Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde

Transkript

1 Malung-Salens kommun Kallelse/underrättelse Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde Plats: Kommunkontoret, Malung Tid: 08:30 (gruppmöten kl ) Ledamot som ej kan närvara uppmanas anmäla detta till nämndskansliet så att ersättare kan inkallas. Ersättarna får denna kallelse för kännedom, om inte annat meddelas. Ordförande Kurt Podgorski (S) /Nämndskansliet Föredragningslista Ärende Beteckning 1. Val av justerare 2. K! Personalärenden 3. Personalbehovsanmälan för tjänst KS/2016:263 som lärare - vuxenutbildning svenska, svenska som andraspråk, engelska grundvux samt engelska gymnasial nivå 4. Personalbehovsanmälan för tjänst KS/2016:262 som lärare - vuxenutbildning, svenska för invandrare 5. Personalbehovsanmälan för tjänst KS/2016:261 som lärare, särvux 6. Personalbehovsanmälan för tjänst KS/2016:260 som vårdlärare 7. Personalbehovsanmälan KS/2016:221 bibliotekarie-kulturutvecklare 8. Driftstörning i Nationell KS/2016:253 Patientöversikt (NPÖ) 9. Samrådsremiss för anläggning av KS/2016:246 E16 delen förbi Yttermalung i Malung-Sälens kommun aa;en l-.c'vkvu.in j 8ox 2 1 j Tfn. K' 02-30' i33 öy ; iiiifiktjiro ISB 1512 i v.-.v/; -

2 Malung-Salens kommun Kallelse/underrättelse Sida 2 Ärende Beteckning 10. Omprövning av beslut gällande KS/2016:255 ansvar för de lokala trafikföreskrifterna 11. Prövning av de kommunala bolagens verksamhet i förhållande till de kommunala principerna (handlingar delas ut vid mötet) 12. Förstärkt månadsprognos - april KS/2016: Återsökning av extra statsbidrag för KS/2016:268 flyktingsituationen 2016, period Kl Avstämning med serviceoch teknikförvaltningen 15. Förfrågan om övertagande av drift KS/2015:330 av belysningsstolpar, Gammelsätervägen Transtrand 16. Personalbehovsanmälan förtjänst KS/2016:186 som verkstadsarbetare (reparatör) 17. Kl Information om kollektivtrafikplanering ; v ' ; V!. ; n o - K : B').- 8? i ; :U- ' i : ix) ;?o ^ " Gö -I?! AKV; oj

3 O Malung-Salens kommun Tjänsteuttåtande / Personalkontoret Sten-Inge Eriksson /Kommunstyrelsen Dnr KS/2016:263 Personalbehovsanmälan-Vuxenutbildning lärare svenska, svenska som andraspråk samt engelska grundvux och gymnasial nivå Förslag till beslut Tjänsten får återbesättas. Beskrivning av ärendet Nuvarande lärare går i pension i juni Äterbesättning är nödvändig för att upprätthålla undervisningen inom Vux. Trycket är stort för att klara alla nyanlända och deras studier. Beslutsunderlag Personalbehovsanmälan daterad Beslut i BUN (BUN/2016:51) Beslutet skickas till Kommunstyrelsens arbetsutskott Personalchefen Malung-Sälerts kommun i Box 14, Malung Tfn: Fax: [ Plusgiro: Bankgiro: wvw/.malung-salan.se

4 -O- Maiung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoil Sammanträdesdatum Sida Barn-och utbildningsnämnden , 1Q An k (om Personalbehovsanmälan Vuxenutbildning lärare svens $ffrf unc <» j k M A H < I M A W I > K I / A H M A I H I M * n n a M «l» a < u A A I * «svenska som andraspråk samt engelska grundvux och "'"'7/? D n gymnasial nivå (BUN/2016:51) Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut Tjänsten får återbesättas. Ärendet avgörs slutgiltigt i kommunstyrelsens arbetsutskott. Beskrivning av ärendet Nuvarande lärare går i pension juni 2016 Dagens sammanträde Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar bifalla personalbehovsanmälan. Beslutsunderlag Personalbehovsanmälan daterad Beslutet skickas tilt Kommunstyrelsens arbetsutskott Personalchefen Justerare Utdragsbestyrkande

5 ^ Malung-Salens kommun PERSONALBEHOVSANMÄLAN Datum Förvaltning: Personalbehov: BUN [5 Tillsvidare Tillfälligt Period: Befattning/Anställning: Lärare Placering: Lärcentrum / kommunal vuxenutbildning Anställningsform: 13 Grupp 1 A (heltid) Grupp 1 B (deltid) Syssgr Arbetsuppgifter: Lärare Svenska, svenska som andra språk gymnasial nivå. Lärare i engelska grundvux o. engelska gymnasial nivå.svenskan och engelskan blir tillsammans en heltid. Motivering: Vår nuvarande lärare går i pension juni Vilka åtgärder är vidtagna för att undvika att tjänsten återbesätts: Underskrift förvaltningschef/motsvarande Får återbesättas Får EJ återbesättas Skall användas för omplacering ö O Ksau:s ordförande/motsvarande

6 /* <s~> Malung-Salens kommun Tjänsteutlåtande Sida 1 Personalkontoret Sten-Inge Eriksson Sten-inQe.eriksson@maiunQ-salen.se Kommunstyrelsen Dnr KS/2016:262 Personalbehovsanmälan - Vuxenutbildning Lärare svenska för invandrare Förslag till beslut Att tjänsten får återbesättas Beskrivning av ärendet Under vårterminen 2015 annonserades efter behörig sfi lärare. Då ingen behörig sökande fanns annonseras tjänsten ut igen. Beslutsunderlag Beslut i BUN (BUN/2016:53) Personalbehovsanmälan daterad Beslutet skickas til! Kommunstyrelsens arbetsutskott Personalchefen Maiung-Sassrs.».ö!»rrusn i Box u?s2 21 Maluna ; 0: : 00-1S; 00 i Fax: c-2 C^nkgrro: ! /.-'.v.v nwiing-ssisn.se

7 ^ Malung-Sälens kommun Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 9 40 Personatbehovsanmäfan - Vuxenutbildning lärare svenska invandrare (BUN/2016:53) ^nkom Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut Tjänsten får återbesättas. Ärendet avgörs slutgiltigt i kommunstyrelsens arbetsutskott. Malung-Söisnc Kommun Dn Beskrivning av ärendet Under vårterminen 2015 annonserades efter behörig sfi lärare. Då ingen behörig sökande fanns annonseras pnsten ut igen. Dagens sammanträde Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar bifalla personalbehovsanmälan. Beslutsunderlag Personalbehovsanmälan daterad Beslutet skickas till Kommunstyrelsens arbetsutskott Personalchefen Justerare Utdragsbestyrkande

8 fep Malung-Salens kornmun PERSONALBEHOVSANMÄLAN Datum Förvaltning: Personalbehov: BUN >5 Tillsvidare Tillfälligt Period: Befattning/Anställning: Sfi lärare Placering: Anställningsform: Arbetsuppgifter: Motivering: Lärcentrum / kommunal vuxenutbildning [Xj Grupp 1 A (heltid) Grupp 1 B (deltid) Syssgr Lärare i svenska for invandrare Under vårterminen 2015 annonserade vi efter behörig sfi lärare. Eftersom vi då inte fick någon behörig sökande vill vi annonsera ut tjänsten igen.. Vilka åtgärder är vidtagna för att undvika att tjänsten återbesätts: Underskrift förvaltningschef/motsvarande Får återbesättas Får EJ återbesättas Skall användas för omplacering Q Q Ksau:s ordförande/motsvarande

9 O Maluna-Sälens kornmun Tjänsteutlåtande / / Personalkontoret Sten-Inge Eriksson Kommunstyrelsen Dnr KS/2016:261 Personalbehov Lärare Särvux Förslag tiil beslut Tjänsten får återbesättas. Beskrivning av ärendet Nuvarande lärare slutar juni Tjänsten är nödvändig för att upprätthålla undervisningen inom Särvux. Beslutsunderlag Personalbehovsanmälan daterad Beslut i BUN (BUN 2016:54 Beslutet skickas till Rektor Vux Personalchefen Maiung-Sälens kommun j Box 14, Malung Tfn: Fax: Plusgiro: Bankgiro: i W M n-s^ns-saiän.se

10 ^ Malung-Sälens kommun Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoi! Sammanträdesdatum An^bm 39 Maluns-Scii^ns Kommun Personaibehovsanmälan - Lärare särvux (BUN/2016:5<jJ nr jc^^dlb / 3 >/ Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut "Tjänsten får återbesättas. Ärendet avgörs slutgiltigt i kommunstyrelsens arbetsutskott. Beskrivning av ärendet Nuvarande lärare slutar juni Dagens sammanträde Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar bifalla personaibehovsanmälan. Beslutsunderlag Personalbehovsanmälan daterad Beslutet skickas till Kommunstyrelsens arbetsutskott Personalchefen Justerare Utdragsbestyricande

11 o Malung-Sätens kommun PERSONALBEHOVSANMÄLAN Datum Förvaltning: Personalbehov: BUN 3 Tilisvidare Tillfälligt Period: Befattning/Anställning: Lärare Placering: Lärcentrum / kommunal vuxenutbildning Anställningsform: Grupp 1 A (heltid) [3 Grupp 1 B (deltid) Syssgr Arbetsuppgifter: Timanställd lärare i Särvux. Motivering: Vår nuvarande lärare slutar juni Vilka åtgärder är vidtagna för att undvika att tjänsten återbesätts: Underskrift förvaltningschef/motsvarande Får återbesättas Får EJ återbesättas Skall användas för omplacering Q Q Ksau:s ordförande/motsvarande

12 ^ Malung-Salens kommun Tjänsteutlåtande Sida Personalkontoret Sten-Inge Eriksson Kommunstyrelsen Dnr KS/2016:260 Personalbehov Vårdlärare Förslag till beslut Tjänsten får återbesättas Beskrivning av ärendet Nuvarande lärare kommer att gå i pension vid årsskiftet Tjänsten är nödvändig för att utbilda personal till vården där det är och kommer att vara brist på personal. Beslutsunderlag Personalbehovsanmäian daterad Beslut i BUN (BUN/2016:57) Beslutet skickas till Rektor Vux Personalchefen Malung-Säiens kommun Box 14, Malung j Tfn: Fax: Plusgiro: Bankgiro: >w*",v mali-ing-sai-p se

