UPPSALA UNIVERSITET 1(9) PROTOKOLL nr 2 Sammanträdesdag Tid: Kl Nya Konsistorierummet, Universitetshuset.

Transkript

1 1(9) Tid: Kl Plats: Nya Konsistorierummet, Universitetshuset Närvarande ledamöter: Lars Magnusson Shirin Ahlbäck Öberg Agneta Andersson Lars Frimanson Ylva Hasselberg Anna Johansson Peter Juslin PärNyman Sandra Tones Magnus Öberg professor, dekanus, ordförande universitetslektor, prodekanus universitetslektor universitetslektor professor filosofie student professor doktorand professor universitetslektor Frånvarande ledamöter: Matz Dahlberg Vakant Vakant professor (anmält förhinder) studeranderepresentant studeranderepresentant Närvarande facklig representant: Eva Enefjord, ST adm. samordnare Dessutom närvarande: Maria Andersson Mattias Blom Bolkeus Markus Hed Ewa Hjertsen Linda Lundberg fakultetshandläggare utbildningsledare controller utbildningsledare fakultetshandläggare (t o m 8) Vid protokollet: Maria Andersson

2 UNIYERSITET 2(9) l Justeringsperson Föredragande: Dekanus beslutar att utse Lars Frimanson att tillsammans med dekanus justera dagens protokoll. 2 Fastställande av dagordning Dekanus anmäler följande förändring av dagordningen. Ärendena anställningsprofil för professur i företagsekonomi, ssk marknadsföring, utseende av sakkmmiga för professur i kulturgeografi samt utseende av sakkunniga för professur i kostvetenskap, ssk dietetikens kommunikation, flyttas upp och behandlas direkt efter meddelanden. beslutar att fastställa dagordningen med denna förändring. 3 Meddelanden Dekanus informerar om att Hans J oas, Fellow vid Freiburg Institute for Advanced Studies vid Freibm g universitet, och gästprofessor vid University of Chicago, och Michael Power, professor vid London School of Economics har utsetts som hedersdoktorer vid fakulteten Forskning och innovation, proposition 2012/13:30. Ewa Hjertsen informerar. Förstahandssökande till program vårtermin Ewa Hjertsen informerar. Inbjudan till en eftermiddag kring Högskoleverkets utvärderingar. Shirin Ahlbäck Öberg informerar. Nya docenter. sekreteraren informerar om att docenturnämnden vid sitt sammanträde beslutat att anta filosofie doktor Olga Kochuld1ova som docent i psykologi, filosofie doktor Susmma Rabow-Edling som docent i statskunskap och filosofie doktor Agneta Hugemm k som docent i sociologi.

3 3(9) UPPSALA Nya professorer. Linda Lundberg informerar att Rektor vid sitt sammanträde beslutat att anställa Torun Lindholm som professor i psykologi fr o m januari Anställningsprofil för professur i företagsekonomi, ssk marknadsföring UFV-PA 2012/909 Föredragande: Linda Lundberg Föredragande informerar om det förslag till anställningsprofil som föreligger. beslutar att delegera till dekanus att kontrollera vissa uppgifter rörande behörighetskraven innan samråd med Rektor sker samt att efter samråd med Rektor fastställa anställningsprofilen för en professur i företagsekonomi, ssk marknadsföring. 5 Utseende av sakkunniga för professur i kulturgeografi UFV-PA 2011/2576 Föredragande: Linda Lundberg En professur i kulturgeografi utlystes med sista ansökningsdatum 13 februari Vid ansökningstidens utgång hade två personer anmält sig som sökande. beslutar, i enlighet med institutionens förslag, att till sakkunniga vid tillsättning av en anställning som professor i kulturgeografi, utse: Professor Kajsa Ellegård, Linköpings universitet, och Professor Jussi Jauhiainen, Åbo universitet. 6 Utseende av sakkunniga för professur i kostvetenskap, ssk dietetikens kommunikation UFV-PA 2012/983 Föredragande: Linda Lundberg

