STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (23)

Transkript

1 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret Storuman, kl. 13:30 15:30 Beslutande Tina Kerro (L) ordförande Eva-Sofie Jansson (C) Ingela Forsman (KD) tjänstgörande ersättare för Anders Persson (C) Eva Banstorp (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Peter Åberg (S) Fredrik Boström (S) Gull-Britt Larsson (S) Emilia Ronnhed (V) Övriga Barbro Åkesson förvaltningschef Jessica Boström förvaltningsekonom 92-93, 96-98, 100 Sandra Lundsten nämndsekreterare Utses att justera Peter Åberg Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Storuman Underskrifter Sekreterare Sandra Lundsten Ordförande Tina Kerro Justerande Peter Åberg Bevis om anslag Justeringen av Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret Sandra Lundsten Utdragsbestyrkande

2 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 2 (23) FKUN 90 Information Förvaltningschef Barbro Åkesson informerar om: - Svenska för invandrare (SFI) i Tärnaby. - Studie- och yrkesvägledare (SYV) i Tärnaby - olycksfall på hockeyplan vid Stensele skola det pågående arbetet med att finna entreprenör till caféet i Aktivitetshuset i Storuman. - digitalisering samt visar en film om skolan och samhällets digitalisering.

3 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 3 (23) FKUN 91 FKUN/2017: Kränkande behandling Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade , 19 att kränkande behandling ska tas upp som en stående punkt på nämndsammanträdena. Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade , 78 att bjuda in rektor för Stensele skola, Ia Gårdman, för genomgång av verksamhetens arbete kring kränkande behandling. Rektor för Stensele skola, Ia Gårdman redogör för sin verksamhets arbete kring kränkande behandling. Förvaltningschef Barbro Åkesson redovisar inkomna incidenter från verksamheterna. att godkänna redovisningarna.

4 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 4 (23) FKUN 92 FKUN/2017: Budgetuppföljning januari november 2017 En ekonomisk uppföljning för fritids-, kultur- och utbildningsnämnden har upprättats för perioden januari november Uppföljningen innehåller förbrukning till och med november månad jämfört med budget. Förvaltningsekonom Jessica Boström redovisar en ekonomisk uppföljning för perioden januari till november Helårsprognosen visar fortsatt på ett underskott om 2 662,5 tkr. Kostnader för interkommunal ersättning utgör fortfarande den största delen av underskottet. att godkänna redovisningen.

5 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 5 (23) FKUN 93 FKUN/2018:4-600 Detaljbudget 2018 Förvaltningsekonom Jessica Boström har tillsammans med förvaltningschef Barbro Åkesson upprättat förslag till detaljbudget och beslutsattestanter för De största förändringarna i budgeten inför år 2018: - IT-budgeten har utökats med ca 700 tkr. - Barnomsorg på obekväm arbetstid har inräknats i två verksamheter. - Vaktmästeriavtalen är uppsagda och från och med årsskiftet 2018 har enheterna fått timmar för vaktmästeri. - Bemanning och drift av bowlinganläggning i Tärnaby. Beredande organs förslag Arbetsutskottets protokoll , 72. att anta upprättat förslag till detaljbudget och beslutsattestanter för 2018.

6 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 6 (23) FKUN 94 FKUN/2017: Nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom barnomsorgen 2018 Skolverket fastställer slutligt statsbidrag för kommande bidragsår senast den 30 december varje år. Statsbidraget betalas ut under förutsättning att kommunen följer villkoren i förordningen (2001:160). Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade , 86 att fastställa nytt inkomsttak för taxor inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Den högsta inkomsten som kommunen kan få ersättning för är kronor per månad under Den 1 januari 2018 kommer denna summa höjas till kronor per månad. Följden av detta är att de högsta tillåtna avgiftsnivåerna höjs. De nya högsta avgifterna gäller för perioden 1 januari 2018 till den 31 december Avgiftstak för förskola/pedagogisk omsorg 2018 Barn 1: 3 % 1382 kronor Barn 2: 2 % 922 kronor Barn 3: 1 % 461 kronor Avgiftstak för fritidshem/pedagogisk omsorg 2018 Barn 1: 2 % 922 kronor Barn 2: 1 % 461 kronor Barn 3: 1 % 461 kronor Beredande organs förslag Arbetsutskottets protokoll , 67. att fastställa nytt inkomsttak från den 1 januari 2018 för taxor inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