13 Malung-Salens kommun Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 7 38 Personalbehovsanmälan vårdlärare (BUN/2016:57) Barn- och utbiidningsnämndens förslag till beslut Tjänsten får återbesättas. Ärendet avgörs slutgiltigt i kommunstyrelsens arbetsutskott. Beskrivning av ärendet Nuvarande lärare kommer att gå i pension vid årsskiftet Ankom Malung-Solens Kommun Dnr. (é.{ Dagens sammanträde Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar bifalla personalbehovsanmälan. Beslutsunderlag Personalbehovsanmälan daterad Beslutet skickas till Kommunstyrelsens arbetsutskott Personalchefen Justerare Utdragsbestyrkande

14 =o O Malung-Salens kommun PERSONALBEHOVSANMÄLAN Datum Förvaltning: Personalbehov: BUN 13 Tillsvidare Tillfälligt Period: Befattning/Anställning: Placering: Anställningsform: Arbetsuppgifter: Motivering: Vårdlärare Lärcentrum Malung 13 Grupp 1 A (heltid) Grupp 1 B (deltid) Syssgr Vårdlärare på Vård och omsorgsprgramniet inom vuxenutbildningen Vår nuvarande lärare har meddelat att hon kommer att gå i pension Vilka åtgärder är vidtagna för att undvika att tjänsten återbesätts: Underskrift fön/altningschef/motsvarande Får återbesättas Får EJ återbesättas Skall användas för omplacering O Q Q Ksau:s ordförande/motsvarande

15 <s^> Ankom Maiung-Sälens kommun Konsekvensbeskrivning Malung-Säkns Kommun Dn Datum: Tjänsteställe: Kultur- och fritidsförvaltningen Mottagare: Kommunstyrelsen samt personalavdelningen Handläggare: Anette Åhlenius och Sten-inge Eriksson E-postadress: anette.ahlenius@maluna-salen.se sten-inge.eriksson@malung-salen.se Telefonnr: , Diarienr: (KFN/2016:29) Konsekvensbeskrivning gällande tjänst som barnbibliotekarie/kulturutvecklare 100% Förslag till beslut Tjänsten som barnbibliotekarie/kulturutvecklare på kultur- och fritidsförvaltningen får återbesättas. Beskrivning av ärendet Kultur- och fritidsförvaltningens medarbetare som innehaft tjänsten som kulturutvecklare har efter ett års tjänstledighet för studier beslutat sig för att säga upp sin anställning på Malung-Salens kommun. Förvaltningen har under detta år löst kulturutvecklarens arbetsuppgifter genom vikarie med bibliotekariekompetens eftersom tjänstens fokus har varit på barnkultur och arbete på huvudbibliotekets barn- och ungdomsavdelning. Förvaltningen önskar nu återbesätta denna tjänst genom att rekrytera en barnbibliotekarie/kulturutvecklare, för att på så sätt säkerställa att barn- och ungdomar får den stöttning och inspiration gällande litteratur och kultur som förvaltningens uppdrag bjuder. Tjänsten finansieras inom tilldelad budgetram. Konsekvensen av att inte återbesätta denna tjänst, blir att uppdraget gällande barnbibliotek och barnkultur, blir kvalitéts- och kvantitetsmässigt sämre - då bibliotekenheten utan denna tjänst, inte har resurser till att klara detta uppdrag. Även om omprioriteringar inom verksamheten kan göras (vilket så klart kan ge negativ påverkan på annan verksamhet), saknar förvaltningen den kompetens som en högskoleutbildad medarbetare, med kunskap och erfarenhet gällande barn och unga, kan berika kommunens biblioteksverksamhet med. Kultur- och fritidsnämnden har till sin förvaltning upprepade gånger poängterat att allmänkulturen, och speciellt den som riktar sig till barn och unga, ska vara ett prioriterat verksamhetsområde. Kultur- och fritidsförvaltningen vill påminna om att barn och ungas kunskapsinhämtning och läsinläming får en stark stöttning genom folkbibliotekens kompetens och verksamhet, detta är inte minst viktigt i dessa tider då alla kommuner behöver sätta fokus på integration av nyanlända till vårt land. Kultur- och fritidsförvaltningen och dess biblioteksenhet ser inga problem med att hålla den tilldelade budgetramen som kultur- och fritidsnämnden fått sig tilldelad av kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Kultur- och fritidsnämndens beslutar i protokoll från Personalbehovsanmälan bambibliotekarie-kulturutvecklare att tjänsten får återbesättas. ' :iuny-ssivns BJX i ^ o.o i i il! ; i ;

16 ^ Malung-Salens kommun Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott Personalbehovsanmälan för tjänst som barnbibiiotekarie/kulturutvecklare (KS/2016:221) Arbetsutskottets beslut Ärendet återremitteras tili kultur- och fritidschefen för upprättande av beskrivning över konsekvenser om tjänsten inte återbesätts. Beskrivning av ärendet Kultur- och fritidsnämnden har via beslut den 14 april 2016, 18, kommit in med personalbehovsanmälan förtjänst som barnbibliotekarie/kulturutvecklare. Tjänsten blir vakant med anledning av att nuvarande befattningshavare avslutar sin anställning. Tjänsten finansieras inom tilldelad budgetram. Dagens sammanträde Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till kultur- och fritidschefen för upprättande av beskrivning över konsekvenser om tjänsten inte återbesätts. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av kultur- och fritidschefen daterat 21 april 2016 Justerare Utdragsbestyrkande

17 ^ Malung-Sätens kommun Protokoiisutdrag Kultur- och fritidsnämnden Ankom Sammanträdesdatum Sida M aiuna- Dnr Personalbehovsanmälan bibliotikarie-kulturutvecklare (KFN/2016:29) Kultur- och fritidsnämndens beslut Tjänsten får återbesättas Beskrivning av ärendet Kultur- och fritidsförvaltningens medarbetare som innehaft tjänsten som kulturutvecklare har efter ett års tjänsteledighet för studier beslutat sig för att säga upp sin anställning på Malung-Sälens kommun. Förvaltningen har under detta år löst kulturutvecklarens arbetsuppgifter genom vikarie med bibliotekariekompetens eftersom tjänstens fokus har varit på barnkultur och arbete på huvudbibliotekets barn- och ungdomsavdelning. Förvaltningen önskar nu återbesätta denna tjänst genom att rekrytera en barnbibliotekarie/kulturutvecklare, för att på så sätt säkerstäiia att barn- och ungdomar får den stöttning och inspiration gällande litteratur och kultur som förvaltningen uppdrag bjuder. Tjänsten finansieras inom tilldelad budgetram. Dagens sammanträde Ordföranden finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar att tjänsten får återbesättas Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidschefen Beslutet skickas till Kommunstyrelsens arbetsutskott Justerare Utdragsbestyrkande

18 CrO Malung-Salens kommun il Tjänsteutiåtande Tjänsteställe: Kultur- och fritidsförvaltningen samt personalavdelningen Handläggare: Anette Ahienius och Sten-Inge Eriksson E-postadress: Telefonnr: , Datum: Mottagare: Kommunstyrelsens au Diarienr: (KFN/2016:XX) Personalbehovsanmälan gällande tjänst som barnbibliotekarie/kulturutvecklare 100% Förslag till beslut Tjänsten som barnbibliotekarie/kulturutvecklare på kultur- och fritidsförvaltningen får återbesättas. Beskrivning av ärendet Kultur- och fritidsförvaltningens medarbetare som innehaft tjänsten som kulturutvecklare har efter ett års tjänsteledighet för studier beslutat sig för att säga upp sin anställning på Malung-Salens kommun. Förvaltningen har under detta år löst kulturutvecklarens arbetsuppgifter genom vikarie med bibliotekariekompetens eftersom tjänstens fokus har varit på barnkultur och arbete på huvudbibliotekets barn- och ungdomsavdelning. Förvaltningen önskar nu återbesätta denna tjänst genom att rekrytera en barnbibliotekarie/kuiturutvecklare, för att på så sätt säkerställa att barn- och ungdomar får den stöttning och inspiration gällande litteratur och kultur som förvaltningen uppdrag bjuder. Tjänsten finansieras inom tilldelad budgetram. Beslutsunderlag Kultur- och fritidsnämndens föreslår i protokoll från XX Personalbehovsanmälan att tjänsten XXXX. Underskrift: Namnförtydligande: Anette Ahienius Sten-Inge Eriksson Skickas till För kännedom: För åtgärd: Mtiiitiftö-Séisns kotr;i'rki:i?.-'i o K c ' 00 ;J:: OilSO- 1 ': ' -V 1 2 i i i se

19 Malung-Salens kommun Socialnämnden Protokolisutdrag Sammanträdesdatum Sida Malung-Solens Kommun Dnr. K-??. I :?r?jå. 1. /?.;?. 38 Driftstörning i Nationell Patientöversikt (NPÖ) (SN/2016:122) Socialnämndens beslut Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för att de ska kunna säkerställer att socialförvaltningen får tillgång till stöd i strategiska frågor gällande digitaliserade tjänster inom e-hälsa samt hjälp med IT-drift för gällande tjänster. Beskrivning av ärendet Legitimerad personal (sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och fysioterapeuter) har sedan tre månader tillbaka ingen möjlighet att ta del av medicinsk information i Nationell Patientöversikt (NPÖ). Tjänsten kräver ITstöd och det har inte kunnat lösas men hjälp av interna- och externa aktörer. I försök att lösa driftstörningen har det framkommit att funktioner gällande strategi och drift i IT- frågor saknas i kommunen. Patientsäkerheten är hotad. Det finns risk för felbehandling, bristfällig planering och samordning mellan vårdgivare, svårighet att förskriva hjälpmedel vid avsaknad av diagnos, fördröjd vård, ökning av fax- och telefonförfrågningar om patienter från andra vårdgivare, kostsamt och tidskrävande dubbelarbete i försök att få fram korrekt information via telefon och fax, brister i den medicinska informationen mellan vårdgivare. Nuvarande brist gäller Nationell patientöversikt NPÖ. Malung- Sälens kommun har dessutom avtal med flera andra aktörer inom e-hälsa. Nedan finns beskrivet några av dessa aktörer och vad kommunen har förbundit sig utföra genom avtal. Kundens (kommunen) förpliktelser och ansvar NPÖ(Nationell sammanhållen joumaihantering) Kunden åtar sig vid nyttjande av tjänsten att: Använda sådan programvara och utrustning för tjänsten vilka skriftligen har anvisats av Inera Ansvara för anslutning mot Nationella tjänstepiattformen och följa vid var tid gällande tjänstekontrakt i enlighet med Nationella Tjänsteplattformens regelverk, anmäla och testa förändringar i sin anslutning till Nationella tjänsteplattformen Följa de regelverk som specificeras i avtalet för tjänstens användande tillse att kundens data är i överenskommet format och inte heller på annat sätt kan skada eller inverka negativt på tjänsten Tillse att kunden har ett erforderligt skydd mot skadlig kod Inom skälig tid lämna sådan information och/eller dokumentation med anledning av tjänsten som Inera särskilt efterfrågar; dock med undantag av uppgifter som omfattas av lagstadgad sekretess och som inte får utlämnas Justerare Utdragsbestyrkande

