HUMANISTISKA FAKULTETEN

Transkript

1 HUMANISTISKA FAKULTETEN Humanistiska fakultetsstyrelsen PROTOKOLL 2018:1 Tid Sammanträdesdatum Närvarande Företrädare för verksamheten Marie Demker Gunilla Hermansson Per Holmberg Mia Liinason Göran Larsson Kenneth Nyberg Susanna Radovic Petra Platen Ordförande Företrädare för studenterna Sara Bergh Nico Hengst Houman Sadri Företrädare för de anställda med närvaro- och yttranderätt Solveig Persson, OFR-S Frånvarande Övriga närvarande Vid protokollet Erik Pålsson, SACO Ann Eliasson Fakultetscontroller 1 6 Eva Englund Fakultetssamordnare Anna Nordling Kanslichef/utbildningsledare Mikael Strömberg Forskarutbildningshandläggare Åsa Wengelin Viceprefekt för utbildning på grund- och avancerad nivå Eva Englund Humanistiska fakultetskansliet 1 (6) Humanisten, Renströmsgatan 6, Box 200, Göteborg

2 Humanistiska fakultetsstyrelsen PROTOKOLL 2018:1 Sammanträdesdatum Ärende Beslut/åtgärd 1 Justeringsperson Fakultetsstyrelsen utser Gunilla Hermansson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 2 Anmälan av protokoll från fakultetsstyrelsens sammanträde den 19 december 2017 Protokollet från styrelsens sammanträde den 19 december 2017 är justerat samt och publicerat på fakultetens webbplats. 3 Godkännande av föredragningslistan Gunilla Hermansson önskar ta upp frågan om en årscykel för styrelsens arbetsår samt önskar en lägesbeskrivning av Humanistens ny- och ombyggnation. 4 Dekanusåtgärder Dekanusåtgärder i enlighet med bilaga 4. Fakultetsstyrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan med tillägget att ta upp frågorna om årscykel och ny- och ombyggnationen som övriga frågor. 5 Meddelanden Ordföranden Marie Demker informerar att det på rektors ledningsråd diskuterats direktiv till extern utredning av Göteborgs universitets berednings- och beslutsprocesser. Ordföranden Marie Demker informerar att personalavdelningen har gjort en genomgång av anställningar som gjorts utan utlysning med hänvisning till särskilda skäl samt att uppföljning kommer att genomföras på fakultetsnivå. Fortsättning nästa sida. 2 (6)

3 Fortsättning 5. Ordföranden Marie Demker meddelar att styrelseledamöterna kommer att få tillgång till lärarförslagsnämndens protokoll via GUbox. När nya protokoll blir tillgängliga kommer detta att meddelas i föredragningslistan/protokoll under 5 Meddelanden. 6 E 2016 /274 7 V 2016 /715 Ekonomisk uppföljning 2017 för Humanistiska fakulteten Informationsärende Föredragande: Ann Eliasson, fakultetscontroller Uppföljning helår 2017 för humanistiska fakulteten, Utvärdering av klassiska språk Beslutsärende Föredragande: Åsa Wengelin Förslag till beslut: Humanistiska fakultetsstyrelsen föreslås besluta att godkänna föreslagen åtgärdsplan för klassiska språk. Åtgärdsplan för ämnena latin och antik grekiska, Utvärdering, Fakultetsstyrelsen beslutar att godkänna föreslagen åtgärdsplan för klassiska språk. 3 (6)

4 8 G 2017 /396 Anhållan om inrättande av huvudområde Kulturvetenskap på avancerad nivå för magisterexamen samt masterexamen Beslutsärende Föredragande: Åsa Wengelin Förslag till beslut: Humanistiska fakultetsstyrelsen föreslås besluta att inrätta huvudområde Kulturvetenskap på avancerad nivå för magisterexamen samt masterexamen. Anhållan om inrättande av Kulturvetenskap på avancerad nivå för magisterexamen samt masterexamen, Protokollsutdrag HFS, PM Utbildningsnämnden, Fakultetsstyrelsen beslutar att inrätta huvudområde Kulturvetenskap (Cultural Sciences) på avancerad nivå för magisterexamen samt masterexamen. 9 J /07 Kompetensnivå för examinatorer revidering av styrdokument Diskussionsärende Föredragande: Åsa Wengelin Kompetensnivå för examinatorer, Bakgrundsmaterial: Rättssäker examination, 2017, UKÄ beslut/vagledningar/vagledningar/ rattssakerexamination.html 4 (6)

5 10 U 2017 /241 Fakultetsgemensamma kurser för utbildning på forskarnivå Diskussionsärende Föredragande: Göran Larsson Fakultetsgemensamma kurser vid den humanistiska fakulteten, Kommentar från HDR gällande promemorian Fakultetsgemensamma kurser vid den humanistiska fakulteten, V 2017 /742 Uppföljning internationella gästforskare Informations- och diskussionsärende Föredragande: Mikael Strömberg Uppföljning av fakultetens satsning på internationella gästforskare 2017, Riktlinjer för gästforskare vid Humanistiska fakulteten, V2016/717, Bakgrundsmaterial: Uppföljning av Humanistiska fakultetens gästforskare , E 2012/105, Humanistiska fakultetsstyrelsens sammanträdestider hösten 2018 Beslutsärenden Förslag på tider Torsdag 20 september (heldag) Tisdag 30 oktober (heldag) Tisdag 27 november(heldag) Tisdag 18 december (heldag) Redan beslutat: internat onsdagen den 22 och torsdagen den 23 augusti Fakultetsstyrelsen beslutar att sammanträdestiderna för humanistiska fakultetsstyrelsen hösten 2018 är Torsdag 20 september (heldag) Tisdag 30 oktober (heldag) Tisdag 27 november(heldag) Tisdag 18 december (heldag) Redan beslutat: internat onsdagen den 22 och torsdagen den 23 augusti 5 (6)

