Företrädare för verksamheten. Mats Andrén 1 20, Sverker Hyltén-Cavallius Britt-Marie Karlsson Marcus Nordlund Ola Sigurdson Åsa Wengelin

Transkript

1 Humanistiska fakultetsstyrelsen PROTOKOLL Sammanträdesdatum Tid Närvarande Företrädare för verksamheten Margareta Hallberg ordförande Mats Andrén 1 20, Sverker Hyltén-Cavallius Britt-Marie Karlsson Marcus Nordlund Ola Sigurdson Åsa Wengelin Företrädare för studenterna Daniel Brandt Johanna Lingaas Türk Houman Sadri Frånvarande Pascale Evheden, SACO Marie Holmberg, OFR-S Auður Magnúsdóttir Annat tjänsteärende Annat tjänsteärende sjuk Övriga närvarande Vid protokollet Sigridur Beck Forskningssamordnare, Eva Englund Fakultetssamordnare Anna Nordling Kanslichef/utbildningsledare, 1 20, Eva Englund 1

2 PROTOKOLL Sammanträdesdatum Justeringsperson Fakultetsstyrelsen utser Britt-Marie Karlsson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 2 Anmälan av protokoll från fakultetsstyrelses sammanträde den 4 april 2014 Britt-Marie Karlsson påpekar att programansökningarna 8 13 inte diskuterades som separata paragrafer utifrån det med varje paragraf tillhörande underlag. Styrelsen diskuterade istället att en strategi för program skulle behöva diskuteras. Protokollet är justerat. 3 Godkännande av föredragningslistan Mats Andrén anmäler jäv för 21. att godkänna dagordningen. 4 Dekanusåtgärder Dekanusåtgärder i enlighet med bilaga 4. 1

3 5 Meddelanden Ordföranden Margareta Hallberg informerar att hon och representanter för fakulteten den 7 maj har haft vårdialog med rektor och universitetsledningen. Mats Andrén informerar att inom ramen för uppföljning av ifrågasatta examenstillstånd planerar Universitetskanslersämbetet att fatta beslut om ämnet engelska under vecka 20. Anna Nordling presenterar statistik för ansökningar till hösten V2012 /595 Åtgärdsplan bristande kvalitet kandidatexamen arkeologi Diskussionsärende Föredragande: Mats Andren Mall för uppföljning kandidatexamen arkeologi Diskuteras. 7 V2012 /595 Åtgärdsplan bristande kvalitet masterexamen arkeologi Diskussionsärende Föredragande: Mats Andren Mall för uppföljning masterexamen arkeologi Diskuteras. 2

4 8 V2012 /595 Åtgärdsplan bristande kvalitet magisterexamen konst- och bildvetenskap Diskussionsärende Föredragande: Mats Andren Mall för uppföljning magisterexamen konst- och bildvetenskap Diskuteras. 9 V2012 /595 Åtgärdsplan bristande kvalitet kandidatexamen filmvetenskap Diskussionsärende Föredragande: Mats Andren Mall för uppföljning kandidatexamen filmvetenskap Diskuteras. 10 V 2014 /375 Strategier för utbildningsprogram vid Humanistiska fakulteten Diskussionsärende Föredragande: Åsa Wengelin Strategier för utbildningsprogram vid Humanistiska fakulteten, diskussionsunderlag, Anvisningar för inrättande av utbildningsprogram vid Humanistiska fakulteten ( ) Principer för fördelning av grundutbildningsanslaget vid Humanistiska fakulteten 2014 Diskuteras. 3

5 11 E 2014 /274 Avsättning av medel för strategiska satsningar inom forskning Föredragande: Margareta Hallberg Förslag till beslut om avsättning av medel för strategiska satsningar inom forskning , att strategiska medel avsätts för ett nätverk för medicinsk humaniora om minst kronor per år under perioden Medlen avses inkludera samordnare, samt administrativt stöd och drift av verksamheten att nätverkets verksamhet utvärderas efter två och ett halvt år att för en framtida centrumbildning för digital humaniora, i enlighet med Handläggningsordning för inrättande och uppföljning samt utvärdering av centrum vid Göteborgs universitet ( V2013/704), avsätta en miljon kronor per år under perioden att ge dekanus i uppdrag att tillfråga professor Ola Sigurdson om en verksamhetsplan och en uppdragsbeskrivning för nätverket medicinsk humaniora att ge dekanus i uppdrag att tillfråga professor Mats Malm att inkomma med en ansökan om centrumbildning för digital humaniora till Humanistiska fakultetsstyrelsen. 4