20 ^ Malung-Salens kommun Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden fortsättning Bistå såväl Inera som andra anslutna kunder med de uppgifter som krävs för Ineras och andra anslutna kunders skyldigheter enligt lag; t.ex. personuppgiftslagen (1998:204). Kunden av Inera ska förvaras av kunden på ett betryggande sätt. Kunden ansvarar för att inloggningsuppgifter och andra anvisningar endast tillgängliggörs för behöriga användare samt att användare som slutar sin anställning/uppdrag hos kunden avregistreras som användare Kunden ansvarar för utbildning och information till sina användare avseende gällande lagar, föreskrifter, policys, riktlinjer och rutiner. Kundens ansvar som personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker i tjänsten, framgår av personuppgiftsiagen och patientdatalagen (2008:355). Kunden ska så snart det är möjligt skriftligen underrätta Inera om ändring i förhållanden som kan vara av betydelse för Ineras fullgörande av avtalet Pascal (ordinationsverktyg läkemedel) Drift, förvaltning och support för system som ansluts till tjänsten Applikationskunskap Inloggning Koppling till lokalt vårdsystem Arbetsteknik och lokalt nätverk SITHS (identifiering och autentisering) Uppdatering av organisationens tillämpningsanvisning HPT enligt Ineras anvisning Utse två LRA- personer Säkerställa att identitets- och tjänsteuppgifter för anställda eller uppdragstagare i HSA är korrekta Ansvara för kort och certifikatutgivning Vara behjälplig vid felsökning vid upplevd brist i tjänsten även om det inte är klart vem som ansvarar felet Tillhandahålla första linjens support HSA (underlag för behörighetsstyrning) Behandling av personuppgifter i HSA enligt PUL Svara för att uppgifter i HSA är aktuella så att andra anslutna organisationer kan förlita sig på dessa uppgifters riktighet Administration av HSA ska upprättas, bemannas och dokumenteras Kommunen ska ha en tillgänglig och bemannad funktion som meddelar och tar emot drift- och störningsinformation från HSA:s driftorganisation Regelbunden intern revision ska ske rörande efterlevnad HSA-policy Kommunen ska se till att det finns en kontinuitetsplan (avbrotts- och katastrofplan) Dokumentation skall finnas hur regelverket för administratörer utses och för hur behörigheter tilldelas Justerare Utdragsbestyrkaride

21 ^ Malung-Salens kommun Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden fortsättning Information från HSA ska spridas inom organisationen samt tredjepartsanslutna Allvarliga brister som påträffas lokalt och riskerar att påverka andra anslutna organisationer eller nyttjare av information från HSA ska rapporteras omedelbart till HSA förvalting Eventuella brister och avvikelser som påträffas vid en revision ska åtgärdas skyndsamt av kommunen Vid behov av förnyad revision bedömd av HSA förvaltningsgrupp bekostas detta av kommunen BPSD(kvalitetsregister) Hålla hög datakvalitét och korrigera data vid behov Förankring hos lokal IT- enhet Kontakt med PUL- ansvarig SVPL (samordnad vårdplanering med Landstinget Dalarna) Utse SVPL-behörighetsansvarig person Namnge två personer som kan tilldelas behörighet till Landstingets ITportal Tillhandahålla första linjens support Vara behjälpliga vid felsökning vid upplevd brist i IT-stödet även om det inte är klart vem som ansvarar för felet Handläggaren föreslår i ett tjänsteutlåtande att socialnämnden tar del av ärendet och säkerställer att socialförvaltningen får tillgång till stöd i strategiska frågor gällande digitaliserade tjänster inom e-hälsa samt hjälp med IT-drift för gällande tjänster. Arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag tiil beslut. Dagens sammanträde Ordförande finner att socialnämnden beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Information angående driftstörning i NPÖ Beslutet skickas tiil Kommunstyrelsen Socialchef NK Vård- och omsorgschef JW MAS AL Justerare Utdragsbestyrkande

22 Maiung-Sälens kommun kom Socialnämndens arbetsutskott "" 1 7 Sammanträdesprotokoii Sammanträdesdatum Sida Malung-Salens Kommun 122 Dnr./Cé/.ÄÖ/é.lÄfe^... Driftstörning i Nationell Patientöversikt (NPÖ) (SN/2016:122) Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för att säkerställa att socialförvaltningen får tillgång till stöd i strategiska frågor gällande digitaliserade tjänster inom e-hälsa samt hjälp med IT-drift för gällande tjänster. Beskrivning av ärendet Legitimerad personal (sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och fysioterapeuter) har sedan tre månader tillbaka ingen möjlighet att ta del av medicinsk information i Nationell Patientöversikt (NPÖ). Tjänsten kräver ITstöd och det har inte kunnat lösas men hjälp av interna- och externa aktörer. I försök att lösa driftstörningen har det framkommit att funktioner gällande strategi och drift i IT-frågor saknas i kommunen. Patientsäkerheten är hotad. Det finns risk för felbehandling, bristfällig planering och samordning mellan vårdgivare, svårighet att förskriva hjälpmedel vid avsaknad av diagnos, fördröjd vård, ökning av fax- och telefonförfrågningar om patienter från andra vårdgivare, kostsamt och tidskrävande dubbelarbete i försök att få fram korrekt information via telefon och fax, brister i den medicinska informationen mellan vårdgivare. Nuvarande brist gäller Nationeli patientöversikt NPÖ. Malung- Salens kommun har dessutom avtal med flera andra aktörer inom e-hälsa. Nedan finns beskrivet några av dessa aktörer och vad kommunen har förbundit sig utföra genom avtal. Kundens (kommunens) förpliktelser och ansvar NPÖ (Nationell sammanhållen journalhantering) Kunden åtar sig vid nyttjande av Tjänsten att: använda sådan programvara och utrustning för Tjänsten vilka skriftligen har anvisats av Inera ansvara för anslutning mot Nationella Tjänsteplattformen och följa vid var tid gällande tjänstekontrakt i enlighet med Nationella Tjänsteplattformens regelverk, anmäla och testa förändringar i sin anslutning till Nationella Tjänsteplattformen följa de regelverk som specificeras i Avtalet för Tjänstens användande tillse att Kundens Data är i överenskommet format och inte heller på annat sätt kan skada eller inverka negativt på Tjänsten tillse att Kunden har ett erforderligt skydd mot skadlig kod inom skälig tid lämna sådan information och/eller dokumentation med anledning av Tjänsten som Inera särskilt efterfrågar; dock med Justerare Utdragsbestyrkande c\ MC \ j \

23 tvialung-säiens kommun Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida fortsättning undantag av uppgifter som omfattas av lagstadgad sekretess och som inte får utjämnas bistå såväl Inera som andra anslutna kunder med de uppgifter som krävs för I neras och andra anslutna kunders skyldigheter enligt lag; t ex Personuppgiftsiagen (1998:204). Kunden av Inera ska förvaras av Kunden på ett betryggande sätt. Kunden ansvarar för att inloggningsuppgifter och andra anvisningar endast tiilgängliggörs för behöriga användare samt att användare som slutar sin anställning/uppdrag hos Kunden avregistreras som användare Kunden ansvarar för utbildning och information till sina användare avseende gällande lagar, föreskrifter, policys, riktlinjer och rutiner. Kundens ansvar som personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker i Tjänsten, framgår av Personuppgiftsiagen och Patientdatalagen (2008:355). Kunden ska så snart det är möjligt skriftligen underrätta Inera om ändring i förhållanden som kan vara av betydelse för Ineras fullgörande av Avtalet Pascal (ordinationsverktyg läkemedel) Drift, förvaltning och support för system som ansluts till tjänsten Applrkattonskunskap Inloggning Koppling till lokalt vårdsystem Arbetsteknik och lokalt nätverk SITHS (identifiering och autentisering) Uppdatering av organisationens tillämpningsanvisning HPT enligt Ineras anvisning Utse två LRA- personer Säkerställa att identitets- och tjänsteuppgifter för anställda eller uppdragstagare i HSA är korrekta Ansvara för kort och certifikatutgivning Vara behjälplig vid felsökning vid upplevd brist i tjänsten även om det inte är klart vem som ansvarar felet Tillhandahålla första linjens support HSA (underlag för behörighetsstyrning) Behandling av personuppgifter i HSA enligt PUL Svara för att uppgifter i HSA är aktuella så att andra anslutna organisationer kan förlita sig på dessa uppgifters riktighet Administration av HSA ska upprättas, bemannas och dokumenteras Kommunen ska ha en tillgänglig och bemannad funktion som meddelar och tar emot drift- och störningsinformation från HSA;s driftorganisation Regelbunden intern revision ska ske rörande efterlevnad HSA-policy Justerare UWragsbestyrkande

