Malung-Sälens barn- och utbildningsnämnd kallas härmed till sammanträde onsdagen den 14 maj Gruppmöte kl

Transkript

1 Malung-Sälens kommun Kallelse/underrättelse Malung-Sälens barn- och utbildningsnämnd kallas härmed till sammanträde onsdagen den 14 maj Gruppmöte kl Plats: Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret i Malung Tid: Kl Ersättarna underrättas om sammanträdet enligt 6 kap 11 kommunallagen. Ordförande Sofia Söderström /Nämndskansliet Telefonnr: Ärenden 1. Val av justerare 2. Budgetdiskussion, besök av verksamhetsekonom Stefan Petersson 3. Månadsprognos per den sista mars 2014, besök av verksamhetsekonom Stefan Peterson 4. Nedläggning av Loppan 5. Gemensam gymnasieorganisation för Malung-Sälens kommun och Vansbro kommun 6. Interkommunal ersättning grundskolan och förskolan 2014 samt bidragsbelopp till enskilt bedriven förskola och fritidshem Översyn av stadieindelningen 8. Obetalda barnomsorgsavgifter 9. Anmälan av delegationsbeslut 10. Meddelanden

2 (^ > Malung-Sälens kommun Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sida 4 Dnr BUN/2014: Månadsprognos per den sista mars 2014 Arbetsutskottets förslag till nämnden Månadsprognosen för mars 2014 läggs till handlingarna. Beskrivning av ärendet Prognosen för mars månad visar på ett underskott på 620 tkr för helåret. Detta beror på att behoven för elever med behov av särskilt stöd är större än vad som finns budgeterat. En annan osäkerhetsfaktor är den försenade flytten utav Lärcentrum till Malung-Sälens gymnasieskola (MSG). Ärendets behandling Tiänsteutlåtande Förvaltningschef Torbjörn Martinsson förselår i tjänsteutlåtande, daterat 24 april 2014, att månadsprognos per den sista mars 2014 läggs till handlingarna. Dagens sammanträde Förvaltningschef Torbjörn Martinsson redogör för ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår nämnden att besluta i enlighet med tjänsteutlåtandets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, daterat 24 april 2014 Månadsprognos per den sista mars 2014

3 MALUNG-SÄLENS KOMMUN MÅNADSPROGNOS 2014 Verksamhet Barn ocn mbiidnipgsnäninder Ansvarskod Uppgiftslämnara Torbjörn Martinsson Månad: MARS iniämnas till verksamhetsekonom senast den: 15-apr \ Ma lung- Säbria Kom m u n Dnr..4Ix.N.j 'r.l. IP. 7^ tkr Bokslut Bokslut Ack utf Sudget Ack utf Prognos öiff m budget Underansvar 30 Centralt Kostnader Intäkter Netto Underansvar 620 För- och grundskolechef Kostnader Intäkter Netto Underansvar 531 Lima rektorsområde Kostnader Intäkter Netto Underansvar 632 Salens rektorsområde Kostnader Intäkter Netto Underansvar 633 Lima-Sälens förskolor Kostnader Intäkter Netto Underansvar 641 Lillmons rektorsområde Kostnader Intäkter Netto Underansvar 642 Blomsterbäckens rektorsområde Kostnader Intäkter Netto Underansvar 643 Ekorren m fl förskolor Kostnader Intäkter Netto Underansvar 644 Centralskolans rektorsområde Kostnader Intäkter Netto Underansvar 645 Hästen m fl förskolor Kostnader Intäkter Netto Underansvar 649 Fritidsgårdar Kostnader Intäkter Netto Underansvar 66 Gymnasiet Kostnader Intäkter Netto Underansvar 67 Vuxenutbildningen Kostnader Intäkter Netto

