Närvarande Ledamöter Arwidi, Olof ordförande, professor, rektor Bjerhagen, Rebecka studerandarepresentant. Müchler, Stephan VD

Transkript

1 PROTOKOLL , kl STYRELSEN Närvarande Ledamöter Arwidi, Olof ordförande, professor, rektor Bjerhagen, Rebecka studerandarepresentant Ekeblad, Louise studeranderepresentant Eneroth, Kristina universitetslektor Hermansson, Paan studeranderepresentant Holmquist, Björn professor Khakhar, Dipak universitetslektor Müchler, Stephan VD Nilsson, Anders universitetslektor Norberg, Claes professor Persson, Inga professor, prorektor Pålsson, Hans Emil Bankdirektör Stanfors, Maria doktorand Fackliga företrädare Ekberg, Gustav 1:e instrumentmakare (SEKO) Petersson, Birgit högskolesekreterare (ST-ATF) Övriga Brattström, Mattias byrådirektör Forslid, Torun administrativ chef Modig, Hans kanslichef Ståhl, Katrin högskolesekreterare, protokollförare Anmält förhinder Bernroth, Arne VVD, Regionbankschef Steneroth Sillén, Marianne universitetslektor (SACO)

2 EKONOMIHÖGSKOLAN PROTOKOLL 2 Styrelsen Sammanträdet öppnas Ordförande hälsade ledamöterna välkomna. Sammanträdet förklarades öppnat. 2 Fastställande av dagordning Styrelsen beslutar att under punkten övrigt 16 lägga till ärendena 16 A Anhållan om att förlägga tentamen utanför terminstid och 16 B Information Ekonomisk-historiska institutionen. 3 Adjungering Styrelsen beslutar att kanslichef Hans Modig, Ekonomihögskolans administrativa chef, Torun Forslid samt Mattias Brattström (fr o m 17/1-01 och under vikariat för Torun Forslid) skall vara ständigt adjungerade till Ekonomihögskolans styrelse, att utse Katrin Ståhl till styrelsens sekreterare 4 Protokolljustering Styrelsen beslutar att utse Rebecka Bjerhagen och Claes Norberg att jämte ordförande justera dagens protokoll. 5 Universitetsstyrelsens beslut Information: Olof Arwidi Ekonomihögskolans organisatoriska ställning, beslut i universitetsstyrelsen Bilaga 5 Ekonomihögskolans organisatoriska ställning, riktlinjer, Bilaga 5 A Ansvarsfördelning mellan samhällsvetenskapliga fakulteten och Ekonomihögskolan Bilaga 5B

3 EKONOMIHÖGSKOLAN PROTOKOLL 3 Styrelsen Anmälan och beslut om hantering av Styrelsen beslutar delegationsordning. att ge Mattias Brattström i uppdrag att till nästa styrelsemöte utarbeta ett förslag till Föredragande: Mattias Brattström delegationsordning. Schema, delegationer inom S-fak 2001 samt specificering EHLs beslutsbefogenheter Bilaga 6 Dnr EKO A 35 3/ Utseende av arbetsutskott för Ekonomi- Styrelsen beslutar högskolans styrelse att till Ekonomihögskolans arbetsutskott utse lärarrepresentanterna: Olof Arwidi (ordf), Kristina Eneroth, Claes Norberg, och Inga Persson, Föredragande: Olof Arwidi allmänrepresentant: Hans Emil Pålsson att studeranderepresentant till AU utses efter samråd mellan de fyra studeranderepresentanterna som ingår i styrelsen, att godkänna förslag från Maria Stanfors: att doktorandkårens representant i styrelsen skall adjungeras till arbetsutskottet i de fall forskarutbildningen har ärende som ska behandlas i Ekonomihögskolans styrelse. 8 Förslag till ledamöter i lärarförslags Styrelsen beslutar nämnden, kvalitetsråd för forskarutbildning att godkänna förslag i enlighet med bilaga 8 med samt kvalitetsråd för grundutbildning. tillägget att till lärarförslagsnämnden även utse suppleanter, Föredragande: Olof Arwidi Förslag Bilaga 8 Dnr EKO A 29 4/2001 att fakultetens instruktioner avseende arbetsuppgifter för kvalitetsråden skall användas som riktmärke för de två kvalitetsråden vid Ekonomihögskolan: Kvalitetsrådet för forskarutbildning har till uppgift att bevaka och främja forskarutbildningen i enlighet med HF kap 8 5 och s kvalitetsutvecklingsprogram för forskarutbildningen., Kvalitetsrådet för grundutbildning har till uppgift att bevaka och främja kvalitet i grundutbildningen. Kvalitetsrådet arbetar härvidlag i samverkan med områdets studierektorer och s kvalitetsråd..