6 12 E 2014 /102 Medel för utveckling av Humanistiska fakultetens utbildningar på grund-och avancerad nivå 2014 Beslutspunkt Föredragande: Åsa Wengelin Fördelning av medel för utveckling av Humanistiska fakultetens utbildningar på grund- och avancerad nivå 2014 Utlysning av medel för utveckling av Humanistiska fakultetens utbildningar på grund- och avancerad nivå 2014, Åsa Wengelin informerar att det totala ansökningsbeloppet efter justering av overheadkostnader är 3,8 miljoner kronor. Åsa Wengelin föreslår att styrelsen avsätter 3 miljoner kronor för utvecklingsmedel, att alla programansökningar skall få medel, att fakultetsledningen får i uppdrag att fördela medlen och att de minskningar som behöver göras görs på digital humaniora, evidensbasering och nätbaserad intensiv sommarkurs i spanska. att avsätta 3 Mkr för utveckling av Humanistiska fakultetens utbildningar på grundoch avancerad nivå 2014 att alla ansökningar skall beviljas medel att uppdra åt fakultetsledningen att fördela medlen mellan de inkomna ansökningarna att differensen mellan sökta och avsatta medel skall fördelas som reducerad tilldelning till ansökningarna digital humaniora, evidensbasering och nätbaserad intensiv sommarkurs i spanska. 5

7 13 E 2014 /274 Principer för fördelning av anslaget för grundoch avancerad nivå 2015 vid Humanistiska fakulteten Diskussionsärende Föredragande: Åsa Wengelin Principer för fördelning av anslaget för grund- och avancerad nivå vid Humanistiska fakulteten 2015, diskussionsunderlag, Principer för fördelning av grundutbildningsanslaget vid Humanistiska fakulteten 2014 Diskuteras. 14 E 2014 /274 Principer för fördelning av fakultetsanslaget vid Humanistiska fakulteten 2015 Föredragande: Ola Sigurdson Principer för fördelning av fakultetsanslaget vid Humanistiska fakulteten 2015, att fastställa Principer för fördelning av fakultetsanslaget vid Humanistiska fakulteten 2015 efter redaktionella ändringar, se registraturet. 6

8 15 U 2014 /276 Allmän studieplan för doktorsexamen i språkvetenskaplig databehandling Föredragande: Sigridur Beck att fastställa Allmän studieplan för doktorsexamen i språkvetenskaplig databehandling, se registraturet. Förslag till beslut: Humanistiska fakultetsstyrelsen föreslås fastställa Allmän studieplan för doktorsexamen i språkvetenskaplig databehandling. Allmän studieplan för doktorsexamen i språkvetenskaplig databehandling 16 U 2014 /277 Allmän studieplan för licentiatexamen i språkvetenskaplig databehandling Föredragande: Sigridur Beck att fastställa Allmän studieplan för licentiatexamen i språkvetenskaplig databehandling, se registraturet. Förslag till beslut: Humanistiska fakultetsstyrelsen föreslås fastställa Allmän studieplan för licentiatexamen i språkvetenskaplig databehandling. Allmän studieplan för licentiatexamen i språkvetenskaplig databehandling 7

9 17 U 2014 /274 Allmän studieplan för doktorsexamen i svenska som andraspråk Föredragande: Sigridur Beck att fastställa Allmän studieplan för doktorsexamen i svenska som andraspråk, se registraturet. Förslag till beslut: Humanistiska fakultetsstyrelsen föreslås fastställa Allmän studieplan för doktorsexamen i svenska som andraspråk. Allmän studieplan för doktorsexamen i svenska som andraspråk 18 U 2014 /275 Allmän studieplan för licentiatexamen i svenska som andraspråk Föredragande: Sigridur Beck att fastställa Allmän studieplan för licentiatexamen i svenska som andraspråk, se registraturet. Förslag till beslut: Humanistiska fakultetsstyrelsen föreslås fastställa Allmän studieplan för licentiatexamen i svenska som andraspråk. Allmän studieplan för licentiatexamen i svenska som andraspråk 8

10 19 U 2014 /278 Allmän studieplan för doktorsexamen i nordiska språk Föredragande: Sigridur Beck att fastställa Allmän studieplan för doktorsexamen i nordiska språk, se registraturet. Förslag till beslut: Humanistiska fakultetsstyrelsen föreslås fastställa Allmän studieplan för doktorsexamen i nordiska språk. Allmän studieplan för doktorsexamen i nordiska språk. 20 U 2014 /279 Allmän studieplan för licentiatexamen i nordiska språk Föredragande: Sigridur Beck att fastställa Allmän studieplan för licentiatexamen i nordiska språk, se registraturet. Förslag till beslut: Humanistiska fakultetsstyrelsen föreslås fastställa Allmän studieplan för licentiatexamen i nordiska språk. Allmän studieplan för licentiatexamen i nordiska språk. 9

