Dnr SAMFAK 2012/94. Verksamhetsplan Samhällsvetenskapliga fakulteten. Beslut Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Transkript

1 Dnr SAMFAK 2012/94 Verksamhetsplan 2013 Samhällsvetenskapliga fakulteten Beslut

2

3 Innehållsförteckning 1 LOKALA FÖRUTSÄTTNINGAR Allmänna förutsättningar Total ekonomisk situation 2013 för den statsanslagsfinansierade utbildningen och forskningen Ekonomiskt ansvar 5 2 UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ Uppdrag och medel för utbildning på grund- och avancerad Utbildningsprogram Fördelning av uppdrag inom utbildning på grund- och avancerad nivå Beräknat takbelopp för utbildning inom grund- och avancerad nivå Kvalitetsmedel för utbildning på grund- och avancerad nivå Professorers och forskares medverkan i utbildning på grund- och avancerad nivå 10 3 FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Uppdrag och medel för forskning och utbildning på forskarnivå Resursfördelningsmodell Professorsprogram Professorsresurs Forskningsresurs Forskarutbildningsresurs Total resurs för forskning och utbildning på forskarnivå Lokalmedel för forskning och utbildning på forskarnivå KoF-satsningar Strategiska satsningar Särskilt stöd till Institutionen för informatik och media Postdoktorsatsning Medel för disputationsomkostnader Morgongåvor 15 4 KVALITETSÅTGÄRDER Kvalitetsgruppen Övriga kvalitetssatsningar 15 5 EXTERNFINANSIERAD VERKSAMHET Externa intäkter Oförbrukade bidrag 16 6 OVERHEAD-KOSTNADER Modell för uttag av overhead-kostnader 16 1

4 6.2 Gemensamma ändamålskostnader Fakultetsgemensamma kostnader 18 7 ÖVRIGT Hugo Valentin-centrum, Centrum för forskning om funktionshinder, Centrum för biologisk mångfald, Museum Gustavianum, Fulbright-professur Nätverk inom statsvetenskap för Europaforskning samt årsbok om Europaforskning Medel för arbetsvårdande åtgärder, anställningstrygghet och åldersstrukturella förändringar 19 2

5 BILAGOR Bilaga 1. Områdesnämndens verksamhetsplan Samhällsvetenskapliga fakulteten Bilaga 2. Sammanställning anslagsfördelning 2013 Bilaga 3. Noter till Sammanställning anslagsfördelning 2013 Bilaga 4. Översikt helårsstudenter 2013 Bilaga 5. Anslag för utbildning på grund- och avancerad nivå 2013 Bilaga 6. Prislappar 2013 Bilaga 7. Professorer (anställda efter rekrytering, lärostolar ) 2013 Bilaga 8. Professorsresurs 2013 Bilaga 9. Forskningsresurs 2013 Bilaga 10. Forskarutbildningsresurs 2013 Bilaga 11. Totalt anslag för forskning och utbildning på forskarnivå 2013 Bilaga 12. Andelar av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå 2013 Bilaga 13. Totalt tilldelade medel 2013 Bilaga 14. OH-kostnader per institution 2013 Bilaga 15. Uppdrag till institutionerna 2013 Bilaga 16. Anslag 2013 Utbildning på grund- och avancerad nivå fördelat på intäktskonton Bilaga 17. Anslag 2013 Forskning och utbildning på forskarnivå fördelat på intäktskonton 3

6 1 LOKALA FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Allmänna förutsättningar Konsistoriet fastställde verksamhetsplanen för Uppsala universitet den 14 juni Beslutet innehåller uppdrag till varje vetenskapsområde vad avser utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå och omfattar kalenderåret Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap fastställde en preliminär verksamhetsplan för vetenskapsområdet den 25 september Beslutet innehåller uppdrag till fakultetsnämnderna inom området vad avser utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå för kalenderåret 2013 (Bilaga 1). Fakultetsnämndens verksamhetsplan för 2013 ska överlämnas till rektor för slutligt fastställande. Dessförinnan kommer förhandlingar enligt MBL att genomföras. Generellt är pris- och löneomräkningen för 2013 låg - 0,57% - både för anslaget för utbildning på grund- och avancerad nivå och för anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå. För Samhällsvetenskapliga fakulteten har ersättningen för utbildning på grund- och avancerad nivå för 2013 ökat med ca 2,3% jämfört med Ökningen är framför all hänförbar till den resursförstärkning som fördelats till HSJT-platser. Områdesnämnden anger nu endast ett takbelopp som fakulteten skall arbeta in. För att nå takbeloppet och få effekt av HSJT-förstärkningen behöver antalet helårsstudieplatser minska. Den beräknade minskningen av antalet helårsstudieplatser motsvarar ca 4,3%. Utöver takbeloppet erhåller fakulteten ca 11,8 mkr ur de kvalitetsmedel som Uppsala universitet erhåller som ett resultat av de utbildningar som fått omdömet mycket hög kvalitet vid Högskoleverkets utvärderingar. Anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå har minskat marginellt. Områdets anslag har minskat till följd av att rektor behåller 20 mkr för strategiska satsningar av medel som tidigare fördelats till områdena. För områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap är anslagsminskningen drygt 6 mkr. Med pris- och löneomräkningen på 0,57% blir nettominskningen ca 3 mkr. Samhällsvetenskapliga fakulteten kommer väl ut i områdesnämndens omfördelning av 2,5% av anslaget efter parametrarna doktorsexamina, externa medel och publicering och får därför endast en mindre minskning av anslaget. Lönebikostnaden kommer att ligga kvar på samma nivå som 2012, dvs 47,5%. På kostnadssidan fortsätter de universitetsgemensamma ändamålen att öka, men ökningen är inte lika stor som tidigare år. Ökningen är 2,8%. Ökningen är för utbildning på grund- och avancerad nivå 2,2% och för forskning och utbildning på forskarnivå 3,4%. Närmare beskrivning av de totala overhead-kostnaderna ges i avsnitt 6 nedan. 1.2 Total ekonomisk situation 2013 för den statsanslagsfinansierade utbildningen och forskningen Den ingående balansen som är disponibel på fakultetsnivå för utbildning på grund- och avancerad nivå beräknas till ca 500 tkr. Den utgående balansen beräknas till ca -500 tkr. Den ingående balansen som är disponibel på fakultetsnivå för forskning och utbildning på forskarnivå beräknas till 2 mkr. Intäkter och kostnader 2013 beräknas ge ett mindre underskott på året och den utgående balansen beräknas därför bli ca 0 mkr. 4