4 EKONOMIHÖGSKOLAN PROTOKOLL 4 Styrelsen Ledningsgrupper för utbildnings- Styrelsen beslutar programmen, EKP, IEKP och SVP att ledningsgrupperna för de tre utbildningsprogrammen för grundutbildning vi Ekonomi- Föredragande: Olof Arwidi högskolan skall fortsätta som tidigare, att respektive ledningsgrupp vid första samman- Förslag trädet vt 01 skall sammanställa ett förslag om Bilaga 9 vilka personer som skall ingå i ledningsgruppen, att förslaget skall behandlas i Ekonomihögskolans Dnr EKO A 29 5/2001 styrelse (om möjligt 14 februari). 10 Nya huvudämnen för ekonomie Styrelsen beslutar magister- och kandidatexamen. att godkänna förslag om examensfordringar enligt förslag i bilaga 10 A. Föredragande: Torun Forslid Examensfordringar för ekonomie magister/kandidatexamen, Bilaga 10 A Ändring av s examensordning, Bilaga 10 B Dnr EKO G 49 1/ Remiss: Högskolans styrning (SOU 2000:82) Information: Mattias Brattström Remiss:Högskolans styrning (SOU 2000:82) Bilaga EQUIS ackreditering Olof Arwidi informerade om att EQUISrapporten är inlämnad till efmd efter god- Information: Olof Arwidi kännande dels i ackrediteringskommittén (referensgrupp), dels i styrelsen En peer review committé utsedd av efmd kommer till Ekonomihögskolan 27/2-1/3 för att evaluera Ekonomihögskolans verksamhet. Detta innebär ett digert schema för möte och samtal med ett stort antal medarbetare inom EHL inom grund-utbildning, forskning, vidareutbildning, service/ support, studenter, rektorsämbetet samt med externa personer med relationer till EHL genom t ex Rådgivande kommittén m fl.

5 EKONOMIHÖGSKOLAN PROTOKOLL 5 Styrelsen Ombyggnad av konferensrum EHLs nya organisation medför tillkommande EC3:306 arbetsuppgifter som tidigare varit förlagda vid fakultetens kansli. Utökningen av tjänster Föredragande: Torun Forslid kräver även en förändring av lokalsituationen på EC3, vån 3, varför förslag Förslag på ombyggnad av EC3:306 är påkallat. Bilaga 13 Styrelsen beslutar Dnr C 33 2/2001 att godkänna ombyggnad av konferensrum EC3:306 enligt förslag på ritning och till en uppskattad kostnad av 170 tkr. 14 Utredning: samlokalisering avseende Förfrågan har uppkommit om ev. samlokalisering studerandeexpeditioner inom EC I. av studerandeexpeditionerna för institutionerna i EC I. Föredragande: Olof Arwidi Styrelsen beslutar Förslag att uppdra åt prefekterna för institutionerna Bilaga 14 för ekonomisk historia, företagsekonomi och nationalekonomi att utreda möjligheterna för samlokalisering av studerandeexpeditionerna i EC I. 15 Sammanträdestider vt-01 Beslutades om sammanträdestider för styrelsen: - 14 februari, kl styrelsemöte samt diskussioner om styrelsens arbetsformer, uppgift och strategi. Plats meddelas i samband med kallelse april, kl Holger Crafoords Ekonomicentrum III - 30 maj, kl Holger Crafoords Ekonomicentrum III

6 EKONOMIHÖGSKOLAN PROTOKOLL 6 Styrelsen Övriga ärenden Studeranderepresentanterna motsätter sig anhållan om att förlägga tentamen utanför A. Anhållan om att förlägga tentamen terminstid och hänvisar till studenternas efter terminstid, NEK rättighetslista. Bilaga 16 A Lärarrepresentanter menar att det kan finnas goda anledningar till att bifalla B. Anders Nilsson informerade anhållan då det annars kan innebära styrelsen om den ledningskris som förkortad inläsningsperiod för råder på Ekonomisk-historiska berörda studenter. Vidare föreslogs att institutionen. Prefekt samt studie- berörda studenter ska få möjlighet att ta rektor har avgått. Institutionen håller ställning till om tentamen ska förläggas styrelsemöte 18/1 för att finna en lösning inom terminstid och därmed ev. få inför vt 01. Vidare information förkortad inläsningsperiod eller om lämnas vid styrelsesammanträde 14 februari. tentamen ska förläggas enl. anhållan. Styrelsen beslutar att ärendet bordlägges till styrelsesammanträdet 14 februari med hänvisning till att ärendet ej hunnit beredas. Styrelsen efterlyser bättre underlag med angivande av alternativa möjligheter. Vid protokollet Katrin Ståhl Justeras Olof Arwidi Claes Norberg Rebecka Bjerhagen

7 PROTOKOLL , kl STYRELSEN Närvarande Ledamöter Arwidi, Olof ordförande, professor, rektor Berglund, Cecilia studeranderepresentant Bjerhagen, Rebecka studerandarepresentant Ekeblad, Louise studeranderepresentant Holmquist, Björn professor Khakhar, Dipak universitetslektor Müchler, Stephan VD Nilsson, Anders universitetslektor Norberg, Claes professor Persson, Inga professor, prorektor Pålsson, Hans Emil Bankdirektör Stanfors, Maria doktorand Fackliga företrädare Ekberg, Gustav 1:e instrumentmakare (SEKO) Petersson, Birgit högskolesekreterare (ST-ATF) Steneroth Sillén, Marianne universitetslektor (SACO) Övriga Brattström, Mattias byrådirektör Forslid, Torun administrativ chef Modig, Hans kanslichef Ståhl, Katrin högskolesekreterare, protokollförare Anmält förhinder Bernroth, Arne VVD, Regionbankschef Eneroth, Kristina universitetslektor

