lärarrepresentant, universitetslektor Müller, Jan-Olof studerandrepresentant, doktorand Neuhauser, Birgitta allmänrepresentant,vd

Transkript

1 PROTOKOLL Sammanträdesdatum 31 januari 2005 Holger Crafoords Ekonomicenter Närvarande Ledamöter Arwidi, Olof ordförande, professor, rektor Erlingsdóttir, Gudbjörg lärarrepresentant, universitetslekt Holmquist, Björn lärarrepresentant, professor Hägg, Elizabeth allmänrepresentant,vd Kalling, Thomas lärarrepresentant, universitetslektor Müller, Jan-Olof studerandrepresentant, doktorand Neuhauser, Birgitta allmänrepresentant,vd Noleryd, Maria studeranderepresentant Norberg, Claes lärarrepresentant, professor Olsson, Thomas studeranderepresentant Persson, Inga lärarrepresentant, professor, prorektor Svensson, Lars lärarrepresentant, universitetslektor Fackliga företrädare Ekberg, Gustav SEKO Steneroth Sillén, Marianne SACO (t.o.m 102) Kedström, Yvonne OFR/s Övriga Brattström, Mattias kanslichef Ståhl, Katrin sekreterare Malmström, Catrin områdesekonom Roos, Andreas student, närvaro- och yttranderätt 14 Roos, Christoffer student, närvaro- och yttranderätt 14 Anmält förhinder Müchler, Stephan allmänrepresentant,vd 1 Sammanträdets öppnande. Ordförande hälsar ledamöterna välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. 2 Fastställande av dagordning. att lägga till följande ärende till dagordningen: Anhållan från Företagsekonomiska institutionen om dispens för handledare som inte genomgått handledarutbildningen. Ärendet placeras efter ärende 11. på utsänt förslag till dagordning. att därefter fastställa dagordningen.

2 EKONOMIHÖGSKOLAN Sammanträdesdatum 2(5) vid Lunds universitet Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll att utse Thomas Kalling och Thomas Olsson att jämte ordförande justera dagens protokoll. 4 Bokslut 2004 information Föredragande: Catrin Malmström och Mattias Brattström Sammanställning över produktionsutfall inom grundutbildningen, Bilaga 4A informeras om 2004 års ekonomiska resultat samt produktionsutfall inom grundutbildningen. En redovisning görs av respektive institutions ekonomiska situation med avseende på resultat, myndighetskapital och likviditet. Sammanställning över ekonomiskt bokslut 2004, Bilaga 4B 5 Relationen mellan Ekonomihögskolan och Campus Helsingborg, Service Management. Föredragande: Olof Arwidi PM, Bilaga 5 Information enligt utsänd PM. Mer generellt konstaterar styrelsen att en intern konkurrens om resurser, utbildningsuppdrag och forskarutbildning mellan Ekonomihögskolan och utbildningen i Service Management är skadlig för Lunds universitet som helhet och för Ekonomihögskolan specifikt. att för det fortsatta arbetet skall följande punkter vara vägledande för Ekonomihögskolans lednings fortsatta arbete i frågan: 1. Kurserna inom Service Managementutbildningen måste ges adekvata ämnesbeteckningar som ansluter till nationell och internationell praxis. Detta är av intresse för potentiella arbetsgivare och för lärosäten både inom och utom Lunds universitet. 2. Principerna för ersättning av utbildningsuppdrag ska vara transparenta, konsekventa och likvärdiga. 3. För att forskarutbildningen inom ekonomiska ämnen ska nå excellens måste kunskaper och erfarenheter inom ekonomiinstitutionerna tas tillvara genom anslutning till ämnesinstitutionerna. Samtidigt måste också de forskarutbildades examina och förkunskaper ansluta till vedertagna normer. att, i syfte att skapa handlingsberedskap i frågan, planera in ett preliminärt extra sammanträde med styrelsen den 7 mars kl

3 EKONOMIHÖGSKOLAN Sammanträdesdatum 3(5) vid Lunds universitet EQUIS-ackrediteringen våren Information enligt utsänd PM. Föredragande: Olof Arwidi PM, Bilaga 6 7 Ekonomisk och kvalitativ bärkraft i Ekonomihögskolans verksamhet Ekonomihögskolans ekonomiska bärkraft, inlämnad till universitetsstyrelsen , Bilaga 7 Information. att med godkännande lägga redovisningen av Ekonomihögskolans ekonomiska bärkraft till handlingarna. Dnr B13 256/ Ansökan från Hans Byström om att bli antagen som oavlönad docent i nationalekonomi vid Lunds universitet. att anta Hans Byström som oavlönad docent i nationalekonomi vid Lunds universitet. Föredragande: Inga Persson Yttrande från Johan Knif, Bilaga 8A Docenturnämndens förslag, Bilaga 8B Dnr EKO E33 47/04 9 Ansökan från Dan Anderberg om att bli antagen som oavlönad docent i nationalekonomi vid Lunds universitet. att anta Dan Anderberg som oavlönad docent i nationalekonomi vid Lunds universitet. Föredragande: Inga Persson Yttrande från Mats Persson, Bilaga 9A Docenturnämndens förslag Bilaga 9B Dnr EKO E33 37/04

4 EKONOMIHÖGSKOLAN Sammanträdesdatum 4(5) vid Lunds universitet Anhållan från Ekonomihögskolans biblioteksnämnd om namnbyte på Ekonomiska Biblioteket samt Ekonomiska Kursbiblioteket till Ekonomihögskolans Bibliotek. Biblioteksnämndens protokoll, , Bilaga 10 att i enlighet med biblioteksnämndens förslag ändra namn på Ekonomiska Biblioteket samt Ekonomiska Kursbiblioteket till Ekonomihögskolans Bibliotek. Praktiska frågor och tidpunkt rörande namnändringen ansvarar biblioteksnämnden för. Dnr EKO A9 7/05 11 Anhållan från professor Göte Hansson vid Nationalekonomiska institutionen om dispens under vt05 från kravet på genomgången handledarutbildning. Föredragande: ordföranden Anhållan, Bilaga 11 att bifalla dispensansökan mot bakgrund av Göte Hanssons omfattande erfarenhet av handledning inom forskarutbildningen samt hans deltagande i övergripande kvalitetsarbete vid universitetet rörande forskarutbildningen. Dispensen avser i enlighet med anhållan vårterminen Dnr EKO E21 8/08 12 Anhållan från Företagsekonomiska institutionen om dispens från kravet på handledarutbildning under vårterminen 2005 för Anders Anell. Föredragande: ordföranden Anhållan, Bilaga 12 att ge Anders Anell dispens i enlighet med anhållan. Önskemål framförs från Jan-Olof Müller att vid nästa sammanträde behandla generella kriterier vid Ekonomihögskolan för dispens från kravet på handledarutbildning. Dnr EKO E21 9/05 13 Ansökan om medel för internationell fakultetsgemensam kurs i ekonomisk demografi. Föredragande: ordföranden Anhållan Bilaga 13 Dnr EKO B11 3/05 att som stöd åt internationell verksamhet vid Ekonomihögskolan anslå kr för finansiering av redovisade undervisningskostnader för kursen. understryker vikten av att kursen, såsom fakultetsövergripande inom forskarutbildningen, utlyses brett inom Ekonomihögskolan.