4 4(9) En professur i kostvetenskap, ssk dietetikens kommunikation utlystes med sista ansökningsdatum 20 september Vid ansökningstidens utgång hade tre personer anmält sig som sökande. beslutar, i enlighet med institutionens förslag, att till sakkunniga vid tillsättning av en anställning som professor i kostvetenskap, ssk dietetikens kommunikation, utse: Professor Lotte Holm, Köpenhamns universitet, och Professor emeritus Stephan Rössner, Karolinska institutet. 7 Kvartalsuppföljning SAMFAK 2012/111 Föredragande: Ewa Hjertsen Föredragande informerar om fakultetens kvmialsuppföljning per beslutar att lägga kvmialsuppföljning till handlingarna. 8 Verksamhetsplan 2013 SAMFAK 2012/94 Föredragande: Ewa Hjertsen Föredragande redogör för det förslag till verksamhetsplan 2013 som föreligger. beslutar: att samtliga institutioner och andra enheter skall senast vid samma tidpunkt som budget lämnas in också inlämna verksamhetsplan för 2013 samt senast 2 april2013 verksamhetsberättelse för att institutioner med stora underskott i sin utgående balans i bokslutet för 2012 skall senast redovisa till vilka åtgärder som vidtagits/skall vidtas för att nå balans i institutionens ekonomi. att institutioner med stora oförbrukade bidrag och stora balanserade överskott inom forskning och utbildning på forskarnivå (mer än l O % av omsättningen=kostnader) skall vid samma tidpunkt inkomma med redovisning över sina planer för att öka användningen av dessa.

5 UNJYERSITET 5(9) att fastställa ersättningen per helårsstudent till för HSJT, för NT, för Med och för Vård. att fastställa ersättningen för värdinstitution till 2000 kr per helårsstudent och program till institutioner som administrerar program med flera institutioner inblandade och till l 000 kr per helårsstudent och program till institutioner som administrerar program på grundnivå med i huvudsak en institution inblandad. att kompensera Institutionen för kostvetenskap med 700 tkr för minskat anslag. att fastställa beräknat takbelopp per institution enligt framlagt förslag. att vid den slutliga avräkningen för 2013 göra avdrag med det belopp som svarar mot mellanskillnaden mot faktiskt intjänat belopp och institutionens takbel opp. att ersättning för överskridet takbelopp vid en institution endast kan ersättas om det överskridna takbeloppet bidrar till att fakulteten klarar sitt takbelopp genom att överskridarrdet kompenserar för en annan institution som inte klarat takbeloppet att fördela 3,5 mkr ur extra kvalitetsmedel till Institutionen för psykologi, l mkr till Institutionen för freds- och konfliktforskning och l mkr till statsvetenskapliga institutionen. att fastställa fördelning av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå till institutionerna enligt framlagt förslag (professorsresurs, forskningsresurs, forskarutbildningsresurs, kompensation till Kulturgeografiska institutionen, lokalmedel, KoF-satsningar, strategiska satsningar, särskilt stöd till Informatik och media, stödresurs professuren i sociologi, särskilt socialgerontologi, återbetalning av lån för postdoktorsatsning, medel för disputationskostnader samt medel för morgongåvor). att institutionerna får frihet att disponera hela anslaget för forskning och utbildning på forskm nivå. att fastställa fördelning medel ur anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå till Institutet för bostads- och urbanforskning. att fastställa fördelning av medel ur anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå till Centrum för rysslandsstudier. att fördela kr till Företagsekonomiska institutionen för Forskarskolan Management och IT. att fördela kr till Institutionen för freds- och konfliktforskning för konfliktdatabasen. att fördela medel för kvalitetsåtgärder enligt förslag. att fastställa kostnaderna för fakultetsgemensamma ändamål enligt förslag. att fördela medel för särskilda avsättningar enligt framlagt förslag.

6 6(9) 9 Kvalitetssatsningar för utbildning på grund- och avancerad nivå under 2013 SAMFAK 2012/115 Föredragande: Shirin Ahlbäck Öberg Regeringen har genom budgetpropositionen 2012/14 har beslutat att tilldela lärosäten resurser för utbildning på grund- och avancerad nivå på grundval av resultaten av Högskoleverkats kvalitetsutvärderingar. Föredragande redogör för det förslag till kvalitetssatsningar för utbildning på grund- och avancerad nivå som föreligger. Diskussion. beslutar att tilldela medel till kvalitetssatsningar för utbildning på grund- och avancerad nivå under 2013 i enlighet med framlagt förslag efter viss justering. 10 Gotland SAMFAK 2012/119 Föredragande: Ewa Hjertsen F öredragande informerar om arbetet med samgåendet med Gotland samt om anvisningar om verksamhetsplanering och resursfördelning gällande Campus Gotland. Föredragande informerar om att Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap har vid sammanträde beslutat fördela de kvalitetsmedel som området erhållit för h t -12 för C am pus Gotland. fakulteten erhåller 600 tkr. beslutar att fördela medlen till berörda institutioner i enlighet med framlagt förslag. 11 Inrättande av utbildningsprogram och huvudområden inom fakulteten vid Campus Gotland SAMFAK 2012/114 Föredragande: Ewa Hjetisen