7 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 7 (23) FKUN 95 FKUN/2017: Förändring av debiteringsrutiner inom barnomsorgen Idag debiteras föräldrar enligt fastslagen taxa baserad på familjens gemensamma inkomst och barnet/barnens vårdtimmar samt att varje barn indelas i procent utifrån antal barn. Yngsta barnet räknas som första. Det maximala avgiftstaket är fr.o.m : kronor. Debitering sker enligt två timintervaller, Förskolebarn/barn i pedagogisk omsorg - Upp t.o.m. 20 timmar/vecka - Över 20 timmar/vecka Fritidsbarn/fritidsbarn i pedagogisk omsorg - Upp t.o.m. 15 timmar/vecka - Över 15 timmar/vecka En ändring skulle innebära att alla debiteras enligt maxtaxans procentsatser oavsett antal timmar som förskole-/fritidsbarn är inom barnomsorgen. Avgiftstak för förskola/pedagogisk omsorg 2018 Barn 1: 3 % 1382 kronor Barn 2: 2 % 922 kronor Barn 3: 1 % 461 kronor Avgiftstak för fritidshem/pedagogisk omsorg 2018 Barn 1: 2 % 922 kronor Barn 2: 1 % 461 kronor Barn 3: 1 % 461 kronor För till exempel en familj med två förskolebarn skulle avgiften bli 3 % + 2 % på gemensam inkomst i hushållet, maximal avgift skulle bli kronor = kronor. Tjänar man mindre blir avgiften mindre. Beredande organs förslag Barnomsorgsassistent Maria Reinholdssons tjänsteutlåtande Arbetsutskottets protokoll , 68.

8 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 8 (23) FKUN 95 forts. att debitering med timintervaller tas bort. att debitering sker enligt maxtaxans procentsatser. att införande av nya debiteringsrutiner börjar gälla från och med den 1 februari 2018.

9 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 9 (23) FKUN 96 FKUN/2018:1-605 Taxa interkommunal ersättning förskola, grundskola 2018 Förvaltningsekonom Jessica Boström har upprättat förslag, enligt utbildningsdelegationens riktlinjer, till interkommunala avgifter för 2018 för barn och unga under 16 år. Beredande organs förslag Förvaltningsekonom Jessica Boströms tjänsteutlåtande Arbetsutskottets protokoll , 69. att fastställa följande taxa för interkommunal ersättning för förskola och grundskola 2018: kronor/år/barn för förskola kronor/år/barn för pedagogisk omsorg kronor/år/barn för fritidshem kronor/år/barn för förskoleklass kronor/år/barn för årskurs kronor/år/barn för årskurs 7-9

10 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 10 (23) FKUN 97 FKUN/2018:2-605 Taxa interkommunal ersättning gymnasieskola 2018 Förvaltningsekonom Jessica Boström har upprättat förslag till interkommunala avgifter för gymnasieskola Beredande organs förslag Förvaltningsekonom Jessica Boströms tjänsteutlåtande Arbetsutskottets protokoll , 70. att fastställa följande taxa för interkommunal ersättning för gymnasieskola 2018: Barn- och fritidsprogrammet Fordonsprogrammet inriktning mobila maskiner Introduktionsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Regionalt idrottsgymnasium armbrytning, exkl. programavgift Regionalt idrottsgymnasium Alpint, exkl. programavgift kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år kr/år

11 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 11 (23) FKUN 98 FKUN/2018:3-600 Taxor och avgifter 2018 Fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen har upprättat förslag på taxor och avgifter inför 2018 inom fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde. Beredande organs förslag Arbetsutskottets protokoll , 71. att fastställa upprättat förslag till taxor och avgifter för 2018.

12 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 12 (23) FKUN 99 FKUN/2018:5-600 Verksamhetsplan 2018 Kommunfullmäktige beslutade att fastställa budgetramarna för åren Utifrån detta ska fritids-, kultur- och utbildningsnämnden upprätta verksamhetsplan för Förvaltningschef Barbro Åkesson redogör förslag till verksamhetsplan för att fastställa upprättat förslag till verksamhetsplan för 2018.