8 EKONOMIHÖGSKOLAN PROTOKOLL 2 Styrelsen Sammanträdet öppnas Ordförande hälsade ledamöterna välkomna. Sammanträdet förklarades öppnat. 18 Fastställande av dagordning Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan med tillägg av ett ärende och en informationspunkt under 30 Övrigt. 19 Protokolljustering Styrelsen beslutar att utse Rebecka Bjerhagen och Anders Nilsson att jämte ordförande justera dagens protokoll. 20 Beslut fattade på delegation Styrelsen beslutar att lägga avgjorda delagationsärenden till Förteckning över ärenden avgjorda handlingarna. på delegation Bilaga Meddelande Styrelsen beslutar att lägga yttrandet till handlingarna. Information: Hans Modig Remissyttrande Bilaga Utseende av ledamöter till lärarförslags- Styrelsen beslutar nämnden samt kvalitetsråden för att till lärarförslagsnämnden utse ordinarie forskar- respektive grundutbildningen. ledamöter med personliga suppleanter: Ord: Rolf Ohlsson ordförande, (EKH), Föredragande: Olof Arwidi Suppl: Lennart Schön (EKH) Ord: Olof Arwidi, v.ordförande, (EHL/FEK), Suppl: Björn Hansson, (NEK) Dnr EKO A 29 4/2001 Ord: Claes Norberg (HAR) Suppl: Björn Homquist (STAT) Ord: Agneta Kruse (NEK) Suppl: Kristina Eneroth (FEK),

9 EKONOMIHÖGSKOLAN PROTOKOLL 3 Styrelsen att avseende representanter för doktorandrespektive grundutbildningen till lärarförslagsnämnden fattas beslut per capsuala efter förslag från respektive grupp. Notering: att förslagen ska föreligga styrelsen före den 5 mars. att till kvalitetsrådet för forskarutbildningen utse: Inga Persson, ordförande, (NEK) Gunhild Agnér-Sigbo, (INF) Lennart Schön, (EKH) David Edgerton, (NEK) Karin Jonnergård, (FEK) Claes Norberg, (HAR) Krzysztof Nowicki, (STAT) att avseende representant för doktorandutbildningen fattas beslut per capsuala efter förslag från doktorandkåren Notering: att förslag ska föreligga styrelsen före den 5 mars. att till kvalitetsrådet för grundutbildningen utse: Christina Gyland, ordförande, (HAR) Rebecka Bjerhagen, (LEK studentkår) Niklas Holberg, (LEK studentkår) Kjell-Åke Holmberg, (INF) Anne Jerneck, (EKH) Agneta Kruse, (NEK) Emma Mårtensson, (Samhällsv.kåren) Stefan Svenningson, (FEK) Lars Wahlgren (STAT) 23 Utseende av ledamöter till ledningsgrupperna Styrelsen beslutar för Ekonomprogrammet, Internationella att godkänna förslag till ledamöter i respektive ekonomprogrammet samt Systemveten- ledningsgrupp enligt bilaga, skaplig programmet. Noteras att det i ledningsgruppen för SVP Föredragande: Olof Arwidi endast finns en studeranderepresentant. Ledningsgruppen uppmanas, i enlighet med Förslag till ledamöter föreslagna Arbetsformer för Ekonomihögskolans Bilaga 23 styrelse, att utse ytterligare en stud.representant. Dnr EKO A 29 5/2001

10 EKONOMIHÖGSKOLAN PROTOKOLL 4 Styrelsen Bokslut Ekonomihögskolans Diskuterades Institutioner - Bokslutet för år 2000 visade negativt resultat (-2141), förvisso till stora delar hänförligt till Föredragande: Hans Modig, Olof Arwidi periodiseringar. Bokslut samt uppdrag/utfall i GU samt prestationer, Bilaga 24 Universitetsstyrelsen principer för tilldelning, Bilaga 24 A Diskuterades utifrån universitetsstyrelsens nya riktlinjer om prestationsbaserad tilldelning: risken för minskade anslag är stora p g a för få antagna studenter och för låga prestationsgrader. Poängterades: -vikten av att problematiken klargörs på institutionerna för att lämpliga åtgärder ska kunna vidtas, -vikten av ökat informationsarbete och markandsföring av såväl program som ämne för att upprätthålla sökandetryck, -att antagningen anpassas så att en större andel antas efter första antagningen. 25 Ekonomihögskolans beslutsbefogenheter, Styrelsen beslutar delegationsordning att godkänna arbetsordningen för Ekonomihögskolans styrelse i enlighet med bilaga Föredragande: Mattias Brattström 25 efter det att styrelsens notering om ändringar är gjorda, Arbetsformer för Ekonomihögskolans styrelse fr o m 2001, att arbetsordningen skall revideras en gång Bilaga 25 om året. Dnr EKO A 35 3/2001 Notering: ändringar i dokumentet Arbetsformer för Ekonomihögskolans styrelse fr o m 2001: Sid 3, under rubriken Delegationer avseende grundutbildningen: strykes Utfärdande av lic. och doktorsexamina Sid 4, under rubriken Utfärdande av examina: strykes Lic. och doktorsexamen i forskar Sid 8, sammansättningen av ledamöter i Ledningsgruppen systemvetarprogrammet: tillägg av en lärarrepesentant från Företagsekonomi samt strykes Studievägledaren på institutionen för informatik..

