Kommunstyrelsens arbetsutskottkallas härmed till sammanträde

Transkript

1 O Maiung-Sälens kommun j Kallelse/underrättelse Sida Kommunstyrelsens arbetsutskottkallas härmed till sammanträde Plats: Tid: Kommunkontoret, Malung 08:30 Gruppmöte Ledamot som ej kan närvara uppmanas anmäla detta till nämndskansliet så att ersättare kan inkallas. Ersättarna får denna kallelse för kännedom, om inte annat meddelas. Ordförande Kurt Podgorski /Nämndskansliet Föredragningslista Ärende Beteckning 1. Val av justerare 2. Kl Personalärenden 3. Inrättande av ny tjänst vid KS/2016:528 korttidsboendet Lyran 4. Personalbehovsanmälan, vårdare KS/2016:497 vid serviceboendet Linden 5. Personalbehovsanmälan, KS/2016:498 undersköterska Granebo 6. Personalbehovsanmälan, KS/2016:499 undersköterska Granebo 7. Personalbehovsanmälan gällande KS/2016:529 tjänst som legitimerad sjuksköterska inom HSR-verksamheten 8. Personalbehovsanmälan gällande KS/2016:530 tjänst som legitimerad sjuksköterska 100% inom HSR-verksamheten 9. Personalbehovsanmälan gällande KS/2016:531 tjänst som undersköterska 80% natt Orrmyrgården 10. Personalbehovsanmälan gällande KS/2016:532 tjänst som undersköterska 80% vid Orrmyrgården Maiung-Saiens kommun ; Box ~32 21 Mahnq :f: Fax '! 8ar.kgiro 4-3c A312 l wv. msiurg.saien se

2 Malung-Salens kommun Kallelse/underrättelse Sida Ärende Beteckning 11. Personabehovsanmälan gällande KS/2016:533 tjänst som undersköterska 100% avd A Malungs vårdhem 12. Personalbehovsanmälan för KS/2016:541 fastighetsskötare i Malung 13. Verksamhetsövergång av KS/2016:543 elevboendet 744:an 14. Kl Återrapport om arbetet med införande av ny inköpsorganisation 15. Inriktning för livsmedelsupphandling KS/2016: Kl Avstämning med serviceoch teknikförvaltningen 17. Återrapport, strategisk KS/2016:504 markexploatering 18. Taxor och avgifter för bokningsbara KS/2016:544 lokaler i Malung-Sälens kommun 19. Förvärv av fastigheterna HUDEN 1 KS/2016:540 och GRÖNLAND 61:7, Garveriet 20. Utbildning i Säkerhetsarbete 2016 KS/2016: Verksamhetsplan och budget KS/2016: Nya Visit Dalarna KS/2015: Köp av Malung-Sälen Turism AB:s KS/2016:548 aktier i Visit Dalarna AB 24. Tydliggörande gällande KS/2016:550 näringslivsenhetens uppdrag Malung-Sslsnä kommun, Bo:'1-i Malung j i fn S t oc Fax * 09. Baav.gtrc 4f6-*3 - '.TaKing'-sater st

3 Maiung-Sälens kommun Information Sida 1 Kommunkansliet Erik Hansson erik.t.hansson@malung-salen.se Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Personalärenden Personalchef Sten-Inge Eriksson besöker kommunstyrelsens arbetsutskott för att föredra inkomna personalbehovsanmälningar samt för att lämna ev. information i diverse aktuella personalfrågor. (Vi.^uoQ-SäieriS kommun j Box T Miit;: 0280-i81 00 Fax OS : SankqifO 12 ' makina-saler i c:

4 Maiung-Säiens kommun Tjänsteutlåtande Sida Personalkontoret Sten-Inge Eriksson sten-lnge.eriksson@malung-salen.se Kommunstyrelsen Dnr KS/2016:528 Tjänst som Vårdare till korttidsboendet Lyran Förslag till beslut Att tjänsten får inrättas Beskrivning av ärendet Tjänsten har placering på korttidsboendet Lyran med sysselsättningsgrad 70 %. Arbetsuppgifterna omfattar tillsyn och omvårdnad av barn med särskilda behov. Nya brukare har tillkommit och nuvarande personalstat täcker inte det uppkomna behovet. Brukaren kräver på grund av sin funktionsnedsättning fullständig uppsikt. Enhetschefen föreslår i tjänsteutlåtande att tjänsten bör inrättas. SN:au föreslår att tjänsten får inrättas. I beslutet ska hänsyn till Kommunals heltidsavtal beaktas. Beslutsunderlag (SN/2016:350) Tjänsteutlåtande från enhetschef Beslutet skickas till Personalchef Enhetschef LSS Malung-Sålens kommun Box Malung Tfn: Fax: Plusgiro: i-8 Bankgiro: ng-sa!sn.se

5 Malung-Salens kommun Ankom Sammanträdesprotokoll iyj Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskc^a, ung. Sälens Kommun Dnr-MjM&LSM 296 Inrättande av ny-tjänst vid korttidsboendet Lyran (SN/2016:350) Arbetsutskottets förslag till socialnämnden Tjänsten får inrättas. Ärendet avgörs slutligt av kommunfullmäktige. Beskrivning av ärendet Tjänsten ska placeras på: Lyans korttidsboende med sysselsättningsgrad 70 %. Arbetsuppgifterna omfattar: Tillsyn och omvårdnad av barn med särskilda behov. Ny brukare har tillkommit, nuvarande personalstat täcker inte det utökade behovet. Brukaren kräver på grund av sin funktionsnedsättning fullständig uppsikt. Handläggaren föreslår i ett tjänsteutlåtande att tjänsten bör inrättas. Dagens sammanträde Ordförande finner att arbetsutskottet föreslår att tjänsten får inrättas. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Personalchef SIE Enhetschef IS Justerare Utdragsbestyrkande

6 Malung-Sälens kommun Personalbehovsanmälan Sida LSS Ida Senrell ida.senrell@malung-salen.se / Socialnämnden Dnr SN/2016:350 Utökning av personalstat till korttidsboendet Lyran Förslag till beslut Tjänsten får tillsättas. Beskrivning av ärendet Tjänsten skall placeras på: Lyans korttidsboendet. Arbetsuppgifterna omfattar Tillsyn och omvårdnad av barn med särskilda behov. Personalbehovet för tjänsten gäller tillfälligt från och med; till och med i enlighet med bifogad utredning. Anställningsformen är deltid, grupp 1 B, med sysselsättningsgrad: 70% Beslutsunderlag Nuvarande personalstat täcker inte det utökade behovet. Brukaren kräver på grund av sin funktionsnedsättning fullständig uppsikt. Se bifogad utredning. Beslutet skickas till Maiung-Sälans kominors i Box 7S2 2? Malung i Tfn: Q23D-'S! 30 Fas: 0280-'33 OS i BatiRoiro' -SS -53 i VAV.v.making-ssien ss

7 fe=> Malung-Salens kommun Tjänsteutlåtande Sida 1 Personalkontoret Sten-Inge Eriksson sten-inge.eriksson@malung-salen.se Kommunstyrelsen Dnr KS/2016:497 Personalbehov Vårsdare Linden Förslag till beslut Att tjänsten som vårdare 75 % får återbesättas i socialförvaltningen med nuvarande placering på Linden och 25 % föreslås anställas i bemanningsenheten. Beskrivning av ärendet Tjänsten har placering vid Serviceboendet Linden Arbetsuppgifterna omfattar alla förekommande arbetsuppgifter med brukare. Personalbehovet för tjänsten gäller tillsvidare från och med: 1 november Anställningsformen är heltid, grupp 1 A, med sysselsättningsgrad: 100 % Tjänsten är ledigförklarad på grund av pensionsavgång. Åtgärder som har vidtagits för att undvika att tjänsten återbesatts: Personalen som går i pension har en sysselsättningsgrad på 75 % för tillfället, men för att minska vikariebehovet på enheten, som idag uppgår till 125 %, föreslås att tjänsten återbesätts på 100 % Handläggaren föreslår i ett tjänsteutlåtande att tjänsten får återbesättas. Socialnämnden har i beslut tillstyrkt förslaget. Beslutsunderlag SN/2016:264 Tjänsteutlåtande från enhetschef HN Beslutet skickas till Personalchef Enhetschef HN Makmg-Sälens kommun Box 14, Malung Tfn: Fax: Plusgiro: Bankgiro: 46& v

8 Malung-Salens kommun Ankom Sammanträdesprotokoll H 9fllC in 1 1 Sammanträdesdatum Sida Socialnämndens arbetsutskott ZUlb "III" I» Malung-Salens Kommun D n r W 248 Personalbehovsanmälan gällande tjänst som vårdare vid serviceboendet Linden (SN/2016:264) Arbetsutskottets beslut Tjänsten som vårdare 75 % får återbesättas i socialförvaltningen med nuvarande placering på Linden och 25 % föreslås anställas i bemanningsenheten. Ärendet avgörs slutligt i kommunstyrelsens arbetsutskott. Beskrivning av ärendet Tjänsten har placering på: Serviceboendet Linden Arbetsuppgifterna omfattar: Alla förekommande arbetsuppgifter med brukare. Personalbehovet för tjänsten gäller tillsvidare från och med: 1 november Anställningsformen är heltid, grupp 1 A, med sysselsättningsgrad: 100 % Anledning till att tjänsten är ledig: Pensionsavgång Åtgärder som har vidtagits för att undvika att tjänsten återbesätts: Personalen som går i pension har en sysselsättningsgrad på 75 % för tillfället, men för att minska vikariebehovet på enheten, som idag uppgår till 125 %, föreslås att tjänsten återbesätts på 100 %. Handläggaren föreslår i ett tjänsteutlåtande att tjänsten får återbesättas. Dagens sammanträde Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar att tjänsten får återbesättas med 75 % anställning på Linden i socialförvaltningens nuvarande placering och 25 % föreslås anställas i bemanningsenheten. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Personalchef SIE Enhetschef HN Justerare Utdragsbestyrkande &

9 a Mafung-Sälens kommun Personalbehovsanmälan Sida 1 LSS/Socialpsykiatri Hanna Nilsson hanna.nilsson@malung-salen.se Dnr SN/2016:264 Socialnämnden Ankom Malung-Solans Kommun Dn Personalbehovsanmälan, vårdare serviceboende Linden Förslag till beslut Tjänsten får återbesättas. Beskrivning av ärendet Tjänsten har placering på: Serviceboendet Linden Arbetsuppgifterna omfattar: Alla förekommande arbetsuppgifter med brukare. Personalbehovet för tjänsten gäller tillsvidare från och med: 1 november Anställningsformen är heltid, grupp 1 A, med sysselsättningsgrad:100 % Anledning till att tjänsten är ledig: Pensionsavgång Åtgärder som har vidtagits för att undvika att tjänsten återbesätts: Personalen som går i pension har en sysselsättningsgrad på 75 % för tillfället, men för att minska vikariebehovet på enheten, som idag uppgår till 125 %, föreslås att tjänsten återbesätts på 100 %. Beslutet skickas till Enhetschef Hanna Nilsson wu'iunc Saiens kommun i BOK K. / Malung j Trn: Fax: Bankgiro', 13 '2! se

10 Maiung-Sälens kommun Tjänsteutlatande Sida Personalkontoret Sten-Inge Eriksson sten-inge.eriksson@malung-saien.se Kommunstyrelsen Dnr KS/2016:498 Personalbehov undersköterska Vårdhemmet Förslag till beslut Att tjänsten får återbesättas i socialförvaltningen, med nuvarande placering som undersköterska,75 %, på Granebo. Beskrivning av ärendet Tjänsten är vakant i dag då innehavaren har sin tjänst på annan avdelning. För att kiara av att täcka verksamhetens behov, behöver tjänsten återbesättas. I dag är behovet löst med en vikarie. Tjänsten finns inom personalstat. Att ha rätt grundbemanning har stor betydelse för att även i framtiden kunna bedriva en bra vård och omsorg både för boende, anhöriga och personal. Inom socialförvaltningen, vård och omsorg är personalbehovet stort de kommande åren. Tillsvidareanställd personal som är 61 år och äldre är 51 st, enligt lista från personalkontoret. Enhetschefen föreslår i ett tjänsteutlåtande att tjänsten får återbesättas. Socialnämndens arbetsutskott har i beslut att bifallit tjänsteutlåtandet Från enhetschefen. Beslutsunderlag (SN/2016:301) 249 Personalbehovsanmälan Beslutet skickas till Personalchef Enhetschef AJ Malung-Salens kommun Box 14, Malung Tfn: Fax: Plusgiro: Bankgiro: se

11 Malung-Salens kommun Ankom Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens arbetsutskott Malung-Salens K<.ommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 40 Personalbehovsanmälan gällande tjänst som undersköterska Granebo 75 % (SN/2016:301) Arbetsutskottets beslut Tjänsten får återbesättas i socialförvaltningen, med nuvarande placering som undersköterska 75 % på Granebo. Ärendet avgörs slutligt av kommunstyrelsens arbetsutskott Beskrivning av ärendet Tjänsten ärvakant i dag då innehavaren har sin tjänst på annan avdelning. För att klara av att täcka verksamhetens behov, behöver tjänsten tillsättas. I dag är behovet löst med vikarie. Tjänsten finns inom personalstat. Att ha rätt grundbemanning har stor betydelse för att även i framtiden kunna bedriva en bra vård och omsorg både för boende, anhöriga och personal. Inom socialförvaltningen, vård och omsorg är personalbehovet stort de kommande åren. Tillsvidareanställd personal som är 61 år och äldre är 51 st, enligt lista från personalkontoret. Handläggaren föreslår i ett tjänsteutlåtande att tjänsten får återbesättas. Dagens sammanträde Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag till beslut. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Personalchef SIE Enhetschef AJ Justerare Utdragsbestyrkande

12 ^ Malung-Sälens kommun Tjansteutlatande U UJ Sic Malungs vårdhem Anna Jonsson anna.jonsson@malung-salen.se Socialnämnden Ankom Dnr SN/2016:301 Malung-Sälens Kommun DnrJfé/ÄiM Personaibehovsanmäian gällande tjänst som undersköterska Granebo 75 % Förslag till beslut Tjänsten får återbesättas. Beskrivning av ärendet Tjänsten är vakant i dag då innehavaren har flyttat sin tjänst på annan avdelning. För att klara av att täcka verksamhetens behov, behöver tjänsten tillsättas. I dag är behovet löst med vikarie. Tjänsten finns inom personalstat. Att ha rätt grundbemanning har stor betydelse för att vi även i framtiden kan bedriva en bra vård och omsorg både för boende, anhöriga och personal. Inom socialförvaltningen, vård och omsorg är personalbehovet stort, de kommande åren. Tillsvidareanställd personal som är 61 år och äldre är 51 st, enligt lista från personalkontoret. Malung-Sälens kommun i Box 14, Malung Tfn: Fax: Piusgiro: Bankgiro:

13 Maiung-Sälens kommun Tjänsteutlåtande Sida 1 Personalkontoret Sten-Inge Eriksson sten-inge.eriksson@malung-salen.se Kommunstyrelsen Dnr KS/2016:499 Personalbehovsanmälan USKA Granebo Förslag till beslut Att tjänsten får återbesättas som undersköterska 75 % i socialförvaltningen, med nuvarande placering på Granebo. Beskrivning av ärendet Tjänsten är vakant i dag då innehavaren har tjänst på annan avdelning. För att klara av att täcka verksamhetens behov behöver tjänsten återbesättas. I dag är behovet löst med vikarie. Tjänsten finns inom personalstat. Att ha rätt grundbemanning har stor betydelse för att även i framtiden kunna bedriva en bra vård och omsorg både för boende, anhöriga och personal. Inom socialförvaltningen, vård och omsorg, är personalbehovet stort de kommande åren. Tillsvidareanställd personal som är 61 år och äldre är 61 st, enligt lista från personalkontoret. Enhetschefen föreslår i ett tjänsteutlåtande att tjänsten får återbesättas. Socialnämnden har i beslut tillstyrkt förslaget Beskrivning av ärendet Beslutsunderlag SN/2016;302 Tjänsteutlåtande från enhetschef AJ Beslutet skickas till Enhetschef AJ Personalchef Maiung-Sälens kommun Box Malung Tfn: Fax: Piusgiro: Bankgiro: V-

14 Malung-Sälens kommun Ankom Socialnämndens arbetsutskott og-jg -1Q~ ") 1 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Malung-Sälens Kommun 250 Dnr.M/.ÄCJÅiåli. Personalbehovsanmälan gällande tjänst som undersköterska 75 % Granebo (SN/2016:302) Arbetsutskottets beslut Tjänsten får återbesättas som undersköterska 75 % i socialförvaltningen, med nuvarande placering på Granebo. Ärendet avgörs slutligt av kommunstyrelsens arbetsutskott. Beskrivning av ärendet Tjänsten är vakant i dag då innehavaren har tjänst på annan avdelning. För att klara av att täcka verksamhetens behov behöver tjänsten tillsättas. I dag är behovet löst med vikarie. Tjänsten finns inom personalstat. Att ha rätt grundbemanning har stor betydelse för att även i framtiden kunna bedriva en bra vård och omsorg både för boende, anhöriga och personal. Inom socialförvaltningen, vård och omsorg är personalbehovet stort de kommande åren. Tillsvidareanställd personal som är 61 år och äldre är 51 st, enligt lista från personalkontoret. Handläggaren föreslår i ett tjänsteutlåtande att tjänsten får återbesättas. Dagens sammanträde Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag till beslut. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Personalchef SIE Enhetschef AJ Juste ra re Utdragsbestyrkande

15 a Maiung-Sälens kommiankom Tjänsteutlåtande Sida 1 Maiung-Sälens Kommun Malungs vårdhem Socialnämnden Ankom Anna Jonsson anna.jonsson@malung-salen.se Dnr SN/2016: Malung-Sölens Kommun Dnr. Personafbehovsanmälan gällande tjänst som undersköterska 75 % Granebo Förslag till beslut Tjänsten får återbesättas. Beskrivning av ärendet Tjänsten är vakant i dag då innehavaren har flyttat sin tjänst på annan avdelning. För att klara av att täcka verksamhetens behov, behöver tjänsten tillsättas. I dag är behovet löst med vikarie. Tjänsten finns inom personalstat. Att ha rätt grundbemanning har stor betydelse för att vi även i framtiden kan bedriva en bra vård och omsorg både för boende, anhöriga och personal. Inom socialförvaltningen, vård och omsorg är personalbehovet stort, de kommande åren. Tillsvidareanställd personal som är 61 år och äldre är 51 st, enligt lista från personalkontoret. Malung-Salens kommun Box 14, Malung Tfn: Fax: Plusgiro: Bankgiro:

16 fe> Maiung-Sälens kornmun Tjänsteutlåtande Sida 1 Personalkontoret Sten-Inge Eriksson sten-inge.eriksson@malung-salen.se Kommunstyrelsen Dnr KS/2016:529 Personalbehov Sjuksköterska HSR enheten Förslag till beslut Att tjänsten får återbesättas Beskrivning av ärendet En tjänst som legitimerad sjuksköterska 60 % blir vakant då nuvarande befattningshavare väljer att avsluta sin anställning. För att verksamheten ska kunna bedrivas med nuvarande kvalitet behöver tjänsten återbesättas. Enhetschefen för HSR- verksamheten föreslår i ett tjänsteutlåtande att tjänsten får återbesättas. Beslutsunderlag Beslut i SNau (SN/2016:374) Tjänsteutlåtande från HSR-chef Beslutet skickas till Personalchef Chefen HSR Malung-Salens kommun Box Malung Tfn: Fax: Plusgiro: Bankgiro: '/ v -,

17 .Oj Malung-Salens kommun Ankom Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott Dnr Malung-Sålens Kommun Personalbehovsanmälan gällande tjänst som legitimerad sjuksköterska inom HSR-verksamheten (SN/2016:374) Arbetsutskottets beslut Tjänsten får återbesättas. Ärendet avgörs slutligt av kommunstyrelsens arbetsutskott. Beskrivning av ärendet En tjänst som legitimerad sjuksköterska 60 % blir vakant då nuvarande befattningshavare väljer att avsluta sin anställning. För att verksamheten ska kunna bedrivas med nuvarande kvalitet måste tjänsten återbesättas. Handläggaren föreslår i ett tjänsteutlåtande att tjänsten får återbesättas. Dagens sammanträde Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag till beslut. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Sida Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Personalchef SIE Enhetschef IE Justerare Utdragsbestyrkande AJ

18 fe? laiung-sälens kommun Tjänsteutlåtande Sida HSR Ingrid Enders ingrid.enders@malung-salen.se Socialnämnden Dnr SN/2016:374 Personalbehovsanmäian gällande tjänst som legitimerad sjuksköterska 60 % inom HSR-verksamheten Förslag till beslut Tjänsten får återbesättas. Beskrivning av ärendet En tjänst som legitimerad sjuksköterska 60 % blir vakant då nuvarande befattningshavare väljer att avsluta sin anställning. För att verksamheten ska kunna bedrivas med nuvarande kvalitet måste tjänsten återbesättas. Malung-Salens kommun j Box 14, Malung (Tfn: Fax: Plusgiro: Bankgiro: j.v,v.v p-aiing se

19 Maiung-Sälens kommun Tjänsteutiåtande Sida 1 Personalkontoret Sten-Inge Eriksson sten-inge.eriksson@malung-salen.se / Kommunstyrelsen Dnr KS/2016:530 Personalbehov Sjuksköterska HSR Förslag tiii beslut Att tjänsten får återbesättas Beskrivning av ärendet En tjänst som legitimerad sjuksköterska 100 % blir vakant då nuvarande befattningshavare väljer att avsluta sin anställning. För att verksamheten ska kunna bedrivas med nuvarande kvalitet behöver tjänsten återbesättas. Enhetschefen för HSR- verksamheten föreslår i ett tjänsteutlåtande att tjänsten får återbesättas. Beslutsunderlag Beslut i SNau (SN/2016:375) Tjänsteutlåtande från HSR-chef Beslutet skickas till Personalchef Chefen HSR Malung-Sälens kommun Box 14, Malung \ Tfn: Fax: Plusgiro: Bankgiro: j wv.v; makjnc-&3;&n.s&

20 Malung-Salens kommun O. Ankom Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Socialnämndens arbetsutskott 2016 "11" Maluna-Sälens Kommun Personalbehovsanmälan gällande tjänst som legitimerad sjuksköterska 100 % inom HSR-verksamheten (SN/2016:375) Arbetsutskottets beslut Tjänsten får återbesättas. Ärendet avgörs slutligt av kommunstyrelsens arbetsutskott. Beskrivning av ärendet En tjänst som legitimerad sjuksköterska 100 % blir vakant då nuvarande befattningshavare väljer att avsluta sin anställning. För att verksamheten ska kunna bedrivas med nuvarande kvalitet måste tjänsten återbesättas. Handläggaren föreslår i ett tjänsteutlåtande att tjänsten får återbesättas. Dagens sammanträde Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag till beslut. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Personalchef SIE Enhetschef IE Justerare Utdragsbestyrkande

21 { j ^> Malung-Säiens kommun Tjänsteutiåtande Sida HSR Ingrid Enders ingrid.enders@malung-salen.se Socialnämnden Dnr SN/2016:375 Personalbehovsanmälan gällande tjänst som legitimerad sjuksköterska 100 % inom HSR-verksamheten Förslag till beslut Tjänsten får återbesättas. Beskrivning av ärendet En tjänst som legitimerad sjuksköterska 100 % blir vakant då nuvarande befattningshavare väljer att avsluta sin anställning. För att verksamheten ska kunna bedrivas med nuvarande kvalitet måste tjänsten återbesättas. Malung-SSIens kommun Box 14, Malung j Tfn: Fax: Plusgiro: Bankgiro: w,v se

22 ^ Maiung-Sälens kommun Tjänsteutlåtande Sida 1 Personalkontoret Sten-Inge Eriksson sten-inge.eriksson@malung-salen.se Kommunstyrelsen Dnr KS/2016:531 Personalbehov Undersköterska natt Orrmyrgården Förslag till beslut Att tjänsten får återbesättas Beskrivning av ärendet En tjänst som undersköterska natt 80 %, på Orrmyrgården är vakant. Vakansen är uppkommen genom att medarbetaren sagt upp sin tjänst. Arbetsuppgifterna omfattar sedvanligt omvårdnadsarbete. Personalbehovet för tjänsten gäller tillsvidare. Tjänsten bör återbesättas för att verksamheten ska kunna bedrivas med nuvarande kvalitet. I beslutet bör Kommunals heltidsavtal beaktas. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från enhetschef (SN/2016:376) Beslutet skickas till Enhetschef Orrmyrgården Personalchef Malung-Salens kommun Box 14, Malung j Tfn: Fax: [ Plusgiro: Bankgiro: i.v.v.v se

23 lo. Malung-Sälens kommun Ankom Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott omc 11 fl o Sammanträdesdatum Sida m "11" UZ Melwng-Sätone Ksmmwn 294 Personalbehovsanmälan gällande tjänst som undersköterska 80 % natt vid Orrmyrgården (SN/2016:376) Arbetsutskottets beslut Tjänsten får återbesättas. Ärendet avgörs slutligt av kommunstyrelsens arbetsutskott. Beskrivning av ärendet En tjänst som undersköterska natt 80 % vid Orrmyrgården är vakant. Medarbetaren har sagt upp tjänsten och flyttat. För att verksamheten ska kunna bedrivas med nuvarande kvalitet måste tjänsten återbesättas. Handläggaren föreslår i ett tjänsteutlåtande att tjänsten får återbesättas. Dagens sammanträde Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag till beslut. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Personalchef SIE Enhetschef MJ Öl Justerare yp Utdragsbestyrkande

24 Sida Socialförvaltningen Marita Jonsson marita.jonsson@maiung-salen.se Socialnämnden Dnr SN/2016:376 Personalbehovsanmälan gällande tjänst som undersköterska 80 % vid Orrmyrgården Förslag till beslut Tjänsten får återbesättas. Beskrivning av ärendet En tjänst som undersköterska natt 80 % vid Orrmyrgården är vakant. Medarbetaren har sagt upp tjänsten och flyttat. För att verksamheten ska kunna bedrivas med nuvarande kvalitet måste tjänsten återbesättas. Malung-Salens kommun J Box 14, Malung j Tfn: Fax: Plusgiro: Bankgiro: VA«V