24 ^ Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoli Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida fortsättning Kommunen ska se till att det finns en kontinuitetsplan (avbrotts- och katastrofplan) Dokumentation skall finnas hur regelverket för administratörer utses och för hur behörigheter tilldelas information från HSA ska spridas inom organisationen samt tredjepartsanslutna Allvarliga brister som påträffas lokalt och riskerar att påverka andra anslutna organisationer eller nyttjare av information från HSA ska rapporteras omedelbart till HSA förvalting Eventuella brister och avvikelser som påträffas vid en revision ska åtgärdas skyndsamt av kommunen Vid behov av förnyad revision bedömd av HSA förvaltningsgrupp bekostas detta av kommunen BPSD (kvalitetsregister) Hålla hög datakvalitét och korrigera data vid behov Förankring hos lokal IT- enhet Kontakt med PUL- ansvarig SVPL (samordnad vårdplanering med Landstinget Dalarna) Utse SVPL-behörighetsansvarig person Namnge två personer som kan tilldelas behörighet till Landstingets IT-portal Tillhandahålla första linjens support Vara behjälpliga vid felsökning vid upplevd brist i IT-stÖdet även om det inte är klart vem som ansvarar för felet Handläggaren föreslår i ett tjänsteutiåtande att socialnämnden tar dei av ärendet och säkerställer att socialförvaltningen får tillgång till stöd i strategiska frågor gällande digitaliserade tjänster inom e-häisa samt hjälp med IT-drift för gällande tjänster. Dagens sammanträde Mas Annika Larsson är närvarande och redogör för ärendet. Ordförande finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag, samt överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Information angående driftstörning i NPÖ Justerare Utdragsbestyrkande

25 (te> Maiung-Sälens kommun Tjänsteutlåtande Sida 1 Socialförvaltningen Annika Larsson annika.larsson@malung-salen.se Socialnämnden Dnr SN/2016:122 Driftstörning Nationell patientöversikt Förslag till beslut SnAu tar del av ärendet och säkerställer att socialförvaltningen får tillgång till stöd i strategiska frågor gällande digitaliserade tjänster inom e- hälsa samt hjälp med ITdrift för gällande tjänster. Beskrivning av ärendet Legitimerad personal (sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och fysioterapeuter) har sedan tre månader tillbaka ingen möjlighet att ta del av medicinsk information i Nationell Patientöversikt (NPÖ). Tjänsten kräver IT- stöd och det har inte kunnat lösas men hjälp av interna- och extrema aktörer. I försök att lösa driftstörningen har det framkommit att funktioner gällande strategi och drift i ITfrågor saknas i kommunen. Beslutsunderlag Patientsäkerheten är hotad. Det finns risk för felbehandling, bristfällig planering och samordning mellan vårdgivare, svårighet att förskriva hjälpmedel vid avsaknad av diagnos, fördröjd vård, ökning av fax- och telefonförfrågningar om patienter från andra vårdgivare, kostsamt och tidskrävande dubbelarbete i försök att få fram korrekt information via telefon och fax, brister i den medicinska informationen mellan vårdgivare. Nuvarande brist gäller Nationell patientöversikt NPÖ. Malung- Sälens kommun har dessutom avtal med flera andra aktörer inom e- hälsa. Nedan finns beskrivet några av dessa aktörer och vad kommunen har förbundit sig utföra genom avtal. Kundens (kommunen) förpliktelser och ansvar NPÖ(Nationel! sammanhållen journalhantering) Kunden åtar sig vid nyttjande av Tjänsten att: använda sådan programvara och utrustning för Tjänsten vilka skriftligen har anvisats av Inera ansvara för anslutning mot Nationella Tjänsteplattformen och följa vid var tid gällande tjänstekontrakt i enlighet med Nationella Tjänsteplattformens regelverk, anmäla och testa förändringar i sin anslutning till Nationella Tjänsteplattformen följa de regelverk som specificeras i Avtalet för Tjänstens användande tillse att Kundens Data är i överenskommet format och inte heller på annat sätt kan skada eller inverka negativt på Tjänsten tillse att Kunden har ett erforderligt skydd mot skadlig kod inom skälig tid lämna sådan information och/eller dokumentation med anledning av Tjänsten som Inera särskilt efterfrågar; dock med undantag av uppgifter som omfattas av lagstadgad sekretess och som inte får utlämnas Malung-Sälens kommun Box 14, Malung Tfn: Fax: Plusgiro: Bankgiro:

26 =o Maiung-Sälens kommun a Tjänsteutlåtande Sida bistå såväl Inera som andra anslutna kunder med de uppgifter som krävs för ineras och andra anslutna kunders skyldigheter enligt lag; t ex Personuppgiftslagen (1998:204). Kunden av Inera ska förvaras av Kunden på ett betryggande sätt. Kunden ansvarar för att inloggningsuppgifter och andra anvisningar endast tiligängliggörs för behöriga användare samt att användare som slutar sin anställning/uppdrag hos Kunden avregistreras som användare Kunden ansvarar för utbildning och information till sina användare avseende gällande lagar, föreskrifter, policys, riktlinjer och rutiner. Kundens ansvar som personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker i Tjänsten, framgår av Personuppgiftslagen och Patientdatalagen (2008:355). Kunden ska så snart det är möjligt skriftligen underrätta inera om ändring i förhållanden som kan vara av betydelse för Ineras fullgörande av Avtalet Pascal (ordinationsverktyg läkemedel) Drift, förvaltning och support för system som ansluts till tjänsten Applikationskunskap Inloggning Koppling till lokalt vårdsystem Arbetsteknik och iokait nätverk SITHS (identifiering och autentisering) Uppdatering av organisationens tillämpningsanvisning HPT enligt Ineras anvisning Utse två LRA- personer Säkerställa att identitets- och tjänsteuppgifter för anställda eller uppdragstagare i HSA är korrekta Ansvara för kort och certifikatutgivning Vara behjälplig vid felsökning vid upplevd brist i tjänsten även om det inte år klart vem som ansvarar felet Tillhandahålla första linjens support HSA (underlag för behörighetsstyrning) Behandling av personuppgifter i HSA enligt PUL Svara för att uppgifter i HSA är aktuella så att andra anslutna organisationer kan förlita sig på dessa uppgifters riktighet Administration av HSA ska upprättas, bemannas och dokumenteras Kommunen ska ha en tillgänglig och bemannad funktion som meddelar och tar emot drift- och störningsinformation från HSA:s driftorganisation Regelbunden intern revision ska ske rörande efterlevnad HSA-pol icy Kommunen ska se till att det finns en kontinuitetsplan (avbrotts- och katastrofplan) Dokumentation skall finnas hur regelverket för administratörer utses och för hur behörigheter tilldelas Information från HSA ska spridas inom organisationen samt tredjepartsanslutna Allvarliga brister som påträffas lokalt och riskerar att påverka andra anslutna organisationer eller nyttjare av information från HSA ska rapporteras omedelbart till HSA förvalting «Eventuella brister och avvikelser som påträffas vid en revision ska åtgärdas skyndsamt av kommunen Vid behov av förnyad revision bedömd av HSA förvaltningsgrupp bekostas detta av kommunen Malung-Sälens kommun Box 14, Malung Tfn: Fax: Piusgiro: Bankgiro: VAVW niaiuro saten se

27 Jens kommun Tjänsteutlåtande Sida BPSD(kvalitetsregister) Hålla hög datakvalitét och korrigera data vid behov Förankring hos lokal IT- enhet Kontakt med PUL- ansvarig SVPL (samordnad vårdplanering med Landstinget Dalarna) Utse SVPL-behörighetsansvarig person Namnge två personer som kan tilldelas behörighet till Landstingets IT-portal Tillhandahålla första linjens support Vara behjälpliga vid felsökning vid upplevd brist i IT-stödet även om det inte är klart vem som ansvarar för felet Beslutet skickas till NK JW AL Maiung-Säierts kommun Box 14, Malung ) Tfn: Fax: ] Ptusgiro: j Bankgiro: v-w/» ;-

28 Malung-Salens kornmun Information Sida 1 Socialförvaltningen Annika Larsson MAS annika.larsson@malung-saien.se SnAu Dnr SN/2016:122 Driftstörning i Nationeli Patientöversikt (NPÖ) Händelse Legitimerad personal (sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och fysioterapeuter) har inte möjlighet att ta del av medicinsk information i Nationell Patientöversikt (NPÖ) sedan tre månader tillbaka. I försök att lösa driftstörningen har det framkommit att ingen har den kunskap som behövs. Medicinskt ansvarig sjuksköterska ser detta som en brist och informerar härmed vårdgivaren om bristen genom denna information. Orsak Tjänsten (NPÖ) kräver IT- stöd i drift. Det finns ingen utsedd person för drift av IT- tjänster som används av hälso- och sjukvårdspersonal inom Socialförvaltningen. Konsekvens Konsekvens Patientsäkerheten är hotad Ökning av fax- och telefonförfrågningar om patienter från andra vårdgivare. Kostsamt och tidskrävande dubbelarbete i försök att få fram korrekt information via telefon och fax Risk Felbehandiingar Felmedicineringar Ofullständig information till patient Svårt att förskriva hjälpmedel vid avsaknad av diagnoser Bristfällig planering och samordning mellan vårdgivare Brister i den medicinska informationen mellan vårdgivare Fördröjd vård Åtgärd Följande aktörer har kontaktats i försök att få igång driften Landstinget Dalarna, Region Dalarna, Inera IT- enheten Malung- Salens kommun, MAS- nätverket, NPÖ- support. CGI v!:ri.sal-/ k:.- -! <Y>r,0 ' 00 Fsx ' : 1 Si ; ' i '!. : y,\v,y JTJSiivKic; - se

29 'för identifiering och säker inloggning Persona HSK reotexterat Kan utfarnas om HSA Katalog SITHS- kort factor t f jgg^jjyla[ung-sälens Kommun vbrksamhetssvstentfreserva j Treserva Treserva svarar om det finns patientrelation NPÖ Här finns ingen kontakt idag. TGP saknas

30 o Malung-Sälens kommun Tjänsteutlåtande Sida 1 Näringslivsenheten Klas Darlin klas.darlin@malung-saien.se Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS/2016:246 Svar samrådsremiss E16 förbifart Yttermalung, nytt undersökningsområde norr Förslag till beslut Maiung-Säiens kommun har inget att erinra. Beskrivning av ärendet Trafikverket har inkommit med en samrådsremiss om utökat undersökningsområde för planerad förbifart Yttermalung. Området utökas norrut från golfbanan till norra Grimsåker (Folkhögskolan) för att söka undvika att korsa järnvägen en ytterligare gång då det redan finns en ptanseparerad korsning i Grimsåker. Underlaget är utförligt och Trafikverket tar upp många företeelser och hänsynstaganden som ska utredas och som de kommer att förhålla sig till. De tidigare alternativen för sträckning kvarstår till beslut fattas. Bedömning Malung-Sälens kommun torde se positivt på en längre mötesseparerad 100-väg avskild från bebyggelse och med ökat skydd av Malungs grundvattentäkt i Grimsåker. Beslutsunderlag Samrådsremiss, inkommen den 4 maj 2016 Malung-Sälens kommun j Box 14, Malung Tfn: Fax: [ Piusgiro: Bankgiro: AT,,-. i