4 Underansvar 68 Kulturskolan Kostnader Intäkter Netto ? Underansvar 69 Skolbiblioteket Kostnader Intäkter Netto TOTALT Kostnader Intäkter Netto (OBS 1 ;agg >n celoppen ulan»eckenm Orsaker till prognosens avvikelse mot budget vj OJ En stor osäkerhetsfaktor är elever med behov av särskilt stöd. Behoven år i dagsläget större är. vad som finns i budget. Enligt skollagen har alla barn behov av särskilt stöd rätt till det stöd som deras behov utgör. Risk för att den tänkta flytten av Lärcentrum till MSG inte blir av till hösten är stor. Skulle det inte ske får vi an merkostnad på grund av hyra som räknats av i liggande budget. Åtgärder som kan vidtas Om tänkta iokalförändringar (ej Lärcentrum) genomförs till hösten kan det ge en besparing pa ca ISO tkr. I samband med detta kan också besparingar göras på personal. Hur stor besparingen blir går inte att förutsäga i dagsläget. Personalkostnadsutveckling (Hämtas ifrån signalverktyget - grön tabell) Verksamhet Utfall 2013 Riktlinje Diff i % Diff i tkr Barn och 24,56% 24,58% -0,02% -29 Orsaker till personalkostnadens avvikelse mot riktlinjen

5 ö=o ft Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sida 5 Dnr BUN/2014:95 35 Nedläggning av förskolan Loppan Arbetsutskottets förslag till nämnden Förskolan Loppan läggs ned från och med 4 juli Beskrivning av ärendet På grund av minskat barnantal och en mycket ansträngd budget ses förvaltningens budget över. Antalet inskrivna barn inom förskolan i centrala Malung har under de senaste 5 åren minskat med sammanlagt 21 barn. I en jämförelse över de senaste 15 åren, var antalet barn som föddes under 2013 lägst. Ärendets behandling Tiänsteutlåtande Förvaltningschef Torbjörn Martinsson förselår i tjänsteutlåtande, daterat 17 april 2014, att förskolan Loppan läggs ner från och med 4 juli Dagens sammanträde Förvaltningschef Torbjörn Martinsson redogör för ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår nämnden att besluta i enlighet med tjänsteutlåtandets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, daterat 17 april 2014 Skickas till: Förvaltningschefen - ' /

6 Malung-Sälens kommun Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sida 6 Dnr BUN/2014:90 28 Gemensam gymnasieorganisation mellan Malung-Sälens kommun och Vansbro kommun Arbetsutskottets förslag till nämnden Gymnasiechefen uppdras att arbeta vidare med planeringen för en eventuell gymnasial samverkan mellan Malung-Sälens kommun och Vansbro kommun Beskrivning av ärendet Det finns i dagsläget ett förslag om att upprätta en gemensam gymnasieorganisation för Malung-Sälens kommun och Vansbro kommun. Ärendet är ännu i planeringsstadiet. Dagens sammanträde Gymnasiechef Hans Lövgren redogör för ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att gymnasiechefen uppdras att arbeta vidare med planeringen för en eventuell gymnasial samverkan mellan Malung-Sälens kommun och Vansbro kommun. Skickas till: Gymnasiechefen

7 {^> JD Malung-Sälens kommun Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Dnr BUN/2014:41 32 Interkommunal ersättning grundskolan och förskolan 2014 och bidragsbelopp till enskilt bedriven förskola och enskilt bedrivet fritidshem 2014 Arbetsutskottets förslag till nämnden Nämnden beslutar, med upphävande av beslut från den 12 mars 2014, 13, att fastställa interkommunal ersättning för grundskolan och förskolan samt bidragsbelopp till enskilt bedrivna förskolor och fritidshem under 2014 enligt nedan. Beskrivning av ärendet 1. Interkommunal ersättning för grundskolan fastställs till År F kr/termin År kr/ termin År kr/ termin 2. Interkommunersättning för förskolan för heltidsbarn fastställs till Barn 1-3 år kr/termin Deltidsbarn (70 %) av heltid kr/termin Barn 4-5 år kr/termin Deltidsbarn (70 %) av heltid kr/termin 3. Bidragsbeloppet per barn för förskolan fastställs enligt följande: Barn 1-3 år kr/termin Deltidsbarn kr/termin (70 % av heltid) Barn 4-5 år kr/termin Deltidsbarn kr/termin (70 % av heltid) 4. Bidragsbeloppet per barn för fritidshem fastställs enligt följande: kr/termin Den interkommunala ersättningen gällande för- och grundskolan samt bidragsbeloppet till enskilt bedrivna förskolor och fritidshem är ett kommunalt bidrag, som följer eleven/barnet oavsett vilken verksamhetsform föräldrarna väljer. Elevers/barnens möjlighet att gå i annan kommun än hemkommunen regleras av skollagen. Den interkommunala ersättningen för grundskolan och förskolan samt för enskilt bedrivna förskolor och fritidshem för 2014, har beräknats utifrån kostnader för undervisning, pedagogisk verksamhet, läromedel, pedagogiskt material, måltider administration, lokalkostnader, moms och elev- och hälsovård för skolan. Ärendets behandling Tiänsteutlåtande Förvaltningschef Torbjörn Martinsson förselår i tjänsteutlåtande, daterat 27 mars 2014, att interkommunal ersättning till grundskolan och förskolan 2014 samt bidragsbelopp till enskilt bedriven förskola och enskilt bedrivet fritidshem 2014 fastställs enligt ovan.

