Allmänna utskottet Sammanträdeshandlingar

Transkript

1 Allmänna utskottet Sammanträdeshandlingar

2 Tjänsteutlåtande Arbetsmarknadscoach Johanna Part Dnr: Fax KS/2013:146 Kommunstyrelsens allmänna utskott Feriepraktik 2013 Ärendebeskrivning Vägval Vuxen är en enhet inom Väsby Välfärd där bland andra WorkCenter ingår. WorkCenters coacher Johanna, Marlene, Bülent och Anita jobbar nu intensivt med att koordinera och samordna feriejobben inför sommaren Väsby Välfärd samordnar och administrerar via WorkCenter feriejobben på uppdrag av Social- och äldrenämnden som är finansiär. Kommunledningskontoret har av på uppdrag av Kommunstyrelsen avsatt kronor för att bekosta löner hos ideella föreningar. Våra andra kommunala verksamheter som tar i mot feriejobbare bekostar lönerna inom ramen för sin egen budget. Ungdomarna jobbar i tre veckor mån-fre, 6 timmar om dagen och de tjänar 75 kr timmen ink semesterersättning. Fram till 29 april 2013 har arbetsgivare registrerat totalt 150 feriejobbsplatser i vår databas. 276 ungdomar har sökt feriejobb år. Inom Upplands Väsby kommuns verksamheter finns 93 platser, inom ideella föreningar finns 54 platser och inom privata företag finns 3 platser. Antalet platser hos föreningar var förra året 40 stycken. I år kan 30 platser finansieras av Upplands Väsby kommun, så arbete pågår att rekvirera ytterligare 15 platser. Intresset hos föreningar har i år varit mindre än tidigare år. Än har bara 1 privat företag anmält totalt 3 platser till vår databas. Anledningar till detta kan dels vara att ungdomar på egen hand söker jobb hos företagen och att de inte går via WorkCenter. För att uppmuntra ungdomar att söka sommarjobb på egen hand har WorkCenter hållit CV-genomgångar för klasser från Introduktionsgymnasiet samt från Väsby Nya Gymnasium. Sista datum för arbetsgivare att anmäla platser är 24 april. Det går att ta emot anmälningar även efter det, men sista datum är satt för att i tid kunna matcha ungdomar och arbetsplatser. För att rekvirera platser har vi kontaktat tidigare arbetsplatser via utskick, påmint arbetsgivare i kommunen samt via Upplands Väsby Promotion kommunicerat med näringslivet i kommunen. Vi har haft 1

3 kontakt med lokaltidningar som har skrivit artiklar om feriejobb och vi har annonserat på kommunens hemsida. Alla sökande elever har, för att underlätta matchning till rätt arbetsplats, uppmanats att i sin ansökan skriva kort om specifika intressen och om eventuella önskemål om typ av arbetsplats. Ett obligatoriskt möte kommer också att genomföras för att alla ungdomar som tilldelats ett jobb ska få information om skattejämkning och kontonummer men också om arbetstider, rättigheter och skyldigheter. Förslag till beslut Informationen noteras till protokollet Kommunledningskontoret Björn Eklundh Kommundirektör Hanna Bäck Enhetschef 2

4 Tjänsteutlåtande Chef Maria Stellinger Ernblad Dnr: KS/2013:25 Kommunstyrelsens allmänna utskott Stöd & Process delårsrapport Ärendebeskrivning Resultatet per april är plus 0,1 miljoner kronor. Det överskott som tidigare redovisats har minskat med anledning av att två avgångsvederlag bokats under perioden. För närvarande täcks avgångsvederlagen med överskott avseende ersättning it-arbetsplatser på 0,5 miljoner kronor, ej förbrukade löneökningsmedel på 0,4 miljoner kronor (hela kontoret) samt överskott under övrigt material och tjänster avseende inhyrd personal och konsulter på 0,5 miljoner kronor. Trots höga oförutsedda kostnader under första tertialet beräknas prognosen för helåret bli ett nollresultat. Övriga kostnader för varje verksamhet bedöms kunna hållas nere något och intäkterna för it-arbetsplatserna ökar vilket sammantaget beräknas ge ett nollresultat. Om Stöd & Process inte kan räkna upp priserna med de pris-, hyres- och löneökningar som sker och det heller inte går att göra motsvarande kostnadssänkningar i form av effektiviserade processer kan kvaliteten i de tjänster som levereras tvingas sänkas alternativt omfattningen bli mindre än vad som initialt avtalats. Dialogen med kunderna inför varje års överenskommelser spelar en avgörande roll för att en balans mellan förväntad volym och kvalitet i förhållande till pris ska uppnås. Varje enhet inom Stöd & Process arbetar med kvalitetsutveckling där förbättringsområden har identifierats. Utgångspunkterna för kvalitetsarbetet är effektivitet, kundbehov och processägarnas uppdrag. Några exempel är att IT-enheten har fokuserat på bemötandefrågor och att HRoch löneenheten jobbar med att ta fram ett stöd för chefer vid nyanställning som ska finnas tillgänglig på den nya Insidan. En tjänst för nyanställning är något som uttryckligen har efterfrågats av kunderna. Infoenheten projektleder i nära samarbete med IT-enheten utvecklingen av kommunens nya Intranät. De har arbetat med att få hög kvalitet samtidigt som budgetramarna respekteras fullt ut. En annan viktig ledstjärna har varit att säkra den framtida informationskvaliteten på Insidan. Ett större projekt för att kvalitetsförbättra kommunens informationshantering inom ramen för dokument- och ärendehantering. Projektet har letts av 1

5 specialistenheten på uppdrag av processägaren och olika kompetenser på kanslienheten har varit involverade. Registratorerna på kanslienheten har påbörjat ett arbete med att effektivisera och likrikta rutinerna och har i det arbetet tagit fram ett flertal lathundar som kommer att säkerställa att hanteringen fungerar oavsett vem av registratorerna som utför den. På ekonomienheten har fokus legat på att konkret följa upp uppföljningen inom Utbildningsnämnden. Kontorschefen, ansvarig avdelningschef och ekonomistrategen på Kundvalskontoret har haft regelbundna processuppföljningsmöten med chefen för Stöd & Process, ekonomienhetens chef samt ansvariga ekonomer inom Stöd & Process. Arbetet kommer att fortsätta året ut. Väsby Direkt, ekonomienheten och IT-enheten har alla varit involverad i att ta fram en effektiv och kundorienterad process inom barnomsorgen. Arbetet har resulterat i en ny e-tjänst. Stöd & Process förslag till beslut Allmänna utskottet godkänner Stöd & Process delårsrapport 1 för Stöd & Process Maria Stellinger Ernblad Chef Stöd & Process Bilaga: Delårsrapport , Stöd & Process 2