25 Malung-Salens kommun Tjänsteutlåtande Sida 1 Personalkontoret Sten-Inge Eriksson sten-inge.eriksson@malung-salen.se Kommunstyrelsen Dnr KS/2016:532 Personalbehov Undersköterska Orrmyrgården Förslag till beslut Att tjänsten får återbesättas Beskrivning av ärendet En tjänst som undersköterska, 80 %, på Orrmyrgården är vakant. Vakansen är uppkommen genom pensionsavgång. Arbetsuppgifterna omfattar sedvanligt omvårdnadsarbete på demensavdelningen särskilt boende. Personalbehovet för tjänsten gäller tillsvidare. Tjänsten bör återbesättas för att säkerställa personaltätheten för demensboendet. I beslutet bör Kommunals heltidsavtal beaktas. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från enhetschef (SN/2016:377) Beslutet skickas till Enhetschef Orrmyrgården Personalchef Malung-Säiens kommun j Box 14, Malung Tfn: Fax: Plusgiro: j Bankgiro: l se

26 Malung-Salens kommun Ankom Sammanträdesprotokoll ~ _ Sammanträdesdatum Sida Socialnämndens arbetsutskott 2016 "11" «i g 5 Malung-Sälens Kommun Personalbehovsanmälan gällande tjänst som undersköterska 80 % vid Orrmyrgården (SN/2016:377) Arbetsutskottets beslut Tjänsten får återbesättas. Beskrivning av ärendet En tjänst som undersköterska 80 % gula avd. på Orrmyrgården är vakant. Arbetsuppgifterna omfattar: Sedvanligt omvårdnadsarbete på demensavdelning särskilt boende. Personalbehovet för tjänsten gäller tillsvidare, från och med Medarbetaren går i pension. Bedömningen är att tjänsten bör återbesättas så att personaltäthet uppnås vad gäller demensboende. Handläggaren föreslår i ett tjänsteutlåtande att tjänsten får återbesättas. Dagens sammanträde Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag till beslut. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Personalchef SIE Enhetschef MJ Justerare f Utdragsbestyrkande

27 (r=0 Malung-Sä!ens kornmun Tjänsteutlåtande Sida Socialförvaltningen Marita Jonsson marita.jonsson@maiung-salen.se Socialnämnden Dnr SN/2016:377 Personalbehovsanmälan gällande tjänst som undersköterska 80 % gula avdelningen vid Orrmyrgården Förslag till beslut Tjänsten får återbesättas. Beskrivning av ärendet En tjänst som undersköterska 80 % gula avd. på Orrmyrgården är vakant. Arbetsuppgifterna omfattar: Sedvanligt omvårdnadsarbete på demensavdelning särskilt boende. Personalbehovet för tjänsten gäller tillsvidare, från och med Medarbetaren går i pension. Bedömningen är att tjänsten bör återbesättas så att personaltäthet uppnås vad gäller demensboende. Malung-Salens kommun j Box 14, Malung Tfn: Fax: Plusgiro: Bankgiro:

28 Malung-Sätens kommun Tjänsteutlåtande Personalkontoret Sten-Inge Eriksson Kommunstyrelsen Dnr KS/2016:533 Personalbehov Undersköterska Vårdhemmet i malung Förslag till beslut Att tjänsten får återbesättas. Beskrivning av ärendet En tjänst på 100 % vid Mailings Vårdhem är vakant då innehavaren sagt upp sin tjänst För att kiara verksamhetens behov behöver tjänsten återbesättas. Idag är behovet löst med vikarie då innehavaren varit tjänstledig för att pröva annat arbete. Tjänsten ryms inom befintlig personalstat. Grafen vid avdelning A är redigerad under 2015 så att verksamheten går runt med minsta möjliga bemanning. Övriga grafer och bemanning på vårdhemmet ses över i dagsläget och kommer att ändras till schemaperiod Att ha rätt grundbemanning har stor betydelse för att vi även i framtiden kan bedriva bra vård- och omsorg för boende, anhöriga och personal. Inom socialförvaltningen, vård- och omsorg är personalbehovet stort de kommande åren. Ett stort antal personer förväntas gå i pension de närmaste åren. Enhetschefen föreslår i ett tjänsteutlåtande att tjänsten får återbesättas. Socialnämndens AU bifaller förslaget. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från enhetschef (SN/2016:378) Beslutet skickas till Personalchef Enhetschef Vårdhemmet Malung-Sälens kommun Box Malung [ Tfn: Fax: Plusgiro: j Bankgiro: se

29 Mafung-Säiens kommun Ankom Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2016 ~1l- fl 0 Sammanträdesdatum Sida 51 Personalbehovsanmälan gällande tjänst som undersköterska 100 % avd. A Malungs vårdhem (SN/2016:378) Arbetsutskottets beslut Tjänsten får återbesättas. Ärendet avgörs slutligt av kommunstyrelsens arbetsutskott. Beskrivning av ärendet En tjänst som undersköterska 100 %, avdelning A, vid Malungs vårdhem är vakant då innehavaren har sagt upp sin tjänst För att klara av att täcka verksamhetens behov, behöver tjänsten tillsättas, i dag är behovet löst med vikarie, då innehavaren varit tjänstledig för att prova annat arbete. Tjänsten finns inom personalstat, grafen för avd. A är redigerad under 2015 och är minimerad så att verksamheten, går runt på minsta möjliga bemanning. Övrig bemanning och grafer på vårdhemmet ses i dagsläget över och ändras till schemaperiod med början Att ha rätt grundbemanning har stor betydelse för att vi även i framtiden kan bedriva en bra vård och omsorg både för boende, anhöriga och personal, inom socialförvaltningen, vård och omsorg är personalbehovet stort, de kommande åren. Tillsvidareanställd personal som är 61 år och äldre är 51 st., enligt lista från personalkontoret. På vårdhemmet kommer behovet av personal bii stort då flera tillsvidareanställda är i pensionsålder, under 2017 kommer minst två undersköterskor att gå i pension. Handläggaren föreslår i ett tjänsteutlåtande att tjänsten får återbesättas. Dagens sammanträde Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag till beslut. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Enhetschef AJ Justerare Utdragsbesty rkande

30 Maiung-Säiens kommun Tjänsteutlåtande Dokumentdatum Sida Tjänsteställe Malungsvårdhem Handläggare Anna Jonsson Handläggare HandläggareTelefon Socialnämnden Personalbehovsanmälan gällande tjänst som Undersköterska Avd A 100% Förslag till beslut Tjänsten får återbesättas. Beskrivning av ärendet Tjänsten är vakant i dag då innehavaren har sagt upp sig För att klara av att täcka verksamhetens behov, behöver tjänsten tillsättas. I dag är behovet löst med vikarie, då innehavaren varit tjänstledig för att prova annat arbete. Tjänsten finns inom personalstat, grafen för avd A är redigerad under 2015 och är minimerad så att verksamheten, går runt på minsta möjliga bemanning. Övrig bemanning och grafer på vårdhemmet ses i dagsläget över och ändras till schemaperiod med början Att ha rätt grundbemanning har stor betydelse för att vi även i framtiden kan bedriva en bra vård och omsorg både för boende, anhöriga och personal. Inom socialförvaltningen, vård och omsorg är personalbehovet stort, de kommande åren. Tillsvidareanställd personal som är 61 år och äldre är 51 st, enligt lista från personalkontoret. På vårdhemmet kommer behovet av personal bli stort då flera tillsvidareanställda är i pensionsålder, under 2017 kommer minst 2 undersköterskor att gå i pension. Beslutsunderlag Underskrift: Namnförtydligande: Skickas till För kännedom: åtgärd: För

31 Maiung-Sälens kornmun Tjänsteutlåtande Sida 1 Personalkontoret Sten-Inge Eriksson sten-inge.eriksson@malung-salen.se Kommunstyrelsen Dnr KS/2016:541 Personalbehov fastighetsskötare med placering i Malung Förslag till beslut Tjänsten får återbesättas. Beskrivning av ärendet Tjänsten har placering på: Fastighetsenheten, södra kommundelen. Arbetsuppgifterna omfattar: Sedvanliga arbetsuppgifter för fastighetsskötare: ansvar för fastigheter med tillsyn och skötsel, verkssamhets och kundkontakter, akuta åtgärder och underhållsarbete. Arbete i beredskapsgrupp kan förekomma. Personalbehovet för tjänsten gäller tillsvidare från och med: snarast för tjänsten då en medarbetare slutar (pensionsavgång) Anställningsformen är heltid, grupp 1 A, med sysselsättningsgrad: 100 % för samtliga tjänsten. Tjänsten är en befintlig heltidstjänst där nuvarande medarbetare slutar i mitten av november, tjänsten omfattar i dagsläget Bi.a. Hästens förskola, Biblioteket och Bullsjön varken vi eller Malungshem har några resurseratt täcka upp denna heltid inom befintlig verksamhet. Beslutsunderlag Personalbehovsanmälan från fastighetschef Beslutet skickas till Fastighetschef personalchef Malung-Sälens kommun Box 14, Malung ] Tfn: Fax: j Plusgiro: ( Bankgiro: j w.v.v se

32 Maiung-Sälens kommun Tjänsteutiåtande Datum: Tjänsteställe: Fastighetsenheten Handläggare: Ulf Rydell E-postadress: Telefonnr: Diarienr: \i$l M 54 Mottagare: KsAu Personalbehovsanmälan gäiiande tjänster som fastighetsskötare med placering i Malung Förslag tiil beslut Tjänsterna får återbesättas. Beskrivning av ärendet Tjänsten har placering på: Fastighetsenheten, södra kommundelen. Arbetsuppgifterna omfattar: Sedvanliga arbetsuppgifter för fastighetsskötare: ansvar för fastigheter med tillsyn och skötsel, verkssamhets och kundkontakter, akuta åtgärder och underhållsarbete. Arbete i beredskapsgrupp kan förekomma. Personalbehovet för tjänsten gäller tillsvidare från och med: snarast för tjänsten då en medarbetare slutar (pensionsavgång) Anställningsformen är heltid, grupp 1 A, med sysselsättningsgrad: 100 % för samtliga tjänster. Tjänsten är en befintlig heltidstjänst där nuvarande medarbetare slutar i mitten av november, tjänsten omfattar i dagsläget Bl.a. Hästens förskola, Biblioteket och Bullsjön varken vi eller Malungshem har några resurser att täcka upp denna heltid inom befintlig verksamhet. Beslutsunderlag Underskrift: Namnförtydligande: Ulf Rydell Skickas till För kännedom: För åtgärd: Malung-Salens Kommun ; B:>x 2: : Tin V.: -: 8' CO 5 -U* j Bankciiro: 468 4:3'!2 www ««.

33 fe> Malung-Salens kommun Tjänsteutlåtande Sida 1 Personalkontoret Sten-Inge Eriksson sten-inge.eriksson@malung-salen.se Kommunfullmäktige 3 Dnr KS/2016:543 Verksamhetsövergång 744:an till VDUF Förslag till beslut Att berörda medarbetare vi 744:an erbjuds verksamhetsövergång i enlighet med VDUF:s direktions önskemål. Maiung-Sälens kommun påbörjar förberedelserna för att föra över berörda medarbetare genom verksamhetsövergång i enlighet med LAS 6 b i samband med årsskiftet 2016/2017. Beskrivning av ärendet Vansbro och Maiung-Sälens kommun bildade den 1 juli 2015 Västerdalamas utbildningsförbund (VDUF). Avsikten är att alla frivilliga skolformer ska ingå i förbundet. Sedan årsskiftet ingår all gymnasieverksamhet i de båda kommunerna i VDUF. I Malung finns sedan tidigare ett elevboende (744:an) som har ett nära samarbete med gymnasieskolan varför det är lämpligt att också denna verksamhet övergår i VDUF:s regi. Direktionen för VDUF har via beslut den 31 augusti 2016, 45, meddelat att förbundet är berett att ta över verksamheten via verksamhetsövergång. Barn- och utbildningsnämnden har via beslut den 19 oktober 2016, 83, tillstyrkt att verksamhetsövergången genomförs. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från skolchefen Beslut av barn- och utbildningsnämnden (BUN/2016:173) Beslut av VDUF Beslutet skickas till Skolchef Personalchef Utbildningschef VDUF Malung-S ålens kommun Box Malung Tfn: Fax: Plusgiro: Bankgiro: vr-tcti. rr L: n c - s a! e il. 8 8

34 Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Direktionen för Västerdalarnas utbildningsförbund Verksamhetsövergång för kafeteria på skolorna och elevboendet på Fallen (744-an), Malung. Direktionens beslut Direktionen tillskriver Malung-Sälens kommun och meddelar att VDUF är beredda att ta över dessa verksamheter via en verksamhetsövergång med samma villkor som för personal överförda vid årsskiftet. När det gäller cafeterian vid VUC startar VDUF en planering för genomförande av en cafeteriaverksamhet i egen regi. Beskrivning av ärendet Cafeteriorna är fr o m höstterminen en del i den pedagogiska verksamheten kring Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Det blir en intern praktik för lärlingar och elever på yrkesäntroduktionen kring tillagning av bl a frukost och hälsoinriktade produkter. Beredning av produkterna kommer ske i skolans kök och serveras i cafeterian, varvid sortimentet också kommer förändras. I verksamhetsövergången gällande MSG ingår två anställda, som idag tillhör kostenheten i kommunen. Dessa haren uppehållsanställning. När det gäller cafeterian på VUC föreslår Vansbro kommun att VDUF bygger upp en egen verksamhet. Elevboendet vid Fällen består av ett antal lägenheter inom Malungshem. De interkommunala eleverna erbjuds bostad i dessa lägenheter. Vid boendet finns två anställda, som går på schema. I verksamhetsövergången ingår två anställda. Dessa finansieras inom ramen för medlemsbidraget, som överfördes från Malung-Sälens kommun vid årsskiftet. Dagens sammanträde Ordföranden finner att direktionen beslutar i enlighet med utbildningschefens förslag. Beslutssunderlag Tjänsteutlåtande angående verksamhetsövergång av cafeteria på skolorna och elevboendet vid Fällen (744-an) Beslutet skickas till Utbildningschefen Kommunchefer i Vansbro kommun och Malung-Sälens kommun Justerare Utdragsbestyrkande AO

35 {fe> Malung-Salens kommun ^ Tjänsteutlåtande Sida /Dokumentdatum/ 1 /Eget_Avdelning/ Skolkansliet /RedigerareNamn/ Torbjörn Martinsson /RedigerareEpost/ /RedigerareTelefon/ /Diarium/ Dnr /Ärendebeteckning/ Verksamhetsövergång T44:an. Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden överlåter til! Utbiidningschefen för Västerdalarnas utbildningsförbund (VDUF) att genomföra verksamhetsövergång av personalen vid elevboendet 744:an till VDUF. Beskrivning av ärendet Vansbro och Malung-Sälens kommun bildade den 1/ Västerdalarnas utbildningsförbund (VDUF). Avsikten är att alla frivilliga skolformer ska ingå i förbundet. Sedan årsskiftet ingår ail gymnasieverksamhet i de båda kommunerna i VDUF- I Malung finns sedan tidigare ett elevboende (744:an) som har ett nära samarbete med gymnasieskolan varför det är lämpligt att också denna verksamhet övergår i VDUF:s regi. Beslutsunderlag Beslutet skickas till MaUmg-Sålens Kommun Box 14, Malung Tfn: Fax: Plusgiro: Bankgiro: j.v.v /nk^.irc-sstsr. s

36 ^ Malung-Salens kommun Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott Verksamhetsövergång (BUN/2016:173) Arbetsutskottets förslag tiil beslut Barn- och utbildningsnämnden överlåter till Utbildningschefen för Västerdalarnas utbildningsförbund (VDUF) att genomföra verksamhetsövergång av personalen vid elevboendet 744:an till VDUF Beskrivning av ärendet Vansbro och Malung-Säiens kommun bildade den 1/ Västerdalarnas utbildningsförbund (VDUF). Avsikten är att alla frivilliga skolformer ska ingå i förbundet. Sedan årsskiftet ingår all gymnasieverksamhet i de båda kommunerna i VDUF. I Malung finns sedan tidigare ett elevboende (744:an) som har ett nära samarbete med gymnasieskolan varför det är lämpligt att också denna verksamhet övergår i VDUF:s regi. Dagens sammanträde Ordföranden finner arr arbetsutskottet förslag till beslut är att barn- och utbildningsnämnden överlåter till Utbildningschefen för Västerdalarnas utbildningsförbund (VDUF) att genomföra verksamhetsövergång av personalen vid elevboendet 744:an till VDUF Justerare Utdragsbestyrkande

37 Malung-Salens kommun Barn- och utbildningsnämnden Protokolls utdrag Sammanträdesdatum Sida 83 Verksamhetsövergång (BUN/2016:173) Barn och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden överlåter till Utbildningschefen för Västerdalarnas utbildningsförbund (VDUF) att genomföra verksamhetsövergång av personalen vid elevboendet 744:an till VDUF Beskrivning av ärendet Vansbro och Malung-Säiens kommun bildade den 1/ Västerdalamas utbildningsförbund (VDUF). Avsikten är att alla frivilliga skolformer ska ingå i förbundet. Sedan årsskiftet ingår all gymnasieverksamhet i de båda kommunerna i VDUF. I Malung finns sedan tidigare ett elevboende (744:an) som har ett nära samarbete med gymnasieskolan varför det är lämpligt att också denna verksamhet övergår i VDUF:s regi. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från skolchefen Beslutet skickas till Utbildningschef VDUF Kommunstyrelsen justerare Utdragsbestyrkande

38 Malung-Salens kommun Information Sida 1 Kommunkansliet Erik Hansson erik.t.hansson@malung-saien.se Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Återrapport om arbetet med införande ny inköpsorganisation Upphandlingschef Anna Persson Haars besöker arbetsutskottet för att informera om arbetet med införande av ny inköpsorganisation. Innan informationen börjar närvarar även kostchef Fredrika Thors för att svara på eventuella frågor kring ärende nr. 15, inriktning för livsmedelsupphandling. iviaung-siileris korrens:.;!' : Bo/.!*!. -'82 2 i M?.iung ; Tfn ' 00 i-ax. 02SC-'33 OS i Bankgiro, -tfio-4312 ; www msiung-ssisn se

39 Tjänsteutfåtande Sida 1 Upphandlingschef Anna Persson Haars Kostchef Fredrika Thors Kommunstyrelsen Dnr KS/2016:542 Inriktning för livsmedeisupphandling Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar inriktningsbeslut för livsmedelsupphandiing. Beskrivning av ärendet Mora kommuns inköpscentral genomför en gemensam upphandling av livsmedel till Mora, Orsa, Älvdalen, Vansbro och Malung-Sälens kommuner och planerad avtalsstart är Med anledning av detta så genomfördes tidig dialog med tjänstemän och politiker samt lokala leverantörer Under den tidiga dialogen utkristalliserades följande målsättningar: I upphandlingen ska följande i möjligaste mån beaktas: Skapa förutsättningar och underlätta för lokalt producerade livsmedel Ställa krav på svenska djurskyddskrav för produkterna som upphandlas Andelen ekologiska livsmedel ska vara i nivå med det nationella målet, idag är det nationella målet 25% ekologiska livsmedel Ovanstående inriktningsbeslut ska gälla utöver det som anges i Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun. Beslutsunderlag Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Beslutet skickas till Upphandtingschef Kostchef Malung-Sälens kommun Box Malung Tfn: Fax: Plusgiro: Bankgiro: vavxv maiurig s-ilen se

40 Malung-Säiens kommun information Sida Kommunkansiiet Erik Hansson erik.t.hansson@malung-salen.se Kommunstyrelsens arbetsutskott (fl Dnr Avstämning med service- och teknikförvaltningen Förvaltningschef Lars Nyberg besöker arbetsutskottet för avstämning kring diverse aktuella verksamhetsfrågor samt aktuellt ekonomiskt läge. Maiuiig-Ssicns kom-nur : Box -4 "r- kajung j T:~>: 02a lsl 00 rax ÖS 8a-«g-o 4fi'i\2. y.w.viv.a'ung-saien.se

41 a Malung-Salens kommun Information Sida 1 Kommunkansliet Erik Hansson erik.thansson@maiung-salen.se Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KS/2016:504 Återrapport, strategisk markexploatering Förvaltningschef för service och teknik, Lars Nyberg, lämnar muntlig återrapport i ärende angående strategisk markexploatering. Bakgrund Förvaltningschef för service och teknik Lars Nyberg, skogsförvaltare Mats Larsson, näringslivschef Maggie Grundén samt miljö- och byggchef Lena Bergman besökte arbetsutskottet den 18 oktober 2016 för att diskutera aktuella mark- och exploateringsfrågor, samt samordningen av dessa, inom kommunen. Det konstaterades vara av vikt att säkerställa fungerande horisontell ärendehantering vad gäller mark- och exploateringsfrågor i syfte att säkerställa god bostadsförsörjning samt för att möta näringslivets behov. Vidare konstaterades att det behöver fattas politiska beslut I syfte att tydliggöra vilka prioriteringar som ska gälla i arbetet. Arbetsutskottet beslutade att uppdra till förvaltningschef för service och teknik att i samråd med berörda funktioner utarbeta förslag till nödvändiga beslut med avseende på markexploatering i kommunen. Uppdraget skulle enligt beslutet återrapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 8 november Ordföranden har sedermera ombett förvaltningschef för service och teknik att skjuta fram återrapporteringen till sammanträdet den 15 november. 80-

42 fe? Maiung-Sälens kommun Tjänsteutlåtande Service och teknlkförvaltningen Lars Nyberg Kommunstyrelsen Dnr KS/2016:544 Taxor och avgifter för bokningsbara lokaler i Maiung-Sälens kommun Förslag till beslut Service och teknikförvaltningen ges i uppdrag att slutföra arbetet i enlighet med "Underlag till tjänsteutlåtande gällande bokningsbara lokaler* Beskrivning av ärendet 2015 gavs chefen för service och teknikförvaltningen i uppdrag att utarbeta riktlinjer för andrahandsuthyrning av kommunens lokaler. Beslut, avseende ersättning vid lokalupplåtelser i skolor, finns från barn och utbildningsnämnden vad avser delar av skolan lokaler (Dnr /600, Au 138, Bu 93). Vidare finns beslut från kommunfullmäktige (Dnr , Au 272, 446, Ks 178, Kf 121 och Dnr Ks 226, Au 566, Ks 6, Kf 8) som fasställer ersättningen enligt barn och utbildningsnämndens beslut men som också beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en översyn av ersättningar för upplåtelse av övriga kommunala lokaler. Hösten 2016 påbörjades arbetet, att tillsammans med kultur och fritidsförvaltningen (som utarbetar nya riktlinjer för föreningsbidrag), med att ta fram " riktlinjer för andrahandsuthyrning av kommunens lokaler". Arbetet kommer senare att presenteras i dokumentet "Taxor och avgifter för bokningsbara lokaler i Maiung-Sälens kommun". Huvuddragen i dokumentet kommer att vara följande: 1. Riktlinjerna ska rikta sig mot hyrestagarna och tydliggöra villkor, ansvarsfördelning, taxor, priser, tillgängliga lokaler samt hur bokning går til!. 2. Att 16 bokningsbara lokaler erbjuds i de nya riktlinjerna. 3. Att alla 16 bokningsbara lokaler läggs in i bokningssystemet Idavall. 4. Att en bokningsansvarig utses för ail administration av bokningsbara lokaler. 5. Att de bokningsbara lokalerna delas in i fyra kategorier som får fyra olika prissättningar. 6. Att vi erbjuder bokning till tre olika taxor. Maiung-Sälens fcarnniln! föox * Malung i Tfn: 0281> 'S81 00 i Fas 1 02S0-

43 fe 3 Malung-Säiens kommun Tjänsteutlåtande Sida Att intäkterna fördelas jämt mellan bokande förvaltning och drabbad förvaltning Industrilokaler som hyrs av näringsidkare berörs inte i detta arbete. De regleras enskilt i respektive hyreskontrakt. Beslutsunderlag KsAuDnr KS/2014:169 Kf Dnr Kf Dnr BUN Dnr / Kf Dnr / Kf Dnr / Kf Dnr / Beslutet skickas till Service och teknikförvaltningen Mai'jng-Saiens kommun ; Box ' Malung ! www itisluna-salen se

44 Malung-Sälens kommun Tjänsteutiåtande Sida Service- och teknikförvaltningen Förvaltningschef Lars Nyberg Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Förvaltningschef Lena Bergman Kommunstyrelsen Dnr KS/2016: Förvärv av fastigheterna HUDEN 1 och GRÖNLAND 61:7, Garveriet Förslag till beslut 1. Service och teknikförvaltningen uppdras att ska förvärva fastigheterna HUDEN 1 och GRÖNLAND 61:7. Markundersökning av respektive fastighet skall genomföras innan eventuellt förvärv. 2. I uppdraget ingår att fortsätta saneringsarbetet samt att möjliggöra området för rekreation (grönområde) senast Medel för p1 Markundersökning och p2 disponeras ur Kommunstyrelsens budget, högst fem (5) miljoner kronor. Beskrivning av ärendet Vid branden den 17 juli 2014 förstördes stora delar av byggnaderna på fastigheterna Huden 1 och Grönland 61:7. Rivning och sanering påbörjades direkt efter att släckningsarbetena var klara. Jord- och rivningsmassor i form av krossad betong finns i upplag på fastigheten. Massorna, som innehåller föroreningar, kan till del omhändertas som fyllnadsmassor på Malungs deponi. Rikligt förorenade massor kan endast omhändertas på deponier som har särskilda möjligheter till ett särskilt omhändertagande. Ägaren till fastigheterna Huden 1 och Grönland 61:7, Lillemor Lindström, saknar medel för fortsatt saneringen. Malung-Sälens kommun har via bland annat byggnadsnämnden, och med hjälp av advokat, vid ett flertal tillfällen försökt att nå en lösning, där fastighetsägarens skyldighet att sanera påtalats. Diskussionerna faller till intet då fastighetsägaren har en oförmåga (medelsbrist) att betala. Beslutsunderlag Bn Bn 37, Beslutet skickas till Service och teknikförvaltningen Byggnadsnämnden Miljö och stadsbyggnadsförvaltningen

45 fe> Malung-Säiens kommun Tjänsteutlåtande Sida 1 Räddningstjänsten Per Hampus Per.hampus@malung-saien.se Mottagare Räddningsnämnden ao Dnr 0,0)6 ; 5 ^3 Utbildning i Säkerhetsarbete 2016 Förslag till beslut Räddningschefen föreslår Räddningsnämnden begära tilläggsanslag med :- från kommunstyrelsens omstruktureringsmedel budgetåret Beskrivning av ärendet För att minska antalet bränder och olyckor så krävs förebyggande åtgärder. För att klara detta arbete krävs utbildningsinsatser av både personal och politiker. Målet är att minska olyckor och bränder och på så vis minska kostnaderna. Under hösten är flera utbildningsinsatser planerade både för politiker och personal. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat Beslutet skickas till Kommunstyrelsen l\fciung-sä! n$ Kommer Box I-' VS.? 2~ Mci'u-g ; Tin > 00 f-'ax; is-j Ov i 12 i www