11 21 C 2014 /10 Pedagogiskt pris 2014 vid Humanistiska fakulteten Föredragande: Åsa Wengelin Förslag till beslut presenteras på sammanträdet. Inkomna förslag (se separat utskick) Inbjudan nominering, Mats Andrén anmäler jäv och deltar inte i beslutet. att tilldela universitetslektor Christine Quarfood Humanistiska fakultetens pedagogiska pris 2014 för en flerårig synnerligen uppskattad och framgångsrik lärargärning. 22 C 2014 /2 Utseende av hedersdoktorer 2014 Föredragande: Margareta Hallberg Inkomna förslag (se separat utskick) Kriterier för utseende av hedersdoktorer vid Humanistiska fakulteten, att utse Michael Rowlands och Cecilia Uddén till hedersdoktorer vid Humanistiska fakulteten PAN 2014 /263 Utseende av Humanistiska fakultetens representanter i hörandeförsamling inför en ny rektorsperiod Föredragande: Margareta Hallberg Förslag till beslut presenteras på sammanträdet. Anmodan utseende av representanter till hörandeförsamling inför ny rektorsperiod från 1 juli 2015, att utse Mats Björkin Anna Grönberg Katarina Leppänen Göran Malmstedt som Humanistiska fakultetens representanter för lärarna samt Eva Englund Marie Olofsson som Humanistiska fakultetens representanter för övriga anställda i hörandeförsamling inför en ny rektorsperiod. 10

12 24 Rapporter från styrelsens beredningsgrupper Utbildningsberedningen för utbildning på grund- och avancerad nivå Åsa Wengelin informerar att gruppen har många ärenden att bereda och att de flesta kommer att komma upp som beslutsärenden i styrelsen inom kort. Forskningsberedningen Ola Sigurdson informerar om att gruppen bl.a. har haft en övergripande strategidiskussion om forskning, att viceprefekterna för forskning har presenterat sin respektive institutions forskning, diskuterat humaniora som humaniora (humanioras kärnkompetens), diskuterat med- och samfinansiering av forskningsprojekt samt till rektor yttrat sig över Vetenskapsrådets skrivelse prioritering av nationell infrastruktur. Utbildningsberedningen för utbildning på forskarnivå Marcus Nordlund informerar om att gruppen bl.a. har diskuterat doktorandenkäten Göteborgsdoktorander 2011/12, GUgemensam mall för studieplaner, Universitetskanslerämbetets kommande granskning av utbildning på forskarnivå, samt berett antagning av doktorander vid forskarskolan i utbildningsvetenskap. Vid protokollet Eva Englund Justeras Margareta Hallberg Britt-Marie Karlsson 11

13 Göteborgs universitet DEKANUSÅTGÄRDER BILAGA 4 Humanistiska fakultetsstyrelsen anmälda vid sammanträde E Englund Dekanus har U 2014/ beslutat utse professor Barbara Lönnqvist, Åbo akademi universitet, som opponent och docent Kristina Malmio, Helsingfors universitet, professor Lars Kleberg, Södertörn högskola och professor Nadezjda Zorikhina Nilsson, Göteborgs universitet, som ledamöter i betygsnämnd (ersättare vid förfall för annan ledamot i betygsnämnden professor Stina Hansson, Göteborgs universitet) samt professor Beata Agrell, Göteborgs universitet, som ordförande vid Sonja Bjelobaba disputation den 13 september 2014 för filosofie doktorsexamen i slaviska språk på en avhandling med titeln Översättning i nationens tjänst J. L. Runeberg och de centralsydslaviska folksångerna. Dekanus har på styrelsens vägnar E 2014/38 V 2013/931 V 2014/ yttrat sig över Ansökan om bidrag ur särskilda fonder för gästföreläsare lå 2014/ yttrat sig över remissen Översyn av stipendier från de Adlerbertska stipendiefonderna utsett Britt-Marie Karlsson som ordinarie ledamot, Mats Björkin som 1a suppleant och Lena Eriksson som 2a suppleant i Filosofiska fakulteternas gemensamma donationsnämnd för mandattiden Vicedekanus har på styrelsens vägnar VR 2014/ yttrat sig över remissen Vissa frågor om högskoleprovet. 1