6 Delårsrapport Stöd & process

7 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Ansvarsområde Uppföljning av målen Kund - nöjd väsbybo Samhälle och miljö - hållbart Väsby Medarbetare - attraktiv arbetsgivare Ekonomi god ekonomisk hushållning Avstämning av nämndspecifika uppdrag Alla Omvärldsanalys Framåtblick Riskbedömning Känslighetsanalys Stöd & process, Delårsrapport (18)

8 1 Sammanfattning Resultatet per april är plus 0,1 mkr. Det överskott som tidigare redovisats har minskat med anledning av att två avgångsvederlag bokats under perioden. För närvarande täcks avgångsvederlagen med överskott avseende ersättning itarbetsplatser 0,5 mkr, ej förbrukade löneökningsmedel 0,4 mkr (hela kontoret) samt överskott under övrigt material och tjänster avseende inhyrd personal och konsulter 0,5 mkr. Trots höga oförutsedda kostnader under första tertialet beräknas prognosen för helåret bli ett nollresultat. Övriga kostnader för varje verksamhet bedöms kunna hållas nere något och intäkterna för it-arbetsplatserna ökar vilket sammantaget beräknas ge ett nollresultat. Om Stöd & Process inte kan räkna upp priserna med de pris-, hyres- och löneökningar som sker och det heller inte går att göra motsvarande kostnadssänkningar i form av effektiviserade processer kan kvaliteten i de tjänster som levereras tvingas sänkas alternativt omfattningen bli mindre än vad som initialt avtalats. Dialogen med kunderna inför varje års överenskommelser spelar en avgörande roll för att en balans mellan förväntad volym och kvalitet i förhållande till pris ska uppnås. Varje enhet inom Stöd & Process arbetar med kvalitetsutveckling där förbättringsområden har identifierats. Utgångspunkterna för kvalitetsarbetet är effektivitet, kundbehov och processägarnas uppdrag. Några exempel är att IT-enheten har fokuserat på bemötandefrågor och att HRoch löneenheten jobbar med att ta fram ett stöd för chefer vid nyanställning som ska finnas tillgänglig på den nya Insidan. En tjänst för nyanställning är något som uttryckligen har efterfrågats av kunderna. Informationsenheten projektleder i nära samarbete med IT-enheten utvecklingen av kommunens nya Intranät. De har arbetat med att få hög kvalitet samtidigt som budgetramarna respekteras fullt ut. En annan viktig ledstjärna har varit att säkra den framtida informationskvaliteten på Insidan. Ett större projekt för att kvalitetsförbättra kommunens informationshantering inom ramen för dokument- och ärendehantering. Projektet leds av specialistenheten på uppdrag av processägaren och olika kompetenser på kanslienheten är involverade. Registratorerna på kanslienheten har påbörjat ett arbete med att effektivisera och likrikta rutinerna och har i det arbetet tagit fram ett flertal lathundar som kommer att säkerställa att hanteringen fungerar oavsett vem av registratorerna som utför den. På ekonomienheten har fokus legat på att konkret följa upp den ekonomiska rapporteringen och uppföljningen inom UBN. Kontorschefen, ansvarig avdelningschef och ekonomistrategen på KVK har haft regelbundna processuppföljningsmöten med chefen för Stöd & Process, ekonomienhetens chef samt ansvariga eko- Stöd & process, Delårsrapport (18)

9 nomer inom Stöd & Process. Arbetet kommer att fortsätta året ut. Väsby Direkt, ekonomienheten och IT-enheten har alla varit involverad i att ta fram en effektiv och kundorienterad process inom barnomsorgen. Arbetet har resulterat i en ny e-tjänst. 2 Ansvarsområde Ordförande: Kontorschef: Kristina Klempt Maria Stellinger Ernblad Stöd & Process svarar för kommungemensamma stödprocesser och system och arbetar på uppdrag av kommunledningen och övriga verksamheter enligt följande: uppdragen är efterfråge- och intäktsstyrda och avropas som tjänst uppdragen bygger på långsiktig relation och fleråriga överenskommelser med de interna kunderna Stöd & Process ska främja en ökad helhetssyn, effektivitet, professionalitet och kvalitet avseende kommungemensamma stödprocesser och system. 3 Uppföljning av målen Nyckeltal Resultat 2012 Mål 2013 Resultat T Resultatet 0,1 0 0,1 Prognos 2013 Följs upp i 3.1 Kund - nöjd väsbybo Väsbyborna ska uppleva att kommunen och de tjänster kommunen finansierar har god tillgänglighet, inbjuder till delaktighet och att alla får ett gott bemötande. Väsby Direkt fortsätter att avsluta en hög andel av ärendena som kommer in till kundkontaktcentret och man återkopplar också snabbt till kunderna. Vad gäller kundernas användande av elektronisk självbetjäning är resultatet nere på målnivån för år Under 2012 lyckades Väsby Direkt vända den nedåtgående trenden genom ett systematiskt arbete hos kundvägledarna med att marknadsföra och vägleda kunderna till e-tjänsterna inklusive möjligheten till felanmälan via appen. Väsby Direkt kommer att arbeta på samma sätt för att återigen öka graden av självbetjäning. Stöd & process, Delårsrapport (18)

10 Kunderna får snabb återkoppling Målet är uppfyllt Nyckeltal Resultat 2012 Mål 2013 Resultat T Prognos 2013 Följs upp i Andelen inkomna ärenden som besvaras inom åtta arbetstimmar 90% 92% 93% Handlingsplan Kunderna får snabb återkoppling Ärenden registreras omedelbart för att möjliggöra uppföljning och mätning av tiden för återkoppling (max 8 timmar). Leverans av relevant ärendestatistik till respektive kontor för deras uppföljning av ärenden som överlämnas. Kommentar Elektronisk självbetjäning ska användas av kunderna när det är möjligt Målet är ej uppfyllt Kommentar Målet är nere på resultatet för år Under 2012 lyckades Väsby Direkt vända den nedåtgående trenden genom ett systematiskt arbete hos kundvägledarna med att marknadsföra och vägleda kunderna till e-tjänsterna inklusive möjligheten till felanmälan via appen. Väsby Direkt kommer att arbeta på samma sätt för att öka graden av självbetjäning. Nyckeltal Resultat 2012 Mål 2013 Resultat T Elektronisk självbetjäning 84% 85% 76% Prognos 2013 Följs upp i Handlingsplan Elektronisk självbetjäning ska användas där det är möjligt Kundvägledarna uppmuntrar kunderna om att använda elektronisk självbetjäning genom att upplysa om möjligheten och aktivt hjälpa kunderna att använda tjänsterna. Sammanställning av kundkommentarer och återkoppling till ansvariga för tjänsterna för att kvalitetssäkra och utveckla tjänsterna. Kommentar Stöd & process, Delårsrapport (18)