46 Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoll Räddningsnämnden Sammanträdesdatum Utbildning i Säkerhetsarbete 2016 (RN/2016:511) Räddningsnämndens beslut Räddningsnämnden begär# tilläggsanslag med :-från kommunstyrelsens omstruktureringsmedel budgetåret Sida 3 Ankom fl 1 Malung-Sälens Kommun Beskrivning av ärendet För att minska antalet bränder och olyckor så krävs förebyggande åtgärder. För att klara detta arbete krävs utbildningsinsatser av både personal och politiker. Målet är att minska olyckor och bränder och på så vis minska kostnaderna. Under hösten är flera utbildningsinsatser planerade både för politiker och personal. Dagens sammanträde Räddningschefen redogör för ärendet Ordföranden finner att räddningsnämnden beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag och skickar det vidare till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Justerare Utdragsbestyrkande

47 Its/<20/6:533 Malung-Salens kommun Malung Begäran om tiliäggsansiag av omstruktureringspengar. Kommunens arbete med krishantering finansieras till stor del av statliga medel, detta arbete har förstärkts och förnyats kraftigt under 2016 och för att kunna klara av att förbättra kommunens beredskap för x-tra ordinära händelser, andra stora påfrestningar för kommunen eller andra olyckor inom kommunens geografiska område. De statliga medlen för detta arbete räcker tyvärr inte för att täcka kostnaderna för detta arbete under året. Under året har beslutats om att kompetensen för detta arbete på både den politiska och tjänstemannaorganisationen ska förstärkas genom utbildning och övning. För att klara finansieringen av detta begär Räddningsnämnden ett tilläggsanslag med :- från omstrukturerings pengarna i kommunen. Per Hampus Räddnings/säkerhetschef

48 Maiung-Sälens kommun Tjänsteutiåtande Kontoret för verksamhetsstöd Tobias Birgersson Kommunfullmäktige Dnr KS/2016:203 Verksamhetsplan och budget Förslag till beslut Verksamhetsplan och budget fastställs enligt upprättat förslag till revidering. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 30 maj 2016 (KF 54) om verksamhetsplan och budget det beslutet låg investeringsplanen oförändrad för perioden vilket berodde på att arbetet med investeringsplanen inte hade kunnat påbörjas. Orsaken var att politiken har under våren behandlat flera strategiska styrdokument så som kommunplan 2025, handlingsplan för en ekonomi i balans år 2020 samt barn- och utbilningsnämndens verksamhetsutredning. Dessa strategiska dokument ligger till grund för politikens framtida inriktning och därmed även kommunens behov av kommande investeringar. Förslag till en reviderad verksamhetsplan och budgetramar för perioden har arbetats fram under hösten. De förändringar/revideringar som finns jämfört med tidigare beslutad verksamhetsplan och budget , är att det nu finns en investeringsplan för perioden , i övrigt är budgetramar, inriktningsmål, prioriterade åtgärder och budgetförutsättningar med mera oförändrade. Bearbetning av investeringsplanen har skett under hösten bland annat utifrån de strategiska styrdokument som fullmäktige beslutade i april respektive maj gällande handlingsplan för en ekonomi i balans år 2020 och kommunplan Även utvecklingen av barn- och utbildningsnämndens verksamhetsutredning har tagits i beaktning. Det finns fortfarande ett flertal olika investeringsbehov som i dagsläget inte hunnit utredas fullt ut, d.v.s. i vilken omfattning själva investeringen är och när i tid som det kan vara aktuellt för genomförande. Detta kan innebära att vissa justeringar/revideringar i investeringsplanen kan vara nödvändiga att göras under kommande år. Beslutsunderlag Verksamhetsplan och budget , förslag till revidering Beslutet skickas til! Samtliga nämnder KFV

49 Malung-Sälens kommun Verksamhetsplan och budget Fastställd i kommunfullmäktige den 30 maj 2016, 54 Reviderad i kommunfullmäktige den xx 2016,

50 Innehållsförteckning Omvärld 3 God ekonomisk hushållning 5 Styrmodellen i Maiung-Sälens kommun 6 Verksamhetsplan Finansiella mål 11 Ekonomisk översikt av Maiung-Sälens kommun 12 Skattesats 14 Anvisningar för driftverksamhet 14 Skatter och bidrag 15 Finansiella kostnader och intäkter 15 Fördelning av ekonomiska resurser 15 Ramar för perioden Investeringsplan

51 Omvärld Från SKL Cirkulär 16:7 Skatteunderlagsprognosen har reviderats upp kraftigt, framförallt 2017 och Det förklaras till stor del på en beräknad starkare sysselsättningstillväxt. Det stora osäkerheten i skatteunderlagsprognosen för 2017 och den svårbedömda kostnadsutvecklingen innevarande och kommande år leder till slutsatsen att kommunerna bör tänka i termer av en marginal för oförutsedda händelser i det pågående arbetet med budget för Svensk ekonomi mot högkonjunktur Den svenska ekonomin växer för närvarande i mycket snabb takt. I fjol beräknas BNP ha ökat med närmare 4 procent och i år förutses tillväxten bli lika hög. Snabbt växande investeringar och kraftigt ökad offentlig konsumtion är två faktorer som driver på de höga tillväxttalen. Inte minst kommunernas kostnader beräknas i år växa snabbt till följd av det stora flyktingmottagandet. Den starka tillväxten i den svenska ekonomin för med sig att sysselsättningen och skattunderlaget växer snabbt. I reala termer växer skatteunderlaget med närmare 3 procent i år vilket är den största ökningen på mycket länge. Samtidigt beräknas kommunsektorns kostnader öka med närmare det dubbla. I år bedöms exporten och hushållens konsumtionsutgifter växa i ungefär samma takt som under Tillväxten i investeringarna antas ska mattas något, men uppvisar ändå fortsatt höga tal. Mest anmärkningsvärt för i år är den offentliga konsumtionens mycket starka tillväxt. Sammantaget beräknas ökningen i år uppgå till drygt 5 procent vilket är den starkaste tillväxten sedan år Särskilt stark beräknas ökningen bli i kommunerna. Den starka utvecklingen kan till betydande del återföras på det mycket omfattande flyktingmottagandet. Även fortsättningsvis beräknas utvecklingen av kommunal konsumtion bli stark med ökningstal kring 3 procent åren Samtidigt ökar antalet invånare i landet med omkring 2 procent årligen. De historiskt stora ökningstalen är en följd av en förutsedd mycket omfattande nettoinvandring. Tillväxten i svensk ekonomi beräknas bland annat av detta skäl bli stark också nästa år. Därefter beräknas ökningstakten för BNP mattas beroende på en försvagad utveckling av exporten, investeringarna och hushållens konsumtionsutgifter. 3

52 Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges BNP* 3,6 3,8 3,3 2,4 1,6 Sysselsättning, timmar* 1,0 2,0 2,1 1,2 0,3 Relativ arbetslöshet, nivå 7,4 6,9 6,5 6,5 6,7 Timlön, nationalräkenskaperna 3,2 3,2 3,4 3,6 3,7 Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,5 3,2 3,4 3,6 3,7 Konsumentpris, KPIX 0,4 1,0 1,7 2,1 1,9 Konsumentpris, KPI 0,0 0,9 2,0 3,4 3,5 Realt skatteunderlag 2,2 2,8 2,4 1,5 1,1 Befolkning 1,1 1,5 1,9 2,2 2,3 *Ka lenderkorrigerad ufteckling. Åren 2017 och 2018 förutsätts den svenska ekonomin befinna sig i konjunkturen balans och därmed endast öka enligt trend. Det innebär att antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin ökar betydligt långsammare än under de närmast föregående åren. Men trots en väsentligt svagare sysselsättningstillväxt beräknas ändå skatteunderlaget i reala termer växa i en relativt snabb takt 2017 och Förklaringen är fortsatt omfattande ökningar av pensionsutbetalningarna. Befolkning Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) har ökningen av den urbana befolkningen i Sverige mattats av. Den svenska urbaniseringen som folkomflyttning från land till stad är i stort avslutad. Landsbygdsbefolkningen räknat i absoluta tal minskar inte längre. Sett till urbaniseringsgrad har andelen av befolkningen som bor i tätort gått från 81 procent 1970 till 85 procent 2010 då den senaste tätortsavgränsningen gjordes i Sverige. I många landsbygdskommuner fortsätter dock befolkningen att minska och så är fallet även för Malung-Sälens kommun. Under den senaste 20-årsperioden har minskningen varit i genomsnitt 70 personer per år. Folkmängden i kommunen minskade under åren med i genomsnitt 100 personer per år. Den trenden bröts under 2015 då barnafödandet ökade något, samtidigt som flyttnettot som blev positivt. Kommunens invånare är nu åter strax över Det är inte möjligt att i dagsläget bedöma hur den fortsatta befolkningsutvecklingen kommer att te sig. Dock kan ett utvecklat integrationsarbete tillsammans med kommande flygplatsetablering innebära möjligheter till en stabilisering av befolkningstalet. I budgeten för 2017 baseras intäkterna på ett befolkningsunderlag på personer. 4

53 Befolkningsutveckling-Malung-Sälens kommun Inv *356" ÅR Irvånwartal (per icstadeerrfcer) Arbetsmarknad Sysselsättningen är jämförelsevis mycket god i Malung-Sälen i förhållande till övriga kommuner i länet, i gruppen år är arbetslösheten 3,5 %, lägst i Dalarna och bland de lägsta i riket. Även ungdomsarbetslösheten är låg, liksom långtidsarbetslösheten. Trots att nyföretagandet har minskat ytterligare något mellan 2014 och 2015 ligger Malung- Sälens kommun väl till vad gäller företagsamhet. Malung-Sälens kommun är fortsatt Dalarnas mest företagsamma kommun. För kommunen bidrar en hög andel företagsamma personer till att skapa möjlighet till sysselsättning, vilket är en förutsättning för att ge människor tilltro till att både vara kvar i och att flytta till kommunen. Detta är en viktig motkraft till den pågående urbaniseringen i landet. Besöksnäringen i Sverige växer i snabb takt och ökar i betydelse för både jobb och tillväxt i hela landet. För förutseende regioner, kommuner och företagare kan detta bidra till ökad sysselsättning, särskilt när det gäller unga och utrikesfödda, och möjligheter till tillväxt. SITEprojektet är Malung-Sälens kommuns bidrag i det arbetet. God ekonomisk hushållning Kommunen ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs av andra juridiska personer. Begreppet "god ekonomisk hushållning" har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär bland annat att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation har förbrukat. Kommunen ska ange en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och ställningen i form av mål. Målformuleringarna bör utgå från vad som i normalfallet är att betrakta som god ekonomisk hushållning, anpassat till kommunens egna förhållanden och omständigheter. God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. För att åstadkomma detta samband krävs bland annat en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser gentemot uppställda mål. Vidare 5

54 behövs resultatanalyser och kontroller som visar hur verksamhetens prestationer och kvalitet motsvarar uppställda mål samt en effektiv organisation som säkerställer måluppfyllelsen. För att kunna styra verksamheterna, måste kommunen säkerställa processer för att bedriva dessa kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Styrmodellen i Malung-Sälens kommun Principerna för styrning i Malung-Sälens kommun bygger på mål- och resultatstyrning. Med mål- och resultatstyrning menas att det finns en tydlig styrkedja, där kommunfullmäktige genom att formulera övergripande mål och gemensamma riktlinjer, anger för nämnderna vad som ska åstadkommas och hur uppföljningen ska ske. Målen bryts ner på nämndsnivå och förvaltningarna formulerar uppdrag som verkställs och rapporteras tillbaka. Kommunstyrelsen fastställer indikatorer och måltal utifrån kommunfullmäktiges verksamhetsplan. Mål ur ett övergripande perspektiv, kommunfullmäktiges prioriterade inriktningsmål, omfattar alla kommunala verksamheter. Målen beskriver en inriktning som gäller under planperioden. Till målen på den övergripande nivån kopplas ett antal indikatorer, som ger kommunfullmäktige möjlighet att följa graden av måluppfyllelse. Målen på nämndsnivå relaterar till respektive verksamhets bidrag till de övergripande målen. Resultat i ett styrningsperspektiv kräver att kommunen på ett tydligt sätt ska visa vilka effekter som ska åstadkommas för medborgarna/brukarna. Resultatstyrning innebär att kommunen använder olika typer av resultatmått och nyckeltal för att beskriva service- och tjänstekvalitet samt effektivitet. Måtten används för att följa upp de fastställda målen. Mål- och resultatstyrningen bygger på decentralisering av ansvar och befogenheter. Kommunfullmäktiges verksamhetsplan skrivs med ett perspektiv motsvarande mandatperioden/ planperioden. Planen revideras varje år under perioden och innehåller: Kommunens vision Strategier Prioriterade inriktningsmål med mått och måltal Prioriterade åtgärder år 1 Finansiella mål Handlingsplan för ekonomi i balans För Malung-Sälens kommun handlar framtiden om att säkerställa en robust finansiering av den gemensamma välfärden, att kunna hantera både anpassning och tillväxt för att möjliggöra ett hållbart och attraktivt samhällsbyggande som bidrar till utveckling och tillväxt. Den negativa befolkningsutvecklingen under de senaste åren har för år 2015 bromsats upp. Det årterstår att se i vilken mån detta påverkar den långsiktiga befolkningsutvecklingen. Kravet på kommunen att anpassa verksamheten till rådande ekonomiska situation är dock fortsatt högt. Den långsiktiga investeringsplaneringen (10 års sikt) ingår i den pågående anpassningen eftersom årliga investeringsvolymer måste hållas på en nivå som begränsar kommunens låneskuld. För att Malung-Sälens kommun ska ha en god ekonomi krävs bra uppföljning och hushållning med befintliga resurser. Kommunens medarbetare är centrala för att hitta vägar för att tillgodose kommuninvånarnas behov av service under ekonomisk kontroll. Tillgången på framtida arbetskraft är en utmaning för kommunen. Det påbörjade arbetet med utveckling av medarbetarskap och kompetensförsörjning blir viktiga för att Malung-Sälens 6

55 kommun ska kunna rekrytera nya medarbetare i tillräcklig omfattning med tanke på de stora pensionsavgångar som väntar. De nyanlända som väljer att stanna i kommunen kan bli en viktig resurs om det nu utvecklade integrationsarbetet får fortsätta. Arbetet med att utarbeta en handlingsplan som tar sikte på år 2020 pågår för närvarande. Målet är att ha en ekonomi i balans utifrån befolkningsutvecklingen, där en anpassning krävs. Utmaningen är att skapa balans mellan tillväxt och anpassning. Verksamhetsplan Övergripande struktur för mål- och resultatstyrning i Malung-Sälens kommun Den av kommunfullmäktige fastställda styrmodellen bygger på en sammanhållen styrkedja baserad på mål- och resultatstyrning. Det innebär att kommunfullmäktiges mål speglas i nämndernas planer och uppföljningen från nämnd till kommunfullmäktige synliggör hur respektive nämnd bidrar till de övergripande målen. Vision Strategier Prioriterade åtgärder Mål- och E 2 ^^resu I tatsty rn in^^^g Nämndsplaner Vision för Malung-Sälens kommun "Vår kommun är känd som en ledande turistkommun, där det är attraktivt att bo, spännande att växa upp och lära, tryggt att åldras och det finns goda förutsättningar att driva och utveckla företag. Det rika föreningslivet, en aktiv landsbygdsutveckling och förmågan att arrangera stora evenemang är andra kännetecken. Vi präglas av öppenhet, delaktighet och alla människors lika värde. Barn och unga är vår prioriterade målgrupp. En kommunal ekonomi i balans, samverkan, kompetens, kvalité och hållbarhet är hörnpelare i samhällsbygget, liksom mångfald, entreprenörskap och företagsamhet. Vi är en stark inflyttningskommun med framtidstro." 7

56 Strategier för Malung-Sälens kommun för att nå målen Vi utvecklar ett tydligt fokus på resultat och medborgarperspektiv. Vi betonar ett möjliggörande arbetssätt och synsätt till företagare, entreprenörer och lokala initiativ - för att höja attraktiviteten och öka inflyttningen. Vi bygger välfärd (skola, vård och omsorg) utan vinstsyfte och ser positivt på kooperativa lösningar. Vi utvecklar gymnasieskolan och vuxenutbildningen genom samarbete och samverkan med bl.a. det lokala näringslivet och med våra grannkommuner. Vi erbjuder utbildning och kompetensutveckling för att säkerställa kvaliteten i verksamheterna, ett gott medarbetarskap och hög utvecklingskraft. Bra ledare och ett gott ledarskap är vårt kännetecken. Vi tydliggör barnperspektiv, jämställdhet, tillgänglighet, mångfald och hållbarhet som konstruktiva ledord i all planering och i allt genomförande. Vi möjliggör omstruktureringar och löpande effektiviseringar utifrån prioriteringar av kärnverksamheterna och genom ökad samordning inom koncernen. Prioriterade inriktningsmåf för planperioden " Hållbar tillväxt Vi erbjuder bra service och välfärdstjänster för att skapa goda livsvillkor. Indikatorer Andel nöjda medborgare Nöjd region index (NRI) Andel förvärvsarbetande, % Andel av befolkningen som får försörjningsstöd Måltal Informationsmått Minst bibehållen nivå Minskande Vi möjliggör strategiska insatser och åtgärder som leder till ökad sysselsättning och till ökad tillväxt - inte minst inom besöksnäringen. Indikatorer Ande! nya företag/1000 inv. Ande! nöjda företagare (Insikt) Måltal Bibehållen nivå Ökande Vi tar tydligt och medvetet ansvar för en mer långsiktigt hållbar utveckling - utifrån miljö- och klimathänsyn. Indikatorer Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall, % Ande! ekologiska livsmedel, % Andel miljöcertifierad skog, % Måltal Ökande Ökande Ökande Kvalitet Vi har en tillgänglig service och ett gott bemötande. Indikatorer Andel nöjda medborgare Nöjd medborgar index (NMI) Andel medborgare som tar kontakt med kommunen via telefon och får direkt svar på en enkel fråga, % Andel som erbjudits plats inom förskolan får plats på önskat placeringsdatum, % Väntetid för att få plats på särskilt boende från ansökan till erbjudande om plats, dagar Måltal Informationsmått Ökande Bibehållen nivå <90 dagar Vi erbjuder en god vård och omsorg med en kvalitet som ligger i nivå med jämförbara kommuner. 8

57 Indikatorer Andel brukare som är nöjda/ganska nöjda med sitt särskilda boende, % Andel brukare som är nöjda/ganska nöjda med sin hemtjänst, indexpoäng av 100 möjliga Kvalitetsaspekter inom LSS grupp- och serviceboende, % av maxpoäng Andel ungdomar som inte kommit tillbaka till IFO ett år efter avslutad insats/utredning, % Måltal Bibehållen nivå Bibehållen nivå Bibehållen nivå Ökande Vi erbjuder en god förskola och skoia med en kvalitet som iigger i nivå med jämförbara kommuner för att ge våra barn och unga en trygg och utvecklande uppväxt. Indikatorer Måltal Antal barn per personal i förskolan Bibehållen nivå Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8, % Ökande Andel behöriga till nationellt program på gymnasiet, % Bibehållen nivå Andel elever som fullföljer gymnasiet, hemkommun, % Ökande Kompetens Vi har engagerade medarbetare som utvecklar verksamheten. Indikatorer Hållbart medarbetarengagemang (index) Antal förbättringsidéer Antal genomförda förbättringar Sjukfrånvaro, % Måltal Ökande Ökande Hälften av idéerna är genomförda Minskande Vi ökar andelen heltidstjänster för de medarbetare som önskar det. Indikatorer Andel som har önskad tjänstgöringsgrad, % Måltal Ökande Demokrati Vi har informerade och delaktiga brukare och invånare. Indikatorer Andel nöjda medborgare Nöjd inflytande index (Nli) Informationsindex för hemsidan Antal åhörare vid kommunfullmäktiges möten Vi arbetar för en aktiv landsbygdsutveckling. indikatorer Årliga medel för Leaderprojekt, kr Tillgång till kommersiell service och/eller servicepunkter Måltal Informationsmått Ökande Ökande Måltal Ökande Måltal saknas 9

58 Prioriterade åtgärder år 2017 Kommunens finanser Fortsatt arbete för att minska de strukturella överkostnaderna i verksamheterna i enlighet med Kommunplan 2025, handlingsplanen för ekonomi i balans samt pågående åtgärdsprogram. Hållbar tillväxt Fortsatt arbeta för ett kommunalt lantmäteri. Utveckla energiavsnittet i översiktsplanen med prioritet på vindbruk. Slutföra arbetet med en kommunal VA-plan. I bred samverkan fortsatt öka bredbandskapaciteten i Malung-Salens kommun. Fortsatt arbeta för godstransporter på Västerdalsbanan från terminalområdet i Malungsfors. Kvalitet Påbörja arbetet med att inrätta en familjecentral i syfte att bättre möta behov hos barn, ungdomar och föräldrar. Anpassa skolans stadieindelning enligt gällande läroplan. Kompetens Arbeta för stärkt samverkan med de fackliga organisationerna. Vidga samarbetet med andra kommuner, framför allt Vansbro, inom administration, gemensamma system, tvärsektoriell service och specialfunktioner. Arbeta för att kunna erbjuda ökade möjligheter till praktik och arbete för ungdomar och nyanlända. Demokrati Fortsatt utveckla demokrati-, inflytande- och delaktighetsfrågorna genom att skapa former och strukturer för medborgarinflytande, samt utveckla kommunfullmäktiges arbetsformer. 10

59 Finansiella mål Finansiella mål - för god ekonomisk hushållning Verksamheterna uppfyller sina uppdrag utifrån de mål och budgetramar som kommunfullmäktige har beslutat och i syfte att ta ansvar för en god ekonomisk hushållning. Nyckeltal Måltal Verksamhetens nettokostnad < 100 % Amortering av lån 2 % per år Lån och borgensåtagande < 95 % av satt limit Kassalikviditet > 80 % Soliditet > 20 % * Kommunen säkerställer framtida pensionsutbetalningar. Nyckeltal Avsättningar enligt finanspolicyn Måltal > 5 mkr per år * investeringsvolymen ligger i nivå med kommunens årliga avskrivningar Nyckeltal Investeringsvolym Måltal Avskrivningar inom planperioden 11

60 Ekonomisk översikt av Malung-Sälens kommun Fem år i sammandrag - finansiella nyckeltal Fem Ar i sammandrag * Antal kommuninvånare 31/ Kommunen Soliditet, % Soliditet inklusive pens ions förpliktekser som inte tagits upp bland skulderna eller avsättningarna, % Kassalikviditet, % Skuldsättningsgrad,% Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag, % 105,8 106,3 100,4 103,8 95,4 Nettokostnadernas ökning, % 5,1 5,6 2,7 6,4 U Skatte- och generella statsbidrags ökning % 2,0-0,4 2, ,7 varav Skatteintäkternas ökning, % 4, ,2 3.9 varav Generella statsbidrags ökning, % 2, ,5-2,6-2.8 Eget kapital, mkr Eget kapital/invånare, kr Låneskuld, mkr 369,5 325,9 335,0 271,1 216,2 Låneskuld/invånare, kr Årets resultat, mkr -30,6-32,7-0,1-18,4 22,4 Nettoinvesteringar, mkr 18,2 41,4 60,7 19,5 85,2 Skattesats kommunen, kr 22,54 22,54 22,54 22,31 22,31 Koncernen Soliditet, % Kassalikviditet, % Skuldsättningsgrad, % Årets resultat, mkr -12,9-16,3 18,6 21,2 12,7 Eget kapital, mkr * I samtliga nyckeltal under 2014 så ingår upphokningen av 15 mkr fiir. sluttäckning a >' Malungs deponi Lån, borgen och skulder Malung-Sälens kommun hade vid ingången av 2016 långfristiga skulder på cirka 370 mkr varav cirka 133 mkr avser bolaget VAMAS, där en revers är upprättad mellan kommunen och bolaget. Kommunens kortfristiga skulder uppgick till cirka 167 mkr vid bokslutet för Malung-Sälens kommun har stora borgensförbindelser med kopplingar till de kommunala bolagen. Inför 2016 hade kommunen en borgensförbindelse på cirka 432 mkr. Kommunfullmäktige tog beslut 2013 om en generell borgensavgift på 0,2 % av nyttjat borgensbelopp. Borgensavgiften började gälla från och med Pensionsskulden (inklusive löneskatt), alltså ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen, har ökat kraftigt de senaste åren på grund av att diskonteringsräntan har sänkts. Vid bokslutet 2015 hade den dock minskat något och var 262,4 mkr inklusive löneskatt. Totalt hade kommunen lån, borgen och skulder vid årsskiftet 2015/2016 på cirka mkr, vilket är cirka 123 tkr exklusive vissa tillgångar per invånare. Kommunen har en limit hos 12

61 Kommuninvest på 135 tkr per invånare, vilket innebär att kommunen har ungefär 18 tkr kvar per invånare eller 180 mkr inklusive de tillgångar som ska räknas med, innan limiten är nådd. Kommunens skuldsättningsgrad och soliditet har utvecklats negativt under de senaste åren. Kommunens soliditet ligger på cirka 32 % exklusive skogsinnehavet och 47 % inklusive skogsinnehavet. Strukturella överkostnader Kommunens nettokostnader för samtliga verksamheter ligger betydligt högre än genomsnittet för jämförbara kommungrupper och riket (se diagrammet nedan). Prognosen för 2015 visar på att kommunen ligger cirka kr högre än riket per invånare, cirka kr högre än snittet i Dalarna och cirka kr högre än turism- och besöksnäringskommunerna. Det innebär att kommunen har cirka mkr mer i nettokostnader för sina verksamheter än jämförbara kommungrupper och cirka 90 mkr över rikets genomsnitt. Nettokostnadsutveckling per invånare Kr ca Turian«och books när ki eskcm Källa: koloda I tabellen har uppbokningen 2014 på 15 mkr för sluttäckning av Malungs deponi tagits bort för en bättre jämförelse med kommungrupperna Resultat Malung-Sälens kommun redovisade ett stort negativt resultat för 2015 på knappt 31 mkr. Verksamheterna redovisade ett negativt resultat på 44,2 mkr. Nedan visas ett diagram på hur kommunens resultat sett ut mellan åren 2011 till Tkr J 2011 ' - -] Resultat 2<Jf ÅR ~

