Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott

Transkript

1 Kommunstyrelsens budgetutskott Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP) Övriga deltagande Erik Hansson, kommunsekreterare Rolf Davidsson, kommunchef Kristina Lundberg, praktikant Kerstin Söderlund, planeringschef Tobias Birgersson, ekonomistrateg Börs Erik Eriksson 23 John-Erik Eriksson 23 Johnny Skottheim (S) 23 Utses att justera Tom Martinsson Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Malung, Underskrifter Sekreterare...Paragrafer Erik Hansson Ordförande... Kurt Podgorski Justerande... Tom Martinsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsens budgetutskott Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Malung Underskrift... Mait Jonasson

2 Kommunstyrelsens budgetutskott Innehållsförteckning Bu 18 Information om bokslut Bu 19 Delrapportering avseende sammanhängande strategisk planering... 4 Bu 20 Strukturell genomlysning av Malungshem AB... 5 Bu 21 Återrapportering avseende behov för Sälens skola... 6 Bu 22 Befolkningsförändringar i Malung-Sälens kommun... 7 Bu 23 Besök av Stiftelsen Byråsen... 8

3 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr Bu 18 Information om bokslut 2011 Planeringschefen Kerstin Söderlund och ekonomistrategen Tobias Birgersson informerar om aktuellt prognostiserat bokslut för 2011.

4 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr Bu 19 Delrapportering avseende sammanhängande strategisk planering Beskrivning av ärendet Kommunchefen gavs, vid sammanträde den 12 december 2011, 204, i uppdrag av kommunstyrelsen att inrätta en strategi- och processgrupp med uppdrag att bereda kommande strategiska beslut. I detta arbete har ingått att föreslå insatser och åtgärder för Malungshem AB. Kommunchefen Rolf Davidsson, planeringschefen Kerstin Söderlund och ekonomistrategen Tobias Birgersson lämnar delrapport avseende den inrättande strategi- och processgruppens uppdrag rörande sammanhängande strategisk planering.

5 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr , Bu 20 Strukturell genomlysning av Malungshem AB Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen En begränsad apportemission genomförs i syfte att stärka det ekonomiska läget för Malungshem AB. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Budgetutskottets beslut Kontoret för verksamhetsstöd uppdras att påbörja erforderliga förberedelser i syfte att genomföra en apportemission. Beskrivning av ärendet Med anledning av Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (SFS 2010:879) har Malung-Sälens kommun konstaterat att det föreligger skäl att belysa insatser och åtgärder inom Malungshem AB, ur ett ägarperspektiv. En sådan genomlysning kan bl.a. syfta till att uppnå koncernmässiga fördelar liksom ökad styrbarhet och förbättrade affärsmässiga villkor för Malungshem AB. Kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott har den 29 november 2011, 183, respektive den 14 februari 2012, 56, blivit informerade i ärendet av anlitade konsulter, som lämnat förslag på insatser och åtgärder. Kommunchefen gavs, vid sammanträde den 12 december 2011, 204, i uppdrag av kommunstyrelsen att inrätta en strategi- och processgrupp med uppdrag att bereda kommande strategiska beslut. I detta arbete har ingått att föreslå insatser och åtgärder för Malungshem AB. En av gruppens rekommendationer är att en apportemission genomförs för att stärka det ekonomiska läget för Malungshem AB på kort sikt. Ordföranden finner att budgetutskottet föreslår att en begränsad apportemission genomförs i syfte att stärka det ekonomiska läget för Malungshem AB. Ordföranden finner att budgetutskottet beslutar att uppdra till kontoret för verksamhetsstöd uppdras att påbörja erforderliga förberedelser i syfte att genomföra en apportemission. I uppdraget ingår att formulera en uppdragsbeskrivning som kan läggas till grund för upphandling av konsultstöd i ärendet. Beslutsunderlag Delrapport avseende sammanhängande strategisk planering, daterad 20 mars Skickas till För kännedom: För åtgärd: KFV

6 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr , Bu 21 Återrapportering avseende behov för Sälens skola Budgetutskottets beslut 1. Rapporten är mottagen 2. Ärendet behandlas vidare inom den inrättade strategi- och processgruppen för sammanhållande strategisk planering. Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens budgetutskott beslutade den 25 oktober 2011, 71, att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att precisera vilka behov som finns för Sälens skola. Barn- och utbildningsnämnden beslutade under 2011, 118, att uppdra åt skolchef/skolledning att även se över möjligheten att använda befintliga närliggande lokaler eller någon form av modullösning för Sälen F-5 skola för att klara lokalbehov för ökat elevantal. Skolchefen Elisabeth Ohlin återrapporterar i ett tjänsteutlåtande daterat 31 januari 2012 att man med hjälp av tekniska kontoret tagit fram ett förslag för att hyra moduler. Denna lösning skulle ge två klassrum och en ökad hyreskostnad på 500 tkr/år för en ökad yta om 225 m2. Matsal och kök kan byggas ut för en investeringskostnad på 4,5 mkr, vilket ger en ökad hyreskostnad på ca 500 tkr/år. Biblioteket kan flyttas ut och samordnas med folkbiblioteket i en gemensam lokal, vilket frigör ytterligare klassrum i skolan. Med denna lösning har den nu kända ökningen av antalet elever lösts. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott konstaterade den 8 februari 2012, 25, att med utökning av minst två klassrum med modullösning samt utbyggnad av kök och matsal vid Sälens skola skulle den ökade hyreskostnaden bli cirka 1 mkr och de nu kända behoven gällande lokaler, lösas. Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 22 februari, 21, att uttala att man har behov av minst en utökning av två klassrum med modullösning samt utbyggnad av kök och matsal vid Sälens skola. Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Kommunsekreteraren Erik Hansson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat den 15 mars 2012 att rapporten är mottagen samt att ärendet behandlas vidare inom den inrättade strategi- och processgruppen för sammanhållande strategisk planering. Ordföranden finner att budgetutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av kommunsekreteraren Erik Hansson, daterat 15 mars Skickas till För kännedom: För åtgärd: Rolf Davidsson

7 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr Bu 22 Befolkningsförändringar i Malung-Sälens kommun Budgetutskottets beslut Prognostiserade befolkningsförändringar ska tas i beaktande i planeringsförutsättningarna för åren Beskrivning av ärendet Kontoret för verksamhetsstöd har fått i uppdrag av kommunchefen att tillsammans med utredningssekreteraren göra en genomgång av befolkningsutvecklingen i Malung- Sälens kommun under perioden och därvid analysera befolkningsförändringen för att ge underlag för ekonomiska prognoser för åren Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 mars 2012 att prognostiserade befolkningsförändringar ska tas i beaktande i planeringsförutsättningarna för åren Ordföranden finner att budgetutskottet beslutar att prognostiserade befolkningsförändringar ska tas i beaktande i planeringsförutsättningarna för åren Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av planeringschefen Kerstin Söderlund, daterat 6 mars Statistiksammanställning upprättad av Backa Siv Ivarsson, daterad 22 februari 2012 Skickas till För kännedom: Siv Ivarsson För åtgärd: KFV

8 Kommunstyrelsens budgetutskott Dnr Bu 23 Besök av Stiftelsen Byråsen Stiftelsen Byråsens styrelseordförande Börs Erik Eriksson, John-Erik Eriksson och kommunens representant i styrelsen Johnny Skottheim (S) besöker kommunstyrelsens budgetutskott för att informera om aktuellt läge och tänkbar framtid för stiftelsen Byråsen.