11 Kunderna är nöjda med service och bemötande i Väsby Direkt Målet kan ej bedömas Kommentar Nyckeltalet följs upp årsvis. Inget resultat finns för perioden. Nyckeltal Resultat 2012 Mål 2013 Andelen nöjda kunder 81% 82% Resultat T Prognos 2013 Följs upp i Handlingsplan Nöjda kunder inom Väsby Direkt Tillgängligheten per telefon mäts och följs upp. Kundnöjdheten mäts och följs upp. Ständig kvalitetsförbättring av hemsidan. Elektroniska tjänster utvecklas och följs upp. Löpande fortbildning för personalen. Kontinuerlig kontakt med experter på övriga kontor. Kunddialogen utvecklas fortlöpande genom det verktyg som medarbetarna fått i utbildningen i professionellt kundbemötande. Kommentar Andel ärenden som avslutas i Väsby Direkt Målet är uppfyllt Nyckeltal Resultat 2012 Mål 2013 Resultat T Prognos 2013 Följs upp i Andel ärenden som avslutas i Väsby Direkt 70% 72% 73% T1, T2 Handlingsplan Minst 70% av ärendena ska avslutas i Väsby Direkt Mätning görs kontinuerligt. Avvikelser analyseras och åtgärder vidtas. Dialog förs med huvudprocessansvariga på övriga kontor. Kommentar Kvalitetsutveckling Varje enhet inom Stöd & Process arbetar med kvalitetsutveckling där förbättringsområden har identifierats. Utgångspunkterna för kvalitetsarbetet är effektivitet, kundbehov och processägarnas uppdrag. Stöd & process, Delårsrapport (18)

12 Några exempel är att IT-enheten har fokuserat på bemötandefrågor och att HRoch löneenheten jobbar med att ta fram ett stöd för chefer vid nyanställning som ska finnas tillgänglig på den nya Insidan. En tjänst för nyanställning är något som uttryckligen har efterfrågats av kunderna. Informationsenheten projektleder i nära samarbete med IT-enheten utvecklingen av kommunens nya Intranät. De har arbetat med att få hög kvalitet samtidigt som budgetramarna respekteras fullt ut. En annan viktig ledstjärna har varit att säkra den framtida informationskvaliteten på Insidan. Ett större projekt för att kvalitetsförbättra kommunens informationshantering inom ramen för dokument- och ärendehantering. Projektet leds av specialistenheten på uppdrag av processägaren och olika kompetenser på kanslienheten är involverade. Registratorerna på kanslienheten har påbörjat ett arbete med att effektivisera och likrikta rutinerna och har i det arbetet tagit fram ett flertal lathundar som kommer att säkerställa att hanteringen fungerar oavsett vem av registratorerna som utför den. På ekonomienheten har fokus legat på att konkret följa upp den ekonomiska rapporteringen och uppföljningen inom UBN. Kontorschefen, ansvarig avdelningschef och ekonomistrategen på KVK har haft regelbundna processuppföljningsmöten med chefen för Stöd & Process, ekonomienhetens chef samt ansvariga ekonomer inom Stöd & Process. Arbetet kommer att fortsätta året ut. Väsby Direkt, ekonomienheten och IT-enheten har alla varit involverad i att ta fram en effektiv och kundorienterad process inom barnomsorgen. Arbetet har resulterat i en ny e-tjänst. 3.2 Samhälle och miljö - hållbart Väsby Kommunen ska vara ett föredöme inom miljöområdet genom att bedriva ett systematiskt miljöarbete som leder till ett hållbart samhälle. Stöd & Process missar målet inom köptroheten med en procentenhet för perioden och kommer att fortsätta påminna om vikten av att handla mot tecknade ramavtal. Vad gäller avstängningen av elektronisk utrustning når kontoret inte upp till det uppsatta målet. Frågan behöver aktualiseras genom information och diskussion på enhetsmötena. Stöd & process, Delårsrapport (18)

13 Energiförbrukning per kvadratmeter i kommunens egna lokaler ska minska. Målet är ej uppfyllt Kommentar Frågan behöver aktualiseras genom information och diskussion på enhetsmötena. Nyckeltal Andel avstängda grenkontakter vid hemgång. Resultat 2012 Mål 2013 Resultat T Prognos 2013 Följs upp i Handlingsplan Släck alla lampor och stäng av all utrustning kring arbetsplatsen vid hemgång. Innan vi går hem stänger vi av all utrustning kring arbetsplatsen och släcker alla lampor. Koppla in all utrustning på grenuttaget med strömbrytare och stäng av den. Om vi är borta från arbetsplatsen en längre stund, till exempel möten eller lunch, så sätter vi aktivt datorn i strömsparläge innan vi lämnar arbetsplatsen och släcker lampor. Kommentar Köptroheten inom Stöd & Process ska vara hög Målet är delvis uppfyllt Kommentar Stöd & Process ligger endast en procentenhet under målet för perioden och räknar med att hämta in så att målet kan uppnås i på årsbasis. Nyckeltal Resultat 2012 Mål 2013 Resultat T Köptrohet Prognos 2013 Följs upp i Handlingsplan Köptroheten mot tecknade ramavtal ska vara hög Vid beställningar ska alltid ramavtalen kontrolleras. När ramavtal omförhandlas eller nytecknas ställs miljökrav. Det innebär att genom att bidra till målet om köptrohet bidrar verksamheten samtidigt till en bättre miljö. Alla APT påminner om vikten av att följa ramavtal minst två gånger årligen. Kommentar Stöd & process, Delårsrapport (18)

14 3.3 Medarbetare - attraktiv arbetsgivare Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta medarbetare. Alla kommunalt finansierade tjänster ska präglas av hög kompetens och gott bemötande. Stöd & Process ska ta tillvara den möjlighet till utveckling som finns inom respektive kompetensområde inom de olika enheterna. Även gemensam kompetensutveckling behövs inom områden som affärsmässighet, kundrelationer och kundkommunikation. Benchmarking och spridningen av goda erfarenheter mellan enheterna inom kontoret är ett bra sätt att öka kompetensen inom kontoret. Informationsenheten kommer under hösten att sprida kunskap om sitt arbete med att utveckla den konsultativa rollen. Tre chefer från Stöd & Process deltar i kommunens satsning på ledarutvecklingen i projektet Växthuset. Erfarenheterna är mycket goda och de deltagande cheferna har ett uppdrag att sprida erfarenheterna till de chefer som inte deltar i programmet. Medarbetarinflytande sker genom APT-strukturen men också genom gemensamma möten där viktiga frågor för verksamheten lyfts Stöd & Process ska arbeta för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser Målet är delvis uppfyllt Kommentar Frisknärvaron är lägre än det uppsatta målet för perioden. Nyckeltalet behöver följas över tid för att kunna negativa trender ska kunna följas upp och analyseras. Den aktuella mätperioden sammanfaller med vintern då sjukfrånvaron tenderar att vara något högre. Nyckeltal Resultat 2012 Mål 2013 Resultat T Frisknärvaro 78% 78% 71% Prognos 2013 Följs upp i Handlingsplan Kontinuerlig dialog om vikten av friskvård Ta upp ämnet på APT. Informera om möjligheten att använda friskvårdscheck. Pågående dialog mellan chef och arbetstagare om uppdragets förutsättningar och omfattning. En gemensam aktivitet under året kring stresshantering. Regelbunden uppföljning av frisknärvaron för att tidigt upptäcka förändringar Kommentar Stöd & process, Delårsrapport (18)

