o Malung-Sälens kommun Kallelse/underrättelse Sida

Transkript

1 o Malung-Sälens kommun Kallelse/underrättelse Sida Kommunstyrelsens arbetsutskottkallas härmed till sammanträde Plats: Kommunkontoret, Malung Tid: 08:30 Gruppmöte Ledamot som ej kan närvara uppmanas anmäla detta till nämndskansliet så att ersättare kan inkallas. Ersättarna får denna kallelse för kännedom, om inte annat meddelas. Ordförande Kurt Podgorski Föredragningslista /Nämndskansliet Ärende Beteckning 1. Val av justerare 2. Kl Personalärenden 3. Personalbehovsanmälan KS/2016:186 verkstadsarbetare (reparatör) 4. Personalbehovsanmälan för tjänst KS/2016:245 som undersköterska 100% Solhagen 5. Personalbehovsanmälan KS/2016:221 bibliotekarie-kulturutvecklare 6. Kl Planberedning (handlingar skickas separat) 7. Detaljplan för Airport Center KS/2013: Detaljplan Olarsgårdens annex 3 KS/2016:34 9. Kl Avstämning med näringslivsenheten 10. Kl Socialförvaltningens organisation och bemanning samt rekrytering av ny socialchef 11. Stiftelsen Vasaloppsledens KS/2016:207 årsredovisning Överförande av skog-och KS/2015:387 markverksamheten till service- och teknikförvaltningen Malung-Sälens kommun Box 14, Malung Tfn: Fax: Bankgiro:

2 .o Malung-Sälens kommun Tjänsteutlåtande Sida 1 Gata-/parkenheten Therese Eriksson therese.eriksson@malung-salen.se Kommunstyrelses arbetsutskott Dnr KS/2016:186 Personalbehovsanmälan för tjänst som verkstadsarbetare - återrapportering med förslag på åtgärder Förslag till beslut Tjänsten får återbesättas. Beskrivning av ärendet Personalbehovsanmälan för att återbesätta en tjänst som verkstadsarbetare har lämnats in. Gatuchefen uppdrogs då att se över uppdrag och arbetssätt för kommunens verkstad samt lämna förslag på åtgärder som kan möjliggöra för att den aktuella tjänsten inte behöver återbesättas. Återrapportering Verkstaden ansvarar för kommunens ca 140 fordon, samt att vi utför tjänster åt både VAMAS och Malungshem. Vi tillverkar och lagar även andra saker åt kommunala verksamheter, så det är inte bara en fordonsverkstad utan även en mekanisk verkstad. Det är en mängd akuta reparationer som utförs för att det inte ska bli stopp i andra verksamheter. Vi har en bilpool som utnyttjas flitigt, och det krävs personal för att underhålla, tanka, tvätta och städa dessa fordon. Vi får trolla dagligen för att hinna få klar bilar för avfärd, personal som, på sin fritid, ser till att detta fungerar, t ex åker extra på kvällar och lördagar och kör in bilar i carportarna för att de inte ska vara översnöade på morgnarna när det är jättestressigt ändå samt för att minska risken för skadegörelse. Vi stöttar samtliga brukare av fordon ute i verksamheterna, vi hämtar och lämnar fordon för service, besiktning, däckbyte, reparationer mm. Vi tvättar, städar, fixar bärgning, åker ut och lagar mindre fel på plats, starthjälp osv osv. Allt detta kräver personalresurser. Enligt Handlingsplan för ekonomi i balans, daterad , så ska andelen brukare inom hemtjänsten öka vilket kommer att innebära ett behov av fler fordon och få driftstopp, och därmed kommer behovet av verkstadstjänster att öka. För att inte behöva återbesätta tjänsten så ser vi oss tvingade att avsäga oss ansvar för drift, skötsel och administration för samtliga fordon som brukas av andra förvaltningar än Service- & teknikförvaltningen. Det kommer även att bli lägre servicegrad på bilpoolen, färre kommer att kunna hyra fordon här då vi inte kommer att hinna få bilar i uthyrningsskick före kl. 7 om de återlämnas efter kl. 16. Malung-Sälens kommun Box Malung Tfn: Fax: Bankgiro:

3 Malung-Sälens kommun Tjänsteutlåtande Sida Vi har fått begäran från andra förvaltningar och kommunala bolag om schemalagd tvätt och städ av fordon, ett önskemål vi inte har kunnat uppfylla än Malung-Sälens kommun Box Malung Tfn: Fax: Bankgiro:

4 fe? Malung-Sälens kommun o Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott Personalbehovsanmälan för tjänst som verkstadsarbetare (reparatör) (KS/2016:186) Arbetsutskottets beslut Ärendet återremitteras till gatuchefen för upprättande av beskrivning över konsekvenser om tjänsten inte återbesätts. Beskrivning av ärendet Gatuchefen har kommit in med personalbehovsanmälan förtjänst som verkstadsarbetare/reparatör. Tjänsten har placering på gata/-parkenheten inom service- och teknikförvaltningen. Personalbehovet för tjänsten gäller tillsvidare från och med den 17 maj Anställningsformen är heltid med sysselsättningsgrad 100 %. Tjänsten blir vakant med anledning av pensionsavgång. Personalchefen föreslår i tjänsteutlåtande att tjänsten får återbesättas. Dagens sammanträde Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till gatuchefen för upprättande av beskrivning över konsekvenser om tjänsten inte återbesätts. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 19 april 2016 Personalbehovsanmälan daterad 6 april 2016 Beslutet skickas till Enhetschef gata/park Justerare Utdragsbestyrkande

5 Malung-Sälens kommun Tjänsteutlåtande Sida Personalkontoret Sten-Inge Eriksson sten-inge.eriksson@malung-salen.se Kommunstyrelsen Dnr KS/2016:186 Personalbehov verkstadsarbetare/reparatör Förslag till beslut Tjänsten får återbesättas. Beskrivning av ärendet Tjänsterna har placering på: Gata/parkenheten Arbetsuppgifterna omfattar: Arbete på verkstaden samt i andra verksamheter med reparation och underhåll av maskiner, fordon o liknande. Personalbehovet för tjänsten gäller tillsvidare från och med: Anställningsformen är heltid, grupp 1 A, med sysselsättningsgrad: 100% Eventuella åtgärder för att inte återbesätta tjänster som vidtagits: Behovet av att återbesätta tjänsten är stort för att kunna behålla den servicenivå som idag finns på gata/parkenheten. Nuvarande medarbetare går i pension. Beslutsunderlag Personalbehovsanmälan Beslutet skickas till Enhetschef gata/park Personalchef Malung-Sälens kommun Box 14, Malung Tfn: Fax: Bankgiro:

6 > Malung-Sälens kommun Ä Tjänsteutlåtande Datum: Tjänsteställe: Gata- och parkenheten Handläggare: Therese Eriksson E-postadress: Telefonnr: Mottagare: Personalutskottet KSau Diarienr: Personalbehovsanmälan gällande tjänst som reparatör Förslag till beslut Tjänsten får återbesättas. Beskrivning av ärendet Tjänsterna har placering på: Gata/parkenheten Arbetsuppgifterna omfattar: Arbete på verkstaden samt i andra verksamheter med reparation och underhåll av maskiner, fordon o liknande. Personalbehovet förtjänsten gäller tillsvidare från och med: Anställningsformen är heltid, grupp 1 A, med sysselsättningsgrad: 100% Eventuella åtgärder för att inte återbesätta tjänster som vidtagits: Behovet av att återbesätta tjänsten är stort för att kunna behålla den servicenivå som idag finns på gata/parkenheten. Nuvarande medarbetare går i pension. Beslutsunderlag Underskrift: Namnförtydligande: Therese Eriksson Skickas till För kännedom: För åtgärd: Malung-Sälens kommun Box 14, Malung Tfn: Fax Plusgiro: Bankgiro: 468^1312

7 *1^ Malung-Sälens kommun Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Siaa Personalbehovsanmälan gällande tjänst som undersköterska 100 % (SN/2016:126) Arbetsutskottets beslut Tjänsten får återbesättas. Kommunstyrelsens arbetsutskott avgör ärendet slutgiltigt. Beskrivning av ärendet En tjänst som undersköterska 100 % med placering på dagverksamheten Solhagen, tiilsvidaretjänst, är ledig då nuvarande innehavare av tjänsten går i pension Arbetsuppgifterna på dagverksamheten är att ansvara för social samvaro, olika aktiviteter, samt lättare rehabilitering. Syftet är att gästerna ska kunna bo kvar i sitt ordinarie boende så länge som möjligt genom att få social gemenskap samt träna sina funktioner. Inga åtgärder har vidtagits för att undvika att återbesätta tjänsten eftersom det endast är två personer som arbetar vid dagverksamheten och det inte skulle fungera med endast en personal i tjänst. Handläggaren föreslår i ett tjänsteutlåtande att tjänsten får återbesättas. Dagens sammanträde Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutiåtandets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Vård- och omsorgschefen JW Handläggare ABH Justerare Utdragsbestyrkande