11 EKONOMIHÖGSKOLAN PROTOKOLL 5 Styrelsen Fördelning av särskilda medel för Styrelsen beslutar kurser på engelska ht 2001 att fastställa kursutbud om skandinaviskt kultur- och samhällsliv (SAS) för år 2001 Föredragande: Mattias Brattström enligt följande: Förslag Bilaga 26 Dnr EKO B /2001 Vt 2001: SAS001 Swedish Economic Development (Ekonomisk historia) SAS004 Economic Change, Labour Market and population (Ekonomisk historia) Ht 2001: SAS001 Swedish Economic Development (Ekonomisk historia) SAS007 the Swedish Business and Organisational Culture (Företagsekonomi), att resp kurstillfälle ersätts med 60 tkr samt att Ekonomisk-historiska institutionen ges fortsatt uppdrag att ansvara för studerandeadministrationen i anslutning till SAS-kurserna mot en ersättning av 16 tkr per år 27 Examensfordring för ekon mag med Styrelsen beslutar huvudämne Technology Management att godkänna examensfordring för ekon mag med huvudämne Technology Management Föredragande: Torun Forslid enligt förslag bilaga 27. Förslag Bilaga 27 Dnr EKO G 49 12/ Remiss: förslag till vision, mål Styrelsen beslutar och strategi för att begära in yttrande från EHLs institutioner, Föredragande: Hans Modig Remiss Bilaga 28 att delegera till Inga Persson, Björn Holmquist och Rebecka Bjerhagen att sammanställa ett yttrande för EHL..

12 EKONOMIHÖGSKOLAN PROTOKOLL 6 Styrelsen Realtidsbaserad kommunikation över Styrelsen beslutar internet. att godkänna ansökan och avsätta 50 tkr till projektet Realtidsbaserad kommunikation Föredragande: Olof Arwidi över internet. Ansökan, förslag Bilaga 29 Dnr EKO B 9 14/ Café Holger - fortsatt verksamhet Styrelsen informerades om på Ekonomihögskolan att Serviceenheten ej kan fortsätta att driva verksamheten i Café Holger under nuvarande former. Budgeten för år 2000 höll ej och man Information: Torun Forslid går för närvarande med 350 tkr i förlust. 31 Övrigt -Utseende av ledamöter i EFL styrelse 2001 EHLs styrelserepresentation till EFLs Föredragande: Olof Arwidi Styrelsen beslutar att godkänna anmälan om tillsättning av styrelse. Anmälan: Ordinarie: Olof Arwidi, Lars Fernebro, Håkan Lagerquist och Claes Svensson. Suppl: Allan T. Malm, Tarmo Haavisto, Krister Moberg och Lennart Schön. Dnr EKO A 9 15/2001 Ordförande informerade styrelsen om att Ekonomihögskolan ska fira ekonomutbildningens 40-årsjubileum den 14 september Vid protokollet Katrin Ståhl Justeras Olof Arwidi Anders Nilsson Rebecka Bjerhagen

13 PROTOKOLL , kl STYRELSEN Närvarande Ledamöter Arwidi, Olof ordförande, professor, rektor Berglund, Cecilia studeranderepresentant Bernroth, Arne VVD, Regionbankschef Bjerhagen, Rebecka studerandarepresentant Ekeblad, Louise studeranderepresentant Eneroth, Kristina universitetslektor Holmquist, Björn professor Khakhar, Dipak universitetslektor Nilsson, Anders universitetslektor Norberg, Claes professor Pålsson, Hans Emil Bankdirektör Stanfors, Maria doktorand Fackliga företrädare Ekberg, Gustav 1:e instrumentmakare (SEKO) Petersson, Birgit högskolesekreterare (ST-ATF) Steneroth Sillén, Marianne universitetslektor (SACO) Övriga Brattström, Mattias byrådirektör Haavisto, Tarmo kanslichef Ståhl, Katrin protokollförare Anmält förhinder Müchler, Stephan VD Persson, Inga professor, prorektor

14 EKONOMIHÖGSKOLAN PROTOKOLL 2 Styrelsen Sammanträdet öppnas Ordförande hälsade ledamöterna välkomna. Sammanträdet förklarades öppnat. 33 Fastställande av dagordning Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan med tillägg av fyra informationspunkter under 44 Övrigt. 34 Adjungering Styrelsen beslutar att adjungera Erland Stefenitz, föredragande 38 och Per Bergknut, föredragande Protokolljustering Styrelsen beslutar att utse Rebecka Bjerhagen och Kristina Eneroth att jämte ordförande justera dagens protokoll. 36 Meddelande Styrelsen beslutar att lägga avgjorda delegationsärende till Förteckning över ärende avgjorda handlingarna. på delegation Bilaga Inrättande av kursen Styrelsen beslutar ebusiness Mangement Kursplan ebusiness Management Bilaga 37 Dnr EKO G /2001 att godkänna kursplan enligt bilaga och inrätta kursen EHL 401 ebusiness Management, 40 poäng. 38 Uppföljning/kommentarer av bokslut Styrelsen beslutar 2000 samt förberedelse inför budget att godkänna AUs förslag och utser en kommitté bestående av Olof Arwidi, Claes Norberg, Föredragande: Erland Stefenitz Per Magnus Andersson samt en studeranderepresentant, att förbereda Ekonomihögskolans anslagsyrkande inför höstens budgetberedning för. Ett förslag skall föreligga styrelsen vid sammanträdet den 30 maj.