15 Handlingsplan Tendensen följs regelbundet upp på Stöd & Process ledningsgruppsmöten. Vid avvikelser tas en handlingsplan fram. Kommentar Medarbetarna ska vara nöjda med sin arbetssituation i Upplands Väsby kommun Målet kan ej bedömas Kommentar Målen följs upp årsvis och resultat saknas för perioden. Nyckeltal Resultat 2012 Mål 2013 Nöjd medarbetarindex (NMI) Hållbart medarbetarindex (HME) Bemötandeindex (BMI) Resultat T Prognos 2013 Följs upp i Handlingsplan Kommentar Utifrån intentionerna i S&P:s affärsplan jobba med varje medarbetares individuella kompetensutveckling Kompetensutveckling ska vara ett levande begrepp som diskuteras kontinuerligt med medarbetarna. Medarbetares kompetens tas tillvara i arbetsgrupper för viktiga frågor för Stöd & Process verksamhet. 3.4 Ekonomi god ekonomisk hushållning Kommunens ekonomiska resultat ska över en budgetperiod, genomsnittligt, uppgå till minst 2 % av skatteintäkterna. Resultatet per april är plus 0,1 mkr. Det överskott som tidigare redovisats har minskat med anledning av att två avgångsvederlag bokats under perioden. För närvarande täcks avgångsvederlagen med överskott avseende ersättning itarbetsplatser 0,5 mkr, ej förbrukade löneökningsmedel 0,4 mkr (hela kontoret) samt överskott under övrigt material och tjänster avseende inhyrd personal och konsulter 0,5 mkr. Trots höga oförutsedda kostnader under första tertialet beräknas prognosen för helåret bli ett nollresultat. Övriga kostnader för varje verksamhet bedöms kunna hållas nere något och intäkterna för it-arbetsplatserna ökar vilket sammantaget beräknas ge ett nollresultat. Stöd & process, Delårsrapport (18)

16 Resultat per verksamhet Resultat april 2013 Intäkter Kostnader Verksamhet Kom. ers. Fsg av verksam. Övr. int. Summ a Övr. kostn. Summ a Köp av verksam. Resultat 13 Övr politisk verks 14 Allmän kommun adm 15 Central ekonomiadm 16 Central personaladministration 18 Övr kommungem verksamhet 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0-0,6-0,6 0,0 0,0 8,4 0,1 8,5 0,0-8,7-8,7-0,2 0,0 4,9 0,0 4,9 0,0-4,7-4,7 0,2 0,0 2,9 0,1 3,0 0,0-3,2-3,2-0,2 0,0 7,2 4,4 11,6-0,1-11,3-11,4 0,2 21 Demografi 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 22 Energirådgivn 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0-0,1-0,1 0,0 26 Miljö 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0-0,4-0,4 0,1 27 Säkerhet 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0-0,5-0,5-0,1 Summa verksamheter 0,0 25,1 4,6 29,7-0,1-29,5-29,6 0,1 Kommentar till verksamhetsresultaten Resultatet per april är plus 0,1 mkr. Det överskott som tidigare redovisats har minskat med anledning av att två avgångsvederlag bokats under perioden. För närvarande täcks avgångsvederlagen med överskott avseende ersättning itarbetsplatser 0,5 mkr, ej förbrukade löneökningsmedel 0,4 mkr (hela kontoret) samt överskott under övrigt material och tjänster avseende inhyrd personal och konsulter 0,5 mkr. Stöd & process, Delårsrapport (18)

17 Prognos 2013 Intäkter Kostnader Verksamhet Kom. Ers. Fsg av verksam. Övriga int. Summ a Köp av verksam. Övriga kost. Summ a Prognos 13 Övr politisk verks 14 Allmän kommun adm 15 Central ekonomiadm 16 Central personaladministration 18 Övr kommungem verksamhet 0,0 1,9 0,0 1,9 0,0-1,8-1,8 0,1 0,0 24,8 0,2 25,0 0, ,0 0,0 0,0 14,9 0,2 15,1 0,0-15,1-15,1 0,0 0,0 8,6 0,3 8,9 0,0-9,2-9,2-0,3 0,0 21,8 11,9 33,7-0,1-33,4-33,5 0,2 21 Demografi 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0-0,1-0,1 0,0 22 Energirådgivn 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0-0,4-0,4 0,0 26 Miljö 0,0 1,5 0,0 1,5 0,0-1,5-1,5 0,0 27 Säkerhet 0,0 1,3 0,0 1,3 0,0-1,3-1,3 0,0 Summa Verksamheter 0,0 75,3 12,6 87,9-0,1-87,8-87,9 0,0 Kommentar till verksamhetsresultaten Trots höga oförutsedda kostnader under första tertialet beräknas prognosen för helåret bli ett nollresultat. Övriga kostnader för varje verksamhet bedöms kunna hållas nere något och intäkterna för it-arbetsplatserna ökar vilket sammantaget beräknas ge ett nollresultat. Stöd & process, Delårsrapport (18)

18 Resultaträkning Intäkter/kostnader (belopp i mkr) Bokslut 2012 Budget 2013 Resultat april 2013 Prognos 2013 Avvik INTÄKTER (+) Intern kommunersättning Intern täckningsbidrag Försäljning och avgifter 0,0 0 0, ,8 1,5 0,5 1,5 0,0 0,2 0,3 0,0 0,3 0,0 Hyror och arrenden 10,5 10,2 4,0 10,8 0,6 Bidrag 0,3 0,3 0,1 0,2-0,1 Försäljn verksamhet / entreprenad 72,1 74,7 25,1 75,1 0,4 Summa intäkter 83,9 87,0 29,7 87,9 0,9 KOSTNADER (-) Buffert 0,0 Bidrag 0-0,1 0,0-0,1 0,0 Entreprenad / köp av verksamhet -3,4-0,0-0,2-0,4-0,4 Personalkostnader -54,1-57, ,6-1,1 Lokal- och markhyror -5,3-5,5-1,8-5,5 0,0 Övriga fastighetskostnader Övrigt material och tjänster -0,0 0 0, ,2-22,4-7,1-21,8 0,6 Avskrivningar 0 0 0,0 0 0 Intern ränta 0 0 0,0 0 0 Intern täckningsbidrag Intern kommunersättning -0,8-1,5-0,5-1,5 0, Summa kostnader -83,8-87,0-29,6-87,9-0,9 Finansiering Resultat 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 Kommentar till resultaträkningen Resultatet för perioden är minus 0,1 mkr. Oförutsedda kostnader avseende avgångsvederlag har kostnadsförts under perioden och förbrukat tidigare redovisade överskott. Prognosen ligger kvar enligt budget. Stöd & process, Delårsrapport (18)