31 Ärendenummer 2016/2565 Ert ärendenummer (Molpartens ärendenummer] Enligt sändlista Dokumentdatum Sidor 1(1) Kopia till; Diariet TRAFIKVERKET Ankom Malung-Salens Kommun Samrådsremiss för anläggning av E16 delen förbi Yttermalung i Malung-Sälens kommun, Dalarnas län. Trafikverket Region Mitt har tagit fram ett samrådsunderlag for ett utökat utredningsområde för ny lokalisering av Ei6 förbi Yttermalung. Underlaget kompletterar den tidigare framtagna förstudien från Området sträcker sig från gamla förstudieomrädet norr om Lugnet via en befintlig planskild bro över Västerdalsbanan fram till strax söder om Holarna. Samrådet syftar till att ge och fä information. Syftet är att allmänheten såväl som myndigheter och organisationer ska kunna bidra med sin kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hansyn till i arbetet. Efter denna remiss arbetar vi vidare med handlingarna med stöd av inkomna synpunkter. Vi vill få in synpunkter och yttranden på samrådsunderlaget senast Synpunkter skickas Hl! investeringsprojekt@trafikverkct.se eller Trafikverket, Ärendemottagningen, Investering, Box S10,78128 Borlänge. Handlingen finns tillgänglig på Trafikverkets webbplats under tiden Vid eventuella frågor kontaktas Åsa Bergqvist, projektledare, eller Patrick Svärd, projektingenjör, Med vänlig hälsning 54 Åsa Bergqvist, projektledare Bilagor: 1. Sändlista Trafikverket Box Borlänge Texttelefon; Telefon: trafikverkel@traflkv8rkeue Investering Dirskl: E-poal: as3.bergqvl9t@traflkv«ket.i

32 E16 Yttermalung Bilaga Sändiista för kompletterande samrådsunderlag Länsstyrelsen i Dalarnas län Malung-Salens kommun Region Dalarna Dalatrafik Försvarsmakten Skogsstyrelsen Dalarna Sveriges Åkeriföretag Mitt Malungs Räddningstjänst Naturskyddsföreningen Malung-Sälen Ellevio AB (Fd Fortum) Skanova, Nätplanering och Förvaltning Vatten och avfall i Malung-Sälen AB (Varnas) Yttermalungs Camping & Malungs Äventyr Dalarna Lugnet Hotell AB

33 s Malung-Sälens kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN Änfcorrr Bn 22 Dnr: ÖVR Z016-Q5" 13 Lokala trafikföreskrifter Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden begär omprövning av beslut gällande ansvar för de lokala T rafikföreskriftema. sida»sgjishgr Beskrivning av ärendet Ansvaret för de lokala trafikföreskrifterna har tidigare iegat på kommunkansliet och utredningssekreteraren. När utredningssekreteraren gick i pension blev det en aktuell fråga som behövde lösas. Kommunchefen skickade ut en begäran till fyra olika ansvarsställen som kunde vara aktuella för uppdraget om att kortfattat motivera varför/varför inte den egna enheten kan vara ansvarsställe avseende lokala trafikföreskrifter. Begäran skickades till: - Gata/park inom Service- & teknik - Nämndskansliet inom Service- & teknik - Kollektivtrafikplaneraren inom Näringslivsenheten (NLE) - Planenheten inom Stadsbyggnadskontoret Stadsbyggnadskontoret skickade in sin motivering, se motivering daterad Enligt den motiveringen ansåg stadsbyggnadskontoret att ansvaret borde ligga på Service- och teknikförvaitningen och Gata/Park där kompetensen finns. Stadsbyggnadskontoret anser sig saknar nödvändig kompetens och kan inte handlägga dessa ärenden om inte lämplig person med den kompetensen anställs. De handläggare som idag arbetar på stadsbyggnadskontoret handlägger ärenden enligt Plan- och bygglagen, vilket inte har någon koppling till lokala trafikföreskrifter. Den erfarenhet som byggnadsinspektörerna respektive arkitekterna har av trafikplanering är av annan karaktär, och omfattar mera översiktliga planeringsfrågor samt praktiska frågor i samband med handläggning av planer och lovhantering, såsom hantering av till exempel utfarter, busshållplatser, parkeringar och rondeller samt samråd med trafikverket. Efter inlämnade motiveringar fattades beslutet att lägga ansvaret på stadsbyggnadskontoret och fram tiil nu har stadsarkitekten handlagt dessa ärenden efter bästa möjliga förmåga. Det har varit en provisorisk lösning som nu måste åtgärdas. Det har inte varit möjligt att lägga uppdraget på någon annan handläggare eftersom kompetens saknas inom området. I dagsläget hanteras fler ärenden än någonsin både när det gäller bygglov och detaljplaner samtidigt som kontoret är underbemannat. För närvarande är stadsarkitekten ensam handläggare av både detaljplaner och översiktplaner på grund av vakanta tjänster som pianarkitekt. Det är inte rimligt att iägga ansvaret för de lokala trafikföreskrifterna på en stadsarkitekt vars kompetens behövs i större utsträckning inom planläggning. Justerare 3 Stadsbyggnadskontoret anser fortfarande att ansvaret ska ligga på Service- och teknik och önskar omprövning av beslutet. Ansvaret förde lokala trafikföreskrifterna bör ligga på den förvaltning som har kunskap inom området samt har den direkta kopplingen till dessa frågor. Utdragsbestyrkaride

34 Malung-Salens kommun SAMIVIANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdesdatum Sida 24 Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen anser att det inte är möjligt att fortsättningsvis ta på sig detta ansvar även om kontoret blir fulibemannat, men kan vid behov vara delaktig i detta arbete. Dagens sammanträde Förvaltningschefen redogör för ärendet. Ordföranden finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag till beslut. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat Motivering daterad Skickas till Kommunstyrelsen Justerare fj få" Utdragsbestyrkande

35 !*? Maluna-Sälens kommun Tjänsteutiåtande Datum: Tjänsteställe: KFV Handläggare: Tobias Birgersson E-postadress: Telefonnr: Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: KS/2016:267 Förstärkt månadsprognos - april Förslag till beslut 1. Rapporten är mottagen. 2. Förvaltningar och verksamheter som redovisar prognostiserade överskridanden uppmanas att vidta insatser och åtgärder i syfte att bedriva verksamheterna i överensstämmelse med de av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska ramarna. 3. Samtliga förvaltningar och verksamheter uppmanas fullgöra uppdragen enligt kommunstyrelsens uppföljningsanvisningar för Beskrivning av ärendet Sammanfattning Enligt den fastställda uppföljningsprocessen ska samtliga förvaltningar och koncernbolag senast den 16 maj lämna in den förstärkta månadsprognosen till ekonomikontoret angående aktuellt ekonomiskt utfall, en prognos för året och kommentarer gällande viktiga händelser, personal och framtid. Kommunens prognos per sista april pekar på ett underskott på cirka 12,3 mkr inklusive markenheten som prognostiserar ett positivt resultat på 18 mkr. Prognosen exklusive markenheten visar på ett underskott på 30,3 mkr. Verksamheternas samlade prognos visar på ett underskott på cirka 40,8 mkr mot budgeten medan finansförvaltningen med skatteintäkter och statsbidrag prognostiserar ett överskott på cirka 10,5 mkr som beror på ett trendbrott i befolkningsutvecklingen. Befolkningen ökade med 67 invånare istället för som tidigare år där det minskat med cirka 100 invånare per år. Kommunen har inte gjort någon nyupplåning under året och har nu ca 370 mkr i iån. Cirka 132 mkr avser VAMAS, där en revers till bolaget har upprättats. Kassalikviditeten ligger på 75% och är 3% lägre än vid årsskiftet. Koncernens prognos visar på ett överskott på 5,4 mkr men ett underskott mot budget med 18,4 mkr och beror främst på kommunens stora prognostiserade underskott. Malungs Elverk AB (74 %) prognostiserar ett positivt resultat på cirka 19 mkr för kommunens del vilket är 9 mkr mer än föregående år. VAMAS prognostiserar ett lite överskott medan de övriga bolag prognostiserar enligt budgeten. Ytterligare rapporteringstillfällen avseende månadsprognos under året blir per, juli (delårsrapport inklusive koncernbolagen), september och november. Beslutsunderlag Förstärkt månadsprognos april 2016 L-k.-: i'o-?'< Mak!'";.} ; Tin 02S;.i- i 8 i 00 Huv: v. -i i --ii! - : v.

36 ^amffi«säs^å^tyä Å»s«^8ssss FÖRSTÄRKT MÅNADSPROGNOS PER SISTA APRIL 2016

37 Innehållsförteckning Övergripande ekonomi 3 Övergripande personal 5 Övergripande verksamhet 6 Kommunstyrelsen 7 Kansliet & Kollektivtrafiken 8 Kontoret för verksamhetsstöd 9 Näringslivsenheten 10 Personalenheten 11 IT-enheten 12 Skog och Markenheten 13 Service- och TeknikfÖrvaltningen 14 Arbetsmarknadsenheten - AME 15 Barn- och utbildningsförvaltningen 16 Socialförvaltningen 17 Kultur- och Fritidsförvaltningen 20 Stadsbyggnadskontoret 22 Miljökontoret 24 Räddningstjänsten 26 Överförmyndaren 27 Malungs Elverk AB 29 Malungshem AB 30 Malung-Sälen Turism AB 31 Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB 32 Ärnäshedens Fastighets AB 33 sida 2

38 Övergripande ekonomi Prognos och utfall per april månad - kommunens verksamheter (Nettokostnader) BOKSLUT BUDGET PROGNOS DIFF ANSVAR Kommunstyrelsens verksamhet Revision Kommunfullmäktige Valnämnd Kommunstyrelsen Kommunkansliet Kollektivtrafiken KFV Näringslivsenheten IT-enheten Personalavdelningen Skogsförvaltningen (exkl markexploatering) Service och Teknik Arbetsmarknadenheten {Mosjön+Fällen} SUMMA KOMMUNSTYRELSEN : Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kulturnämnden Byggnadsnämnden Miljönämnden Räddningsnämnden Överförmyndarnämnd SUMMA ÖVRIGA NÄMNDER: NETTOKOSTNADER FOR DRIFTEN: FINANSIERING Skatteintäkter, statliga bidrag, fastighetsavgift, slutavräkningar Netto finansförvaltningen AFA Försäkring - återbetalning premier SUMMA INTÄKTER: RESULTAT (exkl. markexploatering) : Markexploatering:] -20S RESULTAT (Inkl. markexploatering) : sida 3