5 EKONOMIHÖGSKOLAN Sammanträdesdatum 5(5) vid Lunds universitet LundaEkonomernas Studentkårs näringslivsdag S.M.E.D.J.A.N. Föredragande: Andreas Roos och Christoffer Roos, LundaEkonomerna. Informationsblad, Bilaga 14 informeras om LundaEkonomernas nyinrättade näringslivsdag med fokus på mindre till medelstora företag, samt entreprenörskap. Arrangemanget äger rum den 21 april finner att inriktning och program för näringslivsdagen är mycket intressant och önskar projektledningen lycka till med genomförandet. Vid protokollet Katrin Ståhl Justeras Olof Arwidi Thomas Kalling Thomas Olsson

6 PROTOKOLL Ho Sammanträdesdatum 7 mars 2005 Holger Crafoords Ekonomicenter Närvarande Ledamöter Arwidi, Olof ordförande, professor, rektor Erlingsdóttir, Gudbjörg lärarrepresentant, universitetslekt Holmquist, Björn lärarrepresentant, professor Hägg, Elizabeth allmänrepresentant,vd Kalling, Thomas lärarrepresentant, universitetslektor Müchler, Stephan allmänrepresentant,vd Müller, Jan-Olof studerandrepresentant, doktorand Neuhauser, Birgitta allmänrepresentant,vd Noleryd, Maria studeranderepresentant Olsson, Thomas studeranderepresentant Persson, Inga lärarrepresentant, professor, prorektor Svensson, Lars lärarrepresentant, universitetslektor Fackliga företrädare Ekberg, Gustav SEKO Kedström, Yvonne OFR/S Steneroth Sillén, Marianne SACO Övriga Bexell, Göran rektor, närvaro- och yttranderätt 18 Brattström, Mattias kanslichef Ekstedt, Lillemor styrelsens sekreterare Honeth, Peter förvaltningschef, närvaro- och yttranderätt 18 Malmström, Catrin områdesekonom Paulsson, Gert prefekt, närvaro- och yttranderätt 18 Anmält förhinder Norberg, Claes lärarrepresentant, professor 15 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar ledamöterna välkomna. Ett speciellt välkomnande riktas till rektor Göran Bexell och förvaltningschef Peter Honeth vilka inbjudits till dagens sammanträde. Därefter förklaras sammanträdet öppnat. 16 Fastställande av dagordning att fastställa dagordningen, samt att ge rektor Göran Bexell, förvaltningschef Peter Honeth samt prefekt Gert Paulsson yttrande- och närvarorätt t.o.m Val av två justeringsmän att jämte ordförande

7 EKONOMIHÖGSKOLAN Sammanträdesdatum 2(3) vid Lunds universitet justera dagens protokoll att utse Inga Persson och Maria Noleryd att jämte ordförande justera dagens protokoll. 18 Relationen mellan Ekonomihögskolan och Campus Helsingborg, Service Management Rektorsbeslut Bilaga 18 A PM Bilaga 18 B Dnr I A /2005 Protokoll med s för Ekonomihögskolan Bilaga 18 C Diskussion. Olof Arwidi redogör för de punkter som för Ekonomihögskolan vid sitt sammanträde den 31 januari 2005 preciserade som vägledande för Ekonomihögskolans lednings fortsatta arbete i frågan. Rektor Göran Bexell och förvaltningschef Peter Honeth redogör för bedömningar och ställningstaganden som ligger till grund för universitetets inriktning av verksamheten vid Campus Helsingborg, särskilt beträffande grundutbildning och forskarutbildning i Service Management. Universitetsledningen har lagt stor vikt vid att Service Management utbildningen utvecklas mot en ämnesmässigt bred samhällsvetenskaplig utbildning, från att som sedan tidigare ha en tyngdpunkt på studier i företagsekonomi. Rektorsämbetet har ifråga om forskarutbildningen tagit ställning mellan två huvudalternativ som kan karaktäriseras på följande sätt: En integrerad bredare samhällsvetenskaplig forskarutbildning med ansvar förlagt till Samhällsvetenskapliga fakulteten. En forskarutbildning knuten till etablerade forskarutbildningsämnen utifrån doktorandernas bakgrund och ämnesval. Rektorsämbetet har utifrån en bedömning av utvecklingen vid Campus Helsingborg valt det förstnämnda alternativet. Vad gäller grundutbildningens inriktning är det rektorsämbetets uppfattning att civilekonominriktningen vid Campus Helsingborg skall förändras till en bredare samhällsvetenskaplig inriktning i analogi med beslutet om forskarutbildningen i Service Management. Omläggningen av utbildningens inriktning från civilekonom kan ske tidigast höstterminen 05, men bör ske senast höstterminen

8 EKONOMIHÖGSKOLAN Sammanträdesdatum 3(3) vid Lunds universitet Det framhölls av universitetsledningen att budgetprocessen vid Lunds universitet ses över inom ramen för Excellensprojektet, men att universitetsledningen har förståelse för önskemålet att utjämna skillnaderna mellan Ekonomihögskolan och utbildningen i Service Management vad gäller tilldelningen av ekonomiska resurser för grundutbildningen. 19 Utseende av projektledare för EQUISutvärderingen 05/06 Föredragande: Olof Arwidi att utse professor Magnus Lagnevik vid institutionen för företagsekonomi till projektledare för EQUIS-utvärderingen 05/06, att ersättning motsvarande ¼ tjänst skall utgå under perioden mars 2005 till mars Vid protokollet Lillemor Ekstedt Justeras Olof Arwidi Inga Persson Maria Noleryd