19 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal Stöd & Process verksamhet är intäktsfinansierad och verksamheten levererar den volym som efterfrågas av övriga kontor Investeringsuppföljning Stöd & Process har inga investeringar att redovisa för perioden Kommunalt finansierade tjänster ska hålla hög kvalitet och utföras på ett effektivt sätt. Kundnöjdheten behöver mätas för såväl externa som interna kunder Leverans av konkurrenskraftiga tjänster Målet kan ej bedömas Kommentar Väsby Direkt följer upp sina garantier under avsnitt 3.1. Stöd & Process har ännu inte gjort någon mätning av kundnöjdheten hos de interna kunderna. Nyckeltal Resultat 2012 Mål 2013 Nöjd kund index 65 Resultat T Prognos 2013 Följs upp i Handlingsplan Kvalitetsgarantier Uppföljning av Väsby Direkts kvalitetsgaranti Relevant prismodell för S&P:s leveranser Uppföljning av kvalitetsutfästelser i överenskommelserna med kunderna Kommentar Stöd & process, Delårsrapport (18)

20 Internkontroll Färgen i tabellen representerar risktalet. Risktalet (1-16) är framräknad utifrån bedömd sannolikhet (1-4) och konsekvens (1-4) av att en oönskad händelse inträffar. 1 < 5 = grön - handlingsplan och åtgärd - inom nära framtid 5 < 10 = gul - handlingsplan och åtgärd - inom närmaste månaden 10 <= 16 = röd - handlingsplan och åtgärd - omgående OBS! Värdering av risktalet räknas utifrån nämndens bedömning av konsekvens och sannolikhet. Hög sannolikhet och hög konsekvens erhålls högt risktal. Exempel på låga risktal. Faktura saknar syfte, deltagarförteckning. Exempel på höga risktal. Återkommande felaktiga utbetalningar av skolpeng, utbetalningar av försörjningsstöd, mutor och bestickning, felaktiga bygglovsbeslut. I samband med höga risktal finns stora risker för personskada, förtroendeskada och ekonomisk skada. Kontorschefens rapport De internkontroller som gjorts för perioden visar att arbete återstår med att ta fram rutin för nyanställda samt att förbättra dokumentationen av genomförd körkortskontroll vid utlämnande av bil från bilpoolen. Arbetet med att säkerställa kvalitet och tidshållning av tjänsteutlåtande måste också fortsätta för att uppnå bättre resultat. Stöd & process, Delårsrapport (18)

21 Kontrollområde Kontrollmoment Kommentar Resultat av kontrollmoment: Kontroll genomförd utan avvikelser. Attester och firmateckning Att giltiga förteckningar finns hos ekonomienheten Noterade avvikelser: Internkontroll Rutin för planering, rapportering och introduktion Åtgärder: Resultat av kontrollmoment: En rutin för introduktion kommer att tas fram i nyanställningsrutinen på nya Insidan. Noterade avvikelser: Kvittning och makulering Egenkontroll av körkort Åtgärder: Resultat av kontrollmoment: Kvittning och makulering av kundfakturor under februari månad enligt underlag. Korrekta attester och anledning till makulering finns på underlagen. Noterade avvikelser: Inga Åtgärder: Inga Resultat av kontrollmoment: Egenkontroll av körkort har i och med bilpoolens införande flyttat till Väsby Direkt. Väsby Direkt kommer att revidera blanketten vid utlämnande så att körkortskontroll framgår. Går ej att mäta den här perioden. Kundfakturering och kundavtal Noterade avvikelser: Åtgärder: Resultat av kontrollmoment: Kanslienheten mäter inlämningen av handlingar för samtliga kontor. Förbättringar har skett men avvikelser som saknar förklaring sker fortfarande. Inlämning av handlingar sker enligt tidsplan Noterade avvikelser: Handlingar lämnas i vissa fall in för sent. Åtgärder: Fortsatt mätning och återkoppling till kontorens ledningsgrupper. Stöd & process, Delårsrapport (18)

22 Kontrollområde Kontrollmoment Kommentar Resultat av kontrollmoment: Tjänsteutlåtanden följer inte alltid beslutad mall. Tjänsteutlåtanden ska skrivas enligt kommunens riktlinjer Noterade avvikelser: Åtgärder: Mätning görs kontinuerligt varje månad och återrapportering sker 2 g/år till samtliga ledningsgrupper för att öka medvetenheten om situationen. Utbildningsinsatser och utveckling av tjänsteutlåtandemallen i syfte att förbättra pågå Resultat av kontrollmoment: Inga avvikelser vid kontroll. HR Behörigheter i Heroma Noterade avvikelser: Åtgärder: 4 Avstämning av nämndspecifika uppdrag 4.1 Alla Arbetet med att implementera samtliga verksamheter i Väsby Direkt fortgår. 5 Omvärldsanalys 5.1 Framåtblick Stöd & Process affärsidé lyder: Stöd & Process säkerställer leverans av konkurrenskraftiga tjänster så att kommunens verksamheter kan vara framgångsrika i sina uppdrag. För att kunna leva upp till uppdraget i ägardirektiv och affärsidé behöver Stöd & Process fokusera utveckling och omvärldsbevakning/benchmarking på några strategiska områden: processorienterat arbetssätt (LEAN) pris- och överenskommelsemodeller som inkluderar kvalitetsgarantier och kunduppföljning kundkontaktcenter i kommunal verksamhet Stöd & process, Delårsrapport (18)

23 intern supportfunktion ärendehantering och e-arkivering NKI-mätningar internt och externt 5.2 Riskbedömning Om Stöd & Process inte kan räkna upp priserna med de pris-, hyres- och löneökningar som sker och det heller inte går att göra motsvarande kostnadssänkningar i form av effektiviserade processer kan kvaliteten i de tjänster som levereras tvingas sänkas alternativt omfattningen bli mindre än vad som initialt avtalats. Dialogen med kunderna inför varje års överenskommelser spelar en avgörande roll för att en balans mellan förväntad volym och kvalitet i förhållande till pris ska uppnås. Väsby Direkts verksamhet är beroende av ett gott samarbete med övriga kontor och en vilja att delta i verksamhetsutvecklingen från de kontor som har ansvar för huvudprocessen. Väsby Direkts verksamhet måste ses som en fortsatt del av övriga kontors huvudprocesser. För att se till att en gemensam syn på utvecklingen säkerställs har Väsby Direkt en ständig dialog med processägaren och nya överenskommelser tas fram i workshops med ansvarigt kontor. En viktig förutsättning för att Väsby Direkt ska kunna nå sina mål är att de överenskommelser som görs med respektive kontor är välgrundade och realistiska - speciellt gällande resursbehov för svarsgrupperna. 5.3 Känslighetsanalys Stöd & Process är intäktsfinansierat. Överenskommelserna görs för ett år i taget och då sätts även volymen. Lönesumman är 57,5 mkr i budget 2013 och 1% ökning motsvarar ca 0,6 mkr. Ersättningarna bygger på den löne- och prisbild som finns vid överenskommelsernas ingående och vid stora förändringar riskeras ett negativt resultat. En ytterligare risk är de eftersläpningar som sker vid en minskad volym i beställningarna. Om Stöd & Process behöver minska sin personalstyrka finns det en risk att minskningen tar så lång tid att genomföra att finansiering saknas under en övergångsperiod. Stöd & Process köper en del tjänster från externa leverantörer, framför allt på informations- och kommunikationsområdet. Om priserna hos externa leverantörer ökar mer än vad Stöd & Process kan höja sina priser saknas full kostnadstäckning för sådana leveranser. Stöd & process, Delårsrapport (18)

