STUDY DESTINATION SWEDEN

Transkript

1 STUDY DESTINATION SWEDEN Mötesprotokoll Partsstämma i Study Destination Sweden Plats: F3, Lindstedtsvägen 26, KTHs campus, Stockholm Närvarande: se nedan Jörgen Sjöberg, Chalmers hälsade välkommen och Marianne Granfelt, SUHF markerade sin tillfredsställelse med att SDS nu kunde inleda sin verksamhet och betonade att hon betraktade nätverket som en nära affilierad med SUHF utan att vara en formell del. 1. Mötet öppnas Jörgen Sjöberg förklarade mötet öppnat 2. Val av stämmoordförande Stämman valde Jörgen Sjöberg till stämmoordförande 3. Val av sekreterare för stämman Stämman valde Lars Holberg, LiU 4.Val av justeringsmän Stämman utsåg Besime Uyanik, Södertörn och Maria Engelmark, BTH 5. Upprättande av röstlängd se bilaga 6. Fråga om stämman utlysts enligt stadgar Besvarades jakande

2 7. Rapport om åtgärder vidtagna av styrelsen fram till första ordinarie årsstämma, i förekommande fall fråga om stämmans bekräftelse Redogjorde Jörgen Sjöberg kort för hur styrelsen konstituerat sig och dess arbete under sommaren. Stämman förklarade sig nöjd med redogörelsen. 8. Arbetsordning för Study Destination Sweden Godkändes föreslagen arbetsordning med redaktionella justeringar. 9. Samverkan med SUHF och kanslifunktionen Rapporterades att SUHF är berett att ställa upp med ett administrativt stöd, utrymme i SUHFs nya webb och SDS kommer vidare att kunna utnyttja SUHFs lokaler för styrelse- och arbetsgruppsmöten. 10. Verksamhetsinriktning och verksamhetsplan för perioden Godkändes utskickat förslag, uppmanades intresserade att höra av sig till ordförandena i arbetsgrupperna om man var intresserad att delta. Betonade stämman vikten av att arbetsgrupperna fick en sammansättning med både större och mindre lärosäten. 11. Val av ordförande i arbetsgrupper Utsågs: Arbetsgruppen för kommunikation och marknadsföring: Joachim Ekström, Uppsala Arbetsgruppen för studieadministrativa frågor: Margareta Nordstrand, Lund Arbetsgruppen för uppföljningsdata: Per Nilsson, Umeå 12. Fastställande av årsavgift Fastställdes årsavgiften till kronor för Budget för perioden Godkändes utskickat förslag, se nedan. 14. Aktuella frågor Informerades om -läget i det nationella projektet för det brasilianska stipendieprogrammet Science without borders - departementets signal på senaste Forum för internationalisering att man var beredd att se över regelverket runt studieavgifterna. SUHF ska leverera ett inspel under oktober. 15. Övriga frågor Bekräftade stämman det tidigare interimistiska beslutet om styrelsens utseende.

3 16. Nästa stämma 11 april 2013 i Lund. 17. Mötet avslutas Jörgen Sjöberg avslutar mötet och tackar stämmodeltagarna för deras engagemang. Vid tangenterna: Lars Holberg Justeras: Maria Engelmark Besime Uyanik

4 Närvarande stämmodeltagare SDS, 1 oktober 2012 Blekinge(tekniska(högskola( Maria(Engelmark(( Chalmers(tekniska(högskola( Cecilia(Hillman( Göteborgs(universitet( Lena(Kolvik( Handelshögskolan(i(Stockholm( Per?Olov(Edlund( Högskolan(i(Borås( Sten(Dellby( Högskolan(Dalarna( Andrew(Casson( Högskolan(i(Gävle( Yvonne(Mårtensson( Högskolan(i(Halmstad( Ulf(Ivarsson( Högskolan(i(Jönköping( Tomas(Bengtsson( Högskolan(i(Skövde( Afrouz(Behboudi( Högskolan(Kristianstad( Lise?Lotte(Nilsson( Högskolan(Väst( Cecilia(Åqvist(Särg( Karlstads(universitet( Joachim(Gustafsson( Karolinska(Institutet( Anna?Lena(Paulsson( Konstfack( Mabel(Selin(( Kungliga(Tekniska(högskolan( Åsa(Ankarcrona( Linköpings(universitet( Lars(Holberg( Luleå(tekniska(universitet(( Anita(Byström(( Lunds(Universitet( Richard(Stenelo(( Mälardalens(högskola( Johanna(Forsström( Stockholms(universitet( Sofie(Mauritzon( Sveriges(lantbruksuniversitet( Tina(Zethraeus( Södertörns(högskola( Besime(Uyanik( Umeå(universitet( Ulrika(Frick(Lang( Uppsala(universitet( Joachim(Ekström(

5 SDS, budget Nedanstående budget är beräknad på 28 medlemmar och kr/år i medlemsavgift. Det ger intäkter över tre år på 2100 tkr. När det gäller kostnader så kan vi idag relativt väl beräkna vad vi kan kalla de centrala driftskostnaderna för att hålla SDS igång; styrelsen (främst reseersättning styrelsemedlemmarna) stämman och de administrativa stödet via SUHF (ekonomi, webb etc). Det slutar 330 tkr på tre år. När det gäller arbetsgrupperna så föreslår styrelsen att en basbudget på 150 tkr per grupp under perioden. Detta för att grupperna ska kunna börja arbeta så snart som möjligt och då inte invänta ett separat budgetbeslut. Vi förutsätter att grupperna inför nästa stämma kan precisera eventuella behov av mer resurser. Budgetförslaget innebär att vi har tecknat in 780 tkr av 2100 tkr, återstår 1320 tkr. Styrelsen föreslår att stämman uppdrar åt styrelsen att till vårstämman 2013 återkomma med en mer preciserad budget och att styrelsen ges mandat att fortlöpande fatta beslut inom en ram av 500 tkr. Budget'för'SDS' ' ( ( ' ( ( 2012( ( 2013( ( 2014( ' Total' ' Intäkter' Medlemsav( ( 700( ( 700( ( 700( ' 2100' ( Kostnader' ( ( ( ' Styrelse(o(stämma( ( 40( ( 60( ( 60( ' Administration((SUHF)( 50( 60( 60( ' Summa(centralt( 90( 120( 120( ' 330' ( AG(Kommunikation( ( 50( ( 50( ( 50( ' 150' AG(Studieadm( 50( 50( 50( 150' AG(Uppföljning( 50( 50( 50( 150' Summa(kostnader( 240( 270( 270( 780'