7 1.3 Ekonomiskt ansvar Fakultetsnämnden fastställer härmed uppdrag och anvisar medel till institutionerna (motsv.) för verksamhetsåret Samtliga uppdrag och medel riktas till respektive institutionsstyrelse och prefekt för åtgärd. 1 Varje institution skall planera verksamheten utifrån de resurser institutionen erhållit från anslag för forskning och utbildning på forskarnivå, beräknat takbelopp för utbildning på grund- och avancerad nivå, externa forskningsanslag samt uppdragsverksamhet. Därtill kommer att institutionerna i sin verksamhetsplanering skall beakta de ränteintäkter eller kostnader som institutionen erhållit under 2012 och som beräknas uppstå Nämnden vill understryka angelägenheten av att institutionernas samtliga medel även externa medel såväl som ränteintäkter/kostnader blir föremål för verksamhetsplanering. Rektor har delegerat beslut att utse prefekter och ställföreträdande prefekter inom respektive vetenskapsområde till vicerektorerna. Med uppdraget att utse prefekt följer också ledningsansvar gentemot honom/henne. Vicerektor har i sin tur delegerat beslutet att utse prefekt och ställföreträdande prefekt till dekanerna. Det framgår av områdesnämndens verksamhetsplan att detta innebär att varje resultatenhet inom områdesnämndens verksamhetsområde svarar för det ekonomiska utfallet direkt mot respektive fakultetsnämnd och dekanus (Områdesnämndens VP avsnitt 2.8 Ekonomisk uppföljning). Varje institution skall årligen på ett för universitetet enhetligt sätt upprätta budget och bokslut och lämna resultatinformation. Det ekonomiska resultatet får balanseras till nästkommande år under förutsättning att det samlade balanserade resultatet inte överstiger 10% av årets omsättning (kostnader). Av årsbokslutet skall framgå hur överskott föreslås disponeras respektive hur underskott finansieras. I områdesnämndens verksamhetsplan betonas att områdes-/fakultetsnämnder har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutioner och andra arbetsenheter oavsett finansieringsform. Institutionerna anmodas att fortlöpande hålla fakultetsnämnden informerad om den egna verksamhetens och ekonomins utveckling. För att upprätthålla en god ekonomisk och verksamhetsmässig planering kan fakulteten komma att dra in medel som inte är planerade från och med 1 mars Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap har i verksamhetsplanen för 2013 anmodat fakultetsnämnden att senast vid utgången av februari månad 2013 redovisa vilka åtgärder som vidtagits i syfte att aktivera oförbrukade medel. Fakultetsnämnden vill särskilt understryka vikten av att de oförbrukade bidragen inom verksamhetsgrenen bidragsforskning används i verksamheten. Det är först när bidragen används som de kommer in i fakultetens resursfördelningsmodell och därmed genererar del av fakultetens anslag för forskning och utbildning på forskarnivå. Samma förhållande gäller de fördelningsmodeller som används på områdes- och universitetsnivå, liksom i regeringens fördelning av medel till lärosäten, där externa medel utgör en viktig komponent. Det åligger institutionens prefekt att upprätta en bemanningsplan för institutionens personal utifrån beslut om institutionens verksamhetsinnehåll och de resurser som bedöms tillgängliga. Av bemanningsplanen skall även framgå hur institutionen har planerat in den tjänstgöringsskyldighet vid respektive institution i Uppsala som gäller för lärare och doktorander vid Institutet för bostads- och urbanforskning, uppgående till 20% av hel tjänst för lärare och till 10% för anställda som doktorand på fakultetsmedel. Nämnden vill även uppmärksamma prefekterna på att iaktta restriktivitet när det gäller beviljande av längre tjänstledigheter. Rektor fattar beslut om tjänstledigheter för professorer när tjänstledigheten överstiger ett år. Dekanus skall yttra sig över sådana tjänstledighetsansökningar. Det ekonomiska ansvaret och personalansvaret vilar fullt ut på prefekten och institutionsstyrelsen. Det åligger prefekten att snarast vidta nödvändiga åtgärder vid förväntad övertalighet eller brist på personal. Samtliga institutioner och andra enheter skall senast vid samma tidpunkt som institutionens budget skall lämnas in också inlämna verksamhetsplan och bemanningsplan till fakul- 1 I den fortsatta redogörelsen inbegriper begreppet institution även Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) och Centrum för rysslandsstudier (UCRS) och begreppet prefekt även föreståndaren för UCRS. 5

8 tetsnämnden för 2013 avseende all personal och samtliga ekonomiska resurser. Nämnden har beslutat att det totala anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå får disponeras på det sätt institutionen finner mest ändamålsenligt för att insatserna skall komma verksamheten bäst tillgodo. Fakultetsnämnden kommer att lämna anvisningar över hur verksamhetsplanen skall utformas. Institutionen skall vidare senast 2 april 2013 inkomma med verksamhetsberättelse för 2012 enligt anvisningar från fakultetsnämnden. Institutionen skall se till att alla institutionens publikationer för 2012 finns inrapporterade i DIVA, universitetets publikationsdatabas senast , adress Institutioner med stora underskott i sin utgående balans i bokslutet 2012 anmodas att senast vid februari månads utgång redovisa till fakultetsnämnden vilka åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas för att nå balans i institutionens ekonomi. Institutioner med stora oförbrukade bidrag och stora balanserade överskott inom forskning och utbildning på forskarnivå (mer än 10% av omsättningen (=kostnader)) skall till samma tidpunkt inkomma med redovisning över sina planer för att öka användningen av dessa medel. Beträffande det ekonomiska ansvaret bör framhållas prefektens skyldighet att belasta samtliga externa projekt/uppdrag med projektets del av institutionens lokalkostnader och kostnader för stödverksamheten. Vid medfinansiering via anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå skall det framgå hur medfinansieringen skett. Storleken på medfinansiering skall vara klar redan när projektansökningar undertecknas av prefekten. Institutionerna skall förutom lagar och förordningar och avtal för den statliga verksamheten i allmänhet även beakta de regler som återfinns i det lokala regelverket och de riktlinjer som därutöver lagts fast i särskilda handlingsprogram. 2 Institutionerna skall även beakta det delegationsbeslut som fakultetsnämnden tagit och som finns tillgängligt på fakultetsnämndens hemsida Delegationsordningen uppdateras årligen. 2 UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ (Bilaga 1, 4, 5, 6, 13) 2.1 Uppdrag och medel för utbildning på grund- och avancerad 2013 Samhällsvetenskapliga fakulteten ansvarar för utbildning på grund- och avancerad nivå inom sitt ansvarsområde. Områdesnämndens uppdrag beträffande utbildning på grund- och avancerad nivå till fakulteten framgår av bilaga 1. Enligt denna skall arbeta hem ett takbelopp motsvarande kr. Takbeloppet beräknas motsvara ca helårsstudenter (2012: 5 554) och helårsprestationer. Fakultetens uppdrag beräknas således minska med ca 239 helårsstudieplatser jämfört med Minskningen är en följd av att de tillfälliga utbildningsplatser som Uppsala universitet haft under 2010 och 2011 nu dragits in samt att Uppsala universitet fått minskat anslag p g a så kallade nollpresterare och avgiftsstudenter. Samtidigt har en resursförstärkning av HSJT-prislappen genomförts. Genom att Uppsala universitet kan utnyttja ett sparat takbelopp så blir effekterna mindre kännbara under 2013 än vad som hade blivit fallet om anslagssparandet inte hade funnits. 2 Grundläggande dokument för verksamhetens bedrivande är bl a universitetets arbetsordning, anställningsordning, prefektens uppgifter och beslutanderätter och delegationsordningen. Se 6