24 Tjänsteutlåtande Ekonom Therese Eriksson Dnr: Fax KS/2013:39 Kommunstyrelsens allmänna utskott Utdelning ur Stiftelsen Adolf Stafs Fond 2013 Ärendebeskrivning Pensionären Adolf Staf testamenterade i slutet av 1960-talet en större del av sin kvarlåtenskap till kommunen. Enligt ändamålsbestämmelserna ska stiftelsen användas till att främja vården av behövande ålderstigna inom Upplands Väsby kommun. För sådant ändamål kan utdelning ske till trivselfrämjande åtgärder, såsom hobbyverksamhet eller utflykter. Under en längre tid har huvuddelen av stiftelsens avkastning, efter avdrag för omkostnader, delats ut som driftbidrag till pensionärsföreningar i kommunen. Medlen har betalats ut som ett generellt driftbidrag och inte varit kopplat till någon enskild person eller verksamhet. Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2008, 175, om ändrade regler för utdelning av nettoavkastningen från Stiftelsen Adolf Stafs Fond. Reglerna innebär att 85 procent av nettoavkastningen, året före bidragsåret, delas ut till pensionärsorganisationer/föreningar/sektioner, som har minst 50 ålderspensionärer som medlemmar. Resterande 15 procent av nettoavkastningen är tillgängligt för utdelning av kommunstyrelsens allmänna utskott. Dessa medel kan sökas av pensionärsföreningar och/eller andra ideella organisationer och ska användas till fritidsverksamhet i första hand för pensionärer i särskilt boende eller annat Nettoavkastningen år 2012, som utgör det utdelningsbara beloppet 2013, uppgick till kronor. Av den summan avser kronor (85 procent) bidrag till pensionärsföreningar och kronor (15 procent) övriga bidrag. Enligt kommunledningskontorets förslag till beslut utdelas totalt kronor som driftbidrag till pensionärsföreningar och kronor utdelas som övrigt bidrag. Av nettoavkastningen år 2012 balanseras kronor i det egna kapitalet. 1

25 Kommunledningskontorets förslag till beslut 1. Kommunstyrelsens allmänna utskott delar ut bidrag ur Adolf Stafs fond för år 2013 enligt följande: PRO Upplands Väsby SPF i Upplands Väsby PRO Upplands Väsby Finska Väsbypensionärernas bridgeförening Uppl. Väsby Finska Förenings Pensionärs. SeniorNet Summa kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor 2. Kommunstyrelsens allmänna utskott beviljar bidrag till Röda Korset i Upplands Väsby med kronor. 3. Kommunstyrelsens allmänna utskott godkänner att balansera återstående nettoavkastning för 2012, kronor, i det egna kapitalet. Bakgrund Pensionären Adolf Staf testamenterade i slutet av 1960-talet en större del av sin kvarlåtenskap till kommunen. Enligt ändamålsbestämmelserna ska stiftelsen användas till att främja vården av behövande ålderstigna inom Upplands Väsby kommun. För sådant ändamål kan utdelning ske till trivselfrämjande åtgärder, såsom hobbyverksamhet eller utflykter. Under en längre tid har huvuddelen av stiftelsens avkastning, efter avdrag för omkostnader, delats ut som driftbidrag till pensionärsföreningar i kommunen. Medlen har betalats ut som ett generellt driftbidrag och inte varit kopplat till någon enskild person eller verksamhet. Stiftelsens tillgångar är placerade dels på en bankräkning och dels i värdepappersfonder, vilket inneburit att avkastningen kommit och kommer att variera ganska kraftigt mellan olika år. Stiftelsen har av skattemyndigheten bedömts vara skattebefriad. Regler för utdelning Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2008, 175, om ändrade regler för utdelning av nettoavkastningen från Stiftelsen Adolf Stafs Fond. Reglerna innebär att 85 procent av nettoavkastningen, året före bidragsåret, delas ut till pensionärsorganisationer/föreningar/sektioner, som har minst 50 ålderspensionärer som medlemmar. Resterande 15 procent av nettoavkastningen är tillgängligt för utdelning av kommunstyrelsens allmänna utskott. Dessa medel kan sökas av pensionärsföreningar och/eller andra ideella organisationer och ska användas till fritidsverksamhet i första hand för pensionärer i särskilt boende eller annat omvårdnadsboende. 2

26 För ansökan om bidrag har annons varit införd i lokaltidning samt funnits på kommunens hemsida. Ansökan skulle vara inlämnad senast den 31 mars Avkastning Belopp tillgängligt att utdela för år 2013 är kronor. Detta ger att 85 procent av nettoavkastningen, kronor till föreningsdelen och 15 procent, kronor för övriga ansökningar. Fördelningsprincip Under senare år har följande regler tillämpats: a. Grundbelopp Ett grundbelopp på kronor per påbörjat 300-tal medlemmar vid senaste årsskifte. Denna del föreslås vara oförändrad för b. Medlemsbidrag Bidraget per medlem är rörligt och beror på avkastningen respektive år. År 2012 uppgick medlemsbidraget till 77 kronor per medlem. Förslaget är att medlemsbidraget för år 2013 per medlem blir 144 kronor. Ansökningar 2013 från pensionärsföreningar ur föreningsdelen Ansökningar har inkommit från följande organisationer/föreningar/sektioner: PRO i Upplands Väsby SPF i Upplands Väsby PRO Upplands Väsby Finska Väsbypensionärernas bridgeförening Upplands Väsby Finska Förening P. SeniorNet i Upplands Väsby Totalt medlemmar 991 medlemmar 162 medlemmar 81 medlemmar 75 medlemmar 95 medlemmar medlemmar Övriga ansökningar Utöver dessa föreningar har ytterligare en ansökning inkommit; från Röda Korset i Upplands Väsby. Med nuvarande regler kan anses att dessa ansökningar avser bidraget på 15 procent av nettoavkastningsbeloppet, enligt punkt 3 i kommunstyrelsens beslut avseende regler för utdelning. Denna bidragsdel kan sökas för fritidsverksamhet i första hand för pensionärer i särskilt boende eller omvårdnadsboende. Kommunledningskontorets bedömning är att Röda Korsets verksamhet kan anses inrymmas i vad bidrag kan ges till, varför bidrag föreslås med kronor till Röda Korset i Upplands Väsby. Det är även vad Röda Korset begärt. 3

