD 12(13) UPPFÖLJNING AV FÖLJEKORT Vakansgrad, följs upp på helår Procent av hyra x,x% Procent av area y,y% Lokaleffektivitet, följs upp på helår Inhyrda lokaler: m2 förändring och andel Egna lokaler: m2, förändring och andel Underhåll, följs upp på helår kr/m2 ÅTERRAPPORTERING AV UPPDRAG FRÅN ÅRSPLAN OCH KOMPLETTERING AV ÅRSPLAN. Uppdrag Årsplan 2016 Fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra fastighetsförsäljningar under perioden i syfte att underlätta finansieringen av stadens investeringsplan. Nivån på försäljningar ska uppgå till lägst 550 mnkr för perioden Försäljningar av fastigheter där kommunen inte bedriver egenverksamhet ska prioriteras. Beslutade och möjliga objekt till försäljning: Borgmästargården (möjlig) Södra Källtorp (beslutad, pågående) Fryxellska skolan, Skepparbacksskolan (pågående ärende) Bostadsrättslokaler med externa hyresgäster (möjlig) Sevalla förskola (slutförd) Ekebyskolan (beslutad, pågående) Genomförda fastighetsförsäljningar: Fastighetsförsäljningar ack aug Totalt Tomträtter 526,5 163,7 690,2 Övriga fastigheter 6,7 4,6 11,3 Summa försäljning 533,2 168,3 701,5

18 VÄSTERÅS STAD 13(13) Fastighetsnämnden får i uppdrag att belysa status och framtida behov av fastighetsunderhållet. Utredningen ska redovisa vilket underhåll som genomförts under senaste 5-årsperioden, hur det finansierats samt en bedömning av aktuell status och framtida behov. Rapporten ska också redovisa förslag till finansiering: Återrapporterad hösten 2015 i samband med kompletteringar av årsplan Bilaga 1 Resultaträkning exkl exploatering Bilaga 2 Resultaträkning Exploatering Bilaga 3 Investeringar Bilaga 4 Uppföljning projekt Bilaga 5 Fastighetsaffärer