15 EKONOMIHÖGSKOLAN PROTOKOLL 3 Styrelsen Forskningspolitiska institutet - Styrelsen beslutar stadgar och verksamhetsplan. att inrätta Forskningspolitiska institutet som en centrumenhet inom Ekonomihögskolan i enlighet Föredragande: Olof Arwidi med förslag till stadgar och verksamhetsplan i bilaga 39. Stadgar och verksamhetsplan Bilaga 39 Dnr EKO A9 28/ Samordning av studerandeexpeditioner Styrelsen beslutar inom EC I. att lägga utredningen, genomförd av prefekterna vid vid institutionerna i EC I, till handlingarna, Föredragande: Mattias Brattström att mot bakgrund av detta yttrande uppdra åt Ekonomihögskolan centralt och prefekterna vid Utredning Ekonomihögskolans institutioner att inför hösten Bilaga 40 se över receptionens arbetsuppgifter. Dnr EKO Ö1 29/ Utseende av ledamöter till ledningsgrupperna Styrelsen beslutar för Ekonomprogrammet och Systemveten- att till ledningsgruppen för Ekonomprogrammet skapliga programmet. utse Kristian Bolin (NEK) till ordinarie representant, att till ledningsgruppen för Systemvetenskapliga Föredragande: Mattias Brattström programmet utse Olof Jakobsson (HAR). 42 Ombyggnad av köket i Café Holger Styrelsen beslutar att godkänna ombyggnad av Café Holger till Föredragande: Mattias Brattström en kostnad av 164 tkr +- 15%. Utredning/preliminär kostnad Bilaga 42 Dnr EKO C33 30/ Synergier på Ekonomihögskolan/ Styrelsen beslutar Webbtillämpning att bordlägga ärendet och återuppta vid styrelsens sammanträde 30 maj. Föredragande: Per Bergknut

16 EKONOMIHÖGSKOLAN PROTOKOLL 4 Styrelsen Övrigt Ordf. informerade om att nationalekonomiska institutionen inkommit med en ansökan om att inrätta utbildningsbidrag för doktorander. Ansökan har vidarebefordrats för beredning i kvalitetsrådet för forskarutbildningen. I anslutning till detta ärende poängterade Maria Stanfors vikten av att kalla en doktorandrepresentant till AU i de fall då ärende som berör doktorander och forskarutbildningen tas upp. Ordf. informerade om att nationalekonomiska institutionen inkommit med en kursplan för uppdragsutbildning 5 poäng i nationalekonomi. Kursplanen kom styrelsen tillhanda för sent för att beredas, varför ärendet kommer upp på agendan vid styrelsens sammanträde 30 maj. Ordf. delgav styrelsen sina synpunkter på att Ekonomihögskolan bör se över kvalitetskriterier för vidareutbildning och därvid utarbeta en policy för Ekonomihögskolan. Ordf. har för avsikt att bilda en arbetsgrupp för detta arbete. Marianne Sillén anmälde att frågor och organisation rörande arbetsmiljö bör behandlas inom Ekonomihögskolan som organisatorisk enhet. Vid protokollet Katrin Ståhl Justeras Olof Arwidi Kristina Eneroth Rebecka Bjerhagen

17 PROTOKOLL , kl STYRELSEN Närvarande Ledamöter Arwidi, Olof ordförande, professor, rektor Bjerhagen, Rebecka studeranderepresentant Ekeblad, Louise studeranderepresentant Eneroth, Kristina universitetslektor Holmquist, Björn professor Nilsson, Anders universitetslektor Norberg, Claes professor Persson, Inga professor, prorektor Pålsson, Hans Emil bankdirektör Stanfors, Maria doktorand Fackliga företrädare Ekberg, Gustav 1:e instrumentmakare (SEKO) Petersson, Birgit högskolesekreterare (ST-ATF) Steneroth Sillén, Marianne universitetslektor (SACO) Övriga Brattström, Mattias byrådirektör Haavisto, Tarmo kanslichef Holmgren, Anna-Sara studeranderepresentant Ståhl, Katrin protokollförare Anmält förhinder Berglund, Cecilia studeranderepresentant Bernroth, Arne VVD, Regionbankschef Khakhar, Dipak universitetslektor Müchler, Stephan VD