27 Kommunledningskontorets förslag Kommunledningskontoret föreslår att driftbidrag fördelas enligt tidigare regler för 2013 och att det rörliga medlemsbidraget är 144 kronor per medlem. I bilaga redovisas en sammanställning över bidrag för år 2013, framräknade efter de regler som redovisats i skrivelsen. Ansökan om bidrag från Röda Korset i Upplands Väsby tillstyrks med kronor. Kommunledningskontoret Björn Eklundh Kommundirektör Annette Granlund Redovisningschef Bilaga: Beräkning av bidrag till pensionärsföreningar

28 UPPLANDS VÄSBY KOMMUN BILAGA Stöd & Process Therese Eriksson, tel: Bilaga - Beräkning av bidrag till pensionärsföreningar 2013.xls Beräkning av bidrag till pensionärsföreningar 2013 Förening Antal Antal Summa Summa Totalt bidrag Bidrag Bidrag Bidrag medlemmar grundbelopp grundbelopp medlemmar à kr/st à 144 kr/st PRO SPF PRO U.V. Finska Väsbypens. bridgef U. V. Finska För. Pens SeniorNet Summa Anmärkning: Grundbelopp utgår med kr för varje påbörjat 300-tal medlemmar. Totalt att utdela är 85 % av kr = kr. Grundbelopp Medlemsbelopp Att utdela 2012 (andel av 2011) Att utdela 2013 (andel av 2012) ,7% Överskott per sex år, Utdelas av överskott 0 Nytt belopp att utdela 2012 (andel av 2011) ,7% Beräkning av utelninga av kommunstyrelsens allämnna utskott Att utdela 2013 (andel av 2012) Röda korset Återstår Sida 1

29 Tjänsteutlåtande Handläggare Linda Nordberg Dnr: Fax KS/2013:21 Kommunstyrelsens allmänna utskott Bidrag till föreningar 2013 Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens allmänna utskott beviljar bidrag till handikapp- och frivilligorganisationer samt vissa intresseorganisationer. Frivillig- och intresseorganisationerna ska vara ett komplement eller ett alternativ till socialtjänsten. Verksamheterna ska ha kommuninvånare i Upplands Väsby som medlemmar/deltagare. Bidrag utgår inte till enskilda medlemmar/deltagare och till organisationer som får bidrag från annan nämnd, styrelse eller utskott i kommunen. Enstaka organiserade projekt samt engångsbelopp för speciella ändamål, t.ex. föreningars jubileum eller liknande kan också bli beviljade bidrag. För 2013 har 15 stycken organisationer ansökt om bidrag. Ansökningarna är bedömda utifrån de riktlinjer och den handläggningsordning som kommunfullmäktige fastställde den 15 december Grundbidragsbeloppen har räknats upp enligt prisbasbeloppet. I budgeten för 2013 finns totalt kronor att fördela varav kronor har använts till annonskostnader. I den totala summan ingår lokalhyran för HSO med kr. Enligt följande förslag kommer kronor att användas till bidrag. Nr. Organisation Förslag på bidrag Lokala handikapporganisationer 1. Astma- och allergiföreningen i Upplands Väsby kronor 2. Hjärt- och lungsjukas förening i Upplands Väsby kronor Handikapporganisationer i grannkommunerna 3. Afasiföreningen i Sollentuna Upplands Väsby kronor 4. Reumatikerförbundet i Sollentuna Upplands kronor Väsby Sigtuna 5. Neurologiskt handikappades Riksförbund Norrort i kronor 1

30 Sigtuna-Sollentuna-Upplands Väsby Övriga handikapporganisationer 6. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan HSO i Upplands Väsby kommun kronor i lokalhyra kr Lokala frivilligorganisationer 7. Optimalen med utbrytarfraktionen RSMH U-V 0 kronor anarki 8. AMD - Anhöriga mot droger, Upplands Väsby kronor 9. Föreningen Fadderbyn kronor 10. Future Health Sweden (FHS) kronor 11. Röda korset i Upplands Väsby kronor Frivilligorganisationer i Stockholms län 12. Barnens rätt i samhället BRIS region Mitt kronor 13. Bryggan Stockholm kronor Intresseorganisationer 14 Upplands Väsby Finska förening 50-års jubileum kronor Övriga 15. Säbyholm Friskola AB 0 kronor Öronmärkning av bidrag till eventuell kvinnojoursverksamhet Totalt: kronor kronor (inkluderat annonseringskostnader på kronor) Förslag till beslut Allmänna utskottet beviljar föreslagna bidrag. Bakgrund Kommunstyrelsens allmänna utskott beviljar bidrag till handikapp- och frivilligorganisationer samt vissa intresseorganisationer. Frivillig- och intresseorganisationerna ska vara ett komplement eller ett alternativ till socialtjänsten. Verksamheterna ska ha kommuninvånare i Upplands Väsby som medlemmar/deltagare. Bidrag utgår inte till enskilda medlemmar/deltagare och till organisationer som får bidrag från annan nämnd, styrelse eller utskott i kommunen. Engångsbidrag kan beviljas till föreningars jubileum och liknande. 2

31 De organisationer som beviljades bidrag förra året har fått ansökningsblankett, handläggningsordning och riktlinjer skickade till sig per post. Ansökningshandlingarna och information om föreningsbidrag har funnits på kommunens hemsida från mitten av februari. I februari fanns en annons i Vi i Väsby och Mitt i Upplands Väsby som informerade om att det var dags att söka bidrag. För 2013 har 15 organisationer/föreningar ansökt om bidrag. Typer av organisationer Handikapporganisationer: Är till för de personer som har ett visst funktionshinder och i vissa fall även för deras anhöriga. Det är viktigt att handikapporganisationerna tar tillvara de funktionshindrades intressen i den kommunala verksamheten. Frivilliga organisationer: Ska vara ett komplement eller alternativ till socialtjänstens verksamheter och de ska vara öppna för alla kommuninvånare, som faller inom ramen för organisationens verksamhet. En frivillig organisation vilken verksamhetens inriktning och innehåll stämmer överens med kommunens befintliga verksamheter är inte bidragsberättigade. Intresseorganisationer: Har rätt till bidrag om de tar tillvara en viss grupps intressen och bedriver verksamhet som är av kommunal betydelse. Typer av bidrag Grundbidrag Medlemsbidrag. Med medlem avses folkbokförd person i Upplands Väsby kommun. Verksamhetsbidrag Övriga bidrag, exempelvis engångsbidrag till föreningars jubileum och bidrag till tidsbegränsade projekt. Förslag till bidrag till organisationer som sökt år 2013 Prioriteringen för vilka organisationer som är berättigade till bidrag ska ske utifrån kommuninvånarnas behov av verksamheten, socialtjänstens nytta och behov av verksamheten. Organisationens ekonomiska behov ska också uppmärksammas. Lokala handikapporganisationer En lokal handikapporganisation beviljas: - Grundbidrag med kronor per år. - Medlemsbidrag med 28 kronor per medlem per år. 3