8 * 5? Malung-Sälens kommun Tjänsteutlåtande Datum: Tjänsteställe: Dagverksamheten Solhagen Handläggare: Anna-Britta Henriksson E-postadress: Telefonnr: Mottagare: Soc.nämndens Au Diarienr: SN/2016:126 Personalbehovsanmälan gällande tjänst som Undersköterska 100 % Förslag till beslut Eftersom det endast är två personal som arbetar på dagverksamheten är det av största vikt att tjänsten får återbesättas för att vi även fortsättningsvis skall kunna bedriva verksamheten i nuvarande form. Beskrivning av ärendet Den lediga tjänsten är en tjänst som undersköterska 100 % med placering på dagverksamheten Solhagen och är en tillsvidaretjänst. Anledningen är att nuvarande innehavare av tjänsten går i pension Arbetsuppgifterna på dagverksamheten är att ansvara för social samvaro, olika aktiviteter och lättare rehabilitering. Syftet är att gästerna ska kunna bo kvar i sitt ordinarie boende så länge som möjligt genom att få social gemenskap och träna sina funktioner. Inga åtgärder har vidtagits för att undvika att återbesätta tjänsten eftersom det endast är två personer som arbetar på dagverksamheten och det skulle inte fungera för en person att arbeta där. Beslutsunderlag Skickas till Malung-Salens kommun Box 14, Malung Tfn Fax: Bankgiro

9 o Ankom f / Malung-Sälens kommun Konsekvensbeskrivning Malung-Sälens Kommun Dnr Datum: Tjänsteställe: Kultur- och fritidsförvaltningen Mottagare: Kommunstyrelsen samt personalavdelningen Handläggare: Anette Åhlenius och Sten-Inge Eriksson E-postadress: anette.ahlenius@malunq-salen.se sten-inge.eriksson@malung-salen.se Telefonnr: , Diarienr: (KFN/2016:29) Konsekvensbeskrivning gällande tjänst som barnbibliotekarie/kulturutvecklare 100% Förslag till beslut Tjänsten som barnbibliotekarie/kulturutvecklare på kultur- och fritidsförvaltningen får återbesättas. Beskrivning av ärendet Kultur- och fritidsförvaltningens medarbetare som innehaft tjänsten som kulturutvecklare har efter ett års tjänstledighet för studier beslutat sig för att säga upp sin anställning på Malung-Sälens kommun. Förvaltningen har under detta år löst kulturutvecklarens arbetsuppgifter genom vikarie med bibliotekariekompetens eftersom tjänstens fokus har varit på barnkultur och arbete på huvudbibliotekets barn- och ungdomsavdelning. Förvaltningen önskar nu återbesätta denna tjänst genom att rekrytera en barnbibliotekarie/kulturutvecklare, för att på så sätt säkerställa att barn- och ungdomar får den stöttning och inspiration gällande litteratur och kultur som förvaltningens uppdrag bjuder. Tjänsten finansieras inom tilldelad budgetram. Konsekvensen av att inte återbesätta denna tjänst, blir att uppdraget gällande barnbibliotek och barnkultur, blir kvalitéts- och kvantitetsmässigt sämre - då bibliotekenheten utan denna tjänst, inte har resurser till att klara detta uppdrag. Även om omprioriteringar inom verksamheten kan göras (vilket så klart kan ge negativ påverkan på annan verksamhet), saknar förvaltningen den kompetens som en högskoleutbildad medarbetare, med kunskap och erfarenhet gällande barn och unga, kan berika kommunens biblioteksverksamhet med. Kultur- och fritidsnämnden härtill sin förvaltning upprepade gånger poängterat att allmänkulturen, och speciellt den som riktar sig till barn och unga, ska vara ett prioriterat verksamhetsområde. Kultur- och fritidsförvaltningen vill påminna om att barn och ungas kunskapsinhämtning och läsinlärning får en stark stöttning genom folkbibliotekens kompetens och verksamhet, detta är inte minst viktigt i dessa tider då alla kommuner behöver sätta fokus på integration av nyanlända till vårt land. Kultur- och fritidsförvaltningen och dess biblioteksenhet ser inga problem med att hålla den tilldelade budgetramen som kultur- och fritidsnämnden fått sig tilldelad av kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Kultur- och fritidsnämndens beslutar i protokoll från Personalbehovsanmälan barnbibliotekarie-kulturutvecklare att tjänsten får återbesättas. Malung-Sälens kommun j Box Malung Tfn S1 00 Fax Plusgiro: Bankgiro w,vw.malung-salen.si