62 Skattesats För år 2017 föreslås oförändrad skattesats, 23,04 %. Anvisningar för driftverksamhet Varje förvaltning får en driftbudget som ska täcka nettokostnaden i verksamheten. Budgetramarna läggs upp för en planperiod för åren Ett underlag arbetas fram från egna prognoser och prognoser främst från Sveriges kommuner och landsting (SKL) om kommunens skatteintäkter och bidrag. Förändringar som beräknas påverka verksamheten beaktas vid framtagande av detta underlag. Utifrån förvaltningens förslag och nämndens prioriteringar fastställer nämnden en planbudget för de närmaste 4 åren. Löneökningar Kostnader för löner (inklusive sociala avgifter) beräknas öka med cirka 3 % för Verksamheterna behöver aktivt arbeta med att utveckla ett mer effektivt arbetssätt för att hantera personalkostnadsökningarna. Tabell 8. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) Arbetskraftskostnader* 3,0 3,7 3,8 4,0 3,8 Övrig förbrukning 1,5 2,0 2,4 2,7 2,7 Prisförändring 2,5 % 3,2 % 3,3 % 3,6 % 3,4 % ''Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering. SKL, cirkulär 16:7 Kostnadsökningarna för 2017 beräknas bli cirka 3,3 %, vilket innebär att kommunen kommer att ha en kostnadsökning på cirka mkr för 2017 och mkr per år för åren vid oförändrad verksamhet. Kommunens intäkter beräknas öka mellan åren med cirka 20 mkr för 2017, 13 mkr till år 2018, 8 mkr till år 2019 och 7mkr till år Det innebär att kostnadsökningen är högre än intäktsökningarna för åren med mellan 7 till 13 mkr per år. Prognosen för 2016 pekar mot ett underskott för verksamheterna med cirka mkr exklusive markförsäljningar och extra jämförelsestörande intäkter. Utvecklingen innebär att kommunen kommer att ha negativa resultat för åren på cirka mkr per år om inga verksamhetsförändringar sker. Kapitalkostnader Kapitaltjänstkostnader är den sammanlagda kostnaden för internräntan och avskrivningar. Internräntan beräknas från SKL:s rekommendationer. För 2016 är internräntan 2,4 % och för 2017 rekommenderas 1,75 %. I kommunen görs planenliga avskrivningar utifrån investeringens livslängd. Interna kostnader Dessa kostnader beräknas från olika fördelningstal. Faktorer som kan påverka fördelningstalen är hur mycket personal som utnyttjar varje resurs, lokalyta med mera. Kostnaden fördelas sedan med hjälp av dessa fördelningstal. I interna ersättningar ingår gemensam ekonomi, IT, växelpersonal lönesystem, informationsbudget mm. Interna lokalhyror, intern lokalvård och förrådskostnader är andra internkostnader som fördelas ut på förvaltningarna. Vissa internkostnader faktureras via internfakturor, när dessa uppstår mellan förvaltningarna. Inför år 2016 har en justering av internpriserna gjorts för att ge en rättvisande bild av kostnaderna för den interna servicen. 14

63 Arbetsgivaravgift (personaiomkostnadspålägg/po) Arbetsgivaravgiften är för 2017 prel. 38,33 % för anställda under 65 år 15,81 % för anställda 65 år och uppåt. Skatter och bidrag Skatteintäkter Skatteintäkterna på det egna underlaget beräknas utifrån skattesatsen 23,04 % /skattekrona och SKLs prognos över skatteunderlagets utveckling. Beräkningen bygger på kommunens bedömning av den egna befolkningsutvecklingen. Utjämningssystem Kommuner och landsting står för större delen av välfärdstjänsterna. De ansvarar för skolan, sjukvården och olika omsorger. Därför är kommunernas och landstingens utgiftsandel av BNP högre än i något annat land. Samtidigt varierar förhållandena mellan kommuner, mellan landsting och olika delar av landet, liksom förutsättningarna att klara dessa uppgifter. Det finns därför ett behov av att utjämna de ekonomiska förutsättningarna, när det gäller både inkomster och strukturella skillnader. Syftet är att åstadkomma likvärdiga förutsättningar för alla kommuner och landsting att bedriva sin verksamhet. Genom den omfördelning av resurser, som sker i utjämningssystemet, kan mer likvärdiga förutsättningar att tillhandahålla välfärdstjänster skapas. Detta är bakgrunden till utjämningssystemet. Utjämningssystemet består av olika delar. Inkomstutjämning är en utjämning av skatteintäkter mellan kommunerna. Kostnadsutjämning används för strukturellt betingade kostnadsskillnader, det vill säga skillnader som kommunerna inte kan råda över. Utjämning sker i ett antal delmodeller med hänsyn till åldersstruktur och hälsa, socioekonomi samt geografiska faktorer. Regieringsbidrag/avgiften motiveras av att staten önskar ha kontroll över den totala kostnaden för utjämningssystemet. Strukturbidrag inrymmer olika bidrag av regionalpolitisk karaktär. LSS-utjämning är för utjämna LSS-kostnader bland kommunerna. Detta regleras sen av en slutavräkning, där man tittar på budgeterade skatteinkomster mot det faktiska utfallet för året. Finansiella kostnader och intäkter Finansiella kostnader är till största delen räntekostnader på lån. De senaste åren har den största delen av de finansiella intäkterna kommit från aktieutdelning (5,8 mkr 2015) och en mindre del från ränteintäkter från bankkonton och kundfodringar. Fördelning av ekonomiska resurser Budgetramarna fördelas från kommunfullmäktige till styrelse och nämnder. Enligt reglemente för kommunstyrelsen är kommunstyrelsen kommunens ledande förvaltningsorgan med ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning genom att leda och samordna planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter, uppfylla uppsyn över nämnder och verksamheter, när detta inte är reglerat på annat vis i lag eller förordning. 15

64 Kommunstyrelsen uppdras att utöva koncernstyrning över alla verksamheter som kommunen har ett betydande inflytande över, utifrån kommunfullmäktiges fastställda må! och särskilda anvisningar liksom utifrån de villkor som följer av aktiebolagslagen (2005:551). Kommunstyrelsen ansvarar för att löpande rapportera till kommunfullmäktige gällande verksamheternas resultat och ställning, samt att fastställda mål och planer för verksamheterna följs och redovisas åter till fullmäktige. 16

65 Ramar för perioden S KATTEUNDERLAGS PROGNOS Datum: Uppdatering 1 År 2017 År 2018 v:^äriöi.9^^ År 2020 Befolkningsprognos tkr tkr tkr tkr Skatteintäkt er Statligt utjämningsbidrag Extra statsbidrag för välfärden Summa intäkter Summa fastighetsavgift Summa skatteintäkter, statliga Indrag, fastighetsavgift Budgetramar Ar 2017 ii År 2018 År 2019 År 2020 SkogsfÖrvatlningens markexploatering Revision Kommunfullmäktige Valnämnd Kommunsty relsen Kommunkansli KS -Omstruktiii-ciingMiicricl KS - Social investerings projekt Kollektivtrafik + kompletteringstrailk Kontoret för verksamhetsstöd (KFV> Näringslivsenheten + konsumentvägledning IT-enheten Personalavdelningen Skolförvaltningen (exkl markexp loatering) Service ochteknik Arbetsmarknadsenheten (Mosjön+Fällen) 36 son i » J7SOO Summa kommunstyrelsen budgetram By ggnads nämnd Kultur- och Fritidsnämnd Bam- och utbildningsnämnden Västerdalarnas utbildningsförbund medlemsbidrag Socialnämnden Miljönämnd Räddningsnämnd Överförmy ndaren MMIIIIM övriga (tillilrli.itc, ISettbfinan s fön» II n i n gr II " Nettokostnader totalt Resultat exklusive markexpjoatering j Resultat inklusivemarkexploatering

66 Investeringsplan Övergripande sammanställning Det årliga utrymmet för Investeringar för skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet i Malung-Sälens kommun ska enligt kommunfullmäktiges finansiella mål motsvara de årliga avskrivningarna. Arbetet med att ta fram investeringsplanen har skett under hösten 2016, utifrån majoritetens samlade åtgärdspaket, beslut om handlingsplan för en ekonomi i balans år 2020, kommunplanen 2025 samt barn- och utbildningsnämndens verksamhetsutredning. Datum: Investeringsplan SAMMANSTÄLLNING investeringsår {Tkr} fs32gls#s 'MM829! FASTIGHETER - SoT : BARN & UTBILDNINGSLOKALER - SoT : SOCIALFÖRVALTNINGENS LOKALER SoT : GATA, PARK & BELYSNING - SoT : FRITIDSLOKALER - SoT : TVÄTT / STÄD - SoT : MALTIDSVERKSAMHETEN SoT: RÄDDNINGSTJÄNSTEN : KULTUR & FRITIDSNÄMNDEN : SKOGSFORVALTNiNGEN : KOMMUNÖVERGRIPANDE : SIWMÄ: AVGIFTSFINANSIERAT: SERVICE OCH TEKNIK (SoT) investeringsår {Tkr) OBJEKT INVESTING 2017 tééf2 tsil FASTIGHET - SoT Rosengrens Arliga medel SUMMA SERVICE OCH TEKNIK: Takawattning o a>aiktning Takbyte Åtgärder av lokaler enligt lagkrav, ombyggnation och förbättringar, anpassning hyresgäst, årligt belopp SUMMA: BARN OCH UTBILDNINGSLOKALER SoT Investifihgsår (Tkr) OBJEKT INVESTERING 291? ig 20201# Ombyggnationer och förbättringar av lokaler Ungärde skola Utemiljö Lima Hästen fsk Utbyggnad med 2-3 avd utreds (kr) Artigt belopp för Inventarier och möbler SUMMA: SOCIALFÖRVALTNINGENS LOKALER - SoT investeringsår (Tkr) OBJEKT } INVESTERING Ombyggnationer och förbättringar av lokaler Trygghetslarm Ärligt belopp E-hälsa Nattkameror och andra IT-lösningar, teknisk utv Utreds (kr) IFO Familjens hus Utreds (kr) Psykiatriska boenden Utbyggnad av gruppbostäder frän 4 till 6-8 platser Utreds (kr) Särskilda boenden Ombygnationer SABO-hemmen + värdhemmet, anpassa för demensboenden (renodlade avdelningar) Utreds (kr) Säkerhetsfrågor Kodlås till döftar 100 Utreds (kr) SUMMA:

67 FRITIO - SoT.;-.'-lnvestÄ g(^09äsäääv'; 2XH7 : '.3018 M Ä W Ä B ;>sis2q20 Ombyggnationer och åtgärder idrottshallar Atgärcter idrottshaflar SUMMA: GATA, PARK OCH BELYSNING - SoT ZäS S2, - v.:; invésferfö : 3S~i>g-' " v MÄIfiÄÄläBiSiP^@Éa8^^ÄÄ fe-'- 'i: 2018 / feé8 i2883isl 8 WSM&Viftj : V Ombyggnationer och Åtgärder Gata Ombyggnaiion, egen regi i samarbete med VAMAS, ärligt belopp Gång och cykelväg, årligt belopp Park Utemiliö Malung-Sålens kommun - årligt belopp Belysning Gatubelysning, utbyte - ärligt belopp SUMMA: 47(H) TVÄTT/STÄD -SoT 81 fl SS i ^ giiä. ä fff igsår(tkr)^ ^2u3 igäja É H I i ; 2019 Maskiner och utrustning, ärliga belopp SUMMA: o l MA L TIDS VERKSAMHETEN - SoT 2019 ::;-;S?202C i Maskiner, inventarier och utrustning Projektering högst 3 tibagningskök? SUMMA: RÄDDNINGSNÄMNDEN BBS ÖSärW):^:: 2020 Räddningsfordon (UlkÖp av leasad släckbil,) Inköp av 4-6 hjuling 75 tkr. (vid trasig bandvegn) SUMMA: KULTUR & FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2018 «201>9^ mmmim SUMMA: SKOGSFÖRVALTNINGEN Grusning 400 SUMMA: 400 KOMMUNÖVERQRIPANDE Investerfh js&flticft" IKl&ÄiWB^SIiiÄK i INVESTEfUNG 2017 Z018 I SWÄSiK 2020%' kommunplan 2025 Strukturinvesteringar Lokalanpassningar - gemensamma utrymmen ! SUMMA: AVGIFTSFINANSIERAT INDUSTRIFASTIGHETER -SoT investerin «sér{tkr>52 ^ÄÄG^BtESMIs INVESTERINC WHirasi Industrihus Anpassning till nya hyresgäster - årligt belopp SUMMA: Invr-steringsår (Tkr) 201M;I 201S 201 ö is2ö2äi SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR : AVGIFTSFINANSIERADE INVESTERINGAR: SUMMA INVESTERINGAR: AVSKRIVNINGAR : INVESTERINGSRAM : DIFF / ATT JUSTERA :

68 För att få en bättre överblick över hur långsiktigt viktiga satsningar ska kunna rymmas i befintliga investeringsplaner illustrerar nedanstående tabell det återstående investeringsutrymme som med nuvarande ekonomiska förutsättningar finns tillgängliga. Det totala utrymmet de kommande 10 åren är cirka 300 mkr. INVESTERINGSPLAN (T kr) ÅR (per år) TOTAL INVESTERING INVESTERINGSRAM ÄRLIGA SATSNINGAR KVAR ATT INVESTERA:

69 REGION DALrfRNA Handläggare Magnus Höög Sida Missiv 1(2) Datum Diarienummer RD 2016/143 Bildande av iänsgemensamt kommunalt bolag för turistbyrå- och destinationsutveckling Ärendet i sammanfattning Med bakgrund i att beslutet i Orsa kommunfullmäktige att till det nybildade bolaget Nya Visit Dalarna överföra kommunens turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktioner under hösten 2015 överklagades, avbröts den då pågående processen i samtliga länets kommuner. Som alternativ föreslogs en undersökning av möjligheterna till en upphandling enligt LOU av turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktionerna i enlighet med de avtal kommunerna ursprungligen fattat beslut om. I samband med utredningen kring förutsättningarna för en upphandling väcktes frågan om ett för länets kommuner gemensamt kommunalt bolag med uppgift att driva turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktionerna. Arbetet med att undersöka förutsättningarna för en gemensam upphandling avbröts då. Detta redovisas i ett särskilt ärende. Nu föreliggande förslag är att länets kommuner bildar ett gemensamt och till lika delar ägt ägarbolag, arbetsnamn: Utveckling i Dalarna Holding AB, med 100 % kommunalt ägande. I styrelsen föreslås de 15 KS O sitta. Bolaget har ingen verksamhet utöver att för dalakommunernas räkning kontrollera det kommunala ägandet i dotterbolag. Detta bolag äger i sin tur till 100 % dotterbolaget Visit Dalarna AB. I detta bolag sker arbetet med den kommunala turistbyrå- och destinationsutvecklingsverksamheten, som alltså överförs dit från respektive kommun. I denna styrelse sitter kommunala företrädare och det är möjligt att också ta in företrädare för turistnäringen. Länets kommuner kontrollerar bägge bolagen. Den verksamhet som ska bedrivas beskrivs ingående i bilaga Beslutsunderlag Visit Dalarna, daterad Myntgatan 2 SE Falun +46 (0) info@regiondaiarna.se pg org nr

70 REGION DALrfRNA 2(2) Detta ärende presenterar de förslag till bolagsordningar, ägardirektiv och aktieägaravtal samt samverkansavtal som härrör till de ovan redovisade föreslagna bolagen och den verksamhet som ska bedrivas. Region Dalarnas beslut Region Dalamas direktion har , 232 beslutat Direktionen beslutar överlämna ärendet till länets kommuner för behandling i respektive fullmäktige. Direktionen beslutar att rekommendera kommunerna att fatta sina beslut i enlighet med beslutsmallen i ärendets bilaga 2. Direktionen beslutar förklara besluten ovan för omedelbart justerade Ärendet överlämnas härmed till länets kommuner för fortsatt handläggning. Magnus Höög e.u. Bilagor: Ärendet i Region Dalarnas direktion , med följande bilagor: 1. Beslutsunderlag Visit Dalarna, daterat Mall för Förslag till beslut i respektive kommunfullmäktige 3. Förslag till kommunernas ekonomiska beslut 4. Förslag till bolagsordning Utveckling i Dalarna Holding AB 5. Förslag till ägardirektiv Utveckling i Dalarna Holding AB 6. Förslag till aktieägaravtal Utveckling i Dalarna Holding AB, med bilaga avseende Visit Dalarna AB 7. Förslag till bolagsordning Visit Dalarna AB 8. Förslag till ägardirektiv Visit Dalarna AB 9. Förslag till Grundavtal mellan enskild kommun och Visit Dalarna AB 10. Förslag till samverkansavtal mellan Visit Dalarna och näringslivets ekonomiska förening, med bilaga Protokollsutdrag Region Dalarnas direktion , 232 Sändlista: Länets kommuner

71 REGION DALff RNA Sida Förslag till beslut 1(8) Handläggare Magnus I-Iöög Datum Diarienummer RD 2016/143 Bildande av länsgemensamt kommunait bolag för turistbyrå- och destinationsutveckling Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår direktionen besluta att Direktionen beslutar överlämna ärendet till länets kommuner för behandling i respektive fullmäktige. Direktionen beslutar att rekommendera kommunerna att fatta sina beslut i enlighet med beslutsmallen i ärendets bilaga 2. Direktionen beslutar förklara besluten ovan för omedelbart justerade Ärendet i sammanfattning Med bakgrund i att beslutet i Orsa kommunfullmäktige att till det nybildade bolaget Nya Visit Dalarna överföra kommunens turistbyrå- och destinationsutvecldingsfunktioner under hösten 2015 överklagades, avbröts den da pågående processen i samdiga länets kommuner. Som alternativ föreslogs en undersökning av möjligheterna till en upphandling enligt LOU av turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktionerna i enlighet med de avtal kommunerna ursprungligen fattat beslut om. I samband med utredningen kring förutsättningarna för en upphandling väcktes frågan om ett för länets kommuner gemensamt kommunalt bolag med uppgift att driva turistbyrå- och destinationsut\*ecklingsfunktionei:na. Arbetet med att undersöka förutsättningarna för en gemensam upphandling avbröts då. Detta redovisas i ett särskilt ärende. Myntgatan 2 j SE Falun +46 (0) info@regiondalarna.se [ pg org nr

72 REGION DALrfRNA 2(8) Nu föreliggande förslag är att länets kommuner bildar ett gemensamt och till lika delar ägt ägarbolag, arbetsnamn: Utveckling i Dalarna Holding AB, med 100 % kommunalt ägande. I styrelsen föreslås de 15 KSO sitta. Bolaget har ingen verksamhet utöver att för dalakommunernas räkning kontrollera det kommunala ägandet i dotterbolag. Detta bolag äger i sin tur till 100 % dotterbolaget Visit Dalarna AB. I detta bolag sker arbetet med den kommunala turistbyrå- och destinationsutvecklingsverksamheten, som alltså överförs dit från respektive kommun. I denna styrelse sitter kommunala företrädare och det är möjligt att också ta in företrädare för turistnäringen. Länets kommuner kontrollerar bägge bolagen. Mera om detta nedan. Den verksamhet som ska bedrivas beskrivs ingående i bilaga Beslutsunderlag Visit Dalarna, daterat Detta ärende presenterar de förslag till bolagsordningar, ägardirektiv och aktieägaravtal samt samverkansavtal som härrör till de ovan redovisade föreslagna bolagen och den verksamhet som ska bedrivas. En arbetsgrupp bestående av advokat Hans Jones, Sylwan & Fenger-Krog, Carl Johan Ingeström, Visit Södra Dalarna och Magnus Höög, Region Dalarna har tagit fram förslaget. Under arbetets gång har delpresentationer gjorts inför Region Dalarnas direktion och länets kommunchefer i olika grupperingar. Företrädare för besöksnäringen har hållits informerade. Olika avstämningar har gjorts med kommunjurister i länet och SKL:s juridiska avdelning. Kommande kommunal hantering Nedanstående stycken är en processförklaring och redogörelse för de beslut som nu behöver fattas i respektive berörd kommun och övriga aktörer. VAD SKALL KOMMUNEN GÖRA 1. Beredning i relevant/behörig nämnd. Detta innebär att ta fram förslag till beslut till KF. Beslutet omfattar att godkänna samtliga dokument, nominera styrelseledamot till Utveckling i Dalania Holding AB, bildande av bolag, godkänna överlåtelser av verksamheter, beslutsunderlag rörande Visit Dalarna AB samt delegera att genomföra och underteckna avtalen. Dokumenten omfattar bland annat grundavtal, aktieägaravtal, bolagsordningar, ägardirektiv, samverkansavtal mm. 2. Kommunfullmäktige fattar beslut enligt ovan med nödvändiga delegeringar, förslagsvis till Region Dalarna, när besluten har vunnit laga kraft. VAD SKALL BOLAGEN GÖRA Avser befintliga destinationsbolag, Visit Dalarna AB samt nya Utveckling i Dalarna Holding AB. Utveckling i Dalarna Holding AB - Moderbolaget bildas med kr aktiekapital - Inget privat ägande. Kommuner äger i lika delar.

73 REGION DALrfRNA 3(8) - Kommunal styrning genom bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal. De befintliga destinationsbolagen - "Paketera" Visit Dalarna AB. Det vill säga överlåta avtal och tillgångar från befintliga destinationsbolag till Visit Dalarna AB. - Godkännande av "paketeringen" av stämmorna i respektive ägarbolag. - Utdelning av kvarstående medel efter överlåtelse. Dessa tillskjuts senare till Visit Dalarna AB som startkassa genom aktieägartillskott. - Överlåta aktierna i Visit Dalarna till Utveckling i Dalarna Holding AB. - Avveckling av gamla destinationsbolag alternativt ge dem annan användning. Visit Dalarna AB - Överta avtal och tillgångar enligt "paketeringen" ovan. - Teckna grundavtal med kommuner, samverkansavtal med näringslivet med mera. VAD SKALL PRIVATA BESÖKSNÄRINGEN GÖRA Bilda ny ekonomisk förening: Dalarnas Besöksnärings ekonomiska förening. Ta beslut på årsstämma om fusion av samtliga befintliga föreningar för att uppgå i den nybildade ekonomiska föreningen. Den nya föreningen tecknar samarbetsavtal med Visit Dalarna AB. PROCESS EFTER BESLUT SOM VUNNIT LAGA KRAFT Enligt tidigare beslut i KF delegera till RD att: - Bilda Utveckling i Dalarna Holding AB med tillhörande aktiekapital mm - Hålla stämma i Utveckling i Dalarna Holding AB för att tillsätta styrelse och fastställa ägardirektiv. - Hålla stämma i Visit Dalarna AB för att tillsätta styrelse och fastställa ägardirektiv. - Registrera ändringar mm hos Bolagsverket. Visit Dalarna skall underteckna behövliga avtal för att genomföra tidigare angiven processordning dvs paketering och överlåtelse av aktier i Visit Dalarna. Samt - Skriva avötal med kommunerna. - Skriva avtal med näringslivsföreningen. Befintliga destinationsbolag skall överlåta sina verksamheter och därefter dela ut kvarvarande vinstmedel eller förfoga över dem på annat sätt. De ska även tillskjuta pengar till Visit Dalarna AB enligt finansieringsmodell. Kommunal kompetens, upphandling och konkurrensfrågor Under processen med att utveckla ärendet har arbetet hittills haft att förhålla sig till Lagen om offentlig upphandling (nedan LOU), Kommunallagen (nedan KL)

74 REGION DALARNA 4(8) och Konkurrenslagen (nedan KKL). I fall att det kan komma att bli fråga om överföring av personal till Visit Dalarna kommer reglerna om verksamhetsöverföring enligt LAS och MBL att bli aktuella. Detta behandlas dock inte här. Kommunala kompetensen Vad som är bolagsrättsligt möjligt kan för kommunala bolag begränsas av kommunalrättens kompetensregler. Den allmänna kompetensregeln återfinns i 1 KL 2:1: "Kommuner och landsting får själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan." Längre ned i kapitel 2 berörs frågan om kommunal näringsverksamhet närmare: Särskilt om näringsverksamhet m.m. 7 Kommuner och landsting får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen eller landstinget. 8 Kommuner och landsting får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller landstinget. Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas bara om det finns synnerliga skäl för det. Verksamheten ska vara nyttig för medborgarna och falla inom den kommunala kompetensen. Var arbetet eller tjänstens utövande kan ske begränsas av den sa kallade lokaliseringsprincipen. Det kommunala ändamålet med verksamheten ska fastställas, enligt KL 3:17. Kommunen bör sedan i ägardirektiv utveckla hur ändamålet med verksamheten ska uppnås. Observera att 3:1 i Aktiebolagslagen (ABL) talas om föremålet för bolagets verksamhet. Skillnaden ligger i att föremålet anger vad bolaget ska ägna sig åt, ändamålet anger syftet med verksamheten. Andamålet tas in i bolagsordningen. Anledningen till att det kommunala ändamålet måste komma till uttryck i bolagsordningen och inte endast i exempelvis ägardirektiv är att det följer motsatsvis av ABL 3:3 att ett aktiebolag anses ha till syfte att verka för avkastning (vinstsyfte) om inte annat anges i bolagsordningen. Turistfrågor i en kommun anses i praxis ligga inom ramen för det allmänna intresset enligt KL 2:1 ovan. Det finns inga kvantitativa krav på detta allmänna intresse. En kommun får också köpa och sälja varor och tjänster. Den kompetensenliga grunden skulle därför vara för handen för att länets kommuner ska kunna föra samman sina respektive destinationsutvecklings- och turistbyråverksamheter till ett gemensamt ägt kommunalt bolag. En viktig fråga i förberedelsearbetet har varit att klara ut om den bokningsplattform som är en central del av destinationsutvecklingen i Dalarna, är förenlig med den kommunala kompetensen. Det entydiga beskedet från SKL:s juridiska enhet är att bokningsplattformen är att betrakta som kompetensenlig. Detta därför att plattformen är en del av det totala arbetet med turistfrågor i Dalarna. Den är också ett hjälpmedel för branschens utveckling och riktar sig inte mot