9 PROTOKOLL Ho Sammanträdesdatum Holger Crafoords Ekonomicenter Närvarande Ledamöter Arwidi, Olof ordförande, professor, rektor Erlingsdóttir, Gudbjörg lärarrepresentant, universitetslekt Holmquist, Björn lärarrepresentant, professor Hägg, Elizabeth allmänrepresentant,vd Müller, Jan-Olof studerandrepresentant, doktorand Neuhauser, Birgitta allmänrepresentant,vd Noleryd, Maria studeranderepresentant Norberg, Claes lärarrepresentant, professor Olsson, Thomas studeranderepresentant Persson, Inga lärarrepresentant, professor, prorektor Fackliga företrädare Ekberg, Gustav SEKO Övriga Brattström, Mattias Ekstedt, Lillemor Malmström, Catrin kanslichef styrelsens sekreterare områdesekonom Anmält förhinder Kalling, Thomas lärarrepresentant, universitetslektor Müchler, Stephan allmänrepresentant,vd Svensson, Lars lärarrepresentant, universitetslektor Kedström, Yvonne OFR/S Steneroth Sillén, Marianne SACO 20 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. 21 Fastställande av dagordning att fastställa dagordningen. 22 Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll att utse Björn Holmquist och Thomas Olsson att jämte ordförande justera dagens protokoll. 23 Modell för ersättning för överproduktion inom

10 EKONOMIHÖGSKOLAN Sammanträdesdatum 2(5) vid Lunds universitet grundutbildningen 2005 Föredragande: Olof Arwidi Förslag till modell för ekonomisk ersättning för överproduktion 2005 Bilaga 23 att avsätta 1,38 mkr av de medel som styrelsen förfogar över för grundutbildningen för att i enlighet med förslaget ersätta institutioner som under innevarande år uppnår en överproduktion. Dnr EKO B9 22/ Ansökan om startbidrag för utbyggnad av STORQ-projektet. Föredragande: Olof Arwidi Ansökan Bilaga 24 att tillstyrka ansökan om ett startbidrag på 200 tkr för utbyggnad av STORQ-projektet samt att projektgruppen lämnar en ekonomisk redovisning av projektet senast den 1 oktober 2005 till styrelsen. Dnr EKO B281 23/ Finansiering av ny datorsal i rum 015, EC1. Föredragande: Olof Arwidi och Mattias Brattström Förslag, Bilaga 25 att i enlighet med förslaget avsätta 250 tkr av 2005 års medel till styrelsens disposition, samt reservera ytterligare 50 tkr för disponering av beslut av Ekonomihögskolans rektor. Reservation avser främst täcka kostnader som i dagsläget ej är kända. Dnr EKO B9 24/ Ansökan om årligt stöd om 20 tkr till Arbetsmiljöhögskolan. Föredragande: Olof Arwidi att med hänvisning till oklara organisatoriska och finansiella förutsättningar för Arbetsmiljöhögskolan avslå ansökan. Ansökan Bilaga 26 Dnr EKO B9 25/ Ansökan från Företagsekonomiska institutionen

11 EKONOMIHÖGSKOLAN Sammanträdesdatum 3(5) vid Lunds universitet om dispens för handledare från kravet på genomgången handledarutbildning. Föredragande: Olof Arwidi och Inga Persson Ansökan Bilaga 27 Dnr EKO E 21 26/2005 att medge dispens för Magnus Lagnevik under 2005 från kravet på genomgången handledarutbildning, samt att verka för att en områdesspecifik handledarutbildning anordnas för handledare inom EHL med omfattande erfarenhet av handledning inom forskarutbildningen. 28 Fastställande av rekommendation för kursplaner inom Ekonomihögskolan. att fastställa rekommendation vid upprättande av kursplaner vid Ekonomihögskolan enligt förslag. Förslag till rekommendation vid upprättande av kursplaner vid Ekonomihögskolan Bilaga 28 Dnr EKO G / Elektronisk publicering av uppsatser vid Ekonomihögskolan. Föredragande: Olof Arwidsson Förslag avseende elektronisk publicering av uppsatser skrivna vid Ekonomihögskolan Bilaga 29 att samtliga uppsatser som examineras vid Ekonomihögskolan från och med innevarande termin skall publiceras i den uppsatsdatabas, OLLE@EHL, som Ekonomihögskolans bibliotek ansvarar för. Dnr EKO G 9 28/ Reviderad utbildningsplan för Programmet för Systemvetenskaplig utbildning. att fastställa utbildningsplan för programmet för systemvetenskaplig utbildning enligt förslag. Förslag till utbildningsplan för Programmet för systemvetenskaplig utbildning Bilaga 30 Dnr EKO G / Ledamot i nämnd för forskarutbildningsfrågor

12 EKONOMIHÖGSKOLAN Sammanträdesdatum 4(5) vid Lunds universitet vid Campus Helsingborg. Föredragande: Inga Persson Universitetets beslut om forskarutbildning vid Campus Helsingborg, samt inbjudan från Kansli S att lämna förslag till ledamot i nämnd för forskarutbildningsfrågor vid Campus Helsingborg. Bilaga 31 att professor Stefan Yard, ansvarig för forskarutbildningen vid Företagsekonomiska institutionen, ombedes ingå som ledamot i nämnden t.o.m Dnr I A / Rese- och forskningsbidrag inom Ekonomihögskolan vårterminen Föredragande: Olof Arwidi och Mattias Brattström att fördela rese- och forskningsbidrag enligt förslag. Förslag till fördelning av rese- och forskningsbidrag inom EHL vårterminen 2005 Bilaga Ansökan från Ulf Persson att bli antagen som oavlönad docent vid nationalekonomiska institutionen. Föredragande: Olof Arwidi Ansökan från Ulf Persson Bilaga 33 A att med hänvisning till yttrande från Nationalekonomiska institutionen inte ta upp ansökan från Ulf Persson om att bli antagen som oavlönad docent i nationalekonomi till behandling i docenturnämnden. Yttrande från Nationalekonomiska institutionen Bilaga 33 B Dnr EKO E 33 34/ Verksamhetsberättelse 2004 för kvalitetsrådet

13 EKONOMIHÖGSKOLAN Sammanträdesdatum 5(5) vid Lunds universitet för forskarutbildning. att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. Föredragande: Olof Arwidi Bilaga 34 Vid protokollet Lillemor Ekstedt Justeras Olof Arwidi Björn Holmquist Thomas Olsson