10 *1^ Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida Personalbehovsanmälan för tjänst som barnbibliotekarie/kulturutvecklare (KS/2016:221) Arbetsutskottets beslut Ärendet återremitteras till kultur- och fritidschefen för upprättande av beskrivning över konsekvenser om tjänsten inte återbesätts. Beskrivning av ärendet Kultur- och fritidsnämnden har via beslut den 14 april 2016, 18, kommit in med personalbehovsanmälan förtjänst som barnbibliotekarie/kulturutvecklare. Tjänsten blir vakant med anledning av att nuvarande befattningshavare avslutar sin anställning. Tjänsten finansieras inom tilldelad budgetram. Dagens sammanträde Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till kultur- och fritidschefen för upprättande av beskrivning över konsekvenser om tjänsten inte återbesätts. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av kultur- och fritidschefen daterat 21 april 2016 Justerare Utdragsbestyrkande

11 ^ Malung-Sälens kommun Kultur- och fritidsnämnden Ankom Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida Malung-Sälens Kommun Dnr.M/..ä L(>kXl\. 18 Personalbehovsanmälan bibliotikarie-kulturutvecklare (KFN/2016:29) Kultur- och fritidsnämndens beslut Tjänsten får återbesättas Beskrivning av ärendet Kultur- och fritidsförvaltningens medarbetare som innehaft tjänsten som kulturutvecklare har efter ett års tjänsteledighet för studier beslutat sig för att säga upp sin anställning på Malung-Sälens kommun. Förvaltningen har under detta år löst kulturutvecklarens arbetsuppgifter genom vikarie med bibliotekariekompetens eftersom tjänstens fokus har varit på barnkultur och arbete på huvudbibliotekets barn- och ungdomsavdelning. Förvaltningen önskar nu återbesätta denna tjänst genom att rekrytera en barnbibliotekarie/kulturutvecklare, för att på så sätt säkerställa att barn- och ungdomar får den stöttning och inspiration gällande litteratur och kultur som förvaltningen uppdrag bjuder. Tjänsten finansieras inom tilldelad budgetram. Dagens sammanträde Ordföranden finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar att tjänsten får återbesättas Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidschefen Beslutet skickas till Kommunstyrelsens arbetsutskott Justerare Utdragsbestyrkande

12 tf=o Malung-Sälens kommun jdj Tjänsteutlåtande Tjänsteställe: Kultur- och fritidsförvaltningen samt personalavdelningen Handläggare: Anette Åhlenius och Sten-Inge Eriksson E-postadress: Telefonnr: , Datum: Mottagare: Kommunstyrelsens au Diarienr: (KFN/2016:XX) Personalbehovsanmälan gällande tjänst som barnbibliotekarie/kulturutvecklare 100% Förslag till beslut Tjänsten som barnbibliotekarie/kulturutvecklare på kultur- och fritidsförvaltningen får återbesättas. Beskrivning av ärendet Kultur- och fritidsförvaltningens medarbetare som innehaft tjänsten som kulturutvecklare har efter ett års tjänsteledighet för studier beslutat sig för att säga upp sin anställning på Malung-Sälens kommun. Förvaltningen har under detta år löst kulturutvecklarens arbetsuppgifter genom vikarie med bibliotekariekompetens eftersom tjänstens fokus har varit på barnkultur och arbete på huvudbibliotekets barn- och ungdomsavdelning. Förvaltningen önskar nu återbesätta denna tjänst genom att rekrytera en barnbibliotekarie/kulturutvecklare, för att på så sätt säkerställa att barn- och ungdomar får den stöttning och inspiration gällande litteratur och kultur som förvaltningen uppdrag bjuder. Tjänsten finansieras inom tilldelad budgetram. Beslutsunderlag Kultur- och fritidsnämndens föreslår i protokoll från XX Personalbehovsanmälan att tjänsten XXXX. Underskrift: Namnförtydligande: Anette Åhlenius Sten-Inge Eriksson Skickas till För kännedom: För åtgärd: Malung-Sälens kommun Box 14. /"82 21 Malung Tfn' Fax: Plusgiro: Bankgiro:

13 Malung-Sälens kommun Tjänsteutlåtande Sida Kommunkansliet Erik Hansson Kommunstyrelsen Dnr KS/2016:207 Årsredovisning 2015 för Stiftelsen Vasaloppsleden Förslag till beslut Årsredovisning för Stiftelsen Vasaloppsleden år 2015 läggs till handlingarna. Beskrivning av ärendet Stiftelsen Vasaloppsleden ansvarar för driften av den vandringsled som går längs Vasaloppssträckningen. Stiftare är Malung-Sälens kommun, Älvdalens kommun och Mora kommun samt IFK Mora Idrottsallians, Evertsbergs SK och Sälens IF. Stiftelsen Vasaloppsleden har nu kommit in med årsredovisning för räkenskapsåret 2015, bestående av förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning, samt bifogad revisionsberättelse. I förvaltningsberättelsen pekas på ett antal aktiviteter som genomförts under det gångna året och som har bäring på utvecklad attraktivitet för leden. Enligt resultaträkningen redovisas det att stiftelsen gjort ett positivt resultat för året på knappt 60 tkr. Av revisionsberättelsen framgår att årsredovisningen har upprättats i enlighet med gällande regelverk och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning och resultat för året. Revisorn uttalar att styrelseledamöterna inte handlat i strid med gällande lagstiftning. Bedömning Kommunstyrelsen bör lägga årsredovisningen till handlingarna. Beslutsunderlag Årsredovisning 2015 för Stiftelsen Vasaloppsleden Beslutet skickas till Stiftelsen Vasaloppsleden Malung-Sälens kommun Box 14, Malung Tfn: Fax: Plusgiro: Bankgiro: [

14 Ankom Stiftelsen Vasaloppsleden Org.nr Maluna-Sclsns Kommun DnrMJ.SjSl6.lSS3:, i (8) Styrelsen för Stiftelsen Vasaloppsleden far härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Stiftare är Malung-Sälens, Älvdalens kommun och Mora kommun samt IFK Mora Idrottsallians, Evertsbergs SK och Sälens IF. Styrelsen har under året utgjorts av Mats Rylander IFK Mora IA (ordf), Hans Ove Hansson Sälens IF, Alf Jansson Evertsbergs SK, Lillian Olsson Malung-Sälens Kommun, Bengt Jernhall Mora Kommun, Birgitta Åsenlund Jansson Älvdalens kommun. Ersättare under året har varit Anders Holmberg IFK Mora IA, John Lif Sälens IF, Bo Olsson Evertsbergs SK, Petra Aho Älvdalens Kommun, Doris Karlsson Mora Kommun och Lars Gudmundsson Malung-Sälens kommun. Evertsbergs SK har ansvarat för underhåll av leden på sträckan Sälen - Oxberg och Vasaloppsföreningen Sälen Mora har ansvarat för underhåll på sträckan Oxberg - Mora enligt överenskommelse och upprättade avtal med respektive förening. Styrelsen har haft 4 protokollförda sammanträden under året. Avtackning av tidigare styrelsemedlem Johnny Skottheim Malung-Sälens Kommun har skett i januari Under året har löpande underhåll skett på stugor och vandringsleden enligt plan. Ett förberedande arbete har skett där avsikten är att skilja vandring och cykling åt, ur i första hand ett säkerhets perspektiv. Efter Hökberg mot Mora har gående och cyklister separerats med hjälp av skyltning. Under 2016 planeras att sträckan efter Evertsberg, mellan Heden och Vasslan, ska vandringsleden flyttas för att skiljas från cykelleden. Fler justeringar av vandringsleden kommer att ske i framtiden i detta syfte. Beslut har tagits att under sommaren 2016 kommer ett arbete att ske där skyltning av vandringsleden och övriga leder i Vasaloppsarenan ska förbättras. Det upparbetade positiva resultatet under 2015 samt reserv från tidigare år kommer att användas för att klara av de investeringar som krävs för att fortsatt utveckla vandringsleden utifrån de behov som ställs av vandrare. Arbetet med att namnge stugor och slogbodar efter Vasaloppsprofiler har genomförts vid Kalvtjärns slogbod i Evertsberg till Per-Erik 'Särna-Hedlund' Hedlunds minne. Vasaloppet har genomfört arrangemangen, Vasastafetten samt Ultravasan 90 och 45 där en överenskommelse mellan Stiftelsen Vasaloppsleden och Vasaloppet finns för ersättning och hur underhåll mm skall planeras för vandringsleden. Marknadsföring har som tidigare år gjorts i samarbete med Vasaloppet och destinationsbolagen i Malung-Sälen, Älvdalen och Mora. Under året har även en informationsfilm spelats in som lagts ut på Vasaloppets Youtube-kanal. Styrelsen bedömer att under säsongen 2015 har fler vandrare besökt Vasaloppsleden trots att sommarens väder var relativt regnigt och kallt. Vi ser detta främst genom observationer och samtal med boende i området och besökare i Vasaloppsarenan. Sammanfattningsvis kan konstateras att Vasaloppsleden som del i Vasaloppsarenan betyder mycket för turism och entreprenörer i regionen. Samarbetet mellan berörda kommuner och föreningar fungerar mycket bra.