75 REGION DALrfRNA 5(8) ett enskilt företag. Plattformen är vidare att se som en angelägenhet av allmänt intresse. Det är emellertid mycket viktigt att uppgifterna för Visit Dalarna AB begränsas till vad som utgör kommunala angelägenheter på näringslivets område. Detta måste beaktas då samverkan sker med näringen och den ekonomiska förening de avser att organisera sig i. Grunden för ett kommunalt bolag Den juridiska grunden för helägda kommunala bolag regleras i KL kap 3: Överlämnande av vården av kommunala angelägenheter 16 Kommuner och landsting får efter beslut av fullmäktige lämna över vården av en kommunal angelägenhet till en Juridisk person eller en enskild individ. Om det i lag eller förordning anges att angelägenheten ska bedrivas av en kommunal nämnd eller om den innefattar myndighetsutövning, får den dock inte överlämnas med stöd av denna bestämmelse. Bestämmelserom allmänhetens rätt att ta del av handlingar hos vissa juridiska personer enligt 3 kap. 16 a-18 b. finns i 2 kap. 3 g offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2014:573). Kommunala bolag 16 a Med ett helägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag där kommunen eller landstinget direkt eller indirekt innehar samtliga aktier. Med ett delägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag eller handelsbolag där kommunen eller landstinget bestämmer tillsammans med någon annan. Lag {2014:573). 17 Om en kommun eller ett landsting med stöd av 16 lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige 1. faststäila det kommunala ändamålet med verksamheten, 2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen, 3. utse samtliga styrelseledamöter, 4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas, 5. utse minst en lekmannarevisor, och 6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare. Lag (2014:573). 18 Innan vården av en kommunal angelägenhet lämnas över till ett delägt kommunalt bolag, ska fullmäktige se till att bolaget blir bundet av de villkor som avses i 17 $ i en omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. I delägda kommunala bolag som inte omfattas av 2 kap. 3 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). ska fullmäktige verka för att allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap, tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Lag (2014:573). 18 a Till lekmannarevisor i hel- eller delägda kommunala bolag ska fullmäktige utse någon av de revisorer som enligt 9 kap. 1 valts för granskning av styrelsen och övriga nämnders verksamhet. Lag (2014:573). 17 tar sikte på företag som den enskilda kommunen eller landstinget äger eller bildar ensam, medan 18 reglerar vad som kallas samverkansfallen. Självklart måste även samverkansfallen ligga inom den kommunala kompetensen. När det endast är landsting och kommuner som är delägare far bestämmelsen i 17 i tillämpliga delar anses gälla fullt ut gentemot samtliga delägare. Något bestämt besked om hur paragrafen generellt ska tolkas kan inte fås. Rättsfallen om

76 REGION DALrfRNA 6(8) kommunala bolag ar fåtaliga och mestadels gamla. Det är dock ldart att kommunen/landstinget i alla samarbetssituationer måste verka för att villkoren i 17 blir gällande i rimlig utsträckning. Det bör också vara sä att de ska kunna tillämpas fullt ut med hänsyn tagen till att det är flera inblandade - i bolag som ägs helt av flera kommuner och landsting. Styrelsen Kommunfullmäktige ska alltid utse samtliga styrelseledamöter i helägda kommunala bolag. ABL 8:8 möjliggör denna konstruktion. I fall med flera kommunala ägare ska principerna i KL 3:17 tillämpas på det sätt som ägarna kommer överens om. Det kan då komma att bli fråga för en rimlighetsbedömning enligt KL 3:18 ovan. Förslaget arbetar med ett moderbolag, Utveckling i Dalarna Holding AB, som ägs till 1/15-del av var och en av Dalarnas kommuner. Till styrelsen i detta bolag utser vart och ett av länets kommunfullmäktige en ledamot och en ersättare. Till styrelsen i dotterbolaget Visit Dalarna AB måste emellertid en rimlig avvägning göras eftersom det till exempel inte går att garantera att samtliga fullmäktige fattar samma beslut. Under diskussion med SKL:s jurister har lösningen satts till att styrelsen i Utveckling i Dalarna utgör valberedning inför årsstämmans val av styrelse i Visit Dalarna. Styrelsen i Utveckling i Dalarna instruerar sedan ombudet vid årsstämman i Visit Dalarna att rösta enligt förslag. På detta sätt kan då den kommunala styrelsekontrollen över bägge bolagen utövas. Samtidigt utgör KL inget hinder mot att styrelsen i Visit Dalarna helt eller delvis väljs på professionella grunder, under förutsättning att partierna är överens och proportionellt val inte begärs. Det finns inga krav på att styrelseledamot ska vara folkbokförd i den aktuella kommunen. En styrelseledamot i ett kommunalt bolag är inte heller förtroendevald i KL:s mening. Upphandiingsskylciighet? En grundläggande fråga har under utredningen har varit hur kommunerna ska kunna handla sin turistbyrå- och destinationsutvecklingsverksamhet direkt från det tänkta bolaget Visit Dalarna AB. För att detta ska vara möjligt - och att skyldighet att upphandla inte ska inträffa måste två kriterier vara uppfyllda. Kontrollkriteriet är uppfyllt om en kommun utövar motsvarande kontroll över sitt bolag som den gör över sin egen förvaltning. KF ska då se till att man får ta ställning innan beslut fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars är avstörre vikt. Aktiebolaget blir bundet av reglerna om KF:s ställningstagande genom bestämmelser i bolagsordningen, genom ägardirektiv som fastställs på bolagsstämma eller genom avtal. Om kommunen ska anses kunna uppfylla kontrollkriteriet i det så kallade Teckal-undantag som skrivits in i LOU 2:10a, krävs det att man lägger fast i vilka fall KF ska ta ställning eller vilka beslut i bolaget som ska vara förbehållna bolagsstämman. Det ställs samma krav på styrning, insyn och kontroll oavsett om verksamheten bedrivs av moderbolaget eller av ett av moderbolaget helägt dotterbolag. I de förslag till bolagsordningar, ägardirektiv och aktieägaravtal som ligger bilagda till ärendet har dessa kontrollfunktioner skrivits in.

77 REGION DALrfRNA 7(8) Verksamhetskriteriet syftar till att det kontrollerade företaget ska bedriva huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den som kontrollerar den. Med andra ord ska det kommunala bolaget bedriva sin huvudsakliga verksamhet - inom ramen för aktuell tilldelning - mot sin ägare kommunen. Direktiven till upphandlingslagstiftningen (2014/24/EU) anger att minimum 80 % av verksamheten ska bedrivas mot ägaren. Krock med konkurrenslagens regier? En kommunal affärsverksamhet ska inte bara följa KL, utan måste som all affärsverksamhet agera i överensstämmelse med gällande konkurrensrätt. Det finns en konflikt mellan de bägge systemen. KL:s bestämmelser om kommunal verksamhet syftar till att förse en kommuns medlemmar med allmänna nyttigheter utan inslag av vinstintresse. KKL reglerar verksamheter inom näringslivet som präglas av ett övergripande vinstsyfte. En konfliktlösningsregel infördes 2009, som säger följande (3:27 KKL): "Staten, en kommun eiler ett landsting får förbjudas att i en säljverksamhet som omfattas av 1:5 första stycket tillämpa ett visst förfarande, om detta 1 snedvrider, eller är ägnat åt att snedvrida, förutsättningarna för en effektiv konkurrens på marknaden, eller 2 hämmar, eller är ägnat att hämma, förekomsten eller utvecklingen av en sådan konkurrens. Förbud får inte meddelas för förfaranden som är försvarbara från allmän synpunkt. En kommun eller ett landsting får även förbjudas att bedriva en viss säljverksamhet i fall som avses i första stycket. En sådan verksamhet får dock inte förbjudas, om den är förenlig med lag." 1:5 anger: "I denna lag avses med företag en fysisk eller juridisk person som driver verksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur, dock inte till den del verksamheten består i myndighetsutövning." Konfliktiösningsregeln omfattar säljverksamhet av kommersiell eller ekonomisk natur som kommun bedriver oavsett om det finns något vinstsyfte. En verksamhet som ger upphov till snedvridning av konkurrensen kan vara försvarbar frän allmän synpunkt. Det kan till exempel röra sig om att tillfredsställa ett behov av en verksamhet hos det allmänna. Det får då göras en bedömning av den aktuella verksamhetens effekt på konkurrensen på lång sikt och en intresseavvägning mellan konkurrensintresset och de skäl som åberopas för beteendet. Ett generellt krav på Visit Dalarnas verksamhet bör vara att prissättningen på de tjänster som ska bedrivas ska vara sådan att den ger täckning för alla de kostnader som är hänförliga till verksamheten såväl direkta kostnader som relevant del av indirekta kostnader. Den verksamhet som ska bedrivas måste utföras så att alla nvttjare av tjänsten blir neutralt och objektivt behandlade, till exempel i prissättningen. Visit Dalarnas tjänster bör i normalfallet inte bedrivas på ett sätt som leder till konkurrensbegränsningar, oavsett om det vore försvarbart ur allmän synpunkt. Det får inte heller förekomma någon diskriminering och vägran att ge tillträde till någon av Visit Dalarna AB:s nyttigheter. Dock kan en nyttjare som vill använda Visit Dalarnas tjänster för nyttjande utanför Dalakommunernas gränser nekas med stöd av kommunalrättens lokaliseringsprincip. Tiina Ohlsson

78 REGION DALrfRNA 8(8) /Magnus Höög Bilagor: 1. Beslutsunderlag Visit Dalarna, daterat Mall för Förslag till beslut i respektive kommunfullmäktige 3. Förslag till kommunernas ekonomiska beslut 4. Förslag till bolagsordning Utveckling i Dalarna Holding AB 5. Förslag till ägardirektiv Utveckling i Dalarna Holding AB 6. Förslag till aktieägaravtal Utveckling i Dalarna Holding AB, med bilaga avseende Visit Dalarna AB 7. Förslag till bolagsordning Visit Dalarna AB 8. Förslag till ägardirektiv Visit Dalarna AB 9. Förslag till Grundavtal mellan enskild kommun och Visit Dalarna AB 10. Förslag till samverkansavtal mellan Visit Dalarna och näringslivets ekonomiska förening, med bilaga

79 Ankom Beslutsunderlag Malung-Sölens Kommun Dn RD2016/143 Nya Visit Dalarna! Beslutsunderlag - Nya Visit Dalarna 1

80 Förord i den nationella strategin för besöksnäringen slår man fast att besöksnäringen har en jättepotential att växa i HELA Sverige men att konkurrensen är stenhård. Ska Sverige hävda sig krävs strategiskt fokus, en offensiv satsning och konstruktiv samverkan. Den nationella strategin formulerar en kaxig vision: Med fokus på hållbarhetsfrågorna ska vi fördubbla svensk besöksnäring på tio år är besöksnäringen Sveriges nya basnäring. Resmålet Sverige är ett naturligt förstahandsval för den globala resenären. Näringen omsätter 500 miljarder kronor och vi erbjuder 35 exportmogna destinationer. En av de viktigaste nycklarna finns i mer offensiv och systematisk destinationsutveckiing. Besöksnäringen är viktig för tillväxten i Sverige och inte minst för oss här i Dalarna. I Dalarna följer vi upp den nationella strategin med mål och strategier nedbrutna på regional nivå. Dalarnas vision för besöksnäringen är "Dalarna är Norra Europas ledande och mest spännande besöksregion". Genom en översyn av hur vi bäst skall organisera oss framåt i arbetet med att skapa förutsättningar för besöksnäringens tillväxt har detta beslutsunderlag och förslag till Nya Visit Dalarna växt fram. Många av er har på ett eller annat sätt funnits med och påverkat förslaget vilket nu är dokumenterat i denna rapport. Ambitionen är att Nya Visit Dalarna skall vara vårt gemensamma verktyg för att tillsammans uppnå de strategiska mål som vi i Dalarna satt för besöksnäringen fram till 2020 och därefter. Genom detta initiativ vill vi säkerställa att besöksnäringen får bästa möjliga förutsättningar att fortsätta växa och utvecklas, samt skapa den absolut bästa och mest framgångsrika formen för hur vi ska jobba tillsammans för att öka besöksnäringen i Dalarna. När vi lyckas med det bedömer vi också att vi kommer att vara den ledande turistorganisationen i Skandinavien! Det är Nya Visit Dalarnas egen vision. Vårt fokus är dock de resultat och effekter vi lyckas bidra till för besöksnäringen och Dalarna som helhet. Denna process har pågått under flera år och är förankrat hos; - Näringen genom de tre ägarföreningarna, Destination Sälenfjällen - Destinationsbolagen - Föredragningar för intresserade i respektive kommun - Informationsmöten med alla kommunala organisationer - Region Dalarna Som konsultföretag med särskild kompetens har Graffman AB anlitats. Välkommen att ta del av beslutsunderlaget du har i din hand. 2 Beslutsunderlag - Nya Visit Dalarna

81 nledning - om rapporten Syfte & mål I arbetet med att undersöka hur vi skall organisera oss framåt i Dalarna har vi arbetat med syftet och målet att vi genom en bred dialog med våra intressenter och partners ska få fram ett tydligt beslutsunderlag för Dalarnas besöksnäring och dess intressenters organisering som innehåller: Vilka frågor/verksamhetsområden som vi vinner på att driva gemensamt Förslag till en gemensam organisering Förslag till organisations-, agar- och finansieringsform Vilka resurser som krävs (finansiella samt personella samt kompetens) Vilka juridiska regler som styr vad bolaget får göra och inte får göra Processen för att arbeta fram förslaget har omfattat nedanstående delar: ca 25 djupintervjuer med beslutsfattare i Dalarna Dialogmöten med styrelserna i DMO och ägarföreningar Fokusgruppssamtal med Referensgrupper Genomfört avstämning med Region Dalarna Genomfört en avstämning i Direktionen Genomfört möte i den utökade arbetsgruppen Genomfört referensgruppsmöten samt avstämning med kommuncheferna Genomfört flera informations- och dialogmöten med besöksnäringen i Dalarna. Beslutsunderlagets disposition Beslutsunderlaget är uppdelad i två avsnitt eller delar. Det konkreta förslaget till organisation för Nya Visit Dalarna i första avsnittet. Det andra avsnittet handlar om processens fortskridande. Beslutsunderlag - Nya Visit Dalarna 3

82 De! 1. Förslag Nya Visit Dalarna Inledning - var startar vi ifrån? Dalarna är ett av vårt lands absolut viktigaste och mest framgångsrika besöksregioner. Regionen och dagens DMO:er drivs på ett mycket professionellt sätt och framhålls ofta som förebilder i ett nationellt perspektiv. Samtidigt framhåller aktörerna i systemet att det finns förbättringsmöjligheter. Både näringslivets företrädade och offentliga tjänstemän ser möjligheter att hitta synergieffekter, ökad transparens, tydlighet och marknadskapacitet genom att samordna alla de goda krafter som arbetar för Dalarnas besöksnäring idag. Hur får vi ut mesta möjliga effekt av de insatta resursera, såväl finansiellt som kompetensmässigt? Denna fråga har varit vägledande för arbetet med detta förslag. I detta förslag till hur det nya Nya Visit Dalarna kan organiseras har vi tagit med mycket av hur verksamheterna drivs idag. Vi har dessutom utgått från de faktorer som påverkar Dalarnas organisering och de ingångsvärden vi fått genom Dialogprocessen som lett fram till förslaget. Vi har sedan speglat och adderat dessa ingångsvärden med Graffman ABs egna samlade erfarenheter. 4 Besiutsunderiag - Nya Visit Dalarna

83 Syfte och mål för Nya Visit Dalarna Den uttryckta ambitionsnivån för den nya organisationen är att den ska vara, "den ledande turismorganisationen i Skandinavien". Med Dalarnas vision och strategi och det syftet med som grund, så har ett antal mål för verksamheten tagits fram. Nya Visit Dalarna ska: säkerställa att besöksnäringen får de bästa förutsättningar att fortsätta växa och utvecklas utvecklas till den absolut bästa och mest framgångsrika formen för hur vi ska jobba tillsammans för att öka turismen i Dalarna vara den samordnande och ledande kraften för att uppnå de övergripande målsättningarna i vår Vision och Strategi för besöksnäringen Den ansats som våra uppdragsgivare gav uttryck för i upphandlingen har förstärkts genom våra intervjuer och dialogmöten. Det finns en stor samstämmighet om att Dalarna behöver jobba tätare tillsammans för att möta konkurrensen, nå målet om en dubblerad omsättning i besöksnäringen och tillvarata synergieffekter. Det finns också en stor insikt om behovet av att samla sig runt varumärket Dalarna. Det förslag som presenteras i detta avsnitt kommer att ge Dalarna: En utvecklad säljstrategi (Image, Turism, Möten/Evenemang) för att skapa fler och bättre affärer på nationell och internationell marknad Ökat fokus, kompetens och bemanning för produktutveckling i tematiska och geografiska nätverk Ökad lokal närvaro och lokalt stöd för utvecklingen av besöksnäringen genom fler tillgängliga personella resurser för kommunerna. Det Nya Visit Dalarna som beskrivs nedan skapas genom att befintliga DMO:er och Destination Dalarna, hos Region Dalarna, bildar och går upp i den nya organisationen. Att både aktörernas engagemang och organisationernas kompetens och personal finns kvar i en ny och kraftfullare organisation. Genom att samordna befintliga DMO:er får vi en betydligt starkare effekt. Dalarna kommer att vara ledande i Sverige och Skandinavien - ingen annanstans finns en så konsekvent strategisk samordning av besöksnäringen och dess intressenter. Nya Visit Dalarna blir en organisation med fokus på försäljning och utveckling, inte på mottagande och bevarande. Beslutsunderlag - Nya Visit Dalarna 5

84 Nya Visit Dalarna - Tre verksamhetsområden, tio uppgifter I Dalarna finns redan en vision och strategier för Dalarnas besöksnäring. Strategierna togs fram på initiativ av Region Dalarna/Destination Dalarna under i samråd med näringen och politiken. Strategierna diskuterades och slogs fast under ett symposium i (dåvarande) Ejendals Arena den 3 mars 2009 tillsammans med 200 personer från näringen och den offentliga beslutsfattningen. Med bakgrund till denna strategi samt den genomförda processen i "Nya Visit Dalarna" föreslås det Nya Visit Dalarna omfatta tre verksamhetsområden: Strategisk samordning & "Klustermotor" Utbud och Utveckling Marknad och Försäljning v. Visit Dalarna Verksamhetsområden Inom respektive verksamhetsområde sorterar ett antal uppgifter som organisationen ansvarar för - antingen i egen regi eller som nav och samordnare. I det följande ges en kort beskrivning av målområden för respektive verksamhetsområde med tillhörande uppgifter. Utbud och Utveckling Målområden UTBUD OCH UTVECKLING ÖNSKVÄRDA KVALITATIVA MÅL 1. Skapar fler resurser för produktutveckling 2. Utveckla fler tematiska nätverk som driver utvecklingen av nya reseanledningar, bokningsbara erbjudanden och teman typ "Biking Dalarna". 3. Ansvara för implementeringen av varumärke och strategi samt kontinuerligt konkretisera dessa i marknads- och utvecklingsplaner. 6 Beslutsunderlag - Nya Visit Dalarna

85 4. Ansvara för att vår strategi för besöksnäringen, ständigt är uppdaterad. 5. Samia in och omvandla statistik, data, trender etc till tydliga beslutsunderlag, för näringen att kunna göra fler och bättre affärer. 6. Ta fram tydliga koncept för kvalitetssäkring, produktutveckling etc. 7. Målen behöver visa att om vi dubblar resurserna för tematisk utveckling, ska det resultera i nya reseaniedningar och bokningsbara produkter. Uppgifter 1. Omvärlds- och marknadsanalys Nya Visit Dalarna ansvarar för omvärlds- och marknadsanalyser samt hjälpa företagen att bedöma vilka konsekvenser ny eller bekräftad kunskap bör få för företagen. Det handlar om gästattityd-undersökningar men också om att sammanställa data från Visit Sweden, HUl, Tillväxtverket m fl och omvandla detta till beslutsunderlag. Allför många rapporter tas fram av trendkonsulter och förblir "nice-to know" material som sällan omvandlas till utvecklingsinitiativ. Genom att "hämta hem" uppgiften till Nya Visit Dalarna stärks förutsättningarna för att Dalarna blir en destination "som är på tårna" och som snabbt agerar på omvärldsinformation. 2. Affärs-/ kompetensutveckling företag Nya Visit Dalarna mobiliserar och samordnar regionens insatser för att stärka företagens kapacitet att affärsutveckla den egna verksamheten. Uppgiften är central för att successivt professionalisera branschen och stärka förmågan att göra affärer. Nya Visit Dalarna har i ett inledande skede inget genomförandeansvar. Samordningen innefattar: Att mobilisera och fungera som mötesplats för genomförandeaktörerna såsom exempelvis, Kompetensplattformen (RD och högskolan), Besöksnäringscollege (inkl Kurbits), andra yrkesförberedande turistutbildningar, lokala näringslivsorganisationer m fl. Att samordna och anpassa utbudet efter mognadsgrad och behov i näringslivet över hela Dalarna. Att säkerställa att det samlade stödutbudet erbjuds i ett sammanhang där målet är - fler professionella företag som utvecklar och tjänar pengar på internationellt konkurrenskraftiga erbjudanden som Nya Visit Dalarna kan marknadsföra och sälja. 3. Verka för utveckling av internationellt konkurrenskraftiga upplevelseprodukter & tjänster Nya Visit Dalarna ansvarar för att utveckla och erbjuda befintliga metoder för produkt- och tjänsteutveckling. Sådana metoder kan ha tematiska utgångspunkter (cykel, vandring etc) eller vara geografiskt fokuserade till Beslutsunderlag - Nya Visit Dalarna 7

86 specifika kommuner eller platser i Dalarna 1. Uppgiften tar sitt tydliga avstamp i lokala behov och drivkrafter hos och samarbetet med näringen medan fortsatt utveckling av koncept, prioriteringar, samordning och beslut om implementering sker centralt inom Nya Visit Dalarna. Tillsammans med uppgiften att samordna utbudet kring affärsutveckling av företagandet, blir uppgiften kring produktutveckling avgörande för att få en kritisk massa av ett internationellt konkurrenskraftigt utbud att ställa på "hyllan". I denna uppgift ligger även att identifiera behov kvalitets- och hållbarhetsprogram såsom exempelvis Naturens Bästa, Tour Quality och Exportmognad. Marknad och Försäljning Målområden MARKNAD & FÖRSÄLJNING KVANTITATIVA MÅL Utländska gästnätter ska öka med minst +5%/år. Ref. år %. Utländska gästnätter ska öka mer än de regioner vi jämför oss mot. ÖNSKVÄRDA KVALITATIVA MÄL 1. Vi ska stärka varumärket Dalarna, nationellt och på valda internationella marknader. 2. Vi ska tydligt profilera Dalarna som en av Europas mest attraktiva besöksregioner. 3. Vi ska bidra till att attrahera kompetens, etableringar och investeringar genom en starkare kommunikation av varumärket Dalarna. 4. Vi ska bygga fler partnerskap, teckna fler kontrakt med återförsäljare och researrangörer på våra prioriterade internationella marknader. 5. Vi ska öka antalet pressresor. 6. Vi ska väsentligt öka närvaron i sociala medier. 7. Vi ska stärka vår position för evenemang, möten och konferenser. 8. Vi ska kontinuerligt mäta och utvärdera effekterna av våra marknadssatsningar och relatera dessa till den investering som gjorts. Uppgifter 4. Imagemarknadsföring av Dalarna med varumärket Dalarna som verktyg. Imagemarknadsföring handlar om vilken bild av Dalarna vi vill skapa i omvärlden. Verktyget är varumärket Dalarna som hjälper oss att ta en position 1 Exempelvis "Innovativ Produktutveckling i Dalarnas besöksnäring" (IPD-processen), Graffman AB 2014/ Beslutsunderlag - Nya Visit Dalarna

87 gentemot våra konkurrerande regioner och destinationer. Varumärket delas upp i tre delar: Besöka Bo/Leva Verka och etablera De tre delarna hänger ihop och måste samspela. Besöksperspektivet säljer in Dalarna, med en enkel logik. Ingen etablerar en verksamhet eller väljer en plats för sitt boende som man inte ens kan tänka sig att spendera en helg eller en semestervecka på. Tillsammans med Region Dalarna ansvarar Nya Visit Dalarna för att besöksperspektivet samspelar med de övriga två perspektiven. Med denna helhetssyn ansvarar Nya Visit Dalarna för internationell och nationell bearbetning och spridning av Dala-bilden som besöksdestination. 5. Marknadsföring & försäljning av upplevelseprodukter & tjänster - FIT Nya Visit Dalarna ansvarar för att tematiserade och målgruppsanpassade reseanledningar och erbjudanden görs bokningsbara on-line mot privatmarknaden Nya Visit Dalarna blir en "one-stop-shop" för det samlade och kvalitetssäkrade (bokningsbara och målgruppsanpassade) utbudet i hela Dalarna. Nya Visit Dalarna behöver också arbeta aktivt på de prioriterade marknaderna och målgrupperna. Primärt handlar det om att knyta allianser och samarbeta i sk partnerskap med Visit Sweden, B2B avtal med agenter, återförsäljare och researrangörer, pressresor och deltagande på relevanta mässor, workshops etc. 6. Öka inflödet av möten, konferenser och evenemang - MICE Nya Visit Dalarna identifierar och säljer in Dalarna som en spännande plats för möten, konferenser och evenemang i Dalarna (MICE - "Meetings, Incentives, Conventions and Events"). Uppgiften kan till stora delar liknas vid en CVB (Convention Bureau) som marknadsförings- och säljfunktion för de mötesägare och mötesarrangörer som finns i Dalarna. Uppgiften består summariskt i att ta fram och samordna genomförandet av en strategi som tar fasta på: De branscher, teman, kompetensområden etc som har ett intresse föroch nytta av en utvecklad internationell mötesverksamhet och som kan attrahera internationella delegater och mötesdeltagare. "Mötesägare" och arrangörer, det vill säga individer och aktörer som vill och kan stå för värdskap och arrangera mötesverksamhet. Praktiskt stöd från genomförande til! uppföljning. I uppgiften ingår också att vidareutveckla en funktion för att ta emot evenemang i Dalarna och för att stötta befintliga företag och i möjligaste mån "behålla" affärerna i Dalarna och därmed verka för att näringen blir leverantörer till möten och evenemang som genomförs i Dalarna. Beslutsunderlag - Nya Visit Dalarna 9