7 7(9) F öredragande informerar om att Rektor anmodat områdes-/fakultetsnämnderna om underlag till beslut om inrättande av utbildningsprogram och huvudområden inför samgåendet mellan Högskolan på Gotland och Uppsala universitet. beslutar att föreslå inrättande av följande utbildningsprogram och huvudområden vid Cmnpus Gotland fr o m hösttermin 2013: Program Avancerad webbprogrammering, 120 hp (högskoleprogram) Ekonomprogram, 180 hp (kandidatprogram) Ekonomprogrammet kommer inte att lysas ut hösttermin Programmet kommer att avvecklas och ett nytt kandidatprogram kommer att utvecklas för att kunna ges från och med hösttermin Huvudområde Programvaruteknik, huvudområde för högskoleexamen. 12 Nedläggning av huvudområde Krisberedskap SAMFAK 2012/12 Föredragande: Ewa Hje1isen statsvetenskapliga institutionen har inkommit med en anhållan om nedläggning av huvudområdet Krisberedska p. A v skrivelsen framgår det att inga fler studenter kommer att antas eller examineras inom huvudområdet Huvudområdet inrättades för att under två års tid kunna examinera studenter vid Försvarshögskolan, som hade fått ett uppdrag att genomföra en uppdragsutbildning inom K.risberedskap. beslutar att anhålla hos Rektor om nedläggning av huvudområdet Krisberedskap för magisterexamen. 13 Fakultetsgemensamkurs i forskningsetik hösttermin 2013 SAMFAK 2012/128 Föredragande: Mattias Bolkeus Blom

8 UNJVERSITET 8(9) Centrum för forsknings- och bioetik vid Uppsala universitet erbjuder blandat annat kurser i forskningsetik anpassade efter de olika fakulteternas särskilda behov. Senast en fakultetsgemensamkurs i forskningsetik erbjuds fakultetens doktorander var för ett par år sedan och det är nu aktuellt att erbjuda kursen igen. beslutar att anslå kr+ lokalkostnader för en fakultetsgemensam kurs i forskningsetik för doktorander vid fakulteten. 14 Antagning till utbildning på forskarnivå i företagsekonomi SAMFAK 2012/116 Föredragande: Mattias Bolkeus Blom Företagsekonomiska institutionen har inkommit med en anhållan att Fredrik Hartwig i efterhand ska antas till utbildning på forskarnivå avseende doktorsexamen. Institutionen har angivit omständigheter som kan förklara varför anhållan om ett fonnelit beslut om ändring från licentiatexamen till doktorsexamen inte tidigare inkommit till fakulteten. beslutar att i efterhand anta Fredrik Hartwig till utbildning på forskarnivå i företagsekonomi. Fakultetsnämnden erimar emellertid institutionen om att vmje forskarstuderande ska ha en individuell studieplan. A v denna ska framgå dels vilket arbete som den forskarstuderande avser att utfåra under det år för vilket planen gäller, dels vad som redan har utfö1is. Detta har i Hartwigs fall inte förekommit. 15 Nominering av ledamot till styrelsen för Hugo Valentincentrum HISTFIL 2012/49 Föredragande: Dekanus Historisk-filosofiska har ann1odat att inkomma med förslag på ledamöter för mandatperioden

9 UNIYERSITET Samhä lisvetenskapliga 9(9) fakultetsnänmden beslutar att nominera professor Sten Widmalm, statsvetenskapliga institutionen, som ledamot i Hugo Valentincentrum för perioden Nominering av ledamöter till Cancerfonden SAMFAK Föredragande: Dekanus Cancerfonden har inkommit med en shivelse om att fakulteten erbjuds att nominera ledamöter och suppleanter till Cancerfondens forskningsnä1m1d. beslutar att avstå från att nominera ledamöter och suppleanter till Cancerfondens forskningsnänmd. Maria Andersson Justeras Lars Frimanson