14 PROTOKOLL Ho Sammanträdesdatum Holger Crafoords Ekonomicenter Närvarande Ledamöter Arwidi, Olof ordförande, professor, rektor Erlingsdóttir, Gudbjörg lärarrepresentant, universitetslekt Holmquist, Björn lärarrepresentant, professor Hägg, Elizabeth allmänrepresentant,vd Kalling, Thomas lärarrepresentant, universitetslektor Müller, Jan-Olof Neuhauser, Birgitta Noleryd, Maria Norberg, Claes Olsson, Thomas Persson, Inga Svensson, Lars studerandrepresentant, doktorand allmänrepresentant,vd studeranderepresentant lärarrepresentant, professor studeranderepresentant lärarrepresentant, professor, prorektor lärarrepresentant, universitetslektor Fackliga företrädare Ekberg, Gustav SEKO Kedström, Yvonne OFR/S Steneroth Sillén, Marianne SACO Övriga Brattström, Mattias kanslichef Ekstedt, Lillemor styrelsens sekreterare Lindqvist, Rikard studeranderepresentant Zubriute, Renata projektledare för Karriärcenter ( 38) Anmält förhinder Müchler, Stephan allmänrepresentant,vd 35 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. 36 Fastställande av dagordning att lägga till följande tre ärenden på dagordningen: Ansökan från Mats Olsson om att bli antagen som oavlönad docent i ekonomisk historia vid Lunds universitet, ärendet placeras som nr 13. Skrivelse från LundaEkonomerna om

15 EKONOMIHÖGSKOLAN Sammanträdesdatum 2(6) vid Lunds universitet Studentrepresentation på EHL, ärendet placeras som ärende 14. Fyllnadsval till Ledningsgruppen för Ekonomprogrammet och ekonomie examen, ärendet placeras som nr 15. att därefter fastställa dagordningen. 37 Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll att utse Gudbjörg Erlingsdóttir och Thomas Olsson att jämte ordförande justera dagens protokoll. 38 Verksamhetsrapport för Karriärcenter läsåret 04/05 samt beslut om fortsatt verksamhet Föredragande: Renata Zubriute Verksamhetsrapport för Karriärcenter2004/2005, Bilaga 38 Dnr EKO B 9 50/05 att Karriärcenter görs till en permanent verksamhet inom Ekonomihögskolan med organisatorisk placering under Kansli EHL samt att verksamhetens personalstyrka skall omfatta totalt 120 % med en viss förstärkning upp till 125 % under höstterminen 2005 för särskilt projekt med studievägledare. 39 Förslag till ledamot i forskarutbildningsnämnden för Campus Helsingborg, placerad vid Samhällsvetenskapliga fakulteten att till ledamot i nämnden föreslå docent Ulf Johansson vid Företagsekonomiska institutionen. Föredragande: Olof Arwidi Anmodan från Samhällsvetenskapliga fakulteten, Bilaga 39 Dnr I A /2005

16 EKONOMIHÖGSKOLAN Sammanträdesdatum 3(6) vid Lunds universitet Utbildningsförutsättningar relativt Service Management, Campus Helsingborg information Information i enlighet med bifogade skrivelse. Föredragande: Olof Arwidi Skrivelse av rektor Olof Arwidi, Bilaga Utseende av ny projektledare för EQUISreackreditering Föredragande: Olof Arwidi Ekonomihögskolans EQUIS Data Sheet, Bilaga 41 att till projektledare utse Gert Paulsson, Företagsekonomiska institutionen. Uppdraget påbörjas omgående och beräknas pågå t.o.m. mars Dnr EKO A 9 51/05 42 Skrivelse från LundaEkonomernas Studentkår gällande kvalitetsmål för grundutbildningen Föredragande: Olof Arwidi Skrivelse från LundaEkonomerna Bilaga 42 Dnr EKO G /05 att till Lundaekonomernas studentkår meddela att kvalitativa mål för grundutbildningen finns formulerade i EQUIS-rapporten från år 2000, samt att dessa mål kommer att vara föremål för revideringar i anslutning till nu pågående reackreditering, med planerad extern utvärdering i mars 2006, samt att Ekonomihögskolans studenter skall informeras om fastställda mål för grundutbildningen på lämpligt sätt. 43 Budgetfrågor inför 2006 Föredragande: Olof Arwidi och Mattias Brattström Sökandestatistik för HT05 Bilaga 43 A Uppföljning av registrerade helårsstudenter och prestationer för helåret Bilaga 43 B informeras om att i budgetdialogen med universitetsledningen inför 2006 bör Ekonomihögskolan, i det fall frågan aktualiseras, ställa sig positiv till ett ökat uppdrag i storleksordningen 200 helårsstudenter. Vidare förväntas att den extra tilldelningen till Informatik, som erhållits av universitetsstyrelsen temporärt under de senaste tre åren, permanentas. En resursutjämning relativt Service Managementutbildningen i Helsingborg påbörjas förhoppningsvis i och med 2006 års budgetbeslut. Några närmare uppgifter om vad detta i så fall skulle innebära för Ekonomihögskolans anslag för grundutbildningen 2006 finns ej.

17 EKONOMIHÖGSKOLAN Sammanträdesdatum 4(6) vid Lunds universitet Anhållan om ändring av namn för Programmet för systemvetenskaplig utbildning till Systemvetenskapliga programmet. att tillstyrka anhållan och översända denna till universitetets rektor för beslut. Föredragande: Olof Arwidi Anhållan från utbildningsprogrammets ledningsgrupp, Bilaga 44 Dnr EKO G /05 45 Anhållan från Ekonomisk-historiska institutionen om återbesättande av professur Anhållan, Bilaga 45 Dnr EKO E 12 34/ Rapportering från arbetet i Ekonomihögskolans Bolognagrupp att mot bakgrund av universitetets nu gällande anställningsbegränsningar, från Ekonomiskhistoriska institutionen inhämta finansieringsplan för institutionens lärarpersonal t.o.m samt att delegera till styrelsens ordförande att därefter hos Lunds universitets rektor anhålla om att få återbesätta professuren i ekonomisk historia, särskilt modern ekonomisk och social historia. Information. Föredragande: Olof Arwidi Minnesanteckningar från möte den 28 april Bilaga Ansökan från Mats Olsson om att bli antagen som oavlönad docent vid ekonomisk-historiska institutionen. att anta Mats Olsson som oavlönad docent i ekonomisk historia vid Lunds universitet. Föredragande: Inga Persson Ansökan från Mats Olsson Bilaga 47 A Yttrande från Johan Söderberg Bilaga 47 B Docenturnämndens förslag Bilaga 47 C Dnr EKO E 33 91/2004