88 7. Relationsmarknadsföring Nya Visit Dalarna ansvarar för den samlade kundvården i Dalarnas turistnäring genom att vara värd för och administera ett för regionen gemensamt kundregister och CRM-system (Customer Relationship Management"). Det handlar om att ständigt samla in kunskap, förstå besökarnas upplevelse av Dalarna och beteenden före, under och efter sin vistelse. Det handlar också om att omvandla kunskapen till förbättringsåtgärder i såväl produkter, service och värdskap som i de digitala gränssnitten vid bokningstillfället. Det andra perspektivet av relationsmarknadsföringen handlar om att hitta smidiga former - och en kultur - som stimulerar att vi säljer varandra. Syftet med relationsmarknadsföringen är att få nöjda besökare som spenderar mer pengar, stannar längre, gärna återkommer och blir våra ambassadörer. 8. PR Media, pressresor, lobbying Nya Visit Dalarna ansvarar för att redaktionellt positionera Dalarna som besöksregion genom PR-aktiviteter i media och genom pressresor. Den här uppgiften är nära knuten till ansvaret för varumärket där vi betonar vikten av att kombinera det innehållsmässiga ansvaret med ett kommunikationsansvar. Till denna uppgift knyter vi också lobbying. Dalarna behöver fortsatt en strategisk representation i organisationer som direkt eller indirekt påverkar Dalarnas förutsättningar att utvecklas. Att på olika sätt närvara och påverka i branschfrågor, infrastruktursatsningar etc blir en strategisk uppgift som i långa loppet ger oss gynnsamma förutsättningar. Dalarnas turistnäring är en miljardindustri med tillväxtambitioner. Det gynnar Sverige och det måste beslutsfattarna och regelmakarna förstå. 9. Intern marknadsföring Nya Visit Dalarna ansvarar för den regionalinterna marknadsföringen som syftar till att skapa en förståelse för värdet av att Dalarna agerar tillsammans och skapa ett engagemang från nyckelaktörer på olika nivåer och med olika syften. Det är viktigt att vi skapar kanaler, mötesformer som ger möjligheter för dialog och skapar delaktighet. Det behövs utvecklas former för kontinuerlig förankring av mål, strategier, beslut och handlingsplaner mm. Strategisk samordning och "klustermotor" Målområden STRATEGISK SAMORDNING OCH "KLUSTERMOTOR' ÖNSKVÄRDA KVALITATIVA MÅL 1. Att erhålla en acceptans och tydligt mandat från övriga kiusteraktörer för rollen som klustermotor. 10 Beslutsunderlag - Nya Visit Dalarna

89 2. Att Dalarnas besöksnäringskluster är ett nationelit föredöme. 3. Att tydliggöra roller och ansvarsområden inom klustret och kommunicera detta till besöksnäringen och övriga intressenter. 4. Samordna och stärka besöksnäringsklustret. 5. Företräda Dalarna i alla besöksnäringsrelaterade frågor regionalt, nationelit och internationellt Uppgifter 10. identifiera de tillväxtdrivande frågorna & engagera nyckelaktörerna Nya Visit Dalarna ansvarar för att identifiera de frågor som vi måste driva tillsammans för att Dalarna ska få gynnsamma förutsättningar för en stabil och långsiktig utveckling. Med utgångspunkt från dessa frågor och utmaningar måste de aktörer som "äger" frågan engageras. En mobilisering av turistnäringen i Nya Visit Dalarna (genom Dalarnas Besöksnäring ek för.) måste matchas med ambitioner och investeringar från de aktörer som sammantaget gör Dalarna tiil en attraktiv och tillgänglig piats. Exempei på strategiska frågor och nyckelaktörer: En väl fungerande infrastruktur (Trafikverket, Region Dalarna m fl) Kompetensförsörjning (Gymnasieutbildningar, yrkesförberedande utbildningar, högskole- utbildningar och forskningen, Besöksnä ringscollage) Innovationsfrämjande (Dalarnas innovationsråd, Almi, Nyföretagarcentrum, Inkubatorer m fi) Kapitalförsörjning (CITU/Högskolan Dalarna - Nätverk av riskkapitalister, W Venture Capita! Network AB, Region Dalarna, Länsstyrelsen, Leader m fi.). Erbjuda och driva ett permanent forum för förutsättningsskapande frågor & beslut - "Besöksnäringsklustret Dalarna" Nya Visit Dalarna ansvarar för att upprätta och erbjuda ett forum för urvalet av de nyckelaktörer som identifierats som nödvändiga för att iösa de strategiska frågorna och utmaningarna. Förslaget är att Nya Visit Dalarna tar rolien som klustermotor för"besöksnäringsklustret i Dalarna" - och att det i första hand kopplas till verksamhetsområdet "Utbud och Utveckling". Klustret ska säkerställa att den kommersiella utvecklingen i Dalarnas besöksnäring, genom Nya Visit Dalarna, får bästa möjliga utvecklingsförutsättningar. Att verka för genomförande & uppföljning Nya Visit Dalarna ansvarar för att koordinera alliansen genom en klusterkoordinator. Detta innebär att identifiera och prioritera frågor av gemensamt intresse, verka för samsyn och upprätta en "handlingsplan" på kort och lång sikt. I uppgiften ligger även att tydliggöra roller och ansvarsområden för klusteraktörerna och att sprida den kunskapen till besöksnäringen och övriga intressenter. Besluteunderlag - Nya Visit Dalarna 11

90 Nya Visit Dalarna - Ett destinationsbolag som motsvarar Dalarnas turismomsättning och framtida mål Besöksnäringen i Dalarna omsatte ca 7,1 miljarder kronor Lägger vi ihop antalet anställda i de befintliga DMO:erna så blir det ca 60 personer. Här reserverar vi oss för att flera av dessa är knutna till projekt och vissa är säsongsanställda i turistbyråer etc. I förslaget nedan har vi vägt samman alla faktorer och ambitioner för att göra en beskrivning av hur ett möjligt framtida bolag, Nya Visit Dalarna kan organiseras, givet att organisationen behöver driva och leda samordningen av de tre verksamhetsområdena marknadsföring och försäljning, utbud och utveckling samt besöksnäringsklustret. Ledning HR Ekonomi Klusterkoordinering Destinationskoordinering Analys omvärld/ Lokala samordnare trender Utveckling - koncept, kvalitet hållbarhet Turistbyråer - koncept & samordning Temanätverk - samordning Marknad och försäljning Privat/FIT svensk & internationell marknad MICE - Event, CVB & PCO Webb asociala medier PR Slobbying En av de utmaningar och tillika framgångsfaktorer som lyfts fram genom hela processen är hur vi ska säkra det lokala perspektivet. Då vårt förslag bygger på att det finns lokalt ansvariga för varje kommun, så behöver dessa en tydlig organisatorisk hemvist. De största förändringarna jämfört med dagens organisering är att: - Dalarna får en gemensam organistion med ansvar för helheten - Att vi stärker upp produktutvecklingen genom att mobilsera de tematiska nätverken - Att vi stärker upp marknadsnärvaron genom att ha areaansvariga för respektive prioriterad marknad - Att vi säkerställer en stark lokal närvaro (se nedan) 12 Beslutsunderlag - Nya Visit Dalarna

91 Roll, ansvarsfördelning samt arbetsformer mellan Nya Visit Dalarna och lokala nätverk Under hela processen så har "central kontra lokalt" lyfts fram som en av de absolut viktigaste utmaningarna att hantera. Inom vårt förslag lägger vi därför extra stor vikt vid att tydliggöra roller, ansvarsområden och arbetsformer för att säkerställa att det finns en fungerande modell för detta. Dalarnas mottagningsapparat behöver ha samma koncept och gestalta varumärket Dalarna oavsett var i Dalarna man är. Turistbyråernas roll och uppgift kommer sannolikt också att förändras kraftigt de kommande åren. För att hänga med i denna utveckling krävs ett samlat grepp över turistbyråerna. Förslaget kring den lokala förankringen och utvecklingen bygger på att det finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan Nya Visit Dalarna regionalt och de lokala nätverken och aktörerna. Bilden nedan visar hur denna fördelning kan se ut. Besöksnäringsforum Nya Visit Dalarnas roll som lokal samordnare omfattas av nedanstående punkter: En fysisk och namngiven person, lokal samordnare, kommer att finnas lokalt placerad någon eller några dagar per vecka för att samordna samt stödja besöksnäringen och kommunen med de resurser som Nya Visit Dalarna har. Det krävs att den lokala samordnaren har god kunskap om kommunens och näringens förutsättningar, utbud och behov. Hen bör ha ett stort förtroende kapital och mandat hos det lokala nätverket (platsens intressenter). Beslutsunderlag - Nya Visit Dalarna 13

92 Den lokala samordnarna skali ha god kunskap om trender, marknad och omvärld samt Dalarnas strategi för besöksnäringen. I rollen ingår att bistå med kunskap och koncept kring exportmognad, affärsutveckling, produktutveckling etc. Personen skall vara väl förtrogen med koncepten och veta var relevant kompetensutveckling finns. Den lokala samordnaren och kommunen ansvarar för att det upprättas en verksamhetsplan för resp kommun där tydliga ansvar är fördelat mellan Nya Visit Dalarna, näringen och kommunen för vilka insatser avs försäljning och utveckling som skall ske. Den lokala turistbyrån är ett viktigt nav för den lokala samordningen. Nya Visit Dalarna och den lokala samordnaren skall lägga tid och kraft och vara den initierande, samordnande och stöjande parten till de företag och organisationer som själva vill driva en utveckling. Företagen själva är de som måste vilja. Nya Visit Dalarna skapar ett Besöksnäringsforum där bolagets ledning tillsammans med utvalda näringsföreträdare deltar, beroende på ämne och kompetens, i den taktiska processen för bolagets utvecklingsarbete De kommunala organisationernas roll och ansvar är att arbeta med nedanstående punkter: Underhålla lokala nätverk (näring, föreningslivet, kommunen) och driva detta tillsammans med den lokala samordnaren från Nya Visit Dalarna Tillse att rätt personer med rätt mandat företräder kommunen i de olika frågorna Att ta fram lokala strategier för besöksnäringen utifrån den övergripande strategins struktur och innehåll (i dialog med de lokala nätverken och stöd av lokala samordnaren) Förutsättningsskapande verksamhet i form av infrastruktur, skyltning, renhållning, företagsutveckling, plan och tillståndsärenden mm Den övergripande strategin för besöksnäringen i Dalarna ska kompletteras med lokala strategier och strategiprocesserna på lokal nivå i Dalarna, där respektive destination tydliggör sin strategi för besöksnäringen inom ramen för den regionala strategin. Det kräver en gemensam struktur för strategiformulering i Dalarna (regionalt och lokalt). Dalarnas vision och strategi bör vara styrande som ingångsvärde för struktur och innehåll i de lokala strategierna för besöksnäring 14 Beslutsunderlag - Nya Visit Dalarna

93 Erbjudande till de olika intressenterna Erbjudande till näringen (och övriga intresserade) Ett första utkast på erbjudande till näringen, och eventuellt andra intresserade i form av ideell sektor m fl, omfattar nedanstående punkter: Högre affärsmässighet genom gemensam verksamhet lönsamhet och effektiviseringsvinster Nationell och Internationell marknadsföring och sälj av privatturism CVB verksamhet (Convention Bureau) för försäljning av möten & konferenser samt evenemang) Imagemarknadsföring av Dalarna, våra teman och totala utbud (exportmoget och kvalitetssäkrat) Nationell och internationell marknadsföring av varumärket Dalarna och teman Lokala resurspersoner på destinationen Tillgång till vårt viktigaste marknadsfönster/kanal Tillgång till begriplig och användbar marknads- och omvärldsdata (fokus på affärsnytta) Tillgång till och kompetens stöd för lokala nätverk för paketering, produktutveckling, erfarenhetsutbyte, kontakter och gemensamma affärer (inkl tematisk utveckling och marknadsföring) Stöttning i att kunna göra fler och bättre affärer (=högre lönsamhet) Möjlighet att vara en del i varumärket Dalarna och ett helhetsutbud (något större och kraftfullare än sin egen verksamhet) Möjlighet till samordningsvinster vid paketering Underlätta för branschen att locka nya kompetenta medarbetare Vara en del i en professionaliserad bransch Möjlighet att finnas med i behovsstyrda insatser inom marknad och utveckling Erbjudandet är ett baspaket där alla punkter ingår i ett grundutförande och en grundfinansiering. Vid behov av specifik fördjupade utvecklingsinsatser eller specifika kampanjer/insatser inom marknad och försäljning tillkommer detta som en tilläggstjänst för aktörerna, som också betalas separat.detta kan vara deltagande i mässor, kampanjer, kompetensutveckling och riktad marknadsföring. Beslutsunderlag - Nya Visit Dalarna 15

94 Erbjudande till de kommunala organisationerna Ett första utkast på erbjudande till de kommunala organisationerna omfattar nedanstående punkter: Att det arbete som sker inom Nya Visit Dalarna även bidrar till en totalt sett mer attraktiv bild av Dalarna (även för inflyttande och investeringar/etableringar) Marknadsföring av Dalarna, varumärket och totala utbudet Kunskapsinhämtning, analyser och spridning av t e x omvärld, trender, konkurrenssituation etc Lokala resurspersoner som strategiska bollplank till näringslivsutvecklare och andra plan- och tillsynsenheter i den kommunala organisationen Paketering över kommungränserna Lobbying i t ex infrastruktursatsningar Drift och utveckling av lokala nätverk Att det skapas lokala strategier och handlingsplaner för besöksnäringen i dialog med Nya Visit Dalarna Erfarenhetsutbyte, den samlade kunskapen görs tillgänglig för alla Att bolaget är aktivt och tar initiativ och presenterar intressanta utvecklingsaktiviteter och marknadsinsatser med stor potenial Att företagen inom besöksnäringen går bra och växer, vilket skapar sysselsättning och skatteintäkter Professionalisering av branschen Säljfunktion internationellt Produktkoncept och kvalitetssystem Tillgång till Dalarnas viktigaste marknadskanal, Tillgång till en kompetent och engagerad lokal samordnare som driver nätverken (i samverkan med den kommunala organisationen och övriga intressenter) Ett gemensamt koncept för Turistbyråer och infopoints samt drift av turistbyrå/turistinformation. Stöd i våra lokala utvecklingsinsatser (vid behov) Bättre utväxling i investering Utöver ovanstående punkter kan tilläggstjänster erbjudas mot separat investering Erbjudandet är ett baspaket där alla punkter ingår i ett grundutförande och en grundfinansiering. Vid behov av specifik fördjupade utvecklingsinsatser eller specifika kampanjer/insatser inom marknad och försäljning tillkommer detta som en tilläggstjänst för aktörerna, som också betalas separat. 16 Beslutsunderlag - Nya Visit Dalarna

95 Organisations- & ägarform Som underlag till förslag till organisations- och ägandeform samt bolagshandlingar har Magnus Höög jurist på Region Dalarna och Hans Jones Advokatbyrån Sylwan & Fenger-Krog engagerats. Idag Visit Dalarna AB (VDAB) ägs av Visit Södra Dalarna AB (VSDAB), Siljan Turism AB (STAB), Visit Idre AB (VIAB) och MalungSälen Turism AB (MSTAB) med 25% vardera. Visit Södra Dalarna AB (VSDAB) ägs av 7 kommuner och en ekonomisk förening. Vardera kommunen äger 6,87 % och den ekonomiska föreningen 51,85 %. Siljan Turism AB (STAB) ägs av 4 kommuner med 8 % vardera och av en ekonomisk förening till 68 %. Avsikten är att Nya Visit Dalarna AB skall bli ett för Dalarna gemensamt turistoch eventboiag som ägs av ett gemensamt kommunalägt moderbolag äga VDAB. Processen 1. Moderbolaget, Utveckling i Dalarna Holding AB (UDAB) bildas med ett aktiekapital om kronor. Samtliga 15 dalakommuner äger lika stora delar. 2. Ägardirektiv fastställs för bolaget samt dess dotterbolag VDAB. 3. Aktieägaravtal träffas mellan kommunerna avseende UDABs verksamhet samt dotterbolaget VDAB. 4. Paketering av VDAB innebärande att VDAB förvärvar samtliga materiella anläggningstillgångar samt övertar hyresavtal, leasingavtal, projektuppdrag mm jämte personal av sina ägarbolag, dvs VSDAB, STAB m fl samt verksamheten i Hedemora och Avesta kommun och Region Dalarna. Detta sker till bokförda restvärden. 5. Efter överlåtelse av inkråmet enligt ovan delas kvarvarande vinstmedel ut till ägarna, kommuner och näringslivsföreningar, varefter kommunerna tillskjuter sina utdelade medel till VDAB efter betalning av skulder och eventuella likvidationskostnader. Kvarvarande ägarbolag likvideras eller används enligt respektive ägares önskemål 6. Ägarbolagen VSDAB, STAB, VIAB och MSTAB överlåter sina aktier i VDAB till UDAB för en köpeskilling om XXXXXX kr. 7. Kommunerna tecknar grundavtal med VDAB 8. Näringslivet tecknar samarbetsavtal med VDAB 9. Näringslivets befintliga föreningar fusioneras och går upp i en nybildad förening. Efter omstrukturering Beslutsunderlag - Nya Visit Dalarna 17

96 15 kommuner äger i lika delar moderbolaget Utveckling i Dalarna Holding AB. Utveckling i Dalarna Holding AB äger 100 % av Nya Visit Dalarna AB Nya Visit Dalarna AB har grundavtal med respektive kommun samt samverkansavtal med näringslivet. Verksamheten inom Region Dalarna har övergått till Nya Visit Dalarna AB Finans, ekonomi och avtal Kommunerna Kommuner betalar för sin egen turistbyrå. Kostnaden för denna beräknas på den personal och de öppettider som man har i dagsläget samt en shablonkostnad för it/data/telefoni. Till detta kommer också hyreskostnaden för turistbyrån. Vissa kommuner har ett avtal där kostnaden för lokaler tas av kommunen. Vidare tillkommer 53% av gemensamma kostnader såsom central personal och gemensamma funktioner. Näringen Näringen bidrar med 47% till finansieringen av de gemensamma kostnaderna genom ett marknadsbidrag från ägarföreningen och genom näringens egna deltagande i olika marknadskampanjer. Näringens ekonomiska engagemang i bolagets utveckling och marknadsföring beror på behovet av insatser och val av kampanjers omfattning. Vidare genom att näringen lämnar provisioner på den försäljning av logi, biljetter, aktiviteter mm som bolaget genererar samt deltagande i de marknadskampanjer som bolaget och näringen gemensamt utvecklar och genomför. I dagsläget beräknas näringens "bidrag och engagemang" till ca 15 milj kronor. Region Dalarna Region Dalarnas verksamhet inom utveckling av besöknäringen i Dalarna, Klustret Destinations Dalarna, kommer att övergå till bolagets verksamhet. Inkluderat i det är de utvecklingsprojekt som idag drivs med Region Dalarna som huvudman. Omfattningen av de ekonomiska medel som medföljer är beroende av vilka projekt som drivs. I dagsläget är det förutom den övergripande ledningen ett internationaliseringsprojekt med två personal samt ett omfattande innovationsprojekt och projekt avseende hållbar produktutveckling. Visit Dalarna AB Bolaget genererar egna intäkter genom souvenir-, konferens- och evenemangsförsäijning samt viss uppdragsverksamhet. All ekonomi som bolaget skapar och som inte åtgår till drift av bolages verksamhet investeras i utveckling och marknadsföring för Dalarna. 18 Beslutsunderlag - Nya Visit Dalarna

97 Huvuddelen av all produkt- och destinationsutveckling finansieras genom insatser från näringen tillsammans med sökta utvecklingsbidrag från exv Region Dalarna, Länsstyrelsen och andra instanser. - Sammanfattande grundekonomi i 2016 års ekonomi Kommunernas betalning för Turistbyråverksamheten Ca 16 milj SEK Kommunernas medfinansiering till de gemensamma kostnaderna Ca 17 milj SEK Näringens ersättning och medfinansiering till de gemensamma kostnaderna Ca 15 milj SEK Region Dalarnas ersättning och medfinansiering till utv.proj Ca xx milj SEK På vilket sätt har intressenterna möjlighet att vara involverade? Näringslivet görs delaktiga genom sitt engagemang i bolaget via Dalarnas Besöksnäring ek för. samt genom nedanstående olika nätverk; Representation i bolagets styrelse Representation i Besöksnäringsforum Representation i respektive marknadsgrupp Engagemang i tematiska nätverk Deltagande i marknads- och utvecklingsprojekt Deltagande i lokala nätverk De kommunala organisationerna görs delaktiga genom sitt ägande i bolaget. Dessutom; Representation i bolagets styrelse Träff med resp kommunledning 1 ggr per år Deltagande i utvecklingsråd Deltagande i lokala nätverk Deltagande i konkreta utvecklingsprojekt Utveckling av årliga verksamhetsplaner för resp kommun Ideell sektor kan vidare med fördel involveras i olika typer av projekt. Vilket kan innebära både en aktiv och en stödjande roll. Beslutsunderlag - Nya Visit Dalarna 19

98 Del 2. Processen framåt Avslutning av steg 1 Detta beslutsunderlag presenteras för kommuner, näring och Region Dalarna. Det är vår målsättning att kommuner, delägarföreningar och regionen genomfört sina beslutsprocesser under oktober, november och december månad. Detta steg kommer att vara genomfört under oktober månad. Steg 2 I detta steg genomförs beslut i bolagen, ägarföreningarna och i kommunernas kommunstyrelser och kommunfullmäktige. Målsättningen är att detta steg är genomfört under december månad. Steg 3 Under hand bildas, under ledning av regionchefen, en interimsstyrelse som förbereder en rekrytering av verkställande direktör. Slutförandet av den juridiska processen avs sammanslagningen av bolag och föreningar och uppstart av Nya Visit Dalarna uppdras till Region Dalarna för samordning. steg 4 De olika juridiska beslutsprocesserna avs sammanslagningen enligt ovan slutförs och styrelser tillsätts för Nya Visit Dalarna AB och Dalarnas Besöksnäring ek för. 20 Beslutsunderlag - Nya Visit Dalarna

99 Slutord Vår förhoppning är att detta beslutsunderlag skall bidra till att realisera Nya Visit Dalarna som vårt gemensamma verktyg för att uppnå Dalarnas strategiska målsättningar, där man tar den ledande rollen i att skapa den samverkan som kommer att krävas i den gemensamma ambitionen. Genom detta initiativ vill Nya Visit Dalarna säkerställa att besöksnäringen får bästa möjliga förutsättningar att fortsätta växa och utvecklas och hur vi skapar den mest framgångsrika formen för utvecklingen av besöksnäringen i Dalarna. För Nya Visit Dalarna Jon Svensson, Ordf. Visit Dalarna AB Tiina Olsson, Regionchef Region Dalarna Beslutsunderlag - Nya Visit Dalarna 21

100 RD 2016/143 Bilaga 2 Förslag till beslutsmall Kommunfullmäktige beslutar Att godkänna Att godkänna Att utse Att godkänna Att godkänna Att genomföra Beslutsunderlaget Visit Dalarna, daterat Förslag til! bolagsordning Utveckling i Dalarna Holding AB. Förslag till ägardirektiv Utveckling i Dalarna Holding AB. Förslag till aktieägaravtal Utveckling i Dalarna Holding AB, med bilaga avseende Visit Dalarna AB. Kommunens andel av aktiekapitalet i Utveckling i Dalarna Holding AB, inklusive angivet oviilkorat kapital, enligt bilagd sammanställning samt att detta betalas ut. Föreslagen överlåtelse av aktierna i Visit Dalarna AB till Utveckling i Dalarna Holding AB. Föreslaget förvärv av aktierna i Visit Dalarna AB av Utveckling i Dalarna Holding AB En ledamot och en ersättare i styrelsen för Utveckling i Dalarna Holding AB. Ett ombud till årsstämma i Utveckling i Dalarna Holding AB. Förslag till bolagsordning Visit Dalarna AB. Förslag till ägardirektiv Visit Dalarna AB. Kommunens andel av aktiekapitalet i Visit Dalarna AB, inklusive angivet oviilkorat kapital, enligt bilagd sammanställning samt att detta betalas ut. Föreslagen utdelning och överlåtelse av inkråm och avtal från dagens destinationsbolag till Visit Dalarna AB. Förslag till Samverkansavtal mellan Visit Dalarna AB och näringslivets ekonomiska förening. Förslag till Grundavtal mellan kommunen och Visit Dalarna AB. Förslag till Samverkansavtal mellan Visit Dalarna AB och näringslivets ekonomiska förening. Överföring av kommunens turistbyråverksamhet med därtill hörande finansiering till Visit Dalarna AB. Verksamhetsövergång från den kommunala organisationen till Visit Dalarna AB när detta är tillämpligt. För verkställande av KF:s beslut ovan, beslutar KF Att delegera till Region Dalarna att För kommunens räkning hantera bildande av bolaget Utveckling i Dalarna Holding AB och ändringar i befintliga Visit Dalarna AB samt de frågor som är förenade med verksamhetens grundande.

101 RD 2016/143 Bilaga 2 För kommunens räkning hålla årsstämma i Utveckling i Dalarna Holding AB för att fastställa bolagsordning, fastställa ägardirektiv och tillsätta styrelse. För kommunens räkning håiia årsstämma i Visit Dalarna AB för att fastställa bolagsordning, fastställa ägardirektiv och tillsätta styrelse. Underteckna nödvändiga handlingar för att kunna utföra delegerat uppdrag. Att ge fullmakt åt Region Dalarna att För kommunens räkning hantera eventuella formaiia- eller andra smärre justeringar som kan följa av Bolagsverkets påpekanden i samband med registreringen av Utveckling i Dalarna Holding AB och Visit Dalarna AB hos Bolagsverket. Att uppdra till årsstämma i befintligt ägarbolag att Fatta beslut om aktieöverlåtelse från respektive destinationsbolag till Utveckling i Dalarna Holding AB. Fatta beslut om inkråmsöverlåtelse från respektive destinationsbolag till Visit Dalarna AB. Att instruera ombud vid årsstämma i Utveckling i Dalarna Holding AB att Fastställa förslag till bolagsordning och ägardirektiv samt tillsätta styrelse. Lämna instruktioner att fastställa bolagsordning och ägardirektiv samt tillsätta styrelse i Visit Dalarna AB. Att ovan nämnda beslut gäller under förutsättning att samtliga kommuner och samtliga ägar- /destinationsbolag med kommunalt ägande fattar motsvarande beslut.