8 Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoll Sida Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott fortsätter Nämnden beslutade den 12 mars 2014, 13, om fastställande av Interkommunal ersättning för grundskolan och förskolan 2014 samt bidragsbelopp till enskilt bedriven förskola och enskilt bedrivet fritidshem Dagens sammanträde Förvaltningschef Torbjörn Martinsson redogör för ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att besluta, med upphävande av beslut från den 12 mars 2014, 13, att fastställa interkommunal ersättning för grundskolan och förskolan samt bidragsbelopp till enskilt bedrivna förskolor och fritidshem under 2014 i enlighet med upprättat förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, daterat 19 mars 2014

9 Malung-Sälens kommun Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott SammanträdespirotokolS Sida 6 Dnr BUN/2012: Översyn av stadieindelning Arbetsutskottets förslag till nämnden 1. Förvaltningschefen ges i uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning med betoning på kostnader, lokalbehov och samordningsvinster som följer av att Blomsterbäcksskolan undervisar i årskurserna F-2 och Lillmons skola undervisar i årskurserna 3-5 samt Särskolan. 2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning med betoning på kostnader, lokalbehov och samordningsvinster som följer av att undervisning för årskurserna 4-5 flyttas till centralskolan. Beskrivning av ärendet Tidigare har en översyn av kommunens stadieindelning genomförts, utifrån förslaget att åter flytta årskurs 6 tillbaka till respektive låg- och mellanstadieskola. Till följd av de avsevärda kostnader genomförandet av redovisat förslag skulle medföra, är det i dagsläget inte längre ett alternativ. Ytterligare en faktor att ta hänsyn till, är den osäkerhet som råder kring den framtida organisationen av den obligatoriska skolgången gällande bland annat antalet årskurser samt betygssättning. Tjänsteutlåtandets förslag innebär, istället för som idag ha två närliggande skolor som undervisar i årskurs 1-5, att Blomsterbäcksskolan undervisar elever i årskurs 1-2 och Lillmons skola undervisar elever i årskurs 3-5. Särskolan flyttas till Lillmons skola med hänvisning till lokaler samt elevernas ålder. Ärendets behandling Tiänsteutlåtande Förvaltningschef Torbjörn Martinsson förselår i tjänsteutlåtande, daterat 17 april 2014, att Blomsterbäcksskolan undervisar i årskurserna F-2 och Lillmons skola undervisar i årskurserna 3-5 samt Särskolan. Dagens sammanträde Förvaltningschef Torbjörn Martinsson redogör för ärendet. Förvaltningschef Torbjörn Martinsson presenterar en alternativ förändring, som innebär att undervisningen avseende årskurs 4-5 flyttas till Centralskolan. Sofia Söderström (S) föreslår att förvaltningschef Torbjörn Martinsson ges i uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning med betoning på kostnader, lokalbehov och samordningsvinster som följer av att Blomsterbäcksskolan undervisar i årskurserna F-2 och Lillmons skola undervisar i årskurserna 3-5 och Särskolan samt av att undervisning för årskurserna 4-5 flyttas till centralskolan. Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår nämnden att besluta i enlighet med Sofia Söderström (S) förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, daterat 17 april 2014