18 EKONOMIHÖGSKOLAN Sammanträdesdatum 5(6) vid Lunds universitet Studentrepresentation på EHL Skrivelse från LundaEkonomerna, Bilaga 48 Dnr EKO A 9 54/05 att en student framöver skall kallas till sammanträden med Ekonomihögskolans ledningsgrupp. Studentkårerna uppmanas sinsemellan bestämma vem som skall representera studenterna. 49 Fyllnadsval till Ledningsgruppen för Ekonomprogrammet och ekonomie examen Förslag Bilaga 49 att utse Marianne Steneroth Sillén, institutionen för handelsrätt att efterträda Elisabeth Posselius, Institutionen för handelsrätt. Dnr EKO A 9 55/05 50 Meddelanden Föredragande: Olof Arwidi a) Beviljat anslag till European Business Tour HT05 Skrivelse, Bilaga 50 A b) Deltagande i internationell CASE.tävling i Hongkong oktober 05 Inbjudan samt skrivelse, Bilaga 50 B c) Avlämnad information om EHL till universitetets Scientific Advisory Board Sammanställning, Bilaga 50 C 51 Sammanträdestider höstterminen 2005 Förslag Bilaga 51 att fastställa följande sammanträdestider för höstterminen 2005 Arbetsutskottet , kl , kl (budgetberedning) , kl , kl 09.00

19 EKONOMIHÖGSKOLAN Sammanträdesdatum 6(6) vid Lunds universitet , kl (inkl lunch) , kl , kl , kl (julbord) Övrigt Genom Lars Svensson avtackar styrelsen Olof Arwidi, Inga Persson och Claes Norberg för förtjänstfulla insatser i styrelsen och såsom Ekonomihögskolans ledning. Särskilt nämns framgångsrika insatser för Equis-ackrediteringen, Ekonomihögskolans tillkomst som egen fakultet samt det kontinuerliga arbetet med att förbättra Ekonomihögskolans ekonomiska resurser. Vid protokollet Lillemor Ekstedt Justeras Olof Arwidi Gudbjörg Erlingsdóttir Thomas Olsson

20 Ho PROTOKOLL Sammanträdesdatum Närvarande Ledamöter Malm, Allan T. ordförande, professor, rektor Eneroth, Kristina lärarrepresentant, universitetslektor, prorektor Enflo, Kerstin studerandrepresentant, doktorand Erlingsdóttir, Gudbjörg lärarrepresentant, universitetslekt Holmquist, Björn lärarrepresentant, professor Kalling, Thomas lärarrepresentant, universitetslektor Lindqvist, Rikard studeranderepresentant Neuhauser, Birgitta allmänrepresentant,vd Schön, Lennart lärarrepresentant, professor Stenberg, Erik studeranderepresentant Svensson, Lars lärarrepresentant, universitetslektor Fackliga företrädare Ekberg, Gustav SEKO Kedström, Yvonne OFR/S Steneroth Sillén, Marianne SACO Övriga Brattström, Mattias kanslichef Edgerton, David professor, närvaro- och yttranderätt Ekstedt, Lillemor styrelsens sekreterare Malmström, Catrin områdesekonom Paulsson, Gert universitetslektor 58 Anmält förhinder Hägg, Elizabeth allmänrepresentant,vd Müchler, Stephan allmänrepresentant,vd 52 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. 53 Fastställande av dagordning att lägga till följande ärende till dagordningen: Ekonomihögskolans logotyp. Ärendet placeras efter ärende 7 på utsänt förslag till dagordning. att därefter fastställa dagordningen. 54 Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll att utse Lars Svensson och Rikard Lindqvist att jämte ordförande justera dagens protokoll.

21 EKONOMIHÖGSKOLAN Sammanträdesdatum 2(3) vid Lunds universitet Genomgång av styrelsens fastställda arbetsformer samt information om val av styrelsens ledamöter ht Arbetsformer för för Ekonomihögskolan ( ) Bilaga Närvaro- och yttranderätt i för Ekonomihögskolan t.o.m för David Edgerton, Nationalekonomiska institutionen. informeras om arbetsformerna för styrelsen och utskotten. Nyval av lärarrepresentanter och allmänrepresentanter till styrelsen för mandatperioden kommer att ske under hösten. att ge David Edgerton, Nationalekonomiska institutionen närvaro- och yttranderätt under HT Ekonomihögskolans halvårsbokslut 2005 samt produktionsutfall Information. Föredragande: Catrin Malmström Bokslutskommentarer för halvårsbokslutet Bilaga 57 A Kommentarer till Ekonomihögskolans prognos av antalet helårsstudenter för 2005 Bilaga 57 B 58 Framtida strategiarbete för Ekonomihögskolan Föredragande: Allan T. Malm, Kristina Eneroth, Gert Paulsson samt Lennart Schön Presentation av Allan T. Malm, Bilaga 58A Presentation av Kristina Eneroth, Bilaga 58B Presentation av Lennart Schön, Bilaga 58C Presentation av Gert Paulsson, Bilaga 58 D Information och diskussion gällande aktuella strategiska frågor för Ekonomihögskolans verksamhet och utveckling. Frågor som involverar hela verksamheten och som ligger närmast i tiden är reackrediteringsarbetet för EQUIS samt utvecklingen av grundutbildningen enligt förutsättningarna som ges i propositionen Ny värld ny högskola. Det är viktigt för Ekonomihögskolan att uppnå en bättre balans mellan traditionell ämnesteoretisk utbildning och målorienterad utbildning med hög relevans för uppgifter inom företag och organisationer. Vidare är det viktigt för Ekonomihögskolan att noggrant följa den nationella utvecklingen gällande statlig forskningsfinansiering, med ett ökat fokus på stora och starka forskningsmiljöer. En förutsättning för en god finansiell grogrund framöver för nya forskningsområden är dock omärkta externa anslag. I detta avseende måste Ekonomihögskolan bli bättre på att attrahera

22 EKONOMIHÖGSKOLAN Sammanträdesdatum 3(3) vid Lunds universitet externa finansiärer. 59 Ekonomihögskolans logotyp Föredragande: Allan T. Malm Förslag till ändring av logotyp Bilaga 59 att verka för att en ny logotyp för Ekonomihögskolan fastställs. I den nya logotypen skall namnet Lunds universitet framgå tydligare i förhållande till hur den befintliga logotypen är uppbyggd. att delegera till Ekonomihögskolans rektor att med utgångspunkt från ovanstående överlämna ett förslag till ny logotyp till universitetets rektor för beslut. 60 Sammanträdestider VT 06 fastställde att första sammanträdet för VT skall äga rum fredagen den 3 februari 2006 kl. 09:00. Vid protokollet Lillemor Ekstedt Justeras Allan T. Malm Lars Svensson Rikard Lindqvist