102 RD 2016/143 Bilaga 3 Underlag för ekonomiska beisut för respektive kommun avs bildanet av Utveckling i Dalarna Holding AB samt Visit Dalarna AB enligt bifogade bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirektiv och grundavtal. FÖR UTVECKLING I DALARNA HOLDING AB Kommun Aktiekapital Ovillkorat Kapital Älvdalen Malung-Sälen Orsa Mora Rättvik Leksand Vansbro Gagnef Borlänge Falun Ludvika Smedjebacken Säter Hedemora Avesta SUMMA FÖR VISIT DALARNA AB Kommun Aktiekapital Ovillkorat Grundavtal Bidrag till Kapital sammansl. Älvdalen Malung-Sälen Orsa Mora Rättvik Leksand Vansbro Gagnef Borlänge Falun Ludvika Smedjebacken Säter Hedemora Avesta SUMMA

103 RD 2016/143 Bilaga 4 Bolagsordning för Utveckling i Dalarna Holding AB 1 Firma Bolagets firma är Utveckling i Dalarna Holding AB. 2 Föremål för bolagets verksamhet Bolaget skall inom nuvarande Dalarnas län bedriva övergripande regionalt utvecklingsarbete inom för Dalarnas kommuner angelägna och gemensamma sakfrågor. 3 Andamål med verksamheten Bolaget är Dalarnas kommuners gemensamma organ för länsövergripande utvecklingsarbete. Bolagets ändamål är att driva eller stödja regionalt utvecklingsarbete inom nuvarande Dalarnas län. Bolaget ska bedriva sin verksamhet utan vinstsyfte. Bolaget ska följa självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen och lokaliseringsprincipen. 4 Styrebens säte Styrelsen har sitt säte i Falu kommun, nuvarande Dalamas län. 5 Aktiekapital Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst kronor och högst kronor. 6 Aktier I bolaget skall finnas lägst 750 aktier och högst 3000 aktier. 7 Styrelse Bolagets styrelse skall väljas av Dalarnas kommuners fullmäktige och skall bestå av högst 15 och lägst sju ordinarie ledamöter och högst 15 och lägst sju personliga suppleanter. Vid ordinarie årsstämma väljs styrelsens ordförande och vice ordförande. Styrelsen utses året efter det år då val till kommunfullmäktige enligt lag hållits. Styrelsen utses för tiden från närmast följande stämma och intill slutet av den ordinarie årsstämman som avhålls under andra kvartalet året efter det år då nästa val

104 2(5) till kommunfullmäktige enligt lag hållits. Vid bolagets bildande väljs styrelsen för en tid fram till ovan. 8 Revisorer Bolaget skall ha en auktoriserad revisor och en auktoriserad revisorssuppleant med samma mandatperiod som gäller för styrelsen enligt 7 ovan. Revisor och revisorssuppleant utses av årsstämman. 9 Lekmannarevisorer Bolaget skall ha två lekmannarevisorer, med två suppleanter, med samma mandatperiod som gäller för styrelsen enligt 7 ovan. Dessa utses av ägarnas kommunfullmäktige enligt fastställd turordning. 10 Kallelse till stämma Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev med posten eller e-post tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 11 Ärenden på Årsstämma Ordinarie årsstämma ska hållas under andra kvartalet. Följande ärenden skall tas upp till behandling: 1. Stämmans öppnande. 2. Val av stämmans ordförande. 3. Upprättande och godkännande av rösdängd. 4. Val av en eller två justerare att jämte ordföranden justera protokollet. 5. Godkännande av dagordning. 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, suppleanter, lekmannarevisorer när så ska ske. 8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport. 9. Beslut om: a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkningen, b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

105 3(5) 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med suppleanter. 11. I förekommande fall val av styrelsens ordförande och vice ordförande. 12. I förekommande fall val av en auktoriserad revisor och en auktoriserad revisorssuppleant. 13. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 14. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till bolagsstämman. 12 Årsstämmans kompetens Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren. Fastställande av budget för verksamheten Ram för upptagande av krediter Ställande av säkerhet Bildande av bolag Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant Köp eller försäljning av fast egendom. Andra köp, förvärv eller upplåtelser som inte omfattas av fastställd budget och verksamhetsplan överstigande ett värde av SEK exkl. moms per affärstillfälle. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt. 13 Räkenskapsår Kalenderåret är bolagets räkenskapsår. 14 Aktieägares tätt att ta ställning Bolaget skall mellan årsstämmorna bereda aktieägare möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

106 4(5) 15 Inspektionsrätt Aktieägare har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess. 16 Firmateckning Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 17 Hembudsskyldighet Har aktie - oavsett förvärvets art - övergått till ny ägare, ska aktien genast av förvärvaren hembjudas övriga aktieägare genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Anmälan ska innehålla uppgift om villkoren för äganderättsövergången. Åtkomsten av aktien ska då styrkas samt, då aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen samt de villkor som förvärvaren ställer för inlösen. När anmälan gjorts om aktiens övergång, ska styrelsen genast anteckna detta i aktieboken och skriftligen meddela detta för varje lösningsberattigad, vars postadress ar införd i aktieboken eller annars är känd för bolaget. Lösningsberattigad ska anmodas att, om denne önskar begagna sig av lösningsrätten, skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan till styrelsen om aktiens övergång. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus. Om flera aktier utbjudits samtidigt ska dock aktierna först, så långt det är möjligt, jämnt fördelas biand dem, som framställt lösningsanspråk. Har aktien övergått genom köp ska lösenbeloppet utgöras av köpeskillingen. I andra fall än som anges ovan, eller om enlighet om lösenbeloppets storlek inte kan uppnås, ska det bestämmas av skiljemän enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande. Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. Om inte någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom stadgad tid eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, har den som gjort hembudet, rätt att bli registrerad för aktien. Under hembudsuden har överlåtaren rätt att utöva rösträtten och därmed sammanhängande rättigheter för aktien. 17 Likvidation

107 5(5) Skulle bolaget träda i likvidation skall dess behållna tillgångar tillfalla ägarna. 18 Ändring av bolagsordningen Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av samtliga aktieägare.

108 RD 2016/143 BILAGA 5 1(6) Ägardirektiv avseende Utveckling i Dalarna Holding AB Detta ägardirektiv avser Utveckling i Dalarna Holding AB, (556xxx-xxxx), (nedan kallat Bolaget) och har fastställts på årsstämma 2016-xx-xx, xx. 1. Bolaget som en del av de kommunala organisationerna Bolaget ägs av kommunerna i nuvarande Dalarnas län: Avesta kommun (org nr ) Borlänge kommun (org nr ) Falu kommun (org nr ) Gagnefs kommun (org nr ) Hedemora kommun (org nr ) Leksands kommun (org nr ) Ludvika kommun (org nr ) Malung-Sälens kommun (org nr ) Mora kommun (org nr ) Orsa kommun (org nr ) Rättviks kommun (org nr ) Smedjebackens kommun (org nr ) Säters kommun (org nr ) Vansbro kommun (org nr ) Älvdalens kommun (org nr ) Bolaget är en del av dessa kommuners verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av ägarnas kommunfullmäktige eller kommunstyrelse, fastställda av bolagsstämma. 1. Kommunernas direktivrätt Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. 2. Kommunernas uppsiktsplikt Bolaget står enligt 6 kap. 1 kommunallagen under uppsikt av respektive ägares kommunstyrelse. Respektive kommunstyrelse utövar respektive kommuns uppsiktspiikt över Bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente.

109 2 (5) Ägarnas kommunstyrelser har rätt att ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera Bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelserna den information om verksamheten som dessa begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med Bolagets styrelse. Bolaget erinras om att ägarnas kommunstyrelser enligt 6 kap. 1 a kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 3. Sekretess Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren far uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett. 4. Bolagets verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för Bolaget. Bolaget far inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. Bolaget har till uppgift att - aktivt driva kommunernas intressen inom länsövergripande utvecklingsarbete, inom angelägna och gemensamma sakfrågor, - verka utifrån de regionala miljömålen, de regionala jämställdhetsmålen, de regionala integrationsmålen, - fastställa ägardirektiv för bolagets dotterbolag 5. Bolagets ändamål Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är, utöver vad som anges i bolagsordningen att - övergripande ansvara för att vårda och utveckla begreppet Dalarna 6. Fullmäktiges ställningstagande Bolaget ansvarar för att ägarnas kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i Bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med respektive kommunstyrelse i

110 3 (5) ägarkommunerna. 7. Förvaltningsberättelsen Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning. 8. Granskningsrapporten Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. Om Iekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som anges i första stycket ska Iekmannarevisorerna löpande kommunicera sina iakttagelser med ägarnas respektive kommunstyrelse. 9. Ekonomiska må! Bolaget ska bedriva sin verksamhet utan vinstsyfte. Överskott återinvesteras i verksamheten. 10. Finansiering Bolagets verksamhet finansieras via kommunernas driftbidrag till bolagets administrativa verksamhet. 11. Information och ägardiaiog Ägarna ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med kommunerna om omständigheterna så påkallar. Bolaget ska till ägarnas respektive kommunstyrelse redovisa bolagets ställning och resultat per den 31/5 och 31/8. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägarkommunerna på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet. Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål fa del av - protokoll från bolagsstämma - protokoll från styrelsesammanträde

111 4(5) - bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor. Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i Bolaget ska delta vid möte med företrädare för kommunen minst en gång per år (ägardialog). 12. Budget och verksamhetsplan Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Detta sker vid extrastämma före november månads utgång. Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas ägarna. 13. Kommunal koncernredovisning och budget Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614) om kommunal redovisning. Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av kommunens budget. 14. Suppleanter Suppleant inträder för kommuns ordinarie ledamot vid dennes förfall. Suppleant ska kallas till styrelsens sammanträden. Icke tjänstgörande suppleant har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden. Suppleant som ej tjänstgör ska åläggas att iaktta samma tystnads- och lojalitetsplikt som ledamot. 15. Taxa för utbekommande av allmänna handlingar Bolaget ska tillämpa den för Falu kommun vid var tid gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar. 16. Arkivreglemente Falu kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget. Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Falu kommun. 17. Årsstämma Bolaget ska årligen under andra kvartalet hålla bolagsstämma/årsstämma. Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. Samma

112 information ska inom samma tid tillställas kommunerna for möjliggörande av publicering på kommunemas hemsida. 5(5)

113 RD 2016/143 1(6) Bilaga 6a AKTIEÄGARAVTAL UTVECKLING I DALARNA HOLDING AB Detta avtal har Ingåtts mellan nedan angivna parter kommunerna i nuvarande Dalarnas län: Avesta kommun (org nr ) Borlänge kommun (org nr ) Falu kommun (org nr ) Gagnefs kommun {org nr ) Hedemora kommun (org nr ) Leksands kommun (org nr ) Ludvika kommun (org nr ) Malung-Salens kommun (org nr ) Mora kommun (org nr ) Orsa kommun (org nr ) Rättviks kommun (org nr ) Smedjebackens kommun (org nr ) Säters kommun (org nr ) Vansbro kommun (org nr ) Älvdalens kommun (org nr ) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Bolaget Detta avtal avser att reglera parternas rättigheter och skyldigheter i förhållande till varandra i bolaget Utveckling i Dalarna Holding AB, org nr xxxxxx-xxxx. Till detta avtal fogas bilagor avseende vart och ett av helägda dotterbolag. 1.1 Styrelse Parterna utser styrelse i Utveckling i Dalarna Holding AB genom att i respektive fullmäktige var och en välja sin kommunstyrelseordförande till styrelseledamot. Styrelsen sammanträder tre gånger per verksamhetsår. Styrelsen fastställer sin egen arbetsordning. 1.2 Firmateckning Firman tecknas av ordförande och vice ordförande gemensamt. 1.3 Firmans säte Firmans säte ska vara Falu kommun i nuvarande Dalarnas län 1.4 Auktoriserad revisor Bolaget ska ha auktoriserad revisor.

114 RD 2016/143 Bilaga 6a 2(6) 1.5 Lekmannarevisorer De bägge lekmannarevisorerna i Utveckling i Dalarna Holding AB och i dotterbolag utses bland delägarkommunernas revisorer. Uppdraget roterar enligt följande Mandatperiod 1 Avesta och Borlänge Mandatperiod 2 Falun och Gagnef Mandatperiod 3 Hedemora och Leksand Mandatperiod 4 Ludvika och Malung-Sälen Mandatperiod 5 Mora och Orsa Mandatperiod 6 Rättvik och Smedjebacken Mandatperiod 7 Säter och Vansbro Mandatperiod 8 Älvdalen och Avesta Mandatperiod 9 Borlänge och Falun Och så vidare. 2. Bolagets aktiefördelning Aktierna ska fördelas mellan Parterna enligt följande Part Org nr Antal aktier Antal röster Avesta kommun Borlänge kommun Falu kommun Gagnefs kommun Hedemora kommun Leksands kommun Ludvika kommun Malung-Sälens kommun Mora kommun Orsa kommun Rättviks kommun Smedjebackens kommun Säters kommun Vansbro kommun Älvdalens kommun Resultatdisposition Årets resultat ska överföras i ny räkning. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 4. Ägardirektiv Ägardirektiv för Utveckling i Dalarna Holding AB och för helägda dotterbolag fastställs av årsstämma.

115 RD 2016/143 Bilaga 6a 3(6) 5. Enighet vid vissa beslut Inom följande områden, oavsett vad aktiebolagslagen eller bolagsordningen stadgar, ska samtliga aktieägare vara överens för att beslut ska kunna fattas i Utveckling i Dalarna Holding AB och i Visit Dalarna AB: Ändring av lokalisering av bolagets verksamhet Beslut om inriktningen av bolagets verksamhet Resultatdisposition Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren. Fastställande av budget för verksamheten Ram för upptagande av krediter Ställande av säkerhet Bildande av bolag Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant Köp eller försäljning av fast egendom. Andra köp, förvärv eller upplåtelser som inte omfattas av fastställd budget och verksamhetsplan överstigande ett värde av SEK exkl. moms per affärstillfälle. Tillsättande av styrelse i dotterbolag Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt 6. Utträde ur bolaget Parterna är överens om att inlösen av parts aktie i bolaget tidigast kan ske fem år efter avtalets ikraftträdande. Skulle utträde ske gäller följande. Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga aktieägare att solidariskt köpa aktien. Övriga aktieägare är förpliktade att lösa aktien. Inlösen får endast ske i samband med respektive avtalsperiods utgång, oaktat att det är frågan om förlängning. Utträdande part blir utlöst mot sin del av bundet kapital. Av anmälan ska framgå de eventuella övriga villkor som gäller för förköpet. Övriga aktieägare ska fördela värdet och rösträtten lika mellan sig. Erbjudandet om förköp kan bara utnyttjas för alla de aktier som erbjudandet omfattar. När aktie har anmälts till förköp ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje förköpsberättigad med anmodan til! den som önskar begagna sig av förköpsrätten att skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet. Förköpsberättigad är kommun i nuvarande Dalarnas län eller kommunalförbund i nuvarande Dalarnas län. Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader från den dag då den som ville utöva förköpsrätt anmälde detta till bolagets styrelse. Aktie som förköps ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt. AVSLUTANDE BESTÄMMELSER 7. Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg till detta avtal ska vara upprättade i skrift och undertecknade av samtliga parter.

116 RD 2016/143 Bilaga 6a 4(6) 8. Fullständig reglering Detta avtal, med eventuella bilagor, utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som aktieägaravtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden eller utfästelser som föregått avtalet ersätts av innehållet i detsamma och dess bilagor. 9. Tillämplig lag och tvist Detta avtal ska i sin helhet tolkas i enlighet med svensk lag. Tvist i anledning av detta avtal ska i första hand avgöras genom förhandling mellan parterna, i andra hand avgöras i Falu Tingsrätt. 10. Avtalstid och uppsägning Detta avtal träder ikraft dagen för undertecknande. Avtalets giltighetstid är fem år och detta förlängs automatiskt med fem år i taget om inte uppsägning sker. Detta kräver i sin tur 12 månaders uppsägningstid. 11. Vite Vite vid väsentligt brott mot detta avtal är en miljon ( ) kronor. 12. Underskrifter Detta avtal har upprättats i 15 exemplar, varav parterna har tagit varsitt. Avtalet har upprättats 2016-xx-xx. Datum för undertecknande är 2016-xx-xx. Avesta kommun Borlänge kommun Lars Isacsson Kommunstyrelsens ordförande Jan Bohman Kommunstyrelsens ordförande Gagnefs kommun Falu kommun Irene Homman Kommunstyrelsens ordförande Susanne Norberg Kommunstyrelsens ordförande

117 RD 2016/143 Bilaga 6a 5{6) Hedemora kommun Leksands kommun Ulf Hansson Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg Kommunstyrelsens ordförande Ludvika kommun Malung-Sälens kommun Leif Pettersson Kommunstyrelsens ordförande Kurt Podgorsky Kommunstyrelsens ordförande Mora kommun Orsa kommun Anna Hed Kommunstyrelsens ordförande Mikael Thalin Kommunstyrelsens ordförande Rättviks kommun Smedjebackens kommun Anette Riesbeck Kommunstyrelsens ordförande Säters kommun Fredrik Rönning Kommunstyrelsens ordförande Vansbro kommun Abbe Ronsten Kommunstyrelsens ordförande Stina Munters Kommunstyrelsens ordförande Älvdalens kommun Peter Egardt Kommunstyrelsens ordförande

118 RD 2016/143 Bilaga 6a 6(6)

119 RD 2016/143 Bilaga 6b 1(5) AKT1EÄGARAVTAL UTVECKLING I DALARNA HOLDING AB - Biiaga avseende Visit Dalarna AB Aktieägaravtal rörande Utveckling i Dalarna Holding AB har ingåtts mellan nedan angivna parter kommunerna i nuvarande Dalarnas län: Avesta kommun (org nr ) Borlänge kommun (org nr ) Falu kommun (org nr ) Gagnefs kommun (org nr ) Hedemora kommun (org nr ) Leksands kommun (org nr ) Ludvika kommun (org nr ) Malung-Sälens kommun (org nr ) Mora kommun (org nr ) Orsa kommun (org nr ) Rättviks kommun (org nr ) Smedjebackens kommun (org nr ) Säters kommun (org nr ) Vansbro kommun (org nr ) Älvdalens kommun (org nr ) Denna bilaga till ovan nämnda avtal avser dotterbolaget till Utveckling i Dalarna Holding AB - Visit Dalarna AB ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Bolaget Detta avtal avser att reglera parternas rättigheter och skyldigheter i förhållande till varandra i bolaget Visit Dalarna AB, org nr xxxxxx-xxxx. 1.1 Styrelse Styrelsen i Utveckling i Dalarna Holding AB utgör valberedning och lägger förslag till styrelse i dotterbolaget Visit Dalarna AB med 12 platser. Möjlighet finns att använda upp till sex platser, inklusive ordförande, till företrädare som har för besöksnäringsbranschen viktig kompetens. Dessa ska i så fall ha mandat att tala för branschen. Styrelse i Visit Dalarna AB utses av årsstämman. Styrelsen i Utveckling i Dalarna Holding AB instruerar ombudet vid årsstämman i Visit Dalarna AB att rösta enligt förslag. Styrelsen i Visit Dalarna AB fastställer sin egen arbetsordning och sin egen sammanträdesplan. 1.2 Firmateckning Firman tecknas av ordförande och vice ordförande gemensamt. 1.3 Bolagets ordförande Bolaget utser xxxx nnnn till ordförande. 1.4 Firmans säte Firmans säte ska vara Rättviks kommun i nuvarande Dalarnas län

120 RD 2016/143 Bilaga 6b 2(5) 1.5 Auktoriserad revisor Bolaget ska ha auktoriserad revisor. 1.6 Lekmarinarevisorer De bägge lekmannarevisorerna i Visit Dalarna AB utses biand delägarkommunemas revisorer. Uppdraget roterar enligt följande 1 Avesta och Borlänge 2 Falun och Gagnef 3 Hedemora och Leksand 4 Ludvika och Malung-Sälen 5 Mora och Orsa 6 Rättvik och Smedjebacken 7 Säter och Vansbro 8 Älvdalen och Avesta 9 Borlänge och Falun Och så vidare. 2. Bolagets aktiefördelning Aktierna är fördelade enligt följande Part Org nr Antal aktier Antal röster Utveckling i Dalarna Holding AB xxxxxx-yyyy 100% 100% 3. Resultatdisposition Årets resultat ska överföras i ny räkning. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 4. Ägardirektiv Ägardirektiv för Visit Dalarna AB fastställs av årsstämma. 5. Enighet vid vissa beslut Inom följande områden, oavsett vad aktiebolagslagen eller bolagsordningen stadgar, ska samtliga aktieägare vara överens för att beslut ska kunna fattas i Visit Dalarna AB: Ändring av lokalisering av bolagets verksamhet Beslut om inriktningen av bolagets verksamhet Resultatdisposition Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren. Fastställande av budget för verksamheten Ram för upptagande av krediter Ställande av säkerhet Bildande av bolag Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant Köp eller försäljning av fast egendom. Andra köp, förvärv eller upplåtelser som inte omfattas av fastställd budget och verksamhetsplan överstigande ett värde av SEK exkl. moms per affärstillfälle.

121 RD 2016/143 Bilaga 6b 3(5) Tillsättande av styrelse i dotterbolag Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt. För bolaget bindande beslut i styrelsen kan inte fattas om inte minst åtta ledamöter, varav samtliga ledamöter som nominerats i egenskap av kommunala representanter ska ingå, biträder beslutet. AVSLUTANDE BESTÄMMELSER 6. Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg till denna avtalsbilaga ska vara upprättade i skrift och undertecknade av samtliga parter. 8. Fullständig reglering Denna bilaga, i kombination med aktieägaravtalet för Utveckling I Dalarna Holding AB, utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som aktieägaravtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden eller utfästelser som föregått avtalet ersätts av innehållet i detsamma och dess bilagor. 9. Tillämplig lag och tvist Denna bilaga ska I sin helhet tolkas i enlighet med svensk lag. Tvist i anledning av denna bilaga och aktieägaravtalet för Utveckling i Dalarna Holding AB ska i första hand avgöras genom förhandling mellan partema, i andra hand avgöras i Falu Tingsrätt. 10. Avtalstid och uppsägning Denna bilaga träder ikraft dagen för undertecknande och gäller enligt samma villkor som aktieägaravtalet för Utveckling i Dalarna Holding AB,. 11. Vite Vite vid väsentligt brott mot denna avtalsbilaga är en miljon ( ) kronor. 11. Underskrifter Denna avtalsbilaga har upprättats i 15 exemplar, varav parterna har tagit var sin. Avtalsbilagan har upprättats 2016-xx-xx. Datum för undertecknande är 2016-xx-xx. Avesta kommun Borlänge kommun Lars Isacsson Kommunstyrelsens ordförande Jan Bohman Kommunstyrelsens ordförande

122 RD 2016/143 Bilaga 6b 4(5} Gagnefs kommun Falu kommun Irene Homman Kommunstyrelsens ordförande Susanne Norberg Kommunstyrelsens ordförande Hedemora kommun Leksands kommun Ulf Hansson Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg Kommunstyrelsens ordförande Ludvika kommun Malung-Salens kommun Leif Pettersson Kommunstyrelsens ordförande Kurt Podgorsky Kommunstyrelsens ordförande Mora kommun Orsa kommun Anna Hed Kommunstyrelsens ordförande Mikael Thalin Kommunstyrelsens ordförande Rättviks kommun Smedjebackens kommun Anette Riesbeck Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Rönning Kommunstyrelsens ordförande

123 RD 2016/143 Bilaga 6b 5(5) Säters kommun Vansbro kommun Abbe Ronsten Kommunstyrelsens ordförande Stina Munters Kommunstyrelsens ordförande Älvdalens kommun Peter Egardt Kommunstyrelsens ordförande

124 RD 2016/143 Bilaga 7 Bolagsordning för Visit Dalarna AB 1 Firma Bolagets firma ar Visit Dalarna AB. 2 Föremål för bolagets verksamhet Bolaget skall inom nuvarande Dalarnas lan utveckla turism- och besöksnäring. 3 Ändamål med verksamheten Visit Dalarna AB ska Säkerställa att besöksnäringen får de bästa förutsättningar att fortsätta att växa och att utvecklas, Vara den samordnande och ledande kraften för att uppnå de övergripande målsättningarna i Vision och strategi för besöksnäringen i Dalarna. Bolaget ska bedriva sin verksamhet utan vinstsyfte. Bolaget ska följa självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen och lokaliseringsprincipen. 4 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Rättviks kommun, nuvarande Dalarnas län. 5 Aktiekapital Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst kronor och högst kronor. 6 Aktier I bolaget skall finnas lägst 900 aktier och högst aktier. 7 Styrelse Bolagets styrelse skall väljas av ordinarie årsstämma och skall bestå av minst sju och högst tolv ordinarie ledamöter. Vid ordinarie årsstämma väljs styrelsens ordförande och vice ordförande. Styrelsens mandattid är ett år. Styrelseledamöterna väljs på en årsstämma för en tid intill slutet av nästa årsstämma.

125 2(4) 8 Revisorer Bolaget skall ha en auktoriserad revisor och en auktoriserad revisorssuppleant med samma mandatperiod som gäller för styrelsen enligt 7 ovan. Revisor och revisorssuppleant utses av årsstämman. 9 Lekmannarevisorer Bolaget skall ha två lekmannarevisorer, med två suppleanter, med samma mandatperiod som gäller för styrelsen enligt 7 ovan. Dessa utses av ägarnas kommunfullmäktige enligt fastställd turordning. 10 Kallelse till stämma Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev med posten eller e-post tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 11 Ärenden på Årsstämma Ordinarie årsstämma ska hållas under andra kvartalet. Följande ärenden skall tas upp till behandling: 1. Stämmans öppnande. 2. Val av stämmans ordförande. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av en eller två justerare att jämte ordföranden justera protokollet. 5. Godkännande av dagordning. 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, suppleanter, lekmannarevisorer när så ska ske. 8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisoremas granskningsrapport. 9. Beslut om: a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkningen, b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

126 3(4) 10. Fastställande av arvoden åt styreisen, revisorerna och lekmannarevisorerna med suppleanter. 11. T förekommande fall val av styrelsens ordförande och vice ordförande. 12. I förekommande fall val av en auktoriserad revisor och en auktoriserad revisorssuppleant. 13. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 14. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till bolagsstämman. 12 Årsstämmans kompetens Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren. Fastställande av budget för verksamheten Ram för upptagande av krediter Ställande av säkerhet Bildande av bolag Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant Köp eller försäljning av fast egendom. Andra köp, förvärv eller upplåtelser som inte omfattas av fastställd budget och verksamhetsplan överstigande ett värde av SEK exkl. moms per affårstillfälle. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt. 13 Räkenskapsår Kalenderåret är bolagets räkenskapsår. 14 Aktieägares rätt att ta ställning Bolaget skall mellan årsstämmorna bereda aktieägare i Bolaget och i Utveckling i Dalarna Holding AB möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

127 4(4) 15 Inspektionsrätt Aktieägare i Bolaget och i Utveckling i Dalarna Holding AB har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess. 16 Finnateckning Styrelsen far inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. 17 Likvidation Skulle bolaget träda i likvidation skall dess behållna tillgångar tillfalla ägarna. 18 Ändring av bolagsordningen Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av samtliga aktieägare.