13 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 13 (23) FKUN 100 FKUN/2018:7-600 Förteckning och organisationsplan 2018 I verksamhetsplanen står det att nämnden ska fastställa en förteckning och organisationsskiss som beskriver verksamhets- och ekonomiansvaret i nämnd och förvaltning. Förvaltningsekonom Jessica Boström har upprättat förslag till förteckning och organisationsplan för Beredande organs förslag Arbetsutskottets protokoll , 75. att fastställa upprättat förslag till förteckning och organisationsplan för 2018.

14 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 14 (23) FKUN 101 FKUN/2018:6-610 Uppföljningsplan 2018 Förvaltningssekreterare Sandra Lundsten har upprättat förslag till årlig plan för uppföljning av verksamhet och ekonomi för Beredande organs förslag Arbetsutskottets protokoll , 74. att fastställa upprättat förslag till uppföljningsplan för 2018.

15 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 15 (23) FKUN 102 FKUN/2017: Uppföljning av huvudmannens kvalitetsarbete 2016/2017 Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade , 68 att uppdra förvaltningen arbeta med förbättringsförslagen enligt huvudmannarapporterna fritidshem och grundskola läsåret 2016/2017 samt att uppföljning av arbetet och förslag till prioriteringsordning sker till nämnden den 15 december Förvaltningschef Barbro Åkesson redovisar förslag till prioriteringsordning utifrån förbättringsförslagen i huvudmannarapporterna fritidshem och grundskola läsåret 2016/2017. att godkänna föreslagen prioriteringsordning utifrån förbättringsförslagen i huvudmannarapporterna fritidshem och grundskola läsåret 2016/2017.

16 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 16 (23) FKUN 103 FKUN/2017: Utvärdering av utomhuskläder till förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade , 77 att avsätta pengar för utomhuskläder till förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare med minst tre månaders anställning inför budget 2017 samt att utvärdering av utomhuskläder till förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare görs inför budget Förvaltningschef Barbro Åkesson informerar om det pågående upphandlingsarbetet kring utomhuskläder till förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare med minst tre månaders anställning. att godkänna redovisningen. att ny utvärdering av utomhuskläder till förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare med minst tre månaders anställning sker hösten 2018.

17 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 17 (23) FKUN 104 FKUN/2017: Bowlingverksamhet i Aktivitetshuset i Tärnaby Kommunstyrelsen beslutade , 113 att uppdra fritids-, kultur- och utbildningsnämnden att bemanna bowlinganläggningen i Tärnaby. Finansieringen av nämnda anläggning hanterades när kompletteringsbudgeten för 2017 beslutades och fritids- kultur- och utbildningsnämnden fick ett tilläggsanslag på kr för driftkostnaden. Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade , 27 att uppdra till förvaltningschefen att utarbeta underlag för upphandling av drift av bowlinganläggningen. Anläggningen stod färdig på senhösten Efter att förvaltningschefen tillsammans med näringslivskontorets personal haft ett dialogmöte i området konstateras att det finns ett svalt intresse för driften av anläggningen och att det knappast är troligt att det i dagsläget finns intressent som vill driva anläggningen. Det finns dock ett intresse från både privatpersoner i området och representanter för näringslivet att anläggningen ska kunna öppna så Kostnadsslag Kostnad Beräkning Lokalhyra* (ca300m2 x 700kr) Personalkostnad , kr/mån x 1,38 = 27600kr/mån 27600/160h = 172,5kr/h 172,5 x 5h = 862,5 kr/d 862,5 x 3d = 2587,5kr/v 2587,5 x 45v = ,5kr/år Tvättmedel 5000 Olja 3000 IT-drift 2033 Teleanknytning 334 Summa: ,5 Intäktsslag Intäkt Beräkning Försäljningsintäkt (800kr/kv x 135kv) (3 kvällar/v) Övrig försäljningsvinst Summa: Driftskostnad: ,5

18 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 18 (23) FKUN 104 forts. snart som möjligt varför möjligheten att fritids-, kultur- och utbildningsnämnden driver anläggningen i kommunal regi bör kunna vara en reell möjlighet i alla fall inledningsvis. Kalkylen nedan är den kalkyl som Kommunstyrelsens utredare tog fram i samband med att Aktivitetshuset i Tärnaby utreddes och den räcker på ett ungefär till att anställa en bowlingtekniker på ca 40 %. Detta beror förstås på hur stora intäkter som kan tas in i verksamheten och det torde kunna variera under året. Beredande organs förslag Förvaltningschef Barbro Åkessons tjänsteutlåtande att uppdra förvaltningschef planera för öppnande av anläggningen i kommunal regi under januari 2018.