23 Ho PROTOKOLL Sammanträdesdatum Närvarande Ledamöter Malm, Allan T. ordförande, professor, rektor Eneroth, Kristina lärarrepresentant, universitetslektor, prorektor Enflo, Kerstin studerandrepresentant, doktorand Holmquist, Björn lärarrepresentant, professor Hägg, Elizabeth allmänrepresentant,vd Kalling, Thomas lärarrepresentant, universitetslektor Lindqvist, Rikard studeranderepresentant Neuhauser, Birgitta allmänrepresentant,vd Schön, Lennart lärarrepresentant, professor Stenberg, Erik studeranderepresentant Fackliga företrädare Kedström, Yvonne OFR/S Steneroth Sillén, Marianne SACO Övriga Brattström, Mattias kanslichef Edgerton, David professor, närvaro- och yttranderätt Ekstedt, Lillemor styrelsens sekreterare Malmström, Catrin områdesekonom Anmält förhinder Ekberg, Gustav SEKO Erlingsdóttir, Gudbjörg lärarrepresentant, universitetslekt Müchler, Stephan allmänrepresentant,vd Svensson, Lars lärarrepresentant, universitetslektor 61 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. 62 Fastställande av dagordning att lägga till följande ärende till dagordningen: Uppföljning av föregående protokoll. Ärendet placeras efter ärende 3 på utsänt förslag till dagordning. att därefter fastställa dagordningen. 63 Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll att utse Björn Holmquist och Erik Stenberg att jämte ordförande justera dagens protokoll. 64 Uppföljning av föregående protokoll Vid föregående sammanträde med styrelsen

24 EKONOMIHÖGSKOLAN Sammanträdesdatum 2(5) vid Lunds universitet påbörjades en diskussion om Ekonomihögskolans strategiarbete. Ordföranden meddelar att sedan dess har en strategiprocess påbörjats genom diskussioner med Ekonomihögskolans ledning i institutionsstyrelser, ledningsgrupper, personalmöten etc. Strategiprocessen har delats in i sex områden. Dessa är Pedagogik och krav på studenter, Personalstrategi, Forskningsstrategi, Livslångt lärande, Internationalisering och Organisation. En arbetsgrupp skall formeras för vart och ett av områdena. Vidare informeras om hur Ekonomihögskolans Bolognaarbete fortskrider. 65 Budgetberedning 2006 Information. Budgetförutsättningarna för 2006 innebär i korthet följande preliminära förändringar i förhållande till innevarande års budget: 2,1 % pris- och löneomräkning Förstärkt ersättning för grundutbildningen Tidsbegränsat anslag (prel 2 år) för kvalitetsförstärkningar av grundutbildningen Förstärkt permanent anslag till informatik Vidare har Ekonomihögskolans ledning meddelat universitetsledningen att man ser förutsättningar att utveckla ett MBA-program. För utvecklingsarbetet under 2006 är i så fall ett särskilt anslag till Ekonomihögskolan nödvändigt. 66 Bolognaprocessen Lägesrapport Föredragande: Kristina Eneroth 67 Fastställande av reviderad anställningsordning för Ekonomihögskolan Förslag till reviderad anställningsordning Bilaga 67 Dnr EKO E 19 83/05 att fastställa förslaget till reviderad anställningsordning, samt att uppdra åt lärarförslagsnämnden att se över om avsnittet gällande bedömning av vetenskapliga meriter behöver kompletteras på motsvarande sätt i anställningsordningen som har skett gällande bedömning och redovisning av pedagogisk skicklighet. 68 Förslag till innehavare av Lindéns professur i företagsekonomi, särskilt industriell analys att föreslå universitetets rektor att anställa Hans

25 EKONOMIHÖGSKOLAN Sammanträdesdatum 3(5) vid Lunds universitet Löfsten som professor i företagsekonomi särskilt industriell analys. Protokoll från lärarförslagsnämndens sammanträde Bilaga 68 A Förslag till forskningsprogram (Hans Löfsten ) Bilaga 68 B Skrivelse från Företagsekonomiska institutionen Bilaga 68 C Dnr I E /03 69 Ansökan från Tony Huzzard om att bli antagen som oavlönad docent i företagsekonomi Föredragande: Lennart Schön att anta Tony Huzzard som oavlönad docent i företagsekonomi vid Lunds universitet. Ansökan från Tony Huzzard Bilaga 69 A Yttrande från Torbjörn Stjernberg Bilaga 69 B Docenturnämndens förslag Bilaga 69 C Dnr EKO E 33 65/ Utseende av representant för Företagsekonomiska institutionen i Ekonomihögskolans biblioteksnämnd att utse Claes Svensson till ny representant i Ekonomihögskolans biblioteksnämnd. 71 Handläggning av urval till Academic Traineeship samt fastställande av styrelsens ersättning till berörd institution för deltagarens att ersättning till berörd institution skall uppgå till 25 % av den totala lönekostnaden för

26 EKONOMIHÖGSKOLAN Sammanträdesdatum 4(5) vid Lunds universitet lönekostnader under utbildningen Lunds universitets inbjudan till utbildningen Academic Traineeship Bilaga 71 A Ekonomihögskolans deltagare under den period utbildningen pågår, samt att uppdra åt Ekonomihögskolans lärarförslagsnämnd att vid behov göra ett urval och föreslå två kandidater till utbildningen. Områdets inbjudan till institutionerna Bilaga 71 B Dnr I F /05 72 Översyn av institutionsorganisationen på uppdrag av universitetsstyrelsen Förslag till universitetsstyrelsens beslut (23-24 september) baserat på förslag från Excellensprojektet Bilaga 72 att utse en arbetsgrupp med uppgift att, i enlighet med förslaget till universitetsstyrelsen, gå igenom och pröva institutionsorganisationen eller finna andra organisatoriska lösningar som åstadkommer en effektivare administration till stöd för forskning och undervisning. att uppdra åt gruppen att avrapportera sitt arbete vid styrelsens sammanträde i februari att följande personer skall ingå i arbetsgruppen Göte Hansson, ordf, NEK Gert Paulsson, FEK David Edgerton, NEK Per Samuelsson, HAR Birgit Olsson, EKH Helene Larsson, IEF Mattias Brattström EHL Rikard Lindqvist, LundaEkonomerna 73 Behörighetsgivande utbildning av seniora handledare inom forskarutbildningen vid företagsekonomiska institutionen Behörighetsgivande utbildning för handledare inom forskarutbildningen. Bilaga 73 att delegera till Ekonomihögskolans rektor att fastställa utbildningens innehåll och uppläggning efter förslag från Företagsekonomiska institutionen, samt att uppdra åt Företagsekonomiska institutionen att erbjuda ev. lediga platser på utbildningen till seniora handledare vid andra institutioner på Ekonomihögskolan 74 Fastställande av kursen Genusperspektiv i undervisningen, 2 p, vid Centrum för genusvetenskap som behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning att godkänna kursen Genusperspektiv i undervisningen som behörighetsgivande högskolepedagogisk kurs för lärare inom