39 Koncernprognos per april månad MALUNG-SALENS KOMMUN - ( - KONCERNPROGNOS (Netto, Tkr).;&:C : : ; RESULTAT BUDGET PROGNOS DIFF Malung-Säiens kommun {inkl. markenheten) Malungs elverk AB (74%) Malungshem AB Vatten & Avlfall i Malung-Säien AB Malung-Salens Turism AB Ärnäshedens Fastighets AB (40%) Gustol AB (vilande) SUMMA KONCERNEN : EL1MINERINGAR: TOTALT: Prognos ~ Kommunens prognos för verksamheterna 2016 pekar på en negativ avvikelse i förhållande till budget motsvarande drygt 40,8 mkr exklusive finansverksamheten och markenheten. De största avvikelserna är inom socialnämnden ( 27,3 mkr), Barn och utbildningsnämnden ( 12,6 mkr) samt kollektivtrafiken med (-1,3 mkr). Markenheten prognostiserar ett stort överskott (+13 mkr) på grund av att betydligt fler tomter i Sälen har sålts en budgeterat. Finansförvaltningen med skatteintäkter och statliga bidrag prognostiserar ett överskott på cirka 10,5 mkr och beror på att invånarantalet blev betydligt bättre vid årsskiftet 2015/2016 än vad som var budgeterat. I budgeten var det beräknat att kommunen skulle minska befolkningen med 100 invånare per år och under 2015 ökade det med 67 invånare istället. Totalt sett visar prognosen på ett negativt resultat på -17,3 mkr inklusive markeneheten och finansförvaltningen. Koncernprognosen inklusive elimineringar visar på ett överskott med 5,4 mkr men ett underskott jämfört med budgeten med -18,4 mkr. Det är främst kommunens prognostiserade underskott på -20 mkr som är avvikelsen mot budget. VAMAS prognostiserar ett överskott på 2 mkr och Gustol AB ett liten underskott på 80 tkr. Övriga koncernbolag prognostiserar enligt budget. Kassalikviditet Kommunens kassalikviditet uppgick vid utgången av 2015 till 78%, vilket är en förbättring jämfört med 2014 då likviditeten var 60 %. Det generella målet är att ligga på minst 100 %, vilket innebär att kommunens omsättningstillgångar är lika med kommunens kortfristiga skulder. Kassalikviditeten efter de fyra första månaderna ligger på 75 %, vilket är en marginell minskning med cirka 3 % sedan sida 4

40 årsskiftet och beror på att ingen nyupplåning har gjorts. Prognosen tor året är att likviditeten bör öka något för att nå det mål på 80 %. För att öka krävs en nyupplåning på ca 40 mkr för att klara av kommunens stora prognostiserade underskott. Investerings nivån däremot är planerad att understiga årets avskrivningar med ca 4 mkr vilket påverka likviditeten positivt. Lån och borgen Kommunens ingående låneskuld 2016 var cirka 370 mkr, vilket innebär att kommunen ökade sin låneskuld med cirka 43 mkr under föregående år. Under de fyra första månaderna har igen nyupplåning gjorts, det finns ett utrymme enligt kommunfullmäktiges beslut att upplåna 50 mkr under året. Den av kommunfullmäktige antagna finanspolicyn ställer krav på att minst 50 % av kommunens lån är bundna. Idag är ca 60 % av lånen bundna och i enlighet med policyn. Arbetet kommer att fortsätta och nyuppiåningar kan komma att bindas även en tid framöver. Inför år 2016 beslutade kommunfullmäktige att borgen för de kommunala bolagen ska vara oförändrad. Övergripande personal Personal Personalkostnaderna står i en kommun för merparten av kommunens bruttokostnader. Det är därför av vikt att beskriva personalens sammansättning och struktur, för att öka kunskapen om personalen och lyfta fram personalfrågorna. För tertiairapporten har uppgifter tagits fram för antal tillsvidareanställda för perioden januari till april. Sjukfrånvarostatisktiken redovisas för perioden januari till mars. Tillsvidareanställd personal Kommunen hade den sista april 2016, 880 personer som var tillsvidareanställda på AB-avtalet. Det är en minskning med 31 personer sedan sista april Omräknat till årsarbetare är det en minskning med 30 personer. Förändringen i personaistaten är föranledd av att VDUF har bildats och det har skett en verksamhetsövergång med personal. Tillsvidareanställda Antal anställda Antal årsarbetare Årsarbetare är en helårsarbetare som arbetar full tid, i regel 40 timmar/vecka. Årsarbetare ger en tydligare bild av resursbehovet än vad antalet anställda gör. _ Sjukfrånvaron för samtliga anställda Sjukfrånvarostatistik för samtliga arbetstagare som haft en eller flera anställningar oavsett anställningsform har tagits fram. Sjukfrånvaron anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. Långtidssjukfrånvaro anges som sjukfrånvaro inklusive deltidssjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. Sjukfrånvaron är fördelad på kön och åldersgrupp och anges som den inom varje grupp totala sjukfrånvaron i procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid. Sjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron Den totala sjukfrånvaron var 6,6 procent för januari-mars Det är en minskning med sida 5

41 0,1 procent jämfört med motsvarande period Långtidssjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron var 28,3 procent for januari-mars Det är en oförändrad jämförelse med Sjukfrånvaro Totalt sjukfrånvaro 6,6 6,7 5 Sjukfrånvaro >60 dag 28,3 28,3 36,8 Övergripande verksamhet Maiung-Sälens kommun beslutade under våren om en ny kommunplan 2025 för att fa fram en mer långsiktig strategi för kommunen. Under hösten har kommunen ett arbete att verkställa en handlingsplan för en ekonomi i balans, som är i enlighet med bland annat den kommunplan 2025 som fastställdes men även den åtgärdsplan som majoriteten presenterade i april. Under våren har flera verksamheter arbetat med att starta upp tjänster och stödfunktioner för det nya kommunalförbundet, Västerdalarnas Utbildningsförbund. sida 6

42 Kommunstyrelsen Nämnd/fÖrvaitning: Uppgiftslämnare: Tobias Birgersson Datum: Viktiga händelser Beslutat om en Kommunal serviceplan Följer upp åtgärdsplanen med besparingar på 16,7 mkr Ny nämndspian har beslutats för kommunstyrelsens verksamheter Tagit inriktningsbeslut gällande för kommunens köksorganisation med tre tillagningskök Driftredovisning - per april 2016 Bokslut Ack utf Budget Ack utf I'munus Avvikelse mot (tkr) budget Kostnader Intäkter : Netto (OBS! Jägg in beioppen utan tecken!) Ekonomi Kommunstyrelsen prognostiserar ett noll resultat. Det förutsätter att omstruktureringsmedlen på cirka 7,8 mkr kommer att användas samt de 0,45 mkr som är avsatta för sociala investeringsprojekt. I övrigt finns det inga större kända avvikelser mot budget. Personal Inga kända förändringar finns. Framtid Kommunstyrelsen främsta arbete under året är att verkställa en handlingsplan för en ekonomi i balans. sida 7

43 Kansliet & Kollektivtrafiken Nämnd/förvaltning: Kommunstyrelsen Uppgiftslämnare: Rolf Davidsson Datum: Viktiga händelser Kommunen har fatt pris för sitt arbete och engagemang på sociala medier Kansliet har gett stöd tillsammans med kontoret för verksamhetsstöd för kommunens arbete med en ekonomi i balans Driftredovisning - per april 2016 Bokslut Ackutf Budget Ack utf Avvikelse mot (tkr) 'ST budget Kostnader Intäkter Netto (OBS! lägg in beloppen utan tecken!) Ekonomi Kansliet: prognostiserar ett överskott på 300 tkr på grund av en vakant tjänst. Kollektivtrafiken: prognostiserar ett underskott på cirka tkr på grund av att fördelningen mellan landstinget och kommunerna har ändrats. Landstingets del har förändrats från 50% till 40% vilket innebär att en ökad kostnad för kommunerna och för Malung-Sälens kommun innebär detta cirka tkr i ökad kostnad. Personal Har idag en vakant tjänst, i övrigt inga förändringar Framtid Fortsätta att utreda för en ny förvaltningsorganisation. sida 8

44 Kontoret för verksamhetsstöd Nämnd/förvaltning: Kommunstyrelsen Uppgiftsiämnare: Anna Haars Persson Datum: Viktiga händelser Hela KFV har lagt ner mycket tid för att ge stöd till VDUF i samband med uppstarten, i synnerhet ekonomiavdelningen. Det har resulterat i mindre verksamhetsstöd till kommunens förvaltningar. En stor uppgradering av ekonomisystemet avslutas under maj månad. Arbetet med en ny inköpsorganisation har startat. Driftredovisning - per april 2016 (tkr) Kostnader Intäkter Netto Bokslut 2015 Ackatf 2015 Budget 2016 Ack utf 2016 p sr Avvikelse mot budget Ekonomi Prognosen är svårbedömd just nu utifrån arbetet med VDUF. Någon fakturering till förbundet för ekonomi- och upphandlingsservice har ännu ej gjorts. Kontoret kommer troligtvis att göra ett plusresultat med anledning av lägre personakostnader. Personal Två vakanta tjänster finns på KFV från och med juni månad. En upphandiartjänst beräknas vara vakant cirka fyra månader. Ingen rekrytering är påbörjad för att ersätta planeringschefen. En visstidsanställd ekonom rekryteras till VDUF och kommer på plats i augusti. Framtid Situationen kommer att vara ansträngd under hela året. Uppstarten av VDUF utan extra resurser har varit påfrestande. Kontoret kommer dessutom att vara underbemannat en längre period, då två medarbetare slutar. Kommunens ekonomiska situation och verkställighet av handlingsplanen för ekonomi i balans ställer extra stora krav på stöd från bland annat verksamhetekonomerna. sida 9