32 1. Astma- och allergiföreningen i Upplands Väsby Bidrag 2012: kronor Söker 2013: kronor Medlemmar i Upplands Väsby: 161 stycken Sökt bidrag ska användas till: Omkostnader vid öppen verksamhet som riktar sig till alla daglediga (inte endast medlemmar). Bidraget ska även användas till omkostnader vid utåtriktade verksamheter, resor och andra aktiviteter så att alla kan delta oberoende av deras ekonomiska situation. En del kan även användas till att ta fram specifik material som föreningen inte får från Astma- och allergiförbundet. Verksamhetens målgrupp: Föreningen vänder sig i första hand till personer med astma- och allergiproblem, men alla är välkomna att bli medlemmar om de tar hänsyn till medlemmarnas problem. Mål under 2012: Målsättningen är friskare medlemmar som kan leva gott med sin handikapp. Målet är även ett samhälle bättre anpassat till medlemmarnas problem. Övrigt: I år kommer föreningen att göra digitala allergironder som gör Väsby till den första kommun med försöket. Förslag till bidrag: (28 kronor x 161) = kronor 2. Hjärt- och lungsjukas förening i Upplands Väsby Bidrag 2012: kronor Söker 2013: kronor. Medlemmar i Upplands Väsby: 77 stycken. Sökt bidrag ska användas till: Verksamhetens aktiviteter som exempelvis caféträffar och soppkvällar som arrangeras cirka en gång i månaden, gymnastik, qi-gong, utbildning i hjärt- och lungräddning, tillsyn av Hälsans stig som föreningen ansvarar över etc. Verksamhetens målgrupp: Målgruppen är hjärt- och lungsjuka och deras anhöriga. Mål under 2013: Målet för 2013 är att den traditionella verksamheten fortsätter och rekrytera nya medlemmar till föreningen. Förslag till bidrag: (28 kronor x 77) = kronor. Handikapporganisationer i grannkommunerna Handikapporganisation i grannkommunerna beviljas: 4

33 - Grundbidrag med kronor per år, delat med antalet kommuner som ingår i respektive samarbetsförening. Grundbidraget beviljas endast om det inte finns en lokal handikapporganisation. - Medlemsbidrag med 28 kronor per medlem per år. Medlemsbidraget beviljas endast om det inte finns en lokal handikapporganisation. 3. Afasiföreningen i Sollentuna Upplands Väsby Bidrag 2012: kronor Söker 2013: kronor Medlemmar i Upplands Väsby: 12 stycken. Sökt bidrag ska användas till: Bland annat möteskostnader, anordning av sammankomster i Väsby, utflykter, lunchträffar, administrativa kostnader och cirkelverksamhet. Verksamhetens målgrupp: Personer med afasi och deras anhöriga samt personer som arbetar med afasidrabbade. Mål under 2013: Stimulera till aktivare medlemmar så att de kan leva ett socialt bättre liv med sin skada och acceptera handikappet. Övrigt: Sollentuna kommun står för lokalhyran som delas med Demensföreningen, Reumatikerförbundet och Töjnans innebandyförening. Förslag till bidrag: (4 011/2) + (28 x 12) = kronor. 4. Reumatikerförbundet i Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna Bidrag 2012: kronor Söker 2013: kronor Medlemmar i Upplands Väsby: 134 stycken. Sökt bidrag ska användas till: Medlemsaktiviteter, resor, julfest, föredrag samt administrationskostnader. Verksamhetens målgrupp: Personer med reumatiska sjukdomar och deras anhöriga. Mål under 2013: Att den specialanpassade cirkelverksamheten fortsätter att utvecklas. Föreningen fortsätter att arbeta för att medlemmarna ska bli mer aktiva, kunna delta på föreningens cirkelverksamhet och delta i möten. Övrigt: Föreningen delar lokal med Afasiföreningen, Demensföreningen och Töjnans innebandyklubb. Lokalkostnaden betalar Sollentuna kommun. Föreningen samarbetar med Afasiföreningen i Sollentuna och Demensföreningen i Sollentuna. Förslag till bidrag: (4 011/3) + (28 x 134) = kronor 5

34 5. Neurologiskt Handikappades Riksförbund Norrort i Sigtuna- Sollentuna- Upplands Väsby Bidrag 2012: kronor Söker 2013: kronor Medlemmar i Upplands Väsby: 24 stycken. Sökt bidrag ska användas till: Föreningens månatliga medlemsträffar och träffar med aktuella föreläsare som tar upp frågor som är angelägna för medlemmarna. Verksamhetens målgrupp: Medlemmar i NHR samt övriga intresserade. Mål under 2013: Deltagarna ska känna glädje och ha trevligt samtidigt som de får större kunskap och ökad självkänsla i att hantera sin livssituation. Förslag till bidrag: (4 011/3) + (28 kronor x 24) = kronor Handikapporganisationer i Stockholms län Handikapporganisation i Stockholms län beviljas: - Medlemsbidrag med 28 kronor per medlem per år. Bidraget beviljas endast om det inte finns någon lokal handikapporganisation eller handikapporganisation i grannkommunerna. Inga handikapporganisationer i Stockholms län ansökte om bidrag. Övriga handikapporganisationer Enligt riktlinjerna gäller särskilda regler för Riksförbundet för Social- och Mental Hälsa RSMH i Upplands Väsby och Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Upplands Väsby HSO. RSMH är en handikapporganisation, men ska i bidragshänseende bedömas som en frivilligorganisation. HSO är en paraplyorganisation och hanteras i samma sammanhang som övriga organisationer. I bidragshänseende särbehandlas HSO eftersom organisationen är ett samarbetsorgan. Bidraget beviljas som ett verksamhetsbidrag. 6. Handikappföreningarnas samarbetsorgan HSO Bidrag 2012: kronor ( + lokalhyra kronor) Söker 2013: kronor Medlemmar i Upplands Väsby: 16 stycken handikappföreningar är medlemmar. Sökt bidrag ska användas till: Till den löpande verksamheten och de aktiviteter som arrangeras. Det är bl. a. att genomföra möten, kompetensutveckling, studiecirklar, föreläsningar samt att använda lokal media och kommunens hemsida för att sprida information. Bidraget ska även användas till administrativa 6