18 EKONOMIHÖGSKOLAN PROTOKOLL 2 Styrelsen Sammanträdet öppnas Ordförande hälsade ledamöterna välkomna. Sammanträdet förklarades öppnat. 46 Fastställande av dagordning Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan med tillägg av två meddelandeärende samt en erinran mot föregående protokoll under 60 Övrigt. 47 Protokolljustering Styrelsen beslutar att utse Rebecka Bjerhagen och Björn Holmquist att jämte ordförande justera dagens protokoll. 48 Meddelande Information: Mattias Brattström Bilaga Ansökan om ändrad tilldelning för Styrelsen beslutar grundutbildning. att tillstyrka skrivelsen, att uppdra åt institutionerna att till den 1 oktober Föredragande: Olof Arwidi inkomma med en specificering av prioriterade insatser år 2002 för att höja grundutbildningens Skrivelse kvalitet under förutsätting att en försträkning av Bilaga 49 medelstilldelning sker. Kostnadsberäkningar för de olika insatserna skall också inlämnas. Dnr EKO B11 44/ Extern insamling för att stärka Styrelsen beslutar Ekonomihögskolans konkurrenskraft. att ge rektor och prorektor i uppdrag att förbereda en extern insamling och tillsätta Föredragande: Allan T. Malm en arbetsgrupp som representerar olika organ inom Ekonomihögskolan. Dnr EKO B9 48/2001

19 EKONOMIHÖGSKOLAN PROTOKOLL 3 Styrelsen Anhållan från Nationalekonomiska Styrelsen beslutar institutionen om att möjlighet att att bifalla institutionens anhållan i enlighet inrätta utbildingsbidrag inom ramen för med Kvalitetsrådets förslag och med tillägg, det fakultetsfinansierade anslaget. att fakultetens bestämmelse att högst 25% av Föredragande: Inga Persson anslaget för forskarutbildning får utnyttjas till utbildningsbidrag. Protokollsutdrag med tillhörande bilagor från Kvalitetsrådet för Beslut fattades efter votering varvid 6 ledamöter forskarutbildningen, röstade för beslut enligt ovan och 4 ledamöter Reservationer mot beslut. röstade för återremittering till Nationalekonomiska Bilaga 51, 51A och 51B institutionens styrelse. Mot beslutet reserverade sig Rebecka Bjerhagen Dnr EKO B21 25/2001 (bil 51A) och Maria Stanfors (bil 51B) samt Louise Ekeblad med hänvisning till Rebecka Bjerhagens reservation. 53 Utseende av prefekt, stf prefekt och Styrelsen beslutar studierektor vid Ekonomisk-historiska att i enlighet med institutionens förslag utse institutionen. Carl-Axel Olsson till prefekt, Lennart Schön till stf prefekt samt Jonas Ljungberg till studierektor Föredragande: Olof Arwidi med förordnande perioden Protokoll fr. institutionsstyrelsens Sammanträde Bilaga 53 Dnr EKO F61 33/2001 Dnr EKO F61 34/2001 Dnr EKO F62 35/ Inrättande av kurs NEK XXX Styrelsen beslutar Ekonomi - teori, institutioner och att tillstyrka inrättandet av kursen NEK XXX politik, 5 poäng. Ekonomi - teori, institutioner och politik, 5 poäng enligt bilagda kursplan. Föredragande: Mattias Brattström Kursplan Bilaga 54 Dnr EKO G223 45/2001

20 EKONOMIHÖGSKOLAN PROTOKOLL 4 Styrelsen Ekonomihögskolans policy avseende Styrelsen beslutar vidareutbildning. att inrätta en arbetsgrupp som behandlar policy och kvalitetsaspekter avseende vidareutbildning Föredragande: Olof Arwidi inom Ekonomihögskolan, att utse Per-Magnus Andersson (FEK) till sammankallande för arbetsgruppen och övriga medlemmar Olof Jakobsson (HAR), Lars Fernebro (INF) och Lars Söderström (NEK) samt en studeranderepresentant. 56 Ekonomihögskolan/webbtillämpning Styrelsen beslutar att godkänna förslag enligt bilagda PM. Föredragande: Per Bergknut PM Bilaga 56 Dnr EKO B9 49/ Utseende av ny representant i lednings- Styrelsen beslutar gruppen för internationella ekonom- att utse Kristian Bolin till ordinarie ledamot i programmet. ledningsgruppen för internationella ekonomprogrammet. Föredragande: Mattias Brattström Dnr EKO A29 46/ Förslag till arbetsmiljöorganisation Styrelsen beslutar på Ekonomihögskolan att tillstyrka att Ekonomihögskolan skall utgöra eget skyddsområde med ett eget skyddsombud Föredragande: Marianne Sillén i enlighet med bilagda förslag. Förslag Bilaga 58 Dnr EKO F79 47/2001 Noteras att Ekonomihögskolan måste ansöka om att utgöra ett eget skyddsområde hos centrala skyddskommittén.