27 EKONOMIHÖGSKOLAN Sammanträdesdatum 5(5) vid Lunds universitet Angående högskolepedagogisk kurs vid Centrum för genusvetenskap Bilaga 74 A Ekonomihögskolan, samt att avgiften finansieras av styrelsens avsättning under 2005 för högskolepedagogisk utbildning. Kursbeskrivning Bilaga 74 B Program Bilaga 74 C Vid protokollet Lillemor Ekstedt Justeras Allan T. Malm Björn Holmquist Erik Stenberg

28 Ho PROTOKOLL Sammanträdesdatum Närvarande Ledamöter Malm, Allan T. ordförande, professor, rektor Eneroth, Kristina lärarrepresentant, universitetslektor, prorektor Enflo, Kerstin studerandrepresentant, doktorand Erlingsdóttir, Gudbjörg lärarrepresentant, universitetslekt Holmquist, Björn lärarrepresentant, professor Hägg, Elizabeth allmänrepresentant,vd Kalling, Thomas lärarrepresentant, universitetslektor Lindqvist, Rikard studeranderepresentant Müchler, Stephan allmänrepresentant,vd Neuhauser, Birgitta allmänrepresentant,vd Schön, Lennart lärarrepresentant, professor Stenberg, Erik studeranderepresentant Svensson, Lars lärarrepresentant, universitetslektor Fackliga företrädare Gustav Ekberg SEKO Steneroth Sillén, Marianne SACO Övriga Brattström, Mattias kanslichef Csanta, Katarina IT-bibliotekarie Edgerton, David professor, närvaro- och yttranderätt Ekstedt, Lillemor styrelsens sekreterare Malmström, Catrin områdesekonom Anmält förhinder Kedström, Yvonne OFR-S 75 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. 76 Fastställande av dagordning att lägga till följande ärenden till dagordningen: Webb-projektet. Ärendet placeras efter ärende 4 på utsänt förslag till dagordning. Digitaliserat utskick av styrelsens handlingar. Ärendet placeras efter ärende 11 på utsänt förslag till dagordning. att därefter fastställa dagordningen.

29 EKONOMIHÖGSKOLAN Sammanträdesdatum 2(4) vid Lunds universitet Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll att utse Thomas Kalling och Rikard Lindqvist att jämte ordförande justera dagens protokoll. 78 Uppföljning av föregående protokoll Information. 79 Webb-projektet Föredragande: Katarina Csanta Efter ett intensivt arbete under hösten lanserade Ekonomihögskolan den 14 november 2005 en ny struktur samt ett nytt grafiskt gränssnitt på sin Webbplats. Hemsidor på såväl områdes- som institutionsnivå ingår i den nya enhetliga webbplatsen. Det grafiska gränssnittet följer universitetets profil. 80 Ekonomihögskolans budget och verksamhetsplan för 2006 och Catrin Malmström att fastställa budget och verksamhetsplan för 2006 enligt bilaga. Ekonomihögskolans budget och verksamhetsplan för 2006 Bilaga 80 Dnr EKO B 11 92/ Bolognaprocessen Lägesrapport Föredragande: Kristina Eneroth 82 Ansökan från Cécile Brokelind om att bli antagen som oavlönad docent i handelsrätt Föredragande: Lennart Schön att anta Cécile Brokelind som oavlönad docent i handelsrätt vid Lunds universitet. Ansökan från Cécile Brokelind, Bilaga 82 A Yttrande från Gustaf Lindencrona, Bilaga 82 B Docenturnämndens förslag, Bilaga 82 C Dnr EKO E 33 71/ Utseende av ledamöter i EFL:s styrelse 2006

30 EKONOMIHÖGSKOLAN Sammanträdesdatum 3(4) vid Lunds universitet att utse ledamöter med personliga suppleanter i EFL:s styrelse 2006 enligt följande Skrivelse från EFL Bilaga 83 A Förslag till lärarrepresentanter med personaliga suppleanter i EFL:s styrelse 2006 Bilaga 83 B Dnr EKO F 63 93/2005 Ordinarie Claes Svensson Allan T Malm Lars Fernebro Peter Jochumzen Suppleant Susanne Arvidsson Lennart Schön Christine Blomqvist Krister Moberg 84 Förslag till ledamot i styrelsen för Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS) att föreslå Marianne Steneroth Sillén som ledamot i styrelsen för Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS) Lunds universitets centrum för studier av uthållig samhällsutveckling, LUCSUS Bilaga 84 Dnr IF / Utseende av ny representant i Ekonomihögskolans Bolognagrupp för Institutionen för informatik att utse Mats Svensson som representant i Ekonomihögskolans Bolognagrupp för Institutionen för informatik. Han ersätter Odd Steen. Dnr EKO F 63 94/ Utseende av suppleant i ledningsgruppen för Ekonomprogrammet och Ekonomie examen att utse Gudbjörg Erlingsdóttir som suppleant i ledningsgruppen för Ekonomprogrammet och Ekonomie examen. Hon ersätter Kristina Eneroth. Skrivelse från Företagsekonomiska institutionen, Bilaga 86 Dnr EKO F 63 95/ Utseende av ny suppleant efter Pia Valentin Rehncrona i Ledningsgruppen för att utse Lea Hatzidaki-Dahlström som suppleant i