45 Näringslivsenheten Nämnd/förvaltning: Kommunstyreisen / Näringslivesenheten / Uppgiftsiämnare: Maggie Grundén Datum: Viktiga händelser Extremt låg arbetslöshet och stort behov av arbetskraft i företagen, främst besöksnäringen har lett till att vi lyckats fa ut ett stort antal av våra nyanlända i jobb och i praktik. Näringslivsenheten har varit länken mellan företagen, migrations verket och asylboendena i samverkan med Arbetsförmedlingen. Stort tryck på inflyttning/etablering av företag och efterfrågan på byggklar mark har ökat. Vi behöver kommunicera lediga lokaler och planlägga mark för att skapa tillväxt i ett gynnsamt läge. Driftredovisning - per april 2015 Bokslut Ack utf Budget Ack utf I'ri.gnns Avvikelse mot (tkr) K» budget Kostnader Intäkter Netto (OBS! lägg in beloppen utan tecken!) Ekonomi Inga avvikelser. Fördyrade kostnader för datorer, telefoni och kontor påverkar med ny rekrytering men en del av dessa kostnader kommande kvartal kan belasta projekten. Personal 2 pensionsavgångar och nya medarbetare introduceras. Pågående projekt är nu i full gång med nya medarbetare, SITE 2 och F7. Administrativ tjänst är nedsatt från 50% till 25% från årsskiftet och det fungerar bra. Framtid Näringslivsenheten ser fram emot ett ökat ansvar för besöksnäringens strategiska frågor i koppling till destinationsutveckling och regionalt samarbete. sida 10

46 Personalenheten Nämnd/förvaltning: Personalkontoret Uppgiftslämnare: Sten-Inge Eriksson Datum: Viktiga händelser Verksamheten har flyttat till nya lokaler på Fällen. Verksamheten har tagit över Bemanningsenheten med bemannningspoolare. (tkr) Driftredovisning - per april 2016 Bokslut 2015 Ack utf 2015 Budget 2016 Ack utf 2016 Vi zr Avvikelse mot budget Kostnader Intäkter Netto (OBS! lägg in beloppen ulan tecken!) Ekonomi Avikelsen beror på ökade kostnader vid Bemanningsenheten och inkörningsfasen. Kostnaden för den fackliga verksamheten är ocksån högre än budgeterat. Interna poster för lönesystem är ej redovisade. Avveckling av Folkhälsoplanerartjänsten samt aveckling av Rehabsamordnartjänsten kommer att ge ett underskott på cirka tkr. Bokfört värde på detta föreslås tas under Personal Nyrekryteringar kommer att ge ökade kostnader för enheten. Johan Björson avslutade sin tjänst som personalutvecklare den 30 april 2016 och nyrekrytering pågår. En lönehandläggare går ned i tjänstgöringsgrad till 75 %.? Framtid Diskussion pågår om eventuella ytterligare satsningar inom HR området. sida 11

47 IT-enheten Nämnd/förvaltning: Kommunstyrelsen Uppgiftsiämnare: Peter Eriksson Datum: Viktiga händelser Den nya Domänen där kontohanteringen har kopplats ihop med lönesystemet har nu under våren satts i drift. Verksamheten har fått uppdraget att bistå det nya kommunalförbundet VDUF med IT-tjänster (tkr) Driftredovisning - per aprii 2016 Bokslut 2015 Ack uti* 2015 Budget 2016 Ack utf 2016 Avvikelse mot budget Kostnader Intäkter Netto ! 0 (OBS! lägg in beloppen utan tecken!) Ekonomi Inga större kända avvikelser finns utan verksamheten prognostiserar att följa budgeten. Personal Framtid Arbeta med att få en fungerande IT-struktur för kommunalförbundet VDUF sida 12

48 Skog och Markenheten Nämnd/förvaltning: Kommunstyrelsen Uppgiftslämnare: Mats Larsson Datum: Viktiga händelser Avtal har tecknats för att miijöcertifiera kommunens skog, avtalet börjar gäiia den I januari 2017 Alla exploateringstomter i salen har sålts under året (ca 53 tomter) En på markavdelningen har gått i pension Driftredovisning - per april 2016 ^r Bokslut Ack utf Budget Ack utf Avvikelse mot (tkr) budget Kostnader Intäkter Netto OOC Ekonomi (OBS! lägg in beloppen utan tecken!) Skog: Verksamhetens prognos är att budget kommer att följas Mark: samtliga exploateringstomter i Salen har sålts. Tillträdesdagar för tomterna kommer att ske i olika etapper under åren 2016 och Under 2016 är det 14 tomter som säljs. Prognosen blir därför betydligt bättre än budget och markenheten prognostiserar ett överskott på 18 mkr vilket är 13 mkr mer än budget. Personal En pensionsavgång har skett under året på markeneheten Framtid Den första januari 2017 kommer avtalet om miljöcertifiering av kommunens skog att träda i kraft, Utbildning för detta är påbörjad. sida 13

49 Service- och Teknikförvaltningen Nämnd/förvaltning: Kommunstyrelsen / Uppgiftslämnare: Förvaltningschef Lars Nyberg Datum: Viktiga händelser Inom måltidverksamheten pågår projekt att minska antalet tillagningskök. Projektgrupp och fastighetsavdelningen med många fastighetsskötare involverade genomför många investerings- och underhållsåtgärder på kommunens fastigheter. Ny lekpark i Grönlandsparken är under uppbyggnad Driftredovisning - per april 2015 Bokslut Ack utf Budget Ack utf Avvikelse mot (tkr) A budget Kostnader C9 8Ö5 0 Intäkter Netto _ Q (OBS! lägg in beloppen utan tecken!) Ekonomi Verksamheten går enligt plan, prognosen för helår pekar mot budget. Personal Rekrytering av: lokalvårdspersonal, gata-park-verkstadsarbetare, VVS-ingenjör. Inom områden där spetskompetens behövs har vi inte nått framgång över huvud taget i att rekrytera nya medarbetare. Tjänster förblir vakanta vilket tär oerhört på ordinarie personal. Pensionsavgångar kommer under året inom många enheter så som gata-parkenheten, fastighetsavdelningen, lokalvårdenheten och måltidsverksamheten. Mycket svårt att rekrytera vikarier. Framtid Se ovan i pågående projekt. Sena beslut från verksamheter, som är i behov av lokalförändringar, gör det svårt för Sot att verkställa förändringarna då leverantörer och entreprenören oftast är hårt belastade eller inte alls kan tillgodose våra behov. Detta på grund av liknade behov i hela Sverige, som har skapat en oerhörd konkurrens inom vissa områden, tex hyra av moduler. sida 14

50 Arbetsmarknadsenheten - AME Nämnd/förvaitning:AME Uppgiftslämnare: Sten-Inge Eriksson Datum: Viktiga händelser Verksamheten vid ta till vara i Mobyn flyttas succesivt över till Komhall- RosengrensMosjön har haft ett stort arbete med att iordningställa byggnaderna för lekplatsen i Grönlandsparken. Dua projektet fortsätter under året liksom Unga till Arbete. (tkr) Driftredovisning - per april 2016 Bokslut 2015 Ack utf 2015 Budget 2016 Ack utf 2016 '""nut Avvikelse mot budget Kostnader Intäkter Netto Ekonomi (OBS! lägg in-beioppen utan tecken!) Budget förväntas hållas under Underskottet per den 30 april beror av att statsbidragsansökningarna inte inkommit. Personal En pensionsavgång samt två stycken avslutade bidragsanställningar. Framtid Eftersom arbetslösheten är låg finns goda förutsättningar att lotsa individer ut i ett ordinarie arbetsliv. Arbetslinjen är fortfarande huvudspåret framför försörjningsstöd. sida 15

51 Barn- och utbildningsförvaltningen Nämnd/förvaltning: Barn- och utbildningsförvaltningen Uppgiftslämnare: Torbjörn Martinsson Datum: Viktiga händelser Satsningen inom NT-området och läslyftet fortgår, Stor ökning av nyanlända i alla skolformer. Driftredovisning - per april 2015 Bokslut 2015 Ack atf 2015 Budget 2016 "sr Ack utf Avvikelse mot 2016 budget (tkr) Kostnader Intäkter Netto Ekonomi (OBS! lägg in beloppen utan tecken!) _ Den centrala besparingsposten på drygt 1 milj kr kommer vi inte att kunna hämta hem. Osäkerheten kring när vi far in bidragen från Migrationsverket och hur stora de blir, gör att vi inte vet hur det kommer att utveckla sig 600 tkr. I dagsläget ger det den bild vi har i resultatet. Vi kan få ta del av de pengar kommunen fatt från staten för att hantera flyktingsituationen. Hur mycket det blir och hur det kan redovisas är inte klart. Detta gäller kostnader som inte på annat sätt är återsökningsbara. Minskade intäkter tkr för vuxenutbildningen i förhållande till budget beroende på att undervisning som gett intäkter har flyttats till annan verksamhet. Vi planerar att minska kostnaderna i stort genom kraftfulla politiska beslut. Alla verksamheter arbetar redan nu med att hålla koll på alla kostnader för att kunna bidra till att minska det besparingskrav som ligger på hela BUN. Personal Förstärkt elevhälsa, stort behov av SVA-lärare, studiehandledare. Framtid Arbetet med verksamhetsutredningen fortgår. Inledande diskussion kring flytt av Vux till VDUF, uppstart av en integrationsenhet 1/6. sida 16

52 Socialförvaltningen Nämnd/fÖrvaitning: Socialförvaltningen Uppgiftslämnare: Niclas Knuts Datum: Viktiga händelser Inriktningsbeslut för reducering av verksamhet togs i januari Beslutet avser att avtalet för vårdhemmet i Lima sägs upp under maj månad 2016 och att antalet SÄBO-platser reduceras på avdelningen Regnbågen, Orrmyrgården, ska påbörjas under första halvåret 2016 (tkr) Driftredovismng - per april 2015 Bokslut 2015 Ack utf 2015 Budget 2016 "sr Ack utf Avvikelse mot 2016 budget Kostnader Intäkter Netto (OBS! lägg in beloppen utan tecken!) Ekonomi Prognosen för år 2016 pekar mot ett underskott om Totalt har omsorgsbehoven ökat i vår kommun, främst inom framförallt hemtjänsten i norr. Nattpatrull har startat den 18 april 2016 i norra kommundelen. Ett arbete har inletts tillsammans med medarbetare på Skålmogården att utarbeta plan för avveckling av vårdhemmet på Skålmogården. Besparing beräknas till ca. 6 miljoner med effekt först under När det gäller reducering av SÄBO platser på avd. Regnbågen på Orrmyrgården beräknas besparingen för detta att landa på ca.4 miljoner kronor också detta med effekt under Vidare pågår arbete med att fa ner kringtiden i Hemtjänsten södra. Besparingen för detta beräknas till ca kr under Inom LSS pågår arbete med att se över hur vi kan använda brukarna inom daglig verksamhet på ett bättre sätt. Bi.a. handlar det om våra dagliga verksamheter kan överta ansvar för tvätt och städ av hemtjänsten bilar (blir en del i deras dagliga verksamhet) samtidigt som det också skulle ge en besparing för Soc. på kr på årsbasis. Positivt är att övertid och fyllnadstid inom vård- och omsorg januari-april 2016 har kostat cirka kronor mindre jämfört mot år Personal Individ- och familjeomsorgen (IFO) har de senaste månaderna fatt 3 uppsägningar. I nuläget saknas drygt 7 socialsekreterare/socionomer, varav de lyckas tillsätta 4 vakanser genom inhyrd personal. Därmed är IFO fortsatt rejält underbemannade och även fortsatt beroende av inhyrd personal. sida 17