9 2.2 Utbildningsprogram Alltfler av fakultetens utbildningar ges nu som program medan andelen fristående kurser minskat. Fakultetens minskade utbildningsuppdrag kommer i första hand att drabba de fristående kurs-platserna. Magisterprogrammet i politik och internationella studier ersätts 2013 av två program: Politices masterprogrammet och Masterprogrammet i freds- och konfliktstudier. Magisterprogrammet i journalistik läggs ner då examensrätten ifrågasatts. Vidare kommer Masterprogrammet i utvecklingsstudier inte anta några studenter ht-13 i avvaktan på beslut om framtiden för programmet. Huvudområdet utvecklingsstudier fick examensrätten ifrågasatt på magister- och masternivå. Antalet nybörjarplatser (inkl avgiftsstudenter) VT-2013 och HT-2013 framgår nedan. Nybörjarplatser program 3 VT-2013 HT-2013 TOTALT Dietistprogrammet 180 hp Beteendevetenskapliga kandidatprogrammet 180 hp Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier 180 hp Kandidatprogram i systemvetenskap 180 hp Ekonomie kandidatprogram 180 hp Kostvetarprogrammet 180 hp Politices kandidatprogrammet 180 hp Kandidatprogram m inr mot personal- o arbetslivsfrågor hp Psykologprogram 300 hp Samhällsvetarprogram 180 hp Samhällsplaneringsprogram 180 hp Socionomprogram 210 hp Magisterprogram i revision 60 hp Masterprogram i systemvetenskap 120 hp Masterprogram i samhällsvetenskap 120 hp Masterprogram i freds- och konfliktstudier 120 hp Politices masterprogramet 120 hp Masterprogram i företagande och ledning 120 hp Masterprogram i redovisning, revision, företagsanalys 120 hp Masterprogram i nationalekonomi 120 hp Masterprogram i människa-datorinteraktion 120 hp Masterprogram i statistik 120 hp Masterprogram i geografi 120 hp Masterprogram i management, kommunikation och IT 120 hp TOTALT Planeringstalen för masterprogrammen är uppskattningar. 7

10 2.3 Fördelning av uppdrag inom utbildning på grund- och avancerad nivå (Bilaga 4) Fakultetsnämnden beräknar erhållet uppdrag till de samhällsvetenskapliga institutionerna på följande sätt: För varje institution görs i samråd med områdeskansliet en beräkning av institutionens uppdrag av antalet platser på fristående kurser och program. Prognosen över respektive institutions studentantal utgår från förhållandena 2012 med kända förändringar till följd av ändrad uppläggning eller utbyggnad av utbildningsprogrammen, inrättande eller avvecklande av utbildningsprogram och övriga förändringar som skett sedan föregående verksamhetsplan. Programplatser fördelas före fristående kursplatser. För 2013 har institutionernas önskemål om platser överskridit antalet tillgängliga helårsstudieplatser. Detta innebär att nedskärningar fått göras i institutionernas önskemål. Nedskärningarna har i första hand fått göras bland friståendekurs-platserna. För varje institution anges ett riktvärde totalt för antalet helårsstudenter (årsstudieplatser). Med uppdraget beträffande antal helårsstudenter följer även krav på ett visst antal helårsprestationer. Målsättningen för prestationsgraden är 78%. Beträffande antagning av studenter till utbildningsprogrammen gäller att ovan fastställda antal nybörjarplatser inte bör överskridas i samband med reservantagningen. Institutionen kan själv inom ramen för sitt totala uppdrag göra omdispositioner vad gäller antalet studenter på respektive kurs institutionen åtagit sig att ge. Allmänt gäller dock att programstudenter alltid ges företräde före fristående kursstudenter om konkurrens om platserna råder, under förutsättning att studenten uppfyller förkunskapskraven. Förtur för programstudenter gäller dock inte till nätkurser, distanskurser och sommarkurser. 2.4 Beräknat takbelopp för utbildning inom grund- och avancerad nivå (Bilaga 5 och 6) Medelstilldelningen för 2013 till institutionerna utgörs av ett beräknat takbelopp. Beräkningen av takbeloppet utgår från regeringens prislappar för olika utbildningsområden, kursklassificeringen för olika utbildningar och det beräknade uppdraget i helårsstudieplatser enligt punkt 2.3. En ny modell för fördelningen av medel för utbildningen på grund- och avancerad nivå införs således. I takbeloppet är inberäknat lokalmedel och någon särskilt tilldelning av lokalmedel ges därmed inte. De interna prislapparna utgörs av HSJT ( kr), NT ( kr), Med ( kr) och Vård ( kr). Ingen särskild extra ersättning för avancerade nivån utgår. Det nya sättet att fördela medel innebär att det är svårt att göra jämförelser med prislapparna i tidigare modell där lokalmedel inte låg i prislapparna och där prislapparna ibland utgjorde en mix av olika prislappar. En jämförelse med den totala tilldelningen 2012 inklusive lokalmedel visar att de flesta institutioner erhåller en högre ersättning 2013 än Undantag är institutionerna för freds- och konfliktforskning, kostvetenskap och psykologi. När det gäller Institutionen för freds- och konfliktforskning har institutionen själv valt att ta ett mindre uppdrag än 2012, vilket förklarar den lägre tilldelningen. När det gäller institutionerna för kostvetenskap och psykologi är sannolikt förklaringen de dyrare lokalerna i Blåsenhus och BMC och institutionernas behov av lab-lokaler. Institutionen för kostvetenskap kompenseras för det minskade anslaget med en särskild kudde på 700 tkr. Vid köp och försäljning av lärartjänster mellan fakultetens institutioner för vissa kursmoment inom grundutbildningens kurser gäller att om uppdraget kan definieras i årsstudieplatser så bör fakultetens prislappar tillämpas. Gäller uppdraget enstaka föreläsningar eller kortare delmoment där en lärare 8