128 RD 2016/143 BILAGA 8 1(5) Ägardirektiv avseende Visit Dalarna AB Detta ägardirektiv avser Visit Dalarna AB, (556xxx-xxxx), nedan kallat Bolaget och har fastställts på årsstämma 2017-xx-xx, xx. 1. Bolaget som en de! av de kommunala organisationerna Visit Dalarna AB är helägt av Utveckling i Dalarna Holding AB (556xxx-xxxx), nedan kallat Moderbolaget, vilket i sin tur ägs gemensamt av kommunerna i nuvarande Dalarnas län: Avesta kommun (org nr ) Borlänge kommun (org nr ) Falu kommun (org nr ) Gagnefs kommun (org nr ) Hedemora kommun (org nr ) Leksands kommun (org nr ) Ludvika kommun (org nr ) Malung-Sätens kommun (org nr ) Mora kommun (org nr ) Orsa kommun (org nr ) Rättviks kommun (org nr ) Smedjebackens kommun (org nr ) Säters kommun (org nr ) Vansbro kommun (org nr ) Älvdalens kommun (org nr ) Bolaget är därmed en del av dessa kommuners verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av Moderbolagets ägares kommunfullmäktige eller kommunstyrelse, fastställda av bolagsstämma. 1. Ägares direktivrätt Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i iag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. 2. Kommunernas tillsynsplikt Bolaget står enligt 6 kap. 1 kommunallagen under uppsikt av Moderbolagets respektive ägares kommunstyrelse. Respektive kommunstyrelse utövar respektive

129 2(5) kommuns tillsynsplikt över Bolaget i enlighet med vad som anges i varje kommunstyrelses reglemente. Moderbolagets ägares kommunstyrelser har rätt att ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera Bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelserna den information om verksamheten som dessa begär. Den närmare omfattningen av Informationen fastställs i samråd med Bolagets styrelse. Bolaget erinras om att Moderbolagets ägares kommunstyrelser enligt 6 kap. 1 a kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 3. Sekretess Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren far uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett. 4. Bolagets verksamhet Föremålet för Bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för Bolaget. Bolaget far inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget far ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. Bolaget har till uppgift att - Inom Bolagets verksamhetsområde utveckla och stärka varumärket Dalarna. - Bolagets roll förklaras närmare i Beslutsunderlaget, Nya Visit Dalarna (se bilaga). Kommunerna har möjlighet att teckna separata köp av tjänster, utöver vad som nämns i Beslutsunderlaget. 5. Bolagets ändamål Syftet och målsättningen för Bolagets verksamhet är, utöver vad som anges i bolagsordningen, att - Utvecklas till den absolut bästa och mest framgångsrika formen för arbetet med att öka turismen i Dalarna, - I den utsträckning som är motiverad delta i nationellt arbete med utvecklingen av besöksnäringen. Bolaget kan då ingå i olika konstellationer. 6. Fullmäktiges ställningstagande Bolaget ansvarar för att Moderbolagets ägares kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av

130 3(5) större vikt fattas. Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i Bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med respektive kommunstyrelse i Moderbolagets ägarkomrmmer. 7. Förvaltningsberättelsen Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelses uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning. 8. Granskningsrapporten Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. Om iekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som anges i första stycket ska Iekmannarevisorerna löpande kommunicera sina iakttagelser med Moderbolagets ägares respektive kommunstyrelse. 9. Ekonomiska mål Bolaget ska bedriva sin verksamhet utan vinstsyfte. Överskott återinvesteras i verksamheten. 10. Finansiering Kommunerna bidrar till Bolagets verksamhet genom sin verksamhetsersättning enligt avtal. 11. information och ägardiatog Ägarna av Moderbolaget ska fortlöpande hållas informerade av Bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med kommunerna om omständigheterna så påkallar. Bolaget ska utarbeta relevanta beslutsunderlag då länsgemensamma turist- och destinationsutvecklingsfrågor behandlas i Moderbolaget eller i behöriga organ hos

131 4(5) Moderbolagets ägare. Bolaget ska till Moderbolagets ägares respektive kommunstyrelse redovisa Bolagets ställning och resultat per den 31/5 och 31/8. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägarkommunerna på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på Bolagets verksamhet. Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål få del av - protokoll från bolagsstämma - protokoll från styrelsesammanträde - bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor. Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i Bolaget ska delta vid möte med företrädare för kommunen minst en gång per år (ägardialog). 12. Beslut i styreisen För bolaget bindande beslut i styrelsen kan inte fattas om inte minst åtta ledamöter, varav samtliga ledamöter som nominerats i egenskap av kommunala representanter ska ingå, biträder beslutet. 13. Budget och verksamhetsplan Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Detta sker vid extrastämma före november månads utgång. Bolagets styrelse ska utarbeta policies rörande representation, upphandling, hållbarhet och personal. 14. Koncernredovisning och budget Bolaget ska till Moderbolaget lämna de uppgifter som av Moderbolaget bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614) om kommunal redovisning. Bolaget ska till Moderbolaget lämna de uppgifter som av Moderbolaget bedöms nödvändiga för upprättande av Moderbolagets budget. 15. Taxa för utbekommande av allmänna handlingar Bolaget ska tillämpa den för Rättviks kommun vid var tid gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar.

132 5(5) 16. Arkivreglemente Rättviks kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget. Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Rättviks kommun. 17. Årsstämma Bolaget ska årligen under andra kvartalet hålla bolagsstämma/årsstämma. Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. Samma information ska inom samma tid tillställas Moderbolagets ägare för möjliggörande av publicering på kommunernas hemsida.

133 RD 2016/143 BILAGA 8 1 (5) Ägardirektiv avseende Visit Dalarna AB Detta ägardirektiv avser Visit Dalarna AB, (556xxx-xxxx), nedan kallat Bolaget och har fastställts på årsstämma 2017-xx-xx, xx. 1. Bolaget som en del av de kommunala organisationerna Visit Dalarna AB är helägt av Utveckling i Dalarna Holding AB (556xxx-xxxx), nedan kallat Moderbolaget, vilket i sin tur ägs gemensamt av kommunerna i nuvarande Dalarnas län: Avesta kommun (org nr ) Borlänge kommun (org nr ) Falu kommun (org nr ) Gagnefs kommun (org nr ) Hedemora kommun (org nr ) Leksands kommun (org nr ) Ludvika kommun (org nr ) Malung-Sälens kommun (org nr ) Mora kommun (org nr ) Orsa kommun (org nr ) Rättviks kommun (org nr ) Smedjebackens kommun (org nr ) Säters kommun (org nr ) Vansbro kommun (org nr ) Älvdalens kommun (org nr ) Bolaget är därmed en del av dessa kommuners verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av Moderbolagets ägares kommunfullmäktige eller kommunstyrelse, fastställda av bolagsstämma. 1. Ägares direktivrätt Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. 2. Kommunernas tillsynsplikt Bolaget står enligt 6 kap. 1 kommunallagen under uppsikt av Moderbolagets respektive ägares kommunstyrelse. Respektive kommunstyrelse utövar respektive

134 2(5) kommuns tillsynsplikt över Bolaget i enlighet med vad som anges i varje kommunstyrelses reglemente. Moderbolagets ägares kommunstyrelser har rätt att ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera Bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelserna den information om verksamheten som dessa begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med Bolagets styrelse. Bolaget erinras om att Moderbolagets ägares kommunstyrelser enligt 6 kap. 1 a kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 3. Sekretess Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren far uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett. 4. Bolagets verksamhet Föremålet för Bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för Bolaget. Bolaget far inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget far ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. Bolaget har till uppgift att - Inom Bolagets verksamhetsområde utveckla och stärka varumärket Dalarna. - Bolagets roll förklaras närmare i Beslutsunderlaget, Nya Visit Dalarna (se bilaga). Kommunerna har möjlighet att teckna separata köp av tjänster, utöver vad som nämns i Beslutsunderlaget. 5. Bolagets ändamål Syftet och målsättningen för Bolagets verksamhet är, utöver vad som anges i bolagsordningen, att - Utvecklas till den absolut bästa och mest framgångsrika formen för arbetet med att öka turismen i Dalarna, - I den utsträckning som är motiverad delta i nationellt arbete med utvecklingen av besöksnäringen. Bolaget kan då ingå i olika konstellationer. 6. Fullmäktiges ställningstagande Bolaget ansvarar för att Moderbolagets ägares kommunfullmäktige far ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av

135 3(5) större vikt fattas. Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i Bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med respektive kommunstyrelse i Moderbolagets ägarkommuner. 7. Förvaltningsberättelsen Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelses uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a kommunallagen samt tili lekmannarevisorns granskning. 8. Granskningsrapporten Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina iakttagelser med Moderbolagets ägares respektive kommunstyrelse. 9. Ekonomiska mål Bolaget ska bedriva sin verksamhet utan vinstsyfte. Överskott återinvesteras i verksamheten. 10. Finansiering Kommunerna bidrar till Bolagets verksamhet genom sin verksamhetsersättning enligt avtal. 11. Information och ägardialog Ägarna av Moderbolaget ska fortlöpande hållas informerade av Bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med kommunerna om omständigheterna så påkallar. Bolaget ska utarbeta relevanta beslutsunderlag då länsgemensamma turist- och destinationsutvecklingsfrågor behandlas i Moderbolaget eller i behöriga organ hos

136 4(5) Moderbolagets ägare. Bolaget ska till Moderbolagets ägares respektive kommunstyrelse redovisa Bolagets ställning och resultat per den 31/5 och 31/8. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägarkommunerna på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på Bolagets verksamhet. Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål få del av - protokoll från bolagsstämma - protokoll från styrelsesammanträde - bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekman nare v i sor. Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i Bolaget ska delta vid möte med företrädare för kommunen minst en gång per år (ägardialog). 12. Beslut i styrelsen För bolaget bindande beslut i styrelsen kan inte fattas om inte minst åtta ledamöter, varav samtliga ledamöter som representerar kommunerna ska ingå, biträder beslutet. 13. Budget och verksamhetsplan Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Detta sker vid extrastämma före november månads utgång. Bolagets styrelse ska utarbeta policies rörande representation, upphandling, hållbarhet och personal. 14. Koncernredovisning och budget Bolaget ska till Moderbolaget lämna de uppgifter som av Moderbolaget bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614) om kommunal redovisning. Bolaget ska till Moderbolaget lämna de uppgifter som av Moderbolaget bedöms nödvändiga för upprättande av Moderbolagets budget. 15. Taxa för utbekommande av allmänna handlingar Bolaget ska tillämpa den för Rättviks kommun vid var tid gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar.

137 5(5) 16. Arkivregiemente Rättviks kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget. Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Rättviks kommun. 17. Årsstämma Bolaget ska årligen under andra kvartalet hålla bolagsstämma/årsstämma. Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. Samma information ska inom samma tid tillställas Moderbolagets ägare för möjliggörande av publicering på kommunernas hemsida.

138 RD 2016/143 Bilaga 9 Grundavtal Genom Visit Dalarna AB samarbetar Älvdalen, Malung-Sälen, Orsa, Mora, Rättvik, Leksand, Falun, Borlänge, Gagnef, Vansbro, Ludvika, Smedjebacken, Säter, Hedemora och Avesta kommuner tillsammans med näringslivet för att främja en ökning av besöksnäringen i Dalarna enligt bifogade beslutsunderlag - "Beslutsunderlag Nya Visit Dalarna ". Den uttryckta ambitionsnivån för den nya organisationen är att den ska vara, " den ledande turismorganisationen i Skandinavien". Med Dalarnas vision och strategi och det syftet med som grund, så har ett antal mål för verksamheten tagits fram. Nya Visit Dalarna ska: säkerställa att besöksnäringen får de bästa förutsättningar att fortsätta växa och utvecklas utvecklas till den absolut bästa och mest framgångsrika formen för hur vi ska jobba tillsammans för att öka turismen i Dalarna vara den samordnande och ledande kraften för att uppnå de övergripande målsättningarna i vår Vision och Strategi för besöksnäringen Som grund för samarbetet ligger bolagets strategidokument, långsiktiga målsättning och årliga verksamhetsplaner samt kommunernas tillväxt- och utvecklingsprogram. Mellan kommunstyrelsen i XXXXXX Kommun, nedan kommunen och Visit Dalarna AB ( ), nedan bolaget, träffas följande avtal. 1 Uppdrag Bolagets uppdrag framgår av rapport och beslutsunderlag "Beslutsunderlag Nya Visit Dalarna ". 2 Bolagets roll Bolaget skall, inom ramen för bolagets uppdrag, sälja kommunen som besöksmål till turister och besökare. Bolaget skall verka för ett ökat samarbete mellan logiföretag, restauranger, transportföretag, lokaluthyrare, aktivitetsbolag, sevärdheter och besöksmål m fl. Bolaget skall utveckla lokala verksamhetsplaner för respektive kommuns utveckling inom besöksnäringen. Därigenom stärks regionens totala utbud och konkurrenskraft som destination för besöksnäringen. Verksamheten skall drivas utifrån ett kundperspektiv till nytta för ägarna, besöksnäringen samt därefter för övriga företag, myndigheter och organisationer i kommunen. 3 Ersättning Kommunen erlägger ett engångsbelopp om kr exkl moms som grundinvestering för bolagets strukturförändring. Summan är ett engångsbelopp som faktureras och erläggs under första kvartalet 2017.

139 RD 2016/143 Bilaga 9 Som ersättning för ovanstående uppdrag erhåller bolaget X XXX XXX kr exkl moms per år för 2017 och Ersättningen faktureras kvartalsvis i förskott med en fjärdedel per tillfälle. Betalningstid 30 dagar. Under det två första åren har bolaget och/eller kommunen efter överenskommelse rätt att omforma turistbyråfunktionen i kommunen och därmed också ersättningen för densamma. Denna förändring av turistbyråfunktionen får inte förändra förutsättningen för bolaget att genomföra sitt uppdrag och särskilda åtaganden. Från och med 2019 skall en ny finansieringsmodell gälla för kommunernas finansiering. Förslag till ny finansieringsmodell skall presenteras under Q och beslutas av respektive avtalspart senast Q Modellen skall baseras på a) omfattning av lokal turistbyråverksamhet och b) en övrig fördelning av ersättning för gemensamma kostnader som beräknas på en indexfördelning mellan kommunens antal innevånare och turistekonomiska omsättning enligt TEM-modellen samt c) behov av särskild destinationsutveckling. Vidare skall utarbetas ett kostnadstak eller en avgiftsmodell för att vissa kommuner med mycket stor besöksnäring inte ska drabbas av orimliga avgifter. Har överenskommelse om ny finansierings modell inte träffats upphör avtalet att gälla den 31/ Avtalstid Detta avtal gäller from tom Om avtalet inte sägs upp skriftligt senast 6 månader före avtalstidens utgång är avtalet förlängt med tre år med samma uppsägningstid Uppföljning och utvärdering Uppföljning av bolagets verksamhet och åtagande gentemot kommunen görs årligen på bolagsstämman, vid styrelsemöten, vid upprättande och genomförande av den årliga verksamhetsplanen samt vid de föredragningar och möten som sker med kommunstyrelsens företrädare. Detta avtal är upprättat i två exemplar varav parterna erhållit var sitt. Motsvarande och i möjligaste mån likalydande avtal har träffats med övriga kommuner i samarbetet. Dalarna XX - XX XXXX Kommunalråd XXXX Ordförande Visit Dalarna AB

140 RD 2016/143 Bilaga 9 XXXX Kommundirektör För kommunstyrelsen i XXXX kommun

141 RD 2016/143 Bilaga 10a SAMVERKANSAVTAL Mellan Visit Dalarna AB, (nedan VDAB) och Dalarnas Besöksnärings Ekonomiska Förening, ORG NR (nedan DBEF) har följande avtal träffats. 1 Bakgrund och syfte Visit Dalarna AB har enligt sin bolagsordning till syfte att utveckla besöksnäringen i Dalarna. Inom ramen for det vill bolaget säkerställa att besöksnäringen får de bästa förutsättningarna att växa och utvecklas. Närmare om VDAB's uppdrag och målsättningar finns att läsa om i bilagt beslutsunderlag "Nya Visit Dalarna, Bilaga 1. Aktörerna i besöksnäringen har av ekonomiska, kommersiella och organisatoriska skäl beslutat att bilda en ekonomisk förening med syfte att utveckla och stärka besöksnäringen både för sin och sina medlemmars kommersiella intressen som för Dalarna i sin helhet. För att kunna leva upp till bolagets målsättningar och verksamhetsmål är det en förutsättning att det finns ett starkt och väl fungerande samarbete med de privata aktörerna inom besöksnäringen och de som berörs av besöksnäringen. Verksamheten måste därför drivas i samverkan mellan alla parter i besöksnäringen och med förståelse för de privata aktöremas förutsättningar. Tillsammans med Visit Dalarnas ledning bildar DBEF "Besöksnäringsforum" där utvalda medlemmar deltar beroende på ämne och kompetens i den taktiska processen för bolagets utvecklingsarbete. Detta avtal syftar till att fastställa de ramarna för ett sådant samarbete mellan VDAB och besöksnäringens aktörer och blir därmed grunden för den plattform där bolaget och besöksnäringen genom sin ekonomiska föreningen tillsammans utvecklar besöksnäringen i Dalarna. "Styrelsen i Visit Dalarna skal! bestå av 12 platser. Möjlighet finns att använda upp till sex platser, inklusive ordförande, till företrädare som har för besöksnäringsbranschen viktig kompetens. Dessa ska i så fall ha mandat att tala för branschen. Styrelse i Visit Dalarna AB utses av årsstämman."* *utdrag ur 1.1 -Styrelse från Aktieägaravtal Utveckling i Dalarna Holding AB, Bilaga Visit Dalarna 1(4)

142 RD 2016/143 Bilaga 10a 2 Omfattning av uppdrag och tjänster Genom detta avtal har DBEF och dess vid var tid enskilda medlemmar rätt att nyttja och erhålla de tjänster mm som anges i detta avtal. Icke medlem har inte automatiskt rätt till bolagets tjänster utan att erlägga särskild avgift för varje tjänst. Det omfattar: - Genom delaktighet i grupperingar för produktutveckling, nationella och internationella marknader, marknads- PR- och strategiutveckling enligt nedan, påverka utvecklingen varumärket Dalarna och besöksnäringens strategier och målsättningar. - Tillgång till digital informations- och försäljningsplattform för Dalarna, - Månatligt nyhetsbrev avs löpande information om utveckling» statistisk trender och allmän branschutveckling - Möjlighet att delta i arrangerade kunskaps och inspirationsträffar med föreläsningar, workshops och utbildningar mm - Representanter i marknadsgrupperna för respektive marknad - Representanter i tematiska utvecklingsprojekt och övrig produktutveckling - Möjlighet att delta i olika marknadsföringskampanjer - Ta fram lokala strategier för besöksnäringen - Tillhandahålla lokal samordnare med utpekat ansvarsområde - Tillgång till bokningsportal under avtalstiden avseende boende, aktiviteter, entrébiljetter, paketupplägg mm som lämpar sig för försäljning via bokningsportalen. Särskilt avtal träffas beträffande nyttjande av bokningsportalen vad gäller rättigheter, skyldigheter, standard- och kvalitetskrav mm. Tillgången till portalen ingår i ersättningen enligt detta avtal. För nyttjandet utgår sedan en försäljningsprovision till VDAB enligt särskilt avtal, se bilaga X - Skapa förutsättningar för besöksnäringens verksamhetsutveckling i form av infrastruktur, företagsutveckling mm För gemensamma kampanjer och liknande särskilda projekt träffas separat avtal både vad gäller omfattning och ersättning. 3 Ersättning och betalningsvillkor För att finansiera Bolagets verksamhet avseende samverkan med DBEF och de tjänster VDAB tillhandahåller till DBEF och dess medlemmar erlägger DBEF en årlig avgift. DBEF's årliga avgift beräknas utifrån bla antalet medlemmar, medlemmarnas omsättning, utnyttjade tjänster mm enligt bifogad bilaga (marknadsavgift), se Bilaga 2. Avgiften fastställs av DBEF:s årsmöte. Avgiften kan dock aldrig understiga 90% av medlemmarnas årliga marknadsavgift såsom fastställd i Bilaga 2. Upplysningsvis kan 2017 års ersättning bedömas vara ca kr. Slutlig beräkning och fastställande av avgifter sker dock enligt Bilaga 2. Vid inträde av ny medlem skall avgift betalas för denne beräknat på årsbasis från och med den dag som medlemmen beviljades inträde i föreningen. Så snart en ny medlem blir upptagen i föreningen skall detta meddelas VDAB Alla priser är angivna exklusive mervärdesskatt. För det fall att mervärdesskatt skall utgå tillkommer sådan med tillämplig procentsats. 2(4)

143 RD 2016/143 Bilaga 10a Vid särskilda uppdrag/projekt fastställs ersättning enligt separat avtal. Vid sådana projekt skall vardera part stå för sina egna kostnader, dvs arvode utgår endast för faktiskt arbete och övriga kostnader hanteras som utlägg som bekostas av respektive deltagande part. 4 Kommunala principer Upplysningsvis för undvikande av oklarheter är VDAB's verksamhet lydande under vissa kommunalrättsliga offentliga principer, bla offentlighetsprincipen, självkostnadsprincipen, lokaliseringsprincipen och likställighetsprincipen. 5 Avstämning mm En gång per år skall styrelsen i VDAB sammanträffa med styrelsen för DBEF för avstämning av verksamheten enligt avtalet, genomgång av framtida strategier och utvärdering av partemas samarbete. 6 Övriga villkor En förutsättning för detta avtal är att samtliga näringsidkare i Dalarna vars verksamhet påverkas av besöksnäringen har rätt att vara med i DBEF. Stadgarna får inte utesluta eller vägra någon medlemskap utan saklig och objektiv grund som medför att medlemmen inte kan antas uppfylla föreningens stadgar. DBEF skall tillhandahålla aktuella medlemsförteckningar och årligen informera VDAB om utträde och inträde av medlemmar. 7 Ansvar Part ansvarar inte i något fall för indirekta skador såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och likande kostnader eller förluster. VDAB ansvarar ej för DBEF eller dess medlemmars förlust av data. 8 Immateriella rättigheter Visit Dalarna AB, DBEF samt samtliga DBEF's medlemmar äger enskilt rätten till alla sina respektive immateriella tillgångar såsom varumärken, loggor mm. Inget i detta avtal ger någondera part någon äganderätt eller nyttjanderätt till någon annans immateriella tillgång utöver vad som framgår av detta avtal. Resultaten av samarbeten och projekt enligt detta avtal, exempelvis tryckmaterial, samägs mellan de parter, VDAB, DBEF, och/eller respektive medlem som deltagit och bidragit till resultatet. Ingen part får dock använda resultaten för egen användning utan i förhand givet skriftligt samtycke från samtliga parter. För att undvika missförstånd, varje parts respektive immateriella tillgång som är del av resultat tillhör fortfarande den parten. Endast det nya "framställda" resultatet, ex vis broschyr, samägs av de producerande parterna. Detta avtal ger heller inte någon part automatisk rätt att använda någon annan parts varumärke eller liknande utan föregående skriftligt tillstånd. 9 Överlåtelse av avtalet. Ingen part får utan den andres skriftliga medgivande helt eller delvis överlåta sina rättigheter respektive skyldigheter enligt detta avtal. 3(4)

144 RD 2016/143 Bilaga 10a 10 Meddelanden Meddelanden enligt detta Avtal skall ske genom e-post till av parterna angiven-postadress. 1 Sekretess Part förbinder sig att inte för tredjeman avslöja konfidentiell information vilken parterna erhåller med anledning av detta avtal. Med "konfidentiell information" avses i detta avtal varje upplysning - teknisk, kommersiell eller av annan art - oavsett om upplysningen dokumenterats eller icke, med undantag för a. upplysning, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från Parts sida mot innehållet i detta avtal; b.upplysning» som Part kan visa att han redan kände till innan han mottog den från annan Part; c.upplysning, som Part konsulten mottagit eller kommer att mottaga från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne. d. upplysningar som Bolaget måste lämna med anledning av offentlighetsprincipens tillämpning på Bolagets verksamhet. 12 Avtalstid och uppsägning Detta avtal gäller från till och med Därefter förlängs avtalet automatiskt med ytterligare 3 år åt gången om avtalet inte skriftligen sägs upp minst 9 månader före avtalstiden utgång. 13 Förtida upphörande Vid väsentlig förändring av förutsättningarna för detta avtal har part rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande. 14 Avtalsbrott mm Vid väsentligt avtalsbrott eller upprepade avtalsbrott som ej rättas efter anmodan har part ratt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande. 15 Tvistlösning Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol med tillämpning av svensk lag. 16 Avslutning Detta avtal har upprättats i två originalexemplar där parterna erhållit varsitt. den 2016 Visit Dalarna AB Dalarnas Besöksnärings ekonomiska förening 4{4)

145 Bilaga 10b Medlemsinsatser och årliga Marknadsavgifter, Dalarnas Besöksnäring ek. för. Typ av företag Omsättning kronor exkl moms Företag med besöksnäringen som huvudnäring, hotell, camping, stuganläggningar, aktivitetsbolag, restauranger, nöjesparker, iiftanläggningar och 2 Företag med besöksnäringen som komplementnäring, detaljhandel, butiker, livsmedel, transportföretag, konsthantverkare, mfl. 3 Supporters till besöksnäring, banker, försäkringsbolag, mäklare, industriföretag, bilhandlare, verkstäder, grossister, energiföretag, reklam och mec 4 Föreningar, alla typer av föreningar {föreningar med anställda och omsättning över 1 miljon går i kat 3) 5 Stugägare, privatpersoner som hyr ut logi (pengarna tas från provision) Info Minsta årliga marknadsavgift i kategori 1-3 bör vara 900 kr. pga adm kostnader.