15 Stiftelsen Vasaloppsleden Org.nr (8) Flerårsöversikt (tkr) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Eget kapital Eget kapital Årets resultat utgör en vinst om kronor Efter årets vinst uppgår stiftelsens fria egna kapital till kronor Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

16 Stiftelsen Vasaloppsleden 3 (8) Org.nr Resultaträkning Not Försäljning Driftsbidrag Ersättningar Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

17 Stiftelsen Vasaloppsleden Org.nr Balansräkning Not 1 4(8) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Vandringsled inkl kojor Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

18 Stiftelsen Vasaloppsleden Org.nr (8) Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Grundfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

19 Stiftelsen Vasaloppsleden Org.nr (8) Tilläggsupplysningar Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Intäktsredovisning Hyresintäkter redovisas i den period hyran avser. Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen. Anläggningstillgångar Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Balansomslutning Företagets samlade tillgångar. Eget kapital Företagets nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder.

20 Stiftelsen Vasaloppsleden Org.nr (8) Not 2 Försäljning Hyresintäkter Not 3 Driftsbidrag Kommunala bidrag Malungs kommun Mora kommun Älvdalens kommun Not 4 Ersättningar Vasaloppsföreningen Not 5 Underhåll Vasaloppsleden Under året har underhåll gjorts på Vasaloppsleden till en summa av kronor ( ). Not 6 Vandringsled inkl kojor Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående nedskrivningår med bidrag Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde 2 2 Slogbodar och vandringsstugor är fullforsäkrade.

21 Stiftelsen Vasaloppsleden Org.nr (8) S W o / i Resultat- och balansräkningen kominer att föreläggas på årsstämma för fastställelse. Mora 2 i ^ " C>4- Ö-7- Mats Rylander Ordförande Birgitta Åslund Jansson -Jctimwi Alf Jansso Hans Ove Hansson Bengt Jernhall Lillian Olsson Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har lämnats /S '/ 2^0/. Anders Staffansson * Revisor

22 , pirlrtr Berglund & Finn 1 (2) Revisionsberättelse Till styrelsen i Stiftelsen Vasaloppsleden Org.nr Rapport om årsredovisningen Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Vasaloppsleden för räkenskapsåret Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards oil Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den intenia kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Stiftelsen Vasaloppsleden. Org.nr

23 Berglund & Finn 2(2) Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Vasaloppsleden för räkenskapsåret Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om förvaltningen har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. Uttalande Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. Mora den 18 april Anders Staffansson Revisor Stiftelsen Vasaloppsleden, Org.nr

24 Malung-Sälens kommun Tjänsteutlåtande Oj Sida 1 Kommunkansliet Erik Hansson erik.t.hansson@malung-salen.se Kommunstyrelsen Dnr KS/2015:387 Överförande av skog- och markverksamheten till service- och teknikförvaltningen Förslag till beslut 1. Förvaltningschefen för service och teknik uppdras att genomföra överföringen i enlighet med vad berörda verksamheter enats om inom ramen för genomförd facklig förhandling. 2. Överföringen ska ske i dialog med skog- och markverksamheten. 3. Överföringen ska ske så snart som möjligt, dock senast den 31 december Beskrivning av ärendet Bakgrund Arbetsutskottet har den 6 oktober 2015, 262, föreslagit att skog- och markverksamheten ska överföras till fastighetsavdelningen inom serviceoch teknikförvaltningen. Arbetsutskottet beslutade även att uppdra till personalkontoret att genomföra erforderliga fackliga förhandlingar i ärendet. Efter genomförande av facklig information enligt MBL 19 konkretiserades förslaget beträffande överföring av skog- och markverksamheten till serviceoch teknikförvaltningen. Arbetsutskottet konstaterar den 8 mars 2016, 63, att MBL-förhandlingen ska fullföljas innan ärendet behandlas slutligt av kommunstyrelsen, samt beslutade att föreslå bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Kommunstyrelsen beslutade den 22 mars 2016, 47, uttala att man tar ställning till förslaget om överföring av skog- och markverksamheten efter förhandling enligt 11 MBL. Nuläge Förhandling enligt 11 MBL genomfördes den 4 april Av MBL-protokollet framgår att berörda verksamheter enats om att skog- och markverksamheten kan förflyttas till service- och teknikförvaltningen enligt följande. Överföring Skog- och markverksamheten förflyttas i sin helhet till service- och teknikförvaltningen och den organisatoriska placeringen inom förvaltningen blir som avdelning i linje med fastighetsavdelningen. Tjänsten som markingenjör förblir vakant och gemensam utredning av framtida behov av kompetens inom markområdet genomförs skyndsamt av ansvarig chef för skog- och markavdelningen samt ansvarig chef för fastighetsavdelningen. Malung-Sälens kommun Box 14, Malung Tfn: Fax: Plusgiro: Bankgiro:

25 Malung-Sälens kommun Tjänsteutlåtande ^ Tillsvidare hanterar skogsförvaltaren markfrågor i dialog med fastighetsavdelningen. Beslutsunderlag Informationsprotokoll enligt MBL 19 Förhandlingsprotokoll enligt MBL 11 Beslutet skickas till Förvaltningschef service och teknik Skogsförvaltaren Personalkontoret Malung-Sälens kommun Box 14, Malung Tfn: Fax: Plusgiro: Bankgiro:

26 ^5? o Malung-Sälens kommun Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen Överförande av skog- och markverksamheten till service- och teknikförvaltningen (KS/2015:387) Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen tar ställning till förslaget om överföring av skog- och markverksamheten efter förhandling enligt 11 MBL. Beskrivning av ärendet Kommunen har under senare år arbetat aktivt med att förstärka koncernsamarbetet vad avser näringslivs-, fastighets- och planfrågor i vid mening. Vad avser kommunens arbete med skog, mark- och fastighetsfrågor finns en skog- och markverksamhet som bl.a. samordnar kommunens tomtförsäljning samt utarrendering av kommunägd mark. inom kommunens service- och teknikförvaltning finns vidare en fastighetsavdelning som bl.a. ansvarar för skötsel och underhåll av kommunens fastigheter samt bereder ärenden avseende uthyrning, försäljning och förvärv av fastigheter. Kommunstyrelsens arbetsutskott har konstaterat att det finns anledning att stärka samordningen och samarbetet av och kring mark- och fastighetsfrågor ytterligare. Arbetsutskottet föreslog följaktligen den 6 oktober 2015, 262, att skog- och markverksamheten överförs till fastighetsavdelningen inom service- och teknikförvaltningen, men konstaterade samtidigt att förslaget behöver förhandlas fackligt inför kommunstyrelsens avgörande och beslutade därför att uppdra till personalkontoret att genomföra erforderliga fackliga förhandlingar i ärendet. I avvaktan på genomförande av de fackliga förhandlingarna beslutade kommunstyrelsen den 3 november 2015, 149, att återremittera ärendet. Facklig information enligt MBL 19 har genomförts och bidragit till att förslaget beträffande överföring av skog- och markverksamheten till service- och teknikförvaltningen har konkretiserats. Kommunsekreteraren redovisar i tjänsteutlåtande förslag till överförande av skog- och markverksamheten överförs till service- och teknikförvaltningen. Arbetsutskottet konstaterar den 8 mars 2016, 63, att MBL-förhandlingen ska fullföljas innan ärendet behandlas slutligt av kommunstyrelsen, samt att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Dagens sammanträde Ordföranden finner att kommunstyrelsen konstaterar att ställning kan tas till förslaget om överföring av skog- och markverksamheten efter förhandling enligt 11 MBL. Beslutsunderlag Juste ra re Utdragsbestyrkande

27 o Malung-Sälens kommun Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen Tjänsteutlåtande daterat 29 februari 2016 Informationsprotokoll enligt MBL 19 med tillhörande underlag Juste ra re Utdragsbestyrkande