11 anlitas bör kostnaden utgå från lärarens lön och antal timmar med påslag för OH-kostnader och eventuella lokalkostnader. Vid den slutliga avräkningen mot 2013 års utbildningsuppdrag kommer avdrag att göras med det belopp som svarar mot mellanskillnaden mot faktiskt intjänat belopp och takbeloppet. Om fakulteten som helhet överskrider takbeloppet utgår ingen ytterligare ersättning till fakulteten. För institutionerna gäller att ett överskridet takbelopp kan generera medel om institutionen bidrar till att fakulteten når sitt takbelopp genom att överskridandet täcker upp ett underskridet takbelopp vid andra institutioner. De s. k. värdinstitutionerna har påtagit sig ett informations- och administrationsansvar för det program institutionen är värd för. För detta erhåller institutioner, som administrerar program med flera institutioner inblandade kr per helårsstudent och program. Institutioner, som administrerar program på grundnivå med huvuddelen av utbildningen förlagd till en institution, erhåller kr per helårsstudent och program. För program på avancerad nivå med huvuddelen av utbildningen förlagd till en institution utgår ingen värdinstitutionsersättning. Ersättningen för värdinstitutionsskap är avsedd för kostnader för administration och samordning av utbildningsprogrammet och inte som allmän förstärkning av institutionens resurser. Resursen skall även användas för att värdinstitutionen skall kunna täcka kostnader i form av olika avtal med eller för att ge stöd åt studentorganisationer med anknytning till programmet. Värdinstitutionernas uppgifter framgår av den instruktion som fastställdes av nämnden Instruktionen kommer att uppdateras. Värdinstitutionerna erinras om skyldigheten att informera nämnden om vilka som ingår i samordningsgrupperna och vem som är utsedd att vara programsamordnare. Internationalisering av utbildning på grund- och avancerad nivå är ett prioriterat område. För utländska utbytesstudenter beräknas ersättning per årsstudieplats på samma sätt som för övriga studenter. För de studenter vid universitetet som förlägger del av undervisningen utomlands avsätter nämnden kr för senare fördelning då redovisning av antalet utresande helårsstudenter sker. För dessa studenter beräknas en ersättning om kr. Fr o m höstterminen 2011 infördes studieavgifter för studenter som kommer från länder utanför EES-området. Ersättning utgår i särskild ordning för studenter som blir registrerade som avgiftsstudenter. För huvuddelen av fakultetens masterprogram är avgiften för ett år 90 tkr. För masterprogrammet i systemvetenskap och masterprogrammet i människa-datorinteraktion är avgiften 110 tkr. Den andel av avgiften som institutionerna erhåller för avgiftsstudenter beräknas öka Budgetåret 2013 har Uppsala universitet fått en neddragning av resurserna för s k nollpresterare, dvs studenter som varit registrerade på någon kurs men som under tre terminer inte gjort några prestationer. Högskoleverket har fått i uppdrag att komma med förslag på hur man skall kunna möjliggöra avregistreringar av studenter som inte redovisar några studieresultat. Tills vidare gäller att institutionerna i görligaste mån bör tillse att studenter som är registrerade också är aktiva. Särskilt gäller detta distans-, nät- och sommarkurser där genomströmningen ofta ligger på lägre nivå än för helfartskurser. 2.5 Kvalitetsmedel för utbildning på grund- och avancerad nivå (Bilaga 2 och 3) Regeringen har beslutat fördela särskilda kvalitetsmedel för utbildningar som fått omdömet mycket hög kvalitet vid Högskoleverkets utvärderingar. Fördelningen till lärosätena bygger på utfallet av de utbildningar där resultaten publicerades senast vid halvårsskiftet I huvudsak utgörs dessa av samhällsvetenskapliga utbildningar. 9