21 EKONOMIHÖGSKOLAN PROTOKOLL 5 Styrelsen Styrelsens sammanträdestider Styrelsen beslutar för höstterminen att fastställa höstens sammanträdestider enligt följande: Arbetsutskottet, kl Styrelsen, kl Måndag 17 september Måndag 5 november (budgetberedning) Måndag 12 november Tisdag 11 december Torsdag 27 september Torsdag 22 november Torsdag 20 december 60 Övrigt Maria Stanfors anmärker på föregående mötesprotokoll ( ) första punkten 44. Hon menar att en utförligare beskrivning borde givits om varför doktorandrepresentanter ej kallats till AU (9/4). Ordförande konstaterar att vid föregående sammanträde hade förklaring givits samt att protokollet justerats och därmed fastställts. Ordförande informerade styrelsen om att ECC-salen skall renoveras. EHL centralt avser att delfinansiera renoveringen med 100 tkr (total kostnad ca 200 tkr). Ordförande informerade styrelsen om att EHL avser genomföra en annonskampanj om EHL blir EQUIS-ackrediterade. Vid protokollet Katrin Ståhl Justeras Olof Arwidi Björn Holmquist Rebecka Bjerhagen

22 PROTOKOLL Holger Crafoords Ekonomicentrum Ekonomihögskolans styrelse Närvarande Ledamöter Arwidi, Olof ordförande, professor, rektor Bjerhagen, Rebecka studeranderepresentant Eneroth, Kristina universitetslektor Holmgren, AnnaSara studeranderepresentant Holmquist, Björn professor Persson, Inga professor, prorektor Pålsson, Hans Emil bankdirektör Stanfors, Maria doktorand Fackliga företrädare Petersson, Birgit högskolesekreterare (ST-ATF) Steneroth Sillén, Marianne universitetslektor (SACO) Övriga Brattström, Mattias byrådirektör Haavisto, Tarmo kanslichef Ståhl, Katrin protokollförare Anmält förhinder Bernroth, Arne Ekberg, Gustav Khakhar, Dipak Müchler, Stephan Norberg, Claes VVD, Regionbankschef 1:e instrumentmakare (SEKO) universitetslektor VD professor

23 EKONOMIHÖGSKOLAN vid Styrelsen 61 Sammanträdet öppnas Ordförande hälsar ledamöterna välkomna. Ulf Bingsgård, ny studeranderepresentant för samhällsvetarkåren, presenteras. Sammanträdet förklaras öppnat. 62 Fastställande av dagordning Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan. 63 Protokolljustering Styrelsen beslutar att utse AnnaSara Holmgren och Kristina Eneroth att jämte ordförande justera dagens protokoll. 64 Meddelande Information: Mattias Brattström Meddelas att fattat beslut om styrelsearvode till externa ledamöter i områdesstyrelser/ fakultetsstyrelser till vilka det betalas arvode med kr för år och 800 kr för sammanträde. Beslutet gäller retroaktivt för att en anhållan inkommit från ledningsgruppen för Ekonomprogrammet om att utöka antalet platser från 152 till 160. Ärendet tas upp i höstens budgetberedningen, 65./. Genomgång av Ekonomihögskolans halvårsbokslut. Föredragande: Tarmo Haavisto Halvårsbokslut, ekonomisk prognos. Information 66./. Ansöknings- och antagningssituation Föredragande: Olof Arwidi Analys samt beskrivning av LUs modell för prestationsbaserad tilldelning. Diskuterades Utfallet av utbildningsuppdraget är lägre än prognostiserat och institutionerna har svårt att fylla sina utbildningsplatser (dock med stor variation mellan ämnena). Ordförande meddelade att EHL centralt har för avsikt att bilda en arbetsgrupp som ser över möjligheterna att skapa effektivare rapporteringssystem avseende antagningssituationen. Styrelsen ser det som önskvärt att det skapas effektivare och snabbare rapporteringssystem för analys och avstämning av antagningsutfallet. Detta kan skapa bättre förutsättningar för god handlingsberedskap vid förändringar.

24 EKONOMIHÖGSKOLAN vid Styrelsen 67 Beredning av budget 2002 Föredragande: Tarmo Haavisto Dnr EKO B11 44/2001 Styrelsen beslutar att Ekonomihögskolans arbetsutskott förstärkt med en doktorandrepresentant får i uppdrag att bereda budgeten för /. Anhållan från Anneli Carlsson om omprövning av hennes anställning som doktorand vid Institutionen för handelsrätt Föredragande: Mattias Brattsröm Förslag Bilaga 68 Dnr EKO E373 50/2001 Styrelsen beslutar att godkänna beslut i enlighet med bilaga 68, att delegera till Olof Arwidi att, efter samråd med doktorandrepresentant, och efter tydligt besked från Juridiska enheten om vad som avses med arbetsdagar i universitets beslut om kompensation för förtroendeuppdrag, fatta beslut i frågan om ytterligare förlängning av Anneli Carlssons anställningsperiod. Maria Stanfors föreslår att Ekonomihögskolan sammanställer ett dokument med detaljerade instruktioner gällande principer för förlängning av doktorandanställningar. 69./. Uppföljning, anhållan fr Nationalekonomiska inst. om möjligheterna att inrätta utbildningsbidrag inom ramen för det fakultetsfinansierade anslaget. Föredragande: Mattias Brattström PM Bilaga 69 Dnr EKO B21 25/2001 Styrelsen beslutar att lägga ärendet till handlingarna. 70./. Val av ersättare i styrelsen för universitetslektor Anders Nilsson, Ekonomisk-historiska inst. Föredragande: Mattias Brattström Förslag på valberedning Bilaga 70 Dnr EKO A29 35/2001 Styrelsen beslutar att utse valberedning enligt förslag i bilaga Ekonomihögskolan EQUIS ackrediterad Information