28 Informationsprotokoll Parter: Malung-Sälens Kommun, Kommunal, Ledarna, Vision Tid och plats: Kommunhuset, Företrädare: Arbetsgivarparten Sten-Inge Eriksson Rolf Davidsson Arbetstagarparten Maria Röjder, Vision Maria Darke, Ledarna Lars-Olof Kristiansson, Kommunal Övriga: Birger Eklund Ärende: Information enligt MBL 19 gällande organisatorisk förändring för Skog- och Mark 1 Till att justera protokollet utsågs Maria Röjder, Vision. 2 Arbetsgivarparten presenterar förslag till organisatorisk förändring gällande Skog och Mark enheten. Förslaget har presenterats för Ksau, som tagit ett inriktningsbeslut i ärendet. Förslaget är reviderat utifrån det utskick som redovisats. Förändringen har aktualiserats utifrån ett sårbarhetsperspektiv. Personalen vid Skog och Mark är solitärer i sin profession och tanken är att förstärka fastighetsavdelningen och gemensamt skapa en starkare organisation. En annan aspekt är succesionsfrågan, där en personal inom markavdelningen förväntas gå i pension inom närtid. Vidare anför arbetsgivarparten att det finns arbetsmiljöskäl att flytta Skog och Mark. Miljö- och Stadsbyggnadskontoret behöver fler rum för att lösa trångboddheten. Organisationsförslaget innebär en stor grad av självständighet, direkt underställd KS via förvaltningschef. Förslaget innebär i sak ingen förändring av uppdraget. 3 Ledarna undrar över hur delegationsordningen ser ut för Skog och Mark, samt om detta är ett led att göra besparingar. 4 Arbetsgivarparten svarar att förslaget inte är en direkt besparingsåtgärd utan för att minska sårbarheten, säkerställa kompetensförsörjningen och att det är en arbetsmiljöfråga. Delegationsordningen kommer att bifogas 0L

29 protokollet. En översyn gällande delegationsordningen kommer att genomföras, ingen tidpunkt är dock fastställd Ledarna undrar över vilken framgångsfaktor krävs för att förslaget blir bra och att alla orosmoln undanröjs. Ledarna anför vidare att det krävs en tydlighet i delegationsordningen och att det finns en förståelse att tolka dess betydelse. Samarbetet med stadsbyggnadskontoret är en viktig parameter för Skog och Mark gällande planmaterial, detaljplaner etc. Arbetsgivarparten svarar att det finns en rädsla att tappa självständighet i att fatta beslut. Här kommer att ges likartat utrymme som finns idag gällande professionen att förvalta skogen. Vidare anser arbetsgivarparten att ett digitaliserat arbetsätt är nödvändigt i framtiden. Förvaltningschefen för stadsbyggnadskontoret har uttryckt att en flytt av Skog och Mark inte innebär några problem. Vision anser att arbetsgivarparten kan invänta den förestående pensionsavgången innan flytten/ organisationsändringen träder i kraft. Det vore bra att ha ett datum att arbeta efter. Ledarna och arbetsgivarparten avser att genomföra ett dialogmöte med berörd personal innan förhandling enligt MBL 11 genomförs. MBL 11 genomförs den 24 november kl i kommunhuset i Malung. Informationen förklaras avslutad. Malung Justeras Justeras Rolf Davidsson Arbetsgivaren Maria Röjder l// Stöts/

30 Risk- och konsekvensanalys, överförande av skog och mark till service- och teknikförvaltningen Styrkor Stärker samarbetet, bland annat när det gäller råvaruinköp till flistillverkningen Stärker samarbetet vid markexploatering och vid fastighetsköp/-försäljning/- förvaltning Möjliggör kunskapsöverföring, där fastighet kan bära rollen in i framtiden Tydligare, både internt och externt, med en (1) samlad fastighetsförvaltande avdelning inom Malung-Sälens kommun Möjlighet att skapa redundans inom verksamheter där tjänstemän agerar enskilt/ensamt Två arbetsplatser finns lediga på Montören för flytt så snart beslut fattas (En arbetsplats delar rum varannan vecka med energi och klimatrådgivare) => Bättre möjligheter för miljö och stadsbyggnadskontoret att organisera sig på plan 1 i kommunhuset. Det finns inga betänkligheter från någon av medarbetarna på service och teknik att ytterligare medarbetare "flyttar in" på Montören. Samtliga berörda verksamheter (inklusive planärenden) har kommunstyrelsen som ansvarig nämnd Svagheter Förlorar daglig kontakt och närhet med planenheten Förlorar nära tillgång till planenhetens arkiv Förslaget tar inte hänsyn till förvaltningsorganisationen i sin helhet utan omfattar en del av denna Att skog och mark inte vill vara en enhet under fastighetsavdelningen Att skog och mark inte vill flytta till Montören Möjligheter Minskad sårbarhet Tydligare koncernperspektiv Naturliga kopplingar mellan verksamheterna i och med samma lagstiftning Samordningsvinster genom ett ömsesidigt informations- och erfarenhetsutbyte Arbetet med mark- och fastighetsfrågor förenklas och effektiviseras såväl internt som externt Hot Bristande effektivitet Eventuellt måste skog och mark avropa administrativt stöd från miljö och stadsbyggnadskontoret på distans