12 Uppsala universitet erhåller den högsta ersättningen av lärosätena, totalt drygt 16 mkr. Rektor behåller 25% för egna satsningar och resten fördelas till de områden som genererat medlen. Samhällsvetenskapliga fakulteten erhåller ca 11,8 mkr. Av kvalitetsmedlen fördelas en del till de institutioner vars utbildningar genererat medlen genom att de fått omdömet mycket hög kvalitet. Dessa utbildningar är psykologexamen, kandidatexamen i utvecklingsstudier, magisterexamen i statskunskap och masterexamen i freds- och konfliktkunskap. Även kandidatexamen i geografi har fått omdömet mycket hög kvalitet men endast en examen har ingått i beräkningen för tilldelningen till Uppsala universitet. Till Institutionen för psykologi fördelas 3,5 mkr, till Institutionen för freds- och konfliktforskning 1 mkr och till Statsvetenskapliga institutionen 1 mkr. Fördelningen av resterande medel framgår av det särskilda program för kvalitetssatsningar på grundoch avancerad nivå som fakultetsnämnden fastställt. 2.6 Professorers och forskares medverkan i utbildning på grund- och avancerad nivå Nämndens policy är att samtliga professorer skall medverka i utbildning på grund- och avancerad nivå vid sina respektive institutioner. Professorernas medverkan bör avse kurser redan på A-nivån och inom disciplinens kärnområden. Andra, externt finansierade forskare bör på motsvarande sätt medverka i institutionens utbildning på grund- och avancerad nivå. Enligt nämndens uppfattning är det väsentligt för såväl forskningens som utbildningens utveckling att samtliga lärare bedriver forskning inom sina anställningar och att alla doktorander och externfinansierade forskare medverkar inom utbildningen på grund- och avancerad nivå. Det är ett gemensamt ansvar för prefekt och lärare att verka för detta. Detta skall framgå av bemanningsplanen enligt vad som framhållits under avsnitt 1. Allmänna förutsättningar i denna verksamhetsplan. 3 FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORS- KARNIVÅ (Bilaga 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12 och 13) 3.1 Uppdrag och medel för forskning och utbildning på forskarnivå 2013 För forskning och utbildning på forskarnivå anvisar områdesnämnden kr. I beloppet ingår medel för en forskarskola i ekonomi Management och IT kr. Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet är värd för forskarskolan, som bedrivs gemensamt med andra universitet och högskolor. Vidare ingår medel för konfliktdatabasen kr, 8 mkr för satsningen på forskning om den politiskt viktiga regionen Ryssland, samt den centralt finansierade delen av KoF-medel som 2012 fördelades i särskilt beslut ( kr). Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap omfördelar i sin verksamhetsplan 2,5% av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå efter tre variabler (avlagda doktorsexamina, externa medel och publicering under de senaste 4 åren). Nettoresultatet för fakulteten är positivt med ca 0,7 mkr i ökat anslag till Samhällsvetenskapliga fakulteten, jämfört med om ingen omfördelning tillämpats. Eftersom den totala tilldelningen till området minskar med drygt 3 mkr pga den låga prisoch löneomräkningen och att rektor behåller medel för strategiska satsningar som tidigare gått till områdena blir den totala anslagstilldelningen ungefär lika som

13 3.2 Resursfördelningsmodell Resursfördelningsmodellen för anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå har varit föremål för utvärdering under Fakultetsnämnden utsåg en arbetsgrupp som avrapporterade sitt arbete för fakultetsnämnden under våren. Arbetsgruppen såg några möjliga förändringar som skulle kunna minska osäkerheten i resurstilldelningen framför allt för små institutioner (längre tidsperiod än 4 år, ökad basresurs för forskarutbildningsresursen). En annan förändring gällde om lic-examina skulle ingå i modellen eller inte. Fakultetsnämnden beslöt vid sammanträde att öka basresursen för forskarutbildningsresursen till 1,5 mkr, att öka tidsperioden för variablerna avlagda doktorsexamina, publicering och externa medel från 4 till 6 år samt att ta bort lic-examina ur variabeln avlagda forskarexamina. Nämnden ger institutionerna frihet att inom ramen för det totalt tilldelade anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå fördela resurser till de områden där insatserna bäst behövs. Fördelningsmodellerna är enbart till för att göra beräkningar av anslagstilldelningen och skall inte vara styrande för hur institutionerna sedan disponerar medlen. För Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) och Centrum för rysslandsstudier (UCRS) gäller särskild beräkningsgrund. IBF får för 2013 anslaget uppräknat med pris- och löneomräkningen om 0,57%. UCRS erhåller utöver de 8 mkr som ingår i regeringens satsning på politiskt viktiga regioner 4 mkr ur fakultetens anslag för forskning och utbildning på forskarnivå. Anslaget räknas upp med pris- och löneomräkning om 0,57%. För båda dessa enheter är lokalmedel inräknade i anslaget. Centret kommer vidare att erhålla totalt 2 mkr från de övriga fakulteterna inom hum-sam-området exklusive fakulteten för utbildningsvetenskaper. 3.3 Professorsprogram beslöt om förslag till professorsprogram för perioden , dvs om de rekryteringar som är aktuella för utlysning under denna period. Under 2012 har Patrik Aspers anställts som professor i sociologi. Under 2013 tillträder Torun Lindholm som professor i psykologi. Två professorer har lämnat/kommer att lämna sina anställningar vilket inneburit att vakanser uppstått vid sidan av professorsprogrammet. Vidare har ett antal professorer anställts genom befordran. Rekrytering pågår f n av följande professorer: Dag Hammarskjölds professur i Freds- och konfliktforskning (sakkunnigutlåtanden har inkommit) Kulturgeografi (sakkunniga har utsetts) Kostvetenskap, särskilt dietetikens kommunikation (sakkunniga har utsetts) Människa-datorinteraktion (ansökningstiden har gått ut) Medie- och kommunikationsvetenskap (har utannonserats) I professorsprogrammet för aviseras de anställningar som kan bli aktuella för utlysning under de kommande åren beroende av när nuvarande innehavare avgår med pension. 3.4 Professorsresurs (Bilaga 7 och 8) Professorer som anställts efter ledigkungörande (lärostolsprofessor) finansieras till 50% av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå. Ersättningen motsvarar den del av anställningen som i normalfallet utgör fakultetsfinansierad forskningstid. Vilka dessa anställningar är framgår av bilaga 11