53 Arbetsbelastningen är hög och personalen påverkas. Åtgärder kring arbetsmiljö, friskvård och löpande delaktighet och information pågår för att minska risken för ytterligare uppsägningar eller sjukskrivningar. För att ifo realistiskt ska kunna arbeta mot ett utfall i storleksordningen av nuvarande budget för enheten vore det nödvändigt med en mängd mycket drastiska åtgärder, såsom bl. a: - Helt stopp på inhyrd personal och vikarier, ta bort handledning, utbildning, friskvård och andra personalarrangemang, resestopp för alla resor förutom resor enl. föreskrifter. Allmänt inköpsstopp, samtliga placeringsavtal sägs upp för omförhandling. Hemtagning av placeringar och flertalet omplaceringar. Enhetschefens bedömning är att ett handfast arbete mot att försöka hålla budget skulle kräva en kovändning av verksamhetens inriktning och nämndens nuvarande kvalitetsambitioner, ett totalt stopp i utvecklingsarbete, fortbildning och arbetsmiljöarbete med snara uppsägningar och sjukskrivningar som följd. Stora skillnader i kvalité mellan ekb och övriga ärenden blir nödvändiga och riskerna för allvarliga brister inom myndighetens ansvarsområden ökar mångfalt. Åtgärderna bedöms inte förenliga med det arbetsmiljöansvar som åligger enhetschef och ansvariga. Istället förordas att fortsätta pågående arbete med hög kostnadsmedvetenhet vid val av insatser, utökning av egen öppenvård samt ökad övergripande kontroll och analys av kostnader och metoder. Inom Vård- och omsorg är arbetssituationen-idag mycket ansträngd vilket föranleder att vi är väldigt - sårbara. Många av våra enhetschefer upplever frustration, oro, rädsla. För närvarande är Vård- och omsorgschefen sjukskriven, likaså båda våra två enhetschefer inom LSS. Jag som Förvaltningschef bedömer situationen som mycket allvarlig och just nu far vi tillsammans med personalavdelningen och bemanningsenheten hjälpas åt över förvaltningsgränserna för att säkerställa så att vi har personal och medarbetare på plats. Högsta prioritet är att säkerställa så att vi har vikarier och personal över sommaren, dels för att vår ordinarie personal ska kunna fa ut sin semester som de så väl är i behov av, men ytterst handlar det om att säkerställa så att våra brukare och vårdtagare får det stöd och den hjälp de har behov av. Inom biståndsbedömningen går vi idag en man kort och en nyrekrytering av en biståndshandläggare är klar. Denne börjar den 1 juni. Framtid Revisorerna har beslutat att göra en granskning av biståndsbedömningen inom äldreomsorg och LSS. Tanken är att detta ska ske under våren Granskningen kommer att utföras av Tommy Nyberg som är specialist inom området. Ett översynsarbete tillsammans med personalavdelningen vad gäller att se över vikariekostnaderna inom socialförvaltningen ska aktualiseras. I detta sammanhang ska vägas in alla de vakanta tjänster som idag inte är tillsatta inom Vård- och omsorg och som idag i stället tillsätts med vikarier. Från Socialförvaltningen har vi också skickat begäran till fastighetsförvaltningen och M-hem att vi vill få en översyn om hur förutsättningarna och kostnaderna/kostnadskalkyl ser ut för att dels: sida 18

54 - Bygga ut Gruppbostaden Rubinen från fyra lgn till sex Igh. (Ligger under Malungshems ägo) - Möjligheterna om Malung-Sälen kommun kan köpa in Gruppbostaden Snålåsen från extern aktör (att Kommunen övertar ägandet i syfte att vi då själva på sikt kan besluta om ev. utbyggnad av fastighet). Motivet till att vi behöver ha fastighetsavd.och M-hem gemensamma support för ovanstående är för att kunna kvalitetssäkra och möjliggöra nya och mer kostnadseffektiva boendeformer vi ser behov av. Ny Socialchef behöver rekryteras omgående då jag (Niclas Knuts) beslutat att inte fortsätta mitt uppdrag. Min avsikt är (förutsatt att ny Socialchef tillkommit) att lämna detta uppdrag senast 31 augusti En rekrytering bör därför igångsättsättas så snart som möjligt. sida 19

55 Kultur- och Fritidsförvaltningen Nämnd/förvaltning: Kultur- och Fritidsförvaltningen Uppgiftslämnare: Anette Åhlenius Datum: Viktiga händelser Kultur- och fritidsförvaltningen har mycket arbete med de nya verksamheter som flyttats över från andra nämnder till kultur- och fritidnämndens ansvarsområde. Förbättringspotentialen är på många områden stor, men kräver en stor arbetsinsats - vilket förvaltningen kommer att klara inom ett par års tid. Dock kan man redan nu se stora förbättringar inom flera ansvarsområden. Driftredovisning - per april 2015 Bokslut Äck utf Budget Ack utf 1'rannos Avvikelse mot (tkr) fi budget Kostnader Intäkter Netto (OBS! lägg in beloppen utan tecken!) Ekonomi Kultur- och fritidsförvaltningens prognos innebär att vi kommer att hålla budgeten för Att de interna faktureringarna för hela kommunen inte finns registrerade i ekonomisystemet, innebär att det finns både intäkter och kostnader som inte finns med i månadsprognosen - men vi bedömer att det inte ska inverka på vår möjlighet att hålia budget. Ansvar 560 och ansvar 561: Budget för Biblioteksenhetens löner ligger på ansvar 561 verksamhet 4634, men lönerna har felaktigt konterats på ansvar därav stämmer inte utfallet. Lönekontoret är kontaktat för att rätta till den felaktiga konteringen gällande biblioteksenhetens löner. Personal Kultur- och fritidsförvaltningens ambition var att minimera antalet timanställda under år 2016, dock har trycket på våra verksamheter ökat betydligt med anledning av flyktingströmmen, så att detta inte varit möjligt. Förvaltningen avser att från kommunstyrelsen återsöka därav uppkomna extra personalkostnader, så att detta faktum inte ska påverka våra möjligheter att hålla vår tilldelade budgetram. Framtid Kultur- och fritidsförvaltningens ambition är att under hösten 2016 skriva fram underlag till kultur- och fritidsnämnden gällande riktlinjer för föreningsbidrag och för de styrdokument som behöver uppdateras. sida 20

56 Bibliotekenheten tar omtag i frågan bokbuss, för att eventuellt kunna samarbeta med Mora kommun. Fritidsenheten planerar tillsamman med fastighetavdelningen för att möjliggöra renoveringar på kommunens fritidsanläggningar de kommande tre åren. Ungdomsenheten planerar för att öppna ett Ungdomens Hus i det gamla Tingshusets lokaler, där förvaltningens Kulturskola redan finns på övervåningen. sida 21

57 Stadsbyggnadskontoret Nämnd/förvaltning: Byggnadsnämnden Uppgiftslämnare: Lena Bergman Datum: Viktiga händelser - Pågående arbete med fördjupade översiktplan och detaljplan för Airport center. Den förra antogs av fullmäktige i april, och den senare är planerad att antas i slutet av maj. Dessutom hanteras ytterligare detaljplaner som är i olika skede av planprocessen. Under de tre första månaderna 2016 har fem planbesked lämnats. - Två planarkitekter slutar under första kvartalet, vilket innebär att planavdelningen är och kommer att vara underbemannade under några månader. Rekrytering pågår och det arbetet fortsätter tills båda tjänster har återbesatts. - Två nya byggnadsinspektörer anställs under perioden, varav en ersätter en inspektör som går i pension. - Iordningställande av servicekontoret i Sälen. En av byggnadsinspektörerna ska vara stationerad i Sälen och bemanna servicekontoret ca 3 dagar per vecka, övrig tid återfinns han i Malung. - Adressättningen tar fart igen efter att i stort sett har legat nere under fjolåret. - Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen får 5 nya rum efter att ha varit trångbodda under flera år. Handläggarna som fram till nu har delat rum får nu ett eget kontor. Samtidigt renoveras fikarummet och korridoren städas upp. - Utredningen om utvecklad samverkan med miljö/bygg i Vansbro kommun startar upp. Driftredovisning - per april 2015 Bokslut Ack utf Budget Ack utf 1'n.em.s Avvikelse mot (tkr) budget Kostnader Intäkter Netto (OBS! lägg in beloppen utan tecken!) Ekonomi Under perioden har förvaltningen varit underbemannade på plansidan vilket innebär lägre kostnader än budgeterat. På grunde av personalbrist eftersläpar faktureringen för planerna men kommer att återställas under året. Samtidigt som intäkterna är högre och det beror på det stora antalet byggärenden som har inkommit. Förvaltningen ser över möjligheten att periodisera intäkterna för stora bygglov såsom Gullbrändan och Skilodge Stöten mm. eftersom arbetet och kostnaderna fördelas över flera år. Förvaltningen har under våren fattat beslut om att uppgradera nuvarande ärendehanteringssystem på grund av instabilitet och problem med nuvarande version. Tanken har varit att Castor skulle konverteras till Lex under våren men tyvärr har det inte gått att genomföra ännu på grund av att byggmodulen inte är helt färdigutvecklad ännu. Förvaltningen har dessutom behövt teckna ett avtal med nuvarande leverantör ytterligare 1 år. Kostnaderna för förlängningen finns inte med i årets budget. sida 22