6 13 Övriga frågor Gunilla Hermansson föreslår att det ska tas fram en årscykel som beskriver styrelsearbetet. Ordföranden Marie Demker svarar att ett dokument med årscykel tas fram till nästa styrelsemöte. Gunilla Hermansson önskar en lägesbeskrivning av Humanistens ny- och ombyggnation. Ordföranden Marie Demker informerar att det pågår en diskussion med prefekter och fastighetsavdelningen om att se över behovet av lokalyta i förhållande till delvis förändrade förutsättningar. Inga beslut är dock fattade.. Vid protokollet Justeras Eva Englund Marie Demker Gunilla Hermansson 6 (6)

7 Göteborgs universitet DEKANUSÅTGÄRDER BILAGA 4 Humanistiska fakultetsstyrelsen anmälda vid sammanträde E Englund Dekanus har F 2017/132 G 2017/686 PAN 2017/4980 V 2017/1088 U 2017/7682 U 2017/783 U 2017/ beslutat nominera Marius Hentea, professor vid Institutionen för språk och litteraturer till Wallenberg Scholars beslutat att Petra Platen, Institutionen för språk och litteraturer, ges i uppdrag att verka som samordnare för arbete med utveckling av verktyg för hållbarhetsintegrering i utbildningen beslutat att Petra Platen, Institutionen för språk och litteraturer, under perioden ges i uppdrag att utreda alternativ KPU för humanistiska ämnen beslutat om fördelning av vissa uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet, särskilt rörande gemensamma lokalytor och andra arbetsställen, till prodekan Göran Larsson beslutat utse professor Michael Rowlands, University College London, som opponent, professor Carole Crumley, The University of North Carolina, professor Alf Hornborg, Lunds universitet och docent Jesper Nielsen, Köpenhamns universitet, som ledamöter i betygsnämnd (ersättare vid förfall för annan ledamot i betygsnämnden är docent Serena Sabatini, Göteborgs universitet) samt docent Christian Isendahl, Göteborgs universitet, som ordförande vid Peter Jimenezs disputation den 7 februari 2018 för filosofie doktorsexamen i arkeologi på en avhandling med titeln Orienting West Mexico: The Mesoamerican World System CE beslutat utse professor Hans Hayden, Stockholms universitet, som opponent, professor Britt-Inger Johansson, Uppsala universitet, professor Solfrid Söderlind, Lunds universitet och professor Ola Wetterberg, Göteborgs universitet, som ledamöter i betygsnämnd (ersättare vid förfall för annan ledamot i betygsnämnden professor Kerstin Gunnemark, Göteborgs universitet) samt docent Bia Mankell, Göteborgs universitet, som ordförande vid Anders Dahlgrens disputation den 13 april 2018 för filosofie doktorsexamen i konst- och bildvetenskap på en avhandling med titeln Fullständigt otillförlitligt, men absolut oumbärlig. En historiografisk undersökning av projektet Svensk Stad beslutat utse FD Pierre Andersson, Högskolan i Dalarna, som extern granskare samt docent Anna Forné, Göteborgs universitet, som examinator vid Victor Jorméus licentiatuppsatsseminarium den 15 februari 2018 för filosofie licentiatsexamen i romanska språk på en uppsats med titeln Un error grave, pero aceptable? Las actitudes hacia la producción oral de aprendices suecos de ELE. 1

8 Göteborgs universitet DEKANUSÅTGÄRDER BILAGA 4 Humanistiska fakultetsstyrelsen anmälda vid sammanträde E Englund U 2018/ beslutat utse FD Javier Santiago de Guervós, Universidad de Salamanca, som opponent, professor Annette Myre Jörgensen, Högskolen i Östfold, docent Johan Gille, Uppsala universitet och FD Miguel García Yeste, Göteborgs universitet, som ledamöter i betygsnämnd (ersättare vid förfall för annan ledamot i betygsnämnden professor Åsa Abelin, Göteborgs universitet) samt professor Ingmar Söhrman, Göteborgs universitet, som ordförande vid Fernando López Serranos disputation den 1 mars 2018 för filosofie doktorsexamen i spanska på en avhandling med titeln EL APRENDIZAJE DEL ASPECTO FLEXIVO EN EL PASADO ESPAÑOL POR ESTUDIANTES DE ELE EN SUECIA. El pretérito perfecto simple y el imperfecto en los niveles A2 y B1. Dekanus har på styrelsens vägnar V 2017/ beslutat utse Jane Summerton, professor vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, Joakim Nivre, Uppsala universitet, professor i datalingvistik och Matti Eklund, Uppsala universitet, professor i teoretisk filosofi som sakkunniga i fakultetsextern bedömargrupp för utbildningsutvärdering på forskarnivå av Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FLoV). Övrigt E 2016/274 U 2017/ Ann Eliasson till ekonomienheten insänt kommentarer till bokslut 2017 för Humanistiska fakulteten har Mikael Strömberg besvarat CULs vetenskapliga råds frågor om fakulteten (och dess institutioner) intresse av medverkan i 2018 års CUL utlysning m.m.? 2