14 7. Vidare framgår vilka professorer som rekryterats till Institutet för bostads- och urbanforskning i Gävle, Centrum för rysslandsstudier, Försvarshögskolan och IFAU. Lönesumman (befordrade professorer ingår ej) är beräknad utifrån den faktiska lönen för respektive professor i löneläge per 1 oktober 2012 med lbk 49,5%, beräknade OH-kostnader om 28% och en beräknad löneökning om 2%. Tilldelningen påverkas inte av tjänstledighet för professor 4 förutsatt att tjänstledigheten har granskats och godkänts av dekanus samt beviljats av rektor. Vid vakans i avvaktan på att inrättad professur blir tillsatt utgår ersättning enligt snittlön för fakultetens professorer. Totalt uppgår professorsresursen till kr. För sabbatsterminer utgår ersättning till 40% av totalkostnaden, vilket skall täcka undervisningsdelen (handledning och annan undervisning). Dekanus har möjlighet att bevilja professor ledighet i högst/sammanlagt sex månader som intjänats under den senaste femårsperioden. Ansökan skall vara tillstyrkt av institutionens prefekt. Anspråk på medel för sabbatstermin skall anmälas i god tid före kommande verksamhetsår till fakultetsnämnden. För 2013 har inga ansökningar om sabbatstermin inkommit. En av professurerna finansieras helt genom andra medel än fakultetens anslag för forskning och utbildning på forskarnivå. Anders Walls professur i entreprenörskap finansieras genom medel ur Anders Walls stiftelse för professuren i entreprenörskap. Inom fakulteten fanns totalt 82 professorer varav 40 lärostolsprofessorer och 42 befordrade professorer. 3.5 Forskningsresurs (Bilaga 9) Till forskningsresurs har avsatts kr (2012: 43 mkr). Forskningsresursen är avsedd för att finansiera forskningstid för andra än lärostolsprofessorer samt för att bidra till forskningens övriga kostnader inklusive forskningsadministration. Forskningsresursen skall alltså ge fast anställda disputerade lärare (lektorer och befordrade professorer) och nya doktorer forskningsmöjligheter (t ex genom anställning på befordringstjänster eller som postdoktor). Nämnden vill poängtera att ett viktigt mål för bl a utbildningens kvalitet är att universitetslektorer och befordrade professorer bereds utrymme för forskning. Forskningsresursen fördelas enligt tre lika delar efter olika fördelningsnycklar, lärarkårens storlek och kompetensnivå, externa medel respektive publicering. I fördelningsnyckeln lärarkårens kompetens ingår antalet tillsvidareanställda lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter samt befordrade professorer. Därvid ges lektorer, biträdande lektorer och forskarassistenter faktor 1, docentkompetenta lektorer, biträdande lektorer och forskarassistenter faktor 1,5 och befordrade professorer faktor 2. I fördelningsnyckeln externa medel fördelas medlen efter genomsnittet av de senaste sex årens externa medel (verksamhetsgrenarna bidragsforskning och uppdragsforskning). I fördelningsnyckeln publicering ingår snittet av de senaste sex årens publicering beräknad utifrån publikationer i DiVA, kategoriserade efter den norska modellen. För specialprofessuren i sociologi, särskilt socialgerontologi fördelas en särskild stödresurs. Denna beräknas till 500 tkr. 4 Med tjänstledighet likställs även uppdrag inom universitetsorganisationen där professorn ej är tjänstledig utan utför uppdraget inom ramen för sin anställning. 12

15 3.6 Forskarutbildningsresurs (Bilaga 2 och 10) Forskarutbildningsresursen uppgår till kr (2012: 65 mkr). Forskarutbildningsresursen skall användas såväl för finansiering av doktorandanställningar och utbildningsbidrag som för handledningstid, kurser i forskarutbildningen och administration av utbildningen på forskarnivå. Tilldelningen till institutionerna utgår från en schablonenhet beräknad till kr. Tillgängliga medel fördelas så att varje institution med forskarutbildningsämne får en basresurs om en schablonenhet. Därutöver fördelas medlen efter genomsnittet av antalet avlagda doktorsexamina under den senaste sexårsperioden. Medel har också reserverats för ett studiestöd motsvarande en doktorandanställning för senare fördelning i de fall begäran om prolongation inkommer från doktorander med förtroendeuppdrag ( kr). De riktlinjer som f n gäller för de som antagits till utbildning på forskarnivå fr o m 1 juli 2010 är att högst ett år av en utbildning som leder till doktorsexamen ska finansieras med utbildningsbidrag, dvs i normalfallet doktorandanställning när tre års nettostudietid återstår enligt doktorandens individuella studieplan (undantaget är stipendier eller annan finansiering). 3.7 Total resurs för forskning och utbildning på forskarnivå (Bilaga11) Utfallet av den förändrade modellen medför att Kulturgeografiska institutionens tilldelning skulle minska med mer än 10% jämfört med förra året. Detta är en följd av att lic-examina inte längre ingår i modellen. Ett av syftena med att förändra resursfördelningsmodellen var att undvika stora svängningar mellan åren i resurstilldelningen. 2012, då modellen tillämpades fullt ut för första gången, innebar för några institutioner kraftiga minskningar av anslaget jämfört med 2011 och för Kulturgeografiska institutionen en kraftig ökning (40,4%) pga forskarskolans lic-examina. För att lindra effekterna beslöts i verksamhetsplanen 2012 att ökningar över 25% inte skulle få tillgodoräknas och att ingen institution skulle behöva vidkännas minskningar på mer än 10%. Principen att ingen institution ska behöva vidkännas minskningar på mer än 10% tillämpas även för 2013 för Kulturgeografiska institutionen. Institutionens resurser för forskning och utbildning på forskarnivå har trots förändringen i modellen inneburit en resursökning jämfört med 2011 på ca 12,6% (ca 1,2 mkr). 3.8 Lokalmedel för forskning och utbildning på forskarnivå (Bilaga 11) Konsistoriet och områdesnämnden fördelar inte längre särskilda lokalmedel utan de ingår i totalanslaget. Fakulteten bör därför successivt anpassa sin modell till en modell där inga medel fördelas separat. För att underlätta övergången och därmed undvika stora svängningar i tilldelningen som inte är effekter av utfallet i resursfördelningsmodellen fördelas medlen 2013 som ett procentuellt påslag på den totala tilldelningen av resurser för forskning och utbildning på forskarnivå enligt resursfördelningsmodellen. Den genomsnittliga tilldelningen för lokalmedel låg 2012 på mellan 8 och 9% för de flesta institutioner med undantag för institutionerna för kostvetenskap och psykologi. Dessa institutioner sitter i lokaler som är dyrare och har behov av lab-lokaler i en omfattning som övriga institutioner inte har. 13