25 EKONOMIHÖGSKOLAN vid Styrelsen 31 maj 2001 Föredragande: Olof Arwidi./. Rapport från Peer Review Committee, EFMD Bilaga 71 Dnr EKO 01 41/ Information om internationellt samarbete, MBA-utbildning Information: Olof Arwidi Informerades om att Ekonomihögskolan blivit tillfrågad om att ingå i ett internationellt samarbete avseende e-learning-baserad MBA-utbildning tillsammans med 5-6 universitet från olika världsdelar. Vid protokollet Katrin Ståhl Justeras Olof Arwidi Eneroth Kristna AnnaSara Holmgren

26 PROTOKOLL Holger Crafoords Ekonomicentrum Ekonomihögskolans styrelse Närvarande Ledamöter Arwidi, Olof ordförande, professor, rektor Bjerhagen, Rebecka studeranderepresentant Eneroth, Kristina universitetslektor Holmgren, AnnaSara studeranderepresentant Holmquist, Björn professor Khakhar, Dipak universitetslektor Norberg, Claes professor Persson, Inga professor, prorektor Pålsson, Hans Emil allmänrepresentant, ekon. dr h.c. Stanfors, Maria doktorand Svensson, Lars universitetslektor Fackliga företrädare Petersson, Birgit ST-ATF Steneroth Sillén, Marianne SACO Övriga Brattström, Mattias byrådirektör Eriksson, Britt-Marie 1:e byråsekreterare Haavisto, Tarmo kanslichef Stefenitz, Erland avdelningsdirektör Ståhl, Katrin protokollförare Anmält förhinder Bernroth, Arne allmänrepresentant, vvd Ekberg, Gustav SEKO Müchler, Stephan allmänrepresentant,vd

27 EKONOMIHÖGSKOLAN vid Styrelsen 73 Sammanträdet öppnas Ordförande hälsar ledamöterna välkomna. Sammanträdet förklaras öppnat. 74 Fastställande av dagordning Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan. 75 Protokolljustering Styrelsen beslutar att utse AnnaSara Holmgren och Claes Norberg att jämte ordförande justera dagens protokoll. 76./. 77./. 78./. Meddelande Information: Mattias Brattström Bilaga 76A och 76B Dnr EKO A 29 35/2001 Ekonomihögskolans budget 2002 Föredragande: Olof Arwidi, Tarmo Haavisto och Erland Stefenitz Budgethandlingar Bilaga 77A och 77B Dnr EKO B 11 56/2001 Utseende av ledamöter till EHLs biblioteksnämnd. Föredragande: Mattias Brattström Förslag Bilaga 78 Dnr EKO A 29 58/2001 Meddelas att universitetslektor Lars Svensson valts till ordinarie ledamot i Ekonomihögskolans styrelse. att LUs skyddskommitté tillstyrkt anhållan och beslutat att Ekonomihögskolan utgör ett eget huvudskyddsområd. Marianne Steneroth Sillén har utsetts till huvudskyddsombud för Ekonomihögskolan. Styrelsen beslutar att fastställa budgeten för 2002 i enlighet med bilaga 77A och 77B. Styrelsen beslutar att godkänna förslag till ledamöter och ordförande i Ekonomihögskolans biblioteksnämnd i enlighet med bilaga, att utse doktorandrepresentanterna Sirly Rammi och Caroline Hellström till ordinarie ledamot respektive suppleant, att utse studeranderepresentant Kristian Sternros till ordinarie ledamot, att delegera till rektor att utse de övriga två studeranderepresentanterna. 79 Utseende av styrelse för Forskningspolitiska institutet t. o.m Föredragande: Mattias Brattström Styrelsen beslutar att godkänna förslag till ledamöter och ordförande i styrelsen för Forskningspolitiska institutet i enlighet med bilaga. Förslag Bilaga 79 Dnr EKO A 29 59/2001

28 EKONOMIHÖGSKOLAN vid Styrelsen 80 Utseende av ny ledamot och suppleant i ledningsgruppen för ekonomprogrammet. Föredragande: Mattias Brattström Styrelsen beslutar att utse Stefan Sveningsson som ordinarie ledamot och Lars Bengtsson som suppleant i ledningsgruppen för ekonomprogrammet. 81./. 82./. Campus Helsingborg Föredragande: Olof Arwidi Skrivelse Bilaga 81 Dnr EKO G 9 60/2001 Ansökan om projektmedel för kvalitetshöjande åtgärder från Statistiska institutionen. Föredragande: Björn Holmquist Ansökan Bilaga 82 Dnr EKO B 9 61/2001 Styrelsen beslutar att tillstyrka skrivelse i bilaga samt att denna skall skickas till rektorsämbetet med anhållan om svar. Styrelsen beslutar att tillstyrka Statistiska institutionens ansökan om projektmedel på 250 tkr per år i två år i enlighet med ansökan i bilaga. Noteras att Statistiska institutionens svåra ekonomiska situation har omöjliggjort det för ämnet viktiga momentet med lektionsundervisning i mindre grupper. Vid protokollet Katrin Ståhl Justeras Olof Arwidi Claes Norberg AnnaSara Holmgren