19 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 19 (23) FKUN 105 FKUN/2017: Kulturplan Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutade , 11 att utse arbetsutskottet som arbetsgrupp för revidering av skolplanen, kultur-, bibliotek- och fritidsplanen. Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade , 65 att bjuda in biblioteks- och kulturansvarig Gunilla Pettersson till arbetsutskottets sammanträde den 6 december 2017 för presentation av reviderat förslag till Kulturplan Beredande organs förslag Arbetsutskottets protokoll , 43. Arbetsutskottets protokoll , 54. Arbetsutskottets protokoll , 65. Arbetsutskottets protokoll , 76. att efter revidering fastställa upprättat förslag till Kulturplan att överlämna Kulturplan till kommunstyrelsen.

20 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 20 (23) FKUN 106 FKUN/2018:8-600 Sammanträdesplan 2018 Fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen har upprättat förslag på sammanträdesplan inför 2018 för fritids-, kultur- och utbildningsnämnden samt fritids-, kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Arbetsutskott måndag 29 januari måndag 5 mars måndag 16 april måndag 28 maj måndag 27 augusti måndag 8 oktober måndag 5 november måndag 3 december Nämnd onsdag 14 februari måndag 19 mars måndag 7 maj måndag 18 juni måndag 17 september måndag 22 oktober måndag 19 november måndag 17 december att fastställa upprättat förslag till sammanträdesplan för 2018.

21 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 21 (23) FKUN 107 FKUN/2017: Fadderbesök på enheterna Som ett led i att hålla fritids-, kultur- och utbildningsnämnden informerad om enheternas verksamheter har nämnden tidigare år beslutat om fadder/kontaktverksamhet. Till varje enhet har en eller två faddrar utsetts bland ordinarie ledamöter samt ersättare. Viktigaste uppgifter med fadderverksamheten är mötet mellan politiker och personal/elever. Tillämpliga arbetssätt: - Kontakta enhetens rektor för att boka fadderbesök. - Gör en plan inför besöket över vilka delar som du vill fördjupa dig i, t.ex. undervisning eller övrig skolverksamhet. Fadderbesöken ska ske två gånger per år (en på höstterminen och en på vårterminen). Fadderrapporten ska vara skriftlig och personlig, och inte överskrida två sidor. Beredande organs förslag Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll , 10. Arbetsutskottets protokoll , 11. Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll , 38. att respektive fadder lämnar skriftlig rapport från fadderbesöken minst en gång per termin, att redovisning av fadderrapporterna sker vid nämndsammanträdena och blir en stående punkt på ärendelistan. att ersättning utgår för ett fadderbesök på enhet och termin med heldagsarvode samt reseersättning. Följande fadderbesök redovisas: , Röbroskolan Eva Banstorp , Slussfors skola Eva Banstorp , Gunnarns skola Peter Åberg , Luspengymnasiet Fredrik Boström, Kicki Fredriksson , förskolan Villa Villekulla Eva-Sofie Jansson

22 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 22 (23) FKUN 107 forts , SFI Gull-Britt Larsson , förskolan Björken Gull-Britt Larsson att godkänna redovisningarna.

23 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 23 (23) FKUN 108 Meddelanden FKUN/2017:58 Kommunstyrelsen, protokollsutdrag , 151 Delårsrapport januari augusti 2017 med uppmaning till nämnderna att se över verksamheterna för att minimera underskotten. Nämnderna ska notera att de i år och kommande år omfattas av den långsiktiga målsättningen att hålla tilldelad budgetram. Nämnderna ska i samband med årsredovisningen 2017 redovisa vidtagna åtgärder samt handlingsplan för att minska underskotten kommande år.