31 EKONOMIHÖGSKOLAN Sammanträdesdatum 4(4) vid Lunds universitet systemvetenskapliga programmet Föredragande: Ordföranden Ledningsgruppen för systemvetenskapliga programmet från och med 1 november Utdrag ur protokoll fört vid institutionsstyrelsen den 11 november 2005 Bilaga 87 Dnr EKO F 63 91/ Digitaliserat utskick av handlingar till styrelsen Föredragande: Ordföranden att underlag till styrelsens sammanträden fortsättningsvis skall skickas såväl i pappersformat som i digitalt format. 89 Information Den 15 december besöker årets Nobelpristagare i Ekonomi, Robert J. Aumann och Thomas C. Schelling, Ekonomihögskolan. En ny folder om utbildningar vid Ekonomihögskolan har tagits fram. Den riktar sig mot gymnasister och delas bl.a. ut på utbildningsmässor. Vid protokollet Lillemor Ekstedt Justeras Allan T. Malm Thomas Kalling Rikard Lindqvist

32 PROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum Närvarande Ledamöter Malm, Allan ordförande, professor, rektor Eneroth, Kristina lärarrepresentant, universitets, prorektor Erlingsdóttir, Gudbjörg lärarrepresentant, universitetslektor Enflo, Kerstin studeranderepresentant, doktorand Holmquist, Björn lärarrepresentant, professor Hägg, Elizabeth allmänrepresentant,vd Lindqvist, Rikard studeranderepresentant, Kalling, Thomas lärarrepresentant, universitetslektor Müchler, Stephan allmänrepresentant,vd Neuhauser, Birgitta allmänrepresentant,vd Schön, Lennart lärarrepresentant, universitets, prorektor Stenberg, Erik studeranderepresentant Fackliga företrädare Ekberg, Gustav SEKO Kedström, Yvonne OFR/S Steneroth Sillén, Marianne SACO Övriga Brattström, Mattias kanslichef Edgerton, David professor, närvaro- och yttranderätt Malmström, Catrin områdesekonom Ståhl, Katrin styrelsens sekreterare Anmält förhinder Svensson, Lars lärarrepresentant, universitetslektor 90 Sammanträdet öppnas. Ordförande hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. 91 Fastställande av dagordning. att fastställa dagordningen. 92 Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll. att utse Erik Stenberg och Gudbjörg Erlingsdóttir att jämte ordförande justera dagens protokoll.

33 EKONOMIHÖGSKOLAN Sammanträdesdatum vid Lunds universitet Uppföljning av protokoll från föregående möte. Vid föregående sammanträde behandlades främst Ekonomihögskolans budget för Några särskilda synpunkter på budgeten har därefter ej framkommit. Vidare behandlades Bolognautvecklingen, som även är ett aktuellt ärende vid dagens sammanträde genom att utvecklingsdirektiv nu skall fastställas. En förevisning av Ekonomihögskolans nya hemsidor genomfördes också. Arbetet med att utveckla hemsidorna har nu övergått från att samordna layout till att utveckla bakomliggande funktionalitet, bl.a. ett gemensamt publiceringsverktyg. 94 Fastställande av utbildningsdirektiv för mastersutbildningar vid Ekonomihögskolan med start höstterminen 2007 Föredragande: Kristina Eneroth PM - utbildningsdirektiv för magister/masterutbildningar vid Ekonomihögskolan med planerad start ht 2007 Bilaga 94 A att fastställa utbildningsdirektiv enligt bilaga 94 A, att mot bakgrund av skrivelserna från Lunds doktorandkår resp. Lundaekonomerna delegera till Ekonomihögskolans rektor att vid behov utöka tillgänglig personalkapacitet för Bolognaarbetet. Skrivelse från Lunds Doktorandkår Bilaga 94 B Skrivelse från LundaEkonomerna Bilaga 94 C Dnr EKO G219 1/06 95 Fördelning av Rese- och forskningsbidrag inom Ekonomihögskolan. att fördela rese- och forskningsbidrag enligt förslaget i bilaga 95. Ledigkungörelse, förteckning över sökande samt förslag till fördelning av rese- och forskningsbidrag, Bilaga 95. Dnr I B7 4823/2005

34 EKONOMIHÖGSKOLAN Sammanträdesdatum vid Lunds universitet Förslag till efterträdare till Gert Paulsson i styrelsen för TMc (Technology Management Centrum) att föreslå Matts Kärreman, Företagsekonomiska institutionen, som efterträdare till Gert Paulsson i styrelsen för TMc fr.o.m Föreskrifter för TMc, Bilaga Information om och presentation av Ekonomihögskolans alumniverksamhet. Föredragande: Allan Malm och Karin Sandström Ordförande presenterade Karin Sandström, som sedan två månader är anställd som alumnikoordinator vid Ekonomihögskolan. Vidare informeras styrelsen om hur kontakterna med MIRA Network har utvecklats sedan föregående sammanträde. anslog då medel i Ekonomihögskolans budget för ett samarbete med MIRA. En väl fungerande alumniverksamhet, och därigenom ett aktivt nätverk med alumner i förvärvslivet, bedöms vara en viktig funktion för att Ekonomihögskolan över tiden skall kunna - upprätthålla en relevant och problemorienterad utbildning, - upprätthålla ett nätverket med ett nära samarbete med potentiella gästföreläsare, mentorer, uppdragsgivare för uppsatser m.m. - ge skolans alumner möjlighet att utveckla sina egna nätverk. En mer befäst alumniverksamhet på Ekonomihögskolan var också en av de learning points som delgavs Ekonomihögskolan vid Equis ackreditering noterar att för en kraftfull och lyckad relansering av Ekonomihögskolans alumniverksamhet är det mycket viktigt att samarbetet i form av ett pilotprojektet med Mira Networks startar upp.

35 EKONOMIHÖGSKOLAN Sammanträdesdatum vid Lunds universitet Equis lägesrapport Information: Allan T. Malm Ordförande informerade styrelsen om att färdigställandet av Equis-rapporten är försenat, men att det skall vara klart i början av januari. För att styrelsen ska kunna ta del av och ge synpunkter på rapporten innan den skickas till EFMD påbjöds ett extra styrelsemöte. att ett extra styrelsemöte ska hålla den 17 januari 2006 för genomgång av Equis-arbetet. 99 Information om styrelsens sammansättning Information: Allan T. Malm Valprotokoll bifogas Bilaga 99. Information. Ordförande avtackar Birgitta Neuhauser, Gudbjörg Erlingsdóttir, Lars Svensson och Marianne Steneroth Sillén för ett mycket värdefullt och trevligt samarbete i styrelsen. 100 Fastställande av sammanträdesdagar för vårterminen att fastställa följande tider för sammanträden med styrelsen , kl 09.00, extrainsatt möte , kl , kl , kl Vid protokollet Katrin Ståhl Justeras Allan T. Malm Gudbjörg Erlingsdóttir Erik Stenberg