10 f?=0 ^ Malung-Säiens kommun Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sida 7 Dnr BUN/2014:99 37 Obetaäda barnomsorgsavgifter Arbetsutskottets förslag till nämnden De personer som ligger efter med barnomsorgsavgifterna stängs av fr.o.m. 1 juni 2014 om inte pengar kommer in innan dess eller att avbetalningsplan görs upp. Beskrivning av ärendet Barn med obetalda barnomsorgsavgifter riskerar avstängning från barnomsorgen fr.o.m. 1 juni 2014, så till vida inte full betalning kommer kommunen till handa eller en betalningsplan upprättas. Ärendets behandling Tiänsteutlåtande Skolassistent Ulrika Lindholm förselår i tjänsteutlåtande, daterat 24 april 2014, att de personer som ligger efter med barnomsorgsavgiften stängs av fr.o.m. 1 juni 2014 om inte pengarna kommer in innan dess eller att en avbetalningsplan görs upp. Dagens sammanträde Ordföranden redogör för ärendet och finner att arbetsutskottet föreslår nämnden att besluta i enlighet med tjänsteutlåtandets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, daterat 24 april 2014 Förteckning över obetalda fakturor Skickas till: Skolassistenten

11 ft Malung-Sälens kommun Anmälan av delegationsbeslut Anställningsbeslut Dnr BUN/2014:111 - Anställriinqsbeslut fattade av rektor Östertun Pedersen Anställning av förskollärare -- tillsvidare fr.o.m , fattat Anställning av förskollärare - tillsvidare fr.o.m , fattat Delegationsbeslut - övrigt Dnr BUN/2014:112 Beviljad uppsägning av tjänst som skolassistent, fattat av rektor Anna Kyhlberg Dnr BUN/2014:113 Beviljad uppsägning av tjänst som lärare, fattat av rektor Inga-Maj Fjällborg Dnr BUN/2014:114 Beslut om ändring av målgruppstillhörighet, fattat av rektor Rolf Höglund Dnr BUN/2014:115 Fastställande av beslutsattestanter fr.o.m , fattat av förvaltningschef Torbjörn Martinsson Delegationsbeslut - barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, fattade Dnr BUN/2014:67 Godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning (längdskidor)), Hagströmska gymnasiet - Antaget yttrande. Dnr BUN/2014:63 Godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning (cykel)), Hagströmska gymnasiet - Antaget yttrande. Dnr BUN/2014:68 Godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning (fotboll)), Hagströmska gymnasiet - Antaget yttrande. Dnr BUN/2014:65 Godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning (backhoppning), Hagströmska gymnasiet - Antaget yttrande. Dnr BUN/2014:66 Godkännande av huvudman för nationellt godkänd utbildning (triathlon), Hagströmska gymnasiet- Antaget yttrande. Dnr BUN/2014:64 Godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Falun, Hagströmska Gymnasiet - Antaget yttrande. Dnr BUN/2014:92 Personalbehovsanmälan Specialpedagog till den centrala Elevhälsan - Beslut om återbesättande av tjänst. Kommunstyrelsen avgör ärendet slutgiltigt. Dnr BUN/2014:106 Beslut om att utse Kristina Bäckman till ny representant från BUN vid antagningsmöten på MSG

12 fee? Malung-Sälens kommun / > Oj Meddelanden Dnr BUN/2014:93 Skolverkets beslut gällande fastställda bidragsramar för 2014 avseende maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet Dnr BUN/2014:94 Skolverkets beslut gällande statsbidrag för lärarlyftet I vårterminen 2014 Dnr BUN/2013:378 Skolverkets beslut gällande statsbidrag för matematikhandledare inom Matematiklyftet läsåret 2014/15 Dnr BUN/2014:96 Anmälan av användning av sociala medel - Dölgården Dnr BUN/2014:97 Anmälan av användning av sociala medel - Lima ungdomsgård Dnr BUN/2014:98 Anmälan till huvudmannen enligt skollagen 6 kap 10 Dnr BUN/2014:116 Anmälan till huvudmannen enligt skollagen 6 kap 10