16 Lokalmedel fördelas till alla institutioner som ett påslag på den totala tilldelningen enligt fördelningsmodellen med 9,5% med undantag för institutionerna för kostvetenskap och psykologi som får ett påslag med 21%. 3.9 KoF-satsningar (Bilaga 2 och 3) Fakultetsnämnden fastställde ett program för riktade KoF-satsningar för perioden Rektor och områdesnämnden har i februari 2012 fördelat medel för KoF-satsningar där fakulteten fått en permanent anslagsökning om drygt 3,1 mkr och därutöver del av ett engångsbelopp för tre år (ca 1,2 mkr/år). Nämnden erhåller därutöver medel ur områdets strategiska medel som medfinansiering för fakultetens KoF-satsningar (motsvarande ca 1,6 mkr/år). Fakultetsnämnden avsätter därutöver själv som medfinansiering 3,5 mkr och de institutioner som får del av KoF-medlen förutsätts bidra med medfinansiering ur egna medel Strategiska satsningar (Bilaga 2 och 3) avsätter vissa medel för strategiska satsningar. För 2013 fördelas strategiska medel enligt följande: Forum för fred, demokrati och rättvisa kr Statistikkonsult kr SALT kr Medfinansiering av en professur vid Juridiska institutionen kr Institutionerna vid Gamla torget skall själva bidra till finansieringen av Forum för fred, demokrati och rättvisa enligt följande: Freds- och konfliktforskning kr, Statsvetenskap kr och Rysslandsstudier kr. Nämnden avsätter vidare 1 mkr till dekanus strategiska satsningar. Institutionerna påminns om möjligheten att ur dessa medel ansöka om bidrag för initiativ som kan medverka till att för fakulteten väsentlig forskning initieras eller kommer till stånd. Bidrag kan även sökas för medfinansiering av internationella konferenser som arrangeras i Uppsala Särskilt stöd till Institutionen för informatik och media (Bilaga 2 och 3) Genom särskilt beslut i fakultetsnämnden erhåller Institutionen för informatik och media medel enligt en långsiktig plan för uppbyggnaden av den nya institutionen. För 2013 erhåller institutionen enligt planen 2,3 mkr i extra stöd utöver den resurs som fördelas i fördelningsmodellerna Postdoktorsatsning (Bilaga 2 och 3) Fakultetsnämnden beslutade 2010 att dra in medel i form av lån på tre år från institutioner med stora överskott inom verksamhetsgrenen forskning och utbildning på forskarnivå. Medlen omfördelades till institutioner som enligt särskilt beslut beviljats möjlighet att anställa ettåriga postdoktorer. De lånade medlen skall återbetalas med 1/3 per år under Totalt återbetalas kr. 14

17 3.13 Medel för disputationsomkostnader (Bilaga 2 och 3) Till medel för tryckning av avhandlingar och ersättning till opponent och betygsnämnd har avsatts kr (2012: ). I likhet med tidigare år utgår ersättning för tryckning direkt till berörd institution i enlighet med de särskilda anvisningar som utfärdats. Monografiavhandling och sammanläggningsavhandling ersätts med samma belopp, kr. Beloppet skall täcka samtliga kostnader i samband med disputation inkluderande tryck och ersättning till opponent och betygsnämnd, språkgranskning och distribution av avhandlingen. Observera att den tryckta s k pliktupplagan uppgår till 112 tryckta exemplar. Eventuellt kommer beslut att tas om en minskad pliktupplaga. Nämnda medel utgår efter rekvisition från berörd institution i samband med att opponent och betygsnämnd utses. På fakultetens hemsida finns samtliga arvoden för opponentuppdrag tillgängliga. Institutionerna anmodas se till att den som disputerar ansöker om doktorsexamen i samband med disputationen Morgongåvor (Bilaga 2 och 3) För s k morgongåvor till nytillträdda lärostolsprofessorer avsätts kr. Morgongåva utgår med kr. 4 KVALITETSÅTGÄRDER 4.1 Kvalitetsgruppen Nämndens arbetsgrupp för kvalitetsfrågor har i uppdrag att leda och ta initiativ till ökat kvalitetsarbete inom nämndens ansvarsområde. Kvalitetsgruppens viktigaste uppgift är därutöver att ta initiativ till och understödja institutionernas eget utvecklingsarbete. Kvalitetsgruppens förslag till handlingsprogram för 2012 är fastställt av fakultetsnämnden. Gruppen har arbetat med följande frågor: - excellent lärare (riktlinjer har tagits fram och fastställts av fakultetsnämnden) - studenters kommunikativa förmåga (en kurs i kommunikation och samtal har utvecklats och kommer att ges fr o m ht-13) - Högskoleverkets utvärderingar (en eftermiddag kommer att ordnas i december 2012 med deltagande av ledamöter i bedömargrupperna) - verksamhetsstöd (gruppen kommer att initiera en utredning om verksamhetsstödet är utformat för att stödja kärnverksamhetens arbete) För kvalitetsgruppens arbete avsätter fakultetsnämnden kr (2012: 60 tkr). 4.2 Övriga kvalitetssatsningar Nämnden vill understryka att det ankommer på prefekterna att inom sina institutioner verka för att kvaliteten i verksamheten kontinuerligt utvärderas och att lämpliga åtgärder vidtas för att vidmakthålla och höja kvaliteten i undervisningen och forskningen. Som framgått av avsnitt 2.6 har fakultetsnämnden har erhållit 11,8 mkr för 2013 genererade genom de utbildningar som erhållit omdömet mycket hög kvalitet vid Högskoleverkets utvärderingar. Nämnden har fastställt ett program för hur dessa medel ska användas. Utöver det arbete som bedrivs i kvalitetsgruppens regi planeras för 2013 bl a ett antal seminarier och internatsammankomster rörande såväl grund- som forskarutbildningen. För denna verksamhet avsätts för verksamhetsåret 2013 ett belopp om kronor (2012: 120 tkr). 15

18 Den pedagogiska grundkursen för lärare direktfinanseras av berörda nämnder. Kostnaden är för 2013 beräknad till kr (2012: ). Fakultetens kommitté för lika villkor bedriver ett aktivt arbete. För kommitténs arbete under 2013 avsätts kr (2012: 60 tkr). Företagsekonomiska institutionen har åtagit sig att anordna en diplomeringshögtid för fakultetens samtliga examinerade studenter. För ändamålet avsätts kr. I syfte att stävja förekomsten av plagiat har Uppsala universitet slutit avtal med Urkund, en tjänst som innebär att uppsatser och annat material kan kontrolleras mot en databas för att upptäcka eventuellt fusk. Institutionerna anmodas att utnyttja denna tjänst. 5 EXTERNFINANSIERAD VERKSAMHET 5.1 Externa intäkter En stor del av fakultetens forskningsverksamhet finansieras genom att enskilda forskare beviljas forskningsbidrag från olika externa bidragsgivare såsom VR, RJ, FAS, FORMAS, VINNOVA, EU m fl. I många fall förutsätts att institutionen medfinansierar projekt med anslagsmedel. Medfinansieringsbehovet bör bedömas redan i samband med att ansökan lämnas in. Grundprincipen är att all verksamhet som finansieras med avgifter och/eller bidrag ska bedrivas med full kostnadstäckning. I nuvarande redovisningsmodell redovisas alla kostnader som kärn- och stödverksamhet, där stödverksamheten utgör ett vid varje institution beräknat procentpåslag på lönoch driftkostnad. I stödverksamheten ingår förutom de centrala overhead-kostnaderna även institutionens egna kostnader för stödverksamhet. 5.2 Oförbrukade bidrag Samhällsvetenskapliga fakulteten har stora oförbrukade bidrag inom bidragsforskningen. Förbrukningstakten har dock ökat, vilket framgår av att intäkterna ökar. Fakultetens institutioner är mycket framgångsrika när det gäller att erhålla stora externa forskningsanslag från externa bidragsgivare. Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap har anmodat fakultetsnämnden att senast redovisa vilka åtgärder som fakultetsnämnden vidtagit för att aktivera dessa oförbrukade medel. Nämnden erinrar därför institutionerna om vikten av att oförbrukade bidrag tas in i verksamheten. Det är inte minst viktigt därför att vid regeringens beräkning av den del som årligen omfördelas mellan lärosätena (10% av anslaget) så utgör externa medel en del i underlaget. Det är bara nyttjade medel som kommer med och inte det som ännu ej används. Detsamma gäller för övrigt för den modell som fakulteten själv tillämpar för beräkningen av forskningsresursen där externa medel ingår som en faktor. Även här är det enbart använda medel som ingår i beräkningen. 6 OVERHEAD-KOSTNADER (Bilaga 14) 6.1 Modell för uttag av overhead-kostnader Overheadkostnadernas storlek per institution utgör ett fast belopp beräknat på de senaste tre årens lönesumma. Det fasta beloppet är fördelat på en summa som skall debiteras utbildning (prestationerna 110, 120) och en summa som skall debiteras forskning och utbildning på forskarnivå (prestationerna 210, 220 och 230). Institutionerna fastställer de totala procentpåslagen (ett för grundutbild- 16

19 ning och ett för forskning/forskarutbildning) för stödverksamheten inbegripet institutionernas egna administrativa kostnader. 6.2 Gemensamma ändamålskostnader Totalt uppgår de universitetsgemensamma ändamål som debiteras fakulteten 2013 till kr varav kr avser Utbildning på grund- och avancerad nivå och kr avser Forskning och utbildning på forskarnivå. Totalt beräknas universitetsgemensamma ändamålskostnaderna för fakulteten öka från 53,9 mkr till 55,4 mkr (2,8%). Till universitetsbiblioteket skall fakulteten bidra med kr varav kr avser Utbildning på grund- och avancerad nivå och kr avser Forskning och utbildning på forskarnivå. Totalt är bibliotekskostnaderna oförändrade jämfört med Till Områdesgemensamma ändamål (vicerektor, gemensamma informationssatsningar, avskrivningskostnader för Carolina, doktorandrådgivning m m) skall fakulteten bidra med kr varav kr avser Utbildning på grund- och avancerad nivå och kr avser Forskning och utbildning på forskarnivå. Totalt minskar de områdesgemensamma ändamålen med -7,6%. Institutionerna skall vidare bidra med medel för att täcka vissa fakultetsgemensamma kostnader, totalt kr (2012: ) varav kr avser Utbildning på grund- och avancerad nivå och kr avser Forskning och utbildning på forskarnivå. Dessa fakultetsgemensamma kostnader redovisas närmare under avsnitt 6.3. Ökningen motsvarar 0,5%. Därutöver skall fakulteten enligt områdesnämndens beslut avsätta kr för finansiering av områdeskansliet (2012: ) varav kr avser Utbildning på grund- och avancerad nivå och kr avser Forskning och utbildning på forskarnivå. Ökningen motsvarar ca 13,8%. Totalt ökar de gemensamma ändamålskostnaderna från ca 95,1 mkr till 97,0 mkr, vilket motsvarar 2%. Fördelningen på Utbildning på grund- och avancerad nivå respektive Forskning och utbildning på forskarnivå är 44,5 mkr respektive 52,5 mkr. Grundutbildningens kostnader ökar med ca 0,6 mkr och forskningens med ca 1,4 mkr. Fördelningen av samtliga overhead-kostnader framgår av nedanstående tabell. KOSTNADER Utbildning på grund- och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå SUMMA 2013 JFR 2012 % ökning UU gemensamma ändamål ,8% Universitetsbiblioteket ,0% Områdesgemensamma ändamål ,6% Fakultetsgemensamma kostnader ,5% Områdeskansliet ,8% TOTALA OVERHEAD- KOSTNADER ,0% 17

20 6.3 Fakultetsgemensamma kostnader I nedanstående tabell redovisas de fakultetsgemensamma kostnaderna. Utbildning på grundoch avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå SUMMA 2013 JFR 2012 KOSTNADER Information/rekrytering Kvalitetsgrupp Övriga kvalitetssatsningar Kommittén för lika villkor Pedagogisk grundkurs för lärare Urkund Arvode o lön till dekan/prodekan Ersättning till sakkunniga Arvoden fak nämnd, rekr grupp o doc nämnd Övriga omkostnader fakulteten Universitets-OH SUMMA KOSTNADER Information/rekrytering ligger kvar på samma nivå som Kvalitetsgruppen, se avsnitt 4.1. Övriga kvalitetssatsningar, se avsnitt 4.2. Kommittén för lika villkor, se avsnitt 4.2. Pedagogiska grundkursen för lärare, se avsnitt 4.2. Urkund, kostnaden täcks inom posten Övriga omkostnader. Arvode och lön till dekan och prodekan minskar något. Ersättning till sakkunniga ökar eftersom även Excellenta lärare ska sakkunnigprövas. För arvoden till studenter i fakultetsnämnd, rekryteringsgrupper och andra underorgan till fakultetsnämnden beräknas en minskning ytterligare eftersom arvoden inte längre utgår till andra än studenter som är studiebevakare. Totalt beräknas kr. För fakultetens övriga omkostnader avsätts samma kr vilket är samma belopp som Posten Universitets-OH utgör de kostnader som fakulteten debiteras för de lönekostnader som fakulteten betalar (dekan- och prodekanernas löner och arvoden, sammanträdesarvoden